Jaarverslag Stichting Antroz 2012

Jaarverslag Stichting Antroz 2012

Adres Stichting Antroz: Postbus 296, 3700 AG Zeist, tel 030 6915241, www.antroz.nl, [email protected]

Voorwoord Het doet mij genoegen u hierbij het jaarverslag 2012 van de Stichting Antroz aan te bieden. Stichting Antroz biedt wonen en menslievende zorg in Huize Valckenbosch in Zeist en in het Leendert Meeshuis in De Bilt. Tevens vormt Stichting Antroz het bestuur voor de Stichting Kraaijbeek en de Stichting Valckenhof, die beiden, in respectievelijk Driebergen en Zeist, huurappartementen exploiteren. Wonen en menslievende zorg worden geboden met het antroposofisch mensbeeld als grondslag en inspiratiebron. Centraal in de zorgvisie staat de aandacht en de respectvolle bejegening uitgaande van de mens als een geheel van lichaam, ziel en geest. Antroz staat bekend als een sociale en maatschappelijke organisatie die zich richt op een duurzame bijdrage aan de samenleving. De wens om vanuit de antroposofische inspiratie te werken, komt in verschillende werkgebieden, zoals in de geneeskunde, voeding, kunst, onderwijs en sociale wetenschappen naar voren. Antroz is één van de plekken waar dit in de praktijk gebracht wordt en zij doet dit als maatschappelijke organisatie binnen de economische spelregels die daarbij geldig zijn. Antroz ziet het als uitdaging om kwetsbare ouderen te begeleiden met hun eigen levensvraagstukken die zowel fysieke, emotionele, mentale als spirituele domeinen raken. In het jaarverslag is de verantwoording opgenomen over de reguliere zorg evenals over de aanvullende zorg die onze organisatie biedt vanuit haar identiteit. Vanwege de financiering van de zorgexploitatie via de zorgzwaartepakketten en vanwege de financiering van de kapitaallasten via de Normatieve Huisvestingscomponent heeft Antroz in 2012 de nodige maatregelen genomen. We kregen nieuwe kansen en nieuwe vraagstukken die opgelost moesten worden. In het algemeen gesproken is dat goed gegaan. De accountant PWC gaf na haar interimcontrole in december 2012 afgerond te hebben, haar managementletter de titel ‘Antroz bouwt aan de toekomst’. Net als in 2011 is besloten tot versnelde afschrijving van de boekwaarde op gebouwdelen van Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis. De verwachting is dat beide panden na 2017 niet meer in gebruik zijn c.q. gehuurd zullen worden. Het jaar 2012 is een jaar geweest van investeren. De bestuurder, in dienst bij Antroz in het jaar 2012, de heer ir. B. Pluijter, heeft met medewerkers en vrijwilligers, vrienden en donateurs bijgedragen om deze nieuwe fase voor het Leendert Meeshuis en voor Huize Valckenbosch in 2012 inhoud te geven. Wij willen hen daarvoor hartelijk bedanken. Heeft u naar aanleiding van dit jaarverslag 2012 vragen of suggesties aan Antroz? Neemt u dan contact met ons op per e-mail: [email protected].

Mei 2013,

mevr. E. Koster Raad van Bestuur

2

Inhoudsopgave Inleiding 2. De locaties, wonen, zorg en welzijn

7

3. Governance

9

4. Kwaliteitsbeleid en veiligheidsbeleid ten aanzien van bewoners/cliënten

12

5. Capaciteitsuitbreiding – vastgoed

14

6. Maatschappelijk ondernemen

16

7. Innovatie en deelname aan maatschappelijk onderzoek

19

8. Personeelsbeleid, medewerkers en organisatie

20

9. Stichting Kraaijbeek

22

10. Stichting Valckenhof

23

11. Financieel beleid

24

12. Risicoparagraaf

28

3

Inleiding Stichting Antroz biedt wonen en menslievende zorg in het Leendert Meeshuis in De Bilt en in Huize Valckenbosch in Zeist. Wonen, zorg en welzijn worden geboden vanuit het antroposofische mensbeeld. Tevens vormt Stichting Antroz het bestuur voor de Stichting Kraaijbeek en de Stichting Valckenhof, die beide, in respectievelijk Driebergen en Zeist, huurappartementen exploiteren. Stichting Antroz realiseert haar doelstellingen, zo is in de visie vastgelegd, door toewijding, aandacht en respectvolle bejegening voor de medemens als individu. Het primaire proces binnen Antroz is menslievende zorg bieden vanuit antroposofische grondslag, dat betekent vanuit het antroposofisch mensbeeld en vanuit een antroposofisch woon/zorgklimaat. Dit primaire proces (inhoud) is toekomstbestendig omdat het organisatieproces (vorm) zakelijk en professioneel ingericht is. De organisatiecultuur bij Antroz is gebaat bij een gelijke waardering van zachte waarden (menslievende zorg, toewijding, aandacht, respectvolle bejegening) en van harde waarden (structuur in het primaire proces en in het organisatieproces, duidelijkheid en veiligheid, zakelijkheid, bedrijfsvoering). Antroz creëert met medewerkers en vrijwilligers een innovatieve, sociaal plezierige werkorganisatie waarin professionaliteit samengaat met passie, ontplooiing en zingeving. Uitgangspunten van de verslaggeving Het Jaarverslag 2012 wordt gepubliceerd naast de jaarrekening. Via het jaarverslag wordt tevens voldaan aan de verantwoordingsverplichtingen in het kader van de Kwaliteitswet zorginstellingen, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorginstellingen. Verantwoording vindt op concernniveau plaats aan de hand van de ons bekende bedrijfsgegevens en resultaten. In de landelijke toelichting op het jaarverslag is een concern gedefinieerd als ‘de houder van de rechtspersoon die verantwoording aflegt’. Het concern is in dit geval de Stichting Antroz. Profiel van de Stichting Op 31 december 2007 zijn de akten voor juridische fusie van de Leendert Meesstichting te Bilthoven, de Stichting Huize Valckenbosch te Zeist en de Stichting Antroposofische Ouderenzorg (SAOZ) gepasseerd. De verkrijgende stichting is verder gegaan met de naam Stichting Antroz. De Stichting Antroz vormt, als rechtspersoon, tevens het bestuur van de Stichting Kraaijbeek en de Stichting Valckenhof. Het werkgebied: -

Het Leendert Meeshuis in De Bilt is een verpleeghuis met landelijke erkenning en een capaciteit van 110 plaatsen. Het Leendert Meeshuis biedt menslievende zorg vanuit het antroposofisch mensbeeld. Zij verleent somatische en psychogeriatrische verpleeghuiszorg en vult deze aan met medisch-therapeutische en antroposofische zorg.

-

Huize Valckenbosch in Zeist is een verzorgingshuis met landelijke erkenning en een capaciteit van 80 plaatsen. Het aanbod van zorg en wonen is regulier met daarnaast een extra aanbod dat aansluit bij het antroposofisch mensbeeld. Huize Valckenbosch heeft een binding met De Christengemeenschap.

-

Stichting Kraaijbeek te Driebergen beheert het woonappartementencomplex op het Landgoed Kraaybeek bestaande uit 79 huurappartementen en 2 eengezinswoningen. Doelgroep zijn zelfstandig wonende senioren vanaf 55 jaar die belangstelling hebben te wonen in een duurzame, ‘groene’ woonomgeving in Driebergen en die een affiniteit hebben met De Christengemeenschap, de antroposofie of die daar vanuit een meer algemene levensbeschouwelijke oriëntatie affiniteit mee hebben.

4

-

Stichting Valckenhof te Zeist beheert 23 huurwoningen in Zeist gelegen nabij Huize Valckenbosch. Doelgroep zijn zelfstandig wonende senioren vanaf 55 jaar die belangstelling hebben te wonen in een duurzame, rustige woonomgeving in Zeist en die affiniteit hebben met de Christengemeenschap en/of de antroposofie.

De algemene gegevens zijn: Stichting Antroz Postbus 296, 3700 AG Zeist Van Tetslaan 13-17, 3707 VB Zeist tel: 030-6915241, fax: 030-6939976 [email protected], www.antroz.nl De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 411 77 515. Het Registratienummer NZA is 300-1151. De meerjarenbegroting, jaarplan 2012, begroting 2012, maandelijkse managementinformatie, risicobeheersing en een 3-maandelijkse planning/control-cyclus met interne rapportages zijn belangrijke interne instrumenten binnen Antroz. Kerngegevens in 2012 Algemeen Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december 2012 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op locatie op 31 december 2012 Aantal fte personeelsleden in loondienst op locatie op 31 december 2012 Aantal fte medewerkers op locatie op 31 december per bewoner Aantal fte medewerkers zorg-gerelateerd op locatie t.o.v. totaal fte op 31 dec. Personeelskosten per fte op locatie

Leendert Meeshuis 111

Huize Valckenbosch 80

0

0

0

0

0

0

0

29.333 verblijf exclusief 202 wachtdagen

38.011 excl. 810 wachtdagen 173

119

117

67

1,1

0,83

83%

79%

€ 48.098

€ 41.320

Personeelskosten per verpleeg- of verzorgingsdag op locatie

€ 148.05

€ 94.38

Personeelskosten totaal op locatie, per bewoner

€ 54.111

€ 34.476

5

Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar

€ 8.719.337

€ 3.967.916

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

€ 8.584.076

€ 3.865.986

€ 135.261

€ 101.930

€ 82.428

€ 48.105

€ 225,83

€ 131,8

Wettelijk budget aanvaardbare kosten per jaar per bewoner op locatie Wettelijk budget aanvaardbare kosten per dag per bewoner op locatie Werkgebied en wachtlijst

Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis hebben sterke lokale en regionale wortels en participeren in de lokale maatschappij. Voorbeelden zijn de samenwerking met omwonenden georganiseerd in de stichting Groen Valckenbosch in Zeist (met Huize Valckenbosch) en de Vereniging Rondom Kraaybeek in Driebergen (met woonoord Kraaybeek). Ook is de landelijke naamsbekendheid een belangrijk kenmerk van beide woon/zorglocaties; belangstelling van cliënten overstijgt de locale adherentie. In 2012 werd de systematische kwartaalregistratie van de wachtlijst Antroz-breed gecontinueerd. Opnameprofiel cliënten op 31 dec. ‘12 % cliënten uit AWBZ-zorgregio Utrecht (incl. eigen gemeente) % cliënten buiten AWBZzorgregio Utrecht Wachtlijstprofiel op 31 dec. ’12 % cliënten uit AWBZ-zorgregio Utrecht (incl. eigen gemeente) % cliënten buiten AWBZzorgregio Utrecht Wachtlijstprofiel op 31 dec. ’12 aantal cliënten uit AWBZzorgregio Utrecht (incl. eigen gemeente) aantal cliënten buiten AWBZzorgregio Utrecht Inschrijvingen niet AWBZ op 31 dec. ’12, aantal aantal prognose wachttijd

Leendert Meeshuis

Huize Valckenbosch

70 %

45 %

30 %

55 %

Leendert Meeshuis

Huize Valckenbosch

56 %

57 %

44 %

43 %

Leendert Meeshuis

Huize Valckenbosch

32

27

27

20

Kraaijbeek

Valckenhof

65 < 1 jaar

65 > 5 jaar

Belanghebbenden Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis zijn lid van ActiZ (brancheorganisatie) en van de IVVU (vereniging ouderenzorg organisaties provincie Utrecht). Beide zijn onlosmakelijk verbonden met onze kernactiviteit: ouderenzorg. De activiteiten die Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis ontplooien in het kader van het maatschappelijk ondernemen, komen in hoofdstuk 6 aan de orde.

6

2. De locaties, wonen, zorg en welzijn Leendert Meeshuis, algemeen Het Leendert Meeshuis beschikte eind 2012 over vier afdelingen: Fazant (36 bewoners met een psychogeriatrische aandoening), Pauw (38 bewoners met een somatische aandoening), Patrijs (kleinschalige wooneenheid, 11 plaatsen) en Mezen (26 bewoners met een psychogeriatrische aandoening). Het wonen kan een permanent karakter hebben of gericht zijn op revalidatie, herstel of terugkeer naar een thuis- of verzorgingshuissituatie. Er is geen binding met antroposofie nodig om voor een verblijf in aanmerking te komen; men kiest voor het huis op grond van de verpleeg- en verzorgingswijze, zonder exclusiecriteria. In samenwerking met de Woonstichting SSW uit De Bilt wordt een nieuw woonzorgcentrum met 110 verpleeghuisplaatsen geambieerd in de wijk De Leijen Zuid te Bilthoven. Principes van kleinschalig wonen kunnen daar verder gerealiseerd worden alsook meer privacy, eenpersoonskamers, meer faciliteiten voor bewoners en hun familie. Qua zorgvisie en capaciteit is er sprake van een horizontale overstap naar een andere locatie. Huize Valckenbosch, algemeen Huize Valckenbosch is het verzorgingshuis, werkend vanuit het mensbeeld van de antroposofie. Men richt zich op de huisvesting en verzorging van ouderen (met CIZindicatie) die een binding hebben met De Christengemeenschap en/of de antroposofie, of ouderen die daar vanuit een meer algemene levensbeschouwelijke oriëntatie affiniteit mee hebben. Het huis heeft een landelijke erkenning en opnamebeleid. Ook hier is geen exclusiecriterium. Het beleid voor Huize Valckenbosch is gericht op de voorbereiding van renovatie en gedeeltelijke herbouw van het pand. Huize Valckenbosch heeft ‘code oranje’ voor wat betreft de status van het pand. Stichting Antroz heeft een vervolg-massa-studie laten verrichten door Architectenbureau Lengkeek (De Bilt), in aansluiting op eerdere scenariostudies in 2009 en 2010. De uitkomsten zijn opgenomen in een businesscase. In 2012 werd het programma van eisen afgerond en werd een architect geselecteerd. Doelstelling is om functionele verbeteringen aan te brengen, bijvoorbeeld ten aanzien van de grootte van de appartementen en de grootte van de badkamers. Beoogd wordt om de nieuwbouw van het Leendert Meeshuis te gebruiken als tijdelijke huisvesting voor bewoners van Huize Valckenbosch ten tijde van de renovatie, zodat de stichting met een tijdelijke eigen locatie geen additionele kosten hoeft te maken voor kostbare en complex georganiseerde tijdelijke huisvesting elders. De renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van Huize Valckenbosch staan sinds medio 2012 in het perspectief van de veranderingen binnen de AWBZ, zoals in verschillende politieke akkoorden afgesproken is. Antroz bereidt zich sindsdien voor op een andere wijze van exploitatie van Huize Valckenbosch.

Identiteit De identiteit van het Leendert Meeshuis en van Huize Valckenbosch uit zich in de zorgvisie. Centraal in de zorgvisie staat de aandacht en de respectvolle bejegening,

7

uitgaande van de mens als een geheel van lichaam, ziel en geest. De identiteit is geborgd in formele documenten, zoals de statuten, reglementen, functiebeschrijvingen, jaarplan en kwartaalverslagen. De identiteit van de stichting wordt als organisatievraagstuk begeleid door een interne identiteitsgroep. Antroz heeft als beleidskader de notitie “Leidinggeven binnen Antroz inzake identiteit (Dont’t say no, just say ‘oooh’)”. Ook heeft Antroz vier ‘bronnen van inspiratie’ geformuleerd ter ondersteuning van de grondslag van waaruit gewerkt wordt. De bronnen zijn: 1. De mens is verbonden met de aarde en met de geestelijke wereld. Ook in ons werk willen we bewustzijn voor deze twee werelden ontwikkelen en lichamelijke en spirituele zorg integreren. 2. In de zorg, behandeling en omgang met elkaar streven we er naar om de gehele mens naar lichaam, ziel en geest aan te spreken. Kunst, cultuur, natuur en religie spelen daarbij een belangrijke rol. 3. De levensloop op aarde geeft de mens, met haar verschillende levensfasen, steeds nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling. Ook in de omgang met de ouder wordende mens en in de laatste levensfase zoeken we naar wegen voor individuele ontwikkeling en zingeving. 4. Wij willen een zodanige samenwerking bevorderen, dat spirituele, sociale en praktische kwaliteiten van ieder individu in de gemeenschap tot hun recht kunnen komen. De identiteitsgebonden professionele zorg blijkt bij het Leendert Meeshuis en Huize Valckenbosch onder andere uit: - de antroposofische verpleeg- en verzorgingswijze, o.a. tot uitdrukking komend in uitwendige therapieën, zoals baden, wikkels en inwrijvingen; - kunstzinnige activiteiten en/of therapieën, zoals tekenen, schilderen, boetseren, eurythmie en muziek. Deze versterken de ontwikkelingsmogelijkheden en zingeving in de laatste levensperiode; - viering van de jaarfeesten, die als een rode draad aan het jaar structuur en inhoud geven; - de mogelijkheid om deel te nemen aan de sacramenten van De Christengemeenschap, zoals de Mensenwijdingsdienst en de sacramenten die met het levenseinde samenhangen; - de maaltijden die uit biologische of uit biologisch-dynamische grondstoffen bereid worden in Huize Valckenbosch (eigen keuken); de maaltijden in het Leendert Meeshuis worden naar keuze van de bewoner verstrekt vanuit de Accolade Zorggroep (op reguliere basis) of vanuit Huize Valckenbosch (met individuele bijbetaling); - vormgeving en aankleding van gebouw, algemene ruimten en de bewonerskamers. Waar zinvol en mogelijk, is het gebouw organisch vormgegeven. Bij het inrichten van de algemene ruimten wordt de nadruk gelegd op kwaliteit, huiselijkheid en warmte. Bij Huize Valckenbosch komt de identiteitsgebonden zorg ook tot uiting in cursussen en gespreksgroepen voortkomend uit de antroposofie of samenhangend met religieuze inhouden, zoals die in De Christengemeenschap vorm krijgen. Ook biedt Huize Valckenbosch een ontmoetingsplaats voor bewoners en andere inwoners in de regio die lid zijn van de Antroposofische Vereniging en elkaar als zodanig willen ontmoeten.

8

3. Governance Het meerjarenbeleid van Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis is vastgelegd in een Strategienota voor de periode 2012-2016; deze strategienota wordt elk jaar geactualiseerd met een horizon van vier jaar, samenhangend met - en gekoppeld aan de meerjarenbegroting die ook steeds met een horizon van vier jaar opgesteld wordt. In 2012 is voor het eerst gewerkt met een jaarplan volgens de A3 systematiek. De in het jaarplan opgenomen succesbepalende factoren voor 2012 waren: -

Realisatie inkomsten die met zorgkantoor zijn afgesproken Liquiditeit op orde Beschikbaarheid van goede basiszorg Vertalen van externe ontwikkelingen naar intern beleid en acties Genereren van opbrengsten via nieuwe geldstromen, de leercurve starten dat wonen en zorg financieel gescheiden aangeboden wordt Rendabele huisvesting binnen de NHC normen Beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleid personeel Sturen op en beheersen van risico’s Planning & control cyclus op orde, juiste managementinformatie Sturen op concrete verbeteringen dichtbij basisprocessen Afspraak is afspraak, op alle niveaus Ja, als grondhouding

Het Leendert Meeshuis en Huize Valckenbosch werken met een jaarplan welke gemaakt worden onder verantwoordelijkheid van de locatiemanager nadat de kaderbrief en het Antroz jaarplan is opgesteld. De jaarplannen worden als integraal onderdeel van de begroting vastgesteld. In 2012 waren de belangrijkste thema’s van het jaarplan voor beide locaties: - kwaliteitsbeleid Kwaliteit op de Kaart, inclusief de blijvende aandacht voor het HKZ kwaliteitssysteem, het uitvoeren van kwaliteitsaudits en de uitvoer van verbeterplannen. - informatievoorziening voor (potentiële) bewoners en hun familie. - werken met vernieuwde zorgdossiers en zorgplannen; versterking van de EVV taak; - werken met ZZP-systematiek; declaratie op cliëntniveau; - cliëntenadministratie - integratie van identiteit in de zorgverlening; - medewerkertevredenheid; - gezondheidsbeleid; - huisvesting. Toezicht Stichting Antroz heeft een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het functioneren en de prestaties van de stichting en die tevens als klankbord dient voor de Raad van Bestuur. In 2012 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen: de heer drs. G. van Barneveld de heer drs. H.P.A. Boogaard de heer T. van der Meulen mevrouw Dr. J.P. Schermers, arts mevrouw A. van Zon MA

voorzitter lid lid lid lid

Conform reglement is één van de leden van de Raad van Toezicht benoemd na bindende voordracht van de centrale cliëntenraad (de heer T. van der Meulen).

