. UA
A Ferencvarosi Egeszsegugyi Szolgaltato Kiemelkedoen Kozhasznu Nonprofit Korlatolt Felelossegu Tarsasag
Feliigyelo Bizottsaganak
Ugyrendje
Hatalyos 2012. ma jus ho ... napjatol
A Ferencvarosi Egeszsegiigyi Szolgaltato Kiemelkedoen Kozhasznii Nonprofit Korlatolt Felelossegu Tarsasag (a tovabbiakban: Tarsasag) Felugyelo Bizottsaga a gazdasagi tarsasagokrol szolo 2006. evi IV. tiJrveny (a tovabbiakban: Gt.), va la mint a Tarsasag Alapito Okiratanak rendelkezesei alapjan iigyrendjet az alabbiak szerint allapitja meg: 1. A Feliigyelo Bizottsag jogallasa, feladata 1.1. A Felugyelo Bizottsag a Gt.-ben meghatarozott jogkorben es felelosseggel eljarva a Tarsasag Egyeduli Tulajdonosa reszere ellenorzi a Tarsasag ugyvezeteset, valamint a Tarsasag folyamatos, operativ tevekenyseget iranyito, ugyvezeto igazgatoi cimrnel felruhazott vezeto allasu munkavallalo (a tovabbiakban: Ugyvezeto Igazgato) tevekenyseget, a Tarsasag gazdalkodasat es az iigyvezetes szabalyossagat. 1.2. A Felugyelo Bizottsag letrehozasanak es mukodesenek alapveto szabalyait a Tarsasag Alapito Okirata tartalmazza. Az Alapito Okiratnak a Felugyelo Bizottsagra vonatkozo rendelkezeseit jelen Ugyrend 1. sz. melleklete tartalmazza. 1.3. A Felugyelo Bizottsag iigyrendjet maga allapitja meg, es azt a Tarsasag Egyeduli Tulajdonosa hatarozattal hagyja jova. Az ugyrend a tulajdonosi hatarozat meghozatalaval lep hatalyba.
2. A Feliigyelo Bizottsag tagjainak es elnokenek megvalasztasa A Felugyelo Bizottsag a Tarsasag Egyeduli Tulajdonosa altal hatarozott idotartamra megvalasztott 3, azaz harom termeszetes szemelybol allo testiiletkent mukodik, figyelembe veve a koztulajdonban allo gazdasagi tarsasagok takarekos mukodeserol szolo 2009. evi CXXII. torveny eloirasait. A Felugyelo Bizottsag tagjai a bizottsag elso iilesen maguk koziil, egyszerii szotobbseggel valasztjak meg a Felugyelo Bizottsag elnoket. A Felugyelo Bizottsag tagjava megvalasztott szemely koteles a megbizast elfogado, az osszeferhetetlenseg hianyara is kiterjedo, irasbeli jognyilatkozatottenni.
3. A Felugyelo Bizottsag tagjanak 6'sszeferhetetlensege 3.1. A Felugyelo Bizottsag tagjaval szemben a Gt. 23. es 25. §-aban foglalt kizaro kortilmenyek egyike sem allhat fenn. A tag haladektalanul koteles az Egyeduli Tulajdonosnak irasban bejelenteni, ha szemelyevel szemben barmely osszeferhetetlensegi ok kovetkezik be. 3.2. A Felugyelo Bizottsag tagja ezen tisztsege elfogadasatol szamitott tizenot napon belul errol a tenyrol irasban tajekoztatni koteles mindazon gazdasagi tarsasagokat, ahol mar vezeto tisztsegviselo, vagy felugyelo bizottsagi tag. Amennyiben a Felugyelo Bizottsag tagja ezen tisztsege elfogadasat kovet6en valik mas gazdasagi tarsasagban vezeto tisztsegviselov^, vagy felugyelo bizottsagi tagga, e tisztsege elfogadasanak napjatol szamitott tizenot napon belul errol a tenyrol irasban tajekoztatni koteles a Felugyelo Bizottsagot Amennyiben a Felugyelo Bizottsag a tisztsegekre vonatkozoan osszeferhetetlenseget eszlel, koteles annak megszuntetesere az erintett tagot felhivni. Ha az erintett tag ezen felhivasnak harminc napon beliil nem tesz eleget, a Felugyelo Bizottsagnak az osszeferhetetlenseg tenyet jeleznie kell az Egyeduli Tulajdonos szamara.
4. A Felugyelo Bizottsag tagjanak vagyonnyilatkozat teteli kotelezettsege A Felugyelo Bizottsag azon tagja, akit egyeb jogallasanal fogva tdrvenyi vagyonnyilatkozatteteli kotelezettseg nem terhel, felugyelo bizottsagi tisztsege elfogadasanak napjatol szamitott harminc napon beliil koteles az egyes vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettsegekrol szolo 2007. evi XCVL torveny melleklete szerinti vagyonnyilatkozatot tenni, es azt az Egyeduli Tulajdonosnak atadni.
5. A Felugyelo Bizottsagi tagsag megszunese 5.1.
A Felugyelo Bizottsagi tagsag megsziinik: 5.1.1.
a megbizas idotartamanak leteltevel,
5.1.2.
visszahi vassal,
5.1.3.
lemondassal,
5.1.4.
elhalalozassal,
5.1.5.
a Gt.-ben meghatarozott kizaro ok bekovetkeztevel,
5.1.6.
kulon torvenyben meghatarozott esetben.
5.2. A Felugyelo Bizottsag tagja ezen tisztsegerol a bizottsag tobbi tagjahoz es az Egyeduli Tulajdonoshoz cfmzett irasbeli jognyilatkozataval barmikor, indokolas nelkiil lemondhat, azonban lemondasa csak az annak irasbeli bejelenteset koveto 60. napon valik hatalyossa. Amennyiben az Egyeduli Tulajdonos ezen hataridon beliil a lemondott tag helyebe uj tagot valaszt meg, a lemondas az uj tag megvalasztasanak napjan valik hatalyossa. A lemondas bejelentesetol az annak hatalyossa valasaig terjedo idoszakban a tisztsegerol lemondo bizottsagi tag koteles a megbizatasaval jaro halaszthatatlan feladatokat ellatni, intezkedeseket megtenni, es a bizottsag hatarozathozatalaban reszt venni. 5.3. A Felugyelo Bizottsag tagjat az Egyeduli Tulajdonos hatarozataval barmikor, indokolas nelkiil visszahfvhatj a. 5.4. A Felugyelo Bizottsag barmely tagjanak lemondasa, elhalalozasa, vagy barmely tagjaval szemben osszeferhetetlensegi ok bekovetkezese eseten a Felugyelo Bizottsag torvenyes mukodesenek biztositasa erdekeben a Felugyelo Bizottsag barmely tagja, illetve az Ugyvezeto igazgato haladektalanul koteles errol az Egyeduli Tulajdonost ertesiteni. 5.5. Amennyiben a Feliigyelo Bizottsag elnoke ezen tisztsegerol lemond, de tovabbra is a Felugyelo Bizottsag tagja marad, a bizottsag koteles 30 napon beliil uj elnokot valasztani.
6. A Felugyelo Bizottsag tagjanak akadalyozlatasa Amennyiben valamelyik tag a Felugyelo Bizottsag feladatainak ellatasaban tartosan (elorelathatolag harom honapot meghalado idotartamban) akadalyoztatva van, koteles ezt irasban bejelenteni a Felugyelo Bizottsag elnokenek, aki az egyeduli reszvenyesnel irasban
kezdemenyezi uj tag megvalasztasat, Az elnok akadalyoztatasa eseten ez a kotelezettseg a tagokatterheli. 7. A Felugyelo Bizottsag tagjainak dijazasa A Felugyelo Bizottsag tagjait tevekenysegiik ellatasae'rt dijazas illeti meg. A dijazas osszegerol az Egyeduli Tulajdonos hatarozattal dfint. A dijazas fizeteser61 a Tarsasag Ugyvezeto igazgatoja havonta intezkedik. A Felugyelo Bizottsag elnftkenek vagy mas tagjanak e jogviszonyara tekintettel a megbizatas megsziinese esetere juttatas nem biztosithato. Egy termeszetes szemely legfeljebb egy koztulajdonban allo gazdasagi tarsasagnal betoltott feliigyelo bizottsagi tagsag utan reszesulhet javadalmazasban.
8. A Felugyelo Bizottsag feladatai 8.1. A Felugyelo Bizottsag ellenorzi a Tarsasag ugyvezeteset, az Ugyvezet6 igazgato tevekenyseget, a jogszabalyok es az iizletresz tulajdonosi hatarozatok vegrehajtasat, a Tarsasag gazdalkodasanak eredmenyesseget. 8.2. A FelUgyelo Bizottsag koteles megvizsgalni minden, a Tarsasag Egyeduli Tulajdonosa szamara keszitett valamennyi jelentest, eloterjesztest es inditvanyt, amely az Egyeduli Tulajdonos kizarolagos hataskorebe tartozo ugyre vonatkozik, majd vizsgalata eredmenyerol koteles jelentest tenni az Egyeduli Tulajdonos reszere. A felsorolt okiratokat a Tarsasag Ugyvezeto igazgatoja juttatja el a Felugyelo Bizottsag tagjainak. 8.3. A FelUgyelo Bizottsag legalabb negyedevente rendes tile's kereten belul megvizsgalja es velemenyezi az ugyvezetes altal a Tarsasag vagyoni helyzeterol es uzletpolitikajarol a Felugyelo Bizottsag reszere keszitett jelentest. 8.4. A szamviteli torveny szerinti eves beszamolorol es az adozott eredmeny felhasznalasarol az Egyeduli Tulajdonos csak a Felugyelo Bizottsag irasbeli jelentesenek birtokaban hatarozhat. A Felugyelo Bizottsag ezen irasbeli jelenteset minden ev aprilis 30. napjaig koteles elkesziteni, es azt az Egyeduli Tulajdonos reszere eljuttatni. 8.5. Ket, egymast koveto, szamviteli torveny szerinti merlegbeszamolo elfogadasa kozOtti idoszakban kozbenso merleg elfogadasarol, vagy osztalekeloleg fizeteserol az ugyvezetes csak a FelUgyelo Bizottsag elozetes jovahagyasa birtokaban hatarozhat. 8.6. A Felugyelo Bizottsag elozetes hozzajarulasa sztikseges az olyan szerzodes megkotesehez, amely az Alapito Okirat eloirasai szerint a Felugyel6 Bizottsag dontesi hataskorebe tartozik, vagy az a Tarsasag es az Egyeduli Tulajdonos kepviselo-testuletenek tagja kozott jon letre. 8.7. A Felugyelo Bizottsag a vizsgalata korebe vont kerdesrol - annak jellege szerint jelentest keszit, allast foglal, vagy megallapitast tesz, illetve az Egyeduli Tulajdonos fele javaslattal el. 8.8. A Felugyelo Bizottsag egyes ellenorzesi feladatok elvegzesevel barmely tagjat megbizhatja, illetve ellenorzesi feladatait allando jelleggel is megoszthatja tagjai kozott. Az
ellenorzes elrendeleserol, a bizottsag tagja reszere adott megbizasrol, illetve az ellenorzesi feladatok tagok kozotti megosztasarol a bizottsag hatarozattal dont. Az ellenorzes megosztasa nem erinti a Feliigyelo Bizottsag tagjanak felelosseget, sem azt a jogat, hogy az ellenorzest mas, a Felugyelo Bizottsag feladatkorebe tartozo tevekenysegre is kiterjessze. A bizottsag azon tagja, akit a bizottsag konkret feladat elvegzesevel, vagy vizsgaiattal bizott meg, jelenteset es hatarozati javaslatat a bizottsag tilesen az iigy eloadqjakent terjeszti elo. A bizottsag a jelentes megvitatasat kovetoen testiileti allaspontot alakit ki, melynek soran nines kotve az eloado tag eloterjesztesehez. A vizsgalat eredmenyerol, illetve annak esetleges kovetkezmenyeirol a Feliigyelo Bizottsag hatarozattal dont. 8.9. A Felugyelo Bizottsag az altala kialakitott velemenyt irasbeli formaban az iigyvezetes tudomasara hozza, annak elnoke utjan, illetve, a Gt.-ben meghatarozott esetben jelentest keszit a Tarsasag Egyeduli Tulajdonosa szamara.
8.10. A Feliigyelo Bizottsag koteles haladektalanul jelentessel, vagy inditvannyal fordulni a Tarsasag Egyeduli Tulajdonosahoz, amennyiben azt a Tarsasag erdeke megkivanja, kiilonosen abban az esetben, ha a Tarsasag torvenybe, az Alapito Okiratba, vagy az Egyeduli Tulajdonos hatarozataba iitkozo mukodeserol, ilyen intezkedesrol, mulasztasrol, szabalytalansagrol, vagy az Egyeduli Tulajdonos erdekeit serto tevekenysegrol, vagy mulasztasrol szerez tudomast. 8.11. A Feliigyelo Bizottsag koteles megvizsgalni a Tarsasag iigyvezetesenek tevekenyseget, ha az Egyeduli Tulajdonos ezt indftvanyozza. 8.12. A Feliigyelo Bizottsag barmely tagja kezdemenyezheti az Egyeduli Tulajdonos hatarozatanak birosagi feliilvizsgalatat arra hivatkozassal, hogy a hatarozat a Gt., vagy mas jogszabaly, vagy az Alapito Okirat rendelkezesebe utkozik.
9. A Feliigyelo Bizottsag tevekenysege, a tagok jogai es kotelezettsegei 9.1. A Feliigyelo Bizottsag a targyev elso rendes bizottsagi iilesen elfogadasra kerulo eves munkaterv alapjan latja el ellenorzesi feladatait. Az eves munkatervet a bizottsag tagjainak javaslata alapjan a bizottsag elnoke kesziti el, es terjeszti a bizottsag ele elfogadasra. Az eves munkaterv tartalmazza a tervezett eseti vizsgalatok targyat, terjedelmet, idopontjat, hataridejet, es az ellenorzes lefolytatasaval megbizott tag nevet. Az eves munkaterv az Egyeduli Tulajdonos, az Ugyvezeto igazgato, illetve a Feliigyelo Bizottsag barmelyik tagjanak keresere bizottsagi hatarozattal modosithato, illetve kiegeszitheto. 9.2. A Feliigyelo Bizottsag tagjai jogosultak a Tarsasag valamennyi iigyeben a Tarsasag vezeto allasu munkavallaloitol felvilagosftast, illetve irasbeli jelentest kerni, tovabba a Tarsasag valamennyi iizleti konyvet, iratat, bankszamlajat es hazipenztarat megvizsgalni, illetve szakertovel - a Tarsasag koltsegere - megvizsgaltatni. 9.3. A Feliigyelo Bizottsag szukseg szerint, hatarozata alapjan, munkaanyagokat keszit, keszittet, illetve velemenyez.
9.4. A Felugyelo Bizottsag tagjai reszt vesznek a Felugyelo Bizottsag ulesein, ahol a bizottsag hataskorebe tartozo ugyekben velemenyt nyilvanitanak, inditvanyt tesznek es dontenek, 9.5. A Felugyelo Bizottsag tagjat e minosegeben az Egyeduli Tulajdonos nem utasithatja. 9.6. A Felugyelo Bizottsag ellenorzesre testiiletkent, illetve erre felhatalmazott tagja utjan, a bizottsag ellenorzest elrendelo hatarozata alapjan jogosult, a bizottsag altal a hatarozatban kijelolt, illetve jovahagyott iigykorben. Amennyiben barmelyik tagnak a bizottsag hataskorebe tartozo, vizsgalatot igenylo iigy jut tudomasara, koteles azt a bizottsag legkozelebbi iilesen a bizottsag tudomasara hozni. 9.7. A Felugyelo Bizottsag mukodesenek technikai es muszaki felteteleit a Tarsasag biztositja. A Tarsasag Ugyvezeto igazgatoja koteles gondoskodni a Felugyelo Bizottsag tilesere szolo meghivok, illetve az ules napirendi pontjaihoz kapcsolodo dokumentumok kello idoben valo megkiildeserol, a szukseges munkaanyagok sokszorositasarol es a jegyzokonyvek megkuldeserol. 9.8. A Felugyelo Bizottsag iratanyaganak biztonsagos tarolasat a Tarsasag biztositja. A Felugyelo Bizottsag iratait a Tarsasag irataitol elkulonitetten kell tarolni es kezelni. Az iilesek meghivoit, jegyzokonyveit es sorszammal ellatott hatarozatait idorendben nyilvantartva, iratgyiijtobe kell elhelyezni. A Felugyelo Bizottsag irattaraba a bizottsag valamennyi tagja es az Egyeduli Tulajdonos kepviseloje szabadon betekinthet.
10. A Feltigyelo Bizottsag ulesenek oss/ehivasa, helye, ideje 10.1. A Felugyelo Bizottsag negyedevenk^nt egyszer rendes iilest tart. Az iilest a bizottsag elnoke hivja ossze. Az tiles osszehivasarol szolo ertesitesnek tartalmaznia kell az tiles helyszmet, idopontjat es targyat (napirendi pontjait). 10.2. A bizottsag elnoke stirgos esetben rendkivlili iilest hivhat ossze. A rendkiviili ulesre szolo meghivot - az ok es eel megjelolesevel - a rendkiviili ules idopontjat legalabb harom naptari nappal megelozoen, irasban, rovid uton - fax, illetve email utjan - kell eljuttatni a bizottsag tagjaihoz. A meghivohoz csatolni kell az ules napirendjet, az elfogadasra javasolt hatarozat tervezetet, annak indokolasaval es esetleges elokeszito irataival egyutt. 10.3. A bizottsag siirgos esetben rendkivuli ulest tart. A rendkivuli tiles 6'sszehivasat - az ok es eel megjelolesevel - a Felugyelo Bizottsag barmelyik tagja irasban kerheti a bizottsag elnoketol, aki a kerelem kezhezveteletol szamitott nyolc napon belul koteles intezkedni a Felugyelo Bizottsag ulesenek harminc napon beluli osszehivasa irant. Ha az elnok a kerelemnek ezen hataridon beliil nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ules osszehivasara. 10.4. Rendkivuli tilest kell osszehivni az Egyeduli Tulajdonos kezdemenyezes£re. 10.5. A bizottsag iileset az elnok irasban, vagy rovid uton (telefonon, telefaxon, e-mailben) hivja ossze. A Felugyelo Bizottsag tagjainak az ules osszehivasarol szolo ertesitest az ules napjat legalabb nyolc nappal megelozoen, a napirendhez tartozo dokumentaciot (eloterjeszteseket, jelenteseket, hatarozattervezeteket, stb.) az ules napjat legalabb harom nappal megelozoen meg kell kapniuk. Az elnok valamennyi tagnak koteles megkiildeni az
osszes mellekletet, mig az iilesre meghivottaknak csupan azon napirendi pontokkal kapcsolatosakat, amelyek vonatkozasaban a meghivott erintett. 10.6. A Felugyelo Bizottsag kovetkezo ulesenek helyszinet, idopontjat es napirendi pontjait lehetoseg szerint a megelozo ulesen meg kell hatarozni, es azt az iilesrol felvett jegyzokonyvben rogziteni kell. Ebben az esetben a bizottsag tagjai reszere az tilesrol kiilon ertesitest nem kell kiildeni, de az elokeszito anyagokat hataridoben el kell juttatni resziikre. 10.7. A Feliigyelo Bizottsag a Tarsasag szekhelyen tartja uleseit. Kulonos meltanylast erdemlo ok, vagy korulmeny eseten a bizottsag ettol eltero helyen is megtarthatja uleset, ha ahhoz valamennyi tagja elozetesen hozzajarul. 10.8. A szabalytalanul osszehivott tiles csak abban az esetben tarthato meg, ha azzal valamennyi tag egyetert.
11. A Felugyelo Bizottsag hatarozatkepessege, donteshozatala, iilesrendje 11.1. A Felugyelo Bizottsag iilese akkor hatarozatkepes, ha azon mind harom tagja jelen van. 11.2. Amennyiben az iiles hatarozatkeptelen, az elnok koteles haladektalanul intezkedni az ujabb iiles nyolc napon beluli idopontra torteno osszehivasa irant. 11.3. A Feliigyelcj Bizottsag ulesen a tagok szemelyesen kOtelesek megjelenni, kepviseletnek helye nines. 11.4. A Felugyelo Bizottsag uleset zartan tartja, azon csak a bizottsag tagjai, a meghivottak es a jegyzokonywezeto vehet reszt. Az iilesre tanacskozasi joggal meg kell hivni a Tarsasag Ugyvezeto igazgatoi cini viselesere jogosult vezeto allasu munkavallalqjat. Az ulesen barmely tag javaslatara tanacskozasi joggal mas meghivottak is reszt vehetnek, akar az ules egeszen, akar egyes napirendi pontjainak targyalasa soran. Az elnok koteles gondoskodni arrol, hogy a bizottsag tagjain, a jegyzokonyvvezeton es a meghivottakon kiviil az iilesen mas ne legyen jelen. 11.5. A Felugyelo Bizottsag uleset a bizottsag elnoke vezeti. Az ules vezetese kereteben az elnok megallapftja az ules hatarozatkepesseget, vezeti a napirendi pontok vitait, szavazast rendel el, megallapitja a bizottsag hatarozatait, es gondoskodik az iiles jegyzokb'nyvenek vezeteserol. Az tiles rendjenek fenntartasa az elnok feladata. 11.6. Az ulesen jelen levo tagok tovabbi napirendi pontra tehetnek javaslatot. Az elnok koteles a kibovitett napirend elfogadasat szavazasra bocsatani. 11.7. Az ulesen valamennyi tagot korlatlan velemenyalkotasi, hozzaszolasi es javaslatteteli jog illeti meg. A napirendi pontok megtargyalasakor az elnok, vagy az adott napirendi pont ismertetesere felkert eloado tart tajekoztatast es tesz hatarozati javaslatot. Szukseg eseten a bizottsag altal felkert es az ulesen megjelent szakerto fejti ki allaspontjat. Az ismertetett napirendi ponthoz barmelyik tag hozzaszolhat, tovabba az eloterjesztohoz, illetve a szakertohoz kerdest intezhet. Amennyiben az adott napirendi ponttal kapcsolatban tobb hozzaszolas vagy kerdes nem erkezik, az elnok a napirendi pont megtargyalasat lezarja, es a hatarozati javaslatot szavazasra teszi fel. A bizottsag a hatarozati javaslatokrol napirendi pontonkent szavaz.
