Jaarverslag Enserve 2012
Inhoudsopgave Jaarverslag Enserve 2012 Inhoudsopgave
1
Inleiding
3
2 Verhouding tussen stichting Enserve, Enserve BV en Qjube BV 5 3 Producten en diensten 7 4
Resultaten
13
5
Financiën
19
6
Overleg met deelnemers en klanten
23
7
Marktontwikkelingen
25
8
Personeel en organisatie
29
9
Raad van Commissarissen
31
10
Vooruitblik 2013
33
11
Accountantsverklaring
35
Geconsolideerde balans per 31 december 2012
36
Geconsolideerde exploitatierekening over 2012
38
Hoofdstuk 1
3
Inleiding
Voor Enserve was 2012 een bijzonder jaar. Dit jaar werd de implementatie van de nieuwe Regionale Huisvestingsverordening van de Stadsregio Arnhem Nijmegen afgerond. Na vaststelling van de verordening in de Stadsregioraad op 28 juni brak voor Enserve een spannende tijd aan. Nieuwe elementen in de verordening, zoals het invoeren van het lotingsmodel, het behoud van registratie datum na het verkrijgen van een woning en de invoering van een overgangsregeling, leiden tot aanpassingen in het automatiseringspakket voor de woonruimteverdeling. Daarnaast werd door de Entree corporaties besloten het EntreeMagazine vanaf 1 januari 2013 niet langer in te zetten als communi catiemiddel richting woningzoekenden, omdat de hoge kosten niet meer in ver houding stonden tot het aantal gebruikers. Tegelijkertijd is besloten de website van Entree geheel te vernieuwen. Belangrijke uitgangspunten daarbij waren een optimale ondersteuning voor de gebruiker in het zoekproces naar een woning.
Ook bij de samenwerkende corporaties in de regio Noord-Kennemerland is in 2012 besloten niet langer een woningkrant in te zetten als communicatiemiddel. Deze wijziging is ingevoerd per 1 juli 2012. Geconstateerd kan worden dat deze overgang probleemloos is verlopen. Op basis van deze ervaring en ervaringen elders in het land, zoals in de regio Haaglanden, mag verondersteld worden dat ook in de regio Arnhem-Nijmegen het afschaffen van Entree Magazine geen problemen zal opleveren. In 2012 is ook de eerste fase van de website www.qjube.nl live gegaan. Deze website presenteert het complete aanbod van huurwoningen, zowel uit de sociale als de particuliere huursector. Tot slot is in 2012 de nieuwe corporate website www.enserve.nl beschikbaar gekomen. Op deze website wordt een overzicht gegeven van de producten en diensten die Enserve levert en is voor klanten ook het management informatie systeem DOMIS ontsloten.
Schematische weergave relatie stichting Enserve, Enserve BV en Qjube
stichting Enserve Hoofdstuk 2
RvC
Formeel louter historische rol als oprichters van
overige woningcorporaties
Entree woningcorporaties
directeur-
stichting Enserve,
bestuurder geconsolideerd jaarverslag stichting, BV en Qjube urgentiecommissie
beroepscommissie
100 procent aandeelhouder
gemeenschappelijke activiteit
klanten met dezelfde bevoegdheden voor BV en stichting niet commercieel en niet BTW-plichtig
Enserve BV
enkelvoudig jaarverslag
directeurbestuurder
commercieel en BTW-plichtig
100 procent aandeelhouder
Qjube BV RvC
directeurbestuurder
5
Verhouding tussen
enkelvoudig jaarverslag
Enserve BV en Qjube BV Door de stichting Enserve is op 22 december 2005 Enserve BV opgericht. Aanleiding daarvoor was de wenselijkheid om een zelfstandige onderneming te vormen die een actieve rol kan spelen in het veld van woonruimteverdeling. Dat betekent dat deze onderneming de mogelijkheden moet hebben om zelfstandig te beslissen over prijs en inhoud van de zakelijke dienstverlening, de daarvoor benodigde investeringen en innovatie. De Algemene Vergadering besluit over de bestemming van het resultaat van Enserve BV. Aangezien de stichting Enserve de enige aandeelhouder is betekent dit, dat het bestuur van de stichting Enserve bepaalt wat er met het resultaat gebeurt. De Raad van Commis sarissen houdt toezicht op het bestuur en kan op deze wijze ook het handelen van het bestuur als aandeelhouder van de stichting controleren.
Ten aanzien van de winstbestemming van Enserve BV streeft de Algemene Vergadering er naar Enserve BV van die middelen te voorzien die de continuïteit ervan garanderen door innovatie en investeringen mogelijk te maken. Het overblijvende deel van het resultaat wordt daarna uitgekeerd aan de stichting, als enige aandeelhouder, en vormt onderdeel van de verrekening tussen stichting en corporaties. Sinds 16 april 2012 is Qjube BV gevestigd met een 100% deelneming van Enserve BV. De doelstelling van Qjube is: • Het leveren van een maatschappelijke bijdrage aan het creëren van een transparante woningmarkt voor starters door vraag en aanbod zo snel mogelijk en efficiënt te matchen; • Het verlenen van diensten die verhuizen en wonen veraangenamen. Qjube BV heeft een eigen Raad van Commis sarissen die dezelfde rollen vervuld als de Raad van Commissarissen van stichting Enserve.
