Krajská hospodářská komora Pardubického kraje
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013
www.khkpce.cz (Toto znění Výroční zprávy za rok 2013 bylo schváleno shromážděním delegátů komory dne 28.dubna 2014) 1
Obsah: 1. Základní identifikační údaje 2. Zpráva o činnosti Krajské hospodářské komory Pardubického kraje v roce 2013 2.1.
Úvod
2.2.
Přehled činnosti za rok 2013
2.3.
Projektové aktivity v roce 2013
2.4.
Stav členské základny k 31.12.2013
2.5.
Hospodářský výsledek k 31.12.2013
3. Plán činnosti a rozpočet Krajské hospodářské komory Pardubického kraje na rok 2014 3.1.
Plán činnosti na rok 2014
3.2.
Projektové aktivity v roce 2014
3.3.
Rozpočet na rok 2014
2
1. Základní identifikační údaje Obchodní firma : Sídlo :
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice
259 82 583 CZ25982583 hospodářská komora 21. února 2003 Podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů členů komory a zajišťování jejich potřeb Statutární orgán (představenstvo) : Předseda představenstva – Ing. Miloš Huryta Místopředseda představenstva – Pavel Adámek Místopředseda představenstva – Ing. Jiří Doležal Místopředseda představenstva – Ing. Lubomír Motyčka Místopředseda představenstva – Ing. Vladimír Ostatek Člen představenstva – Ing. Zdeněk Bulíček Člen představenstva – Ing. Jaroslav Cihlo Člen představenstva – Ing. Vlastimil Dytrt Člen představenstva – Ing. Jan Heřmanský Člen představenstva – Ing. Bedřich Ježek (do 31.7.2013) Člen představenstva – Ing. Jiří Janků (od 7.10.2013) Člen představenstva – Ing. Libor Joska Člen představenstva – Ing. Tomáš Pelikán Člen představenstva – Libor Vomočil IČ : DIČ : Právní forma : Datum zápisu do OR : Předmět podnikání :
Organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové; oddíl A, vložka 10930
2. Zpráva o činnosti Krajské hospodářské komory Pardubického kraje v roce 2013 2.1.
Úvod
Zpráva o činnosti Krajské hospodářské komory Pardubického kraje (Khk Pk) je zpracována za období kalendářního roku 2013 a obsahuje přehled základních činností, informace o zapojení do projektů, údaje o stavu členské základny a informace o výsledku hospodaření.
2.2.
Přehled činnosti za rok 2013
2.2.1. Činnost výkonných orgánů Khk Pk Činnost výkonných orgánů Khk Pk, kterými jsou představenstvo, Oblastní rady a Úřad komory, byla v roce 2013 obdobně jako v předcházejícím období zaměřena především do oblastí stanovených Statutem Khk Pk. Dále byla činnost výkonných orgánů zaměřena na realizaci schválené strategie pro toto období a realizaci usnesení Shromáždění delegátů, které se konalo dne 22.dubna 2013, a předcházejících Oblastních shromáždění členů oblastí Pardubice, Chrudim, Orlicko a Svitavy. Představenstvo řídilo činnost Khk Pk v rozsahu svých kompetencí stanovených Statutem Khk Pk. Oblastní rady řešily především problémy podnikatelů daného regionu a přinášely náměty na jednání představenstva. Úřad komory zabezpečoval činnost Khk Pk po stránce organizační, administrativní a hospodářské.
3
2.2.2. Činnost odborných sekcí Khk Pk Na činnosti Khk Pk se rovněž podílely níže uvedené odborné sekce složené ze zástupců členských subjektů: - odborná sekce pro rozvoj dopravy (dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost / vedoucí sekce Libor Vomočil), - odborná sekce pro vzdělávání (koncepce učňovského a středního školství, struktura absolventů učilišť a středních škol a zavádění nových vzdělávacích programů a učebních oborů dle požadavku trhu práce / vedoucí sekce Ing. Luděk Roleček), - odborná sekce pro ekologii a životní prostředí (prosazování zájmů členů v oblasti ekologie a životního prostředí / vedoucí sekce Pavel Adámek), - odborná sekce pro podporu exportu (vedoucí sekce Ing. Vlastimil Dytrt), - odborná sekce pro rozvoj informačních a telekomunikačních technologií (vedoucí sekce Jan Drobný), - odborná sekce pro obchod a cestovní ruch (podpora malých a středních podnikatelů v oblasti obchodu a cestovního ruchu / vedoucí sekce Ing. Lubomír Motyčka), - odborná energetická sekce (vedoucí sekce Ing. Bedřich ježek). 2.2.3. Činnost Úřadu Khk Pk Činnost Úřadu Khk Pk v roce 2013 je kromě tohoto bodu popsána i v bodech 2.2.4. až 2.2.6. této Výroční zprávy (VZ). Početní obsazení Úřadu Khk Pk bylo v průběhu roku 2013 udržováno na „provozním minimu“ (3+1+1+1+1). Došlo k personální obměně 1 zaměstnankyně z důvodu jejího odchodu do starobního důchodu. Od 1.5.2013 došlo na základě představenstvem Khk Pk schválené změny Organizačního řádu“ ke zřízení funkce „Vedoucí Oblastní kanceláře Pardubice“ s cílem sjednotit přístup k členské základně ve všech Oblastech Khk Pk. Zřízením této funkce nedošlo ke zvýšení počtu zaměstnanců Úřadu Khk Pk v kanceláři Pardubice. Úřad Khk Pk byl k 31.12. 2013 obsazen dle platného „Organizačního řádu“ zaměstnanci v níže uvedené funkční struktuře Kancelář Pardubice: ředitel, tajemník, marketingový manažer/informatik Oblastní kancelář Pardubice: vedoucí kanceláře Oblastní kancelář Česká Třebová: vedoucí kanceláře Oblastní kancelář Chrudim: vedoucí kanceláře Oblastní kancelář Svitavy: vedoucí kanceláře Aktivity Úřadu Khk Pk k získávání nových členů a dalších finančních prostředků V průběhu roku 2013 pracovníci Úřadu Khk Pk při získávání nových členů nabízeli možnost využití níže uvedených tradičních i nových aktivit: - Členské slevy na služby CzechPointu. - Zapojení do Rámcové smlouvy s T-Mobilem s výhodnými tarify. - Bezplatná prezentace podnikatelských aktivit na internetových stránkách Khk Pk. - Bezplatné poradenství v oblasti dodávek elektrické energie a plynu prostřednictvím Ing.Linharta, ředitele Hradubické energetické o.p.s. Pardubice. - Bezplatné poradenství při realizaci elektronických aukcí různých komodit potřebných pro podnikání s cílem snížit náklady na tyto komodity prostřednictví firmy B4F. - Zapojení do činnosti „Místních akčních skupin“ (MAS), jejichž prostřednictvím jsou čerpány finanční prostředky z fondů EU. - Zapojení do podzimního dotazníkového průzkumu (Tímto průzkumem jsou zjišťovány názory členské základny na činnost Khk Pk a náměty na zlepšení této činnosti. Celkové výsledky tohoto dotazníkového průzkumu jsou následně zapracovány do strategie činnosti Úřadu Khk Pk, která je součástí Plánu činnosti pro 2014 – viz bod 3.1 této VZ). - Účast na setkáních podnikatelů s poslanci, senátory a představiteli krajské samosprávy a s představiteli městských samospráv (např. Chrudim, Hlinsko, Lanškroun). - Prezentace v rámci partnerství Khk Pk s basketbalovým klubem BK Pardubice účastníkem Mattoni NBL. - Prezentace v rámci spolupráce Khk Pk s vydavatelstvím Vltava-Labe-Press na realizaci projektu „Chováme se odpovědně“.
