Zápis z řádné valné hromady akciové společnosti OTAVAN Třeboň a.s. se sídlem Nádražní 641, 379 20 Třeboň IČ 13503031, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B., vložka 88
konané dne 28.června 2016 od 13.30 hod. v zasedací místnosti společnosti OTAVAN WORKWEAR s.r.o., Jeremiášova 2722/2B, Stodůlky, 155 05 Praha. Řádná valná hromada (dále jen ŘVH) byla svolána představenstvem akciové společnosti OTAVAN Třeboň a.s. Přivítáním přítomných akcionářů a zástupců akcionářů, členů představenstva a dozorčí rady a osob, které byly navrženy představenstvem společnosti na funkce orgánů ŘVH, ji ve 13.30 hod. z pověření představenstva společnosti OTAVAN Třeboň a.s. zahájil místopředseda představenstva OTAVAN Třeboň a.s. Ing. Lubomír Skála. Ing. Lubomír Skála dále provedl kontrolu usnášeníschopnosti ŘVH: podle čl. XI, odst. 3) stanov společnosti, je valná hromada schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři a zástupci akcionářů mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. Společnost OTAVAN Třeboň a.s. vydala 313108 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000 Kč. Na základě údajů z prezence byli přítomni 3 akcionáři, kteří měli akcie v počtu 303.623 hlasů, jejichž jmenovitá hodnota činila 96,97% základního kapitálu společnosti OTAVAN Třeboň a.s. Ing. Lubomír Skála konstatoval na základě protokolu o usnášeníschopnosti ŘVH, že: Řádná valná hromada je schopna se usnášet. Ing. Lubomír Skála dále přítomným sdělil, že ŘVH OTAVAN Třeboň a.s. byla svolána představenstvem společnosti OTAVAN Třeboň a.s. způsobem předepsaným Zákonem o obchodních korporacích a Stanovami společnosti. Oznámení o konání ŘVH bylo v zákonem stanovené lhůtě a v souladu s čl. X, odst. 3) stanov společnosti OTAVAN Třeboň a.s. zasláno a předáno formou Pozvánky na valnou hromadu (37 pozvánek nebylo doručeno) a zveřejněno na www.otavan.cz, a to s tímto oznámeným pořadem jednání: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Zahájení, volba orgánů valné hromady. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu. Rozhodnutí o změně stanov společnosti. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016. Závěr valné hromady
Počet hlasů, nutných ke schválení usnesení, která budou na dnešní valné hromadě projednávána, je: V případě hlasování o změně stanov společnosti to bude kvalifikovaná 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů, což je podle listiny přítomných 202415 hlasů Ve všech ostatních případech rozhodování valné hromady se pro schválení usnesení vyžaduje nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, což je podle listiny přítomných 151812 hlasů.
1
Způsob jednání a hlasování na dnešní valné hromadě je určen stanovami společnosti. Hlavní zásady jednání a hlasování jsou obsaženy v článcích IX až XIV stanov. Stanovy společnosti jsou akcionářům k dispozici v informačním středisku valné hromady. Způsob hlasování na valné hromadě je určen stanovami společnosti v článku XIII a XIV: Článek XI Valná hromada - evidence přítomných akcionářů a schopnost usnášení 1)
Prokazování totožnosti akcionářů a zástupců akcionářů probíhá při prezenci tak, že akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře na základě plné moci je povinen se prokázat platným průkazem totožnosti a odevzdat osobě pověřené společností plnou moc obsahující náležitosti dle ustanovení článku IX odstavec 3) stanov. Zástupce akcionáře - právnické osoby odevzdá současně originál výpisu z obchodního rejstříku zastupované společnosti, ne starší než tři měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii. Kopie tohoto výpisu bude přílohou listiny přítomných akcionářů na valné hromadě.
2)
Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Tyto stanovy určují, že správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem za svolavatele zvolený předseda valné hromady a nedojde-li k jeho zvolení, pak osoba, která valnou hromadu zahájila; není-li svolavatelem valné hromady představenstvo, potvrzuje správnost listiny přítomných svolavatel nebo jím určená osoba.
3)
Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.
4)
Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce 3) těchto stanov; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
5)
Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
6)
Akcionář nevykonává své hlasovací právo je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení, rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu, rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce, v jiných případech stanovených zákonem o obchodních korporacích nebo jiným právním předpisem.
7)
Omezení výkonu hlasovacího práva podle předchozího odstavce 6) těchto stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. Omezení výkonu hlasovacího práva podle předchozího odstavce 6) těchto stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři jednají ve shodě.
