Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. KAUFMANN-THURNHER PRÁVNICKÁ S.R.O

Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org

KAUFMANN-THURNHER PRÁVNICKÁ S.R.O. Dr. Michael Kaufmann,

Zasláno prostřed. web ERV Zasláno e-mailem

Dr. Viktor Thurnher LL.M. Mag. Lukas Pfefferkorn Dr. Alexander Wittwer LL.M. Kaufmann Thurnher Rechtsanwälte GmbH Schulgasse 7

Zemská soud Feldkirch

A-5850 Dornbirn, Rakousko Telefon: +43-5572-20210

Schillerstrasse 1 6800 Feldkirch

Telefax: +43-5572-20210-10 [email protected], www.ktg.at www.schrade-international.com

Dornbirn, 20.12.2011 03/KONTOU/1/10-CS/MS

Gz: 14 S 58/08 d Dlužnice:

Tourex Middle East FZE P.O.Box 10559,

Ras Al Khaimah, Spojené Arabské Emiráty

Správce konkurzní podstaty:

fou Kaufmann – Thurnher – razítko (Code R906193)

ZPRÁVA 1 krát 1 GS přímo na KSV, AKV, Creditireform, ISA


-2-

V insolvenční věci popsané na další straně předkládá správce konkurzní podstaty s poukazem na své dosavadní údaje, zvláště Zprávy ze dne 12.4.2011 a 12.8.2011 následující další

Z P R Á V U:

1. Aktuální stav při zkoumání přihlášených požadavků

1.1 .Správce konkurzní podstaty (SKP) provedl od zahájení konkurzu včetně 16.12.2011 (vedle jiných činností, popsaných blíže v dosavadních zprávách a návrzích a následujících vývodech) následující zkoumání požadavků: Součet přihlášek požadavků Součet přezkoumaných přihlášek požadavků Součet v nich obsažených a přezkoumaných smluv

7.645 7.645 27.429

To znamená, že správce konkurzní podstaty přezkoumal všechny přihlášky a opravy jemu došlé od zahájení konkurzu do 16.12.2011. Jenom od 12.4.2011 zpracovala a – do značné míry – následně přezkoumal asi 1.500 nově předložených oprav, což představuje rozsah práce rovnající se „prvním nebo novým zkoumáním“. U těchto případů se ukázala bohužel potřeba předložení dalších následných dokumentů (v případech úmrtí a – v případě cesí – odstupných smluv, jakož i průkazů identity). 1.2 .Zpoždění při vyřizování se objevují stále jako v minulosti proto, že opravy věřitelů jsou opakovaně nedostatečné nebo neúplné, což má za následek, že insolvenční správce je musí opakovaně zpracovávat. Za těchto okolností vyplývá insolvenčnímu správci při další fázi oprav po uveřejnění této zprávy včetně aktuálního seznamu přihlášek v každém případě polovina roku 2012. 1.3 .Důvod k popření požadavku nejčastěji je „přihláška je navýšena“, „chybějící potvrzení o platbě a/nebo „kopie cestovního pasu cedenta“ chybějí a „přezkoumání identity cedenta není možné“ nebo není provedeno. „Přihláška navýšena“ znamená, že výpočet oprávněných požadavků dle Vzorce používaného insolvenčním správcem dává menší částku, než jaká se přihlašuje (bližší k tomu najdete pod http://konkurs-tourex.ktg.at). -3-


