Krajská hospodářská komora Pardubického kraje
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
www.khkpce.cz (Toto znění Výroční zprávy za rok 2012 bylo schváleno shromážděním delegátů komory dne 22.dubna 2013)
1
Obsah: 1. Základní identifikační údaje 2. Zpráva o činnosti Krajské hospodářské komory Pardubického kraje v roce 2012 2.1.
Úvod
2.2.
Přehled činnosti za rok 2012
2.3.
Projektové aktivity v roce 2012
2.4.
Stav členské základny k 31.12.2012
2.5.
Hospodářský výsledek k 31.12.2012
3. Plán činnosti a rozpočet Krajské hospodářské komory Pardubického kraje na rok 2013 3.1.
Plán činnosti na rok 2013
3.2.
Projektové aktivity v roce 2013
3.3.
Rozpočet na rok 2013
2
1. Základní identifikační údaje Obchodní firma : Sídlo :
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice
259 82 583 CZ25982583 hospodářská komora 21. února 2003 Podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů členů komory a zajišťování jejich potřeb Statutární orgán (představenstvo) : Předseda představenstva – Ing. Miloš Huryta Místopředseda představenstva – Pavel Adámek Místopředseda představenstva – Ing. Jiří Doležal Místopředseda představenstva – Ing. Lubomír Motyčka Místopředseda představenstva – Ing. Vladimír Ostatek Člen představenstva – Ing. Zdeněk Bulíček Člen představenstva – Ing. Jaroslav Cihlo Člen představenstva – Ing. Vlastimil Dytrt Člen představenstva – Ing. Jan Heřmanský Člen představenstva – Ing. Bedřich Ježek Člen představenstva – Ing. Tomáš Pelikán Člen představenstva – Ing. Jiří Svačinka (do 31.3.2012) Člen představenstva – Ing. Libor Joska (od 4.6.2012) Člen představenstva – Libor Vomočil IČ : DIČ : Právní forma : Datum zápisu do OR : Předmět podnikání :
Organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové; oddíl A, vložka 10930
2. Zpráva o činnosti Krajské hospodářské komory Pardubického kraje v roce 2012 2.1.
Úvod
Zpráva o činnosti Krajské hospodářské komory Pardubického kraje (Khk Pk) je zpracována za období kalendářního roku 2012 a obsahuje přehled základních činností, informace o zapojení do projektů, údaje o stavu členské základny a informace o výsledku hospodaření.
2.2.
Přehled činnosti za rok 2012
2.2.1. Činnost výkonných orgánů Khk Pk Činnost výkonných orgánů Khk Pk, kterými jsou představenstvo, Oblastní rady a Úřad komory, byla v roce 2012 obdobně jako v předcházejícím období zaměřena především do oblastí stanovených Statutem Khk Pk. Dále byla činnost výkonných orgánů zaměřena na realizaci schválené strategie pro toto období a realizaci usnesení Shromáždění delegátů, které se konalo dne 16.dubna 2012, a předcházejících Oblastních shromáždění členů oblastí Pardubice, Chrudim, Orlicko a Svitavy. Představenstvo řídilo činnost Khk v rozsahu svých kompetencí stanovených Statutem Khk Pk. Oblastní rady řešily především problémy podnikatelů daného regionu a přinášely náměty na jednání představenstva. Úřad komory zabezpečoval činnost Khk Pk po stránce organizační, administrativní a hospodářské.
3
2.2.2. Činnost odborných sekcí Khk Pk Na činnosti Khk Pk se rovněž podílely níže uvedené odborné sekce složené ze zástupců členských subjektů: - odborná sekce pro rozvoj dopravy (dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost / vedoucí sekce Libor Vomočil), - odborná sekce pro vzdělávání (koncepce učňovského a středního školství, struktura absolventů učilišť a středních škol a zavádění nových vzdělávacích programů a učebních oborů dle požadavku trhu práce / vedoucí sekce Ing. Luděk Roleček), - odborná sekce pro ekologii a životní prostředí (prosazování zájmů členů v oblasti ekologie a životního prostředí / vedoucí sekce Pavel Adámek), - odborná sekce pro podporu exportu (vedoucí sekce Bohuslav Rejda), - odborná sekce pro rozvoj informačních a telekomunikačních technologií (vedoucí sekce Ing. Karel Michálek do 13.2.2012 – Jiří janků od 14.2.2012), - odborná sekce pro obchod a cestovní ruch (podpora malých a středních podnikatelů v oblasti obchodu a cestovního ruchu / vedoucí sekce Ing. Lubomír Motyčka), - odborná energetická sekce (vedoucí sekce Ing. Bedřich ježek). 2.2.3. Činnost Úřadu Khk Pk Činnost Úřadu Khk Pk v roce 2012 je kromě tohoto bodu popsána i v bodech 2.2.4. až 2.2.6. této Výroční zprávy (VZ). Početní obsazení Úřadu Khk Pk bylo v průběhu roku 2012 udržováno na „provozním minimu“ (do 31.8.2012: 4+1+1+1+0,5 / od 1.9.2012: 4+1+1+1). Došlo k personální obměně 1 zaměstnankyně z důvodu jejího odchodu na rodičovskou dovolenou. Úřad Khk Pk zaměstnával k 31.12. 2012 pracovníky v následující funkční struktuře Kancelář Pardubice: Oblastní kancelář Česká Třebová: Oblastní kancelář Chrudim: Oblastní kancelář Svitavy:
ředitel, tajemník, ekonom/asistent, marketingový manažer/informatik vedoucí kanceláře vedoucí kanceláře vedoucí kanceláře