9

De Raad van Toezicht heeft in het kader van de Governance één keer per jaar een ontmoeting met (een vertegenwoordiging van ) de centrale en locale cliëntenraden en de Ondernemingsraad samen met de Raad van Bestuur. Leden van de Raad van Toezicht hebben op een aantal momenten hun betrokkenheid getoond bij de organisatie, waaronder muzikale/culturele bijeenkomsten, het Sint Janfeest, het kerstfeest en het eindejaarsfeest. Diverse malen is stilgestaan bij de ontwikkelingen in het overheidsbeleid, het beleid van Agis/Achmea, ontwikkelingen in de ouderenzorg waaronder de invoering van de normatieve huisvestingscomponent, de Governance. Daarbij werd gesproken over de betekenis van deze ontwikkelingen voor de strategie van Antroz en voor de Stichting Kraaybeek en Stichting Valckenhof. Verder passeerde een veelheid aan onderwerpen de revue in de toezichthoudende vergadering, waaronder: - het jaardocument en de jaarrekening 2011 en het accountantsrapport 2011 (besproken in het bijzijn van de accountant PWC); - managementinformatie van de controller, rapportages over de productiecijfers, de financiën, het zorgbeleid en actuele ontwikkelingen in de organisatie; - het integrale kwaliteitsbeleid van Antroz, de inhoudelijke zorgindicatoren en bewonerstevredenheid, - het beleidskader veiligheid en kwaliteit; - de capaciteitsuitbreiding van het Leendert Meeshuis; - de integrale huisvestingsvisie en de planvorming ten aanzien van nieuwbouw Leendert Meeshuis in combinatie met renovatie en gedeeltelijke herbouw Huize Valckenbosch; - organisatorische en managementontwikkelingen binnen de stichting. In het licht van haalbaarheidsonderzoek naar vervangende nieuwbouw van het Leendert Meeshuis en de samenwerking met de Woonstichting SSW was de heer drs. ing. R.M. Muijsers, via Bonum B.V., frequent bij de Raad van Toezicht vergaderingen aanwezig in 2012. Governance-code In 2012 kon voortgebouwd worden op de Governance-code. Er is een reglement van functioneren voor de Raad van Toezicht, een reglement van functioneren voor de Raad van Bestuur, een profielschets voor leden Raad van Toezicht, een honoreringsregeling voor leden van de Raad van Toezicht en een evaluatieprotocol ten behoeve van de Raad van Toezicht. Antroz voldoet aan alle Governance regelingen die de branchevereniging ActiZ verplicht heeft gesteld voor haar leden per 1 januari 2010. De Raad van Toezicht heeft conform de normen voor goed bestuur in 2012 haar eigen functioneren als toezichthoudend orgaan geëvalueerd. Hiervoor is een protocol leidraad. De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Over het verslagjaar 2012 heeft bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht plaatsgevonden ter hoogte van € 5.000 bruto per lid waarbij de voorzitter een toeslag kreeg van 20 procent. Deze bezoldiging is bewust lager dan volgens de richtlijn van de NVTZ; de Raad van Toezicht van Antroz heeft hiertoe besloten zowel als signaal naar de NVTZ als naar de interne organisatie. Het percentage vrouwen in de Raad van Toezicht is per 31 december 2012 40 procent. De leden van de Raad van Toezicht zijn afkomstig uit verschillende maatschappelijke domeinen die relevant zijn voor Antroz, waaronder zorg, financiën, vastgoed, geneeskunde, maatschappelijke dienstverlening en overheid. De nevenfuncties zijn niet conflicterend met de opdracht en taak als toezichthouder bij Antroz.

10

Naam lid Raad van Toezicht en deskundigheidsgebied volgens reglement RvT De heer G. v. Barneveld (deskundigheid bestuurlijk, organisatie, kwaliteit en communicatie) De heer H. P.A. Boogaard (deskundigheid fin. economisch, vastgoed en huisvesting) Mevrouw J.P. Schermers (deskundigheid bestuurlijk, zorg, kwaliteit) De heer T. v.d. Meulen (deskundigheid organisatie, fin.economisch, kwaliteit, huisvesting) Mevrouw A. van Zon (deskundigheid antroposofie / Christengemeenschap)

Nevenfuncties per 31 december 2012

Voorzitter stichting Vrienden VPTZ Voorzitter stichting Prijs de Vrijwilligers

Algemeen directeur BooFlex B.V.

Bestuurslid van de Stichting Kind en Groei Voorzitter van Unicef Utrecht Lid RvC Ikazia Ziekenhuis Lid Raad v. Commissarissen Woningbouwstichting De Groene Waarden Bestuur Stichting Calefax DGA Ideon BV Directeur Rozemarijn Bestuurslid Stichting ter bevordering van de heilpedagogie

Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van de Stichting Antroz bestond in het verslagjaar 2012 uit de heer ir. B. Pluijter (in dienst bij de stichting per 1 februari 2007). De Raad van Bestuur vergaderde in 2012 maandelijks. Van deze vergadering werd een besluitenlijst gemaakt en volgens verzendschema verspreid. Bedrijfsvoering De Economisch Administratieve Dienst is onder leiding van de controller, mevrouw J.H. Kempenaar, verantwoordelijk voor de financiële administratie, de bewonersadministratie en de personeels- en salarisadministratie. In 2012 is de interne budgettering als systeem verder ingericht waarbij tevens is overgestapt op een nieuw financieel pakket. Ten behoeve van de geplande nieuwbouw Leendert Meeshuis en renovatie/gedeeltelijke herbouw van Huize Valckenbosch heeft de controller de businesscase ontwikkeld in nauwe samenspraak met de vastgoedmanager a.i. De EAD presenteert maandinformatie met betrekking tot productie, exploitatie en ziekteverzuim en geeft daarbij een kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling. De locatiemanager stelt per kwartaal een verantwoordingsrapportage op met resultaten. Hieronder ligt de balanced score card als methodiek. Per vier maanden wordt in de vergadering van de Raad van Bestuur de risicoparagraaf van de begroting doorgenomen. De accountant PWC stelde in december 2012 de managementletter op en besprak deze met de Raad van Bestuur en controller. De Raad van Bestuur informeerde de Raad van Toezicht over de uitkomsten. De conclusie van PWC is dat de bedrijfsvoering en interne beheersing op een voldoende niveau ligt om op te kunnen steunen voor de jaarrekeningcontrole. Antroz heeft een onafhankelijke interne controle functionaris, de heer H. Altenburg. De interne controle vindt conform het AO/IC beleid eenmaal per kwartaal plaats, gevolgd door rapportages aan controller en locatieleiding. Op grond daarvan voert de

11

locatieleiding verplicht verdere verbeteringen uit in de administratieve organisatie binnen de woon/zorglocaties en in de bewonersgerelateerde registraties (zoals zorgdossiers). De productiecontrole door de interne controller vindt maandelijks plaats. De auditcommissie van de Raad van Toezicht kwam met de bestuurder en de controller in 2012 tweemaal bijeen. In deze bijeenkomst werd naast de reguliere bedrijfsvoering veel aandacht besteed aan de vastgoedsituatie in relatie tot de integrale businesscase.

4. Kwaliteitsbeleid en veiligheidsbeleid ten aanzien van bewoners/cliënten Het kwaliteitsbeleid en het veiligheidsbeleid van Antroz zijn verankerd in het programma Kwaliteit op de kaart. Er zijn zes met elkaar samenhangende peilers geformuleerd, waarop het kwaliteits- en veiligheidsbeleid verder gefundeerd en ontwikkeld wordt. De peilers zijn: - de invoering van een vernieuwd zorgplan; - een geëvalueerd en versterkt Multidisciplinair Overleg (MDO); - de integrale invoering binnen Antroz van de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV); - de invoering van de halfjaarsevaluatie met de cliënt over de ervaren kwaliteit van wonen en zorg; - een zorgdossier dat voldoet aan de eisen van de AO/IC; - het implementeren van het HKZ Kwaliteitssysteem. In het verslagjaar zijn de AWBZ locaties voortgegaan met het borgen van het kwaliteitssysteem. Hierbij is DNV als certificerende instantie gecontracteerd om het kwaliteitssysteem van Antroz jaarlijks te beoordelen. Op 6 t/m 9 november 2012 vond de externe audit plaats, wat leidde tot een continuering van het certificaat. Antroz participeerde in 2012 voor de zesde keer in de landelijke meting van Zorginhoudelijke Indicatoren, zoals geoperationaliseerd in het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd op Kiesbeter.nl. In vergelijking met de Nederlandse verzorgingshuizen, waren voor Huize Valckenbosch in het oogspringend:
Een bovengemiddelde uitvoering van de risicosignalering zorgproblemen, incl. de opvolging van de risicoanalyse.
Een bovengemiddeld laag voorkomen van het gebruik van antipsychotica.
Een bovengemiddeld laag voorkomen van vrijheidsbeperkende maatregelen, inclusief een goede monitoring van effectevaluatie.
Een bovengemiddeld laag voorkomen van valincidenten en medicijnincidenten.
Een bovengemiddeld laag voorkomen van probleemgedrag. In het oogspringend voor het Leendert Meeshuis (vergelijkenderwijs met de Nederlandse verpleeghuizen) waren:
Een bovengemiddelde uitvoering van de risicosignalering zorgproblemen, incl. de opvolging van de risicoanalyse.
Een bovengemiddeld laag voorkomen van valincidenten.
Een bovengemiddeld laag voorkomen van probleemgedrag. Antroz heeft een expliciet beleid t.a.v. het voorkómen van valincidenten, het voorkómen van decubitus, het voorkómen van het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen zoals Zweedse banden. Ten aanzien van het voorschrijven van gedragsbeïnvloedende medicatie is het streven om dit terughoudend en met gepaste dosering te doen. Opgemerkt moet worden dat het Leendert Meeshuis als verpleeghuis een continue monitoring van de medicatie kent door de specialist ouderengeneeskunde. De huisartsen