Mimo to poukazujeme - aby se předešlo opakování – na vývody na uvedené Homepage vyvolatelné Downloads (3. výpočetní tabulky, výsledek zkoumání jednoletých a šestiletých smluv). Při zkoumání „identita není prokázána nebo není možná“ a „cestovní pas cedenta chybí“ má přihlašující věřitel – a v případě předchozí cese (přihláška cedovaného požadavku) i cedenta – předložit kopii průkazu identity nebo pasu nebo osobního průkazu. Jako odstupné smlouvy by se měly použít na Homepage výše uvedené předlohy, které je možno pomocí „stáhnout - Downloads“. Právní následnictví v případě úmrtí smluvního partnera/zákazníka se prokazuje úředním, nezpochybnitelným a přeloženým dokumentem, ve kterém se potvrzuje, že přihlašující věřitel, souhrnný právní nástupce nebo (u konkrétní smlouvy) je jednotlivým právním nástupcem zemřelého. Když správce insolvenční podstaty poznamená, že chybí potvrzení platby, pak je výhodné u 6-letých smluv dodat tzv. vouchery nebo u jednoletých smluv tzv. dobropisy. Potvrzení platby, ze kterého nelze zjistit konkrétní obnos ke konkrétní smlouvě nebudou správcem konkurzní podstaty přijaty. 1.4 .Konkurzní soud uveřejnil ve databázi editků ze dne 3.2.2011 následující vyhlášku:

Vývoj a aktuální stav zkoumání přihlášených požadavků vyplývají výlučně z pravidelně aktualizovaného on-line seznamu přihlášek pod http://konkurstourex.ktg.at . Jediným informačním pramenem jsou tedy tyto homepage a databáze editků pod adresou www.editke.justiz.qv.at.

Přístup k předmětnému seznamu přihlášek je možný online takto: http://konkurs-tourex.ktg.at Username: tourex Password: swp50a3b2i

Online seznam přihlášek bude dne 21.12.2011 opět aktualizován a je možné v políčku „poznámky“ dané chybějící podklady zjistit. Upozorňujeme již nyní na skutečnost, že toto zpracování dodatečně podaných dokladů zabere v příštích týdnech opět přiměřený čas.

-4-


2. Aktuální stav seznamu přihlášek Až do 16.12.2011 došlo správci konkurzní podstaty 7.645 přihlášek požadavků; součet aktuálních požadavků obnáší Euro 149,948.097.53 Stav seznamu přihlášek je k 16.12.2011. Až do 16.12.2011 podchytil správce konkurzní podstaty (7645) Euro 149,948.097.53 Z toho uznaných Euro 100,857.007.83 Z toho neuznaných Euro 49,091.089.70 3. Aktuální stav a vývoj konkurzní podstaty od zahájení řízení Stav konkurzní podstaty obnáší aktuálně

Euro 13,980.015.31

Při tom obnášely příjmy od zahájení Oproti výdajům

Euro 14,874.235.99 Euro 894.220.68

Obecně co se týče stavu a vývoje konkurzní podstaty odkazujeme na stávající vývody v dosavadních zprávách. Zvláště odkazujeme na skutečnost, že očekávané příjmy z bodu 7. v sestavě výše uvedené nebyly pro nedostatečný příjem dat doposud zohledněny. 4. Veřejné vymáhání Podklady, které má správce konkurzní podstaty k dispozici (jedná se prakticky výlučně o vyšetřovací akta u státního návladního ve Feldkirchu s výlučně trestně právním charakterem) jsou jednak neúplné a jednak se týkají jen časového období do roku 2005. Pro léta 2006 až 2009 chybějí příslušné obchodní podklady zcela. Navázání kontaktu s osobami, které by mohly poskytnout bližší informace o existenci směrodatných obchodních podkladů doposud byly neúspěšné. Po intenzivních a konečném zkoumání trestních akt proti Margrith Kanisové – představující současně bohužel také jediný informační zdroj pro správce konkurzní podstaty – se správce konkurzní podstaty rozhodl po dohodě s konkurzním soudem, napříště směrovat vymáhací opatření pouze proti prokazatelně existujícím majetkovým hodnotám. -5-


Činí tak také proto, aby předmětné konkurzní řízení – pokud možno – uvedl v dohledné době ke konci. 5. Stav trestně právního vyšetřování Podle informací, které má správce konkurzní podstaty nebylo doposud proti paní Kanisové, panu Strachoňovi a bližšímu okolí těchto osob zahájeno trestní stíhání jak v tuzemsku, tak v zahraničí. 6. Mezisouhrn správce konkurzní podstaty 6.1. Správce konkurzní podstaty zastává názor – vzhledem k výše uvedeným vývodům v bodu 4. a 5. -, že v daném případě je jeho primárním úkolem, po přesném přezkoumání nahlášených konkurzních požadavků ukončit uspořádané a včasné rozdělení zabaveného a vymáhaného – tudíž disponibilního – jmění Tourex Middle East FZE nebo jejích právních předchůdců. Mimo to má správce konkurzní podstaty k dispozici jen podklady do roku 2005, a tyto jen v rámci (na trestně právně relevantní věcné podstaty směrované trestní stíhání) u Státního návladního ve Feldkirchu vedených 25 svazků spisů. Předmětné konkurzní řízení je vedeno od prosince 2008.