Funkce „Odborný asistent“ v pardubické kanceláři byl jeden zaměstnanec s 0,5 úvazkem na dobu určitou (pracovní smlouva do 31.8.2012) k zajištění realizace projektu „Volba povolání v Pardubickém kraji“ jeho závěrečného vyhodnocení. Tato funkce byla do 30.6.2012 v plném rozsahu financována z projektu. Aktivity Úřadu Khk Pk k získávání nových členů a dalších finančních prostředků V průběhu roku 2012 pracovníci Úřadu Khk Pk realizovali níže uvedené aktivity, jejichž cílem bylo získání nových členů a dalších finančních prostředků: - Poskytování členských slev na služby CzechPointu. - Nabídky nečlenským firmám na zapojení do Rámcové smlouvy s T-Mobilem s výhodnými tarify. - Nabídky bezplatné prezentace podnikatelských aktivit na internetových stránkách Khk Pk a bezplatného zařazení do elektronického „Katalogu členských slev“. Katalog je průběžně aktualizován a je dostupný na webových stránkách Khk Pk www.khkpce.cz . - Prostřednictvím Ing.Linharta, ředitele Hradubické energetické o.p.s. Pardubice, bylo členů Khk Pk nabízeno bezplatné poradenství v oblasti dodávek elektrické energie a plynu. - Realizace jarního a podzimního dotazníkového průzkumu. Těmito průzkumy byly zjištěny názory členské základny na stávající aktivity Khk Pk a náměty na zlepšení této činnosti. Celkové výsledky obou těchto dotazníkových průzkumů a jejich analýzy jsou zapracovány do strategie činnosti Úřadu Khk Pk, která je součástí Plánu činnosti pro 2013 (viz bod 3.1 této VZ). - Od 3.5.2012 poskytování nové služba v rámci CzechPointu – vydávání výpisů z evidence Rejstříku trestů právnických osob. - Dohoda spolupráce s týdeníkem 5+2 dny při získávání inzerce za provizi ve výši 15% z ceny Inzerátu. - V průběhu druhé poloviny měsíce září podpora zájmů podnikatelů při projektování dopravního řešení ulice 17.listopadu v Pardubicích. 4
- Uspořádání setkání podnikatelů se starostou města Chrudim dne 4.10.2012. - Zahájení spolupráce s firmou AXIGON na přelomu měsíců září a října s cílem aktivně využívat nabídky jejich služeb k získávání nových členů a finanční prostředků pro Khk Pk (provize za registraci nových firem do internetové aplikace firmy AXIGON a za využívání služeb této firmy). - Uspořádání „Kulatého stolu“ k projektu Národní soustava kvalifikací 2, který se konal dne 8.11.2012 v Pardubicích a byl součástí série financované z tohoto projektu. Další aktivity Úřadu Khk Pk jsou popsány v bodě 2.2.6 této VZ. 2.2.4. Spolupráce s jinými právními subjekty Pardubický kraj V roce 2012 pokračovala spolupráce Khk Pk se zástupci samosprávy Pardubického kraje (Pk) a Krajského úřadu Pk zejména v oblasti podpory podnikání, dopravy a školství. - Hejtman Pardubického kraje poskytl záštitu nad konáním 13. Tříkrálového koncertu, která se konal dne 11.1.2012 - Předseda představenstva Khk Pk se účastnil jednání Krajské tripartity. - Ředitel Úřadu Khk Pk se účastnil jednání Komise Rady Pk pro rozvoj lidských zdrojů. - Dne 5.3.2012 byla podepsána smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 400.000 Kč na zajištění fungování regionálních informačních míst pro podnikatele (InMP) v Pardubicích, České Třebové, Chrudimi a ve Svitavách v roce 2012. - Spolupráce při realizaci mediální kampaně Pk na podporu učňovského školství „Nemachruj a buď machr“, která byla zahájena v roce 2011 (zprostředkování jednání zástupců Kú Pk se zaměstnavateli o finanční podpoře kampaně a účast na těchto jednáních). - Hejtman Pardubického kraje poskytl záštitu nad konáním celokrajského Setkání podnikatelů Pk a tohoto Setkání se dne 12.11.2012 zúčastnili zástupci krajské samosprávy. - Dne 13.12.2012 se uskutečnila společná večeře celé Rady Pk a předsedů výborů ZPk a výkonné rady Khk Pk. - Dne 17.12.2012 se náměstek hejtmana Ing. Jaromír Dušek zúčastnil jednání odborné sekce pro rozvoj dopravy. Další právní subjekty V roce 2012 pokračovala tradiční spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, Destinační společností Východní Čechy, Univerzitou Pardubice a Komorní filharmonií Pardubice. 2.2.5. Servisní činnost Khk Pk (přehled) Jednotlivé servisní činnosti Khk Pk vycházely z § 4 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky České národní rady ze dne 5. května 1992, a článku II. Statutu Khk Pk a byly zaměřeny do následujících oblastí a aktivit: 2.2.5.1. Podpora podnikání a) reprezentace a koordinace společných zájmů členů vůči orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy, b) pomoc při rozvoji podnikání především malým a středním podnikatelům, c) podpora podnikatelské aktivity, prosazování, ochrana a obhajoba potřeb členů, d) rozvoj podmínek pro podnikání v Pardubickém kraji, e) účast na mezinárodních akcích, organizování obchodních misí regionálních podnikatelů do zahraničí a kontaktních setkání českých a zahraničních podnikatelů v Pardubickém kraji, f) propagace a šíření informací o podnikatelské činnosti členů, g) spolupráce s Hospodářskou komorou České republiky a dalšími hospodářskými komorami v oblasti legislativy a při prosazování zájmů podnikatelů, h) zajišťování úkolů Hospodářské komory České republiky v rámci Pardubického kraje, i) zprostředkování kontaktu svých členů s Hospodářskou komorou České republiky a naopak, j) spolupráce s podnikatelskými svazy a sdruženími. 5
2.2.5.2. Marketingové služby a) organizování vzdělávacích, výchovných a odborných akcí, b) vydávání odborných stanovisek a vyjádření podle zvláštních předpisů, c) pomoc při vyhledávání vhodných tuzemských a zahraničních partnerů, d) poskytování informací o podnikatelských subjektech, e) organizování obchodních misí do zahraničí, f) spolupráce s institucemi, úřady a organizacemi zabývajícími se rozvojem Pardubického kraje a účast na řešení vybraných regionálních projektů a programů, g) organizování vzdělávací činnost a spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy při zajišťování profesního vzdělávání, rekvalifikace a řešení problémů zaměstnanosti, h) podpora rozvoje odborného školství v Pardubickém kraji, spolupráce s odborem školství Krajského úřadu, úřady práce a vzdělávacími institucemi. 