Jaarverslag ISZ De Brug

Bijlage bij “Jaardocument Zorg 2009 Stichting De Opbouw c.a.”:

Jaarverslag 2009 ISZ De Brug

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Jaardocument 2009 Maatschappelijk verslag

Jaardocument 2009-def juni 2009 blz 2

1 Uitgangspunten van de verslaggeving

5

2 Profiel van de organisatie

6

2.1

Algemene identificatiegegevens

6

2.2

Structuur van het concern

6

2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 2.3.3 Werkgebieden

9 9 10 11

2.4

11

Belanghebbenden

3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

13

3.1 Bestuur en toezicht 3.1.1 Zorgbrede Governance Code 3.1.2 Raad van Bestuur Raad van Toezicht

13 13 13

3.2

Bedrijfsvoering

16

3.3

Cliëntenraad

16

4 Beleid, inspanningen en prestaties

19

4.1

Meerjarenbeleid

19

4.2

Algemeen beleid

19

4.3

Algemeen kwaliteitsbeleid

19

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg 4.4.2 Klachten 4.4.3 Toegankelijkheid 4.4.4 Veiligheid 25 4.5.1 4.5.2

19 20 24

Personeelsbeleid Kwaliteit van werk

4.6

Samenleving

4.7

Financieel beleid

26 27


Voorwoord Het jaardocument dat voor u ligt geeft u een beeld van de ontwikkelingen binnen met ISZ De Brug in 2009. Een jaar waarin veel resultaten zijn bereikt. Dit document gaat in op (kwaliteit van de) zorginhoud, het gevolgde beleid op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en medewerkers. Uiteraard geven we inzicht in de wijze waarop onze adviesorganen werken. U vindt onze kerngegevens en ‘last but not least’, leest u over de wijze waarop ISZ De Brug haar verantwoordelijkheid op het gebied van Governance inhoud geeft. We kunnen terugkijken op een jaar waarin opnieuw hard is gewerkt en resultaten zijn gehaald. Na het stopzetten van fusieproces met Quarijn en Rijnheuvel, eind 2008, is in 2009 een nieuwe fusiepartner gezocht en gevonden in De Opbouw. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een bestuurlijke fusie per 1 november 2009. We zijn er content over. Het gehele jaar 2009 stond in het teken van het thema Veiligheid en Verbeteren. Er is, net als in 2008, veel aandacht geweest voor verbeteringen aan de gebouwen. De benedenverdieping van de oude aanleunwoningen in Sparrenheide is in 2008 verbouwd tot een kleinschalige woongroep PG. Begin 2009 is de nieuwe woongroep in gebruik genomen, tot grote tevredenheid van zowel de nieuwe bewoners als het personele team. In Sparrenheide is de hal verbouwd tot Brasserie, waar bewoners, bezoekers, de buurt en medewerkers in een gezellige omgeving terecht kunnen voor een kopje koffie, lunch of warme maaltijd. In Nassau Odijckhof zijn de laatste vierbedskamers verbouwd tot een en tweebedskamers en heeft de gemeenschappelijke ruimte "De Meent" een ware metamorfose ondergaan. Op het gebied van de Verantwoorde Zorg hebben de ingezette maatregelen geleid tot het terugdringen van decubitus en het bijna niet meer voorkomen van fixatie. De medicatieveiligheid is verbeterd door het invoeren van een nieuw medicatiedistributiesysteem (Baxter). Daarnaast is een nieuw digitaal incidentmeldsysteem in gebruik genomen dat meer en beter zicht geeft op de risico’s op het gebied van cliëntveiligheid. Onze inspanningen op het gebied van kwaliteitsmanagement zijn in het voorjaar van 2009 beloond met het HKZ opstapcertificaat. In de zomer en het najaar van 2009 zijn voorbereidingen getroffen om een nieuw product in de markt te kunnen zetten: ISZ De Brug levert per 1 januari 2010 huishoudelijke en verpleegkundige zorg in de wijk. Tot slot is het managementteam na de fusie met De Opbouw en daarmee het vertrek van de interim-bestuurder en –controller gecompleteerd met de aanstelling van een manager organisatie en communicatie, een manager financiële en economische zaken en een directeur. Al met al kijken we terug op een boeiend, bruisend en inspirerend jaar. Zonder de meer dan gemiddelde inzet en betrokkenheid van onze medewerkers en vrijwilligers hadden we de gerealiseerde resultaten niet kunnen bereiken. We gaan in 2010 met frisse kracht verder op de ingeslagen weg, met als jaarthema: Opbouwen en Verbinden. dr. Saskia van der Lyke, directeur ISZ De Brug


1

Uitgangspunten van de verslaggeving

Dit jaardocument van Interkerkelijke Stichting Zorgvoorzieningen De Brug (ISZ De Brug) beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen in de verslaggevingperiode 1 januari tot en met 31 december 2009. Het verslag is tot stand gekomen door inbreng en participatie van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de besproken aandachtsgebieden. ISZ De Brug is verantwoordelijk voor de zorg- en dienstverlening op drie locaties in Driebergen. De locatie Rehoboth, de locatie Nassau Odijckhof en de locatie Sparrenheide. In dit jaardocument is gekozen voor rapportage op concernniveau, omdat hierdoor een duidelijk en transparant beeld ontstaat van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Daar waar relevant, is locatiegebonden informatie opgenomen. Het jaardocument 2009 van ISZ De Brug is opgesteld overeenkomstig de Regeling verslaggeving WTZi aan de hand van het modeldocument.


2 Profiel van de organisatie 2.1



Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

2.2

Interkerkelijke Stichting Zorgvoorzieningen De Brug Nassau Odijcklaan 3 3971 BN Driebergen 0343 - 55 85 55 41266037 [email protected] www.iszdebrug.nl

Structuur van het concern

ISZ De Brug is een stichting en biedt huisvesting, verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding aan haar cliënten te Driebergen-Rijsenburg, Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Cliënten zijn vooral ouderen, maar op de Revalidatieafdeling in Sparrenheide wordt ook in voorkomende gevallen zorg aan jongeren geboden. De organisatie omvat drie locaties: verpleeghuis Nassau Odijckhof en de verzorgingshuizen Sparrenheide en Rehoboth. ISZ de Brug is sinds 1 november 2009 onderdeel van de koepelorganisatie Stichting de Opbouw. De directeur van ISZ de Brug is verantwoording schuldig aan de Raad van Bestuur van Stichting de Opbouw.


De organisatiestructuur ISZ De Brug

Raad van Toezicht Stichting de

Opbouw

Raad van Bestuur Stichting de Opbouw

Directie ISZ de Brug

Beleid en Kwaliteit

Pastorale zorg

Secr. RvB /MT

FEZ

P&O en Communicatie

Facilitaire dienst

Medezeggenscha psraden

Medische dienst

Paramedische dienst

Verpleeghuiszorg

Verzorgingshuis

Extramurale zorg

zorg

ADL/WMO


Organogram Stichting De Opbouw c.a. per 01-11-2009

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Zorgpalet ISZ De Brug De Bilthuysen Baarn-Soest Verpleging & Verpleging & Verpleging & Verzorging Verzorging Verzorging

Zorgaccent Amersfoort Verpleging & Verzorging

Centrale Cliëntenraad

COR

Bestuursbureau Kenniscentrum

BestuursSecretariaat

Zideris Verstandelijk Gehandicapten Zorg Utrecht

Prinsenstichting Verstandelijk Gehandicapten Zorg Noord-Holland

Lijn5 Jeugd


ISZ De Brug beschikt over de volgende toelatingen: • • • • • • •

Huishoudelijke verzorging Persoonlijke verzorging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Verpleging Behandeling Verblijf

De medezeggenschap van de medewerkers is geregeld in een ondernemingsraad. Dit jaar heeft de Raad van Bestuur alle door de OR uigebrachte adviezen opgevolgd. Voor cliënten zijn er drie locatiegebonden cliëntenraden en een centrale cliëntenraad.

