Oosterhout

Amphia groeit! Jaardocument 2011

Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout

Jaardocument 2011

Inhoudsopgave

1.

Uitgangspunten van de verslaglegging

2.

Profiel van de organisatie

2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2

2.3.3 2.4

Algemene identificatiegegevens Structuur van de Stichting Amphia Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties

Voorwoord Raad van Bestuur Voorwoord Raad van Toezicht

3.

estuur, toezicht, bedrijfsvoering B en medezeggenschap

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Toezichthouders (Raad van Toezicht) Bedrijfsvoering Vereniging Medische Staf Cliëntenraad Ondernemingsraad Verpleegkundige Adviesraad

4.

Beleid, inspanningen en prestaties

4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4.3.1 4.3.2

Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen Kenniskernen Kernprojecten Algemeen kwaliteitsbeleid Algemeen Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging en privacy 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg 4.4.2 Zorgkernen en zwaartepunten 4.4.3 Klachten 4.4.4 Crisisbeheersing, Ziekenhuisrampenopvangplan en Bedrijfshulpverlening 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid 4.5.2 BIG commissie 4.6 Samenleving en belanghebbenden 4.7 Financieel beleid 4.7.1 Algemene financiële ontwikkelingen 4.7.2 Ontwikkeling balans 4.7.3 Ontwikkeling omzet 4.7.4 Ontwikkeling kosten 4.7.5 Financieringslasten 4.7.6 Ontwikkeling kasstroom 4.7.7 Ontwikkeling ratio’s 4.7.8 Toekomstige ontwikkelingen

Bijlage 1 - Personalia Bijlage 2 - Checklist Governance in de zorg Bijlage 3 - Begrippen en afkortingenlijst

5.

Jaarrekening 2011

2

Jaardocument 2011

Voorwoord Raad van Bestuur

Voor u ligt het jaardocument van het Amphia Ziekenhuis 2011. Hierin leest u de prestaties die het Amphia Ziekenhuis in 2011 heeft gerealiseerd en binnen welke context dit is bewerkstelligd. Het was een bewogen jaar waarin wij tot goede resultaten zijn gekomen die de kwaliteit van onze patiëntenzorg naar een nog hoger plan hebben getild. Amphia groeit! Zelfs in een intensief en soms spannend jaar waarin het lang niet altijd gemakkelijk ging. Gelukkig zijn er ook veel positieve ontwikkelingen te melden. Zo was 2011 een bijzonder jaar, vanwege het 10-jarig bestaan van het Amphia Ziekenhuis. Een heugelijk feit waar, op diverse momenten in het jaar, richting verschillende doelgroepen aandacht aan is besteed. Door alle medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers is in 2011 vol overgave gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de organisatie tot een kwalitatief hoogwaardig, patiënt gericht, modern en vooruitstrevend centrum voor patiëntenzorg, onderwijs, wetenschap en opleiding. Een belangrijk fundament hiervoor was de afronding en implementatie van de organisatiestructuur met de aanstelling van de meewerkend teamleidinggevenden. Met het bemensen van deze managementlaag is de organisatie qua personele bezetting op niveau. Er is in daarbij veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het management. Zo heeft het tweede echelon deelgenomen aan een professioneel en uitgebreid management development traject bij Tias Nimbas in Tilburg. Voor de meewerkend teamleidinggevenden wordt in 2012 intern een vergelijkbaar traject ingezet. Ook hebben wij met elkaar gekeken naar de organisatieidentiteit. Na vele interne interviews, enquêtes en discussierondes zijn voor het ziekenhuis de volgende kernwaarden benoemd: bevlogen, bereikbaar, betrouwbaar en betrokken. Deze kernwaarden, die de organisatie-identiteit beschrijven, worden in 2012 ingezet om het merkenbeleid, de marketingen communicatiestrategie en de gewenste cultuur van het ziekenhuis te ontwikkelen. Hieraan gekoppeld is eveneens een imago-onderzoek verricht. Daarin is in het verzorgings-

VOORWOORD

gebied van Amphia aan cliënten gevraagd of zij de kern waarden herkennen en ervaren. Het strategisch document ‘Panorama Amphia’ is in 2011 verder geconcretiseerd. Daarbij zijn in de zwaartepunten ‘Bewegen’, ‘Vrouw & kind’ en ‘Oncologie’ flinke stappen voorwaarts gezet. De opening van de dependance van het Instituut Verbeeten op het Amphia terrein is de samenwerking op het gebied van Oncologie tussen beide organisaties verstevigd. Ook de contouren van de zwaartepunten ‘Hart & vaten’ en ‘Gezond ouder worden’ zijn duidelijker geworden. Zo ligt er een stevig fundament waarop de organisatie van patiëntenzorg het komende jaar verder geoptimaliseerd wordt. Vanuit de landelijke kwaliteitsontwikkelingen en ontwikkelingen ten aanzien van spreiding & concentratie, heeft het Amphia Ziekenhuis in 2011 de contacten met de collega’s uit West-Brabant geïntensiveerd. De samenwerking tussen het Franciscus Ziekenhuis, het Lievensberg Ziekenhuis en het Amphia Ziekenhuis richt zich primair op de optimale organisatie van ziekenhuiszorg in de regio. Het in september 2011 door de ziekenhuizen ondertekende convenant, geldt als richtinggevend kader op grond waarvan de samenwerking in 2012 verder vorm krijgt. De legitimiteit van het handelen van Amphia Ziekenhuis ligt in de veiligheid en de hoogwaardige kwaliteit van onze dienstverlening naar patiënten. Ook hierin is in 2011 vooruitgang geboekt. Zo ontving Amphia in 2011 diverse keurmerken, waaronder het roze lintje van de borstkankervereniging. Ook ontving het Pathologisch en Cytologisch Laboratorium in oktober de CCKL accreditatie voor de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek. Specifiek binnen de Zorgkern Longgeneeskunde zijn verbeteringen in de processen rondom oncologische aandoeningen gerealiseerd. In het licht van kwaliteit kan de inzet van de robotchirurgie niet onbenoemd blijven. Sinds april 2011 werken de urologen van het Amphia Ziekenhuis met de Da Vinci SI robot voor prostaatverwijderende operaties. In 2012 wordt de inzet van de operatierobot

3

Jaardocument 2011

verbreed en ook ingezet bij gynaecologische operaties en bij operaties van de darmen, nieren en de blaas. De resultaten die Amphia boekte in onder meer het project “Gastvrijheidszorg met sterren” en in het Elsevier-onderzoek “de beste ziekenhuizen van 2011”, bevestigen de geschetste positieve ontwikkelingen van het Amphia Ziekenhuis. Als topklinisch opleidingsziekenhuis heeft het Amphia Ziekenhuis geïnvesteerd in onderwijs, onderzoek en opleiding. Zo is de digitale leeromgeving van het ziekenhuis uitgebreid en wordt de implementatie van dit leerplein in het voorjaar van 2012 afgerond. Verder hebben orthopedie en revalidatiegeneeskunde in 2011 een opleidingserkenning gekregen waarmee het totale aantal erkenningen voor het Amphia Ziekenhuis is gestegen tot 17. Onder onze medewerkers is een medewerkeronderzoek uitgevoerd. De resultaten tonen een positief beeld. Medewerkers zijn zeer tevreden over hun functie en afdeling: daarvoor gaven zij respectievelijk een 7,6 en een 7,5. De tevredenheid over het Amphia Ziekenhuis als geheel scoort een 6,9. De aandacht gaat de komende tijd uit naar het versterken van het corporate gevoel van trots onder alle medewerkers en medisch specialisten. De stappen die hierin gezet worden, moeten uit een volgende meting in 2013 blijken. Financieel was 2011 geen eenvoudig jaar. De macrokorting die door de minister is opgelegd, betrof voor het Amphia Ziekenhuis € 6,7 mln. Samen met reeds eerder opgelegde overheidskortingen bedroeg de totale korting voor 2011 zelfs € 11,1 mln. Dit trok een stevige wissel op de organisatie. Met de inspanning van alle medewerkers is de korting adequaat aangepakt. De inzet van eenieder is prijzenswaardig en resulteerde in de financieel solide positie waarin het Amphia Ziekenhuis momenteel verkeert. Het realiseren van een dergelijke opgave geeft vertrouwen voor de toekomst dat wij met dergelijke (financiële) tegenslagen adequaat en resoluut om weten te gaan. De gezonde financiële positie van het ziekenhuis is vereist voor de vele ontwikkelingen en investeringen die de komende jaren verwacht worden.

VOORWOORD

De vernieuwbouw springt daarbij het meest in het oog. Met een positief resultaat van € 7,0 mln. over 2011 is hiermee een gedegen fundament gelegd. Hoewel 2011 goed is afgesloten, is de verwachting dat er in 2012 wederom een budgettaire korting wordt uitgevaardigd die ook het Amphia Ziekenhuis zal treffen. Dit vraagt om een verdere verbetering in de doelmatigheid van de organisatie. Creatieve oplossingen door “een andere kijk op processen” maken dat zowel de efficiency als de kwaliteit van zorg verder vooruit gaan. Tevens wordt hiermee de onoverkomelijke afname in arbeidsplaatsen met 10% mogelijk gemaakt. Vanuit de financiële resultaten is de brug naar huisvesting evident. Op basis van nieuwe inzichten vond in 2011 een heroverweging plaats. De nieuwe uitgangspunten konden rekenen op het enthousiasme van de stuurgroep Huisvesting, het Stafbestuur, het Directiecomité en de Raad van Toezicht. Met inachtneming van deze herziening is het doel om uiterlijk 2018 te beschikken over één locatie in Breda en een vernieuwd concept voor electieve zorg op de locatie Pasteurlaan in Oosterhout. Medisch specialistische gezondheidszorg kent ingewikkelde processen en vraagt om een integrale benadering. Patiënten bewegen veel en vaak binnen en tussen specialismen en multidisciplinair overleg is essentieel om tot een goede diagnose en behandeling te komen. De invoering van de eerste fase van het Elektronisch Patiënten Dossier in 2011 heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. De energie van alle medisch specialisten, medewerkers en vrijwilligers zorgen er voor dat het Amphia Ziekenhuis de positieve weg die is ingeslagen, verder kan bewandelen. De resultaten van het ziekenhuis uit de meeste recente jaren, staven deze beweging. Nu de organisatie, de financiën en de ICT/automatisering op niveau zijn gebracht, kan de cultuur van de organisatie worden ingevuld op basis van de thema’s ‘kwaliteit’ en ‘(maatschappelijke) verantwoordelijkheid’.

4

Jaardocument 2011

De omvangrijke veranderingen binnen de ziekenhuissector en de specifieke eisen die aan het Amphia Ziekenhuis gesteld worden, vragen veel van een ieder in onze organisatie. Het Directiecomité is zich hier terdege van bewust. Mede hierdoor kijken de directieleden met trots terug op het jaar 2011 en met veel vertrouwen vooruit naar 2012. Breda/Oosterhout, mei 2012 Mede namens het Directiecomité,

O. (Olof) Suttorp, arts MBA Voorzitter Raad van Bestuur

VOORWOORD

drs. E.A. (Ernst) Hoette Lid Raad van Bestuur

5

Jaardocument 2011

Voorwoord Raad van Toezicht

Wij geven graag een welgemeend compliment aan de hele organisatie voor de gerealiseerde verbeteringen in het jaar 2011. Met name de bemensing van het nieuwe organogram, vormgegeven in zorgen kenniskernen, heeft daaraan bijgedragen. Daardoor is de ziekenhuiszorg dichter rond de patiënt georganiseerd. De in 2010 ingezette verbeteringen hebben in 2011 ook hun weerslag gekregen in een aantal meer objectieve kwaliteitsinstrumenten. Ook die geven aan dat de geboden zorg van hoog niveau is. Dat alle betrokkenen dit tot stand hebben gebracht in financieel onzekere tijden verdient alle waardering. Met het oog op de eisen die aan het toezicht worden gesteld en de ambities van het Amphia Ziekenhuis, hebben we als raad besloten ons aantal leden terug te brengen tot vijf. Tegelijkertijd beogen wij onze deskundigheid op het gebied van kwaliteit en inhoud van zorg te versterken. Het Amphia Ziekenhuis bouwt met vertrouwen aan de toekomst. In 2011 werd de eerste fase van het Elektronisch Patiëntendossier ingevoerd. Financieel wist het ziekenhuis de macrokorting van de overheid deels op te vangen en de vernieuwbouwplannen werden drastisch herzien, als gevolg van een aangescherpte visie op de zorg in Midden- en West Brabant. De organisatie is teruggebracht van vijf naar drie hiërarchische lagen. Het laatste jaar zijn in de zorgen kenniskernen de meewerkende teamleidinggevenden aangesteld, waardoor de zorg dicht op de patiënt is vormgegeven. Het moment is dan ook gekomen dat het Amphia Ziekenhuis zich nog meer dan ooit kan richten op verdere kwaliteits verbetering.

De kwaliteitsverbetering die in samenhang met alle betrokkenen is ingezet, is niet alleen merkbaar, maar ook meetbaar. Het Amphia Ziekenhuis heeft zich dan ook in het afgelopen jaar meer dan eens positief in de media kunnen profileren. De Raad van Toezicht volgt deze kwaliteitsontwikkelingen nauwgezet. Ook in 2011 heeft de Raad van Toezicht reguliere contacten met het medisch stafbestuur, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de verpleegkundige adviesraad onderhouden. Aan de afspraak dat de Raad van Toezicht ‘dichter bij de organisatie’ zou komen, is onder meer vormgegeven door het bijwonen van de managementbijeenkomsten, de participatie in veiligheidsrondes en deelname aan het developmenttraject voor het management, bij TiasNimbas te Tilburg. Daarnaast is de inhoudelijke deskundigheid van de raad vergroot en is er een apart informatieprotocol met de Raad van Bestuur vastgesteld. Samengevat: Het Amphia Ziekenhuis heeft de opgaande lijn stevig te pakken en dat is in het belang van alle betrokkenen, binnen en buiten het ziekenhuis. De Raad van Toezicht ziet de toekomst met het volste vertrouwen tegemoet. Breda/Oosterhout, mei 2012,

Namens de Raad van Toezicht,

Drs. H.H. (Haddo) Meijer Voorzitter

VOORWOORD

6

Jaardocument 2011

1.

Uitgangspunten van de verslaglegging

Het Amphia Ziekenhuis wil de lezer van het jaardocument zoveel mogelijk informatie verschaffen, die inzicht geeft in wat er in 2011 speelde in dit algemene topklinische opleidingsziekenhuis. Naast de kwantitatieve gegevens willen wij graag laten zien hoe ons ziekenhuis met realistische ambities voortdurend werkt aan verbetering van de patiëntenzorg. Tegelijkertijd tonen wij graag aan hoe wij onze verantwoordelijkheid als maatschappelijke instelling in de praktijk dagelijks vormgeven. Het jaardocument kent een aantal verplichte inhoudelijke onderwerpen, die in een vaste structuur zijn gegoten. Deze structuur en inhoud zijn gehandhaafd. Om de lezer meer inzicht te bieden, wordt op onderdelen echter meer informatie gegeven dan verplicht.

Stichting Amphia heeft zich bij het opstellen van het jaar document laten leiden door Bijlage 2 van de Regeling Verslaggeving WTZi. Daarbij is gebruik gemaakt van de indeling van het voorbeeld Jaardocument 2011 zoals dit door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de sector beschikbaar is gesteld. Hiermee worden alle hoofdonderwerpen uit Bijlage 2 behandeld. Voor zover in dit verslag subonderdelen of nadere detaillering uit Bijlage 2 ontbreken, zijn deze voor Stichting Amphia hetzij niet van toepassing, hetzij geen onderwerp van specifiek beleid. Tot slot zijn omwille van de leesbaarheid relevante details als bijlagen toegevoegd. Dit betreft personalia van de medische staf, een scorelijst van governance-aspecten en een lijst met afkortingen.

Naast kwalitatieve informatie in het maatschappelijke verslag bevat dit jaardocument ook de jaarrekening. Verdere gegevens zijn uiteraard opgenomen in DigiMV en in de set prestatie-indicatoren. Deze informatie is te raadplegen via www.jaarverslagenzorg.nl.

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING

7

Jaardocument 2011

2

Profiel van de organisatie

2.1

Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende persoon Rechtsvorm Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Website

2.2

Stichting Amphia Stichting Molengracht 21 4818 CK Breda (076) 595 50 00 20100257 [email protected] www.amphia.nl

Structuur van de Stichting Amphia

Structuur De Stichting Amphia (verder in dit Jaardocument te noemen Amphia of Amphia Ziekenhuis) kent drie zorglocaties: de locaties Molengracht en Langendijk in Breda en de locatie Pasteurlaan in Oosterhout. Daarnaast is in 2012 de vestiging Etten-Leur geopend voor radiodiagnostiek en poli-spreekuren voor een aantal specialismen. Nadat in de voorgaande periode de leden van het Directie comité, managers van kenniskernen en bedrijfsmanagers van zorgkernen zijn benoemd, is in 2011 het organogram vervolmaakt met de benoeming van de meewerkend teamleidinggevenden. Amphia kent een Raad van Toezicht met vijf onafhankelijke leden en een tweehoofdige Raad van Bestuur. Deze twee leden vormen samen met drie collega’s het Directiecomité. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de interne aansturing van de organisatie. Elke directeur heeft een expertisegebied in portefeuille: Zorginnovatie, Strategie, Kwaliteit, Service en Control. Aansluitend bij de expertise van iedere directeur geeft hij of zij leiding aan een aantal staf- en lijnonderdelen, de zogenoemde kennis- en zorgkernen. Daarnaast is elke directeur eindverantwoordelijk voor een medisch inhoudelijk zwaartepunt, te weten Oncologie, Hart&vaten, Bewegen, Vrouw&kind en Gezond ouder worden. Alle zorgkernen worden aangestuurd door een duaal management van een medisch manager en een bedrijfs manager. Daarbij is de medisch manager eindverantwoor-

PROFIEL VAN DE ORGANISATIE

delijk. Aan het hoofd van de kenniskernen en kernprojecten staat een organisatorisch manager. In regelmatig (driehoeks) overleg met de aandachtsdirecteur wordt het beleid per kern bepaald en de voortgang bewaakt. Adviesorganen Amphia kent vier formele, statutaire adviesorganen: 1. De Medische Staf, georganiseerd in de Vereniging Medische Staf (VMS), zie paragraaf 3.5. 2. De Cliëntenraad (CR), die statutair ook het enquêterecht uit de Wet Toelating Zorginstellingen toekomt, zie paragraaf 3.6. 3 De Ondernemingsraad (OR), zie paragraaf 3.7. 4. De Verpleegkundige AdviesRaad (VAR), zie paragraaf 3.8. Commissies Binnen Amphia is een groot aantal commissies werkzaam. Van een aantal commissies is een verslag over 2011 opge nomen: • Commissie Melding Incidenten Patiëntenzorg, zie paragraaf 4.4.1 • Commissie Evaluatie Ziekenhuismortaliteit (CEZ) zie paragraaf 4.4.1 • De Klachtencommissie, zie paragraaf 4.4.3 • De BIG-commissie, zie paragraaf 4.5.2 • De Commissie Orgaan- en WeefselDonatie, zie paragraaf 4.6. • Commissie Medische Ethiek, zie paragraaf 4.6 Amphia is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

8

Jaardocument 2011


9

Jaardocument 2011


10

Jaardocument 2011


11

Jaardocument 2011


12

Jaardocument 2011


13

Jaardocument 2011

2.3

Kerngegevens

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Specialismen en bijzondere functies Het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout is een van de achtentwintig topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Het ziekenhuis biedt zowel topreferentie als topklinische zorg waarin 32 verschillende specialismen vertegenwoordigd zijn. Het Amphia Ziekenhuis is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Amphia verricht vooral medisch-specialistische zorg conform de Zorgverzekeringswet. Daarnaast wordt een aantal diensten aangeboden die verzekerd is op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Nagenoeg alle medisch specialismen zijn in huis aanwezig. Enkele bijzondere verrichtingen worden uitgevoerd op grond van vergunningen volgens de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV). Dit maakt Amphia een zorgcentrum voor: • Dialyse, • Hemofilie, • Percutane Transluminale Coronaire Angioplastieken (PTCA, Dotteren), • Automatic Implantable Cardioverter-Defibrillator (AICD), • Transluminale Hartklep Interventies (THI), • Coronary Artery Bypass Grafts (CABG). Amphia heeft een eigen Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, voor angst- en narcosebehandelingen en tandheelkundige zorg voor gehandicapten. In nauwe samenwerking met Kaakchirurgie vindt hier ook maxillo-faciale prothetiek plaats. De functies die uit hoofde van de AWBZ worden verricht zijn: Persoonlijke Verzorging, Verblijf, Verpleging, Ondersteunende begeleiding, Activerende begeleiding en Behandeling. Een aantal zorgkernen verleent niet-verzekerde zorg. Privaat gefinancierde activiteiten heeft Amphia niet.


Onderstaand volgt een overzicht van de door het Centraal College Medische Specialismen erkende specialismen die in Amphia aanwezig zijn: • Anesthesiologie/Pijnbestrijding • Cardio-thoracale chirurgie • Cardiologie • Dermatologie en venerologie • Heelkunde • Interne geneeskunde • Keel-, Neus- en Oorheelkunde • Kindergeneeskunde • Klinische genetica (in samenwerking met het Erasmus MC) • Klinische geriatrie • Longziekten en Tuberculose • Maag-, Darm- Leverziekten • Medische microbiologie • Neurochirurgie (in samenwerking met het Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg) • Neurologie • Nucleaire geneeskunde • Oogheelkunde • Orthopedie • Pathologie • Plastische chirurgie • Psychiatrie • Radiologie • Reumatologie • Revalidatiegeneeskunde • Urologie • Verloskunde en gynaecologie Daarnaast zijn aanwezig: • Allergologie • Bijzondere Tandheelkunde • Klinische Chemie • Klinische Farmacie • Klinische Fysica • Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie • Sportgeneeskunde

14

Jaardocument 2011

2.3.2

Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

De productie in termen van geopende DBC’s laat voor 2011 een stijging zien van zo’n 4%. Het aantal dagverplegingen is met ongeveer 10% gestegen en het aantal opnames met ruim 2%. Kerngegevens Capaciteit Aantal feitelijk beschikbare bedden (klinische en dag/deeltijdbehandeling) op 31 december Waarvan feitelijk beschikbare PAAZ- en PACZ-bedden Personeel Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten op 31 december Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten op 31 december Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) op 31 december Aantal FTE medische specialisten (loondienst) op 31 december Aantal vrijwilligers Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

Aantal/bedrag 2011 902 48

4.473 3.336 268 54 328

333,0 mln euro 221,6 mln euro 22,9 mln euro

Productiegegevens algemene en categorale ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s, voor zover van toepassing; exclusief revalidatiecentra. Kerngegevens Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC’s Percentage verkeerde-bed-patiënten gemiddeld in verslagjaar Aantal opnamen exclusief overnamen en dagverpleging in verslagjaar Waarvan opnamen in PAAZ en PACZ Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar – eac 190011 Waarvan eerste poliklinische contacten in PAAZ en PACZ – eac 190011 Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar – 982001S + 982002S NP + HP Waarvan overige poliklinische contacten in PAAZ en PACZ Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen in verslagjaar Waarvan deeltijdbehandelingen in PAAZ en PACZ – excl. ECT-behandelingen (404) Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar Waarvan klinische verpleegdagen in PAAZ en PACZ


Aantal/bedrag 2011 399.416 nb 45.113 287 nb 254.947 782 578.376 16.364 55103 5.574 243.987 16.341

15

Jaardocument 2011

Vergunningen op grond van artikel 2 Wet bijzondere medische verrichtingen op 31 december. Categorie Vergunning Transplantaties Niertransplantatie Harttransplantatie Longtransplantatie Levertransplantatie Pancreastransplantatie Transplantatie van de dunne darm Haematopoëtische stamceltransplantaties Transplantatie van de eilandjes van Langerhans Radiotherapie Bijzondere neurochirurgie Hartchirurgie Openhartoperatie (OHO) Automatic implantable cardiovertor defibrillator (AICD) Hartritmechirurgie Percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) Transluminale Hartklep Interventies (THI) Coronary Artery Bypass Grafts (CABG) Klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering In vitro fertilisatie (IVF) Neonatale intensive care unit (NICU)

Ja/nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee

Aanwijzingen op grond van artikel 8 Wet bijzondere medische verrichtingen op 31 december. Aanwijzing Pediatrische intensive care unit (PICU) Hemofiliebehandeling Traumazorg Pijnrevalidatie en revalidatietechnologie HIV-behandelcentra (Humaan immunodeficiëntie virus) Cochleaire implantaties Uitnameteams orgaandonatie


Ja/nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee

16

Jaardocument 2011

2.3.3

Werkgebieden

Amphia heeft vanwege zijn omvangrijke aanbod aan medisch-specialistische zorg en zijn stevige positie in de regio een groot verzorgingsgebied. Vanuit de onderstaande gemeenten worden de bewoners dan ook door huisartsen en andere verwijzers naar het ziekenhuis verwezen. Daarnaast fungeert Amphia als bovenregionaal centrum voor de functies uit hoofde van zijn vergunningen van de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen.


17

Jaardocument 2011

2.4

Samenwerkingsrelaties

Het Amphia Ziekenhuis is zich zeer goed bewust van zijn maatschappelijke positie en bijbehorende verantwoordelijkheid. Het is dan ook juist vanuit dit besef dat intensieve samenwerkingsrelaties onderhouden worden met verschillende partners. Patiënten(organisaties) De Cliëntenraad van het Amphia Ziekenhuis is in 2001 ingesteld en heeft de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen als basis. Belangrijk daarin acht de Cliëntenraad de volgende taakomschrijving: “Binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigen”. Voor meer informatie over de Cliëntenraad zie paragraaf 3.6.


Ook andere, landelijke en regionale patiëntenorganisaties zoeken in toenemende mate contact met Amphia. Zoals Zorgbelang Brabant, waarbij meer dan 130 patiënten- en consumentenorganisaties zijn aangesloten. Overheid en (overheids)inspecties • Met de gemeenten in het verzorgingsgebied wordt bestuurlijk en ambtelijk overleg gevoerd. Vanwege de vestigingsplaatsen en de ambities van Amphia in het kader van Ver- Nieuwbouw is dit overleg met de gemeenten Breda en Oosterhout intensiever. • Politie (in het kader van de Convenanten Zorg en Veiligheid en Veilige Publieke Taak). • Justitie (in het kader van de Convenanten Zorg en Veiligheid en Veilige Publieke Taak). • Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging. • Jaarlijks is er overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg; daarnaast op grond van rapporten of calamiteiten.

18

Jaardocument 2011

Zorgaanbieders Samenwerking West-Brabantse ziekenhuizen Begin 2011 hebben het Amphia Ziekenhuis, het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg Ziekenhuis de ambitie en intentie gedeeld om de ziekenhuiszorg voor de regio te optimaliseren. Om hieraan vorm en inhoud te geven, zijn de drie ziekenhuizen een samenwerkingstraject ingegaan met doelstellingen voor de korte als de lange termijn. Vanuit de overlegstructuur die hieruit is ontstaan en waarin de Raden van Bestuur en voorzitters van de medische staven zitting hebben, zijn diverse werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen verkennen aan de hand van een werkagenda welke aandachtsgebieden of onderwerpen op korte termijn kans bieden voor samenwerking. Uiteraard binnen de kaders van de mededingingswet. De werkgroepen zijn gestoeld op drie pijlers: medische functies, medisch ondersteunende functies en niet medisch ondersteunende functies. In 2012 worden verdere resultaten verwacht. Samenwerking en contacten met huisartsen Tweemaal per jaar hebben Raad van Bestuur van Amphia en Bestuur van de Huisartsenkring West-Brabant strategisch overleg. Daarnaast is er met regelmaat contact met de drie Zorggroepen die binnen het verzorgingsgebied van Amphia actief zijn. Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van de doorontwikkeling van het Kernproject Huisartsen, het inzichtelijk maken van de organisatie van huisartsen, het versterken van de netwerkrelatie, het inzetten van ketenzorgcontacten en het maken van ketenzorgafspraken. Beleidsmatig zijn de samenwerkingsafspraken tussen huisartsen via de Huisartsenkring West-Brabant en medisch specialisten van Amphia vastgelegd. Tevens is een start gemaakt met het onderzoek naar een passend CRM-systeem en zijn huisartsen betrokken in het door Amphia uitgevoerde imago-onderzoek.


Op het gebied van de ketenzorg zijn: • Structurele, bestuurlijke contacten met de drie zorg groepen in het verzorgingsgebied opgestart; • Inhoudelijke afspraken tussen drie zorggroepen en de maatschap interne geneeskunde voor diabeteszorg gerealiseerd; • Contacten opgestart tussen de twee zorggroepen en longgeneeskunde in het kader van de ontwikkeling van het astma- en copdcentrum; • Alle lopende afspraken en contacten tussen maatschappen en zorggroepen in beeld gebracht. Met betrekking tot het netwerk hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden, waaronder de Mastbosborrel in oktober en de jaarlijkse Innovatiebijeenkomst (georganiseerd samen met de WDH) in juni 2011 met als onderwerpen: Bekkenbodem Centrum; Dunnedarmdiagnostiek; Robotchirurgie bij urologische patiënten; Bloedtransfusie in de thuissituatie; Maculadegeneratie en Vitamine K antagonisten: het einde van een tijdperk. Vervolgens heeft in november 2011 een carrouselbijeenkomst plaats gevonden met de Huisartsenkring West Brabant. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn: The orthopedic highway, de vasculaire highlights en essure sterilisatie. Voor huisartsassistenten en praktijkondersteuners zijn drie bijeenkomsten georganiseerd: • Ziektebeelden psychiatrie: Delier, angst en depressie, januari 2011; • Oncologie: bezoek aan het Instituut Verbeeten Breda, mei 2011; • Wondbehandeling, november 2011.

19

Jaardocument 2011

Overige zorgaanbieders Het Amphia Ziekenhuis heeft vanzelfsprekend te maken met alle mogelijke zorgaanbieders en instanties in zijn regio en waar nodig daarbuiten. Zonder uitputtend te zijn, volgt hieronder een opsomming van samenwerkingsrelaties met zorginhoudelijke partijen, eerste lijn, onderwijs, bestuurlijke partijen en zorgverzekeraars. Zorginhoudelijke partijen: • Radiotherapeutisch Instituut Verbeeten Tilburg (Oncologisch Centrum) • Kempenhaeghe, locatie Hans Berger Kliniek (erfpachtovereenkomsten) • Revalidatiecentrum Breda (samenwerkingsovereenkomst) • Verpleeghuizen in Breda (samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomsten) • Universitaire Medische Centra (Erasmus MC, UMC Utrecht) • Instellingen in de thuiszorg (Thebe) • Franciscus Ziekenhuis Roosendaal • Ziekenhuis Lievensberg Bergen op Zoom • Elisabeth Ziekenhuis Tilburg • Tweesteden Ziekenhuis Tilburg • Sanquin (overeenkomst) • West-Brabants Overleg Zorg • Stichting Integraal Kankercentrum Zuid • Annevillegroep Eerste lijn: • Stichting Huisartsenposten West-Brabant • Huisartsenkring West-Brabant • Stichting Huisartsen Laboratorium • Verloskundig Samenwerkingsverband • Dienstapotheken Oosterhout en Breda Bestuurlijke partijen: • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen • Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen


Zorgverzekeraars Met de zorgverzekeraars zijn in 2011 afspraken gemaakt over te verlenen medisch-specialistische zorg. Voor zover de zorg behoort tot het zogenaamde A-segment, gebeurt dit met de marktleiders CZ en UVIT. Deze gesprekken gaan vooral over de kwaliteit van zorg, toegangs- en wachttijden en het volume. Voor de zorg die behoort tot het B-segment, wordt met de verschillende zorgverzekeraars apart overleg gevoerd. Naast genoemde onderwerpen die bij het A-segment aan de orde komen, wordt onderhandeld over de zorgprofielen van de ondersteunende specialismen en over de prijs van het kostendeel ziekenhuis. Ter voorbereiding op het overleg over de te maken zorgafspraken, organiseerde Amphia voor de zorgverzekeraars een Zorgverkoopmarkt. De verschillende medische specialismen presenteerden zich aan zorginkopers en de medisch adviseurs van de zorgverzekeraars. Met presentaties en rondleidingen lieten zij zien op welke wijze het Amphia Ziekenhuis hoogwaardige medisch specialistische zorg verleent. Amphia heeft contacten met: • CZ • UVIT • Menzis • Achmea • Multizorg (inkoopcombinatie) Onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten Het Amphia Ziekenhuis werkt intensief samen met verschillende opleidingsinstituten, ROC’s en hogescholen. Voor de opleidingen tot medisch specialist en de co-assistentschappen in het kader van de basisopleiding tot arts zijn affiliatie- en samenwerkingsovereenkomsten gesloten met verschillende universitaire medische centra.

20

Jaardocument 2011

Onderstaande tabel toont de samenwerkingsrelaties met het onderwijs. Duale opleidingen Verpleegkundigen per peildatum 31-12-2011 HBO-duaal BBL Voltijdsopleidingen verpleegkundigen (gemiddelde bezetting 2011) HBO-V BOL

58 * 29**

Specialistisch Verpleegkundige Vervolgopleidingen (per peildatum 31-12-2011) IC verpleegkundige Kinder IC-verpleegkundige Kinderverpleegkundige Dialyseverpleegkundige Oncologieverpleegkundige SEH-verpleegkundige Obstetrie gynaecologie-verpleegkundige Recovery verpleegkundige

13 1 0 5 9 4 0 0

ANP Masteropleiding Advanced Nursing Practice

7

Overige beroepsopleidingen (per peildatum 31-12- 2011) Operatie-assistenten Anesthesie-assistenten Radiodiagnostisch laborant Klinisch perfusionist Gipsverbandmeester Laborant KNF

*

18 82***

10 13 8 2 0 2

58 voltijd studenten per week (uitgevoerd door 147 studenten)

** 29 BOL studenten per week (uitgevoerd door 85 stagiaires) *** In september geen eerstejaars BBL gestart


21

Jaardocument 2011

Onderstaande tabel toont de samenwerkingsrelaties met het onderwijs. Medische basisopleiding (co-assistenten) Jaarplaatsen OOR Erasmus (26 jaarplaatsen) Jaarplaatsen OOR Utrecht (3,2 jaarplaatsen) Diverse co-schappen overige OOR’s Medische vervolgopleidingen Algemene Chirurgie Cardiologie Geriatrie Gynaecologie & verloskunde Interne Geneeskunde Kaakchirurgie Kindergeneeskunde Longgeneeskunde Medische Microbiologie Dermatologie Urologie Oogheelkunde Orthopedie Niet – MSRC opleidingen Psychologie Klinische Chemie Ziekenhuisfarmacie


Aantal weken in 2011 1289 162 66 Gemiddeld aantal arts-assistenten in opleiding in 2011 8 2 2 5 11 2 3 3 2 1,5 2,5 2 0,5 44,5

1 2 2

22

Jaardocument 2011

3

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

3.1

Normen voor goed bestuur

Amphia hanteert de Zorgbrede Governance Code die de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) hebben opgesteld. Wij houden ons dus aan de uitgangspunten die in deze code staan verwoord. En wanneer dit niet het geval is, wordt uitgelegd waarom dit niet is gebeurd (‘comply or explain’ principe). De code bevat gedragsregels voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. De principes van deze code zijn toegepast in de statuten en de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Voor gedetailleerde informatie per onderdeel van de Governance Code is de lijst als bijlage toegevoegd (bijlage 2).

3.2

Raad van Bestuur

Statutair wordt de Stichting Amphia bestuurd door een Raad van Bestuur, met een door de Raad van Toezicht vastgesteld aantal leden. Eén lid is door de Raad van Toezicht als voorzitter benoemd. De Raad van Bestuur kent twee leden: O. (Olof) Suttorp, arts MBA, voorzitter, Drs. E.A. (Ernst) Hoette, lid. De dagelijkse leiding van het Amphia Ziekenhuis is sinds 1 april 2010 in handen van het vijfhoofdige Directiecomité. Dit comité vergadert wekelijks, waarvan tweewekelijks formeel. In de formele vergaderingen worden besluiten genomen. De agenda voor deze vergadering wordt de week ervoor in de organisatie bekendgemaakt. De verslagen ervan en de besluitenlijsten volgen binnen anderhalve week na de vergadering. Ook deze worden onder het management uitgedragen, zodat zij kennis kunnen nemen van het beleid en de voortgang daarin. Uitgaande van de Zorgbrede Governancecode (bijlage 2), van de Toolkit Toezicht Zorginstelling 2008 en van wat statutair is bepaald, zijn nadere bepalingen opgenomen in de Reglementen van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en het Directiecomité. In alle reglementen worden de samenstelling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de organen beschreven. In het Reglement Raad van

BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP

23

Jaardocument 2011

3.3 Toezicht wordt daarnaast specifiek de positionering van de Raad beschreven evenals hoe en waarover de Raad van Toezicht wordt geïnformeerd en de wijze waarop dit orgaan intern en extern optreedt. Het Reglement Raad van Bestuur gaat vooral dieper in op het overleg en de besluitvorming, verantwoording en vertegenwoordiging, waarneming, openbaarheid en mogelijke belangenverstrengeling, de wijze en reikwijdte van informatievoorziening aan de Raad van Toezicht en de relatie met de adviesorganen. Het Reglement Directiecomité bevat verder nog bepalingen over het overleg, de besluitvorming, de werkwijze en de onderlinge verdeling der werkzaamheden alsmede de relatie met de Raad van Bestuur. Beloning Voor de beloning van de leden van de Raad van Bestuur hanteert de Raad van Toezicht de Beloningscode Bestuurders in de Zorg van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen en de Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg. De beloning is opgenomen in de jaarrekening. Nevenfuncties Nevenfuncties van de leden Raad van Bestuur worden slechts na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht aanvaard. De heer Suttorp had in 2011 als nevenfuncties het vicevoorzitterschap van de NVZ vereniging van ziekenhuizen, het lidmaatschap van de maatschappelijke adviesraad NIVEL Utrecht, het bestuurslidmaatschap van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen, het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur van de Opleidings- en Onderzoeksregio (OOR) Zuidwest Nederland Rotterdam, het voorzitterschap van het Dagelijks Bestuur van de Annevillegroep Breda en het lidmaatschap van de Schweizercommissie, actief op het gebied van de organisatie van nascholing van ziekenhuisdirecteuren en sinds mei 2011 adviseur van het Rode Hoed Symposium.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt primair toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, op het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het Amphia Ziekenhuis. Dit orgaan toetst het functioneren van het ziekenhuis en staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. Alle taken worden uitgevoerd in het belang van Amphia. De Raad van Toezicht bestond in 2011 uit de volgende leden: • Drs. H.H. (Haddo) Meijer, voorzitter • Drs. R.A. (Ron) Dingjan, huisarts • Mevrouw drs. E.J. (Dineke) Mulock Houwer – Bunnik • Prof. drs. N.A. (Bart) van Halder, RA • Prof. dr. E. (Bert) Piëst (tot 1 juni 2011) • Prof. dr. W.F. (Fred) van Raaij • Drs. A.A. (Arnoud) van Vliet Meer informatie over de leden: drs. H.H. (Haddo) Meijer, voorzitter Geboortejaar: 1944 Nationaliteit: Nederlandse Functie: Geen Nevenfuncties: voorzitter Bestuur Nedlloyd Pensioenfonds (tot 1 december 2011), voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Staatsloterij, lid Bestuur Stichting Continuïteit Heijmans, lid Raad van Commissarissen P.G. Kuijpers & Zonen BV, lid Raad van Commissarissen MHG. Datum 1e benoeming: 1 juni 2007 Herbenoemd per 30 mei 2011 en voornemens af te treden per juni 2013

De heer Hoette heeft in 2011 als nevenfunctie het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o.


24

Jaardocument 2011

drs. R.A. (Ron) Dingjan Geboortejaar: Nationaliteit: Functie: Nevenfuncties:

Datum 1e benoeming: Benoemd tot:

1957 Nederlandse Huisarts Bestuursfunctie bij Pharma Partners BVPN, lid Raad van Toezicht Verzorgings- en Verpleeghuis Vredenoord te Huis Ter Heide, lid Apollo Netwerk, lid dagelijks bestuur Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen West-Brabant, lid bestuur NedHIS (Landelijke koepel voor gebruikersverenigingen van huisartsinformatiesystemen), 1 april 2008 1 april 2012 (herbenoemd tot 1 april 2016)

mevrouw drs. E.J.M. (Dineke) Mulock Houwer – Bunnik Geboortejaar: 1941 Nationaliteit: Nederlandse Functie: Oud-directeur-generaal op de ministeries van VWS, SZW en Justitie nu belast met advies- en reorganisatieopdrachten voor verschillende ministeries Nevenfuncties: lid Bestuur Residentie Orkest Den Haag, voorzitter Stichting ‘Oranjehotel’ Den Haag, Lid Raad van Beheer Stichting Pantar (Reïntegratiebedrijf), Amsterdam Datum 1e benoeming: 1 januari 2008 Benoemd tot: 1 januari 2012


prof. drs. N.H. (Bart) van Halder RA, vice-voorzitter Geboortejaar: 1947 Nationaliteit: Nederlandse Functie: Docent Finance Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Royal Cosun, lid Raad van Toezicht Luchtverkeersleiding Nederland, Lid Raad van Commissarissen Q-Park NV Datum 1e benoeming: 1 oktober 2007 Herbenoemd per 30 mei 2011 tot: 1 oktober 2015

prof. dr. E. (Bert) Piëst Geboortejaar: Nationaliteit: Functie: Nevenfuncties:

Datum 1e benoeming: Benoemd tot:

1959 Nederlandse Algemeen directeur Koninklijke Gazelle (tot 15 april 2011) Part-time Hoogleraar Strategisch Management Universiteit van Amsterdam, voorzitter Raad van Commissarissen Acatris Beheer B.V., voorzitter Raad van Commissarissen Beheermaatschappij Bakker B.V., vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting BrabantZorg, lid Raad van Commissarissen ZorggoedBrabant, Voorzitter Raad van Commissarissen Leolux Living B.V. 1 juni 2007 1 juni 2011

drs. A.A. (Arnoud) van Vliet Geboortejaar: 1963 Nationaliteit: Nederlandse Huidige functie: Secretaris-Directeur van het Waterschap Hollandse Delta Datum 1e benoeming: 1 april 2008 Benoemd tot: 1 april 2012

25

Jaardocument 2011

Prof. dr. W.F. (Fred) van Raaij Geboortejaar: 1944 Nationaliteit: Nederlandse Huidige functie: Emeritus-Hoogleraar Economische Psychologie, Universiteit van Tilburg Nevenfuncties: Bestuurslid Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie (SWOCC) aan de Universiteit van Amsterdam Datum 1e benoeming: 1 september 2007 Herbenoemd op 30 mei 2011 tot: 1 september 2015 Profiel van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat: • er voldoende affiniteit en deskundigheid aanwezig is met betrekking tot de gezondheidszorg in het algemeen en medisch specialistische zorg in het bijzonder; • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt; • een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is. Daar wordt gedacht aan bestuurlijke, zorginhoudelijke, financieelinhoudelijke, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden; • de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren; • adequaat wordt voorzien in de advies-, toezichts- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht zijn hierop verkozen en de benodigde kwaliteiten van de leden zijn complementair en voldoen tezamen aan het profiel.