2.2.5.3. Ekonomické služby (prostřednictvím InMP) a) poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností v ekonomické a legislativní oblasti, b) poskytování základních informací o podnikání a legislativě v EU. 2.2.5.4. Celní služby a) poskytování servisu v oblasti certifikační. 2.2.6. Servisní činnost (konkrétní služby a aktivity realizované v roce 2012) 2.2.6.1. Oblast podpory podnikání V této oblasti bylo hlavní náplní činnosti Khk Pk zapojení do projektů realizovaných HK ČR a poskytovaných služeb, jejichž přehled je uveden v bodě 2.3.1.1. této VZ. V tomto bodě je uveden stručný popis některých realizovaných projektů Karnety ATA, certifikační činnost o původu zboží Vystavování osvědčení o původu zboží v případech, kdy toto osvědčení vyžadují dovozní předpisy cílové země nebo podmínky kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží. Uvedené dokumenty byly zákazníkům vystavovány buď přímo v kanceláři Pardubice, nebo prostřednictvím ostatních Oblastních kanceláří Khk Pk. CzechPoint Vydávání výpisů z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů fyzických osob a Rejstříku trestů právnických osob. Ověřování podpisů a listin. Komplexní služby CP byly poskytovány přímo ve všech kancelářích Khk Pk. MÝTO CZ Poskytování komplexních služeb v oblasti elektronického mýtného. Tyto služby byly poskytovány pouze v kanceláři Pardubice. Regionální exportní místa (REM) státní agentury CzechTrade Pokračovala spolupráce se zaměstnancem agentury CzechTrade (CT), který zajišťuje fungování REM v rámci 3 krajů, které tvoří NUTS II – Severovýchod, a jehož kancelář je umístěna v Hradci Králové. Informační místa pro podnikatele (InMP), Kontaktní místa HK ČR (KM) V rámci fáze udržitelnosti projektu InMP byl poskytován informační servis („informace o informacích“) včetně všeobecných informací o Pardubickém kraji, o podnikatelském prostředí v rámci EU, o programech podpory MSP na regionální a celostátní úrovni. Zprostředkování specializovaného poradenství bylo poskytováno ve spolupráci s oborovými informačními místy. Byly zprostředkovány služby ratingu firem. Zodpovězení konkrétních dotazů zajišťovala v rámci udržitelnosti projektu InMP kontaktní místa v kancelářích Khk Pk, tj. v České Třebové, Chrudimi, Pardubicích a ve Svitavách. Dotazy bylo možné pokládat osobně, telefonicky, pomocí elektronické pošty nebo prostřednictvím formuláře na internetové stránce www.inmp.komora.cz. V rámci projektu KM byl poskytován 1 pracovníkem pardubické kanceláře informační servis v rozsahu InMP. 2.2.6.2. Oblast marketingových služeb Vzdělávání V roce 2012 se konalo celkem 23 seminářů, z toho 6
- 5 v Oblasti Chrudim (79 účastníků), - 3 v Oblasti Orlicko (33 účastníků), - 9 v Oblasti Pardubice (161 účastníků), - 6 v Oblasti Svitavy (99 účastníků). Dalších 15 připravených seminářů se neuskutečnilo z důvodu malého zájmu. V závěru roku 2012 byla zahájena příprava semináře na požadované téma „Novela občanského zákoníku od 1.1.2014“ vyhledáním vhodného lektora. Tento seminář bude realizován v březnu 2013. Pořádané semináře byly zaměřeny pouze na aktuální nebo na v minulosti navštěvovaná témata. Některá témata byla nabízena ve spolupráci s komerčními vzdělávacími a podnikatelskými subjekty v rámci jejich PR aktivit. Pro členy Khk Pk byly poskytovány slevy na vstupném. Podpora exportu V průběhu roku 2012 se uskutečnily tyto aktivity: - „Česko-Pobaltské podnikatelské fórum“, které bylo zorganizováno ve spolupráci s Česko-Pobaltskou obchodní komorou (Krajský úřad Pardubického kraje, 22.3.2012). - „Regionální Exportní seminář“, který byl uspořádaný společně s HK ČR a MPO ČR (Krajský úřad Pardubického kraje, 18.10.2012). V celém průběhu roku 2012 byla Khk Pk zapojena do realizace projektu HK ČR „Zajištění společné účasti firem na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích v období 2009 – 2012“. Úlohou Khk Pk v tomto projektu bylo zajistit fungování regionálního pracoviště tohoto projektu pro Pardubický kraj po materiální a personální stránce. Public Relations Aktivity v oblasti Public Relations (PR) byly tak jako v předchozích letech zaměřeny na vytváření pozitivních vztahů mezi Khk Pk a širokou nejen podnikatelskou veřejností. Stejně jako v minulém období bylo hlavním obsahem PR aktivit především rozšiřování a prohlubování informací o činnosti a významu hospodářské komory a upevňování jejího postavení v podnikatelském prostředí. S cílem zlepšit prezentaci Khk Pk pokračovalo v roce 2012 vydávání Tiskových zpráv (TZ) a komunikace se zástupci médií. Sdělovacím prostředkům byly zaslány TZ o konání těchto akcí: - Setkání podnikatelů Pardubického kraje s ekonomem Tomášem Sedláčkem ( 31.1.2012 v Chrudimi). - Setkání zástupců Khk Pk se členy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (23.5.2012 v hotelu Bohemia v Chrudimi) - Závěrečné celokrajské konference projektu VPPk (6.6.2012 v Kongresovém hotelu Jezerka na Seči-Ústupkách), - X.ročníku tenisového turnaje a neformálního setkání podnikatelů Pardubického kraje (21.22.6.2012 na Seči- Ústupkách). - Kulatém stolu k projektu „Národní soustava kvalifikací 2“ (8.11.2012 v Pardubicích) - Setkání podnikatelů Pk (12.11.2012 ve Smetanově domě v Litomyšli), Byl vydáván tištěný Zpravodaj a provozovány průběžně aktualizované internetové stránky www.khkpce.cz . Pokračovalo vydávání a rozesílání elektronického eZpravodaje. Na propagaci Khk Pk se v průběhu 1.pololetí roku 2012 výrazně podílely aktivity v rámci realizovaného projektu „Volba povolání v Pardubickém kraji“. Khk Pk se realizací tohoto projektu dostala do širokého povědomí podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti. Aktivity Khk Pk byly průběžně prezentovány rovněž v rámci projektů jiných příjemců podpory, do kterých je Khk Pk resp. její zaměstnanci zapojeni. Khk Pk byla prezentována ve sdělovacích prostředcích v rámci propagace Tříkrálového koncertu 2012 (11.1.2012, Dům hudby Pardubice). Dále byla Khk PK v průběhu roku 2012 prezentována formou partnerství nebo účastí jejich zástupců v rámci níže uvedených odborných a společenských akcí a výstav souvisejících s podnikatelskými aktivitami: - Setkání podnikatelů Pardubického kraje s ekonomem Tomášem Sedláčkem (31.1.2012, Chrudim) 7
