Jaarverslag 2011 Stichting sYnfra van missie naar meerwaarde
02 04 06 10 12 14 18 20 22 1
Van missie naar meerwaarde sYnfra in 2011
Van analoog naar digitaal Veranderingen in de ketenaanpak
Van inkomend naar uitgaand Webservices in uitvoering
Van Bergen op Zoom tot Vaals Samenwerking sYnfra en gemeenten
Van digitale rotonde naar aannemersbeleid Rol sYnfra in landelijke ontwikkelingen
Van zetel tot organisatie Algemene informatie over de stichting
Van AB tot WIS Overlegstructuren binnen sYnfra
Van percelen tot participanten Gebiedsindeling 2011
Jaarrekening 2011
Jaarverslag 2011
Van missie naar meerwaarde
Alle betrokken bedrijven Lemmens: “Een missiestatement schrijven is één ding, het zorgen dat deze missie in al je doen en laten naar buiten uitstraalt is iets anders. Dat gaat gepaard met vallen en opstaan; de ene keer lukt het beter dan de andere.” “We hebben er in 2011 veel energie in gestoken”, vult Langewouters aan. “In heisessies hebben we uitvoerig gesproken over de missie en visie van sYnfra en op basis daarvan afspraken gemaakt. We hebben uitgebreid stilgestaan bij het nut en de noodzaak van onze samenwerking en bij
sYnfra in 2011
de kernwaarden van sYnfra. Hierdoor zijn alle betrokkenen zich niet alleen nog meer bewust geworden van het belang van de samenwerking, maar ook van de relatie met gemeenten en aannemers.” Gemeenten en aannemers
sYnfra startte 2011 met een aantal bijeenkomsten om de missie/visie van de
“Als ik mijn gedachten laat gaan over de gebeurtenissen in en rond sYnfra in 2011 besef ik dat er heel
stichting te presenteren aan het management, middelmanagement en de operatie
veel gebeurd is”, vertelt Lemmens. “Voor mijn gevoel is het al de gewoonste zaak van de wereld dat
van alle betrokken bedrijven:
wij samen met de gemeenten en aannemers aan tafel zitten. Veel gesprekken gaan niet zozeer over
Ondergrondse infrastructuur efficiënt en klantgericht aanleggen
de operaties op zich, maar vooral over visie. Zaken die we samen willen oppakken en hoe we op
door kennis en optimale processen te koppelen aan vérgaande samenwerking.
langere termijn de samenwerking kunnen optimaliseren.” Hij denkt daarbij aan de gesprekken met de gemeenten over de verdere ontwikkeling en koppeling van systemen en werkmethoden. Lange-
Alle aanwezigen kregen een merkenpaspoort uitgereikt ter grootte van een creditcard als reminder
wouters concludeert: “Zo kunnen we samen de burgers die tegelijkertijd onze klanten zijn, optimaal
voor hun bijdrage aan de centrale belofte van sYnfra:
informeren over de werkzaamheden in de openbare ruimte, tegen zo laag mogelijke kosten. Er is nog veel werk aan de winkel, maar de eerste resultaten en wil om samen te werken is absoluut aanwezig.”
Zichtbare samenwerking voor ondergrondse infrastructuur.
Voor het vaststellen van het aannemersbeleid heeft sYnfra met de aannemers een beeld gevormd over
Het werken met de kernwaarden van sYnfra vormen hierin de leidraad:
de toekomst van de samenwerking. Dit heeft geresulteerd in een startnotitie die als baken dient bij de aanbestedingen. Lemmens vat samen: “We zijn duidelijk samen op weg met continuïteit en capaciteit
Servicegericht
Stimulerend
Helder
Anticiperend
Hieronder vallen de
Hierin staat het
sYnfra streeft naar
sYnfra speelt in op
loketfunctie van sYnfra
bewustmaken van
eenduidigheid in
veranderingen in
Unieke (landelijke) samenwerking
(één ingang), de
de voordelen van de
bestek, processen en
wetten en regelgeving,
Op het gebied van de landelijke samenwerking met alle netbeheerders is overeenstemming bereikt
houding van allen die
samenwerking centraal
aanvraagprocedure
veranderende vragen
over de invulling van een wenkend perspectief op het gebied van het gezamenlijk realiseren van
bij sYnfra betrokken
en het bevorderen van
met een duidelijke
in het (landelijke) veld
aansluitingen. Lemmens legt uit:” Naar verwachting is het eind 2013 mogelijk dat onze klanten via één
zijn, het ‘ontzorgen’ van
de samenwerking in
rolverdeling voor alle
en werkt van daaruit
loket aansluitingen kunnen aanvragen voor elektriciteit, gas, water, kabel en telecom, die desgewenst
gemeenten en andere
de keten, gericht op
betrokkenen.
aan procesverbetering
stakeholders en het
alle stakeholders en
door uniformering en
nakomen van afspraken.
partners.
standaardisering.
als belangrijkste doelstellingen.”
binnen tien werkdagen opgeleverd kunnen worden. Om dit te kunnen realiseren is een innige samenwerking tussen de netbeheerders en aannemers noodzakelijk. sYnfra heeft bij de totstandkoming van deze samenwerking uitdrukkelijk een voortrekkersrol gehad.” Lemmens is ervan overtuigd dat de ontwikkelingen in 2011 uiteindelijk zullen leiden tot een voor Nederlandse begrippen unieke samen-
In hoeverre zijn deze waarden zichtbaar geworden in 2011? sYnfra-bestuursvoorzitter Henri
werking. “We hebben hiervoor een stabiele basis gelegd. Ik kan bijna niet op wachten tot het moment
Lemmens en operationeel manager Wim Langewouters geven hun visie hierop. Ze zijn het erover
waarop we achterom kunnen kijken en denken: ‘Raar dat we daar niet eerder aan begonnen zijn!’”
eens dat er in 2011 grote stappen zijn gezet op allerlei fronten.