Hoofdstuk 3
7
Producten en diensten
Enserve faciliteert het woonruimte verdeelproces voor corporaties. Daarbij wordt een scala aan producten en diensten aangeboden. De klant kiest van welke diensten gebruik wordt gemaakt. De automatisering (harden software) betrekt Enserve van gespecialiseerde automatiseerders. Begeleiding en advisering projecten Enserve heeft zich gespecialiseerd in de ondersteuning van corporaties tijdens een implementatietraject van nieuwe software voor samenwerkende corporaties. Ondersteuning automatisering Enserve ondersteunt corporaties in hun automatisering voor woonruimteverdeling. Aanpassingen/optimalisatie software Aanpassingen of optimalisaties van de software kunnen worden geïnitieerd vanuit het eigen inzicht van Enserve, vanuit punten die door de helpdesktaken naar voren komen of op direct verzoek van de corporaties. Enserve zorgt hierbij voor: • beoordelen noodzaak en/of wenselijkheid van gewenste aanpassingen • beoordelen impact op rest van het systeem en/of overige klanten
• vertalen wensen naar functionele of technische ontwerpen/ RFC’s • bewaken kosten en planning • testen • communicatie over aanpassingen • aanpassen handleidingen Applicatiebeheer Enserve ondersteunt corporaties in het applicatiebeheer. Onderdelen van dit applicatiebeheer zijn bijvoorbeeld het gebruiksbeheer, het (tekst)sjablonenbeheer, het onderhoud van bestanden (logo’s etc), het stuurtabellenbeheer en de bewaking van de databaseconsistentie. Uitvoeren primaire proces Enserve ondersteunt corporaties in het uitvoeren van het primaire proces van woonruimteverdeling. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de volgordebepaling, het editiebeheer en de periodieke mailings. Helpdeskdiensten De helpdesk heeft voor corporaties een duidelijke meerwaarde, omdat Enserve zowel kennis heeft van de automatiseringssystemen als van de volkshuisvestelijke zaken. Hierdoor kan Enserve de inhoudelijke en functionele vragen van de klanten beantwoorden of
Activiteiten van Enserve
9
Begeleiding en advisering projecten
Mediadiensten
Ondersteuning automatisering
Helpdeskdiensten vertalen naar technische vragen en wensen voor de automatiseerder. In de praktijk heeft dit voor alle partijen voordelen: de klant (corporatie) heeft één aanspreekpunt dat alle vragen kan beantwoorden en/of uitzoeken en de automatiseerder krijgt op technisch niveau precies aangeleverd wat er gewenst is. De helpdesktaken die Enserve kan uitvoeren zijn onder te verdelen in de volgende groepen:
Enserve
Managementinformatiediensten
Technische helpdesk corporatiemedewerkers Het beantwoorden van gebruikersvragen over het woonruimteverdeelsysteem en internet. Mogelijke knelpunten in het systeem worden door Enserve doorgegeven aan de automati seerder. Hierbij bewaakt Enserve het herstel van deze knelpunten ( door controle van de termijnen en prioritering en het testen van de oplossingen). Inhoudelijke helpdesk corporatiemedewerkers Enserve helpt corporatiemedewerkers bij vragen over beleidszaken en de uitvoering daarvan in de vorm van voorlichting en advies.
Administratieve diensten
Scholing
Urgentie en beroep
Helpdesk woningzoekenden Enserve beantwoordt de vragen van woning zoekenden over het gebruik van de website, de eventuele betaling en de inschrijving.
Mediadiensten Enserve ondersteunt haar klanten in de communicatie naar woningzoekenden. Website Enserve ontwikkelt en beheert websites voor corporaties en zorgt hiermee voor een goede presentatie. Enserve zorgt voor een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke website. Enserve begeleidt het gehele proces, zorgt voor het onderhoud en denkt actief mee in het doorontwikkelen van de website. Informatiemateriaal In samenwerking met corporaties wordt de woningzoekenden op een eenduidige manier geïnformeerd over de regels. Enserve zorgt ervoor dat deze informatie op een aan trekkelijke manier wordt gepresenteerd. Zowel qua vormgeving als qua inhoud, afgestemd op de wensen van de corporaties. Daarnaast vindt in overleg met de Stadsregio Arnhem Nijmegen, als verordende instantie, publicatie plaats over de huisvestings verordening en de urgentie- en beroeps procedure.
