Stichting Evertshuis
Jaarverslag 2013
Juni 2014
8031.32.803 Postbus 165 / Julianastraat 4 2410 AD Bodegraven [2411 CV]
INHOUDSOPGAVE DOELSTELLING .............................................................................................................................. 2 PERSONEEL EN ORGANISATIE ................................................................................................... 3 BESTUUR .................................................................................................................................... 3 BELONINGSBELEID ................................................................................................................... 3 ACTIVITEITENVERSLAG ................................................................................................................ 4 DORPSHUIS ................................................................................................................................ 4 CULTUREEL CENTRUM ............................................................................................................. 4 KUNST CAFÉ .......................................................................................................................... 5 KUNSTBUS .............................................................................................................................. 5 FILMS ....................................................................................................................................... 5 LADIES NIGHT ........................................................................................................................ 5 POPKOOR ............................................................................................................................... 5 VOORLEESPARADE............................................................................................................... 5 EXPOSITIES ............................................................................................................................ 6 WERKPLAATS......................................................................................................................... 6 CULTURELE UITVOERINGSORGANISATIE ............................................................................. 6 BRAVO ..................................................................................................................................... 6 THEATERPRODUCTIE 1672NU! ............................................................................................ 7 FACILITAIRE ONDERSTEUNING ............................................................................................... 7 FINANCIELE VERANTWOORDING ................................................................................................ 8 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ........................................................................................... 8 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2012 ........................................................ 8 TOELICHTING OP DE BALANS .................................................................................................. 9 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN.......................................................... 9
1
DOELSTELLING Op drie en twintig december negentienhonderd drie en negentig is stichting Evertshuis opgericht. De statutaire doelstelling is als volgt: De stichting heeft ten doel: het bevorderen van een zo breed mogelijke variatie van sociaal-culturele, recreatieve, sportieve, educatieve, culturele en commerciële activiteiten in de gemeente Bodegraven. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van het exploiteren van één of meer (multifunctionele) accommodaties
In de praktijk richt het Evertshuis zich vooral op haar sociaal-culturele en culturele doelstelling. Recreatieve en sportieve activiteiten worden binnen het project Bravo in samenwerking met andere organisaties aangeboden.
2
PERSONEEL EN ORGANISATIE Bestuur Op 31 december 2013 is de bestuurssamenstelling als volgt: De heer P.J. van der Sterre (voorzitter) De heer C.J.M. de Horde (penningmeester) Mevrouw F.J.V.M. de Groot-Zwetsloot (secretaris) De heer J.C.J. Oostveen De heer C. Visscher
Beloningsbeleid Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. Personeel wordt aangesteld conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
3
ACTIVITEITENVERSLAG
Dorpshuis Het Evertshuis fungeert als dorpshuis in de gemeente Bodegraven. Zij biedt primair onderdak aan lokale stichtingen en verenigingen, die hier een non-profit tarief voor betalen. Daarnaast is er ook commerciële verhuur, waar commerciële tarieven voor gelden. In verband met de verbouwing van het pand aan de Spoorstraat, zijn de activiteiten van Het Evertshuis per 1 februari 2013 grotendeels verhuisd naar haar een tijdelijke locatie aan de Willem de Zwijgerstraat. Daar heeft het Evertshuis de beschikking gekregen over een voormalige middelbare school. Tot medio juli was de school nog operationeel, pas na die tijd fungeerde het Evertshuis als hoofdgebruiker. De theaterzaal aan de Spoorstraat bleef nog tot juli beschikbaar voor diverse activiteiten. In de tijdelijke locatie, had het Evertshuis eerst beschikking over 4 lokalen, daarna waren totaal 8 ruimten plus een aula beschikbaar. In de zomerperiode is met behulp van vele vrijwilligers het voormalig schoolgebouw omgetoverd tot multifunctioneel centrum met een intieme theaterzaal. Omdat het gebouw niet vanaf het begin volledig beschikbaar was is gedurende de eerste maanden van 2013 ook nog gebruik gemaakt van diverse locaties in het centrum van Bodegraven. De werkplaats bijvoorbeeld is tijdelijk gestart in de Nassaustraat en kon na de zomer gebruik maken van het aangepaste handvaardigheid lokaal. Omdat een verhuizing voor het Kaasmuseum aan de ene kant erg ingrijpend was en aan de andere kant geen geschikte locatie voorhanden was, heeft het Kaasmuseum gedurende de verbouwingsperiode tijdelijk haar deuren gesloten.
