gemeente Eindhoven
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbijlage nummer 265 Inboeknummer OOU002750 Beslisdatum B&W 5 december 2000 Dossiernummer 049.212
Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van het beleid ten behoeve van subsidiering aan de stichting De Klanckschael koepelorganisatie voor vrouwenhulpverlening en seksespecifieke zorg. 1 Inleiding Qp 15 november 1999 heeft u ingestemd met de visie op samenwerking ten behoeve van Vrouwenhulpverlening en seksespecifieke zorg in Eindhoven. Tevens heeft u toen besloten de subsidiering van de diverse organisaties voor vrouwenhulpverlening te beeindigen en gebundeld toe te kennen aan een nieuwe moederorganisatie. Voor het ontwikkelen van een bedrijfsplan voor de nieuwe organisatie, inmiddels De Klanckschael geheten, heeft u eenmalig 100.000 gulden ter beschikking gesteld. Aan ons college is gevraagd voor 1 januari 2001 een voorstel voor te leggen waarin wordt bezien of en hoe tot terugbetaling van dit bedrag zal worden overgegaan. Tenslotte verzocht u ons college een voorstel te doen inzake de definitieve subsidiering van de nieuwe moederorganisatie aan de hand van het voor te leggen bedrijfsplan. In mei 2000 heeft De Klanckschael een bedrijfsplan aangereikt zonder financiele paragraaf. Dit deel van het bedrijfsplan heeft onze instemming en is op 22 juni 2000 als tussenrapportage ter kennis gebracht van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling. De commissie was positief over de inhoud en gaf aan zeer benieuwd te zijn naar de financiele paragraaf. Nu is het totaal aan de orde op basis van het met de financiele gegevens gecompleteerde bedrijfsplan van de Klanckschael. Uiteraard zullen wij in dit kader ook de mogelijke terugvordering van de kosten van f100.000,ÃćâĆňâĂİ
voor de ontwikkeling van het bedrijfsplan aan de orde stellen. Een uitgebreidere historie en toelichting vindt u in het raadsvoorstel van 2 november 1999, Voorstel tot herorientatie van de door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst gesubsidieerde instellingen voor vrouwenhulpverlening en seksespecifieke zorg.
2 Probleemstelling De Klanckschael presenteert een bedrijfsplan en een daarop gebaseerde begroting die het op dit moment door de gemeente toegekende budget overstijgt.
Raadsbijlage nummer 265
Beleidsbepaling is nodig zowel ten aanzien van de hoogte van toe te kennen budget voor de komende jaren als ten aanzien van het al dan niet terugvorderen van de kosten van de ontwikkeling van het bedrijfsplan.
3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes Wanneer de voorstellen - in verschillende fasen - gerealiseerd zijn, heeft de zorg voor kwetsbare groepen vrouwen en mannen via de vrouwenhulpverlening en seksespecifieke zorg in Eindhoven een stevig fundament. De producten hebben dan een erkende plek binnen het zorgveld en de samenwerking tussen de instellingen is verbeterd. Er is een stevige financiele basis (met een deel AWBZ en premie financiering) voor vrouwenhulpverlening en seksespecifieke zorg ontwikkeld. Na drie jaar loopt de gemeente het risico dat de organisatie met het oog op de AWBZ wel is geprofessionaliseerd maar er geen AWBZ financiering komt. Er zal dan ook een van gemeentezijde uit te voeren evaluatieonderzoek in 2003 volgen. Dit dient aan te tonen of de doelstellingen daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Tevens moet dit duidelijk maken in hoeverre De Klanckschael op financiele bijdragen kan rekenen uit AWBZmiddelen of via betalingen door ziektekostenverzekeraars. Als gevolg hiervan kan het gemeentelijk toe te kennen subsidiebudget geheel of ten dele komen te vervallen. De eventuele risico’s van dit proces zullen in beeld worden gehouden via beleidscontrol (de instelling zal via kwartaalberichten en jaarverslagen inzicht moeten geven).
4 Wijze van aanpak / oplossingsrichting Met genoegen mogen wij vaststellen dat in de afgelopen periode de acht betrokken organisaties zich, door middel van het proces van het uitwerken van het bedrijfsplan, aaneengesmeed hebben tot een organisatie. Via dit bedrijfsplan presenteren zij zich. De organisatie heeft voor een vorm gekozen van een inhoudelijk en zakelijk management als basis om haar doelstellingen te bereiken. Zij kiest met het inhoudelijk management duidelijker positie in de zorgsector en wil een groot deel van haar producten vanuit de AWBZ financieren en/of laten inkopen door de reguliere zorgverleners. Hiervoor is een professionaliseringsslag nodig en een productgerichte cultuur met een dito afrekening. In de komende jaren zal dat proces op gang gebracht worden en vorm krijgen. Door nu te investeren wil De Klanckschael haar omzet van nu ongeveer een half miljoen in drie jaar tijd verhogen naar fl,2 miljoen. De organisatie zal dan werk wat nu door vrijwilligers wordt gedaan geprofessionaliseerd hebben. Daarnaast kiest De Klanckschael duidelijk voor een aantal maatschappelijke doelstellingen, onder andere door multiculturele hulpverlening expliciet te benoemen binnen de productgroep hulpverlening en begeleiding. Hiermee lopen zij ver vooruit in dit veld.