2.3 2.3.1

Kerngegevens

Kernactiviteiten en nadere typering De kernactiviteit van ISZ De Brug is het bieden van een zo breed mogelijk, samenhangend en gedifferentieerd zorgpakket, hetzij binnen verschillende woon/zorgcombinaties, hetzij thuis, in Driebergen- Rijsenburg en/of de regio. De publieke activiteiten van de stichting vallen onder de AWBZ. De activiteiten zijn hoofdzakelijk intramuraal gericht, namelijk verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en revalidatie. Een specialisatie is de revalidatie van mensen na een CVA of een orthopedische ingreep. De extramurale zorg omvat dagactiviteiten, (somatische) dagbehandeling en persoonlijke verzorging (in de aanleunwoningen). Extramurale huishoudelijke verzorging leveren wij in de aanleunwoningen in onderaannemerschap van Vitras. Private activiteiten bevinden zich voornamelijk op het vlak van het leveren van zorg in verband met PGB contracten, het leveren van maaltijden aan externe instellingen voor ouderenzorg en het leveren van bijvoorbeeld geriafitness.


2.3.2

Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens VVT exclusief jeugdgezondheidszorg en kraamzorg Aantal/bedrag Kerngegeven Cliënten Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar Waarvan ZZP cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen per einde verslagjaar Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (excl. dagactiviteiten) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

279 277 114 94

287 103.790 102.980 23.611 4.495 520 295.33 20.991.136 17.723.073 3.268.063

Aantal kamers verpleeghuizen naar beddengrootte per einde verslagjaar Type kamer Aantal Aantal kamers met 1 bed 24 Aantal kamers met 2 bedden 48 Aantal kamers met 3 bedden Aantal kamers met 4 bedden Aantal kamers met 5 bedden Aantal kamers met 6 bedden of meer Totaal aantal kamers 72 Verloop personeel

Aantal Aantal fte personeelsleden 232 66,66 232 66,66 188 88,69 188 88,69

Instroom personeel in loondienst waarvan personeel WTZi-zorg (schatting) Uitstroom personeel in loondienst waarvan personeel WTZi-zorg (schatting)


2.3.3

Werkgebieden Verpleging en verzorging wordt geboden aan cliënten met een somatische aandoening of beperking en cliënten met een psychogeriatrische aandoening of beperking. ISZ De Brug is er voor cliënten uit de regio Utrecht. De stichting richt zich voor het verzorgingshuis vooral op bewoners uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Voor de verpleeghuiszorg geldt traditioneel als werkgebied de gemeenten Wijk bij Duurstede, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Austerlitz, Zeist en De Bilt.

2.4

Belanghebbenden

ISZ De Brug werkt samen met andere instellingen in diverse verbanden. De doelstelling van alle samenwerkingsrelaties is het verbeteren van het aanbod van zorg aan ouderen in brede zin. Onder ‘verbeteren’ verstaat ISZ De Brug expliciet dat de zorg die geboden wordt aansluit bij de vraag. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van ketenzorg dementie, waarvoor ISZ De Brug in 2009, samen met Alzheimer Nederland, gemeente Utrechtse Heuvelrug, Vitras/CMD en een huisarts uit Driebergen, de eerste stappen heeft gezet. ISZ De Brug blijft binnen De Opbouw een zelfstandige stichting. Dit staat een intensieve samenwerking met de V&V werkmaatschappijen binnen De Opbouw niet in de weg. In het najaar van 2009 zijn de mogelijkheden tot samenwerking en uitwisseling van expertise, met name op het gebied van zorg- behandel- en kwaliteitsbeleid in kaart gebracht. Hiernaast bestaan er bilaterale samenwerkingsverbanden met: - Stichting Quarijn te Doorn - Stichting Rijnheuvel te Wijk bij Duurstede - Stichting voor Verpleging en Verzorging Beukenstein te Driebergen - Stichting Bartiméus te Doorn In samenwerking met Stichting Welzijn worden zelfstandig wonende ouderen in het kader van Tafeltje Dekje voorzien van warme maaltijden. Met het Universitair Medisch Centrum Utrecht als aanbieder van cliënten, wordt in een stroke unit gewerkt aan revalidatie van CVA-getroffenen. Bij dit project zijn ook het revalidatiecentrum De Hoogstraat te Utrecht en een aantal andere verpleeg- en thuiszorgorganisaties betrokken. Met het Diakonessenhuis Utrecht zijn afspraken gemaakt om CVA-getroffenen snel uit het ziekenhuis te ontslaan naar een omgeving waar ouderen met meer zorg worden omringd. Met dit laatste ziekenhuis zijn dergelijke afspraken ook gemaakt voor mensen na orthopedische ingrepen. De overige partners in dit traject zijn de verpleeghuizen Bovenwegen te Zeist en Het Zonnehuis te Doorn. Deze activiteit is geconcentreerd in de somatische verpleegunit in het woon- en zorgcentrum Sparrenheide. Daarnaast neemt de revalidatieafdeling van ISZ De Brug deel aan een onderzoek ten behoeve van het opstellen van realiseerbare CVA-richtlijnen. Dit project is het initiatief van het UMC. Naast ISZ De Brug nemen ook het Diakonessenhuis (Utrecht en Zeist) deel aan dit onderzoek naar de zorg voor CVA patiënten. In het kader van de Zorgketen Oost Utrecht worden projecten gecoördineerd, gevolgd en bewaakt van een veelheid van zorgleveranciers die in samenwerking worden ontwikkeld. Spin in het web van deze Zorgketen is het Diakonessenhuis Utrecht. De gebouwen en grond van ISZ De Brug zijn eigendom van Stichting Habion Samen met deze in ouderenzorg gespecialiseerde landelijke woningbouwcorporatie is in 2009 overleg geweest inzake de nieuwbouwplannen voor de vestiging Nassau Odijckhof. Jaardocument 2009-def juni 2009 blz 11

Om de directeur een goede start te geven wordt in 2010 met een ( financieel en inhoudelijk ) schone lei begonnen om nieuwbouwplannen te bespreken. Met het Zorgkantoor Utrecht worden de zorgverkoop en de beleidsmatige ontwikkelingen doorgesproken. De gemeentelijke overheid is gesprekspartner bij de ontwikkeling van nieuw onroerend goed, woonvormen en spreiding van zorg in de gemeente. De bewoners van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn daarbij onze belangrijkste maatschappelijk belanghebbenden. Vanaf 1 januari 2009 levert ISZ De Brug extramurale ADL zorg als klanthouder nog voornamelijk aan onze cliënten in de aanleunwoningen. In 2009 is de aanbesteding gedaan voor huishoudelijke zorg via de WMO in 2010.


3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 3.1.1

Bestuur en toezicht

Zorgbrede Governance Code De statuten zijn voor ISZ De Brug - als toen nieuwe rechtspersoon - vastgesteld op 30 juni 1997 bij akte van juridische fusie. Per akte d.d. 6 januari 2005 zijn deze statuten gewijzigd. De statuten zijn op 29 december 2006 opnieuw aangepast op het terrein van enquêterecht en WTZi. In de statuten zijn de taken, bevoegdheden en hoofdpunten in werkwijze vastgelegd van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Ook het Managementteam, de Cliëntenraden en Ondernemingsraad zijn verankerd in de statuten. In dit verslagjaar is gehandeld volgens deze statuten en de daarmee verbonden documenten en afspraken. (In december 2008 zijn de statuten opnieuw gewijzigd, toelichting hierop vindt u op de volgende pagina). Statutair stelt ISZ De Brug zich ten doel een zo breed mogelijk, samenhangend en gedifferentieerd zorgpakket aan te bieden aan ouderen en aan hen die revalidatie, verpleging en (ver)zorg(ing) nodig hebben, daarbij anticiperend op de ontwikkelingen in de vraag naar en het aanbod van deze voorzieningen in het algemeen en in de regio in het bijzonder. Vanaf 28 oktober 2009 vormt ISZ de Brug een onderdeel van de koepelorganisatie Stichting de Opbouw.

