50577/2015IPKF
·1-1 ~.3b-fO ()(lSALAPITOI
HATAROZAT
Az Emberi ErOfornisok Miniszteriuma (szekhely: 1054 Budapest, Akademia u. 3. tovabbiakban: Alapit6), mint a Miipa Budapest - Miiveszetek Palotaja Nonprofit Kft. (szekhely: 1095 Budapest, Komor Marcell utca l., eg. 01-09-699056, a tovabbiakban: Tarsasag) alapit6ja, a Magyar Nemzeti Vagyonkeze16 Zrt., mint a Magyar Allam neveben eljar6 tulajdonosi joggyakorl6 helyett es neveben az alabbi
Alapit6i Hatarozatot hozza: XV/201S. sz. Alapit6i hatarozat Alapit6 - a Tarsasag tigyvezet6jenek velemenyere es a Tarsasag feltigye16 bizottsaganak XVU2015. sz. hatarozatara is figyelemmel - a Tarsasag alapit6 okiratat az alabbiak szerint m6dositja es foglalja egyseges szerkezetbe:
Miipa Budapest -
Miiveszetek Palohija
Nonprofit Korhltolt Felelossegii Tarsasag
ALAPITO OKIRAT A
(A XV12015. sz. Alapitoi hatarozat szerinti modositasokkal egyseges szerkezetbe joglalva, a
modositasok vastag, db1t betiivel jelezve)
2015.
Alapit6 Okirat 1.
A Tarsasag neve, szekhelye, alapit6ja, jogallasa 1.1.
A Tarsasag elnevezese: Miipa Budapest - Muveszetek Pa10taja Nonprofit Korlatolt Fe1e16ssegii Tarsasag
1.2.
A Tarsasag roviditett elnevezese: Miipa Budapest Nonprofit Kft.
50577/2015/PKF
1.3.
A Tarsasag idegen nyelvii elnevezesei: A Tarsasag angol nyelvii elnevezese: Miipa Budapest - Palace of Arts Nonprofit Ltd. A Tarsasag angol nyelvii roviditett elnevezese:
Miipa Budapest Nonprofit Ltd.
A Tarsasag nemet nyelvii elnevezese: Miipa Budapest - Palast der Kiinste Nonprofit GmbH A Tarsasag nemet nyelvii roviditett elnevezese:
Miipa Budapest Nonprofit GmbH
A Tarsasag francia nyelvii elnevezese: Miipa Budapest - Palais des Arts Nonprofit SARL A Tarsasag francia nyelvii roviditett elnevezese:
Miipa Budapest Nonprofit SARL
104.
A Tarsasag szekhelye: 1095 Budapest, Komor Marcell u . 1.
1.5.
A Tarsasag tagjainak neve, cime: A Tarsasag alapit6ja a Magyar Allam. Tulajdonosi joggyakorl6ja a Magyar Nemzeti Vagyonkeze16 Zrt. (a tovabbiakban: MNV Zrt.). Az MNV Zrt. helyett es neveben meghatalmazas alapjan megbizottkent az Emberi Er6forrasok Miniszteriuma (1054 Budapest, Akademia u. 3.) jar el. A Tarsasag tevekenyseget egyszemelyes nonprofit korlatolt fele16ssegii tarsasagkent folytatja. Az Alapit6 k6pviseletet a miniszter, vagy a miniszterium Szervezeti es MUkodesi Szabalyzata, valamint bels6 szabalyzata alapjan az alapit6i jogok gyakorlasara feljogositott szemely latja el.
1.6.
A Tarsasag jogaUasa: A Tarsasag k6zhasznu jogallasu.
2.
A Tarsasag kozhasznu jogaUasa megszerzesehez sziikseges miikodesi feltHelek,
a Tarsasag miikodesenek alapelvei
2.1.
A Tarsasag nem folytat k6zhasznu tev6kenysegk6nt olyan tevekenyseget, amely az egyesi.ilesi jogr61, a kozhasznu jogallasr61, valamint a civil szervezetek miikodeser61 es tamogatasar61 sz616 2011. evi CLXXV. t6rveny (a tovabbiakban: Ectv.) rendelkezeseibe iitk6zik.
2.2.
A Tarsasag vallalkozasi tevekenyseget csak k6zhasznu celjainak megval6sitasa erdekeben, azokat nem veszelyeztetve vegez.
5057712015IPKF
2.3.
A Tarsasag gazdalkodasa soran elert eredmenyet az Alapit6 nem vonhatja el, azt a jelen Alapit6 Okiratban meghatarozott tevekenysegekre forditja.
2.4.
A Tarsasag k6zvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partokt61 fiiggetlen, azoknak anyagi tamogatast nem nytijt.
2.5.
A Tarsasag szolgaltatasai nyitottak, nem zarja ki, hogy az Alapit6n kiviil mas is reszesiilhessen k6zhasznu szolgaltatasaib61.
2.6.
