PEDOMAN & TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS (Board of Commissioners Manual)
PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk
Daftar Isi / Table of Contents I. Pendahuluan / Preamble .................................................................................................................................1 II. Landasan Hukum dan Ketentuan / Underlying Provisions and Regulations ..................................2 III. Organisasi & Keanggotaan / Organization & Membership ..................................................................3 IV. Independensi / Independence ....................................................................................................................5 V. Tugas & Wewenang / Duties & Authorities ...............................................................................................6 VI. Fungsi Presiden Komisaris / Role of President Commissioner ........................................................9 VII. Etika Kerja / Code of Ethics .....................................................................................................................10 VIII. Benturan Kepentingan & Transparansi / Conflict of Interest & Transparency ..........................11 IX. Rapat / Meeting .............................................................................................................................................12 X. Program Peningkatan Kompetensi & evaluasi Kinerja / Appropriate Competency Enhancement Program & Performance Evaluation ..................................................................................15 XI. Penyesuaian & Perubahan / Amendment to Retain Adaptability.....................................................16 XII. Ketidaksesuaian & Lampiran / Discrepancy & Attachment .............................................................16
i|P age
I. Pendahuluan
I. Preamble
Manual Dewan Komisaris ini berlandaskan This
Board
of
Commissioners
(“BoC”)
pada berbagai regulasi / ketentuan yang Manual, in which developed from principles disebutkan di bawah ini, merupakan salah- of below-mentioned regulations, serve as satu komitmen Dewan Komisaris dalam one of the BoC commitments in GCG mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG, implementation, is intended to elaborate the digunakan untuk menjelaskan hubungan working Komisaris Manajemen
dan
Direksi
lainnya
serta
dalam
relationships
of
the
BoC
and
anggota Directors as well as other members of the
menjalankan Bank Management in performing each duties
tugas, agar tercipta pengelolaan secara and responsibilities to serve the purpose of professional, transparan, efektif dan efisien. creating professional, transparant, effective Prinsip dasar hubungan Komisaris-Direksi and
effecient
banking
management.
yakni Komisaris bertindak sebagai pengawas Fundamentally, BoC and BoD relationship terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung pertain in supervisory functions, oversighting jawab Dewan Direksi, memberikan nasihat the executions of duties and responsibilities kepada Direksi, dan melakukan evaluasi of Board of Directors (“BoD”), provides serta memutuskan permohonan atau usulan recommendations, evaluate the transactions Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau or business activities that require BoC kegiatan
usaha
yang
membutuhkan approval.
persetujuan Dewan Komisaris.
Pedoman & Tatib Dewan Komisaris
Page 1
BoC Manual
II. Landasan Hukum dan Ketentuan
II. Underlying Provisions and Regulations
• Anggaran Dasar Perseroan.
• The Company Articles of Association.
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor • Indonesia Financial Services Authority 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan
Regulation
Dewan
regarding BoD and BoC of Issuers and
Komisaris
Emiten
atau
Perusahaan Publik.
Number
33/POJK.04/2014
Public Company.
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor • Indonesia Financial Services Authority 21/POJK.04/2015
tentang
Pedoman
Kelola
Regulation
Number
21/POJK.04/2015
Perusahaan
regarding Implementation of Governance
Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa
Guideline for Public limited Company and
Keuangan
Indonesia Financial Services Authority
tentang
Tata
Penerapan
Nomor
32/SEOJK.04/2015
Pedoman
Tata
Kelola
Circular
Perusahaan Terbuka.
Letter
Number
32/SEOJK.04/2015
concerning
Governance Guideline for Public limited Company. • Ketentuan
Tata
Kelola
Bank
perihal • Regulations regarding “Implementation of
“Penerapan dan Pelaksanaan GCG bagi
Good
Bank Umum”:
Commercial Bank”:
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
Bank
Corporate Indonesia
Governance Regulation
of
Number:
8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006
8/4/PBI/2006 dated 30 January 2006 Bank
beserta
as
perubahannya
nomor
amended
by
Bank
Indonesia
8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006,
Regulation Number 8/14/PBI/2006 dated 5
dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
October
15/15/DPNP tanggal 29 April 2013.
