Informasi Bagi Investor Analisis dan Pembahasan Manajamen Atas Kinerja Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

2014 Laporan Tahunan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Informasi Bagi Investor

Informasi Perusahaan

Laporan Dewan Komisaris Dan Direksi

Analisis dan Pembahasan Manajamen Atas Kinerja Perusahaan

Laporan Keuangan Konsolidasi 2014

Profil Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

173

Sepanjang periode 2014, jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan bila dibandingkan dengan jumlah dan komposisi Dirkesi, dapat disampaikan, sebagai berikut:

Periode 1 Jan – 27 Feb 28 Feb – 21 Mei 21 Mei – 15 Juni 16 Jun – 31 Des

Jumlah Komisaris

Jumlah Direksi

Jumlah Komisaris / Jumlah Direksi

Total

Effektif

Total

Effektif

Total

6 6 6 6

6 6 6 5

7 7 7 6

3 3 3 6

6/7 6/7 6/7 6/6

Effektif 6/3 6/3 6/3 5/6

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa per tanggal

melampaui

31 Desember 2014, jumlah dan komposisi Anggota

sehingga telah sesuai dengan ketentuan jumlah dan

Komisaris yang sebanyak enam orang dan tidak

komposisi yang diatur oleh Bank Indonesia.

jumlah dan komposisi Anggota Direksi

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki kompetensi yang beragam sebagaimana yang dapat dilihat melalui Tabel Daftar Kompetensi /Gelar/Sertifikasi dari masing-masing Anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut: Komisaris

Amanah Abdulkadir

Agung Kuswandono

Sahala Lumban Gaol

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Kompetensi Macroeconomy Auditing Certified Internal Auditor (CIA) Certified Fraud Examiner (CFE) Certified Risk Management Professional (CRMP) Certified International Project Management Professional (CIPMP) Customs Bea & Cukai Kepabeanan Risk Management Tokoh Anti Korupsi- Majalah Tempo Government Crackers-Majalah Warta Ekonomi Corporate Finance Investment Pasar Modal Risk Management

BTN Terdepan GCG Rumahkoe


189







Profil Perusahaan


melengkapi dan memiliki pengalaman lebih dari 5

pengalaman Anggota Direksi sebagai pejabat eksekutif,

(lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai

sebagai berikut:

Pejabat Eksekutif Bank. Adapun summary keahlian dan

Nama

Jabatan

Masa Jabatan

Maryono

Direktur Utama

28 Desember 2012- sekarang

Mansyur Syamsuri Nasution

Direktur

28 Desember 2012- sekarang

Irman Alvian Zahiruddin

Direktur

28 Desember 2012-sekarang

Iman Nugroho Soeko

Direktur

25 Februari 2014-sekarang

Rico Rizal Budidarmo

Direktur


Hulmansyah

Direktur


Sebagai Pejabat Eksekutif PT Bank Mutiara Tbk- President Director EVP/Group Head Jakarta Network PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Office Head I/Medan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Office Head IX/Banjarmasin PT Bank Mandiri (Persero) Tbk EVP Coordinator Consumer Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Group Head Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Group Head Commercial Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk President Commisioner Axa Mandiri General Insurance Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sejak tahun 2008 Direktur Bank Permata Direktur GE Finance Chief Executive Bank Mandiri (Europe) Ltd Group Head International Banking &Capital Market Services PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Senior Manager Asset Management & Disposal Department Credit Recovery II Department Head FI Credit Risk & Product Development Department Head Correspondence Banking Department Head General Manager (Bank Mandiri Singapore Branch) General Manager (Bapindo Hongkong Brach) Presiden Komisaris PT. BRI-BTMU Finance Komisaris PT. Aplikasinusa Lintasarta Komisaris Utama PT. Satkomindo Mediyasa Komisaris Bringin Srikandi Finance SVP Treasury Division EVP Risk Management Divison Vice President IT Division Vice President Investment Banking Desk EVP Internal Audit Division Head Regional Office I Head Sharia Divison Head Branch Manager (KC Bekasi) Branch Manager (KC Medan)

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

ketentuan

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan

Komisaris, Pedoman dan tata tertib kerja Direksi diatur

bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan

dalam Board Manual. Berbagai hal yang diatur dalam

untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud

Board Manual terkait, diantaranya dapat disampaikan,

dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik

sebagai birikut:

anggaran

dasar.

