Jaarverslag Een jaar van voorbereiding

Jaarverslag 2013 Een jaar van voorbereiding

hoofdstuk 2 Bestuur, Toezicht, Bedrijfsvoering en medezeggenschap

2

Jaarverslag 2013 | TSN Thuiszorg

www.tsn-thuiszorg.nl

Inhoud Jaarverslag Voorwoord

5

hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 2.1 Structuur van het concern 2.2 Kerngegevens 2.3 Samenwerkingsrelaties

hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur 3.2 Bestuur 3.3 Raad van Toezicht 3.4 Bedrijfsvoering 3.5 Cliëntenraad 3.6 Ondernemingsraad

hoofdstuk 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid 4.2 Algemeen beleid verslagjaar 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg 4.4.2 Klachten van cliënten 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.6 Samenleving en belanghebbenden 4.7 Financieel beleid

hoofdstuk 5 Vooruitblik 5.1 Ontwikkeling omzet en rentabiliteit 5.2 Kwaliteitsverbetering 5.3 Personeelsbezetting 5.4 Onderzoek en ontwikkeling 5.5 Investeringen 5.6 Financiering

hoofdstuk 6 Jaarrekening 2013

7 11 11 12 13 17 17 17 18 19 20 22 25 25 25 26 27 27 30 31 32 34 37 37 37 37 37 38 38 -

3

Voorwoord

4



Voorwoord We staan voor ongekende veranderingen in de zorg. De zorgkosten in Nederland zijn de afgelopen jaren zo sterk gestegen dat de zorg onbetaalbaar dreigt te worden. Dit betekent dat er de komende jaren veel zal moeten veranderen. Die transitie zal veel van zorgorganisaties en hun medewerkers vragen. TSN was het afgelopen jaar al druk bezig met de voorbereidingen voor deze transitie.

We willen actief vormgeven aan de toekomst Als grootste thuiszorgorganisatie in Nederland voelt TSN zich medeverantwoordelijk om de veranderingen vorm te geven. Op basis van onze ervaringen en competenties mengen wij ons actief in het debat. Samen met cliënten, opdrachtgevers en beleidsmakers kijken we hoe we zaken beter kunnen organiseren. Wij zien ruime kansen om zaken beter en effectiever te doen. Dat vraagt echter wel om keuzes; met ‘de kaasschaaf’ komen we er niet. Enerzijds willen we samen met onze stakeholders bepalen waar we heen willen. Anderzijds moeten de keuzes en veranderingen verantwoord zijn en recht doen, zowel aan de belangen van cliënten en medewerkers als van de betalers.

concepten en proposities aan. Deze concepten zijn er vooral op gericht om de zorg effectiever te organiseren, onder meer door de zelfredzaamheid van cliënten en de inzet van mantelzorg en vrijwilligers te stimuleren.

Processen De transitie die gaande is, vraagt uiterste flexibiliteit en wendbaarheid van onze organisatie. Dit stelt ook hoge eisen aan de processen en de bijbehorende ICT. Het is van belang dat processen efficiënt zijn ingericht, zodat we de beschikbare middelen zoveel mogelijk kunnen besteden aan directe zorg. Op dit vlak hebben we in 2013 belangrijke verbeteringen bereikt.

2013: een jaar van voorbereiding

Oplossing voor Sensire

Het afgelopen jaar stond bij ons in het teken van de voorbereiding op de transitie, vooral op het gebied van kwaliteit, concepten en processen.

Het ontslag van ruim 800 thuishulpmedewerkers bij Sensire, als gevolg van de bezuinigingen, werd in 2013 het symbool voor de problemen in de thuiszorg. TSN heeft zich hier actief mee bemoeid. Wij zijn al in een vroeg stadium in dialoog getreden met Sensire, vakbonden en gemeenten. Na een spannende periode is het ons gelukt om een oplossing te vinden voor de ontstane situatie. Samen met Zorgkompas heeft TSN alle vaste directe medewerkers van Sensire een aanbod kunnen doen waarbij de continuïteit van zorg aan de cliënten werd gegarandeerd en medewerkers hun rechten behielden. Het is goed om te beseffen dat deze casus niet op zichzelf staat. Als we de transitie van de zorg niet zorgvuldig vormgeven, is dit slechts een voorbode van komende problemen.

Kwaliteit De kwaliteit van dienstverlening is voor een zorgorganisatie van eminent belang. Het kwaliteitsprogramma van TSN is sinds het laatste kwartaal van 2012 sterk geïntensiveerd. Aanleiding hiervoor was dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) twee van onze vestigingen in de provincie Groningen in november 2012 onder verscherpt toezicht plaatste. De resultaten van deze inspanningen waren snel zichtbaar, waardoor het verscherpt toezicht zes maanden later werd opgeheven. We hebben het kwaliteitsprogramma daarna onverminderd voortgezet. Als onderdeel van dit programma is een nieuwe visie op kwaliteit ontwikkeld waarbij de verantwoordelijkheid voor kwaliteit nadrukkelijk bij de medewerkers in de operatie ligt, en niet zozeer bij de staf. De interne audits zijn opgevoerd; daarbij leggen we meer nadruk op leren dan op controleren.

Concepten De veranderingen in de (thuis)zorg hebben als doel goede zorg te behouden tegen acceptabele kosten. TSN heeft volop ideeën om de zorg anders, beter en goedkoper te organiseren. Hiervoor bieden wij gemeenten en zorgverzekeraars concrete

Ten slotte TSN is een zorgbedrijf, maar bovenal een ménsenbedrijf. Onze 20.000 medewerkers ondersteunen dagelijks ruim 60.000 cliënten. Doel van onze inspanningen is dat cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Onze medewerkers zijn een onmisbare schakel in het leven van cliënten en hebben vaak een hechte band met hen. Dat is enorm waardevol en daar zijn we ook trots op. Zion Jongstra Algemeen Directeur

5


hoofdstuk 1

Uitgangspunten van de verslaglegging

6



hoofdstuk 1

Uitgangspunten van de verslaglegging In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het in 2013 gevoerde beleid, de ontwikkelingen en de prestaties van Stichting Thuiszorgservice Nederland en de 31 Stichtingen Thuiszorgservice waarover zij het bestuur voert (hierna kortweg: Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s.). Ook wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten van TSN Thuiszorg B.V. en haar dochtermaatschappijen (hierna kortweg: TSN).

Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s.

Vanwege de nauwe banden die er tussen Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. en TSN bestaan - schematisch weergegeven in figuur 1 - kiezen beide rechtspersonen er bewust voor in dit jaarverslag ook te rapporteren over bepaalde, voor Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. relevante activiteiten van TSN.

Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. is een landelijk opererende aanbieder van zorg die wordt gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Zij sluit in die hoedanigheid onder meer overeenkomsten met gemeenten en zorgkantoren. Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. heeft geen personeel in dienst. Zij besteedt de feitelijke zorgverlening - op basis van langdurige contracten - uit aan TSN.

Positie in ADG-concern TSN is een 100 procent dochtervennootschap van ADG Zorg en Welzijn B.V. en is daarmee onderdeel van ADG dienstengroep SE (het ADG-concern). De positie van TSN in de zorgtak van het ADG-concern is in figuur 2 weergegeven. Hoewel de Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. geen onderdeel uitmaakt van de vennootschapsstructuur van het ADG-concern, is zij wel in onderstaand organogram ingetekend (peildatum 31 december 2013).

TSN verleent AWBZ-zorg en levert daarnaast ook hulp bij het huishouden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zorg aan cliënten met een persoonsgebonden budget (pgb) en particulier gefinancierde zorg. Tot begin maart 2013 leverde zij eveneens kraamzorg.

Figuur 1

Raad van Toezicht (32) Stichtingen Thuiszorgservice A. Schouwenaar (Vzr) J.J. de Rooij (per 03.04.2013), E.P. Krudop (tot 04.04.2013), F.P. Peijster en W.H. de Weijer per 19.06.2013)

Relatie Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. en TSN

Stichting Thuiszorgservice Nederland B: J.B. Kroeze en J.C.J. Schellekens (tot 04.04.2013)

31 Stichtingen Thuiszorgservice B: Stichting Thuiszorgservice Nederland

Cliëntenraad TSN Thuiszorg

Langdurige contracten uitvoering AWBZ-zorg

TSN Thuiszorg B.V.

TSN Achterhoek B.V. B: TSN Thuiszorg B.V. (per 21.11.2013)

TSN Groningen Wmo B.V. B: TSN Groningen Holding B.V.

(fungeert ook voor de Stichtingen)

B: ADG dienstengroep B.V. Algemeen directeur: Z.A. Jongstra (tevens B: per 19.12.2013)

Ondernemingsraad TSN Thuiszorg B.V.

TSN Groningen Holding B.V. B: ADG dienstengroep B.V.

Ondernemingsraad TSN Groningen Holding B.V.

TSN Groningen Wonen B.V.

TSN Groningen Zorg B.V.

B: TSN Groningen Holding B.V.

(Drie) Locatieraden (Woonzorgcentra in Groningen)

B: TSN Groningen Holding B.V.

7

hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging

Leeswijzer Dit jaarverslag is als volgt opgebouwd: • Hoofdstuk 2 beschrijft het profiel van TSN, de structuur en de kerngegevens. • Hoofdstuk 3 beschrijft het bestuur en de bedrijfsvoering in relatie tot de Zorgbrede Governancecode 2010 en de medezeggenschap. • Hoofdstuk 4 beschrijft het (meerjaren)beleid, de inspanningen en de prestaties in 2013. • Hoofdstuk 5 beschrijft een vooruitblik op 2014. • Hoofdstuk 6 bevat de jaarrekening 2013.

In elk hoofdstuk wordt verwoord of de gepresenteerde gegevens betrekking hebben op Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. en/of op TSN. Op plaatsen waar wordt gerefereerd aan één specifieke rechtspersoon, wordt de betreffende naam genoemd.

Raad van Toezicht (32) Stichtingen Thuiszorgservice Schouwenaar (Vzr), Peijster, De Rooij en De Weijer

Raad van Commissarissen ADG dienstengroep SE van Riemsdijk (Vzr), Peijster, De Rooij, Schouwenaar en De Weijer

Figuur 2 Positie TSN in ADG-concern

ADG dienstengroep SE (ADG SE)

B: J.B. Kroeze. KvK: 08184747

ADG dienstengroep B.V. (ADG BV)

B: J.B. Kroeze. KvK: 06055549

ADG Participaties B.V. (ADG-Pa)

B: ADG BV. KvK: 08083621

ADG Personeelsdiensten B.V. (ADG-PD) B: ADG BV. KvK: 06043509

ADG Facility Management B.V. (ADG-FM) B: ADG BV. KvK: 06064697

Stichting Thuiszorgservice Nederland B: J.B. Kroeze. KvK: 30171622

31 Stichtingen Thuiszorgservice

B: Stichting Thuiszorgservice Nederland

ADG Zorg en Welzijn B.V. (ADG-ZenW) B: ADG BV. KvK: 08153466

TSN Thuiszorg B.V. (TSN)

B: ADG BV en Z.A. Jongstra KvK: 39101246

TSN Groningen Holding B.V. (TSN-GH)

B: ADG BV. KvK: 06059343

TSN Achterhoek B.V. B: TSN. KvK: 59274441

TSN-GH Dochters TSN Groningen Wonen B.V. KvK: 06029066 TSN Groningen Zorg B.V. KvK: 16036382 TSN Groningen WMO B.V. KvK: 09072359 B: TSN-GH

8



9


hoofdstuk 2

Profiel van de organisatie

10



hoofdstuk 2

Profiel van de organisatie In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd over de structuur van Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. , haar relatie met TSN Thuiszorg en de medezeggenschap. Ook worden de kerngegevens en samenwerkingsrelaties aangegeven.

2.1 Structuur De relatie tussen Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. en TSN is in hoofdstuk 1 (figuur 1) toegelicht.

Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. is een landelijk opererende aanbieder van vanuit de AWBZ gefinancierde zorg. De volgende vijf stichtingen, alle onder bestuur van Stichting Thuiszorgservice Nederland, hebben evenals de Stichting Thuiszorgservice Nederland zelf, een eigen erkenning in de zin van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en hadden in 2013 allemaal eigen productieafspraken met zorgkantoren: • Stichting Thuiszorgservice Twente • Stichting Thuiszorgservice Gelderland (regio Arnhem) • Stichting Thuiszorgservice Groningen • Stichting Thuiszorgservice Nijmegen • Stichting Thuiszorgservice Friesland Naast deze vijf stichtingen bestaan er nog 26 stichtingen - alle met Stichting Thuiszorgservice in hun naam. Deze hebben in het verslagjaar geen activiteiten ontplooid en zijn daarom in deze consolidatiekring buiten beschouwing gelaten. Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. is contractpartner van de zorgkantoren. Mede omdat Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. geen werknemers heeft, besteedt zij de feitelijke uitvoering van de AWBZ-zorgverlening exclusief uit aan TSN. Namens Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. biedt TSN de volgende AWBZ-functies: persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding met en zonder verblijf. Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. ontplooit geen activiteiten die gefinancierd worden op basis van de Wmo.

TSN TSN heeft wel personeel in dienst en verleent naast hulp bij het huishouden (Wmo) ook AWBZzorg aan particulieren, zowel via een pgb als via medisch specialistische verpleging thuis (MSVT).