11.8. A Felugyelo Bizottsag hatarozatait nyilt szavazassal, egyszerii szotobbseggel hozza. A hatarozathozatalban valamennyi tag koteles reszt venni, tartozkodasnak helye nines. A jelen rendelkezessel ellentetes ,,tartozkodas" bejelentese ,,nem" szavazatnak minosiil. Barmely tag keresere titkos szavazast kell tartani. Titkos szavazas eseten a Feliigyelo Bizottsag tagjai szavazatukat egyenkent, jeloles nelkiili szavazolapon adjak le, melyeket osszekeveres utan az elnok hoz nyilvanossagra. 11.9. A Feliigyelo Bizottsag elnoke indokolt esetben egyes kerdesek zart iilesen torteno targyalasat is elrendelheti. Az iiles ezen reszeben kizarolag a bizottsag tagjai lehetnek jelen, es a jegyzokonyvben kizarolag a hatarozatokat es az esetleges kulonvelemenyt, illetve tiltakozast kell rogziteni. 11.10. Az ulesrol szolo ertesitesben nem szereplo napirendi pontra vonatkozoan a Feliigyelo Bizottsag csak abban az esetben hozhat hatarozatot, ha azzal valamennyi tag egyetert. Ha a hatarozathozatal ellen barmely tag tiltakozik, azt a kovetkezo iiles napirendjere kell tiizni. 11.11. Amennyiben a bizottsag valamennyi napirendi pontot megtargyalta, es valamennyi hatarozati javaslatrol dontott, az elnok osszefoglaloan ismerteti az iilesen hozott valamennyi hatarozatot, majd berekeszti az iilest. 11.12. Amennyiben az iiles napirendi pontjainak targyalasa, illetve a hatarozathozatal barmely okbol lehetetlenne valna, az elnok jogosult az ulest berekeszteni. Ebben az esetben a Feliigyelo Bizottsag harom munkanapon belul, a tagok altal meghatarozort helyszinen es idopontban folytatolagos iilest tart.
12. A Feliigyelo Bizottsag iilesen ok jegyzokonyve 12.1. A Feliigyelo Bizottsag uleserol jegyzokonyvet kell felvenni. A jegyzokonyv elkesziteseert a bizottsag elnoke felelos. Az iiles megnyitasa utan a jegyzokonywezetot az elnok jeloli ki. Jegyzokonywezeto a bizottsag barmely tagja lehet, illetve az iilesen meghfvottkent jelen levo barmely szemely, aki kepes arra, hogy az iilesen elhangzottak lenyeget megfeleloen rogzitse. Zart iiles eseten jegyzokonyvvezetonek csak bizottsagi tag jelolheto ki. 12.2. A jegyzokonyvnek tartalmaznia kell az tiles helyszfnet, idopontjat, kezdetenek es befejezesenek idopontjat, a jelenlevok nevet es tisztseget, az elnok hatarozatkepessegre vonatkozo megallapitasat, a napirendi pontokat, a napirend egyes pontjaival kapcsolatos hozzaszolasok, velemenyek, inditvanyok, nyilatkozatok lenyeget, valamint a napirendi pontban hozott hatarozatot, a szavazati aranyt, tovabba az esetleges kulonvelemenyt, illetve tiltakozast. A jegyzokonyvben nev szerint fel kell tuntetni a ,,nem"-mel szavazokat. A jegyzokonyvben fel kell tuntetni minden olyan adatot es tenyt, amely a bizottsag ulesevel kapcsolatban jelentoseggel bir. A Feliigyelo Bizottsag tagjanak keresere velemenyet szo szerint kell jegyzokonyvezni. 12.3. A jegyzokonyvben a bizottsag hatarozatait evente ujrakezdodo, folyamatos arab sorszam es ev, valamint azt kovetoen zarojelben a hatarozathozatal romai sorszamu honapjanak es napjanak feltuntetesevel kell megjelolni es nyilvantartani. 12.4. A jegyzokonyvet a bizottsag elnokenek, tovabba egy, hitelesitesre megvalasztott bizottsagi tagnak, valamint a jegyzokonyv-vezetonek kell alairnia.
12.5. A jegyzokonyv harom eredeti peldanyban kesziil. Egy peldanya az Egyeduli Tulajdonost, egy peldanya az Ugyvezeto igazgatot illeti meg, mig egy tovabbi peldanya a Felugyelo Bizottsag irattaraban megorzesre kerul. A jegyzokonyv egy-egy, az eredetirol keszitett masolati peldanya a Felugyelo Bizottsag tagjait illeti meg. 12.6. A jegyzokonyvet az ulest koveto nyolc napon beliil el kell kesziteni, majd azt a bizottsag tagjainak, az Ugyvezeto igazgatonak es az Egyeduli Tulajdonosnak meg kell kiildeni. 12.7. A jegyzokonyvre a bizottsag tagjai a kezhez veteltol szamitott nyolc napon belii! irasban eszrevetelt tehetnek. Az eszrevetelt a jegyzokonyvhoz kell csatolni. A jegyzokonyvben elofordulo esetleges tevedeseket barmelyik tag javaslatara a Felugyelo Bizottsag kovetkezo iilesen ki kell javitani. 12.8. A Felugyelo Bizottsag ulesein kesziilt jegyzokonyvek megorzeserol a Felugyelo Bizottsag elnoke gondoskodik.
13. Kulso szakerto eseti igenybe vetele 13.1. A Felugyelo Bizottsag specialis szakertelmet igenylo kerdesben kulso szakerto kozremukodeset veheti igenybe. A bizottsag hatarozata alapjan felkert szakerto vizsgalatanak koltseget a Tarsasag viseli. 13.2. A Felugyelo Bizottsag felhatalmazasa alapjan az eseti szakertovel a bizottsag elnoke folytat targyalast, es az eseti megbizasi szerzodest a bizottsag neveben az elnok koti meg. 13.3. Az eseti szakerto altal elvegzendo vizsgalat tartalmarol, terjedelmerol, hataridejerol es a szakertoi dij osszegerol a bizottsag tobbsegi szavazati arannyal hoz hatarozatot.
14. A Felugyelo Bizottsag tagjainak felelossege 14.1. A Felugyelo Bizottsag tagjai az ilyen tisztseget betolto szemelyektol altalaban elvarhato gondossaggal kotelesek feladataikat ellatni. 14.2. A Felugyelo Bizottsag tagjai a Ptk. kozos karokozasra vonatkozo szabalyai szerint, korlatlanul es egyetemlegesen felelnek a Tarsasaggal szemben az ellenorzesi kotelezettseguk megszegesevel okozott karokert, ideertve a szamviteli torveny szerinti beszamolo, valamint a kapcsolodo uzleti jelentes osszeallitasaval es nyilvanossagra hozatalaval osszefuggo ellenorzesi kotelezettseg megszegeset is. 14.3. A Felugyelo Bizottsag tagjai kotelesek a feladatuk ellatasa soran tudomasukra jutott informaciokat bizalmasan kezelni, es megakadalyozni azt, hogy azok illete"ktelen szemely tudomasara jussanak. A tagok szemelyiikben felelosek a titoktartasi kotelezettseg megtartasaert.
10
15. A Feltigyelo Bizottsag kepviselete A Feltigyelo Bizottsag, mint testulet neveben a bizottsag elnoke, illetve az altala esetileg meghatalmazott tag jogosult nyilatkozatot tenni.
16. Az iigyrend modositasa Jelen iigyrend modositasa az Egyediili Tulajdonos jovahagyasaval lep hatalyba.
Dr. Kornya Laszlo a Feltigyelo Bizottsag elnoke
Budapest, 2012. aprilis „
„.
Jovahagyta:
Dr. Bacskai Janos polgarmester tulajdonosi kepviselo Budapest Fovaros IX. kerulet Ferencvaros Onkormanyzata egyeduli tulajdonos
A Ferencvarosi Parkolasi Korlatolt Felelossegu Tarsasag
Felugyelo Bizottsaganak
Ugyrendje
Hatalyos 2012. aprilis 24. napjatol
A Ferencvarosi Parkolasi Korlatolt Felelossegu Tarsasag (a tovabbiakban: Tarsasag) Felugyelo Bizottsaga a gazdasagi tarsasagokrol szolo 2006. evi IV. torveny (a tovabbiakban: Gt.), valamint a Tarsasag Alapito Okiratanak rendelkezesei a lapj an iigyrendjet az alabbiak szerint allapitja meg:
1. A Felugyelo Bizottsag jogallasa, feladata 1.1. A Felugyelo Bizottsag a Gt.-ben meghatarozott jogkorben es felelosseggel eljarva a Tarsasag Egyeduli Tulajdonosa reszere ellenorzi a Tarsasag ugyvezeteset, valamint a Tarsasag folyamatos, operativ tevekenyseget iranyito, ugyvezeto igazgatoi cimmel felruhazott vezeto allasii munkavallalo (a tovabbiakban: Ugyvezeto Igazgato) tevekenyseget, a Tarsasag gazdalkodasat es az tigyvezetes szabalyossagat. 1.2. A Felugyelo Bizottsag letrehozasanak es mukodesenek alapveto szabalyait a Tarsasag Alapito Okirata tartalmazza. Az Alapito Okiratnak a Felugyelo Bizottsagra vonatkozo rendelkezeseit jelen Ugyrend 1. sz. melleklete tartalmazza. 1.3. A Felugyelo Bizottsag ugyrendjet maga allapitja meg, es azt a Tarsasag Egyeduli Tulajdonosa hatarozattal hagyja jova. Az ugyrend a tulajdonosi hatarozat meghozatalaval lep hatalyba.
2. A Felugyelo Bizottsag tagjainak es elnb'kenek megvalasztasa A Felugyelo Bizottsag a Tarsasag Egyeduli Tulajdonosa altal hatarozott idotartamra megvalasztott 3, azaz harom termeszetes szemelybol allo testuletkent mukodik, flgyelembe veve a koztulajdonban al!6 gazdasagi tarsasagok takarekos mukOd6s^r61 szolo 2009. evi CXXII. torveny eloirasait. A Felugyelo Bizottsag tagjai a bizortsag elso ulesen maguk kozul, egyszerii szotobbseggel valasztjak meg a Felugyelo Bizottsag elnoket. A Felugyelo Bizottsag tagjava megvalasztott szemely koteles a megbizast elfogado, az osszeferhetetlenseg hianyara is kiterjedo, irasbeli jognyilatkozatot tenni.
3. A Felugyelo Bizottsag tagjanak osszeferhetetlensege 3.1. A Felugyelo Bizottsag tagjaval szemben a Gt. 23. es 25. §-aban foglalt kizaro korulmenyek egyike sem allhat fenn. A tag haladektalanul koteles az Egyeduli Tulajdonosnak irasban bejelenteni, ha szemelyevel szemben barmely 6'sszeferhetetlensegi ok kovetkezik be. 3.2. A Felugyelo Bizottsag tagja ezen tisztsege elfogadasatol szamitott tizenot napon beliil errol a tenyrol irasban tajekoztatni koteles mindazon gazdasagi tarsasagokat, ahol mar vezeto tisztsegviselo, vagy felugyelo bizottsagi tag. Amennyiben a FeliigyelS Bizottsag tagja ezen tisztsege elfogadasat kovetoen valik mas gazdasagi tarsasagban vezeto tisztsegviselove, vagy felugyelo bizottsagi tagga, e tisztsege elfogadasanak napjatol szamitott tizencit napon belul errol a tenyrol irasban tajekoztatni koteles a Felugyelo Bizottsagot Amennyiben a Felugyelo Bizottsag a tisztsegekre vonatkozoan osszeferhetetlenseget eszlel, koteles £innak megszuntetesere az erintett tagot felhivni. Ha az erintett tag ezen felhivasnak harminc napon beliil nem tesz eleget, a Felugyelo Bizottsagnak az osszeferhetetlenseg tenyet jeleznie kell az EgyediiJi Tulajdonos szamara.
4.
A
Felugyelo
Bizottsag
3 tagjanak vagyonnyilatkozat teteli kotelezettsege
A Felugyelo Bizottsag azon tagja, akit egyeb jogallasanal fogva torvenyi vagyonnyilatkozatteteli kotelezettseg nem terhel, feliigyelo bizottsagi tisztsege elfogadasanak napjat61 szamitott harminc napon beliil koteles az egyes vagyonnyilatkozat-t&eli kotelczcttscgekrol sz616 2007. evi XCVI. torveny melleklete szerinti vagyonnyilatkozatot tenni, 6s azt az Egyediili Tulajdonosnak atadni.
5. A Felugyelo Bizottsagi tagsag megszunese 5.1.
A Felugyelo Bizottsagi tagsag megszunik: 5.1.1.
a megbizas idotartamanak leteltevel,
5.1.2.
visszahivassal,
5.1.3.
lemondassal,
5.1.4.
elhalalozassal,
5.1.5.
a Gt.-ben meghatarozott kizar6 ok bekovetkeztevel,
5.1.6.
kiilOn torvenyben meghatarozott esetben.
5.2. A Felugyelo Bizottsag tagja ezen tiszts^gerol a bizottsag tobbi tagjahoz es az Egyeduli Tulajdonoshoz cimzett irasbeli jognyilatkozataval barmikor, indokolas nelkul lemondhat, azonban lemondasa csak az annak irasbeli bejelenteset kdveto 60. napon valik hatalyossd. Amennyiben az Egyeduli Tulajdonos ezen hataridon beliil a lemondott tag helyebe uj tagot valaszt meg, a lemondas az uj tag megvalasztasanak napjan valik hatalyossa. A lemondas bejelenteset61 az annak hatalyossd valdsaig terjedo idoszakban a tiszts6gerol lemondo bizottsagi tag koteles a megbizatasaval jaro halaszthatatlan feladatokat ellatni, intezkedeseket megtenni, es a bizottsag hatarozathozatalaban reszt venni. 5.3. A Felugyelo Bizottsag tagjat az Egyeduli Tulajdonos hatarozataval barmikor, indokolas nelkul visszahivhatja. 5.4. A Felugyelo Bizottsag barmely tagjanak lemondasa, elhalalozasa, vagy barmely tagjaval szemben osszeferhetetlensegi ok bekovetkezese eseten a Felugyelo Bizottsag torvdnyes mukodesenek biztositasa erdekeben a Feltigyelo Bizottsag barmely tagja, illetve az Ogyvezeto igazgato halad6ktalanul koteles errol az Egyeduli Tulajdonost ertesiteni. 5.5. Amennyiben a Felugyelo Bizottsag elnoke ezen tisztsegerol lemond, de tovabbra is a Felugyelo Bizottsag tagja marad, a bizottsag koteles 30 napon belul uj elnokot valasztani.
6. A Feliigyelo Bizottsag tagjanak akadalyoztatasa Amennyiben valamelyik tag a Felugyelo Bizottsag feladatainak ellatasaban tartosan (elorelathatolag harom h6napot meghalado idotartamban) akadalyoztatva van, koteles ezt irasban bejelenteni a Felugyelo Bizottsag elnSkenek, aki az egyediili reszvenyesnel irasban kezdemenyezi uj tag megvalasztasat. Az elnOk akaddlyoztatasa eseten ez a kotelezettse"g a tagokat terheli. 7. A Feliigyelo Bizottsag tagjainak dijazasa A Felugyelo Bizottsag tagjait tevekenysegiik ellatasaert dijazas illeti meg. A dijazas osszegerol az Egyeduli Tulajdonos hatarozattal dont. A dijazas fizeteserol a Tarsasag Ogyvezeto igazgatoja havonta intdzkedik. A Feliigyel6 Bizottsdg elnok^nek vagy mas
tagjanak e biztosfthato.
jogviszonyara
tekintettel
4 a megbizatas megszunese esetere juttatas nem
Egy termeszetes szeme"ly legfeljebb egy kb'ztulajdonban al!6 gazdasagi tarsasagnal betoltbtt felugyclo bizottsagi tagsag utan reszesiilhet javadalmazasban.
8. A Felugyelo Bizottsag feladatai 8.1. A Felugyelo Bizottsag ellenorzi a Tarsasag iigyvezet6se"t, az Ugyvezeto igazgato tevekenyseget, a jogszabalyok es az uzletresz tulajdonosi hatarozatok v^grehajtasat, a Tarsasag gazdalkodasanak eredmenyesseget. 8.2. A Felugyelo Bizottsag koteles megvizsgalni minden, a Tarsasag Egyediili Tulajdonosa szamara keszitett valamennyi jelentest, eloterjesztest es inditvanyt, amely az Egyeduli Tuiajdonos kizarolagos hataskorebe tartozo iigyre vonatkozik, majd vizsgalata eredmenyerol koteles jelentest tenni az Egyeduli Tuiajdonos reszere. A felsorolt okiratokat a Tarsasdg Ugyvezeto igazgatoja juttatja el a Felugyelo Bizottsag tagjainak. 8.3. A Felugyelo Bizottsag legalabb negyedevente rendes ules kereten belul megvizsgalja es velemenyezi az ugyvezetes altal a Tarsasag vagyoni helyzeterol es iizletpolitikajarol a Felugyelo Bizottsag reszere keszitett jelentest. 8.4. A szamviteli torveny szerinti eves beszamolorol es az adbzott eredmeny felhasznalasarol az Egyeduli Tuiajdonos csak a Felugyelo Bizottsag irasbeli jelentesenek birtokaban hatarozhat. A Felugyelo Bizottsag ezen irasbeli jelenteset minden ev aprilis 30. napjaig koteles elkesziteni, es azt az Egyeduli Tuiajdonos reszere eljuttatni. 8.5. Ket, egymast koveto, szamviteli torveny szerinti merlegbeszamolo elfogadasa kozotti idoszakban kdzbenso merleg elfogadasarol, vagy osztal£keloleg fizeteserol az ugyvezetes csak a Felugyelo Bizottsag elozetes jovahagyasa birtokaban hatarozhat. 8.6. A Felugyelo Bizottsag elozetes hozzajarulasa szukseges az olyan szerzodes megkotesehez, amely az Alapit6 Okirat eloirdsai szerint a Felugyelo Bizottsag db'ntesi hataskorebe tartozik, vagy az a Tarsasag es az Egyeduli Tuiajdonos kepviselo-testiiletenek tagja kozott jon letre. 8.7. A Felugyelo Bizottsag a vizsgalata kb'rebe vont kerdesrol - annak jellege szerint jelentest keszit, allast foglal, vagy megallapit^st tesz, illetve az EgyeduH Tuiajdonos fele javaslattal el. 8.8. A Felugyelo Bizottsag egyes ellenorzesi feladatok elvegzesevel barmely tagjat megbizhatja, illetve ellenorzesi feladatait allandd jelleggel is megoszthatja tagjai k6zo"tt. Az ellenorzes elrendele"serol, a bizottsag tagja reszere adott megbizasrol, illetve az ellenorzesi feladatok tagok kozotti megosztasarol a bizottsag hatarozattal d6nt. Az ellenorzes megosztasa nem erinti a Felugyelo Bizottsag tagjanak fele!6sseget, sem azt a jogat, hogy az ellenorzdst mas, a Felugyelo Bizottsag feladatkorebe tartozo tevekenysegre is kiterjessze. A bizottsag azon tagja, akit a bizottsag konkret feladat elvegzesevel, vagy vizsgalartal bizott meg, jelenteset es hatarozati javaslatdt a bizottsag iile"sen az ugy eloadqjakent terjeszti e!6. A bizottsag a jelentes megvitatasat kovetoen testuleti allaspontot alakft ki, melynek soran nines kotve az eloado tag eloterjesztesehez. A vizsgalat eredmenyerol, illetve annak esetleges kovetkezmenyeirol a Felugyel6 Bizottsag hatarozattal db'nt. 8.9. A Felugyelo Bizottsag az altala kialakitott velemenyt irasbeli formaban az ugyvezetes tudomasara hozza, annak elnoke utjan, illetve, a Gt.-ben meghatarozott esetben jelentest keszit a Tarsasag Egyeduli Tulajdonosa szamara.
5 8.10. A Feliigyelo Bizottsag koteles haladektalanul jelentessel, vagy inditvannyal fordulni a Tarsasag Egyeduli Tulajdonosahoz, amennyiben azt a Tarsasag erdeke megkivanja, kiilonosen abban az esetben, ha a Tarsasag torve~nybe, az Alapito Okiratba, vagy az Egyeduli Tulajdonos hatarozataba iitkozo mukodeserol, ilyen intezkedesrol, mulasztasrol, szabalytalansagrol,, vagy az Egyeduli Tulajdonos erdekeit serto tevekenysegrol, vagy mulasztasrol szerez tudomast. 8.11. A Felugyelo Bizottsag koteles megvizsgalni a Tarsasag iigyvezetesenek tevekenyseget, ha az Egyeduli Tulajdonos ezt inditvanyozza. 8.12. A Felugyelo Bizottsag barmely tagja kezdemenyezheti az Egyeduli Tulajdonos hatarozatanak birosagi feliilvizsgalatat arra hivatkozassal, hogy a hatarozat a Gt., vagy mas jogszabaly, vagy az Alapito Okirat rendelkezesebe utkozik.