Circular Letter Number 15/15/DPNP dated
2006,
and
Bank
Indonesia
29 April 2013. • Ketentuan “Penerapan Manajemen Risiko • Regulations regarding “Implementation of bagi Bank Umum”:
Risk Management”:
▬ Peraturan Bank Indonesia Nomor
▬ Bank Indonesia Regulation Number
5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003
5/8/PBI/2003 dated 19 May 2003
sebagaimana telah diubah dengan
Bank as amended by Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia Nomor
Regulation Number 11/25/PBI/2009
11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009
dated
dan Surat Edaran Bank Indonesia
Indonesia Circular Letter Number
Pedoman & Tatib Dewan Komisaris
Page 2
1
July
2009,
and
Bank
BoC Manual
Nomor
13/23/DPNP
tanggal
25
13/23/DPNP dated 25 October 2011,
Oktober 2011, dan Surat Edaran
also Bank Indonesia Circular Letter
Bank Indonesia Nomor 11/16/DPNP
Number
tentang
Implementation
Penerapan
Manajemen
Risiko untuk Risiko Likuditas.
11/16/DPNP of
concerning
Liquidity
Risk
Management.
▬ POJK no 18/POJK.03/2016 tentang
▬ Indonesia
Financial
Services
Regulation
Number
penerapan Manajemen risiko bagi
Authority
Bank Umum.
18/POJK.03/2016
concerning
Implementation of Risk Management in commercial banks. • Ketentuan Penilaian Kemampuan dan • Regulations regarding Kepatutan (Fit & Proper Test):
Fit and Proper
Test:
▬ Peraturan Bank Indonesia Nomor
▬ Bank Indonesia Regulation Number
12/23/PBI/2010,
12/23/PBI/2010,
▬ POJK nomor 27/POJK.03/2016
▬ POJK number 27/POJK.03/2016
▬ SEOJK No.39/SEOJK.03/2016
▬ SEOJK No.39/SEOJK.03/2016
• Undang-undang
Republik
Indonesia • Act of Republic of Indonesia number 40
nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
year 2007 regarding Limited Liability
Terbatas.
Company.
III. Organisasi & Keanggotaan
III. Organization & Membership
1) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris 1)
The BoC shall consist of Commissioners
dan Komisaris Independen, dan paling
and Independent Commissioner(s), and
kurang 50% (lima puluh persen) dari
at least 50% (fifty percent) of the
jumlah anggota Dewan Komisaris adalah
number of BoC members shall be
Komisaris Independen.
Independent Commissioners.
2) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling 2)
The BoC shall consist of at least 3
kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak
(three) members, and at the maximum
sama dengan jumlah anggota Direksi.
shall be the same with the number of Board of Directors members.
3) Paling kurang 1 (satu) orang anggota 3) Dewan Komisaris wajib berdomisili di
At least 1 (one) member of the BoC must reside in Indonesia.
Indonesia. Pedoman & Tatib Dewan Komisaris
Page 3
BoC Manual
4) Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden 4)
Commissioner.
Komisaris. 5) Masa
The BoC is chaired by a President
Jabatan
ditentukan
Dewan
sesuai
Komisaris 5)
BoC’s term of service shall be stipulated
Anggaran
in
dengan
the
Company’s
Articles
of
Association.
Dasar. 6) Setiap usulan penggantian dan / atau 6)
Any proposal for replacement and / or
pengangkatan anggota Dewan Komisaris
appointment of BoC members to the
kepada Rapat Umum Pemegang Saham
General Assembly of Shareholders must
(RUPS)
observe the recommendation of the
harus
memperhatikan
rekomendasi Komite Remunerasi dan
Nomination
Nominasi.
Committee.
7) Dalam hal anggota Komite Remunerasi 7) dan
Nominasi
kepentingan
memiliki
dengan
benturan
usulan
and
Remuneration
If there is any basis for believing recommendation from a Nomination and
yang
Remuneration Committee member is not
direkomendasikan, maka usulan tersebut
independent due to conflict of interest,
wajib diungkapkan.
the facts and circumstances should be disclosed.
8) Setiap anggota Dewan Komisaris harus 8)
Each member of BoC must eligible to
memenuhi persyaratan sesuai dengan
the
regulasi
prevailing
penilaian
kemampuan
dan
kepatutan yang berlaku. 9) Jabatan berakhir
Anggota dengan
qualifications Fit
as and
regulated Proper
in Test
regulations.
