Stichting Amaliazorg
Inhoudsopgave Voorwoord
3
Amaliazorg
4
Doelstelling Missie, visie en kernwaarden Organogram Bestuur en toezicht Cliëntenraad Ondernemingsraad
Beleid en prestaties
7
Algemeen beleid Zorg & Welzijn Facilitaire zaken Personeel & Organisatie Economisch Administratieve Dienst Relatiebeheer & Communicatie
Kwaliteit
13
Algemeen kwaliteitsbeleid Klachten Kwaliteit van het werk
Financieel beleid
16
Jaarrekening Resultatenrekening
Jaardocument 2009
pagina 2
Stichting Amaliazorg
Voorwoord Het jaar 2009 gaat de geschiedenis in als het jaar waarin we vier grootse verbouwingsprojecten hebben mogen afronden en waarin we een kleine 150 nieuwe cliënten een fantastisch en modern onderdak hebben kunnen aanreiken, gepaard gaande met een zorg voorzien van het Zilveren Keurmerk. De overstap van de ingetogen verzorgingshuisorganisatie naar een sprankelende verpleeghuisorganisatie werd daarmee praktisch gerealiseerd. Daardoor kon ook gewerkt worden aan de feitelijke implementatie van de in 2007 en 2008 tot stand gekomen kwaliteitsvoorschriften, zodat cliënten die zich voor zorg- en dienstverlening tot Amaliazorg hebben gewend, echt kunnen rekenen op het zo aan Amaliazorg verbonden kenmerk van “een warm welkom” in een omgeving van belevingsgerichte zorg. In dit beknopte verslag leest u waar Amaliazorg zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. Zo werd na een brede evaluatie een organisatieverandering doorgevoerd, verdubbelde het aantal medewerkers en is er binnen een van onze locaties een huisartsengroep gevestigd. Kortom: er is buitengewoon veel gepresteerd.
Jaardocument 2009
pagina 3
Stichting Amaliazorg
Amaliazorg Doelstellingen Amaliazorg is een stichting, met als doel: a. het bieden van huisvesting, verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en andere daaraan te relateren vormen van dienstverlening aan personen in behuizingen, door de stichting zelf of in samenwerking met andere stichtingen en / of verenigingen en instanties gesticht, geëxploiteerd en / of beheerd, een en andere zonder winstoogmerk; b. het stimuleren, instellen en / of verzorgen en exploiteren van die voorzieningen, die nodig zijn voor het beleven van een met de mogelijkheden, met de identiteit, en met de leeftijd van de doelgroepen overeenstemmende zinvolle levensperiode zulks in de ruimste zin van het woord.
Missie, visie en kernwaarden De missie, visie en kernwaarden zijn als volgt vastgesteld. •
•
•
Missie Onze missie is een volwaardige, zelfstandige en moderne aanbieder te zijn van woon-, welzijns- en zorgdiensten. Wij streven altijd de hoogst mogelijke kwaliteit na. Wij richten ons in hoofdzaak op de dienstverlening aan ouderen en personen met een psychogeriatrische zorgvraag. Visie Binnen Amaliazorg staat de belevingsgerichte dienstverlening centraal. Alles is erop gericht cliënten zich bij ons thuis te laten voelen. Hun welzijn staat voorop en wij respecteren hen. Onze medewerkers hebben plezier in het welzijn van onze cliënten. Kernwaarden - Onze cliënten komen op de eerste plaats - Wij hebben plezier in het welzijn van onze cliënten - Wij zijn deskundig en professioneel
Jaardocument 2009
pagina 4
Stichting Amaliazorg
Organogram
Bestuur en toezicht De, tot voor de fusie van 1 januari 2007 betrokken leden, van de Raad van Beheer zijn per 1 januari 2007 mee overgestapt naar de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat daardoor uit het maximum aantal van negen leden. Door het vervallen van de statuten van voor de fusie zitten alle leden op persoonlijke titel, dus zonder specifieke relatie met een van de betrokken (doel)groepen zoals voorheen, in de Raad van Toezicht. Er is een rooster van aftreden vastgesteld en statutair is erin voorzien dat de beide cliëntenraden en de ondernemingsraad een bindende voordracht kunnen doen voor in totaal drie zetels in de Raad. De bevoegdheden van de Raad zijn statutair geregeld. De Raad heeft besloten haar werk te doen met inachtneming van de governancecode zoals geadviseerd door Actiz. Het Stafteam (ST) bestaat uit zes leden: 1. Jan Vorstenbosch (directeur / bestuurder) 2. Marleen van den Heuvel, Manager relatiebeheer 3. Rens Lingg, Manager facilitaire zaken 4. Henri Stals, Controller 5. Karlijn Lammers, Stafmedewerker Beleid & Kwaliteit 6. Monique Verspaandonk, Coördinator P&O Elke locatie heeft zijn eigen locatiemanager, dat zijn: 1. Mieke van Roosmalen voor Blijendaal in Oirschot 2. Pieter van Enckvort voor het Hof van Bluyssen in Asten 3. Ank Mouwen voor Catharinenberg in Oisterwijk 4. Ryan de Laat voor Van Haarenstaete in Mariaheide 5. Karel Staats voor Kempenhaeve in Oirschot De locatiemanagers vormen samen met het stafteam het managementteam. Het managementteam geeft de dagelijkse leiding aan de organisatie.
