i,. I! ~
al
S;.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I. 'T@. 28 ~ e b r u a r !1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990 Tgl. 1 September:,l998,No. C-145. HT.03.02-Th. 1998
t
!
i
I
I
sx. PAD^ PERTANAHAN NASIONAL ~
~ 171 ~ e .h e r n b e r1991, No. 54-Xl-1991
~ ~24 iseptern,ber . 2007, No. 44-XVII-PPAT-2007 Wilayah Kerja Kotarnadya Jakarta Selatan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHLINAN PT BANK PANlN SYARIAH
Y
Nornor: 4.03-06-2013 (tiga Juni dua ribu tiga betas). .
.
.
ernpat puluh lima rnenit) Waktu Indonesia ----
I
j
Nrlltaris di Jakarta ciengan
B;?
Notaris kenal dan nama-narnanya akan --,
di$ebutkan pads bagian akhir aka ini. ----------------------------------
',
I
$
1
..
--------
ii
I
- ~ t a perhintah, s ~ir.gk~~,d$;i PT PANlN SYARIAH. suatu . BANK . . .:
, re
.. .
i
1
.A
i ~ . ; : : .D ~ . ~
$. $.
1
perseroan. . . yangid~dirrkanmGnirut-dan bqdasarkan Undang-undang ----.. , 1.2: ; : ; .. : Republik 'lndon&ia, berkedddukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat. I
!I
I
..
!
1
1
.
8
beralarnat di Jalan Letjend S. Parrnan Kaveling 91, Gedung Panin Life ----
,
Centre Lantai 3, Kelurahan Kota Barnbu Utara, KecamatanPalrnerah, ---..
.
. . . . . . .
. . . ... . .: . . . . . .
:
'
.
.
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
.
.
. .
.
~akartaBarat, yang .ang.garan dasar beserta p&rub8han.nya airnuat'-------' . . . . . . .
!
dalarna
I
~
j.
08-01-1972 (delapan Januari seribu sernbilan ratus
j !
nomor 12 yang kemudian diubah dengan akta
j
(tiga Oktober seribu sernbilan ratus tujuh puluh
.
.
.
.
. .
tanggal . . . ,01.-02-1:979 . . . (+tu iebruari s~rihu . . . . . . . . _ . .
.
.
' :
'
. .. . . .. . .
. .. .
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
. ,. . .
. . . .. ,
.. . .
.
.
.
. ..
.
,
.
.
.
.
... , . . .. . . . . . ..... . .
.
.
.;.. .. . . .*-:
.
..
.
.
..
.
.
.........I'.
.. . . . . ..
. ,
:..
,
.
,
:
.
.. . ..
.
.
..
.
..
.
. .
.. . .
..
.
.
.
.
.
. .. :.. . . . . . . . . .. .. .
.
. . . . . "...I . . . . .
3
.
. . . . . .
.
..
.
.
..
. .
.. .
. .
.
.
.
I., 2.i
.
. .
.
.
,p
<,.;
.
. . ... .
.
.
.
.. . . .
.. .
.
.
.
.
. . .
.
.
$3
... . .. ? $ . . . .!. .
.
..
' '
.;,<. . . . .: .
. :.. . . . .
. .. . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . .
.
: ' ..
--.. .- . ---.
.
;
,.
.. .
.
.
....
...
:'
:
.
. . . . .. . .
.
.
.
..
. . . . ..
. . . . .
:
:
. . . .
.
.
,
. .! '
.
:
.'
. . . . .. . . . . . . .. . .. . ..>. . . . . . .. . .. . .. . .. .. ... . .. . ... . . . ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . .
.
..
.
..
..
.
.
.
.
,.:
. .
..
. . . .
.
.. . .
.
,.:
. . . . . . . . .. . . .. , . : ... . .. . .... . .
.
.
.
.
.
.
. . . .
. .
.
..
. .
.
, . .
.
.
:
. .
.
.
.
. .
.
.
:
.
.
..
.
....
. .
.
. .
. . . . .. .. . . . .. .: .: ...,... . .. . .. .
.
.
.
, .
.. .
.
.
.
.
.
.
.
...
.
\,,;. .
. . . . . . :, . -,.. . . .. . .. .. . ... :. ..
. ,. , !.;, . . . .. . . . . ... . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . ' . .. : .. . . . . .
.
.
.
.
.
. .
. . . . . . . " . . '
.. . .
.. .. .
.
.
.
. . . .. . . . . . . . .
. . . ..
..
.
.
. .
.
.
. . .
. .
. . . . . . .
.
.
.
.
..
..
. .
..
. . .
.
.
.
. . . ... .. .. .
.
.
.
.
.
.
,
.
. .
.
. .
. .
..
. . . . ..
..
.
.
.
.
,,.
.
. . . . .
. .
. , . . .. . : . . .: . .. . . ..:. . . :. . ... . . .. ,. .., . . . . . . ..
.
. . . :
.;
.
.
.
.
:.
. . .. . ..
.
. .
.
.
. .
.
.
..
.
...
.
,
.
.
. .
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . ..
.