11
Managementinformatiediensten Enserve zorgt ervoor dat corporaties de informatie krijgen, die het hen mogelijk maakt strategische beslissingen zo goed mogelijk te onderbouwen. Enserve rapporteert aan corporaties en op verzoek aan hun omgeving zoals lokale en regionale overheden, over de resultaten van het woonruimteverdeel systeem. DOMIS Enserve beschikt over een in eigen beheer ontworpen management informatie systeem DOMIS. DOMIS staat voor ‘Digitaal Online Management Informatie Systeem’. Deze applicatie is web-based waardoor deze via internet kan worden gebruikt. DOMIS biedt de gebruiker een gebruiksvriendelijke interface waarmee alle aanwezige rapporten on demand gemaakt kunnen worden. Het is daarmee een uiterst gebruiksvriendelijk product waarmee de eindgebruiker zelf geavanceerde rapporten kan produceren. Periodieke rapportages en monitors Enserve maakt voor haar klanten indien gewenst periodieke rapportages. Deze rapportages kunnen eenvoudig zijn en slechts bestaan uit vooraf vastgelegde tabellen en grafieken. Het is echter ook mogelijk om analyses toe te voegen. Al naar gelang de
wensen van de klant kan de rapportage worden uitgebreid tot en met een volledige jaarrapportage met analyses, conclusies en verdieping van bepaalde onderwerpen. Enserve heeft ruime ervaring in het produceren van monitors voor haar klanten. Vaak betreft het dan gegevens die periodiek moeten worden aangeleverd bij een gemeente of andere overheid. Nieuwsbrieven Enserve verstuurt maandelijks een nieuwsbrief met actuele cijfers van de corporatie in vergelijking met de andere deelnemende corporaties. Ad-hoc maatwerkrapporten Enserve levert snel en correct maatwerk rapporten. Enserve levert gegevens en analyses voor diverse partijen zoals corporaties en overheden. Enserve zal er altijd voor zorgen dat de klant ook krijgt wat hij of zij verwacht. Bij het maken van maatwerkrapporten geldt het uitgangspunt: alles is mogelijk indien de gevraagde gegevens in de database aanwezig zijn.
Specialistisch onderzoek Enserve kan op verzoek specialistische onderzoeken uitvoeren op het gebied van de woonruimteverdeling en de woningmarkt. Enserve heeft voor een aantal klanten naar tevredenheid dergelijke onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben geresul teerd in verslagen die door corporaties en overheden gebruikt worden bij het maken van nieuw beleid of het evalueren van bestaand beleid. Administratieve diensten Enserve zorgt voor de gehele financiële en administratieve afhandeling van corporaties naar de woningzoekenden, zoals de schrifte lijke communicatie over inschrijvingen en verlengingen en het verwerken van de betaling van inschrijfgelden. Scholing Enserve verzorgt – ook op locatie – de scholing van personeel op het gebied van woonruimte verdeling en automatisering. Dit kan zowel gelden voor de inhoudelijke kant (zoals beleidsregels en werkwijze) als voor de technische aspecten. Ook verzorgt Enserve een modulair pakket van trainingen op het gebied van de urgentieprocedure.
Urgentie en beroep Enserve ondersteunt de werkzaamheden van de urgentie- en beroepsprocedure. Enserve begeleidt deze procedures op alle fronten, zoals het bewaken van de jurisprudentie, het geven van voorlichting, de communicatie met aanvragers en corporaties en het verzorgen van de gehele administratie.
Hoofdstuk 4
13
Resultaten
Over 2012 worden ten aanzien van een aantal van de hierboven aangegeven producten en diensten de volgende resultaten vermeld. Begeleiding en advisering projecten De nieuwe Regionale Huisvestingsverordening van de Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft een lang voortraject gekend. Dat is al in 2010 begonnen met de evaluatie door Enserve van de verordening uit 2007. Ook bij de verdere uitwerking van de huidige verordening is Enserve op diverse terreinen actief geweest. Zo is op verzoek van de stadsregio en de corporaties een onderzoek verricht naar de mogelijke effecten van loting op de mutatiegraad. Ook is op verzoek van de Kr8 en G5 corporaties advies uitgebracht over het al dan niet afschaffen van het EntreeMagazine. Ondersteuning automatisering De corporaties in de regio Noord-Kennemerland hebben in 2012 een optimalisatie van de automatisering van de woonruimteverdeling doorgevoerd. Enserve heeft de corporaties bij dit traject ondersteund. Daarnaast heeft Enserve intensief meegewerkt aan de implementatie van de aanpassingen in de automatisering van het woonruimte verdeelsysteem van de Entree corporaties.