Informatievoorziening Naast de informatie in de reguliere vergaderingen met de Raad van Bestuur, ontvangt de Raad van Toezicht ook in zijn commissies de informatie die hij nodig heeft om toezicht te kunnen houden. In het Reglement Raad van Toezicht is opgenomen dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over: • de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico’s en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken; • de interne beheerssystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting. Specifiek in het Reglement Raad van Bestuur is opgenomen dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht informeert over de volgende onderwerpen: • Ontwikkelingen op het gebied van: de positionering en de strategie van het Amphia Ziekenhuis, de kwaliteit van zorg, het veiligheidsmanagementsysteem en andere aangelegenheden, waarvan hij de statutaire goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. • Problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie en in de relatie met derden, zoals overheid, zorg verzekeraars. • Calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie. • Aandachtspunten voortkomend uit de Inspectie voor de Gezondheidszorg. • Benoemingen en ontslag van hoger kader medewerkers. • Gerechtelijk procedures, waaruit risico’s voor de stichting voortvloeien. • Kwesties, waarmee het Amphia Ziekenhuis in de publiciteit komt of waarvan verwacht kan worden dat dat gebeurt. De voorzitter van de Raad van Bestuur zal de Raad van Toezicht zo mogelijk tevoren van deze kwesties in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.

26

Jaardocument 2011

Eind 2011 hebben de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur de informatievoorziening vormgegeven in een apart Informatieprotocol. Vergaderingen De Raad van Toezicht hield in 2011 vier reguliere vergaderingen in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast waren er, eveneens in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, twee vergaderingen met het Bestuur van de Vereniging Medische Staf. Op 6 september 2011 werd een themadag gehouden – in aanwezigheid van alle directeuren - met een terugblik over de afgelopen drie jaren en vooral over kwaliteitsonderwerpen binnen het ziekenhuis. De Raad van Toezicht was geheel 2011 voltallig . Afwezig waren op de volgende vergaderingen: 30 mei 2011: Prof. dr. E. Piëst 10 oktober 2011: Mevrouw drs. E.J. Mulock Houwer – Bunnik en prof. dr. W.F. van Raaij 12 december 2011: Drs. A.A. van Vliet De Raad van Toezicht kende ook in 2011 drie commissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Strategie, Kwaliteit, Veiligheid, Communicatie en Marketing (SKVCM). Regulier vergadert de Remuneratie commissie eens per jaar, de twee andere commissies vergaderen ter voorbereiding op de bijeenkomsten van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht onderhield regulier contact met het Stafbestuur, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Verpleegkundige Adviesraad. De Raad van Toezicht was ook aanwezig op een symposium over het EPD op 30 juni 2011.


In de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn gedurende het jaar de volgende onderwerpen goedgekeurd c.q. besluiten genomen: • Jaarrekening 2010 • Jaardocument 2010 • Jaarplan en begroting 2012 • Convenant samenwerking West-Brabantse ziekenhuizen • Indienen van een bezwaarschrift tegen een beschikking van de NZa over Beademingsdagen op de IC en Asbestverwijderingskosten • Benoeming nieuwe accountant voor vijf jaar • Samenwerking met de Stichting Huisartsenlaboratorium • (SHL) aangaande het Imaging Center te Etten-Leur • Herbenoeming leden Raad van Toezicht: de heren drs. H.H. Meijer, voorzitter, prof. drs. N.H. van Halder RA en prof. dr. W.F. van Raaij en benoeming prof. drs. N.H. van Halder RA tot vice-voorzitter Raad van Toezicht Amphia Ziekenhuis • Zoekopdracht voor lid Raad van Toezicht in 2012 • Wijziging Reglement Raad van Toezicht, waaronder opneming van het Informatieprotocol • Advies aan Raad van Bestuur de vertrouwensfunctie in de • Klokkenluidersregeling anders te beleggen Tot slot hield de Raad van Toezicht twee besloten vergaderingen, waarin onder andere de kwaliteit van het toezicht en het eigen functioneren werden geëvalueerd, evenals de samenwerking met de Raad van Bestuur. Bezoldiging vindt plaats conform de Beloningscode Bestuurders in de Zorg.

27

Jaardocument 2011

Commissies van de Raad van Toezicht Auditcommissie Prof. drs. N.H. van Halder RA, voorzitter Drs. A.A. van Vliet De Auditcommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht. De commissie ondersteunt de toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht over financiële aangelegen heden en financiële verantwoording. De Auditcommissie rapporteert zijn bevindingen aan de Raad van Toezicht. De Auditcommissie neemt geen beslissingsbevoegdheden over van de Raad van Toezicht. Ter voorbereiding van de bespreking van de Jaarrekening in de Raad van Toezicht (in aanwezigheid van de externe accountant) laat de Auditcommissie zich informeren door de externe accountant. De Auditcommissie beoordeelt: • het systeem van risicobeheersing; • de financiële verslaglegging van de stichting; • de interne controle en externe audits, waaronder de managementletter van de accountant; • het proces waarmee de stichting de naleving van wetten en andere interne en externe regelgeving op het gebied van financiën bewaakt; • de ontwikkelingen op het gebied van ICT voor wat betreft de administratieve processen; De Auditcommissie kwam in 2011 zesmaal bijeen. Bij de vergaderingen waren steeds het lid van de Raad van Bestuur met het aandachtsgebied financiën en de manager van de Kenniskern Finance & Control aanwezig. De externe accountant woonde twee vergaderingen op uitnodiging bij.


Remuneratiecommissie Drs. H.H. Meijer, voorzitter Prof. drs. N.H. van Halder RA De Remuneratiecommissie is een delegatie van de Raad van Toezicht. Deze commissie bereidt beloningsvoorstellen van de bestuurders voor en legt deze voor aan de Raad van Toezicht. De commissie neemt geen beslissingsbevoegd heden over van de Raad van Toezicht. Jaarlijks voert de Remuneratiecommissie een functioneringsgesprek met ieder lid van de Raad van Bestuur en daarna met de Raad van Bestuur als geheel. Daarbij wordt ook de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken. De voorzitter van de commissie doet verslag van de functioneringsgesprekken in een vergadering van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is hier niet bij aanwezig. Commissie Strategie, Kwaliteit, Veiligheid, Communicatie en Marketing (SKVCM) Prof. dr. W.F. van Raaij, voorzitter Mw. drs. E.J.M. Mulock Houwer – Bunnik Drs. R.A. Dingjan De commissie SKVCM vergadert voorbereidend op de vergadering van de Raad van Toezicht en bereidt discussie en besluitvorming voor, volgens het reglement. Vanuit de organisatie worden de voor het onderwerp verantwoordelijke directeur en manager in de vergadering van de commissie uitgenodigd.

28

Jaardocument 2011

3.4

Bedrijfsvoering

De verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur/Directiecomité voor strategie, beleid en realisatie van de organisatiedoelstellingen zijn opgenomen in een jaarlijkse beleid- en controlcyclus. Hierin is vastgesteld op welke momenten de begroting en jaarrekening opgesteld moeten zijn. Ook de evaluatiemomenten van de financiële situatie van het Amphia Ziekenhuis zijn erin opgenomen. Bij deze besprekingen zijn de leden van de Raad van Bestuur/Directiecomité, de medisch managers, bedrijfsmanagers en de managers van de kenniskernen aanwezig. Verder legt de Raad van Bestuur verantwoording af aan de Raad van Toezicht, op basis van cijfers die vooraf in de Auditcommissie worden besproken. Om de interne controle van de administratieve organisatie en de verwerking van bijbehorende cijfers goed te kunnen beheersen, is het belangrijk dat cijfers volledig en juist zijn en tijdig beschikbaar. De Kenniskern Finance & Control besteedt dan ook extra aandacht aan de controle van de gegevens over productie, kosten en opbrengsten. Maandelijks wordt via een webportal de Amphia Balanced Score Card ter beschikking gesteld aan het management. Deze is ingericht op Amphia totaal niveau en op zorgkern/kenniskern niveau. Daarnaast beschikt het management zo over diverse voor de bedrijfsvoering relevante informatie. Door middel van deze maandrapportages worden de ontwikkelingen met betrekking tot de productie/omzet, kosten, personeel en zorgprofielen gevolgd. De Kenniskern Finance & Control maakt hierbij een analyse van de verwachting op jaarbasis.


Met betrekking tot de AO/IC is Amphia binnen de toegestane norm van 3% foutenmarge gebleven. Het Amphia Ziekenhuis heeft over het verslagjaar 2011 de prestatie-indicatoren aangeleverd. Deze omvatten zowel de indicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg als de kwaliteitsindicatoren van Zorgverzekeraars Nederland. Naast deze externe rapportage, wordt er maandelijks in de webportal over de indicatoren gerapporteerd. Om inzicht te krijgen in financiële risico’s, heeft Amphia een eigen financieel model ontwikkeld. Dit is onder andere voor het project Vernieuwbouw ingezet. Voor de risico’s van eventuele fraude heeft Amphia een klokkenluiderregeling. Daarvan is in 2011 geen gebruik gemaakt. De zorgverzekeraars voerden in 2011 bij Amphia de jaarlijkse materiële (koop)controles over 2010 uit. Dit leidde tot restitutie van enige honderdduizenden euro’s voor foutief gedeclareerde dbc’s. De in 2010 ingestelde Stuurgroep DOT (DBC’s op weg naar Transparantie) heeft in 2011 het voortouw gehad in de voorbereiding van de organisatie voor de invoering van deze nieuwe wijze van registreren en declareren. Voor het verwerken van de macrokorting is in 2011 een speciale Taskforce ingesteld.

29

Jaardocument 2011

3.5

Vereniging Medische Staf

De medische staf van het Amphia Ziekenhuis is samengesteld uit de in het ziekenhuis werkende medisch specialisten en een aantal bij de patiëntenzorg betrokken academici zoals ziekenhuisapothekers en klinisch psychologen. De medische staf bestond in 2011 uit 264 personen. Een overzicht van de leden van de medische staf per 31 december 2011 is bijgevoegd in bijlage 1. De medische staf heeft zich georganiseerd in de Vereniging Medische Staf (VMS). Doelen van de VMS zijn onder andere het bewaken en verhogen van de kwaliteit van het medisch handelen en het mede vormgeven van het beleid van het Amphia Ziekenhuis. Een vertegenwoordiging van de medische staf (medisch managers en/of voorzitters van de maatschappen) heeft zitting in het besluitvormend orgaan. Deze Stafraad vergadert tweewekelijks en kan daardoor slagvaardig optreden. Het Dagelijks Bestuur van de VMS wordt gevormd door het Stafbestuur, dat wekelijks vergadert en om de twee weken met het Directiecomité. Dit laatste overleg heeft deels een operationeel karakter, maar is ook gericht op de gezamenlijke strategische visie van ziekenhuisorganisatie en medische staf. Een selectie van onderwerpen die in 2011 de revue passeerden: Vernieuwbouw De in 2010 gepresenteerde structuurvisie voor de vernieuwbouw van Amphia op de locaties Molengracht, Langendijk en Pasteurlaan is in 2011 verder uitgewerkt. Nog steeds is het uitgangspunt de zorg te concentreren op de locatie Molengracht in Breda en Pasteurlaan in Oosterhout. Vanuit de medische staf nemen vertegenwoordigers zitting in de stuurgroep huisvesting. De voortgang wordt op zeer regelmatige basis besproken in aanwezigheid van de Kenniskern Huisvesting in de overleggen met de stafraad en het Directiecomité.


Amphia Evaluatie Model (AEM)/IFMS Na goedkeuring in de medische staf in januari 2011 is het AEM in werking getreden. Er zijn tien gespreksleiders opgeleid. Het is het streven dit aantal in 2012 uit te breiden. Inmiddels hebben er in 2011, naast meerdere gesprekken tussen de individuele leden van het Directiecomité en de individuele medisch specialisten, elf IFMS gesprekken plaatsgevonden. In 2012 neemt dit aantal sterk toe. Structuur en resultaat in balans De door het Directiecomité voorgestelde organisatieverandering voor de zogenaamde middenstructuur is in de notitie ‘Structuur en resultaat in balans’ verwoord. Met name de vorming van zorgkernen met aan het hoofd een medisch manager vergde een omslag in het denken. Vanuit de medische staf nam een commissie RVE (Resultaat Verantwoordelijke Eenheden) het voortouw om de staf te adviseren over de vraag waar verschillende verantwoordelijkheden belegd dienen te worden. Invoering Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Vanaf mei 2011 is het EPD gedeeltelijk ingevoerd, een tweede fase wordt eind 2012 ingevoerd. De voortgang wordt regelmatig in de stafraad besproken. Samenstelling stafbestuur Het Stafbestuur bestond in 2011 uit de volgende personen: Mw. A. (Angelina) Erceg, secretaris (vanaf 1-8-2011) E.A. (Eric) Janssen, penningmeester H.B.M. (Hans) van Lieshout, vice-voorzitter (vanaf 1-2-2011) Dr. B.J.M. (Nardo) van der Meer, MBA (anesthesioloog intensivist), voorzitter Dr. M. (Martijn) Meuwissen, lid Dr. A.R. (Anthon) Hulsmann (kinderarts), secretaris (tot 1-8-2011)

30

Jaardocument 2011

3.6

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van het Amphia Ziekenhuis is in 2001 in gesteld en heeft de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen (WMCZ) als basis. De taakomschrijving is: “Binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigen”. De Cliëntenraad heeft daarnaast sinds juni 2001 een samenwerkingsovereenkomst met de instelling opgesteld en beschikt over een eigen huishoudelijk reglement. De Cliëntenraad geeft op twee manieren vorm aan zijn advisering: • op eigen initiatief, uitgaande van de door de Cliëntenraad zelf bepaalde speerpunten achterban, bejegening, gezond ouder worden, patiëntenlogistiek en de vernieuwbouw/ huisvesting en daarnaast wanneer het de directe zorg of de kwaliteit van die zorg betreft; • en volgend als het gaat om overig organisatiebeleid. De Cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en kent een budget binnen de ziekenhuisbegroting voor onder meer de jaarlijkse evaluatie. De leden van de Cliëntenraad ontvangen daarnaast indien nodig reiskostenvergoeding en een in 2008 vastgesteld bedrag per bijeenkomst aan vacatiegeld. De Cliëntenraad is in 2011 tien keer bijeengekomen, waarbij vijf keer in een overlegvergadering met het Directiecomité. De Cliëntenraad heeft één themabijeenkomst gehad met de Raad van Bestuur en een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Naast deze vergaderingen is het Dagelijks Bestuur van de Cliëntenraad tien keer bijeengekomen voor reguliere vergaderingen en heeft daarnaast ook contacten onderhouden met de Verpleegkundige Adviesraad, de Ondernemingsraad, het Stafbestuur en Zorgbelang. Ook heeft het Dagelijks Bestuur gesproken met de Cliëntenraden van andere zorginstellingen.


Adviezen, initiatieven, signalen en reacties in 2011: • Beslisdocument Businesscase Vernieuwbouw Huisvesting fase 2 • EPD audit beleid – audit programma EPD • Bedrijfsplan en Begroting 2011 • Ongevraagd advies Bedrijfstijdverlenging • Klachten- en complimentenrapportages • Managementrapportages • Notitie “Structuur en ondernemen in balans” • Protocol donorregistratie • Benoemingsbrief leden Cliëntenraad • Verhoging parkeertarieven • Samenwerkingsdocument Franciscus-Lievensberg-Amphia • Voordracht nieuwe leden Cliëntenraad • Analyse wachttijden • Kaderbrief 2012 • Elektronisch Patiënten Dossier • Patiëntenlogistiek • Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) • Gastvrijheidszorg met Sterren • Mystery Guest: anoniem bezoeken afdelingen Amphia • Communicatiebeleid • Begroting 2012 • Addendum Businesscase Vernieuwbouw fase 2 De Raad van Bestuur heeft de adviezen over genoemde onderwerpen ter harte genomen en de Cliëntenraad geïnformeerd over de wijze waarop het beleid hierop is aangepast. Samenstelling Cliëntenraad in 2011 De heer P. den Dunnen, voorzitter De heer A.A.M.A.G. Buijs, lid dagelijks bestuur De heer J.A.M. Akkermans (per 1 november 2011) De heer A.M.L. van Es De heer G.P. van der Gaag De heer M.J.P. de Jongh Mevrouw I.M.J. Kokx (per 1 december 2011) Mevrouw P. van Mastrigt Mevrouw A.G.M. Nijenhuis (tot 1 juli 2011) Mevrouw M.A.J. Verhoeven Mevrouw M.A.G. Smeulders-van Rooij, ambtelijk secretaris

31

Jaardocument 2011

3.7

Ondernemingsraad

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) Het bestaansrecht van de OR is vastgelegd in de WOR. Binnen de kaders van deze wet heeft de OR zijn eigen visie geformuleerd, die als uitgangspunt voor het denken en handelen wordt gebruikt. Afhankelijk van het onderwerp én de fase waarin het onderwerp verkeert, kiest de OR voor een proactieve, actieve, reactieve of passieve opstelling. Uitgangspunten van missie en visie • De patiënt staat centraal en daarmee wordt met aandacht en zorg omgegaan. • Medewerkers zijn hierbij een bepalende factor. De OR zet zich in voor een goed werkklimaat. • Een sterke, goed georganiseerde organisatie die patiënt en medewerker als focus ziet van het werk. • Een cultuur van communicatie, aandacht voor elkaar, respect, van méé- in plaats van tégen-denken. • Vanuit bovenstaande uitgangspunten kijkt de OR naar beleidsvoornemens en ontwikkelingen in Amphia. Het OR-werk wordt gecoördineerd door het dagelijks bestuur, met ondersteuning van een ambtelijk secretaris. De OR-structuur is een afgeleide van de organisatiestructuur. Er fungeren vijf contactcommissies en twee beleidscommissies.


Door (delen van) de OR zijn in 2011 diverse trainingen gevolgd: - Interne werkwijze van de OR: communicatie en besluitvorming. - De OR en organisatiebeleid. - De OR en het eigen personeelsbeleid (ontwikkel gesprekken). - Werkplannen van de OR en Beleidscommissies. - Samenwerken. - Coachend leiderschap en ontwikkelgesprekken. - Inzicht krijgen in ontwikkelingen en deze kunnen vertalen naar het P&O-beleid van het ziekenhuis. - Het eigen P&O-beleid en adviesaanvragen terzake kunnen beoordelen. - Inzicht hoe invloed uitgeoefend kan worden op het P&O-beleid en op ontwikkelingen die optreden in de organisatie en het personeel van het ziekenhuis. - Inzicht hoe de financiële rapportages door de OR beoordeeld kunnen worden. - Inzicht hoe adviesaanvragen beoordeeld kunnen worden vanuit bedrijfseconomisch perspectief. - Inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen rondom ziekenhuizen en de gevolgen. Hier volgt een overzicht van de wijze waarop de OR zijn aan de WOR ontleende rechten in 2011 heeft gebruikt.

32

Jaardocument 2011

Algemeen overzicht adviezen Adviezen 2011 Bedrijfsplan en begroting 2011. Reorganisatie KCHL. Structuur en ondernemen in balans. Reorganisatie Pedagogische Zorg Zorgkern Kindergeneeskunde. Richtlijnen e-mail, internet en social media. Positionering Leerplein. Reorganisatie Zorgkern Neurologie. Samenwerkingsdocument Amphia, Lievensberg en Franciscus. Kaderbrief 2012. Bijstelling reorganisatie Kenniskern Personeel & Organisatie. Financiële paragraaf Kaderbrief 2012. Reorganisatie Kenniskern Huisvesting. Begroting 2012.

Vragen/klachten van medewerkers Iedere medewerker kan de OR benaderen met vragen, opmerkingen of verzoeken om ondersteuning of raad. Uitgangspunt is dat de kwestie in principe in de lijn wordt besproken. Soms wordt de medewerker daarom doorverwezen naar de leidinggevende om daar de vraag of klacht eerst te bespreken. Waar nodig nam de OR contact op met de verantwoordelijke manager. Hoewel de OR in principe geen individuele belangen behartigt, worden medewerkers wel geholpen de weg te vinden naar de juiste persoon of commissie. De OR heeft een goede relatie met de vertrouwenspersonen en de vakbondsconsulent. Individuele vragen of klachten worden vaak naar hen doorverwezen. De vragen en klachten zijn veelal zeer uiteenlopend van aard. In 2011 betrof het meestal: reorganisatie, toepassing van de CAO, Sociaal Plan en verandering van werktijden.

Instemmingen 2011 EPD Audit Beleid – Audit Programma EPD. Verlenging regeling compensatie OK. Beloningsbeleid meewerkend teamleidinggevenden. Aanpassing werktijden Bloedafname, Service en Logistiek (KCHL). Gewijzigde werkwijze Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Intrekken regelingen collectieve vrije dagen. Pasafgestudeerde Verpleegkundigen. Personeelsdossiers. Arbo-dienstverlening. Algemeen 2011 Vacature Adviescommissie Sociale Begeleiding. Vacature Klachtencommissie medewerkers. Vacature Interne Bezwarencommissie. Behandeling grote en kleine reorganisaties. Verdeling Opleidingsbudget. Toetsing herplaatsingsprocedure. Invoering werkkostenregeling in 2012.


33

Jaardocument 2011

3.8 Samenstelling OR In 2011 waren er reguliere OR-verkiezingen waardoor bijna de helft van de OR werd vervangen. De samenstelling van de OR in 2011 was: T.C.H. Aalbers, vanaf 24 maart Mw. J.G.R. Abbott, vanaf 24 maart M. Aladal J.A.C. van Bedaf Mw. B.A. den Besten, tot 14 februari Mw. K.E.G. Bouwens, vanaf 24 maart J.C.M.S. Braspenning, (vice-voorzitter vanaf 1 april) R. Dijkstra, vanaf 24 maart Mw. J.W.J.F. van Gils P. van Heerden W.D. Hermsen, tot 24 maart Mw. P.M. van der Kaa, vanaf 24 maart Mw. F. Kreeft, vanaf 1 oktober Mw M.J. Martens, vanaf 24 maart Mw. M. Oosterom Mw. D.P.C. van der Plas Mw. J. Polak Mw. M.C.P. Riemslag Mw. N. Rosier, vanaf 24 maart T.C.H. Slot, tot 1 oktober Mw. H. Uiterwijk R. Verdaasdonk, vanaf 24 maart R.E.J. De Vooght, tot 24 maart C.P. van Weelden (voorzitter) Mw. E.Y.M. de Wilde

Het (ambtelijk) secretariaat van de Ondernemingsraad bestaat uit: Mw. M.J. Smulders en T. C.H. Aalbers.

Verpleegkundige AdviesRaad (VAR)

De VAR is binnen het Amphia Ziekenhuis een statutair orgaan, dat aan het Directiecomité (on)gevraagd advies kan geven over zorggerelateerd beleid. De VAR heeft zich in 2011 vooral gericht op kwaliteit, klantvriendelijkheid, patiënt veiligheid en zorg met compassie. Door de VAR in het jaarplan voor 2011 benoemd als zorg met hoofd, hart en eigenheid. Samen met verpleegkundigen en verzorgenden werken aan de best mogelijke zorg. Vanuit de verpleegkundige beroepsgroep wil de VAR de verpleegkundige professionaliteit bevorderen. Dat doet hij onder meer door het stimuleren van uitwisseling van bestaande beroepsinhoudelijke deskundigheid, het stimuleren van beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en het bevorderen van de samenwerking tussen de verpleegkundigen onderling enerzijds en tussen verpleegkundigen, medici en andere hulpverleners anderzijds. Bijeenkomsten en contacten De VAR heeft in 2011 tien maal voltallig vergaderd. Daarnaast voerde de VAR drie maal overleg met een afgevaardigde van het Directiecomité. In juni zijn er twee VAR-beleidsdagen georganiseerd. Er was verder overleg met het Stafbestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Voor een aantal onderwerpen nam de VAR zitting in de projectgroep of klankbordgroep, zoals in de Raad van Qualiteit, de toetsingscommissie VBI, de projectgroep middelen en materialen, de BIG-commissie, het meldpunt van de klokkenluiderregeling en de infectiecommissie. De VAR was structureel vertegenwoordigd tijdens de veiligheidsrondes. Door leden werden congressen en symposia bezocht en contacten onderhouden met de V&VN (Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland). Daarnaast heeft de VAR een afvaardiging in de stichting netwerk verpleegkundig onderzoek, verbonden aan de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Overige thema’s in 2011 waren de Vernieuwbouw van het Amphia Ziekenhuis, de voortgang van het elektronisch patiëntendossier (EPD), de stand van zaken met betrekking tot kwaliteit, het personeels- en opleidingsbeleid en het landelijk project verpleegkundig beroepsonderwijs.


34

Jaardocument 2011

Verder volgde de VAR de klachtenrapportages, de financiële maandrapportages en de uitkomsten van de patiënttevredenheidsonderzoeken. Toenemend complexe zorg en hogere eisen aan het werk hebben de VAR ertoe gebracht te investeren in deskundigheidsbevorderende en kwaliteitsverhogende activiteiten. Speerpunten De VAR heeft een aantal speerpunten gesteld: 1. Visie op Verplegen Aansluitend op de strategienota van het Amphia Ziekenhuis en de invoering van het elektronisch patiëntendossier is de VAR van mening dat iedere verpleegkundige en verzorgende in het Amphia volgens dezelfde verpleegkundige visie moet werken en handelen. Een projectgroep is ingericht om deze visie vorm te geven. In 2012 wordt deze visie vastgesteld en geïmplementeerd en dient als uitgangspunt voor het verder inrichten van het verpleegkundig deel van het elektronisch patiëntendossier. 2. Professionalisering en deskundigheidsbevordering Voor het waarborgen van de kwaliteit van de basiszorg, het kunnen opvangen van de toename van de zorgzwaarte en een betere positie van Amphia bij het werven van zorgprofessionals, heeft de VAR gepleit voor een duidelijk opleidingsbeleid op organisatie- en afdelingsniveau. De implementatie van het kwaliteitsregister en de implementatie van E-learning is gevolgd. Daarnaast heeft de VAR zich op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond de Big-herregistratie en heeft hij geparticipeerd in het STZnetwerk verpleegkundig onderzoek. 3. Evidence Based Practice (EBP) Niet alle ‘evidence-based’ handelingen worden altijd toegepast en niet alle wel verrichte handelingen zijn zinvol. Een oorzaak hiervan is dat de resultaten van onderzoek de verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk onvoldoende bereiken. De VAR heeft een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken binnen het Amphia Ziekenhuis en zich extern georiënteerd op de ontwikkelingen. Voor EBP zijn drie factoren van belang:


• informatie uit het wetenschappelijk domein • ervaring en inzicht van de beroepsbeoefenaar zelf • informatie van de gebruiker De VAR wil in de nabije toekomst de verpleegkundige en verzorgende interventies aanpassen aan de huidige wetenschappelijke inzichten en zinloze rituelen in de zorg uitbannen. In januari 2012 is de VAR dan ook ten aanzien van dit onderwerp, met medewerking vanuit het Directiecomité, in de gelegenheid gesteld om ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan, een symposium met workshops rond EBP te organiseren. De VAR zal een “Evidence Based” cultuur binnen Amphia blijven promoten. 4. Patiëntvriendelijk, veilig en gastvrij De VAR staat voor: voldoende contactmomenten met de patiënt, meer tijd voor de patiënt, minder voor facilitaire randzaken. De regierol van de verpleegkundige in het zorgproces is geïntroduceerd. Mede op grond van VARnota “zorg om zorg” is een projectgroep “Programmaplan verpleegkundige zorg” ingesteld. Dit programma wordt in 2012 verder uitgebouwd.

Uitgebrachte adviezen en reacties in 2011 • Bedrijfsplan en begroting • EPD auditbeleid • Amphia Leerplein • Structuur en ondernemen in balans • Richtlijn e-mail, internet en sociale media • Kaderbrief • Samenwerkingsovereenkomst • “Zorg om Zorg” • Week van de Patientveiligheid • Veranderingen op afdeling Cardiologie • Zorg om verpleegkundig kernteam • Signaal m.b.t. problematiek bij kleding uitgifte • Signaal m.b.t. plaatsen van overledenen in mortuarium MG

35

Jaardocument 2011

De VAR volgde of nam in 2011 deel aan: • Stand van zaken rondom Huisvesting van het Amphia Ziekenhuis • Ontwikkelingen m.b.t. Patiëntveiligheid en Kwaliteit • Beschikbaarheid en kwaliteit van middelen en materialen, zoals infuussystemen en bedden. • Personeels- en opleidingsbeleid, BIG-herregistratie en de invoering van e-learning • Voortgang van het Elektronisch Patiëntendossier • Week van de Patiëntveiligheid • De bijeenkomsten van het Groot Management Team • Programma Verpleegkundige Zorg • Veiligheidsrondes


36

Jaardocument 2011

4

Beleid, inspanningen en prestaties

4.1

Meerjarenbeleid

De strategische koers van het ziekenhuis is voor de periode 2010-2015 vastgelegd in het Strategische beleidsplan ‘Samen Beter Verder’. Het Amphia Ziekenhuis wil zich verder ontwikkelen tot een ziekenhuis waar de patiënt zich welkom voelt, uitstekende diagnostiek, behandeling en oprechte zorg krijgt. De verwijzer is betrokken bij de zorg voor de patiënt en voelt zich in zijn wensen en behoeften erkend. De landelijke thema’s rondom spreiding en concentratie krijgen ook binnen het Amphia Ziekenhuis volop aandacht. Deze worden meegenomen in de plannen rondom de (ver)nieuwbouw en in de strategische visievorming met maatschappen. Voor deze laatste geldt dat ook in 2011 portfolioanalyses voor de poortspecialismen zijn uitgevoerd, waarbij ingegaan wordt op de markt-, operationele – en financiële prestatie en de groeipotentie van het specialisme. Deze kwantitatieve onderbouwing is een basis bij de verdere strategievorming.

BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES

Ook is in 2011 geïnvesteerd in de samenwerking met de collega ziekenhuizen in West-Brabant. Begin 2011 hebben het Amphia Ziekenhuis, het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg Ziekenhuis gezamenlijk de ambitie en intentie gedeeld om de ziekenhuiszorg voor de regio te optimaliseren. Voor 2012 worden verdere resultaten verwacht. Ten aanzien van de organisatieontwikkeling is gedurende 2011 stevig doorgewerkt aan de ‘harde voorwaarden’ van de organisatie, zijnde: ICT, de organisatiestructuur, adequate huisvesting en een gezonde financiële positie. Vanuit de solide basis die het Amphia Ziekenhuis heeft op deze punten staat 2012 in het teken van de organisatiecultuur. Specifiek wordt hierbij aandacht gevestigd op de thema’s verantwoordelijkheid en kwaliteit. Immers, wanneer de cultuur adequaat aansluit op hetgeen de patiënt en de omgeving – in brede zin – het Amphia Ziekenhuis vragen, kan optimale kwaliteit van zorg worden geleverd.

37

Jaardocument 2011

4.2

Algemeen beleid

4.2.1

Algemeen

Jaarlijks stelt het Directiecomité in een kaderbrief de beleids- en financiële doelen voor het komende jaar vast. In de kaderbrief voor 2011 waren vier speerpunten opgenomen, die in het teken stonden van het meerjarenbeleid, te weten: 1. patiënttevredenheid, kwaliteit en veiligheid; 2. medewerkers en specialisten met plezier samen aan het werk; 3. ondernemerschap; 4. een gezonde bedrijfsvoering. Om met het voltallige management en alle adviesorganen het beleid af te stemmen is er vier maal een bijeenkomst geweest van het Groot Management Team. Daarin bespreekt het Directiecomité, in aanwezigheid van het bestuur van de medische staf en het dagelijks bestuur van de OR, CR en VAR, de belangrijkste onderwerpen met alle (bedrijfs)managers en medisch managers van de zorgkernen, kenniskernen en kernprojecten. In hun reguliere overleg bepalen de desbetreffende directeur en de managers van de zorg- of kenniskern of het kernproject zelf het beleid. Het Directiecomité geeft vorm aan haar integrale verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid, door dit wekelijks plenair te bespreken. Dit overleg vindt tweewekelijks formeel plaats. De verslaglegging hiervan wordt aan het management bekendgemaakt.

In 2011 is er organisatorisch– evenals in 2010 – veel gebeurd. De structuur van de organisatie is uitgekristalliseerd en ingevuld met de invulling van het eerste leidinggevende echelon: de meewerkend teamleidinggevende. Verder zijn belangrijke stappen gezet in het ontwikkelen van management via het Management Development-programma en is de zoektocht gestart naar de organisatie-identiteit en de merkpropositie. Voorts is op ICT gebied een grote stap gezet in 2011. Medisch specialistische gezondheidszorg vergt nagenoeg altijd ingewikkelde processen en een integrale benadering. Patiënten bewegen veel en vaak in en tussen zorgkernen om tot een goede diagnose en behandeling te komen. De invoering van de eerste fase van het Elektronisch Patiënten Dossier (van Epic) in 2011 heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. De automatisering waarover Amphia momenteel beschikt, leidt tot beter inzicht in en meer greep op processen en uitkomsten. In 2011 is het Amphia Ziekenhuis gegroeid in eenheid en onderlinge samenwerking. Dit heeft vanzelfsprekend geleid tot een verdere verbetering van kwaliteit van de geleverde zorg.

Ook rondom de zwaartepunten van het Amphia Ziekenhuis is in voorgaand jaar veel werk verzet. De multidisciplinaire samenwerking rond het oncologisch centrum krijgt vorm nu deze in 2011 los is gekomen van de Kenniskern Innovatie. Daarnaast zijn diverse zorgpaden ingevoerd in de samenwerking met het Radiotherapeutisch Instituut Verbeeten Breda. Vanuit de Zorgkernen Geriatrie en Orthopedie is het project ‘de kwetsbare oudere’ verder vorm gegeven, om de zorg voor patiënten van hogere leeftijd verder te verbeteren. Binnen de Zorgkern Gynaecologie zijn initiatieven ontplooid voor verdere integratie van de verloskundige zorg. Daartoe is samenwerking gezocht met onder meer de eerstelijns verloskundigen.


38

Jaardocument 2011

4.2.2.

Kenniskernen

Kenniskern Amphia Academie De Amphia Academie is sinds 2010 een zelfstandige kenniskern. De Amphia Academie valt organisatorisch onder de Directeur Innovatie en wordt geleid door een bedrijfsmanager en een medisch manager. De Amphia Academie maakt zich sterk voor het opleiden van professionals en wil zich in de komende jaren verder ontwikkelen tot een leerhuis, dat staat voor kwalitatief hoogwaardige opleidingen en efficiëntie in leren. Dit past binnen de doelstelling van het ziekenhuis, dat deel uitmaakt van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Naast onderwijs en opleiding als pijlers, heeft de Amphia Academie een rol in de bevordering van wetenschappelijk onderzoek. In de huidige situatie is dit nog voornamelijk gelieerd aan de medische opleidingen, maar dit wordt in de toekomst verbreed naar andere domeinen van het ziekenhuis. Medische opleidingen In 2011 wilde het ziekenhuis het aantal opleidingserkenningen (voor de medische specialisten vervolgopleidingen) waar mogelijk uitbreiden en ten minste het aantal opleidingen handhaven. In 2011 is het aantal medische specialistische vervolgopleidingen uitgebreid met een vervolgopleiding voor orthopedie en revalidatiegeneeskunde. Vanuit de Academie wordt de ambitie om het aantal opleidingserkenningen te komende jaren nog verder uit te breiden, ondersteund door onder andere te zorgen voor een goed functionerende Centrale OpleidingsCommissie en het verder uitbouwen van het kwaliteitsbeleid. Zorgopleidingen In het Amphia Ziekenhuis werken ongeveer tweeduizend verpleegkundigen en paramedici. Daarmee vormen zij de grootste groep professionals, betrokken bij het primaire proces van patiëntenzorg. Vooral (leerling)verpleegkundigen maakten ook in 2011 gebruik van de faciliteiten die door de Amphia Academie worden aangeboden. Om de kwaliteit van de verpleegkundige zorg verder te verbeteren en te professionaliseren zijn alle verpleegkundigen in 2010 geregistreerd


in het kwaliteitsregister van de V&VN. De Amphia Academie biedt hen opleidingen waarmee zij accreditatiepunten kunnen halen om hun registratie in het kwaliteitsregister te behouden. Bedrijfsopleidingen Het team Bedrijfsopleidingen was ook in 2011 verantwoordelijk voor professionaliseringsvraagstukken en deskundigheidsbevordering, zowel Amphia-breed als afdelingspecifiek. Het ging hierbij om beroepsspecifieke scholing of vormen van begeleidingsactiviteiten in het kader van ‘leren’ (coaching, intervisie). Het aanbod van de bedrijfsopleidingen is verder afgestemd op de strategische zwaartepunten van het Amphia Ziekenhuis. In 2011 is gestart met een management development programma voor de Raad van Toezicht, Directiecomité, medisch managers en (bedrijfs)managers. Dit programma is opgezet in samenwerking met Tias Nimbas Business School en LTP. In 2011 is ook gestart met de ontwikkeling van een management development programma voor meewerkend teamleidinggevenden; dit in samenwerking met Avans Hogeschool. Amphia Leerplein Er is veel aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling en implementatie van digitale leermethoden. De invoering hiervan is een kwaliteits- en efficiencyslag in het moderne leren. Ook zijn er verdere stappen gezet die ervoor zorgen dat de digitale leeromgeving gekoppeld kan worden aan een praktische leeromgeving (skillslab of leerunit). Hiermee wordt een brede ondersteuning aangeboden die mede zorgdraagt voor een adequaat en kwalitatief goed opleidingsniveau van alle medewerkers in het Amphia Ziekenhuis. Aan het einde van 2011 hadden circa 3000 werknemers een licentie. Doelstelling is dat halverwege 2012 alle medewerkers een licentie hebben voor het Amphia Leerplein. Bibliotheek/documentatiecentrum Een goede tijdschriftencollectie en de beschikbaarheid hiervan is een onmisbaar onderdeel van een opleidingsinstelling. In 2011 is gewerkt aan een verdere digitalisering van de tijdschriftencollectie. Tevens is verdere aansluiting gezocht bij gezamenlijke initiatieven vanuit de STZ-ziekenhuizen en bij regionale ontwikkelingen. Binnen de bibliotheek op de

39

Jaardocument 2011

locaties Langendijk en Molengracht zijn onderwijsruimtes gerealiseerd. Skillslab In 2011 is het moderne skillslab kwalitatief en kwantitatief uitgebreid om te kunnen voorzien in de vraag van praktijkgerichte opleidingen. Op de locatie Langendijk is eind 2011 een nieuw skillslab geopend. Het skillslab bevat een vierbeds kamer, een computerruimte voor 12 medewerkers en een kantoor voor de skillslabtrainers. Hierdoor is het mogelijk voortdurend training op verschillende niveaus van competenties en vaardigheden aan te bieden. In 2011 zijn ook twee skillslabtrainers aangetrokken. Wetenschapsbureau Het wetenschapsbureau faciliteerde ook in 2011 medisch specialisten, arts-assistenten en andere belangstellenden voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek conform de STZ-doelstelling. Voor de derde keer verspreidde het wetenschapsbureau het Amphia Wetenschapsboek, zowel intern als extern. Tevens zijn de GCP en BROK training in 2011 verzorgd door het wetenschapsbureau. In 2011 is gestart met de wetenschapsraad. De METC heeft veel onderzoekers ondersteund bij de start en het opzetten van hun onderzoek. Kenniskern Inkoop In het verslagjaar heeft de Kenniskern Inkoop samen met de Kenniskern Huisvesting de eerste aanbestedingen uitgewerkt voor de vernieuwbouw van het Amphia Ziekenhuis Breda. Er zijn aanbestedingen geweest voor een hernieuwde keuze van toeleveranciers voor de afdeling technisch beheer. Verder zijn er inkoopvoorwaarden gemaakt specifiek toegespitst voor bouw en verbouwopdrachten. Realisatie hiervan heeft zijn effect in 2012. In het verslagjaar heeft de Kenniskern Inkoop een substantiële besparing gerealiseerd op het gebied van afvalverwerking. De samenwerking met het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg is verder uitgebouwd en dit heeft een gezamenlijke besparing opgeleverd van € 945.000,- in dit verslagjaar.