9. A Feliigyelo Bizottsag tevekenys£ge, a tagok jogai es kotelezettsegei 9.1. A Felugyelo Bizottsag a targyev elso rendes bizottsagi ulesen elfogadasra keriilo eves munkaterv alapjan latja el ellenorzesi feladatait. Az eves munkatervet a bizottsag tagjainak javaslata alapjan a bizottsag elnoke kesziti el, es terjeszti a bizottsag ete elfogadasra. Az eves munkaterv tartalmazza a tervezett eseti vizsgalatok targyat, terjedelmet, idopontjat, hataridejet, es az ellenorzes lefolytatasaval megbizott tag nevet. Az eves munkaterv az Egyeduli Tulajdonos, az Ugyvezeto igazgato, illetve a Felugyelo Bizottsag barmelyik tagjanak keresere bizottsagi hatarozattal modosithato, illetve kiegeszitheto. 9.2. A Felugyelo Bizottsag tagjai jogosultak a Tarsasdg valamennyi iigyeben a Tarsasag vezeto allasu munkavallaloitol felvilagositast, illetve irasbeli jelentest kerni, tovabba a Tarsasag valamennyi iizleti konyvet, iratat, bankszamlajat es hazipenztarat megvizsgalni, illetve szakertovel - a Tarsasag koltsegere - megvizsgaltatni. 9.3. A Felugyelo Bizottsag szukseg szerint, hatarozata alapjan, munkaanyagokat keszit, keszittet, illetve velemenyez. 9.4. A Felugyelo Bizottsag tagjai re"szt vesznek a Felugyelo Bizottsag ulesein, ahol a bizottsag hataskorebe tartozo iigyekben velem^nyt nyilvanitanak, inditvanyt tesznek es dontenek. 9.5. A Felugyelo Bizottsag tagjat e minosegeben az Egyeduli Tulajdonos nem utasithatja. 9.6. A Felugyelo Bizottsag ellenorzesre testuletkent, illetve erre felhatalmazott tagja utjan, a bizottsag elienorze~st elrendelo hatarozata alapjan jogosult, a bizottsag altal a hatarozatban kijelolt, illetve jovahagyott iigykorben. Amennyiben barmelyik tagnak a bizottsag hataskorebe tartozo, vizsgalatot igeny!6 iigy jut tudomasara, koteles azt a bizottsag legkozelebbi ulesen a bizottsag tudomasara hozni. 9.7. A Felugyelo Bizottsag miikodese'nek technikai es muszaki felte"teleit a Tarsasag biztositja. A Tarsasag Ugyvezeto igazgatoja koteles gondoskodni a Felugyelo Bizottsag iilesere szolo meghivok, illetve az tiles napirendi pontjaihoz kapcsolodo dokumentumok kello idoben valo megkuldes^rol, a szukseges munkaanyagok sokszorositasarol es a jegyzokonyvek megkUldeserol. 9.8. A Felugyelo Bizottsag iratanyaganak biztonsagos tarolasdt a Tarsasag biztositja. A Felugyelo Bizottsag iratait a Tarsasag irataitol elkulonitetten kell tarolni es kezelni. Az ulesek meghivoit, jegyzokonyveit es sorszammal ellatott hatarozatait id6rendben nyilvantartva, iratgyujtobe kell elhelyezni. A FeliigyelG Bizottsag irattaraba a bizottsag valamennyi tagja es az Egyeduli Tulajdonos kepviseloje szabadon betekinthet.
10.
A
Felugyelo
Bizottsag
6 ulesenek osszehivasa, helye, ideje
10.1. A Felugyelo Bizottsag negyedevenkent egyszer rendes ule"st tart. Az ulest a bizottsag elndke hivja ossze. Az tiles osszehivasarol szolo ertesite"snek tartalmaznia kell az ules helys/inet, idopontjat es largyal (napirendi pontjait). 10.2. A bizottsag elnoke siirgos esetben rendkivuli ulest hivhat ossze. A rendkivuli ulesre szolo meghivot - az ok es eel megjelolese~vel - a rendkivuli iiles idopontjat legalabb harom naptari nappal megelozoen, irasban, rovid uton - fax, illetve email utjan - kell eljuttatni a bizottsag tagjaihoz. A meghivohoz csatolni kell az ules napirendjet, az elfogadasra javasolt hatarozat tervezetet, annak indokolasaval es esetleges elokeszito irataival egyiitt. 10.3. A bizottsag siirgos esetben rendkivuli ulest tart. A rendkivuli ules 6'sszehivasat - az ok es eel megjelolesevel - a Felugyelo Bizottsag barmelyik tagja irasban kerheti a bizottsag elnoketol, aki a kerelem kezhezveteletol szamitott nyolc napon beliil koteles intezkedni a Felugyelo Bizottsag ulesenek harminc napon beliili osszehivasa irant. Ha az elnSk a kerelemnek ezen hataridon belul nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ules osszehivasara. 10.4. Rendkivuli iilest kell osszehivni az Egyeduli Tulajdonos kezdemenyezesere. 10.5. A bizottsag iileset az elndk irasban, vagy rovid uton (telefonon, telefaxon, e-mailben) hivja ossze. A Felugyelo Bizottsag tagjainak az ules osszehivasarol szolo ertesitest az iiles napjat legalabb nyolc nappal megelozoen, a napirendhez tartozo dokumentaciot (eloterjeszteseket, jelenteseket, hatarozattervezeteket, stb.) az ules napjat legalabb harom nappal megelozoen meg kell kapniuk. Az elnok valamennyi tagnak koteles megkuldeni az osszes mellekletet, mig az ulesre meghivottaknak csupan azon napirendi pontokkal kapcsolatosakat, amelyek vonatkozasaban a meghivott erintett. 10.6. A Felugyelo Bizottsag kovetkezo ulesenek helyszinet, idopontjat es napirendi pontjait lehetoseg szerint a megelozo iilesen meg kell hatarozni, es azt az iilesrol felvett jegyzokonyvben rogziteni kell. Ebben az esetben a bizottsag tagjai reszere az iilesrof kulon ertesitest nem kell kuldeni, de az elokeszito anyagokat hataridoben el kell juttatni reszukre. 10.7. A FelugyelS Bizottsag a Tarsasag sze"khelyen tartja uleseit. Kiilonos m61tanylast erdemlo ok, vagy korulmeny eseten a bizottsag ettol eltero helyen is megtarthatja uleset, ha ahhoz valamennyi tagja elozetesen hozzajarul. 10.8. A szabalytalanul osszehivott ules csak abban az esetben tarthato meg, ha azzal valamennyi tag egyete"rt.
11. A Felugyelo Bizottsag hatarozatkepessege, donteshozatala, ulesrendje 11.1. A Felugyelo Bizottsag iilese akkor hatarozatke"pes, ha azon mind harom tagja jelen van. 11.2. Amennyiben az tile's hatarozatkeptelen, az eln6k koteles haladektalanul intezkedni az ujabb ules nyolc napon beliili idopontra tort^n6 Osszehivasa irant. 11.3. A Felugyelo Bizottsag ulesen a tagok szemeUyesen kotelesek megjelenni, kepviseletnek helye nines. 11.4. A Felugyelo Bizottsag uleset zartan tartja, azon csak a bizottsag tagjai, a meghivottak es a jegyz6konywezeto vehet reszt. Az ulesre tanacskozasi joggal meg kell hivni a Tarsasag Ugyvezeto igazgatoi cim viselesere jogosult vezeto allasu munkavallalojat. Az ulesen barmely tag javaslatara tanacskozasi joggal mas meghivottak is reszt vehetnek, akar az ules egeszen, akar egyes napirendi pontjainak targyalasa soran. Az elnok koteles gondoskodni arr61, hogy a bizottsag tagjain, a jegyzokonyvvezeton es a meghivottakon kivul az ulesen mas ne legyen jelen.
7 11.5. A Felugyelo Bizottsag iileset a bizottsag elnoke vezeti. Az ules vezetese kerete~ben az elnok megallapitja az ules hatarozatkepesse~get, vezeti a napirendi pontok vitait, szavazast rendel el, megallapitja a bizottsag hatarozatait, e"s gondoskodik az ttl£s jegyz6konyve~nek vezet£serol. Az iites rendjdnek fenntartasa az eln6k feladata. 11.6. Az titesen jelen levo tagok tovabbi napirendi pontra tehetnek javaslatot. Az elnok koteles a kibovitett napirend elfogadasat szavazasra bocsatani. 11.7. Az ulesen valamennyi tagot korlatlan veleme"nyalkotasi, hozzaszolasi e"s javaslatteteli jog illeti meg. A napirendi pontok megtargyalasakor az elnok, vagy az adott napirendi pont ismertetesere felkert eloado tart tajekoztatast es tesz hatarozati javaslatot. Sziikseg eseten a bizottsag altal felkert es az ulesen megjelent szakerto fejti ki allaspontjat. Az ismertetett napirendi ponthoz barmelyik tag hozzaszolhat, tovabba az eloterjesztohoz, illetve a szakertohoz kerdest intezhet. Amennyiben az adott napirendi ponttal kapcsolatban tobb hozzaszolas vagy kerdes nem erkezik, az elno'k a napirendi pont megtargyalasat lezarja, es a hatarozati javaslatot szavazasra teszi fel. A bizottsag a hatarozati javaslatokrol napirendi pontonkent szavaz. 11.8. A Felligyelo Bizottsag hatarozatait nyilt szavazassal, egyszerii sz6tobbseggel hozza. A hatarozathozatalban valamennyi tag koteles reszt venni, tartozkodasnak helye nines. A jelen rendelkezessel ellentetes ,,tartozkodas" bejelentese ,,nem" szavazatnak minosiil. Barmely tag keresere titkos szavazast kell tartani. Titkos szavazas eseten a Felugyelo Bizottsag tagjai szavazatukat egyenkdnt, jeloles nelkuli szavazolapon adjak le, melyeket osszekeveres utan az elnok hoz nyilvanossagra. 11.9. A Felugyelo Bizottsag elnoke indokolt esetben egyes kerdesek zart iil^sen torten6 targyalasat is elrendelheti. Az ules ezen reszeben kizarolag a bizottsag tagjai lehetnek jelen, es a jegyzokonyvben kizarolag a hatarozatokat es az esetleges kulonvelemenyt, illetve tiltakozast kell rogziteni. 11.10. Az iilesrol szolo ertesitesben nem szereplo napirendi pontra vonatkozoan a Felugyelo" Bizottsag csak abban az esetben hozhat hat^irozatot, ha azzal valamennyi tag egyetert. Ha a hatarozathozatal ellen barmely tag tiltakozik, azt a kovetkezo ules napirendjere kell tiizni. 11.11. Amennyiben a bizottsag valamennyi napirendi pontot megtargyalta, es valamennyi hatarozati javaslatrol dontott, az elnok osszefoglaloan ismerteti az ulesen hozott valamennyi hatarozatot, majd berekeszti az ul6st. 11.12. Amennyiben az tiles napirendi pontjainak targyalasa, illetve a hatarozathozatal barmely okbol lehetetlenne valna, az elnok jogosult az iilest berekeszteni. Ebben az esetben a Feliigyelo Bizottsag harom munkanapon beliil, a tagok altal meghatarozott helyszinen es idopontban folytat6lagos iilest tart.
12. A Felugyelo Bizottsag iilesenck jegyzokonyve 12.1. A Felugyelo Bizottsag ul^serol jegyzokonyvet kell felvenni. A jegyzok6nyv elkeszit^sedrt a bizottsag eln<5ke felelos. Az tiles megnyitasa utan a jegyzokonywezetot az elnfik jeloli ki. Jegyzokonywezeto a bizottsag barmely tagja lehet, illetve az ulesen meghivottkent jelen levo barmely szemely, aki kepes arra, hogy az ulesen elhangzottak lenyeget megfeleloen rogzitse. Zart ules eseten jegyzokSnywezetonek csak bizottsagi tag jelolheto ki. 12.2. A jegyzokdnyvnek tartalmaznia kell az iil^s helyszinet, idopontjat, kezdetenek es befejezesenek idopontjat, a jelenlevok nevet es tiszts6get, az elno'k hatarozatke"pessegre vonatkoz6 megallapitasat, a napirendi pontokat, a napirend egyes pontjaival kapcsolatos hozzaszolasok, v^lemenyek, inditvanyok, nyilatkozatok lenyeget, valamint a napirendi pontban hozott hatarozatot, a szavazati aranyt, tovabba az esetleges kulb'nve"lemenyt, illetve
8 tiltakozast. A jegyzokonyvben nev szerint fel kell ttintetni a ,,nem"-mel szavazokat. A jegyzokonyvben fel kell tiintetni minden olyan adatot es tenyt, amely a bizottsag iilesevel kapcsolatban jelentoseggel bir. A Felugyel6 Bizottsdg tagjanak ke"r£sere velemenyet szo szerint kell jegyzokonyvezni. 12.3. A jegyzokonyvben a bizottsag hatarozatait e~vente ujrakezd&d&, folyamatos arab sorszam es ev, valamint azt kovetoen zarojelben a hatarozathozatal romai sorszamu honapjanak e~s napjanak feltuntetesevel kell megjelolni es nyilvantartani. 12.4. A jegyzokonyvet a bizottsag elnokenek, tovabba egy, hitelesitesre megvalasztott bizottsdgi tagnak, valamint a jegyzokonyv-vezetonek kell alairnia. 12.5. A jegyzokonyv harom eredeti peldanyban keszul. Egy p^ldanya az Egyeduli Tulajdonost, egy peldanya az Ugyvezeto igazgatot illeti meg, mig egy tovabbi peldanya a Felugyelo Bizottsag irattaraban megorzesre kerul. A jegyzokonyv egy-egy, az eredetirol keszitett masolati peldanya a Felugyelo Bizottsag tagjait illeti meg. 12.6. A jegyzokonyvet az tilest koveto nyolc napon beltil el kell kesziteni, majd azt a bizottsag tagjainak, az Ugyvezeto igazgatonak &s az Egyeduli Tulajdonosnak meg kell kiildeni. 12.7. A jegyzokonyvre a bizottsag tagjai a kezhez veteltol szamitott nyolc napon beliil irasban eszrevetelt tehetnek. Az eszrevetelt a jegyzokonyvhoz kell csatolni. A jegyzokonyvben elofordulo esetleges tevedeseket barmelyik tag javaslatara a Felugyelo Bizottsag kovetkezo iilesen ki kell javitani. 12.8. A Felugyelo Bizottsdg iilesein keszult jegyzokonyvek megorzeserol a Felugyelo Bizottsag elnoke gondoskodik.
13. Kiilso szakerto eseti igcnybe vetele 13.1. A Felugyelo Bizottsag specialis szak^rtelmet ig^nylo k^rd^sben kiilso szakerto kozremukodeset veheti igenybe. A bizottsag hatarozata alapjan felkert szakerto vizsgalatanak koltseget a Tarsasag viseli. 13.2. A Felugyelo Bizottsag felhatalmazasa alapjan az eseti szakertovel a bizottsag elnoke folytat targyalast, es az eseti megbizasi szerzod^st a bizottsdg neveben az elnok koti meg. 13.3. Az eseti szakerto altal elve"gzendo vizsgalat tartalmarol, terjedelm^rol, hataridejerol es a szakertoi dij osszegerol a bizottsag tobbsegi szavazati arannyal hoz hatarozatot.
14. A Felugyelo Bizottsag tagjainak felelossege 14.1. A Felugyelo Bizottsag tagjai az ilyen tisztse~get betolto szemelyektol altalaban elvarhato gondossaggal kotelesek feladataikat ellatni. 14.2. A Felugyelo Bizottsag tagjai a Ptk. kozos karokozasra vonatkozo szabalyai szerint, korlatlanul es egyetemlegesen felelnek a Tarsasaggal szemben az ellenorzesi kotelezettseguk megszegesevel okozott karokert, ideertve a szamviteli torveny szerinti beszamoI6, valamint a kapcso!6do uzleti jelentes Osszeallitasaval es nyilvanossagra hozatalaval osszefiiggo ellenorzdsi kotelezettseg megszegeset is. 14.3. A Felugyelo Bizottsag tagjai kotelesek a feladatuk ellatasa soran tudomasukra jutott informaciokat bizalmasan kezelni, £s megakadalyozni azt, hogy azok illetektelen szemely tudomasara jussanak. A tagok szemelyukben felelosek a titoktartasi kotelezettseg megtartasaert.
15. A Feliigyelo Bizottsag kepviselete A Feliigyelo Bizottsag, mint testulet neveben a bizottsag elnoke, illetve az altala esetileg meghatalmazott tag jogosult nyilatkozatot tenni.
16. Az ugyrend modositasa Jelen ugyrend modositasa az Egyediili Tulajdonos jovahagyasaval lep hatalyba.
Mezey Istvan a Felugyelo Bizottsag elnoke
Budapest, 2012. aprilis 24. Jovahagyta:
Dr. Bacskai Janos polgarmester tulajdonosi kepvise!6 Budapest Fovaros IX. kerulet Ferencvaros Onkormanyzata egyediili tulajdonos
A FESZOFE Nonprofit Korlatolt Felelossegu Tarsasag
Feliigyelo Bizottsaganak
Ugyrendje
Hatalyos 2012. aprilis ho „
" napjatol
A FESZOFE Nonprofit Korlatolt Felelossegii Tarsasag (a tovabbiakban: Tarsasag) Felugyelo Bizottsaga a gazdasagi tarsasagokrol szolo 2006. evi IV. torveny (a tovabbiakban: Gt.), valamint a Tarsasag Alapito Okiratanak rendelkezesei a lapj an ugyrendjet az alabbiak szerint allapitja meg:
1. A Felugyelo Bizottsag jogallasa, feladata 1.1. A Felugyelo Bizottsag a Gt.-ben meghatarozott jogkorben es felelosseggel eljarva a Tarsasag Egyeduli Tulajdonosa reszere ellenorzi a Tarsasag ugyvezeteset, valamint a Tarsasag folyamatos, operativ tevekenyseget iranyito, ugyvezeto igazgatoi cimmel felruhazott vezeto allasu munkavallalo (a tovabbiakban: Ugyvezeto Igazgato) tevekenyseget, a Tarsasag gazdalkodasat es az iigyvezetes szabalyossagat. 1.2. A Feliigyelo Bizottsag letrehozasanak es mukodesenek alapveto szabalyait a Tarsasag Alapito Okirata tartalmazza. Az Alapito Okiratnak a Felugyelo Bizottsagra vonatkozo rendelkezeseit jelen Ugyrend 1. sz. melleklete tartalmazza. 1.3. A Felugyelo Bizottsag ugyrendjet maga allapitja meg, es azt a Tarsasag Egyeduli Tulajdonosa hatarozattal hagyja jova. Az iigyrend a tulajdonosi hatarozat meghozatalaval lep hatalyba.
2. A Felugyelo Bizottsag tagjainak es elnokenek megvalasztasa A Felugyelo Bizottsag a Tarsasag Egyeduli Tulajdonosa altal hatarozott idotartamra megvalasztott 3, azaz harom termeszetes szemelybol allo testiiletkent miikodik, figyelembe veve a koztulajdonban allo gazdasagi tarsasagok takarekos mukodeserol szolo 2009. evi CXXII. torveny eloirasait. A Felugyelo Bizottsag tagjai a bizottsag elso ulesen maguk kozul, egyszeru szotobbseggel valasztjak meg a Felugyelo Bizottsag elnoket. A Felugyelo Bizottsag tagjava megvalasztott szemely koteles a megbizast elfogado, az osszeferhetetlenseg hianyara is kiterjedo, irasbeli jognyilatkozatot tenni.
3. A Felugyelo Bizottsag tagjanak osszeferhetctlensege 3*1. A Felugyelo Bizottsag tagjaval szemben a Gt. 23. es 25. §-aban foglalt kizaro koriilmenyek egyike sem allhat fenn. A tag haladektalanul koteles az Egyeduli Tulajdonosnak irasban bejelenteni, ha szemelyevel szemben barmely osszeferhetetlensegi ok kovetkezik be. 3.2. A Felugyelo Bizottsag tagja ezen tisztsege elfogadasatol szamitott tizenot napon beltil errol a tenyrol irasban tajekoztatni koteles mindazon gazdasagi tarsasagokat, ahol mar vezeto tisztsegviselo, vagy feliigyelo bizottsagi tag. Amennyiben a Felugyelo Bizottsag tagja ezen tisztsege elfogadasat kovetoen valik mas gazdasagi tarsasagban vezeto tisztsegviselove, vagy feliigyelo bizottsagi tagga, e tisztsege elfogadasanak napjatol szamitott tizenot napon beliil errol a tenyrol irasban tajekoztatni koteles a Felugyelo Bizottsagot. Amennyiben a Felugyelo Bizottsag a tisztsegekre vonatkozoan osszeferhetetlenseget eszlel, koteles annak megszuntetesere az erintett tagot felhivni. Ha az erintett tag ezen felhivasnak harminc napon beliil nem tesz eleget, a Felugyelo Bizottsagnak az osszeferhetetlenseg tenyet jeleznie kell az Egyeduli Tulajdonos szamara.
3
4.
A
Felugyelo
Bizottsag
tagjanak vagyonnyilatkozat teteli kotelezettsege
A Felugyelo Bizottsag azon tagja, akit egyeb jogallasanal fogva torvenyi vagyonnyilatkozatteteli kotelezettseg nem terhel, feliigyelo bizottsagi tisztsege elfogadasanak napjatol szamitott harminc napon beliil koteles az egyes vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettsegekrol szolo 2007. evi XCVI. torveny melleklete szerinti vagyonnyilatkozatot tenni, es azt az Egyeduli Tulajdonosnak atadni.
5. A Felugyelo Bizottsagi tagsag megsziinese 5.1.
A Felugyelo Bizottsagi tagsag megszunik: 5.1.1.
a megbizas idotartamanak leteltevel,
5.1.2.
visszahi vassal,
5.1.3.
lemondassal,
5.1.4.
elhalalozassal,
5.1.5.
a Gt.-ben meghatarozott kizaro ok bekovetkeztevel,
5.1.6.
ktilon torvenyben meghatarozott esetben.
5.2. A Felugyelo Bizottsag tagja ezen tisztsegerol a bizottsag tobbi tagjahoz es az Egyeduli Tulajdonoshoz cimzett irasbeli jognyilatkozataval barmikor, indokolas nelkul lemondhat, azonban lemondasa csak az annak irasbeli bejelenteset koveto 60. napon valik hatalyossa. Amennyiben az Egyeduli Tulajdonos ezen hataridon beliil a lemondott tag helyebe uj tagot valaszt meg, a lemondas az uj tag megvalasztasanak napjan valik hatalyossa. A lemondas bejelentesetol az annak hatalyossa valasaig terjedo idoszakban a tisztsegerol lemondo bizottsagi tag koteles a megbizatasaval jaro halaszthatatlan feladatokat ellatni, intezkedeseket megtenni, es a bizottsag hatarozathozatalaban reszt venni. 5.3. A Felugyelo Bizottsag tagjat az Egyeduli Tulajdonos hatarozataval barmikor, indokolas nelkul visszahivhatja. 5.4. A Felugyelo Bizottsag barmely tagjanak lemondasa, elhalalozasa, vagy barmely tagjaval szemben osszeferhetetlensegi ok bekovetkezese eseten a Felugyelo Bizottsag torvenyes mukodesenek biztositasa erdekeben a Felugyelo Bizottsag barmely tagja, illetve az Ugyvezeto igazgato haladektalanul koteles errol az Egyeduli Tulajdonost ertesiteni. 5.5. Amennyiben a Felugyelo Bizottsag elnoke ezen tisztsegerol lemond, de tovabbra is a Felugyelo Bizottsag tagja marad, a bizottsag koteles 30 napon belul uj elnokot valasztani.
