kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility Activities

Laporan Tahunan 2009 Annual Report PT Semen Gresik (Persero) Tbk.

kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility Activities

204

Bagi Perseroan, salah satu ukuran keberhasilan perusahaan ditentukan oleh suksesnya penerapan kebijakan triple bottom lines, yang menyelaraskan pengembangan ketiga aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, hal ini tertuang dalam misi perusahaan yang menyatakan bahwa Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para stakeholders yakni konsumen, pemerintah, pemegang saham, pegawai dan masyarakat sekitar dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

For the Company, one of the measures of success is determined by its application of the triple bottom line policy, which aligns three aspects of development: economic, social and environmental. For this reason, this issue is incorporated into the Company’s mission, which states that the Company is committed to improving the welfare of the stakeholders, i.e. consumers, government, shareholders, employees and local communities, while still preserving the environment.

Pemantapan keseimbangan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial ini terus dilakukan dengan melibatkan stakeholders, melaksanakan investasi sosial melalui pendalaman hubungan timbal balik dengan masyarakat sekitar serta bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Massa dan lain-lain. Komitmen dari penerapan misi Perseroan dalam bidang CSR dimanifestasikan melalui pelaksanaan langkah-langkah strategis dengan tujuan:

This balance of economic, environmental and social performance is continually consolidated through efforts involving stakeholders, making social investments by strengthening the mutually beneficial relationship with local communities, and collaborating with various parties such as the government, NGOs, community-based organizations, and so on. The Company’s commitment to the application of its CSR mission is manifested through various strategic measures with the following goals:

laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan corporate governance report

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan untuk menciptakan hubungan harmonis yang mendukung perkembangan komunitas sekitar, seimbang dengan pertumbuhan usaha Perseroan Corporate social responsibility programs create harmonious relations that support the development of local communities, balanced with the growth of the Company’s business

• Mewujudkan hubungan yang perusahaan dengan masyarakat.

harmonis

antara

• To create harmonious relationships between the Company and the community.

• Membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan koperasi yang mandiri, tangguh dan berdaya saing, mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui pengelolaan yang profesional.

• To assist independent small-scale enterprises and cooperatives to grow into resilient and competitive businesses that are capable of creating employment opportunities through professional management.

• Mengembangkan pola pembinaan usaha kecil dan koperasi, baik terkait atau tidak terkait dengan bisnis Perseroan melalui penyaluran dana dan pembinaan berkesinambungan, dengan mengedepankan aspek pemerataan, kemandirian, profesional dan etika.

• To develop models for assisting small-scale enterprises and cooperatives, whether or not they are related to the Company’s business, through the sustainable disbursement of funds and guidance, while prioritizing equitable development, independence, professionalism and ethical practices.

• Memelihara kelestarian lingkungan hidup, serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Perseroan kemudian menetapkan parameter efektifitas pelaksanaan keempat langkah strategis tersebut, yakni: selaras dengan visi dan misi

• To maintain and conserve the environment, and help to improve the quality of life in communities through education, health and welfare initiatives. The Company has set parameters for the effective implementation of these four strategic measures, as follows: consistent with the vision and mission of

205


206

Perseroan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, memperbaiki dan meningkatkan Corporate Image dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

the Company; improving the welfare of the people; improving the quality of the environment; improving and raising the corporate image; and providing added value to the stakeholders.

Berdasarkan pencapaian tujuan strategis dan parameter efektivitas pelaksanaan program tanggung jawab sosial tersebut, Perseroan menyusun serangkaian program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan dan memberikan nilai tambah bagi konsumen, karyawan, mitra bisnis, pemegang saham, komunitas sekitar, bagi bangsa dan lingkungan hidup secara berimbang.

Based on the achievement of these strategic goals and parameters for the effective implementation of social responsibility programs, the Company has designed a series of corporate social responsibility programs which involve and provide added value to consumers, employees, business partners, shareholders, surrounding communities, the nation and the environment, in a balanced way.

Tanggung Jawab Terhadap Konsumen Produk Perseroan Pelaksanaan program tanggungjawab sosial terhadap konsumen produk Perseroan dilakukan dengan menyediakan produk berkualitas, mudah didapat, harga terjangkau dan penyediaan layanan konsumen (Lihat uraian “Bidang Pemasaran,” hal 83). Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan dapat dilihat pada uraian “Pengembangan Sumber Daya Manusia” hal 58. Selanjutnya uraian untuk bidang lingkungan secara lebih rinci dapat dilihat pada bahasan “Program Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan”, hal 196.

Responsibility to Consumers of Company Products Social responsibility programs for the consumers of Company products are implemented through providing quality, easily accessible products at fair prices and providing customer services (See description “Marketing, page 83). The Company’s implementation of responsibility to its employees can be seen in the description “Development of Human Resources” page 58. A more detailed description of its environmental responsibility can be seen in “Program Safety, Health and Environmental Conservation”, page 196.

Tanggung Jawab Terhadap Komunitas Sekitar Ditempuh melalui implemantasi program pemberian bantuan dan pengembangan komunitas (community development), dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai wahana bagi munculnya rasa saling percaya antara Perseroan dengan masyarakat. Pembinaan lingkungan Perseroan difokuskan pada tiga bidang utama, yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan.

Responsibility to the Surrounding Communities Responsibility to the surrounding communities is pursued through programs that provide assistance and community development, and are implemented sustainably in order to nurture a sense of trust between the Company and the public. Development is focused in three main fields: social, economic and environmental.

• Bidang Sosial

• Social Development

Bertujuan untuk menciptakan “positive emotional relation” dengan komunitas secara berkesinambungan. Area aktivitas community development Perseroan dalam bidang sosial mencakup, penyediaan sarana umum, keagamaan, pendidikan, kesehatan, seni budaya, tanggap darurat bencana dan olah raga dan pelestarian alam.

Activities in the social field are aimed at creating a sustainable, positive emotional relationship between the Company and the community. Community development activities include provision of public facilities, religion, education, health, arts and culture, emergency disaster response, sports and environmental conservation.

- Pendidikan

- Education

Direalisasikan dalam bentuk, meliputi: bantuan bea siswa mulai sekolah dasar hingga Perguruan tinggi, peralatan peraga, seminar, Kuliah Kerja Nyata mahasiswa, kursus/latihan keterampilan, Program Pendampingan Siswa, pengenalan Teknologi Informatika kepada guru dan siswa di

The Company’s commitment to education was realized in the form of scholarships for students from elementary school to university level, teaching aids, seminars, internships for university students, skills training, a Student Assistance Program, introduction to Information Technology for teachers

Kegiatan CSR bidang sosial yang meliputi bidang sarana umum, pendidikan, kesehatan, tanggap bencana dsb menunjukkan Perseroan senantiasa hadir dan berbagi dalam berbagai situasi CSR activities in the social field, which include providing public facilities, education, health, disaster response, etc. show that the Company is always present and ready to share the load in all situations

desa pinggiran, pembangunan sarana pendidikan dan peningkatan mutu pendidik olah raga dan seni. Untuk olahraga tahun 2009 khusus Wall climbing mendapat prestasi juara 2 Asian Games di China sedangkan untuk seni, Perseroan tahun 2009 menyelenggarakan kompetisi musik Karang Taruna se Jawa Timur. Pada tahun 2009 realisasi bantuan pendidikan adalah sebesar Rp18,81 miliar.

and students in remote villages, the construction of educational facilities, and improving the quality of sports and arts education. In 2009 a second place was achieved in the Wall Climbing competition at the Asian Games in China, while in the arts the Company held a music competition for youth groups in East Java. Assistance for education in 2009 amounted to Rp18.81 billion.

- Keagamaan

- Spiritual Life

Perseroan berkontribusi dalam pembangunan moralitas masyarakat dan karakter bangsa (character building) melalui pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan renovasi dan pembangunan sarana ibadah, perayaan hari besar keagamaan, santunan anak yatim piatu, diklat imam dan khatib serta pembinaan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH). Pada tahun 2009 bantuan Perseroan dalam bidang keagamaan adalah sebesar Rp7,06 miliar.

The Company contributes to building character and moral development by assisting in the renovation and construction of places of worship, the celebration of religious holidays, aid for orphans, training for religious leaders and teachers, and providing guidance for prospective Haj pilgrims (KBIH). In 2009 the Company’s expenditure on these activities amounted to Rp7.06 billion.

- Penyediaan Sarana Umum

- Provision of Public Facilities

Bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas hidup masyarakat dan “jembatan” bagi tercapainya upaya pembe rdayaan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2009 meliputi pembuatan saluran air bersih, rehabilitasi jalan desa dan rumah tidak layak huni, perbaikan/rehabilitasi sumur, perbaikan balai desa, sekolah dan sebagainya. Total dana yang disalurkan mencapai Rp7,99 miliar yang tersebar di area-area lokasi usaha Perseroan dan area-area yang membutuhkan.

These activities are aimed at improving accessibility and quality of life, and serve as a “bridge” to empowering the community. In 2009 the activities included building clean water facilities, repairing village roads and houses, and repairing wells, village meeting buildings, schools, etc. A total of Rp7.99 billion was channeled to these activities in areas where the Company operates and in areas in need.

207

- Kesehatan Meliputi pengadaan peralatan untuk poliklinik desa (polindes), pengobatan gratis, kegiatan donor darah, penanggulangan demam berdarah dan khitanan massal. Perseroan juga melaksanakan program ketahanan pangan melalui peningkatan produksi gabah kering panen/hektar yang akan dilakukan secara berkesinambungan, mendukung pembuatan pupuk bokashi, pembuatan pakan ternak dan mendukung penanaman rumput gajah untuk pakan ternak di areal bekas tambang. Pada tahun 2009 realisasi bantuan kesehatan dan sosial ini mencapai Rp6,11 miliar. - Tanggap Darurat Bencana

208

Melalui aktivitas Tanggap Darurat Bencana, Perseroan hadir bersama masyarakat untuk membantu korban bencana alam. Beberapa aktivitas tanggap darurat bencana yang telah dilakukan selama tahun 2009 adalah Bantuan Gempa Bumi di Jabar dan Padang, Sumatra serta bencana angin puyuh di Jatim dengan realisasi bantuan sebesar Rp2,35 miliar. - Pelestarian Alam Perseroan melaksanakan penghijauan melalui penanaman pohon, baik yang bersifat produktif maupun non-produktif sejumlah 300.000 pohon di Jawa Timur dan Bali. Total biaya yang telah dikeluarkan untuk program tersebut pada 2009 sebesar Rp4,71 miliar. Di samping itu, Perseroan juga melaksanakan program CDM melalui penggunaan sekam padi dan limbah tembakau untuk substitusi bahan bakar batubara untuk proses produksi. Perseroan juga menggunakan limbah perusahaan lain dalam pembuatan semen, seperti Fly Ash, merupakan pembangkit listrik Paiton, limbah chemical gypsum limbah dari pabrik pupuk petrokimia dan limbah copper slag, dari PT Smelting. • Bidang Ekonomi Untuk Bidang Ekonomi kegiatan difokuskan pada pengembangan pola pendampingan yang dilakukan melalui penyaluran, pembinaan manajerial yang berkesinambungan dan mempromosikan produkproduk mitra melalui pameran di dalam dan di luar negeri, dengan mengedepankan aspek pemerataan, kemandirian, profesional dan etika. Prinsip dasar yang menopang pola pendampingan Perseroan adalah pemantapan Tridaya, yakni daya tahan, daya tarik dan daya saing dari kekuatan ekonomi komunitas. Ciri utama pendampingan Perseroan pada kekuatan ekonomi lokal dititik beratkan pada

- Health Health promotion activities included providing equipment for village clinics, free treatment, blood donor drives, dengue fever control, and mass circumcisions. The Company also implemented food security programs through increased dry field rice production, which will become a sustainable program; support for making bokashi fertilizer; production of animal feed; and support for planting elephant grass for animal feed in former mining sites. In 2009 assistance for health totaled Rp6.11 billion. - Emergency Disaster Response By implementing emergency response activities, the Company works with communities to assist victims of natural disasters. In 2009, this included assistance for earthquake victims in West Java and Padang, West Sumatra, and assistance for tornado victims in East Java, with funds of Rp2.35 billion. - Environmental Conservation The Company implemented a “regreening” program with the planting of 300,000 productive and non-productive trees in East Java and Bali. The total cost of this program in 2009 was Rp4.71 billion. The Company also implemented a CDM program, focusing on the use of rice husks and tobacco waste as a substitute for coal, the usual fuel sources in the production process. The Company also used industrial waste from other companies in making cement, such as Fly Ash, which is waste from the Paiton power plant, chemical gypsum waste from a petrochemical fertilizer factory and copper slag, or waste from PT Smelting.