Jaardocument 2009
pagina 5
Stichting Amaliazorg
Cliëntenraad De statutenwijziging per 1 januari 2007 heeft een bestuurlijke herstructurering binnen Amaliazorg tot stand gebracht, waarbij de nauwe banden met de religieuze instituten zijn omgezet in een bestuurlijke betrokkenheid via een zeteltoewijzing vanuit de cliëntenraad voor religieuzen. In 2009 is door de gezamenlijke religieuze instituten doorgegaan op de ontwikkeling naar de opzet van die centrale cliëntenraad via de instelling van de locale cliëntenraden. De centrale cliëntenraad is in 2009 gevormd en geïnstalleerd. Omdat er pas eind 2008 is gestart met de opname van niet religieuzen is nog geen vorm en inhoud gegeven kunnen worden aan de vorming van cliëntenraden voor “leken”. Eind 2009 is het oprichtingsproces opgestart.
Ondernemingsraad Binnen de organisatie bestaat een centrale ondernemingsraad waarin, volgens een door de ondernemingsraad vastgestelde verdeelsleutel, elke locatie is vertegenwoordigd. De OR kijkt terug op een enerverend jaar waarin zij samen met én voor de medewerkers en het management actief zijn geweest. De OR is in 2009 direct betrokken geweest bij het herzien én ontwikkelen van protocollen en functieomschrijvingen. Daarnaast zijn er in het verslagjaar tussentijdse verkiezingen gehouden op de locaties Hof van Bluyssen en Van Haarenstaete in verband met het afscheid van twee leden.
Jaardocument 2009
pagina 6
Stichting Amaliazorg
Beleid en prestaties Algemeen beleid De allerbelangrijkste zaken die we in 2009 moesten verwezenlijken waren: - opnemen van niet religieuzen op 4 locaties; - het uitbreiden (ongeveer verdubbelen) van het medewerkersbestand; - het opgang brengen van de zorg in de vorm van kleinschalig groepswonen; - kwaliteitsbeleid versterken; - cultuurveranderingsproces doorzetten; - het verder ontvlechten van de relatie met de religieuze instituten - het realiseren van een groot investeringsprogramma t.b.v. de inrichting van vier verpleeghuislocaties Deze doelstellingen zijn conform de voornemens gerealiseerd.