4
Aktivity k získání dalších finančních prostředků: - Spolupráce s firmou AXIGON s cílem aktivně využívat nabídky jejich služeb k získávání nových členů a finanční prostředků pro Khk Pk (provize za registraci nových firem do internetové aplikace firmy AXIGON a za využívání služeb této firmy). - Uspořádání workshopu k problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve spolupráci s HK ČR (12.12.2013, Pardubice). - Zapojení do projektů realizovaných jinými právními subjekty (viz bod 2.3 této VZ). Další aktivity Úřadu Khk Pk jsou popsány v bodě 2.2.6 této VZ. 2.2.4. Spolupráce s jinými právními subjekty Pardubický kraj V roce 2013 pokračovala spolupráce Khk Pk se zástupci samosprávy Pardubického kraje (Pk) a Krajského úřadu Pk zejména v oblasti podpory podnikání, dopravy a školství. - Hejtman Pardubického kraje poskytl záštitu nad konáním 14. Tříkrálového koncertu, která se konal dne 9.1.2013. - Předseda představenstva Khk Pk se účastnil jednání Krajské tripartity a Komise Rady Pk pro rozvoj lidských zdrojů. - Náměstek hejtmana Ing. Jaromír Dušek se účastnil jednání odborné sekce pro rozvoj dopravy. - Setkání zaměstnavatelů z oboru strojírenství se zástupci krajské samosprávy (náměstkyně hejtmana J.Pernicová) a řediteli relevantních středních škol a učilišť (31.1.2013). - Podpis smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 400.000 Kč na zajištění fungování regionálních informačních míst pro podnikatele (InMP) v Pardubicích, České Třebové, Chrudimi a ve Svitavách v roce 2013 (11.3.2013, Pardubice). - Účast ředitele Úřadu na setkání hejtmana s velvyslancem Ukrajiny a obchodním radou velvyslanectví. Jednalo se o možnostech budoucí spolupráce mezi zástupci samosprávy a firem (30.4.2013 , Pardubice). - Setkání hejtmana Pk s vrcholovými představiteli významných zaměstnavatelů (16.5.2013, Kongresový hotel Jezerka na Seči-Ústupkách). - Pracovní snídaně, kterou pořádal náměstek hejtmana Pk Ing.Dušek k problematice připravovaných investičních aktivit. Akce se zúčastnili především zástupci stavebních firem (20.8.2013, Pardubice). - Pozvání předsedy představenstva a ředitele Úřadu Khk Pk na večeři s prezidentem republiky (11.9.2013 , Pardubice). - Jednání regionálních partnerů k problematice přípravy programovacího období čerpání fondů EU 2014+ (za Khk Pk: L,Motyčka, R.Sodomka / 16.9.2013, Pardubice). - Uspořádání semináře k problematice stavebních veřejných zakázek ve spolupráci s radní Ludmilou Navrátilovou (18.9.2013, Pardubice). - Účast zástupců Khk Pk a členských firem na „Česko-německé konferenci k duálnímu vzdělávání“ (25.9.2013, Litomyšl). - Uzavření dohody mezi Pardubickým krajem, Koalicí nevládek Pardubicka a Khk Pk o spolupráci při vytváření lepších podmínek pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením ( 18.10.2013 , Pardubice). - Účast ředitele Úřadu Khk Pk na setkání jednání zástupců samosprávy Pk se zástupci Hospodářské a Agrární komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Univerzity Pardubice na téma „Chytrá specializace – proces podnikatelského objevování a identifikace přínosů, které pro region může mít specializace na určitou oblast vědy a technologií“ (18.11.2013, Pardubice). Další právní subjekty Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Zapojení Khk Pk do realizace „Podpora sociálního dialogu a rozvoje regionálních tripartit pro posílení obchodu a cestovního ruchu“ formou uspořádání setkání regionální fokusní skupiny projektu, které se konalo dne 1.10.2013 v Pardubicích. Univerzita Pardubice Zapojení Khk Pk do soutěže „Byznys trefa“ (soutěž o nejlepší podnikatelský záměr určená pro studenty Univerzity Pardubice), která byla vyhlášena v rámci realizace univerzitního projektu „Centrum transferu technologií a znalostí“. Khk Pk poskytla cenu pro vítěze 5
(elektronické zařízení z nabídky a budgetu od firmy T-Mobile) a člena hodnotící komise (ředitel Úřadu). Prezentace univerzitního projektu „Centrum transferu technologií a znalostí“ na zasedání Oblastní rady Pardubice (30.9.2013). Účast zástupců Khk Pk na slavnostním zahájení akademického roku 2013/2014 (30.9.2013). Basketbalový klub BK Pardubice (účastník Mattoni NBL) Prezentace aktivit Khk Pk v rámci PR klubu. Nabídka partnerství s klubem členským firmám. Vydavatelství Vltava-Labe-Press Spolupráce na realizaci projektu „Chováme se odpovědně“. Dále v roce 2013 pokračovala tradiční spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, Destinační společností Východní Čechy a Komorní filharmonií Pardubice. 2.2.5. Servisní činnost Khk Pk (přehled) Jednotlivé servisní činnosti Khk Pk vycházejí z § 4 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky České národní rady ze dne 5. května 1992, a článku II. Statutu Khk Pk a byly zaměřeny do následujících oblastí a aktivit: 2.2.5.1. Podpora podnikání a) reprezentace a koordinace společných zájmů členů vůči orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy, b) pomoc při rozvoji podnikání především malým a středním podnikatelům, c) podpora podnikatelské aktivity, prosazování, ochrana a obhajoba potřeb členů, d) rozvoj podmínek pro podnikání v Pardubickém kraji, e) účast na mezinárodních akcích, organizování obchodních misí regionálních podnikatelů do zahraničí a kontaktních setkání českých a zahraničních podnikatelů v Pardubickém kraji, f) propagace a šíření informací o podnikatelské činnosti členů, g) spolupráce s Hospodářskou komorou České republiky a dalšími hospodářskými komorami v oblasti legislativy a při prosazování zájmů podnikatelů, h) zajišťování úkolů Hospodářské komory České republiky v rámci Pardubického kraje, i) zprostředkování kontaktu svých členů s Hospodářskou komorou České republiky a naopak, j) spolupráce s podnikatelskými svazy a sdruženími. 