2
Článek XIII Valná hromada - jednání 1)
Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Hlasování o volbě těchto osob probíhá najednou. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo svolavatelem určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
2)
Jednání valné hromady řídí od svého zvolení předseda valné hromady, který je oprávněn vyhlásit přestávku v jednání a rozhodnout o dalším průběhu jednání, nastane-li situace neřešená platnými obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti.
3)
Hlasování o každém usnesení probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků převzatých u prezence. Valná hromada může přijmout jiné usnesení o způsobu hlasování.
4)
Každé usnesení, o němž se na valné hromadě hlasuje, jednoznačně formuluje předsedající valné hromady.
5)
Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady se provádí tak, že se hlasuje o odvolání či volbě každého člena samostatně.
6)
Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis obsahuje firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
7)
Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle předchozího odstavce 6) těchto stanov na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. Článek XIV Valná hromada - rozhodování
1)
Při uplatňování návrhů a protinávrhů souvisejících s pořadem jednání valné hromady se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích ke každému předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly předloženy do té doby, než je předkládaný návrh nebo protinávrh schválen.
2)
Veškeré návrhy přítomných akcionářů musí být podány do začátku hlasování o tom bodu pořadu jednání, kterého se týkají, avšak mimo protinávrhů k návrhům, jejichž obsah byl uveden v oznámení o konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis. V tomto případě je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.
3)
Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy k přijetí určitého usnesení většinu jinou.
4)
O rozhodnutích, kde zákon o obchodních korporacích vyžaduje sepsání notářského zápisu, musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.
5)
Tyto stanovy nepřipouštějí rozhodování valné hromady per rollam.
3
Protože byly splněny všechny formální předpoklady pro konání řádně valné hromady, byla prohlášena řádná valná hromada za zahájenou ad 1) Volba orgánů ŘVH Ing. Lubomír Skála seznámil přítomné s návrhem představenstva společnosti Otavan Třeboň a.s. na složení orgánů ŘVH: Předseda ŘVH Zapisovatel Ověřovatel zápisu Osoba pověřené sčítáním hlasů
Ing. Václav Ryšánek Alena Novotná p.Važa Kiknavelidze Ing. Jiří Karger
Ing. Lubomír Skála se dotázal, zda mají přítomní zástupci akcionářů k přednesenému návrhu nějaké protinávrhy, či zda požadují vysvětlení. Nebylo tomu tak, proto Ing. Skála konstatoval, že v souladu s čl. XIII, odst. 1) stanov společnosti OTAVAN Třeboň a.s. bude hlasování o tomto návrhu provedeno o všech osobách najednou. Ing. Skála ověřením u skrutátorů zjistil, že nedošlo k žádné změně v počtu přítomných zástupců akcionářů na ŘVH a že tato je nadále schopná usnášení. Přítomní zástupci akcionářů byli vyzváni k hlasování č.1 k bodu 1 jednání ŘVH o navržených členech orgánů ŘVH, tak jak byli navrženi představenstvem společnosti. Při hlasování bylo přítomno 303623 hlasů, tj. 100% přítomných hlasů (tj. 96,97% základního kapitálu společnosti). Pro přijetí je nutná nadpoloviční většina přítomných hlasů. Výsledky hlasování č. 1 PRO : 303623 hlasů, tj. 100% přítomných hlasů PROTI :0 ZDRŽEL SE :0 Ing. Lubomír Skála konstatoval, že na základě protokolu o hlasování č. 1, se členy orgánů ŘVH staly osoby navržené představenstvem společnosti. Ing. Lubomír Skála poté předal slovo řízení ŘVH jejímu řádně zvolenému předsedovi Ing. Václavu Ryšánkovi, který poděkoval za důvěru a ujal se řízení ŘVH. Ing. Ryšánek požádal všechny zvolené osoby, aby pokračovaly ve výkonu svých funkcí. ad 2) Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Předseda ŘVH Ing. Václav Ryšánek uvedl k tomuto bodu jednání, že na žádost společnosti je účasten notář JUDr. Ivan Kočer, notář se sídlem v Českých Budějovicích, který sepíše zápis, jehož předmětem bude ověření právního jednání při rozhodování valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti. Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 2.3.2016 projednalo a schválilo návrh na snížení základního kapitálu a zařadilo snížení základního kapitálu na pořad jednání valné hromady. Předseda ŘVH Ing. Václav Ryšánek dále uvedl, že účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti z minulých let. Vzhledem k tomu, že společnost snižuje základní kapitál za účelem úhrady ztráty, nepoužijí se v souladu s § 544 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ustanovení zákona o obchodních korporacích o ochraně věřitelů. 4