3.1.2

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Bestuur ISZ De Brug tot 1 november Naam Bestuursfunctie Dhr B. Veen Voorzitter Samenstelling Raad van Bestuur De Opbouw Naam Bestuursfunctie Dhr H. Helgers Voorzitter Samenstelling Raad van Toezicht ISZ De Brug tot 1 november 2009 Naam Aandachtsgebied functies De heer ir. L. Touwen Voorzitter Raad van Zelfstandig adviseur Toezicht Diverse bestuurlijke functies Mevrouw drs. W.S. Beernink Mevrouw mr. T. van Amerongen -Huizenga

Commissie Benoeming en Zelfstandig adviseur Commissie financiën Commissie Benoeming CDA fractievoorzitter Gem. Utr. Heuvelrug , diverse bestuurlijke functies De heer drs. A.J. van Nijen Commissie Zorgethisch Consultant De heer G. van Beek Commissie Financiën Diverse bestuurlijke functies


Samenstelling Raad van Toezicht De Opbouw Naam

Aandachtsgebied

Mevrouw A.D.P. Slok-Keijzer

Voorzitter Raad van Toezicht Voorzitter remuneratiecommissie

De heer drs. X.J. den Uyl

Vicevoorzitter Raad van

Mw. drs. W.S. Beernink C

Lid Raad van Toezicht (m.i.v. 1 november 2009) Lid Raad van Toezicht

Mevrouw drs. Y. HeijnenKaales

De heer M.A.C. Klomp, arts

Lid Raad van Toezicht

De heer J.W Schallenberg Lid Raad van Toezicht

Mevrouw L.M. van der Sluis


Mevrouw H.E. Valkenburg- Lid Raad van Toezicht Lely

functies Lid stichting Restauratie Monumentale Begraafplaats NH-Kerk te De Bilt Adviseur Stichting Kinderopvang te De Bilt en Zeist Voorzitter Serviceflat De Akker te De Bilt Vicevoorzitter Landelijk Bestuur PCOB Voorzitter Cosbo Gemeente De Bilt Lid DB en AB Stichting Chr. Pers (Trouw) Lid Klachtencommissie Wbv De Bilt Lid Stichting Algemene Begraafplaats Maartensdijk Bondssecretaris ABVAKABO FNV Lid Remuneratiecommissie Voorzitter Alg. Centrale voor overheidspersoneel (q.q.) Personeel/HRM Vicevoorzitter Alg. Burgerlijk Pensioenfonds (q.q.) Lid Bestuursraad Centrum Arbeidsverhoudingen (q.q.) Voorzitter Raad van Toezicht Dunamare Onderwijsgroep Org. adviseur, interim-manager en coach Lid Auditcommissie (asp.) V&V Vicevoorzitter Raad van Toezicht Coloriet in Lelystad Vicevz. Stichting Ned. Instituut voor Psychiatrische verpleegkunde Gastdocent MBA-programma NCOI Business School Lid bestuur St Annaklooster te Eindhoven Stadsgilde Nijmegen Senior expert PUM Lid auditcommissie Lid Raad van Tucht registeraccountants accountants-administratieconsulenten te Amsterdam Berculo Advocaten Lid Raad van Commissarissen Bouwvereniging Volksbelang te Vianen Plv lid Commissie van Beroep pensioenfonds PGGM Docente arbeidsrecht Lid gemeenteraad Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bestuurslid Stichting Steunfonds Heimerstein Lid commissie Onderwijs, Zorg, Welzijn en Cultuur VNG Lid partijcommissie Cultuur en Media VVD Secretaris Hoofdbestuur Stichting Kunst in de Kamer Jaardocument 2009-def juni 2009

blz 14

De heer C.J. Vroon


Lid partijraad VVD Voorzitter Raad van Toezicht International Child Support Lid projectoverleg Communicatie en Fondsenwerving PKN Voorzitter ME-CVS stichting Programmamaker lokale omroep radio Soest.

In het verslagjaar is de Raad van Toezicht van ISZ De Brug acht maal in vergadering bijeengeweest in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Na het mislukken van de fusie met Quarijn en Rijnheuvel in 2008 heeft de Raad van Toezicht actie genomen, in lijn met hun beleidsvoornemen, om een passende fusiepartner voor ISZ De Brug te vinden. Met verschillende organisaties zijn daartoe besprekingen geweest en tenslotte is besloten om stappen te zetten naar een fusie met Stichting De Opbouw. Voortvarend zijn de fusiebesprekingen opgepakt, die na afstemming met Ondernemingsraden en Cliëntenraden tot een voorgenomen fusiebesluit leidde in juni 2009. Tenslotte heeft op 28 oktober 2009 de fusie plaatsgevonden. Op 28 oktober 2009 zijn de bescheiden getekend, waarmee het aftreden van de leden van de Raad van Toezicht van De Brug en de Raad van Bestuur van De Brug zijn bekrachtigd. De Raad van Bestuur van De Opbouw is daarmee Raad van Bestuur voor ISZ De Brug geworden. Behalve de fusievoorbereidingen met De Opbouw, waaronder de statutenwijziging, zijn ook de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: De voorgenomen bouw, de financiën, de kwaliteit van zorg, de relatie met de kerken en de voortgang in de organisatie tijdens de interim situatie. Een bijzondere activiteit was het werven van een nieuwe directeur. Na 28 maanden interim bestuur heeft de Raad van Toezicht in samenspraak met de bestuurder van Stichting De Opbouw mevrouw dr. Saskia van der Lyke tot directeur van ISZ De Brug benoemd. Tot oktober rapporteerde de bestuurder ad interim maandelijks schriftelijk aan de Raad van Toezicht. Daarnaast vond maandelijks mondeling afstemmingsoverleg plaats tussen een hiervoor afgevaardigd lid van de Raad van Toezicht en de bestuurder ad interim. Voor de Raad van Toezicht ISZ De Brug eindigde formeel hun taak op 28 oktober 2009. Het orgaan Raad van Toezicht was gestart in 2005. Enkele leden van de Raad van Toezicht hebben deelgenomen vanaf de start. Uit de Raad van Toezicht is een lid, mevrouw W.S. Beernink, als lid voor de Raad van Toezicht van Stichting De Opbouw voorgedragen en benoemd. Bij de afsluiting heeft de Raad van Toezicht stilgestaan bij de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, met name de periode waarbij interim-management nodig was. Vol vertrouwen draagt de Raad van Toezicht ISZ De Brug over aan Stichting De Opbouw.


3.2

Bedrijfsvoering

Planning & Control In de organisatie wordt, ten behoeve van de besturing, gewerkt met een planning & controlcyclus. De planning & controlcyclus is de concrete invulling van het bedrijfsvoeringmodel van ISZ De Brug. Sinds begin 2007 werkt ISZ De Brug met integrale managementverantwoordelijkheid. De integrale managementverantwoordelijkheid omvat de verantwoordelijkheid voor de productie, het personeel en de kosten. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden op de vermelde deelterreinen zijn zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. De exploitatiebegroting 2009 is getrapt tot stand gekomen. Centraal zijn financiële kaders gesteld. De leden van het managementteam hebben in overleg met de managers de productie- en de formatiebegroting opgesteld. De managers hebben de materiële kosten begroot. De bottum up opgestelde begroting is vervolgens getoetst aan de centraal opgestelde kaders. Binnen het managementteam heeft finale besluitvorming plaatsgevonden over de knelpunten. Naast de exploitatiebegroting is een opleidingsbegroting en een investeringsbegroting opgesteld. Maandelijks wordt het afdelingsmanagement voorzien van managementinformatie. Ten aanzien van het personeel is het afdelingsmanagement ondersteund door een vaste personeelsadviseur. Op het gebied van de financiën heeft de ondersteuning plaatsgevonden door de bedrijfseconomisch medewerkers. Het afdelingshoofd heeft maandelijkse overleg gevoerd met het desbetreffende lid van het managementteam over de bedrijfsvoering op zijn afdeling. De leden van het managementteam hebben op hun beurt maandelijks overleg met de bestuurder. Iedere manager wordt door zijn leidinggevende aangesproken op zijn verantwoordelijkheid in combinatie met budgetdiscipline. Helaas is het resultaat slechter dan begroot. Met ingang van 2010 wordt het analyseren van de maandrapportage verder uitgewerkt, vacatures worden in het managementteam besproken, investeringen worden heroverwogen. Met ingang van 2010 rapporteert ISZ De Brug maandelijks de productie en inzet van fte’s en per trimester exploitatieoverzicht en jaarrekening aan Stichting De Opbouw.