Stichting sYnfra
2
3
Jaarverslag 2011
Van analoog naar digitaal
die sYnfra uitvoerde om de afwijkingen ten aanzien van het proces in kaart te brengen. Op grond van de bevindingen zijn een aantal acties afgesproken om uniformiteit, samenwerking en commitment te vergroten. In drie werkprocesgroepen (Limburg, Brabant-Oost en Brabant-West) zijn aanvullende werkafspraken gemaakt rondom het proces, die zijn getoetst en akkoord bevonden door de combi partners. Het al dan niet nakomen van de afspraken is voor een groot deel zichtbaar in de manier waarop Gemma gevuld wordt. Er komen immers niet alleen elke maand nieuwe projecten bij, maar
Veranderingen in de ketenaanpak
daarnaast moeten de uitgevoerde projecten administratief goed afgewerkt worden en als ‘gesloten’ gemeld. Dan pas weten gemeenten welke projecten geheel afgehandeld zijn. Deze workflow is nu voor alle partijen goed zichtbaar geworden. Procesadviseur Leon Kiggen is in november gestart met
Ontwikkeling Gemma en Q-nieuw
het meten hoe de infraprojecten in het sYnfragebied ervoor staan op basis van een vijftiental proces
In 2011 heeft sYnfra vijf releases uitgebracht van Gemma. De modules Onderhoud & Storingen en
afspraken. Deze variëren van het aanmelden van een project en het al dan niet aanwezig zijn van een
Infra zijn toegevoegd. Vervolgens is de workflow vereenvoudigd en hebben de gemeenten meer
projecttekening en polygoon, tot de administratieve werkgereed melding. Hij bekijkt de situatie zowel
mogelijkheden gekregen om informatie te bekijken en te filteren. Daarnaast zijn het digitaal dossier
vanuit de gegevens van de coördinator als vanuit de netbeheerder. Per sYnfra-perceel/netbeheerder
en een aantal webservices operationeel geworden. Q-nieuw is de recente versie van het kwaliteits
brengt Leon de resultaten in kaart met onder meer cijfers en kleuren en kent een status toe, variërend
systeem van sYnfra. Samen met KIWA en Bouwend Nederland heeft sYnfra de bestaande systematiek
van ‘goed’ tot ‘onvoldoende’. “Zo’n plaatje geeft alle betrokken partijen in een oogopslag een beeld,”
doorontwikkeld en verfijnd om de beoordeling meer transparant, objectief en reproduceerbaar te
legt hij uit. “Dat zegt meer dan een uitgebreide toelichting van mij en vormt meteen een stimulans!”
maken. Q-nieuw beoordeelt op zowel management - als uitvoerend niveau de werkzaamheden
Aan het eind van 2011 is zichtbaar dat de netwerkbedrijven het proces beter onder controle krijgen. Op
op het gebied van Infra en Aansluitingen. Voor Infra blijft het beoordelingsproces in grote lijnen
15 november 2011 zijn er 1208 projecten administratief ‘gesloten’ gemeld, op 31 december is dat aantal
gelijk omdat nog niet alle prestatie-indicatoren voor Infra in Gemma meetbaar zijn. De beoordeling
meer dan verdubbeld tot 2430.
van Aansluitingengebeurt op de nieuwe manier. Het grootste deel van de beoordelingen van de prestatie-indicatoren vindt plaats via metingen in Gemma. Het gaat bijvoorbeeld om de kwaliteit
Digitaal dossier
van aangeleverde documenten en de tijdige aanlevering en verwerking ervan. Dit betekent dat er
Sinds begin dit jaar is binnen Gemma het digitaal dossier in gebruik voor aansluitingen. Het grootste
voor aansluitingen geen audits meer worden afgenomen bij uitvoerend medewerkers en dat zij de
voordeel van het digitaal dossier is dat alle informatie voor iedereen die met Gemma werkt inzichtelijk
prestatiewaarderingen niet meer hoeven in te vullen. Q-sYnfra houdt audits en evaluaties met het
is en dat alle betrokkenen precies kunnen terughalen wat de aannemer heeft meegekregen. Voorheen
management van de netwerkbedrijven en aannemers voor de onderdelen die niet meetbaar zijn via
zat alles in de map bij de aannemer en werd er veel heen en weer gebeld en gemaild. Herman van
Gemma zoals veiligheids- en milieu-aspecten. Q-nieuw gaat van start per januari 2012.
Beurden (Brabant Water) licht toe: “De kwaliteit van de dossiers is veel beter geworden. Iedereen heeft alles bij de hand: voorbereiding, uitvoering, oplevering en kostenoverzicht. Dit maakt bijsturen en
Onderhoud & Storingen
controleren makkelijker voor zowel opdrachtgever als aannemer.” Hij benadrukt ook de grote tijdwinst
De module Onderhoud & Storingen is sinds januari beschikbaar in Gemma. Na een langzame start
vanwege het wegvallen van de wekelijkse mappenoverdracht. De aanwezigen zijn zeer te spreken
is een continue stijging te zien van het aantal aan- en afmeldingen. Het aantal meldingen per maand
over de lege dossierkasten. Tegelijkertijd beseffen ze dat een groot deel van het papierverbruik en
varieert tussen de 800 en 1700, vaak afhankelijk van de weersinvloeden (vorstverlet). Op 31 december
printwerk is verschoven naar de aannemers, zeker als hun monteurs nog niet met tablet-PC’s werken.