• Economic Development CSR activities in the economic field are focused on developing a pattern of assistance through sustainable management guidance and the promotion of partners’ products at exhibitions in Indonesia and abroad, with priority given to equity, independence, professionalism and ethical practices.

“endogenous development” yakni menggunakan potensi sumber daya manusia, institusional dan fisik setempat untuk mencapai kemandirian. Pada tahun 2009 Perseroan menyalurkan kredit lunak dan pembinaan kepada mitra binaan sebesar Rp41,59 miliar. Kegiatan yang dilakukan dengan pola tersebut pada tahun 2009, antara lain: pengembangan peternakan itik, produsen telur asin, penyelenggaraan diklat las dan otomotif serta pengembangan budi daya ikan keramba di bekas lahan galian.

The basic principle supporting the Company’s assistance model is the consolidation of ‘Tridaya,’ or the resilience, attractiveness and competitiveness of the community’s economic strength. The key characteristic of the Company’s assistance to local economies is “endogenous development,” or making use of local human, institutional and physical resources to achieve independence. In 2009 the Company channeled soft loans and guidance to partners to the value of Rp41.59 billion. Activities in 2009 included the development of duck farms, the production of salted duck eggs, training in welding and automotive repair and the cultivation of keramba fish in former mining sites.

Upaya pemberdayaan potensi usaha masyarakat membawa dampak yang cukup signifikan, yaitu jumlah mitra binaan tahun 2009 menjadi 11.484 unit dari 10.184 unit tahun 2008 atau naik 13%. Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh mitra binaan Perseroan tahun 2009 menjadi 21.163 orang dari 17.863 orang tahun 2008 atau naik 18%, sedangkan Omset mitra binaan tahun 2009 menjadi Rp779,0 miliar dari Rp570,5 miliar tahun 2008 atau naik 37%.

Efforts to empower community business potential had a significant impact, with a total of 11,484 partners assisted in 2009 compared to 10,184 in 2008, an increase of 13%. In 2009, Company partners employed a total of 21,163 workers, compared to 17,863 people in 2008, a rise of 18%, while the turnover of these partners in 2009 was Rp779.0 billion, up from Rp570.5 billion in 2008, or a rise of 37%.

• Bidang Lingkungan

• Environment

Perseroan mengambil inisiatif memadukan berbagai fungsi pelestarian lingkungan hidup yang terintegrasi dalam kebijakan Perseroan yaitu penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

The Company has taken the initiative of combining various environmental conservation functions and integrating them into Company policy on the regulation, use, development, maintenance, recovery, monitoring and control of the environment.

Untuk mewujudkannya, Perseroan melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi kegiatan penghijauan disekitar pabrik dan daerah lainnya, bantuan penyediaan air bersih, pembuatan wisata air dan penggunaan teknologi ramah lingkungan antara lain electrostatic precipitator (EP), pengelolaan air bersih (water treatment) dan penampungan air hujan berupa waduk yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan.

To put this integrated environmental conservation into practice, the Company has implemented various activities, including the greening of areas surrounding its factories as well as other areas, support for providing clean water, building water recreation facilities and using environmentally friendly technologies such as electronic precipitators (EP), water treatment and rainwater collection in reservoirs that can also be used for various other purposes.

209


Titik berat pelaksanaan CSR Perseroan bidang ekonomi adalah Endegenous Development

210

The Company’s CSR focus in the econnomic field is Endogenous Development

Realisasi Biaya Program Tanggung Jawab Sosial Realisasi biaya CSR Perseroan pada tahun 2009 meningkat signifikan. Secara keseluruhan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan menjadi sebesar Rp88,63 miliar, yaitu program Kemitraan sebesar Rp41,59 miliar dan program Bina Lingkungan sebesar Rp47,04 miliar. Kenaikan ini ditujukan untuk mengakselerasi terjadinya pengembangan potensi sosial dan ekonomi masyarakat sejalan dengan perkembangan Perseroan.

Costs of Social Responsibility Programs The cost of realizing the Company’s CSR programs in 2009 rose significantly. Overall expenditure on the Partnership and Environmental Conservation Program amounted to Rp88.63 billion; the Partnership program, Rp41.59 billion and the Environmental Conservation program, Rp47.04 billion. The increase was aimed at accelerating the development of the social and economic potential of society in line with the development of the Company.

Peningkatan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada tahun 2009, guna lebih mendalami sistem pengelolaan program Corporate Social Responsibility (CSR), Perseroan menugaskan 20 orang karyawan terkait pelaksanaan kegiatan CSR untuk mengikuti program pelatihan “CSR Implementation (ISO 26000) & Reporting” yang diselenggarakan oleh SGS Jakarta. Melalui kepersertaan tersebut, pelaksana program CSR Perseroan akan memiliki pemahaman yang sama tentang pengertian CSR, regulasi, implementasi dan pelaporan CSR.

Increase in Corporate Social Responsibility Activities In 2009, to better understand the management of Corporate Social Responsibility (CSR) programs, the Company assigned 20 employees who have been involved in CSR activities to take part in a training program held by SGS Jakarta on “CSR Implementation (ISO 26000) and Reporting.” Having participated in the training, the Company’s CSR program implementers now have a shared understanding of the meaning of CSR and its regulations, implementation and reporting.

Laporan Keberlanjutan Perseroan menyusun Laporan Keberlanjutan sebagai bentuk komitmen penyelanggaraan perusahaan yang transparan, akuntabel, berkesinambungan dan peduli terhadap perkembangan komunitas sekitar. Laporan Keberlanjutan adalah bagian tak terpisahkan dari Laporan Tahunan Perseroan ini dan merupakan pertanggungjawaban menyeluruh atas implementasi dan pengelolaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Sustainability Report The Company has compiled a Sustainability Report as part of its commitment to running a business that is transparent, accountable, sustainable and concerned about the development of the surrounding communities. The Sustainability Report is an integral part of the Company’s Annual Report and represents its accountability to all stakeholders for the management and implementation of the Social Responsibility program as a whole.


perkara yang melibatkan perseroan Litigation Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, Perseroan masih menghadapi 5 (lima) perkara, yaitu 2 (dua) perkara berkenaan dengan kepemilikan dan pengelolan PT Semen Padang (SP) dan 3 (tiga) perkara berkenaan dengan pengelolan Perseroan. Ringkasan perkara-perkara tersebut sebagai berikut:

As of December 31, 2009, the Company is involved in five cases, two of which are connected to the ownership and management of PT Semen Padang and three of which are connected with Company management. Summaries of the cases are presented below:

a. Pada tanggal 14 Mei 2003, Koperasi Keluarga Besar Semen Padang mengajukan gugatan di PN Padang. Salah satu tergugat adalah Direksi baru yang diangkat dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) SP tanggal 12 Mei 2003. Terhadap gugatan tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, melalui kuasa hukumnya (Handra Darwin & Rekan), telah mengajukan gugat rekonpensi. Dalam gugatan rekonpensinya Handra Darwin dan Rekan, mengajukan permohonan provisi. Provisi tersebut dikabulkan oleh PN Padang No. 45/Pdt.G/2003/ PN.PDG tertanggal 13 Agustus 2003.

a. On May 14, 2003, Koperasi Keluarga Besar Semen Padang filed a lawsuit with the Padang District Court (“PN Padang”). One of the defendants was the new Board of Directors (“BOD”) which was appointed through SP’s EGMS on May 12, 2003. In the abovementioned case, the new BOD, represented by its lawyers (Handra, Darwin & Rekan), filed a counter claim (“rekonpensi”). In the counter claim, Handra Darwin & Rekan requested an injunction, which was then ruled in favor of by PN Padang through Decision No. 45/Pdt.G/2003/PN.PDG, dated August 13, 2003.

Persidangan gugatan ini telah berjalan hingga tahap penyampaian Kontra Memori Kasasi yang disampaikan oleh Perseroan dan SP masingmasing pada tanggal 5 Agustus 2005 dan 28 Juli 2005. Belum ada keputusan kasasi sampai dengan tanggal penyelesaian laporan ini.

The court has come to the stages that The Company and SP each filed counter-appeals on August 5, 2005 and July 28, 2005, respectively to the Supreme Court. The Supreme Court has not ruled on the appeal requests as of the date of completion of these consolidated financial statements.

b. Pada tanggal 8 Februari 2006, Dr. Tjuk Kasturi Sukiadi (“TKS”), mantan Komisaris Independen Perseroan, telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gresik (“PN Gresik”). Pihakpihak yang digugat adalah Perseroan dan Menteri Negara BUMN.

b. On February 8, 2006, Dr. Tjuk Kasturi Sukiadi (“TKS”), a former Independent Commissioner of the Company, filed a lawsuit in the Gresik District Court (“PN Gresik”). The defendants are the Company and the Ministry of State-owned Enterprises.

Inti gugatan tersebut adalah keberatan atas pemberhentian di tengah masa jabatan tanpa alasan dan untuk itu TKS meminta ganti rugi sebesar Rp103,4 miliar. Manajemen berpendapat bahwa tuntutan ini tidak tepat karena pemberhentian tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

The main reason for the lawsuit was TKS’s objection to his dismissal from his commissioner’s position without reason, for which TKS is demanding compensation of Rp103.4 billion. Management believes that the lawsuit is without merit as such dismissal was carried out in line with prevailing laws and regulations.

Persidangan gugatan telah sampai pada pengajuan Kontra Memori Kasasi oleh Perseroan pada tanggal 6 November 2007. Belum ada keputusan yang diterima atas kasus tersebut diatas sampai tanggal penyelesaian laporan ini.

The court process has come to the stages of filing a counter-appeal on November 6, 2007 to the Supreme Court by the Company. This case has not been ruled on by the Supreme Court as of the date of completion of these consolidated financial statements.

c. Pada tanggal 24 Oktober 2008, SP mengajukan gugatan No 99/Pdt.G/2008 PN.PDG terhadap PT Berkala International (PT BI) di PN Padang akibat kegagalan PT BI untuk memenuhi kewajibannya

c. On October 24, 2008, SP filed a lawsuit No. 99/Pdt. G/2008 PN.PDG against PT Berkala International (PT BI) in PN Padang for the failure of PT BI to deliver coal in 2008 as agreed in a sales and purchase agreement

211


menyerahkan batubara pada tahun 2008 sesuai dengan perjanjian jual beli antara SP dan PT BI. Dalam gugatannya, SP juga menyampaikan permohonan untuk membatalkan perjanjian jual beli batubara tersebut kepada PN Padang. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen SP belum dapat memastikan apakah Bank Mandiri dan Maybank akan menerima putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat atau mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. SP telah mencadangkan didalam laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2008 potensi kerugian (Catatan 14) yang mungkin timbul dari akseptasi SKBDN oleh Bank Mandiri sejumlah Rp23,8 miliar.