- Jarní a podzimní části 17. ročníku Pardubické stavební výstavy 2012 (březen a říjen 2012, IDEON Pardubice) - Setkání se členy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (23.5.2012, Chrudim) - I. ročníku Dopravní konference (6.9.2012, Univerzita Pardubice) - 11. ročníku Mezinárodního silničního veletrhu (7.9.2012, areál Správy a údržby silnic Pardubického kraje v Pardubicích – Doubravicích) - Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Hospodářských novin „Živnostník a firma roku 2012“ (19.9.2012, hotel EURO Pardubice). - Veletrhu dalšího vzdělávání Pardubického kraje (31.10.2012, IDEON Pardubice) - Vyhlášení výsledků srovnávacího výzkumu „Město pro byznys Pardubického kraje 2012“ pořádaného týdeníkem Ekonom (13.11.2012, hotel EURO Pardubice) - Seminářů ke změnám v organizačnímu uspořádání Celní správy ČR od 1.1.2013 (13.11.2012, Pardubice / 14.11.2012, Ústí n.O. / 21.11.2012, Svitavy) - Krajské konference „UNIV2 KRAJE – Pardubický kraj“ pořádané Národním ústavem odborného vzdělávání (22.11.2012, Kongresový hotel Jezerka, Seč) - Dvou koncertů zimní části 4.ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Le Quattro Stagioni (6. a 26.12.2012, Dům hudby Pardubice) Pokračovala spolupráce s regionálními deníky, Českým rozhlasem Pardubice a pardubickou redakcí České televize při komentování aktuálních ekonomických témat a prezentaci připravovaných projektů. Mediálním partnerem Khk Pk je dlouhodobě Český rozhlas Pardubice. Společenské a sportovní akce Setkání podnikatelů V roce 2012 pokračovala tradice pořádání podzimních setkání podnikatelů. Dne 12.11.2012 se ve Smetanově domě v Litomyšli konalo jediné celokrajské setkání. Setkání se zúčastnili kromě zástupci členských a nečlenských firem i zástupci nově zvolené krajské samosprávy: nový hejtman Pk pan Netolický, jeho náměstci Línek a Dušek a člen rady Pk pan Křišťál. Setkání bylo tradičně využito k výměně názorů na vývoj ekonomiky a činnost komory. Další společenské akce Dne 11.ledna 2012 se pod patronací hejtmana Pardubického kraje konal 13.ročník Tříkrálového koncertu. Dne 21.6.2012 se jako součást tenisového turnaje na Seči konalo neformální setkání podnikatelů Pardubického kraje. Dne 4.10.2012 se konalo setkání podnikatelů se starostou města Chrudim. Sportovní akce Ve dnech 21.-22.6.2012 se konal X.ročník tenisového turnaje na Seči, který uspořádala Oblastní kancelář Chrudim. Dne 22.6.2012 se konal v Litomyšli I. ročník Závodu motokár o pohár Khk Pk, který uspořádala Oblastní kancelář Svitavy. Dne 7.9.2012 se konal v Pardubicích Tenisový turnaj dvojic, který uspořádala členská firma SK-EKO ve spolupráci s pardubickou kanceláří Khk Pk. Dne 12.10.2012 se v Ústí nad Orlicí konal jubilejní X. ročník Bowlingového turnaje podnikatelů a firem, který uspořádala Oblastní kancelář Česká Třebová. 2.2.6.3. Oblast ekonomických služeb Poradenství V rámci oblastních Informačních míst pro podnikatele Khk Pk (InMP) a Kontaktního místa HK ČR v Pardubicích bylo pro podnikatele k dispozici bezplatné poradenství v otázkách souvisejících s podnikáním, legislativou ČR a EU, celními předpisy, exportem. V roce 2012 bylo v rámci těchto služeb zodpovězeno celkem 34 dotazy, z toho dle kanceláří: Pardubice – 18, Orlicko – 3 a Svitavy – 13. V pardubické kanceláři Khk Pk bylo k dispozici krajské Centrum patentových informací, ve kterém bylo možné získat základní informace a informační brožury ohledně přihlašování patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek, kontakty na patentové zástupce. Toto Centrum nabízelo i zpracování základní rešerše.
8
Poskytování informací Členům Khk Pk byly zasílány informace související s podnikáním a činností hospodářské komory. Pro ostatní podnikatele byly tyto informace k dispozici na pravidelně aktualizovaných internetových stránkách Khk Pk. Dalším zdrojem informací pro členy Khk Pk byly tištěný „Zpravodaj Khk Pk“ a elektronický „eZpravodaj Khk Pk“. Tyto zpravodaje byly společně s měsíčníkem HK ČR „KOMORA.CZ“ zdarma rozesílány členům Khk Pk. Informace o činnosti Khk Pk byly rovněž zveřejňovány i v informačních médiích (např. webové stránky) některých měst Pk, se kterými Khk Pk spolupracuje při podpoře podnikání v daném regionu. 2.2.6.4. Oblast celních služeb Činnost poradenská Tato činnost byla zaměřena na - zajišťování informovanosti podnikatelů o změnách v legislativě prostřednictvím Zpravodaje Khk Pk, eZpravodaje Khk Pk a internetových stránek Khk Pk www.khkpce.cz , - získávání kvalitních podkladových materiálů pro konzultační činnost z celní, obchodní, licenční a jiné související problematiky. Činnost celně-certifikační Tato činnost byla zaměřena na - ověřování dokladů o původu zboží a dalších dokumentů potřebných pro zahraniční obchod, - vystavování karnetů ATA a vedení související agendy, - vypisování karnetů ATA a certifikátů o původu zboží dle požadavku zákazníka.