3.3

Cliëntenraad

ISZ De Brug beschikt over drie Cliëntenraden voor de drie locaties en een Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de zorgaanbieder, in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de cliënten in de instellingen waarvoor de vertegenwoordigde Cliëntenraden zijn ingesteld. In de Centrale Cliëntenraad van ISZ De Brug is iedere lokale Cliëntenraad vertegenwoordigd met twee van haar leden. Tenminste twee maal per jaar wordt in de overlegvergadering de algemene gang van zaken met de zorgaanbieder besproken. Samenstelling Centrale Cliëntenraad (31-12-2009) Naam Aandachtsgebied/ rol binnen de CCR De heer R.L. de Voorzitter en vertegenwoordiger Nassau Coole Odijckhof vacature Mevrouw G. van Vertegenwoordiger Rehoboth den Akker Mevrouw O. Vertegenwoordiger Rehoboth Waaldijk-Hol De heer S. Carton Vertegenwoordiger Sparrenheide De heer C.B. Stok Vertegenwoordiger Sparrenheide Jaardocument 2009-def juni 2009 blz 16

Ondersteuning Cliëntenraad in financiële en personele zin Kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de Centrale Cliëntenraad komen ten laste van de zorgaanbieder. De Centrale Cliëntenraad dient hiertoe een begroting in. De zorgaanbieder stelt een notulist beschikbaar voor de overlegvergaderingen. Kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de Cliëntenraad van alle locaties (Nassau Odijckhof, Rehoboth en Sparrenheide) komen ten laste van de zorgaanbieder. Elke decentrale Cliëntenraad dient hiertoe een begroting in. Frequentie van vergaderen: In 2009 heeft de CCR tien keer als CCR vergaderd en negen keer een overlegvergadering met de Raad van Bestuur gehad, waarvan twee keer in aanwezigheid van een delegatie van de Raad van Toezicht. Maandelijks is er een informeel informatief overleg tussen de Raad van Bestuur en de voorzitters van de Ondernemingsraad en CCR. De frequentie van overleg met de Raad van Bestuur was in 2009 relatief hoog. Dit is ondermeer het gevolg van het mislukken van de voorgenomen fusie met de Stichtingen Quarijn en Rijnheuvel en vervolgens het tempo waarmee het daarop volgende fusietraject met Stichting De Opbouw werd ingezet en uitgevoerd. Het accent lag op regelmatig en veelvuldig overleg en minder op officiële adviesaanvragen. De Raad van Bestuur a.i. heeft de CCR de volgende adviesaanvragen voorgelegd: • • • • • • • • •

Ontruimingsprocedure Aanvullende leveringsvoorwaarden Positie Cliëntenraden bij sollicitaties leidinggevenden Intentieverklaring fusie Stichting De Brug met Stichting De Opbouw Waskosten Zorgweigeringsprocedure Begroting 2009 Klachtenregeling Kleinschalig wonen Nassau Odijckhof

De CCR heeft een aantal ongevraagde adviezen/voorstellen uitgebracht: • • •

Zelfstandig voortbestaan Stichting De Brug met eigen Raad van Bestuur/Directeur Aandacht voor onderbezetting van gekwalificeerd personeel in het Verpleeghuis Nassau Odijckhof De CCR heeft ingestemd met het besluit van Stichting De Brug om een afdeling extra murale Thuiszorg op te zetten.

Een korte toelichting op enkele onderwerpen die in de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur zijn besproken: De organisatorische en financiële problematiek van ISZ De Brug zijn in alle vergaderingen met de Raad van Bestuur uitvoerig besproken. De financiële overzichten en de toelichtingen van de interim financieel leidinggevende waren daarbij van grote waarde. De overlegvergaderingen stonden in 2009, een derde overgangsjaar onder leiding van interim management, in het teken van het perspectief van de kwaliteit van het zorgaanbod. •

het voortbestaan van de stichting en het behoud van de identiteit van ISZ De Brug.


•

Het voornemen tot fusie met Stichting De Opbouw is door de CCR opbouwend kritisch gevolgd en besproken. Na de mislukte vorige fusie was de CCR van mening dat het zeer wenselijk zou zijn om eerst de organisatie en de bezetting van leidinggevenden binnen Stichting De Brug aandacht te geven alvorens tot een volgende fusie over te gaan.

•

De CCR heeft zich positief uitgesproken over het besluit van de toenmalige Raad van Toezicht van Stichting De Brug om een directeur voor de Stichting te benoemen die na de fusie in die functie leiding blijft geven aan Stichting De Brug, als deel van Stichting De Opbouw.

•

De CCR was actief betrokken bij de selectieprocedure van de nieuwe directeur.

•

Na realisatie van de fusie in november 2009 heeft de CCR twee keer vergaderd met de CCR’en van de andere drie stichtingen binnen De Opbouw die deel uitmaken van de werkmaatschappij Verzorging en Verpleging van Stichting De Opbouw.

•

De specifieke problematiek van het verpleeghuis Nassau Odijckhof, als gevolg van de huisvesting en de vele wisselingen op het gebied van leidinggevenden, zijn door de CCR herhaaldelijk onder de aandacht gebracht van de Raad van Bestuur.

Binnen Stichting De Opbouw functioneert een CCR in oprichting. In december 2009 heeft deze CCR i.o. een overlegvergadering gehad met de Raad van Bestuur. Er is een werkgroep ingesteld met de opdracht om een reglement op te stellen betreffende de medezeggenschapstructuur binnen Stichting De Opbouw, voor wat betreft de bewoners en patiënten.


4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1

Meerjarenbeleid

Vanwege de voorbereidingen voor de fusie met Stichting De Opbouw is gewerkt aan het formuleren van gezamenlijk meerjarenbeleid, in de vorm van fusiedocumenten. In de loop van 2010 wordt als afgeleide hiervan strategisch meerjarenbeleid door ISZ De Brug geformuleerd.

4.2

Algemeen beleid

Het jaarthema voor 2009: Veiligheid en Verbeteren, is voor de verschillende sectoren vertaald in jaarplannen. De resultaten op het gebied van Kwaliteit, Cliënten en Zorgprocessen, Medewerkers en Financiën zijn te lezen in de onderstaande paragrafen. Daarnaast is voortgang geboekt op het gebied van Identiteit, Visie en Missie. In 2008 is begonnen aan het herformuleren van onze identiteit, missie en visie, in een brede werkgroep. Uitgaande van onze identiteit, heeft dit in 2009 geleid tot een vastgestelde nieuwe missie en visie: Zorg voor elkaar en Samen maken we het verschil. Verder is een facelift aangebracht die de woon- en werkomgeving in de organisatie een nieuwe impuls moet geven. De Vierhoutzaal in Sparrenheide en de Meent in Nassau Odijckhof hebben nieuw meubilair gekregen. Het opvallendste is echter de hal van Sparrenheide waar een heuse brasserie is gekomen, waar cliënten, familie, gasten en medewerkers met plezier vertoeven.

4.3

Algemeen kwaliteitsbeleid

De implementatie van de kwaliteitscirkel (plan-do-check-act) vanaf 2008, in alle processen in de organisatie heeft in 2009 geresulteerd in het behalen van het opstapcertificaat HKZ. De externe auditor was met name te spreken over het jaarplan en de doorvertaling naar de afdelingen. Ook de systematische aanpak van de verbeterpunten uit de toetsing Verantwoorde Zorg via een Plan van Aanpak en de inmiddels gerealiseerde resultaten op dit gebied, werd zeer positief beoordeeld. Natuurlijk kwamen er uit de audit ook verbeterpunten naar voren. De acties naar aanleiding van deze verbeterpunten zijn geformuleerd in een Plan van Aanpak en meegenomen in de lopende jaarplannen of de jaarplannen voor 2010. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in het kader van het thematisch toezicht Nassau Odijckhof bezocht voor toetsing van de medicatieveiligheid. Deze is in orde bevonden, met een paar kleine kanttekeningen die inmiddels zijn opgelost. Mede naar aanleiding hiervan is eind 2009 een geneesmiddelencommissie ingesteld.