212

Selanjutnya, dalam tahun 2009 SP dengan niat baik sudah menempatkan dana pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk senilai Rp30.000.000 yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kepada Bank Mandiri, jika ada, tergantung pada penyelesaian akhir atas permasalahan tersebut. d. Pada tanggal 23 Januari 2009, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (PTUN Semarang) terhadap Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Pati sebagai Tergugat dan Perseroan sebagai Tergugat II Intervensi. Inti dari gugatan tersebut adalah keberatan atas keluarnya Keputusan Kepala KP2T Nomor : 540/052/2008 tanggal 5 Nopember 2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur Atas Nama Perseroan. Dalam gugatannya WALHI mengemukakan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan lingkungan hidup karena dikeluarkan sebelum adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Selain itu, Kawasan Kars Sukolilo sebagai obyek kawasan izin pertambangan daerah atas nama Perseroan termasuk Kawasan Lindung dimana dalam kawasan tersebut tidak boleh ada kegiatan pertambangan.


between SP and PT BI. In its lawsuit, SP also appealed for the cancellation of the aforementioned sales and purchase agreement.

As of the completion date of these consolidated financial statements, SP’s management has not been able to confirm whether Bank Mandiri and Maybank accept the High Court of West Sumatera’s decision or whether they plan to file an appeal to the Supreme Court against the High Court of West Sumatera’s decision. SP has provided a provision for possible losses (Note 14) in the December 31, 2008 consolidated financial statements, for possible losses which may arise from the acceptance of the domestic letter of credit (SKBDN) by Bank Mandiri in the amount of Rp23.8 billion. In 2009 SP placed funds in good faith in Bank Mandiri amounting to Rp30 billion to provide funds required for settlement of amounts due to Bank Mandiri involving this matter, if any, depending on the final resolution of this case. d. On January 23, 2009, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (The Indonesian Forum for the Environment, WALHI) filed a lawsuit with the Semarang State Administration Court (PTUN Semarang) against the Head of Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) of Pati Regency as Defendant and SP as an Intervenor Second Defendant. The main reason for the lawsuit was WALHI’s objection on the issuance of the decree of the Head of KP2T No: 540/052/2008 dated November 5, 2008 involving Region Mining License for Exploration of Mining of Group C Material - Limestone for the Company. WALHI believes that this decree violates environmental regulations since it was issued prior to the preparation of an environment impact analysis (AMDAL). In addition, the Sukolilo Karst Area, which is area involving the mining license, is part of a Protected Area where no mining activities are allowed.

213


214

Pada tanggal 4 Januari 2010, persidangan ini telah sampai pada tahap diajukannya memori kasasi oleh WALHI ke ke Mahkamah Agung. Kepala KP2T dan Perseroan telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 1 Pebruari 2010. Belum ada keputusan dari Mahkamah Agung atas kasus tersebut sampai dengan tanggal penyelesaian laporan ini.

On January 4, 2010, WALHI filed a Memorandum of Classation to the Supreme Court. The Head of KP2T and the Company filed a counter memorandum of cessation on February 1, 2010 to the Supreme Court. This case has not been ruled by the Supreme Court as of the date of completion of these consolidated financial statements.

e. Pada tanggal 7 Juli 2009 masyarakat Nagari Lubuk Kilangan mengajukan gugatan kepada PN Padang dengan Nomor 71/Pdt G/2009 terhadap Menteri BUMN Cq. Direktur Utama Perseroan Cq. Direktur Utama SP selaku tergugat karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum atas diambilnya tanah ulayat Nagari Lubuk Kilangan di Bukit Karang Putih seluas ± 15,15 Ha tanpa seizin masyarakat Nagari Lubuk Kilangan. Di samping itu pada tanggal 24 Agustus 2009 masuk pula gugatan intervensi dari ahli waris almarhum DJ. Marah Sampono yang juga mengaku mempunyai tanah seluas ± 4 Ha yang berada di atas tanah objek gugatan dari masyarakat Nagari Lubuk Kilangan tersebut.

e. On July 7, 2009, the Nagari Lubuk Kilangan community filed a lawsuit No. 71/Pdt G/2009 against Ministry of state owned companies qq. the President director of the Company qq. the President director of SP as defendant in PN Padang for alleged illegal conduct due to the use by SP of land owned by Nagari Lubuk Kilangan community of approximately 15.15 hectares located at Bukit Karang Putih without approval from Nagari Lubuk Kilangan community. In addition, on August 24, 2009, there is also second lawsuit filed by the family of late DJ. Marah Sampono which claims that it has right to the land of approximately 4 hectares located in the same area as the land claimed by Nagari Lubuk Kilangan community.

f. Dalam tahun 2008 dan 2009, ST menerima surat dari DJP yang memberitahukan adanya kewajiban pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 untuk masa pajak Januari 2001 hingga Juni 2002. ST telah menyelesaikan seluruh kewajibannya secara penuh sesuai dengan undang-undang perpajakan pada tahun 2001 dan 2002. Hal ini diperkuat oleh Keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1276 K/PID/2004 tertanggal 28 Juli 2004 dan Keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 637/ K/PID/2004 tertanggal 16 Juni 2004 atas tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh oknum pegawai kantor pajak dan oknum petugas kantor pos. Selanjutnya, Surat Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia No. S-393/SJ/2010 tertanggal 1 Februari 2010 menginformasikan, antara lain, bahwa ST telah dikeluarkan dari daftar salah satu BUMN penunggak pajak.

f. In 2008 and 2009, ST received several letters from the DGT in relation to outstanding tax assessments (SKPKB) involving Value Added Tax (VAT) and Income tax article 22 for the period from January 2001 through June 2002. ST settled the abovementioned tax liabilities in accordance with the prevailing tax regulations in 2001 and 2002. ST’s position that it has settled such tax liabilities is supported by Supreme Court Decision No.1276/K/PID/2004 dated July 28, 2004 and Supreme Court decision No.637/K/ PID/2004 dated June 16, 2004 in relation to corruption cases involving ex-officers of the DGT and the Post Office. On February 1, 2010, the Secretary General of the Ministry of Finance through a letter No. S393/SJ/2010 notified ST, among other matters, that it has now been removed from the list of state-owned enterprises with overdue tax liabilities

Perseroan dan anak perusahaan tidak membentuk penyisihan atas tuntutan-tuntutan hukum di atas terhadap Perseroan dan anak perusahaan kecuali hal yang berhubungan dengan perjanjian jual beli dengan PT Berkala International, karena Perseroan dan anak

The Company and its subsidiaries have not recognized any liability in relation to the above mentioned lawsuits against the Company and its subsidiaries except in respect of the matter involving the sales agreement with PT Berkala International, as the Company and


perusahaan berkeyakinan bahwa hasil akhir dari tuntutan-tuntutan hukum tersebut tidak akan berdampak secara signifikan terhadap posisi keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan.

its subsidiaries believe that the final outcome of the other lawsuits will not have a significant impact on the Company’s and its subsidiaries’ consolidated financial position.

Keterangan lengkap mengenai kasus hukum yang melibatkan perseroan tersebut dapat dilihat pada catatan No.38 pada Laporan Keuangan Konsolidasi Auditan Perseroan, halaman 332.

A detailed explanation of the legal cases in which the Company is involved is available in Note No.38 to the Audited Consolidated Financial Statements, page 332.

215


PROFIL dewan komisaris, direksi dan komite Board of Commissioners, Board of Directors and Committees Profile dewan komisaris Board of Commissioners

216

D. Aditya Sumanagara, usia 63 tahun, diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan pada tahun 2008. Masa jabatan sekarang sebagai Komisaris Utama akan berakhir pada 2013. Sebelumnya adalah Direktur Utama PT. Aneka Tambang Tbk (PT Antam Tbk) periode 1997-2009. Diangkat sebagai Direktur Utama, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengembangan. Memulai karier di PT Antam Tbk pada tahun 1975 sebagai staf Divisi Geologi, untuk kemudian dipromosikan sebagai Kepala Seksi Geofisika. Kemudian berturut-turut dipromosikan untuk menjabat sebagai Kepala Geofisika, Staf GM unit Geologi, Staf Subdirektorat Geoservice dan General Manager unit Geologi. Sempat menjabat sebagai General Manager unit Pertambangan Nikel Gebe sebelum diangkat sebagai Direktur Pengembangan.

Darjoto Setyawan, usia 53 tahun, diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan pada 2006. Dicalonkan oleh pemegang saham Perseroan yaitu Blue Valley Holdings Pte. Ltd. Masa jabatan yang sekarang sebagai Komisaris Perseroan akan berakhir pada 2011. Menjabat Direktur Pengelolaan & Kepala Bidang Pengembangan Usaha - PT Rajawali Corporation (2005-sekarang) dan Komisaris Utama PT Bentoel International Investment, PT Bentoel Prima, PT Tresno, PT Subur Amman, PT Amiseta dan PT Taman Bentoel (2006-sekarang). Sebelumnya menjadi Direktur Eksekutif – PT Ongko Multicorpora (holding company dari Ongko Group) (1983-1996). Meraih gelar Master dalam bidang manajemen dari Institut Manajemen Prasetiya Mulya dan Sarjana Matematika dari Institut Teknologi Bandung.

Meraih gelar Insinyur Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1974, kemudian mengikuti berbagai kursus di bidang geologi, diantaranya Kursus Eksplorasi Geokimia, Kursus Struktural Geologi, kursus Geofisika dan Kursus Geostatistik. D. Aditya Sumanagara, 63 years, admitted to the office of Chief Commissioners in 2008. His current term of office will terminate in 2013. Formerly he was the President of PT. Aneka Tambang Tbk (PT Antam Tbk) for the period of 1997-2009. Prior to his position as the President he was the Director of Business Development of the Company. He started his career in PT Antam Tbk in 1975 as a staff in Geological Division, which was then promoted to the position of Head of Geophysical Section. Thereafter he was promoted, in succession, to Head of Geophysical Department, General Manager Staff of Geological Unit, Sub-Directorate Staff of Geoservice, and General Manager of Geological Unit. Once he was also held a position as the General Manager of Gebe Nickel Mining Unit before he as appointed as Director of Corporate Development. He graduated from the Institut Teknologi Bandung in 1974 as mining engineer. Thereafter he attended various courses in geology, like course in geo-chemical exploration, course in geo-physic, and course in geo-statistic.

Darjoto Setyawan, 53 years, admitted to the office of Vice Chief Comissioner in 2006. He was nominated by one of the Comay’s shareholders, Blue Valley Holdings Pte. Ltd. His current term of office will terminate in 2011. His curent and past positions were the Managing Director & Head of Corporate Development - PT Rajawali Corporation (2005-present) and Chief Coissioners - PT Bentoel International Investment, PT Bentoel Prima, PT Tresno, PT Subur Amman, PT Amiseta and PT Taman Bentoel (2006-present). Prior position was Excecutive Director– PT Ongko Multicorpora (holding company of Ongko Group) (1983-1996). He earned a Master degree in management from the Institut Manajemen Prasetiya Mulya and a bachelor degree in Mathematics from the Institut Teknologi Bandung.