6. A Felugyelo Bizottsag tagjanak akadalyoztatasa Amennyiben valamelyik tag a Felugyelo Bizottsag feladatainak ellatasaban tartosan (elorelathatolag harom honapot meghalado idotartamban) akadalyoztatva van, koteles ezt irasban bejelenteni a Felugyeld Bizottsag elnokenek, aki az egyediili reszvenyesnel irasban kezdemenyezi uj tag megvalasztasat. Az elnok akadalyoztatasa eseten ez a kotelezettseg a tagokat terheli. 7. A Felugyeld Bizottsag tagjainak dijazasa A Felugyelo Bizottsag tagjait tevekenyseguk ellatasaert dijazas illeti meg. A dijazas osszegerol az Egyeduli Tulajdonos hatarozattal dont. A dijazas fizeteserol a Tarsasag Ugyvezeto igazgatoja havonta intezkedik. A Felugyelo Bizottsag elnokenek vagy mas
tagjanak
e
jogviszonyara
lekinteltel
4 a megbizatas megsziinese esetere juttatas nem
biztosithato.
Egy termeszetes szemely legfeljebb egy koztulajdonban allo gazdasagi tarsasagnal betoltott feliigyelo bizottsagi tagsag utan reszesulhet javadalmazasban.
8. A Feliigyelo Bizottsag feladatai 8.1. A Felugyelo Bizottsag ellenorzi a Tarsasag (igyvezeteset, az Ugyvezeto igazgato tevekenyseget, a jogszabalyok es az uzletresz tulajdonosi hatarozatok vegrehajtasat, a Tarsasag gazdalkodasanak eredmenyesseget. 8.2. A Felugyelo Bizottsag koteles megvizsgalni minden, a Tarsasag Egyeduli Tulajdonosa szamara keszitett valamennyi jelentest, eloterjesztest es inditvanyt, amely az Egyediili Tulajdonos kizarolagos hataskorebe tartozo iigyre vonatkozik, majd vizsgalata eredmenyerol koteles jelentest tenni az Egyediili Tulajdonos reszere. A felsorolt okiratokat a Tarsasag Ugyvezeto igazgatoja juttatja el a Felugyelo Bizottsag tagjainak. 8.3. A Felugyelo Bizottsag legalabb negyedevente rendes ules kereten belul megvizsgalja es velemenyezi az ugyvezetes altal a Tarsasag vagyoni helyzeterol es uzletpolitikajarol a Felugyelo Bizottsag reszere keszitett jelentest. 8.4. A szamviteli torveny szerinti eves beszamolorol es az adozott eredmeny felhasznalasarol az Egyeduli Tulajdonos csak a Felugyelo Bizottsag irasbeli jelentesenek birtokaban hatarozhat. A Felugyelo Bizottsag ezen irasbeli jelenteset minden ev aprilis 30. napjaig koteles elkesziteni, es azt az Egyeduli Tulajdonos reszere eljuttatni. 8.5. Ket, egymast koveto, szamviteli torveny szerinti merlegbeszamolo elfogadasa kozotti idoszakban kozbenso merleg elfogadasarol, vagy osztalekeloleg fizeteserol az ugyvezetes csak a Felugyelo Bizottsag elozetes jovahagyasa birtokaban hatarozhat. 8.6. A Felugyelo Bizottsag elozetes hozzajarulasa szukseges az olyan szerzodes megkotesehez, amely az Alapito Okirat eloirasai szerint a Felugyelo Bizottsag dontesi hataskorebe tartozik, vagy az a Tarsasag es az Egyeduli Tulajdonos kepviselo-testuletenek tagja kozott jon letre. 8.7. A Felugyelo Bizottsag a vizsgalala korebe vont kerdesrol - annak jellege szerint jelentest keszit, allast foglal, vagy megallapitast tesz, illetve az Egyeduli Tulajdonos fele javaslattal el. 8.8. A Felugyelo Bizottsag egyes ellenorzesi feladatok elvegzesevel barmely tagjat megbizhatja, illetve ellenorzesi feladatait allando jeileggel is megoszthatja tagjai kozott. Az ellenorzes elrendeleserol, a bizottsag tagja reszere adott megbizasrol, illetve az ellenorzesi feladatok tagok kozotti megosztasarol a bizottsag hatarozattal dont. Az ellenorzes megosztasa nem erinti a Felugyelo Bizottsag tagjanak felelosseget, sem azt a jogat, hogy az ellenorzest mas, a Felugyelo Bizottsag feladatkorebe tartozo tevekenysegre is kiterjessze. A bizottsag azon tagja, akit a bizottsag konkret feladat elvegzesevel, vagy vizsgalattal bizott meg, jelenteset es hatarozati javaslatat a bizottsag tilesen az iigy eloadojakent terjeszti elo. A bizottsag a jelentes megvitatasat kovetoen testuleti allaspontot alakit ki, melynek soran nines kotve az eloado tag eloterjesztesehez. A vizsgalat eredmenyerol, illetve annak esetleges kovetkezmenyeirol a Felugyelo Bizottsag hatarozattal dont. 8.9. A Felugyelo Bizottsag az altala kialakltott velemenyt irasbeli formaban az ugyvezetes tudomasara hozza, annak elnoke utjan, illetve, a Gt.-ben meghatarozott esetben jelentest keszit a Tarsasag Egyeduli Tulajdonosa szamara.
5 8.10. A Feliigyelo Bizottsag koteles haladektalanul jelentessel, vagy inditvannyal fordulni a Tarsasag Egyediili Tulajdonosahoz, amennyiben azt a Tarsasag erdeke megkivanja, kulono'sen abban az esetben, ha a Tarsasag torvenybe, az Alapito Okiratba, vagy az Egyediili Tulajdonos hatarozataba utkozo miikodeserol, ilyen intezkedesrol, mulasztasrol, szabalytalansagrol, vagy az Egyediili Tulajdonos erdekeit serto tevekenysegrol, vagy mulasztasrol szerez tudomast.
8.11. A Feliigyelo Bizottsag koteles megvizsgalni a Tarsasag iigyvezetesenek tevekenyseget, ha az Egyediili Tulajdonos ezt inditvanyozza. 8.12. A Feliigyelo Bizottsag barmely tagja kezdemenyezheti az Egyediili Tulajdonos hatarozatanak birosagi feliilvizsgalatat arra hivatkozassal, hogy a hatarozat a Gt., vagy mas jogszabaly, vagy az Alapito Okirat rendelkezesebe iitkozik.
9. A Feliigyelo Bizottsag tevekenysege, a tagok jogai es kotelezettsegei 9.1. A Feliigyelo Bizottsag a targyev elso rendes bizottsagi ulesen elfogadasra keriilo eves munkaterv alapjan latja el ellenorzesi feladatait. Az eves munkatervet a bizottsag tagjainak javaslata alapjan a bizottsag elnoke kesziti el, es terjeszti a bizottsag ele elfogadasra. Az eves munkaterv tartalmazza a tervezett eseti vizsgalatok targyat, terjedelmet, idopontjat, hataridejet, es az ellenorzes lefolytatasaval megbizott tag nevet. Az eves munkaterv az Egyediili Tulajdonos, az Ugyvezeto igazgato, illetve a Felugyelo Bizottsag barmelyik tagjanak keresere bizottsagi hatarozattal modosithato, illetve kiegeszitheto. 9.2. A Felugyelo Bizottsag tagjai jogosultak a Tarsasag valamennyi iigyeben a Tarsasag vezeto allasu munkavallaloitol felvilagositast, illetve irasbeli jelentest kerni, tovabba a Tarsasag valamennyi uzleti konyvet, iratat, bankszamlajat es hazipenztarat megvizsgalni, illetve szakertovel - a Tarsasag koMtsegere - megvizsgaltatni. 9.3. A Felugyelo Bizottsag sziikseg szerint, hatarozata alapjan, munkaanyagokat keszit, keszittet, illetve velemenyez. 9.4. A Felugyelo Bizottsag tagjai reszt vesznek a Felugyelo Bizottsag tilesein, ahol a bizottsag hataskorebe tartozo iigyekben velemenyt nyilvanitanak, inditvanyt tesznek es dontenek. 9.5. A Feliigyelo Bizottsag tagjat e minosegeben az Egyediili Tulajdonos nem utasvthatja, 9.6. A Feliigyelo Bizottsag ellenorzesre testuletkent, illetve erre felhatalmazott tagja utjan, a bizottsag ellenorzest elrendelo hatarozata alapjan jogosult, a bizottsag altal a hatarozatban kijelolt, illetve jovahagyott iigykorben. Amennyiben barmelyik tagnak a bizottsag hataskorebe tartozo, vizsgalatot igenylo iigy jut tudomasara, koteles azt a bizottsag legkozelebbi ulesen a bizottsag tudomasara hozni. 9.7. A Felugyelo Bizottsag mukodesenek technikai es muszaki felteteleit a Tarsasag biztositja. A Tarsasag Ugyvezeto igazgatqja koteles gondoskodni a Felugyelo Bizottsag iilesere szolo meghivok, illetve az iiles napirendi pontjaihoz kapcsolodo dokumentumok kello idoben valo megkuldeserol, a szukseges munkaanyagok sokszorositasarol es a jegyzokonyvek megkiildeserol. 9.8. A Felugyelo Bizottsag iratanyaganak biztonsagos tarolasat a Tarsasag biztositja. A Feliigyelo Bizottsag iratait a Tarsasag irataitol elkulonitetten kell tarolni es kezelni. Az ulesek meghivoit, jegyzokonyveit es sorszammal ellatott hatarozatait idorendben nyilvantartva, iratgyiijtobe kell elhelyezni. A Felugyelo Bizottsag irattaraba a bizottsag valamennyi tagja es az Egyediili Tulajdonos kepviselqje szabadon betekinthet.
10.
A
Felugyelo
Bizottsag
6 ulesenek osszehivasa, helye, ideje
10.1. A Felugyelo Bizottsag negyedevenkent egyszer rendes tilest tart. Az ulest a bizottsag elnoke hivja 6'ssze. Az tiles osszehivasarol szolo ertesitesnek tartalmaznia kell az tiles helyszinet, idopontjat es targyat (napirendi pontjait). 10.2. A bizottsag elnoke siirgos esetben rendkiviili ulest hivhat 6'ssze. A rendkiviili iilesre szolo meghivot — az ok es eel megjelolesevel - a rendkiviili tiles idopontjat legalabb harom naptari nappal megelozoen, irasban, rovid uton - fax, illetve email utjan — kell eljuttatni a bizottsag tagjaihoz. A meghivohoz csatolni kell az tiles napirendjet, az elfogadasra javasolt hatarozal tervezetet, annak indokolasaval es esetleges elokeszito irataival egytitt. 10.3. A bizottsag stirgos esetben rendkiviili iilest tart. A rendkiviili ules osszehivasat - az ok es eel megjelolesevel - a Felugyelo Bizottsag barmelyik tagja irasban kerheti a bizottsag elnoketol, aki a kerelem kezhezveteletol szamitott nyolc napon beliil koteles intezkedni a Felugyelo Bizottsag ulesenek harminc napon beliili osszehivasa irant. Ha az elnok a kerelemnek ezen hataridon beliil nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ules osszehivasara. 10.4. Rendkiviili iilest kell osszehivni az Egyedtili Tulajdonos kezdemenyezesere. 10.5. A bizottsag tileset az elnok irasban, vagy rovid uton (telefonon, telefaxon, e-mailben) hivja ossze. A Felugyelo Bizottsag tagjainak az ules osszehivasarol szolo ertesitest az ules napjat legalabb nyolc nappal megelozoen, a napirendhez tartozo dokumentaciot (eloterjeszteseket, jelenteseket, hatarozattervezeteket, stb.) az iiles napjat legalabb harom nappal megelozoen meg kell kapniuk. Az elnok valamennyi tagnak koteles megktildeni az osszes mellekletet, mig az iilesre meghivottaknak csupan azon napirendi pontokkal kapcsolatosakat, amelyek vonatkozasaban a meghivott erintett. 10.6. A Felugyelo Bizottsag kovetkezo ulesenek helyszinet, idopontjat es napirendi pontjait lehetoseg szerint a megelozo iilesen meg kell hatarozni, es azt az tilesrol felvett jegyzokonyvben rogziteni kell. Ebben az esetben a bizottsag tagjai reszere az tilesrol kiilon ertesitest nem kell kiildeni, de az elokeszito anyagokat hataridoben el kell juttatni reszukre. 10.7. A Felugyelo Bizottsag a Tarsasag szekhelyen tartja tileseit. Kulonos meltanylast erdemlo ok, vagy koriilmeny eseten a bizottsag ettol eltero helyen is megtarthatja tileset, ha ahhoz valamennyi tagja elozetesen hozzajarul. 10.8. A szabalytalanul osszehivott ules csak abban az esetben tarthato meg, ha azzal valamennyi tag egyetert.
11. A Feliigyelo Bizottsag hatarozatkepessege, donteshozatala, iilesrendje 11.1. A Felugyelo Bizottsag ulese akkor hatarozatkepes, ha azon mind harom tagjajelen van. 11.2. Amennyiben az tiles hatarozatkeptelen, az elnok koteles haladektalanul intezkedni az ujabb iiles nyolc napon beltili idopontra torteno osszehivasa irant. 11.3. A Feltigyelo Bizottsag iilesen a tagok szemelyesen kotelesek megjelenni, kepviseletnek helye nines. 11.4. A Felugyelo Bizottsag iileset zartan tartja, azon csak a bizottsag tagjai, a meghivottak es a jegyzokonyvvezeto vehet reszt. Az ulesre tanacskozasi joggal meg kell hivni a Tarsasag Ugyvezeto igazgatoi cim viselesere jogosult vezeto allasii munkavallalojat. Az ulesen barmely tag javaslatara tanacskozasi joggal mas meghivottak is reszt vehetnek, akar az ules egeszen, akar egyes napirendi pontjainak targyalasa soran. Az elnok koteles gondoskodni arrol, hogy a bizottsag tagjain, a jegyzokonyvvezeton es a meghivottakon kiviil az ulesen mas ne legyen jelen.
7 11.5. A Felugyelo Bizottsag uleset a bizottsag elnoke vezeti. Az ules vezetese kereteben az elnok megallapitja az ules hatarozatkepesseget, vezeti a napirendi pontok vitait, szavazast rendel el, megallapitja a bizottsag hatarozatait, es gondoskodik az ules jegyzokonyvenek vezeteserol. Az tiles rendjenek fenntartasa az elnok feladata. 11.6. Az ulesen jelen levo tagok tovabbi napirendi pontra tehetnek javaslatot. Az elnok koteles a kibovitett napirend elfogadasat szavazasra bocsatani.
11.7. Az ulesen valamennyi tagot korlatlan velemenyalkotasi, hozzaszolasi es javaslatteteli jog illeti meg. A napirendi pontok megtargyalasakor az elnok, vagy az adott napirendi pont ismertetesere felkert eloado tart tajekoztatast es tesz hatarozati javaslatot. Szukseg eseten a bizottsag altal felkert es az ulesen megjelent szakerto fejti ki allaspontjat. Az ismertetett napirendi ponthoz barmelyik tag hozzaszolhat, tovabba az eloterjesztohoz, illetve a szakertohoz kerdest intezhet. Amennyiben az adott napirendi ponttal kapcsolatban tobb hozzaszolas vagy kerdes nem erkezik, az elnok a napirendi pont megtargyalasat lezarja, es a hatarozati javaslatot szavazasra teszi fel. A bizottsag a hatarozati javaslatokrol napirendi pontonkent szavaz. 11.8. A Felugyelo Bizottsag hatarozatait nyilt szavazassal, egyszeru szotobbseggel hozza. A hatarozathozatalban valamennyi tag koteles reszt venni, tartozkodasnak helye nines. A jelen rendelkezessel ellentetes ,,tartozkodas" bejelentese ,,nem" szavazatnak minosUl. Barmely tag keresere titkos szavazast kell tartani. Titkos szavazas eseten a Felugyelo Bizottsag tagjai szavazatukat egyenkent, jeloles nelkiili szavazolapon adjak le, melyeket osszekeveres utan az elnok hoz nyilvanossagra. 11.9. A Felugyelo Bizottsag elnoke indokolt esetben egyes kerdesek zart ulesen torteno targyalasat is elrendelheti. Az iiles ezen reszeben kizarolag a bizottsag tagjai lehetnek jelen, es a jegyzokonyvben kizarolag a hatarozatokat es az esetleges kiilonvelemenyt, illetve tiltakozast kell rogziteni. 11.10. Az iilesrol szolo ertesitesben nem szereplo napirendi pontra vonatkozoan a Felugyelo Bizottsag csak abban az esetben hozhat hatarozatot, ha azzal valamennyi tag egyetert. Ha a hatarozathozatal ellen barmely tag tiltakozik, azt a kovetkezo (iles napirendjere kell tiizni. 11.11. Amennyiben a bizottsag valamennyi napirendi pontot megtargyalta, es valamennyi hatarozati javaslatrol dontott, az elnok osszefoglaloan ismerteti az ulesen hozott valamennyi hatarozatot, majd berekeszti az iilest. 11.12. Amennyiben az ules napirendi pontjainak targyalasa, illetve a hatarozathozatal barmely okbol lehetetlenne valna, az elnok jogosult az tilest berekeszteni. Ebben az esetben a Felvigyelo Bizottsag harom munkanapon beltil, a tagok altal meghatarozott helyszinen es idopontban folytatolagos iilest tart.
12. A Felugyelo Bizottsag iilesenek jegyzokonyve 12.1. A Felugyelo Bizottsag uleserol jcgy/okonyvet kell felvenni. A jegyzokonyv elkesziteseert a bizottsag elnoke felelos. Az ules megnyitasa utan a jegyzokonyvvezetot az elnok jeloli ki. Jegyzokonyvvezeto a bizottsag barmely tagja lehet, illetve az iilesen meghivottkent jelen levo barmely szemely, aki kepes arra, hogy az ulesen elhangzottak lenyeget megfeleloen rogzitse. Zart ules eseten jegyzokonyvvezetonek csak bizottsagi tag jelolheto ki. 12.2. A jegyzokonyvnek tartalmaznia kell az tiles helyszinet, idopontjat, kezdetenek es befejezesenek idopontjat, a jelenlevok nevet es tisztseget, az elnok hatarozatkepessegre vonatkozo megallapitasat, a napirendi pontokat, a napirend egyes pontjaival kapcsolatos hozzaszolasok, velemenyek, inditvanyok, nyilatkozatok lenyeget, valamint a napirendi pontban hozott hatarozatot, a szavazati aranyt, tovabba az esetleges kiilonvelemenyt, illetve
tiltakozast. A jegyzokonyvben nev szerint fel kell tiintetni a ,,nem"-mel szavazokat. A jegyzokonyvben fel kell tiintetni minden olyan adatot es tenyt, amely a bizottsag iilesevel kapcsolatban jelentoseggel bir. A Feliigyelo Bizottsag tagjanak keresere velemenyet szo szerint kell jegyzokonyvezni. 12.3. A jegyzokonyvben a bizottsag hatarozatait evente ujrakezdodo, folyamatos arab sorszam es ev, valamint azt kovetoen zarqjelben a hatarozathozatal romai sorszamu honapjanak es napjanak feltiintetesevel kell megjelolni es nyilvantartani. 12.4. A jegyzokonyvet a bizottsag elnokenek, tovabba egy, hitelesitesre megvalasztott bizottsagi tagnak, valamint a jegyzokonyv-vezetonek kell alairnia. 12.5. A jegyzokonyv harom eredeti peldanyban kesziil. Egy peldanya az Egyediili Tulajdonost, egy peldanya az Ugyvezeto igazgatot illeti meg, mig egy tovabbi peldanya a Feliigyelo Bizottsag irattaraban megorzesre keriil. A jegyzokonyv egy-egy, az eredetirol keszitett masolati peldanya a Felugyelo Bizotlsag tagjait illeti meg. 12.6. A jegyzokonyvet az ulest koveto nyolc napon beliil el kell kesziteni, majd azt a bizottsag tagjainak, az Ugyvezeto igazgatonak es az Egyediili Tulajdonosnak meg kell kiildeni. 12.7. A jegyzokonyvre a bizottsag tagjai a kezhez veteltol szamitott nyolc napon belul irasban eszrevetelt tehetnek. Az eszrevetelt a jegyzokonyvhoz kell csatolni. A jegyzokonyvben elofordulo esetleges tevedeseket barmelyik tag javaslatara a Felugyelo Bizottsag kovetkezo iilesen ki kell javitani. 12.8. A Felugyelo Bizottsag ulesein keszult jegyzokonyvek megorzeserol a Felugyelo Bizottsag elnoke gondoskodik.
13. Kiilso szakerto eseti igenybe vetele 13.1. A Felugyelo Bizottsag specialis szakertelmet igenylo kerdesben kulso szakerto kozremiikodeset veheti igenybe. A bizottsag hatarozata alapjan felkert szakerto vizsgalatanak koltseget a Tarsasag viseli. 13.2. A Felugyelo Bizottsag felhatalmazasa alapjan az eseti szakertovel a bizottsag elnoke folytat targyalast, es az eseti megbizasi szerzodest a bizottsag neveben az elnok koti meg. 13.3. Az eseti szakerto altal elvegzendo vizsgalat tartalmarol, terjedelmerol, hataridejerol es a szakertoi dij osszegerol a bizottsag tobbsegi szavazati arannyal hoz hatarozatot.
14. A Felugyelo Bizottsag tagjainak felclossege 14.1. A Felugyelo Bizottsag tagjai az ilyen tisztseget betolto szemelyektol altalaban elvarhato gondossaggal kotelesek feladataikat ellatni. 14.2. A Felugyelo Bizottsag tagjai a Ptk. kozos karokozasra vonatkozo szabalyai szerint, korlatlanul es egyetemlegesen felelnek a Tarsasaggal szemben az ellenorzesi kotelezettsegiik megszegesevel okozott karokert, ideertve a szamviteli torveny szerinti beszamolo, valamint a kapcsolodo uzleti jelentes osszeallitasaval es nyilvanossagra hozataJaval dsszefuggo ellenorzesi kotelezettseg megszegeset is. 14.3. A Felugyelo Bizottsag tagjai kotelesek a feladatuk ellatasa soran tudomasukra jutott informaciokat bizalmasan kezelni, es megakadalyozni azt, hogy azok illetektelen szemely tudomasara jussanak. A tagok szemelyiikben felelosek a titoktartasi kotelezettseg megtartasaert.
15. A Feliigyelo Bizottsag kepviselete A Feliigyelo Bizottsag, mint testiilet neveben a bizottsag elnoke, illetve az altala esetileg meghatalmazott tag jogosult nyilatkozatot tenni.
16. Az ugyrend modositasa Jelen ugyrend modositasa az Egyeduli Tulajdonos jovahagyasaval lep hatalyba.
Illyes Miklos a Felugyelo Bizottsag elnoke
Budapest, 2012. aprilis „
„.
