JEGYZİKÖNYV Készült: a Szintézis Informatikai ZRt székhelyén (Gyır, Tihanyi Árpád u. 2.) megtartott közgyőlésrıl. Felvétel ideje: 2012. szeptember 12. 14,00 óra Jelen vannak: A mellékletként csatolt jelenléti íven felsoroltak
Napirendi pontok: 1. Az igazgatóság tájékoztatója saját részvények megvásárlásáról 2. Egyes részvények, szavazati joggal összefüggı elsıbbséget biztosító részvényekké történı átalakítása 3. Új fióktelep létesítése 4. Az Igazgatóság egy tagjának visszahívása, helyette új Igazgatósági tag választása 5. Az Alapszabály 1.3., 4.2. 4.3.5.12. 6.4 , 6.5. és 6.10. pontjainak módosítása. 6. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.
Bognár Pál az igazgatóság tagja köszönti a megjelenteket, és javasolja a közgyőlés levezetı elnökeként Szabó Istvánt, az igazgatóság elnökét megválasztani. A közgyőlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot és levezetı elnökként Szabó Istvánt választja meg. Ezt követıen Szabó István javaslatot tesz: Jegyzıkönyvvezetıként Kovarikné Szelei Mária Jegyzıkönyv hitelesítıként Bognár Pál Mandátum-vizsgálóként Kovarikné Szelei Mária Szavazatszámlálóként Kovarikné Szelei Mária megbízására. A közgyőlés fenti személyeket a fenti megbízatások ellátására egyhangúlag elfogadja. A mandátumvizsgáló megállapítja, hogy a részvényesek közül a 4 fı személyesen jelen van és részvénytulajdonukat megfelelı módon igazolták. A jelen lévı 4 fı magánszemély tulajdonában lévı összesen 66.100.000 Ft névértékő részvénycsomagon felüli 33.900.000 Ft értékő csomag a Szintézis Zrt tulajdonában van. Az érvényesen leadható szavazatok száma, 6610, mivel a visszavásárolt saját részvények nem adnak szavazati jogot. Ezt követıen a levezetı elnök megállapítja, hogy a közgyőlés határozatképes, mivel azon a részvényesek( tulajdoni arányuknak megfelelıen) 100,0 %-a jelen van. A leadható összes szavazat mennyisége 6610 db, jelen van 6.610 db. A levezetı elnök tájékoztatást ad arról, hogy a szavazás kézfeltartással történik.
Ezt követıen javasolja a kitőzött napirendi pontok megtárgyalását. A napirendi pontokat a részvényesek elfogadják, azon változtatni, illetve kiegészíteni a továbbiakban nem kívánnak.
2
1./ napirendi pont: Szabó István az Igazgatóság nevében tájékoztatja a közgyőlést, hogy 11/2012. sz. határozatával a közgyőlés felhatalmazta az Igazgatóság Elnökét, Szabó Istvánt, hogy Galló Gyuláné 17 db 1.000.000,-Ft névre szóló törzsrészvényét ( részvények sorszáma: 17-33-ig), Galló Zoltán Szabolcs 8 db 1.000.000,-Ft névre szóló törzsrészvényét ( részvények sorszáma: 34-41-ig), és 4db 100.000,-Ft-os névre szóló törzsrészvényét ( részvények sorszáma: 2-5-ig), Galló Ádám 8 db 1.000.000,-Ft névre szóló törzsrészvényét ( részvények sorszáma: 42-49-ig) és 5db 100.000,-Ft-os névre szóló törzsrészvényét ( részvények sorszáma: 6-10-ig) megvásárolja. A felhatalmazás 2012. 12.31. napjáig érvényes, a 33.900.000,-Ft névértékő részvénycsomagra vonatkozik és minimum 100.000.000,-Ft, maximum 120.000.000,-Ft vételárra vonatkozik. 2012.06.20-i dátummal- a kapott felhatalmazás alapján – a Szintézis Zrt. megvásárolta a fentebb megjelölt, 33.900.000 Ft névértékő saját részvénycsomagját Galló Gyuláné, Galló Zoltán Szabolcs és Galló Ádám részvényesektıl. A részvény adásvételi szerzıdés megkötésére 2012.06.22. napján került sor.
Kéri a közgyőlést az errıl szóló beszámoló elfogadására. A közgyőlés 6.610 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 12/2012.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés ellenszavazat nélkül tudomásul vette a saját részvények megvásárlásáról szóló tájékoztatást.
