JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út )

J EGYZŐKÖNYV 

az EGIS Gyógyszer gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30­38.)  2008. január 30­án, a Novotel Budapest Centrum  (1088 Budapest, Rákóczi út 43­45.) konferenciater mében megtartott  éves rendes közgyűléséről 

Gál  Péterné  vezérigazgató,  az  igazgatóság  tagja  a  jelenlevők  köszöntése  után  javaslatot  tesz  a  közgyűlés  levezető  elnökére:  Kovács  Andort,  a  társaság  felügyelőbizottságának  elnökét  javasolja.  Kovács  Andor  a  jelölést  elfogadja.  A  részvényesek  ill.  képviselőik  részéről  nem  érkezik  javaslat  más  személyre  vonatkozóan.  A  közgyűlés  nyílt  szavazással,  kézfeltartással,  egyhangúlag  megválasztja Kovács Andort levezető elnöknek.  Ezután a vezérigazgató átadja a szót a közgyűlés elnökének.  Kovács  Andor  megköszöni  a  bizalmat  és  megnyitja  EGIS  Gyógyszergyár  Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi rendes közgyűlését.  Mindenekelőtt a közgyűlés zavartalan lebonyolítását célzó néhány technikai kérdésről  kíván tájékoztatást adni. Közli, hogy a szavazás szavazógéppel történik, a szavazásra  jogosultak az eszközt és a kezelési utasítást a regisztrációnál  megkapták. A rendszer  működésének ellenőrzésére próbaszavazást rendel el.  Az  elnök  felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  szinkrontolmácsolás  folyik  magyarról  angolra,  angolról  magyarra,  ezért  kéri  az  előadókat,  hozzászólókat,  hogy  lassan  beszéljenek.  Az  elnök  tájékoztatja  a  tulajdonosokat,  hogy  mindegyik  napirendi  pontról  határozathozatal  lesz;  a  17.  napirendi  pontnál  (az  Alapszabály  módosítása)  ¾­es,  a  többi  napirendi  pontnál  egyszerű  többség  szükséges.  Amennyiben  egy  napirendi  pontnál több határozatra érdemes javaslat is elhangzik, akkor a szavazás a javaslatok  elhangzásának sorrendjében történik.  Kéri  a  részvényeseket,  hogy  felszólalásuk  esetén  használják  a  mozgómikrofont,  mutatkozzanak  be  és  közöljék  szavazókészülékük  számát;  távozáskor  –  akár  a  közgyűlés  közben  vagy  végén  –  a  szavazókészülékeket,  fülhallgatókat  ne  felejtsék  leadni.  A  közgyűlés  elnöke  megállapítja,  hogy  a  társaság  közgyűlésének  összehívása  az  Alapszabályban  előírtak  szerint  történt:  az  igazgatóság  hívta  össze;  30  nappal  megelőzően  –  december  20­án  ­  nyilvánosságra  került  az  Alapszabályban  megjelölt  két helyen, a társaság honlapján és a Magyar Tőkepiac­ban; az előírt személyek névre  szóló meghívót kaptak.

1 

Megállapítja  továbbá,  hogy  a  társaság  7.785.715  részvényéből  a  számítógépes  regisztráció  szerint  jelen  van  5.604.748  részvénynek  a  tulajdonosa,  azaz  a  részvényesek 71,99 %­a. Így a közgyűlés  határozatképes, mert a szavazásra  jogosító  részvények több mint felét képviselő részvényes vagy meghatalmazottja jelen van.  Az  elnök  javasolja,  hogy  a  közgyűlés  határozatait  titkos  szavazással  hozza  meg,  amelynek a számítógépes rendszer megfelel.  A  titkos  szavazásról  szóló  indítványt  a  közgyűlés  5.604.748  “igen”,  0  “nem”  szavazattal, 0 “tartózkodás” mellett elfogadta.  Ezután az elnök javaslatot tesz a közgyűlés tisztségviselőire:  ­  jegyzőkönyvvezetőnek Biczó Andreát és Ipacs Tibornét,  ­  a  szavazatszámláló  bizottság  tagjainak  Dávidné  Szigeti  Évát,  Kovács  Zoltánt, Zima Mihálynét,  ­  a  közgyűlés  jegyzőkönyvének  és  határozatainak  hitelesítésére  Popescu  Balázst  (Ormai  és  Társai  CMS  Cameron  McKenna),  a  Citibank  Zrt.  által  meghatalmazott részvényesi képviselőt javasolja.  Kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nincs.  Az egyenkénti szavazás eredménye:  Biczó Andreát  Ipacs Tibornét  Dávidné Szigeti Évát  Kovács Zoltánt  Zima Mihálynét  Popescu Balázst 

5.604.748 "igen",  5.604.748 "igen",  5.604.748 "igen",  5.604.748 "igen",  5.604.748 "igen",  5.591.446 "igen", 

0 "nem",  0 "tartózkodás",  0 "nem",  0 "tartózkodás",  0 "nem",  0 "tartózkodás",  0 "nem",  0 "tartózkodás",  0 "nem",  0 "tartózkodás",  0 "nem",  13.302 "tartózkodás" 

mellett a közgyűlés megszavazta.  Az  elnök  felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  a  társaság  üzleti  éve  a  2006.  október  1­től  2007. szeptember 30­ig terjedő időszakot foglalja magában.  Kovács Andor ismerteti az igazgatóság előzetesen meghirdetett javaslatát a közgyűlés  napirendi pontjaira vonatkozóan. Közli, hogy további napirendi pont felvételére csak  akkor  lenne  lehetőség,  ha  a  közgyűlésen  valamennyi  részvénytulajdonos  vagy  képviselője részt venne. A közgyűlés a napirendi pontokat 5.604.746 "igen", 0 "nem"  szavazattal, 0 "tartózkodás" mellett elfogadta.  Az összefüggésekre való tekintettel a közgyűlés elnöke javasolja az 1­4., az 5­9. és a  10­13. napirendi pontok egybevont szavazását, vagyis 1­1 szavazás legyen a 4., a 9. és  a 13. napirendi pont után.  A javaslatot a közgyűlés 5.604.748 "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás" mellett elfogadta.

