2353- 1012015/PKF
ALAPiTOI HATAROZAT
A:z Emberi ErOforrasok Miniszteriuma (szekhely: 1054 Budape t, Akademia u. 3.
tovabbiakban: Alapit6), mint a Miiveszetek Palotaja Kulturalis Szolgaltato Kozhasznu Nonprofit Kft. (szekhely: 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1., eg. 01-09-699056, a tovabbiakban: Tarsasag) alapit6ja, a Magyar Nernzeti Vagyonkezelo Zrt. m int a Magyar Allam neveben eljar6 tulajdonosi joggyakor16 helyett es neveben az alabbi
Alapitoi Hatarozatokat hozza:
YIll/20I5. sz. Alapitoi hatarozat Alapito - a feliigyelobizottsag VI.I2015 . sz. hatarozatara is figyelemmel - a Tarsasag roviditett elnevezeset Muveszetek Paiotaja Nonprofit Kft. elnevezesrol Miipa Budapest Nonprofit Kft. elneveze re m6dosi~a.
002015. sz. Alapitoi hatarozat Alapito a VIIII2015. sz. hatarozatra figyelemmel a Tarsasag alapit6 omatat az alabbiak szerint m6dositja es foglalja egyseges szerkezetbe:
Miipa Budapest -
Miiveszetek Palotaja
Nonprofit Korlatolt Felelossegii Tarsasag
ALAPiTO OKIRATA (A VIlI-IX/20 15. sz. A lapito; hatarozatok szerinti modosita okkal egyseges szerkezetbe foglalva, a modositasok vastag, do11 betlivel je/ezve) 2015.
Alapito Okirat
1.
A Tarsasag neve. szekhelye, alapitoja, jogallasa
1.1.
A Tarsasag elnevezese: Miipa Budapest - Muveszetek Palotaja Nonprofit Korhitolt Felelossegil Tarsasag
2353-10/2015/PKF
1.2.
A Tarsasag roviditett elnevezese:
Miipa Budapest Nonprofit K/t. 1.3.
A Tarsasag idegen nyelvii elnevezese i: A Tarsasag angol nyelvii elnevezese: Miipa Budapest - Palace of Arts Nonprofit Ltd. A Hlrsasag angol nyelvii roviditett elnevezese:
Miipa Budapest Nonprofit Ltd.
A Tfusasag nemet nyelvii elnevezese: Miipa Budapest - Pa1ast der Kiinste Nonprofit GmbH A Tarsasag nemet nyelvii roviditett elnevezese:
Miipa Budapest Nonprofit GmbH
A Tarsasag francia nyelvii elnevezese: Miipa Budapest - Pa1ais des Arts Nonprofit SARL A Tarsasag francia nye1vii roviditett elnevezese:
Mupa Budapest Nonprofit SARL
1A.
A Tarsasag szekhelye: 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.
1.5.
A Tarsasag tagj ainak neve, cime: A Tarsasag alapit6ja a Magyar Allam. Tulajdonosi joggyakorloja a Magyar Nemzeti Vagyonkezel6 Zrt. (a tovabbiakban: MNV Zrt.). Az MNV Zrt. helyett es neveben meghatalmazas alapjan megbizottkent az Emberi ErOforrasok Miniszteriuma (1054 Budapest, Akademia u. 3.) jar el. A Tarsasag tevekenyseget egyszemelyes nonprofit korlatolt fele16ssegii tarsasagkent folytatja. Az Alapit6 kepvise1etet a miniszter, vagy a miniszterium Szervezeti es Miikodesi Szabalyzata, valamint bels6 szabalyzata alapjan az alapit6i jogok gyakor1asara feljogositott szemely latja el.
1.6.
A Tarsasag jogaUasa: A Tarsasag kozhasznu jogallasu.
2.
A Tarsasag kozhasznu jogallasa megszerzesehez sziikseges mukodesi feltetelek,
a Tarsasag mukodesenek alapelvei
2.1.
A Tarsasag nem folytat kozhasznu tevekenysegkent olyan tevekenyseget, amely az egyesiih~si jogr6l, a kozhasznu jogallasrol, valamint a civil szervezetek miikodeser6l es tamogatasarol szo16 2011. evi CLXXV. torveny (a tovabbiakban: Ectv.) rendelkezeseibe iitk6zik.
2353-10/2015/PKF
2.2.
A Tarsasag vallalkozasi tevekenyseget csak kozhasznu celjainak megval6sitasa erdekeben, azokat oem veszelyeztetve vegez.
2.3.
A Tarsasag gazdalkodasa sonm elert eredmenyet az Alapit6 nem vonhatja eI, azt a jelen Alapit6 Okiratban meghatarozott tevekeoysegekre forditja.
2.4.
A Tarsasag kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partokt61 fiiggetlen azoknak anyagi tamogatast nem nylijt.
2. 5.
A Tarsasag szolgaltatasai nyitottak, nem zarja ki, hogy az Alapit6n kiviil mas is reszesiilhessen kozhasznu szolgaltatasaib61.
2.6.
A Tarsasag tovabbi gazdalkod6 szervet nem alapithat, es gazdalkod6 szervezetben reszesedest nem szerezhet.