2.2.5.2. Marketingové služby a) organizování vzdělávacích, výchovných a odborných akcí, b) vydávání odborných stanovisek a vyjádření podle zvláštních předpisů, c) pomoc při vyhledávání vhodných tuzemských a zahraničních partnerů, d) poskytování informací o podnikatelských subjektech, e) organizování obchodních misí do zahraničí, f) spolupráce s institucemi, úřady a organizacemi zabývajícími se rozvojem Pardubického kraje a účast na řešení vybraných regionálních projektů a programů, g) organizování vzdělávací činnost a spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy při zajišťování profesního vzdělávání, rekvalifikace a řešení problémů zaměstnanosti, h) podpora rozvoje odborného školství v Pardubickém kraji, spolupráce s odborem školství Krajského úřadu, úřady práce a vzdělávacími institucemi. 2.2.5.3. Ekonomické služby (prostřednictvím InMP) a) poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností v ekonomické a legislativní oblasti, b) poskytování základních informací o podnikání a legislativě v EU. 2.2.5.4. Celní služby a) poskytování servisu v oblasti certifikační. 2.2.6. Servisní činnost (konkrétní služby a aktivity realizované v roce 2013) 2.2.6.1. Oblast podpory podnikání V této oblasti bylo hlavní náplní činnosti Khk Pk zapojení do projektů realizovaných HK ČR a poskytovaných služeb, jejichž přehled je uveden v bodě 2.3.1.1. této VZ. V tomto bodě je uveden stručný popis některých realizovaných projektů 6
Karnety ATA, certifikační činnost o původu zboží Vystavování osvědčení o původu zboží v případech, kdy toto osvědčení vyžadují dovozní předpisy cílové země nebo podmínky kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží. Uvedené dokumenty byly zákazníkům vystavovány buď přímo v kanceláři Pardubice, nebo prostřednictvím ostatních Oblastních kanceláří Khk Pk. CzechPoint Vydávání výpisů z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů fyzických osob a Rejstříku trestů právnických osob. Ověřování podpisů a listin. Komplexní služby CP byly poskytovány přímo ve všech kancelářích Khk Pk. MÝTO CZ Poskytování komplexních služeb v oblasti elektronického mýtného. Tyto služby byly v souladu s platným smluvním vztahem poskytovány pouze v kanceláři Pardubice. Informační místa pro podnikatele (InMP), Kontaktní místa HK ČR (KM) V rámci fáze udržitelnosti projektu InMP byl zájemcům poskytován informační servis („informace o informacích“) včetně všeobecných informací o Pardubickém kraji, o podnikatelském prostředí v rámci EU, o programech podpory MSP na regionální a celostátní úrovni. Zprostředkování specializovaného poradenství bylo poskytováno ve spolupráci s oborovými informačními místy. Zodpovězení konkrétních dotazů zajišťovala v rámci udržitelnosti projektu InMP kontaktní místa v kancelářích Khk Pk, tj. v České Třebové, Chrudimi, Pardubicích a ve Svitavách. Dotazy bylo možné pokládat osobně, telefonicky, pomocí elektronické pošty nebo prostřednictvím formuláře na internetové stránce www.inmp.komora.cz. V rámci projektu KM byl poskytován 1 pracovníkem pardubické kanceláře informační servis v rozsahu InMP. 2.2.6.2. Oblast marketingových služeb Vzdělávání V roce 2013 se konalo celkem 26 seminářů (2012 - 23 semináře), z toho 4 v Oblasti Chrudim (2012 - 5 seminářů), 6 v Oblasti Orlicko (2012 - 3 semináře), - 11 v Oblasti Pardubice (2012 - 9 seminářů), 5 v Oblasti Svitavy (2012 - 6 seminářů). Dalších 12 připravených seminářů se neuskutečnilo z důvodu malého zájmu (2012 – 15 seminářů). Pořádané semináře byly zaměřeny pouze na aktuální nebo na v minulosti navštěvovaná témata. Některá témata byla nabízena ve spolupráci s komerčními vzdělávacími a podnikatelskými subjekty v rámci jejich PR aktivit. Pro členy Khk Pk byly poskytovány slevy na vstupném. Na základě doporučení představenstva byly některé semináře zdarma. Podpora exportu V průběhu roku 2013 se uskutečnily tyto aktivity: - Partnerství na semináři „EFEKTIVNÍ OBCHOD S HONGKONGEM A ČÍNOU“, který připravila Hongkongská rada pro rozvoj obchodu (31.5.2013 , hotel EURO Pardubice). - V průběhu letních měsíců byly podnikatelům Pk nabízeny ve spolupráci s německou firmou TEMA Technologie Marketing AG, Aachen, volné vstupenky na veletrh EMO Hannover 2013 (16.-21.9.2013). - Praktický seminář o obchodování s Běloruskem, Ruskem a Kazachstánem ve spolupráci s firmou VIMEX trading a.s. Plzeň (26.9.2013, Kú Pk Pardubice) - Seminář k možnostem exportu do arabských zemí ve spolupráci s Česko-arabskou komorou a krajským radním panem Zdenkem Křišťálem (30.10.2013, Kú Pk Pardubice). Public Relations Aktivity v oblasti Public Relations (PR) byly tak jako v předchozích letech zaměřeny na vytváření pozitivních vztahů mezi Khk Pk a širokou, nejen podnikatelskou, veřejností. Stejně jako v minulém období bylo hlavním obsahem PR aktivit především rozšiřování a prohlubování informací o činnosti a významu hospodářské komory a upevňování jejího postavení v podnikatelském prostředí. S cílem zlepšit prezentaci Khk Pk pokračovalo v roce 2013 vydávání Tiskových zpráv (TZ) a komunikace se zástupci médií. Sdělovacím prostředkům byly zaslány TZ např. o konání těchto akcí: 7
