EURÓPAI BIZOTTSÁG
Strasbourg, 2016.2.2. COM(2016) 50 final ANNEX 1
MELLÉKLET a következőhöz A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Cselekvési terv a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem fokozásáról
HU
HU
I. MELLÉKLET: CSELEKVÉSI TERV A TERRORIZMUSFINANSZÍROZÁS ELLENI KÜZDELEM FOKOZÁSÁRÓL
Célkitűzések és fellépések
Felelős
Ütemezés
A pénzeszközök mozgásának megakadályozása és a terrorizmusfinanszírozás beazonosítása A pénzügyi rendszerrel kapcsolatos, terrorizmusfinanszírozás céljából elkövetett visszaélések kezelése A negyedik pénzmosási irányelv nemzeti jogba való hatékony átültetésének és hatálybalépésének előre hozatala legkésőbb 2016. negyedik negyedévére.
Tagállamok
Legkésőbb 2016 második negyedévére
Uniós feketelista elfogadása a nagy kockázatú harmadik országokról, amelyeket a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem tekintetében stratégiai hiányosságok jellemeznek.
Bizottság
Legkésőbb 2016 második negyedévére
Jelentést készít a pénzmosásról és a terrorizmusfinanszírozási kockázatokról végzett szupranacionális értékelésről és ajánlásokat intéz a tagállamokhoz ezen kockázatok kezelését segítő intézkedésekről.
Bizottság
2017 második negyedéve
A pénzmosási irányelv alábbi pontjainak módosítására vonatkozó javaslatok: - Fokozott átvilágítási intézkedések/ellenintézkedések a nagy kockázatú harmadik országokkal szemben; - Virtuális pénzváltó platformok; - Előre fizetett eszközök; - Központosított bank- és fizetési számla nyilvántartások vagy központi adatlekérdezési rendszerek; - A pénzügyi információs egységek információhoz való hozzáférése és információcseréje.
Bizottság
Legkésőbb 2016 második negyedévére
2
Az ENSZ befagyasztási intézkedései uniós átültetésének hatékonyabbá tétele, egyebek mellett az EU és az ENSZ közötti információcsere javításával.
Bizottság
Legkésőbb 2016 második negyedévére
A tagállamok, a Bizottság, az Európai Külügyi Szolgálat és a gazdasági szereplők kapacitásainak a pénzügyi szankciók adatbázisa révén történő megerősítése a korlátozó intézkedések – többek között az új ENSZ-jegyzékek –végrehajtásával kapcsolatos nehézségekre vonatkozó információk megosztására.
Bizottság
Legkésőbb 2016 második negyedévére
Egy önálló jogi eszköz lehetőségének vizsgálata, amely lehetővé teszi – a pénzmosási Bizottság irányelv alkalmazási körén túlmenően – a bank- és fizetési számlák nyilvántartásához való kibővített hozzáférést más vizsgálatok és más hatóságok számára.
Legkésőbb 2016 második negyedévére
A pénzügyi információs egységek közötti együttműködés megerősítése megfelelő intézkedések révén.
Legkésőbb 2017 második negyedévére
Bizottság
Egyéb kezdeményezések a meglévő jogi keret kiegészítésére A pénzmosás büntetőjogi meghatározásainak és szankcióinak harmonizációja A pénzmosás büntetőjogi meghatározásának és szankcióinak harmonizációjára irányuló jogalkotási javaslat.
Bizottság
Legkésőbb 2016 negyedik negyedévére;
A tiltott készpénzmozgás kezelése Legkésőbb 2016 negyedik negyedévére Az uniós jogi keret kiegészítése a terroristák vagyoni eszközeinek nyomon követésére és befagyasztására
Jogalkotási javaslat a tiltott készpénzmozgások ellen.
Bizottság
3
A terroristák vagyoni eszközeinek EUMSZ 75. cikke szerinti befagyasztását célzó uniós rendszer.
Bizottság
Az értékelés lezárása legkésőbb 2016 második negyedévére;
A vagyoni eszközök befagyasztására és elkobzására vonatkozó határozatok kölcsönös Bizottság elismerésének megerősítése.
Legkésőbb 2016 negyedik negyedévére
Egy lehetséges európai rendszer, amely kiegészítené a jelenlegi EU-USA TFTP megállapodást az említett megállapodás alól kizárt ügyletek nyomon követésével.
Az értékelés lezárása legkésőbb 2016 második negyedévére
Bizottság
A finanszírozás forrásainak célba vétele Jogalkotási javaslat a vámhatóságok hatáskörének és együttműködésének megerősítésére és az árukereskedelemhez kapcsolódó terrorizmusfinanszírozás problémájának kezelésére.
Bizottság
Legkésőbb 2017 második negyedévére
A kulturális javak illegális kereskedelme elleni jogalkotási javaslat.
Bizottság
Az EU cselekvési terve a vadon élő állat- és növényfajok jogellenes kereskedelméről.
Bizottság
Legkésőbb 2017 második negyedévére Legkésőbb 2016 első negyedévére
A külső dimenzió Technikai segítségnyújtási projektek indítása a közel-keleti és észak-afrikai országok részére a kulturális javak kereskedelme elleni küzdelem érdekében.
A Bizottság és a főképviselő
Legkésőbb 2016 második negyedévére
Megerősíti a harmadik országoknak nyújtott támogatást az ENSZ BT-határozatok jogi követelményeinek és az FATF ajánlásainak teljesítése érdekében.
A Bizottság és a főképviselő
Folyamatban van
Támogatja a Közel-Kelet és Észak-Afrika, valamint a dél-kelet ázsiai régiók országait a terrorizmusfinanszírozás nyomon követése, felszámolása és megtagadása érdekében.
A Bizottság és a főképviselő
Legkésőbb 2016 második negyedévére
4
A harmadik országbeli partnerekkel folytatott információcsere elmélyítése a terrorizmus elleni küzdelem érdekében hozott uniós önálló korlátozó intézkedések alapjául szolgáló jegyzékek összeállítására/fenntartására.
A Bizottság és a főképviselő
Folyamatban van
5
