Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 28. Tárgyaló

Ideje: 2013. 09. 18. Jelen vannak: A bizottság részéről: Csathó Csaba elnök Tóth István képviselő Orosz Lászlóné képviselő Nagy István képviselő Dr. Szabó Zoltán szakértő külső tag Balla Miklós szakértő külső tag Bátori István szakértő külső tag A hivatal részéről: Sós István alpolgármester Juhászné Dr. Krecz Erzsébet, Gazdasági iroda vezetője Garabás Péter Közterület felügyelet mb. csoportvezető Murányi Beatrix Titkársági csoportvezető Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Juhász Éva Vagyongazdálkodási Csoport Zsótér Krisztián Vagyongazdálkodási Csoport Dr. Fejes Szonja Vagyongazdálkodási Csoport Serfőző János Vagyongazdálkodási Csoport Forgácsné dr. Jakab Katalin Vagyongazdálkodási Csoport Jegyzőkönyvvezető: Erdélyi Adrienn

Meghívottak: Szucsik György FB elnök Marczis Szilvia FB tag Dr. Misz Mihály FB tag Takács Zoltán ügyvezető, Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Fazekas László Albert ügyvezető, Agria – Humán Közhasznú Nonprofit Kft. Kameniczky Andrásné könyvvizsgáló Palcsó Péter ügyvezető, Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 1

Jakab Zoltán ügyvezető, Városgondozás Eger Kft. Dr. Kurucz András ügyvezető, Egri Városfejlesztési Kft Kontra Anna megbízott könyvelő Zay Ferenczné könyvvizsgáló Kiss Lajos ügyvezető, Agria Film Kft. Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető EVAT Zrt.

Csathó Csaba Üdvözli a megjelent bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy a megjelenő Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság tagjainak száma 5 fő. Így a Bizottság határozatképes. A meghívó szerint 20 napirendi pontot fog megtárgyalni a bizottság. Kérdezi a bizottságot elfogadják-e az ülés napirendi pontjait. A bizottság egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat

1. Az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottság meghallgatása a Társaságnál végzett munkáról (KGB)

tagjainak

Előterjesztő: Csathó Csaba, tanácsnok Meghívott: Dr. Misz Mihály FB tag, Külső meghívott Marczis Szilvia FB tag, Külső meghívott Szucsik György FB elnök, Külső meghívott 9:06 Tóth István képviselő úr megérkezett. A bizottság létszáma 6 főre változott. Szucsik György Az FB 2012. május 1-től működik, korábban elég sok változás történt az FB vezetésében is, de az előző év óta folyamatosan, állandó jelleggel működik. Az FB rendszeresen tartja üléseit, éves szinten 7-8 ülést jelent. Az elmúlt időszakban minden terv szerinti feladat megbeszélésre és jóváhagyásra került. Az FB anyagainak előkészítése folyamatos és zavartalan. Jó színvonalú, jó tájékoztatást kapnak a társaságtól. Kameniczky Andrásné személyében olyan kiemelkedő könyvvizsgálót ismerhettek meg, aki folyamatosan tájékoztatja őket a gazdasági eseményekről. Ez a jó kapcsolat és a folyamatos együtt gondolkodás lehetővé tette azt is, hogy rendszeres betekintést kapjanak a gazdasági folyamatokba, a társaság működésébe. Mivel a társaság új telephelyet kapott, így a bizottság ezt is figyelemmel kísérte. Ez mindenképpen nagy feszültséget jelentet a társaság, az FB számára. A bizottsági üléseken kívül rendszeres kapcsolatot tartanak az Agria – Humán vezetésével, ez által folyamatosan látják a gazdálkodásukat. Sok olyan változás volt a társaság életében ami a gazdasági helyzet javulását jelentette.

Dr. Misz Mihály 2

Mint gazdasági szakember, reális szemmel látja a gazdaság működését. Az előző vezetés kiszervezte a nyereséges tevékenységeket és jelentős adósság felhalmozás után távozott. Ezután érkezett az új vezetés, akik személyében minőségi változás volt észlelhető. Ebben a könyvvizsgáló is megerősítette őket, mert egyre precízebben, jobban működnek. A könyvelés területe átlátható. Ezzel, hogy telephelyet váltottak új lehetőségek derültek fel. A vezetés biztosított egy nagyobb megrendelés állományt és mindent megtesz azért, hogy a céget talpon tartsa. Jelenleg is 400-nál több megváltozott munkaképességű embernek ad munkát. Fontos szerepet töltenek be a város életében. Marczis Szilvia Folyamatos kapcsolatot tart az üzemi tanáccsal, jó kapcsolat alakult ki közöttük. Csathó Csaba Szerencsés dolognak tartja, hogy a bizottság tagjai között egy alkalmazott is helyet kapott. Itt egy nagyon komoly együtt gondolkodást lát az FB és a vezetés között. Nagyon gyakran üléseznek, ami mutatja, hogy gondok is lehetnek, de ezeket megbeszélik, próbálják megoldani. Gratulálnak a sikeres együtt működéshez. Kérdés, hozzászólás, kérdés nem lévén, köszöni a meghívottak megjelenését.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a közterületen elhelyezett képfelvevőkről szóló 11/2013. (III. 29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról (UKB, KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Habis László, polgármester Előadó: Tuza Róbert, Irodavezető A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 9:19 Nagy István képviselő úr megérkezett. A bizottság létszáma 7 főre változott. Garabás Péter Közterület felügyelet mb. csoportvezető Összefoglalja az előterjesztést. Próbáltak körzetenként 1-2 olyan területet kiválasztani, amit érdemes figyelni ezzel a rendszerrel. A mobilkamerák számára a helyszín GPS koordináták alapján lesz kialakítva. Ez kameránként 100 ezer forintot jelent. Legalább félévig szükséges lenne a helyén hagyni a kamerákat, mert ez egy költséghatékony módszer lenne, ugyanis a kamera áttelepítés körülbelül annyiba kerülne, mint ha egy újat szereznének be. Ha a későbbiekben lenne a költségvetésben rá keret, akkor ne kamerákat telepítsenek át, hanem inkább újakat vásároljanak.

Dr. Szabó Zoltán 3

A belváros rehabilitáció miatt adódna 2-3 olyan hely, amelyet érdemes lenne ezekkel a mobilkamerákkal figyelni. Hogyan lehetne ebbe a rendszerbe új helyszíneket telepíteni? Valamint ezeket a kamerákat hasznos lenne, ha a rendőrség is figyelné. Garabás Péter Jelen előterjesztésben a helyszínek kerülnek elfogadásra. Új helyszínek kiválasztása a későbbiekben lesz megoldható. A rendszerbe való új helyszín integrálását meg kell vizsgálni, ezekre később kerülne sor. Orosz Lászlóné A működésre mikortól lehetne számítani? Valamint a felvételeket meddig őrzik? Garabás Péter Jelenleg 4 kamera áll rendelkezésünkre. Ebből egy már próba alatt van a Dobó téren. Minél hamarabb szeretnék beüzemelni ezeket a mobilkamerákat. Ezt a 4 kamerát tudják kihelyezni, az engedélyezések ütemében. A felvételeket 8 napi tárolhatják, jogszabályok miatt. A mobilkamerák SD kártyával működnek, ami biztosítja a 24órás működést. Olyan speciális eszközökről van szó, amelyek akkumulátorral rendelkeznek, és ezek töltik saját magukat, ezzel biztosítva a zavartalan működést. Tóth István A felmerülő probléma számára az, hogy a felsorolt helyszínek száma 26 db, de csak 4 mobilkamerával rendelkeznek. Gazdasági szempontból nagyon meg kell fontolni, hogy hol helyezkednének el ezek az eszközök. Mindenképpen azon kell gondolkozni, hogy több kamera beszerzés legyen. Balla Miklós Tehát a hely kialakítás kerül 100 ezer forintba? Garabás Péter Igen az áttelepítés kerül ennyibe, tehát nem a 26 helyszínre kell kifizetni, csak a kamera áttelepítéskor merül fel ez a költség. Balla Miklós Javasolja, hogy ezt a részt egy kicsit járják jobban körbe. Hogy működne az áttelepítési lán? Garabás Péter A 4 kamera áthelyezése rotációs rendszerben valósulna meg. Maga a helyszín kiválasztásnál dönteni kell, hogy melyik területtel kezdjenek. Szóba került külterületi kamerák kihelyezése is. Csathó Csaba Mekkora licence díj ezekre a kamerákra? Maximum mennyi kamerára van lehetőség? Van arra lehetőség, hogy 8 napon túl is megmaradjanak a felvételek?

4

Garabás Péter A licence díj 60 kamerára szól, az összegeket kameránként kell megfizetni. Lehetőség bármennyi kamerára van. Ha valamilyen meg nem engedett esemény van az jelzésre kerül, de jogszabályi ütközés miatt nem tartható meg egyik felvétel sem 8 napon túl. Dr. Szabó Zoltán Egyik temetőt sem látja a lehetséges helyszínek között. Kéri, hogy ezeket is vegyék bele. Nagy István A kérdése az lenne, hogy akkor ténylegesen mennyibe is kerül egy kamera? Garabás Péter A körülbelüli összegek a következők: 100 ezer forint a kamera, a beépítés 90 ezer forint, 80 ezer forint a jogdíj. Nagy István Magánterületekre hogy lehetne kamerákat beszereltetni? És a felszerelés megoldható lenne olyan magánterületekre, amelyek közcélra vannak használva, akár szórakozóhelyek? Csathó Csaba Esetleg ezek bevételek is lehetnének, hiszen fizethetnének azért a magántulajdonosok, hogy integrálják a kamerájukat a rendszerbe. Közgyűlésig jó lenne ezekre választ kapni. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság támogatja az Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a közterületen elhelyezett képfelvevőkről szóló 11/2013. (III. 29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról Szavazás Csathó Csaba Megállapítja, hogy a bizottság 7 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést. Azzal a kiegészítéssel, hogy a meglévő helyszínek közé vegyék bele a temetőket is.

5

209/2013 (IX.18) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság támogatja az Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Közgyűlésének rendelet-tervezete a közterületen elhelyezett képfelvevőkről szóló 11/2013. (III. 29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

4. Előterjesztés az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről (EEB, KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Sós István, Alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Takács Zoltán ügyvezető, Egri TISZK Kft ügyvezető igazgató A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 9:48 Orosz Lászlóné képviselő asszony elhagyta a termet. A bizottság létszáma 6 főre változott. Takács Zoltán Az előterjesztést mindent nagyon jól összefoglal. Az 1. negyedév nem a terveik szerint alakult, ugyanakkor 2. negyedév jobban sikerült, mint várni lehetett. A gazdálkodás továbbra is költséghatékony. Sós István Társasági szerződést kellett módosítani, hogy a Magyar Állam is tulajdonosként szerepeljen. Erről Közgyűlési határozat is született. Tóth István Hibákat vélt felfedezni az előterjesztést mellékletében, kéri ezek javítását. 9:54 Orosz Lászlóné képviselő asszony visszajött. A bizottság létszáma 7 főre változott. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: 6

Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság 2013. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóját 487 055 E Ft mérlegfőösszeggel és 2 717 E Ft pozitív adózás előtti eredménnyel. Felelős: Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere Takács Zoltán Ügyvezető Határidő: 2013. október 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egri Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a társasági szerződés módosítását az alábbiak szerint: A társasági szerződés 5.2. pontja az alábbiakban módosul: 5.2. Tulajdonos: Magyar Állam Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Adószám: 14077340-2-44 Cégjegyzékszám: 01-10-045784 A társasági szerződés 5.4. pontja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő intézmények vonatkozásában az alábbiak szerint módosul: 5.4. A szakképzési feladatok közös ellátásában résztvevő, az alapítók, az Egri Főegyházmegye (3300 Eger, Széchenyi u. 1.) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.) által fenntartott iskolai rendszerű szakképzési intézmények az alábbiak: Klebelsberg intézmény:

Intézményfenntartó

Központ

fenntartásában

működő

Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7

OM azonosító: 031620 Székhely: 3300 Eger, Bem tábornok u. 3. Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 031624 Székhely: 3300 Eger, Pozsonyi út 4-6. Telephelyei: 3300 Eger, Kertész u. 128. 3300 Eger, Dónát út (tangazdaság) 3300 Eger, Kisvölgy út 46. (tanpince)

Szakközép-,

Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 031625 Székhely: 3300 Eger, Kertész út 128. Telephely: 3300 Eger, Vincellériskola u. 1. (tanműhely) A társasági szerződés 14.1. pontja az MNV Zrt. által delegált Felügyelő Bizottsági tag személyi változásának tekintetében az alábbiak szerint módosul: 14.1. A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjainak jelölése az alábbiak szerint történik: 2 tagot Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1 tagot közösen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány jelölhet. Lóczi Béla (an: Kis Magdolna), cím: 3240 Parád, Émály út 21. szám alatti lakos, akinek megbízatása a Felügyelő Bizottság tagjának döntéséről szóló taggyűlés napjától 2015. április 1. napjáig tartó időtartamra szól. A társasági szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyben felhatalmazza a Polgármestert a módosított társasági szerződés aláírására.

Felelős: Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere Határidő: 2013. október 31.

Szavazás

8

Csathó Csaba Megállapítja, hogy a bizottság 7 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést.

210/2013 (IX.18) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság 2013. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóját 487 055 E Ft mérlegfőösszeggel és 2 717 E Ft pozitív adózás előtti eredménnyel. Felelős: Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere Takács Zoltán Ügyvezető Határidő: 2013. október 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egri Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a társasági szerződés módosítását az alábbiak szerint: A társasági szerződés 5.2. pontja az alábbiakban módosul: 5.2. Tulajdonos: Magyar Állam Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Adószám: 14077340-2-44 Cégjegyzékszám: 01-10-045784 A társasági szerződés 5.4. pontja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő intézmények vonatkozásában az alábbiak szerint módosul:

9

5.4. A szakképzési feladatok közös ellátásában résztvevő, az alapítók, az Egri Főegyházmegye (3300 Eger, Széchenyi u. 1.) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.) által fenntartott iskolai rendszerű szakképzési intézmények az alábbiak: Klebelsberg intézmény:


Központ

fenntartásában

működő

Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 031620 Székhely: 3300 Eger, Bem tábornok u. 3. Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 031624 Székhely: 3300 Eger, Pozsonyi út 4-6. Telephelyei: 3300 Eger, Kertész u. 128. 3300 Eger, Dónát út (tangazdaság) 3300 Eger, Kisvölgy út 46. (tanpince)

Szakközép-,

Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 031625 Székhely: 3300 Eger, Kertész út 128. Telephely: 3300 Eger, Vincellériskola u. 1. (tanműhely) A társasági szerződés 14.1. pontja az MNV Zrt. által delegált Felügyelő Bizottsági tag személyi változásának tekintetében az alábbiak szerint módosul: a. A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjainak jelölése az alábbiak szerint történik: 2 tagot Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1 tagot közösen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány jelölhet. Lóczi Béla (an: Kis Magdolna), cím: 3240 Parád, Émály út 21. szám alatti lakos, akinek megbízatása a Felügyelő Bizottság tagjának döntéséről szóló taggyűlés napjától 2015. április 1. napjáig tartó időtartamra szól. A társasági szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyben felhatalmazza a Polgármestert a módosított társasági szerződés aláírására.

10


5. Előterjesztés az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terv I. féléves teljesítéséről (KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Sós István, Alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Kameniczky Andrásné, könyvvizsgáló. Fazekas László Albert ügyvezető Agria-Humán Kft., A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Tóth István Egy észrevétele van a papíripari tevékenységek csökkenése kapcsán, ami 7 millió forinttal, azaz 23%-kal kevesebb árbevételt eredményez. Beszámoló alapján soknak tartja az igénybe vett szolgáltatás értékét. Valamint kéri részletezni, hogy mit is takar a személyszállítás / belföldi kiküldetés számlán található magas összeg. Fazekas László A fent említett papíripari társaság képviselői a közeli időszakban érkeznek tárgyalásokra. Ez egy német kézben lévő cég, náluk szeptemberben kezdődik a szezon, tehát a munka az most kezdődik. A személyszállítás a vidéki alkalmazottak munkába szállítási költségeit takarja. Céges autó hiányában a belföldi kiküldetés címén az elintézendő városon kívüli utakat számolják el. Reméli, hogy a 2. félév is sikeres lesz és pozitív egyenleggel zárnak. Kameniczky Andrásné Ami a főkönyvi számokat illeti, a csoportok tovább lettek bontva. Tehát eddig is ekkora számok szerepeltek a személyszállítás / belföldi kiküldetés számlán, csak nem tűntek ki ennyire, mert több minden volt összevonva. Így jobban áttekinthető a mérleg a főkönyvi számlák tovább bontása után. Csathó Csaba Szűcs Tamás, mint a Vagyongazdálkodási csoportvezetőjétől, kérne a bizottság valami összehasonlítási szempontot a városi cégek között, akár költség szempontból, egységes költség számlák felosztása. Jó lenne a számlatükör egységesítése is, ezeknél a cégeknél, hogy megkönnyítse az összevetést. 11

Orosz Lászlóné Ő azt javasolná, hogy ha van is olyan társaság, aki nem szívesen enged betekintést a könyveibe, akkor valami egységes fő szempont kiválasztása alapján szolgáltassanak ezek a cégek olyan információkat, amivel összehasonlításuk értelmet nyer. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.

Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének I. féléves gazdálkodásáról készült beszámolóját 413 734 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, 3 354 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Felelős: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Fazekas László Albert ügyvezető Határidő: 2013. szeptember 30.

Szavazás Csathó Csaba Megállapítja, hogy a bizottság 7 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést.

211/2013 (IX.18) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének I. féléves gazdálkodásáról készült beszámolóját 413 734 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, 3 354 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. 12

Felelős: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Fazekas László Albert ügyvezető Határidő: 2013. szeptember 30.

6. Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti terv I. féléves teljesítéséről (KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Sós István, Alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Palcsó Péter ügyvezető, Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Palcsó Péter Az előterjesztés jól összefoglalja a helyzetét a társaságnak, tudva levő, hogy felszámolás lett indítva ellenük, de ennek ellenére a bevételek jól alakulnak. Szűcs Tamás Melyek azok a lejárt esedékességű tartozás, ami miatt fenn áll a felszámolási eljárás? Palcsó Péter Magán emberként válaszol a feltett kérdésre, gyakorlatilag az előző vezetés által felhalmozott hitelállomány miatt tartanak jelenleg itt. Eredményességgel nincs probléma, a tavalyi évet majdnem fél milliárd forinttal zárták. De még így sem sikerül törleszteni ezt a meglévő hitelállományt. A felszámoló is meglepődött, hogy egy ilyen jól működő társaságot, miért kell eljárás alá vonni. Szűcs Tamás Meddig szól a szerződés a vízszolgáltatásra? Palcsó Péter Szeretné megjegyezni, hogy a Gyógyforrás Kft-nek van egy középtávú terve, amelyet a testület elfogadott, amely alapján a vízdíjfizetés 2016. szól.

Szűcs Tamás Az utolsó kérdését nem, mint a Kft vezetőjéhez, hanem mint a téma szakértőjéhez tenné fel. Eddig termálvíz tekintetében a kereslet meghaladta a kínálatot, azonban 13

tudomásunk van, hogy ott a völgyben más tulajdonosok is termál kutakat fúrtak és egyéb magán tulajdonban lévő beruházások is vannak folyamatban. Az Ön megítélése szerint ez a kereslet – kínálati arány a közeljövőben hogyan alakul? Palcsó Péter A helyzet, hogy a szerződésük a Szalók Holdinggal 803 ezer m3 vízről szól. Ennek a 80%-át sem használják fel. Ez tulajdonítható annak is, hogy a strandfürdő még nincsen kész. Ekkor nagyjából fogyna el ez a mennyiség. A fürdő kihasználtsága 60-70%. Tehát elvileg van fölösleges vizünk, amit értékesíthetnénk. De a szerződés miatt másnak nem adhatjuk el. Jelen szerződés szerint a teljes mennyiséget ki kell fizetniük, függetlenül attól, hogy mennyit használnak el belőle. Az Egerszalóki Önkormányzattal folyik egy tartalékkútnak az előkészítése. Sós István Új kútfúrásra még nincs meg az engedély? Meg fogják kapni? Palcsó Péter A létesítésére próbálnak meg engedélyt kérni, ez szükséges ahhoz, hogy a kútfúrás megindulhasson. Ha megfúrták a kutat utána derül ki, hogy a található víz milyen minőségű. Ha a víz gyógyvíz akkor kérik a műszaki engedélyt víz kitermelésre. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság 2013. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóját 64 806 E Ft mérleg főösszeggel és 21 015 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Felelős:

Határidő:

Habis László Polgármester Palcsó Péter Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. ügyvezetője 2013. október 31.

Szavazás

14


212/2013 (IX.18) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság 2013. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóját 64 806 E Ft mérleg főösszeggel és 21 015 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Felelős:

Határidő:

Habis László Polgármester Palcsó Péter Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. ügyvezetője 2013. október 31.

7. Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. 2013. évi üzleti terv I. féléves teljesítéséről (KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Sós István, Alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Huszár Katalin gazdasági igazgatóhelyettes, Városgondozás Eger Kft. Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft., ügyvezető igazgató A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 10:20 Bátori István elhagyta a termet. A bizottság létszáma 6 főre változott. Jakab Zoltán Sós István Ha felmerülnek kérdések, szívesen válaszolnak rá. Tóth István A Díszfaiskola önállóan működő Kft, miért nem szerepel a beszámoló egyik részében sem? Önálló cégként sem, és a kft részeként sem. Az EVAT mint Törzsház működik, 15

önálló fejezetként szerepelteti a cégeit. Itt miért nem lehet a Díszfaiskolát külön szerepeltetni? Ilyen még az EgerKer Kft is. Jakab Zoltán A Díszfaiskola a Városüzemeltetésbe van beintegrálva. Az EgerKer Kft fizikálisan nem csinál semmit, csak névhasználó. Ez is a Városüzemeltetés szerves része. Csathó Csaba Akkor miért működik az EgerKer Kft? Jakab Zoltán Azért hagyták működésben, mert ha van lehetőség egy pályázatra, akkor már nem kell új céget alapítani, hanem futhat ennek a neve alatt. De a cégnek nincs árbevétele, úgymond üres cég. Dr. Szabó Zoltán Miért alakult az első félév mínusz 37 millió forinttal? Jakab Zoltán A Városgondozás Kft-nek vannak úgymond nem általány díjas munkái, ezek elég összetettek, mert van, amiket maguk végeznek, van olyan, amit alvállalkozók által. Ezeknek az elszámolása építési naplók alapján zajlik, amiket össze kell gyűjteniük, majd ez alapján egységesen számolnak el a Hivatal felé. Ebből jelen esetben 20 millió forint csúszik át a 2. félévbe. A vidéki településeiknél áttértek a „fehér csekkes” rendszerre, ami nem gondolták, hogy ilyen bonyolult és összetett. Ehhez az első féléves negatív mérleg kialakuláshoz nagyban hozzá járult a rezsicsökkentés és az elektronikus útdíj bevezetés is. Sajnos ezeknek összevetőlegesen köszönhetően az eredetileg 0-ra tervezett évet a cég – 44 millió forinttal fogja zárni. Csathó Csaba Miért kellett áttérni a vidéki településéken a „fehér csekkes” fizetésre? A városban bevált szokás a szemétszállítási díjak előre történő megfizetése. A vidéki településeknél nem lett volna ez megoldható? Jakab Zoltán Ez az ő szempontunkból praktikusabb, mert ezzel közvetlenül a számlájukra lehet pénzt befizetni. Vidéken volt egy jól bevált rendszerük, változtatni nem volt szerencsés, ők a csekkes módszerrel fizettek. De 2-4 órában havi pár alkalommal működtetnek ügyfélszolgálatot, ahol személyesen is be lehet fizetni a díjakat. 2014. január 1-től nonprofit kft fogja végezni a szemétszállítási tevékenységet, és optimális esetben az 1 negyedév végével fog majd a befizetésre a számla kimenni. Amit ha mindenki normál határidőben befizet, akkor ez április közepére realizálódik az új cégnek. Ez azt jelenti, hogy az első 4 hónapot meg kell finanszírozni előre valamilyen formában. Ez majd egy komoly kérdést vett fel, amivel kapcsolatban megkezdődtek a tárgyalások Sós István alpolgármesterrel. 16

Sós István Tegnap tartottuk Jakab Zoltán ügyvezető úrral és Huszár Katalinnal gazdasági igazgatóhelyettes asszonnyal egy beszélgetést. Ezt a fenn álló helyzetet valamilyen módon kezelni kell, egyszerű módszerekkel ezt nem lehet. Megalakul az új nonprofit társaság, ennek a működésével kapcsolatosan az indításkor pénzügyi nehézség fog bekövetkezni. Hiszen nem lesz forrása ahhoz, hogy a működéshez szükséges pénzeket tudja biztosítani. Ezt úgy gondolja, lehet kezelni valahogy. A mostani rendszert viszont meg kell szüntetni. Azt kérte az Ügyvezető úrtól, hogy készítsenek, egy divíziónkénti nyereségelemzést végezzenek el. Hogy tisztán lássák, egyes divíziók nyereség tartalmát. Valószínű az Önkormányzatnak fel kell lépni és a Városüzemeltetésről származó bevételekből finanszíroznia kell a cégbe. Ez azt fogja jelenteni, hogy a 2014. évi költségvetésben ezt figyelembe kell venni, egyébként a cégnek a működése ellehetetlenül. Január 1-től új díjtétel lesz, így e tekintetben is nehéz az előre gondolkodás. Eléggé bizonytalan a helyzet. De az is ad bizakodást, hogy ha megvalósul az a pályázat, ami most lett elkészítve. A megalakuló nonprofit társaság kialakításához minél hamarabb hozzá kell kezdeni. Szeretné, ha ennek a kft általános költségei nem is lennének, vagy nagyon mérsékeltek. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. 2013. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóját 867 866 E Ft mérlegfőösszeggel és – 37 279 E Ft adózás előtti eredménnyel.

Felelős:

Szűcs Tamás

Vagyongazdálkodási csoportvezető Jakab Zoltán ügyvezető Határidő:

2013. október 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. 2013. évi módosított üzleti 17

tervét 783 100 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, -44 000 E Ft negatív mérleg szerinti eredménnyel.

Felelős:

Szűcs Tamás


2013. október 31.


213/2013 (IX.18) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. 2013. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóját 867 866 E Ft mérlegfőösszeggel és – 37 279 E Ft adózás előtti eredménnyel.

Felelős:

Szűcs Tamás


2013. október 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. 2013. évi módosított üzleti

18

tervét 783 100 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, -44 000 E Ft negatív mérleg szerinti eredménnyel.

Felelős:

Szűcs Tamás


2013. október 31.

8. Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2013. évi üzleti terv I. féléves teljesítéséről (KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Habis László, polgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Kontra Anna mb. könyvvelő, Zay Ferencné könyvvizsgáló, Külső meghívott Dr. Kurucz András ügyvezető, EV. Kft. ügyvezető A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Balla Miklós Olyan észrevétele lenne, hogy majd a Belváros Rehabilitáció kapcsán, a Dobó tér felújítás alatt, a kamionok a törmelékekkel merre fognak haladni? Dr. Kurucz András Korlátozottak az erre megfelelő utak a városban. A legalkalmasabb a Zalár utca felé, az új út így lett méretezve, megépítve, hogy elbír egy ilyen nagy súlyú autót. A Városháza felújítás szerződését szeptember 26-én fogják aláírni a kivitelezővel, tehát ekkor átadásra kerül az épület. A Dobó tér átadása október hónapban várható. A befejezési határidő továbbra is 2014 decembere. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.

19

Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Városfejlesztési Kft. 2013. I. féléves beszámolóját 46 697 E Ft mérlegfőösszeggel és 15 280 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Dr. Kurucz András ügyvezető Határidő: 2013. szeptember 30.


214/2013 (IX.18) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Városfejlesztési Kft. 2013. I. féléves beszámolóját 46 697 E Ft mérlegfőösszeggel és 15 280 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Dr. Kurucz András ügyvezető Határidő: 2013. szeptember 30. 20

9. Előterjesztés az Agria Film Kft. 2013. évi üzleti terv I. féléves teljesítéséről (KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Sós István, Alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Zay Ferencné könyvvizsgáló, Külső meghívott Kiss Lajos, Agria Film Kft ügyvezetője A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Kiss Lajos Az Agria Film Kft I féléves eredménye a tervezet szerint alakult. Azonban a közbeszerzési pályázat lejártával ki kell a társaságnak fizetnie 23 millió forintot, amely anyagi nehézségek elé állíja a kft-t. Tóth István Az előterjesztés anyagából látszik, hogy az Uránia bevételt termel, amit az Agria mozira fizetnek ki. Erre van valamilyen megoldás, megéri a városnak két mozit üzemeltetnie. Szeretné, ha ezt a kérdést megvizsgálnák. Kiss Lajos Terveink között szerepel az Uránia mozi bővítése, fejlesztése, amely lehetővé tenné, hogy Egernek 3 termes mozija legyen. Jó befektetésnek minősül, mindezt pályázati pénzből valósulna meg, mellyel elérhetnék azt, hogy kedvezőbb áron szerezhetnének mozi filmeket a forgalmazóktól. Orosz Lászlóné Ha lesz pályázat és meg is nyerik, minden optimális mi a garancia, hogy kapunk filmeket? Kiss Lajos Több filmforgalmazó van a piacon. Eleve a társaság több városon kívüli mozi termet üzemeltet és így szerzi be a filmeket. Összesen 9 teremre. Ha Eger rendelkezni fog egy 3 termes mozival hosszabb távra tud megszerezni műsorokat. Ebben az új moziban azt a műsorosztást lehetne tervezni, amit a filmforgalmazók elvárnak. Nem csak 1-2 hétre adnák őket, hanem akár hosszabb távra is megkaphatnánk. Sós István Javaslatai a következők lennének: Véleménye szerint folytatniuk, bővíteniük kellene az IFI mozi programot, hiszen az eddigi előadások, ami e keretek között zajlottak nagy sikert arattak, telt házzal működött. A következő javaslata az az lenne, hogy jobban ki kellene használni a pláza mozit, ugyanis addig nem lehet kihátrálni belőle, míg az Uránia 3 termes mozi nem, lesz. 21

A következő hozzáfűzni valója az lenne, hogy vegyék fel a kapcsolatot az EKMK-val a Szépasszony völgyi nem rég átadott Márai Központ miatt, amelyben vetítési lehetőség is lenne. Ezt jó lenne kihasználni, bevételi forrást jelentene tavasztól őszig. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. 2013. I. féléves beszámolóját 103 611 E Ft mérlegfőösszeggel és 143 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Kiss Lajos ügyvezető Határidő: 2013. szeptember 30.

Szavazás Csathó Csaba Megállapítja, hogy a bizottság 7 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést. 215/2013 (IX.18) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. 2013. I. féléves beszámolóját 103 611 E Ft mérlegfőösszeggel és 143 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás 22

Vagyongazdálkodási Csoportvezető Kiss Lajos ügyvezető Határidő: 2013. szeptember 30.

3. Előterjesztés kiegészítő támogatás igényléséről (KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Habis László, polgármester Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Juhászné dr. Krecz Erzsébet Ez a lehetőség helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján készül el. A benyújtási határidő szeptember 30-a. A következő szempontok alapján igényelhető ez a támogatás: adóbevétel csökkenés; adósságrendezéssel kapcsolatos eljárások valamint egyedi szempontok figyelembevétele. A város helyzetében 2 szempont eredményezi a pályázat elkészültét. Az egyik a Dobó István Vármúzeum jelentős hitelállományának rendezése miatt, míg a másik szempont a Deák Ferenc út 19. szám alatti ingatlan kapcsán történne. A másik indok az adóbevétel csökkenés lenne, az iparűzési adó nem teljesítésének magas aránya. A pályázat benyújtása nagy adminisztrációs teherrel jár, nagyon sok kitöltendő táblázat, több éves adatokat igényel. Sokat fognak rajta dolgozni, hogy ez benyújtásra kerülhessen. De abban bízik, hogy ez összességében 100 millió forint nagyságrendű összeg lesz. A sikeres értesítés körülbelül december 20-a körül várható a döntő bizottság részéről. Orosz Lászlóné A kis és középvállalkozásokra nagyobb hangsúly kellene fektetni. Hiszen ők itt maradnak, támogatva őket lehet, oda figyelnének az iparűzési adó pontos befizetésére. Juhászné dr. Krecz Erzsébet Megyei Jogú Város szinten is kezdeményezték már évekkel ezelőtt, az adóhatósági jogkör lehetőségét, így nagyobb rálátásuk lenne, a pontos adó fizetések szabályozására is. Csathó Csaba Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.

23

Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt arról, hogy az Önkormányzat nyújtson be pályázatot a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján. A pályázatban szerepeljen a Dobó István Vármúzeummal átvett adósságok rendezése miatti egyedi igény 39.399.658 Ft összegben, valamint szintén egyedi igényként 22.028.432Ft az NRSZH-val kötött helyiségbérleti szerződésből származó önkormányzati költségek ellentételezésére a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdés c.) pontja alapján. Az adóerő-képesség csökkenése miatt 45.039 E Ft támogatási igény kerüljön benyújtásra a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdés a.) pontja szerint. Felelős: Habis László polgármester Határidő: 2013. szeptember 30.


216/2013 (IX.18) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt arról, hogy az Önkormányzat nyújtson be pályázatot a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján. A pályázatban szerepeljen a Dobó István Vármúzeummal átvett adósságok rendezése miatti egyedi igény 39.399.658 Ft összegben, valamint szintén egyedi igényként 22.028.432Ft az NRSZH-val kötött helyiségbérleti szerződésből származó önkormányzati költségek ellentételezésére a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdés c.) pontja alapján. Az adóerő-képesség csökkenése miatt 45.039 E Ft támogatási igény kerüljön benyújtásra a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdés a.) pontja szerint. Felelős: Habis László 24

polgármester Határidő: 2013. szeptember 30.

10. Tájékoztató a 2013.augusztus havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítására. ( KGY, KGB, PÜB) Előterjesztő: Habis László, polgármester Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi tájékoztató elfogadását.


217/2013 (IX.18) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi tájékoztató elfogadását: 11:24 Orosz Lászlóné képviselő asszony elhagyta a termet. A bizottság létszáma 6 főre változott. 11. Előterjesztés a lőtérrel kapcsolatos döntések meghozataláról (KGB, KGY) Előterjesztő: Habis László, polgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője

25

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Tóth István Kérdése az lenne, hogy ez összegben mennyit takar? Ez elég magas lehet, mert már lőtér céljára vásároltak telket a Vécsey völgyben, a Baktai úton is, ha ezeket összeadjuk, magas összeg jön ki. És lőteret adnak nekik, amely műszakilag és egyéb minden paraméterben megfelelő, ez mibe fog nekünk a végén kerülni? És olyan kikötés is szerepel az előterjesztésben, hogy a lőegylet megkapja a haszonélvezeti jogot. Gondolják át, hogy szabad ebbe a megállapodásba bele menni. Mibe fog ez nekik kerülni a végén. Dr. Szabó Zoltán Ezek hasznos felvetések voltak, miért nincs összegszerűség feltüntetve? Dr. Fejes Szonja Az összegszerűségre rátérve a csatolt szerződés ezt tartalmazza, ez 35.730.000 Ft. Ezt összeg nekünk kell megfizetni a szakszervezetek részére ha, megtörténik a megállapodás aláírása. A késedelmi kamat, amit a költségvetésbe is beterveztek halad, így ezt az előterjesztést most kell bevinni közgyűlésre. Azt kell figyelembe venni, hogy ezt az árat mi most az ingatlanért fizetjük, ez maga a lőtérnek a földterülete, azonban zen vannak felépítmények, ami a bírósági ítélet szerint olyan 75 millió forintos összeget képvisel. Ez nem a szakszervezetek tulajdonában van, hanem a lövészegyletében, és azért vállalják magát az „átkötöztetést” mert így az egész ingatlan tulajdoni jogát megszerezzük a felépítményekkel együtt. Az új lőtér a tulajdonukban marad, ugyan úgy használati jogot fognak kapni. A Vécsey völgyben vásárolt ingatlanon gondolkodnak, mert ez lehetőséget ad a megfelelő kialakításra. Olyan pályázatra kellene várni amely, segít egy sportlétesítmény felépítésében. És ebben az esetben kerül majd áttelepítésre a lőtér. Amíg ez meg nem történik, addig a városnak nem kerül semmibe az eredeti lőtér működése. Az ő érdekükben került megállapításra lőtér ingyenes használata, így csak a havi használati díj áfáját kell megfizetni, amit a tagdíjakból tudnak fedezni. Nem rendelkeznek nagy összegű bevétellel, ezért nem jegyeztek be az ingatlan nyilvántartásba használati jogot, mert akkor a használati jog utáni áfát ki kellett volna fizetni. Ez egy nagyobb összeg, de most mégis haszonélvezeti jogot szeretnének. Csatolták is az előterjesztéshez azt a nyilatkozatot, amely alapján ezt csak akkor kapják meg ha rendelkeznek a szükséges fedezettel. Dr. Szabó Zoltán Mekkora összeget jelentett volna ez a pályázat? Mekkora önerőre lett volna szükség? Dr. Fejes Szonja Az önerő 5 millió forint lett volna, és kaptunk volna hozzá még 20 millió forintot. Maga a megvalósítás 100 milliós összeg lenne. De megvizsgálták a mostani lőtér ingatlanait, és ezek közül sok áttelepíthető lenne. Balla Miklós Van valamilyen terv a Legányi úti ingatlannal ? 26

Dr. Fejes Szonja Nagyon jó helyen található. Körbe nőtte már a város, tehát majd a vezetés eldöntheti, hogy befektetésre vagy eladásra kerüljön. Tóth István A Baktai úton valóban vásárolt az Önkormányzat egy lőtérnek való ingatlant, de ez egy rossz döntés volt. A kérdése az lenne, hogy a lőegylet a felépítményekért követel cserébe valamit a várostól? Dr. Fejes Szonja Ez nem történhet meg, bele is van fogalmazva a szerződésbe, az ingatlan nyilvántartásba nem szerepelnek a felépítmények. Ez az egyesség alapja, hogy a felépítményekért kapnak majd egy új lőteret, amit ugye használhatnak. Bele is írták az előterjesztésbe, hogy ha aláírva nem jutatják el hozzájuk minden nyilatkozatot, Polgármester Úr intézkedik az előterjesztés visszavonásáról, és hatályon kívül helyezteti az eddigi határozatokat a közgyűlés előtt. Mert nem tudják a késedelmi kamatot viselni, azért mert a lövész egylet tovább húzza a döntést. Nagy István Rögzíteni kellene azokat a pontokat, hogy mely ingatlanok kerülnek át az új lőtérre, majd az esetleges pályázat megnyerése után. Pontosan azért, hogy a lőegylet ne jelezze, hogy ők nem így gondolták. Rögzíteni azt is, hogy milyen feltételekkel mondanak le a haszonélvezeti jogról. Dr. Fejes Szonja A szerződébe bele van foglalva, hogy ugyan olyan lőteret kapnak, tehát ugyan azokkal a feltételek, nem pedig modern, teljesen új területet. De lehet egy melléklete a szerződésnek, amelyek ezeket tartalmazzák. Nagy István A lő egylet tisztában van azzal, hogy ez nekik pénzbe fog kerülni? Dr. Fejes Szonja Tisztában vannak vele, levélben többször is tájékoztatva lettek. Szűcs Tamás Háttér információ képen jegyzi meg, hogy a polgári lőegylet 60 tagot számlál. Nem közhasznú szervezet. Az éves bevételük, csak a tagdíjakból van, ami nem több mint 2 millió forint. Csathó Csaba A haszonélvezeti jog 20-30 %-a az ingatlan értékének körülbelül. Szűcs Tamás A gyakorlat szerint vagyoni értékű jog amennyiben a felek nem nevesítik, a szerződében úgy tudja 15-20%. Tehát a használati jogért cserébe megkapjuk az ingatlan tulajdoni jogát. 27

Dr. Fejes Szonja A lövész egylet kényszerhelyzetben van, ha nem lépnek megszűnhetnek is akár. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az alábbiak szerint módosítja 364/2013. (VI. 27.) közgyűlési határozatát: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy az egri 5807 hrsz-ú lőtér ingatlan tulajdonjogának megszerzését követően az önkormányzat az ingatlanra határozatlan időre ingyenes haszonélvezeti jogot biztosítson az Egri Polgári Lövészegylet (3300 Eger, Legányi u. 3.) részére az alábbi feltételekkel: - az egylet nyilatkozik arról, hogy fedezettel rendelkezik a vagyoni értékű jog alapítása után fizetendő ÁFA összegére, valamint az ingatlan átadásával járó valamennyi adófizetési vagy esetleges illeték fizetési kötelezettség teljesítésére, - az egylet vállalja, hogy a haszonélvezeti jog gyakorlását semmilyen körülmények között nem engedi át, - a haszonélvezeti jog alapításával, bejegyzésével, és fenntartásával kapcsolatos költségeket az egylet viseli - a haszonélvezeti jog megszűnik abban az esetben, ha az egylet olyan csereingatlant kap használatba, amely paramétereiben (pl. műszaki, infrastrukturális), használhatóságában, teher-per-és igénymentességét illetően megfelel a Lőtér ingatlan paramétereinek. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező megállapodásokat aláírja. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Bánhidy Péter Aljegyző, Jogi és Szervezési Irodavezető Határidő: 2013. szeptember 30.