Helpdeskdiensten In juni 2011 heeft Enserve het voor woningzoekenden in de Stadsregio Arnhem Nijmegen mogelijk gemaakt via de website van Entree vragen te stellen. In 2012 heeft Enserve ongeveer 7500 mails beantwoord. In de meeste gevallen gaat het daarbij om inschrijfnummers die woningzoekenden zijn vergeten of kwijtgeraakt. Tot Enserve deze dienst ging leveren werden de corporaties hiervoor gebeld door klanten. Mediadiensten In de Stadsregio Arnhem Nijmegen werden in 2012 in totaal 5639 advertenties geplaatst door de deelnemende corporaties. Dat zijn 401 advertenties meer dan in 2011. Aangezien deze extra advertenties geen extra kosten voor het EntreeMagazine meebrachten, daalden de kosten per advertentie licht. Zoals hiervoor reeds vermeld werd, is besloten om met de invoering van de nieuwe huis vestingsverordening te stoppen met het publiceren van de woningadvertenties in een gedrukt medium. De relatief hoge kosten ten opzichte van het aantal woningzoekenden dat gebruik maakte van dit medium, recht vaardigde niet langer deze wijze van communicatie. In de regio Noord-Kennemerland is al per 1 juli 2012 de publicatie van de woningkrant
15
10000_ 9000_ 8000_ 7000_
gestaakt, zodat er vanaf dat moment uit sluitend via de website werd gepubliceerd. In 2012 werden er 1852 woningen geadverteerd, dat zijn er 137 meer dan in het voorgaande jaar.
6000_ 5000_ 4000_ 3000_ 2000_ 1000_ 0_ 2002
2003
2004
2005
2006
advertenties kosten per advertentie (in eurocenten per advertentie) polynoom (aantal advertenties) polynoom (kosten per advertentie)
Aantal advertenties en kosten
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Managementinformatiediensten In 2008 heeft Enserve in eigen beheer een Digitaal Online Managament Informatie Systeem (DOMIS) ontwikkeld. Dit systeem stelt medewerkers van corporaties in staat zelf de rapporten te genereren zoals zij die voor hun werk nodig hebben. In 2012 is DOMIS geheel vernieuwd en ontsloten via de nieuwe corporate website www.enserve.nl. DOMIS werkt voor samenwerkende corporaties in de regio’s Arnhem-Nijmegen, Noord-Kennemerland, Tilburg en Walcheren. Voor de corporaties op Walcheren zijn in 2012 de drie verschillende varianten geïntegreerd in één gezamenlijk informatiesysteem.
Scholing Met het oog op de invoering van de nieuwe huisvestingsverordening per 1 januari 2013 in de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de daarbij horende aanpassingen in het auto matiseringssysteem en de website, heeft Enserve in december 2012 voor 207 mede werkers van de Entree corporaties een training over deze verschillende onderwerpen verzorgd. Daarnaast werden in dit verslagjaar de WRV introductie- en opfriscursussen verzorgd voor respectievelijk zes en drie medewerkers, volgden zes medewerkers de urgentiemodule 1, werden er drie in-company trainingen over het WRV systeem gegeven en ondersteunde Enserve de training van corporatie medewerkers in de regio Haaglanden bij het invoeren van het nieuwe automatiserings systeem in die regio.
17 jaar
aantal besluiten
index
kosten commissie
index
2007
953
100%
€ 36.833,-
100%
2008
1008
106%
€ 40.541,-
110%
2009
1137
119%
€ 43.503,-
124%
2010
1197
126%
€ 39.454,-
107%
2011
1024
107%
€ 36.046,-
98%
2012
927
97%
€ 35.611,-
97%
Aantal besluiten van de urgentiecommissie
Urgentie en beroep Na het inwerking treden van de Regionale Huisvestingsverordening in 2007 is er in eerste instantie sprake van een toename van het aantal besluiten dat de urgentiecommissie heeft genomen. De laatste twee jaren neemt het aantal besluiten af. Over het algemeen kan geconstateerd worden dat er afgezien van de piek in 2010 geen sterke fluctuaties optreden. Om een vergelijking te kunnen maken tussen de ontwikkelingen van de hoeveelheid behandelde urgentieaanvragen, de hoeveel heid behandelde klachten en de kosten die daarmee gemoeid zijn worden in neven staande tabellen naast de absolute aantallen ook de indexcijfers gepresenteerd.
in de periode 2007 - 2012 en de kosten daarvan
Aantal behandelde beroepschriften (ex wrv beroepszaken) en kosten van de beroepscommissie
jaar
aantal aanvragen
index
kosten commissie
index
2007
100
100%
€ 36.739,-
100%
2008
92
92%
€ 28.540,-
78%
2009
135
135%
€ 37.309,-
102%
2010
130
130%
€ 38.917,-
106%
2011
140
140%
€ 39.688,-
108%
2012
112
112%
€ 34.739,-
95%
Het aantal beroepszaken is in 2012 duidelijk afgenomen. Dat geldt ook voor de kosten van de commissie.
