Nationaal Carnavalsmuseum

Nationaal Carnavalsmuseum

Jaarverslag 2012 van de Stichting Nationaal Carnavalsmuseum ‘Oeteldonks Gemintemuzejum’ Algemeen

De Stichting Nationaal Carnavalsmuseum ‘Oeteldonks Gemintemuzejum’ is in 1999 opgericht om de relicten uit de rijke cultuurhistorie van het carnaval te ’s-Hertogenbosch en in het bijzonder dat van Oeteldonk te tonen. Tevens worden in het museum bestaande rituele vieringen van het mondiale carnaval getoond. - Objecten, documentatie en archief op het gebied van carnaval worden verzameld en geregistreerd in het Adlib collectieregistratiesysteem. - Er wordt historisch onderzoek gedaan naar het carnaval - Voorbereidingen worden getroffen om educatieve programma’s met het thema carnaval te ontwikkelen.

Bestuur en organisatie

Stichting Nationaal Carnavalsmuseum Oeteldonks Gemintemuzejum Bezoekadres Zuster van Orthenpoort 20-27 5211 ND ‘s-Hertogenbosch

Op de eerst plaats wil het bestuur al onze vrijwilligers een pluim op de hoed steken voor hun niet aflatende inzet tijdens een zeer hectisch jaar. In juni 2012 hebben vier bestuursleden hun functie ter beschikking gesteld. Hierop is een interim-bestuur gevormd door mevr. Fyke Hurkens, dhr Peter-Paul Lathouwers en dhr. Fred Hörmann met als primaire taak een nieuw bestuur te zoeken. Het interim-bestuur is hierin voor het grootste gedeelte geslaagd. De taken zijn ingevuld met uitzondering van het bestuurslid voor PR en Communicatie.

Telefoon 073 613 01 99

De nieuwe bestuurssamenstelling is als volgt: René van Amelsfoort, voorzitter Bert van Heeswijk, secretaris Fred Hörmann, penningmeester Peter-Paul Lathouwers, algemeen bestuurslid Vacature, bestuurslid PR en Communicatie.

KvK ‘s-Hertogenbosch 17121113

Rob van de Laar, conservator Frits Cornelisse, museumcoördinator Aantal suppoosten: 33 Aantal medewerkers depot: 7

Evenementen en activiteiten

- Presentatie tentoonstelling nieuwe aanwinsten in december - Presentatie nieuwe objecten uit Peru in mei - Deelname aan de carnavalswandelingen, georganiseerd door de regio V.V.V. Meierij & Noordoost Brabant. - Deelname aan het vaartochtprogramma van de Stichting de Binnendieze - Deelname aan de NS dagtrips organisatie - Deelname aan het scholenproject van de Oeteldonksche Club van 1882.

E-mail [email protected] Internet www.gemintemuzejum.org

Bankrekeningnummer ING bank 68.15.80.518


Bezoekersaantallen

Totaal aantal bezoekers in 2012: 3886 De bezoekers zijn dit jaar met 738 teruggelopen ten opzichte van 2011. Het bestuur wijdt dit, aan een gebrek van publiciteit en goede communicatie naar de potentiële bezoekers in 2012 en door de economisch omstandigheden. Alleen al de bezoekers via de VVV en de Vaartochten zorgden voor een vermindering van 495.

Financiën

Ondanks het teruglopen van de bezoekers, is het muzejum er in geslaagd om een klein positief resultaat van € 755 te behalen. Voor meer informatie en details zie de bijgevoegde Financiële jaarrekening.

Bestuursactiviteiten

- In januari 2012 is een Nieuwjaarsbijeenkomst geweest. Hierbij was ook de Club van 99 uitgenodigd en de besturen van Genootschap en Amadeirostichting - In maart 2012 is er een suppoostenvergadering geweest - In juni 2012 is er een vergadering geweest met de suppoosten om de omstandigheden rond bestuurswisseling uit te leggen - De naamswijziging in Nationaal Carnavalsmuseum ‘Oeteldonks Gemintemuzejum’ is notarieel bekrachtigd en doorgevoerd - Sinds oktober 2012 is op de vierde vrijdag van de maand een suppoostenborrel - Voor de jubilarissen die 11 jaar suppoost zijn, is bij de draagspeld met de Narrenkop een plaatje toegevoegd met daarop: 11 jaar suppoost - Er is een pinapparaat aangeschaft en de TV-hoek is gemoderniseerd - Alle bezoekers krijgen bij het verlaten van het muzejum een button met daarop vermeld: Ik wit ut.

