MPGHA H veiligheids reg 10

MPGHA20120417114704H GHA

17.04.2012

veiligheids reg 10

0411

ZHZ

■IÏB1I1I

Aan de Colleges van B&W van de 19 deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Datum

2012/844

16 april 2012

Onderwerp

Bijlage(n)

Behandeld door/tel.nr.

Aanbieding Ontwerp concern begroting 2013

Ontwerpconcernbegroting 2013

A.E.T. Wepster/078 6 355 355

Geacht College, Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid (VRZHZ) heeft in haar vergadering van 11 april jongstleden de ontwerpconcernbegroting voor het jaar 2013 besproken. N aar aanleiding daarvan graag het volgende. Overeenkomstig het gestelde in artikel 29, lid 2 van de nieuwe gemeenschappelijke regeling (GR), ontvangt u bijgevoegd de ontwerpconcernbegroting. Ten aanzien van deze begroting geven wij graag de volgende bijzonderheden mee: in de loop van het jaar worden twee begrotingswijzigingen verwacht. Deze begrotingswijzigingen zijn het gevolg van: 1. de voorziene overheveling Regionale Ambulance Voorziening ZuidHolland vanuit de GR Regio naar de GR VRZHZ; 2. de regionalisering van de brandweer;

voor wat betreft de indexering is conform het besluit van het algemeen bestuur VRZHZ d.d. 28 maart jongstleden uitgegaan van de nullijn (0%) ten opzichte van 2012 (inclusief nacalculatie). Als voorwaarde heeft het algemeen bestuur VRZHZ gesteld dat ook alle andere GRen in de regio ZuidHolland Zuid deze nullijn hanteren;

uiteraard is de eerder bestuurlijk vastgestelde 10%bezuiniging ook in de begroting van het jaar 2013 verwerkt.

Wij verzoeken u de ontwerpconcernbegroting VRZHZ ter behandeling aan te bieden aan uw gemeenteraad. Eventuele gevoelens van de gemeenteraad over deze ontwerpbegroting kunnen via uw college (artikel 29, lid 3 van de nieuwe GR VRZHZ) tot uiterlijk 6 juni 2012 schriftelijk ter kennis worden gebracht van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling VRZHZ, ter attentie van de concerncontroller, de heer A.P.E. van Deijck, postbus 350, 3300 AJ Dordrecht ([email protected]).

■ Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht, Bezoekadres: Noordendijk 250, 3311 RR Dordrecht, T 078 635 53 55, F 078 613 97 02, E [email protected], ï www.vrzhz.nl

Bestuurlijke behandeling De behandeling van de ontwerp-concernbegroting 2013 vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur VRZHZ op 27 juni 2012. Uiteraard zal hiervóór afstemming plaatsvinden met de nieuw in te stellen auditcommissie, als ook met de ambtenaren financiën van de betrokken gemeenten. Vragen of opmerkingen Met vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met onze concerncontroller, de heer A.P.E. van Deijck: 078-635 5352/06-1325 4000 ([email protected]). Hoogachtend, Het dagelijks bestuur.van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, De secretaris,

\ De voorzitter,

_^^-A-AïMr*BÏ^

veiligheids

ZHZ

Ontwerp-concernbegrotïng 2013

Concernbegrotïng 2013 WMgtmklsr&gio Zu&Holtand Zuid

-iBIllgf*

:imm

%m^i,.

Concern

Colofon © April 2012

Dit is een uitgave van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Postbus 350, 3300 AJ DORDRECHT. Bezoekadres: Noordendijk 250, 3300 RR DORDRECHT

Drukwerk

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Coördinatie

A.P.E. van Deijck, Concerncontroller/CFO

Productiebegeleiding

A.R. Wagemans Bestu u rssecreta resse

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VRZHZ, telefoon 078 6355 355. Zie ook www.vrzhz.nl. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Pagina 2/50

Inhoudsopgave 1

2

3

4 5

INLEIDING 1.1 Voorwoord 1.2 Bestuur en organisatie 1.3 Algemene toelichting 1.4 Bijzonderheden per productgroep binnen programma Veiligheidsregio' BELEIDSBEGROTING 2.1 Productgroepplannen binnen programma Veiligheidsregio' 2.2 Budgettaire kaders 2.2.1 Budgetteringsregels 2.2.2 Budget lokale brandweerzorg Dordrecht en De Waard 2.2.3 Geldstromen 2.3 Bezuinigingen inwonerbijdrage en overige begrotingsopgaven 2.4 Exploitatiebegroting 2013 2.4.1 Begrotingsanalyse 2.4.2 Meerjarenraming 2013-2016 2.4.3 Overzicht van incidentele baten en lasten 2.5 Paragrafen 2.5.1 Weerstandsvermogen 2.5.2 Risico's 2.5.3 Verloop van reserves en voorzieningen 2.5.4 Verzekeringen 2.5.5 Bedrijfsvoering 2.5.6 Verbonden partijen 2.5.7 Onderhoud kapitaalgoederen 2.5.8 Financiering en treasury 2.5.9 Rechtmatigheid FINANCIËLE BEGROTING 3.1 Programmabegroting 2013 3.2 Ontwikkeling inwonerbijdrage 3.2.1 Inwonerbijdragen 2013 3.2.2 Meerjarenraming tot en met 2016 3.3 Begrotingskader en uitgangspunten 3.3.1 Kader 2013 3.3.2 Omslagrente 3.3.3 Inwonerbijdragen 3.3.4 Autorisatie vervanging activa INWONERBIJDRAGEN 2013 VASTSTELLING , ,

4 4 6 9 9 12 12 19 19 19 19 21 22 23 26 27 27 27 28 32 36 37 39 40 41 43 45 45 45 45 45 46 46 46 46 47 49 50

Pagina 3/50

1

INLEIDING

1.1 Voorwoord Voor u ligt de concernbegroting 2013 van het 'programma veiügheidsregio' van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ). De VRZHZ is in 2009 opgericht, ter uitvoering van de in 2010 in werking getreden Wet veiligheidsregio's. In 2013 zal de VRZHZ zich, naast het reguliere werk op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweerzorg en GHOR, richten op de uitvoering van de eisen die de Wet veiligheidsregio's aan de gemeenschappelijke regeling stelt. Daarbij ligt de nadruk op: het tot stand brengen van de wettelijk vereiste planfiguren; het voldoen aan de nieuwe operationele wettelijke basisvereisten; de (verdere) voorbereiding van de versterking en regionalisering van de brandweer (PVRB); het ondersteunen bij de inrichting van de rampenbestrijding volgens de Wvr; de ordening van het informatiemanagement volgens de eisen van de Wvr; het verder verbinden met de OZHZ ten aanzien van Wabo en externe veiligheid; het versterken van de risico- en crisiscommunicatie; het versterken van de incidentbestrijding op het water; de introductie van kwaliteitszorg en competentiemanagement; de versterking van de banden met de partners in crisisbeheersing; het voorbereiden op inhuizing in de nieuwe huisvesting, onder-één-dak; het leren van lessen uit grote incidenten. Regionalisering Brandweer Naar verwachting is de brandweerzorg binnen de regio Zuid-Holland Zuid per 1 januari 2013 volledig geregionaliseerd. De voorbereidende werkzaamheden op deze regionalisering zijn ondergebracht binnen het Project Versterking en Regionalisering Brandweer (PVRB). Daarbij vindt op diverse momenten binnen de projectduur besluitvorming plaats op bestuurlijk niveau over de kaders waarbinnen de regionalisering plaats dient te vinden. Mede door de goede samenwerking tussen de betrokken gemeenten en de VRZHZ, zowel op ambtelijk topniveau als op uitvoerend niveau, wordt verwacht dat de finale besluitvorming over de condities en financiële randvoorwaarden van de regionalisering rond september 2012 binnen de colleges respectievelijk raden van de gemeenten respectievelijk het bestuur van de VRZHZ kan geschieden. Dit betekent dat de voorliggende concernbegroting 2013 nog exclusief de nog te regionaliseren brandweerzorg is, met uitzondering van de al geregionaliseerde brandweerzorg voor de gemeente Dordrecht en de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland ('De Waard' gemeenten). Daarbij wordt opgemerkt dat de condities en (financiële) randvoorwaarden van de huidige dienstverleningsovereenkomst tussen deze gemeenten en de VRZHZ formeel wordt vervangen door de te maken afspraken binnen de regionalisering van de gehele brandweerzorg. Wijziging Wet veiligheidsregio's De minister van Veiligheid en Justitie (V8J) heeft een wetswijziging op de huidige Wet Veiligheidsregio (Wvr) in voorbereiding waarbij de brandweerzorg bij wet door de gemeenten in beheer moet worden gegeven bij de veiligheidsregio's. De wetswijziging ligt ten tijde van het opstellen van deze begroting ter behandeling in de Eerste Kamer. Indien de wijziging op de Wvr van kracht is, vervalt het btw-compensatierecht van de brandweer.

Pagina 4/50

••

Ter compensatie hiervan zal de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) worden verhoogd door het ministerie van V&J. Op dit moment is nog niet bekend welk effect dit heeft op de exploitatie van de (deels nog te regionaliseren) brandweerzorg. Service Centrum Drechtsteden De VRZHZ heeft voor 2011 en 2012 een deel (PDC-lite) van de werkzaamheden op het gebied van PDOFACH9 belegd bij het Service Centrum Drechtsteden (SCD), zijnde een entiteit binnen de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD). Dit betreft dan voornamelijk de werkzaamheden rondom personeel, financiën en ICT. In de afgelopen maanden heeft op bestuurlijk en ambtelijk niveau afstemming plaatsgevonden tussen de gemeenschappelijke regelingen Regio ZHZ, Omgevingsdienst ZHZ, Drechtsteden en de VRZHZ inzake de gewenste dienstverlening en bijbehorende condities en randvoorwaarden vanaf 2013. De gemaakte afspraken zijn onder meer vastgelegd in een meerpartijenovereenkomst. Op 28 maart 2012 heeft het algemeen bestuur van de VRZHZ, mede op basis van een gedegen en door gemeentelijke controllers beoordeelde business case, ingestemd met de voorgestelde ontvlechting. De financiële effecten van deze business case zijn derhalve verwerkt in deze concernbegroting. Meldkamer De minister van Veiligheid en Justitie heeft onlangs bekend gemaakt dat er één meldkamerorganisatie komt met 10 meldkamers, verspreid over de veiligheidsregio's. Voor de regio Zuid-Holland Zuid betekent dit dat de meldkamer binnen een of enkele jaren zal samengaan met de meldkamer van de regio Rotterdam Rijnmond. Voorbereidingen daartoe starten reeds in 2012. Deze meldkamer van de regio Zuid-Holland Zuid is nu nog in beheer ondergebracht bij de Regionale Politie ZHZ. De veiligheidsregio's zijn in afwachting van het transitiedocument van het ministerie, waarin de verdere uitwerking is vormgegeven. De bijdrage van de VRZHZ in de exploitatiekosten van de meldkamer in de regio ZHZ is derhalve nog opgenomen in deze concern beg roting. Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland Zuid als ook het bestuur van de VRZHZ zijn voornemens om de Regionale Ambulance Voorziening uiterlijk per 1 januari 2013 onder te brengen bij de VRZHZ. De concernbegroting 2013 van de VRZHZ zal hierop te zijner tijd worden aangepast. Indexering 2013/bezuiniging In de vergadering van het algemeen bestuur van de VRZHZ d.d. 28 maart is besloten om voor de VRZHZ betreffende het begrotingsjaar 2013 de zogenaamde nullijn te handhaven voor de indexering van de lonen en prijzen, onder de voorwaarde dat deze nullijn bij de gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst ZHZ, regio ZHZ en Drechtsteden wordt vastgesteld. Dit in plaats van de (binnen alle GR-en) voorgestelde indexering van 1,96%. In de concernbegroting 2013 van de VRZHZ is deze nullijn conform verwerkt. De VRZHZ heeft de door de gemeente gevraagde bezuiniging van 10% gerealiseerd. Feitelijk heeft de VRZHZ meer dan 10% aan bezuiniging gerealiseerd omdat de voorgestelde indexering van 1,96% voor 2013 ook achterwege is gebleven. Het betekent dat voor het jaar 2013 de inwonerbijdrage voor de VRZHZ daarmee (buiten een eventuele nacalculatie van 2013) na verwerking van deze bezuiniging €10,03 per inwoner zal zijn.

PIJ O FACH staat voor Personeel, Informatisering, Juridisch, Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie en Huisvesting Pagina 5/50

Daling rijksdoeluitkering 2012-2015 De VRZHZ is voor de jaren 2012-2015 geconfronteerd met een daling van de rijksdoeluitkering van 1,5% per jaar (cumulatief). Daarmee komt de totale daling in 2015 op 6%, te weten per 2015 cumulatief €272.000 voor de VRZHZ. Deze daling is in de concernbegroting als zodanig verwerkt zonder daarbij een beroep te doen op een aanvulling van de gemeentelijke bijdrage voor deze jaren.

1.2

Bestuur en organisatie

1.2.1 Kenmerken De regio Zuid-Holland Zuid is het meest zuidelijke deel van de provincie Zuid-Holland en omvat de gemeenten Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-ïdo-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht. De regio is door zijn ligging een logistiek- en vervoersknooppunt van nationaal belang. De regio is laaggelegen, omgeven en doorsneden door rivieren en kenmerkt zich door een verstedelijkt gebied in de kern en een overwegend landelijk gebied aan de flanken. De regio beslaat een oppervlakte van 836 km 2 verdeeld over de Hoeksche Waard, Drechtsteden en Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Ongeveer de helft van de circa 478.000 inwoners is geconcentreerd in het centrum van de regio, het Drechtstedengebied. Dit gebied kenmerkt zich tevens door de vestiging van de risicovolle industriële bedrijvigheid. Verder is er sprake van een hoge concentratie van transportbewegingen met gevaarlijke stoffen, zowel over de weg (A15, A16, A27, A29, N3), het water ((Oude) Maas, de Kil, de Merwede en de Noord), het spoor (reguliere spoorlijn over Zwijndrecht - Dordrecht, Kijfhoek, Betuweroute en HSL) als per buisleiding. Daarnaast is er sprake van verstedelijking en risicovolle bedrijvigheid in het oostelijk deel van de regio. De regio wordt in het noordwesten begrensd door het Botlekgebied en de Rotterdamse haven en in het zuidwesten door het industrieterrein en havengebied van Moerdijk en omgeving. De VRZHZ kent vijf buurregio's, te weten: Rotterdam-Rijnmond, Gelderland-Zuid, Utrecht, Midden- en West-Brabant en Hollands Midden. Met deze regio's bestaan goede contacten. Er zijn verschillende samenwerkingsafspraken gemaakt, met name binnen de provincie ZuidHolland. 1.2.2

Bestuurlijke organisatie

Bestuursorganen De gemeenschappelijke regeling VRZHZ is per 1 juli 2009 opgericht. Op 28 maart 2012 heeft het bestuur een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de VRZHZ vastgesteld. Binnen deze gemeenschappelijke regeling zijn drie bestuursorganen te onderscheiden: • het algemeen bestuur; • het dagelijks bestuur; • de voorzitter. Bestuurscommissies Het algemeen bestuur heeft nog geen bestuurscommissies ingevolge artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling VRZHZ ingesteld.

Pagina 6/50

Adviescommissies Bij gemeenschappelijke regeling VRZHZ (artikel 19-22) zijn de volgende adviescommissies ingesteld: • de commissie van advies voor brandweeraangelegenheden (CAB); • de commissie van advies gemeentesecretarissen veiligheid (AGV); Auditcommissie Het algemeen bestuur VRZHZ stelt uit haar midden onder voorzitterschap van de portefeuillehouder financiën een auditcommissie aan van drie leden die tot taak heeft het bepaalde in artikel 28 van de nieuwe gemeenschappelijke regeling op de juiste uitvoering te toetsen en het dagelijks bestuur jaarlijks te adviseren over de financiële huishouding 1.2.3 Ambtelijke organisatie De VRZHZ wordt geleid door de algemeen directeur, tevens commandant van de brandweer. De algemeen directeur werkt voor de dagelijkse leiding aan de organisatie samen met een managementteam (MT) dat bestaat uit de integraal managers op het tweede organisatieniveau van de organisatie. Het MT richt zich op bedrijfsvoeringaangelegenheden. Naast het MT van de VRZHZ is een Operationeel Veiligheids Overleg (OVO) ingesteld, waaraan onder voorzitterschap van de algemeen directeur deelnemen: de korpschef van politie; de directeur brandweer, tevens uitvoerend regionaal commandant; de directeur Publieke Gezondheid; de coördinerend gemeentesecretaris; het hoofd van de hoofdafdeling risico- en crisisbeheersing; de directeur meldkamer.