3. A Tarsasag tevekenysegi kare
3.1. A Tarsasag az alabbi kozfeladatokat latja el:
a. eload6-miiveszet - az eload6-milveszeti szervezetek UimogatAsar61 es sajatos foglalkoztatasi szabalyairol szol6 2008. evi XCIX. torveny 3.§ {l) bekezdese alapjan h. muzeumi tevekenyseg - a muzealis mtezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasrol es a kozmiivel6desr61 szo10 1997. evi CXL. tOrveny 61 A. § es 51. § alapjan c. kultunilis tevekenyseg - a Kormany tagjainak feladat- es hatask5rer61 sz610 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. §-cinak 9. pontja es 58. §-a alapjan. 3.2. A Tarsasag a kozfeladatokhoz kapcsolod6an az ahibbi kozhasznu tevekenysegeket vegzi El6ad6-miiveszet f6tevekenvseg
Film-, video-, televiziomiisor-gycirtas
Hangfelvetel keszitese, kiadasa
Radi6miisor szolgaltatas
Televizi6miisor 5sszeallitasa, szolgaJtatasa
Eloado-miiveszetet kiegeszit6 tevekenyseg
Alkotom iiveszet
Miiveszeti h~tesitmeny miik6dtetese
Muzeumi tevekenyseg
Filmvetites
Sajat tulajdonu, berelt ingatlan berbeadasa, iizemeltetese - kulturalis cellal
3.3. A Tarsa ag egyeb, nem kozhasznu tevekenysegei: Egyeb sokszorositas
2353-10/2015/PKF
Ettenni, mozg6 vendeglatas
Egyeb vendeglatas
Konyvkiadas
Foly6irat, id6szaki kiadvany kiadasa
Egyeb kiad6 tevekenyseg
Sajat tulajdonu, berelt ingatlan berbeadasa, iizemeltetese - iizleti cellal
lngatlankezeles
PR, kommunikaci6
Ozletviteli, egyeb vezetesi tanacsadas
Memoki tevekenyseg, miiszaki tanacsadas
Miiszaki vizsgalat, elemzes
Reklamiigynoki tevekenyseg (hirdetes)
Mediareklam
Piac-, kozvelemeny-kutatas
Egyeb foglalas
Biztonsagi rendszer szolgaltatas
Osszetett adminisztrativ szolgaltatas
M.n.s. egyeb kiegeszit6 tizleti szolgaltatas
TOltenelmi hely, epitmeny, egyeb latvanyossag miikodtetese
M.n.s. egyeb sz6rakoztatas, szabadid6s tevekenyseg
Csomagktildo, intemetes kiskereskedelem
Egyeb m.n.s uj aru kiskereskedelme
Egyeb nem boIti, piaci kiskereskedelem
4.
A Tarsasag torzstokeje
4.1. A Tarsasag torzst6keje osszesen 25.000.000 Ft, amely kizar61ag 25.000.000 Ft penzbeli betetb61 all. Az Alapit6 a tOrzstoket teljes egeszeben a Tarsasag rendelkezesere bocsatotta. 4.2. Az Alapito mel1ekszolgaltatasra nem kotelezett. 5.
A Tarsasag szervezete
5.1. A Tarsasag egyszemelyes jellegeb61 ad6d6an taggyiiles nem mUkodik, a Tarsasag legfObb szervenek hataskorebe tartoz6 kerdesekben az egyedtili tag, az Alapito dont. 5.2. Az Alapit6 kizarolagos hataskorebe tartozik: 1. a szamviteli torveny szerinti beszamol6, a kozhasznusagi mel1eklet elfogadasa, tovabba a Tarsasag iizleti tervenek, valamint a konyvvizsgal6 jelentesenek az e1fogadasa 2. az Alapit6 Okirat m6dositasa, 3. a Tarsasag tOrzst6kejenek felemelese es leszallitasa; 4. az iizletresz felosztasa; 5. az tigyvezet6 megbizasa, visszahivasa, dijazasanak megallapitasa, valamint, ha az tigyvezet6 a Tarsasaggal munkaviszonyban is all, felette a munkaltat6i jogok gyakorlasa;
2353-10/2015/PKF ingyenes engedmenyezes), ha az adott kincstan evben a Tarsasag altai nyUjtott ingyenes vagyonjuttatas osszerteke m egbaladja a ketmilli6 forintot. 5.3. Az Alapito a kizar6lagos hataskorebe tartoz6 kerdesekben a Tarsasag koteles - az Alapit6 eljarasi rendjet is figyelembe veve - a megfelel6 hatarid6ben az Alapit6 intezkedeset kemi a sziikseges infomuiciok, velemenyek rendelkezesre bocsatasa roeHett. 5.4. Az Alapit6 a szemelyi kerdesek kivetelevel minden, az Alapit6 kizar61agos hataskorebe tartozo kerdesben koteles a donteshozatalt megeloz6en a felUgyel6bizottsag, valamint az Ugyvezeto !rasos velemenyet beszerezni. 5.5. Az Alapito haladektalanul koteles megtenni a sziikseges intezkedeseket, ha a Tarsasag merlegeb61, konyvviteli nyilvantartasaibol kitunik hogy a sajat toke veszteseg folytfm a torzstoke felere, illetve a Tarsasag sajat tokeje a tOrzstoke torvenyben meghatcirozott minimalis osszege ala csokkent, valamint ha a Tarsasagot fizeteskeptelenseg fen yegeti vagy fizeteseit megsziintette es vagyona a tartozasokat nem fedezi. 5.6. Az Alapit6 a vezerigazgat6nak utasitast adhat, amelyet az koteles vegrehajtani. 5.7. Az Alapit6 a felligyelobizottsag es az Ugyvezeto irasos velemenyenek megismerese erdekeben a donteshozatalt legalabb 15 nappal mege16z6en postai vagy elektronikus oton lrasban fordul a felUgyel6bizottsag elnok6hez valamint az Ugyvezetohoz a donteshozatal konkret targyanak megjelolesevel. A felUgyelobizottsag - az elnok utjfm -, es az Ugyvezeto a velemenyilkr61 inisban kotelesek tajekoztatni az Alapit6t a kezhezveteltol szAmitott 8 napon bellil, de legkes6bb az £rasos megkeresest61 szamitott 14 napon belli. Halaszthatatlan dontes eseteben a velerneny beszerzese rovid uton (pi. tavbeszel6, fax. e-mail) is tortenhet, azonban az igy v6lemenyt nyilvarut6 szemely nyolc napon bellil koteles velemenyet inisban is az Alapit6 (tag) rendelkezesere boc atani. A fe liigye1obizottsag valamint az iigyvezeto velemenye az Alapit6t nem kOtelezi. Az irasos velemenyek nyilvanosak. 5.8. Az Alapit6 a kizar61agos bataskorebe tartoz6 kerdesekben a hatarozatat annak meghozatalat61 szamitott 15 munkanapon beliil koteles irasban kozolni a Tarsasag Ugyvezetojevel, amelyet az Ugyvezet6 a hatarozatok konyveben tart nyilvan. 5.9. Az ilgyvezet6 kOteles az Alapit6 hatarozatait a hatarozatok konyv6be bevezetni.