2011 zijn er ruim 13.000 werkzaamheden als ‘gesloten’ gemeld. Punt van aandacht voor 2012 is het
Dré Vermeer (Enexis) voegt toe dat in zijn bedrijf aanvankelijk nog veel werd gescand en geüpload.
bewustmaken van de netwerkbedrijven van de noodzaak van de O&S-meldingen in Gemma omdat
“Het duurde even voordat iedereen ‘om’ was en de tijd nam om een bruikbaar ontwerptekeningetje te
ze een belangrijke informatiebron voor de gemeenten vormen. Daarbij is de grote uitdaging om de
maken voor de aannemer.” Belangrijke verbeterpunten voor 2012 vormen de verschillende manieren
meldingen binnen 24 uur te doen nadat de storing bij het netwerkbedrijf bekend is.
waarop het dossier wordt ingevuld en het ontbreken van koppelingen met de bedrijfseigen syste-
Infra
men. In de verder ontwikkeling van het digitaal dossier houdt sYnfra rekening met zowel de landelijke
Eind 2011 zijn de werkafspraken vastgelegd rondom infraprojecten, op basis van de gap-analyse
ontwikkelingen als met de bedrijfseigen processen en voorschriften die uniforme afspraken beïnvloeden.
Stichting sYnfra
4
5
Jaarverslag 2011
Van uitgaand naar inkomend
Besparing “Als alle bedrijven gebruik gaan maken van de ingaande en uitkomende webservices levert dit u iteindelijk een substantiële besparing op”, geeft Dirne aan. “Dit ondanks de kosten die de bedrijven moeten maken voor de koppeling met hun eigen systemen. Daarbij komen de kwalitatieve verbeteringen in de processen vanwege het gezamenlijk gebruik van dezelfde informatie. De webservices zijn toekomstvast, omdat ze ook in combinatie met de landelijke ontwikkelingen
Webservices in uitvoering
bruikbaar zijn.” Ziggo is een van de bedrijven die meteen geïnteresseerd was in de webservices van sYnfra. Met het daadwerkelijk bouwen van de koppeling wachten ze tot 2012 omdat het bedrijf dan een nieuw systeem gaat implementeren. Functioneel beheerder Serge Kemper vertelt dat Ziggo
Eind 2011 zijn een zestal uitgaande webservices ‘live’ gebracht waarmee het mogelijk is om data
voorlopig werkt met een tijdelijk oplossing. “Mijn collega heeft een tooltje ontwikkeld waarmee
vanuit Gemma rechtstreeks binnen te halen in bedrijfseigensystemen zowel voor netwerkbedrijven,
we eenvoudig bestandjes uit Gemma kunnen kopiëren. Op deze manier hoeft er in elke geval niks
aannemers als gemeenten. Daarnaast is in 2011 het project ‘Webservices en Architectuur’ uitgevoerd
overgetypt te worden, maar het blijft extra werk dat tijd kost. Als de straks de nieuwe interface er is,
onder leiding van Peter Dirne, destijds ICT-manager bij Intergas. Doel van het project is een plan van
hebben we nergens meer omkijken naar!”.
aanpak voor de zeer gewenste koppelingen van Gemma met bedrijfseigen systemen. Dirne maakt een ronde langs de betrokken netbeheerders en aannemers om een beeld te krijgen van de wensen. De projectgroep bestaat uit ICT-vertegenwoordigers van de combipartners en de aannemers. “We hebben zoveel mogelijk gebruik gemaakt maken van de kennis van de betrokkenen zelf, om van daaruit verder te bouwen”, licht Dirne toe. “Iedereen wil meer geïntegreerd werken en actief kunnen aansluiten bij bestaande systemen. Op basis van de verschillende situaties en gezichtspunten van de betrokken bedrijven, en met oog voor de landelijke ontwikkelingen op dit terrein, zoals de digitale rotonde, hebben we een gezamenlijke visie ontwikkeld. Hieruit is de gewenste architectuuromgeving voortgekomen.” Naast deze langetermijnvisie is de directe ontsluiting van Gemma voor bedrijfseigen systemen een belangrijk doel. Gebundelde krachten Naast de uitgaande webservices richt sYnfra zich op de inkomende webservices waarmee b etrokken partijen gegevens uit hun bedrijfseigen systemen in kunnen voeren in Gemma. “Het is iedereen duidelijk dat hier enorm veel winst te behalen valt”, constateert Dirne. “Dit maakt dat we onze krachten daadwerkelijk hebben kunnen bundelen. We hebben een helder gezamenlijk beeld gecreëerd en de weg daarnaar toe duidelijk gemaakt.” Het voorstel om in eerste instantie twee inkomende webservices te realiseren binnen het proces aansluitingen en twee binnen de module onderhoud en storingen is aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Voor aansluitingen gaat het om de werkvoorbereiding van de netbeheerder en de technisch/administratieve gereedmelding van de aannemer. Voor onderhoud en storingen gaat het om het invoeren van onderhoud en straatwerk.