1.2.4

Wettelijke doelstellingen

De VRZHZ heeft primair tot doel de Wet veiligheidsregio's uit te voeren, meer in het bijzonder de taken zoals genoemd in artikel 10 van de Wvr. Hiertoe is in het organisatie- en formatierapport van de VRZHZ de volgende doelstelling voor de VRZHZ geformuleerd: De VRZHZ stelt zich ten doel de Wet veiligheidsregio's uit te voeren, te allen tijde een gezamenlijke effectieve en efficiënt georganiseerde slagkracht voor crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen te kunnen leveren en deskundig en betrouwbare veiligheidsadviseur te zijn. De wettelijke taken zijn: • het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises; • het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald; • het adviseren van burgemeester en wethouders over de brandweerzorg; • het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing; • het instellen en in stand houden van een brandweer; • het instellen en in stand houden van een GHOR; • het voorzien in de meldkamerfunctie; • het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; • het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de risico- en crisisbeheersing.

Pagina 7/50

Daarnaast voert de VRZHZ wettelijke adviestaken uit, voortvloeiende uit andere wetgeving dan de Wvr. 1.2.5 Niet-wettelijke doelstellingen Naast de wettelijke taakstelling voert de VRZHZ in de beleidsperiode de volgende nietwettelijke taken uit: • het uitvoeren van andere taken, die in het kader van de doelstelling van de VRZHZ van belang zijn en waarvan de uitvoering door de gemeenten na besluitvorming in het algemeen bestuur aan het openbaar lichaam worden opgedragen; • het adviseren van gemeenten, provincie en Omgevingsdienst ZHZ in het kader van het binnen ZHZ ontwikkelde "toetsingskader externe veiligheid' voor zover het de wettelijke adviestaak overstijgt (de niet-wettelijke adviestaak); • het in stand houden van de infrastructuur voor een multidisciplinair oefenterrein en het doen exploiteren van een multidisciplinair oefenterrein in publiek-private samenwerking waartoe vanuit de gemeenschappelijke regeling VRZHZ de ZHZ Investerings BV. en de ZHZ Participatie BV. zijn opgericht. • het realiseren van onderdelen van het programma externe veiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en de provincie Zuid-Holland; • het treffen van maatregelen in het kader van de beheersbaarheid van risico's en de bereikbaarheid voor het optreden van de hulpdiensten in en rond de spoorzone in de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht, in opdracht van beide gemeenten; • het participeren in de coöperatieve vereniging kenniscentrum fysieke veiligheid ZHZ, in samenwerking met de gemeente Dordrecht en het Da Vinci College; • het op verzoek aanschaffen, onderhouden en/of beheren van niet-gemeenschappelijk materieel en vastgoed. De VRZHZ wil met name een versterkte rol spelen in de niet-wettelijke advisering, opdat de veiligheidscomponent adequaat en tijdig wordt meegenomen in bestuurlijke afwegingen aangaande ruimtelijk gebruik en ruimtelijke ontwikkeling. Dit vraagt om een alerte en omgevingsbewuste opstelling, in goede verbinding met andere overheden en bedrijven.

1.2.6

Missie

De VRZHZ staat voor: Samen sterk in risicobeheersing, incidentbestrijding en herstel uit de ontwrichte situatie. De VRZHZ stimuleert en faciliteert het samenwerken van overheidsdiensten, organisaties, burgers en partners, opdat de fysieke veiligheid om te kunnen wonen, werken en recreëren wordt gewaarborgd en om zoveel mogelijk schade en leed bij rampen en crises te voorkomen en beperken. 1.2.7 Kernwaarden Teneinde invulling te kunnen geven aan de doelstellingen en de missie, is een aantal kernwaarden voor de organisatie van de VRZHZ geformuleerd. Deze kernwaarden zijn: professioneel dienstbaar proactief handelingsbekwaam innovatief aanspreekbaar betrouwbaar samenwerkingsgericht

Pagina 8/50

1.3 Algemene toelichting De begroting van de VRZHZ is ingericht volgens de eisen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begroting bestaat uit één programma, zijnde het programma Veiligheidsregio (Wvr). Binnen het programma Veiligheidsregio (Wvr) zijn zeven b productgroepen te onderkennen, overeenkomend met de productverantwoordelijke organisatieonderdelen van de VRZHZ. Per productgroep wordt een toelichting gegeven op de producten, zijnde een combinatie van activiteiten en resultaten. Tevens zijn de paragrafen ("weerstandsvermogen en risico's, verzekeringen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en treasury') opgenomen. De paragrafen lokale heffingen' en "grondbeleid' (conform BBV eveneens verplichte paragrafen) komen in de begroting van de VRZHZ niet voor omdat deze onderwerpen niet van toepassing zijn. De meerjarenraming is samengesteld op basis van een constant loon- en prijspeil. Per productgroep is een meerjarenperspectief opgenomen. Project versterking en regionalisering brandweer (PVRB) In gezamenlijkheid met de deelnemende gemeenten in de regio ZHZ heeft het bestuur van de VRZHZ besloten per 1 januari 2013 naar een volledig geregionaliseerde brandweerorganisatie te gaan. Binnen het project PVRB zal ook mede de opzet van de begroting voor het brandweerdeel (produktgroep 5) nader worden onderzocht. Daarom is ervoor gekozen om de opzet van de begroting 2013 in de lijn te houden van de voorgaande begrotingen en een mogelijke andere opzet van de begroting mee te nemen binnen het project PVRB. 1.4 Bijzonderheden per productgroep binnen programma 'Veiligheidsregio' Onderstaand worden per productgroep de belangrijkste punten van aandacht toegelicht. Voor een overzicht van de productgroepen in de organisatie wordt verwezen naar het organogram in paragraaf 2.11. In 2011 heeft een herstructurering plaatsgevonden, waarbij de werkplaatsen van de voormalige Dienst Ondersteuning Uitvoering per 1 januari 2012 zijn ondergebracht bij de Directie Brandweer als Afdeling Materieel en Logistiek. Het bureau Operationele Facilitaire Organisatie is als bureau Facilitaire Zaken ondergebracht bij de afdeling Bedrijfsvoering. Tevens is binnen de Afdeling Bedrijfsvoering een Bureau Bedrijfsondersteuning ingericht waarin een aantal ondersteunende bedrijfsmatige onderdelen zijn ondergebracht. De concerncontroller en het Bureau Beleids- en Bestuursondersteuning zijn ondergebracht bij de directie VRZHZ. 1.4.1 Productgroep 1: Directie VRZHZ Bij deze productgroep worden ook overkoepelende concernaangelegenheden, concerncontrol en beleids- en bestuursondersteuning in beschouwing genomen. 1.4.2 Productgroep 2: Risico- en crisisbeheersing Deze productgroep bestaat uit de teams Risicobeheersing, Opleiden en Oefenen en Crisisbeheersing.

Per 1 januari 2012 is de productgroep Dienst Ondersteuning Uitvoering opgeheven. De Materieel Logistieke Dienst is ondergebracht bij de directie Brandweer. De overige entiteiten zijn ondergebracht bij de afdeling Bedrijfsvoering. Pagina 9/50

1.4.3 Productgroep 3: Bedrijfsvoering Vanaf 2012 is de Operationele Facilitaire Ondersteuning van de voormalige Dienst Ondersteuning Uitvoering ondergebracht bij de afdeling bedrijfsvoering als Bureau Facilitaire Zaken. In 2013 zal deze afdeling in formatie toenemen om daarmee de geregionaliseerde brandweer op een gewenst niveau in de bedrijfsvoering te ondersteunen. 1.4.4 Productgroep 4: Gemeenten Deze begroting ziet toe op de situatie waarin de gemeentelijke taak 'het (voorbereiden op het) organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing' (nog) niet door gemeenten aan het bestuur van de VRZHZ is overgedragen. De overdracht van deze taak is niet verplicht volgens de Wvr. Bij een eventuele taakoverdracht kan deze begroting op enig moment technisch wijzigen. 1.4.5 Productgroep 5: Brandweerzorg Onderdeel van de implementatie van de Wvr is de regionalisering van de brandweer. Het bestuur van de VRZHZ heeft besloten de brandweer ZHZ per 1 januari 2013 geregionaliseerd te hebben. Dat wil zeggen dat dan het gemeentelijk brandweerpersoneel in regionale dienst is en de brandweertaken van de gemeenten zijn overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling. Om deze beweging te begeleiden is met veel draagvlak en gedegen consultatie een set bestuurlijke inrichtingskaders opgesteld. De begeleiding van deze transitie geschiedt projectmatig, waarvan de financiering wordt gedekt uit (éénmalig) verkregen uitkeringen van het ministerie van V8ü (voorheen BZK) en onttrekkingen uit de bestemmingsreserve regionalisering brandweer. Vanaf 2007 wordt de basis brandweerweerzorg verzorgd door de VRZHZ voor de gemeente Dordrecht. Voor de jaren 2011 en 2012 wordt de basis brandweerzorg voor de drie De Waardgemeenten (Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland) verzorgd. Vanaf medio 2011 is de Afdeling Materieel en Logistiek van de Directie Brandweer (dit is de voormalige Dienst Ondersteuning Uitvoering, met uitzondering van het bureau Operationele Facilitaire Ondersteuning) gehuisvest op de 2e brandweerkazerne op het Leerpark te Dordrecht. De nieuwe huisvesting biedt de mogelijkheden om de dienstverlening uit te breiden. Tevens biedt deze faciliteit de mogelijkheid om de strategische keuze om als onderwijsleerbedrijf te worden aangemerkt verder uit te werken. Door de economische crises wordt niet uitgesloten, dat de druk op de exploitatie van de Afdeling Materieel en Logistiek zal toenemen, vanwege het feit dat klanten mogelijk zullen snijden in het onderhoudsbudget. Getracht wordt hiervoor zoveel mogelijk alternatieve afnemers te vinden. 1.4.6 Productgroep 6: GHOR Ten aanzien van de GHOR zijn er geen bijzonderheden. 1.4.7 Productgroep 7: vervallen Vanaf 2012 is de productgroep Dienst Ondersteuning Uitvoering komen te vervallen. De betrokken entiteiten zijn voor een deel ondergebracht bij de afdeling Bedrijfsvoering en voor een deel bij de directie Brandweer.

Pagina 10/50

1.4.8 Productgroep 8: Gemeenschappelijke Meldcentrale (GMC) Het veiligheidsbestuur is verantwoordelijk voor het in stand houden van de meldkamer. Echter, omdat de GMC in beheer is bij de politie ZHZ, is de GMC financieel-begrotingstechnisch alleen voor die taken opgenomen waarvoor de VRZHZ een factuur ontvangt van de politie. De verantwoording over de GMC als product is echter voor het geheel onderdeel van deze begroting, vanwege de bestuursverantwoordelijkheid. Er is een convenant gesloten tussen het algemeen bestuur van de VRZHZ en het regionale college politie. In het regeerakkoord is opgenomen dat er één meldkamerorganisatie komt met drie meldkamerlocaties. Na onderzoek en consultatie van betrokken partijen heeft de minister van Veiligheid en Justitie ingestemd om te kiezen voor een model met tien meldkamers. Deze herstructurering moet uiteindelijk leiden tot een structurele bezuiniging van €50 miljoen vanaf 2020. 1.4.9 Productgroep 9: Projecten en bijzondere activiteiten Binnen deze productgroep worden bijzondere projecten verantwoord, zoals Spoorzone en Project Versterking Regionalisering Brandweer.

Pagina 11/50

2 2.1

BELEIDSBEGROTING Productgroepplannen binnen programma 'Veiligheidsregio'

2.1.1

Productgroep

1: Directie

VRZHZ

Doelstelling De directie stuurt de organisatie van de VRZHZ aan in overeenstemming met de eisen van de Wvr en de Gr VRZHZ, met als doel de organisatie te positioneren en te laten functioneren als een betrouwbare en presterende veiligheidsregio en als een deskundig en gerespecteerd veiligheidsadviseur. Tevens is de voor de aansturing relevante beleids- en bestuursondersteuning en concerncontrol ondergebracht in de productgroep directie. Producten Activiteit Leiding, aansturing en ontwikkeling

Secretaris bestuur

Externe vertegenwoordiging

Operationeel leiderschap

Integraal Control

Resultaat Een efficiënt functionerende en zich op basis van een gedragen visie doorontwikkelende organisatie, waarin wordt gestuurd volgens duidelijke procedures en richtlijnen, op integer personeelsmanagement, op integriteit van handelen, en op kwaliteitsmanagement. Toetscriteria: Bestu urs rap portage en jaarrekening. Medewerkers tevredenheidsonderzoek. Goed voorbereide bestuurlijke besluitvorming en kwalitatief hoogwaardige adviesondersteuning van de bestuurlijke besluitvorming. Toetscriteria: kwaliteit en tijdigheid van de bestuursstukken en verslaglegging. Volgen van de procedures betreffende beleids- en besluitvorming zoals vastgelegd in regelgeving. Toetsbaarheid aan Wob. Tevredenheid bestuur. De VRZHZ wordt extern beschouwd als een gezagvolle en professionele organisatie die ten aanzien van de invulling van de Wvr en vraagstukken van rampenbestrijding en crisisbeheersing in landelijke optiek bijdraagt aan de visie- en meningsvorming.

|

j

Toetscriteria: interne en externe communicatie (media-uitingen), deelname aan en lid van regionale en landelijke organisaties en overleggen. Peerreviews. De permanente beschikbaarheid en vertegenwoordiging van het multidisciplinair operationeel leiderschap op alle operationele niveaus in de crisisstructuur van de VRZHZ, onder de eindverantwoordelijk van de operationeel leider. Toetscriteria: de 24/7-bezetting en kwaliteit van deze functies op de verschillende niveaus van incidenten rampenbestrijding. Een goed doorlopen planning- en controlcyclus met de tastbare producten (begroting, jaarrekening). De beschikbaarheid van P&Ckaders voor de gehele organisatie en de communicatie daarvan. Toetscriteria: aanwezigheid financieel beleid, begrotings- en

1

|

Pagina 12/50

Resultaat verantwoordingsdocumenten, auditbeleid en -instrumenten en de financiële resultaten, P&C-cyclus en -agenda. Kwalitatief hoogwaardige beleids- en bestuursondersteuning en als tastbare producten het beleidsplan VRZHZ, de website van de VRZHZ, alsmede het beleid en de regelingen voor personeel en organisatie.

Activiteit Beleids- en bestuursondersteuning

Toetscriteria: aanwezigheid beleid en documenten, aantallen adviezen.

2.1.2

Productgroep

2: Risico- en

crisisbeheersing

Doelstelling De productgroep risico- en crisisbeheersing richt zich op de uitvoering van alle wettelijke taken (Wvr), inbegrepen de daaraan verbonden algemene maatregelen van bestuur, voor zover het geen monodisciplinaire taken zijn. Zij vormt de verbinding tussen de partners en hulpverleningsdiensten en bevordert en ondersteunt de samenwerking binnen en vanuit de VRZHZ. Haar focus richt zich op drie onderscheiden deelprocessen: opleiden, trainen en oefenen (OTO), risicobeheersing en crisisbeheersing. Zij besteedt in het bijzonder aandacht aan de ondersteuning van en de verbinding met de gemeenten voor wat betreft de rampenbestrijding en adviseert de coördinerend gemeentesecretaris en de adviesgroep gemeentesecretarissen veiligheid daarbij. Tevens besteedt zij in het bijzonder aandacht aan de goede samenwerking met de gemeenschappelijke meldcentrale, vooral in de aansluiting tussen GMC en regionaal crisiscentrum. Waar mogelijk streeft zij een thematische aanpak van vraagstukken na, zoals op het gebied van waterveiligheid en vervoersveiligheid. Producten Activiteit Opleiden, trainen en oefenen

Risicobeheersing

Crisisbeheersing

Resultaat De voortdurende beschikbaarheid van competente, goed opgeleide, geoefende en getrainde voor het multidisciplinair operationele deel inzetbare functionarissen en teams. Toetscriteria: bezetting van functies en kwaliteit van de functionarissen, aanwezigheid beleid, opleidingen, trainingen en oefeningen, kwaliteitsmeting, aanwezigheid opleidings- en oefenplannen en -kalenders. Een actueel risicoprofiel van de VRZHZ en daarvan afgeleid kwalitatief hoogwaardig advies ten aanzien van risicomitigatie, spatiale planning en risicocommunicatie. Kwalitatief hoogwaardig advies op strategische dossiers zoals de vorming van het Basisnet, de beheersing van de Spoorzone en het VROM-dossier Externe Veiligheid. Toetscriteria: aanwezigheid en kwaliteit risicoprofiel, toetsing risicoprofiel dor gemeenteraden, kwaliteit en waardering van adviezen en communicatiemiddelen. Een rond de klok operationeel en paraat regionaal crisiscentrum (RCC) en een betrouwbaar en onderhoudbaar systeem voor de ondersteunende processen: melden & alarmeren, opschalen &afschalen en leiding & coördinatie, conform weten regelgeving. Toetscriteria: rond de klok beschikbaarheid en inzetbaarheid van de totale faciliteit, volgens de wettelijke kwaliteits- en tijdsnormen gesteld aan organisatie, opkomsten beschikbaarheid.