2./ Napirendi pont Szabó István elmondja, hogy Bognár Pál részvényes tulajdonában lévı 16. db 1.000.000,-Ft névértékő törzsrészvénybıl 1 db 1000.000,-Ft névértékő törzsrészvényt és Rácz Albert részvényes tulajdonában álló 16 db 1.000.000,-Ft névértékő törzsrészvénybıl 1 db. 1000.000,-Ft névértékő törzsrészvényt szavazati elsıbbségi jogot biztosító részvényre kívánják lecserélni, melyre tekintettel az 1-1db. 1.000.000,-Ft névértékő törzsrészvényt érvényteleníteni szükséges. Szabó István elmondja, hogy szavazati elsıbbségi jogot biztosító részvények kétszer annyi szavazatra jogosítanak, mint ahányszor azok névértéke tízezer forinttal osztható. Kéri a közgyőlés ezirányú döntését. A közgyőlés 6.610 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 13/2012.sz. h a t á r o z a t A Közgyőlés hozzájárul ahhoz, hogy Bognár Pál tulajdonában lévı 16 db 1.000.000,-Ft névértékő törzsrészvénybıl 1 db 1.000.000,-Ft névértékő törzsrészvényt szavazati joggal összefüggı elsıbbséget biztosító részvénnyé cseréljék, tudomásul veszi továbbá, hogy ennek érdekében az 1db, 1.000.000,-Ft névértékő törzsrészvényt érvényteleníteni szükséges. A szavazatelsıbbségi jogot biztosító részvény kétszer annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke tízezer forinttal osztható.
3
14/2012.sz.
határozat
. A Közgyőlés hozzájárul ahhoz, hogy Rácz Albert tulajdonában lévı 16 db 1.000.000,-Ft névértékő törzsrészvénybıl 1 db 1.000.000,-Ft névértékő törzsrészvényt szavazati joggal összefüggı elsıbbséget biztosító részvénnyé cseréljék, tudomásul veszi továbbá, hogy ennek érdekében az 1db, 1.000.000,-Ft névértékő törzsrészvényt érvényteleníteni szükséges. A szavazatelsıbbségi jogot biztosító részvény kétszer annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke tízezer forinttal osztható.
3./ Napirendi pont: Az Igazgatóság elnöke tájékoztatja a Közgyőlést, hogy a társaság az alábbi helyszíneken két új fióktelepet létesített, melyet az Alapszabályban feltüntetni szükséges. A társaság új fióktelepei 6721 Szeged Juhász Gyula u. 36/a.és 1117 Budapest Gábor Dénes u. 2. szám alatt találhatók. Az ingatlanok használatára jogosító bérleti szerzıdések jelen jegyzıkönyv mellékletét képezik Ezután felkéri a részvényeseket szavazásra. A közgyőlés 6.610 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 15/2012.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés jóváhagyólag elfogadja a 6721 Szeged Juhász Gyula u. 36/a, valamint az 1117 Budapest Gábor Dénes u. 2.szám alatti fióktelepek létesítését és tudomásul veszi azt, hogy a változást az Alapszabályban átvezetni szükséges.
4./ Napirendi pont: Szabó István elmondja, hogy az 1. napirendi pont szerinti részvényvásárlás következtében az Igazgatóság egyik jelenlegi tagja Galló Ádám kikerült a tulajdonosi körbıl. Fentiek miatt javasolja Galló Ádám visszahívását az Igazgatóság tagjai közül, és egyúttal javaslatot tesz az igazgatóság taglétszámának 5 fırıl, 4 fıre történı csökkentésére. Kéri a Közgyőlés ezirányú döntését. A közgyőlés 6.610 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 16/2012.sz. h a t á r o z a t A Közgyőlés Galló Ádám Igazgatósági tagot 2012.09.12. napjával visszahívja, és egyúttal az Igazgatóság létszámát a korábbi 5 fı helyett 4 fıben határozza meg.
5./ Napirendi pont: A levezetı elnök tájékoztatja a résztvevıket, hogy a fenti változások következtében módosítani kell az Alapszabály 1.3, 4.2, 4.3., 5.12., 6.4, 6.5.és 6.10. pontjait. Az Alapszabály módosítását pontonként külön-külön kell megszavazni.