12

van de bewoners van het verzorgingshuis Huize Valckenbosch evalueren jaarlijks het medicatie beleid met een samenwerkende apotheker die specialistische kennis heeft op het gebied van ouderen en medicatie. In 2012 heeft Antroz een meting van bewonerstevredenheid op haar woon/zorglocaties laten uitvoeren, de zogeheten CQ index, in het kader van de Norm Verantwoorde Zorg. De uitkomsten voor het Leendert Meeshuis en Huize Valckenbosch zijn vertaald in verbeterplannen. Een stuurgroep kwaliteit bewaakt uitvoering van deze verbeteringen, in opdracht van de Raad van Bestuur. Onderdelen van de verbeterplannen zijn o.a.: • Verbeteren participatie bewoner en familieleden, o.a. door te bekijken hoe zij betrokken kunnen worden bij het Multi disciplinair overleg en/of de bespreking van het zorgplan. • De service en dienstverlening rond de maaltijden. • Deskundigheid personeel. • Lichamelijke verzorging. • Aanbod binnen de dagbesteding. Bij Huize Valckenbosch is vanuit de zorgvisie het beleid om een bewoner niet over te plaatsen, noch intern, noch naar een verpleeghuis, wanneer dat niet in het belang van de betreffende bewoner is. Er zijn vanuit Antroz diverse contacten gelegd met collega-zorginstellingen in de ouderenzorg om, in samenwerking met hen, op een efficiënte en effectieve wijze schriftelijke kwaliteitsmateriaal te verkrijgen. Nieuwe procedures en protocollen konden soms in uitwisseling tot stand komen. De stafmedewerker participeerde in het Utrechts Netwerk Kwaliteit (UNK). Antroz geeft in 2012 via een nieuwgebouwde intranetpagina de medewerkers toegang tot de zorgprotocollen die door Vilans jaarlijks actueel worden aangeboden. Alle Antroz documenten en formulieren zijn eveneens toegankelijk via het intranet. Sinds september 2011 staat veiligheid (veilige zorg) periodiek (tenminste eens per 2 maand) op de agenda van het managementteam van de stichting. Vanuit oogpunt van governance staat veiligheid (veilige zorg) op elke agenda van de reguliere RvT vergadering, met een berichtgeving van de bestuurder. Klachten bewonerszorg Antroz neemt deel aan een landelijk netwerk van zorginstellingen waarbinnen gezamenlijk de uitvoering van het klachtenbeleid plaats vindt. De bewoner of diens vertegenwoordiger krijgt bij opname een brochure waarin de klachtenprocedure beschreven staat, zowel intern als extern. De klachtencommissie heeft uitsluitend externe leden en een externe voorzitter. Hiermee is de onafhankelijkheid van de klachtencommissie gewaarborgd. Er is een reglement en een werkwijze waarmee de behandeling van klachten is geregeld zoals bedoeld in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, artikel 2 lid 1. In 2011 heeft de klachtencommissie haar werkzaamheden kunnen verrichten met inachtneming van de waarborgen bedoeld in Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De externe klachtencommissie heeft van Huize Valckenbosch geen klachten en van het Leendert Meeshuis in 2012 één klacht behandeld zoals bedoeld in de Klachtwet. Deze is ongegrond verklaard. Beide woonzorglocaties staan open voor klachten en deze worden laagdrempelig ontvangen. Bij Antroz geldt het principe de klacht bespreekbaar te maken daar waar ook tot een verbetering van de situatie kan worden gekomen. Antroz beschouwt een klacht als een kritisch en waardevol advies. Waar de Ever of

13

afdelingsleidinggevende een klacht niet naar tevredenheid kan oplossen, is het locatiemanagement of daarna de Raad van Bestuur bemiddelend aanwezig. Centrale Cliëntenraad en locale Cliëntenraden Conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen is zowel binnen het Leendert Meeshuis als binnen Huize Valckenbosch een Cliëntenraad werkzaam. Ook functioneert de Centrale Cliëntenraad op stichtingsniveau. De Centrale Cliëntenraad bestaat, per 31 december 2012 uit: mevrouw J. van Leeuwen (voorzitter), mevrouw E. Voorneveld, mevrouw O. de Ruiter, mevrouw S. Brandligt. De heer A. van Os treedt op als adviseur van de centrale cliëntenraad. In het verslagjaar zijn onder andere volgende onderwerpen met de centrale en/of locale cliëntenraad besproken: - kwaliteit van zorg, de uitkomsten van de CQ index - jaarplan, begroting en exploitatie van de locaties en stichting - organisatieverandering/ontwikkelingen - kleinschalig wonen, interne verbouwing van de huiskamers en keukens, Leendert Meeshuis - capaciteitsuitbreiding en nieuwbouw Leendert Meeshuis - renovatie en gedeeltelijke herbouw Huize Valckenbosch - vrijwillige eigen bijdrage identiteitsgebonden kosten en ontspanningsfonds - aanstelling onafhankelijke vertrouwenspersoon - communicatie tussen familie en zorgverleners - managementontwikkelingen - regelingen rondom identiteitsbewijzen, informatie over HKZ-kwaliteitssysteem, vernieuwde zorgdossier, contacten met LOC; - zorgzwaartepakketten (ZZP’s); De -

Centrale en/of locale Cliëntenraad bracht in het verslagjaar formeel advies uit over: beëindiging deelname LOC aanstelling van de nieuwe locatiemanager Huize Valckenbosch verlenging tijdelijke aanstelling locatiemanager Leendert Meeshuis aanstelling nieuwe arts contract externe wasserij i.v.m. het wassen van de persoonlijke kleding architectenkeuze nieuwbouw Leendert Meeshuis keuze binnenhuisarchitect Leendert Meeshuis architectenkeuze renovatie Huize Valckenbosch intentieverklaring regionale samenwerking samenvoeging klachtenreglement Leendert Meeshuis en Huize Valckenbosch

5. Capaciteitsuitbreiding – vastgoed Op basis van de verstrekte goedkeuring voor capaciteitsuitbreiding van het Leendert Meeshuis kon in 2011 een naast het Leendert Meeshuis gelegen kantoorruimte via DTZ/Delta Lloyd gehuurd worden en middels een verbouwing geschikt gemaakt worden voor verpleeghuisplaatsen. Het Leendert Meeshuis heeft in 2012 met succes de capaciteitsuitbreiding met de beoogde 36 plaatsen gerealiseerd. Het uitbreidingsproject richtte zich op de verbouwing en inrichting van woonruimten, de opname van nieuwe bewoners, het benoemen van nieuwe medewerkers en het bieden van scholing aan de startende teams. Tegelijkertijd heeft het Leendert Meeshuis de bestaande woonkamers en keukens opgeknapt. Ook heeft het Leendert Meeshuis een start gemaakt om de maaltijden van biologische en biologisch-dynamische samenstelling samen met de bewoners te bereiden en 's avonds warm te eten in plaats van 's middags. Inmiddels zijn er voldoende nieuwe medewerkers aangesteld om de 36 extra bewoners van de wachtlijst van het Leendert Meeshuis op te nemen en te verzorgen. Daarmee is voldaan

14

aan een grote vraag van de Cliëntenraad en van het Zorgkantoor Agis, nl. dat bewoners die kiezen voor het wonen in het Leendert Meeshuis, korter op de wachtlijst staan; er is eerder een plaats beschikbaar. De capaciteitsuitbreiding kon gerealiseerd worden dankzij tijdelijke huisvesting naast het huidige pand op het Berg en Boschterrein te Bilthoven. Stichting Antroz zal in samenwerking met de woningcorporatie SSW en de gemeente De Bilt vervangende nieuwbouw voor het Leendert Meeshuis realiseren in de wijk De Leijen in De Bilt, per 2015. Met deze nieuwbouw kan definitief afscheid genomen worden van de tweepersoonskamers en de afdelingsgerichte huisvesting. Zo kan beter aangesloten worden bij de eisen van deze tijd voor residentiële zorg. In de nieuwbouwplannen worden wij gesteund door het Ministerie van VWS en het Zorgkantoor, die met ons de visie deelt dat een nieuwe locatie voor het Leendert Meeshuis gewenst is. De nieuwbouw Leendert Meeshuis zal in eerste instantie gebruikt worden als eigen tijdelijke huisvesting van bewoners van Huize Valckenbosch. Stichting Antroz zal in samenwerking met de gemeente Zeist renovatie en gedeeltelijk herbouw van Huize Valckenbosch realiseren. Hiermee worden functionele verbeteringen in het gebouw bereikt, vooral ten aanzien van de grootte van de appartementen en de grootte van de badkamers. Stichting Antroz heeft in overleg met de gemeente de omwonenden geïnformeerd om kennis te maken met het verzorgingshuis en om geïnformeerd te worden over de noodzaak, de wensen en de planning ten aanzien van renovatie en gedeeltelijke herbouw. Andere belangrijke stappen die gezet werden in 2012: architect geselecteerd, programma van eisen vastgesteld, meerjarenplanning opgesteld, businesscase uitgewerkt zowel voor interne besluitvorming als voor de aanvraag van financiering. De fase van oriënterend haalbaarheidsonderzoek is opgeschoven naar planvorming, inclusief het ontwikkelen van een scherpe businesscase met meerjarenramingen van de resultatenrekening, de balans en de kasstromen. Risicomanagement is als belangrijk instrumentarium ingevoerd, in combinatie met een financieel zakelijke aanspreekcultuur. Wachtlijst en productie De wachtlijst van het Leendert Meeshuis is na opening van afdeling de Mezen flink ingekort, zodat er redelijk wachttijden zijn en mensen met hoge prioriteit snel geholpen kunnen worden. Het feit dat het Leendert Meeshuis geen bewoners meer kan opnemen die vallen onder Geriatrische Revalidatiezorg, maakt de somatische instroom meer kwetsbaar. De wachtlijst van Huize Valckenbosch is lang, al zijn veel potentiële bewoners in afwachting van ‘het juiste moment’ van verhuizing. Dit heeft te maken met het eigen proces van zorgafhankelijkheid, maar ook met het overheidsbeleid t.a.v. de lage ZZP’s. Men voelt zich onzeker: wat doet de overheid, wat doet Huize Valckenbosch. Tegelijkertijd melden zich nu mensen die in Huize Valckenbosch willen wonen met gebruik van extramurale zorg. Al met al houdt dit in dat mensen met een hoge prioriteit snel geholpen kunnen worden.