LAIN-LAIN OTHERS

komisaris independen Independent Commissioners

Setia Purwaka, 60 tahun, diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada 2005. Masa jabatan sekarang sebagai Komisaris Perseroan akan berakhir pada 2010. Saat ini jabatan struktural di dalam Pemerintahan adalah “Kepala Rumah Tangga Kepresidenan” sejak 24 Maret 2009. Sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Jendral Depkominfo terhitung 5 Juli 2007, dan mulai 15 Agustur 2008 merangkap sebagai pejabat Gubernur Jawa Timur selama + 7 bulan, dengan tugas utama mengawal Pilkada Gubernur Jawa Timur yang sempat berlarut-larut. Sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Deputi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam sejak 17 Maret 2005 s/d Juli 2007. Meraih gelar Magister Manajemen dari STIE-Jakarta dan Sarjana Sosial Politik dari STI Sospol Jakarta.

Setia Purwaka, 60 years, admitted to the office of Commissioners in 2005. His current term of office will terminate in 2010. He holds the position of Deputy-I/Domestic Political Affairs, Coordinating Minister of Sector for Political, Justice and Security Affairs (2005-present). Previous post was Expert Staff– Coordinating Minister of Sector for Political, Justice and Security Affairs (2001-2005), Paban VI Skomsos of the Armed Forces (1999-2001) and Sespro Kassospol of the Armed Forces (1996-1999). Earned a magister degree in management from STIE - Jakarta and bachelor degree in social politics from STI Sospol Jakarta.

Marwoto Hadi Soesastro, 65 tahun, diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada 2006. Masa jabatan sekarang sebagai Komisaris Perseroan akan berakhir pada 2011. Peneliti senior pada Centre for Strategic and International Studies (CSIS), bekerja pada CSIS sejak tahun 1971, dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Eksekutif. menjadi Adjunct Professor di The Australian National University (Canberra, Australia). Anggota Tim Nasional Perundingan Perdagangan Internasional Republik Indonesia, dan Ketua Tim Ahli untuk urusan internasional dalam Tim Asistensi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Anggota Dewan Pembina Yayasan Indonesian Institute for Energy Economics (IIEE) dan anggota Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Meraih gelar Dipl.Ing dari Faculty of Aero and Astronautical Engineering, RW-TH Aachen, Jerman dan Ph.D. dari The Rand Graduate School, Santa Monica, California, tahun 1978.

Marwoto Hadi Soesastro, 65 years, admitted to the office of Independent Commissioner in 2006. His current term of office will terminate in 2011. He is a senior researcher at the Centre for Strategic and International Studies (CSIS); started to work in the institution in 1971, and his latest post is Eksekutive Director; Adjunct Professor in The Australian National University (Canberra, Australia). National Team member in International Trade Conference of the Republic of Indonesia, Leader of Expert Team for international affairs of the Assistance Team to the Minister of Finance of the Republic of Indonesia. Member of Governing Board of Indonesian Institute for Energy Economics (IIEE) and Member of Executive Board of the Indonesian Economists Association (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia - ISEI) Earned his Dipl.Ing degree from the Faculty of Aero and Astronautical Engineering, RW-TH Aachen, Germany and Ph.D. from The Rand Graduate School, Santa Monica, California, in 1978.

217


218

Arif Arryman, 54 tahun, diangkat sebagai Komisaris Independen

Achmad Jazidie, 51 tahun, diangkat sebagai Komisaris

Perseroan pada 2006. Masa jabatan sekarang sebagai Komisaris

Independen Perseroan pada 2007. Masa jabatan sekarang

Perseroan akan berakhir pada 2011. Menjadi Komisaris PT

sebagai Komisaris Perseroan akan berakhir pada 2012. Dosen

Telkom (2002-sekarang) dan sebelumnya menjadi anggota

Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi

Tim Asistensi Menteri Keuangan (2001), Penasehat Menteri

Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya (1984-sekarang), Kepala

Kordinator Bidang Perekonomian (2000-2001), Direktur Pengelola

Proyek Penelitian dan Pengembangan Pendidikan bidang

Senior Economist – ECONIT Advisory Group (1995-2000) dan

ICT di ITS (2006-sekarang). Sebelumnya menjadi Pembantu

peneliti pada Universite Paris-IX Dauphine & Knowledge Base

Rektor III ITS (2003-2007), Komisaris PT ITS Kemitraan (2006-

Simulation, Paris (1989-1995) serta peneliti dan staf pengajar

2007), Profesor Tamu di Saga University, Jepang (2004) dan

pada Lembaga Penelitian Universitas Trisakti (1984-1989).

Kepala Program Public University Link System - Jawa Timur (2003-2007).

Meraih gelar Doktor Ekonomi dari Universite Paris-IX Dauphine, Perancis dan Master bidang Engineering dari Asian Institute of

Meraih gelar Doktor Rekayasa Industri dan Sistem dari

Technology Industrial Engineering.

Hiroshima University, Jepang dan Master bidang Rekayasa Informasi dari universitas yang sama, serta Sarjana Teknik Elektro dari ITS.

Arif Arryman, 54 years, admitted to the office of Independent

Achmad Jazidie, 51 years, admitted to the office of

Commissioner in 2006. His current term of office will terminate

Independent Commissioner of the Company in 2007. His

in 2011. He is a commissioner of PT Telkom (2002-present)

current term of office will terminate in 2012. He is a lecturer

and was formerly a member of the Assistance Team to the

in technology at the Faculty of Industrial Technology - Institut

Minister of Finanace (2001), Advisor to Coordinating Minister

Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya (1984-now),

of Economy (2000-2001), Senior Econoimist Managing Director

Head of the Research and Development in ICT Education at

– ECONIT Advisory Group (1995-2000) and was a researcher at

the ITS (2006-present). Formerly he was the Assistant III to the

the Universite Paris-IX Dauphine & Knowledge Base Simulation,

Rector of ITS (2003-2007), a commissioner of PT ITS Kemitraan

Paris (1989-1995) as well as a researcher and lecturer at the

(2006-2007), Guest Professor at the Saga University, Japan

Research Institution of the Trisakti University (1984-1989).

(2004) and Head of the Public University Link System Program – East Java (2003-2007).

Earned his doctoral degree in economics from the Universite Paris-IX Dauphine, France and master degree in engineering

Earned his doctoral degree in industrial engineering and

from the Asian Institute of Technology Industrial Engineering.

system from Hiroshima University, Japan and master degree in information engineering from the same university, and also bachelor degree in electro from ITS.

LAIN-LAIN OTHERS

direksi Board of Directors

Dwi Soetjipto, 54 tahun, diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan pada 2005. Bertugas mengelola keseluruhan aspek operasional dari Perseroan. Masa jabatan sekarang sebagai Direktur akan berakhir pada 2010. Bergabung dengan Semen Padang pada 1981 dan memiliki pengalaman luas dalam industri semen. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Departemen Litbang Semen Padang (1990-1995), Direktur Litbang Semen Padang (1995-2003), dan Direktur Utama Semen Padang (2003-2005). Meraih gelar Doktor dari Universitas Indonesia dan Magister Manajemen dari Universitas Andalas, Padang serta Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Navin Sonthalia, 40 tahun, diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 15 September 2009. Menjabat level manajemen senior pada berbagai industri di berbagai negara dengan latar belakang kebudayaan berbeda. Memulai karir di Indonesia dengan bergabung pada salah satu produsen rokok terbesar, PT Bentoel Indonesia. Selanjutnya bergabung dengan PT Excelcomindo Pratama pada 1996 hingga akhirnya diangkat sebagai Chief Financial Officer pada tahun 1999. Pada tahun 2005 bekerja pada perusahaan mobile operator terbesar Malaysia, Maxis Communications Bhd, dan menjabat sebagai Senior Manager – Corporate Strategy and Business Support. Sebelum bergabung dengan Perseroan, menjabat sebagai Chief Financial Officer dari Emirates International Telecommunications LLC, UAE, sebuah perusahaan holding investasi bidang telekomunikasi milik Dubai Holding dengan jangkauan investasi yang luas, hingga ke beberapa Negara di Amerika Utara dan Eropa Selatan. Memiliki berbagai sertifikat kualifikasi profesional dari Inggris, termasuk Chartered Management Accountant (CIMA), Chartered Certified Accountant (ACCA) and Corporate Treasurer (ACT). Selain itu mendapatkan sertifikat Chartered Accountant (ICAI), Cost & Works Accountant (ICWAI) dan Company Secretary (ICSI) dari India. Selain itu mendapatkan Honors Diploma dalam bidang Sistem Manajemen dari National Institute of Information Technology (NIIT, India).

Dwi Soetjipto, 54 years, admitted to the office of President of the Company in 2005. He is responsoble for the overall aspect of operations of the Company. His current term of office will terminate in 2010. He joined the Semen Padang company in 1981. He has extensive experience in cement industry. He formerly held the position of Head of Research and Development of Semen Padang (1990-1995), Director of Research and Development Semen Padang (1995-2003), and the President of Semen Padang (2003-2005). Earned his doctoral degree from the University of Indonesia and magister management from Andalas University, Padang and and bachelor degree in chemistry technology from Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.

Navin Sonthalia, 40 years, joined us as Vice President Director on September 15, 2009. He has extensive experience at senior management positions across several industries, countries and cultures. He started his working career in Indonesia in 1994 with PT Bentoel Indonesia, one of Indonesia’s largest tobacco companies. Thereafter he joined PT Excelomindo Pratama in 1996 and became its Chief Financial Officer in 1999. In 2005 he joined Maxis Communications Bhd, Malaysia’s largest mobile operator, as Senior General Manager – Corporate Strategy and Business Support. Before joining Semen Gresik he was Chief Financial Officer of Emirates International Telecommunications LLC, UAE, a telecommunications investment holding company with investments in several countries in North Africa and Southern Europe and owned by Dubai Holding. Navin has several professional qualifications from the United Kingdom including Chartered Management Accountant (CIMA), Chartered Certified Accountant (ACCA) and Corporate Treasurer (ACT). He is also a qualified Chartered Accountant (ICAI), Cost & Works Accountant (ICWAI) and a Company Secretary (ICSI) from India. He owns a Honors Diploma in Systems Management from the National Institute of Information Technology (NIIT, India).

219


220

Cholil Hasan, 57 tahun. Memimpin Direktorat Keuangan, Akuntansi, ICT dan Urusan Umum. Masa jabatan sekarang sebagai Direktur Perseroan akan berakhir pada 2010. Bergabung dengan Semen Gresik pada tahun 2002. Sebelum bergabung dengan Perseroan menjabat sebagai Senior Vice President Kantor Pusat Bank Mandiri (1999-2002), General Manager Bank Bumi Daya New York, USA (1998-1999), Deputi General Manager Kantor Pusat Bank Bumi Daya, Divisi Internasional (1998). Pada saat bergabung di Bank Mandiri, juga ditunjuk sebagai Vice Chairman Bank Mandiri Europe Ltd. di London (1999-2002) dan Ketua Team Manajemen (acting President Director) Bank International Indonesia (2001).

Suharto, 58 tahun, diangkat menjadi Direktur Litbang dan Operasional pada 2005. Bertanggung jawab atas kegiatan litbang, rancang bangun, penjaminan kualitas dan pengadaan dari Perseroan. Masa jabatan sekarang sebagai Direktur Perseroan akan berakhir pada 2010. Bergabung dengan Semen Gresik pada 1979. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Departemen Produksi III Pabrik Tuban (2000-2002) dan Kepala Kompartemen Pabrik Tuban (2002-2005). Menjabat Kepala Departemen Pengembangan Perusahaan/ Wakil Manajemen (2000). Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.

Meraih gelar Master of Business Administration dari University of Wisconsin, USA (1986) dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1982) serta Advanced Professional Certificate in Finance New York University, USA (1987).