Cultureel centrum Tot juli exploiteerde Het Evertshuis een theaterzaal met 280 stoelen. Na de zomer bood de theaterzaal op de tijdelijke locatie plaats aan 100 bezoekers. Ondanks de vervangende ruimte in het tweede halfjaar is het aantal theatervoorstellingen (ca. 30) op peil gebleven. Alleen aan het type voorstelling moest soms in het tweede halfjaar concessie worden gedaan. In 2013 hebben opnieuw circa 4.000 bezoekers genoten van een scala aan cabaret-, jeugd-, muziek-, toneel- en dansvoorstellingen. De lokale stichtingen en verenigingen maken ook gebruik van de theaterzaal voor onder meer amateurtoneelvoorstellingen, jaaruitvoeringen van de basisscholen en voorstellingen van dansscholen.(LTO, Flashback, Heres). In het theater waren onder andere Jan Akkerman, Rob & Emiel, de Nits, Vincent Bijlo en Gerda Havertong te gast. Samen met de aangrenzende bibliotheek werd in 2013 1 literaire avond verzorgd met Hans Goedkoop (circa 60 bezoekers). Vanwege de renovatie was het niet haalbaar om in het najaar een tweede literaire avond te organiseren.
4
KUNST CAFÉ Een groep vrijwilligers verzorgde zes maal een kleinschalige kunst café voorstelling, met gemiddeld 20 bezoekers per avond.
KUNSTBUS De werkgroep “Kunstbus Evertshuis” verzorgde acht verschillende culturele excursies, waarbij een museum of expositie in Nederland werd bezocht. De werkgroep bestaat uit 4 vrijwilligers. Over het algemeen zijn de kunstbus-reizen uitverkocht ( 50 deelnemers)
Januari: Kasteel Amerongen en Museum Ravestein Februari: Scheepvaart museum Amsterdam en Museum Jan van der Togt in Amstelveen Maart: Rijksmuseum van Oudheden en de Lakenhal in Leiden April: Drents museum te Assen en Gevangenis museum in Veenhuizen Juni: zomer tour: Kleef Duitsland September: Airborn museum Oosterbeek en het depot Arnhem Oktober: Museum Rijswijk en Museum Beelden aan Zee November: Rijksmuseum in Amsterdam December: extra reis naar het Rijksmuseum in Amsterdam
FILMS Er werden totaal 9 films vertoond, 4 jeugdfilms en 5 films voor volwassenen. Het gemiddelde bezoek was 50 personen per avond.
LADIES NIGHT Op 2 oktober organiseerde het Evertshuis een Ladies Night, met medewerking van 25 lokale middenstanders en vrijwilligers. Deze avond werd enthousiast bezocht door 650 bezoekers die tegelijkertijd gelegenheid hadden de tijdelijke locatie te bewonderen.
POPKOOR Het Evertshuis heeft in samenwerking met muziekvereniging Semper Avanti een eigen Popkoor opgericht, dan repeteert en optreedt in het Evertshuis. In 2013 valt het op Popkoor volledig onder verantwoordelijkheid van het Evertshuis en krijgt het koor een nieuwe dirigent. Het ledental is in de loop van 2013 aangegroeid naar 58 actieve leden Eind 2013 neemt het koor een nieuwe naam aan: FABULOUS!
VOORLEESPARADE In 2013 organiseert het Evertshuis i.s.m. met Bureau Bousa en de Bibliotheek de Groene Venen de voorleesparade. Twee zomeravonden werd er op diverse plekken in de gemeente voorgelezen en
5
muziek gemaakt in speeltuintjes. Er deden 20 vrijwilligers mee aan dit project en er waren gemiddeld 12 luisteraars. Deze activiteit is de start geweest van een nieuwe samenwerking met Bureau Bousa.
