TENTANG LAPORAN INI
300
LAPORAN PENGURUS PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
Informasi Perusahaan
LAPORAN TAHUNAN 2014
INFORMASI BAGI INVESTOR
TINJAUAN OPERASIONAL
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 2014
301
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
TENTANG LAPORAN INI
302
LAPORAN PENGURUS PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI INVESTOR
TINJAUAN OPERASIONAL
Profil Dewan Komisaris
INSMERDA LEBANG (66 TAHUN) KOMISARIS UTAMA (Independen) Menjabat sebagai Komisaris Utama (Independen) sejak Juni 2008. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Mayapda Internasional Tbk. Sebelumnya pernah menjabat Komisaris Utama PT Feron Tambang Kalimantan dan PT Humpus Intermada Transportasi Tbk. Beliau mulai aktif di jajaran Kepolisian sejak tahun 1973, dan menjalani berbagai tugas penting seperti Operasi Namibia Afrika sebagai bagian dari Unit Tugas Garuda (1989), tugas di Austraila (1993), tugas ke ke Denmark, Inggris, Afrika Selatan. (1997) dan tugas ke Asutralia (1998). Beliau juga pernah menjabat berbagai posisi penting di kepolisian, meliputi sebagai Sekpri Kapolri (1993), Wakapolda Riau (1999), Direktur Pidana Korupsi Polri (2000), WaKapolda Sumut (2001), Kapolda Ulut (2002), Gubernur Akpol (2002), Kapolda Jateng (2004), Kababinka Polri (2004) sebelum purna tugas dari Kepolisian pada tahun 2006). Beliau menyelesaikan pendidikan Kepolisian di PTIK pada tahun 1982, untuk selanjutnya menyelesaikan pendidikan SesPim Polri pada Tahun 1986 dan menyelesaikan Pendidikan Lanjutan di Sekolah Staf dan Komando Gabungan (Seskogab) pada tahun 1995.
SUHENDRO (63 TAHUN) KOMISARIS INDEPENDEN Menjabat sebagai Komisaris Independen PT TIMAH (Persero) Tbk sejak Juni 2011. Saat ini beliau juga bertugas sebagai Staf Ahli Menteri Negara BUMN Bidang Investasi dan Sinergi BUMN Kementerian BUMN. Sebelumnya pernah bertugas sebagai Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Perencanaan, Konstruksi dan Rekayasa Kementerian Negara BUMN (2010) dan Asisten Deputi Bidang Urusan Usaha Jasa Perdagangan Kementerian Negara BUMN (2006), Direktur Persero, Perhubungan, Telekomunikasi dan Pariwisata Departemen Keuangan (2002) dan Direktur Restrukturisasi dan PrivatisasiKementerian Pendayagunaan BUMN (2001). Selain itu, beliau juga pernah bertugas sebagai Komisaris pada PT Petrokimia Gresik dan PT Askrindo (2001-2010). Menyelesaikan pendidikan Sarjana Jurusan Ekonomi dari Universitas Airlangga (1978), selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan jenjang Pasca Sarjana Bidang Economic Policy di Boston, USA (1988).
LAPORAN TAHUNAN 2014
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 2014
303
ERFI TRIASSUNU (59 TAHUN) KOMISARIS Menjabat sebagai Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk sejak April 2012. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Deputi Bidang Dalam Negeri BIN. Sebelumnya pernah bertugas sebagai Staf Khusus KASAD (2012), Pangdam XVII/CEN (2010), Kasdam IM (2010) dan Kepala Pos Wilayah NAD BIN (2010). Beliau bergabung di TNI sejak 1978, dan telah menduduki berbagai jabatan kemiliteran, termasuk diantranya Asops Dan Jen Kopassus (1997), Wadan Satintel BAIS TNI (1999), PABAN Utama A-4 BAIS TNI (2003), DAN REM-173/PWB DAM XVII/TKR (2005) dan Staf Akhli Pangdam XVII/CDW Bidang Ekonomi, (2006). Menyelesaikan pendidikan di Seskoad (1993), selanjutnya beliau menyelesaikan pendidikan Sesko ABRI (1995) dan Lemhanas (2006).
EKO PRASOJO (55 TAHUN) KOMISARIS Menjabat sebagai Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk sejak Maret 2014. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Dosen dan Peneliti di Departernen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Member of Committee Expert of Public Arnrurnstration (CEPA), United Nation; Ketua Umum Indonesian Association of Public Adrninistration (IAPA) dan Executive Council of Asian Group of Public Administration (AGPA). Beliau aktif di bidang pendidikan dan aktif menulis berbagai makalah dan menerbitkan paper pada jurnal-jurnal ternama dan media publikasi di dalam negeri serta menulis berbagai buku kajian mengenai ilmu pemerintahan dan administrasi negara. Beliau juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri. Pernah bertugas pada berbagai jabatan, meliputi Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi UI (2011), Anggota Panitia Seleksi Ombudsman Republik lndonesia (2010), Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional yang bertanggungjawab langsung kepada Wakil Presiden RI (2011), Direktur Local Governance Watch (LOGOWA) FISIP Universitas (2012) Indonesia dan Wakll Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2012). Menyelesaikan pendidikan Sarjana S-1 Bidang Ilum Administrasi Publik dari Fakultas Imu Sosial dan llmu Politik, Universitas Indonesia (1995), selanjtunya beliau menyelesaikan jenjang S-2 Master of Public Administration dari Deutsche Hochschule fur Verwaltungswissenschaften Speyer, di German (2000) dan jenjang Doktoral (S-3) pada bidang Public Administration dari universitas yang sama (2003) (2003).