Pagina 13/50

2.1.3

Productgroep

3:

Bedrijfsvoering

Doelstelling De productgroep bedrijfsvoering heeft tot doel de directie van de VRZHZ proactief te ondersteunen bij het aansturen en beheersen van de bedrijfsvoering van de VRZHZ. Daartoe wordt nauw afgestemd met de directie. Producten Activiteit Financiën

Resultaat Een optimale ondersteuning van de directie voor financiën en advies (gevraagd en ongevraagd). Toetscriteria: aanwezigheid financieel beleid, en de financiële resultaten. De ambtelijke en administratieve ondersteuning van de binnen de VR belegde statutaire functie van directeur Investerings BV en Participatie BV binnen samenwerkingsovereenkomst met de commerciële partners en de uitvoering van de daarbij behorende taken.

! Beheer en exploitatie oefenterrein

Vastgoed en roerende goederen

Facilitaire dienstverlening

Toetscriteria: aanwezigheid en actualiteit van Samenwerkingsovereenkomst, financieel resultaat Commanditaire Vennootschap, aantal vergaderingen. Het beheer alle vastgoed en duurzame roerende goederen in eigendom bij de VRZHZ. Toetscriteria: aantallen vastgoed, waarde, benchmark, kosten beheer. Het bieden van facilitaire dienstverlening op maat voor geregionaliseerde onderdelen van VR. Toetscriteria: aanwezigheid materieel en facilitair beleid, klanttevredenheid, klachten, kwaliteitssystemen, kosten per eenheid product (benchmark).

2.1.4

Productgroep

4:

Gemeenten

Doelstelling De productgroep gemeenten heeft tot doel de samenwerking binnen de regio op het gebied van de gemeentelijke crisisbeheersing (fysieke veiligheid) en rampenbestrijding te coördineren en te bevorderen, Zij bevordert eveneens de kwaliteit van de gemeentelijke processen door de coördinerend gemeentesecretaris(sen), de adviesgroep gemeentesecretarissen veiligheid en de vergadering van ambtenaren rampenbestrijding met advies te ondersteunen bij de uitoefening van hun werk.

Pagina 14/50

Producten Resultaat Het naar tevredenheid functioneren als centraal informatie- en kennisbureau voor de gemeentelijke decentrale ram pen bestrijd ingsfunctiona rissen (i.e. ARB's), specifiek voor'hun' processen en in het bijzonder het beheer van de bovenlokale regelingen voor vooral het regionale rampbestrijdingsteam.

Activiteit Coördinatie van de voorbereiding op de gemeentelijke rampenbestrijding en crisisbeheersing

Toetscriteria: centraal beleid, regelingen, beschikbaarheid en bezetting ra mpbestrijd ingsteam. De ambtelijke voorbereiding en ondersteuning van de adviesgroep gemeentesecretarissen veiligheid (AGV) d.m.v. het voeren van het secretariaat, de agendavorming en het bewaken van de voortgang.

Liaison en secretariaat AGV

Ondersteuning van de coördinerend gemeentesecreta ris

2.1.5

Toetscriteria: aantallen vergaderingen met kwaliteitscriteria (tijdig, volledig, juist). Dagelijkse beschikbaarheid en ondersteuning van de coördinerend gemeentesecretaris(sen) in zijn rol en functie en voorzitter van de AGV.

Productgroep

5:

Brandweerzorg

Doelstelling De productgroep brandweerzorg is belast met het uitvoeren van de in de Wvr en andere wetgeving genoemde regionale taakstelling in de brandweerketen volgens de vastgestelde zorgnorm en het leveren van de basisbrandweerzorg aan gemeenten die middels een dienstverleningsovereenkomst hun basisbrandweerzorg van de regionale brandweer afnemen. Vanuit deze productgroep wordt tevens de versterking en regionalisering van de brandweer geleid, in zeer nauwe samenspraak en samenwerking met de gemeentelijk commandanten en de gemeentesecretarissen. Tevens is een Bijzondere ondernemingsraad opgericht (alsmede een bijzonder georganiseerd overleg). De versterking en regionalisering wordt begeleid door een bestuurscommissie, onder voorzitterschap van de burgemeester van Gorinchem. De operationele kaders voor de brandweerzorg voor de komende jaren zijn overeengekomen in de zogenoemde Verklaring van Zwijndrecht. Producten Activiteit Proactie brandweerzorg

Preventie brandweerzorg

Preparatie brandweerzorg

Resultaat Professioneel advies (wettelijk en niet wettelijk, op verzoek en niet op verzoek) aan gemeentebesturen en partners in de regio ZHZ op het gebied van proactie en brandweerzorg en daarvoor te beschikken over de inhoudelijke en kwalitatief hoogwaardige kennis en capaciteit. Toetscriteria: aanwezigheid beleid (kennis), aantal adviezen en kwaliteit. Professioneel advies (wettelijk en niet-wettelijk; op verzoek en niet op verzoek) aan gemeentebesturen en partners in de regio ZHZ op het gebied van brandpreventie daarvoor te beschikken over de inhoudelijke en kwalitatief hoogwaardige kennis en capaciteit. Toetscriteria: aanwezigheid beleid (kennis), aantallen adviezen en kwaliteit. Professioneel advies (wettelijk en niet-wettelijk; op verzoek en niet op verzoek) aan gemeentebesturen en partners in de regio ZHZ op het gebied van preparatie en brandweerzorg en daarvoor te beschikken over de inhoudelijke en kwalitatief hoogwaardige kennis en capaciteit. Het in stand houden, beschikbaar en inzetbaar hebben van regionaal brandweermaterieel

Pagina 15/50

Activiteit

Repressie brandweerzorg

Nazorg brandweerzorg

DVO Dordrecht

DVO De Waard

Leer- en onderwijsfunctie

Algemene logistieke functie

Resultaat en -personeel. Het coördineren en voorbereiden van de inzet van lokaal materieel en personeel voor de uitvoering van regionale brandweertaken, met in het bijzonder de instandhouding, opleiding en oefening van personeel voor die taken. Toetscriteria: aanwezigheid beleid (kennis), aantallen adviezen en kwaliteit. Het voeren van de operationele leiding bij de regionale brandweer inzetten en de uitvoering van de regionale brandweerzorgtaak. Het beschikbaar hebben en goed functioneren van het regionale brandweer actiecentrum. Toetscriteria: inzetevaluaties en de beoordeling van de regionale aansturing en leiding bij inzetten van de HOVD en RCVD. De aanwezigheid van beleid, evaluatiesystematiek, en evaluaties. De beschikbaarheid van regionale nazorg voor het eigen personeel in de vorm van BOT-teams en afspraken met externe specialisten en ondersteuning. Toetscriteria: aanwezigheid beleid, BOT-teams, afspraken en kwaliteit. Het uitvoeren van de lokale brandweerzorg voor de gemeente Dordrecht. Toetscriterium: aanwezigheid DVO, inhoudelijke toetscriteria uit DVO voor onderdelen brandweerzorg, benchmark kosten per eenheid product, tevredenheid klant (gemeente). Het uitvoeren van de lokale brandweerzorg voor de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland ("De Waard'-gemeenten). Toetscriterium: aanwezigheid DVO, inhoudelijke toetscriteria uit DVO voor onderdelen brandweerzorg, benchmark kosten per eenheid product, tevredenheid klant (gemeente). Een leer-onderwijssysteem met verbindingen en afspraken met lokale en regionale onderwijsinstellingen voor het uitwisselen van kennis, ervaring en leerlingen. Deze functie is nog in ontwikkeling. Toetscriteria: aanwezigheid beleid, aantallen leerlingen, stagebegeleiders, doorstroomsnelheid, productiviteit, aantal onderwijsinstellingen waarmee relatie. Een werkend multidisciplinair logistiek concept voor de instandhouding van de capaciteit, beschikbaarheid en slagkracht van repressieve middelen zowel in de voorbereidende als de repressieve fase. Toetscriteria: aanwezigheid beleid, evaluaties van de logistieke functie bij inzetten.

|

Pagina 16/50

2.1.6

Productgroep

6: GHOR

Doelstelling De productgroep GHOR is belast met het uitvoeren van de in de Wvr en andere wetgeving genoemde taken voor de organisatie van de grootschalige geneeskundige hulpverlening. De GHOR voert deze taken uit door deze hulpverlening en zorg te organiseren vanuit de afstemming met de dagelijkse reguliere zorg(capaciteit) en door hierover speciale afspraken te maken met geneeskundige en gezondheidkundige (zorg)instellingen. Producten Activiteit Risicobeheersing

Crisisbeheersing

Herstel en nazorg

Beleid en kwaliteitsmanagement

Resultaat Het voorkomen, beperken en beheersing van geneeskundige/gezondheidskundige risico's en resteffecten van maatschappelijke en bedrijfsmatige activiteiten; en het bevorderen van de geneeskundige/gezondheidskundige aspecten van de fysieke veiligheid. Toetscriteria: Advisering, risico-inventarisatie, risicocommunicatie, samenwerking in de geneeskundige keten (accountmanagement en afspraken / overeenkomsten) Het voorbereiden, inrichten en in stand houden van de crisisorganisatie GHOR ZHZ, de regievoering en aansturing van de geneeskundige keten en verzorgen van de koppeling/samenwerking van de geneeskundige keten met de Regionale Crisisorganisatie. Toetscriteria: Operationele planvorming, inrichting en beheer crisisorganisatie GHOR ZHZ, vakbekwaamheid (incl. opleiding, training en oefening), informatievoorziening, crisiscommunicatie en coördinatie en commandovoering tijdens inzetten bij incidenten/rampen. Het bevorderen van herstel en het uitvoeren van de taken op gebied van geneeskundige/ gezondheidskundige aspecten van de nazorg (zowel op de korte als lange termijn). Dat ingebed in een evaluatiecyclus om d.m.v. leren tot voortdurende verbetering te komen in het optreden tijdens en na(zorg) rampen/crisis. Toetscriteria: Evalueren en verbeteren, Operationele planvorming Het professioneel ondersteunen van bestuur en management van de veiligheidsregio en de ketenpartners in de geneeskundige hulpverlening. Dat met inzet van de expertise van de GHOR op gebied van opgeschaalde geneeskundige hulpverlening en multidisciplinaire coördinatie i.r.t. de geneeskundige processen. Toetscriteria: Beleidscyclus en (meerjaren)beleid, accountmanagement en PR/Communicatie, kwaliteitszorg, Strategisch project ''Zelfredzaamheid'7 en Deelproject 8 van Spoorzone

Pagina 17/50

2.1.7

Productgroep

8: GMC

Doelstelling De Gemeenschappelijke Meldcentrale (GMC) heeft tot taak de in de Wvr genoemde meldkamertaken ten aanzien van het melden en alarmeren, opschalen en afschalen, leiding en coördinatie en informatiemanagement uit te voeren voor de politie, de brandweer, de ambulancedienst en de rampenbestrijding en crisisbeheersing (de multidisciplinaire taakuitvoering). Producten Activiteit Multidisciplinaire taakuitvoering Brandweertaak

Geneeskundige hulpverlening Politietaak (m.u.v. politietaak art 22 politiewet) Ambulancevervoer

2.1.8

Resultaat Het in stand houden, organiseren en uitvoeren van de meldkamerfunctie voor de multidisciplinaire taakuitvoering. Toetscriteria: aantallen inzetten, evaluaties, klachten. Het in stand houden en uitvoeren van de meldkamerfunctie voor de brandweertaak. Toetscriteria: aantallen inzetten, evaluaties, klachten. Het in stand houden en uitoeren van de meldkamerfunctie voor geneeskundige hulpverlening. Toetscriteria: aantallen inzetten, evaluaties, klachten. Het in stand houden en uitvoeren van de meldkamerfunctie voor de politie. Toetscriteria: aantallen inzetten, evaluaties, klachten.

Het in stand houden en uitvoeren van de meldkamerfunctie voor het ambulancevervoer. Toetscriteria: aantallen inzetten, evaluaties, klachten.

Productgroep

9: Projecten en bijzondere

activiteiten

Doelstelling De productgroep projecten en bijzondere activiteiten heeft tot doel alle projecten en bijzondere activiteiten die in de VR bij een van de andere productgroepen zijn ondergebracht bedrijfsvoeringtechnisch goed en juist te kunnen beheersen. Producten Project PVRB Spoorzone

Doelstelling Het begeleiden en realiseren van de versterking en regionalisering van de brandweer ZHZ. Volgens programmadoelstellingen en strategisch meerjarenplan. Het realiseren van het project Spoorzone binnen de daarvoor gestelde (financiële) kaders.

Pagina 18/50

2.2 Budgettaire kaders De VRZHZ hanteert de budgettaire kaders zoals deze ook voor de Gr-en Omgevingsdienst ZHZ, regio ZHZ en Drechtsteden worden gebruikt. Basis vormt de begrotingsrichtlijn 2013, zoals door het dagelijks bestuur in de vergadering van 7 maart 2012 en het algemeen bestuur in de vergadering van 28 maart 2012 is vastgesteld als ook de concern beg roting 2012 van de VRZHZ. 2.2.1 Budgetteringsregels De volgende budgetteringsregels liggen aan de begroting van de VRZHZ ten grondslag: 1. De gemeentelijke bijdrage per inwoner wordt geïndexeerd met de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlandse Product (BBP), zoals weergegeven in de septembercirculaire gemeentefonds; 2. De vrijvallende kapitaallasten worden in mindering gebracht op de bijdrage per inwoner. Conform het besluit van het algemeen bestuur van 28 maart 2012 is de nullijn aangehouden voor de concern beg roting 2013. 2.2.2 Budget lokale brandweerzorg Dordrecht en De Waard De brandweerzorg voor de gemeente Dordrecht wordt in dienstverlening (DVO) vanaf 2007 verzorgd door de VRZHZ (binnen de productgroep brandweerzorg). In de jaren 2011 en 2012 heeft de VRZHZ in dienstverlening de brandweerzorg voor "De Waard' verzorgd. Bij het opstellen van de concern beg roting voor 2013 is er in technische zin van uitgegaan dat deze uitvoering van brandweerzorg ook in 2013 en later jaren wordt uitgevoerd. De voorwaarden en financiële kaderstelling waaronder dit dan zal plaatsvinden worden uitgewerkt binnen het project Versterking en Regionalisering Brandweer (PVRB) en in de 2e helft van 2012 bestuurlijk worden bekrachtigd. Zoals eerder aangegeven wordt aangestuurd op een geregionaliseerde brandweer per 1 januari 2013, hetgeen betekent dat een begrotingswijziging zal worden doorgevoerd. 2.2.3 Geldstromen De begroting van de VRZHZ kent de volgende geldstromen: rijksbijdrage (BDUR/ BDVR); inwonerbijdrage; subsidies en projectfinanciering; facturabele inkomsten van interne klanten; facturabele inkomsten van externe klanten; winstafdrachten van de Zuid-Holland Zuid Participatie BV. Rijksbijdrage (BDUR/ BDVR) De verwachte rijksbijdrage voor 2013 op basis van de circulaire BDUR 2012 is (afgerond) circa €4.390.000,—. Hierbij is rekening gehouden met een korting van 1,25% (circa €68.000 ten opzichte van de rijksbijdrage van 2012) vanwege de rijksbezuinigingen en de korting van circa €20.000 vanwege de bijdrage voor het veiligheidsbureau. De rijksbijdrage loopt overigens gecumuleerd met 1,25% per jaar terug tot 6% in 2015. Dit betekent dat de rijksbijdrage in 2015 circa €272.000 lager ligt dan de bijdrage van 2011. Inwonerbiidraqe De inwonerbijdrage voor de begroting 2013 is vastgesteld op €4.833.989. De bijdrage per inwoner bedraagt €10,03 voor 2013.