Stichting sYnfra
6
7
Jaarverslag 2011
Stichting sYnfra
8
9
Jaarverslag 2011
Van Bergen op Zoom tot Vaals
Werkgroepen
Samenwerking sYnfra en gemeenten
Een tweede vanuit de keten om verbetering in de informatievoorziening tussen netwerkbedrijven,
Een groepje initiatiefnemers vanuit de BL10 start twee werkgroepen om de samenwerking tussen gemeenten en sYnfra op een hoger plan te brengen. De eerste vanuit gemeenten om Gemma operationeel breed te gaan toepassen, verbeteren en de communicatie en promotie te regelen. gemeenten en aannemers te begeleiden en te sturen. sYnfra gaat beide groepen in 2012 faciliteren en daar is Wilbert de Laat blij mee. Als Hoofd Bedrijfsvoering en Ondersteuning bij de afdeling Realisatie
De betrokkenheid van de gemeenten met sYnfra uit zich in de eerste plaats in de BL10, het overleg
en Beheer van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, is hij een van initiatiefnemers vanuit de BL10. “Op
tussen de grotere gemeenten in Brabant en Limburg. In 2011 staat het overleg voor een groot deel
deze manier komt er meer structuur, zowel operationeel als strategisch, in de dialoog met sYnfra. We
in het teken van het ontwikkeling van een koppeling tussen Gemma en de bestaande gemeentelijke
hebben als resultaat voor ogen dat de informatie-uitwisseling steeds soepeler verloopt, de kosten in
informatiesystemen met Gemma. Wim Langewouters en Wilfried Martens (dagelijks bestuurslid sYnfra
de keten aanzienlijk wordengedrukt en last but not least dat de planning van projecten, stremmingen
vanuit Brabant Water) hebben een gap-analyse gemaakt met de gemeenten Eindhoven, Den Bosch en
en omleidingen steeds scherper, betrouwbaarder en integraler wordt.”
Heerlen om de (on)mogelijkheden en wensen te inventariseren. Op grond hiervan zijn drie opties naar voren gekomen, die tijdens de sYnfra-dagen in juni zijn gepresenteerd: Gemma De eerste optie is het breed toepassen en verbeteren van Gemma. Dit betekent het toevoegen van nieuwe functionaliteiten in een gezamenlijk traject met gemeenten. Hoog op de agenda staan de digitale aanvraag van vergunningen, verder automatisering van straatwerkfacturering en de uitwisseling van lange termijn plannen voor de ondergrondse infrastructuur. Een uitgebreide wensen- en verbeterpuntenlijst is hiervoor al beschikbaar. Systeem Eindhoven De tweede mogelijkheid is aansluiten op het systeem van de gemeente Eindhoven, waarvoor sYnfra een koppeling met Gemma ontwikkelt. De Gemeente Eindhoven stelt dit systeem ter beschikking en organiseert informatiebijeenkomsten voor gemeenten die hier belang stelling voor hebben. MOOR Tot slot kunnen gemeenten kiezen voor commerciële pakketten zoals het programma MOOR van Yellow Tail. De Gemeente Roosendaal is een voorbeeld van een gemeente die nog geen keuze hebben gemaakt voor een systeem. Projectleider kabels en leidingen Piet Dirven vertelt: “Na een sYnfra-bijeenkomst voor gemeenten en aannemers besloten we om de module Infra van Gemma uit te proberen voor het zoeken op uitgevoerde combiwerken en om makkelijk rapportages uit te kunnen draaien. Het was al snel duidelijk dat dit niet zomaar lukte. We hebben de uitnodiging van Synfra aangenomen voor een opleiding om echt handigheid te krijgen in het werken met het systeem en het samenstellen van de juiste rapportages.”
Stichting sYnfra
10
11
Jaarverslag 2011
Van digitale rotonde tot aannemersbeleid
Capaciteit en continuïteit Daarnaast zijn er twee andere kwestie die landelijk spelen en de CCO-partijen raken: de veroudering van de netwerken en de vergrijzing in de aannemerij. De komende jaren zullen de combi’s veel geld en energie moeten steken in de sanering van de netwerken. Tegelijkertijd krijgt de aannemerij te maken met een toenemend tekort aan arbeidskrachten. “Er moet meer werk verricht worden met minder handen”, vat Lemmens de problematiek samen. “De samenwerking met aannemers is hiermee
Rol sYnfra in landelijke ontwikkelingen
in een ander daglicht komen te staan.” sYnfra-bestuur en aannemers hebben dan ook gezamenlijk een startnotitie geschreven voor de toekomstige aanbesteding met het oog op capaciteit en continuïteit voor alle partijen. Martens benadrukt: “Het landelijk organiseren van kennisdeling en een vereenvou-
Synfra maakt deel uit van het Centraal Combi Overleg (CCO); het landelijke overleg van de zeven
diging van processen vormen belangrijke bouwstenen van deze toekomstvisie.”
samenwerkingsverbanden van netwerkbedrijven in Nederland. Het CCO is ontstaan vanuit de behoefte van de combi’s die allemaal moeten investeren in processen en systemen, kosten moeten besparen en eenheid willen brengen in de lappendeken die er in de loop van de tijd is ontstaan. Alle partijen hebben te maken met veranderingen in de wetgeving zoal de BEI, VIAG, WION en de wet voor bodemverontreiniging die invloed hebben op de processen en doordruppelen naar de dagelijkse werkpraktijk. Het CCO komt om de zes weken bij elkaar en is feitelijk het uitvoerend orgaan van de LSOI: Landelijke Samenwerking Ondergrondse Infrastructuur waarin 32 landelijke netwerkbedrijven zijn vertegenwoordigd. Deze groep komt drie keer per jaar bij elkaar en zet de grote lijnen uit. Op grond van de landelijke ontwikkelingen zijn de komende twee jaar flinke verschuivingen in de keten te verwachten, die voorbereid worden in beide overlegorganen. Wenkend perspectief “sYnfra speelt een voortrekkersrol in het geheel omdat onze combi zowel regionaal als landelijke opererende partijen omvat en een eigen ICT-platform heeft.”, vertelt Henri Lemmens. Als bestuursvoorzitter vertegenwoordigt hij sYnfra in het CCO. “Wij willen graag onze kennis en ervaring delen en natuurlijk ook van anderen leren.” Binnen het CCO is een ‘wenkend perspectief’ uitgewerkt voor het proces aansluitingen. Een stip op de horizon waar de combi’s gezamenlijk naar toe werken. “Hiervoor moeten we informatie gaan delen”, vult Wilfried Martens aan, die als sYnfra-bestuurslid ook nauw betrokken is bij het landelijke overleg. De ontwikkeling van de ‘digitale rotonde’ is een uitwerking van dit idee: het is een middel om informatie te delen tussen netwerkpartijen, aannemers, gemeenten en klanten. “Het gaat om het beschikbaar stellen van informatie, niet om een centrale database,” legt hij uit. “Het is de bedoeling dat de rotonde de bedrijfseigen systemen als het ware aan elkaar knoopt zodat alle betrokkenen op hetzelfde moment over de zelfde informatie beschikken.”