15

6. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen impliceert aandacht voor mensen, maatschappij en milieu. Voor het Leendert Meeshuis en Huize Valckenbosch betekent dat, dat beide instellingen ‘midden in de maatschappij’ staan en betrokken zijn bij een scala aan partners en organisaties. De nadruk ligt op de meerwaarde die we met onze diensten en producten creëren voor de samenleving. Het Leendert Meeshuis en Huize Valckenbosch participeren in gemeentelijke netwerken van ondernemers en dienstverleners (Samen voor Zeist, Samen voor De Bilt). Het Leendert Meeshuis en Huize Valckenbosch hebben bloeiende contacten met de respectievelijke vriendenstichtingen. Dit zijn de Stichting Vrienden van het Leendert Meeshuis en de Stichting Vrienden van Huize Valckenbosch. Met en via deze vriendenstichtingen worden contacten onderhouden met meer dan 300 belangstellende en betrokken “sympathisanten”. Hierdoor zijn er diverse culturele en aanvullende antroposofische behandel- en begeleidingsmogelijkheden voor de bewoners van de locaties en voor andere belangstellenden. Samenwerking met collega-instellingen in de ouderenzorg/verpleeghuiszorg is belangrijk en essentieel voor het voortbestaan van kwalitatief goede en doelmatige zorg binnen de eigen instelling. Het Leendert Meeshuis en Huize Valckenbosch participeren in het ZTLO De Bilt/Bilthoven/Zeist. Met de Blinkert (Baarn), de Biltse Hof (Bilthoven) en het St. Elisabeth Verpleeghuis (Lage Vuursche) bestaat een regeling m.b.t. de medische continuïteit van maandag t/m vrijdag. Met het oog op de avond- en weekendwaarneming zijn aan deze groep Abrona/Sterrenberg (Huis ter Heide) en Accolade Zorggroep/De Wijngaard (Bosch en Duin) toegevoegd, zodat de medische verantwoordelijkheid 24 uur per dag gegarandeerd is. Ten behoeve van de palliatieve zorg is Stichting Antroz aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Oost Utrecht. De Stichting wordt door 2 medewerkers vertegenwoordigd en levert een bijdrage aan verschillende onderwerpen: spirituele zorg, onderwijs en scholing over palliatieve zorg, integratie en werkwijze van Netwerken Palliatieve zorg. Beide locaties participeren in het ketenoverleg Utrechtse Heuvelrug georganiseerd door het Zorgkantoor. Het Leendert Meeshuis participeert in het project Ketenzorg Dementie De Bilt. Antroz participeert tevens in het Netwerk Mantelzorgondersteuning Zeist. Antroz ontwikkelt met drie zorginstellingen in de regio, Vredenoord, Warande en Huize het Oosten een strategische alliantie gericht op duurzaam samenwerken. Deze samenwerking is in verband met mededinging en fiscaliteit getoetst. De intentieverklaring en de bouwstenen voor een intensief samenwerkingsprogramma zijn in 2012 ontwikkeld. Ook de voorbereiding van de besluitvorming, met advisering door de medezeggenschapsorganen en goedkeuring van de toezichthouders, werd in 2012 bereikt. Met de zorgorganisatie Beukenstein (Driebergen) is de structurele informatie-uitwisseling voor bewonersaangelegenheden versterkt met betrekking tot Kraaijbeek. Samenwerking met De Accoladezorggroep ligt vooral op gebied van de salarisadministratie, automatisering, CURA, roosterplanning en AZR. Het Leendert Meeshuis en Huize Valckenbosch kennen in het verslagjaar een aantal formele samenwerkingsverbanden en lidmaatschappen zoals: - het lidmaatschap van de koepelorganisatie ActiZ;

16

-

lidmaatschap van de regionale koepel van de IVVU (Vereniging van Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrecht); deelname aan het Europese Nicodemuswerk van ouderenzorginstellingen, werkend vanuit de antroposofie resp. De Christengemeenschap.

De werkrelaties van Antroz met het Rudolf Steiner Zorg in Den Haag zijn goed. Er ligt een afspraak om samen met Beukenstein en het Rudolf Steiner Zorg bedrijfsgegevens uit te wisselen via benchmarks. In 2012 hebben Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis intern en extern diverse momenten benut om de best practises vanuit de identiteitsgebonden visie onder de aandacht te brengen. Het expliciteren van verworvenheden wordt als bijzondere verantwoordelijkheid beschouwd, mede vanuit de landelijke opnamefunctie en de specifieke identiteitsgebonden zorg en begeleiding die wij aan bewoners bieden. Als onderdeel van bewust beleid zijn medewerkers met een auditieve handicap in onze organisatie werkzaam. Met begeleiding door een jobcoach werken zij binnen een team, dat daarvoor ook enigszins geschoold werd in liplezen en het gebruik van gebarentaal. In 2012 is de website van Antroz, www.antroz.nl, verder ontwikkeld. Het wordt actief benut als informatiekanaal voor de maatschappelijke omgeving. De website is in 2012 bijna 25.000 keer bezocht. Antroz heeft in 2012 de website omgezet naar een content management systeem. Het milieu Milieu(beleid) maakt integraal onderdeel uit van het beleid van Antroz. Antroz heeft als doelstelling minimaal te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en streeft er naar om milieubelasting die het gevolg is van haar activiteiten te voorkomen dan wel te verminderen. Voor de toekomst komt de nadruk vooral te liggen op verantwoord ondernemen. Het inzamelen en het laten afvoeren van de diverse afvalstromen binnen onze organisatie is een dominant milieuaspect. In het kader van de wet Milieubeheer dient binnen Antroz sturing op de diverse afvalstromen plaats te vinden, waarbij de prioriteit ligt bij het voorkomen van het ontstaan van afval. Indien dat verder niet mogelijk is moet het afval vervolgens zoveel mogelijk worden gescheiden in stromen die hergebruik van die deelstromen zo optimaal mogelijk maken. Binnen Antroz zijn de afvalstromen restafval, grof vuil, papier/karton en glas gescheiden. Met de leverancier wordt jaarlijks geëvalueerd of een verdere scheiding mogelijk is onder voorwaarden van evenredige kosten. Tevens werd in Huize Valckenbosch het plastic afval gescheiden verzameld. Over het algemeen kan worden gesteld dat de hoeveelheid afval gerelateerd is aan de productie c.q. bewoners. Met de toename van het aantal bewoners in 2011 en 2012 is ook de hoeveelheid afval licht toegenomen. Door de introductie van meer disposabel producten in plaats van reusabel wordt meer restafval geproduceerd. In het verleden werd er wasbaar materiaal gebruikt dat niet in de afvalstroom terecht kwam. Antroz is zich ervan bewust dat voor het verkrijgen van de noodzakelijke goederen en diensten voor het continueren van het primaire en ondersteunende proces, vrachtautotransporten plaatsvinden. Door het verminderen van leveranciers en reguliere opdrachten beter af te stemmen is het aantal bestellingen gereduceerd en hiermee het aantal vrachtautotransporten.

17

In Huize Valckenbosch is een project gestart om het stroomverbruik te reduceren. Naast een technische diagnose zijn alle medewerkers betrokken bij het bewust omgaan met energie.