2.3. P r o j e k t o v é a k t i v i t y v r o c e 2 0 1 2 ( p ř e h l e d ) 2.3.1. Zapojení do projektů a služeb v průběhu roku 2012 2.3.1.1. Projekty a služby Hospodářské komory ČR Realizované projekty a služby Název: Karnety ATA, certifikační činnost o původu zboží Zadavatel: HK ČR Období realizace: od 1.5. 2004 Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o spolupráci Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích (vystavování a prodej dokumentů, poradenská činnost) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 2 zaměstnanci v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Název: CzechPoint Zadavatel: HK ČR Období realizace: od 1.10. 2007 Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o spolupráci Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti 4 kontaktních míst – Pardubice, Chrudim, Česká Třebová, Svitavy (vystavování dokumentů) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 5 zaměstnanců formou DPP s HK ČR Název: MÝTO CZ Zadavatel: Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o. Období realizace: od 1.9. 2006 Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o poskytování služeb Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích (inkasování mýtného, výdej a příjem snímacích jednotek, poradenská činnost) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 4 zaměstnanci v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk
9
Název: Kontaktní místa HK ČR (KM) Zadavatel: HK ČR Období realizace: od 1.1.2010 Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o vzájemné spolupráci Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 1 zaměstnanec v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Název: Zajištění společné účasti firem na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích v období 2009 – 2012 Zadavatel: HK ČR: Období realizace : 1.5.2010 – 31.12.2012 Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o realizaci projektu Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 1 zaměstnanec v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Název: Nové materiály a technologie, spojení výzkumu, vývoje a technické praxe (Tech_Net) Zadavatel: HK ČR Doba trvání : 15.4.2011 – 14.10.2012 Zapojení Khk Pk (forma): DPČ 1 zaměstnankyně s HK ČR Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 1 zaměstnanec formou DPČ s HK ČR Ukončené projekty v období zajištění smluvně závazné udržitelnosti Název: Informační místa pro podnikatele (InMP) Zadavatel projektu: HK ČR Období realizace: 1.10. 2004 – 31.12. 2006 (Od 1.1. 2007 jsou pro zajištění smluvně závazné udržitelnosti projektu poskytovány služby v rozsahu InMP ve všech kancelářích Khk Pk. Poskytování těchto služeb bylo v roce 2012 financováno pouze z příjmů Khk Pk a finančního příspěvku od Pardubického kraje. V roce 2012 se tedy HK ČR jako zadavatel projektu na financování nepodílela.) Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o realizaci projektu Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti 4 kontaktních míst – Pardubice, Chrudim, Česká Třebová, Svitavy (poradenská činnost, zodpovídání dotazů) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 5 zaměstnanců v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk 2.3.1.2. Další realizované projekty Realizované projekty – Khk Pk jako příjemce podpory Název: Volba povolání v Pardubickém kraji Období realizace: od 1.11.2009 do 30.6.2012 (udržitelnost do 30.6.2017) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 6 zaměstnanců v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Realizované projekty – Khk Pk jako smluvní partner Název: Vzdělávání zaměstnanců v odvětví stavebnictví Příjemce podpory: Regionální hospodářská komora Brno Období partnerství: do 31.10.2012 Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o partnerství při realizaci projektu Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění realizace projektu v Pardubickém kraji Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 1 zaměstnanec formou DPČ s Khk Pk Realizované projekty – neformální spolupráce s příjemcem podpory Název: Podpora poskytování dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji Příjemce podpory: PVV a.s., Pardubice Období spolupráce: do 31.10.2012 Zapojení Khk Pk (forma): bez smluvního vztahu Zapojení Khk Pk (obsah): komunikace se sociálními partnery-zaměstnavateli Zapojení zaměstnanců Khk Pk: bez zapojení formou pracovně právního vztahu (od 1.1.2012) 10
Název: I my chceme pracovat Příjemce podpory: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s Pardubice Období spolupráce: od 1.listopadu 2010 do 31.8.2012 Zapojení Khk Pk (forma): bez smluvního vztahu Zapojení Khk Pk (obsah): komunikace se sociálními partnery-zaměstnavateli Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 1 zaměstnanec formou DPČ s příjemcem podpory (do 31.8.2012) 2.3.2. Přehled dalších projektových aktivit Khk Pk v roce 2012 Tyto aktivity byly jednou z hlavních náplní činnosti Úřadu Khk Pk po celý rok 2012 s cílem získat další finanční prostředky na fungování Khk Pk z Operačních programů (OP). 2.3.2.1. Podané žádosti úspěšné – Khk Pk jako žadatel Žádná z podaných žádostí nebyla úspěšná. Přehled podaných-neúspěšných žádostí viz bod 2.3.2.2. této VZ. 2.3.2.2. Podané žádosti neúspěšné - Khk Pk jako žadatel Název: Podpora manuálních dovedností žáků v Pardubickém kraji Datum podání žádosti: 5.9.2012 Předpokládané datum zahájení: 1.4.2013 Doba trvání: 21 měsíc Finanční podíl Khk Pk: úhrada části mzdových nákladů zaměstnanců Zapojení zaměstnanců Khk Pk (forma): 6 zaměstnanců v rámci PS s Khk Pk Název: Podpora kariérového poradenství v základních školách Pardubického kraje Datum podání žádosti: 5.9.2012 Předpokládané datum zahájení: 1.4.2013 Doba trvání: 21 měsíc Finanční podíl Khk Pk: úhrada části mzdových nákladů zaměstnanců Zapojení zaměstnanců Khk Pk (forma): 6 zaměstnanců v rámci PS s Khk Pk 2.3.2.3. Další projektové aktivity Projekt „Národní soustava povolání a kvalifikací 2“ (Cílem projektu je zajištění realizace zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.) V roce 2012 probíhala jednání o možnostech zapojení Khk Pk do realizace tohoto projektu. Bylo dohodnuto zapojení Khk Pk na období od 1.1. do 30.6.2013 formou DPČ 1 zaměstnance s realizátorem projektu – Národním ústavem pro vzdělávání Praha. Projekt „Koncept dalšího vzdělávání“ (Cílem projektu je zpracování koncepčního návrhu systémového prostředí pro oblast dalšího vzdělávání na základě doporučení Strategie celoživotního učení přijaté vládou ČR a pilotní ověření některých jeho aspektů) V závěru roku 2012 proběhla o možnostech zapojení Khk Pk do realizace tohoto projektu. Bylo dohodnuto zapojení Khk Pk na období od 1.1. do 31.5.2013 formou DPČ 1 zaměstnance s realizátorem projektu – Národním ústavem pro vzdělávání Praha. Projektová spolupráce s Univerzitou Pardubice Pokračovala jednání o možnostech spolupráce na projektech zaměřených na zvyšování praktických znalostí a dovedností jejich absolventů a na usměrňování aplikovaného výzkumu. V průběhu roku 2012 nedošlo ke vzniku partnerství na realizaci žádného projektu. 2.3.3. Podmínky zapojení Khk Pk do projektů Zapojení do projektů HK ČR a ostatních subjektů bylo odsouhlaseno představenstvem Khk Pk. Cílem těchto projektů je naplnění usnesení Sněmu HK ČR o rozšiřování nových služeb a standardizaci již poskytovaných služeb v celé komorové síti a podpora technického vzdělávání na území Pardubického kraje. Veškeré projekty financované z Operačních programů jsou neziskové, hrazeny jsou pouze průkazně vynaložené uznatelné náklady.
11
2.4.
Stav členské základny k 31.12.2012
Ke snížení počtu členů na základě písemného oznámení o vystoupení docházelo především v souvislosti s hrazením členských příspěvků. Do 31.12.2012 nezaplatili členské příspěvky celkem 4 členové (FO), z toho dle Oblastí: Oblast Pardubice – 1, Oblast Chrudim – 1, Oblast Svitavy – 2. Představenstvo Khk Pk na zasedání dne 11.2.2013 rozhodlo o vyloučení výše uvedených FO pro nesplnění základné členské povinnost, tj. zaplacení členského příspěvku.