Investeringsadviescommissie De investeringsadviescommissie heeft in het verslagjaar investeringsgelden (medisch, ICT, facilitair en bouw) verdeeld in drie tranches, te weten vervanging, innovatie en onvoorzien. De webapplicatie voor het aanvragen van de investeringsbegroting 2012 is verfijnd en aangepast. Ook is het proces rond de aanschaf van investeringen verder uitgewerkt en is het begrip prospectieve risico inventarisatie geïntroduceerd. Dit houdt in dat alle goedgekeurde investeringen op een gestructureerde manier worden aangeschaft, waarin alle disciplines hun inbreng hebben en waarin verantwoord wordt omgegaan met investeringen en lange termijn onderhoud. Alle activa zijn opgenomen in het ERP systeem CARECTRL. Materiaal adviescommissie In 2011 bestond de Materiaal Adviescommissie uit vier personen die vanuit specifieke deskundigheid en verantwoordelijkheid deelnamen. De afdeling Infectiepreventie heeft zich teruggetrokken uit de commissie en er zijn twee vacatures, 1 lid medische staf en 1 lid infectiepreventie. In het verslagjaar heeft de commissie veel verzoeken gekregen over het gebruik van geen verbruiksartikelen. Verdere standaardisatie is uitgewerkt in andere productgroepen zoals speciale wondverbanden en pleisters. De commissie heeft zich ten doel gesteld om in 2012 een andere invulling te geven aan haar werkzaamheden en om te komen tot een standaard assortiment geen verbruiksartikelen voor algemeen gebruik in het ziekenhuis. Kenniskern Zorglogistiek De kenniskern heeft het afgelopen jaar een forse bijdrage geleverd aan de succesvolle invoering van het EPD en de invoering van de toepassing van het TOC concept (Theory Of Constraints). Samen met de Kenniskern Facilities is het initiatief genomen ter verbetering van de telefonische bereikbaarheid van het ziekenhuis. De kwaliteit van het transferpunt is met een ruime voldoende beoordeeld door de ketenpartners. Op basis hiervan is de samenwerking met drie jaar verlengd. Ondersteuning aan de Zorgkernen Plastische chirurgie en Kaakchirurgie is geboden door het overnemen van hun planningsactiviteiten ten behoeve van de opname van patiënten.

40

Jaardocument 2011

In 2012 legt de uitrol van het TOC concept een grotere druk op het transferpunt (uitstroom) en de opnameplanning, omdat patiënten – in overleg met de OK – nog efficiënter moeten worden ingepland. Mogelijk wordt een klantcontactcentrum ingevoerd, waardoor ook een betere telefonische bereikbaarheid gerealiseerd kan worden. De kenniskern biedt veel ondersteuning aan de vernieuwbouwplannen, door middel van capaciteitsberekeningen en het inbrengen van logistieke concepten.

• Op basis van externe en interne ontwikkelingen, het optimaliseren van de interne zorgprocessen om zowel kwaliteit (inclusief prestatie-indicatoren en andere normen en eisen) als doelmatigheid te verhogen. De Kenniskern Zorginnovatie levert met name input op het gebied van herontwerp om processen structureel te kunnen wijzigen. Het verminderen van de zorglast voor de patiënt en het verminderen van medische niet noodzakelijke zorgconsumptie is daarbij het uitgangspunt.

Kenniskern Zorginnovatie De Kenniskern Zorginnovatie heeft in 2011 de volgende, voornaamste doelstellingen behaald: • Ondersteuning van zwaartepunten - brainstormmiddag en initiële planvorming Bewegen - begeleiding onderzoek Universiteit Tilburg gezond Ouder worden - meedenken Zwaartepunt Hart&Vaten • Ondersteuning van de zorgpadontwikkeling longoncologie; • Ondersteuning van het ziekenhuisbrede NIAZ traject; • Voorbereiding van het project professionalisering en versterking van de verpleegkundige beroepsgroep Amphia; • Er is een intensieve bijdrage geleverd aan het aanleveren van prestatie-indicatoren, versterken van het datamanagement, verschaffen van intern en extern inzicht in genormeerde tumorsoorten, het aanleveren van plannen die genormeerde tumorsoorten voor Amphia pogen te behouden en het ondersteunen van het Directiecomité en tumorwerkgroepen daar waar samenwerkingsrelaties worden gezocht.

Kenniskern Informatie en Medische Technologie (IMT) Inzet van ICT en hoogwaardige technologie is essentieel en voorwaardenscheppend voor het Amphia als STZ-ziekenhuis. De ervaring leert dat zowel de dagelijkse zorg maar ook innovatieve projecten zwaar afhankelijk zijn van ICT en (complexe) medische technologie. De Kenniskern IMT zorgt voor de instandhouding en de ontwikkeling op deze vakgebieden waarbij waarden als kwaliteit, veiligheid, flexibiliteit, innovatief vermogen en klantgerichtheid leidend zijn.

Na de ontvlechting van oncologie uit de Kenniskern Zorg innovatie komt er in 2012 ruimte voor een herpositionering. De kenniskern wil actiever bijdragen aan: • Versterking van de marktoriëntatie en het verbeteren van het inzicht in de markt binnen de zorgkernen, waarbij de Kenniskern Zorginnovatie vooral de nadruk legt op de innovaties in de markt als ook de specifieke doelgroepen die deze innovaties kunnen benutten en hoe innovaties goed en veilig geïntroduceerd kunnen worden door de zorgkernen.


De Kenniskern IMT heeft in 2011 een grote bijdrage geleverd aan de invoering van ERP en EPD in het Amphia Ziekenhuis. Hier worden tal van applicaties in geconcentreerd en geïntegreerd. Tevens is gestart met het inrichten en toepassen van diverse beheersmatige methoden en technieken, zoals: • Publicatie van de IMT dienstencatalogus • Beschrijving van het applicatielandschap • Invoeren van methode om servers, clients en randapparatuur uitgebreid te beoordelen, te implementeren en bij te werken in fysieke, virtuele, gedistribueerde en mobiele omgevingen (SCCM) • Invoering van managementtool om servers, koppelingen/ interfaces en applicaties maar ook medische systemen te monitoren en te bewaken (SCOM) Andere ontwikkelingen in 2011 waren: • Inrichten van de Sharepoint basisdienst • Opstarten van het draadloos werken in de kliniek • Draadloos internet voor de patiënt • Professionaliseren van het centraal functioneel beheer In 2012 worden de ingezette ontwikkelingen van 2011 verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd. Daarnaast wordt het

41

Jaardocument 2011

nieuwe intranet geïmplementeerd en doorontwikkeld en is er expliciete aandacht voor kwaliteitsbevordering Medische Technologie in algemene zin (certificeren van opleidingen, instructie medewerkers, voorlichting). Speciale aandacht gaat uit naar het opzetten van SLA’s met de organisatieonderdelen (afnemers). Verder wordt het programma ‘Generation 2010’ uitgerold en de beheerorganisatie ingericht.

niskern tot een vastgoedorganisatie. Ook verbinding op dit gebied met andere ziekenhuizen wordt onderzocht. Voorts moeten in 2012 de nieuw ingestelde procedures leiden tot betere aanbestedingsresultaten; moeten veel processen verder geoptimaliseerd worden; worden bedrijfsprocessen beter in praktijk gebracht en wordt de visuele kwaliteit van de gebouwde omgeving verbeterd.

Kenniskern Huisvesting De Kenniskern Huisvesting heeft in 2011 een grootschalige reorganisatie ingezet. Doel ervan is een efficiëntere en kwalitatief verbeterde organisatie die in staat is om het optimale ziekenhuis van de 21ste eeuw voor Amphia te ontwerpen, bouwen en beheren. Uiteraard samen met professionele bouwen adviespartners. In dat kader is ook een risicoinventarisatie uitgevoerd ten aanzien van onze gebouwen en een benchmark met andere ziekenhuizen aangaande de personeelsbezetting. Om meer grip te krijgen op de bouwende partijen zijn er huisregels opgesteld. Gelijktijdig is een standaard calculatieformulier ingevoerd. Per 2012 worden de scherpste inschrijvers de preferred suppliers. Verder heeft invoering van CareControl geleid tot goed inzicht in de ontwikkeling van projecten.

Kenniskern Facilities De Kenniskern Facilities bestaat uit verschillende productgroepen met een breed aandachtsgebied. Te onderscheiden zijn de productgroepen Interieur Onderhoud, Hotel & Catering, Interne Zaken, Logistiek, Facilities algemeen en Vrijwilligers. Het schoonmaakwerk door de medewerkers is in 2011 zichtbaarder gemaakt en er is meer contact met interne klanten en patiënten. De telefonische bereikbaarheid van het hoofdnummer van het ziekenhuis is in 2011 verbeterd. Patiëntendossiers worden sneller en beter vervoerd tussen de locaties.

De elektrotechnische en werktuigbouwkundige tekeningen van de locatie Molengracht zijn voor het grootste deel gedigitaliseerd, naast de bouwkundige tekeningen. Een tekeningenbeheersysteem (Nordined NPQ, te koppelen met SAP) is aangeschaft en wordt geïmplementeerd. Verder is in 2011 een lange termijn onderhoudsplan (LTOP) voor alle locaties vastgesteld, in de wetenschap dat de locaties Langendijk en Pasteurlaan gesloten worden eind 2017. Ook zijn tientallen projecten in voorbereiding, realisatie of afgerond. De eigen mensen werken hierbij nauw samen met externe adviseurs. Vooruitkijkend naar 2012 vormen de kortingen op de budgetten van ziekenhuizen en de financiering van het vastgoed van ziekenhuizen door ziekenhuizen zelf belangrijke ontwikkelingen. Beiden moeten leiden tot een andere manier van denken over ziekenhuisvastgoed en over de manier van samenwerking met strategische bouwpartners. Ook vormt het de noodzaak tot verdere professionalisering van de ken-


Het herdefiniëren van het Cateringbeleid wordt een onderdeel van het nieuwe voedingsbeleid dat in 2012 wordt uitgewerkt. Per 2012 scant Logistiek alle koopartikelen (implantaten etc.) op alle drie de OK’s van Amphia. Middels het onderzoek “Cross Dock” worden de transportmomenten geconcentreerd. Ook wordt gewerkt aan efficiënter patiëntenvervoer, onder meer door een geautomatiseerd patiëntenvervoersysteem. Op alle vlakken wordt geprobeerd patiënten en cliënten zo goed mogelijk comfort te bieden. Kenniskern Communicatie De reorganisatie van de afdeling is in 2011 afgerond en de inrichting van de nieuwe Kenniskern Communicatie heeft verder vorm gekregen. Er is een klantbedieningsconcept ontwikkeld en er zijn voor de organisatie vier kernwaarden gedefinieerd die de organisatie-identiteit weerspiegelen. De contacten met lokale en regionale media zijn geïntensiveerd met als gevolg veelal wekelijkse positieve publiciteit. Voor de doelgroep kinderen 4-12 jaar is een kinderwebsite ontwikkeld en feestelijk gelanceerd. Tevens is de inzet van sociale media integraal onderdeel geworden van het communicatiebeleid van de organisatie, is een sociale mediarichtlijn vastgesteld

42

Jaardocument 2011

en worden rondom dit onderwerp in huis ook workshops en trainingen gegeven. Speciale aandacht ging in 2011 uit naar het 10-jarig bestaan van het ziekenhuis. Voor 2012 geldt dat het klantbedieningsconcept in de organisatie geïntroduceerd is en de kernwaarden worden doorvertaald naar een onderscheidend merkenbeleid inclusief een passende nieuwe propositie. Het nieuwe intranet van het ziekenhuis krijgt vorm en er ligt een plan van aanpak om de folders te digitaliseren. De online communicatie richting patiënten, verwijzers en bezoekers is verder geprofessionaliseerd en in het voorjaar neemt Amphia deel aan de landelijke Open Dag voor Zorg en Welzijn. Kenniskern Bestuurlijke/Juridische Zaken Het verslag beperkt zich tot de juridische feiten. In 2011 werden 41 aansprakelijkstellingen ingediend, waarvan er 33 zijn doorgezonden aan verzekeraar MediRisk ter behandeling. De overige konden binnen de daarvoor geldende richtlijnen zelf worden afgedaan (bijvoorbeeld tandschades bij intubatie). Verder liepen er drie bestuursrechtelijke procedures tegen de NZa. Het gaat hierbij om de tariefbeschikking waarin de macrokorting 2011 is verwerkt en die waarin de beademingsdagen IC zijn opgenomen, almede een bezwaar tegen onderdelen van de overgang van DBC’s naar DOT.


4.2.3.

Kernprojecten

Kernproject Elektronisch Patiënten Dossier Op 23 mei 2011 vond de go-live plaats van cluster 1. Meer dan 4000 medewerkers en medisch specialisten werken vanaf die datum met het EPD van Epic. In cluster 1 zijn de volgende resultaten bereikt: a. De bestaande functionaliteit (iSOFT en diverse afdelingssystemen) is vervangen door dezelfde functionaliteit van het Epic EPD. Vanaf 23 mei 2011 wordt er organisatiebreed gewerkt met het EPD. Het najaar heeft vooral in het teken gestaan van het verbeteren van de functionaliteit van het EPD voor de eindgebruiker. b. De nieuwe functionaliteit ‘ordering’ is volgens de planning ingevoerd. Op de SEH afdeling is reeds een volledig digitaal dossier in gebruik genomen Vooruitkijkend geldt dat er in 2012 continue aanpassingen in het EPD plaats vinden om het EPD verder te verbeteren of te verfijnen. De accenten voor cluster 2 liggen op digitale dossiervoering, het elektronisch voorschrijven van medicatie en toedieningsregistratie, het in gebruik nemen van de anesthesiemodule op de OK en vervanging van het Radiologie Informatie Systeem. Deze nieuwe functionaliteiten worden naar verwachting in het najaar van 2012 opgeleverd.

43

Jaardocument 2011

Kernproject Huisartsen Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van het verder ontwikkelen van het kernproject, het inzichtelijk maken van de organisatie van huisartsen, het versterken van de netwerkrelatie, inzetten van ketenzorgcontacten en het maken van ketenzorgafspraken. Concreet zijn onder meer de volgende resultaten behaald: • Verwijsgedrag van huisartsen over 2010 geanalyseerd en gerapporteerd in april 2011. In samenspraak met de Kenniskernen Marketing & Sales en Finance &Control wordt onderzocht hoe deze informatie aan marktaandelen gekoppeld kan worden en inzichtelijk gemaakt kan worden voor bedrijfs- en medisch managers; • Ontwikkeling van een handboek Kernproject huisartsen en het beschikbaar maken van informatie over organisatie van huisartsen en actuele projecten via een afgeschermd deel op internet; • Samenwerkingsafspraken tussen huisartsen Huisartsenkring West-Brabant en medisch specialisten Amphia zijn vastgelegd. De definitieve verspreiding vond in november 2011 plaats. Ten aanzien van 2012 geldt dat de bestuurlijke inhoudelijke ontwikkeling over samenwerking onderzocht wordt met de zorggroepen; samenwerkingsafspraken geëvalueerd worden in samenhang met de huisartsentevredenheid; een ‘portal’ omgeving binnen Epic wordt ontwikkeld om huisartsen (evenals andere ketenpartners) toegang te geven tot bepaalde patiëntengegevens, uitslagen en specifieke procesinformatie; een nieuwe internetomgeving ontwikkeld wordt waardoor ook het verwijzersdeel verder geoptimaliseerd en naar de wens van de huisarts/verwijzer ingericht gaat worden; ketenafspraken worden verder uitdiept.


Kernproject ‘Ik ben er voor…!’ Het Kernproject ‘Ik ben er voor…!’ is in 2009 gestart en heeft in 2011 de volgende resultaten bereikt: a. Uitbreiding van het aantal ambassadeurs van gastvrijheid in de organisatie. Ambassadeurs zijn daarin geschoold en geïnspireerd, met als doel hun werkomgeving positief te beïnvloeden om zo de gastvrijheid te vergroten. b. Vanuit het project is veel aandacht besteed aan het 10-jarig bestaan van het ziekenhuis. Het hoogtepunt vormde speciale acties voor medewerkers en patiënten op 14 februari, Valentijnsdag. c. De organisatie is gedurende het jaar geprikkeld en geïn formeerd over het verbeteren van de gastvrijheid. Het ziekenhuis heeft met drie locaties deelgenomen aan gastvrijheidszorg met sterren en daarmee een zes-, zevende- en achtste plaats behaald. In het personeelsblad Vitamine A worden in elke editie vier pagina’s besteed aan onderwerpen vanuit het project. d. Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de bedrijfsvoering zoals het opknappen van poliklinieken en wachtruimtes, bewegwijzering is verbeterd, er is een rookbeleid opgesteld en ingevoerd, een structurele koffie- en theevoorziening gerealiseerd op de poliklinieken, televisies zijn vervangen en huurprijs verlaagd, er zijn meer activiteiten voor patiënten en bezoekers georganiseerd. Er is gestart met welkomstpakketjes voor klinische patiënten en een ontvangstdame/-heer bij de entree op Molengracht. Kernproject Nieuwbouw Zoals eerder aangegeven heeft voortschrijdend inzicht, mede in het licht van de landelijke spreiding- en concentratiediscussie, ertoe geleid dat in 2011 een variant van de eerdere vernieuwbouwplannen het licht heeft gezien. Deze koerswijziging wordt door alle intern betrokkenen gedragen. Enerzijds moet dit leiden tot de nieuwbouw van een electief centrum aan de Pasteurlaan in Oosterhout. Anderzijds geldt dat door samenvoeging van beide locaties in Breda een unilocatie aan de Molengracht ontstaat. De zwaartepunten van Amphia komen hierdoor beter en herkenbaarder tot uiting. Als gevolg van de samenvoeging sluit de locatie Langendijk naar verwachting in 2018.

44

Jaardocument 2011

4.3

Algemeen kwaliteitsbeleid

4.3.1

Algemeen

Kwaliteit van zorg is de uitkomst van kwaliteit op veel verschillende terreinen. Van veilige gebouwen tot goede procedures, alle aspecten dragen bij aan de kwaliteit van zorg. Speciaal om die integrale kwaliteit op hoog niveau te realiseren, heeft de Kenniskern Kwaliteit & Veiligheid dan ook in 2010 een integraal veiligheidsmanagementsysteem ontworpen. De ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie werd in juli 2008 verkregen. De oorspronkelijk voor februari 2011 geplande deelaccreditatie (NIAZ) voor het oncologisch zorgproces, wordt in 2012 in de gehele heraccreditatie meegenomen. Deze staat voor juni 2012 gepland. Deze accreditatie wordt toegekend aan zorginstellingen die zo zijn ingericht dat: • de zorg op een reproduceerbare wijze op een adequaat kwaliteitsniveau wordt voortgebracht; • de veiligheid van patiënten en medewerkers deugdelijk is geborgd; • de instelling genoegzaam een op verbetering gerichte bedrijfscultuur heeft. In de aanloop naar de vervolgaccreditatie is een actieplan opgesteld. Daarin zijn vijftien door de NIAZ benoemde verbeterpunten opgenomen, inclusief concrete acties waarmee deze verbeteringen moeten zijn doorgevoerd. De voornaamste verbeterpunten hebben betrekking op sturing, het gebruik van SMART-doelstellingen en het be nutten van managementinformatie als input voor een kwaliteitssysteem. In 2009 is de Raad van Qualiteit opgericht, een breed gremium met Raad van Bestuur, Stafbestuur, medisch specialisten, verpleegkundigen en een extern adviseur. Deze Raad van Qualiteit vergadert ieder kwartaal waarbij alle metingen op het gebied van de kwaliteit worden gepresenteerd.


Dit betreft: Patiëntgebonden meetinstrumenten: • patiënttevredenheidenquêtes, • klachten (via klachten functionarissen), • klachten (via klachtencommissie) en • VIM/MIP (via MIP-commissie) Behandelinggebonden meetinstrumenten: • interne audits, • medicatieveiligheid, • bloedtransfusies, • postoperatieve wondinfecties, • visitatierapporten, • decubitus, • ondervoeding, • complicatieregistratie, • calamiteiten, • claims en • sterftecijfers Organisatiegebonden meetinstrumenten: • NIAZ-accreditatie, • dialyse afdeling (HKZ), • apotheek (GMP-z en ZAS (ziekenhuisapotheekstandaard) ), • laboratoria (CCKL), • medische apparatuur, • keuken (HACCP) en • DKSe Maatschappijgebonden meetinstrumenten: • prestatie-indicatoren (IGZ), • pers (enquêtes, Elsevier en Algemeen Dagblad), • www.independer.nl, • huisartsenenquête en • governance score (Ernst & Young)

45

Jaardocument 2011

Certificering Naast de ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie heeft Amphia ook op afdelingsniveau verschillende certificeringen. De Dialyseafdeling kreeg opnieuw voor drie jaar het HKZ-keurmerk na een uitgebreide hervisitatie in 2011. Ook de CCKL-certificering van het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium werd hernieuwd voor de maximale termijn van twee jaar. Alles bij elkaar beschikt het Amphia Ziekenhuis over de volgende kwaliteitscertificaten, -labels en accreditaties:

Certificaat/label/accreditatie Ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie HKZ Dialyse Informatiebeveiliging NEN 7510 CCKL: LMI CCKL: KCHL CCKL: PAL SCAS: Sportgeneeskunde GMPz-erkenning: bereiding medicatie, medische gassen en radiofarmaca.


Datum uitreiking 11/07/2008 heraccreditatie 5/08/ 2009 16/10/2002 5/9/2011 09/11/2004 14/04/2005 27/07/2011 25/01/2007

Datum expiratie

Toetsende instantie

11/07/2012 31/10/2014 5/9/2012 25/02/2013 oktober 2013 juli 2016 25/01/2012

NIAZ HKZ IGZ (beoordeling) CCKL CCKL CCKL SCAS

april 2010

doorlopend

IGZ

46

Jaardocument 2011

4.3.2 Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging en privacy Het jaar 2011 is voor informatiebeveiliging gestart met de erfenis van de externe audit 2010 voor de Inspectie. Daarin zijn wij beoordeeld op vijf clusters uit de NEN7510. Vanuit de reactie van de inspectie op de externe audit 2010 was het Amphia Ziekenhuis verplicht om in 2011 een heraudit uit te laten voeren voor een aantal clusters (1e cluster Continuïteit, 2e cluster Identiteit, authenticatie en autorisatie). De heraudit heeft aangetoond het Amphia Ziekenhuis zijn zaken op orde heeft en meer dan de verplichte 2 wist te scoren. In 2011 is verder gewerkt aan “informatiebeveiliging” om te voldoen aan NEN 7510. Dat betekent niet dat alle normen van de NEN7510 geïmplementeerd zijn, maar wel dat er inzicht bestaat in de stand van zaken en aandacht gevestigd is op de grootste risico’s die het Amphia Ziekenhuis bedreigen. Met andere woorden: “Het Amphia Ziekenhuis heeft een proces ingericht, waarmee de informatiebeveiliging van het Amphia ziekenhuis in beeld is, bekend is wat er speelt en gestuurd wordt op het opheffen van de gesignaleerde bedreigingen.” Er wordt op diverse plaatsen in het ziekenhuis gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid, denk aan nieuwbouw, CBRN en NIAZ. De Security Officer zoekt aansluiting bij deze trajecten om te kijken in hoeverre er synergie bereikt kan worden, bijvoorbeeld op het gebied van uitvoering of op het gebied van besturing. Aanpak De aanpak van het proces Informatiebeveiliging bestaat uit een aantal onderdelen: Elk jaar stelt de Security Officer een concreet plan van aanpak op voor de doelstellingen en activiteiten in het komende kalenderjaar. Dit plan heeft, waar nodig, gevolgen voor de


jaarplannen van de diverse afdelingen (ref. “aanjaagfunctie” Security Officer). Maandelijks wordt een managementrapportage opgeleverd aan de ICT Stuurgroep en het Directiecomité. Ten slotte wordt zo veel mogelijk vastgehouden aan de volgende principes: • PLAN-DO-CHECK-ACT: dat betekent dat de energie gericht wordt op concrete en belangrijke beveiligingsrisico’s. • De 80/20 regel: met als insteek praktische-, eenvoudige maatregelen die het meeste effect tot gevolg hebben. • Acceptatie bij de organisatie: maatregelen die geen acceptatie vinden bij de organisatie/gebruiker werken in het algemeen averechts. Gerichte communicatie kan de acceptatie natuurlijk aanzienlijk verhogen, maar anders wordt gezocht naar de juiste balans tussen wenselijkheid/visie en realiteit. De Privacy Commissie van Amphia kwam in 2011 twee maal bijeen en bracht de volgende adviezen uit aan de EPD werkgroep: • Afscherming van beelden en medische gegevens van beelden in de Impax viewer. De bedoeling is dat alleen beelden worden getoond van het eigen specialisme. • Recht op inzage, afschrift of verwijdering van medische gegevens in het EPD. Het is nu mogelijk om een afschrift te verstrekken of medische gegevens uit het EPD te verwijderen. • Signalering Amphia personeel in Epic. Het advies van de Privacy Commissie was om alle medische gegevens van Amphia personeel als vertrouwelijk te kenmerken. Het advies van de Privacy Commissie is door de Werkgroep EPD in overweging genomen voor cluster 2. Vanuit de organisatie beantwoordt de commissie jaarlijks vele privacyvragen. Twee leden van de commissie nemen ook deel aan de Regionale Privacy Commissie Gezondheidszorg (RPCG).

47

Jaardocument 2011

4.4

Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten

4.4.1

Kwaliteit van zorg

Mede door een reorganisatie binnen het Amphia Ziekenhuis krijgen Kwaliteit en Patiëntveiligheid een sterk positieve impuls. Waar voorheen kwaliteit versnipperd door de organisatie aandacht kreeg, is er nu in elke laag van de organisatie een inbedding van het onderwerp kwaliteit en (patiënt)veiligheid. Zowel in Raad van Toezicht, Directiecomité als het bestuur van de Vereniging Medische Staf zitten personen die dit onderwerp vertegenwoordigen. Los hiervan is er de Kenniskern Kwaliteit & Veiligheid, met als taak: meetinstrumenten op het gebied van kwaliteit vanuit de organisatie bundelen en in de organisatie borgen. Naast presentatie van meetinstrumenten wordt de voortgang van het VMS, het veiligheidsmanagementsysteem (VMS), ieder kwartaal in de Raad van Qualiteit besproken. Waar noodzakelijk vindt bijsturing plaats. In 2010 is voor de kwaliteit van zorg met elf VMS thema’s begonnen:

Patiënttevredenheidsonderzoek Het klassieke patiënttevredenheidsonderzoek is in het Amphia Ziekenhuis vervangen door uitvraag via een ansichtkaart. Met het invullen van een laagdrempelige briefkaart, kan de patiënt een cijfer geven voor het bezoek aan het ziekenhuis, maar ook suggesties voor verbetering aandragen. Na ontvangst en registratie van de briefkaart binnen de Kenniskern Kwaliteit & Veiligheid worden de suggesties direct naar de betrokken afdeling doorgestuurd. Op die manier kan de afdeling zelf suggesties van patiënten oppakken. De Kenniskern Kwaliteit & Veiligheid verzorgt kwartaaloverzichten van gemiddelde tevredenheidscores, percentages loyal fans, en de Nett Promotion score voor bedrijfs- en medisch managers, Directiecomité en Raad van Qualiteit. Op basis van een evaluatie wordt bepaald of en hoe deze meting in 2012 een vervolg krijgt.

VMS thema Bespreking Raad van Qualiteit Kwetsbare ouderen 21-2-2011 Nierinsufficiëntie door jodium houdende contrastmiddelen 20-12-2010 Lijnsepsis 16-5-2011 Voorkomen van wondinfecties 19-9-2011 Optimale zorg bij acute coronaire syndromen 19-12-2011 Medicatieverificatie bij opname en ontslag 21-2-2011 Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt 16-5-2011 Vroege herkenning en behandeling van pijn planning 2012 High Risk medicatie: klaarmaken en toediening van parenteralia 19-9-2011 Verwisseling van en bij patiënten 19-9-2011


48

Jaardocument 2011

Zorgkernen

NPS %

Gemiddeld 2011

Gemiddeld 2008

Interne Geneeskunde/Maag-,darm-, leverziekten Dermatologie Allergologie Intensive Care Pijncentrum Laboratorium voor Microbiologie en Infectiepreventie Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Klinische Farmacie Cardiologie Cardio-thoracale Chirurgie Longgeneeskunde Neurologie Neurochirurgie Anesthesiologie/CSA/Operatiecomplex Dagbehandeling Chirurgie Orthopedie Reumatologie Revalidatiegeneeskunde Sportgeneeskunde Fysio- en Ergotherapie/Logopedie/Diëtetiek Spoedeisende Hulp Scopiecentrum Pathologisch Anatomisch Lab. Kindergeneeskunde Gyn./Verlosk/Seksuologie Urologie Bekkenbodemcentrum Radiologie Nucleaire Geneeskunde Psychiatrie Medische Psychologie Geest. Verzorging Geriatrie Plastische Chirurgie Keel, Neus- en Oorheelkunde Mond/Kaak/Aangez.chirurgie Centr.Bijz.Tandheelkunde Oogheelkunde

17 14 x x x 20 x 36 59 37 19

7.8 7.8 x x 8 x 8.2 9.2 8.4 8.5

7.5 x x x x x x x 7.6 7.9 7.6 7.2

x 47 18 32 37 x x 0 19 x x 39 31 43 45 38 35 -40 x x 36 x 25 11 56 5

x 8.4 8 7.6 7.7 x x 8 7.8 x x 8.4 8 8.8 8.2 7.9 8.2 6.8 x x 8 x 7.4 7.7 8.7 7.7

x x 7.6 7.4 7.9 x x x x x x x 7.6 8 x x x x x x 7.2 x 7.2 x x 7.5


49

Jaardocument 2011

Commissie evaluatie ziekenhuismortaliteit (CEZ) In 2010 is begonnen met een commissie die de vermijdbare sterfte binnen het Amphia Ziekenhuis via dossieranalyse in kaart brengt. De commissie bestaat uit twee donatiefunctionarissen en (oud) medisch specialisten die daarvoor een opleiding hebben gevolgd bij het Nivel/VMS. Alle dossiers van overleden patiënten worden onderzocht, met uitzondering van palliatief opgenomen patiënten en kinderen met een leeftijd < 1 jaar. De uitkomsten worden teruggekoppeld naar de zorgkernen, gepresenteerd aan de medische staf, en elk kwartaal teruggekoppeld naar de inspectie. In 2011 was de vermijdbare sterfte in het ziekenhuis 2,3% (Nivel onderzoek 4,3%). SURPASS-project Uit grote, retrospectieve medische dossierstudies blijkt dat een aanzienlijk deel van de (vermijdbare) fouten in ziekenhuizen met schade voor de patiënt, binnen de snijdende specialismen wordt gemaakt. Het Academisch Medisch Centrum Amsterdam ontwikkelde hiertoe een multidisciplinaire checklist, die het chirurgische proces van opname tot ontslag omvat. De checklist volgt de patiënt tijdens de opnameperiode en is gericht op informatieverzameling, overdracht en samenwerking tussen disciplines. Het document bevat een time-outprocedure en ‘stopping rules’, die bepalen of de patiënt door kan naar een volgende fase. Door gebruik van SURPASS worden preoperatieve voorbereiding, pre-operatieve transfermomenten en postoperatieve instructies en ontslag minder afhankelijk van het menselijke geheugen. Problemen worden eerder gesignaleerd en fouten voorkomen. Vanaf september 2010 is SURPASS ziekenhuisbreed ingevoerd. De effecten in 2011 zijn aanzienlijk: geen patiënt verwisselingen meer, aansprakelijkheidsstellingen rondom operaties zijn met 35% gedaald en de vermijdbare sterfte rondom operaties werd gehalveerd. Melding Incidenten Patiëntenzorg (MIP) Ziekenhuiszorg is in de meest letterlijke zin van het woord ‘mensenwerk’. Begrijpelijk is dat daarbij vergissingen worden gemaakt. Maar vergissingen leiden vaak tot fouten en fouten kunnen de patiënt schaden. Het ziekenhuis doet er alles aan om fouten tot een absoluut minimum te beperken. Dit begint bij een goede registratie.


Een nieuwe systematiek van verwerking van meldingen (zogenaamde VIM-men: Veilig Incidenten Melden) is Amphiabreed ingevoerd. Elke melding wordt door de leidinggevende gezien en deze geeft een zwaartebeoordeling aan de melding. Slechts de ‘ziekenhuisbrede’ en de ‘ernstige’ meldingen komen in de MIP-commissie (MIP) aan bod. Dit heeft als gevolg dat de commissie een beperkter aantal meldingen behandelt. Deze meldingen worden grondiger onderzocht.

Aantal meldingen over de afgelopen vijf jaar jaar aantal

2007 1727

2008 2523

2009 2924

2010 2721

2011 2611

Een belangrijk aspect van VIM is dat de lichtste twee categorieën (bijna-) incidenten door een VIM-commissie op de betrokken afdeling zelf worden afgehandeld. Daarmee kunnen de noodzakelijke verbeteringen snel worden doorgevoerd. Belangrijke voorwaarde voor het slagen van VIM is een cultuuromslag. Medewerkers moeten incidenten als een kans op procesverbetering gaan zien en zijn daardoor sneller bereid (bijna-)incidenten te melden. Hiertoe is een eenvoudiger registratie systeem aangekocht (iVIM) dat op 1 januari 2011 in gebruik werd genomen. De verbetercyclus is hierin eenvoudiger te hanteren. Calamiteiten Aanpassing calamiteitenprocedure Naast de formele afhandeling van de calamiteitencommissie en melding van calamiteiten aan de IGZ is nu ook de communicatie naar de patiënt en nabestaanden verbeterd. Vanaf november 2010 wordt er standaard contact gezocht met de patiënt, of diens nabestaanden, door of namens het Directiecomité.

50

Jaardocument 2011

Calamiteiten maken onderdeel uit van de MIP. Per calamiteit wordt ad hoc een commissie samengesteld waaraan, buiten de MIP-leden, mensen op hun deskundigheid worden toegevoegd. Analyses van deze commissie worden gemeld aan de Raad van Bestuur, die dit op haar beurt (geanonimiseerd) meldt aan de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ). In 2011 zijn er 12 ‘vermeende’ calamiteiten gemeld. Hiervan zijn er vijf aangemerkt als zijnde een calamiteit. Verder zijn er 47 verbetermaatregelen ingesteld.


51

Jaardocument 2011

Overzicht calamiteiten/ingestelde belangrijkste verbetermaatregelen 2011: Zorg-/kenniskernen Aantal Ingest. verbeter Totaal per zk/ calamiteiten maatr.* kk Zorgkern Interne Geneeskunde/Maag-, darmen leverziekten 1 4 - Structureren van de aanpak ‘delier’ op de SEH door verpleegkundigen, behandelend arts-assistenten/specialisten; - Implementeren van het protocol ‘Medebehandeling Klinisch Geriater of Psychiater bij acute verwardheid/delier ‘ en de richtlijn ‘Delier/ acute verwardheid’ op SEH en Interne Geneeskunde. Zorgkern Intensive Care 2

9

- Beschikbaar stellen van een handleiding en voorbeeldsets van de noodprocedure op IC en aanbieden van herhaaldelijke scholing hiervan; - Verwijderen van Lidocaïne 1.000 mg uit het assortiment; - Aanbieden van scholing inzake standaarddoseringen en vormen van medicatie aan IC-personeel; - Afstemmen van de (verschillende) standpunten met patiënt/ familie door de afdeling IC voordat contact heeft plaats gevonden met patiënt/familie; - Bijhouden van de frequent plaatsgebrek van IC-bedden. Zorgkern Laboratorium voor Microbiologie en Infectiepreventie -

1

- Bekend maken wie buiten kantooruren verantwoordelijk is voor het functioneren van het afdelingsinformatiesysteem en hoe hij/ zij bereikbaar is in geval van calamiteiten. Zorgkern Klinische Farmacie

5

-

- Beschikbaar stellen, 24 uur per dag, van de meest recente afspraken mbt medicatie; - Weigeren van onvolledige recepten door de apotheek; - Afspraken maken/overleggen met de behandelend specialist om medicatie-fouten te voorkomen, bv de ideale concentratie, toedieningsvorm, indien afwijkend dan recept op naam aanleveren; - Vermelden van instructies, zoals bv verdunning, op de MOV-lijst; - Controleren van volledige recepten door de apothekers-assistenten onafhankelijk van elkaar en zonder contact hierover vooraf.


52

Jaardocument 2011

Overzicht calamiteiten/ingestelde belangrijkste verbetermaatregelen 2011: Zorg-/kenniskernen Aantal Ingest. verbeter Totaal per zk/ calamiteiten maatr.* kk Kenniskern Juridische Zaken > Commissie Medische Ethiek - 1 - Aanpassen van het NR-beleid met een ruimte voor handtekening van patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger. Zorgkern Anesthesiologie/CSA/Operatiecomplex

-

4

- Overzetten naar spoedstatus wanneer een patiënt 1 dag of langer (nuchter) op een OK wacht. - Zo snel mogelijk, na aanmelding voor OK en zo mogelijk op de afdeling, een pre-operatieve beoordeling doen van een semi- acute patiënt door de anesthesioloog. - De procedure opstellen hoe en wanneer een anesthesist een (semi)acute patiënt beoordeelt,. - Een meetmethode opstellen om het spoedeisende karakter van OK-patiënten objectief te maken. Zorgkern Chirurgie

2

4

- Aandringen door de specialist op obductie bij onverwacht overlijden waarbij de achterliggende oorzaak onbekend is. Zorgkern Orthopedie

3

1

-

1

-

10

- Aandringen door de specialist op obductie bij onverwacht overlijden waarbij de achterliggende oorzaak onbekend is. Zorgkern Pathologisch Anatomisch Laboratorium - Definitief maken van obductieverslagen (in geval van calamiteiten) sneller dan de standaard twintig werkdagen (4 weken). Kenniskern Informatie- en Medische Technologie - Vervangen van defecte hardware voor de cloverleafserver; - Bijstellen van ECG-apparatuur/-papieren op de couveuse-afdeling.


53

Jaardocument 2011

Overzicht calamiteiten/ingestelde belangrijkste verbetermaatregelen 2011: Zorg-/kenniskernen Aantal Ingest. verbeter Totaal per zk/ calamiteiten maatr.* kk Kenniskern Kwaliteit & Veiligheid - 1 - Definitief maken van obductieverslagen (in geval van calamiteiten) sneller dan de standaard twintig werkdagen (4 weken). Kernproject EPD

1

6

- Beschikbaar stellen van een handleiding en voorbeeldsets van de noodprocedure op IC en aanbieden van herhaaldelijke scholing hiervan; - Aanpassen/uitbreiden van instructies door het EPD-team voor eindgebruikers. Op verzoek extra trainingen aanbieden in het plaatsen van orders. Zorgkern Kindergeneeskunde 2

2

- Vervangen saturatiemeters op de verloskamers en couveuse-afdeling; - Bijstellen van ECG-apparatuur/-papieren op de couveuse-afdeling. Zorgkern Gynaecologie/Verloskunde/Seksuologie

1

3

- Vervangen saturatiemeters op de verloskamers en couveuse-afdeling. Zorgkern Radiologie

-

1

- Garanderen dat gedurende 24 uur per dag een MRI gemaakt kan worden. Zorgkern Geriatrie -

1

- Structureren van de aanpak ‘delier’ op de SEH door verpleegkundigen, behandelend arts-assistenten/specialisten; - Implementeren van het protocol ‘Medebehandeling Klinisch Geriater of Psychiater bij acute verwardheid/delier ‘ en de richtlijn ‘Delier/ acute verwardheid’ op SEH en Interne Geneeskunde; - Uitrollen van het programma ‘Kwetsbare ouderen’.


54

Jaardocument 2011

Overzicht calamiteiten/ingestelde belangrijkste verbetermaatregelen 2011: Zorg-/kenniskernen Aantal Ingest. verbeter Totaal per zk/ calamiteiten maatr.* kk Kenniskern Facilities - 1 - Het blijkt vaker voor te komen dat dect’s niet goed doorgeschakeld zijn. Er moet meer technische uitleg over, ondersteuning bij en controle zijn op het doorschakelen van telefoons Service Stafbestuur/specialist/medisch manager

-

5

- Voorschrijven en verwerken op een recept in mg en niet in ml.

* Een verbetermaatregel kan ook ingesteld worden voor meerdere zorg-/kenniskernen (zk/kk).

Veiligheidsrondes Sinds oktober 2010 is het Amphia Ziekenhuis gestart met wekelijkse Veiligheidsrondes. Veiligheidsronde betekent letterlijk het lopen van een ronde op een afdeling waarbij specifiek gelet wordt op risico’s. De ronde bestaat uit een minimum pakket aan Amphiabrede items dat in orde moet zijn. Deze veiligheidsronde is een onderdeel van de Nederlandse Technische Afspraak (NTA 8009 (nl)) en is ook één van de huidige NIAZ normen. Tijdens de rondes wordt, in het kader van integraal risicomanagement, gelet op risico’s op het gebied van patiëntveiligheid en -tevredenheid, personeelsveiligheid, informatiebetrouwbaarheid en –beveiliging, en facilitaire beveiliging (o.a. fysieke beveiliging, brandveiligheid en voedselveiligheid). Per risicogebied worden items met een hoog risico gemeten. ‘Bewust veilig gedrag’ en gedragsverandering zijn een belangrijk onderdeel respectievelijk doel van veiligheidsrondes. Deze methode is gebruiksvriendelijk, inpasbaar in dagelijks werk (niet tijdrovend) en levert heldere en bespreekbare resultaten. Een Veiligheidsronde wordt door leden van het Directiecomité uitgevoerd, samen met een (beleids-)medewerker van de Kenniskern Kwaliteit & Veiligheid en een intern opgeleid interne auditor. Een Veiligheidsronde duurt gemiddeld 60 minuten en wordt in principe overal uitgevoerd. De focus ligt wel op patiëntgebonden


afdelingen, omdat daar de directe patiëntenzorg geboden wordt en dus de meeste risico’s voor de patiënt bestaan. De ronde bestaat uit het observeren van medewerkers, ruimten, apparatuur, statussen, EVS en het stellen van vragen aan medewerkers en patiënten. De kern hiervan is het duidelijk maken van de norm voor wat betreft veiligheid, het verkrijgen van aandacht daarvoor en het realiseren van verbeteringen op basis daarvan. Informatie uit een Veiligheidsronde moet dus vertaald worden naar concrete verbetermaatregelen. Deze verbetermaatregelen worden vervolgens in interactie met de verantwoordelijke manager en het uitvoerende personeel vorm gegeven. Interne audits In 2011 het Amphia Ziekenhuis overgegaan van de vertrouwde “procesaudits” naar interne audits meer aansluitend bij het NIAZ normen kader. Iedere zorgkern of kenniskern wordt eenmaal per vier jaar gevisiteerd met een interne audit. De resultaten worden gepubliceerd op intranet en besproken in het driehoeksoverleg aandachtsdirecteur, medisch manager, en bedrijfsmanager van een zorgkern.

