..■. ü V' \Jj ID;
RSG
I
vwo, havo, vmbo, prak tijk onderwijs
Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag 2012 van de STOVOH: Stichling Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen. Dit jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten over 2012 en blikt ook enigszins vooruit. Ik kijk terug op een bevlogen en bewogen jaar. Bevlogen omdat er veel goede dingen op school zijn gebeurd. Onze mensen hebben hard gewerkt met grote betrokkenheid richting onze leerlingen. En is het toeval dat we zo ongeveer de beste examenresultaten van heel Drenthe hadden? Ongetwijfeld deels, maar ik ben er van overtuigd dat het vooral komt door inzet en kwaliteit van onze mensen. Het jaar was bewogen, omdat er ook spannende en minder prettige gebeurtenissen plaatsvonden. Zo ontviel ons een zeer gewaardeerde collega. Verder zijn de financiële tijden niet opbeurend. In het voorwoord van onze begroting voor 2013 zijn we hier gedetailleerder op ingegaan, in dit jaarverslag blikken we vooral terug. Toch is het goed (op) te merken dat we in tijden van landelijke bezuinigingen leven. Het is ook daarom knap dat we met ons allen een goed financieel resultaat over 2012 hebben geboekt. Dit jaarverslag kan niet anders dan u een helder en dynamisch beeld geven waar we als school aan gewerkt hebben en voor staan. Ik ben trots op onze mensen en onze school. Dries Koster, directeur-bestuurder, juni 2013
Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens, missie en visie en samenstelling directie
3
2. Onderwijsprestatie en verantwoording
5
3. Onderwijskundig beleid en zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact
9
4.
Evaluatie per onderwijssector 4.1 Sector vmbo-Ü, bovenbouw vmbo-gl, havo en vwo
11 11
4.2 Sector praktijkonderwijs en vmbo
14
5.
Personeelsbeleid
19
6.
Klachten en incidentenregistratie
22
7.
Huisvesting en schoolvejligheidsplan
24
fl.
ICT
25
9.
Samenwerking met externen
27
10. Medezeggenschap
28
11. Verslag Raad van Toezicht
29
12. Governance ontwikkelingen
32
13. Belangrijkste kenmerken van het gevoerde financieel beleid en samenvatting van het kalenderjaar
33
Jaarrekening
41
1.
Algemene gegevens, missie en visie en samenstelling directie
Algemeen De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs in Hoogeveen (STOVOH) is een stichting die bestaat uit twee brinnummers, te weten RSG Wolfsbos en De Meander. We zijn een brede scholengemeenschap met de schooltypen vwo, havo, vmbo en pro. Lwoo wordt aangeboden als aanvulling op de vmbo-leerwegen in de onder- en bovenbouw. Havo, vwo en vmbo-tl zijn georganiseerd op de locatie Groene Driehoek. In de onderbouw van de locatie Harm Smeenge wordt vmbo onderwijs gegeven op drie niveaus: basis, kader en gemengde leerweg Op de locatie Dikkenberg wordt onderwijs gegeven op alle vmbo-niveaus Het verschil tussen de leerlingpopulaties van beide locaties ligt op het gebied van de aantoonbare sociaal-emotionele problemen. De leerachterstanden van beide populaties zijn wel vergelijkbaar. De praktijkschool Meander staat tussen andere gebouwen in en is duidelijk zichtbaar. Onze missie, visie en uitgangspunten staan in het schoolplan verwoord. Om deze missie, visie en uitgangspunten uit te voeren, werken we met een beleidscyclus: we werken met jaarplannen van teams, sectordirecteuren, staf en directeurbestuurder. Deze plannen worden tijdens de uitvoering besproken en indien nodig bijgesteld. Daarna volgt evaluatie en een nieuw plan. We werken daarnaast met een schoolbrede planning en controlcyclus. Onze jaarrekening voldoet aan Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen zoals door het ministerie van OC & W is voorgeschreven. Op 1 augustus 2012 verscheen ons nieuwe schoolplan. Een niet al te dik document dat onze waarden en normen, onze missie en (onderwijs)visie beschrijft en ingaat op ontwikkelingen en strategie tot 2016. Missie In vergelijking met het schoolplan van 1 augustus 2008 is onze missie (uiteraard) niet veranderd; de visie wel. Allereerst onze missie. We zijn een openbare school. Dit houdt in dat onze school toegankelijk is voor alle levensbeschouwingen. Verder is onze school een leer- en ontwikkelingsplaats waar onze leerlingen met voldoende kennis en vaardigheden worden toegerust We betrekken onze leerlingen actief bij de ontwikkelingen die in de samenleving gaande zijn, om hen in staat te stellen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid keuzes te maken. Het is voor ons vanzelfsprekend dat onze leerlingen en onze medewerkers verdraagzaamheid en respect voor opvattingen van de ander tonen. Kernachtig verwoord is onze missie: het aanbieden van aansluitend,toegankelijken effectief onderwijs om het maximale uit elke leerling te halen. Voor ons geldt, net als voor veel andere scholen, dat de leerling centraal staat. Om ons te onderscheiden van die andere scholen formuleren we een compact Wolfsbos-werkmotto: Verbonden in kwaliteit, betrokken met resultaat. Het is de school waar je je vertrouwd voelt, met plezier werkt, leert en verblijft, die je ontwikkeling stimuleert en je motiveert. Het is de school waar je belangstelling voor elkaar hebt, elkaar vertrouwt en die ruimte biedt aan creativiteit.
Visie We willen een school zijn waar goed en aantrekkelijk onderwijs wordt verzorgd, de rendementen op orde zijn en de ontwikkeling van leerlingen en personeel wordt gestimuleerd. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen goed worden voorbereid op het vervolgonderwijs en hun rol in de maatschappij. Als school staan we midden in die maatschappij en dus zoeken we voortdurend verbinding met partners (ouders, instellingen, bedrijven, andere scholen) om onze doelstellingen te realiseren. Onze drie kernwaarden die leidend zijn voor ons, zijn: Ontmoeting, Verbinding en Ontwikkeling: OVO. Ontmoeting We ervaren binnen onze school het realiseren van een betrokken pedagogische relatie als onze eerste en belangrijkste opdracht. Zonder veiligheid en vertrouwen kan niemand leren. Je geaccepteerd en veilig voelen is een belangrijk kenmerk. Daarom willen we als school een ontmoetingsplaats zijn: je wordt gekend en doet ertoe en we spreken je aan op je gedrag, je keuzes en je prestaties. Dit geidt voor onze leerlingen en voor onze medewerkers. Tot slot vieren we successen met elkaar, benoemen problemen en werken aan oplossingen met elkaar. Verbinding We voelen ons betrokken en verbonden met leerlingen en ouders. We werken samen om de optimale ontplooiingskansen voor leerlingen te realiseren. Onze school staat midden in de maatschappij en we voeien ons betrokken en verbonden met de lokale en regionale omgeving van Hoogeveen. We hechten belang aan de doorlopende leerlijn van basisschool tot en met de vervolgopleiding. We zoeken verbinding met het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, (internationale organisaties. Ontwikkeling Leerlingen leren hun mogelijkheden verkennen: individueel en samen met anderen. Uiteraard zijn hier grenzen: dat geldt voor zowel onze leerlingen als ons personeel: niet alles is mogelijk van datgene wat gewenst is. We ondersteunen onze leerlingen in het leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling en voor de keuzes die ze maken. We stimuleren elkaar in het onderzoeken, experimenteren en het leren van fouten. We stellen hoge eisen aan ons functioneren, in ons vak, in de samenwerking met elkaar. We stellen ons ondernemend, lerend en experimenterend op in het belang van leerlingen en school in een open cultuur. We nemen hiervoor verantwoordelijkheid en leggen ook verantwoording af. Deze drie kernwaarden kleuren onze visie op leren. Deze visie is in ons schoolplan nader uitgewerkt. Samenstelling van de directie: • De heer dr. A.J. Koster, directeur-bestuurder • De heer K. Houwing, sectordirecteur praktijkonderwijs en vmbo-basis, kader en gl (locaties Meander, Dikkenberg en Harm Smeenge) • De heer drs. M.C.J.M. Verheijen, sectordirecteur bovenbouw vmbo-ti/gl, havo en vwo (locatie Groene Driehoek) Elke sectordirecteur geeft leiding aan zes onderwijsteams. Elk onderwijsteam kent een teamleider. Deze teamleider is integraal verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in zijn of haar team. De zes teamleiders vormen samen met de sectordirecteur het managementteam van de sector. Vanaf augustus 2010 kent de school een GMR en twee MR-deelraden: per sector één. Naast deze twee onderwijssectoren kent STOVOH twee stafafdelingen. We hebben één hoofd faciiilair/ICT en één hoofd Financieel Administratieve Dienstverlening. Elk hoofd geeft leiding aan mensen in zijn team. P & O, PR/communicatie en kwaliteitszorg valt rechtstreeks onder de directeurbestuurder.
2.
Onderwijsprestatie en verantwoording
Opbrengsten 2012 Een belangrijke indicator voor de kwaliteitvan het onderwijs op de scholen is het jaarlijkse opbrengstenoordeel van de Inspectie van het Onderwijs. Dit oordeel is gebaseerd op: • rendement onderbouw; • van 3e leerjaar naar diploma =rendementbovenbouw; • gemiddeld cijfer op het Centraal Examen; • verschil Schoolexamen - Centraal Examen. Een afdeling wordt onvoldoende beoordeeld wanneer de resultaten voor twee of meer indicatoren lager dan gemiddeld zijn. Het opbrengstenoordeel van de Inspectie over 2012 is voor alle onderwijssoorten voldoende. Dit is gebaseerd op de afgelopen drie scholjaren. De Meander wordt hierbuiten gehouden, omdat het praktijkonderwijs hierin landelijk weggelaten wordt. Opbrengstenoordeel
vmbo-b
vmbo-k ■-■-Jl*TfrrTT;zT^
vmbo-{g)t ■ . ,-t J F T - V - T - T ^ I ' —
havo
vwo [tfosnde
Rendementen Rendement onderbouw Onderstaand overzicht laat zien welk deel van de leerlingen in het derde leerjaar is gekomen zonder in eerdere leerjaren te blijven zitten. Het rendement onderbouw wordt beoordeeld voor de totale school, dus het gemiddelde van alle afdelingen van Woffsbos van vmbo-b tot en met vwo. Daarbij wordt de school vergeleken met scholen van eenzelfde samenstelling. De resultaten van RSG Woffsbos op dit rendement onderbouw worden beoordeeld als gemiddeld. Per onderdeel R«nd«n*nl onderbouw Sra-e
Relatieve score
1-10-2010
100
1-10201]
1D3
1-10-2012
SS
1-10-2010
#
1-1O2011
♦
J-1D2012 3)BW50entictclHde
'
*
i . | , ,
Oodeel
Rendement bovenbouw In het volgende overzicht is te zien dat voor de schoolsoort vwo het percentage leerlingen dat van het derde leerjaar naar het diploma gaat, zonder te blijven zitten, door de inspectie twee jaar als onder het gemiddelde werd beoordeeld. Dit is in het jaar 2011 -2012 hersteld naar gemiddeld; derichtingis positief: 1 ->2->3. Verder bevinden alle schoolsoorten zich net als vorig jaar op of boven het gemiddelde.
ten 3* leerjaar naar di plana ion dei il « HI bll| ven
Peranum*
Relatieve score
vmboti
emboli
vmba (9)1
havu
VWO
2009/10-20100.1
96
ee
79
4fl
44
2QlffU • 2011/12
ICQ
BE
B3
53
52
2011/12
95
97
m
«
2012/13
2009/10-2010>11
m
2010"11 2011/12 2011/J 2 -2017/13
, . J 1
3jaai sgemitiódde
J ^ *-* I^HBS"
Dor dee)
!..'.:■<■!■ j .
•
1
\ i ; - 1 1
vddwrii H '
•
■
•
t
k
1 T"i~i'i i
SO
• ■
k
•
■
tA
90
•
1
1a it vddacfido
, 1
!
\ Ï !i1 ftp't il
Slagingspercentages Het slagingspercentage van onze school ligt over de hele linie gemiddeld boven 95%. Alleen voor het vwo liggen de slagingspercentages iets lager (88,5%). Alle slagingspercentages liggen boven het landelijke gemiddelde, We zijn hier erg trots op. Drie meest recenle schooljaren
«rrihi-i'
t»ttta<*
L'Doa :oic
iiWMgr
Ni,o
M10 3D11
vv»r-
201! r o i ;
Het slagingspercentage van vmbo en havo ligt in 2012 hoger dan vorig jaar. Voor vwo (atheneum) is dit gedaald. De daling binnen havo van de afgelopen twee jaar is omgebogen. De komende jaren moeten alle scholen in Nederland rekening houden met het onder druk staan van de examenresultaten, omdat er verzwaarde exameneisen gaan gelden. Gemiddeld examencijfer
E«l.rri*--i«.f€-fv P P M ? [ ' t ;
De gemiddelde examencijfers onze school bevinden zich allemaal boven het gemiddelde. Vooral vmbokader ligt ruim boven het landelijke gemiddelde. Verschillen schoolexamen-centraal examen Het signaleren van verschillen tussen cijfers in de schoolexamens en het landelijke examen maakt onderdeel uit van de kwaliteitszorg van RSG Wolfsbos. We brengen per vak de gescoorde cijfers in kaart en maken hiervan analyses. Over het geheel genomen zijn de verschillen klein, d.i, geen groter verschil dan 0.28. Voor nadere en gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de website van de onderwijsinspectie ofwww.schoolvo.nl. Kwaliteitszorg In maart 2012 zijn er tevredenheidonderzoeken afgenomen onder alle 3a jaars leerlingen en hun ouders/verzorgers. Deze resultaten zijn terug te vinden op www.schoolvo.nl en op www.schooikompas.nl. We hebben deze vragenlijst voor het eerst in januari 2012 afgenomen. Tevredenheid leerlingen TfcvMKJanMtirt leerlingen 2011-2012
■ \
De leerlingen hebben 15 vragen beantwoord. We noemen hierbij de hoogste en laagste scores. De hoogste scores zijn voorde vragen "ik voel me veilig op schoor (8.1), 'de sfeer op school is prettig" (7.4), "op school gelden duidelijke regels", "ik ben tevreden over mijn mentor" en "ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau, leerweg, sector, profiel)" (7.0). De laagste scores komen op de vragen 'de docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan" en "de mening van leerlingen telt mee op deze schoor (5.9).
Tevredenheid ouders i>
6
<%
De ouders kregen 16 vragen over de school. De hoogste scores weer voor veiligheid: "mijn kind voelt zich veilig op school* (7.6), ook "de sfeer op school is prettig" en "op school gelden duidelijke regels* (7.3). De laagste scores gingen naar de vragen- nog steeds een 6.5 (I) voor "de school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk', "de school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of gedragsproblemen' en "de mening van ouders telt mee op deze schoof. Tot slot Onze school werkt actief mee aan VSV: Voortijdig Schoolverlaters en het bijbehorende convenant met de provincie Drenthe, gemeentes, VO-scholen en ROCs. Doei is het aantal uitschrijvingen zonder startkwalificatie terug te brengen. Als school doen we drt goed. Het percentage [eertingen zonder startkwalificatie dat tussentijds van school gaat, is iets meer dan 1 %. Ais leerlingen zich elders inschrijven, worden ze niet meegeteld.
3.
Onderwijskundig beleid en zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke inpact
In hoofdstuk 4 wordt per sector ingegaan op de in 2012 uitgevoerde activiteiten. In ons schoolplan en in onze jaarplannen wordt het onderwijskundig beleid uitvoerig beschreven. We hebben de jaarplannen in één format geschreven, waarbij per team speerpunten uit het schoolplan en uit de uitgevoerde tevredenheidonderzoeken terugkomen en expliciet benoemd worden. Op deze manier ontstaat samenhang binnen de school tussen de diverse onderdelen. Voor de staf is eveneens een jaarplan gemaakt met speerpunten. Onze school kreeg vanaf 2008 tot 1 januari 2012 per schooljaar zo'n € 110.000 extra om aan verbetering van de kwaliteit te werken. Op 14 december 2011 is tussen de VO-Raad en het ministerie van OCW het bestuursakkoord VO-Raad - OCW 2012-2015 afgesloten. Dit is eigenlijk een vervolg op de hierboven genoemde kwaliteftsgelden, bedoeld om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren en de opbrengsten te vergroten. Er zijn vijf thema's genoemd: 1. Leerlingen behalen goede prestaties op de kernvakken en worden breed gevormd; 2. Scholen werken systematisch aan het maximaliseren van prestaties van leerlingen, dat wil zeggen ze werken opbrengstgericht; 3. Leraren signaleren verschillen tussen leerlingen - niet alleen de gemiddelde leerlingen, maar ook de cognitief zwakkere en sterkere leerlingen - en gaan hier op een adequate wijze mee om; 4. Op scholen is sprake van een ambitieuze leercultuur waar excellentie wordt gestimuleerd en hoogbegaafdheid wordt ondersteund; 5. Op scholen is sprake van een lerende cultuur waarin het niet alleen draait om het leren van leerlingen, maar ook om het leren van leraren en schoolleiders. Goed HRM-beleid is daarvoor een voorwaarde. Scholen krijgen geld om hieraan te werken. We worden bij bovenstaande vijf thema's begeleid vanuit het landelijke project school aan Zet. We hebben in 2012 twee gesprekken met deze organisatie gevoerd. Wij focussen ons in 2012 en 2013 vooral op het Opbrengst Gericht Werken. Een van onze belangrijkste vragen hierbij is: "hoe maak je dit concreet richting klasgedrag en hoe zorg je ervoor dat het landt onder onze leraren?" Ook gezien onze drie kernwaarden Ontmoeting, Verbinding en Ontwikkeling geldt hier vooral de volgende uitspraak: Tiet sturen op cijfers zonder gesprek, is een essentieel gebrek." Daarnaast is het volgens de richtlijnen van het Ministerie van OC & Wten aanzien van het jaarverslag verplicht zaken te noemen met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact die de school in 2012 geraakt hebben. We noemen er drie. 1. De landelijke bezuinigingen. Deze zijn onder andere in het voorwoord van onze jaarbegroting 2013 uitvoerig genoemd. Maar het is een aspect dat sterk meespeelt in wat we de komende tijd kunnen en gaan doen. Eveneens op landelijk niveau speelt mee dat er al een poos geen nieuwe CAO is. Er zijn nogal wat vraagstukken, zoals Bapo, het entreerecht en taakbeieid, die niet eenvoudig tot overeenstemming leiden. 2. Het deel van het Bentinckspark aan de overkant van de Mr. Cramerweg: het nieuwe deel. Dit thema hield onze en andermans gemoederen nogal bezig. Wij staan voor behoud van onze integrale campus en leefgemeenschap. Hierin hoort volledig gebruik van de sporthal in ons schoolgebouw. We hebben ons altijd hard gemaakt om hier maximaal te blijven sporten. Dit is direct de kern van ons dispuut met de gemeente Hoogeveen: we hebben nu een maximale integratie tussen sport en onderwijs die nooit beter gaat worden. 10
3.