Jovahagyta:
Dr. Bacskai Janos polgarmester tulajdonosi kepviselo Budapest Fovaros IX. keriilet Ferencvaros Onkormanyzata egyediili tulajdonos
Ferencvarosi Kulturalis, Turisztikai es Sport Nonprofit Korlatolt Felelossegii Tarsasag
Feliigyelo Bizottsaganak
Ugyrendje
Hatalyos2012
ho
napjatol
2 A Ferencvarosi Kulturalis, Turisztikai es Sport Nonprofit Korlatolt Felelossegii Tarsasag (a tovabbiakban: Tarsasag) Felugyelo Bizottsaga a gazdasagi tarsasagokrol szolo 2006. evi IV. torveny (a tovabbiakban: Gt.), valamint a Tarsasag Alapito Okiratanak rendelkezesei alapjan ugyrendjet az alabbiak szerint allapitja meg: 1. A Felugyelo Bizottsag jogallasa, feladata 1.1. A Feliigyelo Bizottsag a Gt.-ben meghatarozott jogkorben es felelosseggel eljarva a Tarsasag Alapitoja reszere ellenorzi a Tarsasag iigyvezeteset ellato, valamint a Tarsasag iblyamatos, operativ tevekenyseget iranyito, Ugyvezeto igazgatoi cimmel felruhazott vezeto allasu munkavallalo (a tovabbiakban: Ugyvezeto igazgato) tevekenyseget, a Tarsasag gazdalkodasat es az ugyvezetes szabalyossagat. 1.2. A Felugyelo Bizottsag letrehozasanak es mukodesenek alapveto szabalyait a Tarsasag Alapito Okirata tartalmazza. 1.3. A Feliigyelo Bizottsag iigyrendjet maga allapitja meg, es azt a Tarsasag Alapitoja hatarozattal hagyja jova. Az iigyrend az alapitoi hatarozat meghozatalaval lep hatalyba. 2. A Felugyelo Bizottsag tagjainak, elnokenek kijelolese A Felugyelo Bizottsag a Tarsasag Alapitoja altal hatarozott idotartarnra kijelolt, harom (3) termeszetes szemelybol allo testuletkent mukodik. Az Alapito jeloli ki tovabba a Felugyelo Bizottsag elnoket. A Felugyelo Bizottsag tagjava kijelolt szemely koteles a megbizast elfogado, az osszeferhetetlenseg hianyara is kiterjedo, irasbeli jognyilatkozatot tenni. 3. A Felugyelo Bizottsag tagjanak osszeferhetetlensege 3.1. A Felugyelo Bizottsag tagjaval szemben a Gt. 23. es 25. §-aban foglalt kizaro korulmenyek egyike sern allhat fenn. A tag haladektalanul koteles az Alapitonak irasban bejelenteni, ha szemelyevel szemben barmely osszeferhetetlensegi ok kovetkezik be. 3.2. A Felugyelo Bizottsag tagja ezen tisztsege elfogadasatol szamitott tizenot napon beliil errol a tenyrol irasban tajekoztatni koteles mindazon gazdasagi tarsasagokat, ahol mar vezeto tisztsegviselo, vagy feliigyelo bizottsagi tag. Amennyiben a Felugyelo Bizottsag tagja ezen tisztsege elfogadasat kovetoen valik mas gazdasagi tarsasagban vezeto tisztsegviselove, vagy feliigyelo bizottsagi tagga, e tisztsege elfogadasanak napjatol szamitott tizenot napon beliil errol a tenyrol irasban tajekoztatni koteles a Felugyelo Bizottsagot. Amennyiben a Felugyelo Bizottsag a tisztsegekre vonatkozoan osszeferhetetlenseget eszlel, koteles annak megszuntetesere az erintett tagot felhivni. Ha az erintett tag ezen felhivasnak harminc napon belul nem tesz eleget, a Felugyelo Bizottsagnak az osszeferhetetlenseg tenyet jeleznie kell az Alapito szamara. 4. A Felugyelo Bizottsagi tagsag megsziinese 4.1.
A Felugyelo Bizottsagi tagsag megszunik: 4.1.1.
a megbizas idotartamanak leteltevel
4.1.2.
visszahivassal
4.1.3.
lemondassal
4.1.4.
elhalalozassal
4.1.5.
a Gt.-ben meghatarozott kizaro ok bekovetkeztevel
4.1.6.
kulon torvenyben meghatarozott esetben.
3 4.2. A Felugyelo Bizottsag tagja ezen tisztsegerol a bizottsag tobbi tagjahoz es az Alapitohoz cimzett irasbeli jognyilatkozataval barmikor, indokolas nelkiil lemondhat, azonban lemondasa csak az annak irasbeli bejelenteset koveto 60. napon valik hatalyossa. Amennyiben az Alapito ezen hataridon beliil a lemondott tag helyebe uj tagot jelol ki, a lemondas az uj tag kijelolesenek napjan valik hatalyossa. A lemondas bejelentesetol az annak hatalyossa valasaig terjedo idoszakban a tisztsegerol lemondo bizottsagi tag koteles a megbizatasaval jaro halaszthatatlan feladatokat ellatni, intezkedeseket megtenni, es a bizottsag hatarozathozatalaban reszt venni. 4.3. A Feliigyelo Bizottsag tagjat az Alapito hatarozataval barmikor, indokolas nelkiil visszahivhatja. 4.4. A Feliigyelo Bizottsag barmely tagjanak lemondasa, elhalalozasa, vagy barmely tagjaval szemben osszeferhetetlensegi ok bekovetkezese eseten a Feliigyelo Bizottsag torvenyes miikodesenek biztositasa erdekeben a Felugyelo Bizottsag barmely tagja, a Ugyvezeto igazgato, illetve az haladektalanul koteles errol az Alapitot ertesiteni. 4.5. Amennyiben a Felugyelo Bizottsag elnoke ezen tisztsegerol lemond, de tovabbra is a Felugyelo Bizottsag tagja marad, a bizottsag koteles 30 napon belul uj elnokot valasztani.
5. A Felugyelo Bizottsag tagjanak akadalyoztatasa Amennyiben valamelyik tag a Felugyelo Bizottsag feladatainak ellatasaban tartosan (elorelathatolag harom honapot meghalado idotartamban) akadalyoztatva van, koteles ezt irasban bejelenteni a Felugyelo Bizottsag elnokenek, aki az Alapitonal irasban kezdemenyezi uj tag kijeloleset. Az elnok akadalyoztatasa eseten ez a kotelezettseg a tagokat terheli.
6. A Feliigyelo Bizottsag tagjainak dijazasa A Felugyelo Bizottsag tagjait tevekenysegtik ellatasaert dijazas illeti meg. A dijazas osszegerol az Alapito hatarozattal d6nt. A dijazas fizeteserol a Tarsasag Ugyvezeto igazgatoja havonta intezkedik.
7. A Felugyelo Bizottsag feladatai 7.1. A Felugyelo Bizottsag ellenorzi a Tarsasag ugyvezeteset, az es a Ugyvezeto igazgato tevekenyseget, a jogszabalyok es az alapitoi hatarozatok vegrehajtasat, a Tarsasag gazdalkodasanak eredmenyesseget. 7.2. A Felugyelo Bizottsag koteles megvizsgalni minden, a Tarsasag Alapitpja szamara keszitett valamennyi jelentest, eloterjesztest es inditvanyt, amely az Alapito kizarolagos hataskb'rebe tartozo ugyre vonatkozik, majd vizsgalata eredmenyerol koteles jelentest tenni az Alapito reszere. A felsorolt okiratokat a Tarsasag ugyvezetoje juttatja el a Feliigyelo Bizottsag tagjainak. 7.3. A Felugyelo Bizottsag valamennyi rendes ulesen megvizsgalja es velemenyezi az Ugyvezeto altal a Tarsasag iigyvezeteserol, vagyoni helyzeterol es uzletpolitikajarol a Felugyelo Bizottsag reszere keszitett jelentest. 7.4. A szamviteli torveny szerinti eves beszamolorol es az adozott eredmeny felhasznalasarol az Alapito csak a Felugyelo Bizottsag irasbeli jelentesenek birtokaban hatarozhat. A Felugyelo Bizottsag ezen irasbeli jelenteset minden ev aprilis 30. napjaig koteles elkesziteni, es azt az Alapito reszere eljuttatni.
4 7.5. Ket, egymast koveto, szamviteli torveny szerinti merlegbeszamolo elfogadasa kozotti idoszakban kozbenso merleg elfogadasarol, vagy osztalekeloleg fizeteserol az csak a Felugyelo Bizottsag elozetese jovahagyasa birtokaban hatarozhat. 7.6. A Felugyelo Bizottsag elozetes hozzajarulasa sziikseges az olyan szerzodes megkotesehez, amely a Tarsasag es az Alapito kepviselo-testiiletenek tagja kozott jon letre. 7.7. A Felugyelo Bizottsag a vizsgalata korebe vont kerdesrol - annak jellege szerint jelentest keszit, allast foglal, vagy megallapitast tesz, illetve az Alapito fele javaslattal el. 7.8. A Felugyelo Bizottsag egyes ellenorzesi feladatok elvegzesevel barmely tagjat megbizhatja, illetve ellenorzesi feladatait allando jelleggel is megoszthatja tagjai kozott. Az ellenorzes elrendeleserol, a bizottsag tagja reszere adott megbizasrol, illetve az ellenorzesi feladatok tagok kozotti megosztasarol a bizottsag hatarozattal dont. Az ellenorzes megosztasa nem erinti a Felugyelo Bizottsag tagjanak felelosseget, sem azt a jogat, hogy az ellenorzest mas, a Felugyelo Bizottsag feladatkorebe tartozo tevekenysegre is kiterjessze. A bizottsag azon tagja, akit a bizottsag konkret feladat elvegzesevel, vagy vizsgalattal bizott meg, jelenteset es hatarozati javaslatat a bizottsag ulesen az iigy eloadojakent terjeszti elo. A bizottsag a jelentes megvitatasat kovetoen testiileti allaspontot alakit ki, melynek soran nines kotve az eloado tag eloterjesztesehez. A vizsgalat eredmenyerol, illetve annak esetleges kovetkezmenyeirol a Felugyelo Bizottsag hatarozattal dont. 7.9. A Felugyelo Bizottsag az altala kialakitott velemenyt irasbeli formaban az iigyvezeto tudomasara hozza, illetve, a Gt.-ben meghatarozott esetben jelentest keszit a Tarsasag Alapitqja szamara. 7.10. A Felugyelo Bizottsag koteles haladektalanul jelentessel, vagy inditvannyal fordulni a Tarsasag Alapitqjahoz, amennyiben azt a Tarsasag erdeke megkivanja, kulonosen abban az esetben, ha a Tarsasag torvenybe, az Alapito Okiratba, vagy az Alapito hatarozataba iitkozo miikodeserol, ilyen intezkedesrol, mulasztasrol, szabalytalansagrol, vagy az Alapito erdekeit serto tevekenysegrol, vagy mulasztasrol szerez tudomast. 7.11. A Felugyelo Bizottsag koteles megvizsgalni a Tarsasag ugyvezetesenek tevekenyseget, ha az Alapito ezt inditvanyozza. 7.12, A Felugyelo Bizottsag barmely tagja kezdemenyezheti az Alapito hatarozatanak birosagi felulvizsgalatat arra hivatkozassal, hogy a hatarozat a Gt., vagy mas jogszabaly, vagy az Alapito Okirat rendelkezesebe utkozik. 8. A Felugyelo Bizottsag tevekenysege, a tagok jogai es kotelezettsegei 8.1. A Felugyelo Bizottsag a targyev elso rendes bizottsagi ulesen elfogadasra keriilo eves munkaterv alapjan latja el ellenorzesi feladatait. Az eves munkatervet a bizottsag tagjainak javaslata alapjan a bizottsag elnoke kesziti el, es terjeszti a bizottsag ele elfogadasra. Az eves munkaterv tartalmazza a tervezett eseti vizsgalatok targyat, terjedelmet, idopontjat, hataridejet, es az ellenorzes lefolytatasaval megbizott tag nevet. Az eves munkaterv az Alapito, az Ugyvezeto igazgato, illetve a Felugyelo Bizottsag barmelyik tagjanak keresere bizottsagi hatarozattal modosithato, illetve kiegeszitheto. 8.2. A Felugyelo Bizottsag tagjai jogosultak a Tarsasag valamennyi iigyeben a Tarsasag iigyvezetojetol felvilagositast, illetve tajekoztatast kerni 8.3. A Felugyelo Bizottsag tagjai reszt vesznek a Felugyelo Bizottsag iilesein, ahol a bizottsag hataskorebe tartozo iigyekben velemenyt nyilvanitanak, inditvanyt tesznek es dontenek. 8.4. A Felugyelo Bizottsag tagjat e minosegeben az Alapito, vagy az Ugyvezeto igazgato nem utasfthatja.
5
8.5. A Feltigyelo Bizottsag ellenorzesre testtiletkent, illetve erre felhatalmazott tagja utjan, a bizottsag ellenorzest elrendelo hatarozata alapjan jogosult, a bizottsag altal a hatarozatban kijeldlt, illetve jovahagyott tigykorben. Amennyiben barmelyik tagnak a bizottsag hataskorebe tartozo, vizsgalatot igenylo tigy jut tudomasara, koteles azt a bizottsag legkozelebbi tilesen a bizottsag tudomasara hozni. 8.6. A Felugyelo Bizottsag miikodesenek technikai es miiszaki felteteleit a Tarsasag biztositja. A Tarsasag Ugyvezeto igazgatqja koteles gondoskodni a Feltigyelo Bizottsag ulesere szolo meghivok, illetve az tiles napirendi pontjaihoz kapcsolodo dokumentumok kello idoben valo megktildeserol, a sztikseges munkaanyagok sokszorositasarol es a jegyzokonyvek megkiildeserol. 8.7. A Felugyelo Bizottsag iratanyaganak biztonsagos tarolasat a Tarsasag biztositja. A Felugyelo Bizottsag iratait a Tarsasag irataitol elkiilonitetten kell tarolni es kezelni. Az iilesek meghivoit, jegyzokonyveit es sorszammal ellatott hatarozatait idorendben nyilvantartva, iratgyujtobe kell elhelyezni. A Felugyelo Bizottsag irattaraba a bizottsag valamennyi tagja es az Alapito kepviseloje szabadon betekinthet. 9.) A Felugyelo Bizottsag iilesenek osszehivasa, helye, ideje 9.1. A Felugyelo Bizottsag negyedevenkent egyszer rendes ulest tart. Az ulest a bizottsag elnb'ke hivja ossze. Az tiles osszehivasarol szolo ertesitesnek tartalmaznia kell az tiles helyszinet, idopontjat es targyat (napirendi pontjait). 9.2. A bizottsag elnoke siirgos esetben rendkiviili iilest hivhat ossze. A rendkiviili iilesre szolo meghivot - az ok es eel megjelolesevel - a rendkivuli tiles idopontjat legalabb harom naptari nappal megelozoen, irasban, rovid uton - fax, illetve email utjan - kell eljuttatni a bizottsag tagjaihoz. A meghivohoz csatolni kell az tiles napirendjet, az elfogadasra javasolt hatarozat tervezetet, annak indokolasaval es esetleges elokcs/ito irataival egyutt. A rendkivuli tiles osszehivasat - az ok es eel megjelolesevel -a Feltigyelo Bizottsag barmelyik tagja irasban kerheti a bizottsag elnoketol, aki a kerelem kezhezveteletol szamitott nyolc napon beliil koteles intezkedni a Felugyelo Bizottsag ulesenek harminc napon beluli osszehivasa irant. 9.3. Rendkivuli iilest kell osszehivni az Alapito kezdemenyezesere. 9.4. A bizottsag tileset az elnok irasban, vagy rovid uton (telefonon, telefaxon, e-mailben) hivja ossze. A Feltigyelo Bizottsag tagjainak az tiles osszehivasarol szolo ertesitest az tiles napjat legalabb 6t nappal megelozoen, a napirendhez tartozo dokumentaciot (eloterjeszteseket, jelenteseket, hatarozattervezeteket, stb.) az ules napjat legalabb harom nappal megelozoen meg kell kapniuk. Az elnok valamennyi tagnak koteles megkiildeni az 6'sszes mellekletet, mig az tilesre meghivottaknak csupan azon napirendi pontokkal kapcsolatosakat, amelyek vonatkozasaban a meghivott erintett. 9.5. A Feltigyelo Bizottsag kovetkezo ulesenek helyszinet, idopontjat es napirendi pontjait lehetoseg szerint a megelozo tilesen meg kell hatarozni, es azt az ulesrol felvett jegyzokonyvben rogziteni kell. Ebben az esetben a bizottsag tagjai reszere az ulesrol ktilon ertesitest nem kell kuldeni, de az elokeszito anyagokat hataridoben el kell juttatni resziikre. 9.6. A Feltigyelo Bizottsag a Tarsasag szekhelyen tartja tileseit. Kulonos meltanylast erdemlo ok, vagy korulmeny eseten a bizottsag ettol eltero helyen is megtarthatja uleset, ha ahhoz valamennyi tagja elozetesen hozzajarul. 9.7. A szabalytalanul osszehivott tiles csak abban az esetben tarthato meg, ha azzal valamennyi tag egyetert.
10.) A Felugyelo Bizottsag hatarozatkepessege, donteshozatala, iilesrendje 10.1. A Felugyelo Bizottsag tilese akkor hatarozatkepes, ha azon valamennyi tag jelen van. 10.2. Amennyiben az tiles hatarozatkeptelen, az elnok koteles haladektalanul intezkedni az ujabb tiles nyolc napon beltili idopontra torteno osszehivasa irant. 10.3. A Felugyelo Bizottsag tilesen a tagok szemelyesen kotelesek megjelenni, kepviseletnek helye nines. 10.4. A Felugyelo Bizottsag tileset zartan tartja, azon csak a bizottsag tagjai, a meghivottak es a jegyzokonyvvezeto vehet reszt. Az tilesre tanacskozasi joggal meg kell hivni a Tarsasag Ugyvezeto igazgato cim viselesere jogosult vezeto allasu munkavallalojat. Az ulesen barmely tag javaslatara tanacskozasi joggal mas meghivottak is reszt vehetnek, akar az tiles egeszen, akar egyes napirendi pontjainak targyalasa soran. Az elnok koteles gondoskodni arrol, hogy a bizottsag tagjain, a jegyzokonyvvezeton es a meghivottakon kivtil az ulesen mas ne legyen jelen. 10.5. A Felugyelo Bizottsag uleset a bizottsag elnoke vezeti. Az tiles vezetese kereteben az elnok megallapitja az tiles hatarozatkepesseget, vezeti a napirendi pontok vitait, szavazast rendel el, megallapitja a bizottsag hatarozatait, es gondoskodik az tiles jegyzokonyvenek vezeteserol. Az tiles rendjenek fenntartasa az elnok feladata. Az elnok jogosult a rendfenntartas erdekeben a nem erdemi, vagy a targyhoz nem tartozo hozzaszolast eloterjesztotol a szot megvonni, illetve az tilest sztikseg eseten berekeszteni. 10.6. Az tilesen jelen levo tagok tovabbi napirendi pontra tehetnek javaslatot. Az elnok koteles a kibovitett napirend elfogadasat szavazasra bocsatani. 10.7. Az tilesen valamennyi tagot korlatlan velemenyalkotasi, hozzaszolasi es javaslatteteli jog illeti meg. A napirendi pontok megtargyalasakor az elnok, vagy az adott napirendi pont ismertetesere felkert eloado tart tenyeloadast es tesz hatarozati javaslatot. Sztikseg eseten a bizottsag altal felkert es az ulesen megjelent szakerto fejti ki allaspontjat. Az ismertetett napirendi ponthoz barmelyik tag hozzaszolhat, tovabba az eloterjesztohdz, illetve a szakertohoz kerdest intezhet. Amennyiben az adott napirendi ponttal kapcsolatban tobb hozzaszolas vagy kerdes nem erkezik, az elnok a napirendi pont megtargyalasat lezarja, es a hatarozati javaslatot szavazasra teszi fel. A bizottsag a hatarozati javaslatokrol napirendi pontonkent szavaz. 10.8. A Felugyelo Bizottsag hatarozatait nyilt szavazassal, egyszerii szotobbseggel hozza. A hatarozathozatalban valamennyi tag koteles reszt venni, tartozkodasnak helye nines. A jelen rendelkezessel ellentetes ,,tartozkodas" bejelentese ,,nem" szavazatnak minosttl. Barmely tag keresere titkos szavazast kell tartani. Titkos szavazas eseten a Feltigyelo Bizottsag tagjai szavazatukat egyenkent, jeloles nelkuli szavazolapon adjak le, melyeket osszekeveres utan az elnok hoz nyilvanossagra. 10.9. A Felugyefo Bizottsag elnoke indokolt esetben egyes kerdesek zart tilesen torteno targyalasat is elrendelheti. Az tiles ezen reszeben kizarolag a bizottsag tagjai lehetnek jelen, es a jegyzokonyvben kizarolag a hatarozatokat es az esetleges ktilonvelemenyt, illetve tiltakozast kell rogziteni. 10.10. Az iilesrol szolo ertesitesben nem szereplo napirendi pontra vonatkozoan a Felugyelo Bizottsag csak abban az esetben hozhat hatarozatot, ha azzal valamennyi tag egyetert. Ha a hatarozathozatal ellen barmely tag tiltakozik, azt a kovetkezo tiles napirendjere kell tiizni. 10.11. Amennyiben a bizottsag valamennyi napirendi pontot megtargyalta, es valamennyi hatarozati javaslatrol dontott, az elnok osszefoglaloan ismerteti az ulesen hozott valamennyi hatarozatot, majd berekeszti az ulest.