55

Jaardocument 2011

4.4.2

Zorgkernen en zwaartepunten

Voor de zorgkernen van het Amphia Ziekenhuis stond in 2011 de afronding van de reorganisatie centraal. Met het aantrekken van de meewerkend teamleidinggevenden zijn de organogrammen van de zorgkern volledig ingevuld. Zorgkern Anesthesiologie/Operatiekamercomplex/CSA/ Dagbehandeling Binnen de Zorgkern Anesthesiologie/Operatiekamercomplex/CSA/Dagbehandeling is 2011 veel werk verzet en zijn mooie resultaten bereikt. In het kader van de kwaliteit van zorg op de OK is het percentage postoperatieve wondinfecties (POWI) aanzienlijk gedaald. De verbeteringen in de cultuur, onder meer door de ‘tien gouden regels’, hebben hier vanzelfsprekend aan bijdragen. Ook richting de arbeidsmarkt zijn aansprekende resultaten geboekt. Zo is het ziekteverzuim verder teruggebracht en is richting potentiële medewerkers veel gedaan aan de aantrekkelijkheid van de OK. Als laatste punt geldt dat eind 2011 de automatische bevoorrading van inkoopartikelen gereed is gekomen, hetgeen tot de nodige efficiencywinst heeft geleid. In 2012 komen veel ontwikkelingen op de zorgkern af. Vanzelfsprekend is dit een gevolg van de sleutelpositie van de zorgkern voor allerlei andere functies van het ziekenhuis. De voornaamste interne ontwikkelingen zijn: de uitbreiding en/of verplaatsing van ingrepen van een klinische naar een poliklinische faciliteit (t.a.v. Oogheelkunde/Gynaecologie) en de bijdrage van de OK aan de ontwikkeling van een oncologisch centrum. Externe ontwikkeling voor 2012 is de samenwerking met ziekenhuizen in de omgeving, wat mogelijk leidt tot een verschuiving van de meer complexe zorg naar Amphia. Concrete doelen voor 2012 zijn de volgende: • Schoon, veilig en efficiënt werken; • Het vereenvoudigen van Surpass om efficiency te verbeteren; • Het implementeren van de 24/7 beschikbaarheid van medische specialistische zorg op de plaats van bevalling in verband met IGZ-eisen; • Het ontwikkelen van dedicated teams en verdere specialisatie binnen de diverse vakgebieden;


• Het leveren van een actieve bijdrage aan ontwikkelingen rondom vernieuwbouw. Zorgkern Bekkenbodemcentrum In het verzorgingsgebied van Amphia hebben ongeveer 12.000 vrouwen bekkenbodemklachten. Het jaar 2011 bracht een stormachtige ontwikkeling qua productiegroei (15%; verwacht was 10%) en betrokken beroepsgroepen (van 2 naar 6). In het Amphia Bekkenbodemcentrum Vrouw (ABCvrouw) worden onder meer de volgende zorgvragen gezien: Prolaps; stressincontinentie; urge-incontinentie; counseling na totaal ruptuur; fecale incontinentie (nieuw in 2011); obstructieve defecatie (nieuw in 2011). Voor de laatste twee heeft afstemming plaatsgevonden met de MDL-artsen. In 2011 heeft het ABC-vrouw de Amphia Kwaliteitsprijs gewonnen. Het prijzengeld van € 15.000 wordt ingezet om een traject op te zetten richting de geriatrische patiënt in verpleegen verzorgingshuizen. Werktitel van dit project: “Zo lang mogelijk luierloos leven”. De continue afstemming van vraag en aanbod kan in 2012 worden ondervangen door differentiatie in de medisch zorg. Hiertoe kan een Bekkenbodem-arts of een nurse-practitioner worden ingezet. Daarnaast vindt substitutie van de zorg plaats door doktersassistentes (bijv. een ringenspreekuur). Voor de in 2011 nieuw opgestarte zorgproducten fecale incontinentie en obstructieve defecatie worden het moment van doorverwijzen en het aanvragen van specifieke diagnostiek (zoals scopie) nog verder gedefinieerd. Ook zorgpaden met de MDLS-verpleegkundigen en diëtetiek worden nader afgestemd. Verloskundig personeel volgt ‘up-to-date’ scholing in het zetten en hechten van een episiotomie op de verloskamers. Ook wordt weer onderwijs voor de huisartsen, fysiotherapeuten en eigen personeel verzorgd. Het ABC-Vrouw ontwikkelt een digitaal bekkenbodem dossier. Via de migrantenraad Breda wordt een bijeenkomst over bekkenbodemproblematiek ingepland en wordt onderzocht hoe moslima’s met bekkenbodemproblematiek het beste

56

Jaardocument 2011

verder kunnen worden benaderd. Mogelijke nieuwe zorgproducten zijn ‘pijn bij vrijen’ en ‘bekkenpijn’. Hiertoe zal het ABC-vrouw samenwerken met de seksuologen. Voor de bekkenpijn is samenwerking nodig met revalidatieartsen, pijnteam en andere specialisten. Het ABC-Vrouw heeft als ambitie om het regionale expertisecentrum voor bekkenbodemproblematiek te worden. Daarnaast is de verwachting dat verwijzingen uit andere klinieken toenemen, nu een van de gynaecologen de subspecialisatie urogynaecologie heeft verworven. Het ABC-vrouw wil graag de opleiding voor urogynaecologie verwerven. Om klantwaardes te onderzoeken wil het ABC-vrouw gaan werken met een klankbordgroep. Ook wetenschappelijk blijft het ABC-vrouw actief. De verwachting is dat het ABC-vrouw blijft groeien en er een volumegroei van minimaal 10 % zal zijn.

klep wordt uitgebreid. De samenwerking met de Zorgkern Cardiothoracale chirurgie wordt geïntensiveerd. Er is extra aandacht voor de verdere stroomlijning van zorgprocessen en de ligduurverkorting. Zorgkern Cardio-thoracale Chirurgie In 2011 zijn diverse nieuwe behandelingen geintroduceerd: • MINIMAZE (kijkoperatie voor boezemfibrilleren) • Davidplastiek (klepsparende wortelvervanging) • VATS (kijkoperatie aanbrengen pacemakerdraden) • Paravalvulaire plug (voorsluiting van paravulvulaire gaatjes) De dienstverlening vanuit de afdeling patiëntenbetrekkingen voor de SEH is uitgebreid. Het aantal vermijdbare fouten is verder gereduceerd.

Zorgkern Cardiologie In 2011 is een interventie cardioloog toegetreden tot de maatschap met als specifieke extra aandachtsgebied percurtane mitraalklepinterventie. De zorgkern is gevisiteerd ten aanzien van opleiding en kwaliteit. Dit heeft geresulteerd in een verlenging van de B-opleiding. Het aantal verpleegkundig specialisten is uitgebreid en er is een post-infarct polikliniek opgericht. De eerste hart hulp is uitgebreid met 24 uurs observatiemogelijkheid. De patientengroepen op de klinische afdelingen cardiologie zijn gereorganiseerd en er is een behandeling voor moeilijk instelbare hypertensie door percutane renale denervatie opgestart. De leerunit is gecontinueerd.

De ambities en verwachtingen van de Zorgkern Cardio-thoracale Chirurgie voor de komende jaren: • verwerven van de opleiding voor Cardio-thoracale Chirurgie; • uitbreiding minimaal invasieve chirurgie en THI (TAAVR) behandelingen. Intensieve samenwerking met de interventiecardiologen; • Uitbreiding chirurgische AF-ablatie; • Gebruik ECCO tijdens operatie (hart-longmachine met zeer laag volume waardoor belasting voor de patiënt wordt verlaagd); • Aanvraag kwaliteitsvisitatie Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie; • Verdere stroomlijning en protocollering zorgprocessen, gericht op verhoging kwaliteit en verkorting ligduur (bijvoorbeeld fasttrack).

De komende jaren ligt de nadruk op het verkrijgen van de A-opleiding. De cardiale beeldvormingstechnieken worden uitgebreid met 3-D echocardiografie en de cardiale MRI en CT worden verder geïmplementeerd. De wachttijd voor patiënten wordt ingekort door: • nauwere samenwerking huisartsen en stroomlijnen aanbod patiënten voor polikliniekconsulten. • inrichten one-stop poli waarbij echo- en ergo-onderzoeken samen met het consult op 1 dag worden uitgevoerd. De vervanging van percutane en transaxillaire aortakleppen groeit en de percutane behandeling van de mitraal-

Zorgkern Chirurgie De maatschap Chirurgie is in gesprek met het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom om als regioziekenhuis te gaan functioneren voor hoogcomplexe, laag volume ingrepen voor oncologische chirurgie. Tevens is de maatschap gestart met thoracoscopische longresecties. Het aantal dotterpatiënten is uitgebreid en op de verpleegafdelingen is gestart met de Theory of Constraints (TOC). Hiermee wordt, naast ligduurverkorting, het totale patiëntenproces verder geoptimaliseerd.


57

Jaardocument 2011

In 2012 wordt de minimaal invasieve chirurgie (laparoscopisch, thoracoscopisch en endovasculair) verder uitgebreid. Een aantal chirurgen heeft zich inmiddels volledig toegelegd op de laparoscopische chirurgie. Robotchirurgie wordt intensiever toegepast, onder andere voor rectumchirurgie. Verder wil de Zorgkern Chirurgie participeren in een oncologisch centrum samen met de longgeneeskunde en de radiotherapie (Instituut Verbeeten). Extra aandacht is er voor het verder ontwikkelen van secundaire traumachirurgie. Door het uitbouwen van TOC op de verpleegafdelingen wordt het patiëntenproces verder geoptimaliseerd. Het streven is het verwijscentrum voor vaatchirurgie West-Brabant te worden. Samen met de wondverpleegkundigen wordt de wondzorg uitgebreid. Zorgkern Centrum Bijzondere Tandheelkunde In 2011 is het CBT gevisiteerd door de vereniging Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde (COBIJT) en heeft een volledige accreditatie behaald. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een visie op de toekomst van de bijzondere tandheelkunde, gezien de sterk veranderende omgeving de komende tijd. Een belangrijke ontwikkeling in 2012 is de vrije tariefontwikkeling voor tandartsen. Voor het CBT levert dit naast bedreigingen ook een hoop kansen op. Daarnaast wil het CBT in 2012 uitbreiden met twee geaccrediteerde tandartsen in deeltijd, in de vakgebieden angstbegeleiding en pedodontologie. Tot slot is 2012 het jaar waarin de toekomst van het CBT Breda uitgestippeld moet worden; hoe kan het centrum zich ontwikkelen tot een regionale organisatie, waarbij de verbinding met het Amphia ziekenhuis in stand blijft. Zorgkern Dermatologie De Zorgkern Dermatologie bestaat uit 24,7 fte medewerkers en behelst naast de poliklinieken ook het Dermatologisch Dagcentrum en het Huid- en Lasercentrum. Er wordt met de chirurgen samengewerkt in het Spatadercentrum. In 2011 is het oncologiespreekuur uitgebreid. Tevens is de zorgkern gestart met het proctologisch spreekuur en een spreekuur voor klachten rondom haar. In 2012 gaat de aandacht met name uit naar het optimaliseren van het zorgaanbod voor de patiënt. Zo komt er een


buitenpolikliniek in Etten-Leur. Vanwege de grote groei van de dermato-oncologische zorgvraag wordt er een verlengdearm spreekuur opgezet. Najaar 2012 wordt er gestart met zogenaamde Mohs’ micrografische chirurgie. Ook wordt samen met de gynaecologen een vulvaspreekuur opgezet. De zorgkern heeft de ambitie om eind 2012 uitgegroeid te zijn tot een preferent centrum voor dermato-oncologie, flebologie en inflammatoire dermatosen, waarmee ook een bijdrage wordt geleverd aan de invulling van het strategisch Zwaartepunt Oncologie. Zorgkern Fysio- en ergotherapie, logopedie en diëtetiek In 2011 is de procedure “screening en behandeling van ondervoeding” geëvalueerd binnen de afdeling diëtetiek. Een voorstel voor aanpassing van het screeningsinstrument ondervoeding met bijbehorend beleid voor behandeling is besproken met verschillende specialisten van de voedingsteamcommissie en de Raad van Qualiteit. Binnen het project “Kwetsbare Ouderen” is er een multidisciplinaire werkgroep ondervoeding samengesteld, die 5 interventies heeft opgesteld. Drie disciplines van FELD zijn vertegenwoordigd in het project Kwetsbare Ouderen als onderdeel van het VMS. Bij de heup joint care patiënten is de fysiotherapie gestart om patiënten te screenen op functionele fragiliteit. Bij de fysiotherapie loopt een wetenschappelijk onderzoek op het gebied van bepaalde meniscustesten. Participatie heeft plaatsgevonden aan wetenschappelijk onderzoek: EPOS. Diëtetiek zit in het zorgpad voor chronische obstructie en fecale incontinentie. Een samenwerking tussen een logopedist en een radioloog is gestart om samen slikfoto’s te beoordelen. Vooruitkijkend naar 2012 zijnde volgende doelstellingen geformuleerd: • Het opzetten van (geaccrediteerde) e-learning met als doel het op niveau houden van kennis en kunde van verschillende disciplines op het gebied van (o.a. ondervoeding, kwetsbare ouderen). • Verdere implementatie van het herziene screeningsinstrument ondervoeding (SNAQ) om (risico op) ondervoeding vroegtijdig te herkennen en te behandelen. Daarbij wordt ook de BMI meegenomen als mate voor ondervoeding. • Het uitvoeren van een patiënttevredenheidsenquête om de kwaliteit van de geleverde zorg op verschillende

58

Jaardocument 2011

onderdelen te evalueren. Op basis van de resultaten kunnen verbeteracties gedefinieerd worden. • Er wordt een beweegprogramma voor de verschillende fasen op de afdeling oncologie opgezet, zodat de patiënten zo snel mogelijk weer op de been zijn en hun spierfunctie zoveel mogelijk behouden. De schouderpolikliniek wordt verder ontwikkeld. Zorgkern Geestelijke verzorging In 2011 heeft de Zorgkern Geestelijke verzorging het beleidsplan 2011-2016 “Geloven in zorg: visie in uitvoering” ontwikkeld. Een nieuwe moslim geestelijk verzorger is voortvarend van start gegaan en in de eerste evaluatie zijn mooie resultaten te zien. De viering van het suikerfeest is een voorbeeld van profilering van (moslim) geestelijke verzorging in het ziekenhuis. Ook werden er in 2011 door alle collega’s 24 uursbereikbaarheidsdiensten gedraaid. Een geestelijk verzorger volgt de opleiding “Ethiek in de zorg” en gaat deze toepassen als lid van de Commissie Medische Ethiek. In samenwerking met de Amphia Academie zetten de geestelijk verzorgers in 2012 hun deskundigheid in voor kennisvermeerdering op de zorgafdelingen op het gebied van zingeving en mentale ondersteuning. Ook wil de zorgkern trainingen in ethische reflectie verzorgen voor artsassistenten. Twee geestelijk verzorgers zijn geschoold in de oncologische zorg. Zij worden verder betrokken bij de toepassing van de ‘lastmeter’. Vrijwilligers blijven nodig ter ondersteuning van de werkzaamheden van de geestelijk verzorgers. Jaarlijks vindt afstemming plaats met de katholieke en protestantse kerken. Door de komst van de nieuwe moslim geestelijk verzorger vindt er op uitvoerend niveau afstemming plaats met de moskeeën in het adherentiegebied, de moslim zorginstelling en de Honingraad.


Zorgkern Geriatrie Het thema de kwetsbare oudere is in 2011 prominent op de agenda gezet vanuit het strategisch Zwaartepunt Gezond Ouder Worden. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de patiëntenstroom binnen de eigen zorgkern, maar wordt ook de zorg en behandeling van de kwetsbare ouderen bij andere specialismen meegenomen. Onderzocht is wat deze groeiende groep kwetsbare, multimorbide (klinische en poliklinische) patiënten betekent voor diagnostiek, behandeling en verblijf in het ziekenhuis én voor onze rol in het optimaliseren van de gehele zorgketen rond deze patiëntengroep. Het zorgpad dementie en geheugen is in 2011 geïmplementeerd. In 2012 is het de ambitie om een meerjarenprogramma te ontwikkelen en uit te groeien tot het preferente ziekenhuis in de regio voor kwetsbare ouderen. Het Zwaartepunt Gezond Ouder Worden wordt verder uitgebreid, ook met het oog op het VeiligheidsManagementSysteem kwetsbare ouderen. Dat is gericht op screening, preventie en behandeling van delier, ondervoeding, fysieke beperkingen en vallen. De vakgroep Geriatrie gaat zich oriënteren op samenwerking met de huisartsen ten aanzien van screening en behandeling van kwetsbare ouderen. Ook binnen Amphia wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met andere specialismen. Zo wordt er met KNO een duizeligheidpoli opgezet en met de apotheek zijn er plannen om een poli polyfarmacie op te zetten. Er komt een delierpoli, waarin het streven is dat alle patiënten met de diagnose delier die na de ziekenhuisopname weer thuis zijn, minimaal 1 keer door de consultverpleegkundig en geriater/psychiater gezien worden. Het aantal dagbehandelingen wordt in 2012 flink verhoogd (33% is het streven). Zorgkern gynaecologie/verloskunde/seksuologie Met 130 Fte en ongeveer 200 medewerkers, 17 gynaecologen en 2 seksuologen, heeft de zorgkern in 2011 de reorganisatie verder vormgegeven. Vooral het invullen van de functie meewerkend teamleidingevende vergt onverminderd aandacht. Daarnaast is de voorbereiding van de vernieuwbouw in samenwerking met de Zorgkernen Kindergeneeskunde en het Bekkenbodemcentrum ingezet. De ontwikkelingen op het gebied van geïntegreerde verloskundige zorg en integratie van de zorg aan ouders en kind worden hierin meegenomen.

59

Jaardocument 2011

Dit in aansluiting op de landelijke en regionale ontwikkelingen en de wens om de zorg vóór, tijdens en na de bevalling optimaal in te richten.

Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom is verder uitgewerkt in samenwerkings afspraken waaronder consultoverleg.

Er speelt een aantal relevante externe ontwikkelingen in de verloskunde: • Toename van het aantal klinische bevallingen, doordat vrouwen vaker kiezen voor pijnbestrijding en er vaker sprake is van risicobevallingen; • De landelijke adviezen van de stuurgroep zwangerschap & geboorte; • De mogelijkheden van een regionaal echocentrum worden onderzocht; • Onderzoek naar geïntegreerde verloskunde zorg in Breda en omstreken; • Discussie over regionale samenwerking en concentratie.

Voor de intensive care zorg wordt begin 2012 een rapport verwacht van de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Een doelstelling die hieruit volgt is de in- en externe planvorming rondom het Regionaal Interventiecentrum Amphia. Door de verwachte toename in het aantal te behandelen patiënten blijft voor de Zorgkern Intensive Care een belangrijke doelstelling om de personele bezetting op orde te houden op een zodanige wijze dat blijvend voldaan wordt aan alle eisen die toebehoren aan een IC level 3. Verder wordt in 2012 gewerkt aan het experiment Veiligheidsmanagement door middel van Crew Resource Management (CRM). Ook vindt doorontwikkeling plaats van Metavision PDMS met een tweeledig doel: • het ondersteunen van veiligheid en efficiëntie van IC zorg op de afdeling, en • het uitbreiden van de registratie van IC kwaliteitsindicatoren voor aanlevering aan landelijke NICE database en zichtbare zorg (met o.a. vertaling afdelingsregistratie naar efficiënte aanlevering aan PREZIES database). Gericht op de medewerkers kent 2012 drie belangrijke doelen: start project Professionalisering, het terugdringen van het ziekteverzuim naar 4% en het participeren in het Amphiabrede programma Verpleegkundige Zorg.

Door deze ontwikkelingen zal binnen de muren van Amphia het aantal bevallingen stijgen van 3000 naar circa 4000 per jaar. Samenwerking met externe partners zal nog intensiever plaatsvinden. Daarnaast is er een nadrukkelijke wens om jonge gezinnen zoveel mogelijk bijeen te houden in de eerste tien dagen na een geboorte, ongeacht ziekte van de moeder en/of het kind. Dit vanuit de wetenschap dat daardoor de hechting tussen ouders en kind optimaal de kans krijgt. Dat vergt een nauwe organisatie in het ziekenhuis. Tot slot wordt de robotchirurgie met de Da Vinci robot steeds meer ingezet bij gynaecologische operaties. Zorgkern Intensive Care Het jaar 2011 was voor de Zorgkern Intensive Care een enerverend jaar met de reorganisatie van het leidinggevend kader. Bezien vanuit de voor 2011 gestelde doelen is een aanzienlijk deel gerealiseerd, waaronder de capaciteitsuitbreiding op de Nazorgpoli. Verder is de samenwerking tussen het team van medisch specialisten en IC-verpleegkundigen verder vorm gegeven en is onderzoek ingezet naar de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers. In het kader van VMS is software ontwikkeld gericht op het voorkomen van lijnsepsis. De regionale samenwerking met het Franciscus


Zorgkern Interne Geneeskunde/Maag- DarmLeverziekten (MDL) De Zorgkern Interne Geneeskunde/MDL heeft in 2011 een strategisch plan geschreven voor de periode 2012-2017, een kapstok waaruit de zorgkern de komende jaren zal opereren. In 2011 is hard gewerkt aan verbetering van kwaliteit met behulp van Patiënt Tevredenheid Onderzoeken (PTO) en veiligheidsrondes. De dialyseafdeling is opnieuw HKZ gecertificeerd en er is intensief opgeleid. Banden met huisartsen zijn verder versterkt en internisten hebben samen met een aantal collega specialismen stappen gezet in de ontwikkeling van het strategisch Zwaartepunt Hart en Vaten. Op het gebied van innovatie is door de MDL-artsen in 2011 gestart met dubbel ballon endoscopie en video capsule endoscopie.

60

Jaardocument 2011

Met het oog op 2012 stelt de zorgkern verschillende doelen gericht op kwaliteit en organisatie strategie, waaronder: • Consequent invoeren van PDCA (Plan Do Check Act) cyclus in alle (zorg)processen binnen de zorgkern; • Het vergroten van de patiënttevredenheid binnen alle afdelingen van de zorgkern gericht op zorg en logistiek; specifiek voor de poliklinieken door de toegangstijden, wachttijden en telefonische bereikbaarheid verder aan te scherpen. • Investeren in de kwaliteit van de opleiding, begeleiding en aantrekkelijke werkomstandigheden voor alle mede werkers. Zorgkern Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) Voor het KCHL heeft 2011 voor een groot deel in het teken gestaan van het project ‘Smartlab’. Een alles omvattend project met zowel invloed op de organisatie, de processen als op de individuele medewerker. Maximale centralisatie van analyses op de locatie Molengracht met behoud van het huidige serviceniveau is ingevuld. Dit heeft geleid tot een significante kostenreductie. De invoering van het elektronisch orderproces (Epic) heeft daarnaast veel tijd gevraagd in de voorbereidingsfase en zeker ook in de maanden na invoering. Energie is hierbij niet alleen gestoken in een één op één overgang, maar zeker ook in optimalisatie van het totale proces. De bloedafname heeft zich gericht op het verhogen van de patiëntvriendelijkheid, verlagen van wachttijden en harmoniseren van processen over de verschillende locaties. Aanscherping van het bloeduitgifte beleid heeft geleid tot een aantoonbare daling van de omzet van bloedproducten en de gezamenlijke inspanning met oncologie en thuis zorginstanties heeft geleid tot de realisatie van de eerste drie thuistransfusies. In 2012 wordt verkend of er samenwerking denkbaar is met de KCHL’s van het Lievensberg Ziekenhuis en het Franciscus Ziekenhuis. Ondanks deze mogelijke route wordt intern doorgewerkt aan de ingezette verandering en optimalisatie van processen. Dit komt tot uiting in een “Lean traject’, elektronische orderen van bloedproducten, invoeren van een POCT beleid en pro-actief kwaliteitsbeleid. Meer aandacht gaat uit naar de samenwerking met huisartsen en zorginstellingen. Uitbreiding van de dienstverlening naar externe partners is een duidelijke wens. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES

Zorgkern Klinische Farmacie In 2011 heeft de Zorgkern Klinische Farmacie veel energie verzet in een aantal aansprekende ontwikkelingen. Zo is in het verlengde van de implementatie van Epic door de zorgkern een koppeling gemaakt met de geneesmiddelenvoorziening voor medicatieverificatie, en is een URS (user-requirementspecification) opgesteld voor het gehele systeem. Parallel aan de ontwikkelingen van Amphia ten aanzien van de vernieuwbouw heeft de zorgkern het project Feniks gestart. Hierbinnen wordt de geneesmiddeldistributie voor de nieuwbouw onderzocht (inclusief robotisering) en zijn de benodigde functies en ruimten in de nieuwbouw ziekenhuisapotheek bepaald. Voorts zijn plannen ontwikkeld voor een poliklinische apotheek waarvan de uitkomst in 2011 nog onzeker was. Uit veiligheidsoogpunt is apparatuur aangeschaft die in de behoefte voorziet van aseptische voorgevulde spuiten met parenteraal toe te dienen geneesmiddelen. Ten slotte is in 2011 onder aanvoering van een ziekenhuisapotheker met de commissie medische gassen een kwaliteitssysteem opgezet. In 2012 staan enkele ontwikkelingen van de Zorgkern Klinische Farmacie in het teken van de vernieuwbouw. De oprichting van een poliklinische apotheek Amphia als onderdeel van de klinische farmacie krijgt in 2012 zijn besluit en passende proces-, route- en functiebeschrijvingen, ruimte- en vlekkenplan als ook validatie-eisen worden opgesteld voor de nieuwbouw. Verder wordt het in 2011 gestarte project Feniks afgerond. Met het oog op Epic cluster 2 vindt de inrichting plaats van de module Epic-medicatie en wordt het programma hiertoe verder vormgegeven. In 2012 wordt een start gemaakt met het toedieningsgereed maken (VTGM) van parenteralia op voorraad, te beginnen met bevacizumabspuitjes bij de behandeling van natte maculadegeneratie. Zorgkern laboratorium voor microbiologie en infectiepreventie (LMI) In 2011 is een mogelijke samenwerking in de regio verkend op het gebied van de medische microbiologie. Er is een Microarray techniek geïntroduceerd. De techniek draagt bij aan het op snelle en betrouwbare wijze aantonen van resistente bacteriën, waardoor verspreiding ervan in het ziekenhuis tijdig beteugeld worden. In hetzelfde jaar werd een snelle en gevoelige stamherkenning door middel van Raman spectrometrie geïntroduceerd. Daarmee kan worden nagegaan hoe 61

Jaardocument 2011

groot de onderlinge verwantschap is van bij een uitbraak betrokken bacteriestammen. Als derde is een geheel nieuwe techniek voor snelle en kosteneffectieve determinatie van micro organismen geïntroduceerd met de implementatie van Maldi-tof (matrix-assisted laser desorption/ionisationtime of flight).

technologie die de compliance van individuele medewerkers meet en terugkoppelt. Amphia breed worden in 2012 en 2013 handhygiëne compliance metingen uitgevoerd. Ook wordt in 2012 scholing over goede handhygiëne meer centraal gesteld, waartoe in 2012 e-learning modules ontwikkeld worden.

Vanuit de afdeling infectiepreventie heeft in 2011 het prevalentie onderzoek naar rectaal dragerschap van ESBLproducerende Enterobacteriaceae (ESBL-E) plaats gevonden. Het dragerschap kan immers vaak een bron zijn voor een infectie. Door het uitvoeren van een dergelijk onderzoek weet het Amphia Ziekenhuis precies wat er in het ziekenhuis binnenkomt aan resistente bacteriën. In 2011 droeg bijna 1 op de 20 patiënten rectaal ESBL producerende bacteriën bij zich. Voorts is in het kader van het veiligheidsprogramma ‘Voorkomen van wondinfecties na een operatie’ de compliance van vier interventies ter voorkoming van post operatieve wondinfecties (POWI) gemeten. De compliance (naleving) hiervan bedraagt momenteel 80% op de locaties Molengracht en Langendijk en 90% op de locatie Pasteurlaan. Tevens vindt infectieregistratie van POWI plaats binnen het specialisme colon- en vaatchirurgie. Voor 2012 geldt dat de uitbouw van het laboratorium met versterking van de opleiding medische microbiologie cruciale punten zijn. Op het technische vlak geldt dat in 2012 gestreefd wordt naar modernisering van de serologieafdeling.

Zorgkern Longgeneeskunde In 2011 is de organisatiestructuur voor de Zorgkern Longgeneeskunde verder ingericht. Er is een nieuw slaapcentrum geopend op de locatie Pasteurlaan en de zorgpaden Longoncologie en Astma/COPD zijn geoptimaliseerd conform laatste richtlijnen/zorgstandaarden. De zorgkern is met een pilot TOC gestart. Evaluatie vindt plaats in juli 2012.

Het veiligheidsprogramma ‘Voorkomen van wondinfecties na een operatie’ wordt in 2012 uitgebreid naar het specialisme hartchirurgie. Om nog beter inzichtelijk te hebben wat er, real-time, voorkomt aan infecties en resistentie wordt een LPGC project voorzien onder de titel: “geautomatiseerd informatie-managementsysteem (ICNet software) voor ziekenhuisinfecties, resistente micro-organismen en antibiotica”, waarmee door middel van diverse databases de infectiepreventie gemonitord kan worden. Handhygiëne is en blijft een speerpunt voor de afdeling Infectiepreventie, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de zogeheten compliance. Binnen een project op de oncologie/hematologie wordt beoogd de compliance substantieel te verbeteren door de toepassing van moderne


2012 staat in het teken van een participatie in de verdere totstandkoming van een oncologisch centrum. Tevens komt er meer aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en promovendi. De opleiding groeit uit tot 6 AIOS plaatsen. Met de komst van het Bernard Verbeeten instituut naar de locatie Molengracht en verhuizing van de oncologen van de locatie Langendijk naar de locatie Molengracht krijgt deze samenwerking verder gestalte. Er wordt een Expertisecentrum Astma en COPD gerealiseerd: een toonaangevend behandelcentrum voor mensen met astma en COPD, dat excelleert op de gebieden; • Diagnostiek en behandeling; • Innovatie; • Wetenschap. Verder wordt er intensief geïnvesteerd in het uitbouwen van de samenwerking met de 1e lijn (ketenzorg) en de samenwerking op het gebied van slaapgeneeskunde met Kempenhaeghe (3e lijn). Gestreefd wordt naar het behalen van een accreditatie voor Slaapcentra. Zorgkern Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2011 heeft vooral in het teken gestaan van de livegang EPD, die voor de zorgkern zeer veel gevolgen heeft gehad, voornamelijk op het gebied van de facturatie van implantologie. In 2012 wil de zorgkern proberen een definitieve extra opleidingsplaats te verwerven voor de tijdelijke derde AIOS uit Rotterdam die in maart 2012 start.

62

Jaardocument 2011

Zorgkern Neurologie en Neurochirurgie Met de implementatie van de middenstructuur – de meewerkend teamleidinggevenden – heeft de Zorgkern Neurologie de reorganisatie afgerond. Naast deze interne doelstelling is ook de verpleegduur in de kliniek afgenomen naar gemiddeld 5,5 dagen per patiënt. Ook heeft de zorgkern in 2011 veel ontwikkelingen doorgemaakt die het zorgaanbod naar de patiënten heeft doen verbeteren. Zo is een CVAnazorgpolikliniek opgezet waarvan met recht gesteld kan worden dat deze succesvol draait. Ook zijn diverse triagesystematieken ingevoerd. Deze worden de komende periode verder ontwikkeld. Een laatste resultaat over 2011 is de erkenning voor de interne opleiding voor geriater bij de Zorgkern Neurologie. Vooruitkijkend naar 2012 spelen voor de zorgkernen twee ontwikkelingen. In de eerste plaats het thema spreiding en concentratie van topklinische zorg en de mogelijke effecten hiervan voor de neurochirurgie, kinderneurologie, het MScentrum en het Parkinson-centrum. In tweede instantie de samenwerking met de Zorgkern Radiologie voor radiologische interventies rondom CVA’s. Concrete doelen voor 2012 zijn: • Het ontwikkelen van “TIA-screening”; • Het opzetten van een hoofdpijnpoli; • Het betrekken van de nieuw aangestelde meewerkend teamleidinggevenden bij het tot stand komen van visie en beleid; • Maandelijkse bespreking van behaalde resultaten op teamniveau met meewerkend leidinggevenden. Zorgkern Nucleaire Geneeskunde • In 2011 werd met drie gammacamera’s, een SPECT-CT en een PET-CT processen op moleculair niveau vastgelegd in beelddiagnostiek en kwantitatieve analyserapportage. Daarbij wordt radioactief gemerkte farmaca gebruikt. Ook wordt een aantal therapeutische verrichtingen met radionucliden verricht. • In 2012 wordt het huidige informatiesysteem vervangen door Radiant van Epic. De nucleair geneeskundigen gaan voor verslaglegging gebruik maken van een nieuw “advanced image viewing pakket”. Er worden twee gammacamera’s vervangen door een SPECT/CT camera. Ook staat de


zorgkern open voor samenwerking betreffende diensten buiten het ziekenhuis. Ook voor de externe verwijzers wordt gestreefd naar korte lijnen met de nucleair geneeskundigen, korte toegangstijd en snelle verslaglegging. Zorgkern Oogheelkunde In november 2011 is de zorgkern gereorganiseerd. Aan efficiency en verhoging van kwaliteit is gewerkt met behulp van een project, waarvoor ESF-subsidie is toegekend. Toenemende zorgvraag en complexiteit hebben geleid tot taakherschikking tussen oogartsen en optometristen en tussen technisch oogheelkundig assistenten en dokterassistenten. Daarnaast worden indien nodig avondspreekuren gedraaid. In 2011 bestond er nog een capaciteitsprobleem, met name door een tekort aan oogartsen. Er bestaat een uitgebreid netwerk met optometristen, huisartsen en specialistische ziekenhuizen. De samenwerking met het Erasmus MC concentreert zich op de stages door AIOS (2de en 4de jaars). Sterke kwaliteitsverbeteringen zijn gerealiseerd, waardoor de controle op houdbaarheid van oogdruppels, het onderhoud van apparatuur en aandacht voor hygiëne structureel zijn ingebed in de organisatie. In 2012 wordt vooral gewerkt aan de herkenbaarheid van het personeel voor de patiënten in het dan vernieuwde gebouw aan de Langendijk. Naar verwachting wordt medio 2012 een opleidingsplaats (3de jaars) vanuit het Oogziekenhuis Rotterdam gerealiseerd. De recente ontwikkeling van speciale implantlenzen maakt het mogelijk om na een staaroperatie ook de cilinder van het oog te corrigeren (de torische implant lens). Het indicatiegebied voor de avastin injecties groeit. De aanschaf van een hypermoderne OCT (optical coherence tomograph) draagt bij aan een verbeterde diagnostiek en de beoordeling van de mate van vooruitgang. Ook wordt er een speciale-ingrepenkamer gerealiseerd. In 2012 worden naburige ziekenhuizen erop geattendeerd dat het scala aan hoornvliestransplantatietechnieken nu in Amphia voorhanden is, waarvoor patiënten niet meer naar universitaire centra hoeven. Een zelfde, tertiaire verwijsfunctie geldt ook steeds meer voor keratitis en voor Ocular Surface Problemen.

63

Jaardocument 2011

Zorgkern Pathologisch Anatomisch Laboratorium (PAL) Het Pal heeft een continu proces van monitoring op de veiligheid en betrouwbaarheid in de verwerking van het patiënten materiaal, door gebruik te maken van een eigen signaalregistratiesysteem. In 2011 is het PAL geaccrediteerd en geeft daarmee aan volgens kwaliteitsnormen CCKL te werken. Het PAL streeft naar een zo efficiënt mogelijke organisatie. Door met de huidige personele formatie het slimmer te doen door het introduceren van “Leanachtige projecten”; inzet van volautomaten zoals immunostainers, waardoor er een continuïteit ontstaat in de workflow. Semi-automatisering op het gebied van cervixscreening door gebruik te maken van de reviewscoop. Een verwachte productiegroei ligt voor het PAL in 2011 op 19,7%. Voor 2012 is het doel om het marktaandeel van het PAL te vergroten door productie voor derden zoals huisartsen en de mogelijkheid bekijken om de nieuwe producten (dunne laag, moleculaire) aan te bieden aan laboratoria die dit niet zelf doen. Het PAL verwacht een productiegroei in 2012 van 3,1%. Door een toenemende vraag vanuit de kliniek naar moleculaire bepalingen is dit het moment om deze techniek in Amphia zelf te realiseren. Zorgkern Plastische Chirurgie In 2011 heeft de Zorgkern Plastische Chirurgie doorgebouwd aan de optimalisering van de bedrijfsvoering, waarvoor de voorgaande jaren een eer solide basis is gelegd. In 2012 gaat één van de drie plastisch chirurgen met pen sioen. Naast deze vervanging wordt de maatschap uitgebreid met een extra plastisch chirurg. Deze nieuwe plastisch chirurgen gaan zich gaan toeleggen op de DIEP-flap methode (Deep Internal Epigastric Perforator flap). Zorgkern Radiologie Met behulp van nagenoeg alle beeldvormende technieken ondersteunt de zorgkern medisch specialisten en huisartsen bij de analyse van klachten van de patiënt en worden therapeutische interventies uitgevoerd. Om beelden te beoordelen is in 2011 Impax 6.4 geïmplementeerd. Tevens zijn de beelden via het patiëntdossier oproepbaar. Op de locatie Pasteurlaan is vooral ten behoeve van de orthopedie een extremiteiten-MRI in gebruik genomen. Verder werd een


trend gesignaleerd van afname van betrekkelijk eenvoudige naar meer complexe en tijdsintensievere onderzoeksvormen zoals MRI van de mammae en het hart. Bij de CT nemen de virtuele colonoscopieën en de interventieradiologie toe. De voorbereidingen voor het ‘Imaging Center’ in Etten-Leur zijn getroffen, voor meer en betere diagnostiek voor de huisartsen daar en de aldaar polihoudende medisch specialisten van Amphia. Vooruitkijkend naar 2012 wordt in de (ver)bouwplannen in eerste instantie in een beperkte uitbreiding van de radiologie op de locatie Molengracht voorzien. Voorts vindt een forse modernisering van het apparatenpark plaats: vervanging van de CT’s en een MRI en uitbreiding met een high-end CT en een 3T MRI. Ook wordt er gekozen voor het op het EPD aanluitende informatiesysteem Radiant van Epic. Een nieuw “advanced image viewing pakket” zal nog beter zicht op de beelden geven. Het Imaging Center te Etten-Leur wordt geopend. De zorgkern streeft ook voor de externe verwijzers naar korte lijnen met de radiologen, korte toegangstijd en snelle verslaglegging. Een aantal projecten loopt door, waaronder endovasculaire behandeling van acute AAA (Aneurysma Aortae Abdominalis) en TAA (stentgrafts voor de Thoracale Aorta Aneurysmata). De intra-arteriële interventie bij een acuut herseninfarct wordt verricht in samenwerking met neurologie. Zorgkern Reumatologie De Zorgkern Reumatologie heeft poliklinieken op locatie Langendijk en Pasteurlaan en een unit van 10 bedden/stoelen waar patiënten van reumatologie, interne geneeskunde en MDL in dagbehandeling verblijven. Het aantal klinische opnames is met de komst van vier nieuwe reumatologen in de afgelopen ruim drie jaar aanzienlijk afgenomen. Er is sprake van een aanzienlijke productiegroei. Deze groei is verwerkt met dezelfde personele formatie medewerkers en maatschap. Uit de kwaliteitsvisitatie blijkt dat de maatschap op veel punten positief werd beoordeeld. In 2012 worden vervolgstappen gezet in de totstandkoming van een centrum Bewegen. Onderdeel hiervan vormt het beschrijven van gezamenlijke zorgpaden. In zorgpaden wordt zorgvuldig vastgelegd wanneer een patiënt een consult bij de reumatoloog moet krijgen en waneer bij de verpleeg-

64

Jaardocument 2011

kundig specialist of reumaconsulent. In 2012 wordt gestart met het systeem Veilig Incidenten Melden. Ook wordt een tweede verpleegkundig specialist opgeleid.

trum. Ook worden meer patiënten voor coloscopie verwacht, omdat het Scopiecentrum gaat participeren in de landelijke screening op dikkedarmkanker.

Zorgkern Revalidatiegeneeskunde In 2011 is een intensieve (dagelijkse) samenwerking met specialismen zoals neurologie, orthopedie en chirurgie. Voor neurologie worden volgens protocollaire afspraken klinische consulten en medebehandelingen gedaan. Met chirurgie en orthopedie worden voor bepaalde patiënten groepen multidisciplinaire spreekuren gehouden.

Zorgkern SpoedEisende Hulp (SEH) De Spoedeisende Hulp van Amphia locatie Molengracht is een van de grootste, zeer goed geoutilleerde SEH afdelingen van het land. Het aantal patiënten is licht gestegen ten opzichte van 2010.