A Tarsasag tovabbi gazdalkod6 szervet nem alapithat, es gazdaIkod6 szervezetben reszesedest nem szerezhet. 3.
A Tarsasag tevekenysegi kore
3.1. A Tarsasag az alabbi k6zfeladatokat latja el: a. el6ad6-muveszet - az el6ad6-muveszeti szervezetek tamogatasar61 es sajatos foglalkoztatasi szabalyair61 sz616 2008. evi XCIX. t6rveny 3. § (1) bekezdese alapj an b. mlizeumi tevekenyseg - a muzealis intezmenyekr61, a nyilvanos konyvtari ellatasr61 es a kozmuve16desr61 sz616 1997. evi CXL. tOrveny 6/A. § es 51. § alapjan c. kulturalis tevekenyseg - a Kormany tagjainak feladat- es hataskorer61 sz616 15212014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. §-anak 9. pontja es 58. §-a alapjan. 3.2. A Tarsasag a k6zfeladatokhoz kapcsol6d6an az alabbi k6zhasznu tevekenysegeket vegzi 9001 '08 El6ad6-muveszet f6tevekenyseg 5911 '08 Film-, video-, televizi6musor-gyartas 5920 '08 Hangfelvetel keszitese, kiadasa 6010' 08 Radi6musor szolgaltatas 6020 '08 Televizi6musor 6sszeallitasa, szolgaltatasa 9002 '08 El6ad6-muveszetet kiegeszit6 tevekenyseg 9003 '08 Alkot6muveszet 9004 '08 Muveszeti letesitmenyek miikodtetese 9102 '08 Muzeumi tevekenyseg 5914 '08 Filmvetites 6820 '08 Sajat tulajdonu, berelt ingatlan berbeadasa, iizemeltetese - kulturalis cellal
3.3. A Tarsasag egyeb, nem k6zhasznu tevekenysegei: 1820 5610 5629 5811 5814 5819
'08 Egyeb sokszorositas
'08 Ettermi, mozg6 vendeglatas
'08 Egyeb vendeglatas
'08 K6nyvkiadas
'08 Foly6irat, id6szaki kiadvany kiadasa
'08 Egyeb kiad6i tevekenyseg
5057712015IPKF
6820 '08 Sajat tulajdonu, bereIt ingatlan b6rbeadasa, iizemeltetese - iizleti cellal 6832 '08 Ingatlankezeles 7021' 08 PR, kommunikaci6 7022 '08 Uzletviteli, egyeb vezetesi tanacsadas 7112' 08 Mernoki tevekenyseg, miiszaki tanacsadas 7120 '08 Miiszaki vizsgaIat, elemzes 7311 '08 Reklamiigynoki tevekenyseg (hirdetes) 7312 '08 Mediareklam 7320 '08 Piac-, kozvelemeny-kutatas 7990 '08 Egyeb foglalas 8020 '08 Biztonsagi rendszer szolgaltatas 8211 '08 Osszetett adminisztrativ szolgaltatas 8299 '08 M.n.s. egyeb kiegeszit6 iizleti szolgaItatas 9103 '08 Tortenelmi hely, epitmeny, egyeb latvanyossag miikodtetese 9329 '08 M.n.s. egyeb sz6rakoztatas, szabadid6s tevekenyseg 4791 '08 Csomagkiild6, internetes kiskereskedelem 4778 '08 Egyeb m.n.s uj aru kiskereskedelme 4799 '08 Egyeb nem boIti, piaci kiskereskedelem
4.
A Tarsasag torzstokeje
4.1. A Tarsasag tOrzst6keje osszesen 25.000.000 Ft, amely kizar61ag 25.000.000 Ft penzbeli betetb61 all. Az Alapit6 a tOrzst6ket teljes egeszeben a Tarsasag rendelkezesere bocsatotta. 4.2. Az Alapit6 mellekszolgaltatasra nem kotelezett.
5.
A Tarsasag szervezete
5.1. A Tarsasag egyszemelyes jellegeb61 ad6d6an taggyilles nem miikodik, a Tarsasag legf6bb szervenek hataskorebe tartoz6 kerdesekben az egyediili tag, az Alapit6 dont. 5.2. Az Alapit6 kizar61agos hataskorebe tartozik: 1. a sZlimvitelrifl szolO 2000. evi c. tOTVeny (a towibbiakban: Szt.) szerinti beszamo16, a kozhasznusagi melleklet elfogadasa, tovabba a Tarsasag iizleti tervenek, valamint a konyvvizsgaI6 jelentesenek az elfogadasa 2. az Alapit6 Okirat m6dositasa, 3. a Tarsasag tOrzst6kejenek felemelese es leszallitasa; 4. az iizletresz felosztasa; 5. az iigyvezet6 megbizasa, visszahivasa, dijazasanak megallapitasa, valamint, ha az iigyvezet6 a Tarsasaggal munkaviszonyban is all, felette a munkaItat6i jogok gyakorlasa; 6. a konyvvizsga16 kijelolese, visszahivasa, dijazasanak megallapitasa; 7. a feliigye16bizottsag tagjainak kijelolese, visszahivasa, dijazasanak megallapitasa, a feliigye16bizottsag iigyrendjenek elfogadasa;
50577/2015IPKF
8.