Sepertihalnya

Dewan

di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan



312







Profil Perusahaan



Profil Dewan Komisaris

Mardiasmo

Sahala Lumban Gaol

Komisaris Utama

Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, 56 tahun. Menjabat sebagai


Komisaris Utama sejak 27 Maret 2013. Beliau menamatkan

Komisaris Independen sejak 19 April 2012. Beliau

pendidikan Sarjana di UGM pada 1981 dan Pasca Sarjana

menamatkan pendidikan Sarjana di Institut Pertanian Bogor

di University of Bridge Port, USA pada tahun 1989 lalu

tahun 1977 dan meraih gelar Master of Arts (M.A) dalam

melanjutkan meraih gelar PhD pada tahun 1999 dari

bidang Economics dari The University of Illinois at Urbana

University of Birmingham, UK. Beliau mengikuti berbagai

– Champaign, USA pada tahun 1988 serta meraih gelar

pelatihan diantaranya Local Finance Management Training di

Doctor of Philosophy (Ph.D), bidang Economics, dari IOWA

Bonn, Germany (2007); Project for Strengthening Indonesia’s

State University Ames, IA, USA, pada tahun 1994. Mengikuti

Framework for Decentralization di Canberra, Australia (2004);

sejumlah Seminar/Lokakarya di berbagai bidang termasuk

Local Government Financial Management Course di North

Keuangan, Ekonomi, Fiskal, Teknologi, Pemerintahan, baik di

California (2000); dan Local Government Finance Course di

dalam maupun di luar negeri, diantaranya Aligning Strategy

Birmingham, UK (1992). Beliau pernah menjabat sebagai

and Sales, Harvard Business School di Boston USA (2013);

Komisaris Utama di PT Jasa Raharja, Direktur Jenderal

dan International Housing Finance System, Wharton School

Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan, dan

di Philadelphia USA (2013). Beliau pernah menjabat berbagai

sebagai Staff Ahli di Kantor Kementrian Keuangan Republik

jabatan strategis, diantaranya sebagai Deputi Bidang Usaha

Indonesia. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Pimpinan di

Pertambangan Industri Strategis Energi dan Telekomunikasi

kantor BPKP dan masih aktif sebagai Guru Besar di Universitas

di Kementerian BUMN; Deputi Menteri Bidang Koordinasi

Gadjah Mada (UGM).

Ekonomi Makro dan Keuangan di Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi; Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum di Kementerian Keuangan; Staf Ahli Kebijakan Publik, Kementerian BUMN; Komisaris di PT PGN (Persero) Tbk, PT Petro Kimia Gresik, PT Garuda Indonesia, dan PT Tugu Insurance; serta Komisaris Utama di PT Geo Dipa Energi dan PT PPA.




313







Profil Perusahaan


Agung Kuswandono

Amanah Abdulkadir

Komisaris




Komisaris sejak 28 Desember 2012. Beliau menamatkan

Komisaris

pendidikan Sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada tahun

Menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas

1990 dan kemudian meraih gelar Master of Art (M.A) dalam

Indonesia pada tahun 1986 kemudian meraih gelar Master

bidang Economics dari University of Colorado at Boulder,

of Art (M.A) dalam bidang Business Administration dari

Colorado USA pada tahun 1997. Beliau telah mengikuti

University of Oregon Eugene, OR, AS pada tahun 1990, dan

sejumlah program pelatihan diantaranya Creating & Leading

melanjutkan studi hingga meraih gelar Doctor of Philosophy

High Performing Teams Program di The Wharton School

(Ph.D), bidang Economic International dari Oklohoma State

Pennsylvania pada tahun 2012, Information Workshop

University, Stillwater, OK, AS pada tahun 1998. Beliau telah

on AHTN for Trading Community (as Resource Person)

mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya Certified

pada tahun 2004; dan Customs Intenational Executive

International Project Management Professional, di Singapore

Management Program, Australian Customs Service, Canberra,

tahun 2013; Certified Risk Management Proffesional,

Australia pada tahun 2003. Beliau pernah menjabat berbagai

Insitution for Proffessional Certification of Risk Management

jabatan strategis diantaranya Direktur Fasilitas Kepabeanan

di Jakarta tahun 2012; Certified Fraud Examiner, Association

di Kementerian Keuangan; Direktur Teknis Kepabeanan di

of Certified Fraud Examiners, U.S.A tahun 2011; Certified

Kementerian Keuangan, Kepala KPU BC Tipe A Tanjung Priok

Internal Auditor (QIA), Qualified Internal Auditor, Board of

di Kementerian Keuangan. Saat ini, beliau juga menjabat

Certification for Qualified Internal Auditor tahun 2010; dan

sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian

Induction Program for Resident Mission, Asian Development

Keuangan sejak tahun 2011 dan pernah terpilih sebagai

Bank, Manila, Filipina. Beliau pernah menjabat berbagai

Tokoh Anti Korupsi dari Majalah Tempo pada tahun 2007.

jabatan strategis diantaranya Anggota Komite Informasi dan

Independen

sejak

28

Desember

2012.