- Setkání podnikatelů Pardubického kraje s hejtmanem Martinem Netolickým (16.5.2013, Kongresový hotel Jezerka, Seč - Ústupky). - XI.ročníku tenisového turnaje a Jarního setkání podnikatelů Pardubického kraje (20.6.2013 na Seči- Ústupkách). - Podzimního setkání podnikatelů Pk (11.11.2013 v hotelu UNO v Ústí nad Orlicí). Byla vydána 3 čísla tištěného Zpravodaje a provozovány průběžně aktualizované internetové stránky www.khkpce.cz . Pokračovalo vydávání a rozesílání elektronického eZpravodaje. Aktivity Khk Pk byly průběžně prezentovány v rámci projektů jiných příjemců podpory, do kterých je Khk Pk resp. její zaměstnanci zapojeni. Khk Pk byla prezentována ve sdělovacích prostředcích v rámci propagace Tříkrálového koncertu 2013 (9.1.2013, Dům hudby Pardubice). Dále byla Khk PK v průběhu roku 2013 prezentována formou partnerství nebo účastí jejich zástupců v rámci níže uvedených odborných a společenských akcí a setkání a výstav souvisejících s podnikatelskými aktivitami: - Kulatý stůl středního stavu (20.2.2013, hotel EURO Pardubice). - Setkání členů Asociace odborných pracovníků pro zdvihací zařízení ČR a zástupců Oblastního inspektorátu práce k problematice nelegálního zaměstnávání v ČR (P.Adámek, I.Roušarová / 22. 2. 2013, velký sál Městského muzea Chrudim) - Setkání s předsedou Vlády ČR Petrem Nečasem s podnikateli – členy Khk Pk (25.2.2013, hotel EURO Pardubice). - Jarní a podzimní část 17. ročníku Pardubické stavební výstavy 2013 (březen a říjen 2013, IDEON Pardubice) - Setkání zástupců Pk s ministrem dopravy ČR Zbyňkem Stanjurou (Ing.Roman Sodomka / 11.4.2013, hotel EURO Pardubice, Kú Pk). - Setkání zástupců Khk Pk s italskými podnikateli z regionu Lazio, které se uskutečnilo při zahájení 17. ročníku prodejní výstavy s názvem „Jarní pardubický veletrh“ (Ing.Doležal, Ing.Sodomka / 12.4.2013, IDEON Pardubice). - Koncert jarní části 5. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Le Quattro Stagioni (14.4.2013, Dům hudby Pardubice). - Den tradičních řemesel a výstava Živé dědictví (P.Adámek, I.Roušarová / 27.4.2013, Veselý kopec, Mokrá Lhota). - Golfový turnaj pořádaný Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s. Pardubice (11.5.2013, Svobodné Hamry). - Slavnostní zahájení 21.ročníku Abilympiády (Ing.Doležal, Ing.Sodomka / 24.5.2013, ČEZ Aréna Pardubice). - Zahájení tradiční řemeslné soboty (P.Adámek, I.Roušarová / 17.8.2013, Muzeum obuvy a kamene Skuteč). - II. ročník Dopravní konference (5.9.2013, AFI Palace Pardubice) - 12. ročník Mezinárodního silničního veletrhu (6.9.2013, areál Správy a údržby silnic Pardubického kraje v Pardubicích – Doubravicích). - Setkání se senátory (za Khk Pk: P.Adámek, M.Pavliš, R.Sodomka / 9.9.2013, Seč) - Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Hospodářských novin „Živnostník a firma roku 2013“ (12.9.2013, hotel EURO Pardubice). - 45.ročník Lanškrounské kopy (za Khk Pk: J.Lukesová / 14.-15.9.2013). - Tenisový turnaj podnikatelských dvojic pořádaným ve spolupráci s členskou firmou SKEKO (20.9.2013, Pardubice). - Týdne teorie a praxe v ekonomice, který pořádala Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (Ing.Sodomka / 5.11.2013, Univerzita Pardubice). - Setkání se zástupci Oblastního inspektorátu práce, Úřadů práce, Finančních úřadů a Celní správy pro Královéhradecký a Pardubický kraj k problematice nelegálního zaměstnávání v ČR (P.Adámek, Ing.Sodomka, I.Roušarová / 13.11.2013, Kounov u Dobrušky). - Vyhlášení výsledků srovnávacího výzkumu „Město pro byznys Pardubického kraje 2013“ pořádaného týdeníkem Ekonom (27.11.2013, hotel EURO Pardubice). - Utkání basketbalové Mattoni NBL mezi BK JIP Pardubice a QUANTO Tuří Svitavy (4.12.2013, ČEZ Aréna Pardubice). 8
Pokračovala spolupráce s regionálními deníky, Českým rozhlasem Pardubice a pardubickou redakcí České televize při komentování aktuálních ekonomických témat a prezentaci připravovaných projektů. Společenské, kulturní a sportovní akce Setkání podnikatelů Pardubického kraje V roce 2013 se poprvé uskutečnilo z iniciativy Oblastní rady Pardubice Jarní setkání, které bylo součástí XI.ročníku tenisového turnaje pořádaného Oblastí Chrudim (20.6.2013 na Seči- Ústupkách). V roce 2013 pokračovala tradice pořádání Podzimních setkání podnikatelů (11.11.2013, hotel UNO v Ústí nad Orlicí). Setkání se zúčastnili kromě zástupců členských a nečlenských firem i nově zvolení poslanci a dále zástupci krajské samosprávy: náměstci hejtmana R.Línek aj.Dušek a členka rady Pk paní Navrátilová. Obou setkání bylo tradičně využito k výměně názorů na vývoj ekonomiky a činnost komory. Další společenské akce - Setkání představitelů největších firem z Hlinska s představiteli městské samosprávy a zástupci Khk Pk (Oblast Chrudim) a Úřadu práce (17. ledna 2013, hotel STYL Hlinsko). - Setkání zástupců menších podnikatelů a živnostníků z Hlinska s představiteli městské samosprávy a zástupci Khk Pk (Oblast Chrudim) a Úřadu práce (21. února 2013, velký sál Městského úřadu Hlinsko). - Setkání podnikatelů v oblasti cestovního ruchu na Hlinecku s představiteli samosprávy Města Hlinska a zástupci Khk Pk (Oblast Chrudim), Úřadu práce a Turistického informačního centra Hlinsko (14. 