Pagina 19/50

Ten opzichte van de inwonerbijdrage, zoals opgenomen in de begroting 2012 inclusief de doorstorting van de €0,54 per inwoner leidt dit tot een stijging van €123.124 van de inwonerbijdrage. Dit wordt verklaard door: - nacalculatie 2012 (1,67% van de inwonerbijdrage) € 83.013 - mutatie meerjarenbegroting 2013 € 36.370 - correctie terugstorting €0,54 per inwoner € 260.000 - taakstelling 5% 2011 -/€ . 256.259 € 123.124 Nacalculatie 2012 De nacalculatie van 2012 is bepaald op een bijstelling van de inwonerbijdrage met 1,67%. Het bestuur heeft hier in haar vergadering op 28 maart 2012 mee ingestemd. Mutatie meerjarenbegroting 2013 Conform vigerend beleid wordt de mutatie(s) van de kapitaallasten in de komende jaren ten opzichte van het afgelopen begrotingsjaar (2012) verwerkt in de inwonerbijdrage. Voor 2013 zijn de kapitaallasten €36.370 hoger ten opzichte van 2012. Correctie terugstorting €0,54 per inwoner/ taakstelling 5% 2011 In de primitieve concernbegroting 2012 van de VRZHZ is een bate opgenomen van €260.000 (€0,54 per inwoner), te ontvangen van de GR Regio Zuid-Holland Zuid, voor de compensatie van de meerkosten van de dienstverlening van het Service Centrum Drechtsteden. Daarentegen is ook een last opgenomen van €260.000 inzake het doorstorten van dit bedrag aan de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. Hiermee was de taakstelling van 2011, zijnde 5% van de inwonerbijdrage van 2010, gerealiseerd. In de meerpartijenovereenkomst zijn afspraken gemaakt, waaronder het niet doorstorten van de bijdrage ad €260.000 door de regio Zuid-Holland Zuid aan de VRZHZ. Daardoor vervalt ook de doorstorting van de VRZHZ aan de gemeenten in de regio. Aangezien het bestuur heeft ingestemd met een 10% taakstelling, zijnde 5% voor 2011 en (cumulerend) 5% voor 2012, is de taakstelling ad €256.259 alsnog verwerkt. Bij de bepaling van de rentelasten van de investeringen is een omslagrente van 4 % gehanteerd. Verdeling rijks- en inwonerbiidraae over productgroepen De begroting 2012 (inclusief de inmiddels vastgestelde begrotingswijzigingen) is als basis gebruikt voor de verdeling van de rijks- als ook de inwonerbijdrage over de productgroepen. De daling van de rijksbijdrage voor 2013 (schatting €68.000) is in de budgetverdeling over de productgroepen meegenomen.

1 2 3 4 5 6 8 9

Productgroep

Totaal €9.224.022

Rijksbijdrage €4.390.032

Directie Risico- en crisisbeheersing Bedrijfsvoering Gemeenten Brandweer GHOR GMC Projecten

€1.244.971

€1.244.971

€1.235.749 €493.167 €106.743 €4.115.616 €1.116.013 €911.763 €0

€971.892 €409.012 €61.339 €1.103.238 €401.696 €197.884 €0

IWB € 4.833.990

€263.857 €84.155 €45.404 €3.012.378 €714.317 €713.879 €0

% rijksbijdrage

% IWB

100%

0%

IWB per inwoner in € €0,00

79% 83% 57% 27% 36% 22% 0%

21% 17% 43% 73% 64% 78% 0%

€0,56 €047 €0,09 €6,25 €1,48 €1,48 €0,00

Pagina 20/50

Subsidies en projectfinanciering In de begroting 2013 zijn vooralsnog geen subsidies en/of projectgelden opgenomen, aangezien dit soort middelen conform de BBV-richtlijnen pas in de exploitatie verwerkt mogen worden indien de kosten zich voordoen. Wanneer aan de orde, wordt dit door een begrotingswijziging ingebracht. Dit betreft dan onder meer de vergoedingen in het kader van het project Spoorzone als ook voor de kassiersfunctie ten aanzien van samenwerkingsverbanden zoals Veiligheidshuis en Veiligheidssociëteit. Facturabele inkomsten van interne klanten Het betreft inkomsten van verrichte werkzaamheden voor klanten binnen de VRZHZ en binnen de geografische regio Zuid-Holland Zuid, alsook voor de uitvoering van de basis brandweerzorg voor de gemeente Dordrecht en de gemeente Molenwaard. Facturabele inkomsten van externe klanten Dit zijn inkomsten van verrichte werkzaamheden voor klanten buiten de VRZHZ en de regio Zuid-Holland Zuid. . Winstafdrachten van Zuid-Holland Zuid Participatie BV Zuid-Holland Zuid Participatie BV neemt in een PPS-constructie deel in het oefenterrein in Dordrecht. De exploitatie van het oefenterrein is ondergebracht in een CV, waarin de ZHZ Participatie BV een kapitaalinbreng heeft. Indien deze CV winst genereert, wordt deze winst naar rato van de kapitaaldeelneming uitgekeerd aan de vennoten (48% voor ZHZ per 1 januari 2010). Bij separaat besluit kan de ZHZ Participatie BV deze winst uitkeren aan de VRZHZ. 2.3 Bezuinigingen inwonerbijdrage en overige begrotingsopgaven De VRZHZ heeft vanuit de deelnemende gemeenten een taakstelling opgelegd gekregen van 5% in 2011 en additioneel 5% in 2012 en verdere jaren van de (uiteindelijke) inwonerbijdrage over het boekjaar 2010, voor elk van de jaren zijnde €256.259. In totaal heeft de VRZHZ vanuit deelnemende gemeenten een taakstelling ontvangen van €512.518. Deze taakstellingen zijn conform in de begrotingen van de VRZHZ verwerkt. Het algemeen bestuur heeft bij de vaststelling van de begrotingsrichtlijnen 2013 besloten dat ten aanzien van de indexatie van de gemeentelijke bijdragen de nullijn wordt gehanteerd, mits dit wordt gedaan door alle GR-en. Het hanteren van de nullijn betekent een aanvullende taakstelling van 1,96% (percentage prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP)). Vanwege het "mits" vindt definitieve vaststelling van de indexering nog later plaats. Naast de genoemde taakstelling wordt de VRZHZ nog met enkele andere begrotingsopgaven geconfronteerd. Dit betreft: • • •

een beëindiging van de bijdrage van de Gr Regio Zuid-Holland Zuid in de ontwikkeling van de VRZHZ (in 2012 nog €67.500); een dalende BDUR in 2013 met €68.000 ten opzichte van 2012 (ook voor 2014 en 2015 zal de BDUR overigens jaarlijks dalen met €68.000, zodat de totale korting op €272.000 komt in 2015); een beëindiging van de door de SCD gegeven korting op de F-dienstverlening van €55.000 per 2013.

Pagina 21/50

Daarnaast was in de begroting 2012 rekening gehouden met een gunstigere prijsstelling van de SCD dienstverlening. In de begroting 2012 was nog rekening gehouden met een prijsdaling van €128.000 en vanaf 2013 met een prijsdaling van €259.000. Dit was ook mede ook gebaseerd op het feit dat de VRZHZ in de begroting een kostenpost had opgenomen waarvan feitelijk sprake was van een onverschuldigde betaling vanwege niet geleverde (ICT) dienstverlening. De gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (waaronder het SCD valt) heeft uiteindelijk ook bevestigd dat dit voor 2011 en 2012 voor de ICT-dienstverlening om een bedrag van €550.000 voor elk van beide jaren gaat.

2.4 Exploitatiebegroting 2 0 1 3 Hieronder is de gecomprimeerde programmabegroting voor de VRZHZ voor 2013 weergegeven. (bedragen x€

1.000)

Veiligheidregio

Realisatie 2 0 1 1 Lasten Baten Saldo -792 35.618 34.826

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves

35.618 242

34.826 1.766

-792 1.524

30.894 95

30.862 127

-32 32

28.770 58

28.705 123

-65 65

Resultaat na bestemming

35.860

36.592

732

30.989

30.989

0

28.828

28.828

0

Programma

Raming 2 0 1 2 Lasten I Baten | Saldo 30.894 30.862 -32

Lasten 28.770

Raming 2 0 1 3 Baten | Saldo -65 28.705

In onderstaand overzicht is het programma Veiligheid nader uitgesplitst naar de onderscheiden productgroepen binnen de VRZHZ. (bedragen x€ Productgroepen Directie Risico- en crisisbeheersing Bedrijfsvoering Gemeenten Brandweerzorg GHOR Ondersteuning uitvoering GMC Projecten

Realisatie 2 0 1 1 Lasten Baten Saldo 2.874 -387 3.261 1.266 1.335 69 672 681 9 105 118 13 19.358 19.501 143 1.660 1.760 100 3.455 -90 3.365 943 983 40 4.898 4.209 -689


35.618 242

34.826 1.766


35.860

36.592

Raming 2012 na wijziging Lasten | Baten Saldo 3.192 3.192 0 1.404 1.404 0 1.333 1.333 0 107 107 0 21.134 -44 21.090 1.394 1.382 12

1.000)

Raming 2 0 1 3 Baten | Saldo Lasten 1 2.344 2.343 1.474 1.474 0 1.472 1.472 0 107 107 0 21.144 -72 21.072 1.324 6 1.318

934 1.408

934 1.408

0 0

912 0

912 0

0 0

-792 1.524

30.894 95

30.862 127

-31 31

28.770 58

28.705 123

-65 65

732

30.989

30.989

0

28.828

28.828

0

Pagina 22/50

2.4.1 Begrotingsanalyse De begroting 2013 is gebaseerd op de uitgangspunten, zoals opgenomen in de begroting 2012 en de begrotingsrichtlijnen 2013. Daarnaast heeft het algemeen bestuur op 28 maart 2012 ingestemd met het ontvlechten van de F- en ICT-dienstverlening uit het Service Centrum Drechtsteden per 1 januari 2013. Dit besluit is genomen op basis van een meerjarig uitgewerkte business case van de VRZHZ voor de jaren 2011 tot en met 2017, waarin de financiële effecten voor de VRZHZ zijn verwerkt. Overigens is de business case beoordeeld en goed bevonden door controllers van enkele gemeentelijke organisaties uit de regio Zuid-Holland Zuid. De met de SCD-ontvlechting gepaard gaande frictielast en de bijbehorende dekking is in de business case verwerkt. De effecten van de business case zijn verwerkt in de concernbegroting 2013 maar nog niet in de begroting 2012 na wijziging, zoals opgenomen in de concernbegroting 2013. Dit zal ten aanzien van het begrotingsjaar 2012 middels een begrotingswijziging bij de behandeling van de bestuurlijke rapportage over de periode januari-april 2012 plaatsvinden. Mede door de gerealiseerde besparing op de ÏCT- en F-dienstverlening door het zelfstandig uitvoeren van deze taken vanaf 2013 kan de VRZHZ op basis van de bekend zijnde informatie en (bestuurs)besluiten een evenwichtige concernbegroting 2013 presenteren als ook voor het meerjarenperspectief 2014-2016. De totale besparing betreft €515.000 per jaar. Onderstaand is een vergelijking opgenomen van de concernbegroting 2013 en de concernbegroting 2012 na (bestuurlijk goedgekeurde) wijziging. Het totale (afgeronde) verschil tussen de concernbegroting 2012 na wijziging en de concernbegroting 2013 bedraagt; totale lasten/baten concernbegroting 2012 na wijziging €30.989.000 totale lasten/baten concernbegroting 2013 €28.828.000 verschil € 2.161.000 af: vier samenwerkingsverbanden 0 € 1.408.000 subtotaal € 753.000 af: technische correcties DVO De Waard/Dordrecht € 54.000 totaal te verklaren lasten/baten € 699.000

c

Voor 2012 en mogelijk ook latere jaren heeft de VRZHZ de kassiersfunctie van vier samenwerkingsverbanden in de regio ZHZ, te weten Veiligheids, Veiligheidssociëteit, Verzuip jij je toekomst en RIEC ZHZ. De laatste twee samenwerkingsverbanden worden uiteindelijk administratief gevoerd bij de regio Zuid-Hölland Zuid. In de concern beg roting 2013 is nog geen rekening gehouden met deze samenwerkingsverbanden, aangezien er nog geen afspraken zijn gemaakt ten aanzien van dit begrotingsjaar. Pagina 23/50

Bedragen x € 1.000 LASTEN Personeelslasten Kapitaallasten Overige goederen en diensten Reserveringen

Inc.

Saldoeffecten

2

862

-

61 379

-

440 2

-

165-

5588702294-

-

1.302

1.139-

1.302

-

Analyse verwijzing A B C D

699

61 324 88702294-

-

699-

-

.

.

.

E F G H I

1.304-

. 2

Totaal

1652 839 23

839 23

TOTAAL GENERAAL VOOR BESTEMMING

TOTAAL GENERAAL NA BESTEMMING

Nadelen Struct. 165-

BATEN Personeel van derden Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten rijk Inkomensoverdrachten niet-rijk Verrekeningen

Resultaatbestemming

Inc.

2

Subtotaal

Subtotaal

Voordelen Struct.

.

1.304-

A. Personeelslasten (lasten; nadeel €165.000) De stijging van de personele lasten wordt met name verklaard door het opnemen van een beleidsadviseur organisatie en kwaliteit binnen de productgroep Directie VRZHZ als ook het in dienst nemen van een tweetal functionarissen voor de samenwerkingsverbanden Veiligheidshuis en Veiligheidssociëteit. Hiertegen staat ook dekking vanuit de hiervoor separaat verkregen inwonerbijdrage. Deze samenwerkingsverbanden zijn overigens nog alleen opgenomen voor 2012 aangezien voor 2013 nog afspraken gemaakt moeten worden. De gemeenten hebben zich wel garant gesteld voor de loonkosten indien een of meer van deze samenwerkingsverbanden ophoudt te bestaan. B. Kapitaallasten (lasten; voordeel €2.000) De stijging van de totale kapitaallasten is per saldo nagenoeg budgettair neutraal ten opzichte van 2012. Binnen de kostenpost kapitaallasten zijn investeringen ten behoeve van het bureau Opleiden en Onderwijs en afdeling Materieel Logistiek. Deze investeringen en de daarmee gepaard gaande kapitaallasten worden opgenomen in de integrale kostprijs. De mutatie in de kapitaallasten van de overige investeringen worden in het meerjaren perspectief van de inwonerbijdrage meegenomen. Voor 2013 betekent dit een toename van €36.370 ten opzichte van 2012. C. Overige goederen en diensten (lasten; voordeel €839.000) Het structureel voordeel wordt hoofdzakelijk door de volgende componenten gerealiseerd: • het niet meer begroten van het doorstorten van de €0,54 (zijnde €260.000) aan de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid als gevolg van de gemaakte afspraken in de meerpartijenovereenkomst (daarmee ook een structureel nadeel voor eenzelfde bedrag bij de baten onder inkomensoverdrachten niet-rijk); • het neerwaarts bijstellen van het benodigd budget voor het in eigen beheer uitvoeren van de F- en ICT-taak met €515.000; • het niet meer begroten van het budget voor de ICT-crisisomgeving (€200.000) in geval de UW-Grid afname van het SCD wel had moeten plaatsvinden. • overige kleine voordelen ter grootte van €8.000.