4
a) Szabó István elmondja, hogy az Alapszabály 1.3. pontját ki kell egészíteni a társaság 6721 Szeged, Juhász Gyula u. 36/a. és 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. szám alatt található fióktelepeivel az alábbiak szerint:
1.3.Fióktelepei: 1073 Budapest, Dob u. 106. 3527 Miskolc, Besenyı u. 24. 6721 Szeged, Juhász Gyula u. 36/a 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Kéri ennek elfogadását. A közgyőlés 6.610 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 17/2012.sz. h a t á r o z a t A Közgyőlés az Alapszabály 1.3-as pontját az alábbiak szerint módosítja 1.3.Fióktelepei: 1073 Budapest, Dob u. 106. 3527 Miskolc, Besenyı u. 24. 6721 Szeged, Juhász Gyula u. 36/a 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.
b) A levelezı elnök elmondja, hogy az Alapszabály 4.2. pontját társaság részvényeinek megváltozása, a szavazat- elsıbbségi jogot biztosító részvények bevezetése miatt szükséges az alábbiak szerint: 4.2. Az alaptıke részvényfajták és részvényosztályok szerinti megoszlása: - 96 db azaz kilencvenhat darab egyenként 1.000.000,- Ft , azaz Egymillió Ft névértékő, és - 20 db, azaz húsz darab egyenként 100.000,- Ft, azaz százezer forint névértékő névre szóló törzsrészvény, és - 2 db, azaz két darab, egyenként 1.000.000,-Ft névértékő szavazatelsıbbségi jogot biztosító részvénybıl áll, amely részvények kétszer annyi szavazatra jogosítanak, ahányszor a névértékük tízezer forinttal osztható. A szavazatelsıbbségi jog a közgyőlés hatáskörében tartozó valamennyi döntéshozatalra vonatkozik. Kéri ennek elfogadását A közgyőlés 6.610 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 18/2012.sz. h a t á r o z a t A Közgyőlés az Alapszabály 4.2-as pontját az alábbiak szerint módosítja 4.2. Az alaptıke részvényfajták és részvényosztályok szerinti megoszlása: - 96 db azaz kilencvenhat darab egyenként 1.000.000,- Ft , azaz Egymillió Ft névértékő, és - 20 db, azaz húsz darab egyenként 100.000,- Ft, azaz százezer forint névértékő névre szóló törzsrészvény, és - 2 db, azaz két darab, egyenként 1.000.000,-Ft névértékő szavazatelsıbbségi jogot biztosító részvénybıl áll, amelyek részvények kétszer annyi szavazatra jogosítanak, ahányszor a névértékük tízezer forinttal osztható.
5
A szavazatelsıbbségi jog döntéshozatalra vonatkozik.
a
közgyőlés
hatáskörében
tartozó
valamennyi
c) A levezetı elnök elmondja, hogy az Alapszabály 4.3. pontját a részvényesek körében bekövetkezı változások, továbbá fentebb megjelölt törzsrészvények szavazatelsıbbségi jogot biztosító részvényekké átalakítása miatt szükséges az alábbiak szerint: 4.3. A társaság részvényesei 4.3.1. Bognár Pál szül. hely, idı.: Budapest 08, 1958.02.02. sz. Bognár Pál an.: Nagy Julianna lakik: 9026 Gyır, Borostyán sétány 20. adóazonosító jel: 8332693799 Részvényeinek száma: 15 db, azaz Tizenöt darab 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió, 1 db azaz Egy darab 100.000,-Ft, azaz Százezer forint névre szóló törzsrészvény, és 1 db, azaz egy db 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió Ft értékő szavazat-elsıbbségi jogot biztosító részvény, összesen 16.100.000,-Ft értékben.