7 10.12. Amennyiben az tiles napirendi pontjainak targyalasa, illetve a hatarozathozatal barmely okbol lehetetlenne valna, az elnok jogosult az ulest berekeszteni. Ebben az esetben a Felugyelo Bizottsag harom munkanapon beliil, a tagok altai meghatarozott helyszinen es idopontban folytatolagos tilest tart. 11.) A Felugyelo Bizottsag iilesenek jegyzokonyve 11.1. A Felugyelo Bizottsag tileserol jegyzokonyvet kell felvenni. A jegyzokonyv elkesziteseert a bizottsag elnoke felelos. Az tiles megnyitasa utan a jegyzokonyvvezetot az elnok jeloli ki. Jegyzokonyvvezeto a bizottsag barmely tagja lehet, illetve az ulesen meghivottkent jelen levo barmely szemely, aki kepes arra, hogy az ulesen elhangzottak lenyeget megfeleloen rdgzitse. Zart tiles eseten jegyzokonyvvezetonek csak bizottsagi tag jeldlheto ki. 11.2. A jegyzokonyvnek tartalmaznia kell az tiles helyszinet, idopontjat, kezdetenek es befejezesenek idopontjat, a jelenlevok nevet es tisztseget, az elnok hatarozatkepessegre vonatkozo megallapitasat, a napirendi pontokat, a napirend egyes pontjaival kapcsolatos hozzaszolasok, velemenyek, inditvanyok, nyilatkozatok lenyeget, valamint a napirendi pontban hozott hatarozatot, a szavazati aranyt, tovabba az esetleges kulonvelemenyt, illetve tiltakozast. A jegyzokonyvben nev szerint fel kell tuntetni a ,,nem"-mel szavazokat. A jegyzokonyvben fel kell tuntetni minden olyan adatot es tenyt, amely a bizottsag ulesevel kapcsolatban jelentoseggel bir. A Felugyelo Bizottsag tagjanak keresere velemenyet szo szerint kell jegyzokonyvezni. 11.3. A jegyzokonyvben a bizottsag hatarozatait evente ujrakezdodo, folyamatos arab sorszam es ev, valamint azt kovetoen zarojelben a hatarozathozatal romai sorszamu honapjanak es napjanak felttintetesevel kell megjelolni es nyilvantartani. 11.4. A jegyzokonyvet a bizottsag elnokenek, tovabba egy, hitelesitesre megvalasztott bizottsagi tagnak, valamint a jegyzokonyv-vezetonek kell alairnia. 11.5. A jegyzokonyv 6t eredeti peldanyban kesztil. Egy-egy peldanya a Feltigyelo Bizottsag tagjait, egy peldanya az Alapitot,, egy peldanya a Ugyvezeto igazgatot illeti meg. 11.6. A jegyzokonyvet az tilest koveto nyolc munkanapon beltil el kell kesziteni, majd azt a bizottsag tagjainak, az elnokenek, a Ugyvezeto igazgatonak es az Alapitonak meg kell ktildeni. 11.7. A jegyzokonyvre a bizottsag tagjai a kezhez veteltol szamitott nyolc napon beliil irasban eszrevetelt tehetnek. Az eszrevetelt a jegyzokonyvhoz kell csatolni. A jegyzokonyvben elofordulo esetleges tevedeseket barmelyik tag javaslatara a Felugyelo Bizottsag kovetkezo ulesen ki kell javitani. 11.8. A Feltigyelo Bizottsag tilesein kesztilt jegyzokonyvek megorzeserol a Felugyelo Bizottsag elnoke gondoskodik. 12. Kiilso szakerto eseti igenybe vetele 12.1. A Felugyelo Bizottsag specialis szakertelmet igenylo kerdesben kiilso szakerto kozremukodeset veheti igenybe. A bizottsag hatarozata alapjan felkert szakerto vizsgalatanak koltseget a Tarsasag viseli. 12.2. A Feltigyelo Bizottsag felhatalmazasa alapjan az eseti szakertovel a bizottsag elnoke folytat targyalast, es az eseti megbizasi szerzodest a bizottsag neveben az elnok koti meg. 12.3. Az eseti szakerto altal elvegzendo vizsgalat tartalmarol, terjedelmerol, hataridejerol es a szakertoi dij osszegerol a bizottsag egyhangu szavazati arannyal hoz hatarozatot.
13.
A
Feliigyelo
Bizottsag
tagjainak felelossege
13.1. A Feliigyelo Bizottsag tagjai az ilyen tisztseget betolto szemelyektol altalaban elvarhato gondossaggal kotelesek feladataikat ellatni. 13.2. A Feliigyelo Bizottsag tagjai a Ptk. kozos karokozasra vonatkozo szabalyai szerint, korlatlanul es egyetemlegesen felelnek a Tarsasaggal szemben az ellenorzesi kotelezettseguk megszegesevel okozott karokert, ideertve a szamviteli torveny szerinti beszamolo, vaiamint a kapcsolodo iizleti jelentes osszeallitasaval es nyilvanossagra hozatalaval osszefiiggo ellenorzesi kotelezettseg megszegeset is. 13.3. A Feliigyelo Bizottsag tagjai kotelesek a feladatuk ellatasa soran tudomasukra jutott informaciokat bizalmasan kezelni, es megakadalyozni azt, hogy azok illetektelen szemely tudomasara jussanak. A tagok szemelyiikben felelosek a titoktartasi kotelezettseg megtartasaert. 14. A Feliigyelo Bizottsag kepviselete A Feliigyelo Bizottsag, mint testiilet neveben a bizottsag elnoke, illetve az altala esetileg meghatalmazott tag jogosult nyilatkozatot tenni. 15. Zaro rendelkezesek Jelen iigyrendet a Feliigyelo Bizottsag 2012. februar 9. napjan megtartott iilesen 2/2012.(02.09)FEB sz. hatarozataval elfogadta. Jelen iigyrend az Alapito jovahagyasaval lep hatalyba. Budapest, 2012. februar 9.
dr. Odor Eva Feliigyelo Bizottsag Elnoke
Dr. Bacskai Janos polgarmester reszvenyesi kepviselo Budapest Fovaros IX. keriilet Ferencvaros Onkormanyzata Alapito
2012. aprilis 12-i FEE gyiilesek IV.sz. napirendi pontban elfogadott Felugyelo Bizottsaganak
Ugyrendje
Veres Laszlo Felugyelo Bizottsag elnoke
A Fcrcncvarosi Berlemenyiizemcltcto Korlatolt Felelossegii Tarsasag
Feliigyeld Bizottsaganak
Ugyrendje
Hatalyos 2012. aprilis ho „
" napjatol
A Ferencvarosi Berlemenyuzemelteto Korlatolt Felelossegii Tarsasag (a tovabbiakban: Tarsasag) Feliigyelo Bizottsaga a gazdasagi tarsasagokrol sxolo 2006. evi IV. torveny (a tovabbiakban: Gt.), valamint a Tarsasag Alapito Okiratanak rendelkezesei alapjan ugyrendjet az alabbiak szerint allapitja meg:
1. A Felugyelo Bizottsag jogallasa, feladata 1.1. A Felugyelo Bizottsag a Gt.-ben meghatarozott jogkorben es fclelosseggel eljarva a Tarsasag Egyediili Tulajdonosa reszere ellenorzi a Tarsasag ugyvezetesel, valamint a Tarsasag folyamatos, operativ tevekenyseget iranyito, iigyvezeto igazgatoi cimmel felruhazott vezeto allasu munkavallalo (a tovabbiakban: Ugyvezeto Igazgato) tevekenyseget, a Tarsasag gazdalkodasat es az iigyvezetes szabalyossagat. 1.2. A Felugyelo Bizottsag letrehozasanak es mukodcsenek alapveto szabalyait a Tarsasag Alapito Okirata tartalmazza. Az Alapito Okiratnak a Felugyelo Bizottsagra vonatkozo rendelkezeseit jelen Ugyrend 1. sz. melleklete lartalrnazza. 1.3. A Felugyelo Bizottsag ugyrendjet maga allapitja meg, cs azt a Tarsasag Egyeduli Tulajdonosa hatarozattal hagyja jova. Az iigyrend a tulajdonosi hatarozat meghozatalaval lep hatalyba.
2. A Felugyelo Bizottsag tagjainak es elnokenek megvalasztasa A Felugyelo Bizottsag a Tarsasag Egyeduli Tulajdonosa altal hatarozott idotaitamra megvalasztott 3, azaz harom termeszetes szemelybol allo testiiletkent miikodik, figyelembe veve a koztulajdonban allo gazdasagi tarsasagok takarekos mukodeserol szolo 2009. evi CXXII. torveny eloirasait. A Felugyelo Bizottsag tagjai a bizottsag elso ulesen maguk koziil, egyszeru szotobbseggel valasztjak meg a Felugyelo Bizottsag elnoket. A Felugyelo Bizottsag tagjava megvalasztott szemely kb'teles a megbizast elfogado, az osszeferhetetlenseg hianyara is kiterjedo, irasbeli jognyilatkozatot tenni.
3. A Felugyelfi Bizottsag tagjanak osszeferhetetlensege 3.1. A Felugyelo Bizottsag tagjaval szemben a Gt. 23. es 25. §-aban foglalt kizaro koriilmenyek egyike sem allhat fenn. A tag haladektalanul koteles az Egyeduli Tulajdonosnak irasban bejelenteni, ha szemelyevel szemben barmely osszeferhetetlensegi ok kovetkezik be. 3.2. A Felugyelo Bizottsag tagja ezen tisztsege elfogadasatol szamitott tizenot napon beliil errol a tenyrol irasban tajekoztatni koteles mindazon gazdasagi tarsasagokat, ahol mar vezeto tisztsegviselo, vagy feliigyelo bizottsagi tag. Amennyiben a Felugyelo Bizottsag tagja ezen tisztsege elfogadasat kovetoen valik mas gazdasagi tarsasagban vezeto lisztsegviselove, vagy feliigyelo bizottsagi tagga, e tisztsege elfogadasanak napjatol szamitott tizenot napon belul errol a tenyrol irasban tajekoztatni koteles a Felugyelo Bizottsagot. Amennyiben a Felugyelo Bizottsag a tisztsegekre vonatkozoan Osszeferhetetlenseget eszlel, koteles annak megsziintetesere az erintett tagot felhivni. Ha az erintett tag ezen felhivasnak harminc napon beliil nem tesz eleget, a Felugyelo Bizoltsagnak az osszeferhetetlenseg tenyet jeleznie kel! az Egyeduli Tulajdonos szamara.
3 4.
A
Felugyelo
Bizottsag
tagjanak vagyonnyilatkozat teteli kotelezettsege
A Felugyelo Bizottsag azon tagja, akit cgyeb jogallasanal fogva torvenyi vagyonnyilatkozatteteli kotelezettseg nem terhel, felugyelo bizottsagi tisztsege elfogadasanak napjatol szamitott harminc napon beliil koteles az egyes vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettsegekrol szolo 2007. evi XCV1. torveny melleklete szerinti vagyonnyilatkozatot tenni, es azt az Egyediili Tulajdonosnak atadni.
5. A Felugyelo Bizottsagi tagsag megsziinese 5.1.
A Felugyelo Bizottsagi tagsag megszunik: 5.1.1.
a megbizas idotartamanak leteltevel,
5.1.2.
visszahi vassal,
5.1.3.
lemondassal,
5.1.4.
elhalalozassal,
5.1.5.
a Gt.-ben meghatarozott kizaro ok bekovetkeztevel,
5.1.6.
kiilon torvenyben meghatarozott esetben.
5.2. A Felugyelo Bizottsag tagja ezen tisztsegerol a bizottsag tobbi tagjahoz es az Egyediili Tulajdonoshoz cimzett irasbeli jognyilatkozataval barmikor, indokolas nelkul lemondhat, azonban lemondasa csak az annak irasbeli bejelenteset koveto 60. napon valik hatalyossa. Amennyiben az Egyeduli Tulajdonos ezen hataridon beliil a lemondott tag helyebe uj tagot valaszt meg, a lemondas az uj tag megvalasztasanak napjan valik hatalyossa, A lemondas bejelentesetol az annak hatalyossa valasaig terjedo idoszakban a tisztsegerol lemondo bizottsagi tag koteles a megbizatasaval jaro halaszthatatlan feladatokat ellatni, intezkedeseket megtenni, es a bizottsag hatarozathozatalaban reszt venni. 5.3. A Feliigyelo Bizottsag tagjat az Egyeduli Tulajdonos hatarozataval barmikor, indokolas nelkul visszahivhatja. 5.4. A Felugyelo Bizottsag barmely tagjanak lemondasa, elhalalozasa, vagy barmely tagjaval szemben osszeferhetetlensegi ok bekovetkezese eseten a Felugyelo Bizottsag torvenyes miikodesenek biztositasa erdekeben a Felugyelo Bizottsag barmely tagja, illetve az Ugyvezeto igazgato haladektalanul koteles errol az Egyeduli Tulajdonost ertesiteni. 5.5. Amennyiben a Felugyelo Bizottsag elnoke ezen tisztsegerol lemond, de tovabbra is a Felugyelo Bizottsag tagja marad, a bizottsag koteles 30 napon beliil uj elnb'kot valasztani.
6. A Felugyelo Bizottsag tagjanak akadalyoztatasa Amennyiben valamelyik tag a Felugyelo Bizottsag feladatainak ellatasaban tartosan (elorelathatolag harom honapot meghalado idotartamban) akadalyoztatva van, koteles ezt irasban bejelenteni a Felugyelo Bizottsag elnokenek, aki az egyediili reszvenyesnel irasban kezdemenyezi uj tag megvalasztasat. Az elnok akadalyoztatasa eseten ez a kotelezettseg a tagokatterheli. 7. A Feliigyelo Bizottsag tagjainak dijazasa A Felugyelo Bizottsag tag)ait tevekenysegiik ellatasaert dijazas illeti meg. A dijazas osszegerol az Egyeduli Tulajdonos hatarozattal dont. A dijazas fizeteserol a Tarsasag Ugyvezeto igazgatoja havonta intezkcdik. A Felugyelo Bizottsag elnokenek vagy mas
tagjanak e biztosithato.
jogviszonyara
tekintettel
4 a megbizatas megszunese esetere juttatas nem
Egy termeszetes szemely legfeljebb egy koztulajdonban allo gazdasagi tarsasagnal betoltott feliigyelo bizottsagi tagsag utan reszesulhet javadalmazasban.
8. A Felugyelo Bizottsag feladatai 8.1. A Felugyelo Bizottsag ellenorzi a Tarsasag iigyvezeteset, az Ugyvezeto igazgato tevekenyseget, a jogszabalyok es az uzletresz tulajdonosi hatarozatok vegrehajtasat, a Tarsasag gazdalkodasanak eredmenyesseget. 8.2. A Felugyelo Bizottsag koteles megvizsgalni minden, a Tarsasag Egyeduli Tulajdonosa szamara keszitett valamennyi jelentest, cloterjesztest es inditvanyt, amely az Egyeduli Tulajdonos kizarolagos hataskdrebe tartozo ugyre vonatkozik, majd vizsgalata eredmenyerol koteles jelentest tenni az Egyeduli Tulajdonos reszere. A felsorolt okiratokat a Tarsasag Ugyvezeto igazgatoja juttatja el a Felugyelo Bizottsag tagjainak. 8.3. A Felugyelo Bizottsag legalabb negyedevente rendes iiles kereten belul megvizsgalja es velemenyezi az ugyvezetes altal a Tarsasag vagyoni hclyzeterol es iizletpolitikajarol a Feliigyelo Bizottsag reszere keszitett jelentest. 8.4. A szamviteli torveny szerinti eves beszamolorol es az adozott eredmeny felhasznalasarol az Egyeduli Tulajdonos csak a Felugyelo Bizottsag frasbeli jelentesenek birtokaban hatarozhat. A Felugyelo Bizottsag ezen irasbeli jelenteset minden ev aprilis 30. napjaig koteles elkesziteni, es azt az Egyeduli Tulajdonos reszere eljuttatni. 8.5. Ket, egymast koveto, szamviteli torveny szerinti merlegbeszamolo elfogadasa kozorti idoszakban kozbenso merleg elfogadasarol, vagy osztalekeloleg fizeteserol az ugyvezetes csak a Felugyelo Bizottsag elozetes jovahagyasa birtokaban hatarozhat. 8.6. A Felugyelo Bizottsag elozetes hozzajarulasa sziikseges az olyan szerzodes megkotesehez, amely az Alapito Okirat eloirasai szerint a Felugyelo Bizottsag dontesi hataskorebe tartozik, vagy az a Tarsasag es az Egyediili Tulajdonos kepviselo-testuletenek tagja kozott jon letre. 8.7. A Felugyelo Bizottsag a vizsgalata korebe vont kerdesrol - annak jellege szerint jelentest keszit, allast foglal, vagy megallapitast tesz, illetve az Egyeduli Tulajdonos fele javaslattal el. 8.8. A Felugyelo Bizottsag egyes ellenorzesi feladatok elvegzesevel barmely tagjat megbizhatja, illetve ellenorzesi feladatait allando jelleggel is megoszthatja tagjai kozott. Az ellenorzes elrendeleserol, a bizottsag tagja reszere adott megbizasrol, illetve az ellenorzesi feladatok tagok kozotti megosztasarol a bizottsag hatarozattal dont. Az ellenorzes megosztasa nem erinti a Felugyelo Bizottsag tagjanak felelosseget, sem azt a jogat, hogy az ellenorzest mas, a Felugyelo Bizottsag feladatkorebe tartozo tevekenysegre is kiterjessze. A bizottsag azon tagja, akit a bizottsag konkret feladat elvegzesevel, vagy vizsgalattal bizott meg, jelenteset es hatarozati javaslatat a bizottsag ulesen az ligy eloadojakent terjeszti elo. A bizottsag a jelentes megvitatasat kovetoen testuleti allaspontot alakit ki, melynek soran nines kotve az eloado tag eloterjesztesehez. A vizsgalat eredmenyerol, illetve annak esetleges kdvetkezmenyeirol a Felugyelo Bizottsag hatarozattal dont. 8.9. A Felugyelo Bizottsag az altala kialakitott velemenyt irasbeli formaban az ugyvezetes tudomasara hozza, annak elnoke utjan, illetve, a Gt.-ben meghatarozott esetben jelentest keszit a Tarsasag Egyeduli Tulajdonosa szamara.
5 8.10. A Felugyelo Bizottsag koteles haladektalanul jelentessel, vagy inditvannyal fordulni a Tarsasag Egyeduli Tulajdonosahoz, amennyiben azt a Tarsasag erdeke megktvanja, kiilonosen abban az esetben, ha a Tarsasag torvenybe, az Alapito Okiratba. vagy az Egyeduli Tulajdonos hatarozataba iitkozo mukodeserol, ilyen intezkedesrol, mulasztasrol, szabalytalansagrol, vagy az Egyedtili Tulajdonos erdekeit serto tevekenysegrol, vagy mulasztasrol szerez tudomast. 8.11. A Felugyelo Bizottsag koteles megvizsgalni a Tarsasag iigyvezetesenek tevekenyseget, ha az Egyeduli Tulajdonos ezt inditvanyozza. 8.12. A Felugyelo Bizottsag barmely tagja kezdemenyezheti az Egyeduli Tulajdonos hatarozatanak birosagi feliilvizsgalatat arra hivatkozassal, hogy a hatarozat a Gt., vagy mas jogszabaly, vagy az Alapito Okirat rendelkezesebe utkozik.
9. A Felugyelo Bizottsag tevekenysege, a tagok jogai es kotelezettsegei 9.1. A Felugyelo Bizottsag a targyev elso rendes bizottsagi iilesen elfogadasra keriilo eves munkaterv alapjan latja el ellenorzesi feladatait. Az eves munkatervet a bizottsag tagjainak javaslata alapjan a bizottsag elnoke kesziti el, es terjeszti a bizottsag ele elfogadasra. Az eves munkaterv tartalmazza a tervezett eseti vizsgalatok targyat, terjedelmet, idopontjat, hataridejet, es az ellenorzes lefolytatasaval megbizott tag nevet. Az eves munJkaterv az Egyeduli Tulajdonos, az Ugyvezeto igazgato, illetve a Felugyelo Bizottsag barmelyik tagjanak keresere bizottsagi hatarozattal modosithato, illelve kiegeszitheto. 9.2. A Felugyelo Bizottsag tagjai jogosultak a Tarsasag valamennyi iigyeben a Tarsasag vezeto allasu munkavallaloitol felvilagositast, illetve irasbeli jelentest kerni, tovabba a Tarsasag valamennyi iizleti konyvet, iratat, bankszamlajat es hazipenztarat megvizsgalni, illetve szakertovel - a Tarsasag koltsegere - megvizsgallatni. 9.3. A Feliigyclo Bizottsag szukseg szerint, hatarozala alapjan, rnunkaanyagokat keszit, keszittet, illetve velemenyez. 9.4. A Felugyelo Bizottsag tagjai reszt vesznek a Felugyelo Bizottsag ulesein, ahol a bizottsag hataskorebe tartozo iigyekben velemenyt nyilvanitanak, inditvanyt tesznek es dontenek. 9.5. A Felugyelo Bizottsag tagjat e minosegeben az Egyeduli Tulajdonos nem utasithatja. 9.6. A Felugyelo Bizottsag ellenorzesre testuletkent, illetve erre felhataimazott tagja utjan, a bizottsag ellenorzest elrendelo hatarozata alapjan jogosult, a bizotlsag altal a hatarozalban kijelolt, illetve jovahagyott iigykorben. Amennyiben barmelyik tagnak a bizottsag hataskorebe tartozo, vizsgalatot igenylo iigy jut tudomasara, koteles azt a bizottsag legkozelebbi iilesen a bizottsag tudomasara hozni. 9.7. A Felugyelo Bizottsag mukodesenek technikai es miiszaki felteteleit a Tarsasag biztositja. A Tarsasag Ugyvezeto igazgatqja koteles gondoskodni a Felugyelo Bizottsag iilesere szolo meghivok, illetve az iiles napirendi pontjaihoz kapcsolodo dokumentumok kello idoben valo megkuldeserol, a sziikseges munkaanyagok sokszorositasarol es a jegyzokonyvek megkiildeserol. 9.8. A Felugyelo Bizottsag iratanyaganak biztonsagos tarolasat a Tarsasag biztositja. A Felugyelo Bizottsag iratait a Tarsasag irataitol elkiilonftctten kell tarolni es kezelni. Az iilesek meghfvoit, jegyzokonyveit es sorszammal ellatolt hatarozatait idorendben nyilvantartva, iratgyujtobe kell elhelyezni. A Felugyelo Bizottsag irattaraba a bizottsag valamennyi tagja es az Egyeduli Tulajdonos kepviselqje szabadon betekinthet.
10.
