PROFIELSCHETS LEDENRAAD
Binnen de Ledenraad van de NCD zijn vier vacatures te vervullen door aanpassing van de Statuten. Daarbij gaat de Ledenraad meer de rol vervullen van een Raad van Toezicht. De benoemingscommissie van ledenraad en bestuur komt graag in contact met kandidaten voor deze vacatures. NCD, Passie voor Leiderschap De NCD - de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren - is het enige netwerk van, voor en door Directeuren en Commissarissen In Nederland. Sinds 1953, al meer dan 60 jaar, zijn we een collegiaal netwerk waarbij het met elkaar delen van ervaringen, samen leren van die ervaringen en elkaar inspireren tot ‘anders’ en ‘beter’ centraal staan. Natuurlijk kan dat alleen in een veilige omgeving, waarin we elkaar respecteren en daadwerkelijk helpen, gevraagd en ongevraagd. De laatste jaren ontwikkelt de NCD zich meer en meer tot HET platform voor Leadership & Governance. Met kennis- en informatieoverdracht, betekenisvol netwerken en het samen zoeken naar nieuwe wegen van Leiderschap waarin het nemen van verantwoordelijkheid voor onszelf en onze omgeving de leidraad is. Meer dan ooit is er behoefte aan duidelijk leiderschap waarin passie een gezamenlijke factor is voor het samen bereiken van betekenisvolle doelen. Dat samen plezier hebben, partnership en een positieve instelling daarbij onontbeerlijk zijn, is vanzelfsprekend. Bovendien vraag de balans tussen zakelijk succes, maatschappelijk belang en kwaliteit van leven om continue vernieuwing en verrijking van leiderschap, waarbij we met elkaar grenzen verkennen en desnoods verleggen. Een aanpak die is gebaseerd op de ‘Visie 2020’, het gezamenlijk uitgangspunt voor het functioneren van de NCD in de komende jaren. De NCD is vanuit dat uitgangspunt gestart met een actieve opstelling, waarbij we nadrukkelijk de regie pakken van de ontwikkelingen rondom ‘Leadership & Governance’. Wij hebben met elkaar immers alle kennis en ervaring in huis om die regierol te kunnen vervullen. De daarvoor noodzakelijke open houding en constante bereidheid tot luisteren en vernieuwen is bij uitstek typerend voor de leden van NCD. De vereniging is eigentijds en inspirerend, verbindt leden onderling door middel van persoonlijke waarden, een open visie op de samenleving en onderling vertrouwen en integriteit. Het ledenbestand zal op basis van deze aanpak ongetwijfeld groeien en tegelijkertijd verder diversifiëren. We organiseren als NCD een scala aan (landelijke en regionale) activiteiten die door de leden zeer worden gewaardeerd. Daarbij zijn actualiteit, aantrekkelijkheid en kennisverrijking belangrijke kenmerken, zonder dat de factor ‘plezier’ naar de achtergrond verschuift. De laatste twee jaar heeft de NCD zich ontwikkeld tot een ‘support’-systeem voor 1.700 collega leiders en toezichthouders. Een ontwikkeling die ook de komende jaren nog door zal gaan, onder andere door de toevoeging van de activiteiten van de nieuwe NCD Academy. Activiteiten die ook deels meer gericht zullen zijn op niet-leden. Alhoewel de NCD beschikt over een professioneel bureau met medewerkers die een intensief contact hebben met de leden, zijn actieve Bestuursleden en betrokken Ledenraadsleden een belangrijke factor voor de NCD anno 2015. Profielschets lid Ledenraad 2015
1