4.3.2. Rácz Albert Tibor sz. Rácz Albert Tibor
szül. hely, idı: Csorna,1961.09.07. an.: Szabó Irén lakik: 9353 Szárföld, Fı utca 121. tart. hely: 9300 Csorna, Templom utca 8. 2.em.a. a. adóazonosító jel: 8345823610 Részvényeinek száma: 15 db, azaz Tizenöt darab 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió, 1 db azaz Egy darab 100.000,-Ft, azaz Százezer forint névre szóló törzsrészvény,és 1 db, azaz egy db 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió Ft értékő szavazat-elsıbbségi jogot biztosító részvény, összesen 16.100.000,-Ft értékben
4.3.3. Szabó István József szül. hely, idı: Gyır, 1946.03.02. sz. Szabó István József an.: Gombás Rozália lakik: 9028 Gyır, Zichy O. u.9. adóazonosító jel: 8289143044 Részvényeinek száma: 20 db, azaz Húsz darab 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint, 6 db, azaz Hat darab 100.000,-Ft, azaz Százezer forint névre szóló törzsrészvény, összesen 20.600.000,-Ft értékben. 4.3.4. Szabó Dávid sz. Szabó Dávid
szül. hely, idı: Gyır, 1978.06.17. an.: Pálinkás Ágnes Katalin lakik: 9011 Gyır, Huszka Jenı. út 12. adóazonosító jel: 8407094129 Részvényeinek száma: 13 db, azaz Tizenhárom darab 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint, 3 db, azaz Három darab 100.000,-Ft, azaz Százezer forint névre szóló törzsrészvény, összesen 13.300.000,-Ft értékben.
Kéri ennek elfogadását
6
A közgyőlés 6.610 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 19/2012.sz. h a t á r o z a t A Közgyőlés az Alapszabály 4.3-as pontját az alábbiak szerint módosítja 4.3. A társaság részvényesei 4.3.1. Bognár Pál szül. hely, idı.: Budapest 08, 1958.02.02. sz. Bognár Pál an.: Nagy Julianna lakik: 9026 Gyır, Borostyán sétány 20. adóazonosító jel: 8332693799 Részvényeinek száma: 15 db, azaz Tizenöt darab 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió, 1 db azaz Egy darab 100.000,-Ft, azaz Százezer forint névre szóló törzsrészvény, és 1 db, azaz egy db 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió Ft értékő szavazat-elsıbbségi jogot biztosító részvény, összesen 16.100.000,-Ft értékben.
4.3.2. Rácz Albert Tibor sz. Rácz Albert Tibor
szül. hely, idı: Csorna,1961.09.07. an.: Szabó Irén lakik: 9353 Szárföld, Fı utca 121. tart. hely: 9300 Csorna, Templom utca 8. 2.em.a. a. adóazonosító jel: 8345823610 Részvényeinek száma: 15 db, azaz Tizenöt darab 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió, 1 db azaz Egy darab 100.000,-Ft, azaz Százezer forint névre szóló törzsrészvény,és 1 db, azaz egy db 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió Ft értékő szavazat-elsıbbségi jogot biztosító részvény, összesen 16.100.000,-Ft értékben 4.3.3. Szabó István József szül. hely, idı: Gyır, 1946.03.02. sz. Szabó István József an.: Gombás Rozália lakik: 9028 Gyır, Zichy O. u.9. adóazonosító jel: 8289143044 Részvényeinek száma: 20 db, azaz Húsz darab 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint, 6 db, azaz Hat darab 100.000,-Ft, azaz Százezer forint névre szóló törzsrészvény, összesen 20.600.000,-Ft értékben. 4.3.4. Szabó Dávid sz. Szabó Dávid
szül. hely, idı: Gyır, 1978.06.17. an.: Pálinkás Ágnes Katalin lakik: 9011 Gyır, Huszka Jenı. út 12. adóazonosító jel: 8407094129 Részvényeinek száma: 13 db, azaz Tizenhárom darab 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint, 3 db, azaz Három darab 100.000,-Ft, azaz Százezer forint névre szóló törzsrészvény, összesen 13.300.000,-Ft értékben.
d) A levezetı elnök elmondja, hogy az Alapszabály 5.12. pontját a szavazatelsıbbségi jogot biztosító részvények bevezetése miatt szükséges módosítani az alábbiak szerint: 5.12. A részvényhez főzıdı szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. Minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke 10.000,-Fttal osztható. A szavazati- elsıbbségi jogot biztosító részvény kétszer annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke 10.000,-Ft-tal osztható.
7
Kéri ennek elfogadását A közgyőlés 6.610 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 20/2012.sz. h a t á r o z a t A Közgyőlés az Alapszabály 5.12. pontját az alábbiak szerint módosítja: 5.12. A részvényhez főzıdı szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. Minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke 10.000,Ft-tal osztható. A szavazati- elsıbbségi jogot biztosító részvény kétszer annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke 10.000,-Ft-tal osztható.