Vooruitblik

Er zal naarstig gezocht worden naar een bestuurslid PR en Communicatie. Tevens zal er in 2013 een PR en Communicatieplan opgesteld worden, gericht op betere uitwisseling van informatie naar onze bezoekers. Vooruit lopend hierop zal er een start gemaakt worden met Social Media zoals Facebook en Twitter. Tevens wordt bekeken of de website dynamischer gemaakt kan worden. Er zullen acties ondernomen worden om het bezoekersaantal te gaan verhogen via mailings naar leden van de Oeteldonksche Club en commissieleden van de ministeries. Tevens wordt gedacht aan mailings aan bedrijven en instellingen specifiek gericht op bezoekers uit de naaste omgeven, ± 10 tot 20 km rond Oeteldonk. Er zal gewerkt worden om de oude merchandising te vervangen door meer ‘muzejum’ gerelateerde items, zodat hiermede meer inkomsten gegenereerd kunnen worden. Mogelijkheden zullen onderzocht worden, om de entree, balie, garderobe aan te passen en een ruimte te maken voor een eventuele museumwinkel. Door de steeds groter wordende collectie zal uitgekeken worden naar extra depotruimte en uiteraard de financiering van huur en inrichting hiervan.

Stichting Nationaal Carnavalsmuseum Oeteldonks Gemintemuzejum Bezoekadres Zuster van Orthenpoort 20-27 5211 ND ‘s-Hertogenbosch Telefoon 073 613 01 99 E-mail [email protected] Internet www.gemintemuzejum.org KvK ‘s-Hertogenbosch 17121113 Bankrekeningnummer ING bank 68.15.80.518


Lopende zaken in disput over depotkosten, doorberekeningen van de OZB e.d. moeten zo snel mogelijk opgelost worden met het Genootschap van het Vaandel en de Amadeirostichting. Het bestuur spreekt de wens uit dat het komende jaar op een constructieve wijze met elkaar, aan een verdere professionalisering van het Nationaal Carnavalsmuseum ‘Oeteldonks Gemintemuzejum’ wordt gewerkt, in goede harmonie en vriendschappelijke sfeer. De contacten met de besturen van de Vereniging Oeteldonksche Club van 1882, van de Stichting ‘Amadeirofonds’ en van de Stichting ‘Genootschap van het Oeteldonks Vaandel’ zijn een noodzakelijke voorwaarde voor het goed functioneren van ons museum en het bestuur is deze besturen hiervoor zeer erkentelijk. April 2012 René van Amelsfoort, voorzitter

Stichting Nationaal Carnavalsmuseum Oeteldonks Gemintemuzejum Bezoekadres Zuster van Orthenpoort 20-27 5211 ND ‘s-Hertogenbosch Telefoon 073 613 01 99

Bert van Heeswijk, secretaris

E-mail [email protected] Internet www.gemintemuzejum.org KvK ‘s-Hertogenbosch 17121113 Bankrekeningnummer ING bank 68.15.80.518


Jaarrekening 2012 Stichting Nationaal Carnavalsmuseum “Oeteldonks Gemintemuzejum” Zusters van Orthenpoort 20-27 5211 ND ‘s-Hertogenbosch Oprichtingsdatum: 22 december 1999 BTW NR.: 808647350B01 Kamer van Koophandel: 17121113



Jaarrekening 2012

Inhoudsopgave Inleiding 1. Algemeen 2. Financiële positie 2012 Jaarrekening 1. Grondslagen voor de financiële verslaggeving en resultaatbepaling 2. Balans per 31-12-2012 3. Toelichting op balans 31-12-2012 4. Winst- en verliesrekening 2012 5. Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2012 Bijlagen 1. Overzicht materiële vaste activa 2012 2. Afrekening omzetbelasting 2012 3. Cash Flow 4. Verslag kascommissie