Hoofdstuk 5
19
Financiën
De gegevens die in dit hoofdstuk worden gepubliceerd hebben betrekking op de geconsolideerde gegevens van de stichting Enserve. Eerst wordt hier de ontwikkeling van de opbrengsten, de kosten en het resultaat weergegeven voor de elf jaar dat Enserve actief is. Binnen de stichting wordt tegen kostprijs verrekend met de corporaties. Daarbij worden de opbrengsten bepaald aan de hand van de taakstellende begroting die voorafgaande aan het boekjaar door de directie wordt opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commis sarissen. Na vaststelling van de werkelijk gemaakte kosten, worden deze bij de corporaties verrekend met de betaalde voorschotten. Voor 2012 betekent dit dat de corporaties in de Stadsregio Arnhem Nijmegen € 469.250 als voorschot hebben betaald. De werkelijke kosten in de stichting bedroegen € 455.053. Het verschil van € 14.197 wordt terugbetaald aan de corporaties. Het verschil tussen de opbrengsten en kosten in figuur 4 van - € 110.637 is dus uitsluitend het resultaat (voor belasting) van Enserve BV. Besloten is om de kosten die voor Qjube BV gemaakt zijn tot nu toe geheel ten laste van Enserve BV te laten komen. Zonder de kosten
van Qjube BV bedroeg het resultaat van Enserve BV voor belasting € 243.704. Tot slot kan hier worden vermeld dat opbrengsten en kosten in de jaarrekening over 2013 aanzienlijk lager zullen liggen, omdat de prijs per mutatie naar beneden is bijgesteld, omdat in 2013 niet langer het EntreeMagazine zal worden gepubliceerd. Ontwikkeling van de opbrengsten De totale opbrengsten van Enserve bedroegen € 1.596.550. Dat is € 69.458 meer dan het voorgaande jaar. Deze hogere inkomsten zijn te danken aan een aantal factoren. In de eerste plaats waren er in de Stadsregio Arnhem Nijmegen 252 mutaties meer dan vorig jaar. Dat leverde € 37.652 meer op dan in het voorgaande jaar. Andere extra inkomsten bronnen waren de opbrengsten uit cursussen, met name door de training van 207 corporatiemedewerkers van de Entree corporaties. De opbrengsten van de contracten met de corporaties op Walcheren liep terug, omdat daar nu één geïntegreerde versie van DOMIS operationeel is. Door de overgang van de corporaties in de Achterhoek naar een gezamenlijk woonruimteveelsysteem is ook een einde gekomen aan de dienstverlening van Enserve bij het ondersteunen van het portal van die corporaties “de Huispagina”.
21
Ontwikkeling van kosten Om een helder inzicht te hebben in de kostenontwikkeling binnen Enserve ten opzichte van voorgaande jaren worden de gegevens eerst gepresenteerd zonder de resultaten van Qjube BV daarin mee te nemen. Vervolgens zullen de kosten met verrekening van de resultaten van Qjube BV aan de orde komen.
2.000000_ 1.500000_ 1.000000_ 500000_ 0_ - 500000_
2002
2003
2004
2005
2006
opbrengsten
2007
2008
2009
2010
2011
2012
polynoom (opbrengsten)
kosten
polynoom (kosten)
resultaat voor belastingen
Opbrengsten, kosten en resultaat
polynoom (resultaat voor belastingen)
Personeelskosten In de geconsolideerde jaarrekening bedragen de personeelskosten € 987.860. Daarvan kunnen € 242.044 direct worden toegerekend aan Qjube BV. Daarnaast werden in 2011 de doorbelaste loonkosten van Qjube BV van € 34.458 afgetrokken van de lonen en salarissen, terwijl deze kosten post in 2012 voor rekening van Enserve is gekomen. Voor de resterende toename van de loonkosten zijn vier oorzaken. Voor de ontwikkeling van de corporate website van Enserve is een externe programmeur ingehuurd. Daarnaast is extra capaciteit ingehuurd voor de digitalisering van de urgentie- en beroepsprocedure. Als gevolg van langdurige ziekte van een van de medewerkers is er tijdelijk extra personeel ingehuurd. Ten slotte is er de periodieke groei van het salaris van personeelsleden.
Afschrijvingen Deze kostenpost ligt lager dan voorgaande jaren. Dit is het gevolg van de lagere afschrijvingskosten op de software van het oude WRV systeem. Gezien de investeringen voor het nieuwe systeem zal deze kostenpost in 2013 weer hoger zijn. Overige kosten Ten aanzien van de overige kosten zijn de verschillen met voorgaande jaren zeer beperkt. Voor volgend jaar zal het afschaffen van het EntreeMagazine een daling van deze kostenpost betekenen.