3. 2013, velký sál Městského úřadu Hlinsko). - Setkání podnikatelů se zástupci Khk Pk (Oblast Chrudim), samosprávy Města Chrudim a Městského úřadu Chrudim k aktuálním problémům (3.4.2013, velký sál Městského muzea Chrudim). - Setkání podnikatelů a zástupců Khk Pk (Oblast Chrudim) se starostou Města Skuteč Pavlem Novotným (16.12.2013, velký sál Městského úřadu Skuteč). Kulturní akce 14.ročník Tříkrálového koncertu pod patronací hejtmana Pardubického kraje (9.1.2013, Dům hudby Pardubice). Sportovní akce XI.ročník tenisového turnaje na Seči, který uspořádala Oblast Chrudim (20.6.2013 na SečiÚstupkách). Tenisový turnaj podnikatelských dvojic, který uspořádala členská firma SK-EKO ve spolupráci s pardubickou kanceláří Khk Pk (20.9.2013, Pardubice). XI. ročník Bowlingového turnaje podnikatelů a firem, který uspořádala Oblastní kancelář Česká Třebová (11.10.2013, Ústí nad Orlicí). 2.2.6.3. Oblast ekonomických služeb Poradenství V rámci oblastních Informačních míst pro podnikatele Khk Pk (InMP) a Kontaktního místa HK ČR v Pardubicích bylo pro podnikatele k dispozici bezplatné poradenství v otázkách souvisejících s podnikáním, legislativou ČR a EU, celními předpisy, exportem. V pardubické kanceláři Khk Pk bylo do 31.4.2013 k dispozici krajské Centrum patentových informací, ve kterém bylo možné získat základní informace a informační brožury ohledně přihlašování patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek, kontakty na patentové zástupce. Toto Centrum nabízelo i zpracování základní rešerše. Poskytování informací Členům Khk Pk byly zasílány informace související s podnikáním a činností hospodářské komory. Pro ostatní podnikatele byly tyto informace k dispozici na pravidelně aktualizovaných internetových stránkách Khk Pk. Dalším zdrojem informací pro členy Khk Pk byly tištěný „Zpravodaj Khk Pk“ a jeho elektronická verze „eZpravodaj Khk Pk“. Tyto zpravodaje byly společně s měsíčníkem HK ČR „KOMORA.CZ“ zdarma rozesílány členům Khk Pk. Informace o činnosti Khk Pk byly rovněž zveřejňovány i v informačních médiích (např. webové stránky) některých měst Pk, se kterými Khk Pk spolupracuje při podpoře podnikání v daném regionu.
9
2.2.6.4. Oblast celních služeb Činnost poradenská Tato činnost byla zaměřena na - zajišťování informovanosti podnikatelů o změnách v legislativě prostřednictvím Zpravodaje Khk Pk, eZpravodaje Khk Pk a internetových stránek Khk Pk www.khkpce.cz , - získávání kvalitních podkladových materiálů pro konzultační činnost z celní, obchodní, licenční a jiné související problematiky. Činnost celně-certifikační Tato činnost byla zaměřena na - ověřování dokladů o původu zboží a dalších dokumentů potřebných pro zahraniční obchod, - vystavování karnetů ATA a vedení související agendy, - vypisování karnetů ATA a certifikátů o původu zboží dle požadavku zákazníka.
2.3. P r o j e k t o v é a k t i v i t y v r o c e 2 0 1 3 ( p ř e h l e d ) 2.3.1. Zapojení do projektů a služeb v průběhu roku 2013 2.3.1.1. Projekty a služby Hospodářské komory ČR Realizované projekty a služby Název: Karnety ATA, certifikační činnost o původu zboží Zadavatel: HK ČR Období realizace: od 1.5. 2004 Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o spolupráci Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích (vystavování a prodej dokumentů, poradenská činnost) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 2 zaměstnanci v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Název: CzechPoint Zadavatel: HK ČR Období realizace: od 1.10. 2007 Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o spolupráci Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti 4 kontaktních míst – Pardubice, Chrudim, Česká Třebová, Svitavy (vystavování dokumentů) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 5 zaměstnanců formou DPP s HK ČR Název: MÝTO CZ Zadavatel: Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o. Období realizace: od 1.9. 2006 Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o poskytování služeb Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích (inkasování mýtného, výdej a příjem snímacích jednotek, poradenská činnost) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 4 zaměstnanci v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Název: Kontaktní místa HK ČR (KM) Zadavatel: HK ČR Období realizace: od 1.1.2010 Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o vzájemné spolupráci Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 1 zaměstnanec v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Ukončené projekty v období zajištění smluvně závazné udržitelnosti Název: Informační místa pro podnikatele (InMP) Zadavatel projektu: HK ČR Období realizace: 1.10. 2004 – 31.12. 2006 (Od 1.1. 2007 jsou pro zajištění smluvně závazné udržitelnosti projektu poskytovány služby v rozsahu InMP ve všech kancelářích Khk Pk. Poskytování těchto služeb bylo 10