2 

1. napirendi pont: 

Az igazgatóság beszámolója a tár saság 2006/2007. évi üzleti  tevékenységéről  a  nemzetközi  számviteli  elveknek  megfelelően  Előadó:  Dr. Marosffy László vezérigazgató­helyettes,  igazgatósági tag 

Dr.  Marosffy  László  kijelentette,  bár  minden  év  küzdelmes  egy  vállalat  életében,  a  2006/2007­es üzleti év az egyik legnehezebb volt a társaság újkori működésében. Míg  az  előző  évben  a  piacok  változása,  a  szabályozás  és  az  árfolyamalakulás  segítette  a  társaság  fejlődését  és  eredményének  növekedését,  a  most  tárgyalt  és  lezárt  üzleti  évben ezek erősen, és egyidejűleg kedvezőtlenül változtak.  A  vállalat  fő  piacán,  Magyarországon  csökkent  a  gyógyszerfogyasztás.  A  2007.  év  elején  bevezetett  szabályozás  nagyarányú  árcsökkentést  kényszerített  ki  a  gyógyszergyáraktól, és ezen  felül a gyártókat jelentős közvetlen  befizetés  is terhelte.  A társaság fő exportpiacán, Oroszországban az állami gyógyszertámogatási rendszer,  az úgynevezett DLO megtorpanása lassította az értékesítés növekedését. Mindemellett  több milliárd forint árbevételkiesést okozott a társaság számára a dollár árfolyamának  nagymértékű, folyamatos esése.  Ezek  ellensúlyozására  a  társaság  a  többi  piac  árbevételének  maximális  növelésére,  illetve  a  ráfordítások,  költségek  és  beruházások  lehetséges  csökkentésére  törekedett.  Ezek  számottevően  mérsékelték  a  külső  negatív  hatásokat,  de  a  megelőző  év  eredményét,  illetve  az  erre  az  üzleti  évre  célul  tűzött  eredményeket  nem  volt  lehetséges elérni.  A  társaság  nemzetközi  számviteli  elvek  szerinti  árbevétele  az  elmúlt  évben  92,5 milliárd forint volt, 6 százalékkal nőtt még ebben a nehéz piaci környezetben is.  A  belföldi  árbevétel  31,9  milliárd  forint  volt,  1  százalékkal  növekedett  a  társaság  értékesítésének  volumene,  de  5  százalék  árcsökkentést  kellett  elszenvedni,  s  így  összességében  4  százalékkal  alacsonyabb  árbevételt  könyvelt  el  a  társaság,  mint  a  korábbi évben.  A vállalat forgalmának dinamikus eleme az export volt, amely 320 millió dollárt tett  ki az  elmúlt  évben.  Dollárértékben  26  százalékkal  volt  magasabb,  mint  a  megelőző  évben.  Minden  fő  exportterületen  nőtt  a  vállalat  kivitele,  legnagyobb  mértékben,  és  elsősorban  a  SERVIER  és  az  EGIS  közötti  együttműködés  újabb  jelentős  fejlődése  eredményeképpen  a  nyugati  piacokon,  ahol  több  mint  kétszer  annyi  árut  adtunk  el,  mint a korábbi évben. Az egyéb fő piacaink közül az oroszországi és egyéb FÁK­beli  országokban  11  százalékkal,  Kelet­Európában  pedig  15  százalékkal  nőtt  az  EGIS  forgalma.  A  társaság  nagy  erőfeszítéseket  tett  a  működési  ráfordítások  csökkentésére,  és  több  évre  visszamenőleg  a  legkedvezőbb  arányokat  sikerült  elérni  ezen  a  területen,  mindössze  5  százalékkal  növekedtek  a  vállalat  általános  költségei,  ami  lényegesen  alatta van a forgalomnövekedésnek is és a magyarországi inflációnak is.  Ezzel  szemben  1,7  milliárd  forinttal  támogatta  az  EGIS  a  magyar  költségvetést,  a  gyógyszerpiacra,  a  gyógyszergyártókra  kirótt  közvetlen  befizetésekkel.  Mindezek  együttes  hatásaként  az  elmúlt  évben  az  EGIS  Nyrt.  8,1  milliárd  forintos  üzleti  eredményt ért el, 48 százalékkal kevesebbet, mint az előző évben.  Érintették  a  negatív  hatások  a  pénzügyi  tevékenységet  is,  ennek  is  negatív  lett  az  eredménye,  és  összességében  az  adózás  előtti  eredmény  7,9  milliárd  forint  lett,  55  százalékkal kisebb, mint egy évvel korábban.

3 

A  vállalat  fejlődése, a  vállalat értékének  növekedése természetesen  nem állt  meg, az  EGIS­nek az  időszak  végén 102  milliárd  forint saját tőkéje  volt, 7 százalékkal több,  mint  egy  évvel  korábban.  A  gazdálkodás  más,  a  társaságtól  függő  elemeit  is  eredményesnek  értékelhetjük,  csökkent  a  társaság  létszáma  3  százalékkal,  és  hosszú  éveket figyelembe véve, a legkedvezőbb volt a működő tőke változása is.  Ez  tette  lehetővé,  hogy  bár  eredményünkben  az  előző  évinél  is  és  a  vállalat  célkitűzésénél is kevesebbet értünk el, a vállalat szabad pénzállománya 10,8 milliárd  forintra nőtt, jóval magasabb a korábbi éveknél és a tervezettnél is.  A  2006/2007­ben  jellemző  nehéz  üzleti  helyzetben  különösen  nagy  érték  volt,  hogy  igen  nagy  mértékben  tudott  továbbfejlődni  a  SERVIER  és  az  EGIS  üzleti  együttműködése.  35  százalékkal  bővült  az  EGIS  ez  irányú  értékesítése,  a  92  milliárdos árbevételünkből 22,6  milliárd  forintot tett ki, a  forgalom 24 százalékát  adta.  A  társaság  arra  törekedett  gazdálkodásában,  hogy  az  adott  nehéz  helyzetben  is  elegendő  erőforrást  allokáljon  innovációra.  Nem  csökkent  a  kutatások  aránya,  továbbra  is  8  százalékot  képviselnek  az  árbevételben,  és  az  elmúlt  évhez  képest  9 százalékkal  növekedett a beruházások értéke, 10,7 milliárd  forintot tett ki. Számos  szervezeti korszerűsítés és személyi változás is elkezdődött az év során.  A  társaság  bízik  benne,  hogy  ezek  jelentősen  segítik  majd  a  következő  évek  kedvezőbb eredményének elérését. Az előadó kéri a beszámoló elfogadását.  Kérdés, észrevétel nincs. 