18

7. Innovatie en deelname aan wetenschappelijk onderzoek Het Leendert Meeshuis participeert in een groot prospectief onderzoek naar “Zorg voor verpleeghuis-bewoners met dementie van begin tot eind”. Dit is een vervolg op de pilotstudie waarin het levenseinde van bewoners met dementie in twee reguliere en in twee antroposofische verpleeghuizen – waaronder het Leendert Meeshuis - met elkaar vergeleken wordt. De studie liet zien dat in verpleeghuizen met een antroposofische zorgvisie, bepaalde symptomen effectiever voorkómen worden, vooral tijdens de laatste 3 maanden voor het sterven. De kwaliteit van zorgverlening vanuit een antroposofische zorgvisie is binnen dat prospectief onderzoek het onderwerp van het proefschrift van een van de onderzoekers, mevrouw M. J. Gijsberts. Het Leendert Meeshuis neemt deel aan het landelijk onderzoek naar diep veneuze trombose en longembolie bij verpleeghuisbewoners. Dit onderzoek, VT-Elderly genaamd, richt zich op de ontwikkeling van een klinische beslisregel waarmee diep veneuze trombose (DVT) en longembolie in verpleeghuizen kan worden uitgesloten. In de huisartspraktijk en op de spoedeisende hulp wordt al een klinische beslisregel en een (Point of Care) D-dimeer test gebruikt om de diagnose uit te sluiten zonder aanvullend onderzoek. De test meet de hoeveelheid D-dimeer, een stof die in het bloed aanwezig is, als er een stolsel aanwezig is, of is geweest. De test die in ziekenhuizen wordt gebruikt is echter niet onverkort bruikbaar voor de verpleeghuizen terwijl DVT en longembolie daar nu juist wel vaker voorkomt. Gedurende het onderzoek wordt materiaal beschikbaar gesteld waarmee de specialist ouderengeneeskunde direct een D-dimeer bepaling kan verrichten binnen het verpleeghuis. Doel van het onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de huidige werkwijze en de diagnostiek van DVT en longembolie te optimaliseren. Het Leendert Meeshuis doet mee aan een onderzoek naar de diagnose en behandeling van infectieziekten bij verpleeghuisbewoners: het IMPACT onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Infectieziekten komen voor bij bewoners van verpleeghuizen, vooral luchtweginfecties zoals verkoudheid en longontsteking en blaasontsteking. Het kan voor artsen soms lastig zijn om deze infectieziekten bij bewoners vast te stellen; de keuze voor een geschikte behandeling is daarom ook niet altijd eenvoudig. Het onderzoek richt zich op een goede behandeling van infectieziekten. Met het onderzoek krijgt het Leendert Meeshuis inzicht in het gebruik van antibiotica, en wordt gekeken hoe het voorschrijven van antibiotica verbeterd kan worden. Dat vermindert tevens de kans op resistentie tegen antibiotica en komt de kwaliteit van zorg voor bewoners met infectieziekten ten goede. Het Leendert Meeshuis doet mee aan een onderzoek door het UMC St. Radboud naar de kwaliteit van voorschrijven van psychofarmaca bij bewoners met dementie. Dit onderzoek sluit goed aan bij het streven dat binnen de zorglocaties van Antroz heel gericht psychofarmaca worden voorgeschreven. Het daadwerkelijk voorschrijven komt vergeleken met landelijke cijfers dan ook ondergemiddeld voor. Het onderzoek wordt vervolgens verbonden met het onderzoeksprogramma dat het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van de Hogeschool Leiden in opdracht van Antroz in 2013 gaat uitvoeren. Een van de onderzoeken zal gaan over het voorschrijfgedrag van psychofarmaca, waarbij naast het verzamelen van feiten ook gekeken wordt naar kwalitatieve gegevens. In kaart gebracht wordt welke andere therapieën ingezet worden als vervangende therapie t.a.v. de indicatie waar veelal psychofarmaca worden voorgeschreven. Vervolgens wordt de gezondheid van ouderen met en zonder gebruik van psychofarmaca beschreven.

19

8. Personeelsbeleid, medewerkers en organisatie In 2012 werd een vervolg gegeven aan de professionaliseringsslag t.a.v. het personeelsbeleid. Het beheersbaar houden en verlagen van het ziekteverzuim kreeg veel aandacht en had succes. We werken vanuit het principe van integraal management waarbij de locatieleiding resultaatverantwoordelijk is voor de verschillende aspecten binnen de eigen eenheid: het woon/zorgklimaat, kwaliteit van zorg, financiën en bedrijfsvoering, personeelsmanagement. In 2012 heeft, mede dankzij de extra financiële middelen, de zg. intensiveringsmiddelen, het bekwaam krijgen en houden van het personeel centraal gestaan, onder andere door een EVV scholing, waardoor medewerkers in de zorg hun kwaliteiten naar bewoners zo goed mogelijk kunnen benutten. De functie van EVV-er heeft voor beide locaties een duidelijker positie binnen de organisatie gekregen en medewerkers zijn daarvoor conform FWG 3.0 gewaardeerd. De personeels- en salarisadministratie worden centraal afgehandeld. Procedures zijn vastgelegd in AO/IC beschrijving met geactualiseerde personeelsformulieren, procedures en protocollen conform HKZ methodiek. De salarisadministratie werd in 2012 door een collega zorgorganisatie uitgevoerd als shared services (Accolade Zorggroep). De reputatie op de arbeidsmarkt van Antroz als werkgever is goed. Frequent zijn er open sollicitaties voor vrijwel alle functies. Toestroom van nieuw personeel op openstaande vacatures via de huidige arbeidsmarktstrategie en ingezette middelen loopt goed, waardoor openstaande vacatures binnen redelijke termijn ingevuld kunnen worden. De vier belangrijkste redenen voor afronden van arbeidsovereenkomsten in 2012 waren: - aantrekkelijke werkplek elders in de zorg of buiten de zorgsector; - beëindiging arbeidsovereenkomst op initiatief werkgever zoals het niet verlengen van arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd; - het niet meer kunnen opbrengen van het spanningsveld tussen idealen en de praktijk; - geen mogelijkheid wegens privéomstandigheden om als oproepkracht inzetbaar te blijven. Het behoudbeleid blijft één van de speerpunten in 2013. Antroz heeft in overleg met de Ondernemingsraad een nieuw roosterprotocol ingevoerd in 2012.In het Leendert Meeshuis is gelijktijdig met de verbouwing van de woonkamers overgegaan van taakgerichte tot teamgerichte zorgverlening en dit heeft geleid tot aanpassing in het functiegebouw. De speerpunten in 2012 als werkgever, roosterbeleid, functiegebouw voor de zorgfuncties en opleidingen hebben in 2012 hun vruchten afgeworpen en worden gecontinueerd in 2013. Ziekteverzuim personeel exclusief zwangerschapsverlof Jaar

2011 2012

Totaal % ziekteverzuim excl. zwangerschapsverlof 6,45 2,79

Frequentie verzuim

Gemiddelde duur

0,9 0,8

22,5 dagen 12,5 dagen

% kort verzuim (<8 dagen) 0,84 0,68

% lang verzuim (> 8 dagen) 5,19 2,16

In 2012 is het ziekteverzuim aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2011 en voorgaande jaren. Het project ‘Aandacht voor verzuim’ dat in 2011 startte, werd in 2012 doorgezet. Er is gekozen voor begeleiding door het externe bureau Provar. Centraal onderdeel in de begeleiding vormt een verzuimregistratiesysteem waarbij medewerkers bij ziekte een aanvraag voor loondoorbetaling moeten doen.

20

Medezeggenschap: Ondernemingsraad In dit verslagjaar heeft de Ondernemingsraad haar medezeggenschap verder ontwikkeld, op niveau van de stichting evenals op niveau van de woon/zorglocaties, Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis. De OR heeft in overleg met de bestuurder een uitwerking gegeven aan het samenwerkingsprotocol over de thema’s informatie, advies en instemming (conform Wet op de Ondernemingsraden). Leden van de Ondernemingsraad zijn mevrouw P. Helsdingen, voorzitter, de heer A. Markus, secretaris, de heer T. van Hemert, lid, mevrouw A. Vernooij, lid, mevrouw R. Mourlie, lid, mevrouw I. Lutters, lid en mevrouw F. Akse. De Ondernemingsraad heeft een OR reglement met regels ten aanzien van de eigen organisatie als OR, zoals vergaderen en besluitvormingsprocedures. Ook staat er in welke commissies de Ondernemingsraad heeft ingesteld, de commissies communicatie en nieuwbouw. De Ondernemingsraad heeft zich met de volgende hoofdonderwerpen beziggehouden: - ontwikkelingen Leendert Meeshuis (kwaliteit, financiën, organisatie). - financiële kaderbrief en begroting 2013; Jaardocument 2011 Stichting Antroz - ontwikkelingen rond nieuwbouw (Leendert Meeshuis) en renovatie (Huize Valckenbosch) - managementontwikkeling en managementcontinuïteit Leendert Meeshuis en Huize Valckenbosch - jaarplan 2012 - bezoek van arbeidsinspectie, arbo-commissie, RI&E onderzoek - organisatiestructuur MT reglement - roosterbeleid en acties volgend uit de evaluaties - project ziekteverzuimbeleid - gedragscode medewerkers stichting Antroz. In dit verslagjaar heeft de OR 1 adviesaanvraag behandeld: - adviesaanvraag t.a.v. regionale samenwerking Op deze adviesaanvraag heeft de OR positief gereageerd. Er is 2 keer een instemmingsverzoek behandeld: - instemming werd gegeven aan samenvoeging klachtenreglement externe klachtencommissie - instemming werd gegeven aan Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Toepassing van gedragscodes Antroz past de volgende gedragscodes toe:
Governance-code 2010, voor het organiseren van het toezicht (verplicht)
Gedragscode voor medewerkers (vrijwillig)
Gedragscode voor email- en internetgebruik (vrijwillig)