Dewan
Komisaris 9)
sendirinya,
apabila
Position as a member of BoC officially and automatically terminated, when the
anggota Dewan Komisaris bersangkutan:
member of BoC:
• Mengundurkan diri; atau
•
Resign; or
• Diberhentikan berdasarkan RUPS;
•
Dismissed by virtue of resolution of
atau
General Assemby of Shareholders; or
• Tidak lagi memenuhi persyaratan
•
regulasi yang berlaku; atau
requirements; or
• Meninggal dunia. 10) Anggota
Dewan
mengundurkan
diri
• Komisaris dari
Incapable to meet the regulations
berhak 10)
Deceased. Any member of BoC may resign by
jabatannya
submitting written resignation notice to
dengan memberitahukan secara tertulis
the Bank Management 60 (sixty) days
Pedoman & Tatib Dewan Komisaris
Page 4
BoC Manual
kepada Bank paling lambat 60 (enam
prior to his / her effective resignation
puluh)
pengunduran
date, or earlier under aprrovement by
dirinya, atau jangka waktu lebih singkat
General Assemby of Shareholders. Any
yang
hari
sebelum
disetujui
oleh
Pemegang
Saham.
Komisaris
yang
Rapat
Umum
member of BoC who has submitted
Anggota
Dewan
written resignation notice is prohibited
mengajukan
to make any decision which legally bind
telah
pengunduran diri tersebut tidak dapat
and affect Bank financial condition.
membuat keputusan yang secara hukum mengikat dan mempengaruhi kondisi keuangan Bank.
IV. Independensi
IV. Independence
1) Mantan anggota Direksi atau Pejabat 1) Former
BoD members or
executive
Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang
officers of the Bank or parties who have a
mempunyai hubungan dengan Bank,
relationship with the Bank, which may
yang
affect
dapat
kemampuannya
mempengaruhi untuk
independen
tidak
Komisaris
Independen,
bertindak
dapat
his
/
her
abilities
independently may not
to
act
become an
menjadi
Independent
sebelum
going through a Cooling Off period of 1
menjalani masa tunggu (cooling off)
(one) year. This provision shall not apply
selama 1 (satu) tahun. Ketentuan ini
to former BoD members or executive
tidak berlaku untuk mantan Direksi atau
officers
pejabat eksekutif yang melakukan fungsi
supervisory functions.
of
Commissioners
the
Bank
who
before
perform
pengawasan. 2) Komisaris
tidak 2) Independent Commissioner shall has no diperbolehkan memiliki hubungan financial, administrative, share-ownership keuangan, kepengurusan, kepemilikan and/or family relationship with other BoC saham
Independen
hubungan
keluarga
anggota
Dewan
shareholders or other relationship of
Komisaris lainnnya, anggota Direksi dan /
whatever nature, which may influence
atau Pemegang Saham Pengendali atau
his/her ability to act independently.
dengan
dan/atau
Bank
sesama
members,
BoD
and/or
controlling
hubungan lain yang secara alamiah dapat
mempengaruhi
kemampuannya
untuk bertindak independen. Pedoman & Tatib Dewan Komisaris
Page 5
BoC Manual
3) Dewan Komisaris wajib melaksanakan 3) The BoC must perform its tasks and tugas dan tanggungjawabnya secara
responsibilities
independen.
manner.
in
an
independent
4) Dalam melakukan pengawasan, Dewan 4) For the appropriate control action, The Komisaris
dilarang
pengambilan
terlibat
keputusan
dalam
BoC are prohibited from engaging in
kegiatan
banking operational activities decision-
operasional Bank kecuali: a. Penyediaan
dana
making, except for: kepada
pihak
a. The provision of funds to related
terkait sebagaimana diatur dalam
parties as provided in the Legal
ketentuan Bank Indonesia tentang
Lending Limit regulations.
Batas Maksimum Pemberian Kredit. b. Hal-hal
yang
ditetapkan
dalam
b. Other matters that are stipulated in
Anggaran Dasar Bank atau peraturan
the Bank Articles of Association or
yang berlaku.
prevailing regulations.
5) Pengambilan keputusan oleh Dewan 5) The BoC business decisions and its Komisaris sebagaimana dimaksud di
adoptions as noted above shall not
atas tidak meniadakan tanggung jawab
eliminate
Direksi atas pelaksanaan kepengurusan
managing Bank.
Directors
responsibilities
in
Bank. 6) Setiap Anggota Dewan Komisaris yang 6) Member of the BoC who are involved in terlibat dalam kejahatan keuangan wajib
financial crimes is obliged to resign.
mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Komisaris.