2. napirendi pont:  A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek  szerint elkészített beszámolóhoz  Előadó:  J ani Sándor, a felügyelőbizottság tagja  A felügyelőbizottság elfogadott munkaterve alapján végezte munkáját. Negyedévente  tájékoztatást  hallgatott  meg  a  gazdálkodásról,  megtárgyalta  az  igazgatóság  negyedéves  jelentéseit.  Az  év  során  részvényesi  bejelentés  nem  történt.  A  felügyelőbizottságnak nem kellett ilyen kezdeményezésre állást foglalnia.  A  felügyelőbizottság  az  EGIS  Nyrt.  2006/2007.  évi  tevékenységében  a  törvényes  működésnek  történő  megfelelés  szempontjából  kifogásolnivalót  nem  tapasztalt.  A  felügyelőbizottság megtárgyalta az EGIS Nyrt. üzleti tevékenységéről szóló jelentést,  és meghallgatta a könyvvizsgáló és az auditbizottság véleményét.  A felügyelőbizottság megállapította, hogy a 2006/2007. év a korábbinál kevésbé volt  sikeres. Egyidejűleg egy sor olyan környezeti tényező kedvezőtlen hatása érvényesült,  amelyek  kivédése  rövidebb  távon  nem  volt  lehetséges.  A  társaság  az  exportpiacain  jelentős sikereket ért el, a dollárban mért export 28 százalékkal növekedett, miközben  annak  forintértéke  ­  a  kedvezőtlen  árfolyamalakulás  miatt  –  csak  13  százalékos  növekedésben jelent meg.  A  hazai  piacon  az  egészségügyi  reform  megváltozott  feltételrendszerében  az  EGIS  árbevétele  4  százalékkal  csökkent,  miközben  az  értékesített  termékek  árszintje  5  százalékkal  mérséklődött.  Emellett  a  belföldi  forgalmat  további,  több  mint  1,7  milliárd  forintos  befizetési  kötelezettség  terhelte.  Mindezek  a  tényezők  összességében az eredmény 53 százalékos csökkenését eredményezték.

4 

A  felügyelőbizottság  az  igazgatóság  jelentése,  a  könyvvizsgáló  véleményének  meghallgatása  és  a  saját  vizsgálatai  alapján  javasolja  a  közgyűlésnek  a  nemzetközi  számviteli  elvek  szerint  készített  nem  konszolidált  mérlegnek  az  eszközök  és  a  források  egyező  115.147  millió  forintos  mérlegfőösszeggel  történő  elfogadását,  valamint az eredménykimutatásnak 92.489 millió  forintos nettó árbevétellel és 7.664  millió forintos adózott eredménnyel történő megállapítását.  Kérdés, hozzászólás nincs. 

3. napirendi pont: 

A  könyvvizsgáló  jelentése  a  nemzetközi  számviteli  elvek  szerint elkészített beszámolóhoz  Előadó:  Bartha  Zsuzsanna,  az  Ernst  &  Young  Kft.  képviselője 

Mivel  a  könyvvizsgálói  jelentés  teljes  szövege  a  közgyűlés  előtt  betekintésre  rendelkezésre állt, így az előadó csak kivonatos módon kívánja azt ismertetni.  Felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  a  közgyűlés  számára  rendelkezésre  bocsátott  anyag  nem tartalmazza a beszámoló közvetlen részét képező kiegészítő mellékletet, mely az  éves beszámoló elválaszthatatlan részét képezi. Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan  Működő  Részvénytársaság  pénzügyi  és  jövedelmi  helyzetének,  valamint  a  könyvvizsgálat  hatókörének  jobb  megértése  érdekében  a  bemutatott  pénzügyi  kimutatást  az  éves  beszámolóval  és  az  arról  kibocsátott  könyvvizsgálói  jelentéssel  együtt  javasolja  olvasni.  Az  éves  beszámoló  a  társaság  telephelyén  teljes  terjedelmében rendelkezésre áll.  A könyvvizsgáló cég képviselője tájékoztatja a jelenlevőket, hogy elvégezték az EGIS  Gyógyszergyár  2007.  szeptember  30­i  éves  beszámolójának  vizsgálatát,  melynek  mérlegfőösszege  115.147  millió  forint,  és  a  mérleg  szerinti  nyereség  7.664  millió  forint.  Az  éves  beszámoló  elkészítése  az  ügyvezetés  feladata,  a  könyvvizsgáló  feladata az éves beszámoló hitelesítése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.  Könyvvizsgálatukat  a  nemzetközi  könyvvizsgálati  standardokkal  összhangban  hajtották  végre,  meggyőződésük,  hogy  a  munkájuk  megfelelő  alapot  nyújt  a  könyvvizsgálói vélemény megadásához.  Véleményük  szerint  a  pénzügyi  kimutatások  megbízható  és  valós  képet  nyújtanak  a  társaság  2007.  szeptember  30­án  fennálló  pénzügyi  helyzetéről,  működésének  eredményéről,  valamint  a  tárgyidőszakra  vonatkozó  cash  flow­járól,  összhangban  a  nemzetközi  pénzügyi  beszámolási  standardokkal,  és  ez  alapján  a  közgyűlés  számára  elfogadásra javasolja.  Kérdés, hozzászólás nincs.

5 

4. napirendi pont:  Az  auditbizottság  jelentése  a  nemzetközi  számviteli  elvek  szerint elkészített beszámolóhoz  Előadó:  Dr. Reszegi László, az auditbizottság elnöke  A 2007 januárjában megválasztott auditbizottság a társasági törvény és az EGIS Nyrt.  Alapszabályának  előírásai  alapján  végezte  a  munkáját;  ennek  során  megtárgyalta  a  társaságnak  a  számviteli  törvény  alapján  készített  beszámolóját.  A  közgyűlés  elé  terjesztett,  a  nemzetközi  számviteli  elvek  szerint  készült  beszámoló  megfelel  a  törvényi  előírásoknak,  megfelelő  képet  ad  a  társaság  gazdálkodásáról  a  tulajdonosoknak  és  az  érintetteknek,  ezért  az  auditbizottság  a  beterjesztett  pénzügyi  kimutatások elfogadását javasolja a közgyűlésnek.  Kérdés, hozzászólás nincs.  Határozati javaslat az 1­4. napirendi pontokhoz:  A közgyűlés elfogadja az igazgatóságnak a nemzetközi számviteli elveknek  megfelelően elkészített beszámolóját a társaság 2006. október 1­jétől 2007.  szeptember 30­áig tartó üzleti évében folytatott tevékenységéről. Ez alapján  a társaság mér legét az eszközök és  for rások 115.147 millió forintos egyező  összegével,  adózott  eredményét  7.664  millió  forintban  hagyja  jóvá.  A  közgyűlés  továbbá  elfogadja  a  fentiek  tárgyában  a  felügyelőbizottság,  a  könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.  A szavazás eredménye: 5.592.248 "igen", 0 "nem", 12.500 "tartózkodás".  A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta. 