az ligyvezet6, a konyvvizsgalO es a felligyel6bizottsagi tagok ellen kcirtentesi igeny ervenyesitese, tovabba intezkedes az ligyvezet6 ellen inditott perekben a Tarsasag kepviseleter61; 9. a Tarsasag jogut6d nelktili megsziinesenek, atalakulasanak (egyestilesenek, beo Ivadasanak, szetvalasanak, kivalasanak) elhatarozasa; 10. a Tarsasag reszer61 felmeri.i16 nett6 40 milli6 forint osszeget meghalad6 penzligyi kotelezettsegvallalasi ertekkel rendelkez6 szerz6desek j6vahagyasa. A szerz6des nett6 ertekenek meghatarozasa soran az egy eves id6tartamon bellil az azonos szerz6d6 fellel, azonos targyban kotott megallapodas erteket ossze kell szamitani, valamint az adott penzligyi eyre jut6, illetve a szerz6deskotest61 szamitott 12 h6napon beltil kifizetett ertek koztil a magasabb osszeget kell figyelembe venni. Nem tartoznak ebbe a korbe •
• • •
a Miiveszetek Palotaja kulturalis programjai el6keszitese es megval6sitasa erdekeben kotOtt szerz6desek, ahol a kOtelezettsegvallalas keretOsszeget az Alapit6 alapit6i hatarozatban allapitja meg; a tarsasagi ad6r61 es osztalekad6r61 sz616 1996. evi LXXXI. tOrveny 22.§-a alapjan kotOtt szerz6desek; azon szerz6desek, melyek sem a szerz6des megkotesekor, sem azt kovet6en nem eredmenyeznek penzligyi kotelezettsegvallalast a Tarsasag reszer61; kozbeszerzesi eljar
11. olyan szerz6desek megkotesenek j6vahagyasa, amelyet a Tarsasag a sajat ligyvezet6jevel vagy annak a Polgari Torvenykonyvr61 sz616 2013. evi V. torveny (tovabbiakban: Ptk.) szerinti hozzatartoz6javal, valamint a Munka Torvenykonyve hatalya ala tartoz6 szerz6desek kivetelevel a vezet6 allasu munkavallal6javal, felligyel6bizottsagi tagjaval, konyvvizsgal6javal vagy ezek Ptk. szerinti kozeIi hozzeitartoz6javal kot; 12. a Tarsasag altaI tOrten6 hitel-, valamint kolcson felvetel el6zetes engedeIyezese; 13. a Tarsasag munkaszervezetenek kialakitasa koreben a Szervezeti es Miikodesi Szabalyzat elfogadasa; 14. az ligyvezet6, illetve a felligyel6bizottsagi tagok es a konyvvizsgal6 felmentese a titoktartasi kotelezettseg a161; 15. az ilgyvezet6, a feltigyel6bizottsagi tagok valamint az Mt. 208. §-a hatalya ata tartozo vezet6 allasu munkavallal6k es javadalmazasa m6djanak, mertekenek f6bb elveir61, rendszerer61 sz616 szabalyzat megalkotasa; 16. befektetesi szabalyzat elfogadasa; 17. a kozszolgaltatasi szerz6des megkotesevel, illetve m6dositasaval kapcsolatos dontesek (ide tartozik olyan szerz6des j6vahagyasa is, amelyet a Tarsasag - az Alapit6n kiviil - a tarsadalom kozos sztiksegleteinek kieJegiteseert felel6s szervvel kot a kozhasznu tevekenyseg felteteleir(1); 18. A munka torvenykonyverol szolO 2012. evi 1. torveny 228. §-a alapjan kotendif versenytilalmi megal/apodasok jovahagyasa. 5.3. Az Alapit6 a kizar6lagos hataskorebe tartoz6 kerdesekben a Tarsasag koteles - az Alapit6 eljarasi rendjet is figyelembe veve - a rnegfelel6 hatarid6ben az Alapit6 intezkedeset kerni a sziikseges informaci6k, velemenyek rendelkezesre bocseitasa mellett.