v roce 2012 financováno pouze z příjmů Khk Pk a finančního příspěvku od Pardubického kraje. V roce 2012 se tedy HK ČR jako zadavatel projektu na financování nepodílela.) Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o realizaci projektu Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti 4 kontaktních míst – Pardubice, Chrudim, Česká Třebová, Svitavy (poradenská činnost, zodpovídání dotazů) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 5 zaměstnanců v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk 2.3.1.2. Projektové aktivity Khk Pk Ukončené projekty (Khk Pk jako příjemce podpory) – fáze udržitelnosti Název: Volba povolání v Pardubickém kraji Období realizace: od 1.11.2009 do 30.6.2012 (udržitelnost do 30.6.2017) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 6 zaměstnanců v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Realizované projekty – bez smlouvy o partnerství (zam.Khk Pk členy RT formou DPČ/PS s příjemcem podpory) Název: Koncept dalšího vzdělávání Příjemce podpory: Národní ústav pro vzdělávání Praha Doba trvání spolupráce: od 1.1. do 30.6.2013 Zapojení Khk Pk (forma): bez smlouvy o partnerství při realizaci projektu Zapojení Khk Pk (obsah): kontakty se zaměstnavateli v Pk, propagace projektu Finanční podíl Khk Pk: úhrada části mzdových nákladů 5 zaměstnanců Zapojení zaměstnanců Khk Pk (forma): DPČ 5 zaměstnanců s příjemcem podpory Název: Národní soustava kvalifikací 2 Příjemce podpory: Národní ústav pro vzdělávání Praha Doba trvání spolupráce: od 1.1.2013 do 31.12.2014 Zapojení Khk Pk (forma): bez smlouvy o partnerství při realizaci projektu Zapojení Khk Pk (obsah): kontakty se zaměstnavateli v Pk, propagace projektu Finanční podíl Khk Pk: úhrada části mzdových nákladů 1 zaměstnance Zapojení zaměstnanců Khk Pk (forma): v roce 2013 DPČ 1 zaměstnance s příjemcem podpory, v roce 2014 DPČ 2 zaměstnanců s příjemcem podpory Název: Rozvoj dalšího vzdělávání v personalistice Příjemce podpory: SOFTprojects, o.s. , Brno Datum zahájení: 1.5.2013 Doba trvání projektu: 18 měsíců Zapojení Khk Pk (forma): bez smlouvy o partnerství při realizaci projektu Zapojení Khk Pk (obsah): zprostředkování kontaktů se zaměstnavateli, propagace projektu Finanční podíl Khk Pk: úhrada části mzdových nákladů 1 zaměstnance Zapojení zaměstnanců Khk Pk (forma): PS 1 zaměstnance s příjemcem podpory. 2.3.2. Přehled dalších projektových aktivit Khk Pk v roce 2013 V roce 2013 nebyla Khk Pk realizátorem žádného projektu (příjemcem finanční podpory). Zaměstnanci Khk Pk byly formou DPČ resp. PS k jiným právním subjektům zapojeni do realizace projektů popsaných v bodě 2.3.1. této VZ. Zapojení zaměstnanců Khk Pk do těchto projektů představovalo v roce 2013 významnou úsporu mzdových nákladů. V průběhu roku 2013 nebyla podána žádná žádost i finanční podporu realizace projektu, protože v tomto období nebyla vyhlášena relevantní výzva. Projekt „Národní soustava povolání a kvalifikací 2“ (projekt realizovaný Národním ústavem pro vzdělávání Praha) (Cílem projektu je zajištění realizace zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.) V závěru roku 2013 proběhla jednání o možnostech pokračování zapojení Khk Pk do realizace tohoto projektu. Bylo dohodnuto zapojení 2 zaměstnanců Khk Pk na období od 1.1. do 31.12.2014 formou DPČ s realizátorem projektu.
11
Projekt „Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi – POSPOLU“ (projekt realizovaný Národním ústavem pro vzdělávání Praha) V červenci 21013 byly kontaktovány některé střední odborné školy a učiliště s nabídkou na spolupráci při realizaci veřejné zakázky „Zajištění a realizace Pilotáže modelů spolupráce škol a firem KA1“. V listopadu 2013 proběhla jednání se Střední školou automobilní Holice o možnosti podání společné nabídky do 2.výzvy této veřejné zakázky. Jednání se Střední školou automobilní Holice o možnosti podání společné nabídky do 2.výzvy byla na základě pokynu předsedy představenstva v prosinci 2013 ukončena. Projektová spolupráce s Univerzitou Pardubice Pokračovala jednání o možnostech spolupráce na projektech zaměřených na zvyšování praktických znalostí a dovedností jejich absolventů a na usměrňování aplikovaného výzkumu. V průběhu roku 2013 nedošlo ke vzniku partnerství na realizaci žádného projektu. 2.3.3. Cíle a podmínky zapojení Khk Pk do projektů Zapojení do projektů HK ČR a ostatních subjektů bylo odsouhlaseno představenstvem Khk Pk. Cílem zapojení do těchto projektů je - naplnění usnesení Sněmu HK ČR o rozšiřování nových služeb a standardizaci již poskytovaných služeb v celé komorové síti, - podpora technického vzdělávání na území Pardubického kraje a tím vytvoření dostatečné nabídky požadovaných kvalifikací na trhu práce, - získání finančních prostředků z Operačních programů, - úspora nákladů. Veškeré projekty financované z Operačních programů jsou neziskové, hrazeny jsou pouze průkazně vynaložené uznatelné náklady.
12
2.4.
Stav členské základny k 31.12.2013
Ke snížení počtu členů na základě písemného oznámení o vystoupení docházelo především v souvislosti s hrazením členských příspěvků.
2.5.
Hospodářský výsledek k 31.12.2013
Ke dni 31.12.2013 byl vykázán HV (zisk) ve výši 33.985 Kč. Vykázaný HV je nižší než rozpočtem plánovaný HV (zisk) ve výši 200.000 Kč především z důvodu vyššího než očekávaného naplnění nákladových položek, které byly v roce 2012 účtovány do nákladů projektu „Volba povolání v Pardubickém kraji“, a dále položek souvisejících s prezentací Khk Pk (např. Jarní setkání podnikatelů, setkání zaměstnavatelů s hejtmanem Pk). Dle zpracovaného daňového přiznání je celková daňová povinnost nulová.