5. napirendi pont:  Az igazgatóság beszámolója a tár saság 2006/2007. évi üzleti  tevékenységéről a magyar számviteli elveknek megfelelően  Előadó:  Dr. Marosffy László vezérigazgató­helyettes,  igazgatósági tag  Mivel  eltérés  van  a  nemzetközi  és  a  magyar  számviteli  szabályok  között,  külön  magyar beszámolót is kell készítenünk és a közgyűlés elé terjesztenünk. Ez a társaság  hivatalos  beszámolója  a  magyar  adóhatóság  számára  és  a  magyar  cégbírósági  regisztráció számára.  Ugyanazt  írja  le  természetesen,  ugyanazt  az  üzleti  tevékenységet,  ugyanazon  környezetben,  egy  kicsit  eltérő  számokkal.  Érzékelhető,  hogy  ezek  a  számok  nem  nagyon  térnek  el  és  a  tendenciák  sehol  nem  különböznek.  Ez  volt  az  alapja  annak,  hogy szinte szó szerint ugyanazt a jelentést lehetett írni a kétféle rendszerben.  Az  elmúlt  üzleti  évben  94  milliárd  forint  árbevételt  ért  el  az  EGIS  Nyrt.  a  magyar  számviteli  szabályok  szerint  ­  92,5  milliárd  volt  a  nemzetközi  számvitel  szerinti  árbevétel ­, 7 százalékkal növekedett a forgalmunk a magyar rendszer szerint.  Mind a magyar, mind a nemzetközi számviteli szabályok szerint 31,9 milliárd forint a  belföldi  forgalmunk.  A  magyar  számvitel  8  millió  dollárral  magasabbnak  mutatja  ki  az  exportot,  és  az  export  növekedése  is  két  százalékponttal  magasabb,  28  százalék,  ebben a mérésben.

6 

Az  azonos  okok  miatt  azonosan  jelentkezik  a  fedezeti  hányad  csökkenése:  8 százalékponttal esett a vállalat fedezete az elmúlt évben.  A  magyar  számvitel  szerint  7,9  milliárd  forintra  –  a  nemzetköziben  ez  8,1  milliárd  volt  –  jött  ki  a  vállalat  üzleti  eredménye,  ez  58  százalékkal  kisebb,  mint  az  elmúlt  évben.  7,4 milliárd forint a magyar számviteli szabályok szerinti adózás előtti eredmény – ez  7,9 milliárd forintra adódott a nemzetközi számviteli elvek szerint –, és 53 százalék a  nyereség csökkenése.  Az  előadó  ehhez  a  beszámolóhoz  is  hozzáfűzi,  hogy  a  vállalat  nagy  erőfeszítéseket  tett a negatív hatások ellensúlyozására, és arra törekedett, hogy a vállalat fejlesztése, a  vállalat korszerűsítése alátámassza a következő évek jobb eredményeit.  Hozzászólás, kérdés nincs. 

6. napirendi pont:  Az igazgatóság javaslata a 2006/2007. évi eredmény  megállapítására és az eredmény felosztására  Előadó:  Dr. Marosffy László vezérigazgató­helyettes,  igazgatósági tag  Az igazgatóság azt javasolja, hogy a társaság elmúlt évi eredményéből az EGIS Nyrt.  934  millió  forint  osztalékot  fizessen  ki.  Ez  az  összeg  azonos  azzal,  amit  az  elmúlt  évben  fizetett a társaság, a részvények névértékére vetítve 12 százalékot képvisel, és  egy részvényre pedig 120 forint osztalék kifizetését jelenti.  Kérdés, észrevétel nincs. 

7. napirendi pont:  A  felügyelőbizottság  jelentése  a  magyar  számviteli  elvek  szerint elkészített beszámolóhoz  Előadó:  J ani Sándor, a felügyelőbizottság tagja  A felügyelőbizottság elfogadott munkaterve alapján végezte munkáját. Negyedévente  tájékoztatást  hallgatott  meg  a  gazdálkodásról,  megtárgyalta  az  igazgatóság  negyedéves  jelentéseit.  Ezen  túl  a  felügyelőbizottság  az  év  során  foglalkozott  a  készletek  szintjével,  a  készletezési  politikával,  a  kutatásfejlesztési  tevékenységgel,  illetve  annak  átalakításával,  valamint  az  informatika  helyzetével  és  stratégiájával.  Kiemelt  témaként  kezelte  a  beruházási  tevékenységet,  a  beruházások  utólagos  értékelését.  Az  év  során  részvényesi  bejelentés  nem  történt, a  felügyelőbizottságnak  nem  kellett  ilyen kezdeményezésre állást foglalnia.  A  felügyelőbizottság  az  EGIS  Nyrt.  2006/2007.  évi  tevékenységében  a  törvényes  működésnek  történő  megfelelés  szempontjából  kifogásolnivalót  nem  tapasztalt.  A  társaság  tevékenységét  befolyásoló  környezeti  tényezőket  a  nemzetközi  számviteli  elvek  szerinti  felügyelőbizottsági  jelentésben  az  előadó  már  ismertette,  ezért  ennél  a  napirendi pontnál nem kívánt erre külön kitérni.

7 

A  felügyelőbizottság  az  igazgatóság  jelentése,  a  könyvvizsgáló  véleményének  meghallgatása  és  a  saját  vizsgálatai  alapján  javasolja  a  közgyűlésnek  a  magyar  számviteli törvény alapján beterjesztett mérlegnek az eszközök és a források egyező,  118.767  millió  forintos  főösszeggel  történő  elfogadását,  valamint  az  eredménykimutatásnak  94.011  millió  forintos  nettó  árbevétellel  és  7.281  millió  forintos adózott eredménnyel történő megállapítását. A felügyelőbizottság véleménye  szerint  a  javasolt  934  millió  forintos  osztalék  kifizetésének  nincs  akadálya,  azzal  a  felügyelőbizottság egyetért.  Kérdés, észrevétel nincs. 