In de regio Amstelland en De Meerlanden levert TSN AWBZ-zorg als onderaannemer van Stichting Amstelring/ OsiraGroep. Daarnaast exploiteert TSN in de provincie Groningen drie woonzorgcentra; deze worden aangestuurd door de algemeen directeur. De organisatorische (administratieve) structuur van TSN is in figuur 3 weergegeven. De directie van TSN bestaat uit vijf directeuren: een algemeen directeur, een operationeel directeur, een financieel directeur, een directeur HR en een commercieel directeur. TSN is verdeeld in elf rayons waarin AWBZ- en Wmo-zorg wordt geleverd. In één rayon kunnen meerdere TSN-vestigingen bestaan. Binnen de circa 50 TSN-vestigingen zijn zorgcoördinatoren werkzaam die zowel de AWBZ- als de Wmo-zorg regelen. Op die manier is de verbinding in de zorgketen tot diep in de organisatie verankerd. Dit leidt tot een optimale afstemming in de zorgverlening aan cliënten. De ongeveer 180 zorgcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en planning van de zorgverlening en de aansturing van de zorgverleners in het veld. Elke zorgverlener legt verantwoording af aan een zorgcoördinator, de zorgcoördinator legt verantwoording af aan een (van de dertien) rayonmanagers. De rayonmanagers leggen op hun beurt verantwoording af aan de operationeel directeur. De TSN-vestigingen worden in hun dienst(verlening) ondersteund door stafafdelingen. De managers of hoofden van de stafafdelingen leggen verantwoording af aan de betrokken directeur. TSN heeft ongeveer 20.000 directe zorgverleners in loondienst en maakt gebruik van de diensten van een vaste groep van circa 500 zelfstandige zorgverleners en Alphahulpen. Naast de 180 zorgcoördinatoren en elf rayonmanagers, werken er ongeveer 150 kantoormedewerkers op het Hoofdkantoor in Almelo. 11

12

Legenda

Woonzorgcentrum Mercator

Woonzorgcentrum Ebbingepoort

Woonzorgcentrum Voor Anker

Hospice

Dak en thuislozen

SVT

TT team

Leek

Sappemeer

Winsum

Zuidhorn

Gron. Oost

Gron. Noord

Gron. Centrum

Gron. Zuid

Combi Rayon

Grootegast

Assen

Slochteren

Combi Rayon

Transferpunten

NOR

Delfzijl

IT

Uithuizen

Appingedam

Combi rayon

= V&V en PO

= Verpleging en Verzorging (V&V)

= Persoonlijke Ondersteuning Wmo (PO)

Directie

Eindhoven

Doetinchem

Nijmegen

Bergen op Zoom

Combi Rayon

Hengelo

Beverwijk/ Zaandam

Harderwijk

Soest

Utrecht

Arnhem

Enschede

Almelo

Combi Rayon

Haarlem

Almere

Lelystad

Amersfoort

Combi Rayon

Sprintteam

Procesmanagement V&V

Schiedam

Rotterdam Leiden

Den Haag (R)

Combi Rayon

Veendam

Begeleiding Thuis

Den Haag (L)

Emmen

Stadskanaal

Pekela

Combi Rayon

Hoogeveen

Zwolle

Harderwijk

Schagen

Zaandam

Combi Rayon

Apeldoorn

Beverwijk/ Zaandam

Lelystad

Alkmaar

Purmerend

Wmo Rayon

Procesmanagement Wmo

Operationeel Directeur Persoonlijke Ondersteuning en Verpleging

Cliëntenadministratie

Financiele Administratie

TSN Callcenter / Zorgcentrale

Facilitair

Financial Control

Salaris- en Urenadministratie

Business Control

IT

Financieel directeur

Algemeen directeur

HR Projecten

Arbeidsrecht

HR directeur

Arbo en verzuim

Opleiding & Ontwikkeling

HR Servicecenter

HR advies

Recruitment Communicatie

Projectmanagement Wijkgericht Werken

Relatiemanagement Zorg

Projectmanagement Innovatie

Accountmanagement Zorg

Ledenservice

Marketing & Communicatie

Tenderdesk

Commercieel Directeur

Preventie & Voorlichting

Zorg en Kwaliteit

Directiesecretariaat

hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie

Organisatorische (administratieve)

Figuur 3

structuur van TSN



Medezeggenschapsorganen Er zijn twee centrale medezeggenschapsorganen: • Cliëntenraad TSN Thuiszorg; deze is zowel voor Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. als voor TSN actief. Binnen de (drie) woonzorgcentra zijn locatieraden ingesteld. Een vertegenwoordiger uit deze locatieraden heeft zitting in de landelijke Cliëntenraad. • Ondernemingsraad TSN (aangezien Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. geen werknemers heeft, heeft deze geen ondernemingsraad). Beide medezeggenschapsorganen kunnen de directie gevraagd en ongevraagd adviseren. De wettelijke basis van dit adviesrecht ligt voor de Cliëntenraad TSN Thuiszorg in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmzc) en voor de Ondernemingsraad TSN in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De medezeggenschapsorganen voeren regelmatig overleg. Daarnaast zijn er - aan de hand van een vooraf bepaald vergaderschema en incidenteel indien daartoe behoefte bestaat - overlegvergaderingen met de algemeen directeur. Ten minste één van die overlegvergaderingen wordt bijgewoond door een lid van de Raad van Toezicht van Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s.

2.2 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering TSN levert vanuit haar verschillende vestigingen thuiszorg, gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of vanuit particuliere middelen. Daarnaast levert TSN zorg aan cliënten met een persoonsgebonden budget (Pgb). Het niveau van de aangeboden diensten varieert van hulp bij het huishouden tot en met verpleegkundige zorg.

Figuur 4 Doelgroepen cliënten AWBZ zorg

Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis

Wmo-zorg TSN biedt hulp bij het huishouden en thuisbegeleiding aan zelfstandig wonende cliënten in heel Nederland. TSN heeft met ongeveer 300 gemeenten (van de circa 400 gemeenten) een overeenkomst gesloten. Figuur 5 Wmo –zorg functies geleverd in 2013

Doelgroep Hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo Thuisbegeleiding in het kader van de Wmo met dezelfde kerngegevens (HH3) Particuliere en overige zorg Naast alle hiervoor geschetste vormen van zorgverlening, is TSN ook actief op het terrein van de particuliere zorg- en/of dienstverlening (pgb). Particuliere cliënten kunnen bij TSN diensten afnemen zoals hulp bij het huishouden, verpleging, persoonlijke verzorging, en maaltijden. Kraamzorg Op 25 februari 2013 zijn de kraamzorgactiviteiten verkocht aan ZIN Kraamzorg. Hierbij zijn de medewerkers, werkend voor TSN Kraamzorg, en de hiermee samenhangende (personele) verplichtingen overgedragen aan de kopende partij per die datum.

Werkgebieden AWBZ-zorg Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. levert via uitbesteding aan TSN persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding zowel met als zonder verblijf. Hieronder staan de doelgroepen patiënten/ cliënten die AWBZ-zorg krijgen.

Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. verleent AWBZ-zorg in de volgende zorgkantoorregio’s: Groningen, Zwolle, Drenthe, Apeldoorn-Zutphen, Twente, Arnhem, Kennemerland, Flevoland, Amsterdam, ’t Gooi, Almere en Utrecht. TSN verleent hulp bij het huishouden (Wmo, pgb en particuliere zorg) in gemeenten verspreid over heel Nederland, met uitzondering van de provincies Limburg en Zeeland. Naast AWBZ-zorg via het zorgkantoor wordt in de genoemde regio’s ook AWBZ-zorg geleverd via pgb en particuliere financiering.

13

hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie

2.3 Samenwerkingsrelaties

Figuur 6 Overzicht vestigingen TSN

Zorginhoudelijk Om de kwaliteit van zorg voor haar cliënten doorlopend te verbeteren, werkt TSN nauw samen met een aantal (keten)partners, zoals ziekenhuizen, huisartsen, verpleeg- en verzorgingsinstellingen, GGZ-instellingen, GGD’s, gehandicapteninstellingen, diëtisten, fysiotherapiepraktijken en leveranciers van hulpmiddelen/medische apparatuur. Deze samenwerking is niet alleen noodzakelijk om optimaal te kunnen voorzien in de behoeften van cliënten, maar draagt er ook aan bij dat cliënten van TSN zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. In de gebieden waar TSN actief is, zijn regionaal en lokaal ketentrajecten geïnitieerd waarin TSN een belangrijke rol speelt. Onderstaande tabel benoemt een aantal belangrijke partners van TSN (dit overzicht is niet uitputtend).

Figuur 7 Belangrijke zorginhoudelijke samenwerkingspartners van TSN

14

Samenwerkingspartner

Aard van samenwerking

Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Deltion Zwolle

Gezamenlijke uitwerking opleiding Praktische begeleiding voor medewerkers huishoudelijke hulp. Deltion heeft tevens de certificering van de medewerkers verzorgd

Medisch Spectrum Twente (MST)

Samenwerking met het MST waar cliënten revalideren na een knie-operatie in een hotelomgeving in Bad-Boekelo

Nait Soezen

Samenwerking tussen gemeente Groningen, huisartsen, ziekenhuis en TSN (wijkverpleegkundige als zichtbare schakel)

Huisartsen Apeldoorn en LHV Huisartsenkring Groningen

Raamovereenkomst voorbehouden handelingen

Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Martini Ziekenhuis Groningen

Verplaatste ziekenhuiszorg

Mappa Mondo

Mappa Mondo is onderdeel van het Rode Kruis en biedt een thuis voor ernstig zieke kinderen. Voor de locatie Wezep regelt TSN de financiële afwikkeling rond de geleverde AWBZ-zorg

Diverse stichtingen hospice

Aanvullende (professionele) ondersteuning op aanvraag

Transferpunten in diverse ziekenhuizen

Snelle doorstroom cliënten en voorkomen wachtlijsten

Mylab

Trombose zelfzorg

Agens en Rijnmond Reïntegratie

Instroom en begeleiding van kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt binnen diverse Nederlandse gemeenten

Diverse dementienetwerken

Samenwerking op gebied van herkenning, preventie en ondersteuning bij dementie

Vegro Verpleegartikelen B.V.

Samenwerking op het gebied van inen uitleen van hulpmiddelen



Bestuurlijk en financieel Voor de financiering van de dienstverlening heeft TSN contractuele relaties met zorgverzekeraars, zorgkantoren (AWBZ) en met diverse gemeenten voor wat betreft het Wmo-werkgebied. Figuur 8 Belangrijke overige samenwerkingspartners van TSN

Samenwerkingspartner

Aard van samenwerking

Bestuurlijk LOC Zeggenschap in zorg

Lid van het LOC met het oog op belangenbehartiging en beïnvloeding vanuit cliëntperspectief

BTN (Branchebelang Thuiszorg Nederland) TSN is aangesloten bij de brancheorganisatie Brancheorganisatie Thuiszorg Nederland (BTN) voor verpleging, verzorging en thuiszorg Inspectie voor de Gezondheidszorg

IGZ bezocht in 2013 een aantal locaties van TSN en bracht daarover rapporten uit

Arbeidsinspectie (thans Inspectie SZW)

Handhaving Arbowet

DNV

Certificerende instantie HKZ-certificering

KPMG

Accountants

PWC

Fiscalisten

Banken ING en ABN-AMRO

Concernfinanciering: bankrelaties en werkkapitaalverstrekking

Zorgkantoren/zorgverzekeraars Menzis/Achmea/AGIS/VGZ/De Friesland

Met de zorgkantoren houden we een voor- en najaarsoverleg over productieafspraken en beleidsmatige ontwikkelingen. Ook voorziet TSN hen van heldere managementinformatie, overeenkomstig het bepaalde in de (aanbestedings)overeenkomsten.

Gemeenten Ongeveer 300 gemeenten in het werkgebied

Met gemeenten vindt overleg plaats over beleidsmatige ontwikkelingen en over (de uitvoering van) overeenkomsten

15


hoofdstuk 3

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

16



hoofdstuk 3

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd over het Bestuur, de Raad van Toezicht, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

3.1 Normen voor goed bestuur Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. voldoet aan de eisen van de Zorgbrede Governancecode 2010 (Code). Er bestaat een duidelijke splitsing in taken en verantwoordelijkheden tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht. Deze scheiding is geborgd in de statuten van Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. (de Statuten). De Statuten zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de Code.

3.2 Bestuur Volgens de Statuten is het Bestuur belast met het besturen van Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. De omvang van het Bestuur - en daarmee het aantal Bestuursleden - wordt door de Raad van Toezicht bepaald. Bestuursleden worden door de Raad van Toezicht benoemd. In de Statuten worden vijftien (voorgenomen) Bestuursbesluiten genoemd die aan voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht zijn onderworpen. Aan die lijst wordt strikt de hand gehouden.

Samenstelling Tot 4 april 2013 had Stichting Thuiszorgservice Nederland een tweehoofdig Bestuur. Onderstaand figuur geeft de samenstelling weer. De heer J.C.J. Schellekens MBA heeft zijn dienstverband met ADG dienstengroep SE beëindigd en is om die reden in de vergadering van de Raad van Toezicht van 3 april 2013 teruggetreden als Bestuurder van Stichting Thuiszorgservice Nederland. Sinds 4 april 2013 bestaat het Bestuur

van Stichting Thuiszorgservice Nederland alleen uit de heer J.B. Kroeze. De nevenfuncties van (de leden van) het Bestuur zijn gemeld aan en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Informatievoorziening Statutair is verankerd dat het Bestuur de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens verschaft. Het betreft vooral informatie en gegevens die verband (kunnen) houden met voorgenomen bestuursbesluiten die op grond van de Statuten vooraf dienen te worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Tijdens elke vergadering van de Raad van Toezicht brengt het Bestuur in het Bestuursverslag schriftelijk dan wel mondeling verslag uit over vaste agendaonderwerpen: kwaliteit, financiën en control, voorgenomen bestuursbesluiten, acquisities, transacties en desinvesteringen, governance en compliance, relatie met stakeholders, strategie, beleid en organisatie. In het Bestuursverslag wordt ook aandacht besteed aan actuele zaken op het gebied van zorg- en dienstverlening, regionale en landelijke ontwikkelingen en de eventuele risico’s die Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. uit dien hoofde loopt. Ook vermeldt het Bestuursverslag het verloop van de feitelijke productie(resultaten) en de exploitatie ten opzichte van de begroting.

Bezoldiging De leden van het Bestuur zijn (sinds 4 april 2013: het Bestuurslid is) werknemer van ADG dienstengroep SE. Zij ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden van Stichting

Figuur 9 Samenstelling Bestuur 2013

Naam

Bestuursfunctie

(Neven)functies/ Aandachtsgebied

Tijdsperiode

De heer dr. ir. J.C.J. Schellekens MBA Bestuurslid

CFO ADG dienstengroep SE Aandachtsgebied: financieel en juridisch

Van 22 december 2006 tot 4 april 2013

De heer ing. J.B. Kroeze

CEO ADG dienstengroep SE Aandachtsgebied: algemeen

Sinds 30 december 2011

Bestuurslid

17

hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

Thuiszorgservice Nederland geen beloning/bezoldiging. Aangezien Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. geen personeel in dienst heeft, zijn er binnen haar organisatie geen (zogeheten) WNT-functionarissen actief.

3.3 Raad van Toezicht

elkaar, maar ook ten opzichte van het Bestuur van Stichting Thuiszorgservice Nederland. De leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd voor een termijn van vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht en van het Bestuur weten van elkaar welke nevenfuncties zij vervullen. Zij houden elkaar op de hoogte van eventuele wijzigingen daarin.