. . .
. . .
.
,..
.
.
:
.
. ..
.
.
.. .
..
! .!
.
.
.?.
. .
. . . . .
! , .
5 . . . i, ': : . . . . . . ,. . . . ,. ( .. . .. ; :...!. . ,.
. .
. .
. . .
.
.
.
.
'
.
.
. . '
. . ... . .
.
......
..
:
.
:
...
.
.
.. . , :.
:
. .. . ,.
.. .
.
.
............
:
. . . . . .
.
...
. . . .. . , . . . ,.
. . . .: . . . . . .
.
.
. . .
.. .. . .,. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .
.
. .
. . .
. . :..:
.
.
.
. . . . .
. .. . .. .. '
.
.
. . :
.. . .. .
.
.
......
. . . .
.
., . . . . . -::
. .
.
.
.
.
. . . . . .. . . .. . . :. . . . . . . .. .. ,
.
. . . . . . .
,
. ..
. . .
<
Indonesia sesuai dengan Su'rat Keputusan tertanggal 11-12-1979 (sebelas Desember .seribu sembilan .ratus tyjuh puluh sembilan) Nomor: YA.51.28414, dan telahr didaftarkan di Pengadilan Negeri 03-06-2013, (tiga Juni-dua ribu tiga belas)
t:
?
.
980;.....................
-
I
j
L-~---------L:----
i
1.
\
B e r i r regar\ Republik Indonesia tanggal 14-06-1994 (empat bela? Jpni sevbu sernbilan ratus sembilan puluh empa:t) nomor 47
-
!
:
Tambahan Nqp0.r: 324711994 ;-:------:--
7'
,---------------
I:
I
I
] - Berita Negara Republik lndonesia tanggal 17-04-1997 (tujuh belas b
1 April seribu sembilan ratus sembilan. puluh tujuh) $omor 31 ---1,
I.1
,! . ~$, ,-
6-
.
-
.
dt,.,
;
!
i
.
.
I
-
Berita Negara Republik lndonesia tanggal 27-02-1998 (dua puluh
-
.
-, '
.
:-tujuh Februari !serib.u ... sembilan . .ratus~semtjilanpuluh .delapan) .
.
..
'
ratus sembilan puluh tujuh) nomor 36 Tambahan
nomor 1759/1997 ;------------........................................
-
B
',
7 'seribu sembi$n
-
!
Berita Negar$Rep"blik ~nbonesiatanggal 06-05-1997 (enam Mei
.
..
.
.
..
.
. .
%
_ _ _
.
.
.
.
,.'
I .
-
1
.. ..
.
Nomor 17, Tambahan Nomor: 1300/1998;----------------------------
1
.
Berita tjegard ~ e ~ u b l Indonesia ik tanggal 24-09-1999 (dua puiuh empst geptelj\ber seribu sembilan ratus sarnbian puuh sembian)
I
i
'
( Agustus dua ribu sepuluh). ~ i m o$7,r Tambahan domor
I i i
I' 1 -
1
[
'i
.
,
.
,
~ e i i b e h a nbntang sisunan .bemegang &aha& ferakhi'i dimuat daiam/Akta \isalah Rapat "mum pehegani Saharn iuar Riasa P T I B ~ a~i ~ i nSyariah tanggal 2j-06-2011 (dua pbluh tujuh Juni las), nonor"6, i a 4 dibuat dihadabah ~ r nRohaini, i satant
I a:
Hypm.
.
"erubqhan I
4
;
.
.
Data ~erserolln&!id d i t a r i n i dacdicatai rillam
;i
~ & ~Ma"usia :
k e p u b l ~ifid
ianggei ~ i i ~ & i ~ i ~
*
Perubahan susunan peniurus yang terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Panin Syariah ------------
1
tanggal 05-10-2012 (lima Oktober dua r i b ~ dua belas) Nomor 05.--
I
Jakarta tersebut, yang Pernberitahuan tentang Perubahan --------..
$
~ a k a k a , yang' Pemberitahuan
it
dam Hhk A
-
1
di
Database sigtem ~dmiriisir~si'F3ahan Hukum ~ e k b n t r i a nHukum
i"
I
Notaris
i?
.
urus telah di terima dan di catat dalarn Database
il
Sistem jAdrni istrasi Badan Hukum Kementrian Hukum Dan Hak 1
-
Asasi (lanusib Republik Indonesia tanggal 14-02-2013 (ernpat
- ' - - lI
diputuskan dalam Rapat Umum 'Pemegang Saham Tahunan Perseroan-------tersebut di atas (untuk selarjutnya disebut ''Rapat"), Rapat mana ---------:----:
!
dilangsudgkan paqa qari, ta ggal dan jam i
sees
tempat seperti . lersebut . . --7---.
>.
.
'
.
.
.
. .
tanggal .05-02--2966 (lirna .Febr.uari seribu semhilan. ~atus.e~n3.m pv!& --:-
*
I
I enam), ~ i r e k t uUtarna r Perseroan WargaNegara Ipdonesia,?bertempa! .
:
.
.
.
.
-
. . .