50577/2015/PKF
5.4.Az Alapito a szemelyi kerdesekkel kapcsolatos dontesek - ide nem ertve a konyvvizsgtilO megvtilaszttistival kapcsolatos don test - es az Alapito Okirat 5.2.8. pontja kiveteLevel minden, az Alapito kizarolagos hataskorebe tartozo k6rdesben koteles a donteshozatalt megel6z6en a feltigyelobizottsag, valamint az ligyvezet6 irasos velemenyet beszerezni. 5.5. Az Alapito haladektalanul koteles megtenni a szlikseges intezkedeseket, ha a Tarsasag merlegeb61, konyvviteli nyilvantartasaibol kitiinik, hogy a sajat t6ke veszteseg folytan a Wrzst6ke felere, illetve a Tarsasag sajat t6keje a Wrzst6ke Wrvenyben meghatarozott minimalis osszege ala csokkent, valamint ha a Tarsasagot fizeteskeptelenseg fenyegeti vagy fizeteseit megszlintette es vagyona a tartozasokat nern fedezi. 5.6. Az Alapito a vezerigazgatonak utasitast adhat, amelyet az koteles vegrehajtani. 5.7. Az Alapito a felligyel6bizottsag es az ligyvezet6 irasos velemenyenek megismerese erdekeben a donteshozatalt legalabb 15 nappal megel6z6en postai vagy elektronikus uton irasban fordul a feltigyel6bizottsag elnokehez, valamint az tigyvezet6hoz a donteshozatal konkret targyanak megjeloiesevei. A felligyel6bizottsag - az elnok utjan - , es az ligyvezet6 a velemenytikr61 irasban kotelesek tajekoztatni az Alapitot, a kezhezvetelt61 sz
6.
Az iizletresz
6.1. A cegbejegyzest kovet6en a tag jogait es a Tarsasag torzstokejeb61 6t megillet6 hanyadot az iizletresz testesiti meg. A Tarsasag fennallasa alatt az Alapito a torzsbetetet nern kovetelheti vissza. 6.2. Az Alapito potbefizetesre nern kotelezett. 6.3. A Tarsasag a sajat iizletreszet nem szerezheti meg. 6.4. Az iizletresz felosztasara akkor keriilhet sor, ha az Alapito elni kivan az iizletresz atruhazasi jogavai. A felosztas reven keletkez6 lizletreszek nagysaga, nem lehet kevesebb 100.000,- Ft-nal..
5057712015/PKF
6.5. Ha az Alapit6 iizletreszenek egy reszet atruhazza, a Tarsasag tagjai kotelesek ezen Alapit6 Okirat helyett Tarsasagi Szerz6dest kotni. 6.6. Az Alapit6 a Konnany engedelyet koteles kemi az olyan t6keszerkezet-valtozashoz, amelynek kovetkezteben a tObbsegi iranyitast biztosit6 befolyas megsziinik.
7.
Az iigyvezeto
7.1. A Tarsasag iigyvezet6je: Kael Csaba (sziiletett: Miskolc, 1961. jlinius 8., anyja neve: Fancsik Agnes Anna, lakdm: 1125 Budapest, LOrant ut 10., ad6azonosit6 jel: 8344912369). Alapit6 a Tarsasag iigyvezet6jet feljogositja a vezerigazgat6i dm hasznalawa. 7.2. Az iigyvezet6 megbizatasa 2011. marcius 17. napjat612016. marcius 16. napjaig sz61. 7.3. Az iigyvezet6 feladat- es hataskore: 1. a Tarsasag kepviselete a bir6sagok, hat6sagok el6tt es hannadik szemelyekkel szemben; 2. a Tarsasag munkaszervezetenek kialakitasa; 3. gondoskodas a Tarsasag iizleti es mas konyveinek szabalyszerii vezeteser61, s e korben koteles az Alapit6 hatarozatait a hatarozatok konyveben nyilvantartani. Az Alapit6 donteseit a dontes kezhezvetelet61 szamitott legkes6bb 15 napon beliil bevezeti a hatarozatok konyvebe (a nyilvantartasb61 megallapithat6 kell, hogy legyen, az Alapit6 dontesenek tartalma, id6pontja, es hatalya); 4. a munkaltat6i jogok gyakorlasa a Tarsasag alkalmazottai felett, amelyet az iigyek bizonyos csoportjara nezve atmeneti, illetve tart6s jelleggel, a Tarsasaggal munkaviszonyban £1116 mas munkavallal6ra atruhazhat; 5. a Tarsasag reszer61 per inditasa vagy a Tarsasag perlese eseten jogi kepviseleti megbizas adasaval - sziikseg eseten az Alapit6val egyeztetve - gondoskodas a Tarsasag szakszerii jogi kepviseletenek ellatasar61, e kotelezettseg al61 csak az Alapit6 adhat felmentest; 6. az Szt. szerinti eves beszamol6 elkeszitese es elfogadasra az Alapit6 ele teIjesztese; 7. minden iizleti ev lezarultat kovet6en az Alapit6 altaI elfogadott - konyvvizsgaI6i zaradekot vagy a zaradek megadasanak elutasitasat is tartalmaz6 - eves beszamol6t vagy egyszeriisitett eves beszamol6t, az adott iizleti ev merleg fordul6napjat kovetif otodik honap utolso napjaig a cegbir6sagnal letetbe helyezi a Ceginfonnaci6s Szolgalatnak val6 konnanyzati