POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti CRISTAL PALACE a.s. se sídlem Hlavní 61, Mariánské Lázně, IČ: 45359172 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 202 (dále jen „společnost“) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen „valná hromada“) akcionářů, která se bude konat dne 19.06.2014 od 11:00 hod., v prostorách konferenčního sálu hotelu Cristal Palace Hlavní 61, 353 01, Mariánské Lázně, Česká Republika s tímto pořadem jednání: 1.
Zahájení, zpráva o účasti akcionářů;
2. Volba předsedy valné pověřených sčítáním hlasů;
hromady,
zapisovatele,
ověřovatelů
zápisu
a
osob
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, zpráva o řádné roční účetní závěrce společnosti za rok 2013 a návrh představenstva ohledně naložení se ziskem, který byl dosažen společností za účetní období roku 2013; 4. Zpráva dozorčí rady společnosti, která bude obsahovat vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2013 a vyjádření k návrhu představenstva na naložení se ziskem, který byl dosažen společností za účetní období roku 2013; 5. Schválení účetní závěrky za rok 2013 a schválení návrhu ohledně naložení se ziskem, který byl dosažen společností za účetní období roku 2013; 6. Odvolání a volba členů dozorčí rady s výjimkou člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti; 7.
Odvolání a volba všech členů představenstva společnosti;
8.
Určení auditora společnosti na rok 2014;
Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena v 10:30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři či jejich zástupci při zápisu do listiny přítomných akcionářů se prokazují: a) fyzická osoba občanským průkazem, zástupce akcionáře navíc předloží úředně ověřenou plnou moc;
1
b) oprávněný člen statutárního orgánu právnické osoby občanským průkazem a výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců, zástupce pověřený statutárním orgánem právnické osoby navíc předloží úředně ověřenou plnou moc; c) zahraniční fyzická osoba cestovním pasem, zástupce navíc úředně ověřenou plnou mocí a v případě, že má bydliště v zemi, se kterou nemá Česká republika dohodu o právní pomoci, předloží plnou moc, jež bude superlegalizována; d) zástupce zahraniční právnické osoby cestovním pasem a úředně ověřenou plnou mocí a v případě, že má bydliště v zemi, se kterou nemá Česká republika dohodu o právní pomoci, předloží plnou moc, jež bude superlegalizována. Doklady předkládané zahraniční osobou musí být přeloženy do českého jazyka a opatřeny razítkem soudního tlumočníka. Akcionáři se účastní valné hromady na vlastní náklady. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 bude k nahlédnutí ve formě brožury v sídle společnosti od 30. 5. 2013 v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod. V souvislosti s body programu valné hromady představenstvo společnosti navrhuje u výše uvedených bodů programu přijetí následujících usnesení: u bodu 2 programu valné hromadyValná hromada se usnáší na tom, že předsedou valné hromady je Mgr. Tomáš Uher, dat.nar: 08. 02. 1968, trvale bytem Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1, zapisovatelem je JUDr. Michala Kosová, dat.nar: 10. 05. 1978, trvale bytem Kotlářka 1259/3, 150 00 Praha 5. Valná hromada se usnáší na tom, že ověřovatelem zápisu jsou JUDr. Miloslav Chadim, dat.nar: 06. 02. 1966, trvale bytem Hlavní třída 277/11, 353 01 Mariánské Lázně a Lesja Staňková, dat. nar: 26. 01. 1972, trvale bytem Boženy Němcové 182, 353 01 Velká Hleďsebe. Valná hromada se usnáší na tom, že osoby pověřené sčítáním hlasů jsou Jana Kohnhäuserová, datum narození 15. 5. 1958, trvale bytem Wolkerova 429, 348 15 Planá a Ilona Vinklerová, dat nar: 28. 3. 1963, trvale bytem Klimentovská 230, 35 471 Velká Hleďsebe
Zdůvodnění návrhu usnesení: Ustanovení čl. 13 odst. 6 stanov společnosti určuje, že valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby ověřené sčítáním hlasů. Ve smyslu výše uvedeného ustanovení se jedná o orgány valné hromady, které jsou povinné a musí být zvoleny. V souladu s tímto ustanovením představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala výše uvedené usnesení;
2
u bodu 3 programu valné hromadyValná hromada společnosti se usnáší na tom, že bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, zprávu o řádné roční účetní závěrce společnosti za rok 2013 a návrh představenstva ohledně naložení se ziskem, který byl dosažen společností za účetní období roku 2013;