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
TENTANG LAPORAN INI
304
LAPORAN PENGURUS PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI INVESTOR
TINJAUAN OPERASIONAL
Profil Dewan Komisaris
MOHTAR HUSEIN (57 TAHUN) KOMISARIS Menjabat sebagai Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk sejak Maret 2014. Saat ini juga bertugas sebagai Inspektorat Jenderal di Kementerian ESDM. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan pada Kantor BPKP Propinsi Jateng, Direktur PLP Bidang Pertahanan dan Keamanan pada PIP Bidang Polsoskam dan Direktur PLP Bidang Kesra pada PIP Bidang Polsoskam. Menyelesaikan pendidikan Sarjana S-1 dari Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.
A. HUDARNI RANI (65 TAHUN) KOMISARIS Menjabat sebagai Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk sejak Maret 2014. Sebelumnya beliau pernah bertugas sebagai Ketua DPRD Kota Pangkalpinang (1997-1999), Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2001-2002) dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (2002-2007). Beliau mulai bergabung dengan Perseroan pada tahun 1970 dan pernah bertugas dan menjabat pada berbagai posisi, diantaranya Pengawas Utama pada UPTB (1987), kemudian Penata Muda pada Unit Penambangan Timah Bangka (1989), Kepala Sekretariat Divisi Logistik PT Tambang Timah (1991) sebelum kemudian menjalani karir sebagai pejabat anggota DPRD dan Pemerintah Daerah. Beliau resmi pensiun dari Perseroan pada tahun 2006. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Administrasi dari STIA LANRI Bandung (1984) dan Sarjana Hukum dari UNINUS Bandung (1988).
LAPORAN TAHUNAN 2014
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 2014
Profil Direksi
SUKRISNO (62 TAHUN) DIREKTUR UTAMA Mulai menjabat sebagai Direktur Utama PT TIMAH (Persero) Tbk sejak April 2012. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Bukit Asam (Persero) Tbk, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi/Produksi Perseroan (20012006), Kepala Departemen Operasi PT Semen Padang (1995-2001) dan Komisaris PT Yasiga Sarana Utama (1996-2001). Meraih gelar S-1 Jurusan Teknik Mesin di Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya tahun 1980.
DADANG MULYADI (57 TAHUN) DIREKTUR NIAGA Mulai menjabat sebagai Direktur Niaga PT TIMAH (Persero) Tbk sejak April 2012. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Umum, PT Timah Industri (2012), Kepala Pengembangan Usaha PT TIMAH (Persero) Tbk (2008), Kepala Perwakilan Jakarta (2003), Staf Direksi – Pengembangan Usaha Sektor non Pertambangan (2002) dan Kepala Pengembangan Usaha PT TIMAH (Persero) Tbk (2001). Meraih gelar S-1 Ekonomi Akuntansi dari Sekolat Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (1986), selanjutnya beliau melanjutkan ke jenjang S-2 Magister Manajemen Teknologi dari Institut Teknologi Bandung (2000).
PURWIJAYANTO (55 TAHUN) DIREKTUR PERENCANAAN & PENGEMBANGAN USAHA Mulai menjabat sebagai Direktur Perencanaan & Pengembangan Usaha PT TIMAH (Persero) Tbk sejak April 2012. Sebelumnya menjabat berbagai posisi di anak usaha, PT Timah Industri, mencakup Direktur Utama (2012), Kepala Penelitian dan Pengembangan (2007), Kepala Unit Metalurgi (2006) dan Kepala Perencanaan & Pengendalian Proyek (2001– 2002). Meraih Sarjana Metalurgi Tambang, Institut Teknologi Bandung (1987), selanjutnya beliau melanjutkan ke jenjang S-2 Magister Manajemen dari Institut Teknologi Bandung (2000).