Deze integratie is onderdeel van onze onderwijsvisie. We willen voor het tekort aan capaciteit naar de overkant van de Mr. Cramerweg. Onze optocht op 11 december naar het gemeenthuis vormde een hoogtepunt en gaf prachtig uiting aan ons standpunt. Omdat vooral in verband mei veiligheid en onderwijstijd de beide basisscholen in de wijk Woffsbos hun gymnastieklessen niet in de sporthal in onze school willen geven, trokken we gezamenlijk op. In 2013 zal het vervolg plaatsvinden. Er vonden twee landelijke stakingen plaats. De 1 ° staking op 26 januari in Utrecht ging over bezuinigingen, onderwijstijd, werkdruk en passend onderwijs. De directie van onze school heeft zich achter deze staking gesteld. Op 6 maart vond een staking over passend onderwijs in Amsterdam plaats. Deze staking had vooral als doel te protesteren tegen de bezuinigingen passend onderwijs in het Primair Onderwijs.
Tot slot de schoolopleiding, het zogeheten Opleiden in de School. Vanuit de schoolopleiding is in 2012 een training gestart over lesgeven volgens vijf dimensies van Marzano. Diverse medewerkers van onze school volgden deze eerste training: de olievlekgroep. Het enthousiasme was groot, waarna besloten is deze training nogmaals aan te bieden en tevens een verdiepingstraining voor de eerste deelnemers te organiseren. Het Partnerschap Opleiden in de school Noord heeft dit jaar een nulmeting ondergaan door de landelijke accreditatiecommissie. Hierover verschijnt in 2013 een rapport In de mondelinge terugkoppeling is reeds aangegeven dat de deelnemende scholen ieder voor zich hun schoolopleiding redelijk op orde hebben, maar dat het ontbreekt aan een verbindende visie en kwaliteitsborging. Hieraan gaat gewerkt worden. Opleiden in de School is voor onze school een wezenlijk aspect in onze schoolontwikkeling.
11
4.
Evaluatie per onderwijssector
4.1
Sector vmbo-tl, bovenbouw vmbo-gl, havo en vwo
In deze paragraaf wordt de kern van 2012 weergegeven, details staan in alle jaarplannen vermeld. Locatie Groene Driehoek algemeen Het jaar 2012 stond in het teken van de uitwerking van de missie en visie van RSG Wolfsbos, verwoord in het nieuwe schoolplan.voor de locatie Groene Driehoek. Een studiedag, bespreking in teamoverieggen en in de deelraad en zelfs een TED-achöge lezing door de sectordirecteur hebben bijgedragen aan meningsvorming en uiteindelijke vaststelling van de plannen. Uiteraard zijn deze plannen niet 'in beton gegoten' en is er ruimte voor aanpassing en nadere invulling. Wel liggen de kaders voor de koers van de komende jaren vast. Daarbij is ook een belangrijke plaats ingeruimd voor de onderwerpen uil het project Verbetering Rendementen. Het in 2010 gestarte project Verbetering Rendementen' is in dit jaar afgesloten en diverse initiatieven zijn overgedragen aan de staande organisatie. Doorlopende leerlijnen en toetsbeleid hebben blijvende aandacht nodig en worden niet langer bewaakt vanuit de projectorganisatie, maar in gezamenlijk overleg tussen teamleiders en sectievoorzitters. De elektronische leeromgeving vervult hierbij een belangrijke ondersteunende rol. In combinatie met activiteiten op het vlak van determinatie en motiveren van leerlingen is een verbetering van een aantal Inspectie-Indicatoren te signaleren. Verdere versterking van deze indicatoren is geboden, maar de ingezette verbeteringen zijn bemoedigend. Aan het onderwerp Toetsbeleid is een aparte studiedag gewijd en secties zijn aan de slag gegaan met onderwerpen als gezamenlijk opstellen toetsen, analyse van de resultaten en afstemming met de doorlopende leerlijnen. Het komende jaar zal hier verder invulling aan worden gegeven. 'ledere docent is een taaldocent' was het motto van één van de studiedagen. Het taaibeleidsplan is toegelicht en verschillende activiteiten zijn belegd in de secties en teams. Onder de hoede van de rekenwerkgroep zijn pilots van de nieuwe rekentoets georganiseerd. Dat heeft geleid tot een aantal aanvullende activiteiten die ervoor moeten zorgen dat onze leerlingen toegerust zijn om de (uitgestelde] verplichte rekentoets te behalen. Veel van de (project-)activiterten die voortvloeiden uit het nieuwe schoolplan en het vervolg op het project Verbetering Rendementen zijn dit jaar gefinancierd uit de zgn. prestarJeboxgelden. De speerpunten uit het bestuursakkoord tussen VO-werkveld en minister pasten uitstekend bij de door ons reeds in gang gezette ontwikkelingen. De slagingspercentages waren dit schooljaar ronduit indrukwekkend: van alle eindexamenkandidaten slaagde 98% van de TL, 95% van de havo en 88% van het vwo. Ook in 2012 was het nodig om i.v.m. de financiële situatie een aantal maatregelen voort te zetten, zoals vergroting van de klassenomvang, minimaal 15 deelnemers voor keuzevakken en voor een aantal vakken horizontale of verticale groepen. Dergelijke maatregelen zetten extra druk op de toch al als hoog ervaren werkdruk. Dat was ook een duidelijke uitkomst uit het gehouden medewerkerstevredenheidonderzoek. Onderwerpen als sfeer, gevoel van veiligheid en aandacht van de leidinggevende scoorden onverminderd goed. De uitkomsten van dit onderzoek zijn eveneens per team gerapporteerd en ieder team is op de eigen aandachtspunten aan de slag gegaan. RSG Wolfsbos is een opleidingsschool en de in elk team aanwezige docentbegelekters (= eigen docenten) hebben het voortouw genomen om hun lessen in terichtenconform een aantal algemeen geldende principes.
12
Die principes, gedestilleerd uit door Marzano breed uitgevoerd onderzoek onder onderwijskundige theorieën, zijn ook de basis van een opgestelde kijkwijzer waarmee docenten feedback op eikaars lessen kunnen geven. Ook teamleiders maakten gebruik van deze kijkwijzer bij hun lesbezoeken. Schoolbreed is ervoor gekozen om ICT nadrukkelijker een lijnverantwoordelijkheid te laten zijn. Het is nu een regelmatig terugkerend punt in de teamoverieggen en met name het gebruik van de elektronische leeromgeving is daarbij het speerpunt. In toenemende mate wordt die ook gebruikt ter ondersteuning van organisatorische zaken zoals bijv. het inschrijven voor toetsen en herkansingen. Het landelijke project Bèta-Excellent is afgerond. We hebben wat meer gebracht (onze expertise over het onderdeel Compacten en Verrijken) dan dat we hebben kunnen halen. Het heeft in ieder geval bijgedragen aan zowel de opzet van het programma Onderwijs aan Talenten als de ontwikkeling van een nieuw onderbouwvak Science. De door de leeriingenraad geïnitieerde schoolkrant wist in het eerste jaar van haar bestaan al gelijk een nominatie voor de categorie Vormgeving bij de landelijke schoolkrantverkiezingen binnen te slepen. Bij de renovatie van de aula/overblijfruimte van de bovenbouw is door leerlingen meegedacht over vormgeving en kleurstelling. Het overgrote deel van de agendapunten in de leeriingenraad wordt door de leerlingen zerf aangedragen en zorgen voor impulsen ter verbetering van de leefgemeenschap die een school ook is. Realisatie van het leerwerkbedrijf Catering (: catering op de Groene Driehoek wordt volledig verzorgd door leerlingen) is nog steeds in voorbereiding, want het blijkt lastiger te zijn om te realiseren dan verwacht. In het schooljaar 12/13 zal uiteindelijk het besluit vallen wel/niet doorgaan. De culturele avond, een avondvullend programma door leerlingen die hun passie voor muziek/zang/ dans e.d. willen delen, is In ere hersteld en was een doorslaand succes. De volle zalen bij de voorstelling "Big Mac-Beth" van onze leerlingen laat zien dat het (examen)vak Drama een vaste plek heeft verworven. De ouderraad heeft substantieel bijgedragen aan de inrichting van de nieuwe (bovenbouw)aula. Deze is - mede dooreen forse financiële bijdrage van de ouderraad - geheel gerenoveerd, waarvan het theaterkarakter verder versterkt is. Daarnaast heeft de ouderraad zich gebogen over een variëteit aan onderwerpen. Een greep: verkeersveiligheid rondom school, de open avonden, rol van sociale media op school 'm relatie tot het mobielljesbeleid, pestprotocol, culturele activiteiten en het wel/niet doorgaan met de CJP-pas en fietsenstalling bovenbouw. Het jaarlijkse evenement in aansluiting op de jaarvergadering van de ouderraad was dit jaar een goed bezochte, interactieve lezing over Communiceren met een puber. Mede in verband met de bouw van het Jannes v.d. Sleedenhuis pal naast onze school en de daarmee verband houdende aanleg van een fietspad tussen ons en tiet Jannes', is er overleg gestart met de gemeente om de verkeersveiligheid op en rond het terrein Groene Driehoek (en dus alle locaties van de RSG Wolfebos betreffend) te verbeteren. Dat heeft al geleid tot een aantal aanpassingen van de toegangswegen naar school (verkeersdrempels, 30-km-zone uitgebreid). Naar verwachting zal afronding van de gezamenlijk met de gemeente afgesproken maatregelen in 2013 plaatsvinden. Een bijzondere, vermeldenswaardige gebeurtenis is dat dit jaar de jaarlijkse ontruimingsoefening niet hoefde plaats te vinden. Net in de periode waarin die oefening normaal gesproken plaatsvindt, was een echte ontruiming noodzakelijk vanwege het wegvallen (door een externe oorzaak) van de watervoorziening.
13
Urenlang geen gebruik kunnen maken van toiletten e.d. met ca. 1450 bewoners van het gebouw en het wegvallen van een aantal veiligheidsvoorzieningen (bijv. douches in het sciencelab) noopten tot deze beslissing. De professionaliteit van de BH V-organisatie binnen school zorgde vooreen vlekkeloos verlopen ontruiming. Tot slot heeft voor zowel de secties als de onderwijsteams een herziening van de jaarplanning beduidend meer ruimte vooroverleg opgeleverd. De gebruikelijke vergadermiddag op dinsdag wordt nu om en om door de secties en teams ingevuld (frequentie voorgaande jaren was ca. 1 keer per 4 weken overleg). Onderbouwteams Groene Driehoek Deze teams zijn betrokken bij zowel het programma Talent binnen Boord (voor getalenteerde groep 7/8leeriingen) als het techniekonderwijs voor basisscholen. De musical was wederom zeer succesvol en is met ingang van dit schooljaar ondergebracht in het programma van Woffsbosbreed en is dus niet langer onderdeel van de maatschappelijke stage. Dat betekent dat een verbinding met een goed doel (en bijbehorende geldinzamelactrviterten) achterwege is gebleven. Voor komend jaar wordt toch overwogen om de verbinding met een goed doel (SHOMA) weer te herstellen. Een belangrijke ingreep in de lessentabel van de onderbouw (zowel in jaar 1 als jaar 2) is de introductie van het zgn. topuur geweest. In deze uren ontstaat ruimte voor meer maatwerk. Naast algemene studievaardigheden komen o.a. aanbod: extra-ondersteuning bij taal en rekenen, extra-aandacht voor de moderne vreemde talen, extra-ondersteuning voor (mogelijk) dyslectische leerlingen, maar ook activiteiten voor leerlingen die een extra-uitdaging aankunnen (o.a. drama en Spaans). De traditionele OV-dag (Openbaar Vervoerdag) voor de 2» Wassers die in 2011 voor de 30* keer (en laatste keer) werd georganiseerd is vervangen door de Samen Op Reis-dag. Hopelijk wordt het netzo'n traditie als z'n voorganger. Team bovenbouw vmbo theoretische en gemengde leerweg De grote instroom (147 leerlingen, 5 klassen) per augustus 2011 zorgt in het schooljaar 2011/2012 voor een grote groep examen leerlingen. M.n. de benodigde capaciteit voor het begeleiden van de sectorwerkstukken werd met hel nodige kunst- en vliegwerk gerealiseerd. In navolging van de onderbouwteams is de scholing Omgaan met grote(re) klassen ook voor docenten uit dit team gestart. De samenwerking met het Alfacollege bij deze sectorwerkstukken Is naast de sector Economie nu uitgebreid met de sector Techniek. Daarnaast verzorgt het Alfacollege de ondersteuning bij de stageplaatswerving en vindt er regelmatig overleg tussen diverse docenten van RSG Woffsbos en Alfacollege plaats. De samenwerking is substantiëler geworden en verloopt uitstekend. De twee intemationaliseringactivfteiten van het team zijn een blijvend succes. Ten eerste is dat de uitwisseling met een school in Italië (een partnerschool uit Orte, in de buurt van Rome). Vijftien leertingen hebben evenveel leerlingen uit Italië verwelkomd in hun gezin en in hun dagelijkse onderwijsprogramma. Dat betekende dus dat veel lessen in het Engels werden gegeven en zo hier en daar zetfs in het Italiaans! Uiteraard zijn er ook uitstapjes gemaakt naar interessante regionale plekken (o.a. een hunebed bij Borger). Voorafgaand aan dit bezoek zijn onze leerlingen eerst een week op bezoek geweest in Italië en hebben daar met dezelfde Italiaanse leerlingen allerlei activiteiten binnen en bulten school samen gedaan. Ten tweede is er het Europa-project waarbij een week lang aandacht wordt geschonken aan allerlei Europese thema's.
14
Teams bovenbouw havo en atheneum In de derde klassen havo en atheneum is verder vorm gegeven aan de profieloriëntatie in de tweede helft van het schooljaar. Op die wijze krijgen leerlingen vroegtijdig een beter beeld wat hun keuze voor een bepaald profiel, met name het onderscheid tussen een Maatschappij- of een Natuurprofiel, inhoudt. De hogere frequentie van overleg heeft ervoor gezorgd dat een aantal grote onderwerpen (bijv. ICT in het onderwijs, voor het havoteam 'de' havo-didactiek) structureel aan bod komt. Tevens ontstaat zo meer ruimte voorde diverse werkgroepen (o.a. werkweken, profielwerkstukken) om binnen de reguliere vergaderuren aan de slag te kunnen. Beide teamleiders zijn begonnen om via wekelijkse nieuwsbrieven hun teamgenoten van de benodigde informatie voor de komende week te voorzien. Uit het tevredenheidonderzoek kwam een dergelijke wens naar voren. Het havoteam was één van de drie deelnemers aan een landelijk pilotproject 'Passend Onderwijs' van de VO-raad en onderwijsbonden. Het doel van deze pilot was professionalisering van docenten In het kader van passend onderwijs. En hoewel dit project (ook landelijk) niet tot de tastbare resultaten heeft geleid die ons voor ogen stonden, heeft het wel bijgedragen aan de bewustwording van 'passend onderwijs is voor iedereen'.
4.2
Sector praktijkonderwijs en vmbo
Ook in deze paragraaf wordt de kern van 2012 weergegeven, details staan wederom in jaarplannen. Algemeen Vanaf 1 augustus 2012 bestaat de sector vmbo nog uit zes teams. De teams Economie en Zorg&Welzijn zijn samengevoegd tot het team Zorg, Economie en Dienstverlening. De dalende tendens in de instroom in het vmbo is dit jaar gestopt. Er is zelfs sprake van een lichte groei. In het praktijkonderwijs was de instroom iets minder dan de afgelopen jaren, maar stak ze toch nog positief aftegen de dalende leerlingenaantallen die landelijk in het praktijkonderwijs te zien zijn. Het imago van de sector ontwikkelt zich positief. Er isflinkde publiciteit gezocht. De training "Docent van Nu* op de locatie Harm Smeenge van bureau Leerkwadraat heeft gezorgd voor goede afspraken met betrekking tot pedagogisch handelen. Tevens is er veel aandacht geschonken aan de manier van communiceren. Zo is de toon van de uitgaande brieven veel klantvriendelijker geworden. Ook wordt meer werk gemaakt van belangrijke gebeurtenissen, zoals open avonden en de diploma-uitreiking. In het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) was met betrekking tot het functioneren van de direct leidinggevende, de werkomstandigheden, de samenwerking en de sfeer een sterke verbetering te zien t.o.v. de vragenlijst van 2009. Met betrekking tot het onderwijs was men van mening dat men minder in staat was dit af te stemmen op de leertingpopulatie en dat de begeleiding naar het vervolgonderwijs achteruit was gegaan. Deze scores in het MTO hebben mogelijk te maken gehad met de keuze voor intersectorale programma's. Dit heeft veel onzekerheden met zich meegebracht Inmiddels zijn veel noodzakelijke keuzes gemaakt, is derichtingbepaald en wordt veel tijd gestopt in de ontwikkeling van een aantrekkelijk programma voor onze leerlingen. Met het Alfa-college is dit jaar intensief overlegd en samengewerkt.