Zorg & Welzijn Als hulpvragers in een vroeg stadium hun vragen op de juiste plaats neerleggen en zij de juiste adviezen van vervolgzorg ontvangen, is de kwaliteit van leven beter gewaarborgd. Zij zullen een verminderde vraag naar zorg en begeleiding hebben, omdat de kwaliteit van leven is toegenomen. Voorbeelden van mogelijkheden, die Amaliazorg hierin geboden heeft zijn deelname aan eetpunten om de warme maaltijd in een restaurantsfeer te gebruiken, bezorging van maaltijden aan huis, deelname aan vormen van welzijnsactiviteiten in zorgcentra. De start van Amaliazorg voor verpleeghuiszorg heeft er toe bijgedragen dat in 2009 aan 137 wachtenden met een opnameindicatie voor psychogeriatrische zorg een plaats werd aangeboden. Veel van deze cliënten hebben een lange wachttijd moeten overbruggen, zowel in de thuissituatie, als ook al verblijvend in een zorgcentrum of een verpleeghuis, in een omgeving waar hun voorkeur niet naar uitging. • Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen Om zorg aan cliënten met een psychogeriatrische indicatie voor verpleeghuiszorg te kunnen bieden, is voor de vier locaties met verpleeghuiszorg een BOPZ-aanmerking aangevraagd bij en toegekend door het Ministerie voor volksgezondheid. Dit zijn de locaties Kempenhaeve in Oirschot, Catharinenberg in Oisterwijk, Van Haarenstaete in Mariaheide en Hof van Bluyssen in Asten. Bij de start van de zorg op de diverse locatie heeft BOPZ-scholing plaatsgevonden voor de medewerkers van de betreffende locaties. Ook zijn beleid en protocollen ontwikkeld en vastgesteld om deze zorg op de juiste manier te kunnen leveren. • Vrijheidbeperkende maatregelen In de commissie zorgzaken wordt driemaandelijks het overzicht van de gebruikte vrijheidsbeperkende maatregelen geëvalueerd. Dit heeft voor het eerst plaats gevonden in september. Gezien het feit dat de registratie nog erg in ontwikkeling was, is het in 2009 niet goed mogelijk geweest om uit de registraties aandachtspunten te halen voor kwaliteitsverbetering.
Jaardocument 2009
pagina 7
Stichting Amaliazorg
Facilitaire zaken Voor facilitaire zaken was 2009 voor een belangrijk deel een jaar van bouwen, verbouwen, inrichten en het in gebruik nemen van de locaties waar Amaliazorg haar diensten aanbiedt. Door de groei in capaciteit en als gevolg daarvan ook de groei van alle locale organisaties werd de positie van het centraal inkoopbureau van primair belang en nam een prominente plaats in binnen de facilitaire organisatie. Onder leiding van de eigen ICT dienst werd in 2009 het centrale serverpark volledig vernieuwd waarbij tevens alle hardware en bijbehorende infrastructuur op alle locaties geheel vernieuwd werd. Er werden besluiten genomen om de facilitaire dienst in de komende jaren duidelijker te gaan onderscheiden ten opzichte van de zorgdiensten met als doel te komen tot een zelfstandig facilitair bedrijf dat primair diensten blijft leveren aan de intramurale organisatie maar zich ook gaat richten op extramurale dienstverlening.
Extramurale dienstverlening In 2009 werd de extramurale dienstverlening wederom uitgebreid. Het aantal cliënten vanuit aanleuncomplexen die maaltijden afnemen blijft toenemen. Op de locatie Catharinenberg werd een restaurant ingericht dat dagelijks druk bezocht wordt. De huishoudelijke ondersteuning aan extramuraal wonende cliënten nam af.
Veiligheid Een doorlopend proces dat geen eindpunt kent maar dat met geheel vernieuwde zorgcentra fors toegenomen is. Verpleegroepsystemen zijn op alle locaties volledig geadresseerd, draadloos uitgevoerd en voorzien van spreek-luisterverbindingen met een volledige dekking binnen de gebouwen. De brandmeldinstallaties zijn op alle locaties geheel vernieuwd en de locaties zijn uitgerust met geografische panelen van waaruit in één oogopslag te zien is waar een melding vandaan komt. Alle melders zijn geadresseerd en hebben eenzelfde adres als dat van de verpleegroepsystemen, dat in beide soorten alarmering verschijnt in het display van de draadloze handtelefoons van de dienstdoende medewerkers. Afdelingen waarbinnen de PG bewoners verblijven zijn voorzien van gecodeerde deuren. Alle buiten entrees van de locaties zijn voorzien van camerabewaking en een spreekluisterverbinding met de dienstdoende medewerker die buiten de reguliere actief zijn. Beveiliging rondom persoonlijke gegevens moet nog verder ontwikkeld worden.