Deskundigheid en aandachtsgebieden Onderstaand figuur vermeldt de samenstelling van de Raad van Toezicht. Op eigen verzoek is de heer E.P. Krudop op 3 april 2013 teruggetreden als toezichthouder. Per dezelfde datum is de heer J.J. de Rooij benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. De openstaande vacature voor de ‘zorgtoezichthouder/-commissaris’ is - met positief advies van de Cliëntenraad - per 19 juni 2013 ingevuld door de benoeming van heer W.H. de Weijer. De heer De Rooij zal in 2014 het in artikel 4.2 lid 4 van de Code bedoelde introductieprogramma doorlopen. De heer De Weijer heeft dat begin 2014 afgerond. De samenstelling van de Raad van Toezicht is dusdanig dat zijn leden onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Niet alleen ten opzichte van

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat een goede verdeling van deskundigheid en aandachtsgebieden over de toezichthouders is gewaarborgd. Uitgangspunt is dat ten minste één toezichthouder (in dezen de heer A. Schouwenaar en de heer J.J. de Rooij) beschikt over financiële kennis. Daarnaast beschikt één toezichthouder (in dezen de heer W.H. de Weijer) over relevante, kennis van en ervaring in de zorg (conform artikel 4.2 lid 5 van de Code). De Raad van Toezicht heeft in de loop van 2013 een concept-Reglement Raad van Toezicht opgesteld. Daarin zijn de werkzaamheden, taakverdeling, informatievoorziening en andere zaken rond het functioneren van de Raad van Toezicht nader uitgewerkt. Dit Reglement is medio 2013 in de vergadering van de Raad van Toezicht besproken.

Figuur 10 Samenstelling Raad van Toezicht

18

- Naam - Bestuursfunctie (voorzitter/lid) - Geboortedatum

Relevante Nevenfuncties (commissies etc.)

Aandachtsgebied

Tijdsperiode

Benoemings termijn/datum aftreden

De heer drs. A. Schouwenaar voorzitter 13 december 1946

- Vicevoorzitter Raad van Commissarissen ADG dienstengroep SE - Bestuurslid Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc

Financieel

30-12-2011

vier jaar (tot 30-12-2015)

De heer E.P. Krudop, lid 18 oktober 1937

- Lid Raad van Commissarissen ADG dienstengroep SE

Algemeen

30-12-2011

Afgetreden op 03-04-2013

De heer mr. F.P. Peijster, lid 21 augustus 1954

- Lid Raad van Commissarissen ADG dienstengroep SE

Juridisch

30-12-2011


De heer drs. J.J. de Rooij, lid 4 augustus 1961

- Lid Raad van Commissarissen ADG dienstengroep SE - Lid Raad van Commissarissen Royal Imtech N.V.

Financieel

03-04-2013


De heer drs. W.H. de Weijer MHA lid, zorgdeskundige ex artikel 4.2 lid 5 van de Code 13 november 1953

- Lid Raad van Commissarissen ADG dienstengroep SE - Voorzitter regiewerkgroep ‘Nieuw beleggingsbeleid Pensioenfonds Zorg en Welzijn 214-2020’ - Adviseur en participatiecommissaris NPM Capital N.V.

Zorg

19-06-2013




Externe accountant Het Bestuur heeft de jaarrekening 2013 in het 2e kwartaal van 2014 open vastgesteld en deze ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening 2013, met bijbehorende beoordelingsverklaring, vervolgens in afstemming met de accountant besproken en goedgekeurd, en tezamen met het Bestuur ondertekend.

Overeenkomstig artikel 4.1 lid 6 van de Code heeft de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren - buiten aanwezigheid van de bestuurder - geëvalueerd op 16 mei 2013. Op dezelfde datum is de bestuurder over de uitkomst van deze evaluatie geïnformeerd.

3.4 Bedrijfsvoering

Vergaderingen Raad van Toezicht

Kwaliteit

In de eerste maanden van 2013 is veel aandacht van de Raad van Toezicht uitgegaan naar (de gevolgen van) het verscherpt toezicht dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in november 2012 had opgelegd aan de TSNvestigingen in Leek en Veendam. De Raad van Toezicht heeft zich nauwgezet laten informeren over en toezicht gehouden op de kwaliteitsverbeteringen die TSN (mede) in dat kader heeft doorgevoerd.

Voor TSN is kwaliteit het fundament van de organisatie. De basis hiervan hebben wij vastgelegd in een kwaliteitsmanagementsysteem. In 2013 zijn wij doorgegaan met het investeren in dit systeem en de naleving en borging ervan. Dit heeft in juni 2013 geresulteerd in de introductie van de Infotheek, met zowel een documentbeheersysteem als een meldingsbeheersysteem. Als onderdeel van ons streven om de kwaliteit te borgen en blijvend te verbeteren, voeren wij jaarlijks op alle vestigingen en stafafdelingen interne audits uit.

Het ADG-concern - daarbij vertegenwoordigd door de heer J.C.J. Schellekens, (toenmalig) CFO ADG dienstengroep SE, en mevrouw mr M.J.A.C. Bruins Slot, bedrijfsjurist ADG dienstengroep B.V. - heeft op 12 februari 2013 met de IGZ gesproken. Naar aanleiding van dat gesprek heeft het ADG-concern, mede namens Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s., nadere informatie aan de IGZ verstrekt. De IGZ heeft het verscherpt toezicht op 16 mei 2013 opgeheven. Overeenkomstig het bepaalde in de Statuten en de vigerende weten regelgeving, heeft de Raad van Toezicht de relevante voorgenomen bestuursbesluiten en het jaarverslag 2013 goedgekeurd. Ook heeft de Raad van Toezicht de strategie en de voornaamste risico’s besproken die verbonden zijn aan de activiteiten ontplooid door of namens Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. De Raad van Toezicht heeft in 2013 zevenmaal vergaderd. Bij één van die vergaderingen was de heer drs. J.J. de Rooij verhinderd. De overige vergaderingen zijn bijgewoond door de voltallige Raad van Toezicht en het Bestuur van Stichting Thuiszorgservice Nederland. Van alle vergaderingen zijn notulen opgemaakt en vastgesteld. De Voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder hebben - mede ter voorbereiding van de vergadering van de Raad van Toezicht tweemaandelijks overleg. Daarin komt ook het functioneren van de bestuurder aan de orde.

P&C-cyclus Het vertrekpunt voor de planning- en controlcyclus is het meerjarenbeleidsplan. De rayonmanagers en stafhoofden hebben een jaarplan opgesteld conform een vastgesteld format. Tegelijk met het jaarplan zijn de begroting per vestiging en vervolgens de organisatiebegroting vastgesteld. Met de verantwoordelijke rayonmanagers en stafhoofden worden kwartaalbesprekingen gevoerd aan de hand van kwartaalrapportages. Het format van de kwartaalrapportage bevat zowel kwalitatieve als kwantitatieve elementen.

Administratieve organisatie/Interne Controle (AO/IC) Jaarlijks voert de externe accountant een controle uit in het kader van de jaarrekening en de kaderregeling AO/IC zoals die voor zorginstellingen geldt. TSN voldoet aan de eisen die in de kaderregeling AO/IC zijn vastgelegd, zowel qua functiescheiding tussen invoer en controle als qua inzet van de zorgverlening, passend binnen de bandbreedtes van de geïndiceerde functies.

ICT Voor een organisatie met ruim 20.000 medewerkers en ruim 60.000 cliënten is goede ICT-facilitering essentieel. ICT-systemen helpen ons om ondersteunende processen efficiënter te maken zodat we ons beter kunnen richten op de essentie: zorg aan cliënten. In 2013 is ruim geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van

19


onze belangrijkste systemen. De belangrijkste ICT-systemen worden hieronder benoemd. TMS TSN maakt gebruik van TMS, een door ons zelf ontwikkeld en gebouwd managementsysteem, waarin alle cliënt- en medewerkerinformatie wordt geregistreerd en van waaruit de productie wordt verantwoord. TMS is het basissysteem voor alle (stuur)informatie. In 2013 is hard gewerkt om TMS aan te passen aan de wensen vanuit onze AWBZ-dienstverlening. Daarnaast is een aantal andere verbeteringen doorgevoerd. SAP TSN maakt voor de financiële processen gebruik van SAP. In 2013 is de SAP HR-module geïntroduceerd. Dit biedt veel voordelen voor het beheren van ons personeelsbestand. Er is en wordt doorlopend gewerkt aan verbeteringen en nieuwe functionaliteiten. Urenportal Een belangrijke randvoorwaarde voor onze bedrijfsvoering is dat onze medewerkers het aantal gewerkte uren correct administreren. Dit proces faciliteren wij zoveel mogelijk met ICT, om het administreren voor medewerkers laagdrempelig en gemakkelijk te maken. Ook wordt de kans op fouten hierdoor kleiner. We maken hierbij gebruik van ‘interactive voice response’ (IVR), een systeem van autorisatie met gebruikmaking van de telefoon en/ of internet (urenportal).

Risicomanagement TSN handhaaft een solide balans en beperkt de financiële risico’s. Dit vormt de basis voor effectief management en zorgt ervoor dat de onderneming, ook in economisch mindere tijden, haar strategie kan uitvoeren en de zorg aan cliënten kan waarborgen. Het beheersen van risico’s is een verantwoordelijkheid van het management van de onderneming op alle niveaus. De externe accountant beoordeelt jaarlijks de opzet en werking van de administratieve organisatie en de interne controle, voor zover relevant voor de controle van de jaarrekening. De externe accountant rapporteert hierover aan de directie en het Bestuur. Daarnaast wordt de rapportage intern besproken met de Raad van Toezicht.

20

Verzekerbare risico’s, zoals wettelijke aansprakelijkheid en eigen risicodragerschap WGA, zijn bij verzekeraars ondergebracht. Jaarlijks wordt

opnieuw de afweging tussen verzekeringsdekking, premiehoogte en het eigen risico gemaakt. Schadepreventie en preventieve maatregelen, bijvoorbeeld intensieve begeleiding bij ziekteverzuim, leiden tot een verbetering van het risicoprofiel. Evaluatie van risicobeheersings- en controlesystemen Hoe goed onze interne risicobeheersings- en controlesystemen ook zijn opgezet, ze kunnen geen absolute zekerheid bieden dat onze doelstellingen op het gebied van strategie, operatie, berichtgeving en naleving van wetten en regels altijd worden gehaald.

3.5 Cliëntenraad Conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen beschikt TSN over een Cliëntenraad. Deze Cliëntenraad bestaat uit een afvaarding van cliënten van verschillende vestigingen. De raad behartigt zowel de belangen van cliënten met huishoudelijke hulp (Wmo) als cliënten die verpleging en verzorging krijgen (AWBZ). In 2013 is de Cliëntenraad uitgebreid tot acht leden, van wie drie het Dagelijks Bestuur vormen. Vanuit TSN wordt de Cliëntenraad ondersteund door een ambtelijk ondersteuner. De Cliëntenraad van TSN is aangesloten bij het LOC. In 2013 is de Cliëntenraad uitgebreid met een nieuw lid. De wens is het aantal leden stabiel te houden en waar mogelijk uit te breiden. De Cliëntenraad blijft actief zoeken naar leden uit de regio’s die nog niet in de Cliëntenraad zijn vertegenwoordigd. Deze zoektocht wordt vervolgd in 2014. Voor de Cliëntenraad van TSN Thuiszorg is 2013 een jaar geweest waarin verder is gebouwd aan het overleg met de organisatie, verbetering van het adviesproces en de eigen scholing. Het overleg met de organisatie is in goede sfeer, op basis van wederzijds vertrouwen en naar tevredenheid van de Cliëntenraad verlopen. De Cliëntenraad is in 2013 betrokken geweest bij de gesprekken met de IZG in verband met het verscherpt toezicht bij twee vestigingen van de organisatie, de rapportage hierover en de plannen van aanpak. De betrokken cliënten van de twee vestigingen zijn in overleg met de Cliëntenraad geïnformeerd. Ook in de communicatie met andere



cliënten is de Cliëntenraad in een vroeg stadium betrokken geweest, zodat hierover inhoudelijk advies kon worden gegeven. Ook is er advies uitgebracht over teksten op de website.

is voor het uitoefenen van zijn taak. Deze ondersteuning wordt door de Cliëntenraad voldoende bevonden voor de correcte uitvoering van zijn taken.

Vergaderingen Bijeenkomsten De leden van de Cliëntenraad hebben diverse bijeenkomsten bezocht, waaronder bijeenkomsten van Wmo-raden, trainingsmiddagen en algemene bijeenkomsten van het LOC, bijeenkomsten van het Netwerk Clientenraden in de Zorg (NCZ) en zorgkantoren. De leden die een bijeenkomst hebben bezocht, hebben hiervan een kort verslag gemaakt of verslag uitgebracht tijdens een Cliëntenraadvergadering. De gehele Cliëntenraad heeft ook een LOC-training gevolgd, die specifiek op de Cliëntenraad was gericht.

Ondersteuning De Cliëntenraad krijgt vanuit TSN de materiële, financiële en personele ondersteuning die nodig

Er is in 2013 vier keer vergaderd met de bestuurder: 19 maart, 4 juni, 17 september en 3 december. Van iedere vergadering zijn notulen gemaakt. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Cliëntenraad is drie keer samengekomen voor een DB-vergadering: 29 januari, 26 februari en 2 mei. Daarnaast is er zeer regelmatig contact geweest per mail en telefoon. Naast de standaard-vergaderingen zijn er extra bijeenkomsten geweest op 2 april (bijeenkomst over de toekomst van de Wmo, samen met OR en directie TSN), 25 juni (overleg over een adviesaanvraag reanimatie en vrijheidsbeperking), 25 juni (bijwonen ADG-congres in Bussum) en 5 november (bijeenkomst delegatie OR en Cliëntenraad voor onderlinge afstemming).

Figuur 11 Belangrijkste onderwerpen waarover Clientenraad geadviseerd heeft in 2013

Onderwerp

Beschrijving

Resultaat en/of advies

Advies omtrent verscherpt toezicht Groningen

De Cliëntenraad heeft op 7 januari ongevraagd advies uitgebracht naar aanleiding van het verscherpt toezicht in Groningen.

24 januari: reactie ontvangen van de bestuurder.

Beleid reanimeren en beleid vrijheidsbeperking

Op 19 april heeft de Cliëntenraad een adviesaanvraag ontvangen voor het beleid reanimeren en het beleid vrijheidsbeperking. Na een aantal gesprekken met de verantwoordelijke medewerker binnen TSN is de adviesaanvraag herzien en voor de tweede keer ingediend op 9 oktober.

De cliëntenraad heeft een positief advies uitgebracht.

Benoeming de heer W. de Weijer

Op 4 juni heeft de Cliëntenraad een adviesaanvraag voor de benoeming van de heer W. de Weijer als toezichthouder ontvangen.

Hierop is een positief advies uitgebracht.

Voortgang verscherpt toezicht Groningen

De voortgang van het verscherpt toezicht is regelmatig besproken op in de Cliëntenraad.

Cliëntenraad is voortdurend geïnformeerd en in staat gesteld advies uit te brengen over de aanpak.

Ziekteverzuim (raakt cliënten rechtstreeks)

De verzuimcijfers zijn gedeeld met de Cliëntenraad en toegelicht.