218/2013 (IX.18) KGB döntés: 28

A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az alábbiak szerint módosítja 364/2013. (VI. 27.) közgyűlési határozatát: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy az egri 5807 hrsz-ú lőtér ingatlan tulajdonjogának megszerzését követően az önkormányzat az ingatlanra határozatlan időre ingyenes haszonélvezeti jogot biztosítson az Egri Polgári Lövészegylet (3300 Eger, Legányi u. 3.) részére az alábbi feltételekkel: - az egylet nyilatkozik arról, hogy fedezettel rendelkezik a vagyoni értékű jog alapítása után fizetendő ÁFA összegére, valamint az ingatlan átadásával járó valamennyi adófizetési vagy esetleges illeték fizetési kötelezettség teljesítésére, - az egylet vállalja, hogy a haszonélvezeti jog gyakorlását semmilyen körülmények között nem engedi át, - a haszonélvezeti jog alapításával, bejegyzésével, és fenntartásával kapcsolatos költségeket az egylet viseli - a haszonélvezeti jog megszűnik abban az esetben, ha az egylet olyan csereingatlant kap használatba, amely paramétereiben (pl. műszaki, infrastrukturális), használhatóságában, teher-per-és igénymentességét illetően megfelel a Lőtér ingatlan paramétereinek. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező megállapodásokat aláírja. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Bánhidy Péter Aljegyző, Jogi és Szervezési Irodavezető Határidő: 2013. szeptember 30.

12. Előterjesztések az Egri Futball Clubbal kapcsolatos határozatok visszavonásáról (KGB, KGY) Előterjesztő: Habis László, polgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Dr. Fejes Szonja Jelen előterjesztésben 5 közgyűlési határozat kerül visszavonásra. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. 29

Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése visszavonja 502/2012. (VIII. 30.), 503/2012. (VIII. 30.), 504/2012. (VIII. 30.) 505/2012. (VIII. 30.), valamint 639/2012. (X.25.) határozatait. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető Határidő: 2013. szeptember 30.


219/2013 (IX.18) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése visszavonja 502/2012. (VIII. 30.), 503/2012. (VIII. 30.), 504/2012. (VIII. 30.) 505/2012. (VIII. 30.), valamint 639/2012. (X.25.) határozatait. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető Határidő: 2013. szeptember 30.

13. Előterjesztés ingyenes használat biztosításáról (KGB, KGY) Előterjesztő: Habis László, polgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 30

Dr. Fejes Szonja Lugosi Dénes a Termál Kft ügyvezetője tájékoztatta, hogy a pályázat megvalósítása során több ponton is megtakarításokat értek el. Ezeket a megtakarításokat átcsoportosítják, így plusz erő bevonására nincs is szükség a pályázatnál. Csathó Csaba Ennek örül a bizottság. Tóth István Itt egy közterület beépítésről van szó, jó lett volna, ha az Urbanisztikai Bizottság is tárgyalta volna ezt a napirendi pontot. Dr. Fejes Szonja A Főépítészi csoport is véleményezte ezt az előterjesztést, és ez a Déli terület ki szabályzásra kerülhet a Termál Kft részére. De mivel ez egy hosszú folyamat ezért csak a folyamat lezajlásáig kérték ezt az ingyenes használatot. Ez a ki szabályzás majd Közgyűlés elé is kerül ekkor fog majd az UKB elé is kerülni. Egy 40 m2 es területről van, szó ennek kicsivel több, mint a fele fog kilógni az útra. A többi része burkolatot fog kapni, elhelyezkedik majd rajta 2 rámpa is az akadálymentes közlekedésért. Nagy István Miért nem a saját terültén valósítja meg az építkezést a Termál Kft? Dr. Fejes Szonja Az eredeti pályázatban az szerepelt, hogy a régi bejáratot felújítják, de ezt életveszélyesnek nyilvánították, tehát le kellett bontani. Így új bejárat épült, az előterjesztésben is említett módon. Csathó Csaba Indokolt lett volna az UKB által is tárgyalni. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy az Eger Termál Kft. (3300 Eger, Frank Tivadar u. 5.) a 6427/12 hrsz-ú, kivett strandfürdő és pavilonok megnevezésű ingatlan Hadnagy út felőli bejárata előtt elhelyezkedő közterületen - az önkormányzat tulajdonát képező egri 6411 hrsz-ú ingatlan megközelítően 40 m2 nagyságú 31

részén, a strand déli bejáratától a járdáig terjedő területen - az ÉMOP-2.1.1/B-2f-20090008 azonosító számú projekt módosításában vállalt fejlesztési beruházást megvalósítsa. Ennek érdekében hozzájárul, hogy az Eger Termál Kft. a fenti ingatlanrészt 2013. év október 1. napjától az ingatlanrész strandfürdő területéhez történő kiszabályozásáig, legfeljebb 2019. év dec. 31. napjáig terjedő időszakban ingyenesen használja. A kedvezményes használó az ingatlanrész használatával kapcsolatos költségeket, illetve a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint fizetendő Áfa összegét köteles megfizetni. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingyenes használatról szóló megállapodást aláírja. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Bánhidy Péter Aljegyző, Jogi és Szervezési Irodavezető Határidő: 2013. október 31.

Szavazás Csathó Csaba Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” és 1 „nem” szavazattal elfogadta az előterjesztést.

220/2013 (IX.18) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy az Eger Termál Kft. (3300 Eger, Frank Tivadar u. 5.) a 6427/12 hrsz-ú, kivett strandfürdő és pavilonok megnevezésű ingatlan Hadnagy út felőli bejárata előtt elhelyezkedő közterületen - az önkormányzat tulajdonát képező egri 6411 hrsz-ú ingatlan megközelítően 40 m2 nagyságú részén, a strand déli bejáratától a járdáig terjedő területen - az ÉMOP-2.1.1/B-2f-20090008 azonosító számú projekt módosításában vállalt fejlesztési beruházást megvalósítsa. Ennek érdekében hozzájárul, hogy az Eger Termál Kft. a fenti ingatlanrészt 2013. év október 1. napjától az ingatlanrész strandfürdő területéhez történő kiszabályozásáig, legfeljebb 2019. év dec. 31. napjáig terjedő időszakban ingyenesen használja. A kedvezményes használó az ingatlanrész használatával kapcsolatos költségeket, illetve a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint fizetendő Áfa összegét köteles megfizetni. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingyenes használatról szóló megállapodást aláírja. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Bánhidy Péter Aljegyző, Jogi és Szervezési Irodavezető Határidő: 2013. október 31. 32

14. Előterjesztés az Eger, 0273/3 helyrajzi számú ingatlan többségi tulajdonrészének vásárlásáról (UKB, KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Csathó Csaba, tanácsnok Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Tóth István Az előterjesztésben látjuk, hogy 1220/1372 hányadban vesszük meg, miért? Serfőző János Igen így szerepel az előterjesztésben, többségi tulajdont szeretnénk megvásárolni a földterületből. Tóth István Ezt az ingatlant nekik miért kéne megvásárolni? Főleg, hogy jelentős része út. Még csak nem is szántó, rét, hanem út. Valószínű, hogy ezt útként is használják. Nem tarja szerencsésnek ezt a vásárlást ugyan úgy mint a Baktai úti ingatlan egykori vásárlását sem. Ezt az összeget szerencsésebben is ellehetne költeni. Serfőző János Ennek a megvásárolni kívánt ingatlannak jelenleg egy nagy hányada út megművelési ágban van. Jelen pillanatban is egy részét kaszálóként használják. Ez az út megnevezés nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a későbbiekben ezt művelésbe vonják. Ugyanis a többi földterületek más útról is megközelíthetőek. A vasút mellett elhelyezkedő részére földalapú támogatás is igényelhető, mert kaszálóként tudják majd hasznosítani. A dűlőben kialakult ár alapján lett meghatározva a jelenlegi összeg is. Tóth képviselő úr felvetésére reagálva anno a Baktai úti ingatlant az Önkormányzat tömbösítési törekvései miatt volt fontos megvásárolni, megjelölték, hogy több funkcióra alkalmas. Ezen a területen jelenleg több mint 6 hektár egybefüggő területük van, amire már az idei évben földalapú támogatást igényeltek. Tóth István Szeretné javasolni Elnök Úrnak, hogy tartsanak olyan bizottsági ülést, ahol a vagyongazdálkodási koncepció kidolgozásával foglalkoznának. Ahol megbeszélhetnék az ingatlan vásárlási, eladási terveket. Szűcs Tamás Támogatja Tóth képviselő Úr felvetését. Javasolja ő is ezt a bizottsági ülés megszervezését. Csathó Csaba Igen ezt meg kell szervezni, fontos lenne ezeket a kérdéseket megbeszélni. 33

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.

Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi táblázatban szereplő adatokkal az Eger, 0273/3 helyrajzi számú ingatlan 1220/1372 tulajdoni hányadának vételéhez. Helyrajzi szám 0273/3

Tulajdoni hányad 1220/1372

Térmérték (m2)

Vételár (Ft.-)

10980

2.196.000.-

Fedezete a mezőgazdasági területek megszerzése címszámon biztosított előirányzat. A termőföld adás-vétele az ÁFA mentes körbe tartozó ügylet. Közgyűlés felhatalmazza polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás csoportvezető és Dr. Bánhidy Péter irodavezető Határidő: 2013. december 31.

Szavazás Csathó Csaba Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen”, és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az előterjesztést.

221/2013 (IX.18) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi táblázatban szereplő adatokkal az Eger, 0273/3 helyrajzi számú ingatlan 1220/1372 tulajdoni hányadának vételéhez. Helyrajzi szám 0273/3


Térmérték (m2)

Vételár (Ft.-)

10980

2.196.000.34


15. Előterjesztés ingatlan cserék előkészítéséről (UKB, KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Ficzere György, tanácsnok Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Dr. Szabó Zoltán Miért van szükség erre a cserére? Miért adunk egy299 m2 ért cserébe 957 m2-es területet? Serfőző János 2010 évében az út ingatlan tulajdonosai megkeresték az önkormányzatot, hogy szeretnék értékesíteni ezt az ingatlant. Mivel alapvetően telkek megközelítését szolgálja. Ezt követően egyeztetett a szakirodákkal, felmerült egy értékbecslés elkészülés, ami alapján megvásárolta volna. Az akkori Városüzemeltetési Irodavezető azt kérte keressenek csereingatlant, amit fel tudnánk ezért ajánlani. Most jutottak el arra a szintre, hogy egy olyan ingatlant találtak, ami valóban 3-szor akkora térértékű, mint a felajánlott út terület, és valóban nincs az önkormányzatnak olyan kötelme, amely alapján a közlekedést biztosítania kell a telkeknek, csak a szakiroda akkori támogatása alapján írta ezt az előterjesztést. Balla Miklós Az előtte szólóval ért egyet, hiszen nincs ételme ennek a cserének. Csathó Csaba Mi az, ami motiválja ezt a cserét? Vállalnak egy kötelezettséget a cserét illetően. Ebben a formában ez nem támogatható. Mit lehet ezzel hosszútávon kezdeni? Tóth István Ezzel nem oldódik meg a telek tulajdonosok közlekedése, hiszen 3 tulajdonos csak egymáson keresztül tud a sajátjához jutni.

35

Nagy István Mivel 2010-óta tart ez az ügy, hogy jutottak el oda, hogy csere ingatlant ajánlanak? Volt előzetes Bizottsági állásfoglalás, vagy Polgármesteri utasítás irodák felé? Serfőző János A Városüzemeltetési Iroda részéről született az a megállapítás, hogy ők fedezetet nem tudnak rá biztosítani és ezért a Vagyoni csoport kezdje el a tárgyalásokat az ügyféllel a csereingatlan biztosítása vonatkozásában. Ez volt az az ingatlan ami nem frekventált helyen található és az előterjesztés is taglalja, hogy nem is tudják évek óta bérbe adni se, a legkevesebb problémát okozná a városnak, hogy ha ezt utat meg akarjuk szerezni. Ezért készült el ez az előterjesztés. Csathó Csaba Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az Eger, 23734/2 helyrajzi számú, kivett út művelési ágú, 299 m2 térmértékű magántulajdonban lévő ingatlan és a 21405 helyrajzi számú, kert, szőlő művelési ágú, 957 m2 térmértékű, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok azonos 191.400.- Ft és 191.400.- Ft értéken történő cseréjéhez. A csere ügylet kiadási előirányzata a II/132. Mezőgazdasági földterületek megszerzése címszámon biztosított. A termőföld csere az ÁFA mentes körbe tartozó ügylet. Közgyűlés felhatalmazza polgármestert a csere szerződés aláírására. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás csoportvezető, Dr. Bánhidy Péter irodavezető Határidő: 2013. december 31.

Szavazás Csathó Csaba Megállapítja, hogy a bizottság 6 „nem”, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést.

36

222/2013 (IX.18) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az Eger, 23734/2 helyrajzi számú, kivett út művelési ágú, 299 m2 térmértékű magántulajdonban lévő ingatlan és a 21405 helyrajzi számú, kert, szőlő művelési ágú, 957 m2 térmértékű, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok azonos 191.400.- Ft és 191.400.- Ft értéken történő cseréjéhez. A csere ügylet kiadási előirányzata a II/132. Mezőgazdasági földterületek megszerzése címszámon biztosított. A termőföld csere az ÁFA mentes körbe tartozó ügylet. Közgyűlés felhatalmazza polgármestert a csere szerződés aláírására. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás csoportvezető, Dr. Bánhidy Péter irodavezető Határidő: 2013. december 31.

16. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek liciten történő hasznosítására (KGB) Előterjesztő: Csathó Csaba, tanácsnok Előadó: Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető, EVAT Zrt. Meghívott: Várkonyi György Olivér vezérigazgató, EVAT Zrt. A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság saját hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy sajáthatáskörében hozott döntését az alábbiak szerint támogatja:

Döntési javaslat

37

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága saját hatáskörben eljárva egyetért az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek nyílt licites eljárással történő bérbeadásával a következő pályázati felhívás közzétételével: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata meghirdeti az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek nyílt licites bérleti hasznosítását az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012. (II.24.) sz. rendelet 17. §-ában foglaltak alapján az alábbiak szerint: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján az

EVAT Zrt. 2013. szeptember 26.-án 900 órakor nyílt licites eljárás során bérbe adja az Önkormányzati tulajdonban lévő helyiségeket. (összegek Ft-ban értendők)

Cím

Hrsz.

Funkció

Alapterület m2

Forgalmi érték (nettó ár)

Induló éves bérleti díj (nettó ár)

Pályázati biztosíték (nettó ár)

Dobó u. 10

5482/A-2

üzlet

22

3.546.400,-

425.568,-

106.400,-

Zalár J. u. 57

4895/A-7

üzlet

106

21.690.000,-

2.602.800,-

650.700,-

Érsek u. 14.

4927/A-1

üzlet

16

3.144.000,-

377.280,-

94.320,-

Almagyar u. 1

6067/A-1

üzlet

44

466.944,-

116.700,-

Széchenyi u. 42.

4857/A/1

üzlet

32

466.944,-

116.700,-

Közzététel módja: Heves Megyei Hírlap, Városi Újság, Városi Televízió képújság, az ingatlanon kihelyezett egységes tájékoztató táblán, az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája, Eger város honlapján, www.evatzrt.hu honlapon Licites eljárás helye: Eger, Zalár J. u. 1-3.sz EVAT Zrt. Tanácsterem (tetőtér). Eredményhirdetés helye és ideje: a licit eredménye azonnal kihirdetésre kerül. Szerződéskötés: az eredményhirdetéstől számított 8 munkanap. A bérleti jogviszony időtartama: szerződéskötés napjától számított 10 év. Induló éves bérleti díj minden évben a KSH által közzétett a fogyasztói árindex 100%-val emelkedik. Első emelésre 2014. májusában kerül sor. 38

A licitlépcső: 10.000,- Ft. A pályázati biztosítékot a licites eljárást megelőző napon 16.00 óráig kell befizetni az EVAT Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00380027-00100007 számú számlájára. A pályázati biztosíték befizetése az induló nettó bérleti díjon történő ajánlattételnek minősül. A pályázati biztosíték nyertesség esetén beszámításra kerül a bérleti díjba, oly módon, hogy 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegre kell kiegészíteni, ami óvadékként a kezelőnél marad. A helyiség leadása esetén az óvadék teljes mértékben visszajár, amennyiben hátraléka a bérlőnek nincs. Az üzlet a licites eljárás előtt megtekinthető a hirdetményben megjelölt időpontokban. Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a licit soron következő helyezettjével szerződést kötni. A pályázati biztosíték befizetése egyúttal az induló bruttó bérleti díjra történő ajánlattételnek minősül. Az ajánlatok bírálati szempontja: o A legmagasabb összegű ellenszolgáltatás Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem kerül aláírásra úgy a pályázati biztosíték a kiírót illeti meg. Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha: Az ajánlattevő a licit megkezdését követően a licitálástól visszalép Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja, A szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. A licites eljáráson résztvevő köteles bemutatni: 30 napnál nem régebbi keltezésű, cégbíróság által kiadott cégkivonat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány Okmányiroda által hitelesített másolati példányát, magánszemély estében pedig a személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum másolatát. Amennyiben a cégkivonat szerint az ajánlattevő és/vagy az alvállalkozó cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem másolati példánya is csatolandó

Cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának hitelesített másolati példányát. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor 39

csatolandó a kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, eredeti, cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának hitelesített másolata.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az EVAT Zrt felé nincs bérleti díj és adók módjára behajtható tartozása.

A licites eljárással kapcsolatban érdeklődni lehet az EVAT Zrt-nél az 511-735 telefonszámon. Felelős: Határidő:

EVAT Zrt. 2013. október 31.


223/2013 (IX.18) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság saját hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy sajáthatáskörében hozott döntését az alábbiak szerint támogatja:

Döntési javaslat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága saját hatáskörben eljárva egyetért az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek nyílt licites eljárással történő bérbeadásával a következő pályázati felhívás közzétételével: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata meghirdeti az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek nyílt licites bérleti hasznosítását az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012. (II.24.) sz. rendelet 17. §-ában foglaltak alapján az alábbiak szerint: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján az

EVAT Zrt. 2013. szeptember 26.-án 900 órakor nyílt licites eljárás során bérbe adja az Önkormányzati tulajdonban lévő helyiségeket.

40

(összegek Ft-ban értendők)

Cím

Hrsz.

Funkció

Alapterület m2

Forgalmi érték (nettó ár)



Dobó u. 10

5482/A-2

üzlet

22

3.546.400,-

425.568,-

106.400,-

Zalár J. u. 57

4895/A-7

üzlet

106

21.690.000,-

2.602.800,-

650.700,-

Érsek u. 14.

4927/A-1

üzlet

16

3.144.000,-

377.280,-

94.320,-

Almagyar u. 1

6067/A-1

üzlet

44

466.944,-

116.700,-

Széchenyi u. 42.

4857/A/1

üzlet

32

466.944,-

116.700,-

Közzététel módja: Heves Megyei Hírlap, Városi Újság, Városi Televízió képújság, az ingatlanon kihelyezett egységes tájékoztató táblán, az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája, Eger város honlapján, www.evatzrt.hu honlapon Licites eljárás helye: Eger, Zalár J. u. 1-3.sz EVAT Zrt. Tanácsterem (tetőtér). Eredményhirdetés helye és ideje: a licit eredménye azonnal kihirdetésre kerül. Szerződéskötés: az eredményhirdetéstől számított 8 munkanap. A bérleti jogviszony időtartama: szerződéskötés napjától számított 10 év. Induló éves bérleti díj minden évben a KSH által közzétett a fogyasztói árindex 100%-val emelkedik. Első emelésre 2014. májusában kerül sor. A licitlépcső: 10.000,- Ft. A pályázati biztosítékot a licites eljárást megelőző napon 16.00 óráig kell befizetni az EVAT Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00380027-00100007 számú számlájára. A pályázati biztosíték befizetése az induló nettó bérleti díjon történő ajánlattételnek minősül. A pályázati biztosíték nyertesség esetén beszámításra kerül a bérleti díjba, oly módon, hogy 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegre kell kiegészíteni, ami óvadékként a kezelőnél marad. A helyiség leadása esetén az óvadék teljes mértékben visszajár, amennyiben hátraléka a bérlőnek nincs. Az üzlet a licites eljárás előtt megtekinthető a hirdetményben megjelölt időpontokban. Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a licit soron következő helyezettjével szerződést kötni. A

41

pályázati biztosíték befizetése egyúttal az induló bruttó bérleti díjra történő ajánlattételnek minősül. Az ajánlatok bírálati szempontja: o A legmagasabb összegű ellenszolgáltatás Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem kerül aláírásra úgy a pályázati biztosíték a kiírót illeti meg. Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha: Az ajánlattevő a licit megkezdését követően a licitálástól visszalép Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja, A szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. A licites eljáráson résztvevő köteles bemutatni: 30 napnál nem régebbi keltezésű, cégbíróság által kiadott cégkivonat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány Okmányiroda által hitelesített másolati példányát, magánszemély estében pedig a személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum másolatát. Amennyiben a cégkivonat szerint az ajánlattevő és/vagy az alvállalkozó cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem másolati példánya is csatolandó

Cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának hitelesített másolati példányát. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, eredeti, cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának hitelesített másolata.