Cholil Hasan, 57 years. In charge of Finance and Accounting Directorate, ICT and General Affairs. His current term of office as one of the directors of the Company will terminate in 2010. Joined the Company in 2002. Formerly he was the Senior Vice President of Bank Mandiri (1999-2002), General Manager Bank Bumi Daya New York, USA (1998-1999), Deputi General Manager, International Division, the Head Office, Bank Bumi Daya, (1998). During his term with Bank Mandiri he was appointed as Vice Chairman of Bank Mandiri Europe Ltd. in London (1999-2002) and Chairman of Management Team (acting President Director) of Bank International Indonesia (2001). He earned his master degree in business administration from University of Wisconsin, USA (1986) and bachelor degree in economics from Universitas Indonesia (1982) and Advanced Professional Certificate in Finance from New York University, USA (1987).

Suharto, 58 years, promoted to Director of Research and Development and Operation in 2005. Responsible for research, design, quality assurance, and procurement activities of the Company. His current term of office will terminate in 2010. Joined the Company in 1979. Previous positions were Head of Productioin Department III of the Tuban plant (2000-2002), Head of Tuban Plant Compartment (2002-2005), Head of Corporate Development Department/Deputy Manager (2000). He is an engineer graduated from Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.

LAIN-LAIN OTHERS

Irwan Suarly, 43 tahun, diangkat sebagai Direktur Pemasaran pada 2006. Dicalonkan oleh pemegang saham Perseroan yaitu Blue Valley Holdings Pte. Ltd. Bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran, tansportasi dan distribusi dari Perseroan. Masa jabatan sekarang sebagai Direktur Perseroan akan berakhir pada 2011. Bergabung dengan Perseroan pada 2006. Sebelum bergabung dengan Perseroan, menjabat sebagai Commercial General Manager for International Market (1997-1998) dan Sales & Marketing Director (1998-2004) dari PT Riau Andalas Kertas dan Operational Manager PT Great Pineapple (1993-1997).

Suparni, 52 tahun, diangkat sebagai Direktur Produksi pada 2007. Bertanggung jawab untuk kegiatan pemeliharaan dan produksi Perseroan. Masa jabatan sebagai Direktur Perseroan akan berakhir pada 2012. Bergabung dengan Perseroan pada 1986. Sebelumnya menjadi Kepala Kompartemen Produksi Pabrik Tuban (2007), Kepala Departemen Pengembangan Perusahaan (2006-2007) dan Kepala Produksi II Pabrik Tuban (2002-2006). Lulusan Insinyur Listrik dari ITS Surabaya

Meraih gelar Master of Business Administration dari Institut PPM, Jakarta dan Bachelor degree in Business Administration dari University of Iowa, USA.

Irwan Suarly, 43 years, promoted to Director of Marketing in 2006. He was nominated by one of the shareholders, Blue Valley Holdings Pte. Ltd. He is responsible for marketing, transportation, and distribution activities of the Company. His current term of office as Director of Marketing will terminate in 2011. He joined the Company in 2006. Formerly he held the position of Commercial General Manager for International Market (19971998) and Sales & Marketing Director (1998-2004) of PT Riau Andalas Kertas and Operational Manager of PT Great Pineapple (1993-1997). He earned his Master degree in Business Administration from Institut PPM, Jakarta and Bachelor degree in Business Administration from University of Iowa, USA.

Suparni, 52 years, promoted to Director of Production in 2007. He is responsible for maintenance and production of the Company. His current term of office as Director will terminate in 2012. He joined the Company in 1986. Formerly he was Head of Production Compartment of the Tuban plant (2007), Head of Corporate Development Department (2006-2007) and Head of Production II of the Tuban plant (2002-2006). He is and electro engineer graduated from ITS, Surabaya.

221


222

Seketaris perusahaan Corporate Secretary

kepala audit internal Head of Internal Audit

Sunardi Prionomurti, menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak tahun 2008. Sebelumnya bertugas sebagai Kepala Divisi Pengembangan Perusahaan sejak 2007. Tahun 2006-2007 menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan sebagai Kepala Departemen Keuangan dan Akuntansi mulai tahun 2002-2006. Mulai bergabung dengan Perseroan pada tahun 1990. Sebelumnya berpengalaman sebagai auditor pada kantor akuntan publik.

Satriyo, menjabat sebagai Kepala Audit Internal Perusahaan sejak tahun 2009. Hingga tahun 2010 pernah memegang berbagai jabatan di Perseroan maupun Anak Perusahaan, yaitu sebagai Kepala Departemen Keuangan & Administrasi, Kepala Departemen Pemasaran, Sekretaris Perusahaan, Direktur Keuangan, Direktur Utama, Administrator Dana Pensiun Semen Gresik, Ketua Pengawas Dana Pensiun Semen Gresik, Pengurus Koperasi Warga Semen Gresik, Komisaris Utama PT Varia Usaha dan Ketua Pengawas Yayasan Semen Gresik. Disamping itu menjabat pada beberapa jabatan koordinator/ ketua tim di dalam Perseroan antara lain restrukturisasi korporasi, maupun organisasi diluar Perseroan antara lain Ketua Presidium Asosiasi Semen Indonesia.

Meraih gelar Magister Management dari Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga tahun 2009 dan Sarjana Ekonomi, Bidang Akuntansi pada tahun 1986. Selain itu mengikuti berbagai kursus dan training yang relevan dengan tugasnya di dalam negeri. Mengikuti berbagai pelatihan di luar negeri, diantaranya Driving Business Success Through Effective Cash Management Strategies di Malaysia, Workshop on Corporate Transparency & Good Governance di Singapura, dan sebagainya.

Sunardi Prionomurti, he has been serving as the Company Secretary since 2008. Previously he was the Head of Corporate Development until 2007. From 2006-2007 he was Finance Division Head and before that in 2002-2006, he was the Head of Finance and Accounting Department. He started to joined the Company in 1990. He was with a public accounting firm before joining the Company. He earned a magister degree in management from Faculty of Economics, Airlangga University in 2009 and bachelor degree in economics, majoring in accountancy. He attended various courses and training relevant to his field of service here in the country. He also attended various overseas trainings, like Driving Business Success through Effective Cash Management Strategies in Malaysia, workshop on Corporate Transparency & Good Governance in Singapore, etc.

Dilahirkan pada tanggal 27 November 1958 di Surabaya, dengan dasar pendidikan sarjana ekonomi jurusan akuntansi, selain mendapatkan pendidikan lain di dalam maupun di luar negeri. Saat ini memiliki tanggung jawab sebagai Kepala Internal Audit Perseroan.

Satriyo, serving as Chairman of the Company’s Internal Audit since 2009. Until 2010, he has been holding several key functions both within the Company or its subsidiaries, to include Head of Finance & Administrative Department, Head of Marketing Department, Corporate Secretary, Finance Director, President Director, Administrator of Semen Gresik Pension Fund, Supervisory Head of Semen Gresik Pension Fund, Board of Semen Gresik Employees Cooperative Union, President Commissioner of PT Varia Usaha and Supervisory Head of Semen Gresik Foundation. Besides, he is also serving various coordinating role/head of the team within the Company, such as for corporate restructuring, as well as external organization outside the Company - as Presidium Chairman of the Indonesian Cement Association. Born in Surabaya, 27 November 1958, an economic graduate majoring in accountancy, whose also attending other educational programs both within the country and overseas. At present he is in charge of Chairnan of the Company’s Internal Audit.

LAIN-LAIN OTHERS

komite audit Audit Committee

Nina Diyanti Anwar, anggota Komite Audit Perseroan sejak Agustus 2004. Berpengalaman di berbagai perusahaan, terutama bank asing dan campuran termasuk pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional / BPPN, ABN Amro Bank, Rabobank, dan Bank Indovest. Memulai karir sebagai auditor pada Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto yang berafiliasi dengan Price WaterhouseCoopers. Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1985.

Nina Diyanti Anwar, member of the Committee since August 2004. She has much experience in many types of company, mostly in foreign banking companies and semi-foreign banking companies, inclusive of Indonesian Bank Restructuring Agency (Badan Penyehatan Perbankan Nasional – BPPN), ABN Amro Bank, Rabobank, and Bank Indovest. She started her career as an auditor at the public accounting firm Drs. Hadi Sutanto, which is an affiliate of Price WaterhouseCoopers. She is a bachelor in economics majoring in accountancy from the Faculty of Economics, University of Indonesia, graduated in 1985.

Tjiptohadi Sawarjuwono, anggota Komite Audit Perseroan sejak November 2005. Sebelumnya pernah berprofesi sebagai auditor sampai menjadi partner pada Kantor Akuntan Publik. Selain itu aktif dalam organisasi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), saat ini menjadi Ketua IAI wilayah Jawa Timur periode 2008-2012. Profesi yang tetap ditekuni yaitu menjadi dosen pada Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga. Sarjana dari Universitas Airlangga, Master dari Macquarie University dan Doctor dari Wollongong University, Australia dalam bidang Akuntansi.

Tjiptohadi Sawarjuwono, member of the Committee since November 2005. His previous profession was an auditor and got to the position as partner in a public accounting firm. He is an active member of his professional organization: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). He is currently the Chairman of the professional organization for East Java Region for the period of 2008-2012. Other profession which he dedicates to is lecturer; he is a lecturer in Accountancy Department, Faculty of Economics, Airlangga University. He earned bachelor degree from Airlangga University, master degree from Macquarie University and doctoral degree from Wollongong University, Australia majoring in accountancy.

223


komite GOOD CORPORATE GOVERNANCE Good Corporate Governance Committee

224

Sahat Pardede, anggota Komite Audit Perseroan sejak Juli 2008. Saat ini juga menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, anggota dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia dan berpraktik sebagai Akuntan Publik. Diploma akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta dan mendapatkan gelar master dalam bidang business administration dari Saint Mary’s University, Canada.

Achmad Dohar Siregar, Menjadi anggota Komite Good Corporate Governance (GCG) sejak Juli 2009. Berpengalaman dalam program privatisasi PT Antam Tbk sebelum menjadi Sekretaris Perusahaan (1997-2004), kemudian menjadi anggota Komite GCG 20042008, untuk kemudian menjadi anggota Komite Corporate Social Responsibility, Lingkungan dan Pascatambang (Komite CSR-LPT) di perusahaan yang sama, 2008- sekarang. Mulai berkarir di berbagai unit operasi dan proyek-proyek PT Antam, Tbk, sejak 1973, termasuk mengepalai Proyek Pembangunan Pertambangan Emas PongkorKabupaten Bogor (1992–1994). Mendapatkan Satyalencana Pembangunan dari Presiden RI pada tahun 1997. Kemudian 20042008 menjadi Komisaris Utama pada PT Nusa Halmahera Minerals, perusahaan patungan antara Antam dengan Newcrest Australia. Sampai sekarang menjadi anggota Organisasi Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI). Lulus dari Institute Teknologi Bandung pada tahun 1973.

Sahat Pardede, member of the Comittee since July 2008. At the same time he is also member of Audit Committee of PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, member of Indonesian Institute of Accountants, and practicing public accountant. He earned a diploma in accountancy from the Indonesian State College of Accountancy (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara), Jakarta and master degree in business administration from Saint Mary’s University, Canada.

Achmad Dohar Siregar, became a member of the Good Corporate Governance (GCG) Committee in July 2009. Experienced in the PT Antam Tbk privacy program before becoming Corporate Secretary (1997-2004), and then became a member of the GCG Committee in 2004-2008, to eventually become a member of the Committee for Corporate Social Responsibility (CSR), the Environment, and Post Mining Activities in the same company from 2008 until now. Began career in various operation units and projects for PT Antam in 1973, including leading the gold mining development project in Bogor Regency (1992–1994). Was awarded the Satyalencana Development Honor by the president of RI in 1997. Then for the period of 2004-2008 became President Commissioner of PT Nusa Halmahera Minerals, a joint venture between Antam and Newcrest Australia. Up to now is a member of the Indonesian Mining Experts Association. Graduated from the Bandung Institute of Technology in 1973.