De cliëntenraad is volledig geïnformeerd.

Jaarverslagen afdeling Zorg en Kwaliteit

De jaarverslagen zijn met de Ciëntenraad besproken.

De Cliëntenraad heeft hierover vragen gesteld en antwoord ontvangen.

Sensire

De Cliëntenraad is voor en tijdens de overname van personeel De Cliëntenraad is goed en cliënten van Sensire bij de zaak betrokken. geïnformeerd en heeft het proces volledig kunnen volgen.

Gemeente Rotterdam klachten- en dispuutprocedure huishoudelijke verzorging

De Cliëntenraad heeft het signaal gegeven dat deze procedure niet in het belang van de cliënt is.

TSN heeft dit signaal ontvangen.

Uitkomsten van de CQI-index (mei/juni 2013)

De resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek zijn met de Cliëntenraad besproken

Cliëntenraad is hierover geïnformeerd.

21


3.6 Ondernemingsraad De OR heeft 25 zetels. De OR-vergaderingen zijn eens per 4 weken. Het overleg met de bestuurder heeft in 2013 plaatsgevonden op 22 januari, 5 maart, 16 april, 2 juli, 3 september, 15 oktober en 26 november. De overname van het personeel van Sensire en de bezuinigingsmaatregelen bij de Wmo zijn op respectievelijk 12 november en 17 december behandeld. Het Dagelijks Bestuur, bestaande uit voorzitter, vicevoorzitter, lid en twee ambtelijk secretarissen, coördineert de werkzaamheden en is aanspreekpunt voor het Bestuur. De OR heeft vijf commissies ingesteld: de commissie Financiën, commissie Sociaal Beleid, commissie Arbo, commissie PR en commissie MPPO (Markt, Product, Productie en ondersteuning) ter voorbereiding op besluitvorming. Om accuraat te kunnen participeren in beleidsontwikkelingen is in 2013 aanvullend de commissie Strategisch Beleid ingesteld.

De OR van voormalig Thuiszorg Groningen blijft zelfstandig voortbestaan, maar is volledig geïntegreerd in de OR van TSN. In de OR van voormalig Thuiszorg Groningen worden specifiek AWBZonderwerpen besproken. De gehele OR TSN neemt daarna een besluit. Op de website www.orvantsn.nl staat informatie over de OR en de actuele onderwerpen. De aangekondigde bezuinigingen in de zorg en de veranderingen die hiermee gepaard gaan, hebben in 2013 veel aandacht van de ondernemingsraad van TSN gevraagd. Mede hierdoor heeft de OR ervoor gekozen, na instemming van bestuurder, achterban en vakbond, om de zittingstermijn met een jaar te verlengen, zodat de ervaring en kennis van de OR-leden nog een jaar kunnen worden ingezet. De OR bespreekt algemene onderwerpen als het strategisch beleidsplan, de begroting en jaarrekening en beleid dat in ontwikkeling is. Onderstaande tabel bevat een aantal specifieke onderwerpen die zijn besproken.

Figuur 12 Belangrijkste onderwerpen waarover OR geadviseerd/ingestemd heeft in 2013

22

Onderwerp

Beschrijving

Adviesverzoek afstoten kraamzorg

Bij het afstoten van de Kraamzorg, een klein onderdeel van TSN, wil de OR dat de arbeidsvoorwaarden zorgvuldig worden gehandhaafd en dat TSN eraan bijdraagt dat medewerkers eventueel een nieuwe functie kunnen aannemen door hen ook scholing aan te bieden. Het bestuur en de OR hebben samen een bijeenkomst gehouden om medewerkers open en transparant te informeren over de afstoting en daarmee de overname door ZIN Kraamzorg.

Adviesverzoek reorganisatie Coevorden

De OR onthoudt zich van advies over de reorganisatie Coevorden, onder meer omdat de functiebeschrijvingen zijn opgesteld zonder overleg met de medewerkers. TSN wil zich niet conformeren aan de lagere tarieven die de gemeente Coevorden biedt en legt de nadruk op kwaliteit door het inzetten van goed en geschoold personeel. Op 2 april vindt een meningvormende themadag Wmo plaats waarbij bestuur, OR en ook de Cliëntenraad aanwezig zijn.

Adviesverzoek pilot zelfstandige teams

De OR is actief betrokken bij de ontwikkelingen van de pilot met zes zelfstandige AWBZ teams in het land. Tijdens het overleg met de rayonmanager van deze 6 pilot teams bespreekt de OR de ervaringen van de pilot zelfstandige teams. De OR dringt aan op goede communicatie naar alle teams die aan de pilot deelnemen. Ook moeten de overige teams goed over de pilot worden geïnformeerd. Tijdens de uitrol van het plan zelfstandige teams is goede communicatie eveneens onontbeerlijk. Bij de evaluatie moet kunnen worden aangetoond dat de doelstellingen van efficiënter werken, minder overhead en lager ziekteverzuim voldoende zijn bereikt.

Adviesverzoek clustering van vestigingen

De OR laat zich ten behoeve van het adviesverzoek informeren door diverse betrokkenen, onder wie de medewerkers. De OR maakt vervolgens met de bestuurder een afspraak over een overgangsregeling voor de extra reiskosten voor de betrokken medewerkers en geeft dan een positief advies.

Instemming verzuimreglement

De OR is betrokken bij het opstellen van een goed leesbaar verzuimreglement en stemt in met het einddocument.



Onderwerp

Beschrijving

Instemmingsverzoek klachtenprocedure

De OR stemt in met de klachtenprocedure voor medewerkers en vraagt deze goed in de organisatie te communiceren. De OR levert een lid voor de interne bezwarencommissie behorende bij de klachtenprocedure voor medewerkers.

Instemmingsverzoek reglement interne bezwarencommissie FWG

Op voordracht van de OR treden twee OR-leden toe tot de interne bezwarencommissie FWG, ook wordt er een plaatsvervanger uit de OR aangedragen. De directie van TSN heeft een externe voorzitter aangesteld, daarna is de commissie geïnstalleerd. De OR gaat akkoord met het reglement van de interne bezwarencommissie FWG en de bijbehorende faciliteitenregeling.

Reiskostenvergoeding

De OR gaat niet akkoord met een reiskostenregeling in afwijking op de CAO.

Inschaling VIG-intramuraal en vergoeding bereikbaarheidsdienst TT-team

De OR dringt herhaaldelijk aan op een besluit over de onderwerpen vergoeding VIG-intramuraal en bereikbaarheidsdienst TT-team. Bij het gelijktrekken van de inschaling Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) bleken medewerkers intramuraal niet te zijn meegenomen. De OR pleit op grond van mondelinge afspraken voor eenzelfde inschaling van de intramurale en de extramurale medewerkers VIG. De bestuurder wijst dat af. De OR ziet af van nadere acties en vraagt de bestuurder de medewerkers hierover te informeren. De vergoeding van de bereikbaarheidsdiensten van het technologisch thuiszorgteam (TT) lag boven de CAO-norm. Na lang aandringen van de OR is de bestuurder bereid tot een coulanceregeling voor 2012 van 1 uur per dienst. De OR gaat hiermee akkoord.

Toekomst intramurale woonzorgcentra

De OR heeft een werkgroep ingericht voor onderzoek naar de toekomst van de intramurale woonzorgcentra. Op verzoek van de OR nemen de business developer en architect die zijn ingeschakeld om een aantal toekomstscenario’s te ontwikkelen dit onderzoek als uitgangspunt mee. Eind 2013 gaat de algemeen directeur in gesprek met externe organisaties over eventuele verkoop of over mogelijkheden om de verzorgingshuizen rendabel te maken.

Veranderingen bij huishoudelijke verzorging

Met het oog op de aangekondigde krimp bij de Wmo in 2015 neemt TSN maatregelen die ook gevolgen hebben voor de medewerkers. Tijdens de themadag Wmo (2 april) bespreken de OR en de Cliëntenraad samen met de bestuurder de strategie van TSN voor de krimp. De OR dringt aan op zorgvuldig beleid waarin niet alleen economische overwegingen meetellen maar waarin ook de sociale aspecten en het voorkomen van willekeur aandacht krijgen. De OR roept thuishulpen op om verhalen over hun werkzaamheden in te sturen. Op basis daarvan wordt het boekje ‘Mijn werkweek’ samengesteld. Dit boekje wordt aan externen als relatiegeschenk uitgereikt.

23


hoofdstuk 4

Beleid, inspanning en prestaties

24



hoofdstuk 4

Beleid, inspanning en prestaties In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd over het meerjarenbeleid, het algemeen beleid, het kwaliteitsbeleid (van cliënten en medewerkers) en het financieel beleid.

4.1 Meerjarenbeleid

4.2 Algemeen beleid verslagjaar

De missie van TSN hebben wij vertaald naar een meerjarenbeleid voor de drie belangrijkste groepen belanghebbenden: cliënten, medewerkers en samenleving.

Algemeen

Cliënten Onze cliënten willen zo lang mogelijk op eigen kracht leven in een veilige en vertrouwde omgeving. Onze teams maken dat mogelijk. Zij vormen een cruciale schakel in de zorgketen binnen het lokale netwerk. Ze kennen de wijk, spreken de taal, verstaan hun vak en bieden net dat beetje extra waardoor de kwaliteit van leven van onze cliënten wordt verhoogd.

Kwaliteit

Medewerkers Onze medewerkers zijn het goud van onze organisatie. Zij maken de missie van TSN in de praktijk waar. Onze medewerkers zijn deskundig en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen. Zij hebben een grote mate van zelfstandigheid en krijgen de ruimte om te ondernemen. TSN is voor medewerkers een aantrekkelijke werkgever die ruimte en kansen biedt voor ontwikkeling, talent, deskundigheidsbevordering en ambitie.

TSN heeft zich in 2013 voorbereid op de transitie in de zorg. De voornaamste vlakken waar dit speelde waren kwaliteit, concepten en processen.

De kwaliteit van dienstverlening is voor een zorgorganisatie van eminent belang. Het kwaliteitsprogramma van TSN is sinds het laatste kwartaal van 2012 sterk geïntensiveerd. Aanleiding hiervoor was dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) twee van onze vestigingen in de provincie Groningen in november 2012 onder verscherpt toezicht plaatste. De resultaten van deze inspanningen waren snel zichtbaar, waardoor het verscherpt toezicht zes maanden later werd opgeheven. We hebben het kwaliteitsprogramma daarna onverminderd voortgezet. Als onderdeel van dit programma is een nieuwe visie op kwaliteit ontwikkeld waarbij de verantwoordelijkheid voor kwaliteit nadrukkelijk bij de medewerkers in de operatie ligt, en niet zozeer bij de staf. De interne audits zijn opgevoerd; daarbij leggen we meer nadruk op leren dan op controleren.

Concepten Samenleving De zorgsector zal de komende jaren sterk veranderen: de zorg wordt kleinschaliger, ook moeten de kosten omlaag. Dit vraagt om nieuwe, creatieve concepten. TSN wil de veranderingen niet afwachten, maar juist een voortrekkersrol vervullen. Onze opdracht is om de zorg effectiever in te zetten en zelfredzaamheid bij cliënten te bevorderen, mede met inzet van nieuwe technologie en een vernieuwende kijk op werk. Wij zien de behoeftes van onze cliënten en benutten de mogelijkheden om zo effectief mogelijk in deze behoeftes te voorzien. Zo dragen we bij aan het betaalbaar houden van de zorg en blijven we de kwaliteit van ons werk continu verbeteren.

De veranderingen in de (thuis)zorg hebben als doel goede zorg te behouden tegen acceptabele kosten. TSN heeft volop ideeën om de zorg anders, beter en goedkoper te organiseren. Hiervoor bieden wij gemeenten en zorgverzekeraars concrete concepten en proposities aan. Deze concepten zijn er vooral op gericht om de zorg effectiever te organiseren, onder meer door de zelfredzaamheid van cliënten en de inzet van mantelzorg en vrijwilligers te stimuleren.

Processen De transitie die gaande is, vraagt uiterste flexibiliteit en wendbaarheid van onze organisatie. Dit stelt ook hoge eisen aan de processen en de bijbehorende ICT. Het is van belang dat processen efficiënt zijn ingericht, zodat we de beschikbare middelen zoveel mogelijk kunnen besteden aan directe zorg. Op dit vlak hebben we in 2013 belangrijke verbeteringen bereikt.

25

hoofdstuk 4 Beleid, inspanning en prestaties

Acquisities In 2013 heeft TSN geen acquisities gepleegd, wel heeft TSN op 2 januari 2014 een groot aantal medewerkers van Sensire in dienst genomen en daarmee de continuïteit van de dienstverlening aan de cliënten gewaarborgd.

op de verschillende politieke niveaus sterk geïntensiveerd. Systeem- en databeveiliging TSN heeft in 2013 de weg van optimalisering ICT omgeving doorgezet en zet deze weg ook voort in 2014.

Risicobeheersing TSN plukt langzaam maar zeker de vruchten van de werkzaamheden die vorig jaar zijn gestart ter verbetering van haar controlcyclus (jaarplannen, budgetten en kaderregeling AO/IC). Inmiddels beschikt de TSN-directie periodiek over een aantal relevante financiële gegevens. Dit ondersteunt en vergemakkelijkt de adequate aansturing van de organisatie. Deze informatie wordt ook met de directie van het ADG concern en de Raad van Toezicht gedeeld en binnen die gremia beoordeeld en geëvalueerd. Financiering, rente en valuta TSN maakt gebruik van de concernfinanciering van het ADG concern. De rentelast is gekoppeld aan de Euribor en daarmee variabel. Renteontwikkelingen worden op holdingniveau nauwlettend gevolgd en indien nodig wordt actie ondernomen. Ultimo 2013 beschikt TSN over ruim voldoende kredietruimte voor de reguliere uitoefening (going concern) van haar ondernemingsactiviteiten. Doordat TSN alleen in Nederland c.q. de eurozone actief is, loopt zij geen valutarisico. TSN maakt geen gebruik van andere kredietvormen of financieringsinstrumenten. Pensioenen TSN is aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Het pensioenfonds (PFZW) heeft eind 2013 een dekkingsgraad van 109% en voldoet hiermee aan de minimum vereiste volgens het Herstelplan (2009) van 105%. PFZW hoeft in 2014 naar verwachting geen ingrijpende maatregelen te nemen.