Zdůvodnění návrhu usnesení: Bodem 3 programu valné hromady společnosti je přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, zprávy o řádné roční účetní závěrce společnosti za rok 2013 a návrh představenstva ohledně naložení se ziskem, který byl dosažen společností za účetní období roku 2013; Valná hromada společnosti musí po formální stránce výše uvedené zprávy a návrhy vzít na vědomí a tudíž představenstvo společnosti navrhuje přijmout zmíněná usnesení. u bodu 4 programu valné hromadyValná hromada společnosti se usnáší na tom, že bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti obsahující vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2013 a vyjádření k návrhu představenstva na naložení se ziskem, který byl dosažen společností za účetní období roku 2013; Zdůvodnění návrhu usnesení: Bodem 4 programu valné hromady společnosti je přednesení zprávy dozorčí rady společnosti, která bude obsahovat vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2013 a vyjádření k návrhu představenstva na naložení se ziskem, který byl dosažen společností za účetní období roku 2013. Valná hromada společnosti musí po formální stránce výše uvedené zprávy a návrhy vzít na vědomí a tudíž představenstvo společnosti navrhuje přijmout zmíněné usnesení. u bodu 5 programu valné hromadyValná hromada společnosti se usnáší na tom, že schvaluje účetní závěrku za rok 2013, bere na vědomí, že společnost za rok 2013 dosáhla hospodářský výsledek ve formě zisku ve výši 19.027.000,- Kč, přičemž schvaluje naložení se ziskem tak, že celá výše dosaženého zisku bude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let. Zdůvodnění návrhu usnesení: Ve smyslu platné legislativy je nutné, aby společnost schválila účetní závěrku do 6 měsíců ode dne skončení účetního období. Vzhledem k tomu, že představenstvo společnosti nemá výhrady k účetní závěrce za rok 2013, navrhuje, aby tato byla valnou hromadou řádně a v plném rozsahu schválena. Zároveň představenstvo společnosti navrhuje vzhledem k udržení pokračujícího příznivého vývoje společnosti, aby byl celý dosažený zisk převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let. ¨
3
u bodu 6 programu valné hromadyValná hromada společnosti se usnáší na tom, že s okamžitou platností a účinností odvolává JUDr. Miloslava Chadima, dat.nar: 06. 02. 1966, trvale bytem Hlavní třída 277/11, 353 01 Mariánské Lázně a JUDr. Michalu Kosovou, dat.nar: 10. 05. 1978, trvale bytem Kotlářka 1259/3, 150 00 Praha 5, jakožto členy dozorčí rady společnosti. Valná hromada společnosti se usnáší na tom, že s okamžitou platností a účinností jmenuje JUDr. Michalu Kosovou, dat.nar: 10. 05. 1978, trvale bytem Kotlářka 1259/3, 150 00 Praha 5 a Moniku Dorničákovou, dat. nar: 24. 03. 1967 trvale bytem Stavbařů 578/12 353 01 Mariánské Lázně, jakožto členy dozorčí rady společnosti.
Zdůvodnění návrhu usnesení: Představenstvo společnosti přijalo písemnou žádost akcionáře společnosti HOTEL SERVIS, a.s., IČ: 25758314, se sídlem Osadní 26, 170 00 Praha 7 o provedení reorganizace v rámci představenstva a dozorčí rady společnosti. Vzhledem k tomu, že představenstvo společnosti má za to, že uvedená reorganizace prospěje organizační struktuře společnosti, představenstvo s uvedeným návrhem souhlasí a přebírá jej, jakožto návrh představenstva společnosti. u bodu 7 programu valné hromadyValná hromada společnosti se usnáší na tom, že s okamžitou platností a účinností odvolává Ing. Zdeňka Kose, dat.nar: 25. 07. 1968, trvale bytem Jana Zajíce 191/40, 170 00 Praha 7, Mgr. Tomáše Uhra, dat.nar: 08. 02. 1968, trvale bytem Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1 a Mag. Alfreda Augustina, dat.nar: 06. 05. 1963, bytem Jana Zajíce 191/40, 170 00 Praha 7, jakožto členy představenstva společnosti. Valná hromada společnosti se usnáší na tom, že s okamžitou platností a účinností jmenuje Mgr. Tomáše Uhra, dat.nar: 08. 02. 1968, trvale bytem Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1, Mag. Alfreda Augustina, dat.nar: 06. 05. 1963, bytem Jana Zajíce 191/40, 170 00 Praha 7 a JUDr. Miloslava Chadima, dat.nar: 06. 02. 1966, trvale bytem Hlavní třída 277/11, 353 01 Mariánské Lázně, jakožto členy představenstva společnosti.
Zdůvodnění návrhu usnesení: Představenstvo společnosti přijalo písemnou žádost akcionáře společnosti HOTEL SERVIS, a.s., IČ: 25758314, se sídlem Osadní 26, 170 00 Praha 7 o provedení reorganizace v rámci představenstva a dozorčí rady společnosti. Vzhledem k tomu, že představenstvo společnosti má za to, že uvedená reorganizace prospěje organizační struktuře společnosti, představenstvo s uvedeným návrhem souhlasí a přebírá jej, jakožto návrh představenstva společnosti. u bodu 8 programu valné hromady Valná hromada společnosti se usnáší na tom, že určuje společnost KLM Vista s.r.o., IČ: 25019066, se sídlem Argentinská 783/4, 170 00 Praha 7, jakožto auditora společnosti.
4
Zdůvodnění návrhu usnesení: Představenstvo společnosti má s výše uvedenou auditorskou firmou pozitivní zkušenosti a z tohoto důvodu navrhuje schválení uvedeného usnesení. Zároveň představenstvo společnosti konstatuje, že rozhodný den pro účast na valné hromadě nebyl určen. Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč); Dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva
47 014 38 928
Časové rozlišení
88 399
Aktiva celkem
174 341
Základní kapitál a fondy Výsledek hospodaření minulých let Hospodářský výsledek běžného období Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky + úvěry Ostatní rezervy Časové rozlišení Vlastní kapitál a závazky celkem
37 524 11 554 19 027 700 101 234 4 000 302 174 341
V Mariánských Lázních dne 14. 05. 2014
Představenstvo společnosti
___________________ Ing. Zdeněk Kos ___________________ Mgr. Tomáš Uher ____________________ Mag. Alfred Augustin
5