6.
Az uzletresz
6.1 . A cegbejegyzest kovet6en a tag jogait es a Tarsasag torzst6kejeb61 ot rnegilleto hanyadot az iizletresz testesiti meg. A Tarsasag fenmillasa a1att az Alapit6 a torzsbetetet nem kovetelheti vissza. 6.2. Az Alapit6 potbefizetesre nem kotelezett.
2353-10/2015/PKF
6. 7.
a k6nyvvizsgal6 kijel6lese, visszahivasa, dijazasanak megallapitasa; a feltigyelobizottsag tagjainak kije16lese, visszahivasa, dijazasanak megallapitasa, a feltigyelobizottsag tigyrendjenek elfogadasa; 8. az tigyvezeto es a feltigyelobizottsagi tagok ellen karteritesi igeny ervenyesitese, tovabba intezkedes az tigyvezeto ellen inditott perekben a Tarsasag kepviseleterol; 9. a Tarsasag jogut6d nelktili megsziinesenek, atalakulasanak (egyestilesenek, beolvadasanak, szetvalasanak, kivalasanak) elhatarozasa; 10. a Tarsasag reszerol felmertilo nett6 40 milli6 forint 6sszeget meghalad6 penztigyi k6telezettsegvallalasi ertekkel rendelkezo szerzodesek j6vahagyasa. A szerzodes nett6 ertekenek meghatarozasa soran az egy eves idotartamon beltil az azonos szerzodo fellel, azonos targyban k6t6tt megallapodas erteket 6ssze kell szamitani, valamint az adott penzligyi eyre jut6, illetve a szerzodesk6testol szamitott 12 h6napon bellil kifizetett ertek k6ziil a magasabb 6sszeget kell figyelembe venni. Nem tartoznak ebbe a k6rbe •
• • •
a Miiveszetek Palotaja kulturalis programjai elokeszitese es megval6simsa erdekeben k6t6tt szerzodesek, ahol a k6telezettsegvallalas keret6sszeget az Alapit6 alapit6i hatarozatban allapitja meg; a tarsasagi ad6r61 es osztalekad6r6l sz6l6 1996. evi LXXXI. t6rveny 22. §-a alapjan k6tOtt szerzodesek; azon szerzodesek, melyek sem a szerzodes megk6tesekor, sem azt k6vetoen nem eredmenyeznek penztigyi k6telezettsegvallalast a Tarsasag reszerol; k6zbeszerzesi eljaras eredmenyekent megk6tesre kertilo szerzodesek, amennyi ben azok lenyeges tartalmi elemeit az Alapit6 egyedileg, az igeny felmeriilesekor vagy az adott evi Uzleti Terv kereteben mar j6vahagyta.
