MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

bod č. 2 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: Termín zasedání: Předkládá: Zpracoval(a):

Název:

9. 6. 10. 2011 Jiří Částečka, starosta Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního; Melanie Orlová, referent Odboru finančního

Finanční transakce

1. Snížení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 v příjmové i výdajové části o 590.000,- Kč A. Důvodová zpráva: A.0 Důvodová zpráva - shrnutí Úpravu rozpočtu dle skutečnosti jak v příjmové, tak i ve výdajové části rozpočtu města na rok 2011. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Na základě poţadavku vedoucí odboru školství, kultury a sportu Ing. Hany Skácalové předkládám návrh sníţení rozpočtu města Valašské Meziříčí jak v příjmové, tak i ve výdajové části o 590.000,- Kč dle skutečnosti. V tomto případě se jedná o to, ţe vyčíslená výše pojistného plnění zahrnovala částku, která se týkala povodňové škody u ZŠ a MŠ Poličná, byla oznámena Městu Valašské Meziříčí v souhrnu celého pojistného plnění a zahrnuta do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011. Tato platba pojistného v případě ZŠ a MŠ Poličná byla následně zaslána ze strany pojišťovny přímo na účet školy, proto je nutné ji z rozpočtu města vyjmout na příjmové i výdajové straně. A.2 Cíl, dopad Úprava na základě skutečné výše pojistného plnění městu Valašské Meziříčí. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Předkládá se Zastupitelstvu města ke schválení. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Jedná se o operaci na příjmové i výdajové straně rozpočtu. B. Přílohy:

1

Příloha č.1 - Ţádost o sníţení rozpočtu u orj.3 OŠKS C. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje sníţení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 o finanční částku ve výši 590.000,- Kč, a to následovně:  v příjmové části u Třídy 8 - Financování na poloţce 8113 - Krátkodobé přijaté finanční prostředky,  ve výdajové části na orj. 3, oddílu (§) 3113 – Základní školy u běţných výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 3, oddílu (§) 3113, poloţce 5171, org. 3326 – ZŠ - opravy a udrţování - pojistné (povodně).

2. Rozpočtové opatření – přesun ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 u orj. 7 OMS A. Důvodová zpráva: A.0 Důvodová zpráva - shrnutí Přesun finančních prostředků podle správnosti zatřídění. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Vedoucí odboru majetkové správy Mgr. Alena Schattke ţádá o provedení rozpočtového opatření – přesunu finančních prostředků ve výši 1.200.000,- Kč, a to v souvislosti s probíhající opravou ploché střechy budovy J. K. Tyla 418 - Penzion pro důchodce z běţných výdajů na činnost místní správy na nebytové hospodářství, s ohledem na dosud platnou smlouvu o Správě se společností AVAL, kde je uvedená budova vedená jako dům s nebytovými prostory. Jedná se tedy o zpřesnění, aby tato oprava nepatřila pod činnost místní správy (úřadu), ale pod nebytové hospodářství. A.2 Cíl, dopad Přesun finančních prostředků dle skutečnosti. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Rada města se tímto zabývala na svém jednání dne 20.9.2011 a doporučila Zastupitelstvu města přesun finančních prostředků schválit. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Nejsou, jedná se rozpočtový přesun. B. Přílohy: Bez příloh

2

C. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 ve výši 1.200.000,- Kč z orj. 7, oddílu (§) 6171 - Výdaje na činnost místní správy u běţných výdajů OMS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 7, oddílu (§) 6171, poloţky 5171, org. 815 - Opravy a udrţování (budovy města, elektroinst., malby) na orj. 7, oddíl (§) 3613 - Výdaje na nebytové hospodářství u běţných výdajů OMS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 7, oddíl (§) 3613, poloţku 5171, org. 919 - Oprava a údrţba - nebytové prostory).

3. Informace o rozpočtovém opatření schváleném Radou města Valašské Meziříčí A. Důvodová zpráva: A.0 Důvodová zpráva- shrnutí Informace o Radou schváleném rozpočtovém opatření - přesunu finančních prostředků v období od konání předchozího Zastupitelstva města.