Jaardocument 2009
pagina 8
Stichting Amaliazorg
Bouwzaken In 2007 werd gestart met de nieuwbouw en vervangende nieuwbouw op de locaties KVH Nazareth in Oirschot en KVH Moederhuis Missiezusters in Asten. In 2008 werd gestart met nieuwbouw en verbouw van de locatie KVH Catharinenberg in Oisterwijk en het voormalige Klooster Nicolaas in Mariaheide. In januari 2009 werd de locatie Moederhuis Missiezusters in gebruik genomen. Oplevering en inrichting vonden plaats in 2008. In januari werd ook de locatie Nazareth opgeleverd, ingericht en per medio februari in gebruik genomen. In februari werd de locatie Nicolaas opgeleverd, ingericht en per 1 maart en in gebruik genomen. In juni werd de locatie Catharinenberg opgeleverd, ingericht en op 1 juli in gebruik genomen. Hiermee kreeg Amaliazorg in 2009 de beschikking over: • 40 verpleeghuisplaatsen PG, verdeeld over 3 woongroepen van 9, 10 en 11 bewoners per woongroep en 20 verzorgingshuisplaatsen op de locatie in Asten • 31 verpleeghuisplaatsen PG, verdeeld over vijf kleinschalige woongroepen van 6 bewoners per woongroep en 34 verzorgingshuisplaatsen op de locatie Nazareth in Oirschot • 30 verpleeghuisplaatsen PG, verdeeld over vijf kleinschalige woongroepen van 6 bewoners per woongroep op de locatie Nicolaas in Mariaheide. Naast deze voorziening werden ook 4 (zorg)appartementen gerealiseerd die verhuurd worden aan niet intramuraal geïndiceerde personen. • 36 verpleeghuisplaatsen PG, verdeeld over zes kleinschalige woongroepen van 6 bewoners per woongroep op de locatie Catharinenberg • Klooster Verzorgingshuis Blijendaal met een capaciteit van 20 verzorgingshuis plaatsen van werd niet verbouwd of gerenoveerd. Na de in gebruik name van de zorgcentra kregen drie van de vijf locaties een nieuwe naam. De naam van kloosterverzorgingshuis Nazareth werd “Kempenhaeve” en de naam Nicolaas van de locatie in Mariaheide werd “Van Haarenstaete”. De naam van zorgcentrum Catharinenberg in Oisterwijk bleef gehandhaafd en voor het zorgcentrum in Asten werd in 2009 nog geen passende naam gevonden.
Beheer en onderhoud van gebouwen/installaties In 2009 zijn vorderingen gemaakt om alle gebouwen en installaties met behulp van NPQ software digitaal te beheren. De doelstelling om dit gerealiseerd te hebben werd niet gehaald. Voor wat betreft het digitaal beheer van alle onderhoudscontracten van alle gebouwen, installaties en overige middelen die preventief onderhoud vergen stond eenzelfde doelstelling maar ook dit was niet haalbaar. Beide doelstellingen werden doorgezet naar 2010.
Amaliawonen De naam van de Stefaniestichting, eigenaar van de zorgcentra Van Haarenstaete en Catharinenberg werd in 2007 omgezet in de Stichting Amaliawonen. Vanuit eerdere beleidsmatige doelstellingen blijft de aandacht uitgaan naar het beheer van het vastgoed in relatie tot de onduidelijkheid in de toekomstige financiering van de kapitaalslasten.
Jaardocument 2009
pagina 9
Stichting Amaliazorg
Personeel & Organisatie De organisatie is volop in beweging. Amaliazorg is in 2009 verder uitgegroeid tot een professionele en moderne organisatie. Het accent heeft qua personeelsbeleid gelegen op werving en selectie van nieuwe medewerkers en opleidingen. De doelstellingen competentiemanagement, levensfasebewust personeelsbeleid en het BPV-plan hebben niet de aandacht gekregen die ze nodig hadden en deze punten zullen dan ook als doelstelling worden meegenomen naar 2010. • Werving en naamsbekendheid Amaliazorg is als werkgever steeds meer op de kaart gezet via de nodige arbeidsmarktcommunicatie en wervingsactiviteiten, waarvoor het wervingsplan dat de communicatie- en P&O-afdeling gezamenlijk hebben opgezet, als basis heeft gediend. Heel 2009 heeft werving en selectie van nieuwe medewerkers plaatsgevonden om daarmee de professionele uitbreiding van de locaties met verpleeghuiszorg te kunnen bewerkstelligen. Vacatures konden over het algemeen gemakkelijk worden ingevuld. • Opleidingen In 2009 is ook veel aandacht besteed aan opleidingen. Er hebben herhalingscursussen en volledige opleidingen voor BHV plaatsgevonden en een groep verzorgenden is gestart met de opleiding EVV. Daarnaast hebben de medewerkers BIG-trainingen gevolgd. • Medewerkerstevredenheidsonderzoek In 2007 heeft Amaliazorg door een extern onderzoeksbureau een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) laten uitvoeren. Het volgende MTO zal begin 2010 worden gehouden, waarbij ook een koppeling wordt gemaakt naar de resultaten van het onderzoek van 2007.