portal on keresztiili elektronikus megkiildese utjan ugyanolyan fonnaban es tartalommal (szovegezesben), mint amelynek alapjan a konyvvizsgal6 az eves beszamol6t vagy az egyszeriisitett eves beszamol6t feliilvizsgalta; 8. az iizleti terv elkeszitese a kovetkez6 iizleti eyre; Strategiai Terv elkeszitese legalabb 3 eves peri6dusokra (jelenleg hatalyos: 2011-2015); 9. a Tarsasag alapitasanak, az Alapit6 Okirat m6dositasanak, a cegjegyzekbe bejegyzett jogoknak, tenyeknek es adatoknak, ezek valtozasanak, valarnint tOrvenyben el6irt mas adatoknak cegbir6sagi vagy mas hat6sagnak tOrten6 bejelentese, letetbe helyezese, kozzetetele; 10. a Tarsasag alapfeladatait erint6 kerdesekben az erintett tarsadalrni szervezetekkel es reprezentativ szakmai testiiletekkel szakmai konzultaci6 fenntartasa;
5057712015IPKF
11. minden elvarhat6 intezkedes megtetele annak erdekeben, hogy a Tarsasag megorizze sajat tokejenek alapit
19. az Alapitot a Tarsasag miikodesero1 - igeny szerint - folyamatosan, de legaltibb negyedevente ttijekoztatja, lehetffve teszi a Tarsasag uzleti konyveibe es irataiba vaLO betekintest. 7.4. Az Ugyvezetlf javadalmaZlisat az Alapito allapitja meg. A javadalmazas merteke kozerdekbb1 nyilvanos adat. 7.5. Az tigyvezeto a Tarsasag tigyvezeteset az ilyen tisztseget betOlto szemelytol elvarhat6 fokozott gondossaggal, a Tarsasag erdekeinek elsodlegessege alapjan koteles eUatni. A jogszabalyok, az Alapito Okirat, az Alapit6 hatarozatai, iUetve iigyvezetesi kotelezettsegeinek vetkes megszegesevel, a Tarsasagnak okozott karokert az tigyvezeto a Ptk. szabalyai szerint felel a Tarsasaggal szemben. 7.6. A bejelentett adat, jog vagy teny valotlansagabol, iUetve a bejelentes kesedelmebol, vagy elmulaszt
2.
3.
4.
A kozhasznu szervezet megsziintet koveto harom evig az a szemely, aki az Ectv. 39 § (1) a)-d) pontjaiban meghatarozott k6zhasznu szervezetnel t6lt6tt be - annak megsziintet megelozo ket evben legalabb egy evig - vezeto tisztseget, Akit biincselekmeny elkovetese miatt jogerosen szabadsagvesztes bUntetesre iteltek, amig a bUntetett eloelethez fiizodo hatranyos jogkovetkezmenyek alol nem mentesiilt, Akit e foglalkozast61 jogerosen eltiltottak, akit valamely foglalkozast61 jogeros biroi itelettel eltiltottak, az eltiltas hataIya alatt az iteletben megjelolt tevekenyseget folytato jogi szemely tigyvezetoje nem lehet, Akit vezetoi tisztsegviseloi tevekenysegetol hatarozatban eltiltottak az abban meghat
50577/2015fPKF
7.9 Egyeb osszeferhetetlensegi szabaJyok: 1.
2.
3.
4.
5.
Az ilgyvezet6 tovabbi munkavegzesre iranyul6 jogviszonyt az Alapit6 el6zetes hozzajarultisavalletesithet. Az iigyvezetif nem szerezhet reszesedest - a nyilvanosan mukod6 reszvenytarsasagban vaLO reszvenyszerzes kivetelevel - a Tarsasageval azonos vagy ahhoz hasonLO tevekenyseget is vegzif, vagy a Tarsasaggal rendszeres gazdasagi kapcsolatban alio mas gazdalkodo szervezetben, tovabba nem lehet vezetif tisztsegviselif olyan gazdasagi ttirsasagban, amely fiftevekenysegkent ugyanolyan gazdasagi tevekenyseget folytat, mint a Tarsasag. Ha az iigyvezetif uj vezet6 tisztsegvisel6i megbizamst fogad el, a tisztseg elfogadasat61 szamitott 15 napon beWI koteles e tenyr61 ertesiteni az Alapitot. Az tigyvezet6 es hozzatartoz6ja - a mindennapi elet szokasos iigyletei kivetelevel - nem kothet a sajat neveben vagy javara a Tarsasag f6tevekenysege korebe tartoz6 szerz6deseket, kiveve, ha ahhoz az Alapit6 irasban hozzajarul. Az tigyvezet6 koteles bejelenteni, ha a hozzatartoz6ja tagja a munkaltat6eval azonos vagy ahhoz hasonl6 tevekenyseget is folytat6 vagy a munkaItat6val rendszeres gazdasagi kapcsolatban a1l6 gazdasagi tarsasagnak, vagy vezet6kent munkavegzesre iranyul6 jogviszonyt letesitett az ilyen tevekenyseget is folytat6 munkaltat6nal. Az tigyvezet6 nem vehet reszt olyan dontes meghozatalaban, amely alapjan 6, vagy Ptk. szerinti kozeli hozzatartoz6ja a) kotelezettseg vagy felel6sseg al61 mentestil, vagy b) bMmilyen mas el6nyben reszestil, illet61eg a megkotend6 jogiigyletben egyebkent erdekelt.
