Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Jegyzőkönyv-
kivonat
A Budapesti Nagybani Piac Zrt. (1239 Budapest, Nagykőrösi út 353.) 2013. április 2.-i igazgatósági üléséről
5. napirendi pont: A vezérigazgató 2012. évi prémiumfeladata teljesítésének értékelése Magyar István: Ahogyan azt a múlt ülésen megtárgyalta az Igazgatóság, úgy továbbra is csak javaslatot terjeszthetünk a tulajdonosok felé ez ügyben. Javaslatunk pedig a megküldött anyag lenne. 9J2013. Határozat Az igazgatóság egybangúan megállapítja, hogy a 2012. évi mérleg és üzleti jelentés alapján az üzemi eredmény a tervezett 781.180 e Ft-tal szemben 817.300 e Ft, mely a tervezettnél 4,6 %-al magasabb. Az üzleti jelentés alapján megállapítható, hogy a teljesítés mértéke még magasabb lenne a tervben nem szerepelő 85.900 e Ft látványcsapatsport és a színházak támogatásának költségként való elszámolása nélkül, amely társasági adókedvezmény formájában megtérül. A prémium kífizetésére vonatkozó kizáró ok nem merült fel, igy az igazgatóság javasolja a Főváros közgyűlésének a vezérigazgató számára az alapbér 40 "/o-ának megfelelő kífJ.Zetését, az előleg levonásával.
Budapest, 2013. május 14.
r/
A kiadmány hiteléül:
:,;c">'. ./ '''·{
Házi Zoltán vezérigazgató
~~~-~
dr. Vörös Mária jogi képviselö
A
Bud:~pcsti
:\agyh:mi I'ÜI(~ Zrt. ( 12Jl) Hudapcsl, N:~gykiirösi út :15:1.) 20 B. április 25.-i Felü~ ~lii Bizottsági ü lésc'riíl
.t. napirendi pont: c\ Hl.'"rigazg .. tó 2012. hi premiumfeladata tdj,•sílést'nck értékelése
llatám:al A fi!liiK.rd(f Bi:otts!Íg egyltauglÍml ('J.:)'t!IL;rt a::. iga;,,f.tllfá.~>;ág jawl.\1aflÍl'ftl, itogy a 2011. é\·i !11t!rleg <•.\· ü:h·ti jelen ll\ alapjáu a:. il:;emi t•rednu;n,r u ten•e:ell 781./8() e fí~lal s:emfn!U
S 17.31111 e Ft, 111!'~1' 11 lerre:i•lmél 4,6 "•·al maga.mbb. A: ü:lt!tÍ jelenttés alapján megtiltnpitluttá, lto~:_r a tl!/je.üftfs 111t.!rtéke még 11Higfl.'tnbh lenile a ten•hen frt'lll .'l:.erepefú' 85. 9/lll e Ft/IÍ/I'IÍII,I'-csapat.>{lort és 11 .ldnlubtl. lámonutiÍSIÍitllk liiilt.\·Jgla'm l'aló d.>:timolií.>~l m!!Aül. (JJtlt.!~l' ttÍna.nígi mlúAetll•e:mt!ll)'formájú.han megtériíf.
A prémium AijizetJ.\-ére vo1tatka~ó Jd:;tírú ok. Jle/11 JW!rült fel. így a fi:liigyt!lh' Bi::.oii.H.Íg a Fá'wíro.\· Aö:.tiriílé.,·Jnek a w!::ér(t.[H:gflllÍ .\'7.tÍmlÍrtt w:. ttfapbér 41J ~·o~áual\ megfeltdli J..-~fi::.eft.h.,·ét. u;:, elú'ftw !evondsdt•tll.
jat•a.t..·oJjfl
i. /
J:'ih! :\nt~.,:Lt Bltt)tl.-..:_·11!- dnühc·
.\".1/;!\Jtur: lk'
t·~"·lü~.:; ...·l\1
Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Jegyzökőnyv- kivonat A Budapesti Nagybani Piac Zrt. (1239 Budapest, Nagykőrösi út 353.) 2013. április 2.-i igazgatósági üléséről
6. napirendi pont: Javaslat a társaság vezérigazgatójának 2013. évi prémiumfeladatának kitűzése
Előterjesztés
A közgyűlés részére
Tárgy: Javaslat Házi Zoltán vezérigazgató 2013. évi prémiumfeladatának kitűzésére
Prémiumfeladat: A társaság közgyűlése által elfogadott üzleti tervben szereplö adózás eredmény teljesítése, illetve túlteljesítése a melléklet szerint.
előtti
A prémium mértéke: Az éves alapbér 40 %-a. A kifJZetés feltétele: Az adózás előtti eredmény teljesítése, illetve túlteljesítése. Amennyiben az adózás előtti eredmény nem éri el a tervben szereplö összeget, úgy a prémium ki fizetésére nem kerülhet sor. Amennyiben az adózás elötti eredmény eléri a tervezettel, de nem haladja meg legalább 2 %-al, úgy az alapbér 35 %-a fizethető ki prémiumként Az adózás előtti eredmény legalább 2 %-os túlteljesítése eselén kifizethetö ki a kitűzött 40 %prémium. Az éves prémium elszámolása, kifiZetése: Az I. féléves eredmény alapján maximum a prémium méctékének 40 %-ig előleg fizethető. Az éves prémium elszámolására, kifizetésére, a 2013. évi mérleg, beszámoló elfogadása, illetve a közgyűlés jóváhagyása után kerülhet sor.
A prémium feladat meghatározásra:
kitűzésével egyidejűleg
az alábbi
l. Amennyiben a társaságnak lejárt köztartozása van, a
alapbér maximum 5 %-ával
csökkentő tényezők
kifizetbelő
kerülnek
prémium mértéke az
csökkenthető.