13
Hospodářský výsledek účetních středisek Khk Pk k 31.12.2013 OK Pardubice OK Chrudim OK Orlicko OK Svitavy Centrální činnosti InMP
: : : : : :
33.646 Kč 45.759 Kč -64.886 Kč -45.514 Kč 545.061 Kč -464.878 Kč
14
3. Plán činnosti a rozpočet Krajské hospodářské komory Pardubického kraje na rok 2014 3.1.
Plán činnosti na rok 2014
3.1.1. Zaměření činnosti (vize a cíle) Khk Pk Zaměření činnosti bude v roce 2014 vycházet obdobně jako v minulých letech ze strategických záměrů Khk Pk. Strategickou aktivitou Khk Pk je podpora podnikatelské veřejnosti Pardubického kraje. Tato aktivita Khk Pk bude realizována zejména - Zlepšováním úrovně podpory podnikání na území Pk ve spolupráci se samosprávou Pardubického kraje a měst a s poslanci a senátory zvolenými na území Pardubického kraje. - Zkvalitňováním a rozšiřováním poskytovaných služeb. Poskytované služby budou stále více směřovány na malé a střední podnikatelské subjekty, a to do oblasti práva, ekonomiky, vzdělávání, personalistiky a snižování provozních nákladů. - Zlepšováním péče o členskou základnu zintenzivněním kontaktů s jednotlivými členy. - Zjišťováním názorů, potřeb a problémů členské základny i ostatních podnikatelů pravidelným podzimním dotazníkovým průzkumem a osobními setkáními (pořádání „kulatých stolů“). - Prezentací úspěšných podnikatelů na webu a ve Zpravodaji Khk Pk a v časopise KOMORA, který vydává HK ČR. - Informováním členské základny o oblasti získávání finančních prostředků z Operačních programů. - Zvyšováním prestiže a autority hospodářské komory na území Pardubického kraje. - Zlepšením mediální prezentace, zatraktivnění obsahu internetových stránek a propagace poskytovaných služeb. - Prezentací stanovisek k aktuálním problémům, které negativně ovlivňují podnikání, před orgány samospráv (kraj, města) a státní správy a v médiích. - Intenzivní spolupráci s poslanci a senátory při přípravě legislativy, která ovlivňuje podmínky podnikání v ČR. - Zlepšením spolupráce s orgány samosprávy při přípravě a realizaci strategických dokumentů rozvoje území v jejich působnosti. - Podporou spolupráce zaměstnavatelů a středních odborných škol („kulaté stoly“, praxe studentů). - Získáváním finančních prostředků z Operačních programů prostřednictvím projektů, které budou zaměřeny především na podporu podnikání, exportu a do oblasti vzdělávání. - Zapojením do realizace projektů v rámci Operačních programů. - Udržením postavení mezi nejvýznamnějšími regionálními složkami Hospodářské komory ČR. - Zlepšováním spolupráce s představiteli krajské samosprávy a Krajského úřadu Pardubického kraje, samospráv měst, Úřadu práce, Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje a Univerzity Pardubice. Zaměření činnosti Khk Pk bude v průběhu roku 2014 dále doplňováno na základě potřeb a podnětů členské základny a rozhodnutí Shromáždění delegátů a členů, představenstva a Oblastních rad. V roce 2014 bude kladen důraz na aktivity, jejichž hlavním cílem je zajištění finančních prostředků na pokrytí nákladů na činnost Khk Pk. Tyto aktivity budou zaměřeny na získávání finančních prostředků jednak z komerčních služeb, jednak z Operačních programů (Khk Pk jako realizátor nebo smluvní partner projektů). 3.1.2 Strategie činnosti Úřadu Khk Pk Tato strategie je konkretizací některých vizí a cílů uvedených v bodě 3.1.1 této VZ a byla zpracována na základě předložených návrhů na zlepšení komunikace s členskou základnou a výsledků dotazníkových průzkumů mezi členskou základnou.
15
3.1.2.1 Práce členskou základnou 1. Pořádání pravidelných neformálních setkání s nově přijatými členy za účasti členů příslušné Oblastní rady, vedoucí Oblastní kanceláře a ředitele Úřadu Khk Pk, na kterých budou noví členové seznámeni s aktivitami Khk Pk, výhodami členství apod. 2. Zvýšení četnosti osobních návštěv u jednotlivých členů. 3. Pravidelné zjišťování názorů a námětů členské základny na činnost Khk Pk. 4. Aktivizace činnosti odborných sekcí. 5. Rozšíření bezplatné prezentace členů na webových stránkách Khk Pk. 6. Aktuální informování členů o důležitých změnách v legislativě, o vyhlašovaných výzvách relevantních Operačních programů. 7. Poskytování bezplatného resp. cenově přijatelného daňového, účetního a právního poradenství a poradenství při vymáhání pohledávek zejména pro malé firmy a OSVČ. 8. Vytvoření a zavedení balíčků služeb pro členy 9. Informování členské základny o výstupech legislativního připomínkování HK ČR. 3.1.2.2 Získávání nových členů 1. Pořádání kulatých stolů s významnými osobnostmi (ekonomové, podnikatelé, politici) v jednotlivých Oblastech. 2. Osobní návštěvy u vytipovaných podnikatelů – nečlenů. 3. Zprostředkování setkání s podnikateli ze zahraničí a zprostředkování kontaktů exportních firem. 4. Aktivní spolupráce s MAS a zajištění účasti podnikatelů v řídících orgánech MAS s cílem získat informace o rozdělování financí pro další programovací období. 3.1.2.3 Prezentace činnosti 1. Zveřejňování informací a stanovisek Khk Pk v periodikách Pk, na webu Khk Pk, ve Zpravodaji Khk Pk a časopisu Komora.cz a na akcích Khk Pk. 2. Informování členů a ostatních podnikatelů o aktivitách Khk Pk a poskytovaných službách včetně členských slev (CzechPoint, T-Mobile). 3. Partnerství Khk Pk na odborných, společenských, kulturních a sportovních akcích. 4. Využívání účasti podnikatelů na odborných seminářích a při poskytování služeb (CzechPoint, karnety certifikáty, MÝTO.CZ) k seznámení s činností Khk Pk. 5. Prezentace Khk Pk na akcích pořádaných odbornými středními školami pro jejich sociální partnery. Aktivní spoluúčast Khk Pk na dalších akcích těchto škol (např. přehlídkách, burzách škol) a na aktivitách v oblasti dalšího vzdělávání 3.1.3. Servisní činnost Úřadu Khk Pk V roce 2014 bude Khk Pk poskytovat nadále ve svých Oblastních kancelářích Česká Třebová, Chrudim, Pardubice a Svitavy a v Kanceláři Pardubice již tradiční služby v rozsahu roku 2013, zejména: - Poradenskou a konzultační činnost v rámci Informačních míst pro podnikatele (InMP). - Vydávání ověřených výpisů z obchodního a živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí a rejstříků trestů fyzických a právnických osob, ověřování listin a podpisů v rámci Ověřovatelských kanceláří (OVKA) zapojených do sítě kontaktních míst veřejné správy CzechPoint. - Členské slevy na služby CzechPointu. - Školení a semináře k poptávaným a aktuálním tématům včetně podpory exportu. - Poradenská a konzultační činnost v rámci spolupráce s firmou AXIGON. V Kanceláři Pardubice budou nad rámec výše uvedených služeb dále realizovány - Vystavování celních a certifikačních dokladů. - Služby související s elektronickým mýtným. - V rámci Kontaktního místa HK ČR (dříve Jednotné kontaktní místo) poradenská a konzultační činnost. - Aktivity související s fungováním Regionální kanceláře krajského zastoupení Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. 3.1.4. Organizační uspořádání Úřadu Khk Pk Personální obsazení Úřadu Khk Pk k 1.1.2014: Kancelář Pardubice – 3 zaměstnanci na plný úvazek Oblastní kancelář Pardubice – 1 zaměstnankyně na plný úvazek Oblastní kancelář Česká Třebová – 1 zaměstnankyně na plný úvazek 16
Oblastní kancelář Chrudim – 1 zaměstnankyně na plný úvazek Oblastní kancelář Svitavy – 1 zaměstnankyně na plný úvazek Funkční obsazení k 1.1.2014 je totožné s obsazením platným od 1.1.2013 resp. 1.5.2013. Vývoj funkčního obsazení Úřadu Khk Pk bude v průběhu roku 2014 závislý zejména na zapojení Khk Pk do projektů realizovaných HK ČR resp. jinými subjekty. V případě zapojení do dalších projektů HK ČR nebo jiných subjektů bude po vyčerpání vlastní kapacity Úřadu Khk Pk personální obsazení operativně navyšováno některou z těchto forem: pracovní poměr na dobu určitou, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.