EXPOSITIES De exposities worden georganiseerd door een actieve groep vrijwilligers. Gebruikelijk werden circa 6 exposities georganiseerd. In het eerste halfjaar heeft alleen de werkplaats op locatie een expositie gehouden. Met Nanda van Alebeek heeft de expositiecommissie een evenement georganiseerd met aansluitend een expositie in de tijdelijke locatie. Vanwege de beperkte mogelijkheden is in het tweede halfjaar maar 1 expositie georganiseerd van een plaatselijke kunstenaar (Jelle Drenth) Het gemiddeld bezoek bedroeg circa 60 per opening, totaal circa 180 bezoekers. Door het jaar heen konden alle bezoekers van het Evertshuis genieten van deze doorlopende tentoonstellingen.
WERKPLAATS In 1995 werd de Werkplaats in het Evertshuis ingericht: een plek voor Bodegravers voor het beoefenen van diverse vormen van beeldende kunst. Al jaren is daar een aantal groepen actief, zoals een beeldhouw-, schilder- en boetseergroep. In januari werd er een expositie georganiseerd. Er werden totaal 65 verschillende werkstukken tentoongesteld.
Culturele uitvoeringsorganisatie Het Evertshuis huis ontwikkelt zich vanaf 2009 naast haar culturele- en dorpshuisfunctie, ook als culturele projectorganisatie. Met extern verworven middelen werden in 2013 een tweetal projecten gerealiseerd:
BRAVO Brede Activiteiten Voor Ontwikkeling Doel: Het doel van Bravo! is het bevorderen van de ontwikkeling van jeugdigen in de gemeente Bodegraven Het geeft de jeugd meer kansen en het biedt de jeugd verrijking. Nevendoel is het bevorderen van de samenwerking tussen verschillende organisaties. Samenwerking: In het project werken veel organisaties samen. (o.a. (sport) verenigingen, onderwijs, kinderopvang, bibliotheek, Evertshuis, De Zon, muziekscholen, de SWOB, en het opvoedbureau.) Cultureel Centrum Evertshuis coördineerde dit project in opdracht van de Gemeente Bodegraven. Doelgroep: De jeugdigen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. (basisschool leeftijd) Er wordt in opdracht van de gemeente onderzocht of er ook een Bravo voor een bredere doelgroep (volwassenen, senioren) georganiseerd kan worden.. Door deze ontwikkeling wordt er een nauwe samenwerking gezocht met de Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven.
6
THEATERPRODUCTIE 1672NU! Het Evertshuis produceerde in 2013 een eigen theaterproductie. Een verhaal over de geschiedenis van het rampjaar 1672 in het Groene Hart. Het verhaal werd vorm uitgebeeld in de vorm van een musical. In een grote voorstelling konden de bezoekers kennismaken met de cultuur en historie van het Groene Hart. Binnen het project worden historie, theater, muziek en vormgeving samengesmeed tot een totaalbelevenis. De productie speelde zich af in verschillende ruimten van de tijdelijke locatie. Het project werd uitgevoerd door professionals en een 20 tal vrijwilligers. Er zijn 5 vrije voorstellingen gespeeld met een gemiddeld bezoek van 125 bezoekers. (uitverkocht). Daarnaast zijn er voorstellingen gespeeld voor 12 basisscholen (groep 7). De leerlingen kregen tevens een lesbrief mee over de voorstelling. De reacties van bezoekers en plaatselijke pers waren zeer lovend.
Facilitaire ondersteuning Het eerste halfjaar exploiteerde Het Evertshuis het pand aan de Spoorstraat, vanwege de start van de verbouwing werd al in februari deels uitgeweken naar tijdelijke locaties. Vanaf 1 juli werd het pand Spoorstraat in zijn geheel overgedragen aan het bouwproject, vanaf dat moment werd de exploitatie geheel vanuit de Willem de Zwijgerstraat gevoerd. De verbouwing is uiteindelijk per mei 2014 afgerond. Vanaf dat moment is het Evertshuis weer terug op de oorspronkelijk locatie. Vanwege de verplaatsing van de entree is het adres echter wel gewijzigd in Julianastraat 4. De gemeente Bodegraven- Reeuwijk is eigenaar van het pand. Het Evertshuis bood naast zaalruimte ook horecavoorziening voor haar bezoekers en beheerdiensten aan voor haar gebruikers. Het Evertshuis heeft een horeca B-status, wat inhoudt dat zij horeca exploiteert die gerelateerd is aan de culturele dienstverlening.