Pagina 24/50

Er moet bij de besparing van de F- en ICT dienstverlening door het SCD met €515.000 wel de kanttekening worden geplaatst dat in de begroting 2012 al structureel rekening was gehouden met een besparing op de SCD-dienstverlening van €128.000. D. Reserveringen (lasten; voordeel €23.000) De rentereserveringen ten gunste van de reserves zijn in de begroting 2013 al opgenomen conform de vastgestelde percentages. Dit moet nog plaatsvinden in de concernbegroting 2012. Daarmee is het feitelijk geen voordeel. E. Personeel van derden (baten; voordeel €61.000) In de begroting 2013 is rekening gehouden met een (nog niet begrote) loonkostendekkende bijdrage vanuit het samenwerkingsverband Veiligheidssociëteit ten behoeve van een bij de VRZHZ aangestelde medewerker. Indien deze bijdrage niet vanuit het samenwerkingsverband verkregen kan worden, dan zullen de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid worden aangeslagen. F. Overige goederen en diensten (baten; voordeel €324.000) De toename van de baten wordt met name verklaard door het op reële basis opnemen van de renteinkomsten van de VRZHZ (€200.000). Daarnaast is een bijdrage voor gemaakte kosten ten behoeve van oefeninspanningen voor de komende jaren (tot en met 2016) opgenomen ter grootte van €197.000. Daarentegen vervalt de voor 2011 en 2012 gegeven korting door het SCD voor de F-dienstverlening. G. Inkomensoverdrachten rijk (baten; nadeel €88.000) Ten opzichte van 2012 wordt de BDUR wederom met 1,5% verlaagd (zijnde €68.000). Ook voor de jaren 2014 en 2015 zal de BDUR overigens worden verlaagd met €68.000 structureel en is de gecumuleerde neerwaartse bijstelling daarmee €272.000 in 2015. In het meerjarenperspectief is deze neerwaartse bijstelling al financieel verwerkt. Daarnaast is de BDUR verlaagd met €20.000 (structureel) in verband met de bijdrage van de VRZHZ aan het Veiligheidsbureau. H. Inkomensoverdrachten niet-rijk (baten; nadeel €702.000) Zoals opgenomen onder de toelichting bij de lasten onder kopje 'C. Overige goederen en diensten' stort de VRZHZ de van de regio ZHZ €0,54 (€260.000) vanaf 2012 niet meer door aan de gemeenten conform de gemaakte afspraken in de meerpartijenovereenkomst (de VRZHZ ontvangt vanaf 2012 namelijk ook geen €0,54 meer van de Gr Regio ZHZ). De VRZHZ heeft de taakstelling van 2011 (zijnde 5% van de inwonerbijdrage van 2010, per saldo €256.259) technisch in de concernbegroting verwerkt. Conform vigerend beleid wordt de mutaties van de kapitaallasten in de komende jaren ten opzichte van het afgelopen begrotingsjaar (2012) verwerkt in de inwonerbijdrage. Voor 2013 zijn de kapitaallasten €36.370 hoger ten opzichte van 2012. Per saldo leidt dit tot een verlaging van de inwonerbijdrage voor 2013 met €219.888 ten opzichte van 2012. De VRZHZ ontvangt van de regio ZHZ vanaf 2013 structureel €148.000 minder aan bijdrage dan in 2012. Deze vergoeding had enerzijds te maken met de bijdrage in de kosten van de SCD-dienstverlening en anderzijds de bijdrage in de ontwikkeling van de VRZHZ. De begrote baten voor dienstverlening vanuit de afdeling Materieel Logistiek is neerwaarts bijgesteld met €78.000 in verband met verwachte omzetdaling vanwege de economische crisis.

Pagina 25/50

I. Verrekeningen (baten; nadeel €294.000) Dit nadeel wordt met name verklaard door het wegvallen van de begrote bate inzake het trapsgewijs laten terugvloeien van het voordeel op de DVO voor de basisbrandweerzorg als gevolg van de nieuwe prijs- en verrekensystematiek (oorspronkelijk €112.000 begroot voor 2013) als ook de extra bijdrage voor de instandhouding van de ICT infrastructuur voor de basisbrandweerzorg van Dordrecht (€150.000). Daarnaast vervalt per 2013 ook de bijdrage ten laste van DVO Dordrecht in de totale kosten van de ICT dienstverlening door het SCD vanaf 2013 (€55.000). 2.4.2 Meerjarenraming 2013-2016 Hieronder is de gecomprimeerde meerjarenraming van het programma Veiligheidsregio voor de VRZHZ weergegeven. Programma Veiligheidregio

(bedragen x € 1.000) Raming 2013 Raming 2014 Raming 2015 Raming 2 0 1 6 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo -54 -65 28.744 28.680 -64 28.765 28.701 -64 28.703 28.649 28.770 28.705


28.770 28.705 58 123

-65 65

28.744 28.680 55 119

-64 64

28.765 28.701 52 116

-64 64

28.703 28.649 49 103

-54 54


28.828 28.828

0

28.799 28.799

0

28.817 28.817

0

28.752 28.752

0

In onderstaand overzicht is het programma Veiligheid nader uitgesplitst naar de onderscheiden productgroepen binnen de VRZHZ. Programma Directie Risico- en crisisbeheersing Bedrijfsvoering Gemeenten Brandweerzorg GHOR GMC Projecten

Raming 2013 Raming 2014 Raming 2015 Raming 2 0 1 6 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 1 1 1 1 2.343 2.344 2.343 2.345 2.343 2.344 2.336 2.337 1.471 1.474 1.474 0 1.479 1.479 1.471 0 1.479 0 1.479 0 1.472 1.472 0 1.472 1.472 0 1.463 0 0 1.463 1.463 1.463 107 107 107 107 107 107 107 0 107 0 0 0 -72 21.109 21.037 -72 21.119 21.048 -71 21.073 21.012 21.144 21.072 -61 1.322 1.342 1.341 1.347 1.318 1.324 6 6 1.348 6 6 1.328 912 912 912 912 912 0 912 912 0 0 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


28.770 28.705 58 123

-65 65

28.744 28.680 55 119

-64 64

28.765 28.701 52 116

-64 64

28.703 28.649 49 103

-54 54


28.828 28.828

0

28.799 28.799

0

28.817 28.817

0

28.752 28.752

0

In onderstaand overzicht wordt de ontwikkeling van de totale inwonerbijdrage over de periode 2013-2016 inzichtelijk gemaakt. Omschrijving Inwonerbijdrage primitieve begroting voorgaand jaar Mutatie m e e r j a r e n b e g r o t i n g Op t e n e m e n i n w o n e r b i j d r a g e in concern beg roting

2013 4.798 36 4.834

2014 4.834 -10 4.824

(bedragen 2015 4.824 25 4.849

x

€1.000) 2016 4.849 -46 4.803

Dit leidt tot onderstaande bijdrage per inwoner (bijdrage van 2013 tot en met 2016 op basis van 481.794 inwoners): Bijdrage per inwoner in €

2013 10,03

2014 10,01

2015 10,06

2016 9,97

Pagina 26/50

2.4.3 Overzicht van incidentele baten en lasten De begroting 2012 is hoofdzakelijk gebaseerd op structurele baten en lasten. Dit verklaart ook het feit dat de productgroep Projecten (vooralsnog) zonder saldo is begroot. Indien gelden beschikbaar zijn voor deze productgroep, worden deze afzonderlijk middels een begrotingswijziging en na bestuurlijke vaststelling opgenomen. De opgenomen incidentele baten en lasten hebben enerzijds betrekking op de kapitaallasten van activa, die gedekt worden door een onttrekking uit de reserve dekking kapitaallasten en anderzijds op de rente die wordt toegevoegd aan de reserves. Onderstaand is per productgroep een inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten. Ramina 2 0 1 3 Ramina 2 0 1 6 Ramina 2 0 1 4 Ramina 2 0 1 5 Lasten | Baten| Saldo Lasten | B a t e n | Saldo Lasten | Baten | Saldo Lasten | Baten | Saldo

1 Productgroep Directie Rente belegde reserve

1 1

-1 -1

123

51 51

123 -51 72

0

0

58 181

0 \Brandweerzorg Kapitaallasten Rente belegde reserve

1 1

-1 -1

119

48 48

119 -48 71

6 6

0

6 6

123 123

58 -123 -65

55

175

12

174

123

\GHOR Rente belegde reserve Reserves Storting rente reserves Onttrekking kapitallasten Totaal

2.5 2.5.1

58

0

1 1

-1 -1

103

42 42

103 -42 61

-6 -6

0

6 6

-6 -6

116 116

52 -116 -64

49

103 103

49 -103 -54

168

0

152

152

0

1 1

-1 -1

116

45 45

116 -45 71

-6 -6

0

6 6

119 119

55 -119 -64

52

174

0

168

119

55

0 116

52

0 103

49

Paragrafen Weerstandsvermogen

De risico's van de VRZHZ worden afgedekt door het treffen van maatregelen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle. De benodigde omvang van het weerstandsvermogen is geduid als percentage van de structurele omzet, gerelateerd aan de mate van risico waaraan de VRZHZ onderhevig is, volgens onderstaande verdeling. De structurele omzet van de VRZHZ wordt gedefinieerd als de som van de totale inwonerbijdrage en de (structurele) rijksdoeluitkering. Op basis van de begroting 2012 heeft de omzet een omvang van €9,45 miljoen. Risicoprofiel Zeer laag Laag Laag-gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld-hoog Hoog

Benodigde omvang weerstandsvermogen 0% van de structurele omzet 2,5% van de structurele omzet 5,0% van de structurele omzet 10,0% van de structurele omzet 15,0% van de structurele omzet 20,0% van de structurele omzet

Pagina 27/50

In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van het, door een extern bureau enkele jaren geleden, bepaalde risicoprofiel. Daarbij is het risicoprofiel bepaald op de toen bestaande entiteiten GHOR en regionale brandweer. In het kader van de regionalisering van de brandweer zal de risicoanalyse ook worden geactualiseerd. Tevens is het begrote weerstandvermogen per 31 december 2013 weergegeven. Programma Veiligheid

Risicoprofiel

Gewenst weerstandsvermogen (algemene reserve)

Raming aanwezig weerstandsvermogen (algemene reserve)

Laaggemiddeld

€

0 4 min.

€

0,1 min.

€

Gemiddeld

€

0,9 min.

€

0,4 min.

-/-€

0,5 min.

€

1,0 min.

€

0,5 min.

-/- €

0,5 min.

Productgroep GHOR d

Brand wee r Totaal

Overschot / tekort

- min.

|

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat de VRZHZ over onvoldoende weerstandsvermogen beschikt. Voor een gezonde en accountable bedrijfsvoering, die stoelt op het uitgangspunt dat de VRZHZ een bij collegeregeling wettelijk verplicht (Wvr) openbaar lichaam is, waarvan de financiële huishouding zijn fundament vindt in een hybride financiering van gemeenten en rijk, is het noodzakelijk en prioritair dat het weerstandsvermogen wordt aangevuld tot het vereiste (accountable) niveau. De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben zich echter garant gesteld, indien het weerstandsvermogen van de VRZHZ ontoereikend is, om de tegenvallers te kunnen opvangen.

2.5.2

Risico's

2.5.2.1

Productgroep

1: Directie

Veiligheidsregio

Fiscale veranderingen Omschrijving risico: Met de aanstaande inwerkingtreding van de wijziging op de Wvr zal ook de brandweertaak (naast al de taken van de GHOR, meldkamer en multidisciplinair oefenen) niet meer compensabel zijn en daarmee tot hogere kosten leiden. Stand van zaken risico: Cebeon heeft in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzocht welke omvang de btw-component heeft in de landelijke kosten van de brandweerzorg. Op basis hiervan wordt naar verwachting de BDUR opgehoogd (door een uitname uit het btwcompensatiefonds). Op dit moment vindt nog nadere afstemming plaats tussen de ministeries van V8J en Financiën als ook met de branche organisatie over onder meer de gehanteerde uitgangspunten bij het onderzoek van Cebeon. De staatssecretaris van het ministerie van Financiën heeft in de Staatscourant onlangs gepubliceerd dat de herziening op de investeringen in de brandweerkazernes achterwege blijft indien de gemeenten deze overdragen aan de VRZHZ vóór 1 januari 2014;

Oorspronkelijk is de, door een extern bureau, uitgevoerde risicoanalyse bepaald op alleen de regionale brandweer. Naar verwachting hebben ook de andere productgroepen binnen de VRZHZ (uitgezonderd de GHOR) een gemiddeld risicoprofiel, zodat voor de bepaling van het gewenste weerstandsvermogen de omzet van ook deze productgroepen is meegenomen. Pagina 28/50

Omvang risico: Risico is niet in te schatten omdat enerzijds de btw-compensatie via de verhoging van de BDUR niet bekend is als ook de btw-component in de kosten van de brandweerzorg in de regio Zuid-Holland Zuid. Riiksdoeluitkerinq Omschrijving risico: De voorzitters van de veiligheidsregio's, in vergadering bijeen als het Veiligheidsberaad, zijn van mening dat het Rijk circa €20,5 miljoen te weinig compensatie heeft geboden voor het op orde brengen van de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het naar behoren functioneren van de veiligheidsregio's. Stand van zaken risico: De Raad voor de Financiële Verhoudingen heeft, na een formele adviesaanvraag door het Rijk, geconcludeerd dat de structurele landelijke verhoging van de BDUR ter grootte van 42 miljoen voldoende substantieel is om de financiële gevolgen en daarmee dus de extra gevraagde €20,5 miljoen door de branche niet noodzakelijk vindt voor de uitvoering van de eerder vermelde taken. Omvang risico: Risico is nog aanwezig. In de notitie aan het algemeen bestuur d.d. 28 maart 2012 aangaande de ontvlechting van het SCD is tevens een meerjarenperspectief opgenomen om ook de daling van de BDUR binnen de budgettaire kaders te kunnen opvangen. SCD Omschrijving risico: Het SCD heeft aangegeven niet langer de PDC-lite van de veiligheidsregio te erkennen. In deze PDC-lite is met name op het ICT-vlak een lagere afname afgesproken. Indien de veiligheidsregio over moet stappen naar UW-Grid als het ICT-platform zal dit, op basis van de huidige prijsstelling van het SCD, leiden tot een substantiële stijging van de kosten, ook in het perspectief van de geregionaliseerde brandweerorganisatie vanaf 2013. Stand van zaken risico: Om per 2013 de PDOFACH-diensten te kunnen leveren vanuit een rechtmatige aanbestede situatie zal het huidig arrangement met het SCD moeten worden beëindigd. Daartoe zal ten gunste van het SCD een frictiebetaling moeten plaatsvinden. Genoemde partijen hebben deze frictieberekening benaderd vanuit de huidige juridische werkelijkheid; ontvlochten uit de regio ZHZ op basis van een aantoonbare maatwerkafname PDC-lite. Het SCD heeft aangegeven dat zij op basis van de PDC-lite aan de VRZHZ levert. Daarmee staat vast dat de VRZHZ een deel van de jaarlijkse vergoeding als onverschuldigd kan aanmerken (circa €0,5 miljoen). In maart 2012 heeft bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden over de condities en consequenties van de ontvlechting uit het SCD. In deze hiervoor opgestelde notitie is naast de afwikkeling van de frictiekosten, gerelateerd aan de ontvlechting uit het SCD, tevens rekening gehouden met de taakstellingen op de inwonerbijdrage en de bezuiniging op de BDUR. Omvang risico: Het bestuur heeft ingestemd met de ontvlechting uit het SCD, waarmee dit risico is gemitigeerd. Er kan nog een financieel risico ontstaan indien de frictiekosten vergoed ing hoger zal uitvallen als de P-dienstverlening niet aan het SCD gegund kan worden.

Pagina 29/50

2.5.2.2

Productgroep

2: Risico- en

Crisisbeheersing

Invoering Netcentrisch Werken Omschrijving risico: Er worden mogelijk vanwege het landelijk project netcentrisch werken nog landelijke extra eisen worden gesteld die thans door alle veiligheidsregio's niet begroot zijn. Enkele veiligheidsregio's hebben aangegeven dat het landelijk project netcentrisch werken nog een camelnose-effect zal hebben. Stand van zaken risico: Het risico heeft zich tot op heden niet gematerialiseerd, maar blijft wel bestaan. Er dient te worden vastgesteld of aanvullende eisen aan het netcentrisch werken daadwerkelijk nodig zijn. Omvang risico: Risico is nog actueel. De financiële omvang is in dit stadium niet in te schatten. Opleiden, trainen en oefenen - Svsteemtest o.q.v. artikel 2.5.1 Besluit veiliqheidsreqio Omschrijving risico: Conform artikel 2.5.1 Besluit veiligheidsregio dient jaarlijks een oefening plaats te vinden waarin alle teams binnen de hoofdstructuur gezamenlijk worden beoefend. De IOOV heeft de eisen toegelicht waaraan deze oefening moet voldoen. Het voldoen aan deze eisen vraagt extra inzet van personeel (ca. 1.100 uur) en/of financiën. Stand van zaken De kosten zijn niet in de begroting op genomen. Nog niet bekend waar de benodigde middelen kunnen worden gevonden. In 2011 zijn voor de systeemtest geen kosten gemaakt; hierdoor heeft het risico zich in 2011 niet gematerialiseerd, maar blijft het voor de toekomst wel bestaan. Omvang risico De kosten kunnen mogelijk oplopen tot €75.000 per jaar indien de oefening zelf wordt georganiseerd door het in dienst nemen van een medewerker hiervoor. 2.5.2.3 Productgroep 3: Bedrijfsvoering Er zijn binnen de afdeling Bedrijfsvoering geen relevante risico's betreffende het boekjaar 2011. 2.5.2.4 Productgroep 4: Gemeenten Er zijn binnen bureau Gemeenten geen relevante risico's betreffende het boekjaar 2011.