A
Felugyelo
Bizottsag
6 iilesenek osszehivasa, helye, ideje
10.1. A Felugyelo Bizottsag negyedevenkent egyszer rendes iilest tart. Az iilest a bizottsag clnttke hivja ossze. Az ules osazehiva^arol y//>16 erlesilesnek tartalmaznia kell az ules helyszinet, idopontjat es targyat (napirendi pontjait). 10.2. A bizottsag elnoke surgos esetben rendkiviili ulest hivhat ossze. A rendkivuli ulesre szolo meghivot - az ok es eel megjelolesevel - a rendkivuli ules idopontjat legalabb harom naptari nappal megelozoen, irasban, rovid uton - fax, illetve email utjan - kell eljuttatni a bizottsag tagjaihoz. A meghivohoz csatolni kell az ules napirendjet, az elfogadasra javasolt hatarozat tervezetet, annak indokolasaval es esetlcges etokeszito irataival egyiitt. 10.3. A bizottsag surgos esetben rendkivuli iilest tart. A rendkivuli ules osszehlvasat - az ok es eel megjelolesevel - a Felugyelo Bizottsag barmelyik tagja irasban kerheti a bizottsag elnoketol, aki a kerelem kezhezveteletol szamitott nyolc napon beliil koteles intezkedni a Felugyelo Bizottsag iilesenek harminc napon beluli osszehivasa irant. Ha az elnok a kerelemnek ezen hataridon beliil nem tesz eleget, a tag maga jogosult az iiles 6'sszehivasara. 10.4. Rendkivuli iilest kell osszehivni az Egyediili Tulajdonos kezdemenyezesere. 10.5. A bizottsag iileset az elnok irasban, vagy rovid uton (telefonon, telefaxon, e-mailben) hivja ossze. A Felugyelo Bizottsag tagjainak az iiles osszehivasarol szolo ertesftest az iiles napjat legalabb nyolc nappal megelozoen, a napirendhez tartozo dokumentaciot (eloterjeszteseket, jelenteseket, hatarozattervezetcket, stb.) az ules napjat legalabb harom nappal megelozoen meg kell kapniuk. Az elnok valamennyi tagnak koteles megkiildeni az osszes mellekletet, mig az ulesre meghivottaknak csupan azon napirendi pontokkal kapcsolatosakat, amelyek vonatkozasaban a mcghivott erintett. 10.6. A Felugyelo Bizottsag kovetkezo iilesenek helyszinet, idopontjat es napirendi pontjait lehetoseg szerint a megelozo ulesen meg keil hatarozni, es azt az ulesrol felvett jegyzokonyvben rogziteni kell. Ebben az esetben a bizottsag tagjai reszere az ulesrol kiilon ertesitest nern kell kiildeni, de az elokeszitd anyagokat hataridoben el kell juttatni resziikre. 10.7. A Felugyelo Bizottsag a Tarsasag szekhelyen tartja uleseit. Kiilonos meltanylast erdemlo ok, vagy korulmeny eseten a bizottsag ettol eltero helyen is megtarthatja iileset, ha ahhoz valamennyi tagja elozetesen hozzajarul.
10.8. A szabalytalanul osszehivott iiles csak abban az esetben tarthato meg, ha azzal valamennyi tag egyetert.
11. A Felugyelo Bizottsag hatarozatkepessege, donteshozatala, iilesrcndje 11.1. A Felugyelo Bizottsag iilese akkor hatai'ozatkepes, ha azon mind harom tagja jelen van. 11.2. Amennyiben az iiles halarozatkeptelen, az elnok koteles haladektalanul intezkedni az ujabb ules nyolc napon beluli idopontra torteno osszehivasa irant. 11.3. A Felugyelo Bizottsag ulesen a tagok szemelyesen kotelesek megjelenni, kepviseletnek helye nines. 11.4. A Felugyelo Bizottsag uleset zartan tartja, azon csak a bizottsag tagjai, a meghivottak es a jegyzokonyvvezeto vehet reszt. Az ulesre tanacskozasi joggal meg kell hivni a Tarsasag Ugyvezeto igazgatoi cim viselesere jogosult vezeto allasu munkavallalqjat. Az ulesen barmely tag javaslatara tanacskozasi joggal mas meghivottak is reszt vehetnek, akar az ules egeszen, akar egyes napirendi pontjainak targyalasa soran. Az elnok koteles gondoskodni arrol., hogy a bizottsag tagjain, a jegyzokonyvvezeton es a meghivottakon kiviil az ulesen mas ne legyen jelen.
7 11.5. A Felugyelo Bizottsag iileset a bizottsag elnoke vezeti. Az files vezetese kereteben az elnok megallapitja az tiles hatarozatkepesseget, vezeti a napirendi pontok vitait, szavazast rendel el, megallapitja a bizottsag hatarozatait, es gondoskodik az ules jcgyzokonyvcnck vezeteserol. Az ules rendjenek fenntartasa az elnok feladata. 11.6. Az ulesen jelen levo tagok tovabbi napirendi pontra tehetnek javaslatot. Az elnok koteles a kibovitett napirend elfogadasat szavazasra bocsatani. 11.7. Az ulesen valamennyi lagot korlatlan velemenyalkotasi, hozzaszolasi es javaslatteteli jog illeti meg. A napirendi pontok megtargyalasakor az elnok, vagy az adott napirendi pont ismertetesere felkert eloado tart tajekoztatast es tesz hatarozati javaslatot. Szukseg eseten a bizottsag altal felkert es az ulesen megjelent szakerto fejti ki allaspontjat. Az ismertetelt napirendi ponthoz barmelyik tag hozzaszolhat, tovabba az eloterjesztohoz, illelve a szakertohoz kerdest intezhet. Amennyiben az adott napirendi ponttal kapcsolatban tobb hozzaszolas vagy kerdes nem erkezik, az elnok a napirendi pont megtargyalasat lezarja, es a hatarozati javaslatot szavazasra teszi fel. A bizottsag a hatarozati javaslatokrol napirendi pontonkent szavaz. 11.8. A Feliigyelo Bizottsag hatarozatait nyilt szavazassal, egyszeru szotobbseggel hozza. A hatarozathozatalban valamennyi tag koteles reszt venni, tartozkodasnak helye nines. A jelen rendelkezessel ellentetes ,,tartozkodas" bejelentese ,,nem" szavazatnak minosiil. Barmely tag keresere titkos szavazast kell tartani. Titkos szavazas eseten a Felugyelo Bizottsag tagjai szavazatukat egyenkent, jeloles nelkuli szavazolapon adjak le, melyeket osszekeveres utan az elnok hoz nyilvanossagra. 11.9. A Felugyelo Bizottsag elnoke indokolt esetben egyes kerdesek zart Ulesen torteno targyalasat is elrendelheti. Az tiles ezen reszeben kizarolag a bizottsag tagjai lehetnek jelen, es a jegyzokonyvben kizarolag a hatarozatokat es az esetleges kulb'nvelemenyt, illetve tiltakozast kell rogziteni. 11.10. Az ulesrol szolo ertesitesben nem szereplo napirendi pontra vonatkozoan a Felugyelo Bizottsag csak abban az esetben hozhat hatarozatot, ha azzal valamennyi tag egyetert. Ha a hatarozathozatal ellen barmely tag tiltakozik, azt a kovetkezo iiles napirendjere kell tiizni. 11.11. Amennyiben a bizottsag valamennyi napirendi pontot megtargyalta, es valamennyi hatarozati javaslatrol dontott, az elnok 6'sszefoglaloan ismerteti az ulesen hozott valamennyi hatarozatot, majd berekeszti az vilest. 11.12. Amennyiben az tiles napirendi pontjainak targyalasa, illetve a hatarozathozatal barmely okbol lehetetlenne valna, az elnok jogosult az iilest berekeszteni. Ebben az esetben a Felugyelo Bizottsag harom munkanapon belul, a tagok altal meghatarozott helyszinen es idopontban folytatolagos iilest tart.
12. A Felugyelo Bizottsag iilesenek jegyzokonyve 12.1. A Felugyelo Bizottsag uleserol jegyzokonyvet kell felvenni. A jegyzokonyv elkesziteseert a bizottsag elnoke felelos. Az ules megnyitasa utan a jegyzokonyvvezetot az elnok jeloli ki. Jegyzokonyvvezeto a bizottsag barmely tagja lehet, illetve az ulesen meghivottkent jelen levo barmely szemely, aki kepes arra, hogy az iiiesen elhangzottak lenyeget megfeleloen rogzitse. Zart iiles eseten jegyzokonyvvezetonek csak bizottsagi tag jelo'lheto ki. 12.2. A jegyzokonyvnek tartalmaznia kell az iiles helyszinet, idopontjat, kezdetenek es befejezesenek idopontjat, a jelenlevok nevet es tisztseget, az elnok hatarozatkepessegre vonatkozo megallapitasat, a napirendi pontokat, a napirend egyes pontjaiva] kapcsolatos hozzaszolasok, velemenyek, indftvanyok, nyilatkozatok lenyeget, valamint a napirendi pontban hozott hatarozatot, a szavazati aranyt, tovabba az esetleges kiilonvelemenyt, illetve
tiltakozast. A jegyzokonyvben nev szerint fel kell tuntetni a ,,nem"-mel szavazokat. A jegyzokonyvben fel kell tuntetni minden olyan adatot es tenyt, amely a bizottsag ulesevel kapcsolatban jelentoseggel bir. A Felugyelo Bizottsag tagjanak keresere velemenyet szo szerint kell jcgyzokonyvezni. 12.3. A jegyzokonyvben a bizottsag hatarozatait evente ujrakezdodo, folyamatos arab sorszam es ev, valamint azt kovetoen zarqjelben a hatarozathozatal romai sorszamu honapjanak es napjanak feltuntetesevel kell megjelolni es nyilvantartani. 12.4. A jegyzokonyvet a bizottsag elnokenek, tovabba egy, hitelesitesre megvalasztott bizottsagi tagnak, valamint a jegyzokonyv-vezetonek kell alairnia. 12.5. A jegyzokonyv harom eredeti peldanyban keszul. Egy peldanya az Egyeduli Tulajdonost, egy peldanya az Ogyvezeto igazgatot illeti meg, mig egy tovabbi peldanya a Felugyelo Bizottsag irattaraban megorzesre keriil. A jegyzokonyv egy-egy, az eredetirol keszi'tett masolati peldanya a Felugyelo Bizottsag tagjait illeti meg. 12.6. A jegyz6k6"nyvet az ulest koveto nyolc napon belul el kell kesziteni, majd azt a bizottsag tagjainak, az Ogyvezeto igazgatonak es az Hgyeduli Tulajdonosnak meg kell kiildeni. 12.7. A jegyzokonyvre a bizottsag tagjai a kezhez veteltoi szamitott nyolc napon beliil irasban eszrevetelt tehetnek. Az eszrevetelt a jegyzokonyvhoz kell csatolni. A jegyzokonyvben elofordulo esetleges tevedeseket barmelyik tag javaslalara a Felugyelo Bizottsag kovetkezo ulesen ki kell javitani. 12.8. A Felugyelo Bizottsag ulesein keszult jegyzokonyvek megorzeserol a Felugyelo Bizottsag elnoke gondoskodik.
13. Kulso szakerto eseti igenybe vetele 13.1. A Felugyelo Bizottsag specialis szakertelmet igenylo kerdesben kulso szakerto kozremiikodeset veheti igenybe. A bizottsag hataro/.ata alapjan felkert szakerto vizsgalatanak koltseget a Tarsasag viseli. 13.2. A Felugyelo Bizottsag felhatalmazasa alapjan az eseti szakertovel a bizottsag elnoke folytat targyalast, es az eseti megbizasi szerzodest a bizottsag neveben az elnok koti meg. 13.3. Az eseti szakerto altal elvegzendo vizsgalat tartalmarol, terjedelmerol, hataridejerol es a szakertoi dij osszegerol a bizottsag tobbsegi szavazati arannyal hoz hatarozatot.
14. A Felugyelo Bizottsag tagjainak felelossege 14.1. A Felugyelo Bizottsag tagjai az ilyen tisztseget betolto szemelyektol altalaban elvarhato gondossaggal kotelesek feladataikat ellatni. 14.2. A Felugyelo Bizottsag tagjai a Ptk. kb'zos karokozasra vonatkozo szabalyai szerint, korlatlanul es egyetemlegesen felelnek a Tarsasaggal szemben az ellenorzesi kotelezettseguk megszegesevel okozott karokert, ideertve a szamviteli torveny szerinti beszamolo, valamint a kapcsolodo iizleti jelentes osszeallitasaval es nyilvanossagra hozatalaval osszefuggo ellenorzesi kotelezettseg megszegeset is. 14.3. A Felugyelo Bizottsag tagjai kotelesek a feladatuk ellatasa soran tudomasukra jutott informaciokat bizalmasan kezelni, es megakadalyozni azt, hogy azok illetektelen szemcly tudomasara jussanak. A tagok szemelytikben felelosek a titoktartasi kotelezettseg megtartasaert.
9 15, A Felugyelo Bizottsag kepviselete A Felugyelo Bizottsag, mint testiilet neveben a bizottsag elnoke, illetve az altala esetileg rneghatalmazott tag jogosult nyilatkozatot tenni.
16. Az ugyrend modositasa Jelen ugyrend modositasa az Egyeduli Tulajdonos jovahagyasaval lep hatalyba.
Veres Laszlo a Felugyelo Bizottsag elnoke
Budapest, 2012. aprilis „ Jovahagyta:
Dr. Bacskai Janos polgarmester tulajdonosi kepviselo Budapest Fovaros IX. keriilet Ferencvaros Onkormanyzata egyediili tulajdonos
A SEM IX. Varosfejleszto Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag
Felugyelo Bizottsaganak
Ugyrendje
/a 2010.12.16-an elfogadott, majd 2011.06.28-an modositott iigyrend 2012 modositassal egyseges szerkezetbe foglalt szovege/ Hatalyos 2012. „
" napjatol
-i
A SEM IX. Varosfejleszto Zartkoriien Mukodo Reszvenytarsasag (a tovabbiakban: Reszvenytarsasag) Felugyelo Bizottsaga a gazdasagi tarsasagokrol szolo 2006. cvi IV. torveny (a tovabbiakban: Gt.), valamint a Reszvenytarsasag Alapitd Okiralanak rendelkezesei alapjan iigyrendjet az alabbiak szerint allapitja meg:
1. A Felugyelo Bizottsag jogallasa, feladata 1.1. A Felugyelo Bizottsag a Gt.-ben meghatarozott jogkorben es felelosseggel eljarva a Reszvenytarsasag Egyeduli Reszvenyese reszere ellenorzi a Reszvenytarsasag iigyvezeteset ellato Igazgatosag, valamint a Reszvenytarsasag folyamatos, operativ tevekenyseget iranyito, vezerigazgatoi cimmel felruhazott vezeto allasu munkavallalo (a tovabbiakban: Vezerigazgato) tevekenyseget, a Reszvenytarsasag gazdalkodasat es az ugyvezetes szabalyossagat. 1.2. A Felugyelo Bizottsag letrehozasanak es mukodesenek alapveto szabalyait a Reszvenytarsasag Alapito Okirata tartalmazza. Az Alapito Okiratnak a Felugyelo Bizottsagra vonatkozo rendelkezeseit jelen Ugyrend 1. sz. melleklete tartalmazza. 1.3. A Felugyelo Bizottsag iigyrendjet maga allapitja meg, es azt a Reszvenytarsasag Egyeduli Reszvenyese hatarozattal hagyja jova. Az ugyrend a reszvenyesi hatarozat meghozatalaval lep hatalyba.
2. A Felugyelo Bizottsag tagjainak es elnokenek megvalasztasa A Felugyelo Bizottsag a Reszvenytarsasag Egyeduli Reszvenyese altal hatarozott idotartamra megvalasztott, legalabb ot, de legfeljebb hat termeszetes szemelybol allo testiiletkent mukodik, figyelembe veve a kb'ztulajdonban allo gazdasagi tarsasagok takarekos miikodeserol szolo 2009. evi CXXII. torveny eloirasait. A Felugyelo Bizottsag tagjai a bizottsag elso iilesen maguk kozul, egyszeru szotobbseggel valasztjak meg a Felugyelo Bizottsag elnoket. A Felugyelo Bizottsag tagjava megvalasztott szemely koteles a megbizast elfogado, az osszeferhetetlenseg hianyara is kiterjedo, irasbeli jognyilatkozatot tenni.
3. A Felugyelo Bizottsag tagjanak osszeferhetetlensege 3.1. A Felugyelo Bizottsag tagjaval szemben a Gt. 23. es 25. §-aban foglalt kizaro koriilmenyek egyike sem allhat fenn. A tag haladektalanul koteles az Egyeduli Reszvenyesnek irasban bejelenteni, ha szemelyevel szemben barmely osszeferhetetlensegi ok kovetkezik be. 3.2. A Felugyelo Bizottsag tagja ezen tisztsege elfogadasatol szamitott tizenot napon beliil errol a tenyrol irasban tajekoztatni koteles mindazon gazdasagi tarsasagokat, ahol mar vezeto tisztsegviselo, vagy feliigyelo bizottsagi tag. Amennyiben a Felugyelo Bizottsag tagja ezen tisztsege elfogadasat kovetoen valik mas gazdasagi tarsasagban vezeto tisztsegviselove, vagy feliigyelo bizottsagi tagga, e tisztsege elfogadasanak napjatol szamitott tizenot napon beliil errol a tenyrol irasban tajekoztatni koteles a Felugyelo Bizottsagot Amennyiben a Felugyelo Bizottsag a tisztsegekre vonatkozoan osszeferhetetlenseget eszlel, koteles annak megszuntetesere az erintett tagot felhivni. Ha az erintett tag ezen felhivasnak harminc napon beliil nem tesz eleget, a Felugyelo Bizottsagnak az osszeferhetetlenseg tenyet jeleznie kell az Egyediili Reszvenyes szamara.
3
4. A Felugyelo Bizottsag tagjanak vagyonnyilatkozat tcteli kotelezettsege A Felugyelo Bizottsag azon tagja, akit egyeb jogallasanal fogva torvenyi vagyonnyilatkozatteteli kotelezettseg nem terhel, felugyelo bizottsagi tisztsege elfogadasanak napjatol szamitott harminc napon beliil koteles az egyes vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettsegekrol szolo 2007. evi XCVI. torveny melleklete szerinti vagyonnyilatkozatot tenni, es azt az Egyeduli Reszvenyesnek atadni.
5. A Felugyelo Bizottsagi tagsag megsziinese 5.1.
A Felugyelo Bizottsagi tagsag megsziinik: 5.1.1.
a rnegbizas idotartamanak leteltevel,
5.1.2.
visszahivassal,
5.1.3.
lemondassal,
5.1.4.
elhalalozassal,
5.1.5.
a Gt.-ben meghatarozott kizaro ok bekovetkeztevel,
5.1.6.
kiilon torvenyben meghatarozott esetben.
5.2. A Felugyelo Bizottsag tagja ezen tisztsegerol a bizottsag tobbi tagjahoz es az Egyeduli Reszvenyeshez cimzett irasbeli jognyilatkozataval barmikor, indokolas nelkiil lemondhat, azonban lemondasa csak az annak irasbeli bejelenteset ko'veto 60. napon valik hatalyossa. Amennyiben az Egyeduli Reszvenyes ezen hataridon belul a lemondott tag helyebe uj tagot valaszt meg, a lemondas az uj tag megvalasztasanak napjan valik hatalyossa. A lemondas bejelentesetol az annak hatalyossa valasaig terjedo idoszakban a tisztsegerol lemondo bizottsagi tag koteles a megbizatasaval jaro halaszthatatlan feladatokat ellatni, intezkedeseket megtenni, es a bizottsag hatarozathozatalaban reszt venni. 5.3. A Feliigyel6 Bizottsag tagjat az Egyeduli Reszvenyes hatarozataval barmikor, indokolas nelkiil visszahivhatja. 5.4. A Felugyel6 Bizottsag barmely tagjanak lemondasa, elhalalozasa, vagy barmely tagjaval szemben osszeferhetetlensegi ok bekovetkezese eseten a Felugyelo Bizottsag torvenyes mukodesenek biztositasa erdekeben a Felugyelo Bizottsag barmely tagja, a Vezerigazgato, illetve az Igazgatosag haladektalanul koteles errol az Egyeduli Reszvenyest ertesiteni. 5.5. Amennyiben a Felugyelo Bizottsag elnoke ezen tisztsegerol lemond, de tovabbra is a Feliigyelo Bizottsag tagja marad, a bizottsag koteles 30 napon beliil uj elnokot valasztani.
6. A Felugyelo Bizottsag tagjanak akadalyoztatasa Amennyiben valamelyik tag a Felugyelo Bizottsag feladatainak ellatasaban tartosan (elorelathatolag harom honapot meghalado idotartamban) akadalyoztatva van, koteles ezt irasban bejelenteni a Felugyelo Bizottsag elnokenek, aki az egyeduli reszvenyesnel irasban kezdemenyezi uj tag megvalasztasat. Az elnok akadalyoztatasa eseten ez a kotelezettseg a tagokatterheli. 7. A Felugyelo Bizottsag tagjainak dijazasa A Felugyelo Bizottsag tagjait tevekenysegiik ellatasaert dijazas illeti meg. A dijazas osszegerol az Egyeduli Reszvenyes hatarozattal db'nt. A dijazas fizeteserol a Reszvenytarsasag Vezerigazgatqja havonta intezkedik. A Felugyelo Bizottsag elnokenek vagy
4 mas tagjanak e jogviszonyara tekintettel a megbizatas megsziinese esetere juttatas nem biztosithato. Egy lermeszetes szemely legfeljebb egy koztulajdonban allo gazdasagi larsasagnal betfllto'tt feliigyelo bizottsagi tagsag utan reszesiilhet javadalmazasban.