4.4

Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten

Norm Verantwoorde Zorg en Cliëntenraadpleging Het Plan van Aanpak Verantwoorde Zorg 2008 (naar aanleiding van de cliëntenraadpleging en de meting van zorginhoudelijke indicatoren in 2007) is geëvalueerd aan de hand van de behaalde resultaten in de cliëntenraadpleging 2009 en de metingen van de zorginhoudelijke indicatoren 2008 en 2009.


Uit de cliëntenraadpleging die in september 2009 gehouden is, blijkt dat onze bewoners en hun vertegenwoordigers vooral erg tevreden zijn over de invoering van het Leefplan en de communicatie en informatie die daarmee samengaat. Bij de zorginhoudelijke indicatoren heeft met name het nieuwe decubitusbeleid en terughoudend fixatiebeleid geleid tot aanmerkelijke vooruitgang op deze gebieden. De nog niet of nog niet geheel gerealiseerde doelen in het Plan van Aanpak 2009 worden meegenomen naar het Plan van Aanpak 2010, waarin de acties en doelen voor 2010 en 2011 worden benoemd. Alle zorgafdelingen hebben voor 2010 een eigen verbeterproject gekozen, aan de hand van de uitkomsten van de kwaliteitsmetingen in 2009 (inclusief MIC). MIC De MIC commissie aan het begin van het jaar uit 4 leden. Medio 2009 heeft een lid door persoonlijke omstandigheden de commissie verlaten. Het verslagjaar stond in het teken van de overgang van ‘op papier melden’ naar ‘digitaal melden’ waarbij de verantwoordelijkheid voor het opvolgen en afhandelen van de meldingen bij de afdelingshoofden kwam te liggen. De taak van de MIC commissie is daarmee meer verschoven richting analyseren van trends. In 2009 zijn in totaal 881 meldingen geregistreerd tegen 935 in 2008. Opvallend was dat het aantal gemelde medicatie-incidenten op alle locaties is toegenomen van 187 naar 282. Dit was in tegenstelling tot de verwachting omdat in 2009 een nieuw medicijndistributiesysteem in gebruik is genomen. Het ‘vergeten te geven van medicijnen door een medewerker’ is verreweg de meest voorkomende soort medicatie-incident. Voor 2010 hebben twee afdelingen (verschillende locaties) in hun jaarplan een verbeterproject medicatie opgenomen, waarin gezocht wordt naar basisoorzaken voor het kunnen plaatsvinden van dit incident. Resultaten n.a.v. nieuw meldsysteem o MIC meldingen is een vast agendapunt op de werkbesprekingen van de teams. o Bij valincidenten worden arts en fysiotherapeut automatisch per mail op de hoogte gesteld van het incident. Resultaten n.a.v. aanbevelingen van de MIC commissie o Gebruik van medicijnwekkers en hesjes ten behoeve van het medicatiedelen. o Aanschaf 4 extra lagen bedden voor de psychogeriatrische afdelingen om valincidenten te reduceren. o Door agressie te melden is er discussie met de inspectie op gang gekomen en heeft er overleg plaatsgevonden tussen zorgafdelingen, behandelaars en Altrecht.

4.4.1 4.4.1.1

Kwaliteit van zorg Kwaliteit van zorg VVT: verantwoorde zorg Resultaten en verbeterpunten verantwoorde zorg: 1. Leefplan Begin 2008 zijn we gestart met scholingen om het leefplan te introduceren binnen de stichting. In de leefplannen worden de behoeften van de bewoners aangegeven. Deze worden voor zover mogelijk verwezenlijkt. Alle afdelingshoofden, EVV-ers en behandelaars zijn hierbij betrokken. Het leefplan voorziet in de wens van bewoners/ familie om zelf meer betrokken te worden in de zorgafspraken en hiermee regie over het eigen leven binnen het verpleeg- of verzorgingshuis. De leefplanbesprekingen gebeuren zoveel mogelijk in aanwezigheid van de bewoners en diens contactpersoon. In 2009 zijn de leefplannen op alle afdelingen geïmplementeerd. In het najaar 2009 heeft er een evaluatie plaatsgevonden over het leefplan en de procedure ervan op afdelingsniveau. Jaardocument 2009-def juni 2009 blz 20

In de loop van 2009 is gestart met het integreren van het leefplan in het huidige dossier, waarbij als uitgangspunt is genomen: een werkbaar en zo compact mogelijk dossier dat voldoet aan alle weten regelgeving. Ook het dossier zelf is doorgelicht om te komen tot een zorgdossier voor de hele Stichting en alle zorgvormen.

Cliëntagenda Hoeveel zorg krijgt deze bewoner en is de indicatie nog wel toereikend? Dit is een vraag die niet altijd eenvoudig te beantwoorden is voor EVV-ers. Met de invoering van het leefplan hebben we gemerkt dat zowel de cliënt als de EVV-er behoefte heeft aan meer zicht op deze informatie. In 2009 heeft ISZ De Brug de cliëntagenda van Advisaris aangeschaft. De cliëntagenda maakt het mogelijk om snel inzicht te hebben of de geboden zorg binnen de indicatie past, of er voldoende deskundig personeel aanwezig is en hoe met welke bezetting de zorg geboden kan worden die past bij de zorgbehoefte van de bewoners op die afdeling. De afdelingshoofden en de EVV-ers zijn geschoold en we zijn met twee pilotafdelingen gestart. Verder is een afdelingshoofd opgeleid tot applicatiebeheerder. 2. Communicatie en informatie Binnen het verpleeghuis, de verzorgingshuizen en het dagcentrum zijn in 2009 familieavonden georganiseerd. De avonden hebben een informatief karakter. Zo worden er sprekers uitgenodigd om te vertellen over bijvoorbeeld bedrijfshulpverlening of dementie. Daarnaast geeft het afdelingshoofd en/of de manager zorg informatie over ontwikkelingen over de organisatie en is er ruimte voor familie en/of bewoners om vragen te stellen. Alle nieuwe bewoners, ook bezoekers van het dagcentrum en de revalidanten die binnen onze Stichting komen, krijgen een zorgleveringsovereenkomst. Op elke locatie is een wekelijks informatiebulletin voor bewoners. Binnen de verzorgingshuizen is het informatiebulletin ook bestemd om verhuizingen, opnames in het ziekenhuis en overlijden te melden. Daarnaast worden de wekelijkse activiteiten in huis vermeld. Binnen het verpleeghuis is het vooral bestemd voor de wekelijkse activiteiten. Binnen het verpleeghuis is er op elke afdeling ook een weekagenda aanwezig waarop bezoekers en bewoners kunnen zien welke afdelingsactiviteiten er zijn. Vijf keer per jaar verschijnt Over De Brug. Over De Brug is een informatiebulletin voor bewoners, familie en betrokkenen. In Over de Brug schrijven diverse functionarissen over de ontwikkelingen binnen De Brug. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan activiteiten die hebben plaatsgevonden. Voor het personeel verschijnt tweemaandelijks Bruggespraak, met daarin alle informatie voor het personeel en vrijwilligers. Informatie die niet kan wachten tot een volgende Bruggespraak wordt gemeld door middel van een Breaking News.

3. Lichamelijk welbevinden Voor de bewoners met aanvullende zorg in het verzorgingshuis zijn de contacten van verpleeghuisarts en huisartsen geïntensiveerd. De verpleeghuisarts heeft een nadrukkelijke rol gekregen in de medische zorg bij deze vaak complexe zorgsituaties. De verpleeghuisartsen hebben een structureel overleg opgestart met de huisartsengroepen om werkafspraken te maken.