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
305
TENTANG LAPORAN INI
306
LAPORAN PENGURUS PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI INVESTOR
TINJAUAN OPERASIONAL
Profil Direksi
AKHMAD ROSIDI (53 TAHUN) DIREKTUR KEUANGAN Mulai menjabat sebagai Direktur Keuangan PT TIMAH (Persero) Tbk sejak April 2012. Sebelumnya menjabat berbagai posisi di anak usaha, PT Dok dan Perkapalan Air Kantung, mencakup Direktur Utama (2012) dan Direktur (2008-2011), setelah sebelumnya menjabat sebagai Advisor Direksi Bidang Keuangan dan Kepala Corporate Finance, (2008) serta Kepala Akuntansi PT TIMAH (Persero) Tbk. Meraih Sarjana ekonomi, Universitas Sriwijaya (1987), selanjutnya beliau melanjutkan ke jenjang S-2 Magister Manajemen dari IPMI (2001).
ABRUN ABUBAKAR (51 TAHUN) DIREKTUR SDM & UMUM Mulai menjabat sebagai Direktur SDM & Umum PT TIMAH (Persero) Tbk sejak April 2012. Sebelumnya menjabat Kepala Bidang Humas pada Administrasi Perusahaan (2003-2007) dan Kepala Sekretariat dan Rumah Tangga Perusahaan, PT TIMAH (Persero) Tbk (1996-2004). Meraih Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran (1988), selanjutnya beliau melanjutkan ke jenjang S-2 Magister Manajemen dari IPMI (2001).
AHMAD SUBAGDJA (55 TAHUN) DIREKTUR OPERASI Mulai menjabat sebagai Direktur Operasi PT TIMAH (Persero) Tbk sejak April 2012. Sebelumnya menjabat berbagai posisi di anak usaha, mencakup Direktur, PT Tanjung Alam Jaya (2012), Direktur Utama, PT Timah Investasi Mineral (2009), Kepala eksplorasi timah, PT Timah Eksplomin (2007) dan Kepala eksplorasi, PT Timah Investasi Mineral (2002–2007) Meraih Sarjana Geologi, Universitas Padjadjaran (1986), selanjutnya beliau melanjutkan ke jenjang S-2 Magister Manajemen dari Universitas Gajah Mada (2004).
LAPORAN TAHUNAN 2014
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 2014
Profil Komite
Profil Anggota Komite diluar Anggota Komisaris
HERRY SISWANTO (44 TAHUN) KOMITE AUDIT ANGGOTA KOMITE AUDIT Mulai bertugas sebagai anggota Komite Audit PT TIMAH (Persero) Tbk pada bulan Mei 2012, selanjutnya diperpanjang mulai Mei 2014. Saat ini juga bertugas sebagai Kepala Bagian Manajemen Strategi Komunikasi dan Kehumasan, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekjen Kementerian Keuangan. Sebelumnya pernah bertugas sebagai Anggota Komite Audit, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Persero (2008– 2011). Meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Sriwijaya, Palembang (1989), selanjutnya beliau mendapatkan gelar Master of Business Administration dari University of Colorado Amerika Serikat (1999).
WAWAN GUNAWAN (56 TAHUN) ANGGOTA KOMITE AUDIT Mulai bertugas sebagai anggota Komite Audit PT TIMAH (Persero) Tbk pada bulan Mei 2014. Saat ini juga bertugas sebagai Inspektur Sekretariat Kabinet pada Inspektorat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Sebelumnya pernah bertugas pada Sekretariat Utama, BPKP Pusat (2003-2010) setelah bertugas pada berbagai perwakilan kantor BPKP di Indonesia. Meraih gelar Ajun Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1982), selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar Akuntan dari STAN (1988) dan selanjutnya memperolah gelar Magister Manajemen dari STIE lPWI Jakarta (1996).
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
307
TENTANG LAPORAN INI
308
LAPORAN PENGURUS PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI INVESTOR
TINJAUAN OPERASIONAL
Profil Komite
ABDURROHMAN M. SASTRA (71 TAHUN) KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA & RISIKO USAHA (KSDM & RU) ANGGOTA KSDM & RU Mulai bertugas sebagai anggota Komite
Sumber Daya Manusia & Risiko
Usaha PT TIMAH (Persero) Tbk pada bulan Januari 2013 dan diangkat kembali pada bulan Mei 2014. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Anggota Komite Risiko Usaha, PT TIMAH (Persero) Tbk (2010-2011), Komisaris, PT Tambang Timah (2005- 2007), Komisaris, PT Timah Eksplomin (2003-2005) dan Direktur, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian ESDM (1998-2004). Menyelesaikan pendidikan dari Akademi Geologi dan Pertambangan, Bandung (1968), selanjutnya beliau mendapatkan gelar Graduated Diploma of Mining Engineering, University of New South Wales, Australia (1981) dan Master of Mining engineering, University of New South Wales, Australia (1985).
YANTO
(56 TAHUN)
ANGGOTA KSDM & RU Mulai bertugas sebagai anggota Komite Sumber Daya Manusia & Risiko Usaha PT TIMAH (Persero) Tbk pada bulan Januari 2013 dan diangkat kembali pada bulan Mei 2014. Sebelumnya pernah bertugas pada Tim Kerja Sekretariat Komite Kebijakan Publik Kementerian BUMN (20062011), PNS Departemen Perhubungan (2002-2004), Anggota DPR/MPRRI (1997-2002) dan PNS Departemen Perhubungan (1993-1997) Menyelesaikan pendidikan S-1 Sarjana Hukum, Universitas Gadjah Mada (1987).