8. napirendi pont: 

A könyvvizsgáló jelentése a magyar  számviteli elvek szerint  elkészített beszámolóhoz  Előadó:  Bartha  Zsuzsanna,  az  Ernst  &  Young  Kft.  képviselője 

Az  előadó  a  könyvvizsgálói  jelentést  rövidítve  ismerteti.  Felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  a  kiegészítő  melléklet  az  éves  beszámoló  elválaszthatatlan  részét  képezi,  és  véleményüket a teljes beszámolóra adták ki.  Elvégezték  az  EGIS  Gyógyszergyár  Nyilvánosan  Működő  Részvénytársaság  2007.  szeptember 30­ai fordulónappal elkészített éves beszámolójának vizsgálatát, melyben  a mérleg főösszege 118.767 millió forint, és a mérleg szerinti eredmény 6.347 millió  forint nyereség.  Az  éves  beszámoló  elkészítése  az  ügyvezetés  feladata,  a  könyvvizsgáló  cég  feladata  könyvvizsgálatuk alapján az éves beszámoló hitelesítése.  A  közgyűlés  elé  terjesztett,  magyar  számviteli  szabályok  szerint  elkészített  éves  beszámoló  az  igazgatóság  által  javasolt  osztalék  összegét  tartalmazza,  az  osztalék  összegének elfogadása a jelen közgyűlés hatásköre.  A  könyvvizsgálatot  a  magyar  nemzeti  könyvvizsgálati  standardok  és  a  Magyarországon,  a  könyvvizsgálatra  vonatkozó  érvényes  törvények  és  egyéb  jogszabályok  alapján  hajtották  végre.  Meggyőződésük,  hogy  munkájuk  megfelelő  alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához.  A  könyvvizsgálat  során  az  EGIS  Gyógyszergyár  Nyilvánosan  Működő  Részvénytársaság.  éves  beszámolóját,  annak  részeit  és  tételeit,  azok  könyvelési  és  bizonylati  alátámasztását  az  érvényes  nemzeti  könyvvizsgálati  standardokban  foglaltak  szerint  felülvizsgálták,  és  ennek  alapján  elegendő  és  megfelelő  bizonyosságot  szereztek  arról,  hogy  a  fenti  beszámolót  a  számviteli  törvényben  foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményük szerint az  éves  beszámoló  az  EGIS  Gyógyszergyár  Nyilvánosan  Működő  Részvénytársaság  vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.  Kérdés, észrevétel nincs.

8 

9. napirendi pont:  Az  auditbizottság  jelentése  a  magyar  számviteli  elvek  szerint elkészített beszámolóhoz  Előadó:  Dr. Reszegi László, az auditbizottság elnöke  Az  auditbizottság  véleménye  szerint  a  közgyűlés  elé  terjesztett,  a  magyar  számviteli  elvek szerint készült beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak. Megfelelő képet ad  a  társaság  gazdálkodásáról  a  tulajdonosoknak  és  az  érintetteknek.  Ezért  az  auditbizottság  a  beterjesztett  pénzügyi  kimutatások  elfogadását  javasolja  a  közgyűlésnek.  Kérdés, hozzászólás nincs.  Határozati javaslat az 5­9. napirendi pontokhoz:  A  közgyűlés  elfogadja  az  igazgatóságnak  a  magyar  számviteli  elveknek  megfelelően  elkészített  beszámolóját  a  társaság  2006.  október  1­jétől  2007.  szeptember 30­áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján  a tár saság  mér legét az  eszközök és  for rások 118.767 millió  forintos  egyező  összegével,  adózott  eredményét  7.281  millió  forintban  hagyja  jóvá,  és  egyben megadja a vezető tisztségviselők kártérítési felelőssége tárgyában az  Alapszabály 16. f) pontjában meghatározott felmentvényt.  A közgyűlés jóváhagyja, hogy az adózott eredményből a társaság 934 millió  forint  osztalékot  fizessen,  amely  az  alaptőkére  vetítve  12  százaléknak,  egy  részvényre számítva 120 forintnak felel meg.  A  közgyűlés  továbbá  elfogadja  a  fentiek  tárgyában  a  felügyelőbizottság,  a  könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.  A szavazás eredménye: 5.592.248 "igen", 0 "nem", 12.500 "tartózkodás".  A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta. 

10. napirendi pont:  Az  igazgatóság  beszámolója  a  társaság  2006/2007.  évi  konszolidált  tevékenységéről  a  nemzetközi  számviteli  elveknek megfelelően  Előadó:  Dr. Marosffy László vezérigazgató­helyettes,  igazgatósági tag  Az  EGIS  Nyrt.­nek  a  konszolidált  beszámolót  csak  a  nemzetközi  számviteli  elvek  szerint kell összeállítania. Ez a beszámoló az egész EGIS­csoport teljesítését mutatja,  mintha  egy  vállalkozás  volna,  azaz  összeadja  a  csoport  vállalatainak  eredményeit  és  kiszűri a közöttük lévő halmozódásokat.  Bár a beszámoló az EGIS Nyrt. és tizenegy vállalat teljesítményét összesíti, maga az  EGIS­csoport  nem  egy  bonyolult  rendszer.  Hét,  száz  százalékos  EGIS­tulajdonú  kereskedelmi  vállalatot  foglal  magába,  amelyek  az  EGIS  Nyrt.  tevékenységének  folytatását,  az  exportpiacokon  való  munkát  végzik.  Ezen  kívül  a  csoportba  tartozik  még  négy,  az  egykori  Medimpexből  alakult  vállalat,  amelyek  pedig  egy­egy  önálló  üzleti  területet  művelnek,  gyógyszer­nagykereskedéssel,  általános  kereskedelemmel,  ingatlan­hasznosítással vagy külföldi exporttevékenységgel foglalkoznak.