V. Tugas & Wewenang Pada
prinsipnya,
bertanggung
jawab
Dewan kepada
V. Duties & Authorities Komisaris Principally,
The
BoC
responsible
to
pemegang shareholders by committed to generating
saham dengan tugas meningkatkan kinerja sustainable Bank, melindungi kepentingan stakeholders, stakeholders’
performance, value,
protecting
enhancing
positive
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan compliance culture by adhering to applicable perundang-undangan serta nilai-nilai etika laws, regulations and code of ethics. yang berlaku umum. Pedoman & Tatib Dewan Komisaris
Page 6
BoC Manual
1)
2)
Dewan Komisaris wajib memastikan 1)
The BoC shall ensure the optimal
terselenggaranya
implementation
pelaksanaan
Good
of
Good
Corporate
Corporate Governance dalam setiap
Governance principles in all banking
kegiatan usaha Bank pada seluruh
activities across organizational level and
tingkatan atau jenjang organisasi.
hierarchy.
Dewan Komisaris wajib melaksanakan 2)
The BoC shall oversight Directors in
pengawasan
performing duties and responsibilities,
terhadap
pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab Direksi,
monitor
mengarahkan,
implementation
memantau
dan
and
evaluate of
Bank
the business
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
strategies and provide views, advices
strategis
Bank
memberikan
and recommendations. The BoC shall
nasihat
kepada
Termasuk
oversight and evaluate to ensure a
dalam hal ini adalah pengawasan dan
sound risk management as guided in
evaluasi sesuai pedoman penerapan
risk management framework manual,
manajemen risiko, sistem pengendalian
internal control system, compliance and
internal,
rencana
Information Technology Strategic Plan
stratejik teknologi informasi, menelaah
including its related policies, procedures
kebijakan dan prosedur manajemen
and the implementation.
serta Direksi.
kepatuhan
dan
risiko terkait penggunaan teknologi oleh Bank. 3)
Dewan Komisaris wajib memastikan 3)
The BoC shall ensure Directors have
bahwa Direksi telah menindaklanjuti
address and follow-up audit findings and
temuan audit dan rekomendasi dari
recommendations of Internal Auditor,
Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor
External Auditor, and / or Financial
eksternal,
Authority.
hasil
pengawasan
Bank
Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 4)
Mengajukan kepada
calon
Rapat
akuntan
Umum
publik 4)
Propose the candidate of Independent Certified Public Accounting Firm to be
Pemegang
selected
Saham.
in
General
Assembly
of
Stockholders. 5)
Dewan Komisaris wajib menyediakan 5)
The
waktu yang cukup untuk melaksanakan
working hours to ensure the optimal
tugas dan tanggungjawabnya secara
performance
optimal.
responsibilities.
Pedoman & Tatib Dewan Komisaris
Page 7
BoC
must
of
allocate
sufficient
duties
and
BoC Manual
6)
Dalam menjalankan tugasnya, Dewan 6)
In executing the duties, BoC are entitled
Komisaris berhak memperoleh informasi
to
dan penjelasan yang memadai dari
explanation from Directors or each
Direksi atau setiap anggota Direksi
member of BoD regarding all necessary
tentang segala hal yang diperlukan oleh
matters of the Bank management.
gain
adequate
information
and
Dewan Komisaris terkait pengelolaan Bank. 7)
Dewan
Komisaris
memberitahukan
kepada
wajib 7)
The BoC shall notify Financial / Banking
Bank
Authority at the latest 7 (seven) work
Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan
days as of the finding of:
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannnya: a) Pelanggaran peraturan perundang-
a) Violation of financial and banking acts and regulations.
undangan di bidang keuangan dan perbankan.
b) Condition or presumed condition that
b) Keadaan atau perkiraan keadaan yang
dapat
may
membahayakan
Untuk
mendukung
the
Bank
sustainability.
kelangsungan usaha Bank. 8)
endanger
efektifitas 8)
To support the effectiveness of duties
pelaksanaan tugas dan tanggungjawab,
and responsibilities, the BoC is required
Dewan Komisaris wajib membentuk
to set up at least:
sekurangnya: • Komite Audit
•
An Audit Committee
• Komite Pemantau Risiko
•
A Risk Oversight Committee
• Komite Remunerasi dan Nominasi
•
A
Remuneration
and
Nomination
Committee.