LAPORAN TAHUNAN 2014
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 2014
Daftar Alamat Entitas Anak Dan Afiliasi INDOMETAL (London) LIMITED (IL) Kantor Pusat Telp Faximile Email
: 326A Road, Angel Gate, London EC 1V 2PT, United Kingdom : +44 207 837 5344 : +44 207 837 0743 :-
PT DOK DAN PERKAPALAN AIR KANTUNG Kantor Pusat
: Jl. Timah Raya, Kawasan Industri Air Kantung, Sungailiat Bangka
Telp
: +62 717 92021, 92721
33211 Babel Indonesia
Faximile
: +62 717 94500
Email
:
[email protected]
PT TIMAH INDUSTRI Kantor Pusat
: Jl. Eropa I Kav A 3/1 Kawasan KIEC, Cilegon 42435 Banten Indonesia
Telp
: +62
Faximile
: +62 254 311550
Email
:
[email protected]
PT TIMAH INVESTASI MINERAL (TIM) Kantor Pusat
: Jl. Teuku Cik Ditiro No.56A, Menteng Jakarta Pusat
Telp
: +62 21 23528000
Faximile
: +62 21 31904108
Email
:
[email protected]
PT TIMAH BEMBAN BABEL Kantor Pusat
: Jl. Soekarno Hatta II RT 011 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kabupaten Bangka Tengah
Telp
:
-
Faximile
:
-
Email
:
-
PT TANJUNG ALAM JAYA Kantor Pusat
: Jl. Pangeran Suriansyah No.40 RT 002 RW 008 Banjarbaru, Kalimantan Selatan
Telp
: +62 0511 4780304
Faximile
: +62 0511 4772197
Email
:
[email protected]
PT GREAT FORCE TRADING LIMITED (GFT) Kantor Pusat
: Rm 601 Kalok Building 720 Nathan Road Kln, Hong Kong
Telp
: +852 2390 0569
Faximile
: +852 2391 2279
Email
:
[email protected]
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
309
TENTANG LAPORAN INI
310
LAPORAN PENGURUS PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI INVESTOR
TINJAUAN OPERASIONAL
Alamat Kontak Bagi Pembaca
Laporan Tahunan Terintegrasi 2014 Laporan Tahunan Terintegrasi 2014 PT TIMAH (Persero) Tbk memuat sebagian besar informasi kinerja Keuangan, Sosial dan Lingkungan Perseroan yang di sajikan dalam bentuk buku Laporan Tahunan Terintegrasi Perseroan tahun 2014. Salinan dalam bentuk buku Laporan Tahunan Terintegrasi 2014 dapat diperoleh tanpa biaya dengan mengirimkan surat permohonan tertulis kepada:
Sekretaris Perusahaan PT TIMAH (Persero) Tbk
Kantor Pusat Jl. Jendral Sudirman No.51 – Pangkalpinang Bangka – 33121-Indonesia Tel. (62-717) 425-8000 Fax. (62-717) 425-8080
Kantor Perwakilan Jakarta Jl. Medan Merdeka Timur No 15, Jakarta Pusat 10110 Tel. (62-21) 2352-8000 Fax. (62-21) 2352-8080 Email :
[email protected]
LAPORAN TAHUNAN 2014
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 2014
311
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
TENTANG LAPORAN INI
312
LAPORAN PENGURUS PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI INVESTOR
Independent Assurance Statement Report
LAPORAN TAHUNAN 2014
TINJAUAN OPERASIONAL
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 2014
313
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
TENTANG LAPORAN INI
314
LAPORAN PENGURUS PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI INVESTOR
TINJAUAN OPERASIONAL
Referensi Peraturan OJK-Kriteria ARA 2014
I.
Umum
1
Laporan tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam Bahasa Inggris.
2
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf mudah dibaca.
3
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas
4
Laporan Tahunan ditampilkan di website Perusahaan
II. 1
2
Halaman
a a Nama Perusahaan dan Tahun Annual Report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman Mencakup laporan tahunan terkini dan tahun-tahun sebelumnya
Ikhtisar Data Keuangan Penting Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun
Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha 2. Laba (rugi)
Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun
Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi 2. Jumlah aset 3. Jumlah liabilitas, dan 4. Jumlah ekuitas
3. Total laba (rugi) komprehensif 4. Laba (rugi) per saham
3
Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan Informasi memuat 5 (lima) rasio selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai keuangan yang umum dan relevan usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan dengan industri perusahaan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun
4
Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik.