PROFIELSCHETS LEDENRAAD Ledenraadsleden zijn bij voorkeur een representatieve afspiegeling van de leden(groepen) binnen de NCD. Elk van de Ledenraadsleden heeft een betekenisvolle eigen inbreng bij de verdere ontwikkeling van de vereniging. Het spreekt vanzelf dat een Ledenraadslid ‘Ambassadeur’ is van de NCD en er plezier in heeft deel te nemen aan NCD activiteiten (landelijk en regionaal). Werking van de vereniging De Ledenraad is formeel de algemene vergadering van de vereniging en functioneert zoals gezegd als een Raad van Toezicht. Alhoewel er sprake is van een functiescheiding tussen de taken van de Ledenraad en het Bestuur is er een intensief en vruchtbaar contact tussen beide. Het Bestuur legt van al zijn activiteiten verantwoording af aan de Ledenraad van de NCD. Gezamenlijk worden de kaders bepaald van het bestuurlijke werk en dat wordt elk jaar getoetst bij de bespreking van het Jaarplan. Het Bestuur doet zijn uiterste best om de doelen uit het Jaarplan te realiseren en tegelijkertijd een gezonde bedrijfsmatige, personele en financiële bedrijfsvoering van de Vereniging NCD te waarborgen. De Voorzitter (rechtstreeks gekozen door de Algemene Vergadering van Leden) is het boegbeeld van de vereniging naar buiten toe en heeft daarnaast als voornaamste taak het met veel passie inspireren en motiveren van alle betrokkenen binnen de vereniging bij hun inzet om de gestelde doelen te bereiken. De Directeur van het Bureau is belast met de dagelijkse leiding van het verenigingsbureau en ondersteunt samen met de medewerkers van het Bureau de Voorzitter, het Bestuur, de Ledenraad en de Vereniging. Het Bureau en de Directeur zijn het dagelijkse ‘gezicht’ van de vereniging, waar nodig inspirerend, initiërend, coördinerend en implementerend. Binnen de vereniging vormen een 40-tal Districten -waar circa 60% van de leden naast hun landelijke lidmaatschap lid van zijn - een belangrijk draagvlak voor de activiteiten en de inzet van leden binnen de vereniging. Taakstelling Ledenraad -
De Ledenraad toetst het strategisch beleid van de vereniging zoals voorgesteld door het Bestuur. De Ledenraad stelt de door het Bestuur opgestelde Begroting en Jaarrekening vast en bewaakt de voortgang ervan. De Ledenraad stelt op voorstel van het Bestuur de jaarlijkse contributie vast. De Ledenraad benoemt en ontslaat de leden van het Bestuur op voordracht van de Benoemingscommissie, na goedkeuring door het Bestuur De Ledenraad keurt alle wijzingen goed van Statuten en het Huishoudelijke regelement. Ledenraadsleden hebben de bereidheid zich actief in te zetten voor een bestuursperiode van minimaal 3 jaar, en zijn bereid actief te participeren in regionale en/of landelijke activiteiten van de NCD en als NCD Ambassadeur op te treden.
Profielschets lid Ledenraad 2015
2
PROFIELSCHETS LEDENRAAD Werkwijze Ledenraad -
-
De Ledenraad vergadert met elkaar volgens de vergaderkalender van de NCD (ca 4 keer per jaar een middag/avond), daarnaast minimaal twee maal per jaar met het Bestuur. Ledenraadsleden zijn voorts welkom bij het overleg van het Bestuur met de districtsvoorzitters (dat drie keer per jaar plaatsvindt). De voorbereidingen en de agenda van de Ledenraadsvergaderingen worden gedaan c.q. opgesteld door de Voorzitter van de Ledenraad en de Directeur; De Ledenraad wil collegiaal functioneren en streeft in haar besluitvorming naar unanimiteit. In gevallen waarin dat niet mogelijk blijkt neemt de Ledenraad zijn besluiten bij meerderheid van uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen dan beslist de Voorzitter.