11. olyan szerzodesek megk6tesenek j6vahagyasa, amelyet a Tarsasag a sajat tigyvezetojevel vagy annak a Polgari T6rvenyk6nyvrol sz616 2013. evi V. tOrveny (tovabbiakban: Ptk.) szerinti hozzatartoz6javal, valamint a Munka T6rvenyk6nyve hatalya ala tartoz6 szerzodesek kivetelevel a vezeto allasu munkavallal6javal, fe li.igyelobizottsagi tagjaval, k6nyvvizsgal6javal vagy ezek Ptk. szerinti k6zeli hozzatartoz6javal k6t; 12. a Tarsasag altai tOrteno hitel-, valamint k61cs6n felvetel elozetes engedelyezese; 13. a Tarsasag munkaszervezetenek kialakitasa k6reben a Szervezeti es MUk6desi Szabalyzat elfogadasa; 14. az tigyvezeto, illetve a feltigyelobizottsagi tagok es a k6nyvvizsgal6 felmentese a titoktartasi k6telezettseg a161; 15. az tigyvezeto, a feltigyelobizottsagi tag ok es mas, az Alapit6 altai meghatarozott vezeto allasu munkavallal6k javadalmazasa m6djanak, mertekenek fObb elveirol, rendszererol sz616 szabalyzat megalkotasa; 16. befektetesi szabalyzat elfogadasa; 17. a k6zszo1galtatasi szerzodes megk6tesevel, illetve m6dositasaval kapcsolatos d6ntesek (ide tartozik olyan szerzodes j6vahagyasa is, amelyet a Tarsasag - az Alapit6n kiviil - a tarsadalom k6z6s sztiksegleteinek kielegiteseert felelos szervvel k6t a k6zhasznu tevekenyseg felteteleirol); 18. d6ntes a Tarsasag harmadik szemely reszere tOrteno ingyenes vagyonjuttatasr6l (igy kU16n6sen a Tarsasag altali ajandekozas, ingyenes engedmenyezes), ahol az ertek iigyletenkent meghaladja az egymilli6 forintot, illetve d6ntes valamennyi olyan Tarsasag altali ingyenes vagyonjuttatasr61 (igy kU16n6sen ajandekozas,
2353-10/2015/PKF
6.3. A Tarsasag a sajatiizletreszet nem szerezheti meg. 6.4. Az iizletre z felosztasara akkor keriilhet sor, ha az Alapit6 elni kivfm az iizletresz atruhazasi jogaval. A felosztas reven keletkezo Uzletreszek nagysaga, nem lehet kevesebb 100.000,- Ft-nal es 10.000,- Ft-tal maradek nelkiil oszthat6nak kelllenniiik. 6.5. Ha az Alapit6 iizletreszenek egy reszet atruhazza, a Tarsasag tagjai kotelesek ezen Alapit6 Okirat helyett Tarsasagi Szerzodest kotni. 6.6. Az Alapit6 a Konnany engedelyet koteles kerni az olyan tokeszerkezet-vrutozashoz, amelynek kovetkezteben a tObbsegi irfmyitast biztosit6 befolyas megszUnik.
7. Az iigyvezeto
7.1. A Tarsasag iigyvezetoje: Kael Csaba (sziiletett: Miskolc, 1961. junius 8., anyja neve: Fancsik Agnes Anna, lakcim: 11 25 Budapest, Lorant lit 10., ad6azonosito jel: 8344912369). Alapit6 a Tarsasag iigyvezetojet feljogositja a vezerigazgat6i cim hasz.niL1atira. 7.2. Az ilgyvezeto megbizatasa 2011. marcius 17. napjcit61 2016. marcius 16. napjrug sz61. 7.3. Az iigyvezeto igazgato feladat- es hataskore: 1. a Tarsasag k6pviselete a birosagok, hatosagok elott es hannadik szemelyekkel szemben; 2. a Tarsasag munkaszervezetenek kialaldtasa; 3. gondoskodas a Tarsasag ilzleti es mas konyveinek szabalyszeru vezeteserol, s e korben koteles az Alapito hatarozatait a hatarozatok konyveben nyilvfmtartani. Az Alapit6 donteseit a dontes kezhezveteJetol szAmitott legkesobb 15 napon beWl bey zeti a hatarozatok konyvebe (a nyilvfmtartasb61 megaIlapithat6 kell, hogy legyen, az Alapit6 dontesenek tartalma idopontja, es hatalya); 4. a munkaltat6i jogok gyakorlasa a Tarsasag alkalmazottai felett, amelyet az ugyek bizonyos csoportjara nezve atmeneti illetve tart6s jell eggel, a Tarsasaggal munkaviszonyban allo mas munkavillal6ra atruhazhat; 5. a Tcirsasag reszer61 per inditasa vagy a Tarsasag perlese eseten jogi kepviseleti megbizas adasavaJ - sziikseg eseti:n az Alapit6val egyeztetve - gondoskodas a Tarsasag szakszerii jogi kepviseletenek ellatasar61. e kotelezettseg al61 esak az Alapito adhat felmentest; 6. a szamviteli torveny szerinti eves beszamolo elkeszitese es elfogadasra az Alapit6 eli: teIjesztese; 7. minden iizleti ev lezarultat kovetoen az Alapito altai elfogadott - konyvvizsga16i zaradekot vagy a zaradek megadasanak elutasitasat is tartalmaz6 - eves beszamo16t vagy egyszeriisitett eves beszamo16t, az ad ott Uzleti ev merleg fordu16napjat61 sz3mitott 150 napon bellil a cegbir6sagnaJ letetbe helyezi a Ceginformacios Szolgalatnak val6 kormanyzati portruon keresztiili elektronikus megkiildese utjfm ugyanolyan form aban es tartalommal (szovegezesben), mint amelynek alapjan a konyvvizsgru6 az eves beszamo16t vagy az egyszerusitett eves beszamo16t felUlvizsgalta;
2353-10/2015/PKF
8. 9.
10. 11.
12. 13. 14. 15. 16. 17.
18.