8. Cegjegyzes A Tarsasag cegjegyzese akkent tOrtenik, hogy a Tarsasag kezzel vagy geppel el6irt, el6nyomott vagy el6nyomtatott cegneve ala az tigyvezet6 a nevet onaIl6an irja ala a hiteles alairasi cimpeldanynak megfelel6en. Az tigyvezet6 a Ptk. 3:30.§ (2) bekezdeseben meghatarozott joganal fogva a 2012. junius 12 t61 hataIyos alapit6 okirat m6dositas ertelmeben hatarozatlan id6re ona1l6 kepviseleti joggal ruhazta fel Kosztolanczy Gabor (sziiletett: Budapest, 1975. junius 4., anyja neve: Balogh Anik6, 1023 Budapest, Uromi u. 14. alatti lakos, ad6azonosit6 jel: 8396001073) gazdasagi vezerigazgat6-helyettes munkavallal6t a Tarsasag mUkodesevel kapcsolatos tigyek intezesere, jogok gyakorlasara es kotelezettsegvallalasok teljesitesere bir6sagok, hat6sagok es bannilyen hannadik szemelyek el6tti kepviseletre, illetve penztigyi kotelezettsegvallalasra 25 milli6 Ft egyedi ertekhatarig. Kosztolanczy Gabor munkavaIlal6 a fent meghatarozott iigyek csoportjara nezve es az ott meghatarozott osszeg erejeig a Tarsasag ona1l6 cegjegyzesere jogosult a Ptk. 3:30.§ (3) bekezdeseben foglalt felhatalmazas es az Alapit6 Okirat jelen rendelkezese alapjan, a vonatkoz6 alairasi cimpeldanyban foglaltaknak megfelel6en, tovabbfl a Tarsasag bankszfunlaja felett is onall6 rendelkezesi joggal bir.
50577/2015IPKF
9. FeliigyelObizottsag 9.1. A T:irsasagban harom tagti feliigyel6bizottsag miikodik, amelynek tagjait az Alapit6 jelOli ki. 9.2. A feliigyel6bizottsag tagjai: 2014. aprilis 1. napjat61 dr. Szabadosne dr. Eke-Pekaes Tiinde
lakcim: 2000 Szentendre, Baraekos lit 139.
anyj a neve: Kriston Katalin
J antyik Csaba
lakcim: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 16. IIVI8.
anyja neve: Fekete !ren
2014. jlinius I. napjat61
Hartyandi Jen6
lakcim: 9028 Gy6r, Soproni lit 45 .
anyja neve: Kocsis Maria
9.3. A feliigye16bizottsag tagjainak megbizatasa 2017. november 15. napjaig tart. A feliigyel6bizottsag tagjait az Alapit6 barmikor visszahivhatja. 9.4. A feliigyel6bizottsag testtiletkent jar el. A feliigyel6bizottsag - ha tOrveny elter6en nem rendelkezik - tagjai sorab61 valaszt eln6k6t (sziikseg eseten eln6khelyettest vagy elnokhelyetteseket). A felligyel6bizottsag hatarozatkepes, ha mindharom tag jelen van. A /eliigyellfhizottsag evente legatahh negyszer iitesezik. A feliigyel6bizottsagi iilesen kivtili hatarozathozatal rendjet a feliigyel6bizottsag iigyrendje szabalyozza. A felligyel6bizottsag hatarozatat egyszerii tObbseggel hozza. 9.5. A feliigyel6bizottsag tagjai szemelyesen kotelesek eljami, kepviseletnek nines helye. A feliigye16bizottsag tagjait e rnin6segiikben az Alapit6, illetve munkaltat6ja nem utasithatja. 9.6. A felligyel6bizottsag iigyrendjet maga hatarozza meg, amelyet j6vahagyas vegett az Alapit6 ele terjeszt. Az iileseket az eln6k hivja 6ssze es vezeti. Az iiles 6sszehivasat - az ok es a eel megje16lesevel - a felligyel6bizottsag barmely tagja irasban kerheti az elnokt61, aki a kerelem kezhezvetelet61 szamitott nyolc napon bellil koteles intezkedni a feliigyelobizottsag harmine napon beliili idopontra tOrteno osszehivasar61. Ha az elnok a kerelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az tiles osszehivasara. 9.7. A feliigyel6bizottsag tagjainak dijazasat az Alapit6 allapitja meg. A javadalmaZfis merteke kozerdekhb1 nyilvanos adat 9.8. A felligye16bizottsag az Alapit6i Okirat 5.4. pontja alapjan koteles irasos velemenyt adni az Alapit6i dontest megel6z6en.