LAPORAN TAHUNAN 2014
1. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Jumlah saham yang beredar; b. Kapitalisasi pasar; c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan d. Volume perdagangan. 2. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan dan volume perdagangan saham untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir
a a Halaman 16, 18, 72 7, 16, 18, 72, 87, 146 16 16, 18 17 17, 72 17, 72 17, 72 6, 17, 18, 87, 21
18 83 82, 83 83 82
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 2014
315
II. 5
Ikhtisar Data Keuangan Penting Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir
III 1
2
3
Halaman
Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding) 2. Tingkat bunga/imbalan 3. Tanggal jatuh tempo 4. Peringkat obligasi/sukuk
Laporan Dewan Komisaris dan Direksi Laporan Dewan Komisaris
Laporan Direksi
Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
n/a
Halaman
Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada dibawah Dewan Komisaris 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada) Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisa atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebujakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan. 2. Analisis tentang prospek usaha 3. Penerapan tata kelola perusahaan; dan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada) Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri 2. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan. 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau: penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.
39 - 41 42 -43 41 44
50 - 53 53 - 54 51
58 - 59 58 58 - 59
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
TENTANG LAPORAN INI
316
LAPORAN PENGURUS PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI INVESTOR
TINJAUAN OPERASIONAL
Referensi Peraturan OJK-Kriteria ARA 2014
IV
Profil Perusahaan
1
Nama dan alamat lengkap perusahaan
Informasi memuat antara lain nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website
2
Riwayat singkat perusahaan
Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada).
Halaman 62 - 63, 71
62-63
Catatan : apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan 3
Bidang usaha
Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan
4
Struktur Organisasi
Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi
5
Visi dan Misi Perusahaan
Mencakup: 1. Visi Perusahaan; 2. Misi Perusahaan; dan 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/ Dewan Komisaris
6
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris
Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur 4. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan 5. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi dan periode menjabat) 6. Riwayat penunjukkan sebagai anggota Dewan Komisaris di perusahaan
7
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi
Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur 4. Pendidikan (bidang Studi dan Lembaga Pendidikan 5. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi dan periode menjabat) 6. Penunjukkan sebagai anggota Direksi.
LAPORAN TAHUNAN 2014
62 62-65, 7273 62-65, 70 74
68 68 n/a
302-304
305-306
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 2014
317
IV 8
9
10
Profil Perusahaan Jumlah Karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan)
Komposisi Pemegang Saham
Halaman
Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian 4. Deskripsi dan data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan untuk masing-masing level organisasi. 5. Biaya Pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan Mencakup antara lain: 1. Nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi : a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham b. Nama Komisaris dan Direktur yang memiliki saham, dan c. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%, dan persentase kepemilikannya
Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi Informasi memuat antara lain : 1. Nama Entitas Anak dan/atau Asosiasi 2. Persentase kepemilikan saham 3. Keterangan tentang bidang usaha Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi 4. Keterangan status operasi Entitas, dan Anak dan/atau Entitas Asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi)
11
Struktur grup perusahaan
Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV)
12
Kronologis pencatatan saham
Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan saham 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah saham 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku, dan 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan
n/a 105 105
99-100 n/a
n/a
84-86 87 86
86
76 76 76 n/a
77
84 84 84 82
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
LAPORAN PENGURUS PERUSAHAAN
TENTANG LAPORAN INI
318
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI INVESTOR
TINJAUAN OPERASIONAL
Referensi Peraturan OJK-Kriteria ARA 2014
IV
Profil Perusahaan
13
Kronologis pencatatan Efek lainnya
Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan efek lainnya 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya 3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku 4. Nama Bursa dimana efek lainnya dicatatkan 5. Peringkat efek
14
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal
Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek
15
16
V 1
2
Penghargaan yang diterima dalam tahun terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku baik yang berskala nasional maupun internasional
Nama dan alamat Entitas anak dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan dalam tahun buku terakhir (jika ada)
Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan atau sertifikat 2. Tahun perolehan 3. Badan pemberi penghargaan dan atau sertifikat 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi) Memuat informasi antara lain : 1. nama dan alamat entitas anak; dan 2. nama dan alamat kantor cabang/ perwakilan.
Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan Tinjauan operasi per segmen usaha
Uraian atas kinerja keuangan Perusahaan
LAPORAN TAHUNAN 2014
Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain : a. Produksi b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas 3. Ekuitas 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, dan Total laba (Rugi) Komprehensif 5. Arus Kas
Halaman n/a
78 78 78 24-25 24-25 24-25 25 76, 309, 310
Halaman 137-145 137-145 137-145
17, 154-157 17, 154157, 163 17, 72, 160, 163 17, 18, 72 160-161
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 2014
319
V
Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan
3
Bahasan dan analisis tentang kemampuan Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik membayar hutang dan tingkat kolektibilitas jangka pendek maupun jangka panjang piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan 2. Tingkat kolektibilitas piutang jenis industri perusahaan.