42

17. Előterjesztés bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására (KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Csathó Csaba, tanácsnok Előadó: Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető, EVAT Zrt. Meghívott: Várkonyi György Olivér vezérigazgató, EVAT Zrt. A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Csathó Csaba Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.(II. 24.) számú rendelet 19.§.(9) bekezdése alapján a bérleti jog lejárat előtti közös megegyezéssel történő megszűntetéséhez és a bérleti jog hátralévő részének az alábbi Bérlő részére történő visszafizetéséhez a 2013. évi költségvetés II. fejezet 125-ös címszám terhére Keskeny István 3300 Eger, Ráchegy u. 13. részére (üzlethelyiség: Eger, Érsek u. 14.sz. (egri 4927/A-1 hrsz. ) 31.645,-Ft, mely összeg a Bérbeadó (EVAT Zrt.) részére kerüljön megfizetésre a bérleti díj hátraléka teljesítésére, a fennmaradó tartozást volt bérlő 2013. december 31-ig részletekben fizeti meg az EVAT Zrt. részére. Amennyiben a leadás, illetve újbóli bérbeadás kapcsán az Önkormányzat részéről a bérleti joggal kapcsolatos kár megállapításra kerül a vagyonrendelet (19.§.(9) b. bekezdés) szerint, a megállapított kár értékkel az elszámolás módosítandó. Felelős:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági irodavezető EVAT Zrt. Határidő: 2013. október 31.

Szavazás

43


224/2013 (IX.18) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.(II. 24.) számú rendelet 19.§.(9) bekezdése alapján a bérleti jog lejárat előtti közös megegyezéssel történő megszűntetéséhez és a bérleti jog hátralévő részének az alábbi Bérlő részére történő visszafizetéséhez a 2013. évi költségvetés II. fejezet 125-ös címszám terhére Keskeny István 3300 Eger, Ráchegy u. 13. részére (üzlethelyiség: Eger, Érsek u. 14.sz. (egri 4927/A-1 hrsz. ) 31.645,-Ft, mely összeg a Bérbeadó (EVAT Zrt.) részére kerüljön megfizetésre a bérleti díj hátraléka teljesítésére, a fennmaradó tartozást volt bérlő 2013. december 31-ig részletekben fizeti meg az EVAT Zrt. részére. Amennyiben a leadás, illetve újbóli bérbeadás kapcsán az Önkormányzat részéről a bérleti joggal kapcsolatos kár megállapításra kerül a vagyonrendelet (19.§.(9) b. bekezdés) szerint, a megállapított kár értékkel az elszámolás módosítandó. Felelős:


18. Tájékoztató a Gárdonyi szobor elhelyezéséről Előterjesztő: Habis László, polgármester Előadó: Murányi Beatrix, titkársági csoportvezető A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 12:41 Dr. Szabó Zoltán elhagyta a termet. A bizottság létszáma 5 főre változott. 12:43 Dr. Szabó Zoltán visszajött. A bizottság létszáma 6 főre változott.

44

Csathó Csaba Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi tájékoztató elfogadását.


225/2013 (IX.18) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi tájékoztató elfogadását.

19. Előterjesztés az egri 8564/1 hrsz-ú ingatlan (Széna tér) 485 m2 térmértékű részének értékesítésére vonatkozó ajánlati ár meghatározásáról (KGB) Előterjesztő: Csathó Csaba, tanácsnok Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási csoportvezető A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 12:45 Nagy István képviselő úr elhagyta a termet. A bizottság létszáma 5 főre változott. 12:47 Nagy István képviselő úr visszajött. A bizottság létszáma 6 főre változott Csathó Csaba A bizottság tagok közül 3-an részt vettek egy megbeszélésen ezzel kapcsolatban. Felkértek egy értékbecslőt, hogy vizsgálja meg külön-külön ennek a területnek a részeit. Mert kiderült, hogy egységesen ezeket nem lehet kezelni. Tóth István Ez valóban közelít a valósértékekhez, próbálják meg, ha vásárlási szándék megvolt. Csathó Csaba A szerződést valahogy úgy kellene elkészíteni, hogy a leendő tulajdonosnak gondoskodnia kellene a fenn maradó területek gondozásáról. Meg kellene ezt oldani. 45

Szűcs Tamás Az adás-vétel egy visszterhes dolog, így ilyen kikötés nem hozható ellenérték nélkül, de megfogják őket kérdezni. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság saját hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy sajáthatáskörében hozott döntését az alábbiak szerint támogatja: Döntési javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága saját hatáskörben eljárva hozzájárulását adja, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező egri belterületi 8564/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban megkezdődjenek az egyeztetések a 8555, 8556 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival 2.328 Ft/m2 áron, és a 8554 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával 550Ft/m2 vételáron. Az értékesítésre abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a vevők írásban vállalják az eljárás során felmerülő költségek megtérítését, valamin nyilatkoznak, hogy az ingatlanok előtt található, értékesítésre nem kerülő zöld területek karbantartásáról az értékesítést követően gondoskodnak. Ezen túl az értékesítéshez szükséges, hogy a művelési ág megváltozásának engedélyezését követően Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az ingatlanrészeket a törzsvagyonból kivonja. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Határidő: 2013. december 31.


226/2013 (IX.18) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság saját hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy sajáthatáskörében hozott döntését az alábbiak szerint támogatja: Döntési javaslat:

46

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága saját hatáskörben eljárva hozzájárulását adja, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező egri belterületi 8564/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban megkezdődjenek az egyeztetések a 8555, 8556 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival 2.328 Ft/m2 áron, és a 8554 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával 550Ft/m2 vételáron. Az értékesítésre abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a vevők írásban vállalják az eljárás során felmerülő költségek megtérítését, valamin nyilatkoznak, hogy az ingatlanok előtt található, értékesítésre nem kerülő zöld területek karbantartásáról az értékesítést követően gondoskodnak. Ezen túl az értékesítéshez szükséges, hogy a művelési ág megváltozásának engedélyezését követően Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az ingatlanrészeket a törzsvagyonból kivonja. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Határidő: 2013. december 31. 20. Előterjesztés köztéri szobor felállítására Előterjesztő: Habis László, polgármester Előadó: Murányi Beatrix, titkársági csoportvezető Az előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

k.m.f

Csathó Csaba s.k. Tanácsnok

Erdélyi Adrienn Jegyzőkönyv vezető

Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság Tagja 47

2.napirend EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELET-TERVEZETE a közterületen elhelyezett képfelvevőkről szóló 11/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Közgyűlés! A lakosság szubjektív biztonság érzetének növelése, valamint a közbiztonság és bűnmegelőzés közterületi erősítése érdekében a Közterület-felügyelet részére 4 db. mobil térfigyelő kamera került beszerzésre. A 2013. III. 29-én elfogadott közterületen elhelyezett képfelvevőkről szóló Önkormányzati rendelet függelékének kiegészítése válik szükségessé, a már meglévő mobil térfigyelő kamerák üzembe helyezése érdekében. Szakmai egyeztetéseken döntés született arról, hogy az egyéni képviselői választókerületek határaihoz igazodva, általában 2 db közterületi helyszín kerül kijelölésre a mobil térfigyelő kamerák tervezett elhelyezési pontjaiként, melyeken belül rotációs rendszerben kerülnek kihelyezésre a meglévő technikai eszközök. A javasolt, majd pedig a jogszabályi előírások szerint engedélyeztetett helyszíneken a mobil térfigyelő kamerák pontos felszerelési helye, és módja az adottságok figyelembe vételével, az első kihelyezéskor a kivitelező által kerül meghatározásra. A hatósági nyilvántartás és a lakosság általi pontos behatárolás érdekében, a GPS koordináták az üzembe-helyezéssel egy időben kerülnek beemelésre a rendelet függelékébe. A kamerák helyszínek közötti áthelyezési költsége ≈ 100.000.-Ft. A Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló, 2011. évi CXXVIII. törvény 16. §-ban meghatározott irányítási tevékenységet végző személy (Polgármester) a függelékben meghatározottakon kívül, a védekezés időtartama alatt, egyéb közterületi helyszín/helyszínek kijelölésére jogosult. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, a rendelet 3. sz. függelékével történő kiegészítésének megvitatására és elfogadására.

Eger, 2013. szeptember 03.

Habis László sk. Polgármester 48

3. sz. függelék Eger Megyei Jogú Város közterületein elhelyezhető mobil képfelvevők helyszínei MOBIL TÉRFIGYELŐ KAMERÁK HELYSZÍNEI Sorsz:

Vk.

1.

1. vk.

2.

2. vk.

3.

3. vk.

4.

4. vk.

5.

5. vk.

6.

6.vk.

7.

7. vk.

8.

8. vk.

9.

9 vk.

10.

10. vk.

11.

11. vk.

12.

12. vk.

13.

Egyéb

Helyszín 1.: Koháry u.- Szvorényi u. kereszteződés 2.: Bartók tér 1.: Pozsonyi u. – Ifjúság u. kereszteződés 2.: Szalóki u. ( Deméndi úti csomópont ) 1.: Mátyás kir. u. – K-2 út kereszteződése 2.: Liszt Ferenc tér 1.: Kertész u. 100 sz. előtti közterület 2.: Kertész u. – Ostorosi u. kereszteződése 1.: Hadnagy u. ( Érsekkert bejáró ) 2.: Újsor u. – Homok u. kereszteződése 1.: Leányka u. ( Hallgatói Klub előtti közterület ) 2.: Vécsey u. – Nagy Eged u. kereszteződése 1.: Baktai u. - ( ABC előtti közterület ) 2.: Szépasszonyvölgy ( Látogató Központ előtti terület ) 1.: VIADUKT alatti közterület (Kisvölgy u.) 2.: Malom u. ( Eventus előtti közterület ) 3.: Bródy S. u – Városfal u. kereszteződése 1.: Cifrakapu u. – Olasz u. kereszteződése 2.: Olasz u. – Malomárok u. kereszteződésre 1.: Rákóczi u. ( Rákóczi szobor előtti közterület) 2.: Kallómalom u. ( Szolgáltató ház előtti közterület ) 1.: Rákóczi u. – Töviskes tér kereszteződése 2.: Rákóczi u. - Malom u. kereszteződése 1.: Béke u.( autóbusz megálló előtti terület) 2.: Pásztorvölgy u. ( szelektív hulladékgyűjtő előtti terület ) 1.: Verőszala u. ( Borkombinát előtti közterület ) 2.: Mátyás kir. u. – Külsősor u. kereszteződése

Felszerelési hely

Megjegyzés

14. 15.

A Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló, 2011. évi CXXVIII. törvény 16. §-ban meghatározott irányítási tevékenységet végző személy a védekezés időtartama alatt, egyéb közterületi helyszín/helyszínek kijelölésére jogosult.

49

Ikt. sz.: 14392-3/2013 4.napirend ELŐTERJESZTÉS az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés! Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 93,55 %-ban tulajdonosa az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-nek. Tulajdonrésszel rendelkezik még a Társaságban a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ és az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány. A Társaság elkészítette a 2013. évi üzleti terv I. félévének teljesüléséről szóló tájékoztatóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A Társaság 2013. I. félévre vonatkozó főbb mérleg és eredmény adatait a következő táblázat foglalja össze: adatok E Ft-ban 2013. év I. Teljesítés 2013. év terv félév tény (%) A Befektetett eszközök 424 500 444 366 104,68 B Forgóeszközök 10 066 42 689 424,09 C Aktív időbeli elhatárolások 0 0 Eszközök összesen 434 566 487 055 112,08 2013. év I. Teljesítés 2013. év terv félév tény (%) D Saját tőke 49 627 49 052 98,84 Jegyzett tőke 3 100 3 100 100,00 Tőketartalék 7 900 7 900 100,00 Eredménytartalék 38 627 35 607 92,18 Mérleg szerinti eredmény 0 2 445 E Céltartalék 4 907 4 907 100,00 F Kötelezettség 4 100 24 763 603,97 G Passzív időbeli elhatárolások 375 932 408 333 108,61 Források összesen 434 566 487 055 112,08

50

A befektetett eszközök állománya a 2013. évi tervhez viszonyítva 104,68 %-os teljesülést mutat. A Társaság 2013. évre nem tervezett fejlesztéseket. A korábbi években a Kft. a szakképzési támogatásból valósított meg beruházásokat, azonban ez a bevételi forrás megszűnt. A forgóeszközök értékét a készletek 6 966 E Ft-os összege, a követelések 24 531 E Ft-os összege és a pénzeszközök 11 192 E Ft-os állománya adja. A követelések értékét egy uniós projekt lebonyolításában való közreműködés kapcsán felmerült követelések összege adja. A Társaság 2013. I. félévi kötelezettségei 24 763 E Ft, mely összeg a szállítói kötelezettségek 18 146 E Ft-os összegéből és a munkavállalókkal, költségvetéssel szembeni kötelezettség 6 617 E Ft-os összegéből adódik.

2013. év terv 2 700 99 160 56 402 40 457 60 100 4 907

2013. év I. félév tény 3 756 46 221 25 704 20 691 32 507 69

-60 006

-28 994

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

6

70

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

-60 000

-28 924

60 000 0

31 641 2 717

A tétel megnevezése Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

Teljesítés (%) 139,11 46,61 45,57 51,14 54,08 1,40

A társaság 2013. évre jóváhagyott üzleti tervében a tulajdonosi támogatások összege 2013. évben 29 396 E Ft, melyből Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 27 500 E Ft hozzájárulást nyújtott. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1 900 E Ft hozzájárulást adott a Központi Képzőhely működtetéséhez. A korábbi két évtől eltérően az idén már nem számolhat a társaság a szakképzési fejlesztési támogatásból működésre is fordítható ~10 000 E Ft összeggel és ezen támogatással kapcsolatos banki kamatokkal sem (~ 4 000 E Ft). Annak érdekében, hogy a működés a hiányzó fenti támogatás mellett is biztosítható legyen, 63 157 E Ft összegű külső pályázati-tanfolyamivállalkozási bevételt tervezett a Társaság. Az eredménykimutatás adatai alapján az Egri TISZK Kft-nek 2013. I. félévben külső pályázatokból 31 249 E Ft bevétele származott. A vizsgált időszakban Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által közhasznú megállapodás alapján működésre nyújtott támogatásokból 13 751 E Ft, a Magyar Államkincstár által nyújtott gyakorlati képzési normatívából 1 221 E Ft bevétele keletkezett a Társaságnak. A Kft. vállalkozási tevékenységéből 3 756 E Ft bevétel realizálódott. 51

A Társaság 2013. I. félévi közhasznú pénzügyi bevétele 104 E Ft, míg közhasznú rendkívüli bevétele 31 641 E Ft, így összesen a Kft. 2013. I. félévi bevétele 81 722 E Ft, míg a költségek és ráfordítások összege 79 005 E Ft. A Társaság a 2013. I. félévet 2 717 E Ft pozitív adózás előtti eredménnyel zárta. Társasági szerződés módosítás A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 8. §-ának (7) bekezdése alapján a gazdasági társaságban fennálló állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedés nem lehet vagyonkezelés tárgya. A társasági részesedés tulajdonosi joggyakorlója nevében és helyett más személy megbízáson alapuló meghatalmazással járhat el a tulajdonosi jogok egészének vagy meghatározott részének gyakorlása során, meghatalmazás kizárólag a 3. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott személyek részére adható. A nemzeti vagyonról szóló törvény 18. §ának (7) bekezdése ezzel kapcsolatosan átmeneti szabályként úgy rendelkezik, hogy 2012. július 1. napját megelőzően állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedések tekintetében a tulajdonosi joggyakorlás tárgyában létrejött szerződéseket 2012. december 31-ig az Ntv. 8. §-ának (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően módosítani kell. Mindezek értelmében az MNV Zrt és a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ az MNV Zrt. Igazgatósága 667/2012. (XII. 10.) számú határozatában foglalt felhatalmazás alapján az Egri TISZK K. K. N. Kft. vonatkozásában a tagsági részesedésre vonatkozó vagyonkezelési megállapodást megszüntette. A társasági részesedés tulajdonosi joggyakorlója 2013. március 28. napjától a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.). A korábban Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő három intézmény: Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Székhely: 3300 Eger, Bem tábornok u. 3. Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Székhely: 3300 Eger, Pozsonyi út 4-6. Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Székhely: 3300 Eger, Kertész út 128. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működik 2013. január 1-jétől. A társasági szerződés 14.1. értelmében

14.1 „A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjainak jelölése az alábbiak szerint történik: 2 tagot Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1 tagot közösen Heves Megyei Intézményfenntartó Központ és az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány jelölhet.„ Sinka Zsolt, a HMIK vezetőhelyettese felügyelő bizottsági tagságáról 2013. április 4. napján írásban lemondott. Az MNV Zrt, mint a társasági részesedés tulajdonosi joggyakorlója új tag jelöléséről köteles gondoskodni, aki megbízatását 2015. április 1. napjáig tartó időtartamban látja el. Az FB-tag változás jóváhagyása a Társaság taggyűlésének hatáskörébe tartozik, melyet a Társaság taggyűlésén Eger MJV Önkormányzatának Közgyűlése által felhatalmazott képviselőnek is el kell fogadni. A taggyűlési döntés alapján a társasági szerződés módosítást Eger Megyei Jogú Város Polgármestere írja alá.

52

A fentiekre tekintettel az Egri TISZK K. K. N. Kft. társasági szerződésének módosítása szükséges. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a következő határozati javaslatokat. Eger, 2013. szeptember 10. Sós István Eger Megyei Jogú Város Alpolgármestere Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság 2013. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóját 487 055 E Ft mérlegfőösszeggel és 2 717 E Ft pozitív adózás előtti eredménnyel. Felelős: Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere Takács Zoltán Ügyvezető Határidő: 2013. október 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egri Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a társasági szerződés módosítását az alábbiak szerint: A társasági szerződés 5.2. pontja az alábbiakban módosul: 5.2. Tulajdonos: Magyar Állam Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Adószám: 14077340-2-44 Cégjegyzékszám: 01-10-045784

53

A társasági szerződés 5.4. pontja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő intézmények vonatkozásában az alábbiak szerint módosul: 5.4. A szakképzési feladatok közös ellátásában résztvevő, az alapítók, az Egri Főegyházmegye (3300 Eger, Széchenyi u. 1.) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.) által fenntartott iskolai rendszerű szakképzési intézmények az alábbiak: Klebelsberg intézmény:


Központ

fenntartásában

működő

Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 031620 Székhely: 3300 Eger, Bem tábornok u. 3. Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 031624 Székhely: 3300 Eger, Pozsonyi út 4-6. Telephelyei: 3300 Eger, Kertész u. 128. 3300 Eger, Dónát út (tangazdaság) 3300 Eger, Kisvölgy út 46. (tanpince)

Szakközép-,

Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 031625 Székhely: 3300 Eger, Kertész út 128. Telephely: 3300 Eger, Vincellériskola u. 1. (tanműhely) A társasági szerződés 14.1. pontja az MNV Zrt. által delegált Felügyelő Bizottsági tag személyi változásának tekintetében az alábbiak szerint módosul: 14.2. A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjainak jelölése az alábbiak szerint történik: 2 tagot Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1 tagot közösen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány jelölhet. Lóczi Béla (an: Kis Magdolna), cím: 3240 Parád, Émály út 21. szám alatti lakos, akinek megbízatása a Felügyelő Bizottság tagjának döntéséről szóló taggyűlés napjától 2015. április 1. napjáig tartó időtartamra szól. A társasági szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

54

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyben felhatalmazza a Polgármestert a módosított társasági szerződés aláírására.


55

Ikt. sz.: 14371-3/2013 5. napirend ELŐTERJESZTÉS

Az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terv I. féléves teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés! Eger Megyei Jogú Város 100 %-os tulajdonú közhasznú társasága az Agria Humán Kft. A Társaság minden évben elkészíti féléves beszámolóját, mellyel tájékoztatja a Közgyűlést az üzleti terv első féléves időszakának teljesüléséről. A Társaság benyújtotta a Hivatal vagyongazdálkodási csoportjához a 2013. I. félévi beszámolóját, amelyet a Felügyelő Bizottság 2013. augusztus 27-én tartott ülésén elfogadott és javasolta a Tulajdonosnak elfogadásra. A féléves beszámoló, a független könyvvizsgálói jelentés és a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvi kivonata az előterjesztés mellékletét képezi. I. 2013. I. félévre vonatkozó beszámoló 2013. I. félév mérlegértékelése a 2012. I. félévhez viszonyítva: adatok E Ft-ban

A Befektetett eszközök B Forgóeszközök C Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

ESZKÖZÖK 2012. I. félév tény 234 330 136 900 0 371 230

2013. I. félév tény 303 156 110 578 0 413 734

A befektetett eszközök értéke az előző év hasonló időszakához viszonyítva jelentős növekedést mutat, melynek legfőbb oka az Eger, Iskola út 2. szám alatti ingatlan használati jogának értéke és az ingatlanhoz kapcsolódó beruházások értéke.