V pozvánce na valnou hromadu byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla pozvánka na VH uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.otavan.cz . Všichni akcionáři měli možnost se s návrhem usnesení seznámit a v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady mohli doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu k návrhu usnesení. Podle informace, kterou jsem od společnosti obdržel, žádný z akcionářů možnost podat návrh nebo protinávrh k návrhu usnesení nevyužil. Žádný protinávrh akcionáře k návrhu usnesení, které předkládá představenstvo, nebude na dnešní valné hromadě projednáván. Návrh představenstva společnosti na rozhodnutí valné hromady k bodu 2. je tento: Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty takto: 1. Důvody a účel snížení základního kapitálu Důvodem snížení základního kapitálu je existence neuhrazené ztráty společnosti z minulých let. Účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti z minulých let. Vzhledem k tomu, že společnost snižuje základní kapitál za účelem úhrady ztráty, nepoužijí se v souladu s § 544 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ustanovení zákona o obchodních korporacích o ochraně věřitelů. 2. Rozsah a způsob snížení základního kapitálu Základní kapitál se snižuje z částky 313.108.000,- Kč (slovy třistatřináctmilionůstoosmtisíc korun českých) o částku 309.976.920,00 Kč (slovy třistadevětmilionůdevětsetsedmdesátšest tisícdevětsetdvacet korun českých) na částku 3.131.080,- Kč (slovy třimilionyjednostotřicet jedentisícosmdesát korun českých). Společnost nemá v majetku vlastní akcie. Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem podle § 521 odst. 2 a § 524 a násl. zákona o obchodních korporacích, tj. snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií, které společnost emitovala, s tím že jmenovitá hodnota každé akcie se sníží poměrně v rozsahu o 99%, tj. poměrné snížení jmenovité hodnoty všech akcií z 1.000,00 Kč (slovy jedentisíc korun českých) na akcii na 10,00 Kč (slovy deset korun českých) na akcii. Snížení jmenovité hodnoty akcií se bude realizovat výměnou stávajících akcií za akcie s vyznačenou sníženou jmenovitou hodnotou. 3. Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Částka 309.976.920,00 Kč (slovy třistadevětmilionůdevětsetsedmdesátšesttisícdevětsetdvacet korun českých) odpovídající částce snížení základního kapitálu bude použita k úhradě ztráty společnosti z minulých let a jiného výsledku hospodaření minulých let. 4. Lhůta pro předložení akcií k výměně V rozsahu snížení základního kapitálu společnosti snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti jsou akcionáři povinni předložit akcie společnosti k výměně do třiceti dnů po účinném zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost bude postupovat v souladu s § 526 zákona o obchodních korporacích. 5. Základní kapitál společnosti a akcie po provedeném snížení Základní kapitál společnosti po jeho snížení činí 3.131.080,- Kč (slovy třimilionyjednosto třicetjedentisícosmdesát korun českých) a je tvořen 313.108 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč (slovy deset korun českých). K tomuto bodu pořadu jednání nebyly předloženy žádné požadavky na vysvětlení od zde přítomných akcionářů a Ing. Ryšánek přistoupil k hlasování č.2 k bodu 2 jednání ŘVH o snížení základního kapitálu.
5
Hlasování o snížení základního kapitálu proběhlo ve smyslu článku XIV odst. 1 stanov společnosti, tj. o návrhu představenstva. K přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí 2/3 většiny hlasů přítomných akcionářů. Na ŘVH bylo neustále přítomno 303623 hlasů, tj. 100% přítomných zástupců akcionářů. Valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení (rozhodnutí). Výsledky hlasování č. 2 PRO : 303613 hlasů, tj, 99,99% přítomných hlasů PROTI :0 ZDRŽEL SE : 10 hlasů, tj, 0,01% přítomných hlasů Předseda ŘVH Ing. Václav Ryšánek oznámil, že na základě protokolu o výsledku hlasování č.2 valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty ve znění návrhu představenstva společnosti.