4
5
Halaman
Bahasan tentang struktur modal (capital Penjelasan atas: structure), kebijakan manajemen atas struktur 1. Struktur modal (capital structure), 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy) modal (capital structure policies) dan dasar pemilihan kebijakan tersebut. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal pada tahun buku terakhir
Penjelasan tentang: 1. Tujuan dari ikatan tersebut 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut 3. Mata uang yang menjadi denominasi 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait
162 163
162 163
170
Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal, agar diungkapkan 6
7
8
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir
Penjelasan mengenai: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal agar diungkapkan.
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan
Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi) 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam satu tahun mendatang
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan
Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.
132, 169
164
173
Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan 9
Uraian tentang prospek usaha perusahaan
Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya
10
Uraian tentang aspek pemasaran
Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar
43, 53
116-118
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
LAPORAN PENGURUS PERUSAHAAN
TENTANG LAPORAN INI
320
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI INVESTOR
TINJAUAN OPERASIONAL
Referensi Peraturan OJK-Kriteria ARA 2014
V 11
Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir
Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk masing-masing tahun
Halaman 87 87 16, 87 87 87
Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen agar diungkapkan alasannya. 12
Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP)
1. Jumlah saham ESOP/MSOP memuat uraian mengenai dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise.
13
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)
Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana, 2. Rencana penggunaan dana, 3. Rincian penggunaan dana, 4. Harga exercise. 5. Saldo dana, dan 6. Tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana (jika ada)
14
Informasi material mengenai investasi, Memuat uraian mengenai: ekspansi,divestasi,akuisisi atau restrukturisasi 1. Tujuan dilakukannya transaksi; 2. Nilai transaksi atau jumlah yg hutang/modal. direstrukturisasi; 3. Sumber dana.
84
Irrelevant
132, 169
Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan 15
Informasi transaksi material yang Memuat uraian mengenai: mengandung benturan kepentingan dan/atau 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; transaksi dengan pihak afiliasi. 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.
73 171-173 171-173 171-173 171-173 171-173
Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan 16
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan
LAPORAN TAHUNAN 2014
Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan
179
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 2014
321
V 17
Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir.
Halaman
Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan
170
Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi agar diungkapkan. VI 1
Tata Kelola Perusahaan Uraian Dewan Komisaris:
Halaman
Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris 4. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan 5. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris atau program orientasi bagi Komisaris baru; dan 6. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris)
2
Informasi mengenai Komisaris Independen
Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.
3
Uraian Direksi
Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. 2. Frekuensi pertemuan dan Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan Direksi; 3. Frekuensi pertemuan dan Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan gabungan Direksi dan Dewan Komisaris; 4. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi atau program orientasi bagi Direksi baru; 5. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi)
189 193
194 192 194
189
191
195-197 198 198
198-200 195
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
TENTANG LAPORAN INI
322
LAPORAN PENGURUS PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI INVESTOR
TINJAUAN OPERASIONAL
Referensi Peraturan OJK-Kriteria ARA 2014
VI 4
5
Tata Kelola Perusahaan Assessment terhadap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi
Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi
Mencakup antara lain: 1. Prosedur pelaksanaan assessment atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi 2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 3. Pihak yang melakukan assessment Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 2. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Direksi 3. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi
6
Informasi mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu
Dalam bentuk skema atau diagram, kecuali untuk BUMN yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah
7
Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali
Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali
Halaman 200-201 200-201
201 201 202-203
202-203 Irrelevant
205
Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan. 8
Komite Audit
LAPORAN TAHUNAN 2014
Mencakup antara lain: 1. Nama dan jabatan anggota komite audit 2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit 3. Independensi anggota komite audit 4. Uraian tugas dan tanggung jawab 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit
208 208 207 207 209-211 209
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 2014
323
VI 9
10
11
Tata Kelola Perusahaan Komite Fungsi Nominasi dan Remunerasi
Halaman
Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/ atau remunerasi 2. Independensi anggota komite nominasi dan/atau remunerasi 3. Uraian tugas dan tanggung jawab 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi 6. Kebijakan mengenai suksesi Direksi
Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan
Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain 2. Independensi anggota komite lain 3. Uraian tugas dan tanggung jawab. 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain
Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan
Mencakup antara lain: 1. Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan 2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan 3. Program pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi sekretaris perusahaan.
12
Uraian mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya
Mencakup antara lain: 1. Keputusan RUPS tahun sebelumnya; 2. Realisasi hasil RUPS pada tahun buku; dan 3. Alasan dalam hal terdapat keputusan RUPS yang belum direalisasikan.
13
Uraian mengenai unit Audit Internal
Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan unit audit internal 6. Pihak yang mengangkat/ memberhentikan ketua unit audit internal
214 212 213 215 214 100 n/a
17 216-218 n/a
185-188
222 223 223 222 225-227 222
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
TENTANG LAPORAN INI
324
LAPORAN PENGURUS PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI INVESTOR
TINJAUAN OPERASIONAL
Referensi Peraturan OJK-Kriteria ARA 2014
VI 14
Tata Kelola Perusahaan Akuntan Publik
Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah periode akuntan telah melakukan audit laporan keuangan tahunan 2. Jumlah periode Kantor Akuntan Publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan
Halaman 228-229 228-229 229 228-229
Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan 15
16
17
Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan
Uraian mengenai sistem pengendalian intern
Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang ditetapkan perusahaan 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional/COSO (Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring Activities) 3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern.