Jaardocument 2009
pagina 10
Stichting Amaliazorg
Economisch Administratieve Dienst • Zorgzwaartebekostiging Waar 2008 vooral in het teken heeft gestaan van het voorbereiden op de introductie van de zorgzwaartebekostiging enerzijds en de ontvlechting met de verbonden religieuze instituten anderzijds, heeft in 2009 de nadruk gelegen op de daadwerkelijke implementatie hiervan. De zorgzwaartebekostiging is uitgangspunt geweest van het financiële beleid in 2009. Het is de pijler geweest waarop de samenstelling van de begroting heeft plaatsgevonden ondanks de wetenschap dat de financiering van de AWBZ-zorg in 2009 voor het laatst op de “oude” financieringssystematiek zou plaatsvinden. Een belangrijke doelstelling hierbij was naast het verkrijgen van inzicht in de verwachte baten en lasten voor het begrotingsjaar – meer dan voorheen – de relatie te benadrukken tussen zorgrealisatie (productie) en formatie. Niet langer de toegelaten c.q. de met het zorgkantoor afgesproken capaciteit is leidend voor het budget en de toegestane formatie maar de zorgproductie én de samenstelling daarvan (ZZP-mix). Dit gevoegd bij de fasegewijze afronding in 2009 van vier verbouwingsprojecten en de daarmee verbonden - verwachte - leegstand en gelet op de onzekerheden die met betrekking tot de verwachte revenuen van het ontvlechtingsproces ondanks de voorbereidingsfase waren blijven bestaan, leidde ertoe dat voor 2009 geen sluitende begroting kon worden samengesteld. • Resultaat versus prognose Er kan dan ook met trots worden teruggekeken op het afgelopen jaar. Niet alleen omdat het uiteindelijke resultaat in vergelijking met de prognose (begroting) positief is maar ook omdat er daar waar het financieel-administratieve zaken betreft, stappen voorwaarts zijn gezet in de omslag van een naar binnen gerichte verzorgingshuisorganisatie naar een meer open en naar buitengerichte verpleeghuisinstelling waarbij op onderdelen de financiële kengetallen weliswaar zijn teruggelopen maar als geheel nog steeds ruimschoots voldoen aan de gestelde eisen. • Ontvlechting De grotere zorgvraag heeft geleid tot een aanzienlijke uitbreiding van het personeelsbestand en de daaraan verbonden kosten. De inrichting van de ver- en herbouwde locaties wat betreft inventaris en computerapparatuur heeft geresulteerd in een toename van de afschrijvingskosten. De toename van de overige bedrijfskosten betreft met name de kosten voedingsmiddelen en hotelmatige kosten, de algemene kosten, de bewonersgebonden kosten en niet, in de laatste plaats, de huurkosten. Een andere oorzaak voor de stijging van de overige bedrijfskosten is gelegen in de veranderde wijze waarop de bedrijfsvoering financieel-administratief is afgerekend met de verbonden religieuze instituten. Kreeg Amaliazorg tot 2009 een belangrijk deel van de bedrijfskosten doorbelast vanuit de religieuze instituten, vanaf 2009 heeft Amaliazorg alle kosten – voor zover betrekking hebbend op Amaliazorg - zelf voor haar rekening genomen om ze vervolgens via haar dienstverlening en daarbijbehorende tarieven in rekening te brengen bij haar afnemers.
• Stabilisatie in 2010 2010 zal voor zover mogelijk binnen de zorg een jaar van stabilisatie zijn. De verbouwingsprojecten zijn afgerond en de diverse locaties zijn alle nagenoeg volledig bezet. De personeelsformatie sluit aan op de verwachte vraag naar zorg én het verwachte beroep dat zal worden gedaan op de overige dienstverlening. De begroting 2010 is sluitend. De nadruk in 2010 zal liggen op het optimaliseren van het zorg- en dienstverleningsproces binnen het stelsel van zorgzwaartebekostiging. Daarbij zullen we gelet op een steeds verder terugtredende overheid daar waar het de financiering van de zorg betreft en een toenemende vergrijzing moeten anticiperen op een steeds groter worden zorgvraag versus steeds schaarser worden financiële middelen. Er zal naar verwachting een groter beroep worden gedaan op de zelfredzaamheid van cliënten en hun naaste omgeving. En ook op financieel gebied zal naar verwachting een steeds grotere eigen bijdrage van cliënten worden gevraagd.