LAIN-LAIN OTHERS

komite nominasi dan remunerasi Nomination and Remuneration Committee

komite strategi, manajemen risiko dan investasi Strategy, Risk Management and Investment Committee

Pri Notowidigdo, menjabat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) sejak April 2007. Pendiri dan menjabat sebagai Senior Partner Amrop Indonesia dan Board Member dari Amrop’s Global Board. Selain itu menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) pada Bank Muamalat, Advisor pada National Legal Reform Programme (NLRP) dari International Monetary Fund (IMF). Berpengalaman lebih dari 30 tahun sebagai konsultan manajemen umum untuk sektor publik maupun swasta di kawasan ASEAN dan Amerika Utara, termasuk menjabat sebagai Partner dari KPMG Peat Marwick, sebagai Presiden Direktur TASA International Executive Search berbasis di Swiss, juga pernah menjabat sebagai Manager Human Resource Consulting Group dari Price Waterhouse di Indonesia. Selain itu pernah memiliki pengalaman kerja sebagai Canadian Government Development Officer pada Canadian International Development Agency (CIDA) di Kanada.

Patdono Suwignjo, anggota Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi Perseroan sejak tahun 2005. Dosen jurusan Teknik Industri ITS sejak tahun 1983. Berpengalaman sebagai Ketua Jurusan Teknik Industri ITS tahun 1995, Kordinator Program Pasca Sarjana Teknik Industri ITS tahun 2000, dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ITS tahun 2003. Aktif sebagai konsultan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko pada berbagai instansi pemerintah dan swasta, termasuk di Inland Revenue Cumbernauld (kantor pajak) UK.

Doktor di bidang pengelolaan kinerja perusahan dari University of Strathclyde, Glasgow, UK, tahun 2000.

Menyandang gelar MA dalam bidang Pembangunan Internasional dan Honours BA dalam bidang Ilmu Psikologi dan Politik dari Carleton University, Ottawa, Kanada. Pri Notowidigdo, 63 years, appointed as a member of Nomination and Remuneration Committee (NRC) since April 2007. He is senior Partner of Amrop in Indonesia and also a Board Member of Amrop’s Gobal Board. Apart from that he is also a member of Nomination and Remuneration Committee of Bank Muamalat, an Advisor for the National Legal Reform Programme (NLRP) of the International Monetary Fund (IMF). He has over 30 years of progressive experience in management consulting and general management in both the private and public sectors of ASEAN an North America, including serving as the Partner in KPMG Peat Marwick, as President Director of Siwss-based TASA International Executive Search and as has experinced as a Manager of Human Resource Consulting Group of Price Waterhouse in Indonesia. Also has an experience as a Canadian Government Development Officer with Canadian International Development Agency (CIDA) in Canada. He holds an MA in International Development and Honours BA in Psichology from Carleton University, Ottawa, Kanada.

Patdono Suwignjo, he has been the member of the Committee since 2005. Lecturer in Industrial Technology ITS since 1983. He has experience as Chairman of Industrial Technology Department - ITS since 1995, Coordinator of post graduate program – Industrial Technology, ITS since 2000, and Secretary of the Organization for Research and Community Services - ITS since 2003. He actively works as consultant for performance management and risk management in many government and private institutions, included in the Inland Revenue Cumbernauld, UK. He earned a doctoral degree in company performance management from the University of Strathclyde, Glasgow, UK, in 2000.

225


226

Firmansyah T. Satya, anggota Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi Perseroan sejak April 2008. Berprofesi sebagai Konsultan Bisnis di perusahaan sektor keuangan dan natural resources baik PMA maupun PMDN, yang sebelumnya lebih dari 18 tahun menekuni karir professional antara lain sebagai Manajer Evaluasi Perusahaan di PT Bursa Efek Jakarta, Direktur Corporate Finance PT Inter Finansia, Vice President Group Head Perencanaan Bisnis & Pengawasan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), terakhir sebagai Division Head Business Relationship & Compliance di PT PNM Asset Management.

Fransisca Ekawati, Anggota Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi Perseroan sejak Juli 2008. Berpengalaman pada sektor keuangan dan perbankan antara lain di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN dan PT Maybank Indocorp. Memulai karier pada Bagian Hubungan Internasional PT Bank Pesona Kriyadana/PT Bank Utama. Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Kristen Indonesia tahun 1988.

Magister Management di bidang keuangan dari Pasca Sarjana Universitas Trisakti, Jakarta, tahun 1998, dan Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi STIE-AAI, Jakarta tahun 1988.

Firmansyah T. Satya, member of the Committee snce April 2008. His profession is business advisor in private companies and he has 17 years long professional career as manager of public company assessment at the Jakarta Stock Exchange, Director of Corporate Finance of PT. Inter Financia, Vice-President and Group Head of Business Planning and Supervision at the Indonesian Bank Restructuring Agency (Badan Penyehatan Perbankan Nasional - BPPN), and lastly as Division Head Business Relationship & Compliance at PNM Asset Management. He earned a magister degree in financial management from post graduate program - Trisakti University, Jakarta, in 1998, and bachelor degree in accountancy from the College of Accountancy - STIE-AAI, Jakarta in 1988.

Fransisca Ekawati, she has been a member of the Committee since July 2008. Experienced in finance and banking sectors in PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), Indonesian Bank Restructuring Agency (Badan Penyehatan Perbankan Nasional - BPPN) and PT Maybank Indocorp. He started his career at International Relation Division-PT Bank Pesona Kriyadana/PT Bank Utama. Graduated as bachelor in economics majoring in management from Universitas Kristen Indonesia in 1988.

LAIN-LAIN OTHERS

oversight Committee

Ari Soelendro, anggota Oversight Committee Perseroan sejak tahun 2008. Aktif mengajar di progam Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan berbagai jabatan pemerintahan terkait keuangan dan perpajakan. Banyak mengikuti workshop dan seminar mengenai perpajakan dan praktik transfer pricing. Area spesialisasi dalam OC adalah government dan audit. Pasca sarjana di bidang Hukum Perpajakan Internasional dari Harvard Law School, tahun 1984, MA-Economics dari Yale University, USA, tahun 1983 dan Sarjana Akuntan dari Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran, Bandung tahun 1972.

Ari Soelendro, He has been a member of the Company’s Oversight Committee since 2008. He is an active lecturer in Postgraduate Program at the University of Indonesia. Formerly, he was Chairman of the Finance and Development Supervisory Board and held various governmental positions related to finance and taxation. He attended various workshops and seminars on taxation and transfer pricing practices. His areas of specialization in OC include government and audit. He graduated from postgraduate program on International Taxation Law in Harvard Law School, 1984, MA-Economics from Yale University, USA, 1983 and Bachelor of Accounting from Faculty of Economics, Padjadjaran University, Bandung in 1972.

Gumilang Hardjakoesoema, anggota Oversight Committee Perseroan sejak tahun 2008. Staf Ahli Menteri Negara BUMN Bidang Pengembangan Investasi, Komisaris Pelindo III dan Komisaris PT LEN. Aktif dalam berbagai organisasi nirlaba terutama di bidang kelistrikan dan energi. Penerima berbagai tanda penghargaan di bidang pembangunan seperti misalnya Tanda Kehormatan Satyalencana Wirakarya dan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya XX. Area spesialisasi di OC adalah manajemen proyek dan procurement. Pasca Sarjana di bidang rekayasa energi (Energy Engineering) dari University of Pittsburgh, USA tahun 1993 dan Sarjana Teknik Elektro ITB, Bandung, tahun 1984. Selain itu mengikuti berbagai kursus /seminar / workshop tentang energi maupun kelistrikan. Gumilang Hardjakoesoema, he has been a member of Oversight Committee since 2008. He is an expert staff of the State Minister for State-owned Enterprises on Investment Development, Commissioner of Pelindo III and Commissioner of PT LEN. Active in various non profit organizations, especially on electricity power and energy. He received an award on development like Tanda Kehormatan Satyalencana Wirakarya and Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya XX. Areas of specialization in OC include project management and procurement. He graduated from postgraduate program on Energy Engineering in University of Pittsburgh, USA, 1993 and is a Bachelor of Electrical Engineering of ITB, 1984. In addition, he followed various courses/seminars/ workshops on energy and electricity.

227


228

Meirios Moechtar, anggota Oversight Committee Perseroan sejak tahun 2008. Selain bertugas sebagai anggota Komite Penanaman Modal di BKPM dan Ketua Komite Tetap Bidang CSR di Kadin Indonesia juga menjabat sebagai konsultan pada PT DH Energy, operator pertambangan batubara dan pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Aktif dalam berbagai organisasi nirlaba di bidang energi dan ketenagalistrikan. Area spesialisasi di OC adalah pembangunan pembangkit tenaga listrik (power plant).

Rachmat Basuki, anggota Oversight Committee sejak 2008. Yang bersangkutan sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun dalam bidang engineering, project management dan pengembangan proyek. Area spesialisasi di OC adalah pembangunan pabrik semen baru (new plant). Sarjana Teknik Kimia dari Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung, tahun 1981 dan mengikuti pelatihan di bidang manajemen bisnis dari Sekolah Manajemen Prasetiya Mulya pada tahun 2000.

Doktor dan Master of Science, dari University of Southern California, USA tahun 1996 dan 1994, Master of Engineering dari California Polytechnic State University, USA dan Sarjana Teknik Elektro ITB, Bandung, tahun 1984.

Meirios Moechtar, a member of Company’s Oversight Committee since 2008. Apart from serving as member of the Capital Investment Committee in BKPM and Chairman of Permanent Committee on CSR at the Indonesian Chamber of Commerce (KADIN), he’s also commissioned as consultant at PT DH Energy, a coal mining operator and Steam Power Generating Plant. He is active in various non-profit organizations in the field of energy and electricity. His area of specialization in OC includes power plant development. He earned his doctoral degree and master degree of science from University of Southern California, USA in 1996 and 1994, Master of Engineering from California Polytechnic State University, USA and Bachelor of Electrical Engineering from ITB, Bandung in 1984.

Rachmat Basuki, a member of Company’s Oversight Committee since 2008. He has more than 25 years experience in engineering field, project management and project development. His area of specialization in OC includes new cement plant development. He graduated from Chemical Engineering department of ITB in 1981 and trained in business management from Prasetiya Mulya School of Management, 2000.

LAIN-LAIN OTHERS

Eddy Fritz Sinaga, anggota Oversight Committee Perseroan sejak tahun 2008. Sebelumnya banyak bertugas dibidang Audit (khususnya Audit Perbankan), Manajemen Aset, Manajemen Keuangan, Manajemen Proyek dan Corporate Governance. Karier profesional terakhir adalah sebagai Asisten Direksi, PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk, setelah sebelumnya bertugas di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Tim Pemberesan BPPN. Area spesialisasi di OC adalah akuntansi, keuangan dan manajemen risiko. Lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta tahun 1986.

Eddy Fritz Sinaga, member of the Company’s Oversight Committee since 2008. Formerly, he had extensive assignment on Audit (especially in Banking, Asset Management and Corporate Governance. His latest professional career was as Assistant to Board of Directors, PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk, and formerly, he worked in Finance and in Development Supervisory Board (BPKP), Indonesian Bank Restructuring Agency (“BPPN”) and Settlement Team of BPPN. His areas of specialization in OC cover accounting, finance and risk management.

He is a graduate of State Accounting College (STAN), Jakarta, in 1986.