19.
az iizleti terv elkeszitese a kovetkezo iizleti eyre; strategiai terv elkeszitese legalabb 3 eves peli6dusokra Uelenleg hatalyos: 2011-2015); a Tarsasag alapitasanak, az Alapit6 Okirat m6dositasanak, a cegjegyzekbe bejegyzett jogoknak, tenyeknek es adatoknak, ezek valtozasanak, valamint torvenyben eloirt mas adatoknak cegbir6sagi vagy mas hat6sagnak torteno bej elentese; a Tarsasag alapfeladatait erinto kerdesekben az erintett tarsadalmi szervezetekkel es reprezentativ szakmai testiiletekkel szakmai konzultaci6 fenntartasa; minden elvarhat6 intezkedes megtetele annak erdekeben, hogy a Tarsasag megorizze sajat tokejenek alapitaskori osszeget, teljesitve a Tarsasag valamennyi kotelezettseget es ervenyesitve a Tarsasagot megilleto valamennyi jogot; az Alapit6 hataskorebe tartoz6 kerdesekben hatarozat hozatalanak, intezkedes megtetelenek kezdemenyezese es a meghozott hatarozatok vegrehajtasa; a Tarsasag tagjair6l a Ptk. 3:197. §-anak megfelelo nyilvantartas, tagjegyzek vezetese, a tagjegyzekben beallt valtozasok benyUjtasa a Cegbir6sagnak; az Alapit6 altali kijelOlest kovetoen megbizasi szerzodes kotese a kijelOlt konyvvizsgal6val; az iigyek meghatarozott csoportjara nezve a Tarsasag munkavalla16inak hatarozott vagy hatarozatlan idore sz6l6 - kepviseleti joggal val6 felruhazasa; mindazon feladatok ellittasa, amelyeket jogszabalyok vagy a Tarsasag Alapit6 Okirata az iigyvezeto fe ladat- es hataskorebe utal; a Miiveszetek Palotaj a mukodtetese es altalanos menedzselese az Alapit6 altaI elfogadott Strategia Tervben meghat
7.4. Az iigyvezet6 igazgat6 dijazasara a vele kotott szerz6desben, illetve a Tarsasag erre vonatkoz6 lavadalmazasi Szabalyzataban foglaltak az iranyad6k. 7.5. Az iigyvezet6 a gazdasagi tarsasag iigyvezeteset az ilyen tisztseget betOlto szemelytol elvarhat6 fokozott gondossaggal, a Tarsasag erdekeinek elsodlegessege alapjan koteles ellatni. A jogszabalyok, az Alapit6 Okirat, az Alapit6 hatarozatai, illetve iigyvezetesi kotelezettsegeinek vetkes megszegesevel, a Tarsasagnak okozott karokert az iigyvezeto a polgari jog szabaIyai szerint felel a Tarsasaggal szemben. 7.6. A bejelentett adat, jog vagy teny va16tlansagab61, illetve a bejelentes kesedelmebol, vagy elmulasztasab6l ered6 karokert az iigyvezeto korlatlanul felel.
2353-10/20151PKF
7.7. Az ilgyvezet6 koteles az ilzleti titkot meg6rizni. 7.8 Nem lehet a Tarsasag tigyvezet6je: 1.
2.
3.
4.
A kozhasznu szervezet megsziintet kovet6 harom evig az a szemely, aki az Ectv. 39 § (1) a)-d) pontjaiban meghatarozott k6zhasznu szervezetnel t61t6tt be - annak megszlintet megeloz6 ket evben legahibb egy evig - vezeto tisztseget. Akit bGncselekmeny eikovetese miatt jogerosen szabadsagvesztes bUntetesre iteltek, amig a bililtetett eloelethez fUz6d6 hatranyos jogkovetkezmenyek al61 nem mentestilt. Akit e foglalkozast61 jogerosen eltiltottak, akit valamely foglalkozast6l jogeros bir6i itelettel eltiltottak, az eltiltas hatruya alatt az iteletben megjelOlt tevekenyseget fo]ytat6 jogi szemely tigyvezetoje nem lehet. Akit vezetoi tisztsegviseloi tevekenysegetol hatarozatban eltiltottak az abban meghaUirozott id6tartamig.
7.9 Egyeb 6sszeferhetetlensegi szabaJyok: 1. 2.
3.
4.
5.
Az ilgyvezet6 tovabbi munkavegzesre iranyul6 jogviszonyt az Alapit6 e16zetes j6vahagyasa eseten letesithet. A vezet6 tisztsegvisel6 - a nyilvanosan mUkod6 reszvenytarsasag reszvenye kivetelevel - nem szerezhet reszesedest es nem lehet vezet6 tisztsegvisel6 olyan gazdasagi tcirsasagban, amely f6tevekenysegekent ugyanolyan gazdasagi tevekenyseget folytat, mint az a tarsasag, amelyben vezet6 tisztsegvisel6. Ha a vezeto tisztsegvisel6 uj vezet6 tisztsegvisel6i megbizaUist fogad el. a tisztseg elfogadasat6l szamitott 15 napon beliil koteles e tenyrol ertesiteni azokat a Uirsasagokat, abol mar vezet6 tisztsegvise16 vagy felugyel6bizottsagi tag. Az ilgyvezet6 es hozzatartoz6ja - a mindennapi clet szokasos iigyletei kivetelevel - nem kothet a sajat neveben vagy javara a Tcirsasag fOtevekenysege korebe tartoz6 szerz6deseket kjveve ha ahhoz az Alapit6 ITasban hozzAjarul. Az iigyvezet6 koteles bejelenteni, ha a hozzatartozoja tagja a munkaItat6eval azonos vagy ahhoz hasonl6 tevekenyseget is folytat6 vagy a munkaItat6val rendszeres gazdasagi kapcsolatban rulo gazdasagi tArsasagnak, vagy vezet6kent munkavegzesre ircinyul6 jogviszonyt letesftett az ilyen tevekenyseget is folytat6 munkaJtatonru. Az ilgyvezet6 nem vehet reszt olyan dentes meghozatalaban, amely alapjan 6, vagy Ptk. szerinti k6zeli hozzatartoz6ja a) kotelezettseg vagy fele16sseg al61 mentesill, vagy b) bcirmilyen mas el6nyben reszesill, illet6leg a megkotend6 jogtigyletben egyebkent erdekelt.