15
Op het gebied van rekenen en taal worden kleine stapjes gezet. Zo is er een taaibeleidsplan verschenen, is het project Vrij Lezen ingevoerd en is op een studiedag gewerkt aan bewustwording van de noodzaak dat verbetering van taal alleen dooreen gezamenlijke inspanning van alle docenten kan worden bereikt. Rekenen is als apart vak op het rooster komen te staan van leerjaar 1 tot en met leerjaar 4. De cito-volgtoetsen worden gebruikt om leerlingen in te delen voor de bijlessen. Regelmatig is overlegd met BIJEEN, de openbare basisscholen in Hoogeveen. We hebben afspraken gemaakt over het vroegtijdig testen van de Iwoo/pro-leerlingen. Ook is een pilot gestart met het aanmelden van leerlingen op basis van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem in plaats van de citoeindtoets. Verder volgen op vrijdagmiddag alle scholen van Bijeen en nog enkele andere basisscholen lessen in techniek, koken en bakken en zorg & welzijn. De kerndoelen techniek van de basisschool worden met dit programma afgedekt. Deze lessen zijn afgesloten met een feestelijke dag met allerlei activiteiten. Alle deelnemende basisscholen zijn over de invulling van deze lessen erg tevreden. Er is een beleidsplan burgerschap geschreven, eerst alleen nog voor de locatie Harm Smeenge. Deze locatie Harm Smeenge is goed bezig met de kernwaarde van burgerschap, waarbij ontmoeting en verbinding belangrijke elementen zijn. Dit beleidsplan wordt uitgebreid met specifieke paragrafen voor de locatie Dikkenberg en De Meander. Op onderwijskundig gebied is een keuze gemaakt voor maatwerk en activerende didactiek. In de schoolbrede notitie Onderwijs en ICT staat beschreven op welke wijze ICT deze doelen moet ondersteunen. Op de locatie Harm Smeenge zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de ELO. Dit jaar zijn a l l e leerlingen geslaagd voor hun examen. Een voortreffelijk resultaat, waarop iedereen trots mag zijn. Verder zijn in 2012 de personeels kamer en de kamers van de teamleiders op de locatie Harm Smeenge verbouwd en opgeknapt. Hierdoor hebben alle teamleiders de beschikking over een eigen ruimte en kan het personeel in een mooi aangeklede ruimte genieten van hun pauze. Tevens is de oude ICTruimte omgebouwd tot een time-outlokaal. Op de locatie Dikkenberg is het natuurkundelokaal aangepast aan de arbo-eisen en volledig nieuw ingericht. Op de locatie De Meander is een lokaal voor de leerlingen in het kader van het verzorgen van babies gebouwd en ingericht. Deze verzorging kan immers hun toekomstig werk zijn. Locatie de Meander (praktijkonderwijs) De onderwijsvernieuwing binnen het praktijkonderwijs loopt in de pas met die van de ontwikkeling van het landelijk praktijkonderwijs. Leerlingen werken vanuit een Individueel Ontwikkelplan (I.O.P.) en hebben bij het schrijven van het plan in toenemende mate invloed op de inhoud hiervan. Daarmee worden ze eigenaar van het plan en de daarin omschreven ontwikkeling. De ouders en verzorgers van de leertingen worden actief betrokken bij het bespreken van dit I.O.P. en het Individueel Handelings Plan (I.H.P.) van hun zoon of dochter. We gaan uit van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid bij het begeleiden van onze leerlingen. Het werken met deze I.O.P.'s en I.H.P's wordt Ingezet als instrument dat gericht is op handelen. De interventies zijn gericht op het tot ontwikkeling brengen van de jongeren. Binnen dit concept staat de leerling centraal en vormen lesgevenden uit de verschillende teams een sluitende ring rond de leerling(en} uit het praktijkonderwijs. Leerlingen worden nu besproken in teams van lesgevenden. Er is een groeiende acceptatie dat het praktijkonderwijs een teamoverstijgende opdracht is en niet een aangelegenheid van het team van de Meander alleen.
16
De leerlingen in het praktijkonderwijs verzamelen bewijsstukken van toegepaste vaardigheden in hun portfolio. Binnen het praktijkonderwijs wordt de mogelijkheid geboden aan leerlingen om schoolcertificaten te behalen, een AKA-opleiding af te ronden en branche gerichte certificaten te bemachtigen. Met toenemende mate worden de leerlingen uit het praktijkonderwijs zich bewust van hun eigen functioneren en kunnen ze trots zijn op hun behaalde resultaten. Er werd en wordt door ons stevig geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering van het praktijkonderwijs. Een drietal collega's volgt de Masteropleiding Sen, de leerkracht bewegingsonderwijs specialiseerde zich de methodiek Rots&Water en de logopedist volgde de opleiding Sleeplezen als methodiek om dyslectische leerlingen te ondersteunen. Bij aanvang van het schooljaar 2012-2013 werd gestart met Jobcoaching. Een traject waarin leerlingen die het onderwijs op de Meander hebben gevolgd en met een arbeidscontract aan het werk zijn gegaan, nog twee jaar lang extra begeleiding krijgen. Begeleiding die er op gericht is leerlingen te ondersteunen in het continueren van de aanstelling. Het team heeft een start gemaakt bij het implementeren van de Leerlijn Promotie Digitaal. De Meander heeft de uitgever uitgedaagd de leerlijn in te voeren op de Meander als modelschool. Een uitdaging waarbij het team gehinderd wordt door het feit dat de leerlijn nog in ontwikkeling is en onvoldoende uitgekristalliseerd is. Locatie Dlkkenberg (Iwoo basisberoeps en kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg De leerlingen op deze locatie zijn niet in staat op eenreguliereafdeling een onderwijstraject af te ronden. De leerwegondersteuning is hard nodig om goede stappen te zetten naar het afronden van een vmbo- opleiding. Het vraagt veel creativiteit van docenten om in te spelen op de diverse leer-, socialeen emotionele problematiek. De nascholingen gericht op het gebruik van een digibord, gebruik van pictogrammen, bedenken en schrijven van handelingsplannen en differentiatie in de klas zijn er ook op gericht om de mogelijkheden van alle leerlingen aan te boren. 2012 was een bewogen jaar. In april is na een lang ziektebed een dierbare collega overleden. Op het team en de leerlingen had dit veel impact Op een goede en waardige wijze is afscheid van haar genomen. Tevens zijn gedurende het jaar familieleden van collega's en van leerlingen overleden. Aan het eind van het schooljaar is afscheid genomen van de teamleider onderbouw/zorgteam en een orthopedagoog. Er zijn een nieuwe remedial teacher en een teamleider onderbouw aangesteld. Over het leerlingaantal het volgende. Hoewel dit niet wenselijk is, is een aantal leerlingen dat zich na 1 augustus 2012 heeft aangemeld, niet geplaatst. De klassen zaten te vol en de aanwezige problematiek liet uitbreiding niet toe. Twaalf leerlingen kwamen als zij-instromers binnen van de locatie Groene Driehoek en de locatie Harm Smeenge. Voor sommige groepen zorgde het grote aantal zij-instromers voor problemen. In november en december deden zich een aantal heftige incidenten voor. Dit leidde voor verschillende leerlingen tot strakke afspraken. Ook heeft het team gesproken over gezamenlijke gedragsregels en omgangsvormen en heeft hierover nieuwe afspraken gemaakt. De meeste leerlingen op locatie Dikkenberg doen vijfjaar over het vmbo. Ook dit jaar lukte het een aantal leerlingen om dit in vier jaar te doen. In het kader van de veiligheid is ingezet op verschillende workshops met leerlingen: verkeersmarkt voor klas 1, Fiets Safe in klas 1 vmbo, veilig uitgaan in klas 3 vmbo, Homofilie Theater in de Tamboer ook voor klas 3. Switch theatergroep heeft net als voorgaande jaren een 'pest theater" verzorgd voor klas 1. In samenwerking met de locatie Harm Smeenge is gestart met schrijvers in de klas.
17
Hel contract met het Trimbos instituut, in het kader van de gezonde school, is dit jaar weer verlengd. Leerlingen worden gedurende drie jaren gevolgd op het gebied van roken, drinken en seksualiteit. Ook hoort hierbij een lessenserie uitgereikt door Trimbos.
De betrokkenheid van de leerlingen en de ouders bij de school is groot. Dit blijkt o.a. uit hun hulp tijdens de disco-avond, de feestelijke ouderavond in april en de open avonden. Een succesnummer tijdens de open avonden is het leeriing-panel, waarin leerlingen aan een zaal vol bezoekers vertellen waarom ze hierop school zitten en hoe hen dat bevalt Het thema van de informatieve ouderavond was cyberpesten. Locatie Harm Smeenge (basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg zonodig met fwoo) Team Onderbouw In het onderbouwteam van de locatie Harm Smeenge is hard gewerkt aan het creëren van een zo optimaal mogelijke gewenningsperiode voorde nieuwe leerlingen. Er is een stappenplan voor huiswerkbegeleiding en toetsafname ontwikkeld met als doel de leerlingen tijdens alle lessen te helpen hun huiswerk in te plannen en toetsen voor te bereiden. In augustus 2012 is gestart met het kennismakingskamp klas 1 in Orvelte, waarbij de groepsvorming bij de start van de nieuwe school en klas centraal stond. Tijdens de eerste schoolweken waren de positieve effecten hiervan duidelijk merkbaar. Het mentoraat is verder doorontwikkeld. Als het gaat om contacten en gesprekken met of tussen ouders, leerlingen, zorg en collega's heeft de mentor de regie in handen. Ook bespreekt de mentor de handelingsplannen en wordt het huisbezoek in klas 1 als zeer positief ervaren. In het team is besloten de positieve determinatie te bevorderen. Leerlingen starten m.i.v. het nieuwe schooljaar met het basisniveau van de dakpanklas en worden uitgedaagd het hogere niveau te halen. Hierdoor worden de leerlingen gestimuleerd i.p.v. gefrustreerd en wordt de mogelijkheid tot opstroom bevorderd. De ontwikkeling van leergebieden is in volle gang. Verzorging en biologie onderzoeken de mogelijkheden tot samenwerken, waarbij economie nog een prominente rol moet krijgen. Techniek en natuurkunde gaan samen een leergebied vormen, waarbij natuurkunde vooreerst toepassingsgericht zal zijn. Team Technologie Technics4U is in 2012 opnieuw uitgevoerd. Het doel is de basisschoolleerlingen op een leuke manier kennis te laten maken met techniek en bedrijfsleven. Op vrijdag 2 november waren er 400 leerlingen van groep 7 op het Arfecollege om een dagdeel techniek bij te wonen. Op zaterdag 3 november (de Open Bedrijvendag van Hoogeveen), zijn de leerlingen langs een aantal technische bedrijven gegaan en kregen daar een rondleiding en een stukje gereedschap. Leraren en leerlingen van het team techniek hielpen mee. In november 2012 is het team Technologie, het Alfa-college en de gemeente Hoogeveen een samenwerking aangegaan. Leerlingen van Technologie en Dienstverlening zullen samen met leerlingen van het Alfa, onder supervisie van de gemeente Hoogeveen de val en leuningen van de Steenbergerparkbrug op gaan knappen. De opleverdatum is november 2013.
18
Het aantal leerlingen dat techniek kiest, is een zorg- en aandachtspunt. Om deze keuze nog meer te stimuleren is vanaf augustus gestart met het intersectorale uitstroomprofiel Technologie & Dienstverlening (T&D). Het onderwijs wordt daarin aangeboden in zes verschillende domeinen. Ook is er een kJussenbureau opgericht. Leerlingen van T&D voeren (technische) klussen uit in en rond de school. Zij voeren zelf de gesprekken met de "klant" en maken de offerte voor de uiteindelijke rekening. Met het Roelof van Echten College en het Alfa-college zijn afspraken gemaakt om vanaf augustus 2013 gezamenlijk vier lesuren techniek gegeven. Door deze samenwerking kan het aanbod ondanks de terugloop van leerlingen aantrekkelijk blijven. De samenwerking mei het Alfa-coiiege verbetert tevens de aansluiting. Team Zorg, Economie en Dienstverlening Het jaar 2012 heeft vooral in het teken gestaan van de doorontwikkeling van Dienstverlening en Commercie (D&C). De leerlingen in leerjaar 3 konden een keuze maken uit 18 modules, deze modules maakten het mogelijk dat de leerlingen zich breed konden oriënteren op "wat wil ik" en "wat kan ik*. De modules worden afgesloten met een toetsweek, in deze week worden ook de tutorgesprekken gevoerd. Alle leerlingen hebben nu naast hun mentor ook een tutor. De rol van de tutor is vooral het begeleiden binnen de studieloopbaan en de voortgang in de keuze "wat wil ik". Werkende weg wordt het programma D&C bijgesteld. Zo is in 2012 een start gemaakt met het onderzoeken van de mogelijkheden modules uit de groene sector te implementeren. Het team heeft bekeken of het haalbaar is om bijvoorbeeld dierverzorging, verwerking agrarische producten en plantverzorging in te voeren. In het jaar 2013 zal blijken of de plannen uitgevoerd gaan worden. De leerlingen die in het jaar 2011 in leerjaar 3 zijn gestart met de pilot Dienstverlening en Commercie, hebben gekozen voor een uitstroomprofiel en zijn zich aan het voorbereiden op hun vervokjkeuze. De leerlingen zijn enthousiast over de ruime keuzevrijheid die ze hebben. Leerlingen van de afdeling Zorg en Welzijn zijn met het project "De kloof overbrugd" genomineerd voor een Appeltje van Oranje. Deze nominatie heeft een geldbedrag van 2.500,- opgeleverd. Het project is door naar de volgende ronde en zit nu bij de laatste tien van Nederland. In mei 2013 wordt bekend gemaakt of ze daadwerkelijk een Appeltje van Oranje heeft gewonnen en daarmee een geldbedrag van € 15.000,-. In oktober hebben leerlingen van D&C meegeholpen om van de open kunstroute (georganiseerd door het Jannes van der Sleedenhuis) een succes te maken. De uitnodigingen zijn door onze leerlingen gemaakt en bij de opening in de Tamboer mochten onze leerlingen het gebak bij de koffie leveren. Vanuit de nieuwe module mode&kJeding hebben de leerlingen van klas 3 D&C de modebijlage verzorgd in de Hoogeveensche Courant. Verder hebben ze in de lessen kleding gemaakt van oude materialen. De leerlingen waren enthousiast en het resultaat was erg mooi.
19
5.
Personeelsbeleid
Gesprekken cyc lus In 2010 is, conform de CAO, de gesprekkencyclus ingevoerd op onze school. Per functie zijn beoordelingsformulieren opgesteld. Dit was een enorme klus waarop we trots zijn: een intensief proces met kwaliteit. Afgesproken is dat deze formulieren na gebruik geëvalueerd dienden te worden, ook om te beoordelen of de aansluiting met de functieomschrijving correct was. In de notitie gesprekkencyclus is vastgelegd dat de gehele cyclus in 2013 geëvalueerd zal worden. Een deel van de evaluatie heeft reeds eind 2012 plaatsgevonden. D'rt betrof de tot nu toe gevoerde beoordelingsgesprekken, het gebruik van de beoordelingsformulieren, het POP en het zelfevaluatieformulier. Samengevat konden medewerkers en leidinggevenden uit de voeten met de opgestelde formulieren, was men tevreden over de frequentie van 1 x per 2 jaar en waren er een aantal suggesties voor verbetering van de beoordelingsformulieren. De uitkomsten van deze evaluatie worden meegenomen in de totale evaluatie van de gesprekkencyclus die in 2013 zal plaatsvinden. Functiemix De invoering van de functiemix verloopt volgens planning. De notitie Kwalitatieve invulling functiemix had een looptijd van 1 augustus 2010 tot 1 oktober 2011 (1 e peilmoment). Geconstateerd is dat op 1 oktober 2011 zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve afspraken zijn behaald. Uitgangspunten in de notitie waren, op kwalitatief gebied, een beleidsarme invulling LD (op basis van anciënniteit) en een beleidsrijke invulling LC (op basis van domeinen/mema's). In de tweede helft van 2012 heeft bezinning plaatsgevonden op deze uitgangpunten aan de hand van discussies met de directie, binnen de managementteams en met de benoemde collega's die in LC en LD benoemd zijn. Op grond van deze bezinning is een Vervolgnotitie Kwalitatieve invulling functiemix RSG Woffcbos opgesteld. Kern van deze notitie is het voornamelijk handhaven van de benoeming van de LD vacatures op basis van andënn'rterl en het openstellen van vacatureruimte voor LC docenten op basis van excellentie. Het kiezen voor excellentie is conform de lijn van de functiemix, omdat het doel van de functiemix was en is het belonen van goede/uitstekende docenten. De wijze waarop het benoemingsproces zal plaatsvinden, wordt in 2013 nader uitgewerkt. Regeling Ziekteverzuim Eind 2012 is de nieuwe Regeling Ziekteverzuim vastgesteld en ingevoerd. In deze regeling liggen, conform de Wet Verbetering Poortwachter, alle afspraken vast rond verzuim en re-integratie bij medewerkers. Salarisverwerking Met ingang van 1 januari 2012 vindt de salarisverwerking plaats via Merces (salarisverwerkings- en personeelsinformatiesysteem). Medewerkers beschikken inmiddels over digitale salarisstroken en jaaropgaven. Dankzij de zorgvuldige voorbereiding is de implementatie goed verlopen. In 2012 is naast de salarisverwerking gewerkt aan het optimaliseren van de personeelsinformatie. ARV- regeling Onderwijsondersteunend Personeel (OOP) In 2012 is de nieuwe Regeling voor Arbeidstijden, Rusttijden en Verlof voor het Onderwijs Ondersteunend personeel vastgesteld. Deze is tot stand gekomen op grond van een gehouden evaluatie onder het OOP.