2. Amennyiben a közbeszerzési, adó-vagy egyéb hatóság határozatával bírságot szab ki a társaságra, melynek összege eléri, vagy meghaladja az 5 millió forintot hatóságonként, a kifizetbelő prémium mértéke az alapbér 5 %-ával csökkenthető.
Budapesti Nagybani Piac Zrt. 3. Amennyiben a vezérigazgató a belső ellenőrzés, az igazgatóság, és Felügyelő Bizottság által észrevételezett hiányosságokat határidőre nem szünteti meg, a prémium mértéke az alapbér 5 %-ával csökkenthető. A prémium kiUzetésére vonatkozó kizáró okok:
l. A társaságnak határidőre nincs közgyülés által elfogadott könyvvizsgáló által záradékolt közzétehetö beszámolója. 2. A vezérigazgató munkaviszonyának megszüntetése, rendkívüli felmondássaL Amennyiben év közben prémium előleg kifizetésre került sor, a rendkivüli felmondás követően- 30 napon belül- vissza kell fizetni.
Magyar István s.k. Igazgatóság elnöke
Budapest, 2013. május 14.
10./2013. Határozat
Az igazgatóság egyhangúan javasolja a közgyűlésnek az előterjesztésben leírtak szerint a vezérigazgató prémium feladatának kitűzését 2013. évre.
t~;{ A kiadmány hiteléül:
Házi ZoltánZ'ezérigazgató ! ,_ . ... ...-·--,_ \ ...../ /v 1
dr. Vörös Mária jogi képviselö
Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Jcgyzőkönvv -kivonat A Budapesti Nagybani Piac Zrt. (1239 Budapest, Nagykőrösi út 353.) 2013. április 25.-i .Felügyelő Bizottság üléséről
5. napirendi pont: Javaslat a vezérigazgató 2013. évi prémiumfeladatának kitűzésére
Előterjesztés
A közgyűlés részére
Tárgy: Javaslat Házi Zoltán vezérigazgató 2013. évi prémiumfeladatának kitűzésére Prémiumfeladat: A társaság közgyűlése által elfogadott üzleti tervben szereplö adózás
előtti
eredmény teljesítése, illetve túlteljesítése amelléklet szerint. A prémium mértéke: Az éves alapbér 40 %-a. A kit'"Izetés feltétele: Az adóz.ás elötti eredmény teljesítése, illetve tQ.lte!jesítése. Amennyiben az adózás előtti eredmény nem éri el a tewbert szereplő összeget, úgy a preunum kifizetésére nem kerülhet sor. Amellllyiben az adózás előtti eredmény eléri a tervezettet, de nem haladja meg Jegalább 2 %-al, úgy az alapbér 35 %-a fizethető ki prémiumként Az adózás elötti eredmény legalább 2 %-os túlteljesítése esetén kifizethető ki a kitüzött 40%. prémium. Az éves prémium elszámolása, kifizetése: Az I. féléves eredmény alapján maximum a prémium mértékének 40 %-ig előleg fizethető. Az éves prémium elszámolására, ki fizetésére, a 2013. évi mérleg, beszámoló elfogadása, illetve a közgyűlés jóváhagyása után kerülhet sor.
A prémium feladat kitüzésével
egyidejűleg
az alábbi
csökkentő tényezők
kerülnek
meghatározásra:
l. Amennyiben a társaságnak lejárt köztartozása van, a kiílzethetö prémium mértéke az alapbér maximum 5 %-ával csökkenthető. 2. Amennyiben a közbeszerzési, adó-vagy egyéb hatóság határozatával bírságot szab ki a társaságra, melynek összege eléri, vagy meghaladja az 5 millió forintot hatósá.gonként, a kifizethető prémium mértéke az alapbér 5 %-ával csökkenthető. 3. Am=yiben a vezérigazgató a belső ellenőrzés, az igazgatóság, és Felügyelő Bizottság által észrevételezett hiányosságokat határidőre nem sziíntcti meg, a prémium mértéke az alapbér 5 %-ával csökkenthető.
-···-···-·-····------····------------------· ---------·------····---·---·------
\
1;ú·,;a,,~~ 11;1k hattH idllt ~· 11i !ll.' :i Lil.t.t:.> úk:,~ ;l l ta! eJt; rgado!t ki Jn> \ \ i.1.sgú !ú ú l!dl
/:Üut,kk1dr k1·.;//é;~..;lh.!t{\ ht:..,í>.Únok'l~t.
\
'Zt..TI~..!:vgatt'
<. \ ..
mw1kayí~;on:·t1nuk
.1\~ndkiviili
mct.::::.;.ünh:tl·sc.
:\llK'!Hí~
!ht,'!l ~·1, kö/b1;"l1 prdmhun ck,kg ki!II\:\1.:!-S:rL' 1-ú\.:tncn ~O nap~m \idül~ 1.. ~~~LtÍ kdi 11tcrni.
~~:rliH
snr.
d
J::.:'!momlás~n L n:ndkívilH !'dmoodús
\·l;t1~;. ~l r !St\·Ün
s.lc .lgar:gató:5ti.~ .~;lnök~
Hrrtáru:rtt •! Fi!IIIJ!y••h'f .ln:am,ig ''grlwugúnn egyeténett a;:url. lwg.r "'- igu;;grarJslig jal'a.wtiif a Ff"iPúrtn
Kiiz~;yiilé.\neh
u;; elrl~t'l:/e~.-:.ré~ben
!t4rtflk .~·:;erint q
t'(•:;:tfJ'i/;u::gatá préurhun
félmftrUírtffk kitlhésrlf 1013. évre.
~L_ ~t\
th/
/dl'"\dmha
""
Budapesti Nagybani Piac Zrt. l. sz. melléklet