Raadsbglage nummer 265
Zoals het bedrijfsplan illustreert ontstaat als gevolg van de ontwikkelingsrichting die De Klanckschael kiest de komende jaren een tekort van (afgerond) f 150.000,ÃćâĆň . Wij
hebben ervoor gekozen om de ambities van De Klanckschael ook in de komende periode te ondersteunen. Inhoudelijk past deze ambitie binnen het domein kwetsbare groepen van het Stedelijk Ontwikkelingsprogramma (50P). Daarin wordt namelijk als doelstelling genoemd: Vernieuwing en versterking, door verregaande samenwerking, van de structuur van de vrouwenhulpverlening. De beschikbare geldmiddelen voor de uitvoering van het SOP zijn evenwel nu niet voorhanden om als subsidie aan De Klanckschael verstrekt te kunnen worden. Bij een positief besluit om het bedrijfsplan in zijn geheel tot uitvoering te brengen zullen wij het dus moeten zoeken in de overige ons ter beschikking staande bronnen. Om tot een gefundeerde beslissing te komen over de mate waarin De Klanckschael voor gemeentelijke subsidiering in aanmerking kan komen hebben wij het bedrijfsplan nader geanalyseerd als volgt. De Klanckschael kent de volgende productgroepindeling: 1. Hulpverlening en begeleiding waaronder: -.Traumahulpverlening; ÃćâĆňâĂİ Multiculturele hulpverlening; ÃćâĆňâĂİ Relationele hulpverlening;
ÃćâĆňâĂİ Verslavingszorg: medicijnverslaving/eetverslaving
2. Deskundigheidsbevordering trainers/begeleiders.; 3. Innovatie/methodiekontwikkeling. 4. projecten. 5. Ondersteuningsbureau van De Klanckschael. Als wij om financiele redenen gedwongen zouden worden om een rangorde aan te brengen dan zouden wij in elk geval willen handhaven de onderdelen traumahulpverlening, multiculturele hulpverlening en verslavingszorg binnen het cluster hulpverlening en begeleiding, De relationele hulpverlening zou wellicht op termijn behartigd kunnen worden door algemene instellingen voor maatschappelijke zorg . De kosten voor de onderdelen onder 2 t/m 5 zouden dan dienovereenkomstig verlaagd moeten worden. Uit een nadere afstemming met de Klanckschael zou
moeten blijken of een dergelijk beleid verantwoord kan worden uitgevoerd en op welke wijze en tegen welke kosten aan de gevolgen kan worden tegemoet gekomen. Als ernstig belemmerend ervaren wij dat een dergelijk beleid een sterk demotiverend effect zal hebben op het nog prille reorganisatieproces. In dit kader wijzen wij erop dat, zoals het bedrijfsplan aangeeft, samenvoeging van de acht betrokken organisaties tot gevolg heeft dat bijna f 50.000,ÃćâĆňâĂİ minder algemene organisatiekosten
benodigd zijn. Alles overziende zijn wij tot de conclusie gekomen dat een eventueel afbouwscenario nu niet aan de orde mag zijn gelet op het stadium van ontwikkeling waarin de stichting zich nu bevindt. Wij willen kiezen voor een positieve benadering in de vorm
Raadabijlage nummer 265
en komen tot de volgende meerjarenafspraak voor de periode van 2001 t/m 2003. Ter overbrugging naar de periode waarin duidelijk wordt in hoeverre een andere financiering geconcretiseerd kan worden wordt voor respectievelijk de jaren 2001, 2002 en 2003 een tijdelijke verhoging van het subsidiebudget met f 150.000,ÃćâĆňâĂİ per
jaar toegekend. In deze periode moet het bedrijfsplan volledig tot uitvoering komen. Voor afloop van deze periode, in 2003, zullen wij een onderzoek laten instellen naar de mate waarin de beoogde doelstellingen bereikt zijn. Wij hebben de verwachting dat er dan een stevige financiele basis voor vrouwenhulpverlening en seksespecifieke zorg ontstaan is door enerzijds de aanscherping van de hulpverleningsproducten van vrouwenhulpverlening en anderzijds door afspraken tussen de vrouwenhulpverleningsinstellingen, de reguliere zorginstellingen en de verschillende ziektekostenverzekeraars en overige financiers. Alsdan kan de balans worden opgemaakt en bezien worden welke financiele bijdrage van de gemeente voor de periode na 2003 noodzakelijk is.