20
Demotiebeleid Begin 2012 is een notitie in het kader van demotiebeleid opgesteld en voorlopig vastgesteld. Uitgangspunten van deze notitie: • Demotie is een individuele loopbaanombuiging waarbij er sprake is van de vrijwillige verplaatsing van een medewerker vanuit een hogere functie naar een lagere, meteen verlaging in salaris. Het is het tegenovergestelde van promotie. • Demotie kan tevens worden ingezet indien een medewerker recent benoemd is in een andere functie, maar deze functie niet bevalt of niet bevredigend wordt ingevuld. De CAO VO kent geen mogelijkheid om een medewerker vrijwillig of niet vrijwillig over te plaatsen naar een andere functie. De medewerker moet worden ontslagen uit een functie en opnieuw worden benoemd. Om een optimaal vangnette creëren voor medewerkers is daarom demotiebeleid opgesteld. Onze school zou hiermee de eerste school in Nederland zijn met een dergelijk beleid. Omdat er vanuit de vakorganisatie geen steun was voor demotiebeleid is in overleg met de GMR de notitie ingetrokken. Niet rokenbeleid Met ingang van 1 januari 2012 zijn alle interne rookplekken verdwenen binnen de school. Medewerkers houden zich goed aan de aangewezen rookplekken. Aan medewerkers zijn collectieve trainingen aangeboden in het kader van stoppen met roken; hieraan was amper behoefte. Functiebouwwerk Het functiebouwwerk van de school is in 2012 opgeschoond. Dit was noodzakelijk omdat in het kader van de gesprekkencyclus van alle functies beoordelingsformulieren dienden te worden gemaakt. Meidcode huiselijk geweld en kindermishandeling In hef voorjaar van 2012 is de Meidcode huiselijk geweld vastgesteld. Via deze regeling maakt de STOVOH duidelijk dat zij verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan de leerlingen en dat deze verantwoordelijkheid zich ook uitstrekt indien het gaat om leerlingen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. De regeling maakt eveneens duidelijk welke stappen worden ondernomen op welk moment en wie welke verantwoordelijkheid daarin heeft. Pestprotocol In 2012 hebben we een pestprotocol gemaakt, een nieuw document bestaande uit diverse documenten die we op school hadden en gebruik makend van een bestaand pestprotocol van een van onze bevriende DOVOC scholen (Esdal en De Nieuwe Veste). Het protocol is voorgelegd aan onze GMR en wordt gebruikt in onze school. We realiseren ons goed - dat geldt ook voor het hierna genoemde document - dat een protocol de situaties en problemen niet oplost en/of voorkomt, maar hel geeft ons richtlijnen hoe te handelen en suggesties pestgedrag te bespreken en indien mogelijk te voorkomen. Verder is het handig en noodzakelijk te weten welke stappen gezet kunnen en soms moeten worden. Protocol over het handelen tegen agressie en geweld Na het pestprotocol stelden we vast dat we eigenlijk alle documenten hebben die we moeten in het kader van pesten, leerlingenstatuut, klachtenreglement etc. Omdat erraakvlakkentussen documenten bestaan, is een document gemaakt dat vooral aangeeft hoe wij handelen: rol leerling, leraar, mentor, directie en wanneer wie aangifte doet. Omdat documenten gaan leven door erover te praten, bespreken we casussen en hoe we handel(d)en met al onze leidinggevenden in een gezamenlijke sessie. Dat werkt erg goed.
21
Beleid ten aanzien van uitgaven na ontslag Met beleid van de STOVOH ten aanzien van uitgaven na ontslag luidt als volgt: indien er sprake zou zijn van ontslag van een medewerker, hanteren we het beleid dat. als er al sprake is van een gerechtvaardigde vergoeding, deze ineens wordt betaald. In onderstaande tabel staan personele feiten vermeld Onderwijs in Cijfers (peildatum oktober)
Onderwijzend pers.+directie in aantellen Onderwijzend pers.+directie in fte's Gemiddelde omvang aanstelling Gemiddelde leeftijd Percentage mannen Percentage vrouwen
okt2010
okt. 2011
177
172
169
150,2 0,85 46,7
143,9 0,84 47,5
140,8 0,83 47,4
57% 43%
57% 43%
55% 45%
ott. 2012
Van het ziekteverzuim kan het volgende overzicht worden gegeven. 09/10 4,76% 0,6% 0,16% 4,6%
10/11 5,9% 0,3% 0,8% 5,1%
11/12 5,5% 0,9% 0,5% 5,0%
Percentage nul verzuim
43%
34%
35%
Verzuim in duurklassen kort verzuim (1-7 dagen) middellang verzuim (8-42) lang verzuim (43-365)
0,8% 0,9% 2.9%
1,0% 0,8% 3,3%
0,9% 0,8% 3,9%
Bruto (incl. zwangerschap) langerdanl jaar zwanger netto
verzuim naar leeftijd * * * t/m 24 jaar 4,95% 4,4% 25-34 laar 3,3% 2,4% 7,3% 6,2% 35-44 jaar 3,15% 4,15% 45-54 jaar 2,7% 7,4% 7% >55 jaar 8,55% Bij verzuim naar leeftijd worden alleen verzuimgegevens gepresenteerd van leeftijdscategorieën met tien of meer medewerkers. Vandaar dat er bij t/m 24 jaar niets is ingevuld. Het verzuimcijfer is iets gedaald en ligt op het niveau van het landelijk gemiddelde (5,2%). Ook de meldingsfrequentie binnen de school (1,5) ligt iets onder het landelijk gemiddelde (1,6). Opvallend is dat wederom het percentage langdurig zieken stijgt, Het betreft hier helaas enkele ernstig zieke collega's, Vanuit de intensieve samenwerking met de bedrijfsarts is ook afgelopen schooljaar veel aandacht besteed aan preventie, o.a. het preventief oproepen van medewerkers en aan het toepassen van een breder aanbod van snelle interventies, waaronder bedrijfsmaatschappelijk werk en psychologische ondersteuning. Het houden van spreekuur op locatie vindt thans plaats voor zowel de bedrijfsarts als het bedrijfsmaatschappelijk werk. 22
6.
Klachten en incidentenregistratie
Klachten en afhandeling ervan We hebben een heldere vastgestelde klachtenregeling. We handelen conform deze regeling. We hebben in 2012 drie klachten ontvangen die van zodanige aard waren dat ze onder deze klachtenregeling vielen. Alle klachten in de bezwarenprocedure zijn na behandeling ongegrond verklaard. Incidentenregistratie Een adequate incidentenregistratie draagt bij aan het veiligheidsbeleid en de veiligheid op onze locaties. Het helpt (beter) inzicht te krijgen in de eigen veiligheidssituatie en om in de toekomst doeltreffend te handelen bij incidenten en deze mogelijk te voorkomen. Voor september 2012 werden alleen de incidenten geregistreerd, waarbij de Bedrijfshulpverlening werd ingeschakeld. In onderstaande grafiek is weergegeven in welke omstandigheden de incidenten zijn ontstaan en/of externe hulpverleners zijn ingeschakeld.
BHV incidenten 2012 STOVOH Intern
■ Huisarts
■ Ziekenhuis
■ Brandweer
In de grafiek staan alleen incidenten waarbij de Bedrijfshulpverlening is ingeschakeld. In 2012 zijn er in totaal 18 BHV Incidenten geregistreerd. In 8 gevallen is er een huisarts bezocht na het verlenen van eerste hulp door een Bedrijfshulpverlener. Bij vier van de 18 incidenten was een bezoek aan het ziekenhuis noodzakelijk. In eén enkel geval was inzet van de brandweer noodzakelijk. Vanaf september 2012 registreren we behalve BHV incidenten ook andere incidenten conform de eisen van OCW. Dit betreft registratie van de volgende incidenten: Direct tegen personen: Fysiek geweld Seksueel geweld Grove pesterijen Discriminatie Bedreigingen Indirect tegen personen: Vernieling Diefstal (Verboden) goederen: Wapenbezit Drugs (bezit, gebruik, verkoop) 23
Nu er vanaf september 2012 niet alleen BHV-incidenten geregistreerd worden, maar ook incidenten zoals door OCW opgesteld, is er een toename van het aantal gemelde incidenten zichtbaar. Teamleiders zijn vanuit hun functie op de hoogte van alle voorkomende incidenten binnen het eigen team en zijn dan ook binnen onze school aangewezen om de incidenten te registreren. Minimaat een keer per jaar (juni) of net zo vaak als noodzakelijk worden de geregistreerde incidenten geëvalueerd en gebruikt om het veiligheidbeleid van onze school te toetsen en eventueel bij te stellen. De registratiegegevens van de incidenten blijven in het bezit van de school. De gegevens zijn dus niet openbaar.
24
7.
Huisvesting en schoolveiligheidsplan
Hulsvesting In 2012 is voor onze school een nieuw Strategisch Huisvestingplan (SHP) opgesteld. Huisvesting is immens geen doel op zich maar slechts een middel ter ondersteuning van het bewerkstelligen van de doelen. In dit Strategisch Huisvestingsplan is ingezoomd op de onderwijskundige visie van de school en welke huisvesting nodig is om in de toekomst invulling te kunnen geven aan deze visie. Het Strategische Huisvestingsplan dient ervoor zowel interne als externe partijen informatie te geven over de in de komende periode te realiseren huisvestingsiniatieven en aanpassingen. Het Strategisch Huisvestingsplan geeft een solide basis voor het opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP). In 2012 zijn er o.a. vanuit de Meerjaren Onderhoud Planning en projecten de volgende werken opgeleverd: Locatie Groene Driehoek • Bouwkun d ige aanpassingen brandveiligheid gebouw A • Renovatie en herinrichting aula gebouw A • Vervangen zonnewering derde verdieping gebouw A • Renovatie toiletgroepen gebouw C • Schil d eron d emou d gevelkozijnen gebouw C Locatie Dikkenberg • Renovatie natuurkundelokaal en herinrichting met laboratoriummeubilair • Schil d eron d erhou d gevelkozijnen ■
Locatie Meander • Verbouwing eerste verdieping • Groot onderhoud aan kozijnen buitengevels Schoolbreed • Keuringen waterleidingen en opstellen Legionella beheersplannen. Schoolveiligheidsplan Voor de zomervakantie 2012 is het Schoolveiligheidsplan (SVP) definitief vastgesteld. Dit plan is voor onze school een nieuw document. Het opstellen van het SVP is een proces geweest van het verzamelen, actualiseren en toetsen van al onze bestaande protocollen en plannen aan bestaande wet- en regelgeving. Het SVP zorgt ervoor dat de veiligheid geborgd is binnen onze school. Het plan bestaat uit tal van onderdelen, zoals sociale veiligheid en bedrijfshulpverlening. Een wezenlijk onderdeel van het SVP gaat over de incidentenregistratie en hoe wij dit hebben georganiseerd en ermee omgaan. De incidenten zijn venmeid in het vorige hoofdstuk.
25
8.
ICT
We hebben bureau BMC eind 2011 gevraagd een onderzoek in te stellen naar de huidige situatie en te komen met aanbevelingen om structurele verbeteringen te realiseren. Reden hiervoor was dat we al enige Jaren problemen ervoeren met de ICT ondersteuning. De rapportage van dit onderzoek heeft geresulteerd in twaalf concrete aanbevelingen met effecten op de korte termijn en vijf aanbevelingen met effecten op de langere termijn. Een van de aanbevelingen uit deze rapportage was het zorg dragen voor een actueel gedragen visie op de inzet van ICT en deze vast te leggen in een ICT beleidsplan. Ms uitgangspunt voor dit ICT beleidsplan heeft de uitgave van Kennisnet "Vier in balans" gediend. Aan visie, deskundigheid, ICT infrastructuur en digitaal lesmateriaal moet in samenhang worden gewerkt om een kwaliteitsverbetering te bereiken met betrekking tot onderwijsdoelen. In een bijeenkomst van teamleiders, directie, staf, ICT coördinatoren en ICT docenten ICT onder leiding van Kennisnet zijn ideeën uitgewisseld aan de hand van de volgende vragen: Waar willen we heen met ons onderwijs? Wat hebben we al in huis om dit te realiseren? Wat hebben we nodig om de ambitie te verwezenlijken? Welke acties gaan we ondernemen om de ambities te verwezenlijken? Met de input van deze bijeenkomst is de directie aan de slag gegaan. Doel hierbij was een te maken ICT beleidsplan waarbij het onderwijs leidend is. Uit de reacties op vooral de eerste vraag heeft de directie twee speerpunten gekozen, te weten maatwerk en activerende didactiek, omdat dit ook begrippen zijn die terugkomen in onze visie op leren. Dit heeft geleid tot het beleidsplan Onderwijs en ICT 2012-2016. Het ICT beleid van onze school ten aanzien van de infrastructuur is erop gericht de gebruikers optimaal te facifiteren door toegang te verschaffen tot informatie via de persoonlijke werk- of leeromgeving onafhankelijk van tijd, plaats en welk type device gebruikt wordt. Vanuit deze visie zijn in 2012 de voorbereidingen gestart voor twee ICT projecten: Virtual Desktop Infrastructure (VDI) en het realiseren van een schaalbare Wireless ICT omgeving binnen de Wolfsbos locaties. Naast alle organisatorische ontwikkelingen en nieuwe projecten op het gebied van ICT vragen de reguliere werkzaamheden op het gebied van onderhoud en het afhandelen van incidenten een belangrijk deel van de personele inzet Sinds enige jaren worden alle gemelde incidenten in Top Desk geregistreerd. In onderstaande grafiek is het aantal gemelde en afgeronde incidenten over 2012 inzichtelijk gemaakt.
26
i a ME LDINGE N 2012
■ Aangemeld
T?
JF
I Afgerond
/
&
<4?
•
VÖ
^
CATEGORIE
Het aantal gemelde meldingen per categorie geeft een consistent beeld in vergelijking met het vorige kalenderjaar. E r zijn twee categorieën - diensten en werkplek hardware die in aantallen hoog uitvallen. In sommige gevallen zijn er meer meldingen afgerond dan er aangemeld zijn. Dit heeft te maken met het feit dat sommige meldingen in het vorige kalenderjaar zijn gedaan. Ondanks dat er meer hardware is aangeschaft en het totaal volume van ICT componenten is toegenomen, is er sprake van een geringe daling van 60 meldingen.
27
9.
Samenwerking met externen
Al is in de vorige paragrafen het nodige opgemerkt over samenwerking, het is van belang een aantal zaken schoolbreed te noemen. a. Samenwerking met diverse Hoogeveense organisaties. Dit is erg gevarieerd. Dit betreffen debatten op school of in het gemeentehuis met politici, meedoen met ruim 200 leerlingen en personeelsleden aan de Cascaderun, diverse culturele activiteiten met organisaties in Hoogeveen zoals Scala, het Podium, de bibliotheek en de Tamboer. b. Centrum Jeugd en Gezin. Hierbinnen wordt goed samengewerkt met de diverse ketenpartners, zoals de gemeente Hoogeveen, leerplicht, Accare en Jeugdzorg. c. Samenwerking rond veiligheid, W N en alcohol en drugs. We hebben een convenant afgesloten met diverse Hoogeveense organisaties en VNN omtrent o.a. drugs en alcohol. We hebben geregeld overleg met opbouwwerk, de wijkagent, de Smederijen, SWW en anderen. Dit werpt
zijn vruchten af. d. e.
f.
g.
h.
i.
j.