56

adatok E Ft-ban

D Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

FORRÁSOK 2012. I. félév tény 60 494 60 000 120 955 -129 278 8 817 297 165 10 397 371 230

2013. I. félév tény 26 429 60 000 120 955 -157 880 3 354 296 774 90 531 413 734

A saját tőke mérlegben kimutatott értéke az előző év hasonló időszakához képest csökkenést mutat. A Társaság saját tőkéje a veszteséges gazdálkodás miatt már a 2012. év végi beszámoló adatai alapján is a jegyzett tőke fele alá csökkent. A Közgyűlés a törzstőke 30 000 E Ft-ra történő leszállításáról döntött. A változás a Cégbíróság felé benyújtásra került. A bejegyzésről szóló végzéssel a Társaság még nem rendelkezik. Annak kézhezvételét követően kerülhet sor a tőkeleszállítás főkönyvi könyvelésére. . A 2013. I. félévi eredménykimutatás 2012. I. félévhez és a 2013. évi tervhez viszonyítva: adatok E Ft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS 2012. I. félév tény

A B C D E

Összes bevétel Összes ráfordítás Értékcsökkenési leírás Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény

2013. I. félév tény

375 510 351 938 5 461 18 111

372 798 354 727 13 483 4 642

-9 641

-8 180

8 470 347 8 817

-3 538 6 892 3 354

2013. I. 2013. I. félév félév 2013. éves tény / tény / terv 2012. I. 2013. félév terv (%) tény (%) 736 400 99,27 50,62 702 540 100,79 50,49 22 994 246,89 58,63 10 866 -19 300 -8 434 8 818 384

A 2013. I. féléves összes bevétel tartalmazza az Önkormányzat által, Közhasznú szerződés szerinti 30 000 E Ft összegű működési támogatás időarányosan folyósított (20 000 E Ft) részét, ami az üzemi eredmény szintjén kedvező hatást eredményez.

57

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés

Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások



2013. éves terv

23 004 25 075 1 790 1

27 569 27 229 2 093 0

55 000 53 000 3 800 0

743 50 613 248 885 15 278 36 560 300 723

258 57 149 252 998 14 698 29 168 296 864

2 000 113 800 498 000 26 000 60 740 584 740

adatok E Ft-ban 2013. I. 2013. I. félév tény félév tény / 2012. I. / 2013. félév tény terv (%) (%) 119,84 50,12 108,59 51,37 116,92 55,07

34,72 112,91 101,65 96,20 79,78 98,71

12,90 50,21 50,80 56,53 48,18 50,76

Az anyagjellegű ráfordítások első féléves értéke az éves tervhez viszonyítva kedvezően alakult. A személyi jellegű ráfordítások a költségek között a legjelentősebb tétel, mely a Cég tevékenységének tudható be. A személyi jellegű ráfordítások összege az előző év hasonló időszakához viszonyítva csökkenést mutat, melynek oka a rehabilitációs kártya kedvezménye. II. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók: a) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók:

Mutató Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen) Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen) Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg) Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök) Tőkefeszültség (idegen tőke / saját tőke) Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke)

2012. I. félév tény (%)

2013. I. félév tény (%)

63,12

73,27

36,88

26,73

16,30

6,39

25,82

8,72

491,23

1122,91

100,82

44,05

A Társaság eszközszerkezetében jelentős változás nem következett be, továbbra is az eszközeinek jelentős hányadát a befektetett eszközei teszik ki. A saját tőke függvényei 2013. I. félév végén pozitívak, az előző év hasonló időszakához viszonyítva viszont csökkenést mutatnak. Ennek oka a saját tőke csökkenése. A tőkefeszültségi mutató továbbra is kedvezőtlen. 58

A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulását mutatják az alábbi táblázatban foglalt adatok: adatok E Ft-ban 2012. 2013. Megnevezés I. félév tény I. félév tény Készletek 4 295 2 375 Követelések 107 605 107 156 Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök 25 000 1 047 Forgóeszközök összesen 136 900 110 578 Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek 5 477 4 850 Rövid lejáratú kötelezettségek 291 688 291 924 Kötelezettségek 297 165 296 774 A forgóeszközök értéke a bázisév adataihoz képest 26 322 E Ft csökkenést mutat, ami 19,22 %nak felel meg. Teljes eszközhöz viszonyított aránya 26,72 %. A kötelezettségek összege az előző év adataihoz képest 391 E Ft csökkenést mutat. Forráson belül 71,73 %, ami magas, mutatva ezzel a Társaság eladósodottságát. b) A likviditás alakulása 2012. I. félév tény (%)

Mutató Pénzhányad (pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási gyorsráta ({forgóeszközök – készletek} / rövid lejáratú kötelezettségek)

2013. I. félév tény (%) 8,57

0,36

46,93

37,88

45,46

37,07

A pénzhányad mutató a 2012. év hasonló időszakához képest csökkent, melynek oka a pénzeszközök csökkenése. A Társaság likviditása 2013. első félév végén a 2012. év hasonló időszakához viszonyítva csökkenést mutat, melynek oka a forgóeszköz állomány csökkenése. c) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)

2012. I. félév tény (%) 36,21

2013. I. félév tény (%) 36,11

59

2013. I. félév végén a követelések a kötelezettségek közel harmadára biztosítanak fedezetet. 2012. év hasonló időszakához viszonyítva lényeges változás nem mutatkozik. III. Összegzés A Társaság 2013. I. féléves gazdálkodása pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárt. A Kft. által vállalt foglalkoztatási létszám alakulása elmaradt az időarányos értéktől. Előre láthatóan az év II. félévére sikerül a Társaságnak feltölteni a létszámot, amellyel a vállalt éves átlagos 420 fő teljesíthető. A 2013. évi üzleti tervben foglaltakat a Kft. megvalósíthatónak tartja, mely alapján a II. félévben a tulajdonos részéről további támogatás nyújtásra nincs szükség. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. I. félévére vonatkozó beszámolóját és a határozati javaslatot. Eger, 2013. szeptember 2.

Sós István Eger Megyei Jogú Város Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének I. féléves gazdálkodásáról készült beszámolóját 413 734 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, 3 354 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Felelős: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Fazekas László Albert ügyvezető Határidő: 2013. szeptember 30.

60

Ikt. sz.: 14390-3/2013 6. napirend ELŐTERJESZTÉS az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti terv I. féléves teljesítéséről Tisztelt Közgyűlés!

Önkormányzatunk 89,14%-ban tulajdonosa az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft-nek, melyben 18%-os szavazati aránnyal rendelkezik. A Társaság elkészítette a 2013. éves üzleti terv I. félévének teljesüléséről szóló tájékoztatóját, amely az előterjesztés mellékletét képezi. A Társaság 2013. I. féléves teljesítésére vonatkozó eredmény adatait a következő táblázat foglalja össze: adatok E Ft-ban Eredménykimutatás

A B C D E

Összes bevétel Összes ráfordítás Értékcsökkenési leírás Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény

2013. év terv 80 350 55 500 3 000 21 850 500 22 350 -4 000 18 350

2013. I. félév tény 38 050 16 403 1 325 20 322 693 21 015 0 21 015

Teljesítés (%) 47,35 29,55 44,16 93,00 138,6 94,02 114,52

A 2013. évi üzleti terv 80 850 EFt bevételt tartalmaz. Szolgáltatott gyógyvíz árbevételéből 80 300 E Ft, egyéb bevételből 50 E Ft, pénzügyi műveletek eredményéből 500 E Ft bevételt tervezett a Kft. 2013. I. félévben a tervezett 38 000 E Ft összegű vízdíj árbevétel megvalósult.

61

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak: adatok E Ft-ban Megnevezés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások

2013. év terv 2 500 14 680 18 500 35 680 11 900 1 520 3 400 16 820 3 000

2013. I. félév tény 578 5 305 3 420 9 303 4 567 953 1 198 6 718 382

Teljesítés (%) 23,12 36,13 18,48 26,07 38,37 62,69 39,93 39,94 12,73

Az anyagjellegű ráfordítások az éves tervhez viszonyítva alulteljesítést mutatnak. A személyi jellegű ráfordítások tekintetében az üzleti tervben elfogadott gyakorlat érvényesült. A rendszeres havi járandóságokon kívül csak a tervben jóváhagyott kafetéria jellegű kifizetések történtek meg. 2013. I. félév adatai alapján az üzemi tevékenység eredménye és az adózás előtti eredmény meghaladja az éves tervezett nyereség időarányos mértékét. Összegzés A Társaság 2013. I. féléves működése zökkenőmentes volt. Adó- és járulékfizetési kötelezettségei határidőre teljesültek, a beszállítók és szolgáltatók felé rendezetlen számlájuk nincs. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot. Eger, 2013. szeptember 2. Sós István Eger Megyei Jogú Város Alpolgármestere Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság 2013. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóját 64 806 E Ft mérleg főösszeggel és 21 015 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Felelős: Habis László Polgármester Palcsó Péter Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. ügyvezetője Határidő: 2013. október 31. 62

Ikt. sz.: 14370-3/2013 7. napirend ELŐTERJESZTÉS a Városgondozás Eger Kft. 2013. évi üzleti terv I. féléves teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés! Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 99,94 %-ban tulajdonosa a Városgondozás Eger Kft.nek. A Társaság elkészíti féléves beszámolóját, mellyel tájékoztatja a Közgyűlést az üzleti terv első féléves időszakának teljesüléséről. 2013. szeptember 3-án a Társaság benyújtotta a Hivatal Vagyongazdálkodási csoportjához a 2013. I. féléves beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi. I. 2013. I. félévre vonatkozó beszámoló 2013. I. félév mérlegértékelése a 2013. éves tervhez viszonyítva: adatok E Ft-ban ESZKÖZÖK 2013. éves terv A Befektetett eszközök B Forgóeszközök C Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

521 200 220 300 58 500 800 000

2013. I. félév tény 298 099 343 684 226 083 867 866

Teljesülés 2013. éves tervhez képest (%) 57,19 156,00 386,46 108,48

A befektetett eszközök értékét az immateriális javak 495 E Ft-os összege, a tárgyi eszközök 267 904 E Ft-os összege és a befektetett pénzügyi eszközök 29 700 E Ft-os állománya adja. A vevői nyitott állományból közel 60 000 E Ft-ot tesz ki az az állomány, amely már 2012. év végén is fennállt. Ezen összeg döntő többsége az elhúzódó felszámolási és peres eljárások miatt nyitott tétel (értékvesztés elszámolásra került). Az egyéb rövid lejáratú követelés kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsoron az Agria-Humán Kft. részére kölcsönként folyósított 35 000 E Ft szerepel. 63

A Társaság 2013. májusában 2 000 E Ft-ot adott kölcsön az Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére, melynek visszafizetési határideje 2013. december 31. Az aktív időbeli elhatárolások állományát a bevételek aktív időbeli elhatárolásának 212 096 E Ftos összege és a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának 13 987 E Ft-os összege adja. A pénzeszközök 54 858 E Ft-os összege a 114 E Ft összegű pénztár és az 54 744 E Ft összegű bankbetétek összegéből áll. adatok E Ft-ban FORRÁSOK 2013. éves terv D Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások Források összesen


Teljesülés 2013. éves tervhez képest (%)

595 436

562 058

94,39

153 460 16 408

153 460 16 408

100,00 100,00

409 568 16 000

413 528 15 941

100,96 99,63

0 110 000 94 564

-37 279 90 116 215 692

81,92 228,09

800 000

867 866

108,48

A szállítói tartozás a tervezett 45 000 E Ft-hoz képest 20 109 E Ft összeget mutat. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya a tervezett éves szintet meghaladja, mely elsősorban a fizetendő nettó bérek és járulékaik, valamint a személyi jövedelemadó megnövekedett összegére vezethető vissza. A passzív időbeli elhatárolások 215 692 E Ft-os összegét a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának 173 692 E Ft-os összege, valamint a halasztott bevételek 42 000 E Ft-os összege adja. A passzív időbeli elhatárolások értéke jelentősen meghaladja a tervszámot, melynek oka a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által kiállított, II. félévre vonatkozó hulladéklerakási díjak. A 2013. évi eredménykimutatás tervének teljesülése 2013. I. félévre vonatkozóan adatok E Ft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS

Összes bevétel Összes ráfordítás Értékcsökkenési leírás A Üzemi eredmény B Pénzügyi műveletek eredménye

Teljesülés 2013. éves tervhez képest (%)

2013. éves terv


1 327 500 1 280 000

752 676 770 231

56,69 60,17

45 000 2 500

22 603 -40 158

50,23

500

2 879

64

C Szokásos eredmény E Adózás előtti eredmény Társasági adó F Adózott eredmény

3 000 3 000

-37 279 -37 279

3 000

0

0

-37 279

Az üzleti tervet bevétel szempontjából 56,69 %-os, ráfordítás szempontjából 60,17 %-os arányban teljesítette a társaság. Az értékcsökkenési leírás az éves tervhez viszonyítva 50,23 %-ban teljesült. 2013. I. félévben a Társaságnál 37 279 E Ft veszteség képződött. 2013. január 1-jétől a korábbiakon kívül 7 új településen kezdte meg a Táraság a lakossági közszolgáltatást. A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás megbízásából üzemeltetett rendszerelemek átadás-átvételét követően létesítmények tényleges megnyitása csak 2013. február 27-én történt meg (a Hatvani Átrakó Állomás szakhatósági engedélyét 2013. július elején kapta meg a Társaság, s ezt követően nyitotta meg a létesítményt), melynek következtében Eger és Hejőpapi vonatkozásában két havi, Hatvan tekintetében több mint hat havi üzemeltetési díj árbevételétől esett el a Társaság. Január és február hónapban a hulladékot más ártalmatlanítási helyszínekre kellett szállítani, amely többlet kilométer-futást eredményezett a Társaságnál. Az alvállalkozó bevonása költségnövekedést idézett elő. A tevékenységre vonatkozó új jogszabályi környezet következtében a 22 vidéki település közül – mivel helyi rendeletmódosítások történtek még az I. félév folyamán, és a Társaság a „fehér csekkes” befizetés rendszerére állt át – nem mindegyik település számlázására kerülhetett sor. A városüzemeltetési tevékenységből származó kommunális hulladék előkezelését, szállítását és ártalmatlanítását továbbra is a cég finanszírozza. Az I. félév folyamán közel 750 tonna hulladékot jelent (megközelítőleg 10 000 E Ft + ÁFA ártalmatlanítási díj megfizetése mellett). Továbbra is szoros az együttműködés a szelektív hulladékgyűjtés-válogatás területén az AgriaHumán Kft.-vel, amely kapcsolat jelentős átalakításra szorul az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség előírásai alapján. A Klíma és Energetikai Iroda tevékenységének önkormányzati finanszírozása még nem szerepel az I. féléves adatok között (4 437 E Ft + ÁFA). Értékesítés nettó árbevétele tevékenységenkénti bontásban Megnevezés 2013. éves terv

adatok E Ft-ban Teljesülés 2013. I. félév 2013. éves tény tervhez képest (%) 407 141 51,53

Köztisztasági Üzemegység

790 000

Létesítmény Üzemeltetés

250 000

227 245

90,89

Városüzemeltetési Üzemegység

255 000

102 607

40,23

11 000

5 446

49,51

11 500

2 708

23,55

1 317 500

745 147

56,56

Vagyonhasznosítási árbevétele

tevékenység

Egyéb / díszfaiskola árbevétele, Klíma és Energetikai Iroda Összesen

65

A Köztisztasági Üzemegység árbevételében csak az I. féléves teljesítések ellenértéke szerepel, a III-IV. negyedévekre befolyt pénzeszközök értékét a passzív időbeli elhatárolások között szerepelteti a Társaság. Ezen tevékenységből eredő bevételét 51,53 %-ban teljesítette a cég. A Létesítmény Üzemeltetés árbevétele jelentős túlteljesítés mutat, melynek oka, hogy a Hejőpapi Hulladéklerakó és az egri Átrakó Állomás beszállítóinak a Társaság által kiállított számláinak értékével a terv készítésekor nem számolt a Kft. A Városüzemeltetési Üzemegység árbevétele az éves tervszámhoz viszonyítva közel 10 %-os elmaradást mutat, melynek oka, hogy az egységáras, egyedi elszámolású tevékenységek (pl utakhidak-járdák karbantartása, külterületi utak karbantartása, stb) számlázása csak a II. félévben történik. A Vagyonhasznosítási tevékenységből eredő bevételét 49,51 %-ban teljesítette a Társaság. A díszfaiskola működtetéséből kismértékű negatív eredménye keletkezett a Kft-nek, melyet ellentételez a II. félévben elszámolásra kerülő, a Kőlyuki pincesor területére kiültetett növényállomány. A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés

Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások

2013. éves terv 220 000 490 000 10 000 10 000 50 000 780 000 337 000 50 000 83 000 470 000

2013. I. félév tény 121 581 366 434 6 643 2 276 7 706 504 640 182 436 19 831 47 710 249 977

adatok E Ft-ban Teljesülés 2013. éves tervhez képest (%) 55,26 74,78 66,43 22,76 15,41 64,69 54,13 39,66 57,48 53,18

Az anyagköltség az éves tervszámhoz képest 55,26 %-ban, az igénybevett szolgáltatások értéke 74,78 %-ban, míg az egyéb szolgáltatások értéke 66,43 %-ban teljesült. Az igénybevett szolgáltatások között kimutatott, a géppark karbantartására fordított kiadások csökkentek. Az igénybevett szolgáltatások között a legnagyobb összeggel az átrakásiártalmatlanítási díj teljesült. Az egyéb szolgáltatásoknál túlteljesülés tapasztalható, melynek oka az új telephelyek és tevékenységek különböző hatósági engedélyezése. A személyi jellegű ráfordítások összege az éves tervszámhoz viszonyítva 53,18 %-ban teljesült. A Társaság biztosította az alacsonyabb bérszínvonalú dolgozók részére az átlagos 4-5 %-os béremelést. A Létesítmény üzemeltetési üzemegység működéséhez szükséges dolgozók alkalmazására sor került.

66

II. Összegzés A Társaság 2013. év I. féléves gazdálkodását 37 279 E Ft veszteséggel zárta. A Kft. a feladatait megoldotta, de a tervszámokat az I. félév teljesítménye és a jogszabályi környezet változásának következtében meg kell változtatni. III. Üzleti terv módosítása A 2013. évi üzleti terv módosításának okai a következők: Megváltozott a jogszabályi környezet, melynek következtében 2013. július 01. napjától bevezetésre került az elektronikus útdíjfizetési rendszer, illetve a hulladékgazdálkodásban is életbe lépett a rezsidíj csökkentését. Mindkét tétel nagymértékben befolyásolja a tervszámokat, hiszen jelentős bevétel kiesést és plusz költséget eredményez. A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás rendszerelemeinek üzemeltetése kapcsán az eredeti terv szerint csak az üzemeltetési díj kerül a Társaság által kiszámlázásra, és a Társulás az ártalmatlanítási díjat számlázza ki a Cégnek. Időközben beigazolódott, hogy technikai okok miatt (szakhatósági engedélyek, szerződések a Cég nevére szólnak) minden beszállítónak a Társaság kell, hogy számlázzon. A lerakási járulék megfizetése is a Társaságon keresztül történik. Az “átfutó” tételek miatt szintén változtatni szükséges a tervszámokon. A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2013. július 12. napjától az ártalmatlanítási díjat a szilárd kommunális hulladékok esetében 13 230,- Ft + áfa / tonna egységárról lecsökkentette 11 230,- Ft + áfa / tonna díjra. adatok E Ft-ban ESZKÖZÖK 2012. év A Befektetett eszközök B Forgóeszközök C Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

305 398 300 502 100 151 706 051

2013. év 2013. évi terv módosított terv 521 200 382 600 220 300 305 500 58 500 95 000 800 000 783 100 adatok E Ft-ban

FORRÁSOK 2012. év D Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

599 336 153 460 16 408 408 671 15 941 4 856 70 537 36 178 706 051

2013. év 2013. évi terv módosított terv 595 436 555 396 153 460 153 460 16 408 16 408 409 568 413 528 16 000 16 000 0 -44 000 110 000 103 500 94 564 124 204 800 000 783 100 67

adatok E Ft-ban

A B C E F

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2013. év 2013. évi 2012. év terv módosított terv Összes bevétel (üzemi tev.) 1 059 277 1 327 500 1 596 000 Összes ráfordítás (üzemi tev.) 1 026 635 1 280 000 1 595 000 Értékcsökkenési leírás 35 923 45 000 45 000 Üzemi eredmény -3 281 2 500 -44 000 Pénzügyi műveletek eredménye 11 604 500 4 000 Szokásos eredmény 8 323 3 000 -40 000 Adózás előtti eredmény 500 3 000 -40 000 Adófizetési kötelezettség 8 823 3 000 4 000 Adózott eredmény 4 856 0 -44 000

Figyelembe véve a várható anyagjellegű, személyi jellegű és egyéb költségeket, valamint az elszámolni kívánt amortizációt és a hulladék ártalmatlanítására a 2013. évben kifizetésre kerülő díjat, a Társaság összesen 1 610 000 E Ft összegű költségeket tervez. Az anyagköltség tekintetében a 2012. évi tényhez viszonyítva mintegy 17 %-os növekedéssel számol a Társaság, mely elsősorban az újonnan jelentkező feladatokkal (rendszerelemek üzemeltetése, további településeken a szolgáltatás ellátása, plusz járművekhez felhasznált alkatrészek stb.) indokolható. Az üzemanyag költségek jelentős növekedése (64 %) az e területen tapasztalható folyamatos áremelkedésből és az új feladatok ellátásából fakad. Anyagjellegű szolgáltatások között a legjelentősebb költség az átrakó állomáson kifizetendő ártalmatlanítási díj. 2013. évben 305 000 E Ft díjfizetéssel tervez a Cég. A fuvarköltség és a gépbérleti díjak költsége esetében jelentős növekedéssel számol a Társaság, melynek elsődleges oka az I. negyedévben - technikai okok miatt - jelentkező többletfuvarozásból származik. Bérleti díj soron jelentkezik a létesítmények működtetéséhez szükséges bérelt járművek és eszközök díja. Egyéb igénybe vett szolgáltatások esetében is jelentős növekedés jelentkezik az újonnan belépő szolgáltatási területek igénybevett szolgáltatásai miatt. Az egyéb szolgáltatások költségeit meg kellett emelni a bankköltségek nagymértékű növekedése miatt (tranzakciós illeték áthárítása). Bérköltség tekintetében a vállalkozás teljes szintjén átlagosan 12 %-os növekménnyel tervez a Társaság, mely a minimálbér változásából és az újonnan belépő dolgozók munkabéréből áll össze. A Cég egészére kiterjedő általános béremelést nem tervez a Társaság, minimális dolgozói létszámnál hajtott végre bérkorrekciót. 68

A személyi jellegű kifizetések soron szerepel a kafetéria rendszer és a dolgozók helyközi bérlettérítése. A személyi jellegű kifizetések emelkednek, de a 2013. évben egy főre jutóan összegszerűen nem kívánja emelni a Társaság a 2012. évi költségekhez viszonyítva. A Cég már figyelembe vette az újonnan belépő dolgozók költségeit és a kafeteria elemek megnövekedett járulékterheit is. Bérjárulékok vonatkozásában emelést tervezett a Társaság, figyelembe véve az újonnnan belépő munkavállalókat. Az értékcsökkenés összegét 2013. évben 45 000 E Ft összeggel tervezi a Társaság, mert a jelentősebb beruházásokat az év hátralévő részében kívánja megvalósítani. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatokat.