5 Financiele gevolgen en risico’ s Het financiele plan sluit aan op de nieuwe koers van de organisatie. Een eerste aanzet tot een productbegroting is gemaakt en er wordt een professionaliseringsslag aangekondigd waarmee de nodige kosten gepaard gaan. De Klanckschael en een of meerdere van de zeven daaronder ressorterende
organisaties komen voor onoverkomelijke financiele problemen te staan als deze extra gemeentelijke bijdrage niet verstrekt zou worden. Meer fundamenteel is echter dat een deel van de clienten dan het gevaar loopt van de noodzakelijke hulp verstoken te blijven, hetgeen wij onacceptabel vinden. Al met al betekent dit dat wij voorstellen het nu toegekende subsidiebudget aan de Klanckschael van jaarlijks f 350.000,ÃćâĆňâĂİ te handhaven. De extra tijdelijke verhoging van het subsidiebudget van f1 50.000,ÃćâĆňâĂİ voor 2001 beschikbaar te stellen uit de saldireserve en voor de jaren 2002 en 2003 f 150.000,ÃćâĆňâĂİ per jaar te betrekken bij de
afweging van de Voorjaarsnota en Beleidsplan 2002-2005. Gelet op de financiele positie van de stichting De Klanckschael als startende sociale ondernemer, zoals deze uit het bedrijfsplan naar voren komt, willen wij afzien van terugvordering van de kosten van f 100.000,ÃćâĆňâĂİ die gemaakt zijn voor het ontwikkelen
van het bedrijfsplan. De verwachting is gewettigd dat na 2003 De Klanckschael in staat zal zijn een deel van haar producten op een andere wijze gefinancierd te krijgen. Door middel van kwartaal en jaarlijkse rapportages zal zij de gemeente van de vorderingen op dit punt op de hoogte houden. Door middel van reeds genoemde evaluatie in 2003 zal worden bezien welke hoogte de bijdrage van gemeente nog zal moeten hebben. Onze gemeentelijke financiering heeft als insteek de vrijwilligers inzet mogelijk te maken en gedurende drie jaar de kans te geven naar AWBZ financiering te gaan.
6 Overige gevolgen van de aanpak
Raadsbij lage nummer 265
Niet van toepassing.
7 Resultaten van overleg / inspraak De betrokken organisaties voor vrouwenhulpverlening en seksespecifieke zorg kunnen zich vinden in de kaders voor het bedrijfsplan.
8 Communicatie De Gemeentelijke Gezondheidsdienst zal zorgdragen voor de nodige communicatie over het genomen besluit in afstemming met De Klanckschael.
9 Advisering raadscommissie(s) De commissie voor maatschappelijke ontwikkeling hebben wij over dit voorstel gehoord. Een meerderheid in de commissie is niet akkoord. Zij adviseren voor 2001 de benodigde f 150.000,ÃćâĆňâĂİ beschikbaar te stellen uit de saldireserve en de jaren 2002
en 2003 te betrekken bij de afweging in de Voorjaarsnota en het Beleidsplan 20022005. Het ter zake uitgebrachte advies ligt voor u ter inzage.
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Eindhoven,
N. van der Spek, loco-burgemeester
C. Tetteroo, secretaris.
Raadsbijlage nummer 265
Besluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 december 2000, nr 265; gelet op het advies van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling besluit:
1. kennis te nemen van het bedrijfsplan voor de Klanckschael, koepel voor vrouwenhulpverlening en seksespecifieke zorg; 2. de kosten ad f100.000,ÃćâĆňâĂİ voor het ontwikkelen van het onder punt1 bedoelde
bedrijfsplan niet terug te vorderen van de Stichting De Klanckschael; 3. het aan de Stichting De Klanckschael toegekende subsidiebudget van f 350.000,ÃćâĆňâĂİ
te handhaven. De gevraagde tijdelijke verhoging van dit subsidiebudget van f 150.000,ÃćâĆňâĂİ per jaar voor 2001, conform begrotingswijziging, beschikbaar te
stellen uit de saldireserve en voor de jaren 2002 en 2003 mee te nemen in de afweging voor het beleidsplan 2002-2005 bij de vaststelling van de Voorjaarsnota.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2000.
R.W. Welschen, voorzitter.
C. Tetteroo, secretaris.
as20001374