Stichting sYnfra
12
13
Jaarverslag 2011
Van zetel tot organisatie
Medewerkers per 31 december 2011 Operationeel manager Wim Langewouters Informatiemanager Hiddo van Ommeren Procesadviseurs Ad van Mol, Leon Kiggen Auditoren Ad van Mol, Marian Hanegraaf Functioneel beheerder Hans van Engelen
Algemene informatie over de organisatie
Managementassistenten Lia Hagoort en Matty van Driel Communicatiemedewerker Paulien ‘t Hoen
Stichting sYnfra
Zetel
De naam sYnfra is een samenstelling van synergie en infrastructuur. sYnfra is het samenwerkings
Statutaire naam stichting sYnfra
verband tussen Brabant Water, Delta, Endinet, Enexis, Intergas Energie, KPN Telecom, WML en Ziggo.
Statutaire zetel ’s-Hertogenbosch Akte van oprichting 20 december 2005
Missie/Visie
Inschrijving in het handelsregister 21 december 2005
Ondergrondse infrastructuur efficiënt en klantgericht aanleggen door kennis en optimale processen te
Contact
koppelen aan vérgaande samenwerking
Postadres Postbus 1068, 5200 BC ’s-Hertogenbosch
Kernwaarden
Bezoekadres Magistratenlaan 200, 5223 MA ’s-Hertogenbosch
Servicegericht, stimulerend, helder, anticiperend
T 073 683 89 58 | E
[email protected] | www.synfra.nl
Bestuur per 31 december 2011 Dagelijks bestuur Voorzitter Henri Lemmens (Enexis) Secretaris Wilfried Martens (Brabant Water) Penningmeester Ton Schuurmans (Intergas, in de loop van het jaar overgenomen door Enexis) Algemeen bestuur (dagelijks bestuur plus bestuursleden ) Edward van Ameijde (KPN), Hans Delhez tot december 2011, opgevolgd door Robert Jan Dolkemade (Ziggo) Henk Kluytmans (Endinet) Jacques Mommers (WML) Tiny Smits, tijdelijk vervangen door Ferry Smits (Brabant Water), Hans Verhoeven tot oktober 2011, opgevolgd door Hans Dietvorst (Enexis)
Stichting sYnfra
14
15
Jaarverslag 2011
Stichting sYnfra
16
17
Jaarverslag 2011
Van AB tot WIS
Stuurgroep Bestek 2012 Deze stuurgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling van het nieuwe bestek ter voorbereiding op de nieuwe aanbesteding. De groep bestaat uit Edwin Baeten (Hurkmans), Robert Jan Dolkemade
Overlegstructuren binnen sYnfra
(Ziggo), Henri Lemmens (Enexis/bestuur sYnfra) en Wilfried Martens (Brabant Water/bestuur sYnfra). Zij komen in 2011 drie keer bij elkaar. Stuurgroep Gemma
In 2011 kent sYnfra de volgende overlegstructuren en werkgroepen..
De stuurgroep die aan de wieg heeft gestaan van de ontwikkeling van Gemma kwam in 2011 nog Aannemersoverleg
een keer bij elkaar om het ‘project Gemma’ af te sluiten. Deelnemers van de groep waren: Hans
Het strategisch overleg van de directies van alle aannemers met een sYnfra-contract en het dagelijks
Verhoeven(Enexis, opdrachtgever), Wilfried Martens (Brabant Water), Hiddo van Ommeren (sYnfra),
bestuur van sYnfra. In 2011 vindt het overleg drie keer plaats.
Bert G ullikers (projectmanager), Ruud Schroen (WML), Robbert Harreman (Yellowtail), Albert Stam (Yellowtail) en Wim Langewouters (sYnfra,voorzitter).
Beheerorganisatie In de Beheerorganisatie zitten bedrijfsvertegenwoordigers van alle netwerkbedrijven en een afvaar-
TOO
diging van aannemers, die in overleg met hun kerngebruikers van Gemma initiatieven aandragen ter
TOO staat voor Tactisch Operationeel Overleg. In het TOO zitten managers van de netwerkpartijen die
verbetering van het systeem. De Beheerorganisatie overlegt acht keer in 2011.
zicht hebben op de ontwikkelingen binnen en buiten hun bedrijf, die van invloed zijn op de processen Aansluitingen, Infra en Onderhoud en Storingen. De TOO richt zich op continue verbetering van de
Bestuur
gezamenlijke uitvoering van deze processen. Het TOO komt in 2011 zeven keer bij elkaar.
sYnfra kent een algemeen en een dagelijks bestuur. De bestuursleden zijn allen directielid of (regio) manager bij een van de netwerkbedrijven die samenwerken binnen sYnfra. In 2011 vergadert het
WIS
algemeen bestuur (AB) twaalf keer. Naast het reguliere overleg vinden en aantal extra bijeenkomsten
De Werkgroep Inkoop sYnfra is opgericht na het bestuursbesluit in december 2011 om het
plaats ter bepaling van missie en visie. Het dagelijks bestuur (DB) vergadert veertien keer, waarvan
penvoerderschap van het bestek onder volledige verantwoording te brengen van sYnfra. De kick-off
drie keer met aannemers en twee keer met gemeenten erbij.
van deze werkgroep vindt plaats in februari 2012.