Eger, 2013. szeptember 9. Sós István Eger Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. 2013. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóját 867 866 E Ft mérlegfőösszeggel és – 37 279 E Ft adózás előtti eredménnyel.

Felelős:

Szűcs Tamás


2013. október 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. 2013. évi módosított üzleti tervét 783 100 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, -44 000 E Ft negatív mérleg szerinti eredménnyel.

69

Felelős:

Szűcs Tamás


2013. október 31.

Ikt. sz.: 14410-3/2013 8. napirend

ELŐTERJESZTÉS az Egri Városfejlesztési Kft. 2013. évi üzleti terv I. féléves teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés! Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonú társasága az Egri Városfejlesztési Kft. A Társaság minden évben elkészíti féléves beszámolóját, mellyel tájékoztatja a Közgyűlést az üzleti terv első féléves időszakának teljesüléséről. A Társaság benyújtotta a hivatal vagyongazdálkodási csoportjához a 2013. I. féléves beszámolóját, amelyet a Felügyelő Bizottság 2013. szeptember 3-án tartott ülésén elfogadott és javasolta a Tulajdonosnak elfogadásra. A féléves beszámoló, a független könyvvizsgálói jelentés és a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyve az előterjesztés mellékletét képezi. A Társaság főbb mérleg és eredmény adatainak alakulását az alábbi táblázatok foglalják össze: adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK 2012. I. félév tény A Befektetett eszközök B Forgóeszközök C Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

2 152 31 665 0 33 817 FORRÁSOK 2012. I. félév tény

D Saját tőke

31 076


3 579 43 118 0 46 697 2013. I. félév tény

39 953

2013. év terv

3 500 21 745 0 25 245 2013. év terv

25 245 70

Jegyzett tőke Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény E Céltartalékok F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

10 000 5 283 6 897 8 896

10 000 10 226 4 447 15 280

10 000 9 536 5 484 225

0 2 741 0 33 817

0 6 744 0 46 697

0 0 0 25 245

A Társaság eredménykimutatása: adatok ezer Ft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS 2012. I. félév tény

A B C D E F

Összes bevétel (üzemi tev.) Összes ráfordítás (üzemi tev.) Értékcsökkenési leírás Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény

27 833 18 107 619 9 107 477 9 584 300 9 884 8 896


47 898 35 646 850 11 402 370 11 772 5 206 16 978 15 280

Teljesülés 2013 I. félév/ 2013. év terv

2013. év terv

88 296 88 846 2 000 -2 550 1 000 -1 550 1 800 250 225

54,25% 40,12% 42,50%

A Társaságnak elsősorban a tulajdonos Önkormányzattal kötött városfejlesztési megbízási szerződésből származik a bevétele, mely az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében megvalósuló „Eger belváros rehabilitációja” című kiemelt projekt-menedzseri feladatainak ellátására irányul. A megbízási szerződés alapján végzett projekt menedzseri megbízási díjból 24 798 E Ft, a műszaki ellenőri feladat ellátására vonatkozó szerződésből 11 100 E Ft származik. A 2013. évi üzleti tervben a szociális város rehabilitáció keretében ATT és Soft programok elkészítéséhez biztosított 8 000 E Ft díjazás az I. félévben teljesült, továbbá az Önkormányzat 4 000 E Ft támogatást nyújtott a Kft. részére a „Fény városa” projekt előkészítéséhez. A pénzügyi műveletek eredménye változatlanul a lekötött pénzeszközök kamatbevételét tartalmazza. A rendkívüli eredményben a térítésmentes helyiséghasználat ÁFA alapja mellett megjelenik 4 301 E Ft összegben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatási előlege a „Dobó tér-Eger patak-Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja” c. pályázathoz. A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke

2012. I. félév tény 690 2 048 63

2013. I. félév tény 1 060 8 766 168

2013. év terv 2 450 14 160 300

Teljesülés 2013 I. félév/ 2013. év terv 43,27% 61,91% 56,00%

71

Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Megbízási díjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások

2 801 10 008 378 1 468 2 909 14 763 543

9 994 15 945 265 3 586 4 945 24 741 911

16 910 49 860 980 3 662 15 797 70 299 1 637

59,10% 31,98% 27,04% 97,92% 31,30% 35,19% 55,65%

A Társaság ráfordításainak 69%-át a személyi jellegű ráfordítások teszik ki. Az állományi létszám a tárgyidőszakban 8 fő, mely 3 fővel több 2012. I. félévéhez képest. Ennek következtében növekedett a személyi jellegű ráfordítások összege. A havi munkabér a Közgyűlés által jóváhagyott üzleti tervben foglaltaknál alacsonyabb havi összegben került meghatározásra, lehetőséget biztosítva az ügyvezetőnek a munkavégzés minősége szerinti differenciálásra. Az anyagjellegű ráfordítások összege elsősorban szakértői díj kifizetéséből, nyomdai költségek finanszírozásából, irodaszer, nyomtatvány vásárlásából, közüzemi díjak, infokommunikációs kiadások, könyvelési, könyvvizsgálói díjak kifizetéséből származik. Az anyagjellegű ráfordítások növekedését 2012. I. félévhez képest a terület és létszámnövekedés okozta. Egyéb ráfordításként a helyi iparűzési adó került elszámolásra. Vagyoni, pénzügyi helyzet mutatói: a) A likviditás alakulása A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulását mutatják az alábbi táblázatban foglalt adatok: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Készletek



2013. év terv

0 5 415 0 26 250 31 665

0 7 791 0 35 327 43 118

0 7 025 0 14 720 21 745

Rövid lejáratú kötelezettségek

0 0 2 741

0 0 6 744

0 0 0

Kötelezettségek összesen

2 741

6 744

0

Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek

Követelésként az Önkormányzat részére kiadott, 2013. június havi le nem járt esedékességű számla (7 598 E Ft) és egyéb követelés (193 E Ft) van kimutatva. A Társaság az átmenetileg szabad pénzeszközeit változatlanul leköti, így kamatoztatja, ezzel is hozzájárulva a bevételek növekedéséhez. A Kft. forgóeszköz-állománya nőtt az előző év azonos időszakához képest. Tárgyidőszakban a rövid lejáratú kötelezettségek legnagyobb részét az adók teszik ki, mely 6 413 E Ft (ugyanez a tétel 2012. I. félévben 2 646 E Ft volt), valamint a munkavállalókkal szembeni kötelezettség 186 E Ft.

72

Mutató Pénzhányad ({pénzeszközök+értékpapírok} / rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)



2013. év terv

957,68%

523,83%

-

1155,24%

639,35%

-

A fenti táblázatban nem szerepelnek a Társaság 2013. évi üzleti tervére vonatkozó adatok, mert az üzleti terv mérlegében a kötelezettségállomány nulla, ezért nem számolhatóak a likviditási és pénzhányad mutatók. A tárgyévben és az azt megelőző évben is elmondható, hogy a Társaság likvid, forgóeszközei és azon belül a pénzeszközei is teljes fedezetet nyújtanak rövid lejáratú kötelezettségeire. b) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók: Mutató Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen) Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen) Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg) Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök) Tőkefeszültség (kötelezettségek / saját tőke) Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke) Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)



2013. év terv

6,36%

7,66%

13,86%

93,64%

92,34%

86,14%

91,89%

85,56%

100,00%

1444,05%

1116,32%

721,29%

8,82%

16,88%

0%

310,76%

399,53%

252,45%

197,56%

115,52%

A Kft. befektetett eszközállománya növekedett 2012. I. félévhez viszonyítva, melynek oka az amortizációt meghaladó mértékben történő eszközbeszerzés 2012. II. félévében. A Társaság eszközeinek jelentős hányadát a forgóeszközök teszik ki. A tőkeerősségi mutató és a tőkefeszültségi mutató kedvezőtlen irányba változott, mely a 2012. I. félévhez képest nagyobb rövid lejáratú kötelezettségállományra vezethető vissza. A 2013. évi üzleti terv alapján számított 100%-os tőkeerősségi és 0%-os tőkefeszültségi mutatók szélsőséges értékei abból adódnak, hogy a 2013. évi üzleti terv mérlegében kötelezettségállomány nem szerepel. A hitelfedezeti mutató csökkent, azonban 100% feletti értéke jelzi, hogy a követelésállomány fedezetet nyújt a kötelezettségállományra. Összegzés A Társaság gazdálkodása a félév során kiegyensúlyozott és költség-hatékony volt. A bevételek meghaladják, a ráfordítások nem érik el az időarányos teljesítést. Az üzemi, szokásos, rendkívüli és mérleg szerinti eredmény túlteljesítette a 2013. üzleti tervében foglalt eredménytételeket, azonban a II. féléves városfejlesztési rehabilitációs munkák miatt várhatóan a teljesítés a tervezett szintnek megfelelő lesz éves viszonylatban.

73

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az Egri Városfejlesztési Kft. 2013. I. félévére vonatkozó beszámolóját. Eger, 2013. szeptember 3.

Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Városfejlesztési Kft. 2013. I. féléves beszámolóját 46 697 E Ft mérlegfőösszeggel és 15 280 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Dr. Kurucz András ügyvezető Határidő: 2013. szeptember 30.

74

Ikt. sz.: 14404-3/2013 9. napirend

ELŐTERJESZTÉS az Agria Film Kft. 2013. évi üzleti terv I. féléves teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés! Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonú társasága az Agria Film Kft. A Társaság minden évben elkészíti féléves beszámolóját, mellyel tájékoztatja a Közgyűlést az üzleti terv első féléves időszakának teljesüléséről. A Társaság benyújtotta a Hivatal vagyongazdálkodási csoportjához a 2013. I. féléves beszámolóját, amelyet a Felügyelő Bizottság 2013. szeptember 4-én tartott ülésén elfogadott és javasolta a Tulajdonosnak elfogadásra. A féléves beszámoló, a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyve, valamint a független könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés mellékletét képezi. A Társaság főbb mérleg és eredmény adatainak alakulását az alábbi táblázatok foglalják össze: adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK 2012. I. félév tény A Befektetett eszközök B Forgóeszközök C Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

51 948 33 305 0 85 253 FORRÁSOK 2012. I. félév tény

D Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény E Céltartalékok F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

47 885 8 500 21 012 18 110 428 -165

0 22 511 14 857 85 253


65 621 37 990 0 103 611 2013. I. félév tény

48 555 8 500 21 012 18 472 428 143 0 17 534 37 522 103 611

2013. év terv

48 773 32 820 1 200 82 793 2013. év terv

48 535 8 500 21 012 18 110 428 485

0 20 758 13 500 82 793 75

A Társaság eredménykimutatása: adatok ezer Ft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS 2012. I. félév tény

A B C D E

Összes bevétel (üzemi tev.) Összes ráfordítás (üzemi tev.) Értékcsökkenési leírás Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény

22 431 23 496 1 514 -2 579 413 -2 166 278 -1 888

Teljesülés 2013 I. félév/ 2013. év terv


2013. év terv

59 260 56 130 3 801 -671 257 -414 557 143

121 100 115 779 6 950 -1 629 1 000 -629 1 114 485

48,93% 48,48% 54,69%

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások + Egyéb szolg. Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások

2012. I. félév tény 5 082 22 759 2 960 7 211 38 012 11 861 1 315 2 321 15 497 958

2013. I. félév tény 5 362 23 156 3 235 7 164 38 917 11 692 1 168 2 761 15 621 1 592

2013. év terv 10 266 50 700 5 200 16 800 82 966 20 150 3 780 5 333 29 263 3 550

Teljesülés 2013 I. félév/ 2013. év terv 52,23% 45,67% 62,21% 42,64% 46,91% 58,02% 30,90% 51,77% 53,38% 44,85%

2013. I. félévben az Agria moziban új digitális vetítőgép került telepítésre. A beruházás teljes összege 20 065 E Ft volt, melyből NKA pályázati forrás: 12 480 E Ft, önkormányzati forrás: 5 000 E Ft, valamint a Kft. saját forrása: 2 585 E Ft. További digitális vetítőgép beszerzéséhez az Önkormányzat 2013. I. félévben a 14/2013.(I.31.) határozat alapján 6 000 E Ft fejlesztési célú támogatásban részesítette a Társaságot. A bevételek az Uránia mozi és az Agria mozi között a következők szerint oszlik meg. Az üzemi (üzleti) tevékenység bevételéből, mely 59 260 E Ft, az Uránia mozi bevétele 41 245 E Ft, melyből a jegy és a büfé bevétele 20 938 E Ft. Az Agria mozi 18 015 E Ft bevételt realizált, melyből a jegy és a büfé bevétele 17 221 E Ft volt. Az anyagjellegű ráfordítások összességében időarányos alatt teljesültek, melyre hatással volt az igénybevett szolgáltatások között elszámolt filmkölcsöndíj (mely az igénybevett szolgáltatásokon belül a legnagyobb tétel) 38,6%-os teljesítése. Az anyagköltségek között a legnagyobb tétel az áramdíj, mely 56%-on teljesült. Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke elmarad az 50%-tól, azonban ennek a tételnek nincs hatása az eredményre, mivel a bevételek oldalán is megjelenik.

76

A személyi jellegű ráfordítások összege az előző év azonos időszakához képest nem mutat lényeges változást, valamint a félévi teljesítés csak kis mértékben haladja meg az éves terv 50%-át. II. Vagyoni, pénzügyi helyzet mutatói: a) A likviditás alakulása A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulását mutatják az alábbi táblázatban foglalt adatok: adatok ezer Ft-ban 2012. I. félév tény


2013. év terv

1 542 3 640 19 002 9 121 33 305

1 773 18 619 0 17 598 37 990

1 400 6 420 10 000 15 000 32 820

Rövid lejáratú kötelezettségek

0 20 000 2 511

0 15 000 2 534

0 15 000 5 758

Kötelezettségek összesen

22 511

17 534

20 758

Megnevezés Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek

Az értékpapírok és a pénzeszközök összesen az előző év I. félévéhez képest csökkentek, mely részben a digitális vetítésre történő átállással függ össze. A követelésállományból a vevőkkel szembeni követelés: 6 152 E Ft, előlegek: 6 086 E Ft, ÁFA visszaigénylés (vetítőgép ÁFÁ-ja) 4 664 E Ft, valamint támogatás, társasági adó, helyi adó és egyéb követelés 1 717 E Ft. Összességében a forgóeszközállomány az előző év azonos időszakához képest 14%-kal nőtt. A Kft. hosszú lejáratú kötelezettségei csökkentek 2012. I. félévhez képest, mivel az Önkormányzat felé fennálló tagi kölcsönéből 2012. II. félévében 5 000 E Ft-ot visszafizetett, azonban a visszafizetett összeget a Közgyűlés 575/2012.(IX.27.) határozatának megfelelően az Önkormányzat fejlesztési célú támogatásként az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének pályázata önerejéhez nyújtotta a Kft. részére. 2013 évtől a Kft. tagi kölcsön tartozása 15 000 E Ft.

Mutató Pénzhányad ({pénzeszközök+értékpapírok} / rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási gyorsráta ({forgóeszközök – készletek} / rövid lejáratú kötelezettségek)



2013. év terv

1119,99%

694,48%

434,18%

1326,36%

1499,21%

569,99%

1264,95%

1429,24%

545,68%

77

A mutatókból megállapítható, hogy a Társaság a piaci nehézségek ellenére stabil, likvid pénzügyi helyzetet tudhat magáénak. Nem csak a forgóeszközei összesen, hanem a pénzeszközállomány is fedezetet nyújt a rövid lejáratú kötelezettségeire. b) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók: Mutató Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen) Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen) Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg) Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök) Tőkefeszültség (kötelezettségek / saját tőke) Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke) Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)



2013. év terv

60,93%

63,33%

58,91%

39,07%

36,67%

39,64%

56,17%

46,86%

58,62%

92,18%

73,99%

99,51%

47,01%

36,11%

42,77%

563,35%

571,24%

571,00%

16,17%

106,19%

30,93%

A digitális vetítőgép beszerzéséből adódóan a Társaságnál befektetett eszközök aránya az előző év azonos időszakához képest nőtt, valamint csökkent a befektetett eszközök fedezete. A tőkeerősségi mutató csökkenéséből látható, hogy a saját tőke aránya az összes forráson belül csökkent, a források közel felét teszi ki a saját tőke állomány. A tőkefeszültségi mutató kedvező irányú változására főkent a fennálló tagi kölcsön tartozás csökkenése volt hatással. Egyrészt a magas követelésállomány, másrészt a kötelezettségállomány csökkenésének hatására a hitelfedezeti mutató 100% feletti értékű, mely alapján elmondható, hogy a Társaság összes kötelezettségére fedezetet nyújtanak a követelések. III. Összegzés A Közgyűlés korábban már tárgyalt az Uránia mozi pályázati forráson alapuló fejlesztési lehetőségeiről, mely fejlesztések jövőbeli megvalósulása esetén pozitív hatás valószínűsíthető a Kft. gazdálkodása, eredménye tekintetében. Az Agria mozi a félévet 18 015 E Ft bevétellel, 29 208 E Ft ráfordítással és 11 193 E Ft veszteséggel zárta. Az Uránia mozi bevétele 42 105 E Ft, ráfordításai 30 769 E Ft, eredménye 11 336 E Ft nyereség. A Kft. összesen 60 120 E Ft bevételt, 59 977 E Ft ráfordítást és 143 E Ft eredményt realizált, tagi kölcsön tartozása 2013. június 30. napján az önkormányzat részére: 15 000 E Ft.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az Agria Film Kft. 2013. I. félévére vonatkozó beszámolóját. 78

Eger, 2013. szeptember 6. Sós István Eger Megyei Jogú Város Alpolgármestere Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. 2013. I. féléves beszámolóját 103 611 E Ft mérlegfőösszeggel és 143 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Kiss Lajos ügyvezető Határidő: 2013. szeptember 30.

79

3. napirend

Előterjesztés kiegészítő támogatás igényléséről Tisztelt Közgyűlés! A Dobó István Vármúzeum 2013. január 1-től Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata intézménye. A múzeumot a Heves Megyei MIK-től jelentős tartozásállománnyal, folyamatban lévő peres ügyekkel vettük át. A tartozásokat rendeztük, az egyik peres ügyben peren kívül megegyeztünk, a másik peres ügyben is folynak az egyeztető tárgyalások. A pénzügyi rendezés érdekében többször folytattunk tárgyalásokat az EMMI-vel, jeleztük a problémát az NGM-nek és BM-nek is. Az a döntés született, hogy a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja alapján nyújtson be az önkormányzat a működőképességet szolgáló kiegészítő támogatásra igényt. 1. A január 1-én fennálló tartozásállomány összesen 32.833.967 Ft volt, ebből a Mátra Múzeumot érintő 11.139.139 Ft. 2013. augusztus 7-ig 381.028 Ft késedelmi kamatot is fizetett a Dobó István Vármúzeum, ebből a Mátra Múzeumot érinti 103.743 Ft. 2. A 4.M.647/2012 munkaügyi perben peren kívüli megállapodás született, a kifizetett összeg 11.000.000 Ft. 3. Az NKA pályázatokra kapott támogatási összegből 2012. december 31-én 729.000 Ft maradt az elkülönített számlán, ugyanakkor a maradvány összegének 7.156.545 Ft-nak kellett volna lennie. A hiányzó összeg 6.427.545 Ft. 4. A P.20.407/2011 számon folyamatban lévő kártérítési perből fakadó kötelezettségek keletkezhetnek. 5. A Sas u. 21. számú raktárban történt szakszerűtlen rovarmentesítésből származó restaurálási és kármentesítési kiadások összege ma még nem ismert, ezen felül egészségkárosodásból származó igények is felmerülhetnek. A teljes fertőzött anyag megközelíti a 22.000 tételt.