26

Politiek Doordat TSN uitsluitend in de sector zorg en welzijn opereert, is zij in hoge mate afhankelijk van lokale en landelijke (politieke) beleids- en besluitvorming. Om tijdig in te kunnen spelen op toekomstige (zorg)ontwikkelingen, vindt TSN het van wezenlijk belang dat zij goede relaties onderhoudt met zorgkantoren, zorgverzekeraars, gemeenten, landelijke overheid en brancheorganisaties. Wij willen niet alleen tijdig inspelen op veranderingen, maar de goede politieke besluitvorming ook helpen bevorderen. Om deze reden hebben wij in 2013 onze betrokkenheid

Continuïteit van de informatievoorziening en de ICT infrastructuur Om de continuïteit van de informatievoorziening en de ICT-infrastructuur (kantoorinfrastructuur en business applications) te waarborgen, gebruikt TSN verschillende oplossingen, zoals disaster recovery en back-ups. Ook beschikt TSN over mirroringfaciliteiten bij externe data-centers. Bij wijze van oefening worden regelmatig uitwijkscenario’s doorlopen en crashtests uitgevoerd. Het risico op een volledige uitval van de informatievoorziening wordt daardoor sterk gemitigeerd. Schade(s) en verzekeringen TSN is adequaat verzekerd tegen de risico’s die zij als thuiszorgonderneming loopt. Uit verklaringen van onze verzekeraars blijkt dat de bestaande verzekeringsportefeuille toereikend is in relatie tot mogelijke kosten en/of claims. Door een onverminderd proactieve benadering van de afwikkeling van claims - waarbij de verzekeringsintermediair van TSN een belangrijke rol speelt - is de schadelast in 2013 (verder) gereduceerd. Debiteuren(verzekering) TSN heeft, gezien het geringe percentage niet-inbare vorderingen en de samenstelling van haar debiteurenbestand (met name gemeenten en zorgkantoren die in beginsel goed van betalen zijn) geen kredietverzekering afgesloten.

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsmanagementsysteem De directie is verantwoordelijk voor een goed functionerend, effectief kwaliteitsmanagementsysteem. Dit vraagt continue aandacht voor verbetering en afstemming van beleid en doelstellingen, de resultaten van prestatie-indicatoren en de de jaarlijkse beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem door de directie van TSN. De Deming-circle (Plan-Do-Check-Act) vormt in alle lagen van de organisatie de kern achter het beoordelen en continu verbeteren van processen en werkwijzen.



Externe toetsing

Brandveiligheid

In september 2013 heeft een externe HKZ-audit plaatsgevonden, uitgevoerd door certificerende instelling DNV. Uit deze audit zijn negen bevindingen naar voren gekomen. Alle bevindingen zijn inmiddels opgepakt en het bijbehorende plan van aanpak is goedgekeurd door DNV.

Sinds 2013 zijn er voor alle woonzorgcentra, het hoofdkantoor en de vestigingen BHV’ers opgeleid. Waar mogelijk is dit afgestemd met andere gebruikers (bedrijven) van een pand. Door verloop, functiewijziging, ziekte of zwangerschap heeft een aantal medewerkers de herhaling BHV nog niet gevolgd. Deze medewerkers zullen medio 2014 opnieuw opgeroepen worden voor de herhaling BHV.

In november 2012 heeft de IGZ besloten de verpleging en verzorging door TSN in Groningen vanuit de vestigingen Leek en Veendam gedurende een half jaar via verscherpt toezicht in de gaten te houden. Begin 2013 is een verbeterplan opgesteld met concrete maatregelen. De maatregelen zijn niet alleen gericht op de verbetering van de verpleging en verzorging bij TSN in Groningen, maar landelijk in onze organisatie. Na enkele follow-up bezoeken heeft de IGZ op 16 mei 2013 het verscherpt toezicht opgeheven. Op 18 januari 2013 heeft de IGZ een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan woonzorgcentrum de Ebbingepoort. Hier zijn enkele risico’s geconstateerd. Na indiening van het plan van aanpak en de voortgangsrapportage van begin mei 2013 over dit plan van aanpak heeft de IGZ geoordeeld dat de geconstateerde risico’s op een goede wijze zijn aangepakt en is het dossier gesloten. Op 19 november 2013 heeft de IGZ de vestiging Hengelo bezocht, op 10 december 2013 de vestiging Groningen-Zuid. De IGZ deed een beperkt aantal bevindingen; deze zijn inmiddels aangepakt. Begin mei 2014 wordt hierover een voortgangsrapportage aan de IGZ gestuurd. In 2013 zijn twee calamiteiten gemeld aan de IGZ. Deze calamiteiten zijn door middel van een oorzakenanalyse onderzocht. Dit heeft tot corrigerende maatregelen geleid. Naar aanleiding van een van deze meldingen hebben we besloten ieder kwartaal een leercasus te ontwikkelen voor de zorgverleners. Een op feiten gebaseerde incidentbeschrijving wordt behandeld in het werkoverleg van de zorgteams, inclusief doelstellingen en te bespreken vragen.

Kwaliteit gebouwen Sinds 2011 is TSN bezig met het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het opstellen en opvolgen van plannen van aanpak. Uitgangspunt is dat binnen een tijdsbestek van vier jaar al onze vestigingen voldoen aan de vastgestelde normen.

De BHV-ers van de drie intramurale woonzorgcentra “Voor Anker”, “Mercator” en “De Ebbingepoort” hebben in 2013 hun herhaling BHV gevolgd op hun eigen locatie en in relatief kleine groepen. Hierdoor was er veel aandacht voor “hoe te handelen” bij brand/ontruiming. Juist door dat deze keer op de eigen locatie met een interactief spel te doen was de herhaling BHV reëler dan in de afgelopen jaren. Verder is er met Lotus slachtoffers samengewerkt tijdens de herhalingen BHV en ook dat geeft reële oefensituaties en vooral ook leerzaam. Bij het opstellen van de Risico inventarisatie en evaluatie door de Arbo-functionaris, is per locatie ook opnieuw gekeken naar de BHV, aanwezigheid van blustoestellen, nooduitgangen, enz. Door het inkrimpen van het aantal kantoorlocaties van waaruit TSN gaat werken zijn er in z’n totaliteit minder BHV-ers nodig. Eind 2013 zijn alle locaties bezocht en zijn de EHBO-dozen allemaal weer gecontroleerd en daar waar nodig, aangevuld. De drie intramurale woonzorgcentra zijn in 2013 bezocht door de brandweer van de betreffende gemeente. Bij ieder woonzorgcentra voldeed alles aan de regels.

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg Cliënttevredenheid De tevredenheid van cliënten staat voor TSN centraal. Daarom houden wij in hoge mate rekening met de zelfredzaamheid en autonomie van de cliënt. TSN heeft geen wachtlijsten, in spoedgevallen leveren wij binnen 24 uur de nodige hulp. Omdat TSN de mening van cliënten belangrijk vindt, meten wij periodiek de ervaringen en tevredenheid van cliënten. Vakbekwame, betrokken zorgverleners voeren minimaal eenmaal per jaar een zorginhoudelijke evaluatie uit. Het doel van deze evaluatie is om te meten in hoeverre TSN

27


en de medewerkers voldoen aan de wensen en verwachtingen van de cliënt. Aan de hand van deze evaluatie wordt zo nodig het zorgplan van de cliënt aangepast. De resultaten komen tevens aan de orde in de periodieke cliëntbespreking. Daarnaast hebben in 2013 de volgende Consumer Quality Index CQI-metingen plaatsgevonden: • Verpleging en verzorging extramuraal. • Verpleging en verzorging intramuraal bij onze woonzorglocatie Mercator. De resultaten van deze metingen waren duidelijk beter/hoger dan die van de vorige meting. In rapportcºijfers uitgedrukt werd er extramuraal een 8.7 en intramuraal bij woonzorgcentrum Mercator een 8,5 behaald. Om tot concrete leerpunten en verbeteracties te komen, houdt TSN begin 2014 in afstemming met de Cliëntenraad cliëntpanels waarin de aandachtspunten uit de CQI-metingen worden afgezet tegen de behoeften/ervaringen van onze cliënten. Cliëntenmap/zorgdossier De kwaliteit van de cliëntenmap en het zorgdossier heeft bij TSN hoge prioriteit in het kader van de Normen Verantwoorde Zorg/Hulp bij het Huishouden. Het in 2012 ontwikkelde nieuwe zorgdossier, voorzien van een anamnese met vier levensdomeinen, is begin 2013 geïmplementeerd bij de vestigingen in het westen en oosten van Nederland. Ook is er intramuraal een nieuw, op de extramurale versie geënt, zorgdossier ontwikkeld en geïmplementeerd. Voor beide dossiers zijn duidelijke werkinstructies opgesteld. In 2013 is tevens de rol van ‘eerst verantwoordelijk verzorgende/verpleegkundige’ (EVV) geformaliseerd binnen TSN. We hebben een rolbeschrijving en een toewijzingsinstrument ontwikkeld. De EVV is verantwoordelijk voor het zorgdossier en ondersteunt nadrukkelijk de eind 2012 geïntroduceerde regisserend wijkverpleegkundige (RWV) in elk team. Deze niveau 5-verpleegkundige draagt de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de zorg.

28

Om de kwaliteit van de zorgdossiers en cliëntenmappen te bewaken, worden de cliëntenmappen en zorgdossiers steekproefsgewijs gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Bij de Wmo-dienstverlening gebeurt dit door de zorgcoördinatoren. Bij de AWBZdienstverlening wordt deze check uitgevoerd door de RWV. De zorgdossiers zijn nadrukkelijk onderdeel van de interne audits. Tijdens werkoverleggen worden door de zorg-

verleners de belangrijkste bevindingen rond de check en audit van de cliëntenmappen en de zorgdossiers besproken. Verbeterpunten worden door de rayonmanager verzameld en in het kwartaaloverleg met de directie besproken. Er wordt een plan van aanpak gemaakt, ook worden er acties uitgezet ter verbetering van de cliëntenmappen en zorgdossiers. Risicosignalering In 2013 is voor de V&V-zorgverleners een instrument voor risicosignalering ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit instrument bevat zowel een stappenplan, een signalenkaart als ook bijbehorende interventiekaarten. De signalen zijn afgestemd op de zorginhoudelijke risico’s uit de Normen Verantwoorde Zorg (huidletsel, ondervoeding/overgewicht, vallen, medicatiegebruik, depressie en incontinentie). De risicosignalering is tevens ingebed in het anamnese onderdeel van het zorgdossier. In 2014 wordt onderzocht met welke risico’s deze signalering wellicht moeten worden uitgebreid en op welke manier. TSN heeft ook in 2013 de zorginhoudelijke metingen uitgevoerd (ZI meting) in de laatste week van oktober 2013. De ZI-meting wordt uitgevoerd om inzage te krijgen in de kwaliteit van zorgverlening. Dit wordt gedaan door informatie van een selectie van cliënten op één moment te verzamelen en bij elkaar te brengen. Er werd gemeten op de volgende indicatoren/zorgproblemen: huidletsel, ondervoeding of overgewicht, vallen, medicatiegebruik, depressie en incontinentie. Ontsluiting kwaliteitsdocumenten Op 1 juni 2013 is de Infotheek van start gegaan. Dit betreft een digitaal documentbeheersysteem (iDocument) en een incidentmeldingensysteem (iTask). iDocument zorgt voor een meer gebruiksvriendelijke ontsluiting van de kwaliteitsdocumenten door voor elk zorgtype een eigen portal te creëren. Tevens maakt het aan de achterkant een effectiever documentbeheer mogelijk. Het meldingensysteem iTask biedt de mogelijkheid om digitale meldingen en een risicobeoordeling van meldingen (Melding Incident Thuiszorg, klachten, verbetervoorstellen) door te geven. Veiligheid (incidentenmelding) In 2013 is op diverse momenten en manieren aandacht besteed aan het melden van incidenten; de zogeheten MIT-meldingen. TSN grijpt elke melding als leermoment aan. Dit heeft duidelijk effect gehad op het aantal MIT-meldingen: bijna



een verdubbeling ten opzichte van 2012 en een verachtvoudiging ten opzichte van 2011. Per kwartaal is er een duidelijke stijgende lijn in het aantal MIT-meldingen te zien. Dit geeft aan dat het interne draagvlak toeneemt om actief te melden en de meldingen op teamniveau te bespreken. TSN is blij met deze groeiende meldcultuur en zet voor 2014 in op nog betere meldingsrapportages, inclusief bijbehorende besprekingen en het trekken van lessen op teamniveau. Hieronder volgt een overzicht van de meldingen in de verpleging, verzorging en hulp bij het huishouden over (bijna-) incidenten, uitgesplitst naar meldingen van cliënten en medewerkers. Voor het trekken van lessen en het blijvend leren op organisatieniveau heeft TSN sinds juni 2013 de commissie Zorgbeleid en Kwaliteit ingesteld. Deze commissie komt minimaal drie keer per jaar bij elkaar om de trends uit de (bijna-) incidentmeldingen, klachten en audits te bespreken. Ook worden beleid- en verbeteracties op het gebied van kwaliteit, cliënt- en medewerkerveiligheid vastgesteld. In 2013 richtten deze verbeteracties zich vooral op het verbeteren van processen, rapportages en lering van incidentmeldingen.

Mantelzorg Mantelzorgers leveren naast professionele zorgverleners een belangrijke bijdrage in de zorg, ondersteuning en zelfredzaamheid van de cliënt. We streven ernaar de samenwerking en afstemming tussen de cliënt, de mantelzorgers en de zorgverlener zo goed mogelijk vorm te geven; zo komen we maximaal tegemoet aan de behoeften en wensen van de cliënt. De verwachtingen en afspraken worden door de cliënt, mantelzorger en zorgverlener samen besproken en vervolgens in het zorgdossier of de cliëntenmap vastgelegd. Medicatie TSN heeft aan de hand van de in 2012 gepubliceerde ‘Veilige Principes in de Medicatieketen’ van de Taskforce Medicatieveiligheid in 2012 een start gemaakt met een procedure medicatieveiligheid. In 2013 heeft dit, in samenwerking met het Instituut voor Verantwoord medicijngebruik (IVM), een vervolg gekregen in een medicatiebeleid, een procedure en werkinstructies voor medicatieveiligheid in de praktijk en een scoringslijst en werkinstructie voor de BEM (beoordelen eigen beheer). Tevens is het onderwerp opgenomen in de standaard scholingen. Vrijwel alle extramurale V&V-medewerkers zijn geschoold in medicatieveiligheid in de praktijk.