Samen met de andere drie betrokken specialismen en fysiotherapie wordt in 2012 nagedacht over de vorm die het zwaartepunt ‘Bewegen’ kan krijgen met accenten op het medisch inhoudelijke, het verlenen van zorg en de toekomstige bouw van een gezamenlijke polikliniek. Nu al wordt, waar nodig voor patiënten, samengewerkt in multidisciplinaire spreekuren. In 2012 worden de mogelijkheden van verdere samenwerking met de drie andere specialismen onderzocht. Zorgkern Scopiecentrum Binnen het Scopiecentrum werd in 2011 gestart met de Video Capsule Endoscopie (VCE) en Dubbel Ballon Enteroscopie (DBE). De supraregionale functie van het Scopiecentrum is zichtbaar geworden. Er komen steeds meer tertiaire verwijzingen. De afdeling dagbehandeling Scopie werd geheel vernieuwd en er is continue aandacht voor de toegankelijkheid (wachttijden). Zo wordt regelmatig op zaterdagochtend een extra scopieprogramma gedraaid. Scopieonderzoek op verzoek van de huisarts wordt binnen 1-2 weken uitgevoerd en de uitslag volgt binnen 1-2 dagen. Binnen de afdeling is er veel aandacht voor opleiding en nascholing. De vakgroep MDL werd met een zesde MDL-arts uitgebreid. In 2012 wordt de vakgroep MDL uitgebreid met een zevende MDL arts. Geautomatiseerde scopieverslaglegging met beeldopslag (Endobase) worden in de loop van 2012 binnen Epic geïmplementeerd. Amphia is het enige ziekenhuis in de regio dat EUS onderzoeken en MDL en EBUS onderzoeken uitvoert. Dit leidt tot veel tertiaire verwijzingen naar Amphia. Binnenkort krijgt de centralisatie van longkankerzorg zijn beslag en fungeert de Zorgkern Scopiecentrum als regiocen-


Het Meldpunt Verwezen Patiënten is qua locatie ondergebracht bij de Zorgkern Intensive Care Langendijk. Eind 2011 is een samenwerkingsovereenkomst getekend met Defensie Luchtmacht, voor het opleiden van verpleegkundigen tot SEH-verpleegkundigen bij Defensie. Ook stageplekken voor deze militairen wordt door de Spoedeisende Hulp geboden. De komende jaren gaan SEH-verpleegkundigen bij Defensie werken op de Spoedeisende Hulp van Amphia om te voldoen aan de BIG en kwaliteitsregisters. Door inzet van gastvrouwen gedurende zeven dagen per week op de Spoedeisende Hulp is er veel meer aandacht en service ontstaan voor de patiënt en zijn begeleiders. In overleg met de Huisartsenpost Oosterhout wordt in 2012 gekeken of de ziekenhuispost buiten kantooruren gesloten kan worden. Op locatie Molengracht ligt de nadruk op de doorloop- en wachttijden. Het streven is het project Theorie of Constraints (TOC) ook volgend jaar op de SEH uit te voeren. Het project Kwetsbare Oudere krijgt in 2012 intensief aandacht binnen de SEH. Daarbij gaat het onder meer om delier, decubitus en pijnstilling. De positie in de groene zone inzake Veilig Incidenten Melden, wordt behouden. Richting medewerkers ligt de focus op opleiden/trainen en ontwikkelmogelijkheden. Doelstelling: bewustzijn creëren van het eigen handelen, met als resultaat tevreden patiënten en medewerkers. Zorgkern Sportgeneeskunde In 2011 is door de komst van een tweede sportarts en daarmee de start van spreekuren in Roosendaal en Goes een andere bedrijfsvoering ontstaan. In het nabij CIOS Goes gelegen sportcentrum is de sportarts een dag per week aanwezig voor behandeling van studenten en voor consulten van cliënten die op een andere wijze aangemeld worden.

65

Jaardocument 2011

In het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal wordt gedurende drie dagdelen per week spreekuur gedaan waarvan een dagdeel samen met de orthopeed. Sportgeneeskunde is een van de specialismen die onderdeel uitmaakt van het Zwaartepunt Bewegen. Met de andere drie betrokken specialismen en fysiotherapie samen wordt in 2012 nagedacht over de vorm die dit zwaartepunt kan krijgen met accenten op het medisch inhoudelijke, het verlenen van zorg en de toekomstige bouw van een gezamenlijke polikliniek. Nu al wordt, waar nodig voor patiënten, samengewerkt in multi-disciplinaire spreekuren. Zorgkern Urologie De maatschap urologie bestaat uit zes urologen, daarnaast zijn er twee AIOS en een ANIO. Het Amphia Ziekenhuis heeft een erkenning voor de B-opleiding urologie. Ruim 70% van alle urologische zorg betreft oncologie. Per jaar heeft de zorgkern rond de 25.000 polikliniekbezoeken, 1500 opnamen en 850 dagopnames. Er is een prostaatkankerkliniek in opbouw en er is een Da Vinci operatierobot in gebruik genomen. Voor de incontinentie bij volwassen vrouwen participeert de urologie in het Amphia Bekkenbodemcentrum Vrouw. De urologieproductie stijgt gemiddeld met 2,5% per jaar. Voor blaaskanker is per 1 november 2011 gestart met het verwijderen van blaaspoliepen met kleuring (Hexvix). De verwachting is dat het aantal heroperaties (in de vijf jaar na de primaire OK) met 20% afneemt. Daarnaast speelt voor de blaasverwijdering de landelijke volumenorm van 10 operaties per jaar. De afgelopen jaren voldoet Amphia daar aan. In 2012 wordt sneldiagnostiek bij prostaatkanker ingezet, waardoor de doorlooptijd van verwijzing door huisarts tot in MDO besproken behandelplan wordt teruggebracht van zes weken naar twee weken. Alle urologische kankers worden voortaan besproken in het oncologie-overleg, waarbij ook consulenten worden ingezet. Op dit moment worden nierstenen nog eens per twee weken vergruisd op de operatieafdeling. Vanaf 2012 wordt dit op de afdeling radiologie gedaan met hogere frequentie. Het aantal operaties daalt daardoor. Een eigen niersteenvergruizer (ESWL) wordt in 2012 aangevraagd. Zo kan een steenstraat worden ingericht waarbij BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES

patiënten dezelfde dag kunnen worden geholpen. Zwaartepunt Oncologie Binnen het Amphia Ziekenhuis wordt de zorg georganiseerd rond vijf zwaartepunten. Rondom het Zwaartepunt Oncologie zijn er in 2011 veel resultaten geboekt. De meest in het oog springende zijn onderstaand benoemd: • De Da Vinci Robot is operationeel geworden voor de Zorgkern Urologie. De chirurgen beraden zich sinds tweede helft 2011 op start robotchirurgie. • Het Instituut Verbeeten Breda is met een feestelijk symposium voor huisartsen officieel geopend • Afronding en evaluatie pilot advance care planning, met publicatie in IKZ tijdschrift en praatjes in Antonius Ziekenhuis Nieuwegein en voor Huisartsenkring Drimmelen. • Ontwikkeling verschillende oncologische medische zorgpaden, waaronder het zorgpad voor prostaatkanker als opmaat naar een verdere ontwikkeling van een prostaat kliniek. • Verdere versterking psycho-sociale zorg. • De oncologische revalidatie ism Revant is per september 2011 voor borstkankerpatiënten en rectumkanker patiënten van start gegaan. • Start project MDL van grootste naar beste in oktober 2011. • Er is een bijdrage geleverd aan het aanleveren van prestatie-indicatoren, versterken van het datamanagement, verschaffen van intern en extern inzicht in genormeerde tumorsoorten, het aanleveren van plannen die genormeerde tumorsoorten voor Amphia pogen te behouden en het ondersteunen van de directie en tumorwerkgroepen, daar waar samenwerkingsrelaties worden gezocht. • Ondersteuning geboden aan de Beleidscommissie, Verpleegkundige oncologie commissie, Tumorwerkgroepen en de wekelijkse tumorspecifieke MDO’s (met videoconferencing). Er is vooral veel geïnvesteerd in naadloze overgang van MDO’s naar Epic. Voor 2012 zijn de volgende doelen geformuleerd: • Het concretiseren van de lange termijn strategische samenwerkingsrelaties in zuid-West Nederland. • Ondersteuning bij ontwikkeling digitale gegevens- en beelden uitwisseling i.s.m. IMT en Verbeeten. • Het behalen van de NIAZ/IKNL deelaccreditatie oncologie en andere oncologiespecifieke kwaliteitsborgings-/normeringtrajecten. 66

Jaardocument 2011

• Voldoen aan extern opgelegde eisen en normen, IGZ/ZiZo, SONCOS, DICA/NABON, NFK enz. • Herzien samenstelling beleidscommissie conform eisen NIAZ/IKNL. • Productiegroei aantal nieuwe oncologiepatiënten Amphiabreed > 3-5%, waarbij ism de zorgkernen inzicht wordt gegeven in de groei per tumorsoort. • Klinisch pad en zorgpad ontwikkeling van tenminste 4 oncologische klinische paden en 4-6 oncologische medische zorgpaden. • Structurele monitoring klachten oncologische zorg: ontwikkelen model voor casuïstiekbespreking voor klachten die de multidisciplinaire samenwerking/organisatie betreffen. • Het ontwikkelen van een casemanagementmodel dat zowel past op: - de grotere tumorsoorten waarbij casemanagement per behandelfase is georganiseerd, maar waar meer ketensamenhang moet worden ontwikkeld. - De low volume tumorsoorten waar juist de aantallen te klein zijn voor fase gebonden of zelfs keten gebonden casemanagement. • Evalueren en verder ontwikkelen management Oncologisch Centrum. • Conform de nieuwe richtlijnen zullen vanaf 2012 ook alle prostaatkankerpatiënten multidisciplinair besproken moeten worden. Mogelijk zal deze uitbreiding leiden tot het volledig herzien van de huidige indeling van patiënt besprekingen.


Programma Verpleegkundige Zorg In aanvulling op bovenstaande zorggerelateerde informatie is Amphia in 2011 gestart met het Programma Verpleegkundige Zorg. In het laatste kwartaal van 2011 is een programmaorganisatie ingericht met als primair doel de kwaliteitverbetering van de verpleegkundige zorg. Verschillende projecten en ontwikkelingen zijn ontwikkeld en richten zich op de kern van het verpleegkundig zorgproces: de kwaliteit van de basiszorg rondom én met de patiënt. Het uiteindelijke doel is het verpleegkundig domein optimaal te organiseren, zodat verpleegkundigen met een professionele beroepshouding een hoge kwaliteit van zorg leveren. In het meerjaren Programma Verpleegkundige Zorg zijn de projecten onder twee pijlers gevat: 1) concreet met elkaar afspreken wat wij in Amphia verstaan onder goede verpleegkundige zorg voor elke patiënt én die zorg realiseren; 2) de organisatie en de beroepsgroep ondersteunen om kwaliteitsverbeteringen mogelijk te maken. In 2012 wordt het programma verder uitgerold. Belangrijke speerpunten zijn hierbij: verhogen van de vakbekwaamheid, vaststellen van handelingskaders voor verpleegkundige zorg, invoeren evidence based nursing, implementatie van de nieuwe beroepsprofielen voor het verpleegkundig domein, invoeren verpleegkundige visite. De uitwerking gebeurt met nauwe betrokkenheid van bedrijfsmanagers en leidinggevenden. Verpleegkundigen en de Verpleegkundige Adviesraad is een prominente rol in het ontwerp en de uitvoer van de kwaliteitsverbeteringen toebedeeld.

67

Jaardocument 2011

4.4.3

Klachten

Klachtenfunctionarissen Het Amphia Ziekenhuis heeft, naast het instellen van een klachtencommissie, ook formeel de functie van klachtenfunctionaris ingevuld. In het Amphia Ziekenhuis werken twee klachtenfunctionarissen. De klachtenregeling is beschikbaar in folders en op de website. De klachtenfunctionaris biedt de mogelijkheid tot laagdrempelige klachtenopvang en -bemiddeling en signaleert knelpunten in de zorgen dienstverlening. De klachtenfunctionaris streeft ernaar om de verstoorde relatie en het vertrouwen tussen patiënt en zorgverlener te herstellen. De klachtenfunctionaris werkt uniform voor de totale Amphia organisatie, conform de klachtenregeling van het Amphia Ziekenhuis die gebaseerd is op de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

Omschrijving 2009 2010 2011 Totaal aantal klachten (aspecten)* 812 886 923 Totaal aantal klagers 710 775 847 Totaal aantal patiëntcontacten (ligdagen en polibezoeken) 603084 602836 580749

In 2011 zijn acht klachten door de klachtenfunctionaris ter behandeling doorgeleid naar de Klachtencommissie omdat klager een oordeel over de ingediende klacht wilde.

Klachtenbemiddeling in een vroeg stadium kan voorkomen dat ontstane onvrede hoog oploopt en escaleert. Hierbij zijn zowel de klager, de aangeklaagde zorgverlener als het ziekenhuis gebaat. Dit laatste wordt nadrukkelijk onderschreven door MediRisk, onze aansprakelijkheidsverzekeraar, die een goede laagdrempelige klachtenopvang en -bemiddeling als een belangrijke factor ziet ter voorkoming van schadeclaims. Onderstaand een cijfermatig overzicht van de klachten die in 2011 werden ingediend. Het aantal klachten is toegenomen met 4% ten opzichte van 2010. De overzichten geven inzicht in soort. Onderwerp, beroepsgroep en over welke zorg-/ kenniskern de klachten zijn geuit.


68

Jaardocument 2011

Over wie wordt geklaagd (beroepsgroep) categorie Vaktechnisch handelen Relatie Organisatie Financiën Anders Totaal

2009 aantal % 335 41,2 159 19,5 269 33,2 45 5,4 4 0,5 812 100

2010 aantal % 336 37,9 197 22,2 315 35,6 36 4,1 2 0,2 886 100

2011 aantal 363 209 318 29 4 923

2009 aantal % 193 23,8 157 19,3 120 14,8 234 28,8 72 8,9 35 4,3 1 0,1 812 100

2010 aantal % 198 22,3 117 13,2 139 15,7 334 37,7 46 5,2 31 3,5 21 2,4 886 100

2011 aantal 189 95 129 424 54 18 14 923

% 39,4 22,7 34,4 3,1 0,4 100

Hoe komen klachten binnen categorie Telefoon Brief Klachtenformulier Via de website Persoonlijk E-mail Enquête/anders/overig Totaal

% 20,5 10,3 14,3 45,9 5,9 2,0 1,4 100

Klachtmeldingen via de website nemen jaarlijks toe. Dit is voor klagers een laagdrempelige, aansprekende en toegankelijke manier om hun onvrede te melden.


69

Jaardocument 2011

Klachtencommissie In de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector zijn specifieke eisen gesteld aan de klachtenbehandeling door instellingen voor gezondheidszorg. De Raad van Bestuur van het Amphia Ziekenhuis heeft een klachtenregeling vastgesteld om te voldoen aan deze regelgeving. Hiermee komt het Amphia Ziekenhuis tegemoet aan de rechtsbescherming van zijn cliënten en het zo mogelijk oplossen van hun onvrede, en wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetering van de zorgen dienstverlening. De Klachtencommissie voert haar werkzaamheden uit op basis van deze vastgestelde Klachtenregeling Amphia Ziekenhuis. De doelstelling van de klachtenregeling is: a) Het mogelijk maken om gevoelens van onvrede van de patiënt als gebruiker van de gezondheidszorg kenbaar te maken en weg te nemen. b) Het recht doen aan een individuele klager.

c) H et creëren van de mogelijkheid voor herstel van de relatie, gebaseerd op onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid van klager en beklaagde. d) Het door registratie van de ingediende klachten bevorderen van inzicht in tekortkomingen van de zorgen dienstverlening en het bijdragen aan de beleidsvorming ten aanzien van de kwaliteit van zorg. In 2011 heeft de Klachtencommissie 80 klachtaspecten van 23 klagers behandeld. Vier klagers hebben hun in totaal acht ingediende klachtaspecten ingetrokken. Hierbij kon de commissie volstaan met onderzoek, uitleg en de belofte van verbetering aan de klagers. Eén klager vond één aspect van zijn vijf klachtaspecten naar tevredenheid beantwoord. De commissie heeft derhalve over 71 klachtaspecten van 19 klagers een uitspraak gedaan.

Beroepsgroep Aantal Gegrond Niet aangeklaagde klachtaspecten gegrond zorgverleners Medisch specialisten 48 15 27 Arts-assistenten 10 4 6 Verpleging 16 2 13 Andere beroepen algemeen 5 2 1 Niet zorgverstrekkers algemeen 1 1 Paramedisch algemeen Totaal 80 24 47


Onderzoek/ uitleg/ tevreden 5 2 7

Erkenning, Belofte excuus verbetering 1 1

1 1

70

Jaardocument 2011

Beroepsgroep Aantal Gegrond Niet aangeklaagde klachtaspecten gegrond zorgverleners Informatie onderzoek 12 4 6 Diagnose/onderzoek 12 2 8 Behandel./verpl./verzorging 28 6 19 Medicijnen 3 1 2 Toestemming 1 1 Bejegening 9 7 1 Dossier/inzagerecht 1 1 Communicatie 2 1 1 Bereikbaarheid 2 2 Coördinatie van zorg 8 1 7 Overplaatsing 1 1 Hulpmiddelen 1 Totaal 80 24 47

Aanbevelingen en maatregelen De Klachtencommissie heeft in 2011 de klachten van 23 klagers behandeld. Naar aanleiding van een aantal van die klachten heeft de commissie aanbevelingen aan de Raad van Bestuur gedaan om maatregelen te treffen. Diverse medewerkers hebben al tijdens de klachtenprocedure acties ondernomen om tot kwaliteitsverbetering te komen. De Raad van Bestuur is overigens van mening dat ook klachten die door de Klachtencommissie ongegrond worden verklaard, kunnen leiden tot kwaliteitsverhoging, doordat alle betrokkenen meer inzicht krijgen in de beleving van patiënten en daarvan kunnen leren. De Klachtencommissie acht het van groot belang dat de invloed van de gegrondverklaring van klachten op het gedrag en de handelwijze van de beklaagden wordt nagegaan. In 2011 heeft de Raad van Bestuur op basis van de aanbevelingen van de Klachtencommissie maatregelen genomen. Ook hebben beklaagde ziekenhuismedewerkers tijdens of naar aanleiding van de klachtbehandeling maatregelen genomen. Hieronder treft u een selectie aan.


Onderzoek/ uitleg/ tevreden 1 2 2 1 1 7

Erkenning, Belofte excuus verbetering 1 1

1 1

• De Klachtencommissie heeft een beklaagde ziekenhuis medewerker desgevraagd nog eens expliciet duidelijk gemaakt dat een klacht betrekking kan hebben op meerdere aspecten van de behandeling en tevens tegen meerdere personen, werkzaam in het ziekenhuis, kan zijn gericht. De Klachtencommissie is verplicht alle onderdelen van de klacht te behandelen en hier een uitspraak over te doen. • Een klacht dat patiënt niet snel bij de juiste behandelaar terecht kon komen, heeft ertoe geleid dat de betreffende voorlichtingsfolder is herschreven. Thans wordt aangegeven hoe patiënten die problemen ondervinden van de bij hen geplaatste PEG-sonde snel bij de juiste behandelaars terecht kunnen. • In verband met slikproblemen van een neurologische patiënt, die op de afdeling orthopedie was opgenomen, heeft de opleider ‘arts-assistenten neurologie’ in zijn bespreking met de arts-assistenten opgenomen dat zij tijdig doorgeven aan de betrokken afdeling dat bij patiënten met een herseninfarct eerst een sliktest moet worden verricht (in voorkomende gevallen door de logopedist) voordat met orale voeding kan worden begonnen.

71

Jaardocument 2011

• De klacht dat patiënt medicatie kreeg toegediend terwijl hij nadrukkelijk had aangegeven hierop niet goed te reageren is ter lering in de werkoverleggen van de Zorgkern Neurologie besproken. Vanzelfsprekend moet er naar een patiënt of diens naasten worden geluisterd en moeten relevante gegevens goed worden gedocumenteerd. • Een klacht over het tot tweemaal toe uitstellen van een scopie-onderzoek heeft ertoe geleid dat nu ook de reden voor uitstel van een dergelijk onderzoek in het ziekenhuissysteem wordt geregistreerd en aan de patiënt wordt meegedeeld. Wanneer de aanvraag voor een dergelijk onderzoek met spoed of semi-spoed is gemarkeerd, en indien de scopiërende arts een reden ziet voor knelpunten bij uitstel, neemt de scopiërende arts altijd contact op met de aanvragende arts. • Uit de aantekeningen in het medisch dossier van een patiënte is gebleken dat artsen en arts-assistenten klaarblijkelijk onbekend zijn met de regelgeving dat op indicatie van het ziekenhuis nimmer via een logeerkamer in een verzorgingstehuis een definitieve plaatsing aldaar kan worden geregeld. Dit kan alleen vanuit de thuissituatie geschieden en is voorbehouden aan de huisarts van patiënt. De commissie heeft de Raad van Bestuur aanbevolen hieraan bekendheid te geven bij de leden van de Medische Staf. Daarop heeft de Raad van Bestuur toegezegd het Stafbestuur te vragen zijn leden op het hart te drukken dat zij niet op indicatie vanuit het ziekenhuis een definitieve plaatsing in een verzorgingshuis trachten te regelen omdat dit niet mogelijk is. Naar aanleiding van dezelfde klacht heeft de Raad van Bestuur toegezegd te laten onderzoeken of de samenwerking tussen het ziekenhuis en de verzorgingshuizen efficiënter kan worden geregeld; dit om langdurige ziekenhuisopnames te voorkomen.


• Alhoewel de Klachtencommissie een aantal door een klager aangevoerde klachtaspecten richting de verpleging ongegrond heeft verklaard, was zij wel van mening dat diens zeer zieke echtgenote met onvoldoende invoelend vermogen is verzorgd. Op aanbeveling van de Klachtencommissie heeft de leidinggevende van deze afdeling het onderwerp ‘empathie bij de verzorging’ in het werkoverleg met zijn team besproken en hierover afspraken gemaakt ter verbetering. Daardoor neemt de alertheid van de medewerkers voor signalen van patiënten verder toe. Ook dat draagt bij aan betere zorg. Het hoofd van de betreffende afdeling heeft naar aanleiding van deze klacht de werkwijze voor het opvangen van gal gewijzigd. Er worden nu afsluitbare en disposable kannen gebruikt. Uit hygiënisch oogpunt is dit een sterke verbetering. De Klachtencommissie vertrouwt dat de klager hiermee het door hem aangegeven doel van zijn klacht, zijnde het bij toekomstige patiënten voorkomen van herhaling van het door zijn echtgenote ondervonden ongemak, heeft bereikt. De Klachtencommissie heeft besloten dat klager en beklaagde de ruimte, waarin een hoorzitting plaatsvindt, gelijktijdig dienen te betreden en te verlaten. Dit om iedere schijn van partijdigheid uit te sluiten.

72

Jaardocument 2011

4.4.4. Crisisbeheersing, Ziekenhuisrampenopvangplan (Zirop) en Bedrijfshulpverlening (BHV) De Bedrijfsnoodplannen van de ziekenhuislocaties zijn goedgekeurd door de Brandweer. Dat geldt ook voor de modellen voor het opstellen van afdelingsontruimingsplannen. Op basis daarvan is verder gegaan met het opstellen van de afdelingsontruimingsplannen en de afdelingscontinuïteitsplannen. Voor afdelingen met personen met beperkte mobiliteit wordt gewerkt met plannen op maat; voor een aantal andere afdelingen wordt volstaan met de toepassing van het bedrijfsnoodplan zonder bijzondere aanvullende maatregelen. Alle plannen worden in DKSe geborgd. Na vaststelling van de plannen worden ontruimingsoefeningen gehouden. De gemeenten stellen als eis dat in de bedrijfsnoodplannen wordt opgenomen dat milieu-incidenten aan de gemeente worden gemeld. De plannen zijn daaraan aangepast. De meldingstaak is belegd bij de manager Kenniskern Facilities, tevens hoofd Bedrijfshulpverlening.


De samenstelling van de Commissie Crisisbeheersing en het Crisisteam zijn in overeenstemming gebracht met de nieuwe topstructuur van het ziekenhuis. Voor de functie van hoofd Bedrijfshulpverlening is de opleiding gestart voor de manager en de productmanagers van de Kenniskern Facilities. Daarnaast zijn opnieuw medewerkers opgeleid voor de functies van ploegleider Bedrijfshulpverlening en Bedrijfshulpverlener. De Commissie Bedrijfshulpverlening is uitgebreid met functionarissen van de Kenniskern Huisvesting. Daarmee wordt afstemming aangebracht tussen technische en organisatorische maatregelen voor de bedrijfshulpverlening. Tevens zijn de coördinatoren Crisisbeheersing betrokken bij de voorbereiding van de vernieuwbouwplannen voor het ziekenhuis. Voor alle locaties is een investeringsplan opgesteld met maatregelen ter verhoging van de weerstand tegen het verkrijgen van toegang van ongewenste indringing tot gevaarlijke stoffen. Het plan is goedgekeurd door het Ministerie van VWS. Voor de uitvoering is een subsidie van € 1 miljoen beschikbaar.

73

Jaardocument 2011

4.5

Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

4.5.1

Personeelsbeleid

Invoering basisstructuur 2011 heeft in het teken gestaan van de invoering van de basisstructuur in alle zorgkernen van Amphia. Deze ontwikkeling sluit aan bij de inrichting van de top- en middenstructuur, zoals deze in 2009 en 2010 vorm heeft gekregen. Het doel van het wijzigen van de leidinggevende basisstructuur is het verbeteren van de resultaten van de organisatie zoals te meten in patiëntsatisfactie, medewerkersatisfactie, innovatieve productontwikkeling en financieel resultaat. De zorgkernen hebben in 2011 hun structuur herzien en indien nodig opnieuw ingericht met de bovengenoemde doelen als uitgangspositie. Dit heeft ertoe geleid dat in 2011 36 adviezen m.b.t. reorganisatievoorstellen door de Kenniskern Personeel en Organisatie zijn opgesteld ten behoeve van de besluitvorming hieromtrent door het Directiecomité. Door de invoering van de leidinggevende basisstructuur zijn 109 vacatures ontstaan voor de functie van meewerkend teamleidinggevende, ruim driekwart daarvan is in 2011 daadwerkelijk vervuld. 77 medewerkers van de zorgkernen zijn 2011 boventallig geworden en hebben daardoor aanspraak kunnen maken op de voorzieningen van het sociaal plan. Voor 71 medewerkers heeft dit in 2011 geleid tot een andere baan binnen of buiten Amphia. Management Development Ter ondersteuning van de nieuwe koers van de organisatie is met TIAS/Nimbas in 2011 een ambitieus Management Developmenttraject voor bedrijfsmanagers, medisch managers en managers kenniskernen van start gegaan. Dit programma krijgt navolging in een management development programma voor alle benoemde meewerkend teamleidinggevenden, dat start in het voorjaar van 2012. Dit programma wordt vormgegeven in samenwerking met Avans Hogeschool. HRM informatiesystemen In 2010 is de overgang naar een nieuw salarissysteem voorbereid. Op 1 januari 2011 is het salarispakket CareCtrl live gegaan.


De zorgvuldige voorbereiding heeft er voor gezorgd dat de overgang zonder noemenswaardige problemen is verlopen. Het inrichten van de organisatie-management structuur (OM) stelt op zijn beurt eisen aan het functiegebouw. De eerste drie kwartalen van 2011 heeft de organisatie veel last gehad van een slecht werkend roostersysteem. Uiteindelijk blijkt dit vooral veroorzaakt te worden door systeemfouten en gebrekkig systeemonderhoud. In het vierde kwartaal van 2011 is het systeem stabiel, waarna de voorbereidingen gestart zijn voor een overgang van versie 2001 naar versie 2010. Na deze overgang is de doorontwikkeling van dit systeem, Harmony, mogelijk. In 2011 is de ontwikkeling van HRM Managementinformatie opgestart, wat er toe heeft geleid dat per juni 2012 een HRM scorecard voor alle managers beschikbaar is. Verzuim en RI&E De daling van het ziekteverzuim is verder doorgezet in 2011. Het verzuim is gedaald van 4,7% (2010) naar 4,4% (2011). Dit heeft echter nog niet geleid tot het behalen van de doelstelling ten aanzien van het verzuimpercentage van 4%. Er zijn in 2011 meer dan 70 Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) rondgangen geweest, waardoor de doelstellingen met betrekking tot de afronding van de RI&E grotendeels zijn gehaald. Door een efficiencyslag is er een grote tijdsbesparing gerealiseerd voor de managers van de zorgen kenniskernen. Alle afdelingen beschikken nu over een verslag van de RI&E rondgang, waarbij de arbeidsrisico’s voor medewerkers in kaart zijn gebracht. 77% van alle afdelingen heeft per april 2012 een definitief Plan van Aanpak RI&E. Arbeidsmarkt en opleiding Met een groot aantal zorginstellingen in Zuid Nederland zijn belangrijke stappen gezet om vorm te geven aan de strategische personeelsplanning. De eerste arbeidsmarktvoorspeller voor OK- en IC-personeel is opgeleverd, afspraken met betrekking tot het aantal op te leiden medewerkers is

74

Jaardocument 2011

gerealiseerd en afspraken worden gemonitord. In oktober 2011 is een nieuwe Monitor Arbeidsmarkt opgesteld door de samenwerkingspartners. In deze rapportage is de arbeidsmarktsituatie en – ontwikkeling in beeld gebracht voor de functiegroepen verpleegkundigen, OK-medewerkers, ICverpleegkundigen, SEH-verpleegkundigen en CCU-verpleegkundigen. Interne Bezwaren Commissie Functiewaardering In 2011 is geen bezwaar ingediend bij de IBC–FWG. Dit betekent dat er door medewerkers of leidinggevenden geen bezwaren zijn geweest tegen de functiebeschrijvingen en indelingen die niet intern konden worden opgelost. Klachtencommissie medewerkers De Klachtencommissie medewerkers is in 2011 zes keer bij elkaar in vergadering geweest. De eerste vergadering van het jaar was de reguliere jaarvergadering. De overige vergaderingen waren geheel gewijd aan voorliggende klachten. Voor één klacht is de commissie bij elkaar geweest, maar heeft de klacht niet-ontvankelijk verklaard, omdat de klachtencommissie onbevoegd was om de klacht te behandelen. Voor een andere klacht is de commissie vier keer in vergadering bij elkaar geweest. In december 2011 vond overleg plaats tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur, de voorzitter van de Klachtencommissie, de manager van de Kenniskern Personeel en Organisatie en de ambtelijk secretaris. Doel van deze bijeenkomst was een nadere kennismaking met de bestuurder, en bespreking van de voortgang van de commissie. Adviescommisie sociale begeleiding De Adviescommissie kwam in 2011 dertien maal bijeen, wat een stijging is ten opzichte van het voorgaande jaar (zeven bijeenkomsten). In 2011 zijn drie bezwaren van medewerkers aan de commissie voorgelegd, waarvan in twee zaken een uitspraak van de commissie is gedaan. In een derde zaak is het bezwaar niet ontvankelijk verklaard. Tijdens de jaarvergadering sprak de commissie in twee bijeenkomsten met de manager van de Kenniskern P&O. In dit gesprek werd de commissie geïnformeerd over de lopende en op handen zijnde reorganisaties en de ontwikkelingen ten aanzien van


het nieuwe Sociaal Plan (2011-2016). In 2011 heeft de Raad van bestuur besloten om met de invoering van het Sociaal Plan 2011-2016, de huidige samenstelling van de commissie op te heffen. In overleg met de vakorganisaties is besloten dat de commissie de nog binnenkomende bezwaren behandelt tot het moment waarop een nieuwe commissie is ingesteld. In het kader van de opheffing van de commissie heeft een evaluerend overleg plaatsgevonden met de manager Kenniskern P&O. Naar aanleiding hiervan heeft de commissie een aantal adviezen meegegeven. In december 2011 en januari 2012 zijn de nieuwe voorzitter en de leden van de adviescommissie geïnstalleerd. Opleidingen, stages en studieopdrachten In 2011 zijn er 5 oriëntatiebezoeken t.b.v. middelbare scholen georganiseerd (scholieren bezoeken het ziekenhuis) en er zijn door de Amphia Academie op Avans Hogeschool Breda drie open dagen bijgewoond. Op Vitalis College Breda is de Amphia Academie bij een open avond en open dag aanwezig geweest. Er zijn in 2011 147 voltijds HBO-V studenten begeleid. Er zijn 85 MBO verpleegkundige studenten die de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) volgen begeleid. Er zijn op verschillende niveaus 119 stagiaires op niet-zorginhoudelijk gebied begeleid (18 daarvan zonder stagevergoeding).

75

Jaardocument 2011

4.6 4.5.2

BIG-commissie

De jaarlijkse steekproeven inzake voorbehouden en risicovolle handelingen zijn in het najaar van 2011 gehouden. De bezochte afdelingen hebben de zaken rond de BIG overwegend goed op orde. Vooral op de afdelingen waar veel voorbehouden en risicovolle handelingen voorkomen is de juiste aandacht voor bekwaamheid van nieuw of tijdelijk personeel. Via het bedrijfsmanagersoverleg is voorgesteld voor alle zorgkernen hetzelfde format te gebruiken voor de inventarisatie van bekwaamheid. Extra aandacht kreeg de port-a-cath, waarvoor bekwaamheid door meer scholing wordt geborgd. Ook op een aantal andere handelingen die in de praktijk niet volledig protocollair werden uitgevoerd, heeft de commissie geadviseerd. De BIG-herregistratie van anderen dan de medisch specialisten wordt gemonitord. De BIG-commissie gaat in 2012 op de ingeslagen weg verder. Formeel wordt zij onder de Raad van Qualiteit gepositioneerd. Borgen van bekwaamheid blijft het speerpunt. Voorbehouden en risicovolle handelingen moeten ook in de jaargesprekken op de poliklinieken aan de orde komen. In 2011 was de samenstelling van de BIG commissie als volgt: Dhr. M.J.J. de Bruijn Mw. K. Brouwers Dhr. F.H. de Haan Mw. C.A.A.E. Janssen Mw. C. Jeurgens Dhr. P. van Wijngaarden


Samenleving en belanghebbenden

Commissie Orgaan- en Weefseldonatie (COWD) In 2011 wilde de COWD met haar donatiefunctionarissen vooral de bestaande processen rond orgaandonatie borgen en de vernieuwingen voortkomend uit de landelijke Pilots Masterplan implementeren. Wat in gang gezet is zijn: 1. Voortzetting Requesters op de Intensive Care en Spoed Eisende Hulp. 2. Communicatie rond Donatie. 3. Onderzoek, optimalisatie beschikbaar donorpotentieel in het ziekenhuis. 4. Presenteren van kengetallen Donorwerving. 5. Uitvoering geven aan het Masterplan. 1. O rgaandonatie en nabestaanden op de Intensive Care Op de intensive Care en op de SEH behoort de inzet van de requestertaak tot de standaard en leidt tot meer donatieprocedures. Nabestaanden ontvangen structureel extra begeleiding en informatie wanneer de vraag om orgaan- en of weefseldonatie wordt voorgelegd. De begeleiding is er op gericht nabestaanden te begeleiden, opdat zij een weloverwogen keuze ten aanzien van donatie kunnen maken. De inzet van de requesters wordt gemonitord aan de hand van een evaluatieformulier en maakt onderdeel uit van de Plan-Do-Act-Check (PDCA) cyclus. Landelijk is er interesse naar de manier van werken met de inzet van requesters. Om de twee jaar volgen de requesters een herhalings training communicatie vaardigheden. 2. C entraal organiseren van communicatie trainingen (CRD) In het Amphia Ziekenhuis is ruimte voor optimalisatie in het proces van weefseldonatie. Ongeveer 20-25% van de potentiële weefseldonoren worden vermoedelijk niet herkend. Daarnaast wordt bij ongeveer 30% van de medisch geschikte weefseldonoren verzuimd het Donorregister te raadplegen. Het juist doorlopen van de procedure kan mogelijk leiden tot meer weefseldonoren. In 2012 wordt het trainingen voorlichtingsprogramma Communicatie rond Donatie (CRD) voor arts-assistenten gedifferentieerd door de Amphia Academie aangeboden.

76

Jaardocument 2011

Het Communicatie rond Donatie programma voorziet professionals van kennis over weefseldonatie en traint vaardigheden die nodig zijn om in emotionele situaties het onderwerp weefseldonatie bespreekbaar te maken bij nabestaanden. De training is erop gericht nabestaanden te kunnen begeleiden, opdat zij een weloverwogen keuze ten aanzien van donatie kunnen maken. 3. O nderzoek: screening weefselpotentieel Of de arts bij overlijden terecht of onterecht een medisch geschikte weefseldonor heeft herkend of afgewezen is geheel afhankelijk van de kennis over de criteria en contra-indicaties voor weefseldonatie. De bevindingen worden ingevuld op het donatieformulier en door de donatiefunctionaris ingevoerd in een database van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Echter, er is nog nooit in Nederland op basis van medisch dossier onderzoek nagegaan of artsen het ware potentieel aan weefseldonoren achterhalen. Landelijk is een dalende trend in ziekenhuissterfte waarneembaar, mede door investeringen in patiëntveiligheid, verbeterde behandelmethoden en veranderd ontslagbeleid. Ook in het Amphia Ziekenhuis daalde de afgelopen 10 jaar de ziekenhuissterfte en steeg de gemiddelde leeftijd bij overlijden significant. De wachtlijst voor weefseltransplantatie neemt toe. In samenwerking met de NTS werd het onderzoek opgestart. In 2011 werden de medisch dossiers van alle klinisch overleden patiënten gescreend en vergeleken met de uitkomsten genoteerd op het donatieformulier. Zowel een universitair als een algemeen ziekenhuizen nemen deel aan dit onderzoek. De uitkomsten worden medio 2012 verwacht. 4. K engetallen Donorwerving Vanuit de applicatie Nederlandse Overleden Registratie Donoren worden kengetallen gegenereerd. Deze getallen brengen het proces donorwerving van het ziekenhuis in kaart (zie bijlage 1). Overgang naar het Electronisch Patiënten Dossier bracht onverwacht veel werk met zich mee. Een nieuwe query om overzichten van overleden patiënten te generen was niet voorhanden en bracht daardoor een vertraging in het betrouwbaar verwerken


van de donatieformulieren. Het aanleveren van informatie naar de zorgkernen werd hierdoor belemmerd. 5. R egionaal uitvoering geven aan het Masterplan Het Masterplan maakt onderscheid in vier domeinen waar activiteiten op het gebied van orgaandonatie plaats vinden; 1. aanpak in ziekenhuizen, 2. beslissysteem, 3. donatie bij leven en 4. publieksvoorlichting. Medio 2011 waren de eerste landelijke en regionale uitkomsten van de diverse onderzoeken te verwachten die van invloed zijn op het domein ziekenhuizen. Uitkomsten werden uitgesteld tot januari 2012. Commissie Medische Ethiek (CME) De CME kwam in 2011 negen keer bijeen. Zij heeft zich gebogen over ethische vragen uit de organisatie, heeft discussiebijeenkomsten verzorgd en voorlichting over procedures gegeven in het ziekenhuis. De CME is in 2011 voltallig gebleven; enkele leden zijn opgevolgd. In 2011 heeft de CME aansluiting gezocht en een bijdrage geleverd aan de geformuleerde kernwaarden van het Amphia Ziekenhuis. Voor verdere aansluiting bij het ziekenhuisbeleid voert zij overleg met de Directeur Kwaliteit. De CME traint intern de leden om morele discussies te leiden en is voornemens binnen Amphia een pool van discussieleiders in te richten. Daarmee kan het aanbod worden verbeterd. In 2011 heeft de implementatie van het reanimerenbeleid de nodige aandacht gevergd. Het blijkt nog vaak een onderwerp waarover de meningen van zorgverleners verschillen. Hoewel het reanimeerbeleid is vastgesteld, voert de CME nu actief beleid in overleg met het stafbestuur het beleid in te voeren in de vijf zorgkernen die het vaakst te maken krijgen met reanimeersituaties. Het blijkt dat patiënten uit de pilots beter geïnformeerd zijn en hun wensen beter kunnen aangeven. In 2012 worden de uitkomsten geëvalueerd. Rondom palliatieve sedatie ondersteunt de CME de invoering van de zogenoemde Carepathways, waarmee alle hulpverleners de zorg goed gecoördineerd kunnen verlenen.

77

Jaardocument 2011

In 2012 wil de CME bestendigen wat goed is en daarnaast een keuze maken uit onder andere: • De reikwijdte van het beroepsgeheim. • Communicatie. • Scholing van de commissie, in het behandelen van een casus. • De verhouding tussen de verpleegkundige beroepsgroep en de medisch specialistische (in samenwerking met de VAR). • Voltooid leven. • Informatie rond orgaandonatie. • ‘Diseasemanagement’. Medisch Ethische ToetsingsCommissie (METC) 58 Onderzoeken kwamen bij de METC binnen voor een lokale advisering in het kader van de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO). Daarvan werden er drie voortijdig teruggetrokken. Van deze onderzoeken zijn er twee geïnitieerd door een Amphia-onderzoeker. Dertig onderzoeken zijn door de industrie geïnitieerd, de overige onderzoeken zijn betaald door andere, niet door de industrie geïnitieerde, geldstromen. De Amphia Academie gaf aan acht onderzoeken een vrijstelling voor het betalen van de beoordelingskosten. Voor vijf onderzoeken loopt de proefpersonenverzekering via de doorlopende proefpersonenverzekering van het Amphia Ziekenhuis. Milieu Op 17 januari 2011 is het milieubeleidsplan vastgesteld. Hierin wordt uitgebreid aandacht besteed aan het integraal borgen van het milieubeleid in de organisatie en de bedrijfsvoering als een essentieel onderdeel van het beleid. Het milieumanagementsysteem geeft hier invulling aan. Het is een middel om te streven naar continue verbetering en minimalisatie van de milieubelasting en het beperken van milieurisico’s. Het milieumanagementsysteem wordt opgezet conform ISO 14001.


Overzicht aantallen WMO-plichtige studies per specialisme, ingediend in 2011: Cardiologie Longgeneeskunde Interne geneeskunde Chirurgie Neurologie Gynaecologie Anesthesie Kindergeneeskunde MDL Reumatologie Microbiologie Orthopaedie Oogheelkunde Dermatologie Psychiatrie Diëtist

14 8 9 5 5 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1

Daarnaast wordt in het beleidsplan ook uitgebreid stil gestaan bij de verschillende milieuaspecten die voor het Amphia Ziekenhuis relevant zijn. Zeven milieuaspecten staan centraal: • Wet- en regelgeving; • Afval; • Energie; • Bodem; • Geluid; • (Afval)water; • Lucht; • Gevaarlijke stoffen. Het Amphia Ziekenhuis is per locatie in het bezit van een omgevingsvergunning voor het aspect milieu. Deze vergunningen zijn inrichtingsgebonden (per locatie) en geven een kader weer waarbinnen de activiteiten van het ziekenhuis kunnen plaatsvinden. Op deze wijze worden de nadelige gevolgen voor het milieu zo veel als mogelijk beperkt.

78

Jaardocument 2011

In 2011 heeft de onderstaande wijziging op de omgevingsvergunning aspect milieu plaats gevonden.