2.5.
Hospodářský výsledek k 31.12.2012
Ke dni 31.12.2012 byl vykázán HV (zisk) ve výši 88.604 Kč. Vykázaný HV je nižší než rozpočtem plánovaný HV (zisk) ve výši 500.000 Kč především z důvodu nižšího než očekávaného naplnění výnosové položky „Tržby za karnety a certifikáty“. Dle zpracovaného daňového přiznání je celková daňová povinnost nulová. Dosažený HV se příznivě promítl i do cash-flow Khk Pk. Na všech účtech Khk Pk a hotovosti bylo k 31.12.2012 k dispozici celkem 1.617.690 Kč, (k 31.12.2011 – 1.422.557 Kč). Komentář k některým výnosovým položkám Položka „Tržby za karnety a certifikáty“ Naplňování této položky bylo negativně ovlivněno výrazným meziročním poklesem počtu vystavených certifikátů karnetů v průběhu měsíců srpen a září. V ostatních měsících roku 2012 byly výnosy na úrovni roku 2011. Meziroční snížení výnosů z této položky činí 217.900 Kč. 12
Položka „Projekty, studie, analýzy“ Naplňování této položky proběhlo v souladu s uzavřenými smlouvami na realizované projekty HK ČR. Výnosy z projektu Veletrhy a výstavy byly zaúčtovávány čtvrtletně. Položka „Příspěvky členů“ Naplňování této položky je negativně ovlivněno provedením storna faktur vystaveným členům, kteří v průběhu roku 2012 sami ukončili členství (44.000 Kč) resp. nezaplatili příspěvek za rok 2012 (13.000 Kč). Položka „Provozní dotace“ Do této položky jsou účtovány: - finanční prostředky projektu VPPk, - finanční příspěvek Pk na provoz InMP, - příjmy z projektů VPPk a RHK Brno. Naplňování této položky proběhlo v souladu s uzavřenými smlouvami a postupem realizace uvedených projektů. Položka „Tržby za ostatní služby“ Do této položky jsou zahrnuty i výnosy ze služeb poskytovaných v rámci systému CzechPoint ve všech 4 kancelářích Khk Pk. Z porovnání výsledků za sledované období 2012 a 2011 vyplývá, že za celou Khk Pk došlo k meziročnímu nárůstu výnosů z této činnosti ve výši cca 2 %. Meziroční vývoj výnosů dle jednotlivých kanceláří Pardubice: +26%, Česká Třebová: - 39%, Chrudim: - 55%, Svitavy: +5,5%. Výnosy jednotlivých kanceláří jsou kromě aktivit při propagování těchto služeb ovlivňovány i jejich umístěním (pozitivní vliv u kanceláře Pardubice / negativní vliv zejména u kanceláře Svitavy). Výnosy Khk Pk celkem za rok 2012 byly obdobně jako v roce 2011 vyšší než poplatky uhrazené HK ČR. Komentář k některým nákladovým položkám Položka „Ostatní služby celkem – ostatní“ Čerpání této položky bylo ovlivněno zejména - náklady na Tříkrálový koncert 2012, Tenisový turnaj na Seči, Bowlingový turnaj a Setkání podnikatelů 2012. - náklady na propagaci Khk Pk v knize o obci Ležáky. Do této položky jsou zahrnuty i náklady na účetnictví. Položka „Mzdové náklady vč. SP a ZP“ Čerpání této položky bylo ovlivněno - doplatkem prémií ředitele Úřadu za rok 2011 z nákladů roku 2012, - navýšením základních měsíčních mezd od 1.1.2012 dle rozhodnutí výkonné rady, - ukončením projektu VPPk k 30.6.2012 (část mzdových nákladů byla hrazena z tohoto projektu), - výplatou vratné zálohy prémií za rok 2012 všem zaměstnancům Úřadu.
13
14
Hospodářský výsledek účetních středisek Khk Pk k 31.12.2012 OK Pardubice OK Chrudim OK Orlicko OK Svitavy Centrální činnosti InMP
: : : : : :
30.617 Kč 23.347 Kč -91.074 Kč -64.103 Kč 608.657 Kč -411.588 Kč
15
3. Plán činnosti a rozpočet Krajské hospodářské komory Pardubického kraje na rok 2013 3.1.
Plán činnosti na rok 2013
3.1.1. Zaměření činnosti (vize a cíle) Khk Pk Zaměření činnosti bude v roce 2013 vycházet obdobně jako v minulých letech ze strategických záměrů Khk Pk. Prvořadou aktivitou Khk Pk bude podpora podnikání v Pardubickém kraji. Dílčí aktivity Khk Pk budou zaměřeny zejména na - Zlepšování úrovně podpory podnikání na území Pk. - Zkvalitňování a rozšiřování poskytovaných služeb. Poskytované služby budou stále více směřovány zejména na malé a střední podnikatelské subjekty, a to do oblasti práva, ekonomiky, vzdělávání, personalistiky a snižování provozních nákladů. - Zlepšování péče o členskou základnu. - Poradenskou činnost pro členskou základnu v oblasti získávání finančních prostředků z Operačních programů. - Zvyšování prestiže a autority hospodářské komory na území Pardubického kraje. - Zlepšení mediální prezentace, zatraktivnění obsahu internetových stránek a propagace poskytovaných služeb. - Prezentaci stanovisek k aktuálním problémům, které negativně ovlivňují podnikání. - Intenzivní spolupráci s poslanci a senátory při přípravě legislativy, která ovlivňuje podmínky podnikání v ČR. - Zlepšení spolupráce s orgány samosprávy při přípravě a realizaci strategických dokumentů rozvoje území v jejich působnosti. - Získávání finančních prostředků z Operačních programů prostřednictvím projektů, které budou zaměřeny především na podporu podnikání a do oblasti vzdělávání. - Zapojení do realizace projektů v rámci Operačních programů. - Udržení postavení mezi nejvýznamnějšími regionálními složkami Hospodářské komory ČR. - Zlepšení spolupráce s představiteli samosprávy a Krajského úřadu Pardubického kraje, samospráv měst, Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje a Univerzity Pardubice. Zaměření činnosti Khk Pk bude v průběhu roku 2013 dále doplňováno na základě potřeb a podnětů členské základny a rozhodnutí Shromáždění delegátů a členů, představenstva a Oblastních rad. V roce 2013 bude kladen důraz na aktivity, jejichž hlavním cílem je zajištění finančních prostředků na pokrytí nákladů na činnost Khk Pk. Tyto aktivity budou zaměřeny na získávání finančních prostředků jednak z komerčních služeb, jednak z Operačních programů (Khk Pk jako realizátor nebo smluvní partner projektů). 