21

9. Stichting Kraaijbeek De Stichting Kraaybeek exploiteert het appartementencomplex op het landgoed te Driebergen-Rijsenburg (gemeente Utrechtse Heuvelrug). Daarin bevinden zich 79 serviceflats: 71 twee- en 8 driekamerflats. Tussen de twee woongebouwen is een zaal waar ten behoeve van de bewoners sociale, culturele en kunstzinnige activiteiten plaatsvinden. Daarnaast is er nog een dienstwoning en twee peuterspeelgroepen op het terrein. Het geheel ligt in een parkachtige omgeving in de nabijheid van het centrum van het dorp. Het adres is: Het bestuur van de Stichting Kraaybeek wordt gevormd door de Stichting Antroz. Contactgegevens; Stichting Kraaybeek Kraaybeek 41 3971 LH Driebergen tel: 0343-516349 e-mail: [email protected] KvK 4117504. De woningen worden toegewezen door Stichting Kraaybeek, op volgorde van een wachtlijst. In 2012 konden vrijkomende appartementen vrijwel onmiddellijk weer verhuurd worden aan nieuwe bewoners. Per 1 juli 2011 is de formele status als serviceflat beëindigd. Kraaijbeek verschoof daarmee naar woonappartementencomplex met services. Deze services worden geleverd en zijn beschikbaar via Kraaybeek of, bijvoorbeeld, het naastgelegen Beukenstein. Bewoners zijn huurders en de services worden op basis van collectieve afspraken betaald of individueel in rekening gebracht. De administratie is ingebed in de bedrijfsadministratie van Antroz, d.w.z. gebruikmakend van hetzelfde bedrijfscomputernetwerk en dezelfde administratieve software. Daarmee is een efficiencyslag bereikt en is de veiligheid van het beheer van digitale data vergroot. In 2012 is gestart met de voorbereiding van de renovatie van het dak in 2013. In 2012 is in overleg met de gemeente Utrechtse Heuvelrug getemporiseerd een vervolg gegeven aan het haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw op langere termijn. De gemeente heeft aangegeven binnen randvoorwaarden positief te staan tegenover een nieuw principeverzoek leidend tot een planontwikkelingstraject voor nieuwbouw. Stichting Kraaijbeek heeft samen met de Stichting Beukenstein Verpleging & Verzorging, Stichting Kraaybeekerhof en de omwonenden verenigd in de Vereniging Rondom Kraaybeek initiatief genomen tot het ontwikkelen van een Convenant. Het doel van dit Convenant is om een gezamenlijke ontwikkeling van het buitengebied na te streven, waarbij ieders plannen voor ontwikkeling, op elkaar worden afgestemd en waardoor er een totale visie van ontwikkeling en waardecreatie wordt nagestreefd in plaats van ‘ieder voor zich’. Het financiële beleid is gericht op de instandhouding van het woonoord. De jaarrekening 2012 is door de Raad van Bestuur van de Stichting Antroz op 24 mei 2013 vastgesteld en daarna door de Raad van Toezicht van de Stichting Antroz goedgekeurd.

22

10. Stichting Valckenhof De Stichting Valckenhof (eertijds opgericht onder de naam van Stichting Vermogen Valckenbosch) is eigenaar van 23 woningen gelegen aan de Burgemeester Korthals Alteslaan te Zeist, op de oneven nrs 1 t/m 45. Het terrein is 61,43 are groot. Het bestuur van de Stichting Valckenhof wordt gevormd door de Stichting Antroz. Stichting Valckenhof p/a Kraaybeek 41 3971 LH Driebergen tel: 0343-516349 e-mail: [email protected] KvK 41177751. De woningen worden toegewezen op volgorde van een wachtlijst. In 2012 konden vrijkomende appartementen vrijwel onmiddellijk weer verhuurd worden aan nieuwe bewoners. De bewoners van het woonproject kunnen betaald gebruik maken van diensten van Huize Valckenbosch, zoals: - de maaltijdvoorziening - deelname aan activiteiten - bezoeken van culturele- en studiebijeenkomsten - deelname aan religieuze vieringen Dit betreft dienstverlening tegen betaling van de werkelijke kosten. Het uitsluitend intramuraal gefinancierde Huize Valckenbosch kan uit haar instellingsbudget geen activiteiten bekostigen voor de bewoners van Valckenhof. Het financiële beleid is gericht op de instandhouding van het woonproject. De jaarrekening 2012 is door de Raad van Bestuur van de Stichting Antroz op 24 mei 2013 vastgesteld en daarna door de Raad van Toezicht van de Stichting Antroz goedgekeurd.

23

11. Financieel beleid Belangrijke financiële doelstelling van het jaar 2012 met het oog op de vastgoedplannen voor zowel Leendert Meeshuis als Huize Valckenbosch, was het vergroten van het eigen vermogen, hetzij door het genereren van extra inkomsten, hetzij door het verlagen van de kosten. Noodzakelijke voorwaarde hiervoor was stabiliteit in management en aansturing en een strak beheer van de exploitatie. Harmonisatie in bedrijfsprocessen tussen de beide zorglocaties kreeg prioriteit(o.a. één bewonersadministratie, harmonisatie van facilitaire processen), tegelijk was een belangrijke doelstelling de kwalitatieve verbetering van zorg door middel van opleiding en meer handen aan het bed (dankzij de zg. intensiveringsmiddelen mogelijk gemaakt). In de begroting voor 2012 is uitgegaan van een toename van het eigen vermogen met € 227.058. De jaarrekeningen 2012 voor de onderscheiden stichtingen, evenals de geconsolideerde jaarrekening 2012, zijn door de Raad van Bestuur van de Stichting Antroz op 24 mei 2013 vastgesteld en daarna door de Raad van Toezicht van de Stichting Antroz goedgekeurd. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2012 zijn de productieafspraken met het zorgkantoor als uitgangspunt gehanteerd voor de inkomsten. Overschrijding op het budget is als overproductie meegenomen in de nacalculatie. Naast de productieafspraken is in 2012 voor de financiering van de kapitaalslasten uitgegaan van de gefaseerde invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). Dat betekent in 2012 dat tien procent van de kapitaalslasten verwerkt is in de tarieven. De overige kapitaalslasten worden vergoed op basis van nacalculatie of zijn genormeerd. Voor haar vastgoed heeft Antroz een impairmenttoets uitgevoerd, dat wil zeggen beoordeeld of de komende jaren voldoende inkomsten verdiend worden om de kosten voor afschrijving, rente en huur van het vastgoed te bekostigen. Dankzij de versnelde afschrijving in verband met einde levensduur van het huidige gebouw Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis én dankzij de hoge WOZ-waarde van Huize Valckenbosch kon geconcludeerd worden dat extra afboekingen naast de versnelde afschrijving niet noodzakelijk zijn. In verband met het beëindigen van de huur voor het Leendert Meeshuis in 2017 en renovatie en gedeeltelijke herbouw van het pand Huize Valckenbosch is besloten tot een versnelde afschrijving van de restant boekwaarde in zes respectievelijk vijf jaar. Resultaat Stichting Antroz heeft de afgelopen jaren een financieel positief resultaat behaald uit de gewone bedrijfsvoering. In verband met de einde levensduur van zowel Huize Valckenbosch (renovatie) en Leendert Meeshuis (einde huurperiode) heeft Antroz moeten besluiten om de restant boekwaarde versneld af te schrijven. Dat betekende extra kosten van een kleine € 350.000 per jaar vanaf 2011, welke ten laste van het resultaat is geboekt. Het geconsolideerd resultaat inclusief de stichtingen Valkenhof en Kraaijbeek komt in 2012 uit op € 297.620 positief. Het resultaat is als volgt verdeeld over de drie stichtingen: • Stichting Antroz: € 169.171 positief • Stichting Kraaijbeek: € 104.604 positief • Stichting Valckenhof: € 23.845 positief Het resultaat van Stichting Antroz is als volgt verdeeld over de beide AWBZ-locaties: • Leendert Meeshuis: € 346.088 positief • Huize Valckenbosch: € 176.917 negatief

24

Het resultaat werd beïnvloed door de volgende mee- of tegenvallers welke niet voorzien waren in de begroting: • extra AWBZ-opbrengsten ivm tariefsverhoging € 240.000 positief • versnelde afschrijving boekwaarde Huize Valckenbosch € 314.293 negatief • versnelde afschrijving boekwaarde Leendert Meeshuis € 33.189 negatief • afboeken aanloopkosten Leendert Meeshuis voorgaande jaren € 303.447 negatief • verlaging personeelskosten o.a. door lager ziekteverzuim € 230.000 positief Daar stond tegenover dat in de begroting rekening was gehouden met een post onvoorzien van € 250.000 en een resultaat van ruim € 225.000. Leendert Meeshuis Dankzij de capaciteitsuitbreiding met 36 plaatsen heeft het Leendert Meeshuis meer financiële armslag gekregen: per saldo zijn de inkomsten in vergelijking met de begroting gestegen met ruim € 325.000. Tegelijk is het ziekteverzuimpercentage teruggedrongen waardoor aanzienlijk bespaard kon worden op de personele kosten, ondanks het feit dat een groot beroep gedaan moest worden op uitzendkrachten. In overleg met de accountant is daarnaast besloten om aanloopkosten voor de bouw van voor 2008 ten laste te brengen van het resultaat (€ 91.909) en interne salariskosten met betrekking tot vastgoed over de jaren 2009 tot en met 2012 ook ten laste te brengen van het resultaat (€ 211.538). De reden is dat gezien de politieke besluiten met betrekking tot de AWBZ het risico van te hoge aanloopkosten niet langer doorgeschoven kan worden naar de toekomst. Per saldo heeft het verpleeghuis een positief financieel resultaat behaald: €346.008. Huize Valckenbosch Het verzorgingshuis heeft aanzienlijk bespaard op de personele kosten, €370.000, net als in het verpleeghuis vooral dankzij de verlaging van het ziekteverzuim. Voor het overige lopen de kosten in de pas met de begroting, met uitzondering van de versnelde afschrijving in verband met einde levensduur van het pand Huize Valckenbosch. Deze kosten waren niet begroot (€314.293). De inkomsten zijn iets gedaald in vergelijking met de begroting (€85.000) vooral als gevolg van lagere kapitaalslasten. Per saldo heeft het verzorgingshuis een negatief financieel resultaat gerealiseerd: €176.917. Bestuursbureau Antroz Het bestuursbureau betreft algemene directievoering, secretariële ondersteuning, personeels- en salarisadministratie en financiële administratie. De kosten van dit bureau worden verdeeld over de locaties. Er is een kosten algemene rekening tussen de Stichting Antroz, Stichting Kraaijbeek en Stichting Valckenhof. In vergelijking met voorgaande jaren zijn lagere personeelkosten doorbelast aan de niet-AWBZ-stichtingen als gevolg van een verschuiving in taken van de controller. Op onderdelen heeft externe ondersteuning plaats gevonden (accountant, Unit4, SDB, jurist). Vooral de personele kosten zijn gestegen ten opzichte van de begroting in verband met inhuur van externe deskundigheid. Stichting Kraaijbeek Het financiële resultaat van St. Kraaijbeek is ten opzichte van 2011 gestegen met €50.573. St. Kraaijbeek kent amper leegstand, alle appartementen zijn bijna volledig verhuurd geweest in 2012. Het positieve resultaat is voornamelijk het gevolg van lagere doorberekende salariskosten vanuit St. Antroz (€ 34.967). Voor servicekosten is €19.613 meer ontvangen. Dit wordt bij de afrekening in 2013 verrekend aan bewoners.