9)
Dewan Komisaris wajib memastikan
9) The BoC shall ensure the above-
bahwa komite yang telah dibentuk
mentioned committes owned a standard
memiliki pedoman dan tata tertib kerja
manual,
serta menjalankan
committees
tugasnya
secara
shall
carry
out
ensure their
the duties
effectively.
efektif.
Pedoman & Tatib Dewan Komisaris
and
Page 8
BoC Manual
10) Dewan
Komisaris
wajib
melakukan 10) The BoC shall evaluate and approve the
evaluasi dan memutuskan permohonan
BoD request that relate to transaction or
atau usulan Direksi yang berkaitan
business activities that need an approval
dengan transaksi atau kegiatan usaha
from BoC collegially.
yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris secara kolegial. VI. Fungsi Presiden Komisaris 1) Presiden
Komisaris
bertindak
VI. Role of President Commissioner
selaku 1)
Acts as a chairman of the BoC, with
ketua Dewan Komisaris, dan bertindak
duties to run the BoC activites, setting
mengkoordinasikan
Dewan
meeting events and its agendas, and
Komisaris, undangan dan agenda rapat
ensuring each members of BoC can
dan memastikan agar setiap anggota
express their objective judgements on
Dewan Komisaris dapat menyampaikan
basis
pendapatnya dengan didasarkan kepada
information.
kegiatan
of
adequate
and
timely
informasi yang cukup. 2) Menerima kuasa dari Rapat Pemegang
Saham
mendistribusikan
tantiem
Umum 2) untuk
Distributing tantiem to BoC members upon authority delegation from General
kepada
Assemby of Shareholders.
anggota Dewan Komisaris. 3) menentukan keadaan mendesak dalam 3)
Shall determine urgent condition to
hal undangan rapat Dewan Komisaris
distribute invitation of BoC meeting to be
dilakukan
held in less than 3 (three) days.
dalam waktu kurang dari 3
(tiga) hari. 4) Dari waktu ke waktu, menerima laporan- 4) laporan
dari
Komite-komite
dibawah
Ensures adequate reports of committees are maintained to facilitate the BoC
Dewan Komisaris.
members
carrying
out
oversight
responsibilities.
Pedoman & Tatib Dewan Komisaris
Page 9
BoC Manual
VII. Etika Kerja 1) Memberikan
dedikasi
VII. Code of Ethics
terbaik
untuk 1)
Dedicated
to
promote
growth
and
pengembangan dan pengawasan Bank
banking supervising in according to
sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola
good corporate governance principles.
yang baik.
2) Anggota Dewan Komisaris wajib tunduk 2)
BoC members are obliged to act in
pada Kode Etik Bank dan peraturan
accordance with the Bank Code of
perbankan lainnya yang berlaku, dan
Ethics standard and prevailing banking
menghindari
regulations, also to avoid any conflict or
benturan
benturan
atau
potensi
kepentingan
dalam
potential conflict of interest.
menjalankan tugasnya. 3) menjaga
rahasia
jabatan
yang 3)
dijalankannya.
4) Dewan
Maintain
highest
standard
of
professional secrecy.
Komisaris
dilarang 4)
BoC members are prohibited to use
memanfaatkan Bank untuk kepentingan
authority and Bank’s facilities to gain
pribadi mereka masing-masing, keluarga,
personal, relatives and / or other parties
dan / atau pihak lain yang dapat
benefits, that may detriment or diminish
merugikan atau mengurangi keuntungan
the interest of Bank.
Bank. 5) Anggota mengambil
Dewan dan
Komisaris /
BoC members are prohibited from taking
menerima
and / or receiving any personal benefit
keuntungan pribadi dari Bank selain
from the Bank, other than facilities and
remunerasi dan fasilitas lainnya yang
remunerations stipulated on General
ditetapkan
Assembly of Shareholders.
dalam
atau
dilarang 5)
Rapat
Umum
Pemegang Saham. 6) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat 6)
BoC members can only have concurrent
merangkap jabatan sebagai anggota
position as a member of BoC, Directors
Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat
or as Executive Officer in 1 (one)
Eksekutif pada 1 (satu) lembaga /
institution / a company of non-financial
Pedoman & Tatib Dewan Komisaris
Page 10
BoC Manual
perusahaan bukan lembaga keuangan,
institution, or a member of the BoC,
atau anggota Dewan Komisaris, Direksi,
Director, or executive officer performing
atau
the supervisory function in 1 (one) non-
Pejabat
Eksekutif
yang
melaksanakan fungsi pengawasan pada
bank subsidiary controlled by the Bank.