Hoofdstuk 6 23
Overleg met deelnemers en klanten Entree-corporaties In de aanloop naar de nieuwe Regionale Huisvestingsverordening in de Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft Enserve deelgenomen aan overleggen van de werkgroep gevormd door vertegenwoordigers van corporaties, gemeenten en de stadsregio. Daarnaast heeft Enserve samen met de Kr8 en G5 corporaties een informatiebijeenkomst georganiseerd voor corporatiemedewerkers rond de implementatie van de nieuwe huisvestingsverordening. Deze bijeenkomst is door ruim 100 deelnemers bezocht. Met Baston Wonen is overleg gevoerd over deelname aan Entree. Baston heeft besloten om per 1 juli 2012 de uitvoering van de urgentie en beroepsregeling te laten verzorgen door de urgentie- en beroeps commissie van de Stadsregio Arnhem Nijmegen inclusief de daarbij behorende dienstverlening door Enserve. Tevens heeft Baston besloten om per 1 januari 2013 deel te gaan nemen aan de woonruimteverdeling van Entree. SVNK-corporaties Contact met de SVNK-corporaties vindt o.a. plaats door deelname van Enserve in de gebruikersgroep. Daarnaast is er overleg geweest rond de optimalisering van het
woonruimteverdeelsysteem. In het kader van het contract met de SVNK -corporaties is er een presentatie verzorgd over de jaar rapportage 2011 voor hoofden wonen en directeuren. Tevens is met SVNK overleg gevoerd over de diverse onderdelen van de dienstverlening door Enserve, mede als gevolg van het wegvallen van de woningkrant en de verdere digitalisering van de communicatie met de woningzoekenden. Dit heeft geleid tot een aanpassing van administratieve en financiële afspraken. Overig Presentaties over de nieuwe huisvestings verordening in de Stadsregio Arnhem Nijmegen zijn gehouden voor: • Medewerkers Portaal Arnhem • Medewerkers Baston te Zevenaar • Medewerkers Rijnstad te Arnhem • Urgentiecommissie Stadsregio Arnhem Nijmegen • Beroepscommissie Stadsregio Arnhem Nijmegen Op verzoek van de corporaties uit Nijmegen heeft Enserve deelgenomen aan de woonbeurs in Nijmegen.
Hoofdstuk 7
Marktontwikkelingen
120,00%_ 110,00%_
Trends op de huurwoningmarkt De laatst jaren vertoont de huurwoningmarkt in de Stadsregio Arnhem Nijmegen een zeer stabiel patroon. In vergelijking met de markt voor koopwoningen is het verschil opvallend.
100,00%_ 90,00%_ 80,00%_
In 2012 is het aantal verhuringen licht gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Aangezien Enserve in deze regio met de corporaties op basis hiervan afrekent, is dit voor Enserve een gunstige ontwikkeling.
70,00%_ 60,00%_ 50,00%_ advertenties
verhuringen
mutatiegraad
reacties
woningzoekend
2002 (= 100%)
2007
2003
2008
2004
2009
2005
2010
2006
2011 2012
Trends op de woningmarkt in de Stadsregio Arnhem Nijmegen
Het meest opvallende is dat het gemiddeld aantal reacties op een advertentie voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald is.
25
Woningmarktindicatoren voor vier regio’s
27
Vergelijking van regionale woningmarkten De beschikbaarheid in DOMIS van een aantal basisgegevens uit de resultaten van de woonruimteverdeling, geeft de mogelijkheid de woningmarkt voor sociale huurwoningen in de regio’s Arnhem-Nijmegen, Tilburg, Walcheren en Noord-Kennemerland met elkaar te vergelijken.
woningmarkt indicator
Noord-Kennemerland
Tilburg
Walcheren
Arnhem-Nijmegen
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
advertenties
1.724
1.852
1.623
1.849
1.084
1.154
5.343
5.639
reacties per advertentie
143
87*
125
131
87
66
88
83
verhuurde woningen
1.856
1.709
2.162
2.156
1.291
1.217
5.990
6.048
actief woningzoekenden
12.391
12.107
11.111
11.666
6355
5748
34.356
34.795
marktindex woningen
64
47
62
59
30
14
21
18
gemiddelde meettijd
4,1
4,4
4,6
4,5
2,4
2,2
11,5
11,7
aanbiedingscoëfficiënt
2,3
1,8
2,0
2,2
2,9
4,7
4,1
4,5
* N.B. SVNK heeft het aantal mogelijke reacties per week van drie teruggebracht naar twee.
Qua omvang van de markt voor sociale huurwoningen is de Stadsregio Arnhem Nijmegen ongeveer drie keer zo groot als die van Noord-Kennemerland en Tilburg en vijf keer zo groot als Walcheren. Dit blijkt o.a. uit het aantal advertenties, de verhuurde woningen en het aantal actief woning zoekenden. Uit de andere cijfers blijkt dat de markten verschillen. Zo is de gemiddelde meettijd waarmee een woning wordt verkregen in Noord-Kennemerland en Tilburg ongeveer 1/3 van die in de stadsregio. Op Walcheren is de meettijd bijna 1/5 van die in de stadsregio. Opvallend is dat de marktindex (het aantal reacties / aantal weigeringen) in alle vier de regio’s aan het dalen is.
Landelijke ontwikkelingen De corporatiesector is in 2012 regelmatig in het nieuws geweest. In het regeerakkoord worden voor de sector ingrijpende maat regelen voorgesteld, zoals de inkomens afhankelijke huurverhoging en de verhuurdersheffing. Deze maatregelen kunnen effect hebben op de mogelijkheden van corporaties om nieuwbouw te ont wikkelen. Nieuwbouw vormt een belangrijke basis voor het op gang komen van verhuis ketens en is daarbij van groot belang voor de doorstroming.