Figuur 13 Aantallen per soort MIT melding cliënt in 2013

Onderwerp: MIT-melding client

N

Medicatie-incidenten

2350

Valincidenten

830

Planningsfouten

763

Zorgmoment inhoudelijk

909

Totaal

4852

Figuur 14 Aantallen per soort MIT medewerker in 2013

Onderwerp: MIT-melding medewerker

N

Onveilige situaties

165

Ongewenst gedrag

352

Prik-, snij- en bijtincidenten

28

Totaal

545

Figuur 15 Aantallen per soort overige meldingen in 2013

Overige Meldingen

N

Diefstal

45

Vermoeden huiselijk geweld

12

Totaal

57

29


In juni 2013 is ook de commissie Medicatieveiligheid opgericht. Hierin komen lijn en staf bij elkaar om gezamenlijk beleid, scholingsprogramma’s en verbeteracties rond medicatieveiligheid vast te stellen en uit te zetten. Ook zijn er in 2013 twee kwaliteitsadviseurs van de afdeling Zorg en Kwaliteit aangewezen als coördinatoren medicatieveiligheid. Zij ondersteunen de regisserend wijkverpleegkundigen (RWV) bij het oppakken van de medicatieveiligheid, zowel qua praktische vragen als ook qua samenwerkingafspraken met apothekers en huisartsen. In 2013 is TSN ook gestart met een pilot met de medicatiecontrole-app van Boomerweb. Deze app is gepilot in een van de zes zelfstandige teams. Met behulp van de app is op een effectieve en kostenefficiënte manier dubbele medicatiecontrole mogelijk. De app is zo gemaakt dat binnen anderhalve minuut een controle kan worden uitgevoerd. Het bewijs van deze dubbele medicatiecontrole wordt online geleverd en bewaard op een manier die voldoet aan de IGZ-eisen voor dubbele medicatiecontrole.

4.4.2 Klachten van cliënten Klachtenafhandeling TSN volgt een vaste procedure voor het afhandelen van klachten. Cliënten worden hierover geïnformeerd via de cliëntenmap of het zorgdossier en de website van TSN. Wij zien elke klacht als een kans voor verbetering en vinden het dan ook belangrijk dat cliënten klachten kenbaar (kunnen) maken. Klachten kunnen zowel mondeling, telefonisch als schriftelijk worden ingediend. Wanneer een cliënt een klacht heeft of ergens niet tevreden over is, dan is de eerste stap dat hij dit bespreekt met de medewerker die de hulp of dienst heeft verleend. Als dit geen uitkomst biedt of als de cliënt het gesprek liever niet aangaat, dan kan de cliënt de klacht telefonisch of schriftelijk indienen bij de betrokken vestiging. Ook kan de cliënt de klacht telefonisch of schriftelijk indienen bij de afdeling Zorg en Kwaliteit.

30

De afdeling Zorg en Kwaliteit registreert de binnen TSN ontvangen schriftelijke klachten en sinds 1 juni 2013 de bij haar ontvangen telefonische klachten en zet deze vervolgens uit bij de betreffende procesverantwoordelijke. Er zijn in 2013 140 schriftelijke klachten ingediend bij TSN en sinds 1 juni 2013 105 telefonische klachten

ingediend bij de afdeling Zorg en Kwaliteit. De meeste klachten gaan over de planning of inzet van de hulp, de bejegening door de zorgcoördinator, de communicatie vanuit de vestiging of de werkwijze van de medewerker. Een voorbeeld is dat een cliënt vervanging van een vaste medewerker tijdens verlof of ziekte van de vaste medewerker als ernstig/vervelend ervaart en daarover klaagt. Onafhankelijke klachtencommissie cliënten Eind 2012 heeft de Cliëntenraad de installatie en het reglement van de eigen, onafhankelijke Klachtencommissie goedgekeurd. Sinds januari 2013 is deze commissie actief en heeft TSN haar lidmaatschap bij de Klachtencommissie van BTN opgezegd. De leden van de eigen onafhankelijke Klachtencommissie hebben affiniteit met de (thuis) zorg en zijn discreet en integer. Ze zijn niet werkzaam bij TSN. De Klachtencommissie functioneert onafhankelijk van de directie. Als de klager niet tevreden is met de afhandeling van zijn klacht door TSN, of als hij zich direct tot de onafhankelijke Klachtencommissie wil wenden, dan kan de klager de klacht volgens de huidige procedure schriftelijk indienen. In 2013 heeft de onafhankelijke klachtencommissie één klacht behandeld en tot uitspraak gekomen. De klacht luidde: • Communicatie over het niet nakomen van de toezegging periodiek overzichten van geleverde zorguren toe te zenden; • Ontbreken van een mogelijkheid om de juistheid van de geleverde zorguren te controleren; • Onjuiste bejegening en reactie van TSN bij constatering fouten in het registreren van geleverde zorguren. Het eerste onderdeel werd gegrond geacht, het tweede klachtonderdeel ongegrond en het derde klachtonderdeel gegrond. De klachtencommissie deed geen aanbeveling. De uitspraak is op 16 april 2013 verzonden aan de betrokken partijen. Verder zijn er twee schriftelijke klachten bij de commissie binnengekomen: de eerste klacht betrof, bleek bij navraag, een melding aan de commissie. Hier is door de commissie verder niets mee gedaan. De tweede klacht is na het verweer door de klager ingetrokken. Het was volgens de klager niet als klacht bedoeld maar als verzoek en de verweerder heeft het verzoek ingewilligd. Partijen zijn geïnformeerd. De onafhankelijke klachtencommissie heeft in 2013 eenmaal met het Bestuur overlegd.



Figuur 16 Verloop personeel in 2013

Wmo

Wmo

AWBZ

AWBZ

Verloop personeel

Aantal personeelsleden

Aantal fte


Aantal fte

Instroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar

5.668

157,40 fte

429 AWBZ 61 Wonen en zorg

129,49 fte AWBZ 6,94 fte Wonen en zorg

Uitstroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar

7.450

476,18 fte

512 AWBZ 73 Wonen en zorg

142,43 fte AWBZ 27,68 fte Wonen en zorg

Verzuim*

Percentage excl. zwangerschap

Percentage incl. zwangerschap

AWBZ

7,5%

8,32%

Wmo

6,7%

7,07%

Intramuraal

7,5%

7,87%

Figuur 17 Verzuim in 2013

* Ziekteverzuim volgens Vernetdefinitie

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Hierboven (figuur 16) worden de kwantitatieve gegevens over het verloop van personeel, verzuim en vacatures gepresenteerd en toegelicht.

verzuimbegeleiding is (zoals verwacht) een dalende trend qua verzuim ingezet. In de Wmo was het verzuim in 2013 6,7 procent, terwijl dit in 2012 7,3 procent was. In de AWBZ was het verzuim in 2013 7,5 procent terwijl dit in 2012 8,4 procent was.

Vacatures Ondanks een overname begin 2014 van 477 medewerkers van Sensire in de regio Achterhoek is de uitstroom nog steeds hoger dan de instroom. Dit is een direct gevolg van de ingezette krimp binnen de Wmo. Deze trend is in 2012 begonnen heeft zich in 2013 doorgezet. De uitstroom heeft met name te maken met het niet verlengen van contracten (veelal oproepcontracten). Ook binnen de AWBZ is de uitstroom hoger dan de instroom (zie ook onder het kopje Vacatures). In bovenstaand overzicht zijn ook de 2.543 vakantiekrachten (inen uitstroom) meegenomen. Deze hebben geen invloed op het aantal fte aangezien deze medewerkers allemaal op basis van een oproepcontract in dienst zijn gekomen. In de uitstroom zit tevens het afstoten van het onderdeel kraamzorg van TSN. Per 25 februari 2013 is dit onderdeel verkocht. In totaal betrof dit 104 medewerkers (55,19 fte).

Verzuim Sinds 1 januari 2013 wordt de begeleiding van verzuim in eigen beheer uitgevoerd. De verzuimcoaches zijn een bekend gezicht op de vestiging geworden, zowel voor de zorgcoördinatoren als voor de medewerkers. De verzuimadministratie in Almelo heeft ook haar plek binnen de organisatie gevonden. Mede door de herinrichting van de

In 2013 zijn binnen de Wmo-zorg alleen de hoognodige vacatures opengesteld. In de huidige arbeidsmarktsituatie kostte het niet veel moeite om deze vacatures tijdig in te vullen. In het totaal aan ingestroomde huishoudelijke hulpen is ook het totale aantal aangenomen vakantiekrachten meegenomen. Overigens heeft het grootste deel van de Wmo-instroom geen effect op het aantal fte, aangezien de meeste medewerkers eerst een oproepcontract krijgen. Binnen de AWBZ zijn er 429 nieuwe medewerkers via een vacature binnen gekomen. Dit waren er 892 minder dan in 2012. Dit is te verklaren door het feit dat er in 2012 een overname binnen de AWBZ is gedaan in de regio Groningen. De arbeidsmarkt voor verpleegkundigen en verzorgenden is wisselend in het land. Op een aantal plaatsen is het een uitdaging om tijdige gekwalificeerd personeel te vinden. In de ondersteunende functies hebben er met name vacatures uitgestaan voor de afdeling ICT. Dit heeft te maken met de ontwikkelingen die op deze afdeling gaande zijn en de verdere professionalisering van de ICT-omgeving. Overige ondersteunende vacatures zijn vrijwel alleen opgesteld als vervanging van vertrekkende medewerkers.

31


Figuur 18 Instroom vacatures in 2013

Instroom vacatures

Aantal Fte


Huishoudelijke Hulp

157,40 fte

5.668

11,11 fte

72

3,77 fte

66

Verzorgende IG

32,89 fte

107

Verpleegkundige

42,50 fte

132

7,11 fte

12

32,11 fte

40

Helpende Verzorgende

Verpleegkundigen met specialisatie Regisserend wijkverpleegkundige

Opleiding en ontwikkeling TSN streeft ernaar de kwaliteiten van medewerkers optimaal te benutten, zodat zij gemotiveerd en deskundig zijn. Wij vinden het belangrijk dat iedere medewerker zich bewust is van zijn eigen rol en deskundigheid, als basis voor verdere groei. Dit wordt ondersteund door een adequaat scholingsbeleid. Belangrijke doelen zijn het borgen en versterken van de deskundigheid van de medewerkers op alle niveaus en het bijdragen aan de werving van nieuwe medewerkers. TSN ontwikkelt en realiseert begeleidings- en onderwijsconcepten waarbij werken én leren centraal staan. Dat doen we door kennis en ervaringen uit de onderwijssector, de arbeidsmarkt en de zorgsector te combineren. In 2013 heeft TSN ruim 650 medewerkers ingeschreven bij het kwaliteitsregister V&VN. Hiermee bieden wij verzorgenden en verpleegkundigen de gelegenheid om op individueel niveau aan geaccrediteerde en niet geaccrediteerde deskundigheidsbevordering te werken. Om dit te ondersteunen is er een geaccrediteerd intern scholingsprogramma ontwikkeld en heeft iedere medewerker een persoonlijk budget. Eind 2012 is TSN gestart met een scholingsprogramma RWV (regisserend wijkverpleegkunde). Onderdeel daarvan zijn coachingsvaardigheden met daaraan gekoppeld begeleide intervisiebijeenkomsten. Het doel hiervan is de RWV’en goed in positie te brengen en hen vaardigheden en deskundigheid aan te leren om hun rol goed uit te kunnen voeren. Dit programma is in 2013 verder ten uitvoer gebracht.

32

In het AG-IG traject zijn 75 medewerkers gestart om hun verouderde beroepsdiploma bij te scholen naar verzorgende niveau 3IG. Daarnaast is in de regio Groningen een aantal regisserend wijkverpleegkundigen begonnen met de verkorte HBO-V.

Eind 2013 zijn we gestart met het ontwikkelen van een masterclass voor Wmo-zorgcoördinatoren en de scholing Praktisch begeleiden voor Wmo-medewerkers. De scholing Praktisch begeleiden is een maatwerkprogramma dat samen met de regionale ROC’s en gemeenten wordt ontwikkeld vanuit een vast basisprogramma. Ook is in 2013 gestart met de module ‘Voel je veilig’. Dit is een E-learning module over het omgaan en voorkomen van agressie en geweld tegen medewerkers. In figuur 19 is weergegeven welke opleidingstrajecten nog meer zijn ontwikkeld en uitgevoerd.

4.6 Samenleving en belanghebbenden TSN hecht vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid veel waarde aan samenwerking met anderen.

Lokale focus Wij kiezen voor een sterke lokale focus: de zorg wordt bij de cliënt ‘om de hoek’ georganiseerd. Op deze manier combineren we de goede eigenschappen van een grote landelijke organisatie en de kracht van lokale vestigingen. Wij werken bewust met lokale teams. Onze medewerkers komen zoveel mogelijk bij de cliënt uit de buurt. Dat voelt vertrouwd. Bijkomend voordelen zijn lokale werkgelegenheid en korte reisafstanden. Zorgverleners kunnen vaak op de fiets naar de cliënt. Ter ondersteuning van dit beleid hebben wij binnen onze arbeidsvoorwaarden een fietsplan. Medewerkers kunnen dus (fiscaal) voordelig een fiets aanschaffen.

Duurzame oplossingen TSN biedt dagelijks ondersteuning aan ruim 60.000



Figuur 19 Opleidingstrajecten in 2013

Opleiding & Ontwikkeling

Regio

Totaal aantal deelnemers

Individuele trajecten Individuele opleiding

Hoofdkantoor

5

Zorghulp

Utrecht

3

Verzorgende AG – IG, niveau 3

Twente

Verzorgende IG, niveau 3

Oost en west

18

Verpleegkunde, niveau 4

Oost en west

9

Verkorte Verzorgende AG – IG

Groningen

50

Verzorgende IG, niveau 3

Groningen

16


Groningen

10


Groningen

12

Signaleren

Harderwijk

41

Vroegsignalering dementie

Bergen op Zoom,Nijmegen

90

Omgaan met ‘ander gedrag’

Zaandam en Leiden

28

Praktisch begeleiden

Groningen, oost en west

50

Scholing voor toetsers

Groningen , oost en west

30

Methodisch werkbegeleider


120

Coachingsvaardigheden voor RWV’en


122

Fysieke belasting

Harderwijk

Katheteriseren

Zwolle

Scholingen in het kader van het Kwaliteitsregister

Verdeelt over heel TSN

100

Medicatieveiligheid en BEM


80

Schoonmaken met zorg

IJmond en Beverwijk

25

BBL trajecten 5

Masterclasses

Korte opleidingen

cliënten. Om deze ondersteuning te kunnen continueren, werken wij doorlopend aan duurzame oplossingen waarbij brede toegankelijkheid en betaalbaarheid belangrijke pijlers zijn. Zo ondersteunen wij gemeenten actief bij het efficiënter en effectiever inzetten van hulp bij het huishouden en bevorderen wij actief de zelfredzaamheid van onze cliënten. Daarnaast werken wij lokaal nauw samen met vrijwilligers- en welzijnsorganisaties. Bovendien geven wij, in samenwerking met het UWV en gemeenten, resultaatgerichte invulling aan ‘Social Return on Investment’. Wij bieden plaats aan werkzoekenden en maken ruimte voor stage- en werkervaringsplaatsen.