6.2. Na základě výše uvedených vývodů považuje správce konkurzní podstaty za zdůvodnitelné sledovat napříště výlučně věcné podstaty, u kterých na základě doložených podkladů požadavků je možno postupovat s vysokou pravděpodobností proti dlužníkům s dostatečným disponibilním záručním fondem. Každé vydání nad to by vedlo z dnešního pohledu k neodůvodnitelnému zdržení a nehospodárnému zatížení náklady pro konkurzní podstatu.

6.3. Pro správce konkurzní podstaty vypadá aktuální situace takto: Máme co do činění se systémem nabalující se sněhové koule s cílem podvodu. Výnosy, slibované zákazníkům (důvěřivým) byly – pokud to šlo – financovány z nových smluv. Mimo to financovali muži v pozadí této pyramidové hry z přijímaných vkladů zákazníků svůj nákladný životní styl. Podklady, ze kterých veškerá vydání by bylo možno doložit tak, aby i dnes s velkou pravděpodobností byly realizovány, nejsou k dispozici. Již v roce 2006 se zdá, že stávající systém se dostal do potíží, protože opakovaně se mluví o pokusech, zachránit investici, také zákazníci již částečně nedostávali žádné výnosy, protože narůstaly požadavky.

-6-


Správce konkurzní podstaty vychází z toho, že od roku 2006 (policejní zabavení se konala v roce 2007) – až na nám známá konta – nebylo prokazatelně žádné významné jmění společnosti, toto bylo již před tím buď špatně investováno nebo „převedeno“ do soukromého vlastnictví podílejících se osob. Obojí je na základě disponibilních, omezených, mezerovitých a zastaralých podkladů sotva proveditelné, než aby bylo možno počítat s úspěšnými příjmy pro konkurzní podstatu. Další činnost správce konkurzní podstaty bude směřovat na zkoumání dodatečných podání-přihlášek a oprav, jakož i na vyřizování uvedené v bodech 7 a 10. Toto vše s cílem uzavřít řízení pokud možno co nejdříve.

7. Napadení: Jozef Polák s obnosem Euro 514.140.V tomto řízení bylo možno dosáhnout v mezičase rozhodujícího zatímního úspěchu. Po úspěšném doručení žaloby a rozsudku pro zmeškání máme nyní k dispozici rozsudek pro zmeškání (soudně potvrzený) a proveditelný proti věřiteli Polákovi. Ve spolupráci s RA Dr. Janou Moravčikovou se toho času správce konkurzní podstaty pokouší vyvolat převod na konto konkurzní podstaty od Tatra banky a.s. a tam uložených částek Euro 832.660.- (toho času známých) a USD 189.029.21 a CHF 93.750.60. Abychom se neopakovali odkazujeme co se týče ostatního na příslušná vyjádření správce konkurzní podstaty a jeho dosavadní zprávy.

8. Pět kusů MONTBLANC hodinek, v pořizovací ceně Euro 40.000.Abychom se neopakovali upozorníme hned na začátku na zprávu ze dne 12.4.20011, bod 5. Předmětné hodinky byly mezitím vydány správci konkurzní podstaty a nyní je prováděno vyhodnocení prostřednictvím aukční síně Dorotheum s.r.o. a komanditní spol. ve Vídni (termín dražby je předvídatelně květen 2012).