e) A levezetı elnök elmondja, hogy az Alapszabály 6.4. pontját az igazgatósági tagok létszámának csökkenése folytán szükséges módosítani az alábbiak szerint: 6.4. Az igazgatóság 4 tagból áll, akiket a közgyőlés a társaság mőködésének öt évre terjedı idıtartamára választ. Kéri ennek elfogadását A közgyőlés 6.610 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 21/2012.sz. h a t á r o z a t A Közgyőlés az Alapszabály 6.4-es pontját az alábbiak szerint módosítja: 6.4. Az igazgatóság 4 tagból áll, akiket a közgyőlés a társaság mőködésének öt évre terjedı idıtartamára választ
f) A levezetı elnök elmondja, hogy az Alapszabály 6.5. pontját az igazgatósági tagok létszámának csökkenése folytán módosítani szükséges az alábbiak szerint: .5. Az igazgatóság tagjai 2012.09.12-tól 2016.04.28-ig: a) Szabó István József (sz. Szabó István József, an.: Gombás Rozália, szül.hely,idı. Gyır, 1946.03.02, adóaz.jel: 8289143044) 9028 Gyır, Zichy O. u. 9. b) Rácz Albert Tibor (sz. Rácz Albert Tibor an.: Szabó Irén, szül.hely,idı: Csorna, 1961.09.07., adóaz.jel: 8345823610) lakóhely: 9353 Szárföld, tartózkodási hely: 9300 Csorna, Templom utca 8. 2.em. 6.a. c) Bognár Pál (sz. Bognár Pál, an.: Nagy Julianna, szül.hely,idı: Budapest 08, 1958.02.02., adóaz.jel: 8332693799) 9026 Gyır, Borostyán stny 20.
8
d) Szabó Dávid (sz. Szabó Dávid, an: Pálinkás Ágnes Katalin, szül.hely, idı: Gyır, 1978.06.17., adóazonosító jel: 8407094129 ) 9011 Gyır, Huszka Jenı. út12. A tagok bármikor visszahívhatók, megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók.
Kéri ennek elfogadását A közgyőlés 6.610 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 22/2012.sz. h a t á r o z a t A Közgyőlés az Alapszabály 6.5-ös pontját az alábbiak szerint módosítja 6.5. Az igazgatóság tagjai 2012.09.12-tól 2016.04.28-ig: a) Szabó István József (sz. Szabó István József, an.: Gombás Rozália, szül.hely,idı. Gyır, 1946.03.02, adóaz.jel: 8289143044) 9028 Gyır, Zichy O. u. 9. b) Rácz Albert Tibor (sz. Rácz Albert Tibor an.: Szabó Irén, szül.hely,idı: Csorna, 1961.09.07., adóaz.jel: 8345823610) lakóhely: 9353 Szárföld, tartózkodási hely: 9300 Csorna, Templom utca 8. 2.em. 6.a. c) Bognár Pál (sz. Bognár Pál, an.: Nagy Julianna, szül.hely,idı: Budapest 08, 1958.02.02., adóaz.jel: 8332693799) 9026 Gyır, Borostyán stny 20. d) Szabó Dávid (sz. Szabó Dávid, an: Pálinkás Ágnes Katalin, szül.hely, idı: Gyır, 1978.06.17., adóazonosító jel: 8407094129 ) 9011 Gyır, Huszka Jenı. út12. A tagok bármikor visszahívhatók, megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók.
g) A levezetı elnök elmondja, hogy az Alapszabály 6.10. pontját az igazgatóság 5 fırıl 4 fıre csökkenése folytán módosítani szükséges az alábbiak szerint: 6.10. Az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatóság minden tagja jelen van. Az igazgatóság a határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az ülés elnökének szavazata dönt. Kéri ennek elfogadását A közgyőlés 6.610 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 23/2012.sz. h a t á r o z a t A Közgyőlés az Alapszabály 6.10. pontját az alábbiak szerint módosítja:
9
6.10. Az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatóság minden tagja jelen van. Az igazgatóság a határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az ülés elnökének szavazata dönt.
6./ Napirendi pont: A levezetı elnök felkéri a részvényeseket a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadására.
A közgyőlés 6.610 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 24/2012.sz. h a t á r o z a t A részvényesek elfogadják az egységes szerkezetbe foglalt, jelen határozat mellékletét képezı Alapszabályt. A levezetı elnök egyéb felvetés hiányában a közgyőlést bezárja. K.m.f.
Szabó István A közgyőlés levezetı elnöke
Kovarikné Szelei Mária jegyzıkönyvvezetı
Bognár Pál Jegyzıkönyv hitelesítı