In 2010 zijn we ook gestart met het aanschuiven bij de Smederijen in de wijk Wolfsbos, overleg met het MFC Wolfsbos en met het structureel overleggen met de buurt Samenwerking met de gemeente Hoogeveen. Los van de hierboven genoemde zaken, werken we nauw samen met onze gemeente. We hebben uiteraard te maken met diverse ambtenaren. Het gaal dan onder andere om het Centrum voor Jeugd en Gezin, overleg in de Zorgkoepel, de Lokaal Educatie Agenda (LEA), de rebound, leerplicht, de huur van de sporthal Valkenlaan, Inrichting van de terreinen, vraagstukken rond verkeer en veiligheid en het Benlinckspark. Daarnaast is er geregeld overleg met de wethouders, burgemeester en de raadsfracties. Samenwerking met het basisonderwijs. Onze scholen hebben goede contacten met de basisscholen. Ook in 2012 is weer actief samengewerkL Het gaat dan onder andere om goede terugkoppeling van informatie en het in gesprek gaan over doorlopende lijnen en Rekenen en Taal in het bijzonder. Drie keer per Jaar vindt groot overleg plaats met alle directeuren van de openbare basisscholen in Hoogeveen. In 2012 is gestart met een pilot plaatsingswijzer. Samenwerking met Roc's. Circa V< van onze vmbo-leerlingen gaat naar het Alfacollege in Hoogeveen. De samenwerking met het Alfacollege ligt gezien de regio het meest voorde hand. In 2012 is deze samenwerking opnieuw versterkt We hebben structureel overleg over doorlopende lijnen, terugkoppeling van informatie en samenwerking rond het volgen van lessen door leerlingen. Samenwerking met het hbo en het wo. Via de decanen en het decanennetwerk bestaan contacten met hogescholen en universiteiten. In de voorlichtingsactiviteiten wordt hiervan gebruik gemaakt. Dit geldt voor de organisatie van een beroepenvoorlichtingsdag voor opleidingen in het mbo (voor vmbo-leerlingen) en voorlichtingsactiviteiten voor opleidingen op hbo en universiteiten (voor havo en vwo- leerlingen). Leerlingen uit klas 4 bezoeken de Studiebeurs in Groningen. Vla deelname aan het Rectorenberaad zijn wij weer op de hoogte gehouden van de activiteiten aan de RUG, o.a. Scholierenacademie, AJfa-.Bèta-, Gammasteunpunlen en gastcolleges. Samenwerking met het Esdal College in Emmen en met De Nieuwe Veste in Coevorden. Deze samenwerking - DOVOC genoemd - is in 2012 verder uitgebouwd. Er zijn vijf themagroepen opgericht ICT, kwaliteitszorg, inkoop, financiën/formatie en P & O/HRM. De samenwerking verloopt erg constructief en prettig. Samenwerkingsverband passend onderwijs 22.03. Onze school participeert met andere middelbare scholen in Hoogeveen, Meppel en Steenwijk in dit samenwerkingsverband. Sinds augustus 2012 zitten de VSO-besturen ook aan tafel. Hierin worden afspraken gemaakt over passend onderwijs, rebound en andere relevante onderwerpen.
26
De samenwerking verioopt prima. Dat is ook nodig, omdat we voor lastige uildagingen staan. Zo moeten we in onze regio het % leerlingen met een rugzak en het % VSO-leerlingen terugbrengen.
10. Medezeggenschap Ook in 2012 hebben diverse overleggen met de GMR plaatsgevonden. We kennen naast de GMR twee deelraden, in dit jaarverslag wordt alleen bericht over de GMR. Deze beslaat uit vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De werkwijze is dat de GMR de stukken van de directeurbestuurder drie weken voorafgaande aan de vergadering ontvangt De GMR informeert vervolgens het personeel, ouders en leerlingen hierover. De vergaderingen worden voorbereid in een overleg tussen het dagelijks Bestuur van de GMR en de directeurbestuurder. De vergaderingen verliepen in een goede en constructief-kritische sfeer. Er vonden tal van discussies plaats en diverse notities werden voorgelegd: ter instemming, ter advies of ter informatie. De directeur-bestuurder stelt zijn mededelingen op schrift zodat een discussie kan plaatsvinden. De belangrijkste onderwerpen uit 2012 staan hieronder gegroepeerd. Voor onze leerlingen, ouders en ons personeel: • vakantieregeling; • managementstatuut; • samenwerkingsovereenkomst met Esdal en De Nieuwe Veste (DOVOC); startnotitie samenwerking STOVOH - Bijeen; • missie en visie en daarna nieuw schoolplan vanaf 1 augustus 2012; • strategisch huisvestingsplan; warmtenet BEC De Wieken; • protocol over het handelen tegen agressie en geweld; pestprotocol; meidcode huiselijk geweld en kindermishandeling; • zorgplan; samenwerkingsverband passend onderwijs; • meerjarenbegroting en jaarbegroting; inkoopbeleid; • Schoolveillgheidsplan; • Medewerkers TevredenhekJs Onderzoek (MTO). Specifiek voor ons personeel: • taakbeleid: evaluatie; • beoordelingsformulieren; functieboek; • formatieplan; • demotjebeleid: teruggetrokken; • regeling ziekteverzuim personeel; arbeidstijden- en verlofregeling OOP. Specifiek voor onze leerlingen en ouders: • vrijwillige ouderbijdrage en later de verantwoording; • leerlingenstatuut; • schoolgids. Hierbij zalen veel nieuwe documenten. Deze worden de komende tijd geüpdate. In 2013 komen aanzienlijk minder nieuwe documenten aan de orde.
29
11. Verslag Raad van Toezicht Inleiding Sinds oktober 2011 heefl RSG Wolfsbos een Raad van Toezicht. In dit verslag geeft de Raad van Toezicht aan welke ontwikkelingen in 2012 hebben plaatsgevonden en welke besluiten hieromtrent zijn genomen. Ook wordt ingegaan op de samenstelling, werkwijze en bezoldiging van de leden. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, naleving en handhaving van goed onderwijs aan de hand van de 'Code Goed onderwijsbestuur VO'. In deze Code neemt de Raad van Toezicht de plicht op zich, zich bij haar taakterichtenop het belang van de Stichting Voortgezet Onderwijs Hoogeveen en het belang van de samenleving. Samenstelling Voor de Raad van Toezicht zijn de leden op basis van specifieke portefeuilles geworven. De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt. • Mevrouw M. Drijver (voorzitter en profiel HRM) • Mevrouw drs. A. de Vries (vicevoorzitter en profiel onderwijs) • Mevrouw mr. drs. E.M. Perk (profiel juridisch) • Mevrouw drs. ing. LJ A J . v.d. Broek (profiel financiën) • Dhr. ing. J. Veuger MRE FRICS (profiel facilitair & huisvesting) De Raad van Toezicht is In 2012 zes keer bijeen geweest. Over de volgende notities heeft de Raad van Toezicht zich uitgesproken (advies/vaststellen) • Schoolplan 2012-2016 • Jaarverslag/jaarrekening 2011 • Meerjarenbegroting 2013-2017 • Begroting 2013 • Treasurystatuut • Accountantsverslag • Strategisch huisvestingsplan Werkwijze en informatievoorziening De Raad van Toezicht heeft een auditcommissie ingesteld waarin mevrouw Van der Broek en de heer Veuger participeren in samenwerking met de controller en de directeur-bestuurder. Deze commissie heeft onder meer overleg met de accountant en bespreekt belangrijke financiële stukken zoals de begroting. Twee keer per jaar wordt door mevrouw Drijver en mevrouw Perk met de directeur-bestuurder volgens de methodiek die in de school wordt gehanteerd een functionerings- en beoordelingsgesprek gevoerd. In 2012 hebben deze gesprekken voor de zomervakantie plaatsgevonden. Aan de hand van deze gesprekken zijn afspraken gemaakt voor het schooljaar 2012-2013. In het jaarverslag van 2013 wordt hierop teruggekomen. De agenda van de vergaderingen wordt op een wijze opgesteld zodat jaarlijks de strategische koers, kwaliteit van de (leeriing)zorg, onderwijsontwikkeling, personeelsbeleid en bedrijfsvoering aan de orde komen op basis van externe en interne ontwikkelingen. De verslaglegging van de vergaderingen wordt dooreen extern bureau verzorgd. De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld zes keer per jaar en streeft ernaar zichtbaar te zijn binnen de school. Zo zal zij (of een afvaardiging) ook aanwezig zijn bij andere belangrijke momenten binnen de onderwijsinstelling en heeft ze tenminste twee maal per jaar overleg met de GMR. 30
Daarnaast verkrijgt de Raad van Toezicht informatie door middel van gesprekken met betrokkenen in school. Veelal zal de portefeuillehouder spreken met een medewerker indien een bepaald thema van belang is. In de vergadering van de Raad van Toezicht wordt deze informatie teruggekoppeld. Voor het functionerings- en beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder is ook gesproken met verschillende personen uit de onderwijsinstelling. Ook heeft de Raad van Toezicht overleg met externe partijen zoals ondermeer de accountant en de gemeente, in het kader van het samenwerkingsverband met het Esdal College en de Nieuwe Veste heeft de Raad van Toezicht in het najaar van 2012 tevens kennisgemaakt met de leden van de Raden van Toezicht van deze scholen. Dit had met name ten doel informatie uit te wisselen met betrekking tot bijvoorbeeld de werkwijze, belangrijke ontwikkelingen en handvatten ter verbetering van het interne toezicht. Vergoeding De [eden van de Raad van Toezicht krijgen voor hun werkzaamheden een vergoeding conform de leidraad 'honorering Raden van Toezicht van Onderwijsinstellingen' van de VTOI. Zelfevaluatie In december heeft de Raad van Toezicht onder begeleiding van een externe deskundige een zelfevaluatie uitgevoerd. Dit overleg vormde input voor het samen te stellen toetsings- en toezichtkamer. Afgesproken is dat de Raad van Toezicht met de uitkomsten van deze evaluatie invulling aan deze kaders geeft. De Raad van Toezicht gaat hiermee begin 2013 aan de slag. In het jaarverslag 2013 wordt op de uitkomst hiervan ingegaan. Doelstelling Het doel van de Raad van Toezicht is toezicht houden zodat doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd. Daarvoor is inzicht nodig op de strategische doelen en de hieraan verbonden risico's. Tevens wordttoezichtgehouden op de naleving van wet- en regelgeving en de financiële verantwoording. Belangrijke thema's hierbij zijn het onderwijsbeleid, internerisicosystemenen het maatschappelijk bewustzijn (uiteraard bewaakt de Raad van Toezicht hiermee ook het algemeen belang van goed onderwijs). Daarnaast vervult zij de rol van werkgever en adviseur. Thema's die in 2012 de revue passeerden zijn: Vensters van Verantwoording, het schoolplan, de meerjarenbegroting, het medewerkerstevredenheidsonderzoek, de examenresultaten, de onderwijskwaliteit, het systeem van beoordelen en functioneren en landelijk ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de prestatiebox en het passend onderwijs. Tot slot volgt een overzicht van de hoofd- en nevenfuncties. Mw. Drijver • Directeur Wonen bij BAM Woningbouw BV • Vice-voorzitter Raad van Toezicht ROC Albeda, Rotterdam • Tot 30 juni 2012 Lid Bestuur NIROV, Den Haag • Vanaf 1 juli 2012 Lid Raad van Toezicht Platform31, Den Haag • Lid Bestuur Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn), Hoevelaken Mw. De Vries • Eigenaar / directeur Advies Bureau de Vries - educatieve trainingen
31
Mw. Perk Docent Drenthe College Eigenaar Rimor onderzoek- en juridisch adviesbureau Lid rekenkamercommissie Delfzijl/Appingedam/Loppersurn Lid rekenkamercommissie Franekeradeel Secretaris bestuurscommissie Winkler Prins Lid bezwaarschriftencommissie Pekela
Mw Van den Broek Lid raad van Toezicht Jeugdhulp Friesland Lid Raad van Toezicht MEE Veluwe te Apeldoorn Lid Raad van Toezicht Interzorg Assen Bestuurslid VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties) tot (01-01-2013)
Dhr Veuger Directeur CORPORATE Real Estate Management Lector Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen Voorzitter bestuur Stichting KOVON (MQM) Fellow of the Royal Institution of Chartered Surveyors (FRICS) Lid Educatie oommissie RICS Voorzitter Final Assessments RICS President Lions club The Broken Circle Emmen Lid redactieraad De Vitale Stad - Maatschappelijk Vastgoed
32
12. Governance ontwikkelingen Onze school hanteert de 'Code Goed onderwjjsbestuur VO'. Het hanteren hiervan betekent dat we de principes uit deze code hanteren en ook benodigde documenten hebben. Diverse scholen hebben een handboek Governance gemaakt. In een dergelijk handboek zijn documenten opgenomen als leerlingenstatuut, klachtenreglement, reglement medezeggenschap, statuut RvT, huishoudelijk reglementen en managementstatuut. Wij kiezen ervoor deze documenten los te nebben. Relevant is in ieder geval te melden dat we alle hierbij verplichte documenten hebben op één na die in de eerste helft van 2013 gereed is. Dat is een klokkeluidersregeling. We vinden deze regeling belangrijk om onze mensen te beschermen en toch In de gelegenheid te stellen iets ernstigs te melden. We noemen het dan ook misstanden. Een term die veel gebruikt wordt, zeker na recente misstanden bij grote onderwijsorganisaties, is de term transparantie. Binnen goed bestuur - = governance - wordt met transparantie bedoeld dat de relatiepatronen tussen organen in een onderwijsorganisatie voor iedereen helder en duidelijk dienen te zijn. Vandaar dat allerlei taakomschrijvingen en reglementen van interne organen gerekend worden als een bijdrage aan interne transparantie: iedereen weet wat van hem of haar wordt verwacht Ook daarom hebben we de laatste tijd veel documenten gemaakt. Op onze website en de portalen (personeel, leerlingen en ouders) zijn de documenten te vinden. Tot slot het volgende. Dit jaarverslag voldoet aan de Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. In de RJ-richtJijnen voorde jaarverslaglegging wordt aanbevolen om over sociale aspecten te rapporteren in een afzonderlijk document, namelijk het sociaal jaarverslag. Een apart sociaal jaarverslag heeft als voordeel dat een onderwijsinstelling de informatie met betrekking tot het personeelsbeleid beter kan toespitsen op interne en externe betrokkenen. Doordat wij al deze informatie in dit jaarverslag hebben opgenomen is er geen reden voor een apart sociaal jaarverslag.
33
13. Belangrijkste kenmerken van het gevoerde financieel beleid en samenvatting van het kalenderjaar 13.1
Kenmerken van ons financieel beleid
Het financiële beleid voor 2012 was gericht op consolidatie en verder uitbouwen van de ingevoerde instrumentaria voor financiële beheersing. Met financiële resultaat is positief en hoewel dit fors afwijkt van de begroting, is hier geen sprake van een verrassing. De belangrijkste afwijkingen waren verklaarbaar en waren ons in het vroegst mogelijk stadium bekend. Ze hebben te maken met aannames en uitgangspunten die gedurende het kalenderjaar zijn veranderd. De ingevoerde planning en controlcyclus en de financiële gesprekkencydus zijn inmiddels in het stadium van volwassenheid. Het is in onze school goed gebruik geworden dat bij het maken en ontwikkelen van plannen er consequent wordt nagedacht over de financiële impact. Ook de ons ter beschikking staande instrumenten ontwikkelen zich verder. Zo hebben we de salarisadministratie niet meer uitbesteed en doen we dat vanaf 1 januari 2012 zelf. Doordat we nu zelf de beschikking hebben over dit soort systemen zijn we veel beter in staat om toekomstige personeelsen salarisontwikkelingen door te rekenen. De beleidsuitgangspunten voor een gezond financieel beleid blijven ongewijzigd. Samengevat zijn deze uitgangspunten als volgt • Streven naar een gezonde en doelmatige exploitatie; • Streven naar een adequaat financieel informatiesysteem, dat resultaatgericht management mogelijk maakt; • Streven naar een personeelsbestand, met weinig ziekte, personeel dat zich serieus genomen voelt, dal professioneel werkt, zodat de onderwijskundige doelen optimaal gerealiseerd worden en dat in overeenstemming is met de omvang van de school. Het instrumentarium dat gehanteerd wordt om bovenstaande uitgangspunten te realiseren is: • Meerjarenbegrotlng; ■ Meerjareninvesteringsbegroting; • Meerjarenonderhoudsplan; • Treasury; • Centraal inkoopbeleid; • E en vaste cyclus van planning en control; • Analyses van kengetallen in de tijdslijn; • Het continu verwerken van beleidsimpulsen in meerjarenbegroting, investeringsbegroting, Meerjarenonderhoudsplan en het (meerjaren) formatieplan; ■ Managementafspraken.
34
13.2
Financiële situatie/kengetallen
Het beter dan begroot resultaat vertaalt zich in een verdere verbetering van de financiële kengetallen. Voor onze organisatie vallen alle relevante kengetallen binnen de daarvoor geaccepteerde grenzen. In de tabel hieronder staat een en ander vernield. Ontwikkeling kengetallen in de 6;d Kengetallen: Liquiditeit %
2011
2012
Solvabiliteit % Rentabiliteit % Kapitalisatiefactor Weerstandsvermogen Exploitatieverhoudingen: Rijksbijdragen/totale baten Personele lasten/totale lasten Huisvestinglasten/totale lasten Afschrijvingen/totale lasten Overige beheerslasten/totale lasten Kengetallen per leerling: Eigen vermogen en voorzieningen Totaal lasten
2010
2009
143 33
110 34
94 32
83 37
1.33
0.74
-4.17
-2.91
35
29
29
0.28
0.27
28 026
0.30
91 80 6 4 10
90 78 7 4 9
90 80 6 5 9
89 79 7 5 11
2.514 8.318
2.303 8.267
2.217 8.614
2.569 8.645
Liquiditeit Liquiditeit is de mate waarin een organisatie op korte termijn kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen. In principe geldt hiervoor: des te hoger des te beter. Voor onderwijsinstellingen met hun stabiele inkomstenstroom wordt een ratio van 50 als ondergrens gehanteerd. Ons beleid richt zich op een liquid'rteitspercerrtage van 100, dat bedrijfseconomisch wordt aanvaard als een gezonde liquiditeit. Met het percentage van 143 zitten we hier ruim boven. De stijging is te danken aan het resultaat 2012 en de uitbetaling van de laatste tranche van de in 2010 afgesloten lening bij het ministerie van financiën. Solvabiliteit Solvabiliteit is de mate waarin een organisatie kan voldoen aan haar verplichtingen op lange termijn. Het beleidrichtzich op een solvabiliteitspercentage van 20 tot 40. Dit wordt opgevat als een bedrijfseconomisch verantwoord percentage voor onderwijsinstellingen. Met het huidige percentage van 33 voldoen wij aan dit criterium. Kapitalisatiefactor De kapitalisatiefactor wordt gehanteerd als kengetal om te signaleren of een onderwijsinstelling haar kapitaal al dan niet efficiënt benut. Voorde berekening van de kapitalisatiefactor wordt het totaal vermogen verminderd met gebouwen en terreinen gedeeld door de totale baten. Ais signaleringsgrens wordt hierbij een bovengrens van 60% gegeven voor kleine schoolbesturen en een bovengrens van 35% voor grote schoolbesturen gehanteerd. Ons percentage van 35 is prima.