229


penyertaan perseroan pada anak perusahaan, asosiasi dan afiliasi Subsidiaries and Affiliated Companies Perusahaan Company

Langsung Direct

Tidak Langsung Indirect

Kegiatan Activities

PT Semen Padang

99.99%

Produsen Semen Cement Producer

PT Semen Tonasa

99.99%

Produsen Semen Cement Producer

PT United Tractors Semen Gresik

PT Industri Kemasan Semen Gresik

PT Kawasan Industri Gresik

55%

Eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang darat kecuali minyak dan gas bumi Exploration and exploitation of land minerals except oil and natural gas

60%

Pengolahan bahan-bahan pokok pembuat kemasan atau kantong menjadi berbagai kemasan atau kantong yang mempunyai nilai ekonomi tinggi Manufacturing basic material for packing or bagging industries to produce various types of packs or bags of high economic value.

65%

Penjualan tanah industri, penjualan ruko, persewaan bangunan pabrik siap pakai, persewaan gudang, persewaan kantor, dan persewaan ruko Sales of industrial land sites, sales of building for house and shop purposes, rent out ready-foruse factory buildings, warehouse rentals, office space rentals, and house cum shop rentals.

25%

Developer, kontraktor sipil, kontraktor mekanikal dan elektrikal, bengkel dan manufaktur, fabrikasi baja, jasa penyewaan dan pemeliharaan alat berat, biro engineering, industri dan perdagangan Developer, construction contractor, mechanical and electrical contractor, workshop and manufacture, steel fabrication, heavy duty equipment maintenance, engineering, industry and trades.

24,95%

Jasa pengangkutan;perdagangan umum, termasuk pula impor, ekspor, ekspor, antar pulau dalam negeri, juga bergerak dalam keagenan, distributor, dan usaha perdagangan lainnya Transportation services, general trades, imports, exports, domestic inter island commodity transportation, agency, distributor, and other trading businesses.

17,51%

Memproduksi lembaran fiber-semen, panel dan bahan bangunan lain dari fiber-semen Production of sheets of cement fiber, panels, and other cement-fiber building materials.

230

PT Swadaya Graha

PT Varia Usaha

PT Eternit Gresik

PT Varia Usaha Beton

16,66%

Industri beton dan bahan-bahan bangunan, yang terdiri dari Unit Beton Siap Pakai (batching plant & truck mixer) LConcrete and building materials industries, consisting of batching plant and mixer-truck units.

LAIN-LAIN OTHERS

PT Waru Abadi

23,45%

Perdagangan bahan bangunan, angkutan & perdagangan, jasa kontruksi & kayu olahan Trading in construction materials, transportation services, construction services and wood products.

PT Varia Usaha Bahari

15,97%

Bongkar muat barang dari dan ke kapal, serta sewa alat berat dan rental kendaraan Ship loading & unloading, and heavy equipment and vehicle rentals.

11,98%

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), meliputi: pengurusan pengeluaran barang impor di pelabuhan, pengurusan pengiriman barang antar pulau, pengurusan barang ekspor melalui pelabuhan, angkutan darat untuk jenis barang: general cargo, bulk cargo, container, heavylift Ship cargo handling, which include: import clearance, inter-island shipment, export handling, overland transportation of: general cargo, bulk cargo, container, and heavylift.

14,97%

Bergerak dalam bidang pelayaran dengan ruang lingkup kegiatan perusahaan,meliputi: bidang pelayaran, keagenan, dan penyediaan kapal Line of business: shipping; scope of activities: shipping, agency, and ship booking.

PT Varia Usaha Dharma Segara

PT Varia Usaha Lintas Segara

PT Swabina Gatra

PT Sepatim Batamtama

PT Bima Sepaja Abadi

1,67%

Jasa pembersihan kantor (cleaning service), persewaan gudang dan kendaraan, travel biro, produksi air mineral dalam kemasan, serta taman wisata “Giri Wana Tirta” Office cleaning service, warehouse and vehicle rentals, travel agent, mineral water processing, and resort area “Giri Wana Tirta”

85%

Perdagangan umum, pengantongan semen, kontraktor, jasa dan pengangkutan umum General trade, cement bagging, contractor, and general transportation services.

80%

Perdagangan umum dan peragenan, pengantongan semen, dan kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan semen General trade and agency, cement bagging, and other businesses related to cement trade.

231


DAFTAR ALAMAT ANAK USAHA Subsidiaries Addresses PT SEMEN PADANG Kantor Pusat : Indarung – Padang, Sumatera Barat 25237 Telp : (0751) 815250 Faks : (0751) 815590 Kantor Perwakilan Jakarta : Graha Irama Lt.XI Jl. HR Rasuna Said, Kuningan – Jakarta 12950 Telp : (021) 5261272, Faks : (021) 5261414 Email : [email protected], http://www.semenpadang.co.id PT SEMEN TONASA Kantor Pusat : DS.Bantoa, Kec.Minasate’ne, Kab.Pangkep,Sulawesi Selatan 90651 Telp : (0410) 312345 Faks : (0410) 310113, 310006-8 Kantor Perwakilan Jakarta : Graha Irama Lt.XI Jl. HR Rasuna Said, Kuningan – Jakarta 12950 Telp : (021) 5261161, Faks : 5261160 Email : [email protected], http://www.sementonasa.co.id

232

Anak Perusahaan Bukan Penghasil Semen (Non Cement producer) PT UNITED TRACTORS SEMEN GRESIK Kantor Penambangan : Desa Sumberarum, Kec. Kerek – Tuban Telp : (0356) 711800 (hunting), faks : (0356) 711600 Email : [email protected] http://www.utsg.co.id

PT VARIA USAHA Kantor Pusat : Jl.Veteran No.129, Gresik – 61122 Telp: (031) 3981463, Faks: (031) 3982304 Email : [email protected], [email protected] http://www.variausaha.com

PT INDUSTRI KEMASAN SEMEN GRESIK Kantor Pusat/Pabrik : Desa Socorejo, Kec.Jenu, Kab.Tuban, Jawa Timur 62352 Telp : (0356)491200 (hunting), Faks : (0356) 491234 Email : [email protected], http://www.iksg.co.id

PT ETERNIT GRESIK Kantor Pusat dan Pabrik : Jl. Indro No.1, Gresik 61124 – Jawa Timur Telp.:(62-31) 3981091 Hotline : (62-31) 3973104 Faks.: (62-31) 3982647 Email : [email protected], http://www.eternitgresik.com

PT KAWASAN INDUSTRI GRESIK Kantor : Jl. Tridharma No.3, Gresik 61121 Telp : (031) 3984271, 3984272, Faks : (031) 3982117 Email : [email protected], [email protected] http://www.kig.co.id PT SWADAYA GRAHA The Plant Builder Specialist Kantor : Jl.R.A.Kartini No.25, Gresik 61122 Telp.: (62-31) 39884477 (hunting) Faks.: (62-31) 3982253 Email : [email protected], http://www.swadayagraha.com

PT Sepatim Batamtama Alamat Kantor : Jln Lumba-lumba No.1 Pulau Batam – 29432 Telp. 0778-412980, 412978, 412979 Fax. 0778-412978 PT Bima Sepaja Abadi Alamat : Packing plant Jln Alas No.1 Depan Gudang 114 Pelabuhan Tj. Priok Jakarta Utara Telp. 021- 4372337, 4309688, 4372338 Fax. 021-4358223

LAIN-LAIN OTHERS

AFILIASI Affiliated Companies PT VARIA USAHA BETON Kantor Pusat Jl. Letjen S.Parman No. 38 Waru Sidoarjo Telp.: 031-8535049 (hunting) Faks.031-8531396 Email: [email protected] http://www.variabeton.com PT WARU ABADI Jl.Tauchid Kompleks Semen Gresik Tubanan Kel.Sidomoro, Kec. Kebomas Kab.Gresik 61122 Telp.: (062-31) 3977218, 3977219 Faks: ( 062-31) 3977219 Email : [email protected] PT SWABINA GATRA Kantor Pusat : Jl.R.A Kartini No.21 A, Gresik 61122 Telp: 031) 3984719 (hunting); Travel : (031) 3985888; AMDK : (031) 3985830,3981732 psw.3642-3644 Faks.: (031) 3985794 Kantor Perwakilan : Desa Sumberarum, Kec.Kerek, Tuban 62356 Telp.: (0356) 71192, 325001-3 psw.7820-7821 Faks.(0356) 711966 http://www.swabinagatra.co.id

Lembaga Penunjang KOPERASI WARGA SEMEN GRESIK Kantor Pusat : Jl. Tauchid Perum PTSG Tubanan – Gresik 61122 Telp.: (031) 3985761, 3989018, 3971811, 3974674 Faks.: (031) 3983262 Email: [email protected] SEMEN GRESIK FOUNDATION (YAYASAN SEMEN GRESIK), Jl. Awikoen B-1 Gresik Telp.(031) 3981732 psw.3600, (031) 3970935, Faks.(031) 3970935 Email: [email protected] PT CIPTA NIRMALA Alamat : Jl.R.A Kartini No. 280, Gresik 61111 Telp.: (031) 3987840, 3987841 Faks : (031) 3987842 Email: [email protected] DANA PENSIUN SEMEN GRESIK Kantor : Jl.R.A. Kartini No. 23 Gresik 61122 Telp: (031) 3984492, 3981732 psw 3619-3621, Faks: (031) 3981371

233


informasi bagi pemegang saham Information for Shareholders Laporan Tahunan 2009 Laporan Tahunan 2009 Perseroan memuat sebagian besar informasi keuangan Perseroan yang di sajikan dalam bentuk buku Laporan Tahunan Perseroan tahun 2009. Salinan dalam bentuk buku Laporan Tahunan 2009 dapat diperoleh tanpa biaya dengan mengirimkan surat permohonan tertulis kepada:

2009 Annual Report The Annual Report of the Company contain most of the Company’s financial information as presented in the 2008 Annual Report of the Company. A copy of the 2009 Annual Report may be obtained free off charge by sending a written request to:

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary PT Semen Gresik (persero) Tbk Gedung Utama Semen Gresik Lt. 5 Jl. Veteran Gresik 61122 Tel. (62-31) 3981732 Fax. (62-31) 3983209 atau or Kantor Perwakilan Jakarta Jakarta Representative Office The East Tower Lt. 18 Jl. Lingkar Mega Kuningan, Kuningan, Jakarta 12950 Tel. (62-21) 5261174-5 Fax. (62-21) 5261176

234 Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan akan diselenggarakan pada bulan Juni 2010 di Jakarta

General Meeting of Shareholders The Annual General Meeting of Shareholders of the Company will be held on June 2010 in Jakarta

REFERENSI BAPEPAM-LK Bapepam-LK Cross Reference

Kriteria

Penjelasan

Halaman

I. Umum 1

2

Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dianjurkan menyajikan juga dalam Bahasa Inggris

P Nama Perusahaan dan Tahun Annual Report ditampilkan di:

P

1

Sampul muka, samping dan belakang

P

2

Setiap halaman

P

Mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas

II. Ikhtisar Data Keuangan Penting 1

2

3

Informasi memuat antara lain:

Informasi keuangan dalam bentuk perbandingan selama 5 tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 5 tahun

8

1

Penjualan/pendapatan usaha

2

Laba (rugi) kotor

3

Laba(rugi) usaha

4

Laba (rugi) bersih

5

Laba (rugi) persaham,

6

dst...

Laporan Tahunan wajib memuat informasi harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta jumlah saham yang diperdagangkan (dicatatkan) untuk setiap masa triwulan dalam 2 tahun buku terakhir (jika ada). Harga saham sebelum perubahan permodalan terakhir wajib disesuaikan, dalam hal terjadi antara lain, karena pemecahan saham dividen saham dan saham bonus. Laporan Tahunan wajib memuat informasi jumlah obligasi atau obligasi konvertibel yang diterbitkan yang masih beredar, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo dalam 2 tahun buku terakhir.