1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank. VIII. Benturan Kepentingan & Transparansi
VIII. Conflict of Interest & Transparency
1) Dalam hal terjadi benturan kepentingan,
1) In the event of conflict of interest, BoC
anggota
Dewan
dilarang
members are prohibited to take any
dapat
action which may inflict loss or reduce
merugikan atau mengurangi keuntungan
Bank profit, and shall disclose the
Bank
conflict in each decision made.
mengambil
Komisaris
tindakan
dan
wajib
yang
mengungkapkan
benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. 2) Pengungkapan dituangkan
benturan
dalam
kepentingan
risalah
2) Event of conflict of interest shall be
rapat,
disclosed
in
minutes
of
meeting,
mencakup nama pihak yang memiliki
including the party involved, the event
benturan kepentingan, masalah pokok
details and judgements in decision
dan dasar pertimbangan pengambilan
making process.
keputusan. 3) Dewan
Komisaris
mengungkapkan
wajib dalam
untuk
3) BoC members is obliged to disclose in
Laporan
the GCG Implementation Report as
Pelaksanaan GCG: •
follows:
Remunerasi dan Fasilitas dari Bank.
•
Their
remuneration
and
facilities
provided by the Bank. •
kepemilikan saham yang mencapai
•
Any share ownership of 5% (five
5% (lima perseratus) atau lebih, baik
percent) or more, in the relevant
pada
Bank or in the other banks and
Bank
yang
bersangkutan
maupun pada bank dan perusahaan
companies
lain, yang berkedudukan di dalam
outside Indonesia.
Pedoman & Tatib Dewan Komisaris
Page 11
domiciled
within
and
BoC Manual
dan di luar negeri. •
hubungan keuangan dan hubungan
•
Any financial and family relationship
keluarga dengan anggota Dewan
with other BoC members, BoD and/or
Komisaris
the Bank’s controlling shareholders.
lain,
dan/atau
anggota
pemegang
Direksi saham
pengendali Bank. •
Jabatan
mereka
di
perusahaan
•
Their position in other company.
lainnya.
IX. Rapat 1)
Rapat
Dewan
IX. Meeting
Komisaris
wajib 1)
The BoC meetings periodically at least
diselenggarakan secara berkala paling
once per 2 (two) months, and physically
kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan
attended by all members at least twice
dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota
in a year.
Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. 2)
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh 2)
The BoC meetings shall be chaired by
Presiden Komisaris, atau dalam hal
President
berhalangan, oleh komisaris lain yang
absence of President Commissioner,
ditunjuk dalam rapat tersebut.
chaired by appointed member of the
Commissioner
or
in
the
BoC in attendance. 3)
Pengambilan keputusan dalam rapat 3)
Decision making of the BoC meetings is
Dewan
through consensus. In the event of
Komisaris
berdasarkan
musyarah mufakat. Dalam hal tidak
agreement
terjadi
reached through consensus, majority
musyawarah
pengambilan
keputusan
mufakat, berdasarkan
for
decision
cannot
be
voting shall be used.
suara terbanyak. 4)
Segala keputusan secara sah dalam 4)
All BoC meeting resolutions shall be
rapat
binding upon all members.
Dewan
Komisaris
bersifat
mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
Pedoman & Tatib Dewan Komisaris
Page 12
BoC Manual
5)
Perbedaan opinions) Dewan
pendapat yang
tejadi
Komisaris
perbedaan
(dissenting 5) dalam
beserta
pendapat
tersebut
Dissenting opinions occurring in the BoC
rapat
meetings and the underlying reasons of
alasan
such dissenting opinions must be clearly
wajib
stated in the minutes of meeting.
dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat. 6)
Hasil rapat Dewan Komisaris wajib 6)
The BoC meeting resolutions shall be
dituangkan dalam risalah rapat, ditanda-
stated in minutes of meeting, signed by
tangani oleh seluruh anggota Dewan
attendees, distributed to each members
Komisaris
and Corporate Secretary, also properly
yang
mengikuti
rapat,
didistribusikan kepada masing-masing anggota
Dewan
Coporate
Komisaris
Secretary
Bank,
documented.