ad 3) Rozhodnutí o změně stanov společnosti I v tomto bodě jednání valné hromady se zúčastnil na žádost společnosti notář JUDr. Ivan Kočer, notář se sídlem v Českých Budějovicích, který sepíše zápis, jehož předmětem bude správnost rozhodnutí valné hromady v tomto bodě pořadu jednání. Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 2.3.2016 projednalo a schválilo návrh změny stanov a zařadilo změnu stanov na pořad jednání valné hromady. V pozvánce na valnou hromadu je uveřejněn návrh usnesení o změně stanov společnosti. Návrh změn stanov byl akcionářům rovněž k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dní přede dnem konání VH a na internetových stránkách společnosti www.otavan.cz . Všichni akcionáři měli možnost se s návrhem změn stanov seznámit a v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady mohli doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu k návrhu změn stanov společnosti. Návrh představenstva společnosti na rozhodnutí valné hromady k bodu 3. je tento: Valná hromada společnosti rozhoduje o změně stanov v jejím úplném platném znění ke dni 24.6.2015 takto: Stávající znění Článku V odstavec 1): „Základní kapitál společnosti činí 313.108.000,00 Kč (slovy: Třistatřináctmilionůjednostoosmtisíc korun českých).“ se nahrazuje novým zněním: „Základní kapitál společnosti činí 3.131.080,- Kč (slovy: Třimilionyjednostotřicetjedentisíc osmdesát korun českých).“ Stávající znění Článku VI odstavec 1): „Základní kapitál společnosti uvedený v článku V je rozdělen na 313.108 (slovy: Třistatřináctjednostoosm) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) v listinné podobě, které nejsou registrovaným cenným papírem (dále jen „listinné akcie“).“ se nahrazuje novým zněním: „Základní kapitál společnosti uvedený v článku V je rozdělen na 313.108 (slovy: Třistatřináctjednostoosm) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10,00 Kč (slovy Deset korun českých) v listinné podobě, které nejsou registrovaným cenným papírem (dále jen „listinné akcie“)." Stávající znění Článku VII odstavec 1): „Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se jmenovitou hodnotou akcie. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč je spojen jeden (1) hlas.“ se nahrazuje novým zněním: „Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se jmenovitou hodnotou akcie. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10,00 Kč je spojen jeden (1) hlas.“ 6
Změna stanov nabývá účinnosti dnem zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K tomuto bodu pořadu jednání nebyly předloženy žádné požadavky na vysvětlení od zde přítomných akcionářů a Ing. Ryšánek přistoupil k hlasování č.3 k bodu 3 jednání ŘVH o změně stanov společnosti. Hlasování o změně stanov společnosti proběhlo ve smyslu článku XIV odst. 1 stanov společnosti, tj. o návrhu představenstva. K přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí 2/3 většiny hlasů přítomných akcionářů. Na ŘVH bylo neustále přítomno 303623 hlasů, tj. 100% přítomných zástupců akcionářů. Valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení (rozhodnutí). Výsledky hlasování č. 3 PRO : 303613 hlasů, tj, 100% přítomných hlasů PROTI :0 ZDRŽEL SE : 0 Předseda ŘVH Ing. Václav Ryšánek oznámil, že na základě protokolu o výsledku hlasování č.3 valná hromada rozhodla o změně stanov v jejím úplném platném znění ke dni 24.6.2015 ve znění návrhu představenstva společnosti.
ad 4) Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 V pozvánce na valnou hromadu, která byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.otavan.cz . Všichni akcionáři se mohli se zněním zprávy představenstva seznámit. Vzhledem k tomu, že text zprávy představenstva byl uveřejněn na stránkách společnosti, není třeba zprávu s odkazem na znění odstavce 12 čl. X stanov společnosti číst. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem společnosti. Všichni akcionáři měli možnost se s návrhem usnesení seznámit a v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady mohli doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu k návrhu usnesení. K tomuto bodu pořadu jednání nebyly předloženy žádné návrhy a protinávrhy, ani požadavky na vysvětlení od zde přítomných akcionářů a Ing. Ryšánek přistoupil k hlasování č.4 k bodu 4 jednání ŘVH o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015. . Hlasování o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 proběhlo ve smyslu článku XIV odst. 1 stanov společnosti, tj. o návrhu představenstva. 7
K přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Na ŘVH bylo neustále přítomno 303623 hlasů, tj. 100% přítomných zástupců akcionářů. Valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení (rozhodnutí). Výsledky hlasování č. 4 PRO : 303623 hlasů, tj, 100% přítomných hlasů PROTI :0 ZDRŽEL SE : 0 Předseda ŘVH Ing. Václav Ryšánek oznámil, že na základě protokolu o výsledku hlasování č.4 valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem společnosti.
ad 5) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku. Přítomní zástupci akcionářů byli dále seznámeni se zprávou dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 a s vyjádřením dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty. Se stanovisky dozorčí rady seznámil ŘVH člen dozorčí rady pan Ing. Jiří Karger.