BL10 Tweemaal per jaar komen de tien grootste gemeenten uit het sYnfra-verband bij elkaar voor overlegover de samenwerking. Het gaat om de Brabantse gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg en de Limburgse gemeenten Maastricht, Roermond, Sittard-Geleen, Heerlen en Venlo. Het overleg is bedoeld om een beeld te krijgen van elkaars ideeën, ontwikkelingen en behoeften en om te onderzoeken wat sYnfra en de gemeenten gezamenlijk kunnen ondernemen om processen efficiënter te maken, kosten te besparen en overlast voor de burger te beperken. FAQ- Begeleidingscommissie FAQ staat voor Frequently Asked Questions. Deze groep bespreekt onduidelijke kwesties rondom het gezamenlijke bestek en aanverwante zaken om te komen tot een eenduidige interpretatie en toepassing.In deze commissie zijn de netwerkbedrijven en aannemers vertegenwoordigd, samen met de penvoerder van het bestek. De FAQ-begeleidingscommissie komt in 2011 drie keer bij elkaar.
Stichting sYnfra
18
19
Jaarverslag 2011
Goedereede Oss Dirksland
N
Schouwen-duiveland
2a
Middelharnis
Drimmelen Geertruidenberg
Oostflakkee Moerdijk
Steenbergen
Halderberge
Tholen
1a
Veere
W
Goes
EttenLeur
Rucphen
Middelburg Kapelle
Vlissingen
Oosterhout
1b
Tholen Noord-beveland
Oss
Werken- Woudrichem dam Aalburg
Bergen op Zoom
Roosendaal Zundert
O
Borsele
3a Vught
Alphen-Chaam
Gennep Sint Anthonis Boxmeer
Sint Oedenrode
Oisterwijk
Gemert-Bakel
2b Best
Goirle
Son
Laarbeek
Bergen
Oirschot
Hilvarenbeek
Nuenen
Helmond
4b
Eindhoven Veldhoven
3c
Eersel
3b Hulst Terneuzen
Bergeijk
Deurne
Venray
GeldropMierlo
Waalre Bladel
Sluis
Z
Boekel
Veghel
Mook en Middelaar
4a
Boxtel
Reusel de Mierden
Woensdrecht
Uden
Schijndel
Baarle-Nassau / Hertog
Reimerswaal
Cuijk MillSint Hubert
Bernheze
Sint Michielsgestel
Haaren
Tilburg Gilze en Rijen
Landerd
’s-Hertogenbosch
Heusden
Waalwijk
Loon Dongen op Zand
Breda
Grave
Maasdonk
5a Someren
Asten
Horst aan de Maas
Heeze-Leende Valkenswaard
Venlo
Cranendonk Peel en Maas Nederweert
5b
Van percelen tot participanten
Weert
Een perceel bestaat uit een
Roermond
cluster van gemeenten. Per
Maasgouw
cluster fungeert een netwerk
Roerdalen
beheerder als coördinator voor de gecombineerde werkzaam-
Susteren-Echt
heden. In elk perceel werkt een vaste aannemer of groep
Gebiedsindeling 2011
aannemers voor sYnfra.
SittardGeleen Stein
Zeeland
Brabant
N
N 1a
COÖRD. BEDRIJF Delta AANNEMER De
W O
Voogd-Grijpskerke
AANNEMER Marconi
AANNEMER Marconi
Bouwbedrijf Van den Heuvel
COÖRD. BEDRIJF Delta
COÖRD. BEDRIJF Delta AANNEMER H4A
3b
Water 2a AANNEMER Baas TBI techniek
4a
2b
4b
AANNEMER Baas
COÖRD. BEDRIJF Brabant
COÖRD. BEDRIJF Enexis
Limburg
Anders
5a
- Intergas Energie - Kabeltelevisie Brabant Gelderland - KPN Telecom - Ziggo
5b
COÖRD. BEDRIJF Enexis
COÖRD. BEDRIJF Endinet
COÖRD. BEDRIJF WML AANNEMER Westvoort
van der Steen
COÖRD. BEDRIJF Enexis AANNEMER BAM
AANNEMER Hurkmans
3c
COÖRD. BEDRIJF Brabant
COÖRD. BEDRIJF Enexis AANNEMER Gebr.
Water TBI techniek
1b
AANNEMER Rasenberg
Stichting sYnfra
3a
Oranje,
COÖRD. BEDRIJF Delta
AANNEMER Nutswerk
Z
COÖRD. BEDRIJF Enexis
A.HAK leidingbouw,
Oranje
Beesel
Leudal
6a
RE
Infratechniek Zuid
COÖRD. BEDRIJF WML AANNEMER VSH
AANNEMER Hurkmans COÖRD. BEDRIJF Brabant
Water AANNEMER BAM Infratechniek Zuid
6b
6a Beek
Meerssen
Maasstricht
Onderbanken Schinnen Brunssum Nuth
Heerlen
Landgraaf
6b
Valkenburg Voerendaal
Kerkrade
Simpelveld Eijsden Gulpen-Wittem Margraten Vaals
COÖRD. BEDRIJF Enexis AANNEMER BAM
Infratechniek Midden West
COÖRD. BEDRIJF Endinet AANNEMER BAM
OB Infratechniek Midden West
20
21
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2011 Balans
per 31 december 2011 (na winstbestemming)
Activa
passiva
31-12-2011 31-12-2010
31-12-2011 31-12-2010
Vlottende activa
eigen vermogen Vermogen stichting sYnfra 33.235 33.011
vorderingen handelsdebiteuren
247.881 118.072
overige belastingen en premies sociale verzekeringen 106.060 Overlopende activa
kortlopende schulden
244
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 146.692 67.503
2.465 46.735
Overige schulden
197.252 289.251
Overlopende passiva
270.711 2.029
356.406 165.051 liquide middelen
226.743
614.655 358.783
647.890 391.794
647.890 391.794
Stichting sYnfra
291.484
22
23
Jaarverslag 2011
WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2011
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
2011 2010 Netto-omzet 1.612.090 1.328.014 Kosten
ALGEMeen
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de
de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de
De jaarrekening is opgemaakt op basis van
kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd
historische kostprijs. De waardering van activa
tegen historische kostprijzen.