35
Weerstandsvermogen Dit is de verhouding van ons eigen vermogen ten opzichte van het totaal aan baten. Het is een indicator van de mogelijkheid voor de organisatie om ook in ongunstige tijden haar activiteiten te continueren, Een weerstandsvermogen van 0.10 tot 0.40 wordt als gezond beschouwd. Wijrichtenons beleid op een weerstandsvermogen tussen 0.25 en 0.30. Onze 0.28 is voldoende.
13.3
Gang van zaken gedurende het verslagjaar
Analyse financieel resultaat *1000 euro Realisatie 2012
Begroot 2012
afwijking
BATEN Rijksbijdrage Overige overheidsbijdragen Overige baten
15.282 853 732
14.805 815 653
477 37 78
SOM DER BATEN
16.867
16.274
593
13.048 678 1.056 1.630
12.638 770 1.031 1.617
410 -92 25 13
16.412
16.056
357
Financiële baten/lasten
-231
-208
-23
Netto msultaat
224
10
214
LASTEN Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten SOM DER LASTEN
De jaarrekening 2012 van de STOVOH sluit met een positief resultaat van 224.042,-. Dit is ruim 2,1 ton beter dan begroot. Samengevat komt dit betere resultaat door de volgende oorzaken: invoering in laat stadium van de prestatiebox; verhoging van de materiële lumpsum in november lagere afschrijvingen. Daartegenover staan echter de hogere (Incidentele) personele lasten. Hierna volgt een toelichting op de tabel.
3E
Rijksbijdragen (+ 477.000,-) De Rijksbijdragen waren significant hoger dan begroot. Naast de genoemde prestatiebox van 229.000,ontvingen we een hogere vergoeding voor de personele lumpsum vanwege gestegen werkgeverslasten van 62.000,-. Overigens dekt deze compensatie niet volledig de gestegen pensioenlasten voor de werkgever. Verder werd in oktober de materiële component van de lumpsum verhoogd met 2,5% structureel en 2.5% incidenteel. Dit leverde ons 156.000,- op. Overige overheidsbijdragen (+ 37.000.-1 Deze post viel hoger uit door het binnenhalen van een ESF subsidie voor scholing van 16.000,- en een hogere prijscompensatie voorde huisvestinglasten van de gemeente in het kader van de doordecentralisatie. Overige baten (+ 78.000.-) De overige baten vielen hoger uit door uitkeringen voor schadegevallen. Personele lasten (+ 410.000,-) Binnen deze categorie komt de post "lonen en salarissen" conform begroting uit. Het totaal aan personele lasten is echter ruim hoger dan begroot. Deze categorie is namelijk het resultaat van diverse positieve en negatieve effecten. Hieronder gaan we hierop nader in. Aan de negatieve kant staan de hogere werkgeverslasten - onder andere de pensioenpremie - en een naheffing van de belastingdienst over het jaar 2007 betreffende de WAO premie van 57.000,- Een positief effect werd veroorzaakt door de lagere inzet van formatie na 1 augustus 2012 en door het feit dat er geen CAO verhogingen hebben plaatsgevonden. Verder waren de kosten voor inleen personeel hoger dan begroot. Dit komt onder andere vanwege de rebound. Hierop werd in 2012 namelijk minder personeel van Wolfsbos en meer personeel van de partners - dus inleen - ingezet. Verder waren de vervangingskosten voor zieken en zwangeren fors hoger dan begroot: + 100.000,-. We zagen deze ontwikkeling al snel in het jaar aankomen. We hebben gezien de financiële ontwikkelingen in het jaar besloten geen extra maatregelen te treffen om deze hogere kosten op te vangen. Tevens hebben wij dit jaar de opgebouwde verlofuren van het OOP moeten opnemen als aanspraak op de balans, de totale aanspraak betreft een bedrag van + 39.000,-. Een laatste groot effect, is dat we - gezien verscherpte verslaglegging regels - reserveringen hebben moeten nemen voor het te betalen wachtgeld en toekomstige WGA verplichtingen. DH bedroeg in totaal 181.000,-. Afschrijvingen (- 92.000.-) Door dat de investeringen, met name in het kader van het ICT beleidsplan, later plaatsvonden dan voorzien daalden de afschrijvingen fors. Verder is de levensduur van diverse activa opnieuw bepaald (computers en digiborden). Dit gaf een positief effect van ongeveer € 30.000. Huisvestingslasten (+ 25.000,-) De totale huisvestinglasten komen iets uit boven de begroting. Dit valt te verklaren uit de hogere onderhoudskosten - met name correctief onderhoud - en de hogere schoonmaakkosten.
37
Overige lasten (+ 13,000.-) Hettotaalvan deze kosten is conform begroting. Echter binnen deze categorie zien we verschuivingen; de kosten voor "Administratie, beheer en bestuur0 vielen 54.000,- hoger uit dan begroot. Hierbinnen viel de post "bestuur en directie" ruim 12.000,- hoger uit dan begroot, door met name de kosten van diverse juridische procedures. Verder vielen de kosten voor Licenties (automatisering) hoger uit door de eenmalige kosten van de invoering van het nieuwe roosterprogramma Schoolmaster en door de beleidskeuze om het financiële pakket Afas te outsourcen. Daarnaast bracht de aanschaf van Magna view (systeem voor management informatie uit SOM) extra kosten met zich mee. De post consultancy komt 24.000,- hoger uit dan begroot. Dit kent twee oorzaken. Allereerst betreft het advies inzake ESF subsidies, waarbij een deel van de opbrengsten pas later komt. Als tweede gaat het om de bijdrage voor de ontwikkelingskosten van Wiscollect, de intemetapplicatie voor ouderbijdragen De posl "klein inventaris" kwam hoger uit door o.a. noodzakelijke vervanging door vandalisme van de kas bij de locatie de Meander en door aanschaf van vervangende beamers voor digiboarden. Ondanks inschattingen voorafgaande aan het jaar dat schoolboeken duurder zouden uitvallen dan in 2011 en waarmee dus ook in het budget rekening was gehouden, vielen de kosten voor aanschaf van boeken/lesmethoden bijna 100.000,- lager uit dan begroot. De kosten van de leer en hulpmiddelen en die van de diploma-avonden vielen wel significant hoger u'rt. Gezien bekende "meevallers" is er besloten om LO materialen voor buitensporten aan te schaffen. Daarnaast vielen de kosten voor de diploma avonden hoger uit door het huren van de sporthal, omdat de aula van de Groene Driehoek niet beschikbaar was vanwege de verbouwing. De algemene kosten vielen hoger uit door het afboeken van de oude zonneschermen voor 25.000,-. Rente resuttaat (- 23.000.-) Het renteresultaat was minder dan begroot, door extreme lage rentes op de geld en kapitaalmarkten en door de heffingsrente van de belastingdienst over de naheffing van de VVao-premie 2007. Vergelijking met de baJans van het voorgaande Jaar Het balanstotaal steeg van € 13,154 miljoen in 2011 naar€ 14,090 miljoen nu: + € 936.000,- Dit wordt veroorzaakt door de groei van liquide middelen. Het eigen vermogen van de stichting op 31 december 2012 bedraagt € 4,661 miljoen. Een stijging van € 224.042 ten opzichte van vorig jaar. Toen was het € 4,437 miljoen. Dit is geheel toe te rekenen aan het ten gunste brengen van het positieve resultaat aan de reserves. De solvabiliteit op 31 december 2012 bedroeg circa 33%. Het weerstandsvermogen, ofwel het eigen vermogen ad € 4,661 miljoen uitgedrukt in een percentage van alle baten bedraagt eind 2012 28%. Dit is ook een stijging ten opzichte van 2011. De marges voor de beoordeling van het weerstandsvermogen luiden: <10%: mogelijk te weinig reserve kan duiden op een risicovolle situatie; 10%< 40% in het middengebied z'rt het waarschijnlijk wel goed, maar dat hoeft niet zo te zijn; > 40% de kans is groot dat definanciëlereserves te hoog zijn. De conclusie is dat het weerstandsvermogen een adequaat niveau heeft in het middengebied. Het vrij besteedbaar vermogen wordt aangehouden om eventueel toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. 38
Toelichting prestatiebox In januari 2012 is er door de VO-sector een bestuursakkoord met het ministerie afgesloten dat zich richt op verbetering van de onderwijskwaliteit, vergroting kwaliteit leraren en schoolleiders en hogere prestalies van leertingen; zie ook ons nieuwe schoolplan. In totaal is er voor onze school in 2012 229.000,- aan additionele middelen beschikbaar gekomen. Gezien de late toekenning van deze middelen, is in eerste instantie besloten om de middelen als projectgelden per schooljaar in te zetten. De 229.000,- zou dan uitgegeven worden in heel schooljaar 12/13, dus ook deels in 2013. Echter de ontvangen gelden dienen wel in 2012 verantwoord te worden. Hierdoor zijn wij er niet in geslaagd om voor 2012 het beschikbare budget te besteden. De overgebleven middelen zijn daarom als bestemmingreserve opgevoerd. Onderdeel van het akkoord is dat de scholen het gedeelte van deze gelden verdubbelen dat bestemd is voor de professionalisering, nl. 23%. In ons geval gaat dat om 52.000,-. Een belangrijk onderdeel van deze professionaliseringsslag zijn bij ons de functionerings- en beoordelingsgesprekken voor het hele personeel. In 2012 hebben bijna al onze personeelsleden een functionerings- en beoordelingsgesprek gehad. De hiermee gepaarde kosten zijn berekend op 76.000,-. We voldoen hiermee aan genoemd verdubbelingscriterium. Voor 2012 hebben we de prestatiebox gelden als volgt besteed: • extra inzet personeel € 53.234,-; • trainingen en opleidingen € 20.700,-.; • aanschaf Magnaview € 4.809,-. In totaal hebben we dus € 78.743,- uitgegeven aan prestatjebox doeleinden. Het saldo van € 149.833,is als bestemmingsreserve aan ons vermogen toegevoegd. Dit saldo komt overeen met onze intentie om deze gelden schooljaargebonden in te zetten. Voor de volledigheid dient opgemerkt te worden dat we in onze reguliere activiteiten al aandacht beste(e)d(d)en aan thema's uit het bestuursakkoord. We noemen als voorbeeld het project verbetering rendementen locatie Groene Driehoek, inzet vanuit HRM/P & O en de onderwijsjaarplannen: twaalf teamjaarplannen en twee sectorjaarplannen. In het schoolplan is vooral in paragraaf 4.1.4 en 4.1.5 hierover het nodige te lezen.
13.4
Toekomstparagraaf
De financiële positie van STOVOH is gezond. We zijn er in een relatief korte tijd in geslaagd om de financiële huishouding op orde te krijgen. Dat wil niet zeggen dat financieel gezien de komende jaren eenvoudig worden. Onzekerheid over de ontwikkeling van de Rijksbijdragen noopt tot een zeer prudent financieel beleid. Wel kunnen we stellen dat we over de instrumentaria en mentaliteit beschikken om deze onzekere tijden tegemoet te treden. Dit gegeven zorgt ervoor dat we vertrouwen hebben ook de komende jaren een sluitende exploitatie te hebben, al zal het niet eenvoudig zijn. Dit vertrouwen weerspiegelt zich ook in de begroting voor 2013:
39
Begroting 2013
BATEN
in euro's x 1000
Begroot 2013
Rijksbijdrage Overige baten SOM DER BATEN
14.994 1.567 16.561
LASTEN Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten SOM DER LASTEN
12.968 769 1.057 1.509 16.303
Financiële baten/lasten
-
239
19
Exploitatiesaldo
De begroting voor2013 en ook de eerste ramingen voor 2014 laten nog een -zeer- bescheiden plusje zien. Voor de jaren erna 2015 t/m 2017 verslechteren definanciëlevooruitzichten behoorlijk. De voorgenomen bezuinigingen zijn fors. Intern zijn we bezig om maatregelen uit te werken om voor de genoemde periode te komen tot een sluitende exploitatie.
13.5
Treasuryverslag
Het bestuur heeft in april 2011 het aangepaste treasurystatuut goedgekeurd. Deze voldoet aan de "Regeling Beleggen en Belenen 2010 door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010" van het Ministerie van OC en W. STOVOH doet aan "schatkistbankieren". Dit houdt in dat alle liquide middelen zijn ondergebracht bij het Ministerie van Financiën. Ook leningen of het eventueel plaatsen van deposito's vinden/vindt plaats bij het Ministerie van Financiën. In de verslagperiode heeft STOVOH de 3e tranche van € 1.000.000,- opgenomen van een lening die aangegaan is van nominaal € 3.00Q.OOO,-. Daarnaast fs er in 2012 in totaal voor € 1.700.000,- aan kortlopende deposito's geplaatst. Dit droeg voor€ 12.000,- bij aan de genoemde rentebaten. De Raad van Toezicht heeft op aanbeveling van het ingestelde treasury commitee de treasurer voor 2012 decharge verleend. Hierna volgt de jaarrekening.
40
Jaarrekening
41
B1 Grondrfaiffl voor de laarrekenfmt 2012 Algemeen Juridische vorm en wornaarrote activiteiten De crganisarie betreft een stichting statutair gevestigd te Hoogeveen en haar voornaamste taak li het verlorren van openbaar voortgezet onderwijs In de gemeente Hoogeveen, Toegepaste standaarden Dt jaarrekening b opgesteld volgens de regeling Jaer<ersl«ggevlng onderwijs. In deze regePng is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarvenlaggeving (in het bijzonder IU 660 Onderwijsinstellirtfen] van toepassing zijn met Inachtneming « n de daarin aangeduide uitzonderingen, ContinuTtvtt Deze jaarrekening b opgesteld uitgaande van de continulteitsveronckrszellïni. Grondslagen voor de waardering van activa en pautva «n de resuftaatbepaHrar Voor zover niet inden Ij vermeid, worden activa en passiva opgenomen tegen norrünele waarde. Een actief wordt in de babrs opgenomen wanneer hel waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zuilen toevloeien en de waarde betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wan neer het waarscfujruip: b dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. De opbrengst en de kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de organisatie.
De opstelling van de jaarrekening vereül dal hel management oordelen vormt en schattingen en veronderstel ttngen maakt (Se van Invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, an van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomstan kunnen afwijken van deze schattinten. De schattingen en onderliggende veronderxteuingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen In de periode waarin de schatting wordt herzien en In toekomstige perioden waarvoor da herziening gevolgen heeft. immateriële vast* activa De vernieuwing en ontwikkeling van het netwerk Is gewaardeerd tegen de vervaardlgingsprijs onder aftrek van een lineaire afschrijving Het afschrijvingspercentage Is gebaseerd op de verwachte gebruiksduur welke fl jaar Is. MatBftlla vaste acbVi Da afschrijvingen worden berekend ah een percentage over de Mnicfiafprijs vobjani dt lineaire methode op i m b vin de economische levensduur. Op terreinen, materiele vaste bedrijfsactiva In uitvoering en vooruitbetalingen op materiele vaste activa wordt niet afgeschreven. Onderhoud aan gebouwen wordt geactiveerd mits ótie waardeverhogend b. De abchrjvingEn worden berekend conform de In het meerjaren onderrwudspUn bepaalde cmo^rfwudsbrtervalleri. b echter de verwachte levensduur van oncterhavig pand korter dan de oraierhoudslnterval, dan ft de verwachte levensduur van het pand bepalend. In 2012 b de levensduur van de activa computerapparatuur, mede ab gevolg van het opstellen van het meerjarige ICT beleidsplan, opnieuw gedefinieerd. Dit heeft ab gevolg dat de acuvagrocp computerapparatuur^esplitst b In computers sec en in dajrjboarden. De levensduur van digiboarden b gesteld op 10 jaar en (werkplek) computers op 5 jaar. Per 1 januari 2011 zijn daarom de afKfrrtJvlngspcfcentafes over to rasterende boekwaard* aangepast. Hat positieve effect van deze sdiitttngiwiJziging bedraagt circa EUR 30.000, => Daarnaast b m 2012 de trnyestaringgrens opgetrokken naar 1000,■ euro met uitzondering voor computers waar d e n gehandhaafd blijft op «50,- euro. De volgende afschrijvingspercentages worden ] gehanteerd; Gebouw (verbouwingen) 2,S • 5 Onderhoud variabel Inventaris en apparatuur Inventaris Computerappara tuur Digi baarden Netwerk + server Kantoormeubilair School meubOalr
10,0 20,0 10,0 12,5 15,0 5,0
Sebruür van schattingen De opstHPng van de jaarrekening vereist dat hel management oordefen vormt en schattingen en veronderstellingen maafci die van Invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van balen en bisten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld, Herzieningen van schattingen worden opgenomen In de periode waarin de schatting wordt herzien an In toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Voorraden Vooraden worden gewaardeerd legen aanschafprijs op basis van de Tust-in, first-out' (FIK))-melhode of lagere actuele waarde.
Fmandete h u n uniesium Financiële instrumenten omvatten b'i STOVOH vorderingen, liquide middelen, langlopende schulden en kortlopende schulden. Finanettle Instrumenten worden WJ eerste opname venverin t t | * n retle waarde. Inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden ttrnnolelt instrumenten gewaardeerd tegen de geamortbeerde kostprijs Indien er geen sprake b v i n iglo of disagio en direct toerekenbare transactiekoiten is da ■eamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Op vorderingen wordt een noodtakelijke geachte voorziening getroffen voor risk» van onlnbawheid.