Hoofdstuk 8
Organigram Enserve 31 december 2012
In 2012 is het aantal personeelsleden van Enserve met één medewerker toegenomen. De extra werkzaamheden voor Qjube BV, maar ook het digitaliseren van de onder steuning van de urgentie- en beroeps procedure maakte dit noodzakelijk. Enserve BV heeft geen eigen personeel in dienst. Er is voor de constructie gekozen om het personeel van de stichting in te lenen. Op basis van de hoeveelheid gewerkte uren brengt de stichting deze kosten in rekening bij Enserve BV. Sinds 2007 vindt dit plaats op basis van een marktgeoriënteerd tarief. directeur bestuurder [1]
secretarissen urgentie- en beroepscommissie [3]
administratief medewerkers [2]
accountmanager [1]
systeembeheerder [1]
manager ICT [1]
financieel administratief medewerker [1]
medewerker automatisering [1]
29
Personeel en organisatie
In overleg met de Raad van Commissarissen is besloten voor het personeel een winst delingsregeling in te voeren. Als uitgangs- punt is genomen een bedrag van 1% van de nettowinst van de BV na belasting, per personeelslid en dit te vermenigvuldigen met de omvang van de aanstelling op 31 december 2012. De totale kosten inclusief sociale lasten bedroegen € 23.283,In 2012 bedroeg het ziekteverzuim 4,67%, dit is aanzienlijk hoger dan in 2011. Belangrijkste oorzaak was de langdurige afwezigheid van een van de personeelsleden als gevolg van een chronische ziekte. Binnen een relatief kleine organisatie als Enserve heeft de ziekte van
één medewerker een grote impact op het ziekteverzuimpercentage. Om de voortgang van het werk te waarborgen heeft Enserve gedurende drie maanden extra menskracht in moeten huren. In 2012 hebben zes personeelsleden een training, cursus of opleiding gevolgd. Dit betrof o.a. cursussen op het terrein van de bedrijfshulpverlening, financiën, huurrecht, de nieuwe woningwet, typevaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.
Hoofdstuk 9
In 2012 is de Raad van Commissarissen (RvC) zes keer bijeengekomen. Daarnaast heeft de RvC enkele bijeenkomsten gewijd aan het selecteren van 2 nieuwe commissarissen om Bernadette Jansen en Dirk Dekker te vervangen. De nieuwe commissarissen Aad Pereboom en Elske Mouw zijn in het laatste kwartaal van 2012 gestart naast de zittende commissaris Henk Peter Kip. Aad Pereboom heeft de rol van voorzitter overgenomen van Bernadette Jansen. Net als in andere jaren heeft de RvC vergaderd over het jaarverslag van het voorafgaand jaar en de begroting van het volgend jaar. De voorzitter van de RvC (Bernadette Jansen) heeft net als voorgaande jaren met de directeur/bestuurder (Henk van Dijk) in augustus een voorbereidend gesprek gevoerd voor de beoordeling en zijn met hem nieuwe prestatieafspraken gemaakt.
naam
functie
werkzaam als
vergoeding
A. Pereboom
voorzitter
Directeur Trevin
€ 3.000,-
E. Mouw
lid
Business Unit Manager overheid Eiffel
€ 2.500,-
H.P Kip
lid
Directie voorzitter woningcorporatie Mitros
€ 2.500,-
31
Raad van Commissarissen
In 2012 is relatief veel tijd in de RvC Enserve besteed aan de ontwikkeling van Qjube BV. Op 16 april 2012 is Qjube BV officieel opgericht. De RvC van Qjube BV was tot 6 december 2012 een personele unie met de RvC van de stichting Enserve. Na 6 december 2012 heeft Qjube BV een eigen RvC. De commissarissen die bij stichting Enserve vertrokken, Dirk Dekker en Bernadette Jansen,
zijn toegetreden tot de RvC van Qjube BV samen met Elske Mouw die tevens commis saris is bij stichting Enserve, zoals hierboven beschreven. De RvC heeft in 2012 onderstaande besluiten van de directeur-bestuurder goedgekeurd: • besluit om Qjube als groepsmaatschappij in de geconsolideerde jaarrekening van stichting Enserve op te nemen • besluit om fiscale eenheid tussen Enserve en Qjube te handhaven en na 1 januari 2013 te splitsen • geconsolideerde jaarrekening 2011 • directieverslag 2011 • begroting 2013
Hoofdstuk 10
33
Vooruitblik 2013