80

A helyi iparűzési adó a legfontosabb saját bevételi forrása Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának, ezért az általános bevallás feldolgozását követően összegzést készítettünk az adóerőről, az adóalapokról, az alapadókról és az elvárt adóterhelésekről. A helyi adókból elvárt bevételek között meghatározó a helyi iparűzési adó, a 2013. évi költségvetésben a helyi adókból származó bevétel 71,8%-át teszi ki. A bevallások feldolgozását követően már most látszik, hogy az iparűzési adóbevételi tervet várhatóan nem tudjuk hozni. A 2010-2012-es években emelkedett az adóerő, ennek ismeretében terveztük a 2013. évet. A 2013. május 31-i bevallások adatai alapján az adóerő-képesség a két legnagyobb adófizetőnél, ill. emiatt összességében csökkent, a féléves beszámolóban szereplő adóerő 126 millió Ft-tal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. Az adóalap csökkenés negatív hatása nemcsak azt jelenti, hogy az előző évi befizetésekből vissza kellett fizetni, hanem a szeptemberi iparűzési adóelőleg előírások is csökkennek. A 39/2013. (VII.31.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az egyik adóévről a másikra történő jelentős mértékű iparűzési adóalap csökkenés, mely az önkormányzati támogatást érintő beszámítás során hátrányosan érinti az önkormányzatot, kiegészítő támogatás igénylési lehetőséget ad. Ennek összege 45.039 E Ft. Helyiségbérleti szerződést kötött Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. december 14-én a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal a Deák Ferenc utca 19. számú ingatlanra 10 éves határozott időre, mely további 5 évre meghosszabbítható a felülvizsgálat eredményétől függően. Az Önkormányzat elköltöztette a Családsegítő Intézetet az épületből, valamint az ingatlan birtokbaadását megelőzően az NRSZH által az ingatlanon tervezett átalakítási, felújítási munkálatok alapján tett írásbeli kérelmeket figyelembe véve jelentős bontási munkákat is végzett, többek között a meglévő fűtési rendszer leszerelését. A bérlő 2012. június 6. napján közölte, hogy az elsőfokú szakigazgatási feladatoknak a Heves Megyei Kormányhivatalhoz kerülése miatt nincs szüksége a Deák Ferenc utcai ingatlanra. Az Önkormányzatnál felmerülő kiadások összege 22.028.432Ft, mely tartalmazza az átköltöztetés költségeit, a befogadó ingatlan működési engedélynek megfelelő kialakítási költségét, továbbá a Deák Ferenc utcai ingatlan újra lakhatóvá tételével kapcsolatos kiadások 50%-át. A 39/2013. (VII.31.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja alapján erre az összegre is szeretnénk benyújtani támogatási igényünket. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa a kiegészítő támogatás benyújtását az önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló keret terhére. Eger, 2013. szeptember 9. Habis László polgármester Határozati javaslat:

81

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt arról, hogy az Önkormányzat nyújtson be pályázatot a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján. A pályázatban szerepeljen a Dobó István Vármúzeummal átvett adósságok rendezése miatti egyedi igény 39.399.658 Ft összegben, valamint szintén egyedi igényként 22.028.432Ft az NRSZH-val kötött helyiségbérleti szerződésből származó önkormányzati költségek ellentételezésére a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdés c.) pontja alapján. Az adóerő-képesség csökkenése miatt 45.039 E Ft támogatási igény kerüljön benyújtásra a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdés a.) pontja szerint. Felelős: Habis László polgármester Határidő: 2013. szeptember 30.

82

10. napirend

TÁJÉKOZTATÓ a 2013. augusztus havi polgármesteri és intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról

Tisztelt Közgyűlés! Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. §-a alapján elkészítettük a 7/2013. (III. 01.) számú önkormányzati rendelet 8. §-ban és a 15. §-ban biztosított előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézményvezetői és polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót. A csatolt mellékletek a 2013. augusztus havi döntéseket mutatják be az alábbiak szerint:

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat-módosítások előző évek pénzmaradványa terhére (1. melléklet)

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat-módosítások fejezetek között (2. melléklet)

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat-módosítások II. fejezeten belül (3. melléklet)

Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat-módosítások (4. melléklet)

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a Tájékoztatót vitassa meg és fogadja el.


Habis László sk. Polgármester

83

11. napirend ELŐTERJESZTÉS a lőtérrel kapcsolatos döntések meghozataláról Tisztelt Bizottság! Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 603/2009. (IX. 24.) sz. határozatával, majd 247/2013. (IV. 25.) számú közgyűlési határozatával vállalta, hogy a Heves Megyei Bíróság mint másodfokú bíróság 2.Gf.25.465/2009/7. számú ítélete alapján az Egri Polgári Lövészegyletet kötelező földterület megváltási ellenértéket és annak az ítélet jogerőre emelkedésétől számított kamatait az Önkormányzat kifizesse azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat az egri 5807 hrsz. alatti telekingatlanon tulajdonjogot szerez. A Közgyűlés felhatalmazta a Polgármestert, hogy az erről szóló megállapodást az Egri Polgári Lövészegylettel aláírja. Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően a tartozásátvállalással vegyes tulajdonszerzésről szóló valamint az ingyenes használatról szóló megállapodásokat a Közgyűlés 364/2013. (VI. 27.) határozatával elfogadta. A lövészegylet ezt követően jelezte, hogy az ingyenes használat helyett inkább haszonélvezeti jogot szeretnének a lőtér ingatlanán garanciaként addig, amíg az új lőtér meg nem valósul. Az önkormányzat tájékoztatta a lövészegyletet, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog alapítását akkor is ÁFA fizetési kötelezettség terheli, ha az ingyenesen történik. Ez azt jelenti, hogy az egyletnek egyösszegben meg kell fizetnie a haszonélvezeti jognak az ingatlan értéke után kiszámított értéke után járó ÁFA tartalmát. Az önkormányzat csak abban az esetben vállalja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jogot alapít, ha a lövészegylet vállalja az alábbiakat: - nyilatkozik arról, hogy fedezettel rendelkezik a vagyoni értékű jog alapítása után fizetendő ÁFA összegére, valamint az ingatlan átadásával járó valamennyi adófizetési vagy esetleges illeték fizetési kötelezettség teljesítésére, - a haszonélvezeti jog gyakorlását semmilyen körülmények között nem engedi át, - a haszonélvezeti jog alapításával, bejegyzésével, és fenntartásával kapcsolatos költségeket viseli, - a haszonélvezeti jog megszűnik abban az esetben, ha az egylet olyan csereingatlant kap használatba, amely paramétereiben (pl. műszaki, infrastrukturális), használhatóságában, teher-perés igénymentességét illetően megfelel a Lőtér ingatlan paramétereinek. Az egylet a felajánlott, a lőtér ingatlan szerződés kötéskori állapotának megfelelő csereingatlant köteles elfogadni. Az önkormányzat megküldte az egylet számára a haszonélvezeti jog alapításához kért nyilatkozatot. A lövészegylet rendkívüli közgyűlését, amely felhatalmazhatja az elnököt a nyilatkozat aláírására, a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság ülését követően hívják össze. Amennyiben szeptember 25. napjáig az önkormányzathoz megérkezik az aláírt nyilatkozat, abban az esetben a megállapodások a Közgyűlés elé kerülnek. Ellenkező esetben intézkedem a lőtér megszerzésével kapcsolatos közgyűlési határozatok visszavonásáról. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kért nyilatkozat beérkezése esetén támogassa az alábbi határozati javaslat Közgyűlés elé terjesztését.

84

Eger, 2013. szeptember 10. Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere Határozati javaslat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az alábbiak szerint módosítja 364/2013. (VI. 27.) közgyűlési határozatát: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy az egri 5807 hrsz-ú lőtér ingatlan tulajdonjogának megszerzését követően az önkormányzat az ingatlanra határozatlan időre ingyenes haszonélvezeti jogot biztosítson az Egri Polgári Lövészegylet (3300 Eger, Legányi u. 3.) részére az alábbi feltételekkel: - az egylet nyilatkozik arról, hogy fedezettel rendelkezik a vagyoni értékű jog alapítása után fizetendő ÁFA összegére, valamint az ingatlan átadásával járó valamennyi adófizetési vagy esetleges illeték fizetési kötelezettség teljesítésére, - az egylet vállalja, hogy a haszonélvezeti jog gyakorlását semmilyen körülmények között nem engedi át, - a haszonélvezeti jog alapításával, bejegyzésével, és fenntartásával kapcsolatos költségeket az egylet viseli - a haszonélvezeti jog megszűnik abban az esetben, ha az egylet olyan csereingatlant kap használatba, amely paramétereiben (pl. műszaki, infrastrukturális), használhatóságában, teher-per-és igénymentességét illetően megfelel a Lőtér ingatlan paramétereinek. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező megállapodásokat aláírja. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Bánhidy Péter Aljegyző, Jogi és Szervezési Irodavezető Határidő: 2013. szeptember 30.

85

12. napirend

Előterjesztés az Egri Futball Club Kft.-vel kapcsolatos határozatok visszavonásáról Tisztelt Közgyűlés! 2012. augusztusában Eger MJV Közgyűlése tulajdonosi hozzájárulást adott a Szentmarjay Tibor Stadion NB.I. mérkőzésekre való alkalmasságát szolgáló beruházáshoz, a Tao. tv. 22/C. § szerinti pályázathoz az Egri Futball Club Kft részére tekintettel arra, hogy a Futball Club Kft. tulajdonában lévő csapat játékjogosultságot szerzett az NB.I. bajnokságban. 2012. őszén a Közgyűlés döntött arról, hogy a fejlesztés megvalósítása érdekében a Futball Club támogatásban részesül. A Stadion NB.I. –es mérkőzések való alkalmasságára szolgáló beruházás megvalósítása érdekében meghirdetett zártkörű zárt borítékos pályázati eljárások azonban érvényes pályázat hiányában eredménytelenül zárultak, így a beruházásra sem került sor. A beruházás - melynek alapját a fent említett döntések szolgálták - nem valósult meg, így szükségessé vált az alábbi határozatok visszavonása: - 502/2012. (VIII. 30.) határozat - tulajdonosi hozzájárulás a Szentmarjay Tibor Stadion NB I. mérkőzésekre való alkalmasságát szolgáló beruházáshoz, - 503/2012. (VIII. 30.) határozat – hozzájárulás ahhoz, hogy a Tao. tv. 22/C. § szerinti pályázat alapján az Egri Futball Club Kft által tervezett beruházás üzembe helyezését követően a Magyar Állam az adókedvezmény mértékéig 15 éves időtartamra jelzálogot jegyezzen be, - 504/2012. (VIII. 30.) határozat – felhatalmazás a Szentmarjay Tibor Stadion bérleti jogcímen, zártkörű versenyeztetés útján történő hasznosítására a Tao. tv. 22/C. § szerinti beruházás üzembe helyezését követő 15 évre, - 505/2012. (VIII. 30.) határozat – felhatalmazás a polgármester részére, hogy a Tao. tv. 22/C. § szerinti pályázat önerejének biztosítása érdekében az Egri Futball Club Kft-vel együttműködve tárgyaljon a lehetséges támogatókkal, szponzorokkal, - 639/2012. (X.25.) határozat – a fenti pályázat önerejének biztosítása érdekében 18.000 E Ft került kibontásra az Egri Futball Club Kft fejlesztési célú pénzeszköz átadás biztosítására. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot. Eger, 2013. szeptember 10.

Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármester

86

Határozati javaslat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése visszavonja 502/2012. (VIII. 30.), 503/2012. (VIII. 30.), 504/2012. (VIII. 30.) 505/2012. (VIII. 30.), valamint 639/2012. (X.25.) határozatait. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető Határidő: 2013. szeptember 30.

87

13. napirend ELŐTERJESZTÉS pályázat módosításához szükséges ingyenes használat biztosításáról Tisztelt Közgyűlés! Az Eger Termál Kft. az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott ÉMOP-2.1.1/B-2f-2009-0008 azonosítószámú pályázatához kapcsolódó támogatási szerződés módosítását kérte. A kivitelezés során ugyanis a pályázat készítés szakaszában előre még nem látható, de a projekt megvalósításához és az előírásoknak megfelelő biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges pótmunkák elvégzése vált szükségessé. A projekt egyik fontos eleme a strandfürdő déli (Hadnagy utcai) bejáratának akadálymentesítése, illetve a 40 éve épített bejárat felújítása és alkalmassá tétele arra, hogy a strandra legalább 5 hónapon keresztül biztosítsa a Hadnagy út felőli megközelítést. A projekt tervezési szakaszában, 2009-ben a pénztárépület állagát - bár már akkor is rossz műszaki állapotban volt - a költséghatékonysági szempontokat figyelembe véve még elfogadhatónak minősítették, ezért annak komplett felújítása, vagy új bejárati épület kialakítása nem volt szükségszerű. Az akadálymentes bejárat és rámpa megvalósítása során azonban a pénztárépület műszaki állapota, a feltárt fal- és födémszerkezeti problémák megkívánták, hogy független szakértő bevonásával statikai állapotfelmérést történjen. Ennek során megállapították, hogy épület födémszerkezete balesetveszélyes. A szakértői vélemény szerint a betonacélok keresztmetszete olyan mértékben csökkent, hogy azok teherbírása nem ellenőrizhető, a födém illetve a konzolrész a későbbiekben bármikor leszakadhat. Ennek következtében a felújítás kivitelezhetetlenné vált, a szakértő a régi pénztárépület elbontását és újraépítését javasolta. A teljes beruházás célja, hogy az Egri Termál Fürdő a jelen kor elvárásainak megfelelő szolgáltatási és minőségi színvonalat nyújthasson fürdővendégeinek számára. A Hadnagy utcai bejárat állapota - amely egyben a fürdő akadálymentes bejárata is lesz - nemcsak esztétikailag rontja az új szolgáltatásként megépült csúszdapark és babamedence környezetét, de balesetveszélyt is jelent vendégek és a dolgozók részére. Az új pénztárépület megépítése nélkül nem biztosítható a fürdő előírásoknak megfelelő, biztonságos üzemeltetése. A szakértő véleménye, majd azt követően a konzol részleges leválása azonnali beavatkozást tett szükségessé a statikai és tartószerkezeti problémáinak végleges megoldása érdekében. Az Eger Termál Kft. a strandfürdő déli (Hadnagy utcai) bejárata vonatkozásában kérte az ÉMOP-2.1.1/B-2f-2009-0008 azonosítószámú pályázatához kapcsolódó támogatási szerződés módosítását. Az új déli bejárat megvalósítása a projekten kívül új erőforrásokat nem igényel, a déli bejárat teljes megújítása a projekt egyéb elemeiben elért megtakarításokból azok átcsoportosításával fedezhető. Az itt elhelyezkedő pénztárépület tetőszerkezete eddig is a közterületre nyúlt ki. Az új bejárat a tervek alapján nagyobb felületet (40 m2 körüli területet) foglal el a 6411 hrsz-ú Hadnagy úthoz 88

tartozó, a strand és a járda között elhelyezkedő közterületből. A bejárat környéke térburkolatot kap, és egy rámpát is elhelyeznek majd, hogy lehetővé váljon a strand akadálymentes megközelítése. Ehhez szükséges, hogy az itt lévő közterület a strandfürdő területéhez kerüljön kiszabályozásra. Ez azonban egy hosszadalmas eljárás, és a NORDA 2013. szeptember 30. napjáig kéri az Eger Termál Kft-t, hogy igazolja jogosultságát az önkormányzat tulajdonát képező közterület használatára. A Vagyonrendelet 11.§ (1) bekezdése alapján a Közgyűlés kedvezményes használatba adhatja az ingatlant. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékelt alaprajzon megjelölt ingatlanrész Strandfürdő területéhez történő kiszabályozásáig, de legfeljebb a projekt fenntartási idejéig (2019. év december 31-ig) járuljon hozzá, hogy az Eger Termál Kft. az ingatlanrészt ingyenesen használja. Eger, 2013. szeptember 10.

Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere

Határozati javaslat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy az Eger Termál Kft. (3300 Eger, Frank Tivadar u. 5.) a 6427/12 hrsz-ú, kivett strandfürdő és pavilonok megnevezésű ingatlan Hadnagy út felőli bejárata előtt elhelyezkedő közterületen - az önkormányzat tulajdonát képező egri 6411 hrsz-ú ingatlan megközelítően 40 m2 nagyságú részén, a strand déli bejáratától a járdáig terjedő területen - az ÉMOP-2.1.1/B-2f-20090008 azonosító számú projekt módosításában vállalt fejlesztési beruházást megvalósítsa. Ennek érdekében hozzájárul, hogy az Eger Termál Kft. a fenti ingatlanrészt 2013. év október 1. napjától az ingatlanrész strandfürdő területéhez történő kiszabályozásáig, legfeljebb 2019. év dec. 31. napjáig terjedő időszakban ingyenesen használja. A kedvezményes használó az ingatlanrész használatával kapcsolatos költségeket, illetve a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint fizetendő Áfa összegét köteles megfizetni. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingyenes használatról szóló megállapodást aláírja. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Bánhidy Péter Aljegyző, Jogi és Szervezési Irodavezető Határidő: 2013. október 31.

89

Iktató szám: 17459-1/2013 14..napirend

Előterjesztés az Eger, 0273/3 helyrajzi számú ingatlan többségi tulajdonrészének vásárlásáról Tisztelt Közgyűlés! 2012. évtől önkormányzatunk az Eger, Bajusz-dűlőben közel tíz tulajdonostól közel tíz hektár földet vásárolt meg mezőgazdasági tevékenység folytatására és későbbi beruházási terület tömbösítésére. Egy újabb tulajdonost felkeresve a mellékelt térképeken zölddel jelzett ingatlan többségi tulajdoni hányadának vételére nyílik lehetőségünk. Pirossal az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat jelöltük. A tömbösítési törekvéseinket támasztja alá az ingatlan vásárlása. Az adás-vétel lebonyolítása előtt szükséges az ingatlan földtörvényben megfogalmazott kifüggesztése. Önkormányzatunk ebben a dűlőben több alkalommal vásárolt ingatlant, átlagosan 200.- Ft.-/m2 vételáron. A Közgyűlés korábbi határozatait figyelembe véve javaslom a közhiteles nyilvántartásban szereplő tulajdoni hányad, térmérték szerinti 200.-Ft/m2 áron történő vételét.

90

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Eger, 2013. június 5. Csathó Csaba s.k. Tanácsnok

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi táblázatban szereplő adatokkal az Eger, 0273/3 helyrajzi számú ingatlan 1220/1372 tulajdoni hányadának vételéhez. Helyrajzi szám 0273/3


Térmérték (m2)

Vételár (Ft.-)

10980

2.196.000.-


91

Iktató szám: 13516-2/2013 15.napirend

Előterjesztés

ingatlan cserék előkészítéséről Tisztelt Közgyűlés!

Önkormányzatunk mezőgazdasági ügyintézőjét földcsere céljából keresték fel az Eger, Tulipánkert utca végén elhelyezkedő, 23734/2 helyrajzi számú (a térképen zöld színnel kitöltve), kivett út művelési ágú, 299 m2 térmértékű ingatlan tulajdonosai. Az út ingatlan a Tulipánkert utca végénél 6 ingatlan (zöld X-szel jelölve) megközelítését biztosítja bejegyzett átjárási szolgalommal föld és zúzalékos felületen, zúzalékos út kapcsolattal rendelkezik a Kisfaludy út (22564 hrsz.) irányából.

92

Önkormányzatunk tulajdonában van az Eger, 21405 helyrajzi számú, kert, szőlő művelési ágú, 957 m2 térmértékű ingatlan. Az önkormányzati tulajdonú kert, szőlő művelési ágú ingatlan a Rózsás-dűlőben található, 2002 évtől nem tudtuk haszonbérbe adni, önkormányzatunk birtokösszevonási törekvéseit a cseréje nem akadályozza . A melléklet térképen piros színnel kitöltve találhatók a jelenleg önkormányzatunk tulajdonában lévő, Rózsás-dűlőben elhelyezkedő ingatlanok.

Az út tulajdonosai a két ingatlan érték azonos cseréjének lebonyolítását kérik.

Kérem a Tisztelt megtárgyalására.

Közgyűlést

az

alábbi

határozati

javaslat


Ficzere György s.k. Tanácsnok

93

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az Eger, 23734/2 helyrajzi számú, kivett út művelési ágú, 299 m2 térmértékű magántulajdonban lévő ingatlan és a 21405 helyrajzi számú, kert, szőlő művelési ágú, 957 m2 térmértékű, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok azonos 191.400.- Ft és 191.400.- Ft értéken történő cseréjéhez. A csere ügylet kiadási előirányzata a II/132. Mezőgazdasági földterületek megszerzése címszámon biztosított. A termőföld csere az ÁFA mentes körbe tartozó ügylet. Közgyűlés felhatalmazza polgármestert a csere szerződés aláírására. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás csoportvezető, Dr. Bánhidy Péter irodavezető Határidő: 2013. december 31.