9. Žaloba o náhradu škody proti Margrith Kanisové 9.1. Správce konkurzní podstaty v červenci 2011 předal u Zemského soudu Feldkirch – v podstatě s následujícím odůvodněním – žalobu o náhradu škody proti bývalé jednatelce Margrith Kanisové na Euro 2,499.271.89 vč. úroků (žaloba bylo doručena dne 2.8.2011):

-7-


Fa Tourex Middle East FZE (TME FZE) je souhrnnou právní nástupkyní firem Tourex Touristik u. Handel AG (TTH) a Tourex Middle East LLC (TME LLC). Fy Tourex Touristik u. Handel AG, Tourex Middle East LLC a Tourex Middle East FZE vedly četná konta v bankách v Rakousku, Švýcarsku, v Česku a Slovensku. V letech 2005 až 2007 tekly následující obnosy z v Rakousku se nacházejícího jmění fy Tourex Middle East FZE (nebo jejích nástupkyní) buď pomocí nedovolených/protiprávních převodů na soukromá konta žalované nebo pomocí nedovolených/protiprávních výběrů žalovanou z kont fy Tourex Middle East FZE (nebo jejích právních předchůdkyní) u spořitelny Bregenz Bank AG (prováděné v Bregenzi): Převody na soukromá konta obžalované

Datum

Obnos v

Obnos převodu v Euro

měna

konto

firma obnos v Euro příjemce

-336.325.53


-8Hotovostní výběry prováděné obžalovanou

Suma výplat Margrith Kanisové

Euro -2,162.946.36

Celkem tak odteklo Euro 2,499.271.89 ze jmění fy Tourex Middle East FZE (nebo jejích předchůdkyň) do soukromého jmění obžalované. Tyto přesuny jmění byly provedeny civilně-právně i trestně právně protizákonně a obžalovaná je tudíž povinna, neprávem získané vydat žalujícímu pro konkurzní podstatu. Nad to způsobila žalovaná svým chováním fě Tourex Middle East FZE (nebo jejím předchůdkyním) protiprávně a zaviněně škodu při nejmenším ve výši zažalované částky. Nárok nebo požadavek žalujícího (za konkurzní podstatu) vůči žalované se opírá o jakýkoli myslitelný právní důvod všeobecně a na náhradu škody zvláště. Dle § 48 IPRG aF platí právo státu při posuzování nároků na náhradu škody s přeshraničním dosahem, kde škodu způsobivší chování bylo stanoveno. U nedovolených/protiprávních výběrů hotovosti a nedovolených/protiprávních převodech v Bregenzi/Rakousko z kont u spořitelny Bregenz Bank a.s. je škodu způsobivší chování je stanoveno v Bregenzi/Rakousku, takže přichází k uplatnění rakouské právo pro náhradu škody (poznámka: II-.VO o mimosmluvní dlužní vztahy nelze použít příslušné právo, protože toto platí pro škodní případy nastalé od 11.1.2009.) Mezinárodní příslušnost ve vztahu ke Švýcarsku se musí přezkoumat dle LugÜ 2007 (vstoupivší v platnost vůči Švýcarsku 1.1.2011, platí pro všechny po tomto datu vnesené žaloby). Dle čl. 5 č. 3 LugÜ 2007 je mezinárodní příslušnost u nároků z deliktů (z nedovoleného jednání) dána k soudu v místě, kde došlo ke škodní události nebo