dan serta
didokumentasikan dengan baik. 7)
Undangan
rapat
disampaikan
harus
kepada
diupayakan 7)
peserta
Meeting invitation shall be disseminated
rapat
to all participants at a minimum 5 (five)
minimal 5 (lima) hari kerja sebelum
working days before the commencement
rapat dilaksanakan melalui email atau
of the meeting via email or telephone.
telepon. 8)
9)
Materi rapat Dewan Komisaris harus 8)
Materials
diupayakan
kepada
disseminated to all participants at a
peserta rapat minimal 5 (lima) hari
minimum 5 (five) days before the
sebelum rapat dilaksanakan melalui
commencement of the meeting via email
email, atau hardcopy.
or hardcopy.
Seorang
didistribusikan
anggota
Dewan
Komisaris 9)
of
meeting
shall
be
A BoC member can only be represented
hanya dapat diwakili oleh kuasanya
by at a meeting by another BoC member
dalam rapat Dewan Komisaris oleh
on the basis of Power of Attorney letter.
anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
Pedoman & Tatib Dewan Komisaris
Page 13
BoC Manual
10) Dalam hal anggota Dewan Komisaris 10) In the event that a BoC member is tidak dapat menghadiri rapat secara
unable to attend the meeting physically,
fisik, maka dapat menghadiri rapat
he/she may participate via technology
melalui media teknologi, seperti telepon
media, such as telephone conference,
konferensi,
atau
video conference, or other means of
sistem komunikasi lainnya yang dapat
communication which enable all the
membuat
participants
video
konferensi,
semua
peserta
rapat
speak
and
listen
/
mendengar, berbicara dan berpartisipasi
participate actively. The BoC meeting in
secara langsung. Rapat dengan cara
such method is considered valid, with
demikian
sebagai
the written resolutions of the meeting
kehadiran langsung dari anggota Dewan
signed by the Chair person, and by
Komisaris tersebut, dan keputusan yang
other members of BoC as participants,
diambil dalam rapat tersebut dibuat
as approval on the result and the
secara tertulis dan ditandatangani oleh
resolutions of the meeting. The BoC
Ketua
Dewan
meeting result and resolutions in such
Komisaris lainnya, sebagai persetujuan
method has the same valid authority
hasil rapat dan keputusan. Hasil rapat
with
dan keputusan dengan cara demikian
physically.
harus
Rapat
dianggap
dan
anggota
the
BoC
meetings
attended
memiliki kekuatan yang sama dengan rapat Dewan Komisaris yang dihadiri semua peserta secara fisik. 11) Setiap anggota Dewan Komisaris yang 11) Each BoC member who has conflict of mempunyai konflik kepentingan dengan
interest contrary to the Bank best
Bank
harus
interest in whatever form, shall disclose
kepentingannya
the nature of his interest at the BoC
tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris
Meeting, and such BoC member shall
dan tidak berhak untuk ikut dalam
not be entitled to cast vote for the
pengambilan
related
dalam
menyatakan
suatu sifat
suara
hal,
mengenai
hal
tersebut, kecuali jika Rapat Dewan
matter,
unless
otherwise
determined by the BoC Meeting.
Komisaris menentukan lain.
Pedoman & Tatib Dewan Komisaris
Page 14
BoC Manual
X. Program Peningkatan Kompetensi & evaluasi Kinerja 1) Dewan
Komisaris
X. Appropriate Competency Enhancement Program & Performance Evaluation the
updated
competency,
knowledge,
and
pemahaman perkembangan karakteristik
understanding
on
&
characteristic and complexities of the
kompetensi,
memastikan
pengetahuan
kompleksitas
senantiasa
kegiatan
1) BOC
dan
perbankan
dimuktahirkan,
melalui
has
to
ensure
the
growing
banking activities by engaging in:
metode-metode sebagai berikut: •
Reguler
yakni
dilakukan
updating
sendiri
yang
•
mengenai
Regular updating, i.e. actively selfupdating
of
regulatory
inquiries,
perkembangan peraturan & regulasi,
financial & economic conditions, and
kondisi keuangan dan ekonomi serta
other relevant issues.
isu lain yang relevan. •
Program
Pengembangan,
mengikuti
seminar,
yakni
•
pelatihan,
Development Program, i.e. attending seminars, training, certification and
sertifikasi dan kegiatan lainnya yang
other similar activities.