Samenstelling Ledenraad Het is het streven om te komen tot een maatschappelijk breed dekkende samenstelling van de Ledenraad. Zowel qua afspiegeling van de (bestaande en potentiële) leden/doelgroepen als qua persoonlijkheid en diversiteit in etnische achtergrond, leeftijd en geslacht. Ook bestaat er een voorkeur voor een goede balans tussen innovatieve ’denkers en doeners’. Concreet zal rekening worden gehouden met: noodzakelijke competenties en persoonlijkheidsprofielen voldoende landelijke spreiding verdeling naar leeftijd en geslacht sector- en branchespreiding spreiding in executives versus non-executives variatie in bedrijfsgrootte Momenteel telt de Ledenraad nog drie leden (Gert Askes, voorzitter en Harry Groeneveld en Saskia van Amstel als leden). Dat aantal is ontstaan omdat vacatures niet zijn opgevuld, anticiperend op een aanpassing van de Statuten. Nu de Statuten zijn aangepast wordt het aantal leden uitgebreid tot zeven leden, dus een uitbreiding met vier leden (van binnen de NCD) Bestuursleden mogen geen lid zijn van de Ledenraad, dan wel het jaar voorafgaande aan de kandidaatstelling lid zijn geweest van het Bestuur.
Profielschets lid Ledenraad 2015
3
PROFIELSCHETS LEDENRAAD Profielschets Ledenraad algemeen Personen die in aanmerking komen voor de functie van de NCD Ledenraad dienen bij voorkeur te beschikken over de volgende eigenschappen: - bestuurlijke ervaring - actieve belangstelling voor de ontwikkelingen op het gebied van Leadership & Governance - uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden - academisch werk- en denkniveau - integer, betrouwbaar en gepassioneerde betrokkenheid in de geest en missie van de vereniging - onbesproken gedrag en goede reputatie binnen de samenleving - geen strijdige belangen met andere bestuursfuncties binnen/buiten de NCD - actueel, omvangrijk en relevant netwerk en bereid dit in te brengen t.b.v. de NCD. Er is geen vergoeding beschikbaar voor de Ledenraadsleden. Wel hebben Ledenraadsleden gratis toegang tot betaalde NCD activiteiten. Benoeming Ledenraadslid Na bekendmaking van de vacatures kun je als kandidaat nadere informatie opvragen bij Gerard van Vliet (Directeur NCD) of Kitty van Mierlo (o.a. belast met Bestuurlijke zaken). Voor 15 januari 2016 dien je kenbaar te hebben gemaakt belangstelling te hebben voor één van de vacatures. Je motivatie en CV kun je sturen naar
[email protected]. Na 15 januari maakt de Benoemingscommissie (bestaande uit twee leden van het Bestuur, twee leden uit de Ledenraad en de Voorzitter van de Ledenraad) een eerste selectie en worden desgewenst gesprekken ingepland. De Benoemingscommissie beslist over de geschiktheid van de kandidaten. Bij voldoende kandidaten vinden er verkiezingen plaats door de leden. Het is de bedoeling om begin april 2016 de formele benoeming te laten plaatsvinden. Tijdpad We streven ernaar om uiterlijk begin april 2016 de Ledenraad te hebben aangevuld. Dit perspectief leidt tot het volgende tijdspad: December Voor 15 januari Januari/februari Maart: Begin april:
- bekendmaking binnen de vereniging dat Ledenraadsleden worden gezocht en men zich kandidaat kan stellen c.q. kan laten stellen - reacties zijn binnen - benoemingscommissie selecteert kandidaten en bereidt de verkiezingen voor - verkiezingen, waarbij de stem digitaal wordt uitgebracht - benoeming door de Ledenraad
Bij de selectieprocedure hoort een integriteitsonderzoek naar de geselecteerde kandidaten. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk derde en gerapporteerd naar kandidaat en Benoemingscommissie. Bezwaar tegen een dergelijk onderzoek leidt tot niet kandidaatstelling.