3.2. P r o j e k t o v é a k t i v i t y v r o c e 2 0 1 4 3.2.1. Pokračování projektů Projekty, do kterých bude Khk Pk zapojena v roce 2014 (včetně popisu formy a obsahu tohoto zapojení), jsou uvedeny v bodě 2.3.1. této VZ. 3.2.2. Zapojení do projektů prostřednictvím HK ČR K 1.1.2014 je Khk Pk prostřednictví HK ČR zapojena do realizace projektu Projekt „Národní soustava kvalifikací 2“ (NSK2) (Cílem projektu je zajištění realizace zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. / Realizátor: je Národní ústav pro vzdělávání Praha) Do realizace tohoto projektu jsou na období roku 2014 formou DPČ s realizátorem projektu zapojeni 2 zaměstnanci Khk Pk jako členové „Týmu regiony“. Členové tohoto týmu na regionální úrovni seznamují představitele firem s přínosy praktického využívání NSK v podnikatelské a personální praxi a zároveň je motivují k implementaci a aktivnímu používání tohoto nástroje. Komunikace se zástupci firem bude nadále využita k propagaci Khk Pk a k získání nových členů. Finančním přínosem zapojení Khk Pk do tohoto projektu je snížení vlastních mzdových nákladů. 3.2.3. Zapojení do projektů prostřednictvím dalších subjektů Do 31.10.2014 bude Khk Pk zapojena do realizace projektu „Rozvoj dalšího vzdělávání v personalistice“ (Cílem projektu je zlepšit úroveň dalšího vzdělávání v oblasti personalistiky. / Realizátor: SOFTprojects, o.s. , Brno) Do realizace je od 1.5.2013 dle obsahu podané žádosti zapojen 1 zaměstnanec Khk Pk jako „Odborný koordinátor“. Náplní činnosti této pozice je motivace a zapojení cílové skupiny (personalistů malých a středních firem) do projektu, spolupráce při pilotním ověřování projektových výstupů. Úkolem zapojení Khk Pk je především komunikace s cílovou skupinou. Komunikace se zástupci firem je využívána k propagaci Khk Pk a k získávání nových členů. Finančním přínosem zapojení Khk Pk do tohoto projektu je snížení vlastních mzdových nákladů. 3.2.4. Další projektové aktivity V průběhu roku 2014 budou sledovány výzvy jednotlivých Operačních programů s cílem podat minimálně 1 žádost o finanční podporu nového projektu se zahájením realizace dle příslušné výzvy v průběhu roku 2014 resp. 2015. Dále bude jednáno s HK ČR a dalšími právními subjekty o možnosti zapojení Khk Pk resp. jejich zaměstnanců do připravovaných nebo realizovaných projektů. Cíle a podmínky zapojení Khk Pk do projektů jsou popsány v bodě 2.3.3. této VZ.
17
3.3. R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 4 Návrh rozpočtu pro rok 2014 je předkládán na základě závěrů ze zasedání představenstva, která se konala 3.6.2013, 7.10.2013, 9.12.2013 a 17.2.2014. Celkový rozpočet Khk Pk byl dle pokynů představenstva zpracován z rozpočtů sestavených a projednaných s jednotlivými Oblastmi. Rozpočet Khk Pk pro rok 2014 je navrhován s HV=250.000 Kč s cílem vytvořit rezervu pro případ negativního vývoje výnosových resp. nákladových položek. Navrhovaný HV je pozitivně ovlivněn nákladovou položkou „Mzdové náklady vč. SP a ZP“, jejíž výše vyplývá ze zapojení 2 zaměstnanců do projektu NSK2 po celý rok 2014. V předloženém návrhu rozpočtu je výše jednotlivých výnosových a nákladových položek rozpočtu Khk Pk pro rok 2014 uvedena zejména na základě jejich dosažených hodnot za rok 2012 a rok 2013, očekávaného vývoje v roce 2014 a skutečnosti, že v roce 2014 nebude Khk Pk přímým realizátorem (příjemcem dotace) žádného projektu. Do návrhu rozpočtu rovněž nejsou zahrnuty na základě zkušeností z minulého období finanční prostředky z očekávaných nových resp. obnovených služeb a projektů realizovaných prostřednictvím HK ČR. V případě, že budou získány další výnosy nad rámec navrženého rozpočtu (např. finanční prostředky z Operačních programů, od HK ČR), budou tyto výnosy použity k vytvoření zisku a tedy k vytvoření dalších finančních rezerv pro budoucí období, kdy nebudou k dispozici potřebné zdroje.
18
Plánovaný hospodářský výsledek jednotlivých Oblastí Khk Pk pro rok 2014 OK Pardubice OK Chrudim OK Orlicko OK Svitavy
: : : :
222.600 Kč -40.700 Kč -75.900 Kč -134.000 Kč
19