Nationaal integratiediner Diversiteit leidt tot succes; dit geldt zowel voor de samenleving als voor organisaties. Verschillen tussen mensen leiden immers tot verschillende ideeën en creatieve oplossingen. Daarom nemen wij actief deel aan het jaarlijkse Nationaal

8 18

Integratiediner. Net als andere deelnemende organisaties vinden wij dat geen enkele groep mag worden uitgesloten. Tijdens het diner op verschillende locaties en kantoren van TSN worden mensen bij elkaar gebracht: mensen met verschillende achtergronden koken voor elkaar en genieten gezamenlijk van de maaltijd. Deelname aan het Nationaal Integratiediner verbindt mensen.

Duurzame leaseregeling In de leaseregeling en autokeuze houdt TSN rekening met vergroening en duurzaam ondernemen. Wij hanteren het Cleaner Car Contract van Alphabetcarlease. De doelstelling van dat contract is behaald. Alle nieuwe auto’s worden afgeleverd met stikstof in de banden, waarmee brandstofbesparing en slijtagebeperking worden bereikt. Ook zijn in de leaseregeling emissie-plafonds ingesteld (A- of B-label). Doordat de keuze voor schone en zuinige auto’s wordt gestimuleerd, is een grote stap richting vergroening gerealiseerd.

33


4.7 Financieel beleid Hieronder wordt alleen ingegaan op het financiële beleid van de Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. Voor het geconsolideerde financiële beleid van TSN verwijzen wij naar de jaarrekening van TSN. Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. biedt alleen gecontracteerde AWBZ-zorg aan. Deze wordt gedeclareerd bij de zorgkantoren. De feitelijke uitvoering van de zorgverlening vindt plaats door TSN. Omdat de exploitatie geheel voor rekening en risico van TSN komt, berekent de Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s. geen opslag voor lopende risico’s. Hierdoor zijn het resultaat en het eigen vermogen rond nihil. De jaarrekening van Stichting Thuiszorgservice Nederland c.s is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van TSN. De jaarrekening van TSN is opgesteld in overeenstemming met titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

34

In het verslagjaar is de omzet gestegen met € 2,8 miljoen tot € 71,6 miljoen vanwege indexatie van de tarieven, zorginfrastructuur en een hoger budget. De kasstromen zijn nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van 2012. De financiële positie en de solvabiliteit van Stichting Thuiszorgservice Nederland is ten opzichte van 2012 niet gewijzigd en wordt als gezond beschouwd, ook omdat de financiële risico’s door TSN worden gedekt.



35

hoofdstuk 5

Vooruitblik

36



hoofdstuk 5

Vooruitblik 5.1 Ontwikkeling omzet en rentabiliteit Het jaar 2014 wordt qua omzet en rentabiliteit een belangrijk en uitdagend jaar voor TSN, vanwege een combinatie van externe en interne factoren: Extern: • marges binnen de Wmo staan nog steeds sterk onder druk; • het volume in de Wmo blijft gestaag dalen; • er zijn grote verschuivingen binnen de Wmo en AWBZ; • rechten op verblijf in een woonzorgcentrum worden afgebouwd.

Intern: • de kwaliteit van onze zorgverlening is in 2013 sterk verbeterd, maar we blijven hierin investeren; • we bereiden ons voor op WLZ (naast ZVW); • indirecte kosten worden gereduceerd.

5.2 Kwaliteitsverbetering Kwaliteitsverbetering van de verpleging en verzorging (V&V) heeft voor ons topprioriteit. Het geïntensiveerde kwaliteitsprogramma naar aanleiding van het verscherpt toezicht wordt onverminderd doorgezet. Dit gebeurt onder leiding van het kwaliteitsverbeterteam dat tweewekelijks bijeen komt. In dit team zijn zowel de operatie als de zorginhoudelijke stafafdelingen betrokken. Speerpunt voor 2014 is de blijvende borging van kwaliteit. De verantwoordelijkheid voor kwaliteit wordt nadrukkelijk belegd bij de medewerkers in de operatie. Zij worden daarbij gefaciliteerd door de eind 2013 aangestelde ‘eigen’ kwaliteitsadviseur en de coördinatoren medicatieveiligheid vanuit de afdeling Zorg en Kwaliteit. Borging zit ook in de rapportages op teamniveau over diverse kwaliteitsitems. Dit staat voor 2014 op de planning, evenals het uitbreiden van de auditstructuur door binnen de V&V te gaan werken met collegiale audits. Hierdoor gaan elkaar leren, controleren en sturen in elkaar over.

5.3 Personeelsbezetting De aangekondigde bezuinigingen binnen de Wmo hebben in 2013 tot een toename van het aantal uitdiensttredingen geleid. Er was wel groei binnen de AWBZ, maar niet zo groot als eerder was voorspeld. Om de krimp in de Wmo in 2014 adequaat te kunnen opvangen, moet het personeelsbestand nog flexibeler worden. Ook blijven we werken aan reductie van de indirecte kosten. Dit heeft consequenties voor de bezetting van het ondersteunend personeel. De samenwerking met de OR en de vakbonden blijft van essentieel belang om de krimp op een goede manier te begeleiden.

5.4 Onderzoek en ontwikkeling TSN heeft ook in 2013 geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. We hebben een aantal zorginnovaties geïntroduceerd, waaronder zorg op afstand, de virtuele trombosedienst, medicatiedispenser en een app voor verwijzingen door huisartsen.

App voor medicatiecontrole Een succesvolle innovatie is ook de inzet van de medicatiecontrole-app van Boomerweb. Deze app maakt op een effectieve en kostenefficiënte manier dubbele medicatiecontrole mogelijk. De app is zo gemaakt dat binnen anderhalve minuut een controle kan worden uitgevoerd. Het bewijs van deze dubbele medicatiecontrole wordt online geleverd en bewaard op een manier die voldoet aan de IGZ-eisen voor dubbele medicatiecontrole.

Begeleiding thuis Daarnaast hebben we een aantal nieuwe dienstverleningsconcepten uitgewerkt en geïmplementeerd, zoals resultaatgerichte concepten voor huishoudelijke verzorging en praktische begeleiding. TSN heeft de oude vorm van begeleiding thuis (BT) ontvlochten en in de vorm van praktische modules opnieuw opgebouwd. Deze modules worden door speciaal opgeleide medewerkers hulp bij het huishouden geleverd. Het mes snijdt hier aan meer kanten. Onze medewerkers komen al bij mensen thuis, waardoor er een natuurlijke combinatie met hulp bij het huishouden kan worden gemaakt. Daarnaast biedt de modulaire opbouw gemeenten een financieel voordeel.

37

hoofdstuk 5 Vooruitblik

Door met deze opgeleide medewerkers te werken, wordt de uitvoering van de begeleiding binnen de Wmo betaalbaar gehouden. Bovendien krijgen onze medewerkers door deze nieuwe taakuitvoering meer perspectief op de arbeidsmarkt. De nieuwe opzet is deels als pilots, deels als vast onderdeel van onze dienstverlening in 2013 opgestart.

Vaste budgetten Samen met enkele gemeenten hebben wij een toekomstbestendige manier van werken voor hulp bij het huishouden uitgewerkt: een vast budget per cliënt of populatie. Een vast budget betekent dat er niet langer wordt afgerekend op basis van het aantal gewerkte uren bij een cliënt, maar op basis van het bereikte resultaat. Dit geeft meer ruimte voor innovatieve werkwijzen. Ook biedt dit gemeenten de mogelijkheid om het budget te beheersen en noodzakelijke besparingen door te voeren zonder dat cliënten of medewerkers in de knel komen. De resultaten zijn zeer goed te noemen, het aantal gemeenten dat met een vast budget werkt, zal in 2014 naar verwachting toenemen.

Preventie In toenemende mate ondersteunen wij gemeenten en zorgverzekeraars bij preventie. TSN heeft gerichte preventieprogramma’s ontwikkeld. Dit zijn programma’s met samenhangende activiteiten rond bepaalde gezondheidsthema’s en doelgroepen. Doel is dat mensen zoveel mogelijk zelf de regie over hun eigen gezondheid krijgen en/of behouden, waardoor ze geen of minder aanspraak hoeven te maken op de Wmo of Zvw.

Sociale wijkteams 2013 was ook een belangrijk jaar voor de ontwikkeling van sociale wijkteams. Wij hebben hiervoor zelf, op basis van onze ervaring, een concept uitgewerkt. In de gemeente Zaanstad hebben wij met dat concept een gunning voor het opzetten en uitvoeren van het sociaal wijkteam Oud Koog en Zaandijk verkregen. Ook binnen andere gemeenten, zoals Enschede, Groningen, Hoogezand en Emmen, zijn wij actief in sociale wijkteams. Binnen veel andere gemeenten zijn concepten besproken en verdere gesprekken gepland.

38

De wijkteams van TSN organiseren samen met lokale partners (huisartsen, ouderenbond, diabetesvereniging, wijkpartners, vrijwilligers) de ‘Gezond in de Buurt’-beurs’ en 50+beurzen. Hierdoor krijgen mensen op een laagdrempelige manier informatie en advies over hun gezondheid (voeding, bewegen, roken, alcohol, mondzorg, medicatie) zelfstandigheid (goed horen, zien, mobiliteit, medicatie herhaalrecepten). Ook krijgen zij informatie over bijvoorbeeld (senioren)sport en welzijnsactiviteiten in hun buurt.

Website ‘Onderweg naar 2015’ Eind 2013 heeft TSN de website ‘onderwegnaar2015’ gelanceerd. Daarmee bieden wij gemeenten en organisaties een (digitaal) platform om gezamenlijk de zorgtransitie in goede banen te leiden.

5.5 Investeringen Het investeringsprogramma van TSN voor 2014 bestaat grotendeels uit ICT-investeringen. Doordat medewerkers maximaal worden ondersteund in hun werkzaamheden, kunnen zij cliënten optimale en kwalitatief hoogwaardige service bieden.

5.6 Financiering TSN is 100 procent dochter van ADG Zorg en Welzijn B.V. en is daarmee onderdeel van ADG dienstengroep SE. De benodigde financiering loopt via het ADG concern. Dit zal in 2014 zo blijven. TSN beschikt niet over separate financieringsfaciliteiten.



39


hoofdstuk 6

Jaarrekening 2013

40

Stichting Thuiszorgservice Nederland

INHOUDSOPGAVE

Pagina

6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.1.10 6.1.11

Jaarrekening 2013 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 Geconsolideerde resultatenrekening over 2013 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2013 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2013 Balans per 31 december 2013 Resultatenrekening over 2013 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2013 Toelichting op de resultatenrekening over 2013

46 47 48 49 51 53 56 57 58 59 61

6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

65 65 65 65

Bijlagen Beoordelingsverklaring

66


6.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING


6.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 6.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatsbestemming) Ref. ACTIVA

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa

0 3.856.908 3.494 3.860.402

0 6.242.999 72.882 6.315.881

3.860.402

6.315.881

31-dec-13 €

31-dec-12 €

0 49.000 0 49.000

0 49.000 0 49.000

0 3.811.402 3.811.402

244.787 6.022.094 6.266.881

3.860.402

6.315.881

1 2 3

Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal kortlopende schulden

Totaal Passiva

4

2 5


6.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013

Ref.

2013 €

2012 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

6

71.652.091

68.829.955

Overige bedrijfsopbrengsten

7

0

0

71.652.091

68.829.955

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

8

71.652.091

68.829.955

Overige bedrijfskosten

9

0

0

Som der bedrijfslasten

71.652.091

68.829.955

BEDRIJFSRESULTAAT

0

0

0

0

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

0

0

Buitengewone baten en lasten

0

0

RESULTAAT BOEKJAAR

0

0

2013 €

2012 €

0

0

0

0

Financiële baten en lasten

10

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten


6.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

2013 €

€

2012 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen)

0

2.141.304 -2.210.692

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest

-5.467.007 5.535.463 -69.388

68.456

-69.388

68.456

0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

0 0

0

-69.388

68.456

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Vermogen geconsolideerde verbonden lichamen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

0 0

0 0 0

0

-69.388

68.456


6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

6.1.4.1 Algemeen Vestigingsplaats Stichting Thuiszorgservice Nederland is statutair gevestigd te Utrecht en is feitelijk gevestigd te Almelo op het het adres Twentepoort Oost 22. Groepsverhoudingen Stichting Thuiszorgservice Nederland is bestuurder van de, bij consolidatie genoemde, stichtingen en staat aan het hoofd van de groep. Naast de eigen gegevens zijn ook de jaarrekeningen van de onder het hoofdstuk consolidatie genoemde stichtingen opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Thuiszorgservice Nederland. De jaarrekening van Stichting Thuiszorgservice Nederland is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van TSN Thuiszorg B.V. De jaarrekening van TSN Thuiszorg B.V. is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 BW 2. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Thuiszorgservice Nederland zijn tevens opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep behoren. Dit betreft de volgende stichtingen: • Stichting Thuiszorgservice Drenthe, KvK 04082384, statutair gevestigd te Assen • Stichting Thuiszorgservice Gelderland, KvK 09162082, statutair gevestigd te Arnhem • Stichting Thuiszorgservice Friesland, KvK 01180998, statutair gevestigd te Leeuwarden • Stichting Thuiszorgservice Groningen, KvK 02094304, statutair gevestigd te Groningen • Stichting Thuiszorgservice Steden Driehoek, KvK 08148855, statutair gevestigd te Apeldoorn • Stichting Thuiszorgservice Twente, Kvk 08117593, statutair gevestigd te Hengelo (Ov.) • Stichting Thuiszorgservice Zwolle, KvK 05082118, statutair gevestigd te Zwolle • Stichting Thuiszorgservice Kennemerland, KvK 34389277, statutair gevestigd te Haarlem • Stichting Thuiszorgservice Flevoland, KvK 32170945, statutair gevestigd te Lelystad • Stichting Thuiszorgservice Nijmegen, KvK 09162081, statutair gevestigd te Nijmegen • Stichting Thuiszorgservice Zaanstreek en Waterland, KvK 37163704, statutair gevestigd te Purmerend Naast deze stichtingen zijn in de overige zorgkantoorregio's ook stichtingen opgericht. Deze stichtingen bevatten geen activiteiten of eigen vermogen. Het betreft: • Stichting Thuiszorgservice Amstelland en De Meerlanden, KvK 34389287, statutair gevestigd te Amstelveen • Stichting Thuiszorgservice Amsterdam, KvK 34389284, statutair gevestigd te Amsterdam • Stichting Thuiszorgservice Delft en omgeving, KvK 27377871, statutaire gevestigd te Delft • Stichting Thuiszorgservice 't Gooi, KvK 32170938, statutair gevestigd te Delft • Stichting Thuiszorgservice Haaglanden, KvK 08190380, statutair gevestigd te Den Haag • Stichting Thuiszorgservice Midden Brabant, KvK 17283351, statutair gevestigd te Tilburg • Stichting Thuiszorgservice Midden Holland, KvK 24492497, statutair gevestigd te Gouda • Stichting Thuiszorgservice Midden IJssel, KvK 08224633, statutair gevestigd te Deventer • Stichting Thuiszorgservice Nieuwe Waterweg Noord, KvK 24492532, statutair gevestigd te Schiedam • Stichting Thuiszorgservice Noord Holland, KvK 37138978, statutair gevestigd te Alkmaar • Stichting Thuiszorgservice Noord en Midden Limburg, KvK 14131331, statutair gevestigd te Venlo


• Stichting Thuiszorgservice Noord Oost Brabant, KvK 17283360, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch • Stichting Thuiszorgservice Rotterdam, KvK 24492529, statutair gevestigd te Rotterdam • Stichting Thuiszorgservice Waardenland, KvK 30286542, statutair gevestigd te Gorinchem • Stichting Thuiszorgservice West Brabant, KvK 20170483, statutair gevestigd te Bergen op Zoom • Stichting Thuiszorgservice Zeeland, KvK 20170488, statutair gevestigd te Goes • Stichting Thuiszorgservice Zuid Hollandse Eilanden, KvK 24492528, statutair gevestigd te Hellevoetsluis • Stichting Thuiszorgservice Zuid Holland Noord, KvK 27377877, statutair gevestigd te Leiden • Stichting Thuiszorgservice Zuid Limburg, KvK 14131334, statutair gevestigd te Maastricht • Stichting Thuiszorgservice Zuid Oost Brabant, KvK 17283361, statutair gevestigd te Eindhoven Alle genoemde entiteiten zijn voor 100% betrokken in de consolidatie. Verbonden rechtspersonen Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in paragraaf consolidatie worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. 6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Toelichtingen op posten in de balans en resultatenrekening zijn in de jaarrekening genummerd. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Schulden Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). 6.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. 6.1.4.4 Grondslagen kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.