Jaardocument 2009
pagina 11
Stichting Amaliazorg
• Marktwerking Met de komst van de marktwerking, de verandering in de financiering en de veranderingen in de regelgeving wordt van zorginstellingen verwacht dat zij hun plannen steeds meer richten op de zorgvraag en de marktontwikkelingen. Dit stelt in een markt die sterk gereguleerd is en waarin spelregels regelmatig worden aangepast, hoge eisen aan zorgverleners op het gebied van meerjarenplannen, scenariovorming én planning en control. Amaliazorg heeft hiertoe in 2009 een aantal stappen gezet en zal deze in 2010 verder uitbouwen. Met name een meerjarenbegroting, een lange(re) termijn liquiditeitsprognose en een stringentere discipline inzake de planning en controlcyclus zullen hierbij speerpunten zijn.
Relatiebeheer & Communicatie Er is met inzet van onze relatiebeheerder en onze communicatieadviseur veel geïnvesteerd in de naamsbekendheid van Amaliazorg. Daartoe is veel extern gecommuniceerd, zowel in collectief verband als op individueel niveau. Ook onze website heeft wat dat betreft de nodige aandacht gekregen. Het effect ervan kwam tot uitdrukking in een niet aflatende cliëntenstroom naar onze nieuwe locaties en in de totstandkoming van wachtlijsten. Ook onder medewerkers heeft onze naam en faam bekendheid gekregen. Zonder speciale wervingscampagnes hebben we voor de vier nieuwe locaties een kleine 200 nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. • Sponsoring maatschappelijke doelen. Door Amaliazorg is in 2009 niet direct een financiële sponsoring gedaan ten aanzien van maatschappelijke doelen, maar Amaliazorg heeft wel getracht een actievere rol te vervullen dan in het verleden mogelijk was, door het geven van informatie. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld deelname aan netwerken van bv de Ketenzorg Dementie, Eerstelijns - overleg en informatievoorziening aan groepen en individuen ten aanzien van het wegwijs maken in de wereld van de zorg. Voorlichting aan mantelzorgers, scholen en opleidingen vormt tevens een deel van deze doelen. • Deelname aan activiteiten in de omgeving. Amaliazorg had in de jaarplannen van 2009 duidelijk omschreven doelen gesteld ten aanzien van het op de kaart zetten van de organisatie als volwaardige zorgaanbieder. Manieren waarop dit gebeurd is zijn ondermeer de volgende acties: - verbeteren informatiebronnen zoals website, brochures, medewerkerblad, artikelen en advertenties in dag -en weekbladen, informatievoorziening aan cliënten - presentaties aan doelgroepen, verwijzers, mantelzorgers, collega-instellingen - deelname aan symposia en studiedagen - deelname aan overleg binnen structuren van ketenzorg zoals ten behoeve van de Ketenzorg Dementie - deelname aan de landelijke Open dag van de zorg op 19 maart door het openstellen van 3 locaties, wat in totaal ongeveer 2000 bezoekers opleverde - openingsfeesten bij 2 zorglocaties waarbij locale besluitvormers en gebruikers betrokken werden - verbetering arbeidsmarktcommunicatie door deelname aan bijeenkomsten op dit terrein - voorlichting aan scholen en opleidingen, voorbereiding op de functie van leerbedrijf
Jaardocument 2009
pagina 12
Stichting Amaliazorg
Kwaliteit Algemeen kwaliteitsbeleid Het kwaliteitsbeleid is in 2009 geëvalueerd en bijgesteld. In het kwaliteitsbeleid is vastgesteld dat de afspraken binnen de organisatie in KRS worden ondergebracht volgens de MIK-V systematiek. Diverse vaste momenten van overleg bieden structuur aan de evaluatie van afspraken. Daarnaast hebben verschillende functionarissen de verantwoordelijkheid voor de inhoud en evaluatie van bepaalde afspraken. In 2008 is met het kwaliteitssysteem het zilveren keurmerk behaald. Er waren een aantal zaken bijzonder in 2009: 1. Dit jaar werd er voor het eerst verpleeghuiszorg geleverd. Dit leverde een hoop input op voor de evaluatie van de afspraken. Zo nodig zijn deze uitgebreid geëvalueerd in een themaoverleg. 