9 

Az  EGIS­csoport  hálózata  továbbfejlődött  2006/2007­ben  is,  elindult  és  jelentősen  hozzájárult  a  romániai,  illetve  bulgáriai  eredményekhez  az  EGIS  Rompharma  és  az  EGIS Bulgaria vállalatok tevékenysége.  Az  igazgatóság  úgy  ítélte  meg,  hogy  a  csoportba  tartozó  vállalatok  jól  ellátták  azt  a  feladatot, amelyre alapították őket, és eredményesen gazdálkodtak a maguk területein.  A  konszolidált  eredményekre  természetesen  továbbra  is  meghatározó  az  EGIS  Nyrt.  eredménye, ez következik a társaság nagy méretéből, a leányvállalatokhoz képest.  Összességében  117  milliárd  forint  árbevételt  ért  el  a  csoport  2006/2007­ben,  ez  6 százalékos növekedés.  7,9  milliárd  forint  üzleti  eredményt  könyvelt  el  a  csoport.  Ez,  hasonlóan  az  EGIS  Nyrt.  tevékenységéhez,  jelentős  csökkenést  mutat.  51  százalékkal  kisebb  az  üzleti  eredmény, mint egy évvel ezelőtt volt. Az adózás előtti konszolidált eredmény pedig  7,8  milliárd  forint,  59  százalékkal  kisebb  a  múlt  évinél,  és  majdnem  annyi,  mint  az  EGIS Nyrt. önálló eredménye.  A  konszolidált  saját  tőke  –  és  ez  a  legfontosabb  mutató  ebben  a  körben  –  108  milliárd  forint,  6  milliárd  forinttal  nagyobb,  mint  az  EGIS  Nyrt.  önállóan  kimutatott tőkéje, és 6 százalékkal nagyobb, mint egy évvel ezelőtt.  Természetesen a társaság a hálózati rendszer további fejlesztésén dolgozik. Az elmúlt  év  során  megalakult  az  EGIS  Nyrt.  oroszországi  kereskedelmi  vállalata,  az  OOO  EGIS Rus, amely ez évtől lesz jelentős kereskedelmi tényező.  Az  elmúlt  évben  a  társaság  egy  vállalat,  a  Medimpex  Gyógyszer  Zrt.  eladásáról  is  döntött,  amely  a  2007/2008­ról  szóló  vállalati  csoportjelentésekben  már  nem  fog  szerepelni. Az előadó kéri a konszolidált beszámoló elfogadását.  Kérdés, észrevétel nincs. 

11. napirendi pont:  A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek  szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz  Előadó:  J ani Sándor, a felügyelőbizottság tagja  A  felügyelőbizottság  az  EGIS  Gyógyszergyár  Nyilvánosan  Működő  Részvénytársaság.  igazgatósága  által  a  közgyűlés  elé  terjesztett  konszolidált  üzleti  jelentés elfogadását javasolja. Javasolja az abban foglalt mérlegnek az eszközök és a  források egyező, 125.842 millió  forintos főösszeggel, és az eredménykimutatásnak  a  nettó  árbevétel  117.176  millió  forintos  és  az  adózott  eredmény  7.622  millió  forintos  értékkel történő elfogadását.  Kérdés, észrevétel nincs.

10 

12. napirendi pont:  A  könyvvizsgáló  jelentése  a  nemzetközi  számviteli  elvek  szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz  Előadó:  Bartha  Zsuzsanna,  az  Ernst  &  Young  Kft.  képviselője  Az előadó ennél a napirendi pontnál is kivonatos módon ismerteti jelentésüket.  Elvégezték  az  EGIS­csoport  konszolidált  beszámolójának  a  vizsgálatát,  melynek  mérlegfőösszege 125.842 millió forint, a mérleg szerinti nyereség 7.622 millió forint.  A  könyvvizsgálatot  a  magyar  nemzeti  könyvvizsgálati  standardok  és  a  Magyarországon  a  könyvvizsgálatra  érvényes  törvények  és  egyéb  jogszabályok  alapján  végezték  el.  Meggyőződésük,  hogy  a  munkájuk  megfelelő  alapot  nyújt  a  könyvvizsgálói vélemény megadásához.  A  könyvvizsgálat  során  az  EGIS­csoport  konszolidált  éves  beszámolóját,  annak  részeit  és  tételeit,  azok  könyvelési  és  bizonylati  alátámasztását  az  érvényes  nemzeti  könyvvizsgálati  standardokban  foglaltak  szerint  felülvizsgálták,  és  ennek  alapján  elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztek arról, hogy a konszolidált beszámolót  az  Európai  Unió  által  elfogadott  nemzetközi  pénzügyi  beszámolási  standardokkal  összhangban készítették el.  Véleményük szerint a konszolidált beszámoló az EGIS­csoport vagyoni, pénzügyi és  jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.  Kérdés, észrevétel nincs. 

13. napirendi pont:  Az  auditbizottság  jelentése  a  nemzetközi  számviteli  elvek  szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz  Előadó:  Dr. Reszegi László, az auditbizottság elnöke  Az  auditbizottság  véleménye  szerint  a  közgyűlés  elé  terjesztett,  a  nemzetközi  számviteli  elvek  szerint  elkészített  konszolidált  beszámoló  megfelel  a  törvényi  előírásoknak, megfelelő képet ad a társaság gazdálkodásáról a tulajdonosoknak és az  érintetteknek, ezért az auditbizottság a beterjesztett pénzügyi kimutatások elfogadását  javasolja a közgyűlésnek.  Kérdés, észrevétel nincs.  Határozati javaslat a 10­13. napirendi pontokhoz:  A közgyűlés elfogadja az igazgatóságnak a nemzetközi számviteli elveknek  megfelelően  elkészített  konszolidált  beszámolóját  a  társaság  2006.  október  1­től  2007.  szeptember  30­ig  tartó  üzleti  évében  folytatott  tevékenységéről.  Ez  alapján  a  társaság  mér legét  az  eszközök  és  for rások  125.842  millió  forintos  egyező  összegével,  adózott  eredményét  7.622  millió  forintban  hagyja jóvá.  A  közgyűlés  továbbá  elfogadja  a  fentiek  tárgyában  a  felügyelőbizottság,  a  könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.  A szavazás eredménye: 5.592.246 "igen", 0 "nem", 12.500 "tartózkodás".  A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.