Mencakup antara lain informasi tentang: Uraian mengenai Corporate Social Responsibility yang terkait dengan lingkungan 1. kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. kegiatan yang dilakukan; hidup terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengelolaan limbah perusahaan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah dan lain-lain. 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.
LAPORAN TAHUNAN 2014
225-237 232 225-237 225-237 218-221
219
227
263 253
283
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 2014
325
VI 18
19
20
21
Tata Kelola Perusahaan
Halaman
Uraian mengenai Corporate Social Responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja
Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang berlaku; terkait praktek ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, dan lain-lain.
Uraian mengenai Corporate Social Responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan
Mencakup antara lain informasi tentang ; 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan; dan 3. Biaya yang dikeluarkan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain.
Uraian mengenai Corporate Social Responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen
Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang berlaku; terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, Entitas anak Direksi dan anggota dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan
Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan 2. Status penyelesaian perkara/gugatan 3. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada entitas, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi)
110 112-114
287 288-295 289-291
297 297-299
166, 167, 244 245 246 246
Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan 22
Akses informasi dan data perusahaan
Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indoneisa dan bahasa inggris), media massa, mailing list, buletin pertemuan dengan analis dan sebagainya
246
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
TENTANG LAPORAN INI
326
LAPORAN PENGURUS PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI INVESTOR
TINJAUAN OPERASIONAL
Referensi Peraturan OJK-Kriteria ARA 2014
VI 23
24
25
Tata Kelola Perusahaan Bahasan mengenai kode etik perusahan
Pengungkapan mengenai whistleblowing system
Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Halaman
Memuat uraian antara lain: 1. Isi kode etik 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Upaya penegakan dan sanksi pelanggaran kode etik 5. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan
237 238-239
Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran 2. Perlindungan bagi whistleblower 3. Penanganan pengaduan 4. Pihak yang mengelola pengaduan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya.
240-241 241 241 241 241
Uraian kebijakan perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin
237
239
192, 198
Catatan : apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya VII
Informasi Keuangan
1
Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Komisaris tentang Tanggung Jawab atas tanggung jawab atas laporan keuangan Laporan Keuangan
2
Opini Auditor Independen atas laporan keuangan
3
Deskripsi Auditor Independen di Opini
Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan 2. Tanggal Laporan Audit 3. No. ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik
4
Laporan keuangan yang lengkap
Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan (neraca) 2. Laporan laba rugi komprehensif 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan 6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan)
LAPORAN TAHUNAN 2014
Halaman 335
336-337 337
338-340 341-342 343 344 Irrelevant 345-448
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 2014
327
VII
Informasi Keuangan
Halaman
5
Perbandingan tingkat profitabilitas
Perbandingan laba/rugi usaha tahun berjalan dengan tahun sebelumnya
6
Laporan Arus Kas
Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan/atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan
7
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi
Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap PSAK 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan 3. Pengakuan pendapatan dan beban 4. Imbalan kerja 5. Instrumen keuangan
8
Pengungkapan transaksi pihak berelasi
Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas.
9
Pengungkapan yang berhubungan dengan Perpajakan
Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.
341-342
344 362-363 344
344
352-355 352-355 380 352 441-447 426-428
395 396-297 397 398
400
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
TENTANG LAPORAN INI
328
LAPORAN PENGURUS PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI INVESTOR
TINJAUAN OPERASIONAL
Referensi Peraturan OJK-Kriteria ARA 2014
VII 10
11
12
13
Informasi Keuangan Pengungkapan yang berhubungan dengan Aset Tetap
Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan
Penerbitan laporan keuangan
LAPORAN TAHUNAN 2014
Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/ atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya 2. Nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan 3. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko instrumen keuangan; 4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.