8. Cegjegyzes A Tarsasag ceg) egyzese akkent tOrtenik, hogy a Tarsasag kezzel vagy geppel el6frt, e16nyomott vagy elonyomtatott cegneve ala az iigyvezet6 a nevet onaU6an iIja ala a hiteles alairasi cimpeldanynak megfelel6en. Az ilgyvezet6 a Ptk. 3:30.§ (2) bekezdeseben meghatarozottjoganru fogva a 2012. junius 12 tol hatalyos alapit6 okirat m6dosftas ertelmeben haUirozatlan id6re eruill6 kepviseleti joggal
2353-10/2015 /PKF
ruhazta fel Kosztoilinczy Gabor (szuletett: Budapest, 1975. junius 4., anyja neve: Balogh Anik6, 1023 Budapest, Oromi u. 14. alatti lakos, ad6azonosit6 jel: 8396001073) gazdasagi vezerigazgato-helyettes munkavallalot a Tarsasag mukodesevel kapcsolatos ugyek intezesere, jogok gyakorlasara es kotelezettsegvallalasok teljesitesere bir6sagok, hat6sagok es barmilyen harmadik szemelyek el6tti kepviseletre, illetve penzugyi kotelezettsegvallalasra 25 millio Ft egyedi ertekhatarig. Kosztolanczy Gabor munkavallal6 a fent meghatarozott ugyek csoportjara nezve es az ott meghatarozott 6sszeg erejeig a Tarsasag onallo cegjegyzesere jogosult a Ptk. 3:30.§ (3) bekezdeseben foglait felhatalmazas es az Alapito Okirat jelen rendelkezese alapjan, a vonatkozo alairasi cimpeldimyban foglaltaknak megfelel6en, tovabba a Tarsasag bankszamlaja felett is ona1l6 rendelkezesi joggal bir.
9. Feliigyelobizottsag 9.1 . A Tarsasagban harom tagu felUgyel6bizottsag mukodik, amelynek tagjait az Alapit6 jelOli ki. 9.2. A felUgyel6bizottsag tagjai: 2014. aprilis 1. napjatol dr. Szabadosne dr. Eke-Pekacs Tunde
lakcim: 2000 Szentendre, Barackos ut 139.
anyja neve: Kriston Katalin
Jantyik Csaba lakcim: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 16. 1III18. anyja neve: Fekete In~n 2014. junius 1. napjatol Hartyandi Jen6 lakcim: 9028 Gy6r, Soproni ut 45. anyja neve: Kocsis Maria 9.3. A felugyel6bizottsag tagjainak megbizatasa 2017. november 15. napjaig tart. A felugyel6bizottsag tagjait az Alapit6 barmikor visszahivhatja. 9.4. A felUgyel6bizottsag testuletkent jar el. A felUgyel6bizottsag - ha tOrveny elter6en nem rendelkezik - tagjai sonib61 valaszt elnokot (szukseg eseten elnokhelyettest vagy elnokhelyetteseket). A felUgyel6bizottsag hatarozatkepes, ha mindharom tag jelen van. A felUgyel6bizottsagi iilesen kiviili hatarozathozatal rendjet a felUgyel6bizottsag ugyrendje szabalyozza. A felugyel6bizottsag hatarozatat egyszeru tobbseggel hozza. 9.5. A felUgyel6bizottsag tagjai szemelyesen kotelesek eljarni, kepviseletnek nincs helye. A felugyel6bizottsag tagjait e min6segukben az Alapito, illetve munkaitat6ja nem utasithatja.