11 

14. napirendi pont:  A tisztségviselők 2007/2008. évi díjazásának megállapítása  Előadó:  Mihályi György igazgatósági tag  Az igazgatóság azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a tisztségviselők díját a 2007/2008.  évi  üzleti  évre  az  előző  évhez  képest  5  százalékkal  emelje  meg.  Ez  részletesen  azt  jelenti,  hogy  a  javasolt  díjazás  az  igazgatóság  tagjai  részére  együttesen  21,7  millió  forint,  a  felügyelőbizottság  részére  28,94  millió  forint,  és  az  auditbizottság  részére  10,85 millió forint lenne. Az előadó kéri a javaslat elfogadását.  Kérdés, hozzászólás nincs.  Határozati javaslat a 14. napirendi ponttal kapcsolatban:  A  közgyűlés  a  tár saság  tisztségviselőinek  2007/2008.  üzleti  évi  tiszteletdíjaira  vonatkozó  előterjesztést  az  abban  meghatározott  keretösszegekkel jóváhagyja.  A szavazás eredménye: 4.969.448 "igen", 0 "nem", 635.300 "tartózkodás".  A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta. 

15. napirendi pont:  Igazgatósági tag lemondásának elfogadása, igazgatósági tag  választása  Előadó:  Dr.  J ean­Philippe  Seta,  a  Servier­csoport  alelnöke  és  vezérigazgatója,  az  EGIS  igazgatóságának elnöke  Mihályi  György  igazgatósági  tag  2008.  január  30­ai  hatállyal  lemond  igazgatósági  tagságáról,  mert  2007  szeptemberében  nyugállományba  vonult.  Az  előadó  mind  az  igazgatóság,  mind  a  közgyűlés  nevében  megköszöni  Mihályi  Györgynek  az  EGIS  Nyrt.­nél eltöltött 45 éves szolgálatát.  Utódjaként  Dietz  Andrást  javasolja,  aki  1971­ben  az  Eötvös  Loránd  Tudományegyetemen  vegyészként  végzett.  Később  a  Műszaki  Egyetemen  gyógyszerkémiai  szakmérnöki  diplomát,  1997­ben  pedig  euromérnöki  képesítést  szerzett.  Közel 40 éves szakmai pályafutását üzemmérnökként kezdte az Egyesült Gyógyszer­  és  Tápszergyárban,  az  EGIS  Nyrt.  jogelődjénél.  Részlegvezetőként  és  üzemvezető­  helyettesként  dolgozott  1979.  decemberi  üzemvezetői  kinevezéséig.  1999­ben  megbízást kapott a hatóanyaggyártás irányítására. Vezetőként meghatározó a szerepe  abban, hogy az EGIS hatóanyaggyártása folyamatosan megfelel a GMP­elveknek és a  legszigorúbb nemzetközi előírásoknak egyaránt.  Dietz  András  2007  októbere  óta  a  társaság  műszaki  igazgatója  és  egyúttal  az  ügyvezetőség tagja is.  A jelölt személyével kapcsolatban a részvényeseknek kérdésük, észrevételük nincs.  A jelölt elvállalja a tisztséget.

12 

Határozati javaslat a 15. napirendi ponttal kapcsolatban:  A  közgyűlés  elfogadja  Mihályi  György  lemondását,  és  Dietz  Andrást  az  igazgatóság tagjává választja a 2007/2008. üzleti évet záró r endes közgyűlés  időpontjáig.  A szavazás eredménye: 5.592.148 "igen", 100 "nem", 12.500 "tartózkodás".  A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta. 

16. napirendi pont:  A  könyvvizsgáló  megválasztása  a  2007/2008.  üzleti  évr e,  díjazásának megállapítása  Előadó:  Dr. Reszegi László, az auditbizottság elnöke  Az auditbizottság az előzetes egyeztetések alapján azt javasolja a közgyűlésnek, hogy  a  társaság  könyvvizsgálójává  újra  válassza  meg  az  Ernst  &  Young  Könyvvizsgáló  Kft.  céget,  és  ezen  belül,  mint  természetes  személyt,  Bartha  Zsuzsannát,  akinek  akadályoztatása esetén Havas István helyettesként jár el.  A  választás  a  2007.  október  1­jétől  2008.  szeptember  30­áig  tartó  üzleti  évet  lezáró  közgyűlésig terjedő időre szól.  A választott könyvvizsgáló a társasággal kötött szerződés alapján látja el feladatát, és  a választott könyvvizsgáló javasolt díja 116 ezer USD.  Kérdés, hozzászólás nincs.  A  közgyűlés  levezető  elnöke  ismerteti  a  határozati  javaslatot  a  16.  napirendi  ponttal kapcsolatban:  A  közgyűlés  a  társaság  könyvvizsgálójának  az  Ernst  &  Young  Könyvvizsgáló Kft.­t választja meg (1132 Budapest, Váci út 20., bejegyzési  száma  MKVK  001165),  és  ezen  belül,  mint  ter mészetes  személyt,  Bartha  Zsuzsannát  (bejegyzési  száma:  MKVK  005268),  akinek  akadályoztatása  esetén  Havas  István  (bejegyzési  száma:  MKVK  003395)  helyettesként  jár  el. A megválasztás a  2007. október 1­jétől 2008. szeptember 30­áig terjedő  üzleti évet lezáró közgyűlésig terjedő időre szól. A választott könyvvizsgáló  a  társasággal  kötött  szer ződés  alapján  látja  el  feladatát.  A  választott  könyvvizsgáló szer ződés szer inti díja 116.000 USD.  A szavazás eredménye: 5.592.246 "igen", 0 "nem", 12.502 "tartózkodás".  A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.

13 

17. napirendi pont:  Nyomtatott médium törlése az Alapszabály „XIII.  Hirdetmények” pontjából  Előadó:  Gál Péterné vezérigazgató, igazgatósági tag  A  javaslatot  az teszi  lehetővé,  hogy  az  EU  transzparencia  direktíváinak  megfelelően  Magyarországon  jelentősen  megváltoztak  a  nyilvánosan  működő  társaságok  közzétételeire  vonatkozó  törvényi  követelmények.  A  korábbi  szabályok  már  nem  kötelezőek,  így  a  nyomtatott  sajtóra  vonatkozó  követelmények  sem.  Ennek  értelmében a  jövőben az EGIS Nyrt. hirdetményeit a társaság  honlapján teszi közzé;  ez egy költségkímélőbb megoldást jelent.  Kérdés, észrevétel nincs.  A közgyűlés levezető elnöke felhívja a figyelmet arra, hogy ennél a napirendi pontnál  ¾­es szavazati többség szükséges.  A  szavazás  eredménye:  4.930.113  "igen"  (87,96  %),  39.333  "nem",  635.302  "tartózkodás".  Mivel  a  közgyűlés  a  határozati  javaslatot  ¾­es  szavazati  többséggel  elfogadta,  a  közgyűlés elnöke az alábbi határozatot hirdeti ki:  A  közgyűlés  a  társaság  Alapszabályának  „XIII.  Hirdetmények”  pontjából  törölte a Magyar Tőkepiac című napilapban történő közzétételt. 