-9kde tato událost hrozila. Dle převládající právní nauky a jurisdikce (vůči tzv. ubikvitární teorii (platnost obojí verze) má poškozený nárok dle čl. 5 č. 3 LugÜ volbu, zda žalobu podá v místě škodním nebo v místě protiprávního jednání. Protože u daného případu se jedná o hotovostní výběry a převody prováděné obžalovanou v Bregenzi/Rakousko ke škodě kont spořitelny Bregenz Bank a.s., je dáno místo protiprávního jednání v Bregenzi/Rakousko. Navíc se zde nachází i místo vzniku škody v Bregenzi/Rakoiusko, protože předmětným nedovolenými/protiprávními hotovostními výběry a převody žalované vznikla škoda fě Tourex Middle East FZE /konkurzní podstata) v Bregenzi/Rakousko (snížením příslušných dobropisů kont u spořitelny Bregenz Bank a.s.) Pod pojem „nedovolené jednání“ dle čl. 5 č. 3 LugÜ 2007 (lit.“ Czernich v Czernich/Tiefenthaler/Kodek, Evropské právo o příslušnosti soudní a výkonu trestu /2009/ Rz 76) spadají i nároky na náhradu škody dle § 1293 ff ABGB a dle Krophollera (Evropské civilní právo procesní, 8. vyd. 2005) i žaloby pro porušení zákona o ochraně (Rz 74). Mezinárodní příslušnost rakouských soudů a dovolaného soudu je tudíž dána škodním místem v Bregenzi (snížením příslušných dobropisů u spořitelny ve Sparkasse Bregenz Bank a.s.) a pro prováděné nedovolené/protiprávní jednání v Bregenzi (nepřípustné hotovostní výběry a převody z kont Sparkasse BRegenz Bank a.s.). 9.2. Margrith Kanisová odpovědí na žalobu zvolila cestu sporu a v podstatě namítá, že není pro deprese ani procesně schopná ani schopná výslechu. V průběhu procesu dobrozdání vyvolaném státním zastupitelství v Thurgau v červenci 2011 se má nyní procesní a obchodní schopnost Margrith Kanisové zkoumat, aby závěrem mohly být vyvolány naznačené kroky k pokračování řízení. 10. Vila CH-8574 Lengvil.Oberhofen, Kirchenacker 22 Abychom předešli opakování odkazujeme na zprávu ze dne 12.4.2011, bod 3. Správce konkurzní podstaty napsal příslušnému konkurznímu správci ve Švýcarsku, aby požádal o společný termín jednání za účelem výměny informací a stanovení dalšího postupu. 11. Časový plán, lhůty žalob při sporech o požadavky, všeobecné informace 11.1. Správce konkurzní podstaty vychází z toho, že velká část zkoumání požadavků je nyní uzavřena. S podobným rozsahem dodatečných přihlášek a oprav jako po kontrolním dnu 14.4.2011 se nepočítá.


- 10 11.2. Závěr řízení Jakmile bude vyřizování výše popsaných bodů 7. až 10. uzavřeno, může být konkurzní podstata rozdělena a řízení zrušeno. Časová předpověď, kdy se tak stane závisí zcela podstatně od dalšího průběhu řízení proti Jozefu Polakovi a Margrith Kanisové a není možné je nyní spolehlivě odhadnout.

11.3. Nebude se provádět mezirozdělení (předběžné): věřitelé budou informováni čtyři týdny před spuštěním závěrečného návrhu rozdělení na známé Homepage. Veškeré stížnosti je možno, až do převzetí návrhu na rozdělení konkurzním soudem, přihlašovat. 11.4. Správce konkurzní podstaty prosí o pochopení, že primárním informačním zdrojem pro věřitele musí být již dobře známá homepage. Vývoj a stav zkoumání požadavků je možné provádět na základě změn a měněných částek a/nebo poznámek v pravidelně aktualizovaném online přihlašovacím seznamu. Při tom lze použít pro srovnání jako základ předchozí verze seznamů přihlášek, které jsou k dispozici jako „downloads“ /stahování na http://konkurs-tourex.ktg.at .

Zvláště je třeba dbát na políčko „poznámka“. Na tohoto políčka je možné zjišťovat důvod popření požadavku a jakékoli otevřené opravy. Zvláštní výzva ze strany správce konkurzní podstaty na věřitele za účelem oprav nebude prováděna.

11.5. Příští zpráva od správce konkurzní podstaty proběhne nejpozději koncem června 2012.

Pro účelné pokyny, návody a informace je správce konkurzní podstaty kdykoli s díky k dispozici. Podrobné informace, zvláště týkající se obsahu seznamu přihlášek a zacházení se seznamem přihlášek (např. návod pro opravy nedostatečných přihlášek požadavků, předlohy Download), lze nalézt pod nahoře uvedené Homepage.

Mag.Lukas Pferfferkorn Jako správce konkurzní podstaty

Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. KAUFMANN-THURNHER PRÁVNICKÁ S.R.O

Recommend Documents