Návrh nového znění zakladatelské listiny plně podřízeného zákonu č. 90/2012. Sb. (zákon o obchodních korporacích)
ZAKLADATELSKÁ LISTINA společnosti s ručením omezeným
Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o.
Za prvé: Obchodní firma Obchodní firma společnosti je Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o.
Za druhé: Sídlo společnosti Sídlem společnosti je Česká Lípa, nám. T . G.M. čp. 1, PSČ: 470 01.
Za třetí: Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti je: 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 2. Zemědělská výroba se zaměřením: a) Rostlinná výroba. b) Živočišná výroba. c) Produkce chovných a plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b). d) Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin. e) Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby. f) Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu. g) Hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu. h) Hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.
Za čtvrté: Společník Společníkem společnosti je město Česká Lípa, se sídlem v České Lípě, nám. T.G.M. čp. 1, PSČ 470 0l, IČ 260428.
Stránka 1 z 5
Návrh nového znění zakladatelské listiny plně podřízeného zákonu č. 90/2012. Sb. (zákon o obchodních korporacích)
Za páté: Základní kapitál Výše základního kapitálu společnosti činí 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
Za šesté: Vklad a podíl 1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Společník může vlastnit pouze jeden podíl. 2. Společník město Česká Lípa má vklad do základního kapitálu ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých. 3. Podíl jediného společníka je převoditelný bez omezení.
Za sedmé: Orgány společnosti Orgány společnosti jsou: a) valná hromada, b) jednatel, c) dozorčí rada.
Za osmé: Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon, zejména ustanovení § 190 zákona o obchodních korporacích, nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny (společenské smlouvy), nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností; b) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací; d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona; e) udělování pokynů jednateli a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednateli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; f) volba a odvolání členů dozorčí rady společnosti; g) schvalování jednacího řádu dozorčí rady; Stránka 2 z 5
Návrh nového znění zakladatelské listiny plně podřízeného zákonu č. 90/2012. Sb. (zákon o obchodních korporacích)
h) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, 3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. 4. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v uvedeném rozsahu tento společník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník bud' k rukám jednatele, nebo na adresu sídla společnosti. Jednatel je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.
Za deváté: Jednatel 1. Jednatel je statutárním orgánem společnosti. 2. Společnost má jednoho jednatele. 3. Jednatel zastupuje společnost samostatně. Písemná právní jednání, při nichž zastupuje společnost, podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. 4. Jednatel je oprávněn udělovat za společnost zmocnění. 5. Jednatel nesmí bez předchozího souhlasu valné hromady činit za společnost právní jednání spojená s nabytím zcizováním nebo zatěžováním nemovitostí společnosti a právní jednání související s přijetím úvěrů nebo zápůjček převyšujících hodnotu 100.000,--Kč. 6. Funkční období jednatele je doba neurčitá. Opakovaná volba jednatele je možná. 7. Jednatel je povinen vykonávat svoji funkci s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech souvisejících se společností. 8. Jednatel je povinen účastnit se jednání valné hromady a k projednávaným věcem předkládat svá vysvětlení, případně může předkládat pozměňovací návrhy nebo protinávrhy.
Za desáté: Dozorčí rada 1. Společnost zřizuje dozorčí radu jako kolektivní orgán. 2. Dozorčí rada má pět členů. Stránka 3 z 5
Návrh nového znění zakladatelské listiny plně podřízeného zákonu č. 90/2012. Sb. (zákon o obchodních korporacích)
3. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Při své činnosti se dozorčí rada řídí obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími valné hromady společnosti. 4. Dozorčí rada: a) dohlíží na činnost jednatele; b) nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje, c) kontroluje dodržování obecně závazných předpisů a rozhodnutí valné hromady společnosti; d) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě; e) podává jednou ročně o svých zjištěních zprávy valné hromadě společnosti; f) svolává valnou hromadu společnosti, vyžaduje-li to zájem společnosti; g) vydává jednací řád dozorčí rady. 5. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba splňující obecné podmínky vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 6. Opakovaná volba člena dozorčí rady je možná. 7. Funkční období člena dozorčí rady, jehož členství v dozorčí radě vzniklo před nabytím účinnosti této zakladatelské listiny skončí nejpozději za pět let ode dne jeho vzniku členství v dozorčí radě. 8. Funkční období člena dozorčí rady, jehož členství v dozorčí radě vznikne po nabytí účinnosti této zakladatelské listiny je doba neurčitá. 9. Pro členy dozorčí rady platí práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 10. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Způsob svolávání, jednání a usnášení upravuje jednací řád, který vydává dozorčí rada a schvaluje valná hromada společnosti. 11. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji funkci s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech souvisejících se společností.
Za jedenácté: Rezervní fond Rezervní fond společnosti bude vytvořen z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž společnost poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se doplňuje ročně o částku 5 % z čistého zisku až do dosažení výše rezervního fondu v objemu 10 % základního kapitálu.
Stránka 4 z 5
Návrh nového znění zakladatelské listiny plně podřízeného zákonu č. 90/2012. Sb. (zákon o obchodních korporacích)
Za dvanácté: Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku dle jeho § 777 odst. 5 .. Tato změna zakladatelské listiny nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Stránka 5 z 5