94

16 napirend (tárgyalja: KGB.)

ELŐTERJESZTÉS nem lakás célú helyiségek liciten történő hasznosítására Tisztelt Bizottság!

Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek egy része bérlő hiányában kihasználatlan. Ezeket a helyiségeket a bérlők visszaadták a tulajdonosnak, mert nem kívánták tovább folytatni a vállalkozásukat, vagy felmondásból eredően lettek üresek. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról a 6/2012. (II.24.) sz. rendelet 17. §-a alapján lehet hasznosítani az üres helyiségeket. (1) Az üres helyiséget vagy a korábbi bérleti jogviszony, bérleti jog megszűnését követően a helyiséget licites eljárás, indokolt esetben zárt borítékos pályázat útján, határozott idejű bérleti jogviszony keretében, kell bérbe adni. Zártkörű zárt borítékos eljárás folytatható le olyan helyiség bérbeadása esetén, amelyre vonatkozóan a kiírási feltételek között az 5. melléklet 4.1.1. pontban rögzített preferált profilt határoztak meg. A kiírás feltételeit az illetékes szakbizottság véleményét kikérve a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság hagyja jóvá, az eljárás eredményét pedig a Versenyeztetési Munkacsoport hirdeti ki. Az induló éves bérleti díj megállapítása során a helyiség övezeti besorolásától függően a helyiség aktuális forgalmi értéke 15%-ától számított negatív irányú eltérés mértéke az alábbi lehet: I. övezet: maximum 3% II. övezet: maximum 5% III. övezet: maximum 7% IV. övezet: maximum 8%

95

A bérleti díjból további kedvezmény adható preferált üzleti profilra. A licites eljárás nyilvános, valamennyi ajánlattevő számára egyenlő esélyt kívánunk teremteni a szükséges információk nyújtásával a megalapozott licitálásra. A bérleti díj mértékének meghatározását az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról a 6/2012. (II.24.) sz. rendelet 19/A. § (3a) bekezdése is szabályozza: (3a) A harmadik sikertelen licites eljárás lefolytatása után, vagy 6 hónap időtartamot meghaladóan hasznosítatlanul álló üres ingatlanok esetében, az induló bérleti díj (1) bekezdés szerinti meghatározása során, 20%-os mértékű csökkentés alkalmazandó Ingatlanok adatai: Dobó u. 10. sz. alatt található 22m2 üzlet (egri 5482/A-2hrsz.) Az ingatlan forgalmi értéke (nettó): 3.546.400,- Ft (161.200,-Ft/m2) Induló éves bérleti díj (nettó) I.övezet 12%: 425.568,- Ft Pályázati biztosíték: 106.400,- Ft Zalár J. u. 5-7. sz. alatt található 106m2 üzlet (egri 4895/A-7 hrsz.) Az ingatlan forgalmi értéke (nettó): 21.690.000,- Ft (204.600,-Ft/m2) Induló éves bérleti díj (nettó) I.övezet 12%: 2.602.800,- Ft Pályázati biztosíték: 650.700,- Ft Érsek u. 14. sz. alatt található 16m2 üzlet (egri 4927/A-1 hrsz.) Az ingatlan forgalmi értéke (nettó): 3.144.000,- Ft (196.500,-Ft/m2) Induló éves bérleti díj (nettó) I.övezet 12%: 377.280,- Ft Pályázati biztosíték: 94.320,- Ft

A vagyonrendelet 19/A. § (3a) bekezdése alapján: Széchenyi u. 42. sz. alatt található 32m2 üzlet (egri 4857/A/1.hrsz.) Eredeti induló éves bérleti díj (nettó) I.övezet 12%: 583.680,- Ft Harmadik sikertelen licit miatt -20%: - 116.736,-Ft Induló éves bérleti díj (nettó): 466.944,-Ft Pályázati biztosíték: 116.700,- Ft Almagyar u. 1. sz. alatt található 44 m2 üzlet (egri 6067/A-1.hrsz.) Eredeti induló éves bérleti díj (nettó) I.övezet 12%: 656.100,- Ft Harmadik sikertelen licit miatt -20%: - 131.220,-Ft Induló éves bérleti díj (nettó): 524.880,-Ft Pályázati biztosíték: 131.200,- Ft Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012. (II.24.) számú rendeletben foglaltak alapján: Licitálni a bérleti díjra lehet, mely évente a fogyasztói árindex mértékével megegyező mértékben emelkedik. A bérleti időtartamot 10 évre határozzuk meg. 96

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, fogadja el a döntési javaslatban megfogalmazott eljárás feltételeit. Eger, 2013. szeptember 10.

CSATHÓ CSABA s.k. Költségvetési

és

Gazdálkodási

Bizottság

elnöke

Döntési javaslat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága saját hatáskörben eljárva egyetért az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek nyílt licites eljárással történő bérbeadásával a következő pályázati felhívás közzétételével: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata meghirdeti az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek nyílt licites bérleti hasznosítását az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012. (II.24.) sz. rendelet 17. §-ában foglaltak alapján az alábbiak szerint:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján az

EVAT Zrt. 2013. szeptember 26.-án 900 órakor nyílt licites eljárás során bérbe adja az Önkormányzati tulajdonban lévő helyiségeket.

(összegek Ft-ban értendők)

Cím

Dobó u. 10

Hrsz.

5482/A-2

Funkció

üzlet

Alapterület m2 22

Forgalmi érték (nettó ár) 3.546.400,-



425.568,-

106.400,-

97

Zalár J. u. 57

4895/A-7

üzlet

106

21.690.000,-

2.602.800,-

650.700,-

Érsek u. 14.

4927/A-1

üzlet

16

3.144.000,-

377.280,-

94.320,-

Almagyar u. 1

6067/A-1

üzlet

44

466.944,-

116.700,-

Széchenyi u. 42.

4857/A/1

üzlet

32

466.944,-

116.700,-

Közzététel módja: Heves Megyei Hírlap, Városi Újság, Városi Televízió képújság, az ingatlanon kihelyezett egységes tájékoztató táblán, az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája, Eger város honlapján, www.evatzrt.hu honlapon Licites eljárás helye: Eger, Zalár J. u. 1-3.sz EVAT Zrt. Tanácsterem (tetőtér). Eredményhirdetés helye és ideje: a licit eredménye azonnal kihirdetésre kerül. Szerződéskötés: az eredményhirdetéstől számított 8 munkanap. A bérleti jogviszony időtartama: szerződéskötés napjától számított 10 év. Induló éves bérleti díj minden évben a KSH által közzétett a fogyasztói árindex 100%-val emelkedik. Első emelésre 2014. májusában kerül sor. A licitlépcső: 10.000,- Ft. A pályázati biztosítékot a licites eljárást megelőző napon 16.00 óráig kell befizetni az EVAT Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00380027-00100007 számú számlájára. A pályázati biztosíték befizetése az induló nettó bérleti díjon történő ajánlattételnek minősül. A pályázati biztosíték nyertesség esetén beszámításra kerül a bérleti díjba, oly módon, hogy 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegre kell kiegészíteni, ami óvadékként a kezelőnél marad. A helyiség leadása esetén az óvadék teljes mértékben visszajár, amennyiben hátraléka a bérlőnek nincs. Az üzlet a licites eljárás előtt megtekinthető a hirdetményben megjelölt időpontokban. Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a licit soron következő helyezettjével szerződést kötni. A pályázati biztosíték befizetése egyúttal az induló bruttó bérleti díjra történő ajánlattételnek minősül. Az ajánlatok bírálati szempontja: o A legmagasabb összegű ellenszolgáltatás

98

Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem kerül aláírásra úgy a pályázati biztosíték a kiírót illeti meg. Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha: Az ajánlattevő a licit megkezdését követően a licitálástól visszalép Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja, A szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. A licites eljáráson résztvevő köteles bemutatni: 30 napnál nem régebbi keltezésű, cégbíróság által kiadott cégkivonat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány Okmányiroda által hitelesített másolati példányát, magánszemély estében pedig a személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum másolatát. Amennyiben a cégkivonat szerint az ajánlattevő és/vagy az alvállalkozó cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem másolati példánya is csatolandó

Cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának hitelesített másolati példányát. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, eredeti, cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának hitelesített másolata.




99

17. napirend (KGB. PÜB. Kgy.)

Előterjesztés bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására Eger, Érsek u. 14. sz. (egri 4927/A-1 hrsz.)

Tisztelt Közgyűlés! Az Eger, Érsek u. 14.sz. (egri 4927/A-1 hrsz. 16 m2) alatti nem lakás céljára szolgáló üzlethelyiséget a bérleti jog tulajdonosa Keskeny István (3300 Eger, Ráchegy u. 13.) előzetes egyeztetés alapján 2013. augusztus 31-én az EVAT Zrt. részére leadta. A bérlő nem kívánja folytatni üzleti tevékenységét. Az üzlethelyiségre 2000.04.01-től 2014.03.31ig szóló 14 éves (168 hónapos) bérleti jog került megváltásra, 598.000,-Ft+ÁFA bérleti jog ellenérték megfizetésével.. Az eredeti szerződésből számított bérleti jogból fennmaradt megváltott időszak 7 hónap, ennek, a szerződés alapján számított ellenértéke 24.917,-Ft+ÁFA (31.645,-Ft), azaz Huszonnégyezer-kilencszáztizenhét forint+ÁFA. A bérlőnek 2013. augusztus 31. napjáig fennálló hátraléka bruttó 214.014,-Ft ( fizetési felszólítás 2013. július 26-án bruttó 147.250,-Ft). Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) rendelet 19.§ (9) bekezdésében foglaltak alapján: (9) A bérleti jog lejárat előtti megszűnése esetén a bérlő részéről az Önkormányzatnak a bérleti jog ellenértéke címén ténylegesen megfizetett összeg a bérleti jog időtartamából kitöltött időtartamra eső ellenérték levonását követően az alábbiak szerint visszajár: b) a bérleti jog egyéb módon történő megszűnése esetén a bérbeadót és az Önkormányzatot bérleti joggal kapcsolatban ért károk összegének levonását követően a bérlő részére a fennmaradó összeg visszajár. A bérleti jog közös megegyezéssel történő megszüntetését követően a Közgyűlés eltérő döntése hiányában a helyiség ismételt bérbeadása érdekében versenyeztetést kell lefolytatni. Ha ennek során a helyiség új bérlője által fizetendő bérleti díj alacsonyabb mértékű lenne, mint a korábbi bérlő által a bérleti jog közös megegyezéssel történő megszüntetését megelőző utolsó hónapban fizetett bérleti díj, akkor a bérleti díj különbségének a helyiség új bérlőjével létesített 100

bérleti szerződés megkötése napjáig számított összege az Önkormányzatot ért kárnak minősül, és a bérleti jog ellenértékének időarányosan visszajáró összegéből levonásra kerül. Amennyiben a bérleti jog közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a helyiség ismételten, versenyeztetés útján történő bérbeadásra irányuló eljárás a megszüntetéstől számított 6 hónapon belül eredménytelenül zárul, úgy a korábbi bérlő által a bérleti jog közös megegyezéssel történő megszüntetését megelőző utolsó hónapban fizetett bérleti díjnak a megszüntetéstől számított 6 hónapra számított összege az Önkormányzatot ért kárnak minősül, és a bérleti jog ellenértékének időarányosan visszajáró összegéből levonásra kerül. A bérleti jog ellenértékének jelen bekezdés szerint számított összege a helyiség ismételt bérbeadását követő 15 napon belül, eredménytelen versenyeztetés esetén pedig a bérleti jog Megszüntetését követő 6. hónap elteltét követő 15 napon belül fizetendő vissza a bérlő részére. Javasoljuk a határozott idejű szerződés megszüntetését a leadás napjával (2013.08.31.) és a bérleti jog fennmaradó időszakra számított értékének Keskeny István részére történő elszámolását, mely összeg a Bérbeadó (EVAT Zrt.) részére kerüljön megfizetésre a bérleti díj hátraléka teljesítésére, a fennmaradó tartozást volt bérlő 2013. december 31-ig részletekben fizeti meg az EVAT Zrt. részére. Amennyiben a leadás ill. újbóli bérbeadás kapcsán az Önkormányzat részéről a bérleti joggal kapcsolatos kár megállapításra kerül, a megállapított kár értékével az elszámolás módosításra kerül. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot. Eger, 2013. szeptember 09.

CSATHÓ CSABA s.k. Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság elnöke

Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.(II. 24.) számú rendelet 19.§.(9) bekezdése alapján a bérleti jog lejárat előtti közös megegyezéssel történő megszűntetéséhez és a bérleti jog hátralévő részének az alábbi Bérlő részére történő visszafizetéséhez a 2013. évi költségvetés II. fejezet 125-ös címszám terhére Keskeny István 3300 Eger, Ráchegy u. 13. részére (üzlethelyiség: Eger, Érsek u. 14.sz. (egri 4927/A-1 hrsz. ) 31.645,-Ft, mely összeg a Bérbeadó (EVAT Zrt.) részére kerüljön megfizetésre a bérleti díj hátraléka teljesítésére, a fennmaradó tartozást volt bérlő 2013. december 31-ig részletekben fizeti meg az EVAT Zrt. részére.

101

Amennyiben a leadás, illetve újbóli bérbeadás kapcsán az Önkormányzat részéről a bérleti joggal kapcsolatos kár megállapításra kerül a vagyonrendelet (19.§.(9) b. bekezdés) szerint, a megállapított kár értékkel az elszámolás módosítandó. Felelős:


102

18. napirend Tájékoztató a Gárdonyi szobor elhelyezéséről Tisztelt Közgyűlés! Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 96/2013. (II.28.) közgyűlési határozattal a belvárosban, a volt centrum áruház mögötti térrésznek a Gárdonyi Géza tér elnevezést adta. A tárgyban készült előterjesztésben foglalt indoklás szerint „megváltozik a volt centrum áruház mögötti parkoló funkciója, mivel itt a telekalakítást követően egy új közösségi tér jön létre, melyen helyet kap a Gárdonyi Géza jubileumi emlékév keretében a nagy íróról készülő egészalakos szoborkompozíció, - ezért kézenfekvőnek tűnik a térnek az íróról történő elnevezése: „Gárdonyi Géza tér”. A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma 2013. április 5-i beadással hirdetett meghívásos pályázatot a Gárdonyi Géza Jubileumi Emlékév című projekt keretén belül az Egerben felállítandó Gárdonyi Géza szobor megvalósítására. A pályázaton Eger Önkormányzata a mű létrehozására 12,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A szobor tervezője és kivitelezője Kutas László szobrászművész. A műalkotás címe: Gárdonyi Géza, az Egri csillagok írója. A kész mű: öntött bronz szobor, mérete 5/4-es méretű szoborkompozíció, ülő alak. Az 1991. évi XX. törvény 109. § 1. és 2. bekezdése alapján a Hivatal kérvényezte az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közterületén (a felújítás alatt álló Gárdonyi Géza téren) – az előzetes tervek szerint 2014 áprilisában – felállítandó, Gárdonyi Géza egészalakos szobor tervbírálatát, ill. konzultáció biztosítását az alkotó, Kutas László szobrászművész bevonásával. A helyszíni szemle és tervbírálat 2013. augusztus 27-én lezajlott a városvezetés, a hivatal szakirodái, a téralakítást tervező vezető építész és a Képző- és Iparművészeti Lektorátus részéről megbízott két művész (Pál Mihály és Szanyi Péter szobrászok) részvételével. A szakértők a bírálat során egybehangzóan jónak ítélték a kiválasztott helyszínt és Kutas László terveit dicsérve annak megvalósulását támogatták. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a tájékoztatót! Eger, 2013. szeptember 9. Habis László polgármester

103

19. napirend (tárgyalja: KGB) ELŐTERJESZTÉS az egri 8564/1 hrsz-ú ingatlan (Széna tér) ca. 485 m2 térmértékű részének értékesítésére vonatkozó ajánlati ár meghatározásáról

Tisztelt Bizottság! Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi az egri belterületi 8564/1 hrsz-ú, 1 ha 1979 m2 térmértékű, „kivett közterület” megnevezésű ingatlan, amely természetben a Széna tér. Csontos Erika, Eger Koszorú u. 7. szám alatti lakos, illetve Antók Sándor és neje, Eger, Koszorú u. 5. szám alatti lakosok ingatlanvásárlási kérelmet nyújtottak be a hivatkozott helyrajzi számú ingatlan egy-egy részének megvásárlására vonatkozóan telek-kiegészítés céljából. A további egyeztetések során a harmadik szomszédos ingatlan tulajdonosa is bejelentette ingatlanvásárlási szándékát az ingatlana előtt húzódó ingatlanrészre. A terület beépíthetőségére vonatkozóan a Főépítészi csoport az alábbi állásfoglalást tette: Az eladás és a telekalakítás után ezek a területek továbbra is zöldterületként funkcionálnak, arra építeni nem lehet. A szabályozási terven a 8554, a 8555 és a 8556 hrsz-ú ingatlanok déli végén jelölt építési hely mérete meghatározza az ingatlanok további beépíthetőségének mértékét. A megjelölt építési helyen kívül épület nem helyezhető el, akkor sem, ha az építési százalék megengedné. A Széna tér térfalán feltüntetett építési helyen létesülő önálló épület közműkiszolgálása csak a Koszorú utca felől létesíthető. A beépítés során figyelemmel kell lenni a Széna téri alápincézettségre. Kerítésépítés és térfal-képzés a pincejáratokkal érintett terület felett csak 90%ban áttört felületű kerítéssel történhet, kerítéslábazat nem építhető. A kerítés magassága legfeljebb 2,0 m lehet. Térfal-képzésre nem alkalmazható nagy lombkoronát növelő, karógyökerű növényzet. Építési tevékenység esetén településképi eljárás lefolytatása szükséges. A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 174/2013 (VI.27.) döntésében 4000 Ft/m2 vételárat határozott meg. A vételi ajánlatot megküldtük, azonban az ügyfelek az ajánlatot nem fogadták el. Ezt követően kértük tegyenek ajánlatot, határozzák meg azt az árat, amely alapján sor kerülhet a megegyezésre. 1000/1100 Ft/m2, 900 Ft/m2 valamint 100 Ft/m2 ajánlatok érkeztek. A telek, melyre a 100 Ft/m2-es ajánlat érkezett eltér a másik két telektől. A 2013. augusztus 27. napján tartott helyíni szemle alapján megállapítható, hogy a földrészleten a szomszédos ingatlan 104

csapadékvizét elvezető csapadékvíz akna, telefonakna, beton telefon bakoszlop helyezkedik el, valamin itt található az alatta lévő pince szellőzője is. Ezek alapján a három ingatlan értéke eltér egymástól. A területrészre korábban készített értékbecslés, amely általános, a teljes területre készült fajlagos értékbecslés, irányadó lehet a 8555 és a 8556 hrsz-ú ingatlanokhoz csatolható területek tekintetében, azonban a 8554 hrsz-ú ingatlanhoz csatolni kívánt területre külön értékbecslés készült. Ennek megfelelően két terület értéke az értékbecslés alapján 2328 Ft/m2 A harmadik terület értéke az értékbecslés alapján: 550Ft/m2 Amennyiben megegyezés születik az ingatlanok értékesítésével kapcsolatban, szükséges a terület művelési ágának megváltoztatása, ezt követően törzsvagyonból történő kivonása és a telekalakítási eljárás lefolytatása. A helyíni szemlén szóbeli megállapodás született arról, hogy amennyiben sor kerül az értékesítésre a tulajdonosok az ingatlanok előtt található, értékesítésre nem kerülő zöld területek karbantartásáról gondoskodnak, tehát az értékesítésre ennek írásban történő megerősítését követően kerülhet sor. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az egyeztetések lefolytatása érdekében hozza meg döntését az értékesítésére vonatkozó ajánlati árra vonatkozóan. Eger, 2013. szeptember 10. Csathó Csaba s.k. Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság Elnöke Döntési javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága saját hatáskörben eljárva hozzájárulását adja, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező egri belterületi 8564/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban megkezdődjenek az egyeztetések a 8555, 8556 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival 2.328 Ft/m2 áron, és a 8554 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával 550Ft/m2 vételáron. Az értékesítésre abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a vevők írásban vállalják az eljárás során felmerülő költségek megtérítését, valamin nyilatkoznak, hogy az ingatlanok előtt található, értékesítésre nem kerülő zöld területek karbantartásáról az értékesítést követően gondoskodnak. Ezen túl az értékesítéshez szükséges, hogy a művelési ág megváltozásának engedélyezését követően Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az ingatlanrészeket a törzsvagyonból kivonja. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Határidő: 2013. december 31.

105

A Bizottság kérése a következő:

• A városi cégek számla tükrének egységesítése, esetleg azonos költség számla felosztás a könnyebb elemzés céljából. • Vagyongazdálkodási Koncepció kialakítása

106

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Recommend Documents