2353-10/20151PKF 9.6. A felUgyel6bizottsag tigyrendjet maga hatarozza meg, amelyet jovabagyas vegett az Alapito ele terjeszt. Az Uleseket az eln6k hlvja 6ssze es vezeti. Az tiles osszehJvasa.t - az ok es a eel megjel61esevel - a feltigyel 6bizottsiig bcirmely tagja irasban kerheti az eJnokt6J, aki a kt~relem kezhezvetelt!t61 szamitott nyolc napon helUl koteles intezkedni a feliigyel6bizottsag harmine napon beltiE id6pontra tOrteno osszehlvasarol. Ha az elook a kerelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az tiles osszehlvasara. 9. 7. A feltigyelobizottsag tagjainak dijazascit az Alapito allapitja meg. A feltigye16bizottsagi tagok nem reszesithetok dfjazltsban a Tarsasag fizeteskeptelensegenek jogeros megrulapitasat kovetoen a fe lszamolasi eljanl tartalma alatt. 9.8. A felUgyel6bizottsag az Alapitoi Okirat 5.4. pontja alapjan k6teles rrasos velemenyt adni az Alapit6i dontest megelozoen 9.9. A feliigyel6bizottsag tagjai - a nyilvanosan milkod6 reszvenyuirsasagban va16 reszvenyszerzes kivetelevel - nem szerezhetnek tarsasagi reszesedest a Tarsasageval azonos tevekenyseget is folytato mas gazdalkod6 szervezetben. tovabba nem Jebet vezeto tisztsegvisel6 a Tarsasageval azonos tevekenyseget is vegzo mas gazdatkod6 szervezetben, kiveve. ha az Alapito ehhez hozzajaruI. 9.10. A feliigyelobizottsag az Alapito reszere ellenorzi a Tarsasag tigyvezeteset, mUkodeset es gazdaJkodasat. Ennek soran a vezeto tisztsegviselot61 jelentest, a Tarsa ag vezeto aJlasu munkavallaloitol pedig tajekoztatast vagy felvilagositast kerhet, tovabba a Tarsasag konyveibe es irataiba betekintbet, azokat megvizsgalhatja. A felilgyelbbizottsag kOteles megvizsgalni az Alapit6 reszere keszitett valamennyi iizletpolitikai jelentest, valamint minden olyan eloterjesztest. amely az Alapft6 kizarolagos hataskorebe tartozik. A szamvitelr61 sz610 2000. evi C. torveny szerinti beszamolorol es az ad6zott eredmeny felhasznalasarol az Alapito csak a feltigye16bizottsag irasbeli jelentesenek birtokaban hatarozhat. 9.11. A feitigyeL6bizottsag koteles az intezkedesre val6 jogosuJtsaganak megfeleloen az Alapit6t vagy az tigyvezetot tajekoztatni es annak intezkedeset kezdemenyezni, ha arrol szerez tudomast, hogy a szervezet miikodese sonm olyan jogszabalysertes, vagy a szervezet erdekeit egyebkent sulyosan serto esemeny (mulasztcis) tOrtent, amelynek megsziintetese vagy kovetkezmenyeinek elhantasa, illetve enyhitese az intezkedesre jogosult vezeto szerv donteset teszi sziiksegesse illetve a vezeto tisztsegvise16k feleLosseget megalapoz6 teny meruIt fel. 9.12. Ha az Alapito a torvenyes mtikodes helyreallitasa erdekeben sztikseges intezkedeseket nem teszi meg a feltigyel6bizottsag koteles haladektalanul ertesiteni a tOrvenyessegi felligyeletet ellltto szervet. 9.13. A felligyelobizottsag letszama nem csokkenhet harom fo ala. Amennyiben a feltigyeJ6bizottsag tagjainak szama harom fo ala esokken, vagy nines, aki az illeset osszehivj a, a Tarsasag tigyvezet6je a feltigyelobizottsag rendeltetesszeru mukodesenek helyreallitasa erdekeben koteles ertesiteni az Alapitot. 9.14. A fel Ugyelobizottsagi tagok korIatlanuJ es egyetemJegesen feleloek a Tarsasagnak az ellenorzesi kotelezettsegtik megszegesevel okozott kirrokert.
2353-10/2015/PKF
9.15. A feltigyel6bizottsag tagjai kotelesek az tizleti titkot meg6rizni. 9.1 6. A feltigyel6bizottsagi tagok osszeferhetetlensegere vonatkoz6 szabalyok: Nem lehet a feltigyel6bizottsag elnoke vagy tagja: a) az Alapit6 kepviseleteben eljar6 miniszter illetve az altai a az alapit6i jogok gyakorlasaval meghatalmazott szemely, b) a munkavallal6i kepviselet kivetelevel a Tarsasag munkavallal6ja. c) a Tarsasag vezet6 tisztsegvisel6je, a Tarsasag konyvvizsgal6ja; d) akivel szemben a vezet6 tisztsegvisel6kre vonatkoz6 kizar6 ok all fenn, tovabba, e) az a)-d) pontokban meghatarozott szemeIyek Ptk. szerinti kozeli hozzatartoz6ja. 9.17. A feltigyel6bizottsagi tagga kijelOlt szemely tij felUgyel6bizottsagi tisztseg elfogadasa eseten az elfogadasat6l szamitott tizenot napon beliil az A1apit6t irasban tajekoztatni koteles. 9.18.
A felugyel6bizottsagi tagok es Ptk. szerint kozeli hozzatartoz6juk csak az Alapit6 el6zetes irasbeli engedelye alapjan kothetnek a sajat nevtikben vagy javukra a Tarsasag tevekenysegi korebe tartoz6 ugyleteket. 10. A konyvvizsg31o
10.1. A Tarsasag konyvvizsgal6ja: REGIA AUDIT Konyvvizsgal6 es Penztigyi Tanacsad6 Kft.
szekhely: 8000 Szekesfehervar, Bela tit 56.
cegjegyzekszam: 07-09-016508
Kamarai nyilvantartasi szam: 002562
A konyvvizsgalatert szemelyeben felel6s: Dudas Csaba konyvvizsgal6
(8000 Szekesfehervar, Bela tit 56., anyja neve: Kolcsovszky Eva)
kamarai azonosit6 szam: 006112.
10.2. A konyvvizsgal6 megbizatasa 2013. november 15. napjat61 2014. uzleti ev vegeig, de legkes6bb 2015. majus 3l. napjaig sz61. 10.3. A konyvvizsgal6 dijazasat az Alapit6 allapitja meg. 10.4. A Tarsasag a szamviteli torveny szerinti beszamol6 val6disagat es jogszabalyszeruseget konyvvizsgal6val koteles ellen6riztetni. A konyvvizsgal6 velemenyenek meghallgatasa nelkiil a szamviteli torveny szerinti beszamol6r61 az Alapit6 nem hozhat dontest. A konyvvizsgal6 az Alapit6 ele terjesztett minden lenyeges iizleti jelentest koteles megvizsgalni abb6l a szempontb61, hogy az val6s adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel e a jogszabalyi el6irasoknak. 10.5. A konyvvizsgal6 betekinthet a Tarsasag konyveibe, a vezet6 tisztsegvisel6kt61 , illetve a Tarsasag munkavalla16it61 felvilagositast kerhet, a Tarsasag bankszamlajat, penztarat, ertekpapir- es aruallomanyat, szerz6deseit megvizsgalhatja.