2. De audit werd in november gedeeltelijk intern en gedeeltelijk extern uitgevoerd. Onder leiding van een extern adviesbureau hebben de stafmedewerker kwaliteit en beleid en twee andere medewerkers de audit uitgevoerd. Het werd duidelijk dat er zo meer betrokkenheid wordt gecreëerd onder de medewerkers. Hierdoor zal in 2010 de audit geheel intern worden uitgevoerd. 3. Tijdens een aantal themabijeenkomsten is er een start gemaakt met het in kaart brengen van cliëntstromen. Hierbij is begonnen met de verpleeghuiscliënt. Van vraag tot uitstroom/ overlijden. De komende jaren zullen ook de resterende cliëntstromen in kaart worden gebracht. 4. Het administratieve proces ondergaat een flink aantal veranderingen om de juistheid en tijdigheid van gegevens te verbeteren. 5. De checklist minimale zorg is eind 2009 begin 2010 ingevoerd ter vervanging van de checklist verantwoorde zorg. De checklist verantwoorde zorg bleek van weinig toegevoegde waarde. 6. De implementatie van het kwaliteitssysteem/de afspraken is eind 2009 benadrukt. Dit zal ook in 2010 hoog op de agenda staan. 7. Om ook de evaluatie onderdeel te maken van de dagelijkse gang van zaken, is eind 2009 begin 2010 een start gemaakt met de “verbeterborden”. Dit is een simpel middel om veelal praktische problemen continu onder de aandacht te brengen, op te lossen en situaties te verbeteren. 8. De beveiliging van persoonsgegevens werd dit jaar aangescherpt. Hierbij is een start gemaakt met het vertalen van de nieuwe NEN7510 en het gebruik van de UZI-pas. 9. De Zorginhoudelijke Metingen hebben dit jaar plaatsgevonden, evenals de CQ-index metingen. De uitkomsten hebben geleid tot verbeteracties die in 2010 in gang zijn gezet.
Jaardocument 2009
pagina 13
Stichting Amaliazorg
Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwalitatief goede zorg is zorg die cliëntgericht, effectief, veilig en op tijd is en die toegesneden is op de behoeften van de individuele cliënt. Het zichtbaar maken van de kwaliteit van de zorg en van verschillen in kwaliteit is essentieel voor de werking van het nieuwe zorgstelsel. De kern van het nieuwe zorgstelsel is dat de cliënt en consument in staat wordt gesteld om geïnformeerd te kiezen; kiezen op het niveau van de instelling en aandoeningen. Daarvoor is vergelijkbare en betrouwbare informatie nodig over de prestaties van zorgaanbieders. Amaliazorg werkt met het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. De bijbehorende kwaliteitsindicatoren worden regelmatig gemeten. Binnen de VV&T onderscheiden zijn er twee soorten kwaliteitsindicatoren: cliëntgebonden indicatoren (CQ) en zorginhoudelijke indicatoren (ZI). In 2009 is er zowel een CQ-index meting als een ZI-meting gehouden om de ervaringen van de cliënt in kaart te brengen. De scores op deze indicatoren zijn na accordering gepubliceerd in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en op kiesBeter.nl.
Klachten Amaliazorg heeft een klachtenreglement. Cliënten en hun vertegenwoordigers worden hiervan op de hoogte gesteld d.m.v. de brochure klagen mag. Er zijn in 2009 geen officiële klachten ingediend. Dit is voor de organisatie een teken dat Amaliazorg de klachtenprocedure nog onvoldoende heeft geïmplementeerd. Dit staat voor 2010 op de agenda.
Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Ook in 2009 was de organisatie volop in beweging. Amaliazorg heeft in 2006 het fundament gelegd om een professionele en moderne zorgaanbieder te worden. In 2009 heeft dit verder vorm gekregen. Voor wat betreft het personeelsbeleid heeft het accent met name gelegen op het werven van nieuwe medewerkers (in 2009 is het personeelsbestand van Amaliazorg bijna verdubbeld), opleidingen en het ontwikkelen en evalueren van beleid.