A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Na základě usnesení Zastupitelstva města Z 3/16 bodu 4., písmene b) ze dne 27.1.2011 předkládám informaci o rozpočtovém opatření provedeném Radou města dne 20.9.2011, takto: Rada města schválila rozpočtové opatření - přesun ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 u orj. 7 OMS v souvislosti se zvýšením ceny za pojištění majetku a odpovědnosti Města v návaznosti na nově uzavřenou pojistnou smlouvu a úsporou prostředků za sluţby spojené se správou majetku města. A.2 Cíl, dopad Jedná se o rozpočtové opatření – přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 ve výši 200.000,- Kč z orj. 7, oddílu (§) 6171 - Výdaje na činnost místní správy u běţných výdajů OMS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 7, oddílu (§) 6171, poloţky 5169, org. 812 - Nákup sluţeb j. n. (sluţby) na orj. 7, oddíl (§) 6310 - Výdaje na obecné výdaje z finančních operací u běţných výdajů OMS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 7, oddíl (§) 6310, poloţku 5163, org. 810 - Sluţby peněţních ústavů (pojištění). A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Rada města se tímto zabývala na svém jednání dne 20.9.2011 a rozpočtové opatření svým usneseními R 19/04 schválila. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Přesun v rámci rozpočtu bez celkového navýšení rozpočtu.

3

B. Přílohy: Bez příloh C. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o Radou města provedeném rozpočtovém opatření – přesunu finančních prostředků, které uskutečnila na svém zasedání dne 20.9.2011 ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011.

4. Záměr na vydání nové obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry a nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, upravující nově terminologii poplatku A. Důvodová zpráva: A. 0 Shrnutí V současnosti se zvyšuje tlak na regulaci hazardu, a to jak z vnějšího prostředí, tak i ze strany zastupitelů. Z tohoto důvodu je předkládán materiál, který tyto problémy řeší a bude respektovat změnu legislativy (pokud bude novela loterního zákona podepsána prezidentem) v této oblasti. A. 1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru  V současnosti Město Valašské Meziříčí má schválenou Obecně závaznou vyhláškou (OZV) č. 1/2011, kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje (VHP). Nově, podle nálezu Ústavního soudu, lze pod VHP zařadit i interaktivní videoloterní terminály.  Novela zákona o loteriích, která je v současnosti schválena Poslaneckou sněmovnou obcím umoţňuje stanovit v OZV, ţe i sázkové hry a interaktivní videoloterní terminály (IVT) povolené Ministerstvem financí mohou být provozovány pouze na místech a v čase OZV určených, případně stanovit, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování loterií a jiných her zakázáno s moţností zakázat je úplně na celém území obce.  Z novely loterijního zákona lze dovodit, ţe OZV o stanovení určitých míst a času provozování výše uvedených her nebo zákazu musí být vydána do konce roku 2011 s účinností nejpozději k 1.1.2012.  V místech, kde se provozují loterijní terminály, a která nejsou nyní v OZV zahrnuta, se na ně vztahuje lhůta povolení maximálně do 31.12.2014, i kdyţ je lhůta platnosti delší.  Novela umoţňuje obci stanovit místa provozování loterií př. jejich zákaz, jen podle OZV, která nabyla účinnosti před dnem vyhlášení, tedy před 1.1.2012.  Z výše uvedených důvodů se předkládá Zastupitelstvu města mapa všech míst dle stávající OZV, kde lze v současnosti provozovat VHP i IVT (povolené MF) za účelem posouzení jejich případné regulace.  Dále se předkládá pro všeobecnou orientaci zastupitelů materiál zpracovaný Odborem finančním, který řeší celkové příjmy z výherních hracích přístrojů 4

včetně předpokladu na letošní rok a seznam provozoven, které provozují jen IVT (povolované Ministerstvem financí), jeţ jsou umístěny na místech, které v naší OZV nejsou uvedena.  Navrhujeme, aby byla z přílohy č. 1 k OZV vyjmuta herna pod pořadovým číslem 17 (Mostní ul.), která není v současnosti k tomuto účelu uţívána, dále pak upravena čísla popisná uvedená pod pořadovými čísly16, 29 a 32.  V dalších případech je na zváţení zastupitelstva, v jakém rozsahu chce hazard regulovat.  Dále se předkládá Zastupitelstvu města záměr na schválení změny znění OZV č. 3/2011 o místních poplatcích, protoţe novela loterijního zákona zavádí resp. upravuje znění stávajícího místního „poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu“ v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, na místní „poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému“. Definitivní verze obecně závazné vyhlášky bude po připomínkovém řízení (a po legislativním dořešení na vrcholové úrovni) rovněţ schvalována na řádném zasedání ZM tak, aby mohla nabýt účinnosti k 1.1.2012. A. 2 Cíl, dopad Regulace hazardu na území Města Valašské Meziříčí a naplnění litery zákona v OZV o místních poplatcích. A. 3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Rada města se tímto zabývala na svém jednání dne 20.9.2011 a doporučila Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na vydání dvou výše uvedených Obecně závazných vyhlášek. A. 4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Pokud dojde k omezení míst, náklady jako takové nelze uvaţovat. Z dlouhodobého hlediska ovšem dojde při regulaci ke sníţení příjmů rozpočtu. B. Přílohy: Příloha č.3 - Lokality míst provozu výherních hracích přístrojů a IVT k OZV 1-2011 Příloha č.4 - Přehled příjmů z povolených VHP vč. IVT (2008 - 2011) Příloha č.2 - OZV č.5-2011 Města VM, kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat VHP Příloha č.5 - OZV č. 6-2011 O místních poplatcích C. Návrh na usnesení: 1. Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na změnu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 města Valašské Meziříčí, "kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje". 2. Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na změnu Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 "O místních poplatcích" dle předloţeného návrhu. 5