Pagina 30/50

2.5.2.5

Productgroep

5;

Brandweer

Blusboot Omschrijving risico: Het ministerie van V8ü betaalt de blusboot niet meer. Stand van zaken risico: De VRZHZ heeft het aanbod aanvaard om de blusboot om niet over te nemen. Daarbij is wel de voorwaarde meegegeven dat de blusboot tenminste drie jaar in de vaart moet blijven. Binnen het beschikbare exploitatiebudget kunnen geen uitgaven voor groot onderhoud worden opgevangen. De gemeente Dordrecht heeft ingestemd om éénmalig (indien nodig) een bedrag beschikbaar te stellen uit de algemene reserve DVO Dordrecht. Daarnaast heeft het bestuur in 2011 ingestemd met de aanschaf van een nieuwe blusboot. Daarbij wordt samengewerkt met de Veiligheidsregio Midden West Brabant. Omvang risico: Risico is nog actueel. De financiële omvang is niet exact te bepalen. Het groot onderhoud is voor tenminste circa €270.000 gedekt (waarvan €200.000 incidenteel). Zodra de nieuwe blusboot operationeel inzetbaar is, zal het risico niet meer van toepassing zijn. Werkkostenreaelinq Omschrijving risico: Uiterlijk 1 januari 2014 moet elke organisatie de nieuwe werkkostenregeling geïmplementeerd hebben. Met deze regeling kunnen werkgevers maximaal 1,4% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Dat kan minder gunstig uitvallen voor een organisatie als de brandweer vanwege het aantal vrijwilligers. Deze groep medewerkers hebben een relatief laag fiscaal loon. Stand van zaken risico: De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) heeft recentelijk een onderzoek gedaan naar de gevolgen van de invoering van de werkkostenregeling. Op grond van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat deze nieuwe regeling tot een forse extra structurele last leidt van landelijk ruim zeven miljoen per jaar. De NVBR treedt hiervoor in overleg met het ministerie van Financiën. Omvang risico: Het risico voor VRZHZ is nog niet berekend maar kan, op basis van het landelijk onderzoek, leiden tot een structurele toename van de kosten van de brandweerzorg met €250.000 per jaar. Gemeentelijke bezuinigingen Omschrijving risico: De gemeentelijke bezuinigingen kunnen mogelijk leiden tot een daling van de afname van de producten die de voormalige Dienst Ondersteuning Uitvoering (DOU) aanbiedt. Hierdoor komt de exploitatie van deze afdeling onder druk te staan, mede omdat daarmee onvoldoende dekking wordt gevonden voor de vaste kosten.

Pagina 31/50

Stand van zaken risico: De gemeentelijke brandweerkorpsen in de regio ZHZ, de grootste klantensoort binnen van de voormalige Dienst Ondersteuning Uitvoering (DOU), worden geconfronteerd met 5% tot 10% bezuinigingstaakstelling. Omvang risico: Het risico is nog actueel. De omvang is niet goed in te schatten. Door het deel Operationeel Materieel & Logistiek onder te brengen bij de directie Brandweer kan de gewenste dienstverlening met bijbehorende prijsstelling beter worden afgestemd op de behoeftestelling binnen de brandweer. Daarnaast kan de dienstverlening worden uitgebreid naar andere afnemers waardoor het risico gemitigeerd kan worden. 2.5.2.6 Productgroep 6: GHOR Er zijn binnen bureau GHOR geen relevante risico's betreffende het boekjaar 2011. 2.5.2.7

Productgroep

8: GMC

Omschrijving risico: Als gevolg van de druk op de begroting van de politie ZHZ wordt de vraag gesteld of de huidige bijdrageverdeling tussen politie, brandweer en ambulance (60-20-20) nog langer moet worden gecontinueerd. Stand van zaken risico: Een eventuele herverdeling is vooralsnog op de lange baan geschoven. De herverdeling zal naar verwachting opnieuw ter tafel komen bij de transitie naar een landelijke meldkamerorganisatie. Omvang risico: Risico is nog actueel. Het financieel risico is een mogelijke structurele last van tenminste €200.000 per jaar. 2.5.2.8 Productgroep 9: Projecten Hier zijn geen relevante risico's te melden. 2.5.3 Verloop van reserves en voorzieningen Hierna is een overzicht opgenomen van de reserves en voorzieningen die per 1 januari 2012 aanwezig zijn bij de VRZHZ. Vervolgens wordt hiervan een het verwachte verloop in 2012 en 2013 gegeven. Onderaan het overzicht volgt een korte toelichting per reserve respectievelijk voorziening. Op basis van de aanwezige algemene reserves, niet meegerekend de algemene reserve DVO Dordrecht, heeft de VRZHZ een weerstandsvermogen van circa €0,5 miljoen euro. Dit vermogen dient om eventuele (onverwachte) tegenvallers op te kunnen vangen. De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid staan echter garant indien het weerstandsvermogen van de VRZHZ ontoereikend is om de tegenvallers te kunnen opvangen.

Pagina 32/50

Omschrijving reserve Algemene reserve Veiligheidsregio Brandweer Brandweer-DVO Dordrecht GHOR OMS Afkoop huurverplichting Totaal algemene reserve Bestemmingsreserves Blusboot Regionalisering Brandweer Accres Brandweer Accres GHOR Dekking kapitaalslasten Participatie BV / Investerings BV Opleiden en Onderwijs Veiligheidsregio Totaal bestemmingsreserves

Saldo 01-012012

Saldo 01-012013

Toevoeging

23.768 395.855 351.996 135.138 -198.045 -552.917

24.720 411.689 351.995 140.544 0 0

989 16.468

155.795

928.948

23.079

73.337 99.637 29.213 6.168 976.414 36.000

73.337 99.637 0 0 858.821 36.000

143.881 75.837

143.881 75.837

1.440.487

1.287.513

34.353

123.107

1.198.759

1.596.282

2.216.461

57.432

123.107

2.150.786

Onttrekking

Saldo 31-12-2013 25.709 428.157 351.995 146.166 0 0

5.622

34.353

Bestemming resultaat 2012

952.027

123.107

73.337 99.637 0 0 770.067 36.000 143.881 75.837

Resultaat na bestemming Totaal generaal

In bovenstaande cijfers is ook de algemene reserve voor de basisbrandweerzorg voor de gemeente Dordrecht opgenomen. Deze reserve is echter specifiek bedoeld ter dekking van onvoorziene kosten bij de uitvoering van de basis brandweerzorg. Aanwending van deze reserve kan pas plaatsvinden na instemming van de gemeente Dordrecht. Onderstaand volgt per reserve een korte toelichting: Algemene reserve Veiligheidsregio Deze algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene, tegenvallers binnen de VRZHZ als concern. Brandweer Deze algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene, tegenvallers binnen de productgroep Brandweer. Bij de paragraaf weerstandsvermogen en reservepositie is ingegaan op de gewenste omvang. Brandweer DVO Dordrecht Vanaf 1 januari 2007 verzorgt de regionale brandweer de lokale (basis)brandweerzorg voor de gemeente Dordrecht. Bij de ontvlechting van het lokale korps uit het gemeentelijk apparaat heeft deze gemeente een bedrag van €300.000 meegegeven om eventuele incidentele tegenvallers op te kunnen vangen. Aanwending vindt pas plaats na instemming van de gemeente Dordrecht. De gemeente Dordrecht is bereid een deel van het weerstand vermogen van de DVO Dordrecht aan te wenden voor onverwacht onderhoud van de huidige blusboot (AB 2 november 2011). Dit uiteraard pas na afstemming met deze gemeente.

Pagina 33/50

GHOR De algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene, tegenvallers. Bij de paragraaf weerstandsvermogen en reservepositie is ingegaan op de gewenste omvang. Openbaar Meldsysteem (OMS) In de loop van 2011 zijn de abonneehouders op het Openbaar Meld Systeem (OMS) gemitigeerd naar de nieuwe contracthouder KPN. De hiermee gepaard gaande kosten (ad €198.045) zijn niet doorberekend aan de nieuwe contracthouders. De VRZHZ zal vanaf 2012 jaarlijks het brandweerdeel ontvangen van de contracthouder, die deze int bij de abonneehouders. Naar verwachting is deze (negatieve) reserve binnen één tot drie jaar afgebouwd. Afkoop huurverplichting De VRZHZ zal per 1 oktober 2012 een gedeelte van het pand aan het Oranjepark 13 te Dordrecht niet meer huren van de gemeente Dordrecht. Aangezien het in deze specifieke situatie niet geheel om een puur zakelijke huur-verhuur relatie gaat is met de gemeente Dordrecht overeengekomen om een afkoopsom te betalen. De afkoopsom mag conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) niet geactiveerd worden. Derhalve wordt een negatieve reserve gevormd waarbij de afkoopsom theoretisch in 30 jaar zal worden afgeroomd ten laste van de exploitatie (dekking vanuit lagere kapitaallasten). Getracht wordt dit al in 2012 te laten geschieden, onder andere door een mogelijke te verwachten daling van de afkoopsom indien een andere huurder wordt gevonden voor het Oranjepark. Vooralsnog is hier rekening mee gehouden in de begroting. Bestemminqsreserves Reserve blusboot De reserve blusboot is een bestemmingsreserve, bestemd voor kosten van buitengewoon, niet voorzien onderhoud van de blusboot. De verwachting is dat de reserve in de komende jaren zal worden aangesproken, gelet op de ouderdom van de huidige blusboot. Reserve regionalisering brandweer Deze reserve is gevormd uit de reserve incidentele projecten PVB en dient ter dekking van de aanloopkosten van de regionalisering van de brandweer. In 2011 is rente aan de reserve toegevoegd. In 2012 zal het gehele bedrag (na bestuurlijke besluitvorming) worden onttrokken ter dekking van de projectkosten in verband met de regionalisering van de lokale brandweerzorg. Reserve dekking kapitaallasten Op grond van de nieuwe voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is deze reserve in 2004 in het leven geroepen. Investeringen die geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd met reserves worden bruto geactiveerd. Het bedrag dat wordt gefinancierd uit een algemene reserve of een subsidie wordt in deze specifieke bestemmingsreserve geboekt. Jaarlijks wordt een bedrag aan afschrijving en rentelasten aan deze reserve onttrokken. Als het ware wordt de reserve over de gehele afschrijvingsduur van de investering verdeeld. Het rentepercentage bespaarde rente is gelijk aan het rentepercentage over de investering. Zo wordt voorkomen dat er budgettaire afwijkingen ontstaan.

Pagina 34/50

Reserve aandeel BV's Oefenterrein Dit is een reserve die is gevormd voor het aandelen kapitaal van de twee in 2005 opgerichte BV's ten behoeve van het oefenterrein. Deze reserve is destijds gevormd uit de reserve oefenterrein en dient als buffer indien het aandelenkapitaal in de twee BV's verloren gaat. Reserve opleiding en onderwijs De reserve opleiding en onderwijs is een bestemmingsreserve, bestemd voor de aanschaf van duurzaam les- en oefenmateriaal en voor de opvang van eventuele onvoorziene exploitatietekorten van de opleidingen. Tevens wordt de kapitaaluitkering van Safety Center Zuid-Holland CV (Falck) jaarlijks gedoteerd aan de reserve. Indien nodig vindt een onttrekking plaats ter dekking van de kosten voor het organiseren van oefeningen/opleidingen voor regionale operationele functionarissen. Reserve veiligheidsregio Deze reserve dient als buffer voor extra (incidentele) kosten als gevolg van de implementatie van de Wet Veiligheidsregio's per 1 oktober 2010. Dekkingsreserve activa Op grond van artikel 62, eerste lid van het BBV, worden vaste activa tegen het bedrag van de investering geactiveerd. De aanwezigheid van zogenaamde dekkingsreserves moet in samenhang met deze bepaling worden gezien. Dekkingsreserves worden ingezet om de kapitaallasten van bepaalde investeringen te dekken en ontlasten het jaarlijks budget. De omvang van de dekkingsreserve moet van voldoende omvang zijn om (een deel van) de kapitaallast gedurende de gehele afschrijvingstermijn te dekken. Hiermee wordt voorkomen dat het dekken van kapitaallasten naar de toekomst wordt verschoven. Binnen de begroting van de VRZHZ worden jaarlijkse mutaties in de kapitaallasten, oorzakelijk gerelateerd aan de vervangingscyclus van de activa, verwerkt in de bijdrage per inwoner. Daarmee zijn de kapitaallasten in meerjarenperspectief structureel gedekt en is het aanhouden van dekkingsreserves niet aan de orde. Voorzieningen (productgroep directie brandweer) In onderstaand overzicht is het verloop van de voorzieningen weergegeven in 2012 en 2013. Omschrijving

Saldo 01-01-2012

Saldo 01-01-2013

Toevoeging

Aanwending

Saldo 31-12-2013

Voorzieningen Spaaruren Onderhoud SB/voertuigen Brandweeruitrusting Kiedingfonds DVO Dordrecht Frictiekosten HBHB

14.128 72.362 92.099 230.985 167.097

14.128 72.362 114.099 205.985 109.097

Totaal

576.670

515.671

22.000 125.000 147.000

150.000 58.000

14.128 72.362 136.099 180.985 51.097

208.000

454.671

Toelichting per voorziening Spaaruren Deze voorziening is opgenomen om de kosten van het gespaarde ADV-verlof van een medewerker te dekken. Bij de ontvlechting van het lokale brandweerkorps Dordrecht heeft deze gemeente een bedrag van €14.128 'meegegeven' ter dekking van deze kosten. De voorziening is daarmee toereikend.

Pagina 35/50

Voorziening onderhoud SB/voertuigen De VRZHZ beschikt over twee schuimblusvoertuigen, die gefinancierd zijn uit het project Spoorzone. Vanuit het project Spoorzone wordt jaarlijks een vast bedrag beschikbaar gesteld ten behoeve van het beheer/onderhoud van deze twee voertuigen. Het onderhoud kan in de loop der jaren uit deze voorziening gedekt worden. Voorziening brandweeruitrusting Deze voorziening dient ter dekking van de vervanging van de duikuitrusting van de regionale duikteams. Het bestuur heeft besloten om het aantal duikteams terug te brengen van drie teams naar één team. Daarmee is de jaarlijkse storting toereikend. Voorziening k/edingsfonds DVO Dordrecht Mede op verzoek van de gemeente Dordrecht is deze voorziening in 2011 gevormd. Hierdoor wordt een gelijkmatig patroon in de exploitatielast en daarmee de bijdrage van de gemeente Dordrecht bewerkstelligt. In 2011 heeft een storting plaatsgevonden van €250.000. Op basis van de aanwezige meerjarenplanning kan gesteld worden dat de voorziening toereikend is. Voorziening frictiekosten HBHB Deze voorziening is gevormd om de frictiekosten op te vangen door de beëindiging van de interregionale opleidingsschool (Hollandse Brandweer en Hulpverleningsbond). De regionale brandweer detacheerde personeel uit aan deze vereniging. Uiteindelijk zijn de resterende reserves geschonken aan de regionale brandweer ter dekking van de ontstane frictiekosten. De voorziening is belastingvrij indien deze alleen wordt aangewend ter dekking van personeelslasten. De voorziening zal in de komende jaren structureel voor dit doel worden aangewend. 2.5.4 Verzekeringen De VRZHZ heeft het beheer van het verzekeringspakket uitbesteed aan het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Het SCD doet dit voor al haar klanten waardoor zij een gunstige prijs kan aanbieden voor een goede verzekeringspakket. Binnen de VRZHZ is de contramal voor de verzekeringen belegd bij Bedrijfsvoering. Zij doen dit voor de gehele VR (inclusief de al geregionaliseerde brandweerkorpsen). Het pakket van de VRZHZ bestaat uit de volgende verzekeringen: aansprakelijkheidsverzekering; brandweer molest vrijwilligers verzekering; brandweer ongevallen vrijwilligers verzekering; brandweer trauma opvang vrijwilligers verzekering; brandweer WGA-hiaat vrijwilligers verzekering; casco eigendommen verzekering; collectieve ongevallen verzekering; fraude- en berovingsrisico verzekering; garage verzekering; huurdersbelangverzekering; instrumenten en apparatuurverzekering; milieuschadeverzekering; rechtsbijstandverzekering; reisverzekering; vaartuigen brandweer verzekering; WABM verzekering; wagenpark verzekering; werkmateriaal brandweer verzekering; werkmateriaal BZK verzekering.