8. A Felugyelo Bizottsag feladatai
8.1. A Felugyelo Bizottsag ellenorzi a Reszvenytarsasag iigyvezeteset, az Igazgatosag es a Vezerigazgato tevekenyseget, a jogszabalyok es a reszvenyesi hatarozatok vegrehajtasat, a Reszvenytarsasag gazdalkodasanak eredmenyesseget. 8.2. A Feliigyelo Bizottsag koteles megvizsgalni minden, a Reszvenytarsasag Egyediili Reszvenyese szamara keszitett valamennyi jelentest, eloterjesztest es inditvanyt, amely az Egyeduli Reszvenyes kizarolagos hataskb'rebe tartozo ugyre vonatkozik, majd vizsgalata eredmenyerol koteles jelentest tenni az Egyeduli Reszvenyes reszere. A felsorolt okiratokat a Reszvenytarsasag Igazgatosaganak elnoke juttatj a el a Felugyelo Bizottsag tagjainak. 8.3. A Felugyelo Bizottsag rendes ulesen negyedevente megvizsgalja es velemenyezi az Igazgatosag altal a Reszvenytarsasag ugyvezeteserol, vagyoni helyzeterol es iizletpolitikajarol a Felugyelo Bizottsag reszere keszitett jelentest. 8.4. A szamviteli torveny szerinti eves beszamolorol es az adozott eredmeny felhasznalasarol az Egyeduli Reszvenyes csak a Felugyelo Bizottsag irasbeli jelentesenek birtokaban hatarozhat. A Felugyelo Bizottsag ezen irasbeli jelenteset minden ev aprilis 30. napjaig koteles elkesziteni, es azt az Egyeduli Reszvenyes reszere eljuttatni. 8.5. Ket, egymast koveto, szamviteli torveny szerinti merlegbeszamolo elfogadasa kozotti idoszakban kozbenso merleg elfogadasarol, vagy osztalekeloleg fizeteserol az Igazgatosag csak a Felugyelo Bizottsag elozetes jovahagyasa birtokaban hatarozhat. 8.6. A Felugyelo Bizottsag elozetes hozzajarulasa szukseges az olyan szerzodes megkotesehez, amely a Reszvenytarsasag es az Egyeduli Reszvenyes kepviselo-testuletenek tagja kozott jon letre. 8.7. A Felugyelo Bizottsag a vizsgalata korebe vont kerdesrol - annak jellege szerint jelentest keszit, allast foglal, vagy megallapitast tesz, illetve az Egyeduli Reszvenyes fele javaslattal el. 8.8. A Felugyelo Bizottsag egyes ellenorzesi feladatok elvegzesevel barmely tagjat megbizhatja, illetve ellenorzesi feladatait allando jelleggel is megoszthatja tagjai kozott. Az ellenorzes elrendeleserol, a bizottsag tagja reszere adott megbizasrol, illetve az ellenorzesi feladatok tagok kozotti megosztasarol a bizottsag hatarozattal dont. Az ellenorzes megosztasa nem erinti a Felugyelo Bizottsag tagjanak felelosseget, sem azt a jogat, hogy az ellenorzest mas, a Felugyelo Bizottsag feladatkorebe tartozo tevekenysegre is kiterjessze. A bizottsag azon tagja, akit a bizottsag konkret feladat elvegzesevel, vagy vizsgalattal bizott meg, jelenteset es hatarozati javaslatat a bizottsag ulesen az iigy eloadojakent terjeszti elo. A bizottsag a jelentes megvitatasat kovetoen testiileli allaspontot alakit ki, melynek soran nines kotve az eloado tag eloterjesztesehez. A vizsgalat eredmenyerol, illetve annak esetleges kovetkezmenyeirol a Felugyelo Bizottsag hatarozattal dont. 8.9. A Felugyelo Bizottsag az altala kialakilott veJemenyt irasbeli formaban az Igazgatosag tudomasara hozza, annak elnoke utjan, illetve, a Gt.-ben meghatarozott esetben jelentest keszit a Reszvenytarsasag Egyeduli Reszvenyese szamara.
5 8.10. A Felugyelo Bizottsag koteles haladektalanul jelentessel, vagy inditvannyal fordulni a Reszvenytarsasag Egyediili Reszvenyesehez, amennyiben azt a Reszvenytarsasag erdeke megkivanja, kiilonosen abban az esetben, ha a Reszvenytarsasag torvenybe, az Alapito Okiratba, vagy az Egyeduli Reszvenyes hatarozataba iitkozo mukGd^serol, ilyen intezkedesrol, mulasztasrol, szabalytalansagrol, vagy az Egyeduli Reszvenyes erdekeit serto tevekenysegrol, vagy mulasztasrol szerez tudomast. 8.11. A Felugyelo Bizottsag koteles megvizsgalni a Reszvenytarsasag ugyvezetesenek tevekenyseget, ha az Egyeduli Reszvenyes ezt inditvanyozza. 8.12. A Felugyelo Bizottsag barmely tagja kezdemenyezheti az Egyeduli Reszvenyes hatarozatanak bfrosagi felulvizsgalatat arra hivatkozassal, hogy a hatarozat a Gt., vagy mas jogszabaly, vagy az Alapito Okirat rendelkezesebe iitkozik. 9. A Felugyelo Bizottsag tevekenysege, a tagok jogai es kotelezettsegei
9.1. A Felugyelo Bizottsag a targyev elso rendes bizottsagi ulesen elfogadasra kerulo eves munkaterv alapjan latja el ellenorzesi feladatait. Az eves munkatervet a bizottsag tagjainak javaslata alapjan a bizottsag elnoke kesziti el, es terjeszti a bizottsag ele elfogadasra. Az e"ves munkaterv tartalmazza a tervezett eseti vizsgalatok targyat, terjedelmet, idopontjat, hataridejet, es az ellenorzes lefolytatasaval megbizott tag nevet. Az eves munkaterv az Egyeduli Reszvenyes, az Igazgatosag, a Vezerigazgato, illetve a Felugyelo Bizottsag barmelyik tagjanak keresere bizottsagi hatarozattal modosithato, illetve kiegeszitheto. 9.2. A Felugyelo Bizottsag tagjai jogosultak a Reszvenytarsasag valamennyi iigyeben az Igazgatosag tagjaitol es a Reszvenytarsasag vezeto allasu munkavallaloitol felvilagositast, illetve irasbeli jelentest kerni, tovabba a Reszvenytarsasag valamennyi uzleti konyvet, iratat, bankszamlajat es hazipenztarat megvizsgalni, illetve szakertovel - a Reszvenytarsasag koltsegere - megvizsgaltatni. 9.3. A Reszvenytarsasag Igazgatosaga a Felugyelo Bizottsag tagjai szamara tajekoztatas celjabol elozetesen megkiildi az igazgatosagi iilesek napirendjet es irasbeli elokeszito anyagat, illetve utolag az iilesrol keszitett jegyzokonyvet. 9.4. A Felugyelo Bizottsag sziikseg szerint, hatarozata alapjan, munkaanyagokat keszit, keszittet, illetve velemenyez. 9.5. A Felugyelo Bizottsag tagjai reszt vesznek a Felugyelo Bizottsag iilesein, ahol a bizottsag hataskorebe tartozo iigyekben velemenyt nyilvanitanak, inditvanyt tesznek es dontenek. 9.6. A Felugyelo Bizottsag tagjat e minosegeben az Egyeduli Reszvenyes, vagy az Igazgatosag nem utasithatja. 9.7. A Felugyelo Bizottsag ellenorzesre testiiletkent, illetve erre felhatalmazott tagja utjan, a bizottsag ellenorzest elrendelo hatarozata alapjan jogosult, a bizottsag altal a hatarozatban kijelolt, illetve jovahagyott iigykorben. Amennyiben barmelyik tagnak a bizottsag hataskorebe tartozo, vizsgalatot igenylo ugy jut tudomasara, koteles azt a bizottsag legkozelebbi ulesen a bizottsag tudomasara hozni. 9.8. A Felugyelo Bizottsag mukodesenek technikai es miiszaki felteteleit a Reszvenytarsasag biztositja. A Reszvenytarsasag Vezerigazgatoja koteles gondoskodni a Felugyelo Bizottsag iilesere szolo meghivok, illetve az tiles napirendi pontjaihoz kapcsolodo dokumentumok kello idoben valo megkiildeseroi, a szukseges munkaanyagok sokszorositasar61 es a jegyzokonyvek megkuldeserol. 9.9. A Felugyelo Bizottsag iratanyaganak biztonsagos tarolasal a Reszvenytarsasag biztositja. A Felugyelo Bizottsag iratait a Reszvenytarsasag irataitol elkiilonitetten kell tarolni es kezelni. Az iilesek meghivoit, jegyzokonyveit es sorszammal ellatott hatarozatait idorendben
6 nyilvantartva, iratgyiijtobe kell elhelyezni. A Feltigyelo Bizottsag irattaraba a bizottsag valamennyi tagja es az Egyeduli Reszvenyes kepviselqje szabadon betekinthet.
10. A Felugyelo Bizottsag ulesenek osszehivasa, helye, ideje 10.1. A Felugyelo Bizottsag negyedevenkent egyszer rendes tilest tart. Az iilest a bizottsag elnoke hivja ossze. Az tiles osszehivasarol szolo ertesitesnek tartalmaznia kell az tiles helyszinet, idopontjat es targyat (napirendi pontjait). 10.2. A bizottsag elnoke stirgos esetben rendkivtili iilest hivhat ossze. A rendkivtili tilesre szolo meghivot - az ok es eel megjelolesevel - a rendkivuli tiles idopontjat legalabb harom naptari nappal megelozoen, irasban, rovid uton - fax, illetve email utjan - kell eljuttatni a bizottsag tagjaihoz. A meghivohoz csatolni kell az tiles napirendjet, az elfogadasra javasolt hatarozat tervezetet, annak indokolasaval es esetleges elokeszito irataival egyiitt. 10.3. A bizottsag stirgos esetben rendkivuli tilest tart. A rendkivuli tiles osszehivasat - az ok es eel megjelolesevel - a Felugyelo Bizottsag barmelyik tagja irasban kerheti a bizottsag elnoketol, aki a kerelem kezhezveteletol szamitott nyolc napon beltil koteles intezkedni a Felugyelo Bizottsag ulesenek harminc napon beluli osszehivasa irant. Ha az elnok a kerelemnek ezen hataridon beliil nem tesz eleget, a tag maga jogosult az tiles osszehivasara. 10.4. Rendkivtili iilest kell osszehivni az Egyedtili Reszvenyes kezdemenyezesere. 10.5. A bizottsag uleset az elnok irasban, vagy rovid uton (telefonon, telefaxon, e-mailben) hivja ossze. A Felugyelo Bizottsag tagjainak az tiles osszehivasarol szolo ertesitest az tiles napjat legalabb nyolc nappal megelozoen, a napirendhez tartozo dokumentaciot (eloterjeszteseket, jelenteseket, hatarozattervezeteket, stb.) az tiles napjat legalabb harom nappal megelozoen meg kell kapniuk. Az elnok valamennyi tagnak koteles megktildeni az osszes mellekletet, mig az ulesre meghivottaknak csupan azon napirendi pontokkal kapcsolatosakat, amelyek vonatkozasaban a meghivott erintett. 10.6. A Felugyelo Bizottsag kovetkezo tilesenek helyszinet, idopontjat es napirendi pontjait lehetoseg szerint a megelozo tilesen meg kell hatarozni, es azt az ulesrol felvett jegyzokonyvben rogziteni kell. Ebben az esetben a bizottsag tagjai reszere az tilesrol ktilon ertesitest nem kell kuldeni, de az elokeszito anyagokat hataridoben el kell juttatni resztikre. 10.7. A Feltigyelo Bizottsag a Reszvenytarsasag szekhelyen tartja uleseit. Kulonos meltanylast erdemlo ok, vagy kortilmeny eseten a bizottsag ettol eltero helyen is megtarthatja tileset, ha ahhoz valamennyi tagja elozetesen hozzajarul. 10.8. A szabalytalanul osszehivott iiles csak abban az esetben tarthato meg, ha azzal valamennyi tag egyetert.
11. A Felugyelo Bizottsag hatarozatkepessege, donteshozatala, ulesrendje 11.1. A Feltigyelo Bizottsag tilese akkor hatarozatkepes, ha azon tagjainak ketharmada, de legalabb 3 fo jelen van. 11.2. Amennyiben az tiles hatarozatkeptelen, az elnok koteles haladektalanul intezkedni az ujabb tiles nyolc napon beltili idopontra torteno osszehivasa irant. 11.3. A Felugyelo Bizottsag tilesen a tagok szemelyesen kotelesek megjelenni, kepviseletnek helye nines. 11.4. A Feltigyelo Bizottsag uleset zartan tartja, azon csak a bizottsag tagjai, a meghivottak es a jegyzokonyvvezeto vehet reszt. Az ulesre tanacskozasi joggal meg kell hivni a Reszvenytarsasag Igazgatosaganak elnoket es a Vezerigazgato cim viselesere jogosult vezeto
7 allasu munkavallalojat. Az ulesen barmely tag javaslatara tanacskozasi joggal mas meghivottak is reszt vehetnek, akar az tiles egeszen, akar egyes napirendi pontjainak taigyalasa soran. Az elnok koteles gondoskodni arrol, hogy a bizottsag tagjain, a jegyz6kftnywezet6n 6s a meghivotLakon kiviil az ulesen mas ne legyen jelen. 11.5. A Felugyelo Bizottsag uleset a bizottsag elnoke vezeti. Az tiles vezetese kereteben az elnok megallapitja az ules hatarozatkepesseget, vezeli a napirendi pontok vitait, szavazast rendel el, megallapitja a bizottsag hatarozatait, es gondoskodik az ules jegyzokonyvenek vezeteserol. Az ules rendjenek fenntartasa az elnok feladata. 11.6. Az ulesen jelen levo tagok tovabbi napirendi pontra tehetnek javaslatot. Az elnok koteles a kibovitett napirend elfogadasat szavazasra bocsatani. 11.7. Az ulesen valamennyi tagot korlatlan velemenyalkotasi, hozzaszolasi es javaslatteteli jog illeti meg. A napirendi pontok megtargyalasakor az elnok, vagy az adott napirendi pont ismertetesere felkert eloado tart tajekoztatast es tesz hatarozati javaslatot. Sziikseg eseten a bizottsag altal felkert es az ulesen megjelent szakerto fejti ki allaspontjat. Az ismertetett napirendi ponthoz barmelyik tag hozzaszolhat, tovabba az eloterjesztohoz, illetve a szakertohoz kerdest intezhet. Amennyiben az adott napirendi ponttal kapcsolatban tobb hozzaszolas vagy kerdes nem erkezik, az elnok a napirendi pont megtargyalasat lezarja, es a hatarozati javaslatot szavazasra teszi fel. A bizottsag a hatarozati javaslatokrol napirendi pontonkent szavaz. 11.8. A Felugyelo Bizottsag hatarozatait nyilt szavazassal, egyszeru szotobbseggel hozza. A hatarozathozatalban valamennyi tag koteles reszt venni, tartozkodasnak helye nines. A jelen rendelkezessel clienteles ,,tartozkodas" bejelentese ,,nem" szavazatnak minosiil. Barmely tag keresere titkos szavazast kell tartani. Titkos szavazas eseten a Felugyelo Bizottsag tagjai szavazatukat egyenkent, jeloles nelkiili szavazolapon adjak le, melyeket osszekeveres utan az elnok hoz nyilvanossagra. Szavazategyenloseg eseten a javaslat elvetettnek minosiil. 11.9. A Felugyelo Bizottsag elnoke indokolt esetben egyes kerdesek zart ulesen tortenfi targyalasat is elrendelheti. Az ules ezen reszeben kizarolag a bizottsag tagjai lehetnek jelen, es a jegyzokonyvben kizarolag a hatarozatokat es az esetleges kulonvelemenyt, ilietve tiltakozast kell rogziteni. 11.10. Az ulesrol szolo ertesitesben nem szereplo napirendi pontra vonatkozoan a Felugyel6 Bizottsag csak abban az esetben hozhat hatarozatot, ha azzal valamennyi tag egyetert. Ha a hatarozathozatal ellen barmely tag tiltakozik, azt a kovetkezo iiles napirendjere kell tiizni. 11.11. Amennyiben a bizottsag valamennyi napirendi pontot megtargyalta, es valamennyi hatarozati javaslatrol dontott, az elnok osszefoglaloan ismerteti az Ulesen hozott valamennyi hatarozatot, majd berekeszti az ulest. 11.12. Amennyiben az tiles napirendi pontjainak targyalasa, illetve a hatarozathozatal barmely okbol lehetetlenne valna, az elnok jogosult az iilest berekeszteni. Ebben az esetben a Felugyelo Bizottsag harom munkanapon belul, a tagok altal meghatarozott helyszinen es idopontban folytatolagos iilest tart.
12. A Felugyelo Bizottsag iilesenek jegyzokonyve 12.1. A Felugyelo Bizottsag uleserol jegyzokonyvet kell felvenni. A jegyzokonyv elkesziteseert a bizottsag elnoke felelos. Az ules megnyitasa utan a jegyzokonywezetot az elnok jeloli ki. Jegyzokonywezeto a bizottsag barmely tagja lehet, illetve az ulesen meghivottkent jelen levo barmely szemely, aki kepes arra, hogy az ulesen elhangzottak lenyeget megfeleloen rogzitse. Zart tiles eseten jegyzokonyvvezetonek csak bizottsagi tag jelolheto ki.
12.2. A jegyzokonyvnek tartalmaznia kell az tiles helyszinet, idopontjat, kezdetenek es befejezesenek idopontjat, a jelenlevok nevet es tisztseget, az elnok hatarozatkepessegre vonatkozo megallapitasat, a napirendi pontokat, a napirend egyes pontjaival kapcsolatos hozzaszolasok, velemenyek, inditvanyok., nyilatkozatok lenyeget, valamint a napirendi pontban hozott hatarozatot, a szavazati aranyt, tovabba az esetleges kulonvelemenyt, illetve tiltakozast. A jegyzokonyvben nev szerint fel kell tuntetni a ,,nem"-mel szavazokat. A jegyzokonyvben fel kell tuntetni minden olyan adatot es tenyt, amely a bizottsag iilesevel kapcsolatban jelentoseggel bir. A Felugyelo Bizottsag tagjanak keresere velemenyet szo szerint kell jegyzokonyvezni. 12.3. A jegyzokonyvben a bizottsag hatarozatait evente ujrakezdodo, folyamatos arab sorszam es ev, valamint azt kovetoen zarqjelben a hatarozathozatal romai sorszamu honapjanak es napjanak feltiintetesevel kell megjelolni es nyilvantartani. 12.4. A jegyzokonyvet a bizottsag elnokenek, tovabba egy, hitelesitesre megvalasztott bizottsagi tagnak, valamint a jegyzokonyv-vezetonek kell alairnia. 12.5. A jegyzokonyv harom eredeti peldanyban keszul. Egy peldanya az Egyeduli Reszvenyest, egy peldanya az Igazgatosag elnoket illeti meg, mig egy tovabbi peldanya a Felugyelo Bizottsag irattaraban megorzesre keriil. A jegyzokonyv egy-egy, az eredetirol keszitett masolati peldanya a Felugyelo Bizottsag tagjait, illetve a Vezerigazgatot illeti meg. 12.6. A jegyzokonyvet az iilest koveto nyolc napon beliil el kell kesziteni, majd azt a bizottsag tagjainak, az Igazgatosag elnokenek, a Vezerigazgatonak es az Egyeduli Reszvenyesnek meg kell kuldeni. 12.7. A jegyzokonyvre a bizottsag tagjai a kezhez veteltol szamitott nyolc napon beliil irasban eszrevetelt tehetnek. Az eszrevetelt a jegyzokonyvhoz kell csatolni. A jegyzokonyvben elofordulo esetleges tevedeseket barmelyik tag javaslatara a Felugyelo Bizottsag kovetkezo ulesen ki kell javitani. 12.8. A Felugyelo Bizottsag iilesein kesziilt jegyzokonyvek megorzeserol a Felugyelo Bizottsag elnoke gondoskodik.
13. Kiilso szakerto eseti igenybe vetele 13.1. A Feliigyelo Bizottsag specialis szakertelmet igenylo kerdesben kiilso szakerto kozremukodeset veheti igenybe. A bizottsag hatarozata alapjan felkert szakerto vizsgalatanak koltseget a Reszvenytarsasag viseli. 13.2. A Felugyelo Bizottsag felhatalmazasa alapjan az eseti szakertovel a bizottsag elnoke folytat targyalast, es az eseti megbizasi szerzodest a bizottsag neveben az elnok koti meg. 13.3. Az eseti szakerto altal elvegzendo vizsgalat tartalmarol, terjedelmerol, hataridejerol es a szakertoi dij osszegerol a bizottsag tobbsegi szavazati arannyal hoz hatarozatot.
14. A Felugyelo Bizottsag es az Igazgatosag kapcsolata 14.1. A Reszvenytarsasag Igazgatosaga koteles uleseinek napirendjet a Felugyelo Bizottsag elnokenek elozetesen megkiildeni. Az Igazgatosag elnoke a Felugyelo Bizottsag elnokenek keresere koteles az Igazgatosag ulesere keszitett eloterjeszteseket is megkuldeni. 14.2. A Felugyelo Bizottsag es az Igazgatosag - elnokuk utjan - kolcsonosen megkiildik egymasnak az uleseikrol keszitett jegyzokonyvet.
9 14.3. Az Igazgatosagulesere szolo meghivota Felugyelo Bizottsag elnoke reszere is meg kell kuldeni. A Felugyelo Bizottsag elnoke tanacskozasi joggal reszt vehet az Igazgatosag ulesen, illetve akadalyoztatasa eseten kijelolheti az Igazgatosag ulesen valo reszvetelre jogosult bizottsagi tagot. A Felugyelo Bizottsagnak az Igazgatosag ulesen resztvevo tagja a Felugyelo Bizottsag kovetkezo ulesen az Igazgatosag uleserol tajekoztatast nyujt.
15. A Feltigyelo Bizottsag tagjainak felelossege 15.1. A Felugyelo Bizottsag tagjai az ilyen tisztseget betolto szemelyektol altalaban elvarhato gondossaggal kotelesek feladataikat ellatni. 15.2. A Felugyelo Bizottsag tagjai a Ptk. kozos karokozasra vonatkozo szabalyai szerint, korlatlanul es egyetemlegesen felelnek a Reszvenytarsasaggal szemben az ellenorzesi kStelezettseguk megszegesevel okozott karokert, ideertve a szamviteli torveny szerinti beszamolo, valamint a kapcsolodo iizleti jelentes osszeallitasaval es nyilvanossagra hozatalaval osszeftiggo ellenorzesi kotelezettseg megszegeset is. 15.3. A Felugyelo Bizottsag tagjai ko'telesek a feladatuk ellatasa soran tudomasukra jutott informaciokat bizalmasan kezelni, es megakadalyozni azt, hogy azok illetektelen szemely tudomasara jussanak. A tagok szemelyukben felelosek a titoktartasi kotelezettseg megtartasaert.
16. A Felugyelo Bizottsag kepviselete A Felugyelo Bizottsag, mint testulet neveben a bizottsag elnoke, illetve az altala esetileg meghatalmazott tag jogosult nyilatkozatot tenni.
17. Az ugyrend modositasa Jelen ugyrend modositasa az Egyediili Reszvenyes jovahagyasaval lep hatalyba.
Martos Daniel a Felugyelo Bizottsag elnoke Budapest, 2012. „ Jovahagyta:
Dr. Bacskai Janos polgarmester reszvenyesi kepviselo Budapest Fovaros IX. keriilet Ferencvaros Onkormanyzata egyeduli reszvenyes