Hgesi vesrnogen
Dnder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmlngsresetves en de bestemmlngifondsen gepresenteerd. De algamana reserve bestaat utt de reserves die ter vrije beschikking i t » n van het Bestuur. Indien een beperkten bestedngsmogelljkhejd door de organisatie is aangebracht, dan is het akfus ahjeionderde deel van h e l eigen vermeten aangedirid als bsstemmlngsreserve. Indien de beperktere bettedfetpmoeelijkheid door derden e aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt alt bniammingifonds. Voorts is binnen hel eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private middelen,
Voonlenhanm Jubilea De voonlenlngen voor jubilea dienen ter egabsarle van de botten van de 3S- en 4 0 jartga jubilea.
Hiertoe wordt per medewerker een evenredig deel van de verwachte uitkering gedoteerd, vermenigvuldigt met de verwachte kans dat medewerker ten tijde van het lubDeurn in dienst ft van de organisatie. Uitgekeerde juiüeumgratificalies worden ten laste van de w o r s e n i n g gebracht.
Vooriientngen WGA De voorilenlrtg dient ter dekking voor toekomstige kosten voortvloeiende utt het E igen Risico voor de Wet G e d e t h e i p Arbeidsgehandicapten Da organlutle Is 10 Jaar aansprakelijk voor de uitkeringslast In het kader van deie w a l . Hiertoe Is per { « - ] medewerker die een uitkering krijgt In hel kader van de WGA een inschatting gemaakt van de hoogte en de duur van de uttkaring. Voondeobtgen pr*~fpn De voortbrning dient ter dekking voor toekomstige kusten voortvloeiende uh de kosten van (eaj-cnedeweiieri die met een speciale Ipu-regetni utt dienst rijn getreden.
De wjoralentflien dient ter dekking voor toekomstige kosten voortvloeiende uit de aansprakelijkheid van 25K van de uitkeringslast voor werknemers die na het btnde van hun dknst verband een uitkarlngkriigan In het lader van da W W . Hiertoe Fs par (e*-) medewerker die een uitkering krijgt een Inschatting gemaakt van de hoogte en de duur van de uitkering
Pensioenen Voor de medewerken van de organisatie h een pensioenregeling getroffen die kwalificeert ab een toegelegde penuoanregeling. D r a pentloenregelirdj "o ondergebracht bij een bedrQteakpensoenfondt (ABP) en wordt - overeenkomstig de tn de fU aangereikt» vereamnudlging - In de Jaarrekening verwerkt ab toegelegde bijdrageregeling. Dit betekent dat d t over hat boekjaar verschuldigde premies a h kosten worden verantwoord. De rtslco't van toonentwikketutg, pfislndesaue en beleggingsrendement op het fondsvermogen lullen mogelijk leiden tol toekomstige aanpassingen in de Jaarlijkse bijdragen aan hel pensioenfonds. D e n risico's komen ruat tot uitdrukking In een In de balans opgenomen voortrnlng. Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in de toekomstige jaren h niet beschikbaar.
RefuftaatJsepafJng
Afnemen KI de bepaling van het npioftatiesaloa is uitgegaan van het baten- en lastenstelsel. Dit betekent dal de opbrengsten en kosten worden toegedeeld aan da periode waarop t e betrekking hebben. Kosten hoeven nog geen uitgaven t e lijn en opbrengsten nog geen Inkomsten. Dit gekt) ook voor subsidies o c w Dele haten lijn In de jaarrekening verantwoord voor lover a betrekking hebben op het verslagjaar.
Opbrengsten Subsidies, niet lijnde Investeringssubildles, worden In het resultaat verantwoord todra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidie is ontvangen en voor lover de hfcrmee samenhangende bestedingen lijn verricht.
Rente Rentelasten en renteopbnngsten worden tijdsevanredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende periode.
Kafcilfoomoverilcnt Het kasitroomovertJcht b opgesteld op basis van de indirecte methode.
U : u l a i u per 31 dwember
Aiört Vuttacthn 1.1 fcTunitniB* n s H «Hifi Onhverp/wf nkuwfnc netwerk 1.2
MeterielewfeacbVi Gebouw («rbouwinien] Invenurii en ipparatuu:
na
refljhiitfbejtnnmtAi
ai-ii-iDli
31-12-2011
114.052
146.736
BJM.060
B.32Ï.625 1.165.18}
1J58.497
Totul n u oaf»J
10.33E.24J
Vlottende (ctha 2.1 Voofnden Gebrutklfoederen 2.2 Vuiüei Ineen Debiteuren Overire vorderinfen Ovflrto pende ■ctKn
2.3 UaaH* mWdetan Totuf vlottende ecthfi Totul ictlvi
2JS9
120,022 72.462 108.762 30U46
76.183 147.637 54.635 276,4»
3.604.610
2.S3Z392
3.909.215
2J1730S
14JJB.D4
13.I5USC
Panlvi 3.1 ugui VBmo(Cfl Alfemcne mcrvc BcilenvninfSKKrvci Totnli
3.2
31-11-1011 3,987.916 HI.633 4.660.550
3J03.SU S37-9S7 4.436.509
Vooriltfllnitn Ovrrige noraeninfïn 119.370
3,3 Lxnftopcnda idiukkn Ministerie van Finandfci
3.4
Kortkjp«TKtoK*tuH«i Credftiuren Belmini en en premin Soc.Verz. Pcndoenpramei Owrtie I n t l . tthuUen Omlopende faatii
È.399jns
308.735 483.614 177.851 868473 131.801 3.730.973
TotulPmln
i4.on.S4
334,166 484.334 164^8: •3L42C T3L299 1548,110
il m
cu
Si: E XPLOrTATlE MKE NING ■.e*Rutie2012
ScgreotlOU
Si «Untie 2011
15.2i2.132 BS2.831 731.705 iE.seG.Ges
14 805.164 B1S.4O0 653.410 16.273.974
ÏS.DM.MS 941320 G95J53 ie.M3.04i
13.047.931
11.6U.1S7
12.77S.244
G7B.364
77OXO0
768.10».
1,055.877
1,030.640
1493 635
52S325 S9.344
474-SOC
944,9» 97.241 J.629.SM
54 A D 1.006.230 82XO0 1.616.730
543.485 5S.141 941.797 69.001 1.612.431
16.412.032
16.0SS.S27
lSJS2j«r»
IS .333 -2«927 -230.594
15.000 •223.000 -20B.DOO
37.524 -244.721 -207.197
224.042
10.447
121416
BATEH 1.1 Rljksbljdrife 4.2 Overige uverheidsbljdnfen en subsidies 43 Overige biten SOMDtHBAItN LASTEN 5.1 Personele biter 5.2
Aftchnjvimen
5.3
HulneitinciluteK
5.4
Overige biten: ■ Administratie, beheer in btituui ■ inventaris efl appintuiff - leer* en hulpmiddelen - Algemene kosten Overige lanen SOM OU LASTEN
Rentebiten teute lesten 6.1 nmndcJe haten/luten
WeftD fCskrftnflt
M: KASSTROOMOVE RZICHT Kuoreom uK spentioneli KtMteRan Saldo rjplofötlt Mutïtiei vnontenlngen Afichrijvmten MuUÜes wtriikipttul: - Voorraden - Vorderingen ■ Kortlopende JChulderl Overige muUtiti reiarvai Totaal a a s t r a n oh operationele KtMtelten kauroom utt ltmA*rfH(iMllvMtai Investeringen materiële vafte acthn □etiRveflteringen materiele vuta ictJvi Totilafcasstraomuh liwajtaiMigaaotMtetten
m.oct
123.43*
179.903 67S364
-17 7S8.10B
4.103 -23.791 1M.763
217 134.193 '240,583
1.247.313
7SSJ44
-S4S.159 2S.434
•3O6.07S 0 -306.079
Ktsmatn uit taandertngiactMteltefl Nieuw opgenomen leningen Alhnilng langlopende idiulden Totale kasstroom uh Bfum 11 i aigiai Ihrilaluai
1,000,000 -651,440 347.560
SOD.000 -S33J7E -iaaj76
Mutaoa Iqulde mldddefi
14T72.21S
S4S.BM
Begïnstand Irqulde middelen Mutatll liquide middelen f Oqulda middelen
153UÏ2 1.07UU 1604.610
2.UG.S0J 345,189 7 SW-392
D5: Todlcfttinf op de ondcndtelden poten v i n da balarn ACTIVA Vametdvj 1,1
ImnulerHHe v u t » ertlvi Aanichar Ontw/wrn'ieuwlng netwerk Total
1.2
261,473 261.473
cuRiAfsch 114.737 114.737
Boetawarae 1-1-2012 146.736
Afcchrl/v.
Invnterini
32.684 3X464
%4é.ns
Boekwaarde 31-12-2012 114.0S2 114452
After*. X 12.5
MateriCte vette acH»
Gebouwen Verbouwrnjcfi Geactiveerd Groot Onderhoud
Inventaris en apparatuur Macrdnei/lmrtlailei Computerapparatuur HlfboAfami Netwerk ♦ K r m Kantoormeubilair Sdnolmeubltatr
Totaal
Aaiuehaf cum. Afsch lot JOU 3.517.016 931.489 1,196.937 6J26.439 9.093 497
1.921.77» U74.780 110.62)9 ÏSa.915 316.725 1.040,506
1.15X893 1J24.422 55.6*9 307.061 120.543 326 SM
Boekwaarde 1-1-2012 3,185.927 S.129.S02 B.596 1323.625
176,326 140.746 317.072
768.8S5 503SJ 55.000
62.162 49.640 38.794 1.408
■1,854 196.182 713.609
10.119312
Ahehrijv.
Investering
-25.434
79.013 231.067 -UX14
Boekwaarde 31-12-2012
87.923 316.167 3.110 407.203
3.097.601 4.964.227 146132 8J08.060
124 33B 20.273 6.467 16.999 17.711 48.612 238.477
706.709 79.72S «5,327 64.263 176394 744,079 LS5S.497
K^fEfl
lAomSS7
In 2012tade levensduur vin de acuVa computerapparituur, mede als fevoli n n het opstellen van het meerjarige 1CT befehliplBn, opnieuw lederTnleerd. Dit heeft ab fevolg dat de ectnafroep cornpmonpparetuur ■esplrcsi b In computert tec «*• ln dajlboariten. De levensduur van diejboarden i s m t e l d op 10 pur tnlwerkple*) computer* op 5 jaar. Per 1 Januari 2012 i([n daarom de afschrijvingspercentage! over de rHterenrJe boekwaarde aangepast
Daarnaast b In 2012 de InveH erlnureni opgetrokken naar 1000,- euro met utüonderini voor computer] «nar deie gehandhaafd Wijlt op 4S0,- euro.
Aftdir. K 2,5 C S, variabel
6,7-10 25,0 US 6.7 5.0
VTotienita erfva Voorreden TiHMnrekcnini Iraxhequei N54Cianten dlenitreaen
1X12-2012
U-12-W11
760 1399 2 359
123 fiJ3£ 6.461
1,1 Vorderingen Debiteuren
Overig* vorderingen EnergMuuten gem. hoogeveen Ouderbijdrage 1011/2013 Rebound itvt
120.022
76.1H3
44.000
40.616 77.979
tob
5.Bé
Rente 4c kw. SchatUitlunUered Vergoeding watertchede Overige Totaal
02 15.165 6.713
Overlopende ecttvl Aanbet. WsrtnRlwn/kïfUiisnukini Overige overlopende activa
17,943 5.540 4.GES 193 147.Q7
72-40
10.092 91.670
11957
4.997 3.595.395 4.21*
4.193 2312,479 5.299 10.421 n n » i
ssjsn
TOOUl
1.3 Kasmiddelen Mlnbterfe van Financien {Rik. courant] Krubposten ScharJtfrtbanlaeren ING apaarioonreliBifna Totaal
3-604410
rffUnOCH ÜMÜlPfWHtBfl
De stichting m u m in de normale bedr|TrsultoefBitfiui gebruik ven uteerdopendeflnanclefeinstrumenten de» de onderneming blootstellen san markten/of xredietrhlco'i. Deie betreffenflnareatleinstrumenten die In de balans tfyi opgenomen. De stichting hindett niet in doeflnandelederivaten en heeft procedure! en gedragslijnen om de omvang van het kredletriska bQ elke tegenpartij of markt Ie beperken. KrwdlotriSKO De stichting schat het risico op de Enbserheld v n de vorderingen verwaarloosbaar. Rojlterldeo on fcajntinfifnrlilea Het mterHtto 11 beperkt tot eventuele veranderingen In 04 marktwaarde vin apgnomen en uitgegeven leinnfen. Bij due lenrnfen o i prate vjn een rat rentepercentage over de te hete looptijd. De leningen worden aangehouden tot het eind* v u de looptijd. De ttidttlnf heeft derhalve »k beleid om |een afgeleideflnandeleInitrumenten u gebruiken om [tusseirojdse] rentenuctuatiei u beheersen. RafJowaejoe De reMe waarde van da meeste In de tal mi verantwoorde financiële Initrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquid* middelan en Vordopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
3.1
E igen vermogen
FuMefceTeierVW
EipUtitle-
Overige
Si Uk
reufeut
Mutztfcn
31-12-2D13
94.40C
Algemene reterve
3.997.918
154.641
Bestemmlngsreierve Piuatftboi
154.642
Frivite rwetvn 16.519
-4.443
12.076
516.471
■20.S63
«5.915
m
129 i M
«61.633
224M1
4.6in_55«
Sekh
Onderverdeling « I d o 31-12-2D12
Resem werkweken Reserve kïntine en buttenichoobe icuviteiten
m
T o t u l bcstentlnintHwwrm 4.416.509 T o t u l eigen vennoten
3.7
Voonienlngen SaMa Oveneevoonlcfilnten
119-370
Voonienlnjjubllia
23.165
15.117
15.523
Voorziening Pre FPU
31-11-2017
-tijjir
127.419
11221
41J22
16512
11JM
4.5»
1-5 leir > 5 Jiir
VoorxIentngWichtgeld
73.137
73.137
41.251
9LS87
VoanierangWGA
«IJK
32.19!
ÏS.BOO
45.395
Z9M73
101.212
125.094
119.370
Totaal
3.3
DaetUa
1-1-1012
isixaa
1S.11T
71.968
73.968
Unetapend» lehmdm laMo
Aangeiani
1-1-1012
Atloedntea 2012
Si (do Sl-tt-2011
Afloaxtngi
Looptijd
looptijd
vefsuulUllf
1-ï jaar
»SJair
RfllttVOert
2013
Ministerie van Finandtn 2007
3.226310
437.543
2.733*7
506.606
2.231.341
Ministerie v i n F i u n o i n 2009
1.458333
145.333
L312.5O0
145.133
5I3J13
Ministerie n n Finenciln 2010
2.000.000
lJOQO.000
E.6S4.B43
LDOO.DDQ
3.OOO.O0O 633.376
7.0SL467
E52.439
2.115.694
3.B1S 543.334
3,4HH
3,000.000
S.S3S
15BJM
Stovoh mulct gebruik van het U schltldslunkleren. leningen zijn dertulve ook letieegaan bij het Ministerie v i n Finanden. Dcie leningen 2ijr) aangegaan ter financiering w i de nieuw en verbouw ectfvfLeiten.
leningdeel 2 X 7 w M mttpronkettjfc groot E UB ï.0O0.000,= met een looptijd van 10 j u r a p basis van innuTteHen Leningdeel 2009 m
MripronkeOJk groot tUB 1.7S0 0 0 0 . . met een looptijd nn 17 Jaar. De i n o n l n » geschied in 12 getyke Jaarlijkse termijnen.
Leningdeel 2010 IJ p o o t £Ufl 3,000.000,- e n tail e m looptijd van 20 Jaar. D e n lening e n r i f t | » t u e e r d o e f e n n n e n , In 2012 i i EUR 1.000.000,p aptewHnen. V i n t f 2021 wordt er begonnen n w t aflossen in lOfettjka j i i r l $ a e termijnen Er ion geen zekerheden gesletd.
3.4 Kortlopende idiutdcn
31.13.2aU
Crcdrbiunwi
BelKtinfen» p r r a l u loc tfwuk*rfnt;in
tai.tu
Ptmloenprami*]
O w l f * bortfopanda idtutdcn Minhlerte van Rnandtn (atouiniiverplichlinf] Diverse ouderraden Wurbori UuissleuMh Subs, Binnovtiflltu Lerarenbeurt zij^ittrooni Toilf tt bttakn ouderbtfdrifen Owrift TotMl
Pmoncebmenlifni Vtkurth uftkerini BindinfSoeUft Eindafur uitkering Vakamfc-uren OOP Leraren beun WV Mu JurkBsttw kaam LoyaBs Pn pensioen Gem. Hay. (huur iporchal) Te wrr. Rebound Deladierlngilniten v/d Pol Ouderbijdragen AccDuntintskosten Rent» Itnrnt MinFin, Overite Totaal
1*4 J U
652.439 11*76 10.004 13*749 19.000 14.5U 3.319 «68373
16.650 383.878 31J84 ■3.977 39.184 34. 665 37.300 6L250 1139fi 40X00 3 1 SOS 41.171 11.544
S33.37É 14.316 11.739 13Ï.74S 13.000 13J4S U1.4K
21.313 317.073 39.77S
1SJS3 16.000 60.795 80.725
nsae 9,Qf S9.EE H.tfflS •3L801
HOM 69J74 38.877 73U99
Mod tl e G2 Verantwoofdinf twi lufcwidiw* m « w r t r t w W n i « l i u i d *
GZ-A riïap-rndpvr iilUmo w n l ^ ) i i f
Ontic)ir|ftftn|
bedrifvan de
Toewfydni Konwrlt
Djturn
Dntvangcn t/m
Touto koslMl
Trvemktnwi ultimo w r s b i l t a i
tom^ita
is aa
9/17G/21SM
3O-7-20O9
19A»
u.ooo
BinrttrtrrtUtaJ
KK4M/127N1U
511-201»
B9.074
BS.074
31.324
S7.7SO
KnrtBimlLiM
UK-09/127«97U
5-11200!