6.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 1. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt :

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Overige vorderingen

0

0

Totaal overige vorderingen en overlopende activa

0

0

2. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m 2010 €

2011 €

2012 €

2013 €

totaal €

0

-40.057

6.038.269

0

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Sub-totaal mutatie boekjaar

0 0

-16.386 21.545 5.159

16.386 -6.036.143 -6.019.757

3.873.294

5.998.212 0 3.873.294 0 -6.014.598 -2.141.304

Saldo per 31 december

0

-34.898

18.512

3.873.294

3.856.908

Stadium van vaststelling :

c

c

c

a

Saldo per 1 januari

3.873.294

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa 2013 €

2012 €

3.856.908 0

6.242.999 -244.787

3.856.908

5.998.212

2013 €

2012 €

71.652.091 67.791.097

68.897.388 62.859.119

3.860.994

6.038.269

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Bankrekeningen

3.494

72.882

Totaal liquide middelen

3.494

72.882

Het saldo is als volgt te specificeren

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Totaal financieringsverschil

3. Liquide middelen De specificatie is als volgt :

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.


6.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 4. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

0 49.000 0

0 49.000 0

Totaal eigen vermogen

49.000

49.000

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per 31-12-2012 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-12-2013 €

Reserve aanvaardbare kosten

49.000

0

0

49.000

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

49.000

0

0

49.000

De specificatie is als volgt :

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Schuld aan TSN Thuiszorg B.V.

3.811.402

6.022.094

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

3.811.402

6.022.094

Het verloop is als volgt weer te geven:

5. Kortlopende schulden en overlopende passiva

Toelichting In de schulden is een verplichting opgenomen voortvloeiend uit het project Virtuele Tromosezorg. Voor dit project is een subsidie ontvangen op grond van de regeling Zorginfrastructuur. Door een vertraagde opstart van dit project zijn per jaareinde 2013 nog niet alle facturen ontvangen, wat heeft geresulteerd in eerder genoemde verplichting. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de lancering in volle gang en is het de verwachting dat de eerste cliënten vanaf medio mei gebruik kunnen maken van deze nieuwe dienst.

Er hebben in 2013 en in voorgaand boekjaar geen investeringen plaatsgevonden. Derhalve is het voorgeschreven investeringsoverzicht overeenkomstig het in bijlage 2 bij hoofdstuk 655 van de richtlijnen uitgewerkte model niet opgenomen in de jaarrekening.


6.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 6. Wettelijk budget aanvaardbare kosten €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Groei normatieve kapitaalslasten Nacalculeerbare kapitaalslasten: - Rente - Afschrijving - Overige Sub-totaal wettelijk budget boekjaar

2013 €

2012 €

68.829.955

11.955.682

1.282.662

57.113.934

233.837

-64.643

0 0 1.305.637 71.652.091

0 0 -107.585 68.897.388 -67.433

Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar

€

71.652.091

Toelichting De mutatie onder de 'overige nacalculeerbare kapitaalslasten', bestaat uit de mutatie op de nacalculeerbare huurkosten en de mutatie op de subsidie Zorginfrastructuur 2013 ten opzichte van 2012.

68.829.955


6.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING BATEN 7. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt :

2013 € 0

2012 € 0

0

0

De specificatie is als volgt :

2013 €

2012 €

Personeel niet in loondienst

71.652.091

68.829.955

Totaal personeelskosten

71.652.091

68.829.955

2013 €

2012 €

Algemene kosten

0

0

Totaal bedrijfskosten

0

0

2013 €

2012 €

Rentebaten

0

0

Totaal financiële baten en lasten

0

0

Overige opbrengsten: Totaal

LASTEN 8. Personeelskosten

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: geen Toelichting De stichting heeft zelf geen personeelsleden in dienst. De zorgverleners zijn in dienst bij TSN Thuiszorg B.V.

9. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt :

10. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt :

Pagina 54


6.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 11. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Eenhoofdig

De stichting wordt bestuurd door Stichting Thuiszorgservice Nederland. De bestuurders van Stichting Thuiszorgservice Nederland zijn: Naam Tijdsperiode - De heer Ing. J.B. Kroeze Sinds 30 december 2011 - De heer dr. ir. J.C.J. Schellekens MBA 22 december 2006 t/m 3 april 2013 De stichting kent een Raad van Toezicht waarin de volgende leden zitting hebben: - De heer drs. A. Schouwenaar Sinds 30 december 2011 - De heer mr. F.P. Peijster Sinds 30 december 2011 - De heer drs. J.J. de Rooij Sinds 3 april 2013 - De heer drs. W.H. de Weijer HWA Sinds 19 juni 2013 - De heer E.P. Krudop 30 december 2011 t/m 3 april 2013 Zowel de leden van de raad van toezicht als de bestuurders ontvangen geen bezoldiging. In het kader van de WNT is er geen toelichting verplicht.

12. Honoraria accountant

2013 €

2012 €

20.000 0 0 0

20.000 0 0 0

20.000

20.000

De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

13. Transacties met verbonden partijen De stichtingen maken de contractafspraken met het zorgkantoor en hebben hiertoe de erkenning. Stichting Thuiszorgservice Nederland heeft, met akkoord van het zorgkantoor, een onderaanemingsovereenkomst gesloten met TSN Thuiszorg B.V. voor de operationele uitvoering van de Overeenkomst-Zorgkantoor.


6.1.7 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatsbestemming) Ref.

31-dec-13 €

31-dec-12 €

133.312 0 149 133.461

0 91.965 1.009 92.974

133.461

92.974

31-dec-13 €

31-dec-12 €

40.000 40.000

40.000 40.000

93.461 0 93.461

0 52.974 52.974

133.461

92.974

ACTIVA

Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa

1 2 3

Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Collectief gefinancierd gebonden vermogen Totaal eigen vermogen Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal kortlopende schulden

Totaal Passiva

4

2 5


6.1.8 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2013

Ref.

2013 €

2012 €

8.803.152

3.313.801

0

0

8.803.152

3.313.801

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Overige bedrijfsopbrengsten

6

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

7

8.803.152

3.313.801

Overige bedrijfskosten

8

0

0

8.803.152

3.313.801

Financiële baten en lasten

0

0

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

0

0

RESULTAAT BOEKJAAR

0

0

2013 €

2012 €

0 0

0 0

Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten


6.1.9 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE JAARREKENING

6.1.9.1 Algemeen Algemeen De activiteiten van Stichting Thuiszorgservice Nederland bestaan voornamelijk uit het leveren van thuiszorg, waaronder verzorgen, verplegen, behandelen en begeleiden van hulpbehoevenden in de thuissituatie in samenwerking met andere zorgaanbieders. Stichting Thuiszorgservice Nederland is statutair gevestigd te Utrecht en feitelijk gevestigd te Almelo op het adres Twentepoort Oost 22. Groepsverhouding Stichting Thuiszorgservice Nederland staat aan het hoofd van de groep. De jaarrekening van Stichting Thuiszorgservice Nederland is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Thuiszorgservice Nederland te Utrecht. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de regeling verslaggeving WTZI en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 6.1.9.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Toelichtingen op posten in de balans en resultatenrekening zijn in de jaarrekening genummerd. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Schulden Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). 6.1.9.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. 6.1.9.4 Grondslagen van kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten


6.1.10 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 1. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt :

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Vordering op TSN Thuiszorg B.V.

133.312

0

Totaal overige vorderingen en overlopende activa

133.312

0

2. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2012 €

2013 €

totaal €

91.965

0

91.965

0 -11 -91.954 -91.965

-93.461 0 0 -93.461

-93.461 -11 -91.954 -185.426

Saldo per 31 december

0

-93.461

-93.461

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c

a

Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2013 €

2012 €

8.803.152 8.896.613 0

3.313.801 3.221.836 0

-93.461

91.965

2013 €

2012 €

Financieringsverschil AWBZ Financieringsverschil DBC-financiering

-93.461 0

91.965 0

Totaal financieringsverschil

-93.461

91.965

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Bankrekeningen Kassen

149

1.009

Totaal liquide middelen

149

1.009

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Totaal financieringsverschil Specificatie financieringsverschil per financieringsvorm

3. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

Toelichting: De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

Pagina 59


6.1.10 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA 4. Eigen vermogen De specificatie is als volgt :

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

40.000

40.000

Totaal eigen vermogen

40.000

40.000

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per 1-jan-2013 € 40.000

Resultaatbestemming € 0

Overige mutaties € 0

Saldo per 31-dec-2013 € 40.000

40.000

0

0

40.000

31-dec-13 €

31-dec-12 €

TSN Thuiszorg B.V.

0

52.974

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

0

52.974

Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 5. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt :

Er hebben in 2013 en in voorgaand boekjaar geen investeringen plaatsgevonden. Derhalve is het voorgeschreven investeringsoverzicht overeenkomstig het in bijlage 2 bij hoofdstuk 655 van de richtlijnen uitgewerkte model niet opgenomen in de jaarrekening.


6.1.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 6. Wettelijk budget aanvaardbare kosten €

2013 €

€

2012 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar

3.313.801

3.078.570

Productieafspraken verslagjaar*

5.460.260

218.314

Nacalculeerbare kapitaalslasten - Rente - Afschrijvingen Overige Sub-totaal wettelijk budget boekjaar

0 0 29.091 8.803.152

0 0 16.917 3.313.801

0

0

8.803.152

3.313.801

Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar

* Vanaf 1-1-2013 zijn de rekenstaten van Stichting Thuiszorgservice Zwolle, Stichting Thuiszorgservice Kennemerland, Stichting thuiszorgservice Drenthe en Stichting Thuiszorgservice Flevoland samengevoegd met Stichting Thuiszorgservice Nederland


6.1.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING Lasten 7. Personeelskosten De specificatie is als volgt :

2013 €

2012 €

Personeel niet in loondienst

8.803.152

3.313.801

Totaal personeelskosten

8.803.152

3.313.801

Toelichting De Stichting heeft zelf geen personeelsleden in dienst. De zorgverleners zijn in dienst bij TSN Thuiszorg BV

8. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt :

2013 €

2012 €

Algemene kosten

0

0

Totaal bedrijfskosten

0

0

Pagina 62


9. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt: De stichting wordt bestuurd door Stichting Thuiszorgservice Nederland. De bestuurders van Stichting Thuiszorgservice Nederland zijn: Naam Tijdsperiode - De heer Ing. J.B. Kroeze Sinds 30 december 2011 - De heer dr. ir. J.C.J. Schellekens MBA 22 december 2006 t/m 3 april 2013 De stichting kent een Raad van Toezicht waarin de volgende leden zitting hebben: - De heer drs. A. Schouwenaar Sinds 30 december 2011 - De heer mr. F.P. Peijster Sinds 30 december 2011 - De heer drs. J.J. de Rooij Sinds 3 april 2013 - De heer drs. W.H. de Weijer HWA Sinds 19 juni 2013 - De heer E.P. Krudop 30 december 2011 t/m 3 april 2013 Zowel de leden van de raad van toezicht als de bestuurders ontvangen geen bezoldiging. In het kader van de WNT is er geen toelichting verplicht. 10. Transacties met verbonden partijen De stichting maakt de contractafspraken met het zorgkantoor en heeft hiertoe de erkenning. Stichting Thuiszorgservice Nederland heeft, met akkoord van het zorgkantoor, een onderaanemingsovereenkomst gesloten met TSN Thuiszorg B.V. voor de operationele uitvoering van de Overeenkomst-Zorgkantoor.

1.2.7 Ondertekening door bestuur en toezichthouders

Ing. J.B. Kroeze

Drs. A. Schouwenaar

Drs. W.H. de Weijer WHA

Drs. J.J. de Rooij

Mr. F.P. Peijster


6.2 OVERIGE GEGEVENS


6.2 OVERIGE GEGEVENS 6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De Raad van Bestuur heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van mei 2014. De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van mei 2014. 6.2.2 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening 6.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die van invloed zijn op de jaarrekening

Bijlage: Beoordelingsverklaring

Beoordelingsverklaring Aan: het Bestuur van Stichting Thuiszorgservice Nederland Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2013 van Stichting Thuiszorgservice Nederland te Utrecht beoordeeld. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met artikel 391 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2400, ‘Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten’. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de stichting en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden ontleend.

Conclusie Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Thuiszorgservice Nederland per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.

Verklaring betreffende het jaarverslag Verder vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dit kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening en is opgesteld overeenkomstig artikel 391 Boek 2 BW. Zwolle, 9 mei 2014 KPMG Accountants N.V.

M.T. van Opzeeland RA

KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit.

TSN Thuiszorg Postbus 510 | 7600 AM Almelo | t 0900 8615 [email protected] | www.tsn-thuiszorg.nl

Jaarverslag Een jaar van voorbereiding

Recommend Documents