Pagina 36/50

2.5.5 Bedrijfsvoering Deze paragraaf beschrijft de ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering bestaat uit alle beherende, verantwoordende en controlerende activiteiten die de organisatie in staat stellen om de voorgenomen programma's en prestaties zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren. Personeel & Organisatie Formatie De formatie van de VRZHZ bestaat uit 208,49 fte, waarbij de vrijwilligers niet zijn uitgedrukt in fte. Binnen de VRZHZ zijn momenteel 365 medewerkers in dienst, waarvan circa 151 vrijwilligers. In onderstaande tabel is de formatie van het programma Veiligheid toegedeeld naar de productgroepen binnen de VRZHZ. Productgroep

Directie Veiligheidsregio Risico- en Crisisbeheersing Bedrijfsvoering Gemeenten Brandweer Regionale brandweer DVO Dordrecht DVO De Waard Afdeling Materieel en Logistiek GHOR GMC Projecten Totaal

aantal medewerkers zijnde vrijwilliger 0 0 0 0

totaal aantal medewerkers

7,66 12,08 14,67 1,15

aantal medewerkers niet-zijnde vrijwilliger 10 13 16 3

50,89 88,00 8,00 13,50

50,40 112,64 f 115,50' 13,00

53 87 g 9 13

0 27 107 0

53 114 h 116 j 13

9,18 0 0 208,49

9,06 0 0 229,16

10 0 0 214

0 0 0 151

10 k 0 0 365

formatie in fte

bezetting in fte

8,77 12,50 16,5 145

10 e 13 16 3

HRM De activiteiten op het gebied van Human Resources Management zijn geordend tot een zevental HR-thema's: • Een transparant functiehuis als duidelijker input voor loopbaan en mobiliteit. • Ontwikkelen van arbeidsmarktbeleid en verbeteren van werving & selectie, inclusief het vormgeven van traineeships, gericht op het aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. • Versterken personeelsgesprekken, zodat iedere medewerker weet wat er van hem wordt verwacht en welke ontwikkeling daarbij nodig is (de zgn. POP's). • Het verbeteren van resultaten en prestaties o.a. door houding en gedrag (invoering Competentiemanagement). • Versterken van Leiderschap. • Intensiveren van Opleiding en Ontwikkeling t.b.v. doorstroom en mobiliteit. • Bevorderen van een gezond werkklimaat. e

Inclusief 2 medewerkers van de veiligheidssociëteit Inclusief 27 vrijwilligers 9 Inclusief 11 FLO'ers h Inclusief 11 FLO'ers 1 inclusief 107 vrijwilligers J inclusief 107 vrijwilligers k Hiervan zijn 2 medewerkers gedetacheerd. f

Hiervoor ontvangt de VRZHZ een vergoeding van de politie ZHZ.

Pagina 37/50

Medezeggenschap De medezeggenschap van de VRZHZ is georganiseerd met een centrale ondernemingsraad (COR VRZHZ) en een ondernemingsraad voor de brandweer (OR brw VRZHZ). Vanuit de ondernemingsraad voor de brandweer is ook, in samenwerking met de gemeentelijke medezeggenschapsorganen een bijzondere ondernemingsraad (BOR) voor de regionalisering van de brandweer opgericht. Planning & Control De VRZHZ verzorgt geheel zelfstandig haar Planning & Controlcyclus. De organisatie van de VRZHZ is zo ingericht dat het management daadwerkelijk zijn management- en sturingsverantwoordelijkheid kan nemen. Samen met de beschikbare bedrijfsvoeringstools en een doordachte planning van P&C-activiteiten is er goede aandacht voor P&C. De nadruk zal daarbij liggen op het verder ontwikkelen van het integraal managerschap, het gunnen van vrijheid in gebondenheid aan de managers, het in staat stellen verantwoording te kunnen nemen, het onderkennen en benutten van tussentijdse bijstuurmomenten en het voeren van verantwoordingsgesprekken. De accountant heeft in het accountantsrapport bij de jaarrekening 2011 opgemerkt dat de bedrijfsvoering, die de accountant in 2010 al positief had ervaren, nog verder verbeterd is. Organ Isa tlestructuur4: Het Algemeen Bestuur wordt (verplichtend) gevormd uit 19 burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De directievoering is in handen van de algemeen directeur. De organisatie van de Veiligheidsregio ZHZ is als volgt in het organigram voor te stellen.

veiligheids

ZHZ

Gemeenschappelijke MeldCentrale

llllll^lllllllll:

iSililMllll:

' Uit Organisatie- & Formatierapport Zuid-Holland Zuid d.d. 23-9-2009.

VR Zuid-Holland Zuid, ter besluitvorming in de vergadering Algemeen Bestuur VR

Pagina 38/50

2- 5- 6 Verbonden partijen Onderstaand is een overzicht van de verbonden partijen van de Regio Zuid-Holland Zuid weergegeven. Naam Instelling / Relatie met programma ZHZ Investerings BV.

ZHZ Zuid Participatie BV.

Safety Center Zuid-Holland CV.

Safety Center College CV.

Kennis en Opleidingscentrum Fysieke Veiligheid

Bestuurlijke betrokkenheid

Deze BV heeft tot doel het oefenterrein op de Dortse kil I I I te beheren en te onderhouden, alsmede te verhuren aan Safety Center Zuid Holland CV (SCZH).

VRZHZ is 100% aandeelhouder.

Commandite in de Commanditair Vennootschap Safety Center Zuid Holland CV (SCZH) waarin Safety Center Holland BV beherend vennoot is.

VRZHZ is 100% aandeelhouder.

In de CV werken een marktpartij (Safety Center Holland) en de Regio ZHZ samen om hoogwaardige multidisciplinair oefeningen mogelijk te maken. Deze publiek private samenwerking vormt de synthese van het beste van twee werelden: het commerciële netwerk van een marktpartij en kennis die de VRZHZ kan inbrengen In de CV hebben een marktpartij (Safety Center Holland) en de Regio ZHZ met name als doel het opleiden en oefenen van veiligheidspersoneel en het aanbieden van bed rijfsvaardigheidstrainingen. In het KOC werkt de VRZHZ samen met het Da Vinci College en de gemeente Dordrecht. Het doel is om, door praktijkervaring en theoretische basiskennis met elkaar te verweven, fysieke veiligheid een extra impuls te geven.

Middels ZuidHolland Zuid Participatie BV met 4 8 % deelneming.

De CV exploiteert het multidisciplinaire oefenterrein.

Middels ZuidHolland Zuid Participatie BV met 4 9 % deelneming.

Vooralsnog is deze CV om fiscale redenen opgericht.

Deze CV is in 2011 1 opgeheven.

Middels deze coöperatie neemt de VRZHZ voor 1/3 deel.

De coöperatie werkt de geformuleerde doelstellingen verder uit.

Het KOC Fysieke Veiligheid staat nog in de 'kinderschoenen'.

De heer Varkevisser is directeur.

De heer Bos is directeur.

Doel van de verbonden partij De BV maakt de realisatie van het oefenterrein mogelijk tegen een zo laag mogelijk risicoprofiel.

Ontwikkelingen / risico's

Aard activiteit en financiering

De BV maakt de exploitatie van het oefenterrein mogelijk tegen een zo laag mogelijk risicoprofiel.

Uitbreiding met een 'oefentunnel en highrise building' is vanwege economische ontwikkelingen voorlopig on-hold gezet. Er zijn informele overleggen gaande om te bezien of de PPS kan worden doorgezet in een landelijk opererende carousselvorm. De deelneming 1 van Zuid-Holland Zuid Participatie BV in de Safety Center ZuidHolland CV is afgebouwd van 5 1 % naar 48%.

1

Pagina 39/50

2.5.7 Onderhoud kapitaalgoederen De paragraaf onderhoud wordt opgenomen om een helder en volledig overzicht te geven in de onderhoudskosten ten behoeve van het inzicht in de financiële positie van de VRZHZ. In artikel 12 van het Besluit begroting en verantwoording gemeenten (BBV) wordt bepaald dat de paragraaf tenminste het onderhoud bevat van wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Van deze kapitaalgoederen dient te worden aangegeven: • het beleidskader; • de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; • de vertaling van de financiële consequenties in de begroting. Voor de VRZHZ zijn alleen de gebouwen van toepassing. Voor een verder inzicht zal echter ook een paragraaf worden opgenomen met betrekking tot het materieel van de VRZHZ. Huisvesting Uiterlijk per 1 oktober 2012 neemt de VRZHZ een nieuw kantoorpand op het Leerpark te Dordrecht in gebruik. Dit pand komt daarmee volledig in eigendom van de VRZHZ. In dit pand wordt de VRZHZ ondergebracht met uitzondering van Bedrijfsvoering, Brandweerzorg Dordrecht en Brandweerzorg De Waard. Deze entiteiten worden op het Leerpark respectievelijk Oranjepark gehuisvest waarbij over de juridische en fiscale constructie van het gebruik van deze panden op dit moment nog onderzoek plaatsvindt. Binnenkort zal een (passend) meerjaren onderhoudsplanning van het nieuwe kantoorpand van de VRZHZ beschikbaar zijn. Op basis van deze planning kan de gewenste storting in de voorziening groot onderhoud bepaald worden. Vooralsnog worden de eerste jaren geen grote uitgaven aan groot onderhoud verwacht aangezien het een nieuw pand betreft. Materieel De VRZHZ beschikt over materieel en voertuigen, die volledig in eigendom zijn van de VRZHZ. Er zijn meerjarige onderhoudsplanningen (uiteraard exclusief correctief onderhoud) per voertuig beschikbaar. Op basis van deze planning wordt een jaarlijkse kostencalculatie worden gemaakt, zodat getoetst kan worden in hoeverre de beschikbare onderhoudsbudgetten toereikend zijn. De lasten van het onderhoud zijn in de budgetten verwerkt. De onderhoudskosten zijn gebudgetteerd op €575.500. Daarnaast is jaarlijks €84.000 beschikbaar voor onderhoud aan de blusboot. De huidige blusboot is economisch afgeschreven en zal nog circa twee jaar operationeel worden ingezet. Het bestuur van de VRZHZ heeft recentelijk ingestemd met de aanschaf/bouw van een nieuwe blusboot. Het huidige budget is toereikend voor het dagelijks onderhoud en kleine vervangingen. De gemeente Dordrecht heeft daarnaast aangegeven dat zij een deel van de algemene reserve DVO Dordrecht beschikbaar stelt indien de VRZHZ onverhoopt met hoge onderhoudsuitgaven wordt geconfronteerd. Meerjareninvesteringsp/an Daarnaast is een meerjaren investeringsprogramma beschikbaar. De mutaties in de jaarlijkse kapitaallasten van het regionaal materieel wordt meegenomen in de bepaling van de omvang van de inwonerbijdrage. Ook de mutaties in de kapitaallasten van het materieel, verbonden aan de dienstverlening voor de basis brandweerzorg, worden meegenomen in de bepaling van de jaarlijkse vergoeding. Ook de kapitaallasten van het geregionaliseerd (daarvoor lokaal) materieel worden meegenomen in de bepaling van de vergoeding voor de uitvoering van de basis brandweerzorg.

Pagina 40/50

2.5.8

Financiering

en

treasury

Inleiding De treasuryparagraaf is voor de begroting verplicht gesteld op grond van de Wet financiering decentrale overheden 2001 (Wet Fido). In deze paragraaf wordt ingegaan op de treasurytaken, het risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm) en de financieringspositie. Taken In het treasury statu ut is de organisatie van de treasuryfunctie aangegeven. Binnen de treasury-organisatie kunnen de volgende taken onderscheiden worden: • risicobeheersing; • kas- en saldobeheer; • financiering van de regio; • beheer marktrelaties; • planning & control; • advies. De treasurytaak risicobeheersing tracht te sturen op de financiële risico's die de VRZHZ loopt. De treasurytaak kas- en saldobeheer stuurt de bankrekeningenstructuur, het gebruik van verschillende betaalinstrumenten, de totale kosten van het betalingsverkeer en zorgt voor het afromen van saldi op de diverse rekeningen-courant. Verder wordt op basis van een korte liquiditeitsplanning het saldo door middel van dag- en kasgeld en deposito's naar nul gestuurd. De taak financiering van de VRZHZ zorgt voor de invulling van de lange termijn liquiditeitsbehoefte. De treasurytaak beheer marktrelaties heeft betrekking op het onderhouden van relaties met banken en financiële instellingen. De treasurytaken worden binnen de VR Zuid-Holland Zuid gecoördineerd door de concerncontroller. De concerncontroller rapporteert aan het dagelijks bestuur. In de uitvoering van de treasuryfunctie wordt hij geadviseerd door de treasurycommissie. Kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de gemeente haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming, dus met uitzondering van stortingen in reserves. De kasgeldlimiet wordt in de Wet Fido bepaald op basis van een percentage van de omzet in de begroting. Voor 2013 bedraagt deze limiet 8,2% van €29 miljoen (omvang begroting) = €2,38 miljoen. De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden en deposito's en komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf en de bestemmingsreserves. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen. Renterisico norm Met de renterisiconorm wordt een kader gesteld voor de spreiding van de looptijden van lang lopende geldleningen. Het doel hiervan is te komen tot een spreiding van de fluctuaties in de renterisico's over langlopende geldleningen. Dit doel wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende markttarieven. Bedoelde aanpassingen van rentepercentages doen zich voor bij herfinanciering en renteherziening. Herfinanciering houdt in dat een vervangende lening wordt aangetrokken om aan de aflossingsverplichtingen van een bestaande lening te voldoen. Renteherziening doet zich voor wanneer de geldgever het rentepercentage van een lening gedurende de looptijd herziet.

Pagina 41/50

In de uitvoeringsregeling van de Wet Fido is de renterisiconorm bepaald op 20%. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherziening niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat 20% van het totaal van de begroting aan rentegevoeligheid onderhevig mag zijn. De twee essentiële variabelen voor het bepalen van het renterisico betreft de jaarlijkse aflossingen en de renteherzieningen. Het bedrag hiervan is de leenruimte die jaarlijks het bedrag van de norm niet mag overschrijden. In onderstaande tabel is de berekening van het renterisico ten opzichte van de renterisiconorm voor de jaren 2013 tot en met 2016 opgenomen. x €1.000 1. 2. 3. 4. 5.

Renteherzieningen Aflossingen Renterisico (1) + (2) Renterisiconorm Ruimte/overschrijding (4)-(3)

2012 0 0 0 3.342 3.342

2013 0 0 0 3.342 3.342

2014 0 0 0 3.342 3.342

2015 0 0 3.342 3.342

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de VRZHZ de komende jaren binnen de gestelde normen blijft. Kredietrisico's Kredietrisico's ontstaan enerzijds door het verstrekken van leningen en anderzijds door het verstrekken van garanties. In het treasurystatuut is bepaald dat het uitzetten van gelden alleen is toegestaan onder de voorwaarde dat de uitzetting wordt gegarandeerd (=zogenaamde eindwaarde belegging). Tevens is bepaald dat kredietrisico's worden beperkt door gelden aan uit te zetten bij financiële instellingen o f t e beleggen in producten met een minimale kredietwaardigheid voor de lange looptijden van A/A en voor de korte looptijden van A - l / P - 1 . Een kredietwaardigheidsbeoordeling wordt verkregen door een erkend rating bureau. De VRZHZ heeft per 1 januari 2012 een bedrag uitstaan bij de gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland Zuid van €5,0 miljoen euro. Jaarlijks wordt hiervan tenminste €2,0 miljoen afgelost door de Regio Zuid-Holland Zuid. Daarnaast kan de VRZHZ de gehele geldlening met een opzegtermijn van twee maanden opvragen. De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid staan garant dat de Regio Zuid-Holland Zuid aan haar aflossings- en renteverplichtingen kan voldoen. De VRZHZ heeft tevens een garantie afgegeven aan de BNG voor de aflossings- en renteverplichtingen die Zuid-Holland Zuid Investerings BV aan de BNG heeft voor de bij de BNG afgesloten lening van deze BV. Deze BV is voor 100% in handen van de VRZHZ. Het door de VRZHZ gestorte aandelenkapitaal in deze BV (ad €18.000) is gedekt door het aanhouden van een reserve ter grootte van dit bedrag. Ook voor het gestorte aandelenkapitaal in de Zuid-Holland Zuid Participatie BV, waarvan de VRZHZ ook 100% aandelenkapitaal in handen heeft, is gedekt middels het aanhouden van een reserve ter grootte van het gestorte bedrag ad €18.000.