235

Dalam bentuk tabel dan grafik

64

1

Jumlah obligasi konversi yang beredar n.a.

2

Tingkat bunga

3

Tanggal jatuh tempo

4

Peringkat obligasi

III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi 1

Laporan Dewan Komisaris

Memuat hal-hal sebagai berikut: 1

Penilaian kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan.

2

Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi

3

Komite-komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris

16


Kriteria

Penjelasan 4

2

Laporan Direksi

Memuat hal-hal sebagai berikut: 1

Kinerja perusahaan mencakup antara lain: kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendalakendala yang dihadapi perusahaan.

2

Prospek usaha

3

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang telah dilaksanakan oleh perusahaan.

4 3

Tanda tangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

236

Halaman

Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) 26

Perubahan komposisi Direksi (jika ada) Memuat hal-hal sebagai berikut:

1

Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri

2

Ada pernyataan bahwa Direksi dan Desan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan.

3

Ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan menyebutkan nama dan jabatannya.

4

Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan

244

IV. Profil Perusahaan 1

Nama dan alamat perusahaan

Meliputi informasi tentang nama dan alamat, kode pos, nomor telepon dan/atau nomor faksimili, email, website

2

Riwayat singkat perusahaan

Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama dan perubahan nama perusahaan (jika ada)

3

Bidang usaha

Meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan

4

Struktur Organisasi

Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan

50

5

Visi dan Misi Perusahaan

Mencakup hal-hal sebagai berikut:

45

1 2 6

Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris

Sampul Belakang 46 49,54

Penjelasan tentang visi perusahaan Penjelasan tentang misi perusahaan Informasi memuat antara lain:

1

Nama

2

Jabatan

3

Umur

4

Pendidikan

5

Pengalaman Kerja

216

Kriteria 7

Penjelasan Informasi memuat antara lain:

Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota Direksi 1

Nama

2

Jabatan

3

Umur

4

Pendidikan

5 8

(misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan)

9

10

11

1

Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi

2

Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan

3

Pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan

4

Adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan

Komposisi Pemegang saham.

Mencakup antara lain: 1

Nama pemegang saham yang memiliki saham 5% atau lebih

2

Direktur dan Komisaris yang memiliki saham

3

Pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang lebih 5% Informasi memuat antara lain:

Daftar anak perusahaan dan/atau perusahaan asosiasi. 1

Nama anak perusahaan/perusahaan asosiasi

2

Presentase kepemilikan saham.

3

Keterangan tentang bidang usaha anak perusahaan atau perusahaan asosiasi

4

Keterangan status operasi perusahaan anak atau perusahaan asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi)

Kronologi pencatatan saham

219

Pengalaman Kerja Informasi memuat antara lain:

Jumlah Karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya

Halaman


Kronologi pencatatan saham

2

Jenis tindakan korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah saham.

3

Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku.

4

Nama Bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.

58

67,68

237

230

65


Kriteria 12

13

14

Kronologi pencatatan efek lainnya

16


Kronologi pencatatan efek lainnya

2

Jenis tindakan korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya

3

Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku.

4

Nama Bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.

5

Peringkat efek Informasi memuat antara lain:

Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal. 1

Nama dan alamat Biro Administrasi Efek (BAE).

2

Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik.

3

Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.

Akuntan perseroan

238

15

Penjelasan

Informasi memuat antara lain: 1

Berapa periode audit akuntan telah mengaudit laporan keuangan perusahaan.

2

Berapa periode audit kantor akuntan publik telah mengaudit laporan keuangan perusahaan.

3

Besarnya fee audit.

4

Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa finansial audit.

Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional

Informasi memuat antara lain:

1

Nama penghargaan.

2

Tahun perolehan.

3

Badan pemberi penghargaan.

4

Masa berlaku.

Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)

Halaman n.a.

78

72,144-145

12

232

V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan. 1

2

Tinjauan operasi per segmen bisnis

Uraian atas kinerja keuangan perusahaan.

Memuat uraian antara lain:

1

Produksi

2


3

Profitabilitas

4

Peningkatan/penurunan kapasitas produksi untuk masing-masing segmen usaha. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:

83,84-111 112, 113 115

90

Kriteria

3

4

Penjelasan 1

Aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan jumlah aktiva.

2

Kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar dan jumlah kewajiban.

3


4

Beban usaha

5

Laba/Rugi bersih

Bahasan dan analisa tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang Perseroan.

Menguraikan penjelasan tentang:

1

Kemampuan membayar utang.

2

Tingkat kolektibilitas piutang.

Bahasan tentang struktur modal, kebijakan manajemen atas struktur modal dan tingkat likuiditas perusahaan.

Berisi penjelasan tentang:

1

Struktur modal

2

Kebijakan manajemen atas struktur modal

3 5

Bahasan mengenai ikatan material untuk investasi barang modal

Halaman

93-94,98-99

96,99

Tingkat likuiditas perusahaan Menjelaskan tentang:

1

Tujuan dari ikatan tersebut

2

Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut.

3

Mata uang yang menjadi denominasi

4

Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang yang terkait.

120-121

6

Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang difatnya luar biasa dan jarang terjadi.

Ada atau tidak ada pengungkapan

118-120

7

Uraian tentang komponen-komponen substantial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan.


91-92

8

Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, maka wajib disertai dengan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan: jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru.


n.a.

9

Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2 tahun.


n.a.

239


Kriteria

Penjelasan

Halaman

10

Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan

Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

123

11

Uraian tentang prospek usaha perusahaan.

Uraian mengenai prospek perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber yang layak dipercaya.

43,82

12

Uraian tentang aspek pemasaran.

Uraian tentang pemasaran atas atas produk dan jasa perusahaan, antara lain meliputi pangsa pasar.

83

13

Pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 tahun buku terakhir.

Menguraikan:

1 2 14

Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum

240

69,96

Besarnya dividen untuk masing-masing tahun. Besarnya pay-out ratio Memuat uraian mengenai:

1

Total perolehan dana

2

Rencana penggunaan dana

3

Rincian penggunaan dana

4

Saldo balance dana

5

Perubahan penggunaan dana (jika ada)

n.a.

15

Informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi hutang/modal, transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi dengan pihak afiliasi.

121-122

16

Uraian perubahan peraturan perundangundangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan.

Memuat antara lain: perubahan peraturan pemerintah dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

122-123

17

Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi.

Memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

122-123

VI. Tata Kelola Perusahaan 1

2

Uraian Dewan Komisaris

Uraian Direksi

Menguraikan antara lain: 1

Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris

2

Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris

3

Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris Menguraikan antara lain:

156

161

Kriteria

3

Penjelasan 1

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

2

Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Direksi

3

Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Direksi

4

Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi

Komite Audit


4

5

6

Uraian tugas dan tanggung jawab.

3

Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Audit.

4

Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit.

5

Independensi anggota Komite Audit. Mencakup antara lain:

1

Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

2

Independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

3


4

Uraian pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi.

5

Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Monitoring Risiko


Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota Komite Monitoring Risiko.

2

Independensi anggota Komite Monitoring Risiko.

3


4

Uraian pelaksanaan kegiatan Komite Monitoring Risiko.

5

Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran.

Komite-komite lain yang dimiliki perusahaan

170, 223-224

Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota Komite Audit.

2

Komite Nominasi dan Remunerasi

Halaman

173, 225

241

174, 225-226


Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota komite lain.

2

Independensi anggota komite lain.

3


4

Uraian pelaksanaan tugas komite lain.

5

Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.

178-181, 181-184, 224,227-229


Kriteria 7

8

9

242

10

11

Penjelasan

Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan.


Nama dan riwayat jabatan singkat Sekretaris Perusahaan.

2

Uraian pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan.

Uraian mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern.


Informasi tentang keberadaan SPI

2

Penjelasan tentang aktivitas SPI

3

Penjelasan mengenai pengendalian internal perusahaan

Uraian tentang Unit Audit Internal


Informasi tentang keberadaan Unit Audit Internal

2

Penjelasan tentang Piagam Audit Internal

3

Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal

4

Uraian pelaksanaan kegiatan Unit Audit Internal

5

Nama dan riwayat hidup singkat kepala Unit Audit Internal.

Manajemen Risiko


Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan (misalnya risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional dan kebijakan pemerintah).

2

Upaya untuk mengelola risiko tersebut.

Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen.

Mencakup antara lain:

1

Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen.

2

Program peningkatan layanan kepada konsumen.

3 12

Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai “community development program” yang telah dilakukan.

Halaman 184-191,222

142-144

192-193,222

138-142, 194

84-85, 195,206

Biaya yang telah dikeluarkan Mencakup antara lain uraian tentang:

1

Mitra Usaha binaan perusahaan

2

Program pengembangan pendidikan.

3

Program perbaikan kesehatan

4

Program pengembangan seni budaya.

5

Biaya yang telah dikeluarkan

204-210

Kriteria 13

Penjelasan

Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama berkaitan dengan kegiatan pelestarian lingkungan.

Mencakup antara lain kegiatan tentang:

1

Halaman 198-203

Kegiatan pelestarian lingkungan Kegiatan pengelolaan lingkungan Sertifikasi atas pengelolaan liingkungan Biaya yang telah dikeluarkan

14

15

16

Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.

211-215


Pokok perkara/gugatan.

2

Kasus posisi

3

Status penyelesaian perkara/gugatan

4

Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan

Akses informasi dan data perusahaan

Etika Perusahaan.

Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website, media massa, mailing list, buletin dsb.

234

Memuat uraian antara lain:

146

1

Keberadaan code of conduct

2

Isi Code of Conduct

3

Penyebaran Code of Conduct kepada karyawan dan upaya penegakannya.

4

Pernyataan mengenai budaya perusahaan yang dimiliki perusahaan.

243

VI. Informasi Keuangan 1

2

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan Opini akuntan atas laporan keuangan

Kesesuaian dengan peraturan Bapepam No VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan

248

Kesesuaian dengan SPAP-IAI

250


pernyataan dewan komisaris dan direksi Board of Commissioners’ and Directors’ Statement Sesuai dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 67 dan Peraturan Bapepam No. X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami, Dewan Komisaris dan Direksi PT Semen Gresik (Persero) Tbk, menyatakan telah menyetujui dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2009.

In accordance with Law No.40, 2007 on Limited Liability Companies, chapter 67, and the Capital Market Supervisory Board Regulation No. X.K.6 on the Annual Report Submission Requirements for Share Issuers and Public companies, we the Board of Commissioners and Directors of PT Semen Gresik (Persero) Tbk, hereby state that we have approved and are fully responsible for the validity of the Company’s 2009 Annual Report.

Laporan Tahunan Perseroan ini juga memuat Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.

The Company’s Annual Report contains Consolidated Financial Statement for the year ending December 31, 2009 and 2008.

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

244

D. ADITYA SUMANAGARA Komisaris Utama President Commissioner

DARJOTO SETIAWAN Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner

SETIA PURWAKA Komisaris Commissioner

MARWOTO HADI SOESASTRO Komisaris Independen Independent Commissioner

ARIF ARRYMAN Komisaris Independen Independent Commissioner

ACHMAD JAZIDIE Komisaris Independen Independent Commissioner

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

DWI SOETJIPTO Direktur Utama President Director

NAVIN SONTHALIA Wakil Direktur Utama Vice President Director

CHOLIL HASAN Direktur Keuangan Finance Director

SUHARTO Direktur Penelitian & Pengembangan dan Operasional R &D and Operational Director

IRWAN SUARLY Direktur Pemasaran Marketing Director

SUPARNI Direktur Produksi Production Director

245

246

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 2009 2009 Consolidated Financial Statements

247

kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility Activities

Recommend Documents