18. napirendi pont:  A  munkáltatói  jogok  delegálási  rendjében  érvényes  gyakor lat közgyűlési megerősítése  Előadó:  Gál Péterné vezérigazgató, igazgatósági tag  Az EGIS Nyrt. munkaszervezetének összetettsége és mérete indokolja, hogy egységes  szabályozási  keret  jöjjön  létre  a  munkáltatói  jogok  átruházásával  kapcsolatban.  Ez  tartalmazza  a  munkaszerződések  megkötésével,  módosításával  és  megszüntetésével  kapcsolatos jogok társaságon belüli delegálásának rendjét.  Ennek szükségességét megerősíti a magyar bíróságok megváltozott gyakorlata, amely  megkívánja,  hogy  a  munkáltatói  jogok  tartós  átruházása  mögött  a  társaság  legfőbb  szervének, a közgyűlésnek a jóváhagyása álljon.  Az előadó kéri a közgyűlési dokumentációban található szabályzat elfogadását.  Kérdés, észrevétel nincs.  Határozati javaslat a 18. napirendi ponttal kapcsolatban:  A  közgyűlés  az  előterjesztésnek  megfelelően  jóváhagyja  a  társaságnál  a  munkáltatói  jogok  delegálásakor   alkalmazandó  szabályokat  rögzítő  szabályzatot.  A szavazás eredménye: 4.969.448 "igen", 0 "nem", 635.300 "tartózkodás".  A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.

14 

19. napirendi pont:  A felelős tár saságirányítási jelentés megvitatása, elfogadása  Előadó:  Dr. Marosffy László vezérigazgató­helyettes,  igazgatósági tag  A felelős társaságirányítási jelentés célja az, hogy bemutassa a társaság irányításának  módszereit,  gyakorlatát,  azt,  hogy  miképp  biztosítja  a  társaság  a  részvényesek  érdekeinek megfelelő, szakszerű vezetést.  Először szerepel a téma a közgyűlésen, de felelős társaságirányítási jelentés az elmúlt  évben is készült. Akkor az igazgatóság jóváhagyását követően a EGIS Nyrt. honlapján  olvashatták az érdeklődők.  A  jelentés  három  fő  részből  áll.  Az  első  rész  egy  összefoglalás,  amely  bemutatja  az  igazgatóság  munkáját,  részletezi  az  igazgatóság  és  az  ügyvezetés  közötti  munkamegosztást,  bemutatja  a  felügyelőbizottságot,  az  auditbizottságot,  ismerteti  a  nyilvánosságra­hozatallal kapcsolatos gyakorlatot és a részvényesi  jogok gyakorlását  segítő elemeket.  A  második  rész  a  Budapesti  Értéktőzsde  (BÉT)  által  kiadott  ajánlásoknak  való  megfelelést mutatja be.  A  harmadik  rész  egy  ehhez  csatlakozó  kérdőív,  ahol  konkrét  kérdésekre  igen­nem  válaszokat találhatunk.  Az  igazgatóság  úgy  értékelte,  hogy  az  EGIS  Nyrt.  gyakorlata  a  BÉT  ajánlásainak  túlnyomó többségében megfelel.  Az  előadó  három  olyan  pontot  emel  ki,  ahol  különbözik  a  társaság  gyakorlata  az  ajánlásokból kiolvasható szándéktól. Az egyik ilyen, hogy az EGIS Nyrt.­nél a belső  ellenőrzés  a  vezérigazgatónak  tartozik  beszámolási  kötelezettséggel  és  nem  az  auditbizottságnak.  A másik elem, hogy azok a formalizált jelölő­ és javadalmazási bizottságok, amelyek  az  ajánlásokban  szerepelnek,  az  EGIS  Nyrt.­nél  nem  működnek  vagy  nem  így  működnek,  mivel  nem  annyira  komplikált  a  struktúra,  nem  olyan  nagy  a  tisztségviselők száma, hogy erre szükség lenne. Az igazgatóság felelős tagjai látnak el  ilyen feladatokat.  A  harmadik  kérdés  a  kockázatkezelés,  amellyel  kapcsolatban  az  irányelvekben  leírt  formalizált  rendszer  nem  működik  az  EGIS  Nyrt.­ben.  A  társaság  igazgatósága  úgy  gondolja,  hogy  ismeri  a  társaság  működésének  kockázatait,  egész  tevékenysége  ezeknek  a  kockázatoknak  a  felderítésével  és  elhárításával  foglalkozik.  Ennek  a  munkának  a  rendszerbe  foglalása  és  formális  leírása,  ha  megtörténik,  a  következő  évek feladata lesz.  Az  igazgatóság  törekvése  az,  hogy  az  EGIS  Nyrt.­t  szakszerűen,  felelősen  és  átláthatóan irányítsa, és ehhez kéri a részvényesek egyetértését és bizalmát.  Kérdés, észrevétel nincs.

15 

Határozati javaslat a 19. napirendi ponttal kapcsolatban:  A  közgyűlés  az  előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  a  felelős  társaságirányításról szóló jelentést.  A szavazás eredménye: 5.592.248 "igen", 0 "nem", 12.500 "tartózkodás".  A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta. 

A  napirendi  pontok  végére  érvén  a  közgyűlés  levezető  elnöke  megköszöni  a  részvényesek  jelenlétét,  közreműködését,  és  mindazok  munkáját,  akik  a  közgyűlés  előkészítésében és annak zavartalan lebonyolításában részt vettek  Kovács Andor, a közgyűlés levezető elnöke berekeszti az EGIS Nyrt. 2008. január 30­  ai évi éves rendes közgyűlését. 

Kovács Andor  levezető elnök  A jegyzőkönyv hitelességét tanúsítja: 

Popescu Balázs  (Ormai és Társai CMS Cameron McKenna)  Citibank Zrt. 

Biczó Andrea  jegyzőkönyvvezető 

Ipacs Tiborné  jegyzőkönyvvezető 

Ellenjegyezte: 

dr. Hlavács Éva  vezető jogtanácsos 

Melléklet: 

Jelenléti ívek  Meghatalmazások  Hirdetmények  Alapszabály

16