De maaltijden in ISZ De Brug staan op een hoog niveau. In 2008 is een nieuwe keuken geopend. De maaltijden die dagelijks worden bereid, worden door de bewoners als goed beoordeeld. Extra hapjes en drankjes worden twee maal per week aangeboden. Op alle afdelingen in het verpleeghuis is ambiancevoeding geïmplementeerd. Concreet betekent dit dat de warme maaltijd in schalen wordt geserveerd en dat bewoners uit meerdere soorten groeten, vlees en desserts kunnen kiezen. Daarnaast is de warme maaltijd op een PG afdeling naar de avond geschoven wat tot meer rust in de morgen brengt. Binnen het verpleeghuis is een grote badkamer die geschikt is voor welness/snoezelaktiviteiten. Deze is met hulp van Stichting Vrienden van NOH opgeknapt tot een warme, knusse badkamer waar het voor bewoners met vooral psychogeriatrische aandoeningen goed toeven is. In ISZ De Brug komt wekelijks een schoonheidsspecialist, pedicure en kapper voor bewoners die daar behoefte aan hebben. Binnen de locatie Nassau Odijckhof komt wekelijks ook een tandarts. 4. Zorginhoudelijke veiligheid De planmatige werkwijze rond decubitus, gestart in 2007, werpt vruchten af. We zien een daling van de prevalentie van decubitus in verpleeghuis Nassau Odijckhof naar 3,7 %. De decubituscommissie heeft de procedures rond decubitus bijgesteld naar de nieuwste inzichten en er is een verpleegkundige gestart met de scholing voor wondzorg. In 2009 zijn we gestart in het verpleeghuis met een nieuw medicijndistributiesysteem: Baxter. Baxter betekent dat er een eenheidsverpakking van medicijnen per bewoner per deelmoment is. Eén en ander betekent een efficiëntere, kwalitatief betere werkwijze die invloed zal hebben op de werkwijze van artsen, apothekersassistenten en verzorgenden. De implementatie is soepel verlopen en verzorgenden zijn tevreden over de implementatie en de nieuwe werkwijze. In 2009 heeft de BOPZ-commissie alle afdelingen bezocht over de werkwijze van middelen en maatregelen. We zien een teruggang in het toepassen van fixatie (inclusief gebruik tafelblad en diepe stoel) in het verpleeghuis van 7,9 % in 2008 naar 4,4 % in 2009. In de verzorgingshuizen wordt geen enkele vorm van fixatie toegepast. 5. Woon- en leefomstandigheden In 2008 zijn we gestart met de verbouw van de vierpersoonskamers in het verpleeghuis naar twee- en eenpersoonskamers. Deze verbouwingen zijn begin 2009 afgerond. Tegelijkertijd is ervoor gekozen om in een deel van het verzorginghuis Sparrenheide een kleinschalige woonunit voor PG bewoners te ontwikkelen. Deze woongroep is half januari 2009 gestart. Inmiddels is er een wachtlijst voor deze kleinschalige eenheid: Lavendel. In 2009 zijn, met name binnen het verpleeghuis, op verschillende afdelingen gangen en huiskamers opgeknapt om het leefklimaat te verbeteren. Medewerkers, vrijwilligers en familie pakken deze projecten vaak samen op. 6. Participatie en dagstructurering In 2009 zijn we gestart met een stichtingbreed activiteitenoverleg. Dit betekent dat er meer gezamenlijk georganiseerd kan worden en dat er uitwisseling van materialen en personeel mogelijk is. Er is een groei van het aantal vrijwilligers en we doen actief mee om vrijwilligers van bedrijven in te zetten. Zo hebben medewerkers van een bedrijf pannenkoeken gebakken en is er een gang geschilderd van een afdeling. Gedurende de zomermaanden zijn er vrijwilligers via een kerkgenootschap uit de wijk in huis gekomen om te helpen bij de maaltijden in het verpleeghuis. Jaardocument 2009-def juni 2009 blz 22

Binnen Rehoboth zijn de maandelijkse themamaaltijden een succes. Een keer per maand organiseren medewerkers van Rehoboth deze drukbezochte activiteit. Ook bewoners van de aanleunflats en mensen uit de wijk maken hiervan graag gebruik. Binnen Sparrenheide is een broodwagen aangeschaft. Bewoners die niet meer in staat zijn om de dagelijkse boodschappen in de winkel te halen krijgen de broodwagen langs de deur. Dit maakt dat de bewoners zelf elke dag een keuze kunnen maken voor brood en beleg. Met de komst van een Brasserie in de hal van Sparrenheide zien we een gezellige toename van bewoners die hier een bezoekje brengen voor een kopje koffie, glaasje wijn en een snack. Bewoners zijn hier erg tevreden over. 7. Mentaal welbevinden Binnen ISZ De Brug is uitgebreid aandacht voor het mentaal welbevinden van onze bewoners. Er is een fulltime pastor verbonden aan onze organisatie. Deze wordt medegefinancierd vanuit de diaconieën. Verder worden in samenwerking met de lokale kerken diensten georganiseerd voor bewoners en familie. Ook worden er regelmatig op alle locaties herdenkingsdiensten georganiseerd. In de huizen zijn naast de pastor vrijwilligers uit de kerk aanwezig die contacten onderhouden met bewoners. Een gespreksgroep zingeving is succesvol gebleken in Rehoboth. Deze groep komt gedurende de wintermaanden vijf keer bij elkaar en praat over verschillende thema's. De begeleiding van deze gespreksgroep is in handen van een vrijwilliger. Voedingsassistenten zijn dit jaar geschoold in gastvrijheid en alle aspecten van de maaltijden. Hiermee zijn zij zich meer bewust van het belang van een gezellige, gezonde maaltijd als activiteit voor onze bewoners. 8. Veiligheid wonen en verbliijf Alle nieuwe medewerkers worden ingewerkt op het gebruik van de tilliften en andere hulpmaterialen die op de afdeling gebruikt worden. Op elke afdeling is hiervoor een transferspecialist aanwezig. In 2009 heeft er transferscholing plaatsgevonden voor medewerkers van het verpleeghuis. Op alle locaties zijn in het najaar brand/ontruimingsoefeningen gehouden. Deze oefeningen zijn op alle locaties geëvalueerd en de leerpunten meegenomen naar de BHV scholing die in 2010 wordt gehouden. 9. Voldoende en bekwaam personeel In 2008 is ISZ De Brug gaan werken met de nieuwste landelijke protocollen en toetsen op het gebied van voorbehouden - en risicovolle handelingen. Er is een trainings- en toetsingsstructuur geïmplementeerd. Dit is in 2009 gecontinueerd. In 2009 zijn alle toetsingen voorbehouden handelingen afgerond: alle bevoegde zorgmedewerkers zijn nu bekwaam voor de binnen ISZ De Brug voorkomende voorbehouden handelingen. Daarnaast zijn er VIG-ers en verpleegkundigen geschoold als praktijktoetser. Handelingen die nog niet getoetst waren, maar wel op de afdeling voorkwamen, zijn ook dit jaar, adhoc, in een trainingsprogramma voor de desbetreffende afdeling opgenomen en uitgevoerd. Dit jaar zijn 12 verzorgenden naar de scholing rapporteren geweest. Ook zijn vijf EVV-ers geschoold en volgen twee VIG-ers de opleiding tot verpleegkundige. Jaardocument 2009-def juni 2009 blz 23