Risiko di Lembaga Penjamin Simpanan, Konsultan Technical Assistance: Social Security Reform and Economic Modeling Capacity Building di Asian Development Bank, Komisaris Independen di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.



314







Profil Perusahaan


Maulana Ibrahim


Herman Hidayat


Komisaris



Komisaris Independen sejak 27 Maret 2013. Meraih gelar

Komisaris sejak 25 Februari 2014. Menamatkan pendidikan

Sarjana dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1977

di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1988.

dan Pasca Sarjana jurusan Ekonomi di Central Missouri State

Beliau juga pernah mengikuti berbagai seminar, workshop

University, USA pada tahun 1984. Beliau pernah menjabat

dan

sebagai Anggota Board of Trustee AAOIFI (Auditing and

Privatization dan Workshop Syariah Banking. Beliau pernah

Accounting Organization of Islamic Financial Institution) di

menduduki berbagai jabatan di Departmen Keuangan RI,

Bahrain (2004 – 2006); Alternate Governor of World Bank (Ex

antara lain Kasubdi Invetarisasi Kekayaan BUMN, Kasubdit

Officio) tahun 2004 – 2005; Deputi Gubernur Bank Indonesia

Privatisasi, dan Kabag Organisasi dan Tata Laksana. Saat ini,

(2002 – Januari 2007); Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia

beliau masih menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan

di Kuala Lumpur (1989 – 1994); serta Komisaris Utama di

Publik dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian BUMN.

pelatihan,

diantaranya Workshop

Implementing

PT Permodalan Nasional Madani, Komisaris Utama PT Bank Saudara Tbk

dan Komisaris Utama Medco Agro Group.

Pengalaman di bidang Perbankan diantaranya Anggota Tim Program Rekapitalisasi dan Monitoring bagi Bank BUMN (Bank Mandiri, BNl, BRI & BTN) oleh Bank lndonesia, Departemen Keuangan dan BPPN serta partisipasi secara aktif dalam proses restruktur Bank Mandiri dan Bank BTN. Saat ini beliau masih menjabat di beberapa perusahaan dan lembaga, diantaranya diantaranya sebagai Anggota Center System (CS); Kepala BAMES-MES (Supervising Committee of Sharia Economics Committee for Mediation); Senior Advisor of Amrop Indonesia, Head of Business Consultancy Department – KADIN Jawa Barat; dan Anggota dari Centre of Policy Reform (CPR). BTN Terdepan GCG Rumahkoe









Profil Perusahaan


315

Profil Direksi

Maryono

Irman Alvian Zahiruddin

Direktur Utama

Direktur

Warga negara Indonesia, 59 tahun. Menjabat Direktur


Utama sejak 28 Desember 2012. Beliau meraih gelar Sarjana

Direktur sejak Desember 2007. Meraih gelar Master di

Ekonomi dari Universitas Diponegoro pada tahun 1981 dan

Bidang Finance & Investment dari Golden Gate University,

memperoleh gelar MBA pada tahun 1998. Selain pendidikan

San Francisco, Amerika Serikat, pada tahun 1988 dan

formal, beliau mengikuti sejumlah program pelatihan

menyelesaikan Certified Wealth Management di Erasmus

di dalam maupun luar negeri diantaranya Negotiation

University-MM UGM Jakarta. Beliau mengikuti berbagai

Dynamics Programme, INSEAD, Fontainenbleau, Perancis

pelatihan, diantaranya Course of Study in Housing

pada tahun 2004 dan Senior Executive Programme In Asia,

Finance yang diselenggarakan Wharton School University

Michigan Business School, Hongkong pada tahun 2004.

of Pennsylvania USA pada tahun 2008 dan Cambridge

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mutiara

Executive Education Programme “Shaping Our Future in

mulai November 2008 sampai dengan Desember 2012.