Locatie Molengracht

verleend op 20-01-2011

Soort wijziging reguliere procedure

Omschrijving Verplaatsen gasflessen opslag

De overige vergunningen zijn niet gewijzigd. Alle locaties van het Amphia Ziekenhuis zijn in 2011 bezocht in het kader van een handhavingcontrole Wet milieubeheer door de gemeente en het waterschap. Afval Binnen het Amphia Ziekenhuis is afval een belangrijk milieuaspect. Per jaar worden grote hoeveelheden afval geproduceerd, wat leidt tot hoge kosten voor de verwerking van het afval. Het afval van het Amphia Ziekenhuis bestaat uit een grote verscheidenheid aan afvalstromen (ca. 65). De totale hoeveelheid afval is weergegeven in de onderstaande tabel. Jaar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totaal 1.203 1.297 1.294 1.348 1.279 1.453 1.479

Molengracht 744 750 725 755 771 839 843

Langendijk 385 389 390 416 368 426 479

Pasteurlaan 73* 139 140 140 111 154 157

Minervum** nvt 17 37 35 27 34 -

* De toename van het afval in 2006 t.o.v. 2005 wordt veroorzaakt door de opening van de Stichting Hansberger Kliniek, waardoor de activiteiten zijn toegenomen. ** De locatie Minervum is afgestoten per 1 januari 2011

De totale hoeveelheid afval is licht gestegen ten opzichte van 2010. De stijging wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een toename van de productie en verbeterde registratie. Ongeveer 65% van de totale hoeveelheid afval is bedrijfsafval. De totale hoeveelheid specifiek ziekenhuis afval is kleiner dan 10% van de totale hoeveelheid afval, maar maakt bijna 50% uit van de totale kosten


79

Jaardocument 2011

In 2011 zijn verschillende maatregelen genomen om het afvalinzamelsysteem te optimaliseren: - Afvalprocedures en instructies De afvalprocedures en instructies zijn in 2011 geactualiseerd en aangepast. - Afvalcontract Begin 2011 heeft Amphia een nieuw afvalcontract gesloten. Naast een flinke kostenbesparing, heeft Amphia in het contract opgenomen dat de afvalinzamelaar Amphia ondersteunt bij afvalpreventie. Hiervoor is een Waste Board in het leven geroepen. - Waste board In 2011 is het Waste Board van start gegaan. Naar een inventarisatie van de huidige situatie, wordt een afvalpreventieplan opgesteld. De uitvoering van dit afvalpreventie plan vindt plaats vanaf 2012.

Energie Energie is een belangrijk milieuaspect binnen het Amphia Ziekenhuis. Het energieverbruik is onderhevig aan verschillende invloeden. Een aantal van deze invloeden is terug te voeren op veranderingen in de organisatie, zoals ziekenhuisproductie, gebruik van nieuwe apparatuur en installaties, energiebesparende maatregelen, etc. Ook spelen invloeden van buitenaf een rol, zoals warme zomers en strenge winters. - Elektriciteit Het elektriciteitsverbruik laat de afgelopen twee jaar een daling zien. De daling van het totale elektriciteitsverbruik wordt met name gerealiseerd op de locatie Molengracht. Dit wordt veroorzaakt door de realisatie van een nieuwe koelcentrale.

Verbruik elektriciteit en koude omgerekend naar Gigajoules Jaar 2009 2010 2011

Totaal 87.148 85.470 80.590

Molengracht 46.929 45.564 42.649

Langendijk 26.680 26.316 26.111

Pasteurlaan 11.142 11.254 11.830

Minervum** 2.398 2.336 n.v.t.1

De locatie Minervum en de absorptiekoelmachine zijn afgestoten of niet meer in gebruik

1

- Gas Het gas en warmte verbruik is in 2011 fors afgenomen ten opzichte van 2010. De daling van het warmte- en gasverbruik komt voor rekening van de zachte winter weer in 2011. Dit wordt hieronder verder toegelicht. Verbruik gas en warmte omgerekend naar Gigajoules Jaar 2009 2010 2011

Totaal 101.567 118.092 95.337

Molengracht 45.406 53.279 44.051

Langendijk 34.587 40.024 32.642

Pasteurlaan 18.604 21.457 18.644

Minervum** 2.970 3.331 n.v.t.1

De locatie Minervum is per 1 januari 2011 afgestoten.

1


80

Jaardocument 2011

Het totale energieverbruik van het Amphia Ziekenhuis is afgenomen. De afname is het gevolg van een lager elektriciteit en koudeverbruik. In 2011 zijn verschillende maatregelen genomen om het energieverbruik te beperken.

Geluid en lucht In 2011 hebben geen wijzigingen plaats gevonden die van invloed zijn op de geluidemissie van het ziekenhuis danwel op de luchtkwaliteit.

Op de locatie Molengracht is de koelcentrale vervangen. Dit is terug te zien in het energieverbruik van de locatie Molengracht. Hoewel het koelvermogen is uitgebreid, is het totaal verbruik elektriciteit en koude (koude werd geleverd door de absorptiekoelmachine) afgenomen. Dit terwijl meer koude is geleverd. Ook wordt tijdens verbouwingen en renovatie van afdelingen energiezuinige verlichting toegepast.

Incidenten en klachten In 2011 hebben geen milieu incidenten plaats gevonden. Wel is in 2011 een geluidsklacht bij de gemeente Breda ingediend door een omwonende. Amphia heeft hierop actie ondernomen. Bij Amphia is niet bekend wie de klacht bij de gemeente heeft ingediend, omdat de omwonende anoniem wenst te blijven. Amphia heeft daarom ook geen contact kunnen leggen. Wel is aan de gemeente gerapporteerd welke acties zijn ondernomen en gevraagd of de geluidsklachten zijn verdwenen.

Afvalwater Waterverbruik is inherent aan de processen die zich afspelen binnen het ziekenhuis. Persoonlijke verzorging van patiënten, reiniging en desinfectie vragen veel water. Tevens wordt water gebruikt voor meer specifiekere doeleinden, zoals op laboratoria, klimaatbeheersing en voedingsproductie. Naast deze waterstromen heeft het ziekenhuis ook te maken met hemelwater (regenwater). Voor een aantal van deze afvalwaterstromen zijn lozingsnormen opgenomen in de milieuvergunning. Uit proeven blijkt dat Amphia voldoet aan de normen, zowel voor de gemiddelde waarden als voor de individuele steekproeven. Externe veiligheid Externe veiligheid - en dan voornamelijk opslag en omgang met gevaarlijke afvalstoffen - heeft in 2011 veel aandacht gehad. De procedures voor gevaarlijke afvalstoffen zijn geactualiseerd. Ook is de registratie van gevaarlijke stoffen geoptimaliseerd. Binnen Amphia wordt gebruik gemaakt van GROS voor het centraal beheren en verspreiden van informatie over gevaarlijke stoffen. Bodem Begin 2011 is de ondergrondse olietank vervangen door een nieuwe tank. In 2012 worden de olietanks van de locaties Pasteurlaan en Langendijk vervangen.


Deelname aan activiteiten in de omgeving Stichting ‘Vrienden van Amphia’ In mei 2011 is het huidige bestuur van de stichting Vrienden van Amphia ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zuidwest –Nederland. De stichting is ook geregistreerd als ANBI bij de Belastingdienst. De stichting verleent financiële steun aan projecten op medisch, verpleegkundige, sociaal of educatief terrein van het Amphia Ziekenhuis. Deze projecten zijn gericht op het ondersteunen van de zorg aan patiënten, hun bezoekers en/of familie. In 2011 zijn ook de internetpagina’s van de stichting opgemaakt en ingericht, zodat bezoekers alle informatie over de stichting online kunnen raadplegen. Op deze wijze beschikt de stichting over een communicatieplatform waarmee ze donateurs kan werven voor haar projecten, belangstellenden en donateurs kan informeren en interesseren en nieuwe vrienden kan verwelkomen of bedanken. De verhoogde zichtbaarheid van de stichting en communicatie via verschillende media hebben een positief effect gehad op het aantal donateurs dat zich heeft aangemeld en het aantal schenkingen ten gunste van de stichting.

81

Jaardocument 2011

Via de website kunnen donateurs een formulier downloaden waarmee zij zich als begunstigde voor de stichting kunnen opgeven. Ook zijn donateurskaarten ontworpen voor (ex) patiënten, familieleden en bezoekers van het Amphia Ziekenhuis. Deze kaarten worden aan (ex)patiënten verzonden, maar ook beschikbaar gesteld aan het publiek in de ontvangstruimten en poliklinieken van het ziekenhuis. Medtechpartners Amphia participeert in het netwerk ‘MedtechPartners’. MedtechPartners heeft tot doel kansrijke, innovatieve medisch technologische vindingen (medical devices) versneld door te ontwikkelen en naar de markt te brengen door efficiënt gebruik te maken van het netwerk van deelnemende partners binnen MedtechPartners. Betrokken Ondernemers Samen voor Breda Amphia is lid van het netwerk ‘Betrokken Ondernemers Samen voor Breda’. Dit netwerk richt zich op Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). MBO, ook wel community investment genoemd, betekent investeren in de (lokale) samenleving. MBO gaat verder dan de wettelijke verplichtingen en dient te leiden tot toegevoegde waarde voor alle partijen. Bij MBO draait het om het vinden van een duurzame balans tussen economische en sociale belangen gekoppeld aan de missie en visie van de organisatie. Vrijwilligers Het vrijwilligerswerk binnen het Amphia Ziekenhuis is aanvullend op de professionele zorg en draagt op haar eigen wijze nadrukkelijk bij aan het leveren van patiëntvriendelijke, uitstekend georganiseerde en kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg. Menselijk contact, servicegerichtheid en continuïteit in het werk zijn de kern van het vrijwilligerswerk. Cruciaal uitgangspunt hierbij is, dat het door de ziekenhuisorganisatie te ondersteunen aanbod aan vrijwilligersactiviteiten, gerelateerd moet zijn aan datgene waar de patiënten en medewerkers van het Amphia Ziekenhuis behoefte aan hebben.


Aan het einde van het verslagjaar waren er in het Amphia Ziekenhuis 328 vrijwilligers. Dit is een toename van 39 vrijwilligers ten opzichte van vorig jaar. Nieuwe activiteiten die hier hun bijdrage aan leverden zijn het project “Welkom ontvangst” op de locatie Molengracht, waarbij op gastvrije wijze bezoekers bij de ingang worden ontvangen en indien gewenst begeleid. Het succesvolle project ‘koffie service’ op de locatie Molengracht werd ook opgezet op de locaties Pasteurlaan en Langendijk. Een positieve ontwikkeling is dat er ook een toename van oud-medewerkers is die een keuze maken voor het vrijwilligerswerk bij hun oude werkgever. Dat zijn er op dit moment een kleine 25. Naast de vaste groep van vrijwilligers die al lang verbonden is aan het Amphia Ziekenhuis; ruim 100 die al langer dan 10 jaar hier werken en zelfs dit jaar een 40 jarig jubileum, zien we ook een toestroom van vrijwilligers die zich voor kortere duur verbinden aan het ziekenhuis. Dit jaar startten 95 nieuwe vrijwilligers. In deze laatste groep zitten vooral mensen die voor kortere of langere tijd zonder werk zijn gekomen. Het Amphia neemt ook hier zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen een kans te geven om via het vrijwilligerswerk door te groeien. Het voortdurende besef is aanwezig dat het Amphia Ziekenhuis mede dankzij de inzet van vrijwilligers tot goede resultaten komt. De inzet van vrijwilligers is geen vanzelfsprekendheid. Een organisatie moet hierin willen investeren, want wie zorgt voor goede randvoorwaarden, versterkt de kwaliteit van de vrijwillige inzet en daarmee de organisatie. Kunstcommissie Kunst kan bijdragen tot het veraangenamen van een ziekenhuisbezoek en van de werkplek. In dit kader heeft het Amphia Ziekenhuis een kunstcommissie met als doel: samenstellen, onderhouden en uitbreiden van de kunstcollectie van het Amphia Ziekenhuis en organiseren van exposities en kunstgerelateerde activiteiten.

82

Jaardocument 2011

De belangrijkste activiteiten in 2011: • Organiseren van tijdelijke exposities van (amateur)kunstenaars uit de regio Breda/Oosterhout in de openbare ruimtes op de locaties Pasteurlaan. • Organiseren van tijdelijke exposities van professionele kunstenaars in de openbare ruimtes van de locaties Molengracht en Langendijk. • Verstevigen en uitbreiden van de relaties met het Bredaas Museum, Sint Joost en de Nieuwe Veste. • Organiseren van een medewerkersexpositie op locatie Molengracht. • Organiseren en uitvoeren van een tweedaagse excursie naar Hombroich en Duisburg onder leiding van planoloog R. Schoonman, voor medewerkers en introducés. • Uitvoering van het project draaideur Molengracht van Floortje de Boer en Rob Hebing.


• Start van de deelname aan de projectgroep Vide. • Start van de deelname aan de interieurcommissie in het kader van de nieuwbouw. • Organiseren van muzikale activiteiten in de vide van de locatie Molengracht. De Kunstcommissie is lid van de VBCN, Vereniging Bedrijven Collecties Nederland. De Kunstcommissie wordt sinds mei 2011 bijgestaan door een conservator voor acht uur per week. In 2011 is een traject in gang gezet om tot beleid te komen met betrekking tot de aanwezigheid van kunst in de nieuwbouw op de locatie Molengracht.

83

Jaardocument 2011

4.7

Financieel beleid

4.7.1

Algemene financiële ontwikkelingen

In 2011 is een positief resultaat gerealiseerd van € 7 miljoen. Het begrote resultaat 2011 bedroeg € 10 miljoen. 4.7.2

Ontwikkeling balans

Gedurende 2011 werd ruim € 31 miljoen geïnvesteerd in medische apparatuur, ICT-apparatuur en in projecten. De projecten hebben met name betrekking op de implementatie van een nieuw Ziekenhuis Informatiesysteem/EPD, instandhoudingsprojecten bouw en de voorbereiding van (ver)nieuwbouwplannen. De liquiditeitsontwikkeling is negatief. De overliquiditeit in 2010 van € 18 miljoen is omgeslagen naar een onderliquiditeit van € 7 miljoen. Deze omslag is, ondanks een positieve cashflow (resultaat boekjaar plus afschrijvingen), veroorzaakt door het oplopen van de achterstand in de facturatie aan de zorgverzekeraar, de investeringen in vaste activa en de aflossing van de langlopende schulden. Het eigen vermogen neemt toe met € 7 miljoen als gevolg van het positieve resultaat over 2011. De solvabiliteit (uitgedrukt in de verhouding eigen vermogen/balanstotaal ) is 22%. De solvabiliteit als verhouding eigen vermogen in relatie tot de bedrijfsopbrengsten is gestegen van 17% tot 20%. De voorzieningen blijven in totaal op hetzelfde niveau. Daarbinnen is wel een verschuiving zichtbaar van voorziening jubilea en overgangsregeling PLB naar voorziening reorganisatie. De langlopende schulden nemen per saldo af met € 17 miljoen veroorzaakt door het niet herfinancieren van afgeloste posities. De schuld uit hoofde van het financieringsoverschot is in 2011 toegenomen met € 34 miljoen als gevolg van het financieringsverschil in 2011.


4.7.3

Ontwikkeling omzet

De omzet in het A- en B-segment is gedaald tot € 310 miljoen ten opzichte van 2010. Deze daling van 7% hangt met name samen met een aantal incidentele posten in 2010 dat de omzet beïnvloedde. De incidentele posten die de omzet in 2010 beïnvloedden betroffen onder ander de versnelde afschrijvingen plankosten (€ 2,7 miljoen) en de versnelde afschrijving van financiële vaste activa (€ 10 miljoen) en doorgevoerde correcties in bijzondere parameters. In het A-segment stijgen de reguliere parameters ten opzichte van 2010 over de gehele linie met uitzondering van de verpleegdagen. Met name de dagbehandelingen laten een sterke stijging zien. Zoals in 2010 wordt ook in 2011 een sterke ligduurverkorting gerealiseerd. De bijzondere verrichtingen ontwikkelen zich conform de trend per specialisme en voldoen aan de met de zorgverzekeraars gemaakte volumeafspraken. Bij dialyse is sprake van een verschuiving van de verschillende thuisdialysevormen. Dialyse in het ziekenhuis is zoals in 2010 ook in 2011 gestegen. De overige opbrengsten stijgen ten opzichte van 2010 met 15 % tot € 23 miljoen. De totale omzet daalt met 5,6 % tot € 333 miljoen. 4.7.4

Ontwikkeling kosten

De totale bedrijfskosten dalen met 5% tot € 321 miljoen. In de personele lasten is een stijging van de kosten zichtbaar van 2,1% tot € 189,5 miljoen als gevolg van CAO-effecten en autonome loonontwikkelingen, de stijging van de pensioenlasten en de stijging van de eindejaarsuitkering van 6,73 % naar 7,33%. De personele kosten worden tevens beïnvloed door het treffen van een voorziening ten behoeve van de effecten van een personele reorganisatie voorvloeiend uit de gedefinieerde strategie van het Amphia Ziekenhuis. De kosten van personeel niet in loondienst dalen met 27% ten opzichte van 2010 tot € 5,2 miljoen.

84

Jaardocument 2011

De totale materiële bedrijfskosten dalen ten opzichte van 2011 met 7% tot € 106 miljoen. Gecorrigeerd voor incidentele kosten en baten stijgen de materiële bedrijfskosten. Deze stijging heeft met name te maken met de aan de productie gerelateerde kosten. De kosten van voedingsmiddelen en hotelmatige kosten zijn in 2011 gestegen omdat ultimo 2010 de centrale keuken is verkocht en vanaf dat moment de maaltijden worden ingekocht bij derden. Hierdoor is een verschuiving zichtbaar van personele lasten naar de materiële bedrijfskosten. De afschrijvingen dalen ten opzichte van 2010 met 35 % tot € 24 miljoen. Dit is te verklaren door de incidentele last in 2010 ten gevolg van de versnelde afschrijving A-segment (financiële vaste activa) conform beleidsregel in 2010 van € 10 miljoen. Vanaf 2008 zijn extra afschrijvingen genomen op het op termijn af te stoten ziekenhuis aan de Langendijk in Breda en is afgeschreven op de immateriële vaste activa. Vanaf 2009 worden de afschrijvingen op de panden aan de Langendijk in Breda en de Pasteurlaan in Oosterhout geënt op toekomstige waarde zoals bepaald in de nieuwbouwplannen van het Amphia Ziekenhuis. De afschrijvingen zijn afgestemd op de gewijzigde gedragslijn inzake het verkorten van de afschrijvingstermijnen op gebouwen van 50 naar 40 jaar.

4.7.5

Financieringslasten

De financiële baten en lasten, in 2011 een last van € 5 miljoen, zijn ten opzichte van 2010 met € 0,3 miljoen gestegen als gevolg van het omslaan van de overliquiditeit naar een onder liquiditeit. 4.7.6

Ontwikkeling kasstroom

De kasstromen hebben zich ondanks het positieve resultaat over 2011 negatief ontwikkeld. Dit wordt met name veroorzaakt door de in 2011 opgelopen achterstand in de facturatie aan de zorgverzekeraars (nog te factureren omzet DBC’s onder de vorderingen en overlopende activa), de aflossing van de langlopende leningen en de investeringen in de vaste activa. 4.7.7

Ontwikkeling ratio’s

Bovenstaande ontwikkelingen zijn in de onderstaande ratio’s weer te geven:

Resultaatratio’s

2011

2010

Resultaat Boekjaar (in % van de omzet)

2,1 %

2,9 %

Liquiditeit : Liquiditeit ( vlottende activa/kort vreemd vermogen ) 84% Liquiditeit ( vlottende activa/kort vreemd vermogen excl. financieringsoverschot ) 138 %

87 % 105%

Solvabiliteit Solvabiliteit ( totaal EV/balanstotaal ) 21,6 % Solvabiliteit ( totaal EV/totale opbrengsten ) 19,7 %

20,7 % 16,6 %


85

Jaardocument 2011

4.7.8

Toekomstige ontwikkelingen

Het jaar 2012 is gericht op het verder uitbouwen van de gedurende 2009 ontwikkelde strategie. Deze strategie richt zich in eerste instantie op een organisatie waarin de patiënt centraal staat. We werken aan een gastvrije cultuur, waarin de kernwaarden van het Amphia Ziekenhuis zichtbaar tot uiting komen in gedrag en houding, maar ook in onze zorgprocessen. Tevens ligt er een sterke focus op de verkorting van toegangs- en wachttijden. Ook staat 2012 in het teken van de verdere vormgeving van de (ver) nieuwbouwplannen, de 2e fase van de implementatie van het ziekenhuisinformatiesysteem/EPD en de verdere ontwikkeling van het ERP teneinde de managementinformatie te optimaliseren. De genoemde projecten brengen efficiency en effectiviteit in de organisatie, maar zullen tevens een hoger financieringsbeslag met zich brengen. Het Amphia Ziekenhuis heeft met de resultaten over de afgelopen jaren in ieder geval een goede uitgangspositie gecreëerd voor zijn ambities. We hebben een energieke, gemotiveerde organisatie. Het management heeft vertrouwen in de realisatie van continue verbeteringen waarin zowel de kwaliteit van het zorgproces als de doelmatigheid van de zorgorganisatie worden verbeterd. Deze positie wordt mogelijk bedreigd door belangrijke externe ontwikkelingen: de druk op de macrobudgettaire kaders vraagt naar verwachting de komende jaren nog een verdere efficiencyslag van de ziekenhuizen. De invoering van een nieuw declaratiesysteem (DOT) zet druk op de liquiditeitsontwikkeling in 2012. De contractering met de zorgverzekeraars duurt lang waardoor de facturatie van vrijwel de gehele productie laat op gang komt. Daarbij geldt dat het


Amphia Ziekenhuis de komende tijd (een deel van) de overfinanciering moet terugbetalen. De behoefte aan cash voor de ziekenhuizen stijgt hierdoor fors. De timing is zeer ongelukkig omdat het niet alleen samenvalt met de invoering van het nieuw declaratiesysteem, nieuwe financieringsregels voor vastgoed, de uitbreiding van vrije prijsvorming maar ook met strengere kapitaalsregels voor banken (Basel III) en een grote volatiliteit op de gelden kapitaalmarkt. Daarnaast zal de invoering van de prestatiebekostiging in 2012 en de veranderde financiering van de medisch specialisten in 2012, en in 2015 zorgen voor een stijgend risicoprofiel. De concentratie- en specialisatietendens geeft daarbij een verandering in de productmix met een doorwerking naar het rendement. Daarbij worden financieringskosten en afschrijvingskosten niet langer mee in lijn met de stijging en daling vergoed, maar veel meer normatief over een langere looptijd. Deze veranderingen gebeuren juist in een periode dat het Amphia Ziekenhuis aan de vooravond staat van een nieuwbouwtraject. Dit vraagt om een rendementsslag om deze externe ontwikkelingen op te kunnen vangen, de stijgende kapitaallasten te kunnen financieren en tegelijk een slag om op het gewenste rendementsniveau van 3% te komen. Kortom, vanuit een solide uitgangspositie worden, met het oog op de financiële en politieke ontwikkelingen, ook het komend jaar weldoordachte keuzes gemaakt die de organisatie de kans geven om blijvend te groeien en de hoogwaardige zorg te leveren die onze patiënten van ons mogen verwachten.

86

Jaardocument 2011

Bijlage 1 Leden van de medische staf

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

BIJLAGE 1

G.J. Jonker mevrouw A. Besselink-Lobanova S.F. de Boer J. Bach Kolling M.J.P.G. van Eerd H.P. van Driel F.E.A. Geisler G. van Gelder, medisch manager OK dr. B.M. Gerritse dr. V.L.H. Hoffmann, medisch manager PBC L.H. Jacobs A. van Keeken J. Konings, lid SMS bestuur P.J.F. de Loos E.B. Lachitjaran P.P.M. Maas dr. N.J.M. van der Meer, voorzitter Stafbestuur R.J. Meulemans F.X. O’Connor T.A. Rijpstra, medisch manager IC P.M.J. Rosseel dr. T.V. Scohy R. van Seventer C.M.P. Theunissen dr. W.A. Visser M.A.J. Voets, voorzitter maatschap E. Winters mevrouw S.I.M. van Zijll Langhout-Kokke dr. A.M.W. Alings dr. B.J.L. van den Branden W.A.J. Bruggeling, voorzitter maatschap H.M.A. Corbeij dr. P.H.J.M. Dunselman H.P.J. de Haan, dr. P. den Heijer dr. M. Meuwissen, lid Stafbestuur S.G Molhoek J.A.M. te Riele dr. T.A. Simmers dr. S. Strikwerda dr. J. Vos dr. R.P. Wielenga M. Bentala, voorzitter maatschap mw. C. Boot

allergoloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog anesthesioloog cardioloog cardioloog cardioloog cardioloog cardioloog cardioloog cardioloog cardioloog cardioloog cardioloog cardioloog cardioloog cardioloog cardioloog cardiothoracaal chirurg cardiothoracaal chirurg

87

Jaardocument 2011

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

BIJLAGE 1

P.A.E. Hiddema cardiothoracaal chirurg dr. B.P. van Putte cardiothoracaal chirurg J. Witkop cardiothoracaal chirurg M.M. Vrakking, medisch manager cardiothoracaal chirurg R.M.P.H. Crolla chirurg H.G.W. de Groot chirurg dr. G.H. Ho chirurg dr. L. van der Laan chirurg dr. E.J.T. Luiten chirurg dr. J.K.S. Nuytinck chirurg dr. E.J.H. van Rhede van der Kloot chirurg dr. A.M. Rijken, voorzitter maatschap chirurg P.J.H.J. Romme chirurg G.P. van der Schelling, medisch manager chirurg dr. E.J. Veen chirurg mw. D.I. Vos chirurg dr. J.P.A.M. Vroemen, medisch manager SEH chirurg J.C.H. van der Waal chirurg dr. J.H. Wijsman chirurg mw. A. Barentsen-Erceg, secretaris Stafbestuur dermatoloog mw. S. Caers dermatoloog W.J.A. de Kort, voorzitter maatschap en medisch manager dermatoloog dr. J.E.M. Körver dermatoloog mw. dr. D.I.M. Kuijpers dermatoloog mw. F.J.A.M. van Neer dermatoloog J. van Bavel, medisch manager gynaecoloog dr. P.F.J. van Bommel, lid SMS bestuur gynaecoloog mw. M.G.K. Dijksterhuis gynaecoloog dr. H.W.H. Feijen gynaecoloog dr. D.A. Gietelink gynaecoloog dr. D.J. Hendriks gynaecoloog dr. R. Heydanus gynaecoloog mw. J.C.M Jeurgens-Borst, vice-voorzitter maatschap gynaecoloog G.J.A. Knol, voorzitter maatschap gynaecoloog mw. A.L.M. Kok gynaecoloog mw. dr. M.S. Lunshof gynaecoloog dr. D.N.M. Papatsonis gynaecoloog mw. M.F.M. Shekary-Moonen, medisch manager Bekkenbodemcentrum gynaecoloog mw. D.J.C. Smalbraak gynaecoloog mw. M.C.S. Vermeer gynaecoloog dr. H.J. Vonsée gynaecoloog dr. R.C. Bakker internist mw. R.S. Boersma internist mw. dr. P.W.G. du Buf - Vereijken internist

88

Jaardocument 2011

89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132.

BIJLAGE 1

mw. T.T. Cnossen mw. S.A.M. Ennecker-Jans dr. J.W.J. van Esser dr. R.W. van Etten, medisch manager mw. A.M. van Gent G.J. Goverde dr. C. van Guldener mw. J.B. Heijns mw. dr. M.H.W. Kappers mw. dr. M.A. van Leeuwen - Artz O.J.L. Loosveld dr. S.W. van Thiel dr. A.J. ten Tije, voorzitter maatschap en lid SMS bestuur B.F.E. Veldhuijzen G.P. Verburg P. van Wijngaarden A.G.L. Bodelier I.M. Harkema mw. M.J. van Heerde dr. A.W.M van Milligen de Wit, medisch manager Scopiecentrum dr. M.C.M. Rijk dr. T.C.J Seerden R.A.L. de Waal F.J. Schuitemaker, voorzitter en medisch manager dr. J.E. Bergsma J.M.T. van Gemert dr. P.J.J Gooris E. van Hooft G. Mensink dr. A.B.E. Voûte, voorzitter en medisch manager mw. C.D. Aarts-Tesselaar dr. R.H.T. van Beek dr. A.R. Hulsmann M.H. Jonkers J. Kooijman M.C. Küthe mw. dr. S.A. de Man P.W.J. van Mossevelde, medisch manager mw. S.M.H.B. de Pont, voorzitter vakgroep L. Torn mw. dr. A.A.P.H. Vaessen-Verberne mw. E.J.M. Veldkamp dr. Ir. A.A.M. Ermens dr. A.J. van Gammeren

internist internist internist internist internist internist internist internist internist internist internist internist internist internist internist internist MDL-arts MDL-arts MDL-arts MDL-arts MDL-arts MDL-arts internist-intensivist internist-intensivist kaakchirurg kaakchirurg kaakchirurg kaakchirurg kaakchirurg kaakchirurg kinderarts kinderarts kinderarts kinderarts kinderarts kinderarts kinderarts kinderarts kinderarts kinderarts kinderarts kinderarts klinisch chemicus klinisch chemicus

89

Jaardocument 2011

133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175.

BIJLAGE 1

mevrouw. dr. Ir. M.J.M. de Groot klinisch chemicus dr. M.H.M. Thelen, voorzitter vakgroep en medisch manager klinisch chemicus dr. R.N. Idema klinisch chemicus P.R.M. van Hattum, voorzitter vakgroep en medisch manager ziekenhuisapotheker mevrouw. V.S Koster ziekenhuisapotheker C. Pellicaan ziekenhuisapotheker P.A.O. Smithuis ziekenhuisapotheker N.E. van ’t Veer ziekenhuisapotheker mevrouw. R.R.E.C.M. Verzijl-Zeegers ziekenhuisapotheker mevrouw. M.F.G. Winters ziekenhuisapotheker mevrouw. Ir. A. de Jong klinisch fysicus ir. E. Scheepers klinisch fysicus dr. R.L. Kamman, medisch manager klinisch fysicus mw. D. Berendschot klinisch geriater M.Th. Feitsma, voorzitter maatschap en medisch manager klinisch geriater R.A.M. de Jonckheere klinisch geriater K.R Pameijer klinisch geriater P.E. Briët KNO-arts J. Companjen KNO-arts mw. M.L.C.H. Heiligers KNO-arts E.A. Janssen, penningmeester Stafbestuur en voorzitter SMS bestuur KNO-arts G.L.E. Küppers, medisch manager KNO-arts dr. J. F. Plantenga KNO-arts A.J.M. van der Rijt, voorzitter maatschap KNO-arts dr. G.K.A. van Wermeskerken KNO-arts dr. J.G.J.V. Aerts longarts J. Asin longarts T.A. Bantje longarts H.N.A. Belderbos, voorzitter en medisch manager longarts R.S. Djamin longarts dr. M.J.J.H. Grootenboers longarts A.M. Janssens, financieel vertegenwoordiger longarts V.M.J. Linsen longarts N.C. van Walree longarts prof.dr. J.A.J.W. Kluytmans medisch microbioloog J.H. Marcelis medisch microbioloog P.H.J. van Keulen, voorzitter, medisch manager en financieel medisch microbioloog vertegenwoordige mw. J. Lapidaire-Becx klinisch psycholoog mw. L. van Dongen klinisch psycholoog R.F. van Diest klinisch psycholoog mw. L.M. Klasen klinisch psycholoog mw. J.A.G.M. Robben klinisch psycholoog mw. C. Roodhorst klinisch psycholoog

90

Jaardocument 2011

176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219.

BIJLAGE 1

mw. M.E.J. Sijmens-Morcus, voorzitter vakgroep klinisch psycholoog R. van Dijl, voorzitter maatschap neuroloog dr. P.M.M. van Erven neuroloog R.J. de Graaf, medisch manager en neuroloog mw. dr. I.A.W. Kotsopoulos neuroloog H.B.M. van Lieshout neuroloog M.J.M. Remmers neuroloog mw. dr. J.F. de Rijk - van Andel neuroloog dr. E.A.C.M. Sanders neuroloog J.P.M. Stroy neuroloog H.B.C. Verbiest neuroloog J.E. Visser neuroloog dr. J.C.M. Zijlmans neuroloog J. Baas, voorzitter maatschap, medisch manager nucleair geneeskundige P.J. van Noorden nucleair geneeskundige G.A. Bakker oogarts dr. T.P. Colen oogarts F.J. van Dobben de Bruijn oogarts dr. B.T.H. van Dooren oogarts mw. G. de Grip oogarts mw. L.J.C. Hartman oogarts mw. O. Jovanovic oogarts mw. I.L.A. van Liempt, lid SMS bestuur oogarts dr. G.L. Porro oogarts mw. O.A.M. Tigchelaar-Besling oogarts mw. dr. J.J.M. Willemse-Assink, voorzitter maatschap en medisch manager oogarts A.F.A. van Beurden, medisch manager en vertegenwoordiger orthopedisch chirurg R. Boer orthopedisch chirurg dr. S.B.T. Bolder orthopedisch chirurg mw. M.P.J. van den Borne orthopedisch chirurg L.H.G.J. Elmans orthopedisch chirurg mw. dr. D. Eygendaal orthopedisch chirurg dr. R.C.I. van Geenen orthopedisch chirurg W.H.J.C. van Heeswijk orthopedisch chirurg E.A. Hoebink orthopedisch chirurg J.A.A.M. van den Hout orthopedisch chirurg A.J.P. Joosten, voorzitter maatschap orthopedisch chirurg dr. A.F.C.M. Moonen orthopedisch chirurg dr. R. Wagenmakers orthopedisch chirurg mw. L.S.M. Alcalá patholoog mw. dr. D.E. Arnold, voorzitter maatschap, medisch manager patholoog K.E.S. Duthoi patholoog J. Los patholoog dr. P.E.J. de Wit patholoog

91

Jaardocument 2011

220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. BIJLAGE 1

mw. M.H.M. Lemmen plastisch chirurg P.J. Bosch plastisch chirurg W.F.A. Kolkman, lid SMS bestuur plastisch chirurg mw. I. Bakker psychiater G.G. Hulsebos psychiater M.R. Ju psychiater E. van Os psychiater B.S. Resida, medisch manager psychiater W. Stuve psychiater K. Borsje radioloog H.F.C.M. Brands radioloog H.A.J. Dijkstra radioloog G.P.J. Geenen radioloog H.A.W. Haans radioloog Th.E.A.M. de Jong radioloog P.A.M. Kint. lid SMS bestuur radioloog M.M. Krouwels radioloog mw. I. Niers radioloog P.A.M. Raaijmakers radioloog M.G. Romijn radioloog E. Sanders radioloog M.F.A.M. Sturm, voorzitter maatschap radioloog dr. E. Tetteroo radioloog J.L. Turkenburg radioloog R.J. Versteylen radioloog L.D. Vos, medisch manager radioloog mw. C.W.Y. Appels reumatoloog mw. N.H.A.M. Denissen reumatoloog mw. B. Lechkar reumatoloog F.M.A. Slaats, voorzitter maatschap reumatoloog mw. P.A.J.M. Vos, medisch manager reumatoloog mw. S. Groot de-Borsje revalidatiearts mw. M.A. Luijkx revalidatiearts W.L.M. Smulders revalidatiearts mw. J. van Essen seksuologe mw. H. Pastoor seksuologe A.M.W.W. Langenhorst sportarts mw. A. van Veghel - Hindriks sportarts P.J. van den Broeke uroloog H. Jansen, voorzitter maatschap en medisch manager uroloog mw. I E.W. van Onna uroloog E.H.G.M. Oomens uroloog P.J. Posthumus uroloog D.K.E. van der Schoot uroloog R. Slappendel, anesthesioloog manager Kenniskern Kwaliteit & Veiligheid 92

Jaardocument 2011

Bijlage 2 Checklist Governance in de zorg

Het Amphia Ziekenhuis hanteert de in 2010 aangepaste Zorgbrede Governancecode (Code). Waar Amphia afwijkt wordt dit, net als de oorzaak of reden van die afwijking, aangegeven. Amphia hecht bijzonder aan zijn maatschappelijke rol.

De verplichtingen van de Code zijn grotendeels neergelegd in de stichtingsstatuten, de reglementen van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en het Directiecomité en daarnaast nog in beleidsdocumenten.

Verantwoording 2.1.

De zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming

1. D e zorgorganisatie is een maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg. Onder ‘verantwoorde zorg’ wordt verstaan: cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. 2. De maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie blijkt uit het hanteren van (ten minste) de volgende uitgangspunten a de zorgorganisatie stelt de cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening centraal; - Beleidsdocument ‘Samen Beter Verder’ b de zorgverlening geschiedt zodanig dat de daartoe beschikbaar staande middelen zo effectief en doelmatig mogelijk worden aangewend; - Organisatiestructuur, begroting en jaarlijkse kaderbrief c de door of vanuit de zorgorganisatie geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen; - NIAZ-geaccrediteerd; beroepsnormen worden gevolgd d uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie. - Er worden geen middelen uitgekeerd 3. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de governancestructuur van de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming en voor de naleving van deze code - Ja, statuten artikelen 4 en 6

BIJLAGE 2

93

Jaardocument 2011

2.2.

Informatie aan en/of raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordiging

1.

Het beleid van de zorgorganisatie voor de dialoog met belanghebbenden

De zorgorganisatie heeft, als maatschappelijke onderneming, een beleid voor de dialoog met de samenwerkings verbanden of organisaties die rechtstreeks bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie zijn betrokken en als belanghebbenden actief zijn binnen haar verzorgingsgebied. In het kader van dat beleid stelt de Raad van Bestuur vast en keurt de Raad van Toezicht goed: wie de belanghebbenden bij de zorgorganisatie zijn; Samen Beter Verder’ en statuten artikel 2 lid 4 onder d; jaarverantwoordingsdocument punt 2.4.Intern: in statuten en samenwerkingsovereenkomsten Extern: in samenwerkingsverbanden en periodieke overlegvormen. de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden over het voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan door de zorgorganisatie;

Jaarverantwoordingsdocument punt 2.4

de aard en inhoud van de informatieverschaffing aan de belanghebbenden- (vertegenwoordiging) over de gang van zaken en het gevoerde beleid van de zorgorganisatie;

Jaarverantwoordingsdocument punt 2.4; samenwerkingsovereenkomst met de Cliëntenraad; inhoudelijke onderwerpen worden in de reguliere overleggen met de belanghebbenden besproken/gedeeld.

de betrokkenheid van de belanghebbenden(vertegenwoordiging) bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid door de zorg organisatie;

Waar belanghebbenden in hun belang zijn betrokken, worden zij in het reguliere overleg in staat gesteld hun inbreng te leveren, zowel qua beleidsvorming als v.w.b. de uitvoering van beleid.

De hiervoor bedoelde belanghebbenden worden door de zorgorganisatie geïnformeerd over het vaststellen en uitbrengen van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en hoe zij dit document kunnen verkrijgen of inzien.

Ja, wordt opgestuurd.

BIJLAGE 2

94

Jaardocument 2011

2.

Informatieverstrekking aan en/of raadpleging van belanghebbenden in tenminste de volgende gevallen

De belanghebbenden dan wel hun vertegenwoordiging worden door de Raad van Bestuur in elk geval geïnformeerd en/ of geraadpleegd over de volgende onderwerpen: de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag Ja van de zorgorganisatie; de hoofdlijnen van het strategisch beleid van de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming;

Ja

het overdragen van de zeggenschap over de zorgorganisatie of over een belangrijk onderdeel daarvan en over besluiten tot fusie of tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een (zorg-)organisatie;

Ja

de opheffing of een belangrijke inkrimping dan wel belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van de zorgorganisatie;

Ja

de besluiten tot concentratie of deconcentratie van de zorgorganisatie respectievelijk structurele sluiting van afdelingen, dependances of locaties;

Ja

de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de te verlenen zorg.

Ja

BIJLAGE 2

95

Jaardocument 2011

3.

Het recht van enquête

De statuten van de zorgorganisatie wijzen ten minste één partij aan die de belangen van de patiënten of cliënten van de zorg instelling vertegenwoordigt, waaraan het recht van enquête wordt toegekend als bedoeld in titel 8 afdeling 2 van Boek 2 BW.

2.3.

Cliëntenraad, statuten artikel 13

Verantwoording aan belanghebbenden

1. D e zorgorganisatie legt jaarlijks aan alle rechthebbenden en belangstellenden verantwoording af over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties door middel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.

Ja, statuten artikel 12, leden 2,3 en 4

2. D e Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur deze verantwoordelijkheid vervult.

Ja, statuten artikel 12 lid 2

3. D e zorgorganisatie draagt er zorg voor dat alle aan de zorgorganisatie verbonden vrijgevestigde (medische) professionals op geaggregeerd niveau (in ieder geval op het niveau van maatschappen en medische staven) verantwoording afleggen over de wijze en resultaten van hun handelen en behandelen.

Ja, middels het (driehoeks)overleg tussen directeur, bedrijfsmanager en (eindverantwoordelijk) medisch manager; in het tweewekelijks overleg tussen Directiecomité en Stafbestuur

4. D e Raad van Bestuur legt in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden.

Ja, statuten artikel 12 jo. reglement Raad van Toezicht artikel 11 en reglement Raad van Bestuur artikel 4

5. D e Raad van Toezicht legt in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording jaarlijks verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden.

Ja, statuten artikel 12 jo. reglement Raad van Toezicht artikel 11 en reglement Raad van Bestuur artikel 4

6. V an elke toezichthouder wordt in het verslag van de Raad van Toezicht opgave gedaan van geslacht, leeftijd, beroep, hoofdfunctie, nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als toezichthouder, tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor de toezichthouder is benoemd.

Ja, conform format Jaardocument

BIJLAGE 2

96

Jaardocument 2011

2.4.

De externe accountant en diens relatie en communicatie met de organen van de zorgorganisatie

1. D e externe accountant wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht tenzij de Algemene Vergadering daartoe wettelijk bevoegd is. Indien de externe accountant door de Algemene Vergadering wordt benoemd, doet de Raad van Toezicht daartoe een voordracht. De Raad van Bestuur kan hierover advies uitbrengen aan de Raad van Toezicht. De externe accountant wordt qua persoon periodiek gewisseld.