Kwaliteit van het werk •
Arbeidsomstandigheden De arbocommissies van alle locaties zijn in 2009 tweemaal bij elkaar gekomen. Aan de hand van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) zijn knelpunten besproken, opgelost en zijn nieuwe knelpunten ingebracht. De punten die nu nog op de RI&E staan, worden meegenomen in de lopende (nieuw)bouwactiviteiten. In 2010 zal door een externe instantie een officiële RI&E worden uitgevoerd op alle locaties van Amaliazorg.
•
Ziekteverzuimbeleid Het doel van het ziekteverzuimbeleid is het streven naar een gezonde organisatie door onder andere het voeren van beleid, dat gericht is op het voorkomen en terugdringen van het ziekteverzuim. De doelstelling voor 2009 was een ziekteverzuimpercentage van < 5%. Dat hebben we ruim kunnen verwezenlijken. In 2009 was het verzuim een stuk lager dan in 2008: 3,69%. In vergelijking met de branche is het verzuim bij Amaliazorg aanzienlijk lager.
•
Opleiding/deskundigheidsbevordering Kwaliteit wordt sterk bepaald door het deskundigheidsniveau van de medewerkers in de organisatie. Ook in 2009 is volop geschoold. Het accent heeft op BHV, BIG-trainingen, methodisch werken en op werken in kleinschalig groepswonen voor PG-geïndiceerden gelegen.
Jaardocument 2009
pagina 14
Stichting Amaliazorg
•
RI&E De huidige risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) dateert uit 2004. Het knelpuntenoverzicht is daar waar nodig aangepast en de maatregelen zijn opgenomen in het plan van aanpak. Het plan van aanpak is dynamisch; geen eenmalig overzicht maar een continu proces. Jaarlijks worden de updates verspreid. Gezien het feit dat er op alle locaties (behalve Blijendaal) volop wordt gebouwd/verbouwd is, in overleg met de OR en de arbodienst, besloten om de nieuwe R&IE uit te stellen tot 2010.
•
BHV De herhalingscursussen hebben op alle locaties tijdig plaatsgevonden. Ook de medewerkers van de nieuwe locatie Van Haarenstaete in Mariaheide zijn opgeleid. Er zijn organisatiebreed 96 gediplomeerde BHV-ers. Op iedere locatie hebben er oefeningen plaatsgevonden.
Jaardocument 2009
pagina 15
Stichting Amaliazorg
Financieel Beleid BALANS PER 31 DECEMBER 2009 (na resultaatbestemming) 31-dec-09 €
31-dec-08 €
Materiële vaste activa
1.630.762
982.589
Totaal vaste activa
1.630.762
982.589
Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen
2.082.664 485.892 2.618.142
607.533 264.730 2.209.892
Totaal vlottende activa
5.186.698
3.082.155
Totaal activa
6.817.460
4.064.744
31-dec-09 €
31-dec-08 €
Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
0 2.999.206 17.983
0 2.351.666 14.618
Totaal eigen vermogen
3.017.189
2.366.284
Egalisatierekening afschrijvingen
21.751
25.328
Voorzieningen
98.770
93.194
338.197
368.294
Kortlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva
3.341.553
1.211.644
Totaal passiva
6.817.460
4.064.744
ACTIVA
Vaste activa
Vlottende activa
PASSIVA
Langlopende schulden
Jaardocument 2009
pagina 16
Stichting Amaliazorg
RESULTATENREKENING OVER 2009
2009 €
2008 €
11.202.732
5.155.306
62.366
534.938
2.374.374
2.248.645
13.639.472
7.938.889
8.453.850
5.629.414
327.938
109.934
Overige bedrijfskosten
4.264.274
2.233.704
Som der bedrijfslasten
13.046.062
7.973.052
593.410
-34.163
57.495
-15.125
650.905
-49.288
0
0
650.905
-49.288
2009 €
2008 €
675.291 175.241 115.785 -318.777 3.365
-117.404 0 97.447 -32.898 3.567
650.905
-49.288
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging aan: RAK AWBZ Verpleging en Verzorging Bestemmingsreserve eigen risico ziekteverzuim Bestemmingsreserve instandhouding Bestemmingsreserve inventaris en computerapparatuur Reserve WMO
Jaardocument 2009
pagina 17