The Global Recovery”, Inggris, tahun 2010 dan Course High

Memiliki pengalaman berkarir di bidang Perbankan sejak

Impact Leadership, New York, pada tahun 2012. Beliau

tahun 1982 di Bank Pembangunan Indonesia sampai dengan

mengawali kariernya di Citibank sejak tahun 1989. Beliau

tahun 1999. Pada tahun 2008, beliau pernah menjabat

pernah menjabat sebagai Direktur Consumer Group PT Bank

sebagai Komisaris Utama di PT Mandiri Manajemen Investasi

Permata Tbk, Direktur Eksekutif Perbanas (Perhimpunan

serta pernah menjabat sebagai Executive Vice President di PT

Bank-Bank Umum Nasional), Direktur di GE Capital dan PT

Bank Mandiri (Persero) Tbk.

GE Astra Finance.



316







Profil Perusahaan


Mansyur Syamsuri Nasution


Hulmansyah

Direktur

Direktur

Warga negara Indonesia, 55 tahun. Menjabat Direktur


sejak 28 Desember 2012. Meraih gelar Sarjana dari Institut

Direktur sejak 25 Februari 2014. Menamatkan pendidikan

Pertanian Bogor, pada tahun 1981 dan meraih gelar Master of

S1 di Universitas Sriwijaya jurusan Ekonomi Pembangunan

Science pada bidang Resources Economics tahun 1991 dari

(1983), kemudian melanjutkan ke program S2 di IPMI

Colorado State University. Beliau juga mengikuti berbagai

jurusan Manajemen SDM (1997), program S2 di Universitas

pelatihan, seminar dan pendidikan non formal diantaranya

Padjajaran jurusan Sosial Politik (2002), S2 Hukum di

Aligning Strategy & Sales, Harvard Business School, Boston

Universitas Padjajaran (2003) dan program Doktor Sosial

USA pada tahun 2012, Competitive Strategy Programme,

Politik – Ilmu Administrasi di Universitas Padjajaran (2011).

INSEAD Business School, Fontainebleau, France pada tahun

Selain itu, beliau juga telah mengikuti berbagai seminar,

2011 dan Creating Growth Opportunities, Wharton Business

workshop dan pelatihan, diantaranya Study Perbandingan

School, Philadelphia, USA, pada tahun 2010. Sebelumnya

General Bank Konvensional dan Syariah, Pendidikan

menjabat sebagai EVP Coordinator–Consumer Finance, Bank

Sespibank, The Leadership Compotency for Branch Manager

Mandiri. Memiliki pengalaman berkarir di bidang Perbankan

dan Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan

sejak tahun 1983 di Bank Bumi Daya sampai dengan tahun

Level 5. Beliau memulai karir di Bank BTN sejak tahun 1987

1997. Dari tahun 2005 sampai dengan 2008 menduduki

dan pernah menjabat sebagai Branch Manager Bekasi,

jabatan beberapa Group Head di Bank Mandiri.

Regional Office Head, Sharia Division Head, dan Audit Intern Division Head.




317







Profil Perusahaan


Iman Nugroho Soeko

Rico Rizal Budidarmo

Direktur

Direktur



Direktur sejak 25 Februari 2014. Meraih gelar Insinyur jurusan

Direktur sejak 25 Februari 2014. Meraih gelar sarjana dari

Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun

Universitas Gajah Mada jurusan Ekonomi Manajemen

1979 dan gelar MsocSc dari Univ. of Birmingham, Inggris

tahun 1987, meraih gelar MBA Finance & MIS dari New York

tahun 1989. Selain itu, beliau juga telah mengikuti berbagai

University tahun 1996 dan meraih gelar Doktor Manajemen

seminar, workshop dan pelatihan, diantaranya Forex &

Bisnis Institut Pertanian Bogor tahun 2010. Beliau juga telah

Money Market Operation, Pasific Rim Bankers Program,

mengikuti berbagai seminar, workshop dan training, baik di

Internalizing Best Practices of Good Corporate Governance &

dalam maupun luar negeri, diantaranya : Advances of the

Directorship dan Managers’ Certification on the 4 Disciplines

Credit Training Scheme, Asia-Pacific Capital Market Financial

of Execution. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai

Executive Program, Treasury Management, Capital Market

Senior Recovery Mgr. Asset Mgmt. & Disposal Dept., Group

Study, Intensive Wealth Management and Risk Management

Head IBCMS Group Bank Mandiri dan Chief Executive Bank

Refreshment Program For Executive, Europe Class 2014.

Mandiri (Europe) Ltd. (BMEL).

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai GM/EVP Risk Management Division, Sekretaris Risk Management Committee (2009-2013) dan GM/EVP Treasury (2013-2014) di Bank Rakyat Indonesia.



Informasi Bagi Investor Analisis dan Pembahasan Manajamen Atas Kinerja Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Recommend Documents