5057712015IPKF
10.
A konyvvizsgal6
10.1. A Tarsasag konyvvizsga16ja: REGIA AUDIT Konyvvizsgal6 es Penziigyi Tanaesad6 Kft.
szekhely: 8000 Szekesfehervar, Bela lit 56.
eegjegyzekszam: 07-09-016508
ad6szam: 14770191-2-07
kamarai nyi1vantartasi szam: 002562
kamarai azonosit6 szam : 002791
A konyvvizsgalatert szemelyeben fe1e16s: Dudas Csaba konyvvizsgal6
(8000 Szekesfehervar, Bela lit 56., anyja neve: Kolesovszky Eva)
kamarai tagsagi szam : 006112.
10.2. A konyvvizsgal6 megbizatasa 2015. jlinius 1. napjat61 a 2016. iiz1eti ev vegeig, de legkes6bb 2017. majus 31 . napjaig sz61. 10.3. A konyvvizsgal6 dijazasat az A1apit6 allapitja meg. 10.4. A Tarsasag az Szt. szerinti beszamol6 val6disagat es jogszabalyszenlseget konyvvizsgal6val koteles ellen6riztetni. A konyvvizsgal6 velemenyenek meghallgamsa ne1kii1 az Szt. szerinti beszamol6r61 az A1apit6 nem hozhat dontest. A konyvvizsgal6 az Alapit6 ele tetjesztett minden 1enyeges iiz1eti jelentest koteles megvizsgalni abb61 a szempontb61, hogy az va16s adatokat tarta1maz-e, illetve megfelel-e a jogszaba1yi el6irasoknak. 10.5. A konyvvizsga16 betekinthet a Tarsasag konyveibe, a vezet6 tisztsegvisel6kt61, illetve a Tarsasag munkavallal6it61 felvilagosimst kerhet, a Tarsasag bankszamlajat, penztarat, 6rtekpapir- es
5057712015/PKF
9.9. A felOgyel6bizottsag az Alapit6 nSszere ellen6rzi a Tarsasag Ugyvezeteset, miikodeset es gazdalkodasat. Ennek soran az iigyvezetift61 jelentest, a Tarsasag vezet6 allasu munkavallal6it61 pedig tajekoztatast vagy felvihlgositast h~rhet, tovabba a Tarsasag konyveibe es irataiba betekinthet, azokat megvizsgalhatja. A felOgyel6bizottsag koteles megvizsgalni az Alapit6 reszere keszitett valamennyi iizletpolitikai jelentest, valamint minden olyan el6terjesztest, amely az Alapit6 kizar6lagos hataskorebe tartozik. Az Szt. szerinti beszamol6r61 es az ad6zott eredmeny felhasznalasar61 az Alapit6 esak a felUgyel6bizottsag irasbeli jelentesenek birtokaban hatirozhat.
9.10. A felOgyel6bizottsag koteles az intezkedesre val6 jogosultsaganak megfelel6en az Alapit6t vagy az iigyvezet6t tijekoztatni es annak intezkedeset kezdemenyezni, ha arr61 szerez tudomast, hogy a szervezet miikodese soran olyan jogszabalysertes, vagy a szervezet erdekeit egyebkent sulyosan sert6 esemeny (mulasztis) tOrte nt, amelynek megszUntetese vagy kovetkezmenyeinek elharitasa, illetve enyhitese az intezkedesre jogosult vezet6 szerv donteset teszi sziiksegesse, illetve a vezet6 tisztsegvisel6k felel6sseget megalapoz6 teny merUlt fel. 9.11. Ha az Alapit6 a tOrvenyes miikodes helyreallitisa erdekeben szUkseges intezkedeseket nem teszi meg, a felOgyel6bizottsag koteles haladektalanul ertesiteni a tOrvenyessegi felOgyeletet ellM6 szervet. 9.12. A felOgyel6bizottsag letszama nem esokkenhet harom f6 ala. Amennyiben a felOgyel6bizottsag tagjainak szama harom f6 ala esokken, vagy nines, aki az iileset osszehivja, a Tarsasag iigyvezet6je a felOgyel6bizottsag rendeltetesszerii miikodesenek helyreallitasa erdekeben koteles ertesiteni az Alapit6t. 9.13. A felOgyel6bizottsagi tagok a Ptk. szerint felelnek a Tarsasagnak az ellen6rzesi kotelezettsegiik elmulasztasaval vagy nem megfelelif teljesitesevel okozott karokert. 9.14. A felOgyel6bizottsag tagjai kotelesek az iizleti titkot meg6rizni. 9.15. A felOgyel6bizottsagi tagok osszeferhetetlensegere vonatkoz6 szabalyok: Nem lehet a feliigyel6bizottsag elnoke vagy tagja: a) az Alapit6 kepviseleteben eljar6 miniszter illetve az altai a az alapit6i jogok gyakorlasaval meghatalmazott szemely, b) a munkavallal6i kepviselet kivetelevel a Tarsasag munkavallal6ja. e) a Tarsasag vezet6 tisztsegvisel6je, a Tarsasag konyvvizsgal6ja; d) akivel szemben a vezet6 tisztsegvisel6kre vonatkoz6 kizar6 ok all fenn, tovabba, aki a Tarsasag eel szerinti juttatasabol reszesiil, kiveve a barki altai e) megkotes nelkiil igenybe vehetif nem penzbe/i szolgaltattisokat, f) az a)-e) pontokban meghatarozott szemelyek Ptk. szerinti kozeli hozzMartoz6ja. 9.16. A feliigyel6bizottsagi tagga kijelOlt szemely uj feliigyel6bizottsagi tisztseg elfogadasa eseten az eifogadasM6l szamitott tizenot napon beliil az Alapit6t irasban tajekoztatni koteles.