2353-10/20151PKF
10.6. A konyvvizsgalo a Tarsasag iigyeirol szerzett erteslileseit iizleti titokkent koteles megorizni. 10.7. Ha a k6nyvvizsgal0 megallapitja, illetve egyebkent tudomast szerez arrol, hogy a Tarsasag vagyonanak jelentos mertekii csokkenese vcirhat6, illetve olyan tenyt eszlel amely a vezeto tisztsegviselok tOrvenyben meghatarozott felel6sseget vonja maga utan, koteles a Tarsasag az Alapitot errol tajekoztatni. 10.8. Ha az Alapit6 a jogszabalyok altai megkivcint d6nteseket nem hozza meg, a konyvvizsgaJo koteles errol a tOrvenyessegi felilgyeletet ellat6 cegbir6sagot ertesiteni. 10.9. A konyvvizsgal6 felelossegere a konyvvizsgaJ6ra vonatkozo jog zabaIyokban, illetve a Polgari Torvenykonyvben meghatarozott felelossegi szabalyok az iranyad6k. 10.10. A konyw izsgalo osszeferhetetJensegere megfeleloen alkalmazni kell az Ectv. 38. § (3) bekezdeseben foglaltakat.
11.
Idotartam, a T arsasag iizleti eve
11.1. A Tarsasagot az Alapit6 hatarozatlan idore letesiti. 11 .2. A Tcirsasag 1izleti eve a naptari evvel azonos.
12.
A Tarsasag megsziinese, vagyonfeJosztas
J 2.1 . A Tarsasag megsziinik, ha
• • • • •
az Alapito elhatarozza a Tarsasag jogutod nelktili megszuneset· az Alapito elhatarozza a Tarsasag jogut6dlassal tOrteno megsziineset (atalakulasat mas nonprofit tarsasagga); a cegbirosag a Tarsasagot megsziintnek nyilvarutja~ a cegbir6sag elrendeli a Tarsasag t6rleset; jogszabaIY igy rendelkezik.
12.2. Ha a Tarsasag jogut6d nelkill sziinik meg, ugy a tartozasok kiegyenlitese utan az Alapito reszere csak a megszilneskori sajat toke osszege adhat6 ki, legfeljebb az Alapito vagyoni h{myadanak teljesiteskori erteke erejeig. Alapito val1a1ja, hogy ebben az esetben az ezt meghalado re zt a Tarsasageval azonos vagy hasonlo celra fogja forditani. Dyen rendelkezes hianyaban a Cegbirosag a megmaradt vagyont a Tarsasag kozhasznu tevekenysegeveJ azonos vagy ahhoz hasonlo kozerdeku ceLra forditja. 13.
A Tarsasag nyilvanossaga
13 .1. A Tarsasag miikodesere, szolgaltatasai igenybevetelenek m6djara, valamint beszamoloi k6zlesere vonatkozoan biztositja a nyilvanossagot:
2353-10/2015/PKF
• •
a jogszabalyokban meghatarozott idoben es m6dokon (pI. kbzzetetele szamviteli torveny szerinti beszamol6nak, cegjegyzek adatainak); illetoleg a jelen Alapit6 Okirat szerinti tevekenysegerol, szolgaltatasair61 az azokat igenybevevoket a Mupa Magazin, valamint sajeit a www.mupa.hu domain regisztraci6 alatt megtalalhat6 honlapjan, illetve tomegtajekoztatasi eszkozok utj an tbrteno tijekoztatassal; tovabba az iratbetekintesi jog (cegbir6sagon, Tarsasag szekhelyen) alkalmazasavaI.
13.2. A Tarsasag azon miikbdesevel kapcsolatosan keletkezett iratokba, amelyek jogszabaly alapjan nyilvanosak, a Tarsasag biztositja a jogszabalyszerii betekintes rendjet, amelynek n~szletes szabalyait jelen Alapit6 Okirat felhatalmazasa utjan belso szabalyzatban hatarozza meg. 13.3 A Tarsasag eves beszamo16ja, a kozhasznusagi melleklet es a kozszolgaltatasi szerzodese megtekinthetoek a 13.2. pontban meghatarozott feltetelekkel. A Tarsasag eves beszamol6ja es jogszabaly altaI eloirt egyeb okiratai megtekinthetoek a Tarsasag szekhelye szerint illetekes cegbir6sagon is, a Tarsasag eves beszamol6ja a Ceginformaci6s Szolgalat altaI miikbdtetett kormanyzati portMon elektronikus uton tekintheto meg. 13.4 A Tarsasagnak az ugyvezeto, a feliigyelobizottsagi tagok es mas, az Alapit6 altaI meghatarozott vezeto allasu munkavallal6k javadalmazasa m6djanak, mertekenek fObb elveirol, annak rendszererol sz616 szabalyzatot az elfogadaseit61 szamitott 30 napon beWI a cegbir6sagon a cegiratok koze letetbe kell helyeznie. Budapest. 201 5. aprilis Lt