7
FINANCIELE VERANTWOORDING Balans per 31 december 2013 (concept) resp. 31 december 2012 31-12-2013
31-12-2012
ACTIVA Vaste activa
€
35.634
€ 43.483
Vlottende activa
€ 255.802
€ 293.225
TOTAAL ACTIVA
€ 291.436
€ 336.708
PASSIVA Eigen vermogen
€
-69.999
- € 31.215
Voorziening vervanging inventaris
€ 226.455
€ 228.955
Kortlopende schulden
€ 134.980
€ 138.967
TOTAAL PASSIVA
€ 291.436
€ 336.708
Staat van Baten en Lasten over het jaar 2013 resp. 2012 BATEN Exploitatiesubsidie gemeente
€ 319.925
€ 319.925
Marge activiteiten
€ 119.236
€ 259.472
TOTAAL BATEN
€ 439.161
€ 579.397
Personeelskosten
€ 323.001
€ 347.041
Huisvestingskosten
€
94.808
€ 202.189
Overige organisatiekosten
€
60.136
€ 69.168
TOTAAL LASTEN
€ 477.945
€ 618.398
LASTEN
RESULTAAT BOEKJAAR
8
- €
38.785
- € 39.002
Toelichting op de balans Vanwege het negatieve resultaat over 2012 en 2013 is de eigen vermogenspositie van de stichting per ultimo 2013 negatief. De stichting is nog steeds in onderhandeling met de gemeente over een vordering van twee maal vijf en twintig duizend euro. Omdat deze vordering onvoldoende zekerheden bevat is deze vordering in de jaarrekening van de stichting als niet uit de balans blijkende vordering verantwoord. Op het moment van het opstellen van dit verslag is de vordering nog onderwerp van gesprek met de gemeente. In 2013 is gestart met de renovatie van het pand waarin de stichting is gevestigd. Vervanging van een deel van de inventaris komt voor rekening van zowel de stichting als ook voor de gemeente. In de loop van de jaren is hiervoor een voorziening gevormd. In 2014 (na oplevering van het pand) zal de voorziening voor vervanging inventaris opnieuw worden bepaald op basis van de nieuwe situatie. Mede door toegezegde bijdragen van particuliere fondsen bestaat de verwachting dat een deel van de voorziening kan vrijvallen ten gunste van het resultaat. Hiermee kan de negatieve vermogenspositie geheel of gedeeltelijk worden aangezuiverd. De vrijval onstaat doordat een deel van de investeringen in inventaris voor rekening van de gemeente en de eerdergenoemde fondsen is gekomen. De kortlopende schulden bevat het uitstaande saldo aan te betalen fakturen aan leveranciers als ook de vooruit ontvangen bedragen voor theatervoorstellingen. Ook de nog te betalen belastingen en personeelsreserveringen voor verlof en vakantiegeld maken onderdeel uit van de kortlopende schulden.
Toelichting op de staat van baten en lasten Het negatieve resultaat over 2013 wordt vooral veroorzaakt door incidentele verhuiskosten (€ 69.031) Vanwege de verhuizing heeft de gemeente in 2013 geen huurkosten in rekening gebracht. De tijdelijke locatie is door het Evertshuis zelf geschikt gemaakt voor exploitatie. Vanwege de huisvesting in de tijdelijke locatie zijn de inkomsten uit activiteiten circa 50% afgenomen. Deze inkomsten-terugval is van tijdelijke aard, vanaf mei 2014 heeft het Evertshuis de geheel verbouwde oorspronkelijke locatie weer betrokken. Vanaf 2014 zal de exploitatie van de stichting aanzienlijk wijzigen. Aan de ene kant doordat het pand de gewenste uitstraling heeft maar ook omdat de stichting lagere huisvestingskosten verwacht vanwege een lager aantal gehuurde m2 én lagere energiekosten. Op verzoek van de gemeente wordt een splitsing van de commerciële (facilitaire) taken van de stichting en de sociaal-culturele taken voorbereid. Hiervoor is begin 2014 de stichting (beheer en exploitatie) Bij Everts opgericht. Deze stichting zal vooral de facilitaire/commerciële taken voor haar rekening nemen. Gezien het belang van nauwe samenwerking tussen beide stichtingen zal voor voldoende bestuurlijke overlap worden gezorgd.
9