3.1.2 Strategie činnosti Úřadu Khk Pk Tato strategie je konkretizací některých vizí a cílů uvedených v bodě 3.1.1 této VZ a byla zpracována na základě předložených návrhů na zlepšení komunikace s členskou základnou a výsledků 2 dotazníkových průzkumů mezi členskou základnou provedených v roce 2012 a analýzy těchto výsledků. 3.1.2.1 Práce členskou základnou 1. Pořádání pravidelných neformálních setkání s nově přijatými členy za účasti členů příslušné Oblastní rady, vedoucí Oblastní kanceláře a ředitele Úřadu Khk Pk, na kterých budou noví členové seznámeni s aktivitami Khk Pk, výhodami členství apod. 2. Zvýšení četnosti osobních návštěv u jednotlivých členů. 3. Pravidelné zjišťování názorů a námětů členské základny na činnost Khk Pk. 4. Aktivizace činnosti odborných sekcí. 5. Rozšíření bezplatné prezentace členů na webových stránkách Khk Pk. 6. Aktuální informování členů o důležitých změnách v legislativě, o vyhlašovaných výzvách relevantních Operačních programů. 16
7. Poskytování bezplatného resp. cenově přijatelného daňového, účetního a právního poradenství a poradenství při vymáhání pohledávek zejména pro malé firmy a OSVČ. 8. Vytvoření a zavedení balíčků služeb pro členy 9. Informování členské základny o výstupech legislativního připomínkování HK ČR. 3.1.2.2 Získávání nových členů 1. Pořádání kulatých stolů s významnými osobnostmi (ekonomové, podnikatelé, politici) v jednotlivých Oblastech. 2. Osobní návštěvy u vytipovaných podnikatelů – nečlenů. 3. Využívání Katalogu členských slev. 4. Zprostředkování setkání s podnikateli ze zahraničí a zprostředkování kontaktů exportních firem. 5. Aktivní spolupráce s MAS a zajištění účasti podnikatelů v řídících orgánech MAS s cílem získat informace o rozdělování financí pro další programovací období. 3.1.2.3 Prezentace činnosti 1. Zveřejňování informací a stanovisek Khk Pk v periodikách Pk, na webu Khk Pk, ve Zpravodaji Khk Pk a časopisu Komora.cz a na akcích Khk Pk. 2. Informování členů a ostatních podnikatelů o aktivitách Khk Pk a poskytovaných službách včetně členských slev (CzechPoint, T-Mobile). 3. Partnerství Khk Pk na odborných, společenských, kulturních a sportovních akcích. 4. Využívání účasti podnikatelů na odborných seminářích a při poskytování služeb (CzechPoint, karnety certifikáty, MÝTO.CZ) k seznámení s činností Khk Pk. 5. Prezentace Khk Pk na akcích pořádaných odbornými středními školami pro jejich sociální partnery. Aktivní spoluúčast Khk Pk na dalších akcích těchto škol (např. přehlídkách, burzách škol) a na aktivitách v oblasti dalšího vzdělávání 3.1.3. Servisní činnost Úřadu Khk Pk V roce 2013 bude Úřad Khk Pk poskytovat nadále ve svých Oblastních kancelářích Česká Třebová, Chrudim a Svitavy a v Kanceláři Pardubice již tradiční služby v rozsahu roku 2012, zejména: - Poradenskou a konzultační činnost v rámci Informačních míst pro podnikatele (InMP). - Vydávání ověřených výpisů z obchodního a živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí a rejstříků trestů fyzických a právnických osob, ověřování listin a podpisů v rámci Ověřovatelských kanceláří (OVKA) zapojených do sítě kontaktních míst veřejné správy CzechPoint a poskytování členských slev na tyto služby. - Školení a semináře k poptávaným a aktuálním tématům. - Poradenská a konzultační činnost v rámci Centrálního registru firem HK ČR. V kanceláři Pardubice budou nad rámec výše uvedených služeb dále realizováno - Vystavování celních a certifikačních dokladů. - Služby související s elektronickým mýtným. - V rámci Kontaktního místa HK ČR (dříve Jednotné kontaktní místo) poradenská a konzultační činnost. - Aktivity související s fungováním Regionální kanceláře krajského zastoupení Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Bude pokračovat aktualizace a rozšiřování elektronického „Katalogu členských slev“. 3.1.4. Organizační uspořádání Úřadu Khk Pk Personální obsazení Úřadu Khk Pk k 1.1.2013: Kancelář Pardubice – 4 zaměstnanci na plný úvazek Oblastní kancelář Česká Třebová – 1 zaměstnankyně na plný úvazek Oblastní kancelář Chrudim – 1 zaměstnankyně na plný úvazek Oblastní kancelář Svitavy – 1 zaměstnankyně na plný úvazek Funkční obsazení k 1.1.2013 je totožné s obsazením platným od 1.1.2012. Vývoj funkčního obsazení Úřadu Khk Pk bude v průběhu roku 2013 závislý zejména na zapojení Khk Pk do projektů realizovaných HK ČR resp. jinými subjekty. V případě zapojení do dalších projektů HK ČR nebo jiných subjektů bude po vyčerpání vlastní kapacity Úřadu Khk Pk personální obsazení operativně navyšováno některou z těchto
17
forem: pracovní poměr na dobu určitou, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Dne 8. dubna 2013 bylo představenstvem Khk Pk schváleno s účinností od 1.5.2013 zřízení funkce „Vedoucí Oblastní kanceláře Pardubice“ s cílem sjednotit přístup k členské základně ve všech Oblastech Khk Pk. Zřízením této funkce nedojde ke zvýšení počtu zaměstnanců Úřadu Khk Pk v kanceláři Pardubice.