Profielschets lid Ledenraad 2015
4
PROFIELSCHETS LEDENRAAD Bijlage (uittreksel statuten NCD)
Artikel 16 Ledenraad; bevoegdheden en samenstelling 1. De ledenraad is de algemene vergadering van de vereniging. Aan de ledenraad komen de bevoegdheden toe zoals bepaald bij de wet, deze statuten of bij een reglement dat krachtens het bepaalde in artikel 25 van deze statuten is vastgesteld. 2. De ledenraad bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste negen (9) personen. Ook indien de ledenraad niet het vereiste aantal leden telt, blijft dit een bevoegd college vormen. 3. De leden kiezen de leden van de ledenraad rechtstreeks op voordracht van de benoemingscommissie, die instemming dient te hebben van het bestuur. De daartoe noodzakelijke verkiezingen worden georganiseerd door het bestuur. 4. Tot lid van de ledenraad zijn uitsluitend verkiesbaar leden. Niet verkiesbaar zijn zij die deel uitmaken van het bestuur. De ledenraad benoemt zelf één van de leden van de ledenraad tot voorzitter van de ledenraad. 5. a. Een benoeming tot lid van de ledenraad geschiedt voor een periode van drie kalenderjaren te rekenen vanaf de dag waarop het benoemingsbesluit wordt genomen of vanaf de in het benoemingsbesluit vermelde latere dag. b. Een door het verstrijken van de benoemingsperiode aftredend lid van de ledenraad is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar voor een volgende periode van drie jaren. 6. Het lidmaatschap van de ledenraad eindigt zodra het lidmaatschap van het betrokken lid van de vereniging eindigt. 7. In geval van een vacature in de ledenraad zal de benoemingscommissie een voordracht opmaken voor het vervullen van de vacature. In een reglement wordt de samenstelling van de benoemingscommissie en de procedure voor de (her)benoeming van de leden van de ledenraad nader uitgewerkt. 8. Ingeval in de ledenraad een tussentijdse vacature ontstaat is de ledenraad bevoegd op voordracht van de benoemingscommissie die instemming dient te hebben van het bestuur een tijdelijk lid van de ledenraad te benoemen. Een tijdelijk lid van de ledenraad heeft zitting voor de periode eindigend per het eerstvolgend tijdstip van het verstrijken van de zittingsduur van zijn of haar voorganger. Voor toepassing van het bepaalde in lid 5 van dit artikel telt de zittingsduur als tijdelijk lid van de ledenraad niet mee. Indien evenwel bij de verkiezing van de gedefungeerde meer kandidaten waren gesteld voor diens plaats en ook op deze(n) stemmen werden uitgebracht, vervult degeen op wie na de gedefungeerde de meeste stemmen werden uitgebracht de vacature, mits hij of zij alsdan nog voldoet aan de vereisten voor verkiesbaarheid en mits hij of zij de verklaring een verkiezing te aanvaarden niet heeft ingetrokken bij schriftelijk kennisgeving aan het bestuur. Profielschets lid Ledenraad 2015
5
PROFIELSCHETS LEDENRAAD 9. De ledenraad kan een lid van de ledenraad dat zich naar het oordeel van de ledenraad niet gedraagt overeenkomstig hetgeen redelijkerwijs van een lid van de ledenraad mag worden verwacht of anderszins niet naar behoren functioneert, ontslaan bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen uitmakende meer dan de helft van het aantal leden van de ledenraad. 10.Bij reglement kunnen omtrent het in dit artikel bepaalde nadere regels worden gesteld. Artikel 17 Ledenraad; wijze van bijeenroeping en agenda 1. De ledenraad wordt door het bestuur dan wel door de voorzitter van de ledenraad bijeengeroepen door middel van oproepingsbrieven aan ieder van de leden van de ledenraad. De termijn van oproeping bedraagt, behoudens wanneer elders in deze statuten een ander termijn is voorgeschreven, ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het aanvangstijdstip der vergadering, alsmede de onderwerpen die zullen worden behandeld. 