5. Změna v příjmové i výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 vzhledem k doručenému "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" na akci Oprava mostu přes Rožnovskou Bečvu - Kouty A. Důvodová zpráva: A.0 Důvodová zpráva - shrnutí Úprava rozpočtu z důvodu změny výše dotačních prostředků na akci "Oprava mostu přes Roţnovskou Bečvu". A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Předkládám návrh úpravy rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011, a to z důvodu změny výše dotačních prostředků určených na akci "Oprava mostu přes Roţnovskou Bečvu - Kouty". Celková výše dotace na tuto akci (v příjmech na poloţce 4116), která byla původně zahrnuta do rozpočtu ve výši 7.853.000,- Kč, se "Rozhodnutím o poskytnutí dotace" mění na 5.174.841,- Kč, coţ znamená, ţe v příjmové i výdajové části rozpočtu dochází ke sníţení o 2.678.159,- Kč. A.2 Cíl, dopad Změna v příjmové a výdajové části rozpočtu města v roce 2011 dle "Rozhodnutí o poskytnutí dotace". Finanční prostředky jsou účelově určeny na výše uvedenou akci, příjem i výdaje finančních prostředků budou sledovány pod účelovým znakem 17466. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Předkládá se Zastupitelstvu města ke schválení. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Jedná se o úpravu výše dotace v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011. B. Přílohy: Příloha č.6 - Rozhodnutí MMR o poskytnutí dotace C. Návrh na usnesení: 1. Zastupitelstvo města schvaluje změnu v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 sníţením o finanční částku ve výši 2.678.159,- Kč, a to následovně:  v příjmové části u dotací na poloţce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pod účelovým znakem 17466,  ve výdajové části na orj. 6, oddílu (§) 2212 – Výdaje na silnice u běţných výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu (§) 2212, poloţce 5171, org. 6203 – Oprava mostu Kouty - dotace, ÚZ 17466). 2. Zastupitelstvo města schvaluje celkovou výši příjmové poloţky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pod účelovým znakem 17466 na

6

7.796.841,- Kč.

6. Změna v příjmové i výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 vzhledem k doručenému "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" na akci RPS - Valašské Meziříčí, Štěpánov - II.etapa A. Důvodová zpráva: A.0 Důvodová zpráva - shrnutí Úprava rozpočtu z důvodu změny výše dotačních prostředků na akci "Regenerace panelového sídliště - Valašské Meziříčí, Štěpánov - II. etapa". A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Předkládám návrh úpravy rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011, a to z důvodu změny výše dotačních prostředků určených na akci "Regenerace panelového sídliště - Valašské Meziříčí, Štěpánov - II. etapa". Celková výše dotace na tuto akci (v příjmech na poloţce 4216) , která byla původně zahrnuta do rozpočtu ve výši 4.000.000,- Kč, se "Rozhodnutím o poskytnutí dotace" mění na 2.482.000,- Kč, coţ znamená, ţe v příjmové i výdajové části rozpočtu dochází ke sníţení o 1.518.000,- Kč. A.2 Cíl, dopad Změna v příjmové a výdajové části rozpočtu města v roce 2011 dle "Rozhodnutí o poskytnutí dotace". Finanční prostředky jsou účelově určeny na výše uvedenou akci, příjem i výdaje finančních prostředků budou sledovány pod účelovým znakem 17880. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Předkládá se Zastupitelstvu města ke schválení. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Jedná se o úpravu výše dotace v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011. B. Přílohy: Příloha č.7 - Rozhodnutí MMR o poskytnutí investiční dotace C. Návrh na usnesení: 1. Zastupitelstvo města schvaluje změnu v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 sníţením o finanční částku ve výši 1.518.000,- Kč, a to následovně:  v příjmové části u dotací na poloţce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pod účelovým znakem 17880,  ve výdajové části na orj. 6, oddílu (§) 3612 – Výdaje na bytové hospodářství u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu (§) 3612, poloţce 6121, org. 7600 – Regenerace panelového sídliště Štěpánov - dotace 7

MMR, ÚZ 17880). 2. Zastupitelstvo města schvaluje celkovou výši příjmové poloţky 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pod účelovým znakem 17880 na 6.482.000,- Kč.

Jiří Částečka starosta

8