25

Stichting Valckenhof Het financiële resultaat van St. Valckenhof is ten opzichte van 2011 gestegen met €16.928. St. Valckenhof kent ook amper leegstand, alle woningen zijn bijna volledig verhuurd geweest in 2012. Ook voor St. Valckenhof geldt dat het positieve resultaat voornamelijk het gevolg is van lagere doorberekende salariskosten vanuit St. Antroz (€15.300). Intensiveringsmiddelen 2012 In 2012 zijn extra middelen ontvangen, de zg. intensiveringsmiddelen, om extra handen aan het bed en extra opleidingen te kunnen financieren (ruim € 400.000). Antroz heeft dankzij deze middelen 26 extra zorgmedewerkers kunnen aantrekken. Daarnaast is tien procent van de middelen aangewend voor extra opleiding voor personeel. Investeringen In 2012 zijn twee grote projecten uitgevoerd als het gaat om investeringen: • vervanging telefooncentrale Huize Valckenbosch • voorbereiding invoering Electronisch Clientendossier In 2012 is veel energie gestopt in het voorbereiden van de invoering van het Electronisch Clientendossier. De verwachting is dat het medio 2013 operationeel wordt, tegelijk met de overgang van de ICT-infrastructuur naar een cloudomgeving. Het onderhoud en beheer van de automatisering zal daarmee aanzienlijk vereenvoudigd worden. Bedrijfsopbrengsten De geconsolideerde omzet bedroeg in 2012 € 13.524.468, een stijging met ruim € 2.5 miljoen ten opzichte van 2011, welke bijna volledig is toe te schrijven aan de capaciteitsuitbreiding met 36 plaatsen.

2008 2009 2010 2011 2012

Geconsolideerde omzet € 9.751.638 € 10.028.558 € 10.342.186 € 10.903.323 € 13.524.468

Huuropbrengsten woonprojecten Valckenhof en Kraaybeek De opbrengst huur en servicekosten van de woonprojecten buiten de AWBZ is ten opzichte van 2011 toegenomen met ruim € 20.000 tot € 833.423. Bedrijfslasten De totale kosten stegen met 20 procent tot ruim 13 miljoen euro.

2008 2009 2010 2011 2012

Totale kosten (excl. egalisatiereserve) € 9.549.056 € 9.981.890 € 10.205.547 € 10.982.775 € 13.226.848

De personele kosten vormen 64.9 procent van de totale kosten (in 2011: 66.2 procent).

26

Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten zijn over 2012 ten opzichte van het vorige jaar een kleine drie procent gestegen. Eigen vermogen Het geconsolideerde eigen vermogen van Stichting Antroz bedroeg ultimo 2012 € 2.249.228 (in 2011 was dit € 1.951.608). Dit betekent een stijging van het eigen vermogen met ruim 15 procent ten opzichte van vorig jaar. Het eigen vermogen bedraagt 16.6 procent van de totale bedrijfsopbrengsten (in 2011: 17,9 procent). Het eigen vermogen bestaat per balansdatum van het verslagjaar voor 51.36 procent uit collectief gefinancierd gebonden vermogen en voor 34.84 procent uit niet-collectief gefinancierd gebonden vermogen. Het kapitaal besloeg 13.8% van het totale vermogen. Verwachtingen komende jaar In 2013 zal de integrale businesscase voor nieuwbouw van het Leendert Meeshuis en renovatie van Huize Valckenbosch gepland in de periode 2015-2016 afgerond worden en met financiers besproken. De eigen beoordeling over deze businesscase in combinatie met beoordeling van de financier maakt dat in 2013 duidelijkheid zal komen over de kapitaallastenontwikkeling in de komende jaren. Ook zullen de financiële effecten en de financiële dynamiek van de capaciteitsuitbreiding die in 2012 in het Leendert Meeshuis is gerealiseerd, in 2013 meer duidelijkheid geven. De wachtlijst blijft voldoende, de vraag naar op antroposofie geïnspireerde ouderenzorg is meer dan wat aangeboden wordt. De meerjarenbegroting, jaarplan 2013, begroting 2013, maandelijkse managementinformatie, risicobeheersing en een 3-maandelijkse planning/control-cyclus met interne rapportages zijn belangrijke interne instrumenten binnen Antroz. Kengetallen AWBZ Resultaatratio Resultaatratio in %

2009 2010 2011 2012 0,15 1,22 -1.38 1.33

Liquiditeit vlottende activa/kortlopende schulden in %

2009 2010 2011 2012 53,18 76,01 51.6 73.7

Solvabiliteit totaal eigen vermogen/balanstotaal in % eigen vermogen/totaal opbrengsten in %

2009 2010 2011 2012 22,59 24,17 19.93 24.98 15,07 15,82 13.46 12.09

Kengetallen niet - AWBZ Resultaatratio Resultaatratio in %

2009 2010 2011 2012 4,04 2,53 7.43 15.34

Liquiditeit vlottende activa/kortlopende schulden in %

2009 2010 2011 2012 194,3 233,8 283.8 334

Solvabiliteit totaal eigen vermogen/balanstotaal in % eigen vermogen/totaal opbrengsten in %

2009 2010 2011 2012 13,57 14,59 16.21 19.73 62,39 63,62 71.82 85.38

27

12. Risicoparagraaf Uitgangspunt is de kwaliteit van zorg, wonen en dienstverlening aan bewoners. Antroz staat voor de opdracht om in het huidige krachtenveld als kleinere zorgorganisatie optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden/de kansen die zich aandienen. Tegelijkertijd zijn er externe ontwikkelingen die de continuïteit van Antroz bedreigen en waar Antroz een adequaat antwoord op moet zien te vinden. Vooralsnog gaan we er vanuit, mede op grond van beleidsgesprekken met het zorgkantoor, dat de vergoeding voor de lagere ZZP’s op termijn stopgezet wordt. Het gaat dan om de ZZP’s 1 t/m 4. Wellicht dat voor ZZP4 gedeeltelijk een uitzondering wordt gemaakt, per saldo betekent het voor Huize Valckenbosch dat zij op termijn niet langer intramuraal gefinancierd wordt maar een omslag moet maken naar extramurale financiering in combinatie met verhuur van appartementen. Dit vraagt een grote inspanning op het gebied van wijzigingen in de te leveren zorg en het verhuurbaar maken van appartementen. Grote voordeel voor Antroz is dat ze nog de mogelijkheid heeft om met de her- en/of verbouw van Huize Valckenbosch kan inspelen op deze veranderingen. In de businesscase die medio 2013 herzien zal worden, zal doorgerekend worden welke consequenties dat heeft voor de diensten die Huize Valckenbosch aan haar bewoners kan aanbieden. Ook het verpleeghuis, het Leendert Meeshuis, krijgt te maken met veranderingen, omdat het zorgkantoor uit zal gaan van normeringen ten aanzien van het aantal gewenste verpleeghuisplaatsen per gemeente/regio. In de gemeente de Bilt ziet het er naar uit dat zo rond de 30 verpleeghuisplaatsen gesaneerd moeten worden. Tegelijkertijd heeft het zorgkantoor kenbaar gemaakt dat in 2017 5 procent bezuinigd moet zijn op de AWBZ-kosten. Zij wenst deze bezuiniging gefaseerd door te voeren. Zowel het verzorgingshuis als het verpleeghuis zal hiermee te maken krijgen. Antroz zal daar in haar meerjarenplannen rekening mee houden. Tegelijk zal het verpleeghuis uiterlijk 2017 overgaan naar de nieuwe locatie de Leijen in Bilthoven. Antroz zal haar bedrijfsprocessen in het verzorgingshuis opnieuw inrichten vanuit het concept scheiden wonen en zorg. Dat betekent het leveren van (thuis)zorg gecombineerd met het verhuren van appartementen en het aanbieden van een breed scala aan diensten. Daarnaast zullen bedrijfsprocessen met het verpleeghuis zoveel mogelijk geharmoniseerd worden. Eventueel zal aansluiting gezocht worden bij collegazorginstellingen om samen te werken op het terrein van de ondersteunende diensten. De geleverde zorg wordt vanaf 2013 op basis van declaratie achteraf per individuele bewoner gefinancierd. Dat betekent dat niet langer vooraf wordt gefinancierd, maar achteraf. Daarmee vervalt het systeem van vaste voorschotten, en moet de overstap gemaakt worden naar een financiering achteraf afhankelijk van een juiste en tijdige declaratie per bewoner per periode. Dit vraagt investeringen van Antroz in deskundigheid en beschikbaarheid van goed geschoold personeel, maar ook in een stabiele ICTomgeving. De financiering van de kapitaalslasten op nacalculatiebasis wordt vanaf 2012 gefaseerd afgebouwd. Daarvoor in de plaats is er financiering gekoppeld aan de gerealiseerde bezetting. Dit brengt grote financiële risico’s met zich mee omdat leegstand leidt tot verlaging van de opbrengsten, terwijl de huisvestingslasten (rente, afschrijving, huur) gelijk blijven. Een efficiënte bedrijfsvoering voor beide locaties afzonderlijk is noodzakelijk om te kunnen blijven voortbestaan. De financiële functie zal versterkt moeten worden naar buiten (zorgcontractering, verantwoording) en naar binnen ( invoeren budgettering, verbeteren planning & control, koppeling zorgzwaarte aan inzet personeel,

28

vereenvoudiging administratieve processen). Het kostenbewustzijn van medewerkers moet versterkt worden. Evenals in voorgaande jaren is het binden en boeien van kwalitatief goed opgeleid personeel een noodzakelijke voorwaarde om te blijven voortbestaan en de doelstellingen te realiseren.

29