Aan het bestuur van het Nationaal Carnavalsmuseum “Oeteldonks Gemintemuzejum,” hierna te noemen OGM. 1. Algemeen 1. Het OGM is opgericht op 22-12-1999 en stelt zich ten doel om verschillende carnavalstradities in het algemeen en het Oeteldonks carnaval in het bijzonder in een cultuurhistorisch perspectief te plaatsen. Het verzamelen van objecten, documentatie en archief op dat gebied. Het stimuleren en doen van historisch onderzoek daarnaar. 2. De Stichting beoogt niet het maken van winst. 3. De collectie is eigendom van de Stichting Amadeiro fonds. 4. Het bestuur bestaat uit 5 natuurlijke personen en doen dit op vrijwillige basis. 2. Financiële positie in 2012 Reserves per 31 december 2012

€ 21.066



Grondslagen JAARREKENING

1. Grondslagen voor de financiële verslaggeving en resultaatbepaling Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Verwervingen De verwervingen zijn gewaardeerd tegen de aanschafswaarde. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening van oninbaarheid. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen de laagste waarde van of aanschaffing of huidige waarde. Overige activa en passiva Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Omzetten De entreegelen en de opbrengsten van de verkochte artikelen zijn verwerkt onder aftrek van verleende korting en omzetbelasting. Afschrijvingen De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op basis van onderstaande vaste percentages van de aanschafwaarde, met inachtneming van een restwaarde van 20%. Verbouwingen 10% Computers & aanverwanten

20%

Inventaris 20 %



Balans

2 JAARREKENING balans per 31 december 2012

Activa 2011 2012 Vaste Activa Inventaris € 2.350 Verbouwingen € 479 Vlottende Activa € 2.829 Voorraad € 446 Verwervingen € 1.061 Debiteuren € 0 Te ontvangen BTW € 709 Liquide Middelen € 2.216 Kas € 332 Bank 681580518 € 1.924 Spaarrekening 652247644 € 16.225 Paypal € 200 € 18.681 TOTAAL € 23.726

€ 1.055 € 391 € 1.446 € 261 €0 € 1.311 € 1.395 € 2.967 € 261 € 2.255 € 21.593 €0 € 24.109 € 28.522

Passiva 2011 2012 Eigen Vermogen Reserves € 16.825 Resultaat jaar € 3.486 € 20.311 Schulden Kort Crediteuren € 1.265 Rekening courant OC € 1.289 Voorschot verwervingen OC € 861 € 3.415 TOTAAL € 23.726

€ 20.311 € 755 € 21.066 € 2.550 € 3.287 € 1.619 € 7.456 € 28.522



Toelichting op de Balans 3 Toelichting op de balans per 31 december 2012 Vaste activa Zie overzicht bijlage 1 Overzicht materiële vaste activa 2012 Vlottende activa Debiteuren: rekening aan Amadeirofonds oude eigen collectie Liquide middelen Zie bijlage 3. Cash Flow Schulden kort Crediteuren: Hierin verwerkt de rekening in dispute over OZB en waterschapslasten van het Vaandelgenootschap 2010, 2011 en 2012. Rekening-courant OC Nog af te rekenen merchandise met Oeteldonksche Club Voorschot verwervingen OC Niet bestede bedrag voor jaarlijks aan te kopen verwervingen voor 2012 voor Amadeiro Fonds. Eigen vermogen Resultaat vorig jaar is toegevoegd aan de reserves.



Winst- en Verliesrekening en Begroting JAARREKENING

4 Winst- en verliesrekening 2012 Werkelijk Werkelijk Begroting 2011 2012 2012 Inkomsten Resultaat verkoopartikelen € 429 € 1.121 € 600 Entree gelden 6% € 15.359 € 13.059 € 15.000 Interest € 76 € 368 € 100 Giften sponsors 0% € 2.213 € 875 € 1.500 Club € 99 0% € 2.484 € 2.880 € 3.000 Subsidie € 0 € 0 € 0 Totaal Inkomsten € 20.562 € 18.303 € 20.200 Uitgaven Opleidingen € 0 € 0 € 200 Totaal huisvestingskosten € 5.939 € 8.818 € 7.717 Totaal kantoorkosten € 2.705 € 1.417 € 3.150 Totaal marketing en ondersteuning € 5.239 € 4.060 € 6.800 Totaal financiële kosten € 242 € 287 € 250 Totaal afschrijvingen € 2.951 € 1.383 € 1.470 Totaal Uitgaven € 17.076 € 15.965 € 19.587 Diverse Lasten Voorgaande Jaren € 0 € 1.583 €0 Resultaat € 3.486 € 755 € 613