Voor 2013 staan een aantal ontwikkelingen centraal. Zo zal duidelijk worden wat de inhoud zal worden van de nieuwe Regionale Huisvestingsverordening van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Op dit moment lijken de belangrijkste wijzigingen te zijn; het invoeren van een lotingsmodule voor spoedzoekers en het behouden van de meettijd waarmee een woning is verkregen. Enserve ontwikkelt een projectplan waarin een groot aantal veranderingen in samenhang met elkaar voor de corporaties wordt opgenomen. Door het afschaffen van de woningkrant wordt het mogelijk editieloos aan te bieden. Dat heeft voor de corporaties het voordeel van een gelijkmatiger werklast bij het aanbiedingsproces en ook een kans om de leegstand te verminderen. De digitalisering en automatisering van het aanbiedingsproces wordt in dit projectplan meegenomen. Ook de aanpassing van de website voor de woningzoekenden wordt in dit projectplan meegenomen. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre woningzoekenden kunnen worden gefaciliteerd met een zoekprofiel en een e-mail service als er een woning voldoet aan de opgegeven kenmerken. Uitwerking van al deze elementen zal plaatsvinden in nauw overleg met de corporaties. Tot slot is een speciaal punt van aandacht de training van
medewerkers van corporaties om correct met de aangepaste regelgeving om te gaan en het nieuwe automatiseringssysteem te beheersen. In 2013 zal het project om te onderzoeken in hoeverre de ondersteunende dienstverlening rond de urgentie- en beroepsprocedure valt te digitaliseren afgerond worden. Daarnaast zal Enserve in 2013 een klanttevredenheids onderzoek uitvoeren. De medewerkers van de aangesloten corporaties bij Entree en SVNK worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. In het begin van 2012 is de website van Qjube online gegaan. Daarbij gaat het om de basis- functionaliteit van het publiceren van alle huurwoningen (tussen de 30.000 en 40.000) en de woonruimteverdeelregels op www.qjube.nl. In de planning voor 2013 is het uitbouwen van verdere functionaliteit voorzien. Daarbij is het de bedoeling dat in het betaalde deel van de website aspirant huurders en aanbieders van woonruimte met elkaar in contact gebracht worden om zo tot een match te komen. Uiteraard is het een en ander afhankelijk van de beschikbare financiële middelen.
Hoofdstuk 11
Accountantsverklaring
Op 12 juni 2013 hebben de Jong en Laan accountants aangegeven dat de jaarrekening van stichting Enserve een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2012 en het resultaat over 2012. Op verzoek kan de gehele jaarrekening en de daarop betrekking hebbende accountants verklaring ten kantore van Enserve worden ingezien.
35
Geconsolideerde balans 37
per 31 december 2012
ACTIVA
31 december 2012
31 december 2011
PASSIVA
31 december 2012
31 december 2011
€
€
€
€
Vaste activa Immateriële vaste activa 212.456 41.653 Materiële vaste activa Automatisering 2.960 7.416 Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren 178.960 404.521 Vorderingen op groepsmaatschappijen - 179.363 Belastingen en premies sociale verzekeringen 55.818 1.626 Overige vorderingen en overlopende activa 90.583 41.192 325.361 626.702 Liquide middelen 557.518 713.390
Totaal activazijde 1.098.295 1.389.161
Groepsvermogen 739.063 827.388 Kortlopende schulden Crediteuren 104.944 54.884 Belastingen en premies sociale verzekeringen 39.214 28.269 Overige schulden en overlopende passiva 215.074 478.620 359.232 561.773
Totaal passivazijde 1.098.295 1.389.161
Geconsolideerde 39
exploitatierekening 2012
31 december 2012
31 december 2011
31 december 2012
31 december 2011
€
€
€
€
Bijdragen en overige opbrengsten Dienstverlening Entree 842.304 790.061 Bijdrage urgenties 455.053 463.934 Dienstverlening SVNK 173.625 148.068 Opbrengsten woningadvertenties 49.725 53.280 Opbrengsten cursussen 36.436 25.728 Dienstverlening Woning in Zicht 6.025 7.068 Opbrengt managementrapportage 660 455 Dienstverlening Woongoed Middelburg - 6.268 Dienstverlening ProWonen 2.339 9.355 Dienstverlening L’escaut 13.000 6.218 Dienstverlening Woonburg - 6.268 Dienstverlening Zwolle-Kampen - 10.192 Dienstverlening Stadsregio 5.383 - Publicatie koopwoningen - 170 Overige opbrengsten 12.000 -
Netto-omzet 1.596.550 1.527.065 Personeelskosten 987.860 619.076 Afschrijvingen 24.725 55.639 Huisvestingskosten 65.766 67.125 Kosten Magazine 249.838 262.891 Verkoopkosten 140.217 131.240 Kantoorkosten 138.828 139.831 Algemene kosten 107.871 110.826 Som der bedrijfskosten 1.715.105 1.386.628 Bedrijfsresultaat -118.555 140.437 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 7.918 10.548 Rentelasten en soortgelijke kosten - -1.244 Som der financiële baten en lasten
7.918
9.304
Resultaat vóór belastingen -110.637 149.741 Belastingen 22.313 -28.822
1.596.550 1.527.065 Resultaat na belastingen -88.324 120.919
Colofon
Uitgave Stichting Enserve, Elst Verschijningsdatum juli 2013 Oplage 250 exemplaren Tekst Stichting Enserve, Elst Ontwerp, vormgeving en productiebegeleiding Ontwerpbureau NEO & CO, Velp
www.enserve.nl