Ja, statuten artikel 6 lid 2 reglement Raad van Toezicht artikel 8.6

2. D e externe accountant verricht bij voorkeur geen advieswerkzaamheden voor de zorgorganisatie en maakt – indien dit in het te controleren boekjaar wel is gebeurd – in het verslag over de jaarrekening melding van de in dat jaar verrichte advieswerkzaamheden.

Wordt aan voldaan

3. D e externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de Raad van Toezicht respectievelijk Algemene Vergadering bij waarin de jaarrekening wordt besproken en/of waarin wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening.

Ja, geregeld in het reglement van de Auditcommissie

4. D e externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Ja, geregeld in het reglement van de Auditcommissie

BIJLAGE 2

97

Jaardocument 2011

De Raad van Bestuur 3.1.

Taak en werkwijze

1. D e Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de zorgorganisatie, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Ja, ter vergadering en ook in de Audticommissie en de commissie Strategie Kwaliteit Veiligheid Communicatie en Marketing van de Raad van Toezicht

2. B ij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar het belang van de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de zorgorganisatie betrokken belanghebbenden af.

Ja, statuten artikel 2

3. D e Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie en voor de financiering van de zorgorganisatie. De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht.

Ja, ook via de Auditcommissie van de Raad van Toezicht

4. D e Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Afspraken hierover worden vastgelegd in een informatieprotocol.

Ja, Reglement Raad van Toezicht artikel 3 en Reglement Raad van Bestuur artikel 11. In 2011 is een apart informatieprotocol vastgesteld.

5. De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de zorgorganisatie van algemene, operationele en/of financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Deze klokkenluidersregeling wordt algemeen bekend gemaakt.

Ja, sinds 31 augustus 2009

BIJLAGE 2

98

Jaardocument 2011

3.2.

Benoeming, ontslag en beloning

1. D e Raad van Toezicht stelt de omvang van de Raad van Bestuur vast, tenzij deze bevoegdheid bij de Algemene Vergadering berust.


2. D e Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor benoeming, schorsing en ontslag, het verlenen van décharge, het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur, tenzij deze bevoegdheid bij de Algemene Vergadering berust.


3. E en voormalig lid van de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar tot lid van de Raad van Bestuur.

De facto is nog nooit een voormalig lid van de Raad van Toezicht benoemd in de Raad van Bestuur, maar bij de eerstvolgende wijziging van de statuten wordt dit aspect expliciet opgenomen.

4. D e jaarlijkse verantwoording van de zorgorganisatie bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de beloning van de individuele leden van de Raad van Bestuur.

Ja, zie Jaardocument

5. A an bestuurders worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van beloning toegekend.

N.v.t.

6. H et eventuele aandelenbezit van een bestuurder in een zorgorganisatie waarvan hij bestuurder is, is ter belegging op de lange termijn.

N.v.t.

7. D e zorgorganisatie verstrekt aan haar bestuurders geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de Raad van Toezicht. Leningen worden niet kwijtgescholden.

Er wordt aan deze bepaling voldaan

BIJLAGE 2

99

Jaardocument 2011

3.3.

Belangenverstrengeling

1. D e Raad van Bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Bestuur en de zorgorganisatie wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen die van materiële betekenis zijn voor de zorgorganisatie en/of voor de betreffende bestuurders, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Ja, reglement Raad van Bestuur artikel 7

2. E en lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de zorgorganisatie.

Conform reglement Raad van Bestuur artikel 7

3. E en lid van de Raad van Bestuur zal zonder de toestemming van de Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de zorgorganisatie.

Conform reglement Raad van Bestuur artikel 7

4. D e Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.

onform reglement Raad van Bestuur artikel 7

BIJLAGE 2

100

Jaardocument 2011

De Raad van Toezicht 4.1.

Taak en werkwijze

1. D e Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur en zorgt ondermeer door benoeming, evaluatie en ontslag dat de zorgorganisatie is voorzien van een capabel bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste: • de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de zorgorganisatie; • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie; • de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; • de financiële verslaglegging; • de kwaliteit en veiligheid van zorg; • de naleving van weten regelgeving; • de verhouding met belanghebbenden; • het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie. De Raad van Toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico’s verbonden aan de zorgorganisatie, de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

BIJLAGE 2

Ja, statuten artikel 6. De Raad weet zich daarin ondersteund door de eigen auditcommissie en de commissie Strategie, Kwaliteit, Veiligheid, Communicatie en Marketing. De Raad kent een doorlopende vaste agenda per jaar. Jaarlijks heeft (een delegatie van) de Raad van Toezicht een of meerdere keren overleg met de adviesorganen, te weten: het stafbestuur, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de verpleegkundige adviesraad. In het jaarverslag 2011 wordt melding gemaakt van het houden van deze besprekingen.Ook wordt in het jaarverslag 2011 inhoudelijk toegelicht hoe de Raad van Toezicht te werk is gegaan.

101

Jaardocument 2011

Taak en werkwijze

2. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent: • de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en de winst bestemming, tenzij deze bevoegdheid wettelijk aan de Algemene Vergadering toekomt; • de vaststelling van (strategische) beleidsplannen van de zorgorganisatie; • het beleid van de zorgorganisatie voor de dialoog met belanghebbenden;

• het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de zorgorganisatie met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de zorgorganisatie; • het bestuursreglement van de Raad van Bestuur; • aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; • gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de zorgorganisatie; • overige majeure beslissingen, vast te leggen in de statuten en/ of het bestuursreglement..

Ja, Statuten, artikel 5 lid 3 onder b;

Statuten, artikel 5 lid 3 onder g; Hoewel de Raad van Toezicht tweemaal per jaar contact met de Cliëntenraad heeft en de Raad van Bestuur over de dialoog met de belanghebbenden aan de Raad van Toezicht rapporteert, wil de Raad van Toezicht de externe oriëntatie in de toekomst op de agenda plaatsen; Statuten, artikel 5 lid 3 onder c;

Statuten, artikel 5 lid 3 onder i; Statuten, artikel 5 lid 3 onder d; Statuten, artikel 5 lid 3 onder c en e;

Alle majeure beslissingen die aan goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen staan in de statuten/het reglement Raad van Toezicht

3. B ij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de zorgorganisatie betrokken belanghebbenden af.

Ja, reglement Raad van Toezicht, artikel 2

4. D e Raad van Toezicht voert jaarlijks met elk van de leden van de Raad van Bestuur een gesprek over diens functioneren.

Ja, reglement Raad van Toezicht, artikel 9.2

BIJLAGE 2

102

Jaardocument 2011

Taak en werkwijze

5. D e Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Ja, statuten artikel 6 lid 16 en reglement Raad van Toezicht artikel 9.1

6. De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur en informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten hiervan.

Ja, reglement Raad van Toezicht artikel 9.1.1

7. D e Raad van Toezicht voert ten minste jaarlijks met de Raad van Bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.

Ja, reglement Raad van Toezicht artikel 9.2. De Raad van Toezicht voert eerst met een afvaardiging van de raad individueel met de leden Raad van Bestuur de jaarlijkse evaluatie. Daarna evalueren de raden ook plenair de samenwerking.

8. D e Raad van Toezicht en de toezichthouders afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de zorgorganisatie. De zorgorganisatie stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.

Ja, (impliciet) volgens reglement Raad van Toezicht artikel 5.5 en statuten artikel 6 lid 3 en in het Informatieprotocol.

BIJLAGE 2

103

Jaardocument 2011

4.2.

Benoeming, ontslag, samenstelling en deskundigheid

1. D e Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en ontslag, het verlenen van décharge en het vaststellen van de honorering van de leden van de Raad van Toezicht, tenzij deze bevoegdheid bij de Algemene Vergadering berust.

Ja, statuten artikelen 6 leden 6 en 13, alsmede reglement Raad van Toezicht artikelen 6 en 7.3. Ten aanzien van décharge is de Raad van Toezicht van mening dat hij niet in de positie is zichzelf te déchargeren.

2. D e Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.

Ja, statuten artikel 6 lid 5 en reglement Raad van Toezicht artikelen 4.1 en 4.2 en in profielschetsen

3. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad.

Ja, statuten artikel 6 lid 5 en reglement Raad van Toezicht artikelen 4.1 en 4.2

4. A lle leden van de Raad van Toezicht volgen na benoeming een introductieprogramma of scholingsprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de zorgorganisatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan het type zorgorganisatie waar betrokkene als lid van de Raad van Toezicht aan verbonden is en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de toezichthouders gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De zorgorganisatie speelt hierbij een faciliterende rol.

Ja, o.a. door middel van de themadagen voor de gehele Raad van Toezicht en de Raad wordt betrokken bij Amphiabrede managementbijeenkomsten, waaronder de managementdevelopment-trajecten (2011-2012)

5. T en minste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis van en ervaring in de zorg.

Ja, reglement Raad van toezicht artikel 4.1.3

6. H et aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden van de Raad van Toezicht is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door ieder van de leden van de Raad gewaarborgd is.

Ja, via reglement Raad van Toezicht artikelen 4.1 en 11 en de profielschets uit artikel 6 lid 5 van de statuten

7. E en lid van de Raad van Toezicht kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht.

Ja, statuten artikel 6 leden 6 en 10

BIJLAGE 2

104

Jaardocument 2011

8. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets. De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, tenzij voor een bepaalde plaats in de Raad van Toezicht op grond van een wettelijke bepaling geldt dat deze plaats op voordracht wordt ingevuld of het recht tot benoeming aan anderen dan de Raad van Toezicht of de Algemene Vergadering toekomt.

Profielschets conform statuten artikel 6 lid 5 aanwezig. Benoeming gaat op openbare wijze conform artikel 6.1 reglement Raad van Toezicht. Voordracht kan conform reglement Raad van Toezicht artikel 6.5 t/m/6.12. De cliëntenraad heeft het recht een bindende voordracht te doen voor één lidmaatschap van de Raad van Toezicht o.g.v. 6 lid 8 van de statuten en 6.4 van het reglement Raad van Toezicht. Bij vacatures benadert de Raad van Toezicht Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders.

9. Statutair is vastgelegd op welke gronden de Raad van Toezicht respectievelijk de Algemene Vergadering een lid van de Raad van Toezicht kan schorsen of ontslaan, welke meerderheid van stemmen hiertoe vereist is en welke eventuele daarbij te hanteren procedures worden gevolgd.

Nee, in reglement Raad van Toezicht, artikelen 7.2 en 7.3

4.3.

Honorering

1. D e Raad van Toezicht respectievelijk de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Toezicht, stelt de honorering van de leden van de Raad van Toezicht vast.

Ja, statuten artikel 6 lid 13

2. D e honorering van een lid van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de zorgorganisatie.

Van toepassing

3. A an leden van de Raad van Toezicht worden geen aandelen en/ of rechten op aandelen bij wijze van honorering toegekend.

N.v.t.

4. Het eventuele aandelenbezit van een lid van de Raad van Toezicht in een zorgorganisatie waarvan hij toezichthouder is, is ter belegging op de lange termijn.

N.v.t.

5. H et Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording van de zorgorganisatie bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de honorering van de individuele leden van de Raad van Toezicht.

Ja, conform format Jaardocument

BIJLAGE 2

105

Jaardocument 2011

4.4.

Onafhankelijkheid

1. D e Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Ja, conform de profielschets

2. L eden van de Raad van Toezicht die op voordracht, of door anderen dan de Raad van Toezicht of de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dienen te worden benoemd, zijn onafhankelijk. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren.

Ja, reglement Raad van Toezicht artikel 4.1.3

3. L eden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van de Raad van Bestuur.

Conform statuten artikel 6 en reglement Raad van Toezicht.

4. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Bestuur of van de Raad van Toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de zorgorganisatie.

Conform reglement Raad van Toezicht artikel 4.5

5. E en voormalig lid van de Raad van Bestuur van de zorgorganisatie is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn bestuurlijke functie niet benoembaar tot lid van de Raad van Toezicht. Evenmin zijn tot de leden van de Raad van Toezicht benoembaar werknemers of personen die tot de zorgorganisatie toegelaten zijn tot drie jaar na het einde van hun arbeidscontract of toelatingsovereenkomst.

De facto is nog nooit een voormalig lid van de Raad van Bestuur benoemd in de Raad van Toezicht, maar bij de eerstvolgende wijziging van het reglement van de Raad van Toezicht wordt dit aspect expliciet opgenomen.

BIJLAGE 2

106

Jaardocument 2011

4.5.

Belangenverstrengeling

1. E lke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de zorgorganisatie moet worden vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de zorgorganisatie en/of voor de betreffende toezichthouders,behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Deels geregeld in statuten artikel 6 leden 12 en in de profielschets.

2. D e Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, bij aandeelhouders en/of de externe accountants in relatie tot de zorgorganisatie.

Ja, statuten artikel 5 lid 5 en reglement Raad van Toezicht artikelen 4.5.1 en 4.5.3

BIJLAGE 2

107

Jaardocument 2011

Bijlage 3 Begrippen en afkortingenlijst

Barim BHV BIG BVI CEZ CCKL/RVA COPD CR CT DBC DKSe EBP ERP EPD EUS/EBUS GMPz HACCP HAP HKZ HIV HRM IC ICT IFMS IGZ ISO IVIM KCHL KNMG LEVV LMI LPGC IMT MC MDL MER MIP MRI MTO NEN NIAZ Nivel

BIJLAGE 3

Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer BedrijfsHulpVerlening Beroepen Individuele Gezondheidszorg Bernard Verbeeten Insituut Commissie Evaluatie Ziekenhuissterfte Stichting voor de Bevordering van de Kwaliteit van het Laboratoriumonderzoek en voor de Accreditatie van Laboratoria in de Gezondheidszorg/Raad voor Accreditatie Chronic Obstructive Pulmonary Disease Cliëntenraad ComputerTomografie Diagnose BehandelCombinatie Dokumentbeheersysteem Enterprise Evidence Based Practice Enterprise Resource Plannig Elektronisch Patiënten Dossier Endoscopic UltraSound/EndoBronchial UltraSound Goede Manieren van Produceren in ziekenhuizen Hazard Analysis and Critical Control Points HuisArtsenPost Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Gezondheidszorg Human Immunodeficiency Virus Human Resource Management Intensive Care Informatie en CommunicatieTechnologie Individueel Functioneren Medisch Specialist Inspectie voor de GezondheidsZorg International Organization for Standardization Infoland Veilig Incident Melden Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Landelijke Expertisecentrum Verpleging en Verzorging Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie Lokaal Productie Gebonden Component Informatie en Medische Technologie Medisch Centrum Maag- Darm en Lever Milieu Effect Rapportage Melding Incidenten Patiëntenzorg Magnetic resonance imaging Make To Order NEderlandse Norm Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

108

Jaardocument 2011

NTA 8009 OK OOR OR OTO PAAZ PACS PCI PLB P&O REN SCAS SEH SMART STZ SURPASS TAAVR THI UVIT VAR VBH/RH VBI VIM VMS V&VN VWS ZAS VATS ZIROP

BIJLAGE 3

Nederlands Technische Afspraak Operatie-afdeling Opleidings- en Onderzoeksregio Ondernemingsraad Opleiden, Trainen en Oefenen Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis Picture Archiving and Communication System Percutane Coronaire Interventie Persoonlijk Levensfasebudget Personeel & Organisatie Regionaal Elektronisch Netwerk Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg SpoedEisende Hulp Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (SURgical PAtient Safety System TransApical Aortic Valve Replacement TranskatheterHartklepInterventies Univé, VGZ, IZA, Trias Verpleegkundige AdviesRaad Voorbehouden Handelingen/Risicovolel Handelingen Vrijheidbeperkende interventies Veilig Incidenten Melden VeiligheidsManagementSysteem Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ziekenhuis Apotheek Standaard Video-assisted Thoracoscopic Surgery ZIekenhuisRampenOpvangPlan

109

Jaardocument 2011

5.

Jaarrekening 2011

Stichting Amphia Breda/Oosterhout

JAARREKENING

110

Stichting Amphia

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9

Jaarrekening 2011 Balans per 31 december 2011 Resultatenrekening over 2011 Kasstroomoverzicht over 2011 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2011 Mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 Toelichting op de resultatenrekening over 2011

4 5 6 7 12 22 26 27 28

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring

39 39 39 39 40 41

Stichting Amphia

5.1 JAARREKENING 2011

Stichting Amphia

5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-11 €

31-dec-10 €

1 2

193.260.675 728.335 193.989.010

185.889.518 10.368.531 196.258.049

3 4 5

9.669.514 99.650.893 85.640 109.406.046

8.181.816 61.121.595 17.949.712 87.253.122

303.395.057

283.511.171

31-dec-11 €

31-dec-10 €

3.780.552 61.779.304 0 65.559.856

3.780.552 54.775.058 0 58.555.610

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

6

Voorzieningen

7

6.972.000

6.997.001

Langlopende schulden

8

100.973.663

118.215.643

9 10 11

5.976.403 50.592.997 73.320.138

11.660.440 16.941.264 71.141.213

303.395.057

283.511.171

Kortlopende schulden Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

pagina 4

Stichting Amphia

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2011 Ref.

2011 €

2010 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

13

221.607.228

244.160.113

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment)

14

3.100.281

4.318.694

Omzet DBC B-segment

15

85.403.968

84.457.296

Subsidies

16

9.735.007

7.317.557

Overige bedrijfsopbrengsten

17

13.178.132

12.660.347

333.024.615

352.914.007

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

18

189.461.677

185.615.327

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

19

23.688.439

36.394.246

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en versnelde afschrijvingen

20

1.937.258

1.937.258

Overige bedrijfskosten

21

105.953.643

113.888.748

Som der bedrijfslasten

321.041.017

337.835.579

BEDRIJFSRESULTAAT

11.983.598

15.078.428

-4.979.352

-4.670.016

7.004.246

10.408.412

0

0

7.004.246

10.408.412

2011 €

2010 €

7.004.246 0 0

10.408.412 0 0

7.004.246

10.408.412

Financiële baten en lasten

22

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve afschrijving inventaris Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen pagina 5

Stichting Amphia

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2011 Ref. Bedragen x € 1.000,-

€

2011 €

€

2010 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

11.984

1/2 7

25.628 -25

15.078

38.679 2.188 25.603

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - onderhanden werk DBC's - schulden uit hoofde van financieringsoverschot - kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen)

3 4 9

-1.488 -38.529 -5.684

-1.040 -2.398 -108

10

33.652

-27.183

11

-4.975

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest

40.867

22 22

-4.248 -17.024

-34.977

20.563

20.968

252 -5.231

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

730 -5.400 -4.979

-4.670

15.584

16.298

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Mutaties deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g

1 1

-31.534 33

-24.901 2.952

2 2

-34 8.176

-35 962 -23.359

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-21.022

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden

8

-17.242

-9.479

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-17.242

-9.479

Mutatie geldmiddelen

-25.018

-14.203

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

pagina 6

Stichting Amphia

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.1 Algemeen Stichting Amphia levert patiëntenzorg (diagnostiek en behandeling) voor het adherentiegebied Breda, EttenLeur, Oosterhout en omgeving (ongeveer 400.000 inwoners). Daarbij richt Stichting Amphia zich op efficiënte en goed georganiseerde zorg, door de zorg in te richten op basis van drie zorgstromen (acute, chronische en electieve patiëntenstroom). Voor de bovenregionale functie, zoals bij de openhartoperaties, is het werkgebied voor Stichting Amphia het westelijk deel van de provincie Noord Brabant en de provincie Zeeland. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Vergelijkende cijfers De cijfers voor 2010 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2011 mogelijk te maken. Indien de cijfers 2010 zijn aangepast is dit toegelicht onder de betreffende rapporteringshoofden.

Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Herzieningen van schattingen worden toegelicht onder de betreffende rapporteringshoofden. Consolidatie Sinds 31 december 2009 zijn op grond van artikel 407 lid 1 BW de onderstaande vennootschappen niet opgenomen in de consolidatie: - Barolease B.V. te Breda (100%); - Impla B.V. te Naarden (100%); - Amphia Faciliteiten I B.V. te Leiderdorp (100%); - Amphia Faciliteiten II B.V. te Leiderdorp (100%); - Amphia Facilities I B.V. te Leiderdorp (100%). Voor deze vennootschappen is gebruik gemaakt van de vrijstelling op basis van het feit dat de gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is op het geheel van de geconsolideerde jaarrekening. Per 15 november 2011 zijn de activiteiten van Amphia Faciliteiten I B.V., Amphia Faciliteiten II B.V. en Amphia Facilities I B.V. gestaakt. Per 31 december 2011 zijn deze vennootschappen in liquidatie. Verbonden rechtspersonen Alle groepsmaatschappijen, zoals toegelicht onder de toelichting op de financiële vaste activa, worden aangemerkt als verbonden partij. De transacties met Barolease B.V. en Impla B.V. hebben betrekking op de huur c.q. leasekosten van (medische) apparatuur. De waarde van de transacties over 2011 bedraagt (excl. BTW indien van toepassing): - door Barolease B.V. aan Stichting Amphia € 20.000.

Continuïteitsveronderstelling De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

pagina 7

Stichting Amphia

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Liquiditeit Op het moment van vaststelling van de jaarrekening zijn de onderhandelingen met de zorgverzekeraars over de overeenkomsten voor 2012 deels nog gaande. De lopende onderhandelingen hebben onder andere tot gevolg dat Stichting Amphia tot op heden nog geen DOT prestaties heeft gefactureerd, hetgeen een nadelige invloed heeft op de liquiditeitspositie. Gegeven de huidige kredietfaciliteiten en de mondelinge afspraken met de bank verwacht Amphia dat indien facturering nog uitblijft, zij allereerst de verzekeraars zal verzoeken een voorschot te verlenen (deels reeds verstrekt en deels toegezegd) en in tweede instantie een beroep zal doen op aanvullend te verstrekken tijdelijke kredietfaciliteiten. Zo nodig kan Amphia ook passantentarieven factureren. Het risico op discontinuïteit als gevolg van liquiditeitstekorten is hiermee naar de mening van Stichting Amphia voldoende afgedekt. 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Materiële vaste activa Algemeen Het vervallen van het stelsel van bekostiging waarbij een integrale vergoeding voor de werkelijke afschrijvingskosten van vaste activa was opgenomen, kan ook gevolgen hebben voor de waardering van de materiële vaste activa. Het vervallen van het stelsel van bekostiging kan ook worden aangemerkt als een aanwijzing voor de aanwezigheid van een bijzondere waardevermindering overeenkomstig RJ hoofdstuk 121 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa. Bedrijfswaardetoets Stichting Amphia heeft voor het ziekenhuis een bedrijfswaardetoets gedaan, hieruit blijken geen indicaties voor impairment. Materiële Vaste Activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Bedrijfsgebouwen : 2,5-5%; • Machines en installaties : 5-10%; • Andere vaste bedrijfsmiddelen : 20%. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. Afschrijvingen In verband met verplaatsing van activiteiten naar de Molengracht (locatie Langendijk) en nieuwbouw (locatie Pasteurlaan) is besloten om de locaties Langendijk en Pasteurlaan, op basis van een lagere restwaarde te waarderen. Het verschil tussen de boekwaarde en de restwaarde wordt tot het verwachte verkoopjaar lineair afgeschreven ten laste van het exploitatieresultaat. De jaarlijkse extra afschrijvingslast voor de periode 2011 tot en met 2014 bedraagt € 1.937.000. Voor de boekjaren 2015 en 2016 (ten behoeve van locatie Langendijk) bedraagt deze € 746.000.

pagina 8

Stichting Amphia

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Financiële vaste activa en voormalige immateriële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

Financiële vaste activa en voormalige immateriële vaste activa Onder de immateriële vaste activa (IVA) konden voorheen posten zijn opgenomen die door het vervallen van de integrale vergoeding voor afschrijvingslasten niet langer voor verwerking in de balans in aanmerking komen. De hiervoor in 2009 of latere jaren nog specifiek te ontvangen vergoedingen hiervoor zijn als vordering opgenomen onder de financiële vaste activa en (kortlopende) vorderingen. Op grond van beleidsregel CI-1085 'Overgangsregime kapitaallastenvergoeding' zal voor het B-segment-deel van de voormalige IVA waarvoor toestemming is verleend in ieder geval compensatie gegeven worden via versnelde afschrijving in de nacalculatie in 3 jaar. Het gedeelte voor het A-segment is conform de beleidsregel CU-2002 'Compensatie IVA 2010' in 2010 in één keer afgeschreven en zal via de nacalculatie worden ingediend. De plankosten zijn op basis van deze beleidsregel in 2010 voor het A-segment in één keer afgeschreven, het deel mbt het B-segment wordt in 3 jaar afgeschreven. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen gemiddelde inkoopprijzen onder aftrek van een voorziening voor incourante voorraden voor zover daartoe aanleiding bestaat. In deze prijzen is geen opslag voor magazijn- of administratiekosten begrepen.

Onderhanden werk DBC's Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede verrichtingen of tegen de opbrengstwaarde van de DBC indien deze lager is. Het onderhanden werk is berekend op basis van intern berekende kostprijzen. Het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Het saldo van deze voorziening is bepaald door op balansdatum de openstaande vorderingen te beoordelen op mogelijke oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

pagina 9

Stichting Amphia

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de reële of de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Er zijn ultimo 2011 voorzieningen getroffen voor reorganisatie, jubilea, lopende geschillen en overgangsregeling PLB. De voorziening voor reorganisatie is bepaald op basis van de te verwachten personele kosten uit hoofde van voorgenomen organisatiewijzigingen in het kader van het Strategisch beleidsplan Stichting Amphia “Samen beter verder “ en de notities “Structuur en functie in balans” en "Structuur en resultaat in balans". Binnen de zorgkernen is een totaal nieuw concept ontstaan ten aanzien van de aansturing van deze eenheden in de vorm van duaal management door een medisch manager en bedrijfsmanager. Tevens wordt in deze eenheden gestreefd naar een zo plat mogelijke organisatie. De te verwachten kosten ten gevolge van procesoptimalisatie uit hoofde van de implementatie van ERP en EPD zijn eveneens in deze voorziening opgenomen. Daarnaast zijn bedragen verantwoord voor de reorganisatie van de kenniskern Huisvesting en de zorgkern KCHL. De kosten van deze organisatie-ontwikkeling zijn opgenomen in deze reorganisatievoorziening.

De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de verplichtingen uit hoofde van toekomstige jubileumuitkeringen overeenkomstig de bepalingen in RJ Richtlijn 271. Dit betekent dat in de balans de contante waarde van deze verplichtingen is opgenomen. Bij de jaarlijkse berekening van deze contante waarde wordt rekening gehouden met de leeftijdopbouw van het dan aanwezige personeelsbestand, de hoogte van de uitkeringen, toekomstige salarisstijgingen en de geschatte kans dat van deze uitkeringen gebruik wordt gemaakt. De contante waarde is berekend met een rentepercentage van 4%. De voorziening lopende geschillen is gebaseerd op de te verwachten financiële effecten uit de lopende juridische geschillen. De voorziening persoonlijk levensfase budget (PLB) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PLB-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van de 55-jarige leeftijd. De voorziening garantiesalaris per 31 december 2010 had betrekking op de toekomstige compensatie van 5 jaar voor het verschil tussen de CAO van de overnemende partij van locatie Minervum en de CAO van Stichting Amphia. In 2011 is deze verplichting afgewikkeld.

Langlopende schulden De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus de reeds gedane aflossingen. De aflossingen betrekking hebbende op het komende jaar worden hierop in mindering gebracht en worden verantwoord onder de post schulden korte termijn.

Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Financial lease Stichting Amphia least een deel van de activa. Hierbij heeft de stichting grotendeels de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans op het tijdstip van het aangaan van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief. De leaseverplichtingen worden opgenomen onder de langlopende schulden. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende economische levensduur. De activering heeft plaatsgevonden inclusief BTW. Per 15 november 2011 zijn de activiteiten van Amphia Faciliteiten I B.V., Amphia Faciliteiten II B.V. en Amphia Facilities I B.V. gestaakt. Per 31 december 2011 zijn deze vennootschappen in liquidatie. De leaseverplichtingen aan deze vennootschappen zijn hierbij afgewikkeld.

pagina 10

Stichting Amphia

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Financieringstekort respectievelijk -overschot Deze post is opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs en betreft het verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van dat budget. Voor het verslagjaar wordt de te verrekenen post bepaald op basis van een zo juist mogelijke berekening van het voor het verslagjaar beschikbare budget. 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Opbrengsten De baten zijn voor wat betreft het "budget aanvaardbare kosten" of daarmee gelijk te stellen middelen berekend aan de hand van de voorschriften opgenomen in de Wet Tarieven Gezondheidszorg, respectievelijk van de NZa. Op basis hiervan en op basis van productieafspraken wordt het budget aanvaardbare kosten voor het boekjaar bepaald. Hierop worden correcties uitgevoerd met betrekking tot de nacalculeerbare afschrijvingskosten en productie afwijkingen. De overschrijding dan wel onderschrijding van de overige budgetcomponenten ten opzichte van de werkelijke kosten zijn geheel voor risico van Stichting Amphia. De nietgebudgetteerde zorgprestaties omvatten de opbrengsten uit zorgprestaties die niet ter dekking van het wettelijk budget worden verkregen (exclusief de omzet B-segment). De overige opbrengsten bevatten de gefactureerde bedragen voor geleverde goederen en diensten. De honoraria van de specialisten zijn niet meegenomen in de omzet van de jaarrekening. Kosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De lonen, salarissen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt voor zover deze verschuldigd zijn aan de werknemers. Stichting Amphia heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Amphia. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Amphia betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo maart 2012 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 96%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Amphia heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Amphia heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De onderhoudskosten worden ten laste van de exploitatie gebracht in het jaar dat de onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten betreffen de aan derden betaalde (dan wel nog te betalen) en van derden ontvangen (dan wel nog te ontvangen) rente, zowel de intrest op langlopende leningen als intrest op kort aangetrokken dan wel uitgezette leningen. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen, kortlopende schulden aan kredietinstellingen en effecten die onder de vlottende activa worden gerubriceerd. pagina 11

Stichting Amphia

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 ACTIVA

1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt :

31-dec-11 €

31-dec-10 €

89.222.035 77.632.963 16.947.973 9.457.704

92.463.767 76.059.748 10.415.255 6.950.749

193.260.675

185.889.518

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: versnelde afschrijvingen Af: desinvesteringen

185.889.518 31.533.899 22.192.977 1.937.258 32.507

190.840.306 21.744.232 21.805.658 1.937.258 2.952.104

Boekwaarde per 31 december

193.260.675

185.889.518

Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

413.596.119 0 220.335.444

382.097.202 0 196.207.684

Andere vaste Materiële vaste bedrijfs- bedrijfsactiva in middelen, uitvoering en technische en vooruitbetalinge administratieve n op materiële uitrusting vaste activa

Totaal

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is per categorie als volgt weer te geven : Bedrijfsgebouwen en terreinen

Machines en installaties

Boekwaarde per 1 januari 2011 Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: versnelde afschrijvingen Af: desinvesteringen

92.463.767 4.166.076 5.874.417 1.533.391 0

76.059.748 14.659.238 12.668.660 403.867 13.497

10.415.255 10.201.629 3.649.901 0 19.010

6.950.749 2.506.955 0 0 0

185.889.518 31.533.899 22.192.977 1.937.258 32.507

Boekwaarde per 31 december 2011

89.222.035

77.632.963

16.947.973

9.457.704

193.260.675

170.791.717 0 -81.569.682

190.008.346 0 -112.375.384

43.338.352 0 -26.390.379

9.457.704 0 0

413.596.119 0 -220.335.445

Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de niet WTZi/WMG gefinancierde vast activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. De waarden volgens opgave WOZ zijn voor de locatie Molengracht € 76.979.000, locatie Langendijk € 42.868.000, locatie Pasteurlaan € 21.999.000.

pagina 12

Stichting Amphia


2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt :

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Aanloopkosten Plankosten Leningen u/g Deelnemingen Waarborgsommen

0 0 524.216 182.625 21.495

1.247.994 249.942 8.700.561 148.539 21.495

Totaal financiële vaste activa

728.335

10.368.531

2. Financiële vaste activa €

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt : Boekwaarde per 1 januari 2011

10.368.531

Bij: kapitaalstorting Bij: resultaat deelnemingen Af: liquidatie deelneming Af: ontvangen aflossing leningen Af: afschrijving

230.349 76.482 -42.396 -8.406.695 -1.497.936


728.335

Toelichting: De activiteiten van Deelneming Amphia Facilities I B.V. zijn per 15 november 2011 gestaakt. Per 31 december 2011 is de deelneming in liquidatie. De intrinsieke waarde van de deelneming per 31 december 2010 bedroeg € 42.396. In 2011 heeft Stichting Amphia een 100% belang verkregen in Amphia Faciliteiten I B.V. en Amphia Faciliteiten II B.V. Per 15 november 2011 zijn de activiteiten van deze vennootschappen gestaakt en per 31 december 2011 zijn de vennootschappen in liquidatie. De onderstaande leningen zijn hiermee volledig afgelost in 2011. Amphia Faciliteiten I B.V. lening u/g per 31 december 2010 € 3.438.746. Amphia Faciliteiten II B.V. lening u/g per 31 december 2010 € 4.880.894. Het effect op het resultaat 2011 van de liquidatie van de deelnemingen Amphia Facilities I B.V., Amphia Faciliteiten I B.V. en Amphia Faciliteiten II B.V. bedraagt € 727.000 positief en is verantwoord onder de overige bedrijfskosten. Daarnaast is vooruitlopend op de liquidatie van Impla B.V. in 2012 de lening u/g van € 87.054 volledig afgelost in 2011. Vanaf 2008 is het immateriële actief conform de richtlijnen geherrubriceerd als financieel vast actief. Onder de immateriële vaste activa konden voorheen posten zijn opgenomen die door het vervallen van de integrale vergoeding voor afschrijvingslasten niet langer voor verwerking in de balans in aanmerking komen. De specifiek te ontvangen vergoedingen hiervoor zijn als vordering opgenomen onder de financiële vaste activa. De versnelde afschrijving B-segment (financiële vaste activa) bedraagt vanaf 2009 € 1.074.444.Versnelde afschrijving A-segment (financiële vaste activa) conform beleidsregel bedroeg in 2010 € 10.257.197. Het restant is in 2011 afgeschreven ten bedrage van € 1.247.994. Tevens zijn de gemaakte en geactiveerde plankosten vernieuwbouw in 2011 versneld afgeschreven voor € 249.942 (B-segment), 2010: € 2.749.366. (A-segment:€ 2.249.481 en B-segment € 499.885).

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Verschaft kapitaal

Kapitaalbelang (in %)

Eigen vermogen €

Resultaat 2011 €

100% 100%

136.087 46.538

78.718 -2.236

€ Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Impla B.V. Verhuur apparatuur Barolease B.V. Verhuur apparatuur

18.151 18.151

pagina 13

Stichting Amphia


2. Financiële vaste activa Toelichting: Sinds 31 december 2009 zijn op grond van artikel 407 lid 1 BW de onderstaande vennootschappen niet opgenomen in de consolidatie: - Barolease B.V. te Breda (100%); - Impla B.V. te Naarden (100%); - Amphia Faciliteiten I B.V. te Leiderdorp (100%); - Amphia Faciliteiten II B.V. te Leiderdorp (100%); - Amphia Facilities I B.V. te Leiderdorp (100%). Voor deze vennootschappen is gebruik gemaakt van de vrijstelling op basis van het feit dat de gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is op het geheel van de geconsolideerde jaarrekening. Per 15 november 2011 zijn de activiteiten van Amphia Faciliteiten I B.V., Amphia Faciliteiten II B.V. en Amphia Facilities I B.V. gestaakt. Per 31 december 2011 zijn deze vennootschappen in liquidatie. Stichting Amphia heeft een 100% belang in zowel Impla B.V., Barolease B.V. Van deze vennootschappen wordt medische apparatuur geleasd.

3. Voorraden De specificatie is als volgt :

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Hulpmiddelen Medische middelen Overige voorraden: Voorraad emballage Af: voorziening incourantheid

8.012.714 1.770.000

6.538.486 1.750.000

86.799 -200.000

98.330 -205.000

Totaal voorraden

9.669.514

8.181.816

Toelichting: Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid voor zover daartoe aanleiding bestaat.

4. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt :

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Vorderingen op debiteuren Nog te factureren omzet DBC's Nog te ontvangen bedragen Overige vorderingen Vorderingen uit hoofde van personeel Vooruitbetaalde verzekeringen en onderhoudscontracten Overige vooruitbetaalde bedragen

35.910.069 59.837.144 1.447.975 979.020 152.211 1.125.786 198.687

35.498.916 21.500.361 1.214.270 560.446 143.259 1.902.979 301.363

Totaal vorderingen en overlopende activa

99.650.893

61.121.595

Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht bedraagt per 31 december 2011 € 1.957.000 (per 31 december 2010 € 1.630.000). In de jaarrekening 2010 is een bedrag van € 12.000.000 in mindering gebracht als reclassificatie van de onder de onderhanden werk uit hoofde van DBC's verantwoorde voorschotten. Met ingang van 2011 wordt dit niet meer gedaan. De vergelijkende cijfers per 31 december 2010 zijn hierop aanpast. In de jaarrekening 2010 is een bedrag van € 20.342.344 aan nog te declareren gelden verantwoord onder de vorderingen op debiteuren. Ten einde vergelijkbaarheid met 2011 mogelijk te maken is dit bedrag geherrubriceerd naar nog te factureren omzet DBC's.

pagina 14

Stichting Amphia


5. Liquide middelen De specificatie is als volgt :

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Bankrekeningen Waardebonnen Gelden onderweg Kassen

0 13.342 69.753 2.545

17.929.168 17.719 0 2.824

Totaal liquide middelen

85.640

17.949.712

Toelichting: Per 31 december 2011 heeft Stichting Amphia een schuld aan kredietinstellingen van € 7.154.000 (per 31 december 2010 een tegoed van € 17.929.000). De liquide middelen staan volledig ter beschikking van Stichting Amphia.

pagina 15

Stichting Amphia

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 PASSIVA

6. Eigen vermogen De specificatie is als volgt :

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Totaal eigen vermogen

31-dec-11 €

31-dec-10 €

3.780.552 61.779.304 65.559.856

3.780.552 54.775.058 58.555.610

Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven :

Kapitaal

Saldo per 1-jan-2011 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2011 €

3.780.552

0

0

3.780.552

3.780.552

0

0

3.780.552

Saldo per 1-jan-2011 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €


54.775.058

7.004.246

0

61.779.304

0 0

0 0

0 0

0 0

54.775.058

7.004.246

0

61.779.304

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven : Reserve aanvaardbare kosten: RAK Bestemmingsreserves: Reserve afschrijving inventarissen Egalisatie afschrijvingen instandhouding Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

Toelichting: Als gevolg van het positieve resultaat in de voorgaande jaren is het eigen vermogen toegenomen tot € 65,6 miljoen. De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen ten opzichte van balanstotaal) is hierdoor toegenomen van 16% ultimo 2009, 21,5 % ultimo 2010 tot 22% per 31 december 2011.

7. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2011 €

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€


Voorziening jubilea Voorziening reorganisatie Voorziening lopende geschillen Voorziening overgangsregeling PLB Voorziening garantiesalaris

3.100.000 1.860.000 135.000 1.652.000 250.000

0 2.542.051 20.000 0 0

244.233 377.051 0 0 250.000

855.767 0 0 860.000 0

2.000.000 4.025.000 155.000 792.000 0

Totaal voorzieningen

6.997.001

2.562.051

871.284

1.715.767

6.972.000

Het verloop is als volgt weer te geven :

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd : 31-dec-2011 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

2.845.000 4.127.000 1.378.000

pagina 16

Stichting Amphia


7. Voorzieningen Toelichting per categorie voorziening: De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de verplichtingen uit hoofde van toekomstige jubileumuitkeringen overeenkomstig de bepalingen in RJ Richtlijn 271. Dit betekent dat in de balans de contante waarde van deze verplichtingen is opgenomen. Bij de jaarlijkse berekening van deze contante waarde wordt rekening gehouden met de leeftijdopbouw van het dan aanwezige personeelsbestand, de hoogte van de uitkeringen, toekomstige salarisstijgingen en de geschatte kans dat van deze uitkeringen gebruik wordt gemaakt. De contante waarde is berekend met een rentepercentage van 4%. In 2011 heeft er een schattingswijziging plaatsgevonden met betrekking tot de blijfkans. Dit leidt in 2011 tot een vrijval van € 855.767. De voorziening voor reorganisatie is bepaald op basis van de te verwachten personele kosten uit hoofde van voorgenomen organisatiewijzigingen in het kader van het Strategisch beleidsplan Stichting Amphia “Samen beter verder “ en de notities “Structuur en functie in balans” en "Structuur en resultaat in balans". Binnen de zorgkernen is een totaal nieuw concept ontstaan ten aanzien van de aansturing van deze eenheden in de vorm van duaal management door een medisch manager en bedrijfsmanager. Tevens wordt in deze eenheden gestreefd naar een zo plat mogelijke organisatie. De te verwachten kosten ten gevolge van procesoptimalisatie uit hoofde van de implementatie van ERP en EPD zijn eveneens in deze voorziening opgenomen. Daarnaast zijn bedragen verantwoord voor de reorganisatie van de kenniskern Huisvesting en de zorgkern KCHL. De kosten van deze organisatie-ontwikkeling zijn opgenomen in deze reorganisatievoorziening. De voorziening PLB heeft betrekking op de specifieke overgangsregeling PLB. De werknemers die op peildatum 31.12.2009 voldoen aan bepaalde eisen (leeftijd tussen 45-49 en meer als 10 dienstjaren in zorgsector) hebben recht op een eenmalige storting van 200 uur in het PLB, naar rato van het dienstverband, in de maand dat zij 55 jaar worden. Omdat de opbouw heeft plaatsgevonden in de periode vóór 01.01.2010 is de volledige contante waarde van de verplichting als voorziening in de balans per 31.12.2011 opgenomen. De voorziening garantiesalaris had betrekking op de toekomstige compensatie van 5 jaar voor het verschil tussen de CAO van de overnemende partij van locatie Minervum en de CAO van Stichting Amphia. In 2011 is deze verplichting afgewikkeld. 8. Langlopende schulden De specificatie is als volgt :

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Schulden aan kredietinstellingen Leaseverplichtingen

100.730.585 243.077

108.992.505 9.223.138

Totaal langlopende schulden

100.973.663

118.215.643

2011 €

2010 €

Stand per 1 januari Af: aflossingen

117.109.606 8.398.053

127.029.054 9.919.448

Stand per 31 december

108.711.553

117.109.606

7.980.969

8.117.102

100.730.584

108.992.504

7.980.969 100.730.584 71.024.834

8.117.102 108.992.504 84.677.274

Het verloop van de schulden aan kredietinstellingen is als volgt weer te geven :

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december Toelichting in welke mate (het totaal van) de schulden als langlopend moet worden beschouwd : Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

pagina 17

Stichting Amphia


8. Langlopende schulden Het verloop van de leaseverplichtingen is als volgt weer te geven :

Stand per 1 januari Af: vervallen leasetermijnen Stand per 31 december

2011 €

2010 €

9.223.138 8.980.061

10.439.838 1.216.700

243.077

9.223.138

Toelichting: In 2011 zijn geen nieuwe leningen aangetrokken. Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage overzicht langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen inzake de schulden aan kredietinstellingen voor 2011 zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Per 15 november 2011 zijn de activiteiten van Amphia Faciliteiten I B.V., Amphia Faciliteiten II B.V. en Amphia Facilities I B.V. gestaakt. Per 31 december 2011 zijn deze vennootschappen in liquidatie. De leaseverplichtingen aan deze vennootschappen voor het bedrag van € 8.960.061 zijn hierbij afgewikkeld. 9. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's De specificatie is als volgt :

Onderhanden projecten DBC's A-segment Onderhanden projecten DBC's B-segment Onderhanden projecten DBC's GGZ Bij: ontvangen voorschotten Bij: voorziening onderhanden projecten Totaal onderhanden werk

31-dec-11 €

31-dec-10 €

-31.229.145 -10.683.745 -3.969.480 51.733.688 125.085

-33.828.845 -12.506.514 -4.129.032 58.244.251 3.880.580

5.976.403

11.660.440

Toelichting: In 2010 werd € 12.000.000 van de ontvangen voorschotten in mindering gebracht op de vorderingen op debiteuren. Met ingang van 2011 wordt dit niet meer gedaan. De vergelijkende cijfers per 31 december 2010 zijn hierop aangepast.