Gemma
775.415 508.216
en passiva geschiedt, voor zover niet anders is
Operationeel
355.218 233.106
vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden
Communicatie
37.765 10.255
toegerekend aan de periode waarin ze zijn
Algemeen
41.128 36.984
gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het
ICT waaronder functioneel beheer Q Synfra
382.765 428.337
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
19.575 111.057
In de jaarrekening over 2011 is gebruik gemaakt van de door de wetgever geboden mogelijkheid
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
1.611.866 1.327.955
in art. 2.396 lid 6 BW om fiscale grondslagen te
Resultaat uit gewone
hanteren voor de waardering van de activa en
bedrijfsuitoefening 224 59
de passiva en voor de bepaling van het resultaat.
Belastingen resultaat uit gewone
De overgang naar fiscale waarderingsgrond
Netto-omzet
slagen betreft een stelselwijziging die voor zover
De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het
van invloed retrospectief als een rechtstreekse
verslagjaar aan derden geleverde goederen en
wijziging van het eigen vermogen per begin van
diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting.
het boekjaar is verwerkt..
Opbrengsten uit verkoop van goederen worden
bedrijfsuitoefening
- -
224 59
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot de goederen zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is. Bruto-omzetresultaat/Brutomarge
Het bruto-omzetresultaat bestaat uit de netto- omzet, de wijzigingen in de voorraad gereed
Schulden
product en goederen in bewerking, de geactiveerde
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale
productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de
waarde tenzij anders is bepaald.
overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van gronden hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten.
Stichting sYnfra
24
25
Jaarverslag 2011
TOELICHTING OP DE BALANS
per 31 december 2011
VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010
Kortlopende schulden 31-12-2011 31-12-2010
Handelsdebiteuren
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Debiteuren
247.881 118.072
Crediteuren
146.692 67.503
Overige belastingen en
Overige schulden
premies sociale verzekeringen
Te crediteren bijdrage Enexis Netwerk B.V.
103.086 77.186
Te crediteren bijdrage Brabant Water N.V.
46.652 36.375
Omzetbelasting
106.060 244
Te crediteren bijdrage N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg 20.056 15.018
Overlopende activa Rente
787 3.038
Dubbel betaald Yellowtail
Dubbel betaald Postcode nl
1.678
- 43.697 -
Liquide middelen 290.089 26.560
Rabobank spaarrekening
1.038 200.000
Rabobank
221
Kas
136 183
6.520 4.977
Te crediteren bijdrage Endinet Oost Brabant N.V.
7.945 6.664
Te crediteren bijdrage Endinet Regio Eindhoven B.V.
12.993 9.780
Reservering aanbesteding Gemma, Endinet Regio Eindhoven B.V. - 9.211
2.465 46.735
Rabobank
Te crediteren bijdrage Intergas Netbeheer B.V.
Reservering aanbesteding Gemma, Enexis Netwerk B.V.
- 73.240
Reservering aanbesteding Gemma, Brabant Water N.V.
- 32.587
N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg
- 14.249
Reservering aanbesteding Gemma, Intergas Netwerk B.V.
- 4.595
Reservering aanbesteding Gemma, Endinet Oost Brabant N.V.
- 5.369
Reservering aanbesteding Gemma,
-
291.484 226.743
Overlopende passiva 2011 2010
PASSIVA 2011 2010
Rente- en bankkosten Vermogen stichting sYnfra Stand per 1 januari
197.252 289.251
40 29
Kosten programma management 33.011 32.952
Exploitatiesaldo
224
Credit Delta N.V. factuur 2012-011
59
Communicatiekosten ‘t Hoen Bouwkosten Yellowtail
Stand per 31 december 33.235 33.011
150.000
-
69.600 2.500
-
46.571 -
Accountantskosten
2.000
2.000
270.711 2.029
Stichting sYnfra
26
27
Jaarverslag 2011
TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011
2011 2010 Operationeel
112.619
159.151
Management assistent
105.808
36.449
136.791
37.506
Operationaal manager Proces adviseur
netto-omzet 2011 2010 Enexis Netwerk B.V.
620.772 560.533
Brabant Water N.V.
294.733 264.148
Endinet Oost Brabant N.V.
44.595 48.409
Intergas Netbeheer B.V.
38.413 36.135
N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg
115.919 109.069
Edinet Regio Eindhoven B.V.
82.342 71.030
355.218 233.106 Communicatie Communicatiekosten
37.765
10.255
Algemeen
1.099
-
Personeel keuring
5.180
6.115
Meet kosten
19.299
6.576
670
2.375
Apparatuur
1.196.774 1.089.324 Volkers Wessels
101.845 27.120
Atonic black bundel route 66
Delta N.V.