2. Op de agenda worden geplaatst alle onderwerpen die ingevolge de statuten behandeld moeten worden of die het bestuur, de voorzitter van de ledenraad of ten minste twee leden van de ledenraad behandeld wenst te zien. Onderwerpen kunnen door de leden van de ledenraad slechts op de agenda worden geplaatst, indien zij ten minste veertien dagen voor de oproeping schriftelijk aan het bestuur dan wel de voorzitter van de ledenraad zijn meegedeeld. Artikel 18 Ledenraad; vergaderingen 1. Jaarlijks worden ten minste twee vergaderingen van de ledenraad gehouden, waarvan één binnen zes maanden na afloop van het boekjaar behoudens verlenging van deze termijn door de ledenraad op grond van bijzondere omstandigheden. Deze vergadering wordt ook aangeduid als de jaarlijkse vergadering van de ledenraad. De tweede vergadering wordt in het najaar gehouden , waarin het jaarplan en de begroting voor het komende jaar wordt besproken. 2. Voorts roept het bestuur de ledenraad bijeen indien het dit wenst of indien ten minste twee van het aantal leden van de ledenraad zulks schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, verzoekt. 3. Indien na indiening van een verzoek als gemeld in lid 2 van dit artikel het bestuur niet binnen veertien dagen de ledenraad heeft bijeengeroepen, tegen een datum uiterlijk achtentwintig dagen na indiening van het verzoek, zijn de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd. Profielschets lid Ledenraad 2015
6
PROFIELSCHETS LEDENRAAD Artikel 19 Ledenraad; leiding en toegangsrecht 1. Als voorzitter van de vergadering van de ledenraad waartoe ook het bestuur toegang heeft, treedt op de voorzitter van het bestuur; bij zijn afwezigheid treedt op een vicevoorzitter van het bestuur. Is noch de voorzitter van het bestuur, noch een vicevoorzitter van het bestuur aanwezig dan voorzien de overige aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering en indien geen bestuurders aanwezig zijn, dan voorzien de leden van de ledenraad zelf in de leiding van de vergadering. 2. Indien echter een vergadering van de ledenraad op de voet van het bepaalde in artikel 20 lid 1 wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de ledenraad, treedt de voorzitter van de ledenraad op als voorzitter van de vergadering. Bij zijn of haar afwezigheid wijst de ledenraad zelf een voorzitter aan. 3. Tot de vergaderingen van de ledenraad hebben naast de leden van de ledenraad de bestuurders toegang en het recht daarin het woord te voeren. Zowel het bestuur, de voorzitter van de ledenraad, als de ledenraad kunnen bepalen, dat anderen tot de vergadering van de ledenraad worden toegelaten. Indien de ledenraad door de voorzitter van de ledenraad wordt bijeengeroepen, kan de voorzitter van de ledenraad bepalen dat de vergadering zonder de bestuurders zal plaatsvinden. In dat geval kunnen uitsluitend de voorzitter van de ledenraad en de ledenraad zelf bepalen dat anderen tot de vergadering kunnen worden toegelaten. Artikel 20 Ledenraad; plaats en besluitvorming 1. De vergaderingen van de ledenraad worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene, die de vergadering bijeenroept. 2. Voor zover niet elders in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de ledenraad genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen bij stemmingen over zaken dan is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand de vereiste meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. 3. Stemmingen geschieden op de wijze door de voorzitter te bepalen. Niettemin geschiedt het stemmen bij verkiezing van personen schriftelijk als een of meer van de leden van de ledenraad dit verlangen. 4. Van het verhandelde in de vergaderingen van de ledenraad worden notulen gehouden door de door de voorzitter aan te wijzen persoon, welke notulen worden vastgesteld in dezelfde of de eerstvolgende vergadering van de
Profielschets lid Ledenraad 2015
7
PROFIELSCHETS LEDENRAAD ledenraad en ten blijke daarvan worden getekend door de voorzitter en de notulist van die vergadering. 5. leder lid van de ledenraad heeft in de vergadering van de ledenraad een stem. 6. leder lid van de ledenraad oefent zijn stemrecht uit in vrijheid, derhalve zonder gebonden te zijn aan enige instructie. 7. Bij huishoudelijk reglement, als bedoeld in artikel 25, lid 1 van deze statuten, kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de ledenraad.
Profielschets lid Ledenraad 2015
8