Toelichting op de winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2012. Vergelijk 2011 met 2012 Inkomsten 2011 2012 Verkoop artikelen OC 19% € 5.029 €0 Commissie artikelen OGM € 0 € 1.151 Verkoop artikelen OGM 19% € 438 € 400 Opbrengst verkoopartikelen € 5.467 € 1.551 Kostprijs verkopen € 5.038 € 430 Resultaat verkoopartikelen € 429 € 1.121 Vanaf 1 januari 2012 worden de totale verkoopbedragen van OC producten aan OC afgedragen. Hiervoor krijgt het Oeteldonks Gemintemuzejum een commissie. Entree gelden € 15.359

€ 13.059

Bezoekers 2011 en 2012 2011 2012 verschil Individuele bezoekers € 1.650 € 1.422 € -228 Groepen vanaf 10 personen € 876 € 825 € -51 Kinderen 0 t/m 5 jaar € 76 € 43 € -33 Kinderen 6 t/m 12 jaar € 102 € 114 € 12 Groot Pronker+ Moeraspachter € 13 € 30 € 17 Bezoekers Vaartochten en/of wandeltochten € 527 € 202 € -325 Bezoekers via VVV € 478 € 308 € -170 Bezoeker met stadsplattegrond € 5 € 16 € 11 bezoekers museum weekend/ Open Monumentendag etc. € 148 € 132 € -16 bezoekers op factuur € 447 € 489 € 42 Scholieren in groepsverband € 266 € 176 € -90 Scholenproject € 0 € 29 € 29 NS-voucher + diversen € 32 € 99 € 67 TOTALEN € 4.620 € 3.885 € -735 Uit de bovenstaande bezoekerstabel blijkt dat er in 2012 een teruggang is geweest van betalende individuele bezoekers en tevens vooral de bezoekers van Vaartochten van de Stichting Binnen Dieze en bezoekers via VVV. Een duidelijke reden kan niet worden aangegeven. In 2013 zullen acties gestart worden om meer bezoekers aan te trekken.



Giften Sponsors 2011 2012 € 2.213 € 875 Incidentele sponsoring door leveranciers Club € 99 € 2.484

€ 2.880

Kleine stijging in Club van 99 ten opzichte van 2011 Subsidies: In 2012 geen subsidie aangevraagd.

Stichting Nationaal Carnavalsmuseum Oeteldonks Gemintemuzejum

Uitgaven Huisvestingskosten 2011 2012 Huren € 667 € 661 Belastingen en overige pand € 639 € 776 Gas, water, Electra € 2.012 € 2.396 Reparatie onderhoud € 688 € 1.020 Kleine inventaris € 163 € 1.967 Schoonmaakkosten € 1.324 € 1.063 Depot kosten € 447 € 935 Totaal huisvestingskosten € 5.939 € 8.818 GWL hogere energie prijzen en een licht hoger verbruik Reparatie en onderhoud: vervanging diverse geluidssystemen Kleine inventaris: nieuwe vloerbedekking projectieruimte en vervanging stoelen Depotkosten: niet begrote WOZ belasting Kantoorkosten 2011 2012 km vergoeding € 74 Kantoor artikelen € 216 Drukwerk, Kopie kosten € 830 Porto € 267 Telefoon/ADSL € 479 Diverse verzekeringen € 513 Abonnementen, KvK etc € 326 Totaal kantoorkosten € 2.705 Drukwerk gesponsord gekregen. Lopende niet noodzakelijke abonnementen opgezegd.

€ 68 € 295 €0 € 287 € 571 € 172 € 24 € 1.417

Bezoekadres Zuster van Orthenpoort 20-27 5211 ND ‘s-Hertogenbosch Telefoon 073 613 01 99 E-mail [email protected] Internet www.gemintemuzejum.org KvK ‘s-Hertogenbosch 17121113 Bankrekeningnummer ING bank 68.15.80.518


Marketing en ondersteuning vrijwilligers

2011

Decoratie materiaal € 553 Advertentie- kosten € 878 Representatie en relatie kosten € 1.726 Vergaderkosten € 0 Suppoostenkosten € 2.022 Totaal marketing en ondersteuning € 5.239

2012 € 600 € 1.262 € 1.238 € 78 € 882 € 4.060

Extra advertentiekosten in verband met terugloop bezoekers. Geplande suppoostendag niet doorgegaan