sejenis. •
Program
Penyegaran,
yakni
•
Refreshment program, i.e. attending
mengikuti kegiatan pelatihan dan
training and seminars for updating
seminar yang bersifat penyegaran
competencies,
pada
management application.
berbagai
manajemen
penerapan
perbankan,
dalam
such
as
in
risk
seperti
program penyegaran yang berlaku pada
ketentuan
penerapan
manajemen risiko. 2)
Evaluasi
kinerja
Dewan
Komisaris 2)
Performance of BoC shall be evaluated
dilakukan berdasarkan penilaian yang
in accordance to the Regulation of
dilakukan
Indonesia Financial Service Authority on
Otoritas Indonesia
sesuai Jasa terkait
dengan Keuangan
ketentuan /
Pelaksanaan
Bank dan
the implementation and assessment of Good Corporate Governance (GCG).
Penilaian Good Corporate Governance (GCG). 3)
Dewan Komisaris melakukan penilaian 3)
The BoC shall conduct self-assessment
sendiri atas kinerja Dewan Komisaris
on the collegial performance of the BoC
Pedoman & Tatib Dewan Komisaris
Page 15
BoC Manual
secara kolegial minimal sekali dalam
at a minimum once per year.
1 (satu) tahun. 4)
Hasil penilaian sendiri kinerja Dewan 4)
The
Komisaris wajib diungkapkan dalam
assessment shall be disclosed in the
Laporan Tahunan Bank.
Annual Report of the Bank.
XI. Penyesuaian & Perubahan
performance
result
of
self-
XI. Amendment to Retain Adaptability
Mempertimbangkan kompleksnya regulasi Considering
the
complexity
of
Good
fungsi tata kelola dan aktifitas Dewan Corporate Governance regulations and BoC Komisaris,
maka
Dewan
Komisaris activities, BoC reserves the right to amend
berwenang untuk melakukan penyesuaian this manual at any time on necessity, as far dan perubahan terhadap manual ini jika as
not
contradict
with
the
prevailing
diperlukan sepanjang tidak bertentangan regulations. dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku. XII. Ketidaksesuaian & Lampiran
XII. Discrepancy & Attachment
1) Jika ada ketidaksesuaian, pertentangan 1) In any events of discrepancy, dispute, or atau kekurangan apapun di antara salah
insufficiency between the content of this
satu ketentuan dalam manual ini dengan
manual with other applicable regulations
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan /
and provisions of Indonesia Financial
Bank Indonesia, maka yang berlaku
Service Authority / Bank Indonesia,
adalah
hence the applicable regulations and
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan / Bank Indonesia.
provisions of Indonesia Financial Service Authority / Bank Indonesia is applied.
2) Semua kegiatan Dewan Komisaris, baik 2) Every BoC activities, such as manual, berupa pedoman dan tata tertib, rapat,
meeting events, meeting material and
materi dan agenda rapat, notulen rapat,
agendas, minutes,
laporan
dan
and other
lainnya,
wajib
matters, are obliged to be held and made
dibuat
dalam
in Indonesian language. In case of
bahasa Indonesia. Dalam hal adanya
English version is made to fulfill the
versi terjemahan ke bahasa Inggris untuk
needs of stakeholders, the Indonesia
memenuhi
language version shall prevail in the
diselenggarakan
hal
report
dan
kebutuhan
stakeholders,
maka versi bahasa Indonesia digunakan Pedoman & Tatib Dewan Komisaris
Page 16
event
of
difference
interpretation, BoC Manual
untuk
menyelesaikan
timbulnya
perception and translation.
perbedaan interpretasi, persepsi dan terjemahan. 3) Untuk hal-hal rinci lebih lanjut yang 3) For further details and reference of the mengatur tentang pelaksanaan aktifitas
BoC activities, including job descriptions
kegiatan Dewan Komisaris, termasuk
of each member, please refer to this
uraian
Manual attachment.
pekerjaan
masing-masing
anggota, merujuk pada Lampiran dari Pedoman ini. Pedoman
dan
Tata
Tertib
Dewan This BoC Manual comes into force as of
Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal the date of its enactment. ditetapkan.
Ditetapkan di: Medan Pada tanggal: 5 Desember 2016 Oleh : Dewan Komisaris PT Bank Mestika Dharma Tbk
Pedoman & Tatib Dewan Komisaris
Page 17
BoC Manual