Medewerkers van het verpleeghuis hebben allemaal een transferscholing gevolgd. Binnen ISZ De Brug hadden verzorgenden de mogelijkheid om meerdere klinische lessen te volgen. Verzorgenden zijn erg enthousiast over de klinische lessen zoals: -palliatieve zorg -contexurele hulpverlening -agressie -cursus dementie voor het dagcentrum -CVA voor het dagcentrum -invullen cliëntagenda voor EVV-ers 10. Ketenzorg Vormen van ketenzorg lopen via het ziekenhuis (uitstroom naar de revalidatie-afdeling), andere huizen in de regio, Thuiszorg, het CIZ en Zorgkantoor. Een projectgroep ketenzorg dementie, bestaande uit vertegenwoordigers van ISZ DeBrug, Vitras, gemeente Utrechtse Heuvelrug, een huisartsengroep en Alzheimer Nederland is in 2009 gestart met de voorbereidingen voor het opzetten van Ketenzorg Dementie, conform de methodiek van het Landelijk Dementie Programma. Dit heeft eind 2009 geresulteerd in de samenwerkingsafspraak tussen de Keten Dementie in Zeist (vertegenwoordigd door Vitras) en de Keten Dementie in oprichting voor de Utrechtse Heuvelrug om voor de kern Driebergen-Rijsenburg in 2010 gebruik te kunnen maken van een deel van de toegekende formatie casemanager voor de Keten Dementie in Zeist. 4.4.2

Klachten Na de fusie met De Opbouw is de Klachtenregeling van ISZ De Brug aangepast aan de nieuwe structuur. Intern is er niets veranderd: klachten worden zoveel mogelijk in de lijn opgelost, indien gewenst met behulp van de cliëntvertrouwenspersoon. In 2009 zijn, door persoonlijke omstandigheden, voor twee locaties de cliëntvertrouwenspersonen uitgevallen. Hun werkzaamheden zijn waargenomen door de cliëntvertrouwenspersoon van Nassau Odijckhof. Deze constructie is goed bevallen, zodat besloten is in 2010 met één vertrouwenspersoon voor alle locaties te blijven werken. In de informatiebrochure die iedere cliënt bij opname ontvangt, wordt onder ‘Klachtenbehandeling/vertrouwenspersoon’ gerefereerd aan de brochure ‘Wat te doen bij een klacht? Informatie voor bewoners en cliënten’. Deze klachtenbrochure ontvangt de cliënt bij de zorgleveringsovereenkomst. Bij iedere receptie hangt duidelijk zichtbaar een klachtenbus met klachtenformulieren. In de samenstelling van de klachtencommissie hebben zich in 2009 geen mutaties voorgedaan. De klachtencommissie bestond uit drie personen, ondersteund door de ambtelijk secretaris. De rol van waarnemend voorzitter is bij toerbeurt vervuld. In 2009 zijn drie klachten binnengekomen. Klacht 1 is door de commissie voorgelegd aan de toenmalige Raad van Bestuur, maar na antwoord van de Raad van Bestuur heeft klager de klacht niet verder vervolgd bij de klachtencommissie. Klacht 2 en 3 lopen door in 2010. Klacht 1 betreft het onzorgvuldig handelen van de betreffende afdeling in verband met het verstrekken van een verouderde medicijnlijst aan betrokkene. Klacht 2 betreft onvoldoende betrokkenheid van de manager zorg bij gesprekken met klager alsmede het afwijzen van kosten particuliere nachthulp. Klacht 3 betreft het niet en/of onvoldoende informeren van klager door de manager zorg over de gezondheidstoestand van een opgenomen familielid en het zonder overleg met klager aanbrengen van wijzigingen in de behandeling.


In overleg met de onafhankelijke klachtencommissie van De Brug is eind 2009 afgesproken dat zij de op dat moment nog (twee) lopende klachten zouden afhandelen. Cliënten kunnen vanaf 1 januari 2010 terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van De Opbouw.


4.5 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers In 2009 is het kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers een voorzetting geweest van de speerpunten zoals geformuleerd in 2008 in het personeelsbeleid: -

Opleidingsbeleid Ziekteverzuimbeleid Wervingsbeleid

4.5.1 Personeelsbeleid Het Personeelsbeleid heeft in 2009 in het teken gestaan van een voortzetting van hetgeen in 2008 in gang is gezet, namelijk verzuim, opleiding en werving. Medio 2009 is een nieuwe manager Organisatie en Communicatie aangenomen. Deze heeft de opdracht gekregen om na een inwerkperiode te starten met het opstellen van een meerjaren personeelsbeleid voor 2010-2015. Eind 2009 is hier een aanvang mee gemaakt. Verzuimbeleid Eind 2008 hebben alle leidinggevenden een cursus gevolgd over het effectief voeren van verzuimgesprekken. In deze cursus stond het leiderschap van leidinggevenden centraal. Het terugdringen van het ziekteverzuim in het algemeen blijft de aandacht hebben. Als speerpunt is daarbij het ziekteverzuim in het verpleeghuis terug te dringen en om in te zetten op verzuimpreventie. Het verzuimbeleid is onderdeel van het totale arbobeleid van de organisatie. In 2009 is gestart met het aantrekken van externe deskundigheid om zowel Arbobeleid als ziekteverzuimbeleid een stap verder te brengen in de organisatie. Opleidingsbeleid In 2009 is naast een voortzetting van de toetsing op voorbehouden handelingen ook een start gemaakt met de risicovolle handelingen. Alle leidinggevenden hebben in 2008 de cursus ‘cultuurbewust paaltjes slaan’ gevolgd. Als gevolg van de cursus zijn leidinggevenden zich meer bewust geworden van hun rol en de effecten daarvan op de cultuur op hun afdeling. In 2009 zijn, als vervolg hierop, teambuilding bijeenkomsten geweest op afdelingen. Per afdeling was er een verschillend doel, met als hoofdthema’s voor allen: feedback geven, maar ook luisteren, doorvragen en besluiten nemen. Daarnaast kennismaken met elkaar als er sprake was van een start als nieuw team of bij een bestaand team om de gezamenlijke koers uit te zetten. Wervingsbeleid In 2009 is een nieuw logo en communicatiestijl voor ISZ De Brug ontworpen. Tevens is gestart met de voorbereiding voor een nieuwe website. Meerdere kanalen worden gebruikt om nieuwe medewerkers voor onze organisatie te interesseren. Er is ook gestart met een flexpool om in te spelen op de wisselende vraag naar arbeidskrachten. In 2009 is veel aandacht geweest voor een goede coördinatie van het aantrekken en inzetten van vakantiekrachten. Dit heeft geleid tot een beter verloop van de vakantieperiode. Deze aanpak zal ook in 2010 worden voortgezet. Dit sluit niet uit dat de inzet van allen noodzakelijk is om de vakantieperiode de kwaliteit van zorg te kunnen blijven handhaven.


4.5.2 Kwaliteit van werk Eind 2008 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In mei 2009 zijn de uitkomsten aan medewerkers gepresenteerd. Er is, naar aanleiding van dit onderzoek, een aantal aandachtsgebieden waarop verbeteracties geformuleerd zijn: •

Personeelsbeleid, bekendheid met personeelsregelingen, functie beschrijvingen, functioneringsgesprekken, opvolging van klachten van medewerkers en loopbaanbegeleidingbeleid. In 2009 is een hoofd P&O aangesteld om het personeelsbeleid verder invulling te gaan geven en te starten met de implementatie hiervan in 2010, waarbij aan bovengenoemde punten aandacht wordt gegeven

•

Visie en aansturing, met name de aansturing door leidinggevenden. In aansluiting op het reeds gestarte trainingstraject voor leidinggevenden, ‘paaltjes slaan’, zijn er aanvullende afspraken gemaakt, individueel of voor alle leidinggevenden. Hierdoor worden verantwoordelijkheden op een heldere manier verdeeld en werken we als totale organisatie efficiënter en prettiger.

•

Informatie en communicatie. Frequentie van afdelingsoverleggen en onduidelijkheid in communicatie behoeft aandacht. In 2009 is gestart met de voorbereiding van een nieuwe website. Met alle leidinggevenden is afgesproken dat elke medewerker één keer per maand een teamoverleg heeft. Er wordt voor 2010 een strategisch communicatieplan gemaakt om de duidelijkheid van de communicatie te verbeteren.

•

Scholing, individueel scholingsbeleid en personeelsregelingen met betrekking tot scholing blijken niet altijd duidelijk te zijn.