50577/2015IPKF
11.
IdOtartam, a Tarsasag iizleti eve
11 .1. A Tarsasagot az Alapft6 hatarozatlan idore letesfti. 11.2. A Tarsasag iizleti eve a naptari evvel azonos.
12.
A Tarsasag megszfinese, vagyonfelosztas
12.1. A Tarsasag megsziinik, ha • • • • •
az Alapft6 elhatirozza a Tarsasag jogut6d nelktili megsziineset; az Alapft6 elhatarozza a Tarsasag jogut6dlassal tOrteno megsziineset (atalakulaseit mas nonprofit tarsasagga); a cegbfr6sag a Tarsasagot megsziintnek nyilvanitja; a cegbfr6sag elrendeli a Tarsasag torleset; jogszabaIy igy rendelkezik.
12.2. Ha a Tarsasag jogut6d nelkiil sziinik meg, ugy a tartozasok kiegyenlitese utan az Alapft6 reszere csak a megsziineskori sajat toke osszege adhat6 ki, legfeljebb az Alapit6 vagyoni hanyadanak teljesiteskori erteke erejeig. Alapit6 vallalja, hogy ebben az esetben az ezt meghalad6 reszt a Tarsasageval azonos vagy hasonl6 celra fogja forditani. Ilyen rendelkezes hianyaban a Cegbir6sag a megmaradt vagyont a Tarsasag k6zhasznu tevekenysegevel azonos vagy ahhoz hasonl6 kozerdekii celra fordftja.
13.
A Tarsasag nyilvanossaga
13.1. A Tarsasag miikodesere, szolgaItatasai igenybevetelenek m6djara, valamint beszamol6i kozlesere vonatkoz6an biztosftja a nyilvanossagot: • a jogszabaIyokban meghatarozott idoben es m6dokon (pI. kozzetetele az Szt. szerinti beszamol6nak, cegjegyzek adatainak); illetoleg • a jelen Alapft6 Okirat szerinti tevekenysegerol, szolgaltatasair61 az azokat igenybevevoket a Miipa Magazin, valamint sajeit a www.mupa.hu domain regisztraci6 alatt megtalalhat6 honlapjan, illetve t6megtajekoztatasi eszkoz6k utjan t6rteno tajekoztatassal; tovabba az iratbetekintesi jog (cegbfr6sagon, Tarsasag szekhelyen) alkalmazasavaI. 13.2. A Tarsasag azon miikodesevel kapcsolatosan keletkezett iratokba, amelyek jogszabaly alapjan nyilvanosak, a Tarsasag biztositja a jogszabalyszerii betekintes rendjet, amelynek reszletes szabalyait jelen Alapit6 Okirat felhatalmazasa utjan belso szabaIyzatban hatarozza meg. 13.3 A Tarsasag eves beszeimol6ja, a kozhasznusagi melleklet es a kozszolgrutatasi szerzodese megtekinthetoek a 13.2. pontban meghatarozott feltetelekkel. A Tarsasag eves beszamol6ja es jogszabaIy aItal eloirt egyeb okiratai megtekinthetoek a Tarsasag szekhelye szerint illetekes cegbir6sagon is, a Tarsasag eves beszamol6ja a Ceginformaci6s SzolgaIat aItal miikodtetett kormanyzati pomlon elektronikus uton tekintheto meg.
5057712015/PKF
13.4 A Tarsasagnak az ilgyvezet6, a felilgyel6bizottsagi tagok, valamint az Mt. 208. §-a hattilya aM tartozo vezet6 allasu munkavallal6k es javadalmazasa m6djanak, mertekenek f6bb elveir61, annak rendszerer61 sz616 szabalyzatot az elfogadascit61 szamitott 30 napon beli.il a cegbir6sagon a cegiratok k6ze letetbe kell helyeznie. Budapest. 2015. oktober " r("
mint az
Alapit('~~~'A~~rru~
Balog LAI~""',Ll miniszter --~