ad 6) Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku. V pozvánce na valnou hromadu, která byla zaslána na adresu akcionářů, byly uveřejněny návrhy usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla řádná účetní závěrka uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.otavan.cz . Všichni akcionáři se mohli s údaji účetní závěrky a s návrhem na úhradu ztráty seznámit. Vzhledem k tomu, že účetní závěrka a návrh na úhradu ztráty byly uveřejněny na stránkách společnosti, není třeba údaje z účetní závěrky s odkazem na znění odstavce 12 čl. X stanov společnosti číst. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala tato usnesení: ŘVH schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem. ŘVH schvaluje úhradu ztráty společnosti OTAVAN Třeboň a.s. za rok 2015 v celkové výši 795 968,36 Kč takto: Ztráta ve výši 795 968,36 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let. Všichni akcionáři měli možnost se s návrhy usnesení seznámit a v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady mohli doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu k návrhům usnesení. K tomuto bodu pořadu jednání nebyly předloženy žádné návrhy a protinávrhy, ani požadavky na vysvětlení od zde přítomných akcionářů a Ing. Ryšánek přistoupil k hlasování č.5 a č.6 k bodu 6 jednání ŘVH o schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku. Hlasování o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2015 proběhlo ve smyslu článku XIV odst. 1 stanov společnosti, tj. o návrhu představenstva. 8
K přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Na ŘVH bylo neustále přítomno 303623 hlasů, tj. 100% přítomných zástupců akcionářů. Valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení (rozhodnutí). Výsledek hlasování č. 5 PRO : 303623 hlasů, tj, 100% přítomných hlasů PROTI :0 ZDRŽEL SE : 0 Předseda ŘVH Ing. Václav Ryšánek konstatoval, že na základě protokolu o výsledku hlasování č.5 valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2015 ve znění předloženém představenstvem. Hlasování o schválení úhrady ztráty společnosti za rok 2015 proběhlo ve smyslu článku XIV odst. 1 stanov společnosti, tj. o návrhu představenstva. K přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Na ŘVH bylo neustále přítomno 303623 hlasů, tj. 100% přítomných zástupců akcionářů. Valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení (rozhodnutí). Výsledek hlasování č. 6 PRO : 303623 hlasů, tj, 100% přítomných hlasů PROTI :0 ZDRŽEL SE : 0 Předseda ŘVH Ing. Václav Ryšánek konstatoval, že na základě protokolu o výsledku hlasování č.6 valná hromada schvaluje úhradu ztráty společnosti OTAVAN Třeboň a.s. za rok 2015 v celkové výši 795 968,36 Kč takto: Ztráta ve výši 795 968,36 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let. ad 7) Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016. V pozvánce na valnou hromadu, která byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla pozvánka na VH uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.otavan.cz . Návrh představenstva společnosti na rozhodnutí valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání je tento: ŘVH určuje jako externího auditora společnosti za účetní období roku 2016 Ing. Janu Krafčíkovou registrovanou Komorou auditorů České republiky, oprávněnou provádět činnost s oprávněním č. 1551 na adrese Žerotínova 664/19, České Budějovice, PSČ 370 04. Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění je určení auditora v působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor společnosti již v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti a jejím fungováním. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný auditor vhodným kandidátem. Všichni akcionáři měli možnost se s návrhy usnesení seznámit a v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady mohli doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu k návrhům usnesení. 9
K tomuto bodu pořadu jednání nebyly předloženy žádné návrhy a protinávrhy, ani požadavky na vysvětlení od zde přítomných akcionářů a Ing. Ryšánek přistoupil k hlasování č.7 k bodu 7 jednání ŘVH o určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016. Hlasování o určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016 proběhlo ve smyslu článku XIV odst. 1 stanov společnosti, tj. o návrhu představenstva. K přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Na ŘVH bylo neustále přítomno 303623 hlasů, tj. 100% přítomných zástupců akcionářů. Valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení (rozhodnutí). Výsledek hlasování č. 7 PRO : 303623 hlasů, tj, 100% přítomných hlasů PROTI :0 ZDRŽEL SE : 0 Předseda ŘVH Ing. Václav Ryšánek konstatoval, že na základě protokolu o výsledku hlasování č.7 valná hromada schvaluje návrh představenstva na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016 ve znění předloženém představenstvem.. ad 8) Závěr valné hromady Žádný z akcionářů, členů představenstva, členů dozorčí rady neměl požadavek vznést protest, týkající se některého z rozhodnutí řádné valné hromady. Informační středisko neobdrželo protest akcionáře nebo člena představenstva nebo člena dozorčí rady týkající se rozhodnutí mimořádné valné hromady. Protože byl tímto posledním hlasováním vyčerpán program jednání ŘVH, předseda ŘVH Ing. Václav Ryšánek poděkoval všem akcionářům za účast na jednání a orgánům ŘVH za výkon svých funkcí a ŘVH v 14,30 hod. ukončil. V Praze dne 28. června 2016
10