B7.1U
17.110
SJ6]
MSS9
Lffircnbcun
374292-1
20-11-2D11
IS-SB
1S.SE2
IS .SO
L*r»r*nbéUfi
374292-1
20-11-201]
5.111
5.111
SOI
Lfnranbtun
4E5311-1
1M-2012
-5 118
-5,411
•5.111
OMroMwOJitlani PHÜ
4KSG71
10-11-1012
9.100
9100
9.100
119 J M
G2-4 O w f ^ v n d U t fel ■dl Dmschijvtnf
Mn»d ivntaifuf Tocwyzini KennHFfc
Dit uu
BcdT^f v m d e
5aMa
Orrtvmjm t/fn
Laswiln
Totilabifltn
lowQiInt
1-1-3022
mdidui
wvnuifur
31-12-2012
Saldo nog lc best
LBfvcnbcun
465313-1
HJ-S-Ï0I2
13.079
2M7S
1.404
13 .«75
Lffvenbcun
473414-2
W-B-M13
1SJM0
1U40
74»
10.550
vsv
4 » 217-1
11-10-JOU
io.aoc
20.000
(1.913
fl.319
20.000 17,254
44,165
16: NIET IN M BAIAHS OPGENOMEN HECHTEN EN VEftPUCKTlNGEN
Vordering op OCW De vordering op het ministerie van o c * . W voor w a t betreft de betaling van de vakantieuitkering over de periode Juni tol en n w t december 2006 ti niet meer in de balans opgenomen m u r blijft i e . btente vordering bestaan Hel betreft: I S IW ( B G WolhboiJ 7 , 5 * v i n C 9.726.033,8*.. D6DT |de Meander) 7,5% van E 8 2 7 . 1 0 1 , 0 1 .
Tol»!
tftfplttilljglfif
719.603 62.033 C
731.636
ni
StovoJi heen o r j d e m w n d * meerprtie contricten lopen len behoeve van h u r •eifvuelien UvarwviH
Omschftrrins
Eimfdatiftn
vrtardfl Dp J»*rb«Ja
IS
Schoonmaak
31-B-aon
270 J K »
Van Dijk Educatie
licenties
3-3-JOI3
3S0.OOO
tenting
Eendaagse
31-6-2012
I5O00
ichoolbusreiüen Randstad
TfldelJJk personeel 1-9^013
variabel
Mercci
verwerking
1-1-2016
40JX»
VetiUer
GO
1-B2013
65.000
Dolmans
Groen' voorziening
31-13-2013
27.D0O
BT: Ovenfoht verbonden parolen Verbonden partyen [geen besthsende t e t t e n o h a p ] aamonwerklntxvejtand ZuleVWnt Drenthe 4.03 Stovoh is deelnemer en kwslenehool ven het Samenwerkingsverband Zuid-West Drenthe. De ontvangen terg- en reboundfeiden van hat mbntterie worden door de Stovoh its kaïslerechoot ontvangen en doorbetoeld een het Semenwerldnssverband SamemverUnf Esdal Colleie Enunen en De Nieuwe Veste Coevorden Deze drie Drentse openbare vrj scholen zijn een overeenkomst aangegaan tot semenwerklfig op het gebied van bedrftfsvoermf en fonderwiji) kwaliteit. De overeenkomst l i In 2 0 U getekend door de bestuurders.
U
■S: TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POST» VAN M SAME NGE STE LDE OrtcrTATIHIEKENIIK TOEllfflTIMG BATEN JluMnbe ZOU Rniabtktrm; NormnrEoedlni - Peooneel (tamp lumj ■ Materieel -Boeten
12,476.834 1.774.366 671.353
Subtotal
14,922,553
Geoormerkn
hfrortaf ZOU
12.414.293 L653JKM £35.927 14.703.424
RnUunx BUI
12.474.795 1.SB0.SS7 642.679 14.798.131
rijksbVdriie
■ Lenrenbeun/suidievelof
26.589
14.647
■ Preitatieivta. Comenanten (VSV]
9.5011
4,500
- Bekost, DoorontwikMini PBO
9400
18,300
Subtotaal
4S.1B9
10X00
37.447
DveriielUjIablJdrsjen ■ leer). eebonden hnincierini
10D.01B
■ Kwilrtettsjelden - Prettatjebox
- MutidhippeUJke stafe • Uitte rinplBflui - Dhr. lj|bbl]drat«n
112,031 228377
104345 -16B J 3 8
19.427 314.3
105.540 ■110.000 5.900 91.740
Totaal Aijtahijdfatïfl
121.IM -135.099 5,932
203.990
15.039.561
Q«H..i«efh«MibnarMtt 1 en« l trildl«i Gemeentel|jka btjdnten msubshiiei ■ Reboundfeldenfem. Hoogeveen • D e c HübveRlni Gem. Hootevsen ■ Dr», doehirtnidiei derden Gem Hooieveen
56.833 B2B.216
■07.400
9.000
9.000
E5FSuraMiet
58.542
Totaal
SA
823.945
948.320
Pirerie» balen
Sporthal (rnedef ebruit] DcUdiertnf panonecl SWVZrja SWV Rebound
Rebound RvE SWVSubsldlo P u n n d onderwijl Cuhuurtnjtct
Divenen
Prtoott
44.060 71543 112.639 49.130 62 .522 11.424 3.733 53.152
50000 75JH3 111.629 49.011 44.200 11338 3.730
408.903
34S.10!
16.495 4.BC4 16.4G6 110.673 7.266 497 13&SB]
1.7*01 4.000 10.000 100.000 15.000
40.SU 69.192 101.178 43.910 54L217 19376
ust 21,132 3E7.4S1
Mlddtltn
HuHhuirr S t h i d e w i f i , Boeken Opbr. Materialen en fronditorTen VnjwOIife ouderbijdragen Verplichte lunutterltlen ed
lub
29.056 322.803
4.000 123.000 34.500 30SJD2
T o t u l Overige Balen
731.705
653.410
Stafewfioedlnfen leerifrujen Bydr. Werkweken
Onuet kantinei
19.415 5345 21.DS1 120.717 16.423 3359 106,692 34.271 327.673
695,153
TPF1ITHTIN6 LASTEN U
Realisatie WIJ
Bqsotfni 2012
Rufaitie UU
PeBon.1» lesten Lonen en nbrfiseri Sociale lasten Pensioenpremies Subtotaal lonen en iilariiwn
WGArpremte Uitbot. Onderwijl Incl VAVCMeertlnien Inzet « t v . Ziek personeel Vcruanejlneskosten zwanjersdup Inken personeel Inleen personeel voor rebound lubrotonf loneajahrisscn en mkta
9316.748
9.4S6.BDB
1.112.9Ï0 1.349.214 11,778.881.
962J64 U76A49 11725J21
17.71S «,(96 338.129 49.947 178.102 69.688 Ï2S73A72
11.743.057
12.500 69000 290.000 35.000 210.000
U.7S5 71.939 294.550 £2.741 127.402
12.3193S7
I3.29J.iOS
' V ervanging dek ptnaneel f ntangetzdtap wordt deels uitgevoerd door eigen personeel Oerhalre bevat deie port de volgende Éaloriiioiten 2È4.S74
188.625
Gedurende nn boekjaar 1011 bedroeg hu gemiddeld aantal wtrltneraeri bij de orgeaiiaile oingerelieiid naar volkdtge mrnsjarea I M (1011: 194)
overige peaoncehlaitcn Nudwllnf SelaiBna passend onderwijl Urrbestedint salarisodmlnlstno* M M . AifarKornncVBedr.feuori Werkmenlasten Pre FPU Reuivertnf Wiohifeld verplichtingen Kosten WGA Ebjen risico bid rnerv. Dverfcje pereoneeliluflefl ScJBcHarJe/wetvIniiliojten Dienstreizen wbtDtial Minus: Doorberekende dienstreizen Minus; IWV-tistkerinsen Mbut: diverse urtaerinjen derden Totaal personele lesten
124.215
2o.isa ïSiSl 20J23 41.366 73.137 IOS.095 19.761 5.6S4 14332 492.710
120.120 19.780 40.000 28.000 62000 0 0 50.000 5.000 18.500 343.600
99331 18.997 9W13 23.216 134.875 0
a 142.294 2.168 17.791 S2MS5
-6.970 -5.202 -«MO
■29X00
-9.488 -29.784 -«.447
13.047.931
12.638457
12.778.244
£i2
WichrWwJneen
Gebouwen Inventaris en apparatuur D n t w U d l n t netwerk T o t u l Abchrijvlnten
Rullatfi 2012 407.203 238.477 32.684 E7B364
Beerotlltl 2012 447.736 2*93*0 32.684 770.000
FUaBnth 1011 418.330 317.094 32.684 763.108
HufruesHimlesten Huren Onderhoud Tuinonderhoud Venekerfni huisvcHmi Overige huiiwrt minsten wMotul Enenie: -tal -elektra • water fubtOtUl M * f | j (
61.613 36a,toi 37.865 32.452 38.SU 99S
66.000
90. n s
JJB.OOO
331.382 35.376 21.113 42.286 .113 527.747
36.000 32.6*0 43.000
127.8M 143,631
1S0JJJC
137573
140,000
143.239
8.407
iiooo
9.134
279.B9G
HUVJ0
351.D4C
- Kosten ndwonmaikartlkHfn
14.341 306330 3.648
16,000 279.500 10.000
subtotal cchoonmaak
324,527
305.500
H.1S2 Z9U73 3.709 310.776
413 2,616 13.680 1342
500 4.000 3.000 1000
19J251
15300
406 13*4 7313 2373 -8330 4.056
1.0S5J77
1.030.640
1.193.625
137395 3.883 10.936 16 11.073 39341
US.Oon
107 249 446 5.88)
SchoonmHVIcontn
■ Contilnertiijür/A^ïKf dwmlfdi IPSAII ■ Korten « J iooi»iT*akb«df Iff
Hernneen! Kahehelevtiteetc. Bums/Siemrj Watenchipstasten Rioolrechten Onr.ZukBeuHtirgf Subtotaal h e f l h i e n
Totaal H u b n n i n c d H W n
54
IHIMIKM Admbibtutf», liehoml en bestuur Autimwtisalni (UccntMJ Automatisering (varbrulksmat.] Automatfsarini (hardware! Automatisering (software} mternetunshdtlng Telefoon/nu en ov. communfoifc Porti Abonnementen Conlribiitlej BurnukDsteri Kopieer- *n drukkosten Bankkasten Kusten bestuur in directie Accountantscontrole Consultancy ■eituun/Ri/T venjoedini Medeaggenichapsraed Overige algemene korten Tobul Adinfaikujik, beheer en bestuur
i3jsn 1389 2LB05 14.502 33361 2.269 37363 18.933 103305 16300 2.313 9.321 526.325
LOOD 5.000
1.000 10.000 35.0OA 12J0Q 1.000 30.000 1.000 100.000 3 000 25.006 n.000
9344 30.007 U.64S 1.029 30.627 9.153 104.356 1310 43.031
19300 3.000
19.665 131324 20.264 L7S0
6.000 474330
14.68S 543.485
auooo
BMllirte 2012 tmtntziti in ipfuratllliT R*parBtw/ondert»oud Inventaris en app. V«v/iAbr Inventaris « M Toiul linuiUrtl «1 t p p m t u w
ftefrolfng ZOU
Rnlintfe 2011
41.693 17.652 59344
«.000 12.000 54.000
47.831 10310 51.141
130.465
220.000 4.000 450.000
121.743 2.G01 399.799 7340
52.711 121.099
55.000 100.000
J23 .ooa
VerpJIditt tauiuterlilen Inkoop lantine 5chQfil-ongEvsUcnvcmtotni SMievmtoedinfcn Dhntnen JUbtDft»(
143323 3.064 2.695 22.482 2.694 105 •361 347409
3.730 15.000 26.500 4.000 4.000 LD00 332.230
50341 103.150 1O9.S40 0 10.985 21.033
L855 310307
Totiil Lnf «n hulpmiddelen
944.951
1.006.130
941.797
24.272 47.535 25.434
30.000
soaio
22.034 44.914
97.241
7-000 12-000
60 G9JXH
L62SLB»
1*616.730
1.612431
18.333 -24*517 -230594
15.000 -223,000 ■MtUDO
37.S24 -244.721
L w - tn hidpmkMehm Mg Iceriinftn/lccf-hulpmiddelen Procfwerfcpipier Inkoop botkin Dtwrsen luftrotoof frwatt (kei/hulp) mMdettn Behnrskoiten lantitw Activiteiten audertijdnirii Wcrinnken Cuttuur/utajffta
2.M7 352.110 11.680
2.671 9.12S
Algemene knftxfi W«kUedini/vcilWwlD7Art» FtrprMwtiHeltojten DeilmwstcnJiK BCtivi Dfwrswi Totsil Algemene kotten Totul Overige Urim
tl
B n » d H . t M t » n « tasten Aentetaten Rentelisten ToQll
rlononrU van dtaccsuntant consolldeeri, een an ander zoils bedoeld in artikel 2:3Ua 8W. Mdi
M M
Dndereoekjairnkenlni Ondtrcoek befcaili|lnfi|rftvcm Fiscale edvreten Andere nieKonlrole dwnjt
13.860 4.140
13.77] 4.079
ia.000
i7ju
BlDafe Hi Baiotdtflni ran bestuurden an toeikhthauaen (NaemtMnW Duur arbakJHMnenkainn Vanaf
Taakomvuii
betrekUnf/
tot
ielantmui 2013
Ultk. abide giaUIWJUa Panifaa brjexaee dlaiulwilmid 1012
Raad van ToexWit per 1 oktober 2013 M.Dffver
1-10-2DU
MO-2015
dn.A.deVri» mr. dn. L M . Pert dri. Ing. UJUv.if. Broek Ing.J.Vngjir
1-10 2011 MO20U 1-10-Joll 1-10-7011
110 2015 1-10-201S 1-10-M1S MD-20I5
dr. AJ. leaner
nvt
nyl
4J5O0 JJBÖ 3,000 3.000 1.0DO
1.000 he
Naait bovenvermelde beialdifim. heeft hel bestuur in 2012 vaar 647,' euro u n hmaieferelaieerdc kasten (edetjereerd
III da M U I Julie # > f*a oenonen werlourn met een beton! nf die de festefde norm voleani de Wet opanbaxnnxklnf uH PubSake middelen |elllMieterde Toplnlmiwin ovafidiftydafi.
2DU
1012
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan; De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs H oogeveen Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Openbaar Voortgezel Onderwijs Hoogeveen te Hoogeveen gecontroleerd. Deze jaarrekening beslaat uit de balans per 31 december 20)2 en de staat van baten en lasten over 20] 2 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag Het bevoegd gezag van de school is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bevoegd gezag is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het bevoegd gezag is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 18, lid 3 van het Bekostigingsbesluit W.V.O. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang beval. Een controle omval het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
13X00110543ZWL GJKAVF/ihk
C KPM AceowiilitsNV njeschrevcn rj.j rwt bónda'ZtsgiStQr m ISfSterWidcntfO* n u r m r 33263683. is. een do-riwrmaitsciwop-j vén KPMG E tj'ops LLP an W vin hst KPMG-netw e
iSKP
Bij hel maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wel- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bevoegd gezag van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening, Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2012 voldoen in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevanle wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voorzover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met h van het BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 van het BW. Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante wel- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.4 Jaarverslag van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. Zwolle, 20 juni 2013 KI7MG Accountants N.V.
GJ. Kamerling RA
13X001105 A 3ZWL GJK/WF/jbk
a Voordel batcmmtnt vin het aptokaticHldo Inf«volgt de Wet op het voorlfeiet onderwllt wordt Nat resultaat van het vcrsJaUaer verrekend rnet de reserves vm de Initeltmg, Vooruitlopend op het bestuursbesluit li hel «iplartailesaldo over 2013 alt volft in de Jaarrekenlni verwerkt: Toeievoefd aan de algemene reserve Toetevoefd els beuemminfireserve voor hel prestalielxu project Ten Jute van reserve werkweken Ten leste vin reserve Kantfne/buttenscri nctfvrwften
M.40G 154.642 •20.563
Q ^beurtenHsen m balansdatum Ha balansdatum hebben zich ieen gebeurtenissen uaarfedaan met een slfnHkante Invloed op het resultaat en hel vermofen van de manlsalle Dl G i e v a w over da rechtspersoon Naam (tuten Srn: M m Postsdm; Postcode I pteata:
Stldillnj openbaar voortgetet onderwijs Hoogeveen Valkenlaan 1 Postbus 199 790TJAD Hoofeveen
Teteroon: Fax: E-mau: luteuiet sits.!
0528*261636 0521-266160 lnte#?wot(jboi,nl
Betfuumummtn
13737
ContaaapenDon; TeMiUUL Faa: E-mal:
R.B.K. Kamara 052&.2G2EI1 0528-16724(1 rJarrunipwarriboc.nl
www.wnrTsboi.nl
isrw
HstWoIbba De Meander
Brinmiroer 13IW P6DT
VO VO