•

Gebouwen. Het onderhoud en de aankleding van personeelsruimtes en de mogelijkheid om rustig te werken zijn aangepakt. Het (achterstallig) onderhoud, schilderwerk en vloerbedekking zijn in 2009 aangepakt. Daarnaast zijn De Meent en de hal van Sparrenheide verbouwd tot eigentijdse eetgelegenheden. Deze ruimtes zijn nu zeer geschikt voor medewerkers om pauzes door te brengen. De mogelijkheden om rustig te werken worden meegenomen in de nieuwbouwplannen.

•

Gezondheid. Psychische belasting, gebruik hulpmiddelen, melden van incidenten waren de aandachtspunten voor 2009. Er is een nieuw digitaal meldsysteem voor incidenten aangeschaft. Hiermee hopen we ook dat de omgangscultuur met bijna incidenten zal gaan verbeteren. Daarnaast is gekeken naar de aanstelling van een preventiemedewerker. De extern aangetrokken arbo-deskundige neemt dit mee in de arbo-plannen voor 2010. Er zijn transfertrainingen gegeven door een fysiotherapeut en in de werkoverleggen is er aandacht geweest voor uitleg van gebruik hulpmiddelen.

•

Welzijn. De ervaren werkdruk is een terugkerend onderwerp in de organisatie. Leidinggevenden zijn met medewerkers in gesprek om werkzaamheden meer over de dag te spreiden, waardoor de piek van werkzaamheden afvlakt. Ook is er gestart met het voorbereiden van de organisatie op de introductie van een nieuw roostersysteem in 2010, Monaco, dat hierbij behulpzaam kan zijn.

•

Contact met de cliënt. Tijd en aandacht voor de cliënt in relatie tot de werkdruk is ook een voortdurend punt van aandacht. Door de implementatie van de cliëntagenda in 2009, als onderdeel van het ZZP project, komt er meer duidelijkheid over aandacht/tijd voor de cliënt. Dit geeft naar verwachting meer rust in de werkschema’s.


4.6

Financieel beleid

Algemeen Eind januari 2009 heeft de Raad van Toezicht van ISZ De Brug de begroting goedgekeurd. De gerealiseerde productie in 2009 lag boven de productieafspraken met het zorgkantoor. Bij de herschikkingsronden in november hebben we de overproductie op de aanvullende zorg helaas niet gehonoreerd gekregen. Als gevolg van de mogelijkheid tot flexibelere inzet van vakantiedagen is het saldo vakantiedagen ultimo het jaar 2009 sterk gestegen ten opzichte van 2008. Een belangrijke uitgavenpost in 2009 vormden de kosten voor de twee interim-medewerkers, te weten de Raad van Bestuur en de manager FEZ. Vanaf 2010 zijn deze vervangen door medewerkers in loondienst. Tevens is Stichting ISZ De Brug nu onderdeel van de koepelorganisatie Stichting De Opbouw.

Resultaat 2009 Het boekjaar 2009 is afgesloten met een exploitatietekort van € 337.988. Dit is in hoofdzaak te verklaren uit de slechts beperkte toename van de omzet tegenover de relatief sterke stijging van met name de personele lasten. Het exploitatietekort is onttrokken aan het eigen vermogen, onder vrijval van € 50.000 uit de bestemmingsreserve bedrijfskleding en € 148.585 ten behoeve van de dotatie aan de reserve instandhoudinginvesteringen en toevoeging van € 108.348 aan de reserve afschrijving investeringen. Bedrijfsopbrengsten De bedrijfsopbrengsten zijn in 2009 ten opzichte van 2008 met 1,15% gestegen tot € 20.991.136. De opbrengsten verantwoord onder Overige dienstverlening betreffen met name de maaltijdvoorziening aan ouderen in de regio Driebergen. De overige opbrengsten betreffen de inkomsten uit verhuur van aanleunwoningen van ISZ De Brug. Personele lasten De personele lasten zijn als gevolg van stijging van de formatie met 7fte, de inzet van uitzendkrachten en interim-management gestegen met 6,19% ten opzichte van 2008. Wanneer de personeelskosten worden uitgedrukt in de bedrijfsopbrengsten, gecorrigeerd voor het budget samenwerkingsverbanden, blijkt dat 61,7% van de opbrengsten wordt besteed aan personeel, tegenover 58,8% in 2008. Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten, exclusief de kosten van samenwerkingsverbanden, zijn in 2009 gestegen met 4,5% tot € 6.154.602. De herontwikkelingskosten zijn de voornaamste reden van de stijging. Deze zijn gemaakt in overleg met Habion omdat vergaande afspraken inzake bouwplannen toch niet rendabel bleken te zijn. Ook de overige bedrijfskosten zijn over de gehele linie wat gestegen.


Ontwikkeling eigen vermogen Per ultimo 2009 bedraagt het eigen vermogen € 683.137 positief tegenover € 1.021.126 positief per ultimo 2008. In 2009 is in verband met verandering in de regelgeving een stelselwijziging doorgevoerd. Deze houdt in dat de egalisatiereserve afschrijving investeringen vanaf 2009 onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen, daardoor is de eigen vermogenspositie verbeterd. Omwille van de vergelijkbaarheid tussen de jaarrekeningen van 2008 en 2009 zijn de vergelijkende cijfers over 2008 dienovereenkomstig aangepast. Als gevolg van het exploitatietekort over 2009 zou het solvabiliteitsratio gedaald zijn van 12,9% naar 7,2% (eigen vermogen/balanstotaal). Echter als gevolg van de stelselwijzing is de solvabiliteit alsnog 12,9%. De liquiditeitsratio (current ratio) is gedaald van 0,68 naar 0,53. De solvabiliteit en liquiditeit is veiliggesteld doordat een kredietfaciliteit is geregeld bij de bank. Kasstromen De uitgaande kasstroom over 2009 is € 352.308 lager dan de binnenkomende middelen. De kasstroom wordt onderverdeeld in een drietal substromen, te weten de kasstroom uit operationele activiteiten, de kasstroom uit investeringsactiviteiten en de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De uitgaande kasstroom uit operationele activiteiten is € 1.444.786 lager dan de inkomende, bij een mutatie in het werkkapitaal ad. € 1.295.611. De kasstroom uit investeringsactiviteiten is € 1.062.826 negatief als gevolg van de gedane investeringen in materiële vaste activa. De aflossing van langlopende schulden maakt dat de kasstroom uit financieringsactiviteiten € 29.652 negatief is. Verwachting 2010 De vastgestelde begroting 2010 sluit met een positief exploitatiesaldo van € 220.000 waarin meegenomen een rendement van 1%, met het doel het eigen vermogen van ISZ de Brug te versterken. Desalniettemin staan we voor heel wat uitdagingen. De Brug heeft een stijging van personele lasten in 2009 ten opzichte van vorige jaren. Daarnaast heeft De Brug in vergelijking tot de ZZP norm structureel teveel personeel. Dit vraagt van de organisatie in 2010 streng beleid ten aanzien van personeel en voor 2011 heroverwegingen en mogelijk herstructurering ten aanzien van de inzet van personeel. De investeringen ten behoeve van leefbaarheid en welzijn van bewoners hebben geleid tot een verhoging van de afschrijvinglasten voor de komende jaren. Mede gezien de verwachte invoering van de NHCs is pas op de plaats met betrekking tot investeringen gewenst. Dit beleid is ingezet. Tot slot is in 2010 gestart met het verlenen van extramurale zorg in de wijk, zowel voor AWBZ bekostigde zorg als zorg bekostigd vanuit de WMO. De exploitatie van deze afdelingen vraagt de nodige aandacht. Dit doen we door sterke monitoring op productie en personele inzet. Het terugdringen van het ziekteverzuim blijft ook in 2010 een punt van aandacht. De aankomende jaren staan in het teken van verdere vermogensvorming. ISZ De Brug heeft nieuwbouwplannen en deze vragen om een betere vermogenspositie dan de jaarrekening van 2009 toont. Dit alles met het oog op tevreden klanten en bewoners, daar doen we het voor!


Jaarverslag ISZ De Brug

Recommend Documents