3.2. P r o j e k t o v é a k t i v i t y v r o c e 2 0 1 3 3.2.1. Pokračování projektů Projekty, do kterých bude Khk Pk zapojena v roce 2013 (včetně popisu formy a obsahu tohoto zapojení), jsou uvedeny v bodě 2.3.1. této VZ. 3.2.2. Zapojení do nových projektů prostřednictvím HK ČR Od 1.1.2013 je Khk Pk prostřednictví HK ČR zapojena do 2 níže uvedených projektů, jejichž realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání Praha. Projekt „Národní soustava kvalifikací 2“ (NSK2) (Cílem projektu je zajištění realizace zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) Do realizace tohoto projektu je na období 1.pololetí 2013 formou DPČ s realizátorem projektu zapojen 1 zaměstnanec Khk Pk jako člen „Týmu regiony“. Členové tohoto týmu budou na regionální úrovni seznamovat představitele firem s přínosy praktického využívání NSK v podnikatelské a personální praxi a zároveň je motivovat k implementaci a aktivnímu používání tohoto nástroje v dané společnosti. Komunikace se zástupci firem bude využita k propagaci naší komory a k získání nových členů. Projekt „Koncept dalšího vzdělávání“ (Cílem projektu je zpracování koncepčního návrhu systémového prostředí pro oblast dalšího vzdělávání na základě doporučení Strategie celoživotního učení přijaté vládou ČR a pilotní ověření některých jeho aspektů) Do realizace tohoto projektu je na období od 1.1. do 31.5.2013 formou DPČ s realizátorem projektu zapojen 1 zaměstnanec Khk Pk jako „Externí expert – metodik“. Náplní činnosti této pozice je zajišťování kontaktů s klíčovými zástupci cílových skupin (vzdělávací instituce, významní zaměstnavatelé, zástupci samosprávy) v rámci Pk, získávání zpětné vazby a připomínek od klíčových zástupců cílových skupin, vyhodnocování těchto připomínek a jejich předávání k dalšímu zpracování. Komunikace se zástupci firem bude využita k propagaci naší komory a k získání nových členů. Finančním přínosem zapojení Khk Pk do výše uvedených projektů je snížení vlastních mzdových nákladů. 3.2.3. Zapojení do nových projektů prostřednictvím dalších subjektů Od 1.4.2013 po dobu následujících 19 měsíců bude Khk Pk zapojena do realizace projektu „Rozvoj dalšího vzdělávání v personalistice“ (Cílem projektu je zlepšit úroveň dalšího vzdělávání v oblasti personalistiky. / Realizátor SOFTprojects, o.s. , Brno) Do realizace tohoto projektu bude dle obsahu podané žádosti zapojen 1 zaměstnanec Khk Pk jako „Odborný koordinátor“. Náplní činnosti této pozice bude motivace a zapojení cílové skupiny (personalistů malých a středních firem) do projektu, spolupráce při pilotním ověřování projektových výstupů. Úkolem zapojení Khk Pk bude především komunikace s cílovou skupinou. Komunikace se zástupci firem bude využita k propagaci Khk Pk a k získání nových členů. Finančním přínosem zapojení Khk Pk do výše uvedeného projektu je snížení vlastních mzdových nákladů.
18
3.3. R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 3 Rozpočet Khk Pk pro rok 2013 je na základě usnesení představenstva č. PŘ-4-5/2012 ze dne 18.12.2012 navrhován s HV ve výši 200.000 Kč s cílem vytvořit rezervu pro případ negativního vývoje výnosových resp. nákladových položek. V předloženém návrhu je výše jednotlivých výnosových a nákladových položek rozpočtu Khk Pk pro rok 2013 uvedena zejména na základě jejich dosažených hodnot za rok 2011 a rok 2012, očekávaného vývoje v roce 2013 a skutečnosti, že v roce 2013 nebude Khk Pk přímým realizátorem (příjemcem dotace) žádného projektu. Do návrhu rozpočtu rovněž nejsou zahrnuty na základě zkušeností z roku 2010 finanční prostředky z očekávaných nových resp. obnovených služeb a projektů realizovaných prostřednictvím HK ČR. V případě, že se podaří získat další výnosy nad rámec navrženého rozpočtu (např. finanční prostředky z Operačních programů, od HK ČR resp. jiných subjektů), budou tyto výnosy použity ke zvýšení plánovaného zisku a tedy k vytvoření dalších finančních rezerv pro budoucí období, kdy nebudou k dispozici potřebné zdroje. Komentář k některým položkám návrhu rozpočtu pro rok 2013 Výnosové položky Projekty, studie, analýzy V předkládaném návrhu se nepředpokládá výnos z této aktivity, protože v současné době není uzavřen žádný smluvní vztah. Provozní dotace Předpokládaná výše této výnosové položky, tj. 400.000 Kč, je odvozena ze schváleného rozpočtu Pardubického kraje (Pk) a ze smlouvy uzavřené dne 11.3.2013. Tato výnosová položka je určena jako každoročně k podpoře udržitelnosti projektu InMP. Nákladové položky Mzdové náklady vč. SP a ZP Tato nákladová položka je odvozena z personálního obsazení Úřadu Khk Pk k 1.1.2013 (viz bod 3.1.4 této VZ), výše základních měsíčních mezd na úrovni roku 2012 u všech zaměstnanců a z pravidel pro mzdovou oblast stanovených výkonnou radou dne 2.11.2011 a platných od 1.1.2012, tj ze stanovené výše měsíčních základních mezd a jejich krácení v případě uzavření DPČ. Do této položky nejsou zahrnuty výplaty záloh na roční odměny. Do výše této nákladové položky je promítnuto uzavření DPČ 2 zaměstnanců Khk Pk s Národním ústavem pro vzdělávání Praha na realizaci projektů „Koncept dalšího vzdělávání“ a „Národní soustava kvalifikací 2“ v rámci Pardubického kraje. Do výše této nákladové položky není promítnuto zapojení zaměstnanců Khk Pk do schválených projektů - „Rozvoj dalšího vzdělávání v personalistice“ (realizátor: SOFTprojects o.s. Brno), - „Podpora sociálního dialogu a rozvoje regionálních tripartit pro posílení obchodu a cestovního ruchu“ (realizátor: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR). V případě poklesu některých výnosových položek (např. tržeb za karnety certifikáty) lze tento pokles kompenzovat v rámci této nákladové položky buď snížením základních měsíčních mezd všem stávajícím zaměstnancům např. na úroveň před zahájením projektu VPPk (tj. před listopad 2009) nebo minimalizací personálního obsazení Úřadu, tedy snížením počtu zaměstnanců resp. snížením úvazku stávajících zaměstnanců. Cestovné Tato položka je oproti předcházejícím obdobím zvýšena na cca dvojnásobek pro vytvoření podmínek pro zlepšení práce s členskou základnou a získávání nových členů. Ostatní služby Tato položka zahrnuje mj. náklady na vedení účetnictví firmou AV-AUDITING a na realizaci společenských a sportovních akcí dle schváleného plánu (Tříkrálový koncert, tenisové turnaje na Seči a v Pardubicích, Bowlingový turnaj, závod motokár, jarní a podzimní Setkání podnikatelů). Odpisy V roce 2013 bude tato položka obsahovat pouze odpisy na vozidlo Fábia pořízené v roce 2010. 19
Zpracoval: Ing. Roman Sodomka, ředitel Úřadu Khk Pk V Pardubicích, dne 9. dubna 2013 20