205.712 69.600
Jaarverslag
11.711
21.898
Ziggo
85.359 15.470
Accountantskosten
2.003
2.590
Hurkmans B.V.
Rente en kosten bank
- 601
- 2.922
- 2.500
Verzekering 699 1.173
392.916 114.690 Mutatie te crediteren omzet Enexis Netwerk B.V.
47.340 63.814
Mutatie te crediteren omzet Brabant Water N.V.
22.310
30.070
Mutatie te crediteren omzet N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg 9.211
12.409
Mutatie te crediteren omzet Intergas Netwerkbeheer B.V.
3.053
4.120
Mutatie te crediteren omzet Endinet Oost Brabant N.V.
4.088
5.502
Mutatie te crediteren omzet Endinet Regio Eindhoven B.V.
5.998
8.085
Nog te crediteren Delta N.V.
- 69.600
Overige kosten
38
32
Corvers
-
- 2.818
Overige algemene kosten
1.030
1.965
41.128 36.984 ICT waaronder functioneel beheer
150.000
-
Yggdra Solutions, Van Bokhoven
-
6.673
Programma management
-
22.400 124.000 1.612.090 1.328.014
Informatie manager
84.225
81.888
Functioneel beheerder
101.161
35.983
Functioneel beheer derden
46.994
253.793
385
50.000
Overname domein
Overige bedrijfskosten
382.765 428.337
Gemma Bouwkosten
Beheer en onderhoud
195.103
93.037
32.719
19.981
Mutatie reservering aanbesteding Gemma
-
45.500
Implementatie
Q Synfra
547.593 349.698
Auditoren
19.575
87.937
Ondersteuning derden
-
23.120
382.765 428.337
775.415 508.216
Stichting sYnfra
28
29
Jaarverslag 2011
GEGEVENS OMZET EN OMZETBELASTING
SAMENSTELLINGSVERKLARING
Door u verrichte binnenlandse leveringen/diensten
Opdracht
omzetbelasting Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend Door u verrichte binnenlandse leveringen/diensten Omzet belast met 19%
1.589.690 302.041
Voorbelasting
257.753
van mr. S. Alberts te Vlijmen opgericht. Het doel van
en de winst-en-verliesrekening over 2011 met de
de stichting bestaat uit het faciliteren van de samen-
toelichting samengesteld..
werking tussen de deelnemers en overige bedrijven
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door de directie van de vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoor-
Afdrachten op aangiften
delijkheid voor de juistheid en de volledigheid van 58.632
Tweede kwartaal Derde kwartaal
bestaande uit de balans per 31 december 2011
Verantwoordelijkheid van de directie
44.288
Eerste kwartaal
die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaar-
29.284
rekening berust bij de directie van de vennootschap.
62.432
Vierde kwartaal
en instanties die betrokken zijn bij een infrastructuur voor kabels en leidingen. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De deelnemers dragen bij in de kosten van de stichting. De bijdragen worden vastgesteld aan de hand van de begroting die door de betreffende deelnemers goedgekeurd dient te worden. De bijdrage door de deelnemers wordt vastgesteld naar rato van het aantal aansluitin-
Verantwoordelijkheid van de accountant
gen van de betreffende deelnemer. Voor de vaststelHet is onze verantwoordelijkheid als accountant om ling van dat aantal worden de gas-, water- en electri de door u verstrekte opdracht uit te voeren in citeitsaansluitingen als afzonderlijke a ansluitingen
-106.060
44.288 Totaal via suppletie te betalen
ALGEMEEN
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening Bedrijfsgegevens De stichting is per 20 december 2005 ten overstaan 2011 van Stichting sYnfra te ‘s Hertogenbosch
overeenstemming met Nederlands recht,
-
aangemerkt.
waaronder de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. In
FISCALE POSITIE
overeenstemming met de voor het accountants-
Vennootschapsbelasting
beroep geldende standaard voor samenstellings
Stichting sYnfra heeft, uitdrukkelijk opgenomen in
opdrachten, bestonden onze werkzaamheden
de statuten, niet ten doel het maken van winst. De
in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken,
bijdragen van de deelnemende bedrijven wordt
het rubriceren en het samenvatten van financiële
gebaseerd op de verwachte kosten. Na ieder jaar
gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaard
worden de bijdragen gecorrigeerd voor het even-
baarheid van de bij het samenstellen van de
tueel teveel of te weinig aan voorschot gefactureerde
jaarrekening toegepaste grondslagen op basis
bijdragen. Ondermeer door het doel en deze
van de door de onderneming verstrekte gegevens
werkwijze achten wij de stichting niet belasting-
geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden
plichtig voor de vennootschapsbelasting.
is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.
Omzetbelasting
Voor de omzetbelasting werd in eerste instantie de
Bevestiging
stichting als niet belastingplichtig beoordeeld. Na
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben
uitdrukkelijk verzoek hiertoe is in 2008 alsnog de
wij de jaarrekening samengesteld in overeen-
stichting belastingplichtig aangemerkt voor de
stemming met in Nederland algemeen aanvaarde
omzetbelasting door de Belastingdienst. Tot het
grondslagen voor financiële verslaggeving.
verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Van Gastel en Neijnens Accountants en Belastingadviseurs
Stichting sYnfra
30
31
Jaarverslag 2011
colofon Stichting sYnfra Postbus 1068, 5200 BC ’s-Hertogenbosch E
[email protected] Samenstelling en tekst Paulien ’t Hoen Vormgeving Made in Holland, Eindhoven Fotografie Marcel de Buck, Eindhoven Drukwerk Drukkerij Lecturis, Eindhoven Dit jaarverslag is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier.
Stichting sYnfra
32