Pagina 42/50

Organisatiefinanciering Ten tijde van het opstellen van de begroting 2013 heeft de VRZHZ nog geen langlopende lening afgesloten. Op basis van de beschikbare meerjarige liquiditeitsplanning behoeft de VRZHZ niet op korte termijn een lening af te sluiten ter financiering van de aanschaf van een kantoorgebouw in Dordrecht. Inmiddels heeft de huisbankier van de VRZHZ aangegeven dat financiering van deze aanschaf aan de VRZHZ geen belemmering behoeft te zijn op basis van de voorwaarden die deze bank stelt. Voor wat betreft het project Spoorzone kan minder nauwkeurig worden bepaald in welke omvang en tijdsmoment de uitgaven in 2012 en/of 2013 zullen plaatsvinden. Deze gelden zijn nu nog voor een deel uitgezet bij de gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland Zuid. Op basis van de liquiditeitsplanning kan vastgesteld worden dat de VRZHZ over een gezonde liquiditeit beschikt. Daarom zijn in onderstaande tabel ook nog geen bedragen opgenomen. Leningnr

Instelling Patum Oorspron- Rente R e n t e / Saldo aflossing 3 1 overkelijk % eenkomst bedrag december datum 2012

OpAflos- Rente- Saldo geno- singen lasten 3 1 2013 december men 2013 2013 2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prognose netto vlottende schuld per kwartaal Conform de Wet Fido dient in de concernbegroting een prognose gegeven te worden van de netto vlottende schuld per kwartaal. In onderstaand overzicht is de prognose opgenomen van de netto vlottende schuld aangaande 2013:

0

le kwartaal 0

2e kwartaal 0

3e kwartaal 0

4e kwartaal 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4.350

4.463

4.425

4.388

4.350

4.350

4.463

4.425

4.388

4.350

2 2.889

2 6.916

2 2.891

2 6.834

2 2.889

1.459

2.455

1.532

2.448

1.459

Jaar 1. de opgenomen gelden met een oorspronkelijke looptijd van korter dan één jaar 2. de schuld in rekening-courant 3. de voor een termijn van korter dan één jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden 4. overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld Subtotaal Verminderd met het gezamenlijk bedrag van: 5. de contante gelden in kas 6. de tegoeden in rekening-courant 7. de overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar Netto vlottende schuld positie

2.5.9 Rechtmatigheid Ingevolge het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (hierna: Bapg) dient expliciet verantwoording te worden afgelegd over de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen van de VR Zuid-Holland Zuid. De rechtmatigheid is ook expliciet onderdeel van de accountantscontrole. Het toetsingskader voor de rechtmatigheid is behalve algemene weten regelgeving voornamelijk de kaderstelling van het algemeen bestuur op dit onderwerp. Van belang is dat behalve de financiële rechtmatigheid, ook de niet-financiële rechtmatigheid "in control" is.

Pagina 43/50

Ter beheersing van de rechtmatigheid zal de VRZHZ de volgende maatregelen nemen: •

In 2012 zal een actualisatie van de risicoanalyse worden uitgevoerd waarna de noodzakelijke beheersmaatregelen benoemd kunnen worden om bedoelde risico's te mitigeren. Hiermee kan een intern systeem van risicobeheersing geïmplementeerd op de niet-financiële rechtmatigheid.

•

Het "Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid" moet nog worden vastgesteld. Hierin is onder meer uitgewerkt hoe het algemeen bestuur wenst om te gaan met inzet van controletoleranties en met begrotingsafwijkingen.

Het Dagelijks Bestuur heeft het intern controleplan en het intern controlejaarplan 2012 voor de VRZHZ vastgesteld. Hierin zijn onder andere de risico's van verschillende processen vastgelegd en waarop wordt getoetst. Ook voor het begrotingsjaar 2013 zal een dergelijk plan bestuurlijk worden geaccordeerd. Hiermee heeft de VRZHZ de infrastructuur voor een goede beheersing van de rechtmatigheid gelegd. Dit wordt ook bevestigd door de controlerend accountant.

Pagina 44/50

3 FINANCIËLE

BEGROTING

3.1 Programmabegroting 2 0 1 3 De gecomprimeerde programmabegroting 2013 voor de VRZHZ bestaat uit het programma Veiligheidsregio. (bedragen x€ 1.000) Programma

Raming 2 0 1 2 Lasten | Baten | Saldo 30.894 30.862 -32

Lasten 28.770

Raming 2 0 1 3 Baten | Saldo -65 28.705

Veiiigheidregio

Realisatie 2 0 1 1 Lasten Baten Saldo -792 35.618 34.826


35.618 242

34.826 1.766

-792 1.524

30.894 95

30.862 127

-32 32

28.770 58

28.705 123

-65 65


35.860

36.592

732

30.989

30.989

0

28.828

28.828

0

In onderstaand overzicht is het programma Veiligheid nader uitgesplitst naar de onderscheiden productgroepen binnen de VRZHZ. (bedragen x€ 1.000) Productgroepen Directie Risico- en crisisbeheersing Bedrijfsvoering Gemeenten Brandweerzorg GHOR Ondersteuning uitvoering GMC Projecten

Realisatie 2 0 1 1 Lasten Baten Saldo -387 3.261 2.874 1.266 69 1.335 672 9 681 105 13 118 19.358 143 19.501 1.660 1.760 100 3.455 -90 3.365 943 983 40 4.898 -689 4.209


35.618 242

34.826 1.766


35.860

36.592

3.2

Raming 2012 na wijziging Lasten 1 Baten Saldo 3.192 3.192 0 1.404 1.404 0 1.333 1.333 0 107 107 0 21.134 -44 21.090 1.394 1.382 12

Raming 2 0 1 3 Lasten Baten | Saldo 2.344 1 2.343 1.474 1.474 0 1.472 1.472 0 107 107 0 21.144 -72 21.072 1.318 1.324 6

934 1.408

934 1.408

0 0

912 0

912 0

0 0

-792 1.524

30.894 95

30.862 127

-31 31

28.770 58

28.705 123

-65 65

732

30.989

30.989

0

28.828

28.828

0

Ontwikkeling inwonerbijdrage

3.2.1 Inwonerbijdragen 2013 De gecumuleerde inwonerbijdrage is €10,03 per inwoner. Onder hoofdstuk 3 is de onderbouwing opgenomen. 3.2.2 Meerjarenraming tot en met 2016 Uitgangspunt voor het meerjarenperspectief is een constant loon- en prijspeil, gebaseerd op het begrotingsniveau 2013. Het ramen van inflatiecorrectie op inwonerbijdragen en kostensoorten na 2013 wordt niet realistisch geacht. De begroting 2013 is gebaseerd op de prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product voor 2013 (basis voor de ontwikkeling van de kosten). Reële percentages voor de jaren tot en met 2016 zijn op dit moment niet te bepalen en zouden slechts een rekenkundige functie hebben; zeker in relatie tot de economische crisis. Zoals eerder aangegeven is echter voor 2013 de nullijn aangehouden (conform bestuursbesluit). In het meerjarenperspectief zijn wel de wijzigingen in de kapitaallasten als gevolg van de mutaties uit de meerjareninvesteringsbegroting opgenomen. Pagina 45/50

3.3

Begrotingskader en uitgangspunten

3.3.1 Kader2013 In de onderstaande tabel zijn de uitgangspunten en indexeringspercentages 2013 opgenomen. Daarnaast zijn in de kolom 2012 de mutaties (nacalculatie) aangegeven ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Onderdeel

2013

2012

Aantal inwoners

481.794

480.310 1,67%

Bijstelling gemeentelijke bijdrage 2012 Aanpassing gemeentelijke bijdrage 2013

0% m

Bijstelling prijspeil loonkosten 2012 Prijspeil loonkosten

1,90% 0%

Bijstelling prijspeil overige kosten 2012

1,15%

Prijspeil overige kosten 2013

0%

Incidentele loonontwikkeling

n.v.t. 5% bijdrage gemeenten (gecumuleerd met 2011 10%)

Bezuinigingstaakstelling Rente omslag percentage

Rente toevoeging reserves

4% Zie notitie reserves en voorzieningen, vastgesteld op 1 juli 2009 (conform notitie regio ZHZ d.d. 25 juni 2007)

Geaccordeerd nieuw beleid tot en met 2013

Conform meerjarenraming begroting 2013

4%

Idem

3.3.2 Omslagrente De omslagrente is voor 2013 gehandhaafd op 4 % . Dit percentage is toegerekend aan de investeringen. 3.3.3 Inwonerbijdragen Met de begroting voor 2013 wordt voor de indexering van de inwonerbijdrage voor regioactiviteiten voor het eerst gebruik gemaakt van de 'prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product'. In het verleden werd hiervoor het accrespercentage gebruikt. De werkwijze hiervoor is de volgende. Het relevante budget wordt verhoogd met het afgesproken indexeringspercentage. Vervolgens wordt het budget uitgedrukt in een bedrag per inwoner.

m

Bij het vaststellen van de begrotingsrichtlijnen voor 2013 heeft het algemeen bestuur besloten geen indexering toe te passen, mits dit wordt toegepast voor de Gr-en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Regio Zuid-Holland Zuid en Drechtsteden. Alle Gr-en stelden 1,96% aan indexering voor 2013 voor. Pagina 46/50

Voor een nieuw begrotingsjaar wordt als volgt gehandeld. Het budget algemene inwonerbijdrage van vorig jaar wordt verhoogd of verlaagd met de financiële gevolgen van bestuursbesluiten (Buraps, meerjarenbegroting etcetera). Er ontstaat dan een nieuwe basis, die wordt verhoogd met het indexeringspercentage BBP. Daaruit volgt dan het inwonerbijdragen budget voor de nieuwe begroting. Op basis van diezelfde aantallen wordt ook afgerekend. Omdat de inwoneraantallen van de negentien aangesloten gemeenten jaarlijks muteren, verandert ook de gemiddelde bijdrage per inwoner elk jaar. 3.3.4 Autorisatie vervanging activa Wij stellen u voor in te stemmen met de volgende routinematige vervangingsinvesteringen voor de periode 2013-2016. Productgroep 1: Directie VRZHZ Omschrijving Volkswagen Passat 17-KXV-3 Subtotaal productgroep 1

2013

2014

2015 34.000 34.000

2016

2013 18.500 38.900

2014

2015

2016

Productgroep 2: Risico- en Crisisbeheersing Omschrijving Noodnet apparatuur IM voertuig Alarmeringscomputer hardware Hulpmiddelen RCC Alarmeringscomputer communicator Volkswagen Polo 98-NXZ-l 18-133 Volkswagen Polo IM/ROT Subtotaal productgroep 2

35.000 30.000 120.000 17.000 15.000

57.400

35.000

30.000

152.000 1

Productgroep 5: Directie Brandweer Regionale Brandweerzorg Omschrijving HOVD I I voertuig Hulpverleningsvoertuig Heinenoord ! Hulpverleningsgereedschap HV Heinenoord ! Schuimbluswagen Gorinchem Hulpverleningsvoertuig Goudswaard Hulpverleningsvoertuig Groot Ammers Hulpverleningsgereedschap HV Gorinchem Hulpverleningsgereedschap HV Goudswaard Hulpverleningsgereedschap HV Groot Ammers AGS materieel M eetkoffers Voertuig spoorslootoverbrugging I Voertuig spoorslootoverbrugging I I GIS Inventaris Schuimblusvoertuig I Inventaris Schuimblusvoertuig I I Tankautospuit Volkswagen Polo 00-NGS-8 18-231 Volkswagen Touran 02-KXV-3 Volkswagen Touran 95-KZT-l Volkswagen Polo 25-NLK-l 18-234 Volkswagen Polo 21-NJS-4 18-237 Dienstbus Opleiden en Oefenen Subtotaal Regionale Brandweerzorg

2013 59.800 200.000 15.500 126.300

2014

2015

2016

200.000 200.000 15.500 15.500 15.500 106.900 97.200 43.700 43.700

'--'-,: 401.600

553.400

140.900

67.500 23.000 23.000 62.000 21.000 45.000 45.000 18.000 18.000 45.000 367.500

! | i j ! !

Pagina 47/50

Brandweerzorg Dordrecht Omschrijving Ademluchtcilinders Dienstbus C2000 alarmontvangers Tankautospuit Volkswagen Polo 59-NLD-6 | Volkswagen Polo 64-LVP-7 | Volkswagen Polo 92-NJG-9 Volkswagen Polo 24-NLK-l Tankautospuit 2004(601) Subtotaal Brandweerzorg

2013 40.800 36.200

2014

2015

2016

126.300 300.000 18-239 18-230 18-233 18-235 Dordrecht

77.000

126.300

18.000 21.000 18.000 18.000 256.000 331.000

300.000

Brandweerzorg De Waard Omschrijving Communicatienetwerk C2000 Alarmeringsapparatuur C2000 Ademluchtbeugels Bluspakken Alarmering/communicatie C2000 Bluspakken Redgereedschap Subtotaal brandweerzorg De Waard

2013 8.500 5.500

2014

2015

2016

1.500 21.000 11.000

14.000

1.500

32.000

2.900 3.250 6.150

Afdeling Materieel en Logistiek Omschrijving Testa p pa ra tuur APK keuringen Testa p pa ra tuur werkplaats Inrichting werkplaats ICT Testcomputer gelaatstuk Testcomputer toestel/gelaatstuk Ademluchtcilinders (2016) Testapparatuur werkplaats (2016) Subtotaal Afdeling Materieel en Logistiek

2013

2014 23.000 12.000

2015

2016

12.000 10.000 44.000 0

35.000

66.000

40.000 31.000 71.000

Productgroep 6: GHOR Omschrijving Communicatie C-2000 Meubilair Alblasserdam/Leerpark Volkswagen Touran I Volkswagen Touran I I Subtotaal productgroep GHOR

2013 48.600

48.600

2014

2015

2016

68.000 38.900 38.900 145.800

O

O

Pagina 48/50

4 INWONERBIJDRAGEN

2013

In onderstaande tabel is de bijdrage per inwoner per gemeente opgenomen. Gemeenten

1 2

1 3 1

4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

Alblasserdam Dordrecht Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Slied recht Zwijnd recht

19.330 118.803 28.012 31.950 24.187 44.433

Drechtsteden

266.715

2.676.035

55,36%

14.487 34.926 9.799 17.590 20.705 9.765 9.507 13.393

145.353 350.423 98.316 176.486 207.740 97.975 95.387 134.376

3,01% 7,25% 2,03% 3,65% 4,30% 2,03% 1,97% 2,78%

130.172

1.306.056

27,02%

Binnenmaas Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland Strijen

28.949 12.743 10.845 23.532 8.838

299.454 127.855 108.811 236.104 88.674

6,01% 2,64% 2,25% | 4,88% ! 1,83% |

Hoeksche Waard

84.907

851.898

17,62% !

481.794

4.833.989

AlblasserwaardVijfheerenlanden 15 16 17 18 19

%in totale bijdrage

Bijdrage per gemeente aan VRZHZ 193.944 1.191.988 281.053 320.564 242.676 445.810

Giessenlanden Gorinchem Graafstroom Hardinxveld-Giessendam Leerdam Liesveld Nieuw-Lekkerland Zederik

Totaal Bijdrage per inwoner

Inwoners 2013

4,01% 24,66% 5,81% 6,63% 5,02% 9,22%

100%

10,03

Toelichting Voor een nadere toelichting op de inwonerbijdrage voor 2013 wordt verwezen naar paragraaf 2.2.3.

Pagina 49/50

5

VASTSTELLING

Dagelijks

Bestuur

Als ontwerpbegroting vastgesteld en aangeboden aan het algemeen bestuur op 11 april 2012.

Het dagelijks bestuur van de VR Zuid-Holland Zuid de secretaris,

de voorzitter,

P.LJ. Bos

A.A.M. Brok

Algemeen

Bestuur

Vastgesteld door het algemeen bestuur van VR Zuid-Holland Zuid in de openbare vergadering van 27 juni 2012.

de secretaris,

de voorzitter,

P.LJ. Bos

A.A.M. Brok

Pagina 50/50

MPGHA H veiligheids reg 10

Recommend Documents