De specificatie per onderhanden project is als volgt:

Stroom DBC's en zorgverzekeraar

Gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst

Bij: verwerkte verliezen €

€

Achmea CZ Menzis UVIT Multizorg Overig PAAZ (diverse maatschappijen) Honorarium specialisten in loondienst DBC's A-segment

-4.938.382 -21.192.698 -1.338.164 -10.103.985 -1.858.860 -445.324 -3.969.480 -2.035.477

22.347 27.528 4.121 49.167 19.687 2.235

Totaal (onderhanden projecten)

-45.882.370

125.085

Bij: ontvangen voorschotten €

35.107.978 13.900.000 1.150.001 1.575.709

51.733.688

Saldo per 31-dec-11 € -4.916.035 13.942.807 -1.334.042 3.845.182 -689.172 -443.089 -2.393.771 -2.035.477 5.976.403

Toelichting: De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de DBC indien deze lager is. Een deel van de ontvangen voorschotten van zorgverzekeraars werd tot en met 31 december 2010 aangemerkt als voorschot op de vordering op de zorgverzekeraars onder de debiteuren. Hierdoor is in de jaarrekening 2010 een bedrag van € 12.000.000 gereclassificeerd. Met ingang van 2011 wordt dit niet meer gedaan. De vergelijkende cijfers per 31 december 2010 zijn hierop aangepast.

pagina 18

Stichting Amphia


10. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Saldo per 1 januari

t/m 2008 €

2009 €

2010 €

-4.414.837

-4.648.782

-7.877.645

Correctie specificatie NITTV voorgaande jaren Financieringsverschil boekjaar Budgetcorrectie voorgaande jaren Samenwerkingsverband/kassiersfunctie Opbrengst verrekening / lumpsum Lumpsum 2007 Betalingen/ontvangsten Sub-totaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december

2011 €

totaal € -16.941.264

706.340 706.340

2.236.243 2.236.243

4.026.546 276.231

-36.870.547

0 -37.574.547 -3.750.315 704.000 0 0 6.969.129 -33.651.733

-3.708.497

-2.412.539

-7.601.414

-36.870.547

-50.592.997

-37.574.547 -3.750.315 704.000

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c

c

b

a

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2011 €

2010 €

225.357.543

244.547.554

Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen Honorarium specialisten in loondienst Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst Overige opbrengsten Mutatie onderhanden werk resp. nog te factureren DBC A-segment Afrekening overfinanciering Mutatie onderhanden werk resp. nog te factureren PAAZ Overige mutaties Vergoedingen psychiatrie

216.225.615 4.585.465 798.795 20.971.986 7.975.209

213.400.307 5.047.325 -486.112 21.777.725 2.274.963

8.561.736

833.594

3.813.284

10.326.397

Totaal financieringsverschil

-37.574.547

-8.626.645

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:

Toelichting: Op basis van de stand ultimo 2011 is er sprake van een financieringsverschil (teveel ontvangen) van € 50,6 mln.

pagina 19

Stichting Amphia


11. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt :

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Rekening-courant medisch specialisten Crediteuren Aflossingsverplichting langlopende schulden Belastingen en sociale premies Schulden aan kredietinstellingen Vakantiegeld Vakantiedagen Nog te betalen kosten Schulden terzake pensioenen Te betalen PLB Nog te betalen interest Nog te betalen salarissen Vooruitontvangen opbrengsten Omzetbelasting Overige kortlopende schulden

11.281.456 14.615.778 7.980.967 7.464.261 7.154.361 6.368.691 4.817.650 2.537.960 3.922.875 4.514.087 1.188.662 960.158 268.459 161.543 83.229

12.815.615 15.369.123 8.117.101 7.027.341 0 6.142.035 4.163.665 9.121.624 4.000.019 1.995.114 759.615 1.023.712 479.407 62.976 63.865

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

73.320.138

71.141.213

Toelichting: Te betalen PLB wordt met ingang van 2011 opgenomen tegen de contante waarde van de verplichting. Bij de berekening van deze contante waarde is rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen en de geschatte kans van het moment dat het PLB wordt opgenomen of uitbetaald. De contante waarde is berekend met een rentepercentage van 4%.

pagina 20

Stichting Amphia


12. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Kredietfaciliteit in rekening courant bij de ING Bank N.V. Stichting Amphia heeft een krediet- en kasfaciliteit in rekening-courant bij de ING Bank N.V. van € 44.000.000. De kredietfaciliteit heeft een rentepercentage van 0,8% boven het 3-maands euribortarief. De rente op de kasfaciliteit is op basis van best effort. Stichting Amphia heeft tevens een rentevastlening van € 935.922. De lening heeft een rentepercentage van 4,22% tot einde looptijd (2019). Ten behoeve van deze kredietfaciliteit alsmede de langlopende leningen van de ING Bank N.V. zijn de volgende zekerheden afgegeven: a - rijksgarantie aangaande de leningen van voormalig Stichting Ignatius Ziekenhuis b - rekening courant plus overeenkomst c - pari passu, negative pledge en cross default Obligo Waarborgfonds voor de Zorgsector Deelnemers aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) zijn via het obligo mederisicodragend. Het gaat om risico op afstand: in geval het WfZ ondanks alle ingebouwde zekerheden op zijn garantieverplichtingen wordt aangesproken en in het extreme geval dat het WfZ-vermogen onvoldoende zou blijken om aan de garantieverplichtingen aan de geldgevers te kunnen voldoen, dan kan het WfZ via de obligoverplichting een beroep doen op de financiële hulp van de deelnemers. Deze hulp wordt in dat geval geboden in de vorm van renteloze leningen aan het WfZ. Het obligo bedraagt maximaal 3% van de boekwaarde van de restantschuld van de geborgde lening(en) van de deelnemer. Er wordt een personenauto geleasde voor € 320 per maand. Het lease contract van de personenauto heeft een duur van 46 maanden en is ingegaan op 1-07-2008. De resterende looptijd bedraagt derhalve 4 maanden. Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven :

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:

pagina 21

2011 €

2010 €

17.702.596 329.268 10.017.903 3.669.902 24.379.865

11.092.644 187.466 10.003.959 3.581.473 17.702.596 2.819.539

Stichting Amphia

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen (excl impairment) - cumulatieve afschrijvingen impairment Boekwaarde per 1 januari 2011 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd - afschrijvingen impairment

NZa-IVA

Grond

Terreinvoorzieningen €

Gebouwen

€

€

31.088.942 29.591.006

8.967.505

5.049.682 4.144.072 215.717

106.264.418 46.172.192 5.448.685

1.497.936

8.967.505

689.892

54.643.541

0

0

93.498

423.492 1.074.444

Verbouwingen €

Installaties

3.886.988 2.993.200 194.565

44.590.971 31.580.916 493.670

699.223

12.516.385

0

0

0

180.622

2.936.072

190.441

1.672.332

3.124

1.156.589

119.074

48.725

€

Semi perm. gebouwen €

0

€

Onderhanden Projecten €

0

- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen cumulatieve afschrijvingen impairment per saldo

Totaal

199.848.506 114.481.387 6.352.637

413.186.144 215.833.224 9.965.466

79.014.482

187.387.454

93.498 0 5.402.960 1.074.444 1.327.512

31.533.899 0 22.616.469 1.074.444 1.937.258

0 0 0

0 0 0

34.982 0 2.475 0 32.507

€

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-1.497.936

0

-90.248

-4.092.661

0

-309.515

-1.721.057

0

-7.711.418

5.873.221

Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen (excl impairment) - cumulatieve afschrijvingen impairment

31.088.942 0 31.088.942 0

8.967.505 0 0 0

5.143.179 0 4.324.695 218.841

106.264.418 0 49.108.264 6.605.274

0 0 0 0

3.886.988 0 3.183.641 313.639

44.590.971 0 33.253.249 542.395

0 0 0 0

199.942.004 0 120.958.791 7.680.149

444.685.061 0 239.521.662 11.902.724

0

8.967.505

599.644

50.550.880

0

389.707

10.795.328

0

71.303.064

193.260.675

2,5%

0,0%

10,0%

2,0%

5,0%

5,0%

n.v.t.

Boekwaarde per 31 december 2011 Afschrijvingspercentage

0

Subtotaal vergunning €

Pagina 22

Stichting Amphia

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings rechten

Onderhanden Projecten

Subtotaal

Instandhouding


Subtotaal

€

€

€

€

€

€

Subtotaal meldingsplichtige activa €

Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen (excl impairment) - cumulatieve afschrijvingen impairment

43.483.444 9.518.559 2.330.828

0

43.483.444 9.518.559 2.330.828

28.583.814 14.181.001 986.482

724.711

29.308.525 14.181.001 986.482

72.791.969 23.699.560 3.317.311

Boekwaarde per 1 januari 2011

31.634.057

0

31.634.057

13.416.331

724.711

14.141.042

45.775.098

3.669.902

0

3.669.902 0 2.355.866 547.646

2.174.408

2.094.828

4.269.236 0 2.441.216 58.071

7.939.138 0 4.797.082 605.717

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - afschrijvingen impairment

2.355.866 547.646

2.441.216 58.071

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen cumulatieve afschrijvingen impairment per saldo

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

766.390

0

766.390

-324.879

2.094.828

1.769.949

2.536.338


47.153.345 0 11.874.425 2.878.474

0 0 0 0

47.153.345 0 11.874.425 2.878.474

30.758.222 0 16.622.217 1.044.553

2.819.539 0 0 0

33.577.761 0 16.622.217 1.044.553

80.731.106 0 28.496.642 3.923.028


32.400.446

0

32.400.446

13.091.451

2.819.539

15.910.990

48.311.437

5,0%

n.v.t.

10,0%

n.v.t.


Afschrijvingspercentage

Pagina 23

Stichting Amphia

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris €

Vervoermiddelen €

Automatisering €

Subtotaal WMG €

Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

94.434.235 53.240.357

268.654 161.265

32.889.191 22.581.325

127.592.080 75.982.947

Boekwaarde per 1 januari 2011

41.193.878

107.389

10.307.866

51.609.133

11.747.837

16.585

10.185.045

8.431.966

38.498

3.611.404

21.949.467 0 12.081.868

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2011 Afschrijvingspercentage

0 0 0

13.860

21.122

363 13.497

0

2.112 19.010

34.982 0 2.475 32.507

3.302.374

-21.913

6.554.631

9.835.092

106.168.213 0 61.671.961

285.239 0 199.763

43.053.113 0 26.190.616

149.506.565 0 88.062.340

44.496.252

85.476

16.862.497

61.444.225

10,0%

5,0%

20,0%

Pagina 24

Stichting Amphia

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa

Grond € Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen (excl impairment) - cumulatieve afschrijvingen impairment Boekwaarde per 1 januari 2011

Terreinen voorzieningen €

Semi perm. gebouwen €

Verbouwingen €

Installaties

Inventaris

116.276 116.276

580.601 433.190

1.048.061 302.433

0 0

0

147.411

745.628

0

0

0

432.013

707.657

158.965 4.029

0 0

56.685 0

118.909

3.382.430

1.600.184 817.430 295.519

3.382.430

487.235

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - afschrijvingen impairment

Gebouwen €

0

Vervoer middelen

0

Automatisering

0


Subtotaal niet WTZi/ WMG €

6.226.038

12.953.590 1.669.330 295.519

6.226.038

10.988.741

412.127

1.551.797 0 334.559 4.029

0

- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0


0

-162.994

0

0

375.328

588.748

0

0

0

412.127

1.213.209


3.382.430 0 0 0

1.600.184 0 976.396 299.548

0 0 0 0

116.276 0 116.276 0

1.012.614 0 489.875 0

1.755.719 0 421.343 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6.638.165 0 0 0

14.505.386 0 2.003.889 299.548


3.382.430

324.241

0

0

522.739

1.334.376

0

0

0

6.638.165

12.201.949

0,0%

10,0%

2,0%

5,0%

5,0%

10,0%

Afschrijvingspercentage

Pagina 25

n.v.t.

Stichting Amphia

5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Datum nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Investeringen

Omschrijving

projectnummer

WTZi-type

EPD-project Aanvullende energievoorziening MG Overige projecten 2009/2010 Care Control Payroll Nieuwe ambulancehal Satelliet Dialyse afdeling en OSAS kliniek Digitaliseren elektrotechnische tekening Vervanging gebouwbeheersysteem Groot onderhoud liften MG Nieuwbouw MRI Rookbeleid en Abri's 3 locaties Verbouwen voorbereidingsplein en scopie Kleine instandh. Projecten 2010 Noodzakelijke vervanging VOS PL Directiekosten vernieuwbouw fase 3 Opknappen De Boei-overbrugging P5 LD BB-Verbouwing steriel magazijn MG Diverse verbouwingen kelder MG Bouw P5 MG Werkzaamheden liften MG Asbestsaneringswerkzaamheden LD Kleine instandh. Projecten 2010 Vernieuwbouw Aanpassingen tbv wasmachine voor scopen en droogkast EPD-WiFi Klantvriendelijker maken poliklinieken Schipholborden

I.2010002 Eigen beheer B.000031 Instandhouding #2411200 Eigen beheer I.2010157 Eigen beheer B.000009 Instandhouding B.000014 Instandhouding B.000030 Instandhouding B.000032 Instandhouding B.000050 Instandhouding B.000079 Instandhouding B.000077 Instandhouding B.000090 Instandhouding diverse B-projecten <20k Instandhouding B.000098 instandhouding B.000111 instandhouding B.000125 instandhouding B.000129 instandhouding B.000130 instandhouding B.000131 instandhouding B.000136 instandhouding B.000152 instandhouding diverse B-projecten <25k instandhouding diverse B-projecten vernieuwbouw instandhouding I.2010019 eigen beheer I.2011040 eigen beheer I.2011060 eigen beheer I.2011110 eigen beheer

Totaal

t/m 2010 € 5.664.378 37.050 167.163 394.497 106.643 262.081 28.577 47.289 62.961 20.230 27.984 81.426 50.470

2011 € 7.506.353 0 0 88.419 28.631 166.647 64.557 105.218 62.637 138.715 41.307 201.455 57.918 67.000 1.077.580 52.355 86.504 67.353 247.702 26.822 103.194 63.360 1.027.671 43.157 83.042 59.883 17.248

6.950.749 11.484.728

Goedkeuringen

t/m 2011 ondergereed handen € € 6.735.898 6.434.833 37.050 167.163 482.916 135.274 428.728 93.134 152.507 125.598 158.945 69.291 282.881 108.388 67.000 1.077.580 52.355 86.504 67.353 247.702 26.822 103.194 63.360 1.027.671 43.157 83.042 59.883 17.248 8.977.773

9.457.704

Nominaal bedrag € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aangepaste goedkeuring € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

Index €

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREED GEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Datum nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Investeringen

Omschrijving EPD-project Aanvullende energievoorziening MG Overige projecten 2009/2010 Care Control Payroll Nieuwe ambulancehal Satelliet Dialyse afdeling en OSAS kliniek Digitaliseren elektrotechnische tekening Vervanging gebouwbeheersysteem Groot onderhoud liften MG Nieuwbouw MRI Rookbeleid en Abri's 3 locaties Verbouwen voorbereidingsplein en scopie Kleine instandh. Projecten 2010

I.2010002 B.000031 #2411200 I.2010157 B.000009 B.000014 B.000030 B.000032 B.000050 B.000079 B.000077 B.000090 diverse B-projecten <20k

ActivaWTZi-type post € 6.735.898 Eigen beheer 37.050 Instandhouding 167.163 Eigen beheer 482.916 Eigen beheer 135.274 Instandhouding 428.728 Instandhouding 93.134 Instandhouding 152.507 Instandhouding 125.598 Instandhouding 158.945 Instandhouding 69.291 Trekkingsrechten 282.881 Instandhouding 108.388 Trekk/Instandh

Totaal

8.977.773 pagina 26

WTZi € 0 37.050 0 0 135.274 0 93.134 152.507 125.598 158.945 69.291 0 108.388

WMG € 6.735.898 0 167.163 482.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0

880.187

7.385.977

Overige € 0 0 0 0 0 428.728 0 0 0 0 0 282.881 0

Totaal € 6.735.898 37.050 167.163 482.916 135.274 428.728 93.134 152.507 125.598 158.945 69.291 282.881 108.388

711.609

8.977.773

Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € € 0 0 3.705 741 0 0 0 0 13.527 2.705 0 0 9.313 1.863 15.251 3.050 12.560 2.512 15.895 3.179 3.465 1.386 0 0 9.908 2.168 83.624

17.604

Jaar van oplevering

Stichting Amphia

Bijlage 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€ BNG (oud RABO en ABP) BNG (oud RABO en ABP) Rabobank Ned. (oud ABP en ABN) BNG BNG Nederlandse Waterschapsbank BNG BNG ING Bank Nederlandse Waterschapsbank BNG BNG BNG BNG BNG De Nederlandse Waterschapsbank De Nederlandse Waterschapsbank BNG Nederlandse Waterschapsbank Alg Spaarbank Ned (SNS) Nederlandse Waterschapsbank Nederlandse Waterschapsbank BNG Nederlandse Waterschapsbank Totaal

1991 1991 26-09-1997 2-1-1998 19-09-2001 10-07-2001 15-11-2001 21-12-2001 01-07-2002 01-10-2002 20-12-2002 11-06-2003 11-06-2003 19-03-2004 19-03-2004 25-06-2004 20-08-2004 31-12-2004 01-04-2005 20-05-2005 20-05-2005 20-05-2005 22-11-2005 24-11-2005

11.344.505 11.344.505 2.452.183 2.178.145 8.508.379 6.806.703 17.016.758 8.508.379 1.900.205 8.688.757 2.327.892 6.000.000 7.940.000 15.000.000 10.000.000 7.500.000 7.500.000 9.000.000 1.327.307 7.000.000 7.000.000 7.000.000 8.500.000 6.000.000

Werkelijke rente %

40 40 17 16 30 30 30 30 17 15 18 20 25 25 15 10 15 30 10 20 15 20 20 9

Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Aflos.vrij Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Aflos.vrij Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair

3,89% 3,89% 5,85% 5,82% 3,78% 3,60% 4,04% 4,07% 4,22% 4,45% 4,50% 4,54% 4,24% 4,45% 4,03% 4,05% 3,93% 4,55% 3,48% 3,64% 3,44% 3,39% 3,70% 3,30%

Nieuwe Restschuld 31 leningen in december 2010 2011 € 5.955.865 5.955.865 503.932 544.536 5.955.865 4.764.693 11.911.730 5.955.865 935.922 3.909.940 1.293.273 6.000.000 5.716.800 10.950.000 5.500.000 2.625.000 4.500.000 9.000.000 663.654 5.250.000 4.433.333 5.075.000 6.375.000 3.333.334 117.109.606

€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pagina 27

Aflossing in 2011

Restschuld 31 december 2011

Restschuld over 5 jaar

€

€

€

283.613 283.613 149.865 272.268 283.613 226.890 567.225 283.613 113.445 579.251 129.327 0 317.600 600.000 666.667 750.000 500.000 0 132.731 350.000 466.667 350.000 425.000 666.667 8.398.053

5.672.252 5.672.252 354.067 272.268 5.672.252 4.537.803 11.344.505 5.672.252 822.477 3.330.689 1.163.946 6.000.000 5.399.200 10.350.000 4.833.333 1.875.000 4.000.000 9.000.000 530.923 4.900.000 3.966.666 4.725.000 5.950.000 2.666.667 108.711.553

4.254.190 4.254.190 0 0 4.254.190 3.403.351 8.508.379 4.254.190 255.251 579.251 517.309 6.000.000 3.811.200 7.350.000 1.500.000 0 1.500.000 9.000.000 0 3.150.000 1.633.333 2.975.000 3.825.000 0 71.024.834

Resterende looptijd in jaren eind 2011

Aflossingswijze

Aflossing 2012

Gestelde zekerheden

€ 20 20 3 3 20 20 20 20 8 6 9 12 17 18 8 3 8 23 4 14 9 14 14 4

Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Aflos.vrij Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Aflos.vrij Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair

283.613 283.613 149.865 0 283.613 226.890 567.225 283.612 113.445 434.438 129.327 0 317.600 600.000 666.666 750.000 500.000 0 132.730 350.000 466.666 350.000 425.000 666.666 7.980.969

Rijksgarantie Rijksgarantie Gemeentegarantie Gemeentegarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Waarborgfonds Waarborgfonds Rijksgarantie Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds-B00913 Waarborgfonds-B00912 Waarborgfonds-B00975 Waarborgfonds-B00995 Waarborgfonds-B01155 Waarborgfonds B 00013 Waarborgfonds B0077 B01396 Waarborgfonds B 01395 Waarborgfonds B 01393 Waarborgfonds B 01620 Waarborgfonds B 01348

Stichting Amphia

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2011 13. Wettelijk budget aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

€

2011 €

€

2010 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar

244.160.113

225.615.997

Productieafspraken verslagjaar

-13.257.510

-1.754.397

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

4.666.199 1.479.425 0

2.783.124 -246.505 0 6.145.624

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

0 0 0

2.536.619 0 0 0

0 Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgekorting - remicade, stollingsfactoren en dure geneesmiddelen - zorgvernieuwing

0 0 2.675.916 76.600

-260.171 -275.000 -535.171

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

77.760 -826.840 0

2.752.516 -1.167.652 91.436 13.006.562

-749.080 Overige mutaties: - prestatiecontract - overige

-8.550.448 -1.855.985

Sub-totaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar

11.930.346 -1.753.037 5.219.510

-10.406.433

3.466.473

225.357.543

244.547.554

-3.750.315

-387.441

221.607.228

244.160.113

Toelichting Het wettelijke budget over 2011 is gebaseerd op interne berekeningen. Eventuele onzekerheden zijn op basis van de beste schatting opgenomen. In de overige nacalculeerbare kapitaalslasten 2010 zijn verwerkt de aanvullende afschijvingslasten van het immaterieel vaste actief die in het kader van de overgangsregeling versneld mogen worden afgeschreven. De correcties voorgaande jaren betreft grotendeels beademingsdagen 2008 tot en met 2010. In 2010 zijn deze als bate verantwoord onder wettelijk budget aanvaardbare kosten en tevens voorzien onder de overige bedrijfskosten. In 2011 zijn de beademingsdagen niet toegekend en zijn deze als last verantwoord onder de correcties voorgaande jaren. De vrijval van de voorziening is verantwoord onder de overige bedrijfskosten.

pagina 28

Stichting Amphia

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2011 BATEN 14. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment) De specificatie is als volgt :

2011 €

2010 €

Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Zorgprestaties tussen instellingen Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

1.271.478

1.965.028

1.187.365 641.438

1.303.825 1.049.841

Totaal

3.100.281

4.318.694

Toelichting Teneinde vergelijkbaarheid met 2011 mogelijk te maken zijn de vergelijkende cijfers 2010 van Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties voor het bedrag van € 2.605.000 geherrubriceerd. Hiervan is € 1.236.000 gerubriceerd onder Zorgprestaties tussen instellingen en is € 1.369.000 gerubriceerd onder Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering .

15. Toelichting omzet DBC B-segment De specificatie is als volgt :

2011 €

2010 €

Gefactureerde omzet DBC B-segment Mutatie onderhanden projecten DBC B-segment

87.071.178 -1.667.210

80.490.960 3.966.336

Totaal

85.403.968

84.457.296

Toelichting Ook dit jaar zijn de opbrengsten uit hoofde van het B-segment verder gestegen. Voor dit deel van de omzet maakt Stichting Amphia zelf prijsafspraken met de zorgverzekeraars.

16. Subsidies De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, academische component voor UMC's) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

9.171.974

6.542.152

563.033

775.405

Totaal

9.735.007

7.317.557

Toelichting De opbrengsten uit hoofde van subsidies zijn gestegen doordat de FZO-subsidie vanaf 2011 uit hoofde van een aparte regeling wordt ontvangen en derhalve verantwoord. Tot en met 2010 werd dit ontvangen en verantwoord binnen het wettelijk budget aanvaardbare kosten.

17. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt :

2011 €

2010 €

Overige dienstverlening Overige opbrengsten

13.086.698 91.434

12.549.712 110.634

Totaal

13.178.132

12.660.347

pagina 29

Stichting Amphia

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2011 LASTEN 18. Personeelskosten De specificatie is als volgt :

2011 €

2010 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst

143.257.629 19.155.056 12.493.208 9.351.408 184.257.301 5.204.377

140.167.682 18.815.089 11.942.232 7.530.224 178.455.227 7.160.099

Totaal personeelskosten

189.461.677

185.615.327

3.367

3.366

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Toelichting De stijging van de personeelskosten kan verklaard worden uit de CAO-verhogingen, de verhoging van de eindejaarsuitkering van 6,73% in 2010 tot 7,33% in 2011 en de stijging van de werkgeverslasten. In 2011 waren er geen medewerkers van Stichting Amphia werkzaam in het buitenland.

19. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt :

2011 €

2010 €

Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa - financiële vaste activa Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa Boekresultaat materiële vaste activa

4.101.631 1.497.936

4.837.840 14.936.480

18.091.347 -2.475

16.967.822 -347.896

Totaal afschrijvingen

23.688.439

36.394.246

Toelichting De wijziging in de kapitaallastenbekostiging leidt ertoe dat de afschrijvingstermijnen niet meer vastgesteld zijn. In het verleden werd de termijn van bekostiging (gegarandeerde opbrengsten) aangehouden als afschrijvingstermijn. Vanaf 2009 wordt er binnen Stichting Amphia voor het onroerend goed in gebruik de bedrijfseconomische afschrijvingsduur bepaald. De afschrijvingstermijn is hierdoor aangepast van 50 in 40 jaar. Vanaf 2010 is hierdoor de jaarlijkse afschrijvingslast € 877.838 hoger. De versnelde afschrijving B-segment (financiële vaste activa) bedraagt vanaf 2009 € 1.074.444. 2011 betreft het derde en laatste jaar. Versnelde afschrijving A-segment (financiële vaste activa) conform beleidsregel bedraagt in 2010 € 10.257.197. Tevens zijn de gemaakte en geactiveerde plankosten vernieuwbouw in 2010 versneld afgeschreven voor € 2.907.225 (A-segment: € 2.407.340 en B-segment € 499.885). Resterend deel 2011 bedraagt B-segment 3e jaar € 249.942. Om een juiste aansluiting met de nacalculatie 2010 te krijgen, heeft er in de vergelijkende cijfers een reclassificatie van deze versnelde afschrijving plankosten (€ 2.907.225) plaatsgevonden van overige afschrijvingen materiële vaste activa naar nacalculeerbare afschrijvingen materiële vaste activa.

pagina 30

Stichting Amphia

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2011 19. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2011 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

23.688.439 5.599.567

- WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa Totaal (nacalculeerbare) afschrijvingslasten (excl boekresultaat)

6.477.404 4.797.082 12.081.869 334.559 23.690.914

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

444.685.061 239.521.662 118.411.115

20. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en versnelde afschrijvingen De specificatie is als volgt :

2011 €

2010 €

Bijzondere waardeverminderingen van: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

0 1.937.258

0 1.937.258

Totaal

1.937.258

1.937.258

Toelichting Als gevolg van het besluit tot verkoop van de locatie Langendijk en verplaatsing van de locatie Pasteurlaan is er besloten om vanaf het boekjaar 2009 het verschil tussen de boekwaarde en de verwachte directe opbrengstwaarde lineair af te schrijven ten laste van het exploitatieresultaat. De jaarlijkse extra afschrijvingslast voor de periode 2011 tot en met 2014 bedraagt € 1.937.000. Voor de boekjaren 2015 en 2016 (ten behoeve van locatie Langendijk) bedraagt deze € 746.000. Onder de immateriële vaste activa (IVA) konden voorheen posten zijn opgenomen die door het vervallen van de integrale vergoeding voor afschrijvingslasten niet langer voor verwerking in de balans in aanmerking komen. De hiervoor in 2009 of latere jaren nog specifiek te ontvangen vergoedingen hiervoor zijn als vordering opgenomen onder de financiële vaste activa en (kortlopende) vorderingen. Op grond van beleidsregel CI-1085 'Overgangsregime kapitaallastenvergoeding' zal voor het B-segment-deel van de voormalige IVA waarvoor toestemming is verleend in ieder geval compensatie gegeven worden via versnelde afschrijving in de nacalculatie in 3 jaar. Het gedeelte voor het A-segment is conform de beleidsregel CU-2002 'Compensatie IVA 2010' in 2010 in één keer afgeschreven en is via de nacalculatie 2010 ingediend. De plankosten zijn op basis van deze beleidsregel in 2010 voor het A-segment in één keer afgeschreven, het deel mbt het B-segment wordt in 3 jaar afgeschreven. De versnelde afschrijving B-segment bedraagt in 2011 conform 2010 € 1.074.444. Dit betreft de laatste termijn. In 2010 is tevens eenmalig het gedeelte mbt het A-segment (€ 10.257.197) in één keer ten laste van de afschrijvingen en ten gunste van het wettelijk budget geboekt.

pagina 31

Stichting Amphia

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2011 21. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt :

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energie gas - Energie stroom - Energie transport en overig Subtotaal Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Totaal bedrijfskosten

2011

2010

€

€

9.787.149 8.964.541 79.521.782

8.243.640 18.727.004 78.981.055

2.338.638 1.147.562 1.776.819 913.436 6.176.456

2.103.512 1.426.721 2.125.545 1.030.868 6.686.645

651.797 851.917

453.192 797.213

105.953.643

113.888.749

Toelichting De daling van de overige bedrijfskosten is grotendeels te verklaren door de voorziening beademingsdagen in 2010 van € 3.925.000 en de vrijval van deze voorziening in 2011. Zie voor nadere toelichting Wettelijk budget aanvaardbare kosten.

22. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt :

2011 €

2010 €

Rentebaten Subtotaal financiële baten

252.011 252.011

730.314 730.314

Rentelasten Subtotaal financiële lasten

-5.231.364 -5.231.364

-5.400.329 -5.400.329

Totaal financiële baten en lasten

-4.979.352

-4.670.016

Toelichting De last uit hoofde van financiële baten en lasten is in 2011 met ongeveer € 0,3 mln. gestegen. Belangrijkste oorzaak hiervan is de daling van het saldo liquide middelen in 2011.

pagina 32

Stichting Amphia

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2011 23. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Stichting Amphia hanteert de Zorgbrede Governance Code 2010, die de Branche-organisaties Zorg (BoZ) hebben opgesteld. Zij houdt zich aan de uitgangspunten van deze code en wanneer dit niet het geval is, legt zij uit waarom. De principes van deze code zijn toegepast in de statuten en de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Samenstelling Raad van Bestuur Het bestuur is opgedragen aan de Raad van Bestuur, bestaande uit twee statutair bestuurders, van wie de eindverantwoordelijkheid berust bij de voorzitter. Het tweede lid is vice-voorzitter. Deze rol vervullen zij ook in het voor de interne organisatie ingestelde Directiecomité, dat inclusief beide bestuurders uit vijf directeuren bestaat. Tussen de leden van de Raad van Bestuur zijn de taken verdeeld. Nevenfuncties Een lid van de Raad van Bestuur meldt het voornemen tot het aanvaarden van een nevenfunctie aan het andere lid en aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht moet voor goedkeuring verlenen aan de aanvaarding. De heer Suttorp heeft als nevenfuncties het vice-voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de lidmaatschappen van het Bestuur van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidings-Ziekenhuizen (STZ), de maatschappelijke adviesraad NIVEL, de Adviesraad Erasmus MC Zorgacademie, het Dagelijks Bestuur van de Opleidings- en Onderzoeksregio (OOR) Zuidwest Nederland, het Dagelijks Bestuur van de Annevillegroep en sinds mei 2011 is hij adviseur van het Rode Hoed Symposium. De heer Hoette heeft als nevenfunctie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o.

Bezoldiging De bezoldiging van de Raad van Bestuur is qua hoogte en structuur afgesproken met de Raad van Toezicht. Hierbij is de Beloningscode Bestuurders in de Zorg, zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD) en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorginstellingen (NVTZ), gehanteerd.

pagina 33

Stichting Amphia

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2011 23. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

1. Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht 2. Tweehoofdig bestuur met voorzitter

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2010 is als volgt: Naam

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkeringsalaris en andere vaste toelagen a. Waarvan verkoop verlofuren b. Waarvan nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak

O. Suttorp arts MBA

drs. E.A. Hoette

1-7-2008

1-5-2009

Ja

Ja

Ja

Nee

12

0

onbep.tijd

onbep.tijd

BBZ 100% 256.121

BBZ 100% 230.198

6.126 7.323 29.193

6.126 7.323 26.109

298.763 71.200

269.755 63.780

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur van Stichting Amphia het ziekenhuis naar behoren bestuurt en daarbij oog heeft voor de maatschappelijke functie van het ziekenhuis. Ook ziet de Raad van Toezicht erop toe dat het bestuur de belangen van iedereen die bij het ziekenhuis betrokken is, zorgvuldig afweegt. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in een reglement dat uitgaat van De Zorgbrede Governancecode 2010 en de Toolkit Toezicht Zorginstelling van 2011.

pagina 34

Stichting Amphia

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2011 23. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Samenstelling Raad van Toezicht: drs. H.H. Meijer, voorzitter Geboortejaar: 1944 Nationaliteit: Nederlandse Functie: Geen Nevenfuncties: voorzitter Bestuur Nedlloyd Pensioenfonds (tot 1 december 2011), voorzitter van de Raad van Commissarissen van Staatsloterij, lid Bestuur Stichting Continuïteit Heijmans, lid Raad van Commissarissen P.G. Kuijpers & Zonen BV, lid Raad van Commissarissen MHG. Datum 1e benoeming: 1 juni 2007 Herbenoemd per 30 mei 2011 tot 1 juni 2015 drs. R.A. Dingjan Geboortejaar: 1957 Nationaliteit: Nederlandse Functie: Huisarts Nevenfuncties: Bestuursfunctie bij PharmaPartners BVPN, lid Raad van Toezicht Verzorgings- en Verpleeghuis Vredenoord te Huis Ter Heide, lid Apollo Netwerk, lid dagelijks bestuur Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen West-Brabant, lid bestuur NedHIS (Landelijke koepel voor gebruikersverenigingen van huisartsinformatiesystemen), Datum 1e benoeming: 1 april 2008 Benoemd tot: 1 april 2012 mevrouw drs. E.J.M. Mulock Houwer – Bunnik Geboortejaar: 1941 Nationaliteit: Nederlandse Functie: Oud-directeur-generaal op de ministeries van VWS, SZW en Justitie nu belast met advies- en reorganisatieopdrachten voor verschillende ministeries Nevenfuncties: lid Bestuur Residentie Orkest Den Haag, voorzitter Stichting ‘Oranjehotel’ Den Haag, Lid Raad van Beheer Stichting Pantar (Reïntegratiebedrijf), Amsterdam Datum 1e benoeming: 1 januari 2008 Benoemd tot: 1 januari 2012 prof. drs. N.H. van Halder RA Geboortejaar: 1947 Nationaliteit: Nederlandse Functie: Docent Finance Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Royal Cosun, lid Raad van Toezicht Luchtverkeersleiding Nederland, Lid Raad van Commissarissen Q-Park NV Datum 1e benoeming: 1 oktober 2007 Herbenoemd per 30 mei 2011 tot: 1 oktober 2015 prof. dr. E. Piëst Geboortejaar: 1959 Nationaliteit: Nederlandse Functie: Algemeen directeur Koninklijke Gazelle (tot 15 april 2011) Nevenfuncties: Part-time Hoogleraar Strategisch Management Universiteit van Amsterdam, voorzitter Raad van Commissarissen Acatris Beheer B.V., voorzitter Raad van Commissarissen Beheermaatschappij Bakker B.V., vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting BrabantZorg, lid Raad van Commissarissen ZorggoedBrabant, Voorzitter Raad van Commissarissen Leolux Living B.V. Datum 1e benoeming: 1 juni 2007 Benoemd tot: 1 juni 2011 prof. dr. W.F. van Raaij Geboortejaar: 1944 Nationaliteit: Nederlandse Huidige functie: Emeritus-Hoogleraar Economische Psychologie, Universiteit van Tilburg Nevenfuncties: Bestuurslid Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie (SWOCC) aan de Universiteit van Amsterdam Datum 1e benoeming: 1 september 2007 Herbenoemd op 30 mei 2011 tot 1 september 2015

pagina 35

Stichting Amphia

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2011 23. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Samenstelling Raad van Toezicht: drs. A.A. van Vliet Geboortejaar: 1963 Nationaliteit: Nederlandse Huidige functie: Secretaris-Directeur van het Waterschap Hollandse Delta Datum 1e benoeming: 1 april 2008 Benoemd tot: 1 april 2012

dr. F.B.M. Sanders, arts Geboortejaar: 1958 Nationaliteit: Nederlandse Huidige functie: Radioloog Diakonessenhuis Utrecht Nevenfuncties: Lid Commissie Gezondheid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, lid Raad van Advies Zorgverzekeraars Nederland, lid Commissie van Aanbeveling Alzheimercentrum VUmc Datum 1e benoeming: 1 mei 2012 Benoemd tot: 1 mei 2016 De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt: Naam

Functie

Bezoldiging €

drs. H.H. Meijer prof. drs. N.H. van Halder RA prof. dr. W.F. van Raaij prof. dr. E. Piëst drs. A.A. van Vliet drs. R.A. Dingjan drs. E.J.M. Mulock Houwer - Bunnik

toezichthouder, voorzitter toezichthouder toezichthouder toezichthouder toezichthouder toezichthouder toezichthouder

15.554 12.962 11.536 4.321 12.962 11.536 11.536

24. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de functionarissen die over 2011 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt:

1 2 3 4 5

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Belastbaar loon (in €) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het 6 dienstverband (in €) Parttime factor Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) 7

Beloning 2010

Voorzitter RvB 1-jul-08

Lid RvB 1-mei-09

Kl.chemicus 15-mei-10

ZKH Apotheker 1-dec-05

235.644

229.024

161.654

160.424

58.387

52.218

39.130

39.307

1 294.031

1 281.242

1 200.784

1 199.731

289.378

1 2 3 4 5

Functionaris (functienaam) Kinderarts/afd hoofd In dienst vanaf (datum) 1-apr-96 In dienst tot (datum) Belastbaar loon (in €) 169.599 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) 41.832 Uitkeringen in verband met beëindiging van het 6 dienstverband (in €) Parttime factor 1 Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) 211.431 7

Beloning 2010

207.110

pagina 36

276.988

146.801

195.914

Man.kwaliteit 1-jul-09

Kinderarts 1-jan-07

Kl.chemicus 1-jan-03

146.764

116.963

137.775

34.279

28.034

33.129

0,8 181.043

0,75 144.996

1 170.904

177.524

181.135

194.495

Stichting Amphia

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2011 24. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)

1 2 3 4 5

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Belastbaar loon (in €) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) 6 Uitkeringen in verband met beëindiging van het Parttime factor Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) 7 Beloning 2010

Kl.chemicus 1-mei-01

Kl.chemicus 1-jan-07

137.002

112.767

33.129

26.287

1 170.131

0,8 139.054

193.613

157.701

Motivatie overschrijdingen van het gemiddelde belastbare loon per jaar van ministers: Toelichting: De salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

25. Honoraria accountant

2011 €

2010 €

148.577 54.181 41.081 74.521

137.368 84.317 39.690 107.297

318.360

368.672

De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant 26. Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 23.

pagina 37

Stichting Amphia

5.2 OVERIGE GEGEVENS

Stichting Amphia

5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De Raad van Bestuur van Stichting Amphia heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering van 15 mei 2012.

De Raad van Toezicht van Stichting Amphia heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering van 15 mei 2012.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten wordt niets expliciet vermeld met betrekking tot de statutaire regeling omtrent de resultaatbestemming. De jaarrekening wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht conform artikel 8.4 sub b. 5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.

pagina 39

Stichting Amphia

5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Raad van Bestuur O. Suttorp, arts MBA

drs. E.A. Hoette

Raad van Toezicht drs. H.H. Meijer

drs. R.A. Dingjan, huisarts

prof. drs. N.H. van Halder RA

prof. dr. W.F. van Raaij

dr. F.B.M. Sanders, arts

5.2.6 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

pagina 40

Controleverklaring

pagina 41

Jaardocument 2011

Mei 2012

Amphia Ziekenhuis Postbus 90158 4800 RK Breda T (076) 595 50 00 E [email protected] W www.amphia.nl

Oosterhout

Recommend Documents