Stichting Nationaal Carnavalsmuseum Oeteldonks Gemintemuzejum

Financiële kosten 2011 2012

Bezoekadres Zuster van Orthenpoort 20-27 5211 ND ‘s-Hertogenbosch

Bank kosten € 255 Kas verschil -€ 13 Totaal financiële kosten € 242 Afschrijvingen Afschrijving verbouwingskosten € 88 Afschrijving Inventaris € 2.863 Totaal afschrijvingen € 2.951 Diverse Lasten Voorgaande Jaren € 0

€ 294 -€ 7 € 287 € 88 € 1.295 € 1.383 € 1.583

In voorgaande jaren niet verrekende energiebelasting met Oeteldonksche Club.

Telefoon 073 613 01 99 E-mail [email protected] Internet www.gemintemuzejum.org KvK ‘s-Hertogenbosch 17121113 Bankrekeningnummer ING bank 68.15.80.518


Vergelijk exploitatie 2012 met begroting Werkelijk Begroting 2012 2012 Inkomsten Resultaat verkoopartikelen € 1.121 Entree gelden 6% € 13.059 Interest € 368 Giften sponsors 0% € 875 Club €99 0% € 2.880 Subsidie € 0 Totaal Inkomsten € 18.303 Uitgaven

€ 600 € 15.000 € 100 € 1.500 € 3.000 €0 € 20.200

Opleidingen € 0 Totaal huisvestingskosten € 8.818 Totaal kantoorkosten € 1.417 Totaal marketing en ondersteuning € 4.060 Totaal financiële kosten € 287 Totaal afschrijvingen € 1.383 Totaal Uitgaven € 15.965 Diverse Lasten Voorgaande Jaren € 1.583 Resultaat € 755

€ 200 € 7.717 € 3.150 € 6.800 € 250 € 1.471 € 19.587

Stichting Nationaal Carnavalsmuseum Oeteldonks Gemintemuzejum Bezoekadres Zuster van Orthenpoort 20-27 5211 ND ‘s-Hertogenbosch Telefoon 073 613 01 99

€0 € 613

Entreegelden: lager door minder individueel bezoek. Giften sponsors: incidentele sponsoring door leveranciers. Club 99: Verwachting hogere stijging donateurs iets uitgebleven. Huisvestingskosten: meer energie- en reparatiekosten. Kantoorkosten: geen drukwerkkosten, gesponsord Marketing en ondersteuning: door bestuurswisseling minder marketing activiteiten.

E-mail [email protected] Internet www.gemintemuzejum.org KvK ‘s-Hertogenbosch 17121113 Bankrekeningnummer ING bank 68.15.80.518


Overzicht Materiële activa BIJLAGE 1

Boekwaarde Aankopen/ Afschrijving 2012 Boekwaarde 01-01-2012 verkopen 31-12-2012 Verbouwingen Inventaris Totaal

479 2.351 2.830

0 88 0 1.295 0 1.383

391 1.056 1.447 Stichting Nationaal Carnavalsmuseum Oeteldonks Gemintemuzejum Bezoekadres Zuster van Orthenpoort 20-27 5211 ND ‘s-Hertogenbosch Telefoon 073 613 01 99 E-mail [email protected] Internet www.gemintemuzejum.org KvK ‘s-Hertogenbosch 17121113 Bankrekeningnummer ING bank 68.15.80.518


Afrekening omzetbelasting

Bijlage 2: Afrekening omzetbelasting 2012 Omzet Omzetbelasting Omzetbelasting over 2012 13.459 860 Voorbelasting 3.404 Te verrekenen -2.544 Reeds aangegeven

1e kwartaal -1.140 2e kwartaal 189 3e kwartaal -197 4e kwartaal

-1396

Nog te ontvangen 1.396



Cash Flow

Bijlage 3: Verloop liquide middelen Herkomst: Netto Resultaat € 755 Afschrijvingen € 1.383 Toename Schulden Kort € 4.041 Toename Herkomst € 6.179 Bestedingen: Toename Vlottende activa

€

Toename Liquide Middelen

€ 5.428

Saldo 31 december 2011 Saldo 31 december 2012

€ 18.681 € 24.109

751




Nationaal Carnavalsmuseum

Recommend Documents