Halaman 366-367 407 408
409
428 429-430 429-430
428
441 441-447 443-447 443-447 442-447
448 448
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 2014
Referensi GRI-G4
DAFTAR INDEKS GRI G4 CORE Indeks
Aspek dan Indikator
Halaman
Eksternal Assuror
PENGUNGKAPAN STANDAR UMUM Profil Organisasi G4-3
Nama Organisasi
62
√
G4-4
Produk dan Jasa
70
√
G4-5
Lokasi Kantor Pusat Organisasi
63
√
G4-6
Wilayah Operasi
71
√
G4-7
Kepemilikan dan Bentuk hukum
62
√
G4-8
Pangsa Pasar
72
√
G4-9
Skala Organisasi
72
√
G4-12
Rantai Pasokan
31, 72
√
G4-13
Perubahan yang signifikan dalam periode pelaporan
35
√
G4-14
Pendekatan Penerapan Prinsip Pencegahan
229
√
G4-15
Prakarsa internasional yang didukung dan atau diadopsi
25
√
G4-16
Keanggotaan dalam asosiasi industri
73
√
Aspek Material dan Boundary G4-17
Daftar Perusahaan Anak
31
√
G4-18
Proses Penetapan Konten dan Boundary
29
√
G4-19
Daftar Identifikasi Aspek Penting
33
√
G4-20
Daftar Boundary
33
√
G4-21
Boundary di luar perusahaan
33
√
G4-22
Efek Penyajian ulang informasi tahun yang lalu
29
√
G4-23
Perubahan signifikan ruang lingkup dan boundary
29
√
293
√
264
√
PENGUNGKAPAN STANDAR KHUSUS KATEGORI: EKONOMI Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung G4-EC7
Dampak pembangunan prasarana umum dan bantuan lainnya KATEGORI: LINGKUNGAN Aspek: Bahan Baku
G4-EN1
Bahan baku yang digunakan berdasarkan berat atau volumenya
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
329
TENTANG LAPORAN INI
330
LAPORAN PENGURUS PERUSAHAAN
INFORMASI BAGI INVESTOR
PROFIL PT TIMAH
TINJAUAN OPERASIONAL
Referensi GRI-G4
DAFTAR INDEKS GRI G4 CORE Indeks
Aspek dan Indikator
Halaman
Eksternal Assuror
G4-EN2
Bahan baku yang digunakan dan didaur-ulang untuk digunakan kembali sebagai bahan baku
264
√
Aspek: Energi G4-EN3
Penggunaan energi di dalam Perusahaan
265
√
G4-EN4
Penggunaan energi di luar Perusahaan
265
√
G4-EN5
Intensitas energi
265
√
G4-EN6
Pengurangan penggunaan energi
265
√
G4-EN7
Pengurangan permintaan energi untuk menghasilkan produk
265
√
266
√
266, 267
√
276
√
Aspek: Air G4-EN8
Sumber air yang digunakan oleh Perusahaan
G4-EN10
Volume air yang didaur-ulang dan digunakan kembali Aspek: Keanekaragaman Hayati
G4-EN11
Lokasi wilayah operasi Perusahaan keanekaragaman hayati yang tinggi
yang
memiliki
nilai
G4-EN12
Dampak signifikan yang terjadi akibat aktivitas Perusahaan terhadap keanekaragaman hayati
253, 276
√
G4-EN14
Jumlah spesies yang terdaftar di dalam IUCN
276, 279
√
SUB-KATEGORI: PRAKTIK PERBURUHAN DAN KENYAMANAN BEKERJA Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Kerja G4-LA5
Karyawan yang tergabung ke dalam Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja
111
√
G4-LA6
Tingkat kecelakaan kerja, dan tingkat ketidak-hadiran bekerja karena sakit, atau bolos
113
√
G4-LA7
Karyawan yang memiliki resiko kecelakaan kerja atau terkena penyakit
111
√
G4-LA8
Klausul Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam PKB
111
√
SUB-KATEGORI: MASYARAKAT Aspek: Masyarakat Setempat G4-SO1
Program untuk masyarakat dan dampaknya
287
√
G4-SO2
Kegiatan operasional yang signifikan yang memiliki dampak negatif terhadap masyarakat setempat
253
√
LAPORAN TAHUNAN 2014
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 2014
Laporan Pengecekan Tingkat Aplikasi GRI
Laporan Pengecekan Sesuai GRI G4 Core
Statement GRI G4 Core In Accordance Check
National Center for Sustainability Reporting (NCSR) telah melakukan pengecekan sesuai GRI G4 Core atas kinerja keberlanjutan dalam Laporan Tahunan PT Timah (Persero) Tbk 2014 (“Laporan”). Pengecekan dilakukan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana kriteria GRI G4 Core telah diterapkan dalam Laporan tersebut. Pengecekan ini bukan merupakan opini atas kinerja keberlanjutan maupun kualitas informasi yang dimuat dalam Laporan tersebut.
The National Center for Sustainability Reporting (NCSR) has conducted a GRi G4 Core in accordance Check on sustainability performance in the PT Timah (Persero) Tbk annual Report 2014 (“Report”). The check communicates the extent to which the GRi G4 Core criteria has been applied in the Report. The check does not provide an opinion on the sustainability performance of the reporter or the quality of the information provided in the report.
Kami menyimpulkan bahwa Laporan ini telah menyajikan pengungkapanpengungkapan kinerja keberlanjutan, baik sepenuhnya maupun sebagian, sesuai dengan kriteria GRI G4 Core.
We conclude that this Report has presented disclosures on sustainability performance, either fully or partially, in accordance with GRi G4 Core criteria.
National Center for Sustainability Reporting
Drs. Elmar Bouma, CSRA Director
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
331