,.
'
.
tinggal.di ~ i k a k a ; ~ i & u rKay , Ag.raria Nomar.l5.fiI Rukur?.,IetBnggaOO?, .
. --~hkuw n a i g a - ~ 1 6ekluMhan . Durep Sawni Kecamatan Duren . . . .Sawit; i
.
4..
1
..
...
.
pc$me$ang:l\lorhor l&uk ~ e ~ e n d u b i k a 3175074502660002, n: yang ---b:rlaku
..
.
1I
:
!
2. Tyan FATHORRAHMAN, l a h i ~ d Sumenep, i pada tanggal 12-06-1961 ... .. ..
';"
. .
.
.
.-. . .* _ .
.
.
. - .- . .
- .
.
satu), Direktur -----gara Indonesia, bertempat tinggal.di Kota Bekasi,
I.
!
i
hiiggd tanggal 05-02-2015 (lima Februari dua ribu lima belas);--
-Menurut keterangannya dalam ha1 ini bertindak selaku Direktur Utama--
-
'
IP
Tqman Pe in ula BI k E-14, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 021,
,
.
,
I*.
. . _.
11
.
_.
,_
..
._
_ _ . . . . . . . . . . . .
.
berlaku hing'ga tanggal 17-04-2017 (tujirh belas April dua ribu tujuh k >
I .. . .
]
..
'
.
.
.
:
.:
4
. . . . . -----------------. . ------ 1-------------
!I
..,..
.
.
,
:
2. ;uan
I
.
...?
.
_
.......
1 I
.
.-
" . .
*
selaku Kbmisaris -----
5%.
JASM*N GIiTING MuNTHE, lahir,di Medan. pada tanggal
20-08-1965 (dua pu'luh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima), Kornisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di . . .
':
:
.
---------- --------------
-menurut 'keferang6nnya dalam ha1 ini .
1
i
! % .
Tangerang,
. . : . .
..
.
~ b m o 568, r Rukun: ~et&gga.002; ~ u k u n Kecamatan Cibodas; ------------
prmegang . ~ b m o r~bdukKependudukan: 3671092008650006, yang--berlaku hirg"tan$ai ...
belas);----+-+
20-08-2013 (dua puiuh AgustUs dua ribu tiga
1:---- ------------
1
. ..
.
. :.
.
: .<
I
.
. : . . . .
,.
.
! i
-
'Bank PAN INDONESIA Tbk disingkgt PT Indonesia, beltempattinggal di ----11E, Rukun TetanggB 008; -Timur, Kecamatsh Pasar -7--.
.
ukani
:
------------------;
09':53&.421247.0269, yang beiliku setlmur hidup+------,--------.
I
I.b. Tuan G U N ~ W A NS A N T O S ~ lahir , di Nganjuk, pada tanggal -'----I
19-09-1967 '(sBmbilan .belas..Sqtember seribu sembilan- ratus enam.
I
puluh tujuh), direktu; PT BANK: PAN INDGNESIA..TCk-disingkat --=--.
I :
P: BANK PANIN ~ b kwarg& , Negara Indoh6sia,:bertempattinggal di -
I
1;
~ a k i r t a~ a i a tf,i m a " Kebon: Jeruk P.4118, Rukun Tetangga 011, - b - : tf .< Rgkuh Watga 005, blura ah an sr;ngseng, Kecamatan Kembangan; ---
;.
:
i. . . d.
;
!;
I
-&megang Nomor lnduk ~ e ~ e n d u d u k a09.5208.190967.0449. n: yang
II
.
.
berlaku hingga tanggal 19i09-2013 (sembilan belas September dua ')"
,
masing-masing belqku W ~ MPresiden I Direktur dan Direktur PT BANK PAN
I
INDOdESIA Tbk d i ~ i n g kPT i BANK PANiN Tbk, dengan demikian -------mewadi Direki, d l r i d a j oleh kareni itu unfuk dan atas nama PT BANK
r 4t
PAN I DONE A . .
.
.
. . . . .
.
,
bk dlsingkat PT BANK PANlN Tbk, suatu perseroan r.
:
. .
terbatjs . . yang . . . didiiikan menurut. dan berdasarkan. . . . . ondang-undang negara . . . _ . . . . . . : . .
.
. :.: . .
. ,
!
p
. . , . .. . . .. . .. . . .
:
.
.
.
.
1 .. ,; :' , ; : :
.
j i ,
.
'
.
. . ..
.
:
.
.
, ,
...
,
.
:
, ..
.
.
.
:
.......... : . . .. . .
.
.
.
. . .. . . . .
;.
:'
: '
.....................
,
%
,
. .
'
. . ,. .
". ,
:
. . .
t ' 5;..
..
.
.
.. . .
.
.
:
.
.
.
:!
. ..
.. .
.
.
;:-.
. .
.
.
.
'
.
. ,
. ..
'k
.,
:
,
,
:
<
..
.
.
.
.
.
. ..
.
.
.. .
.
..
.. .
..
. .
.
.
.
. ..
.
.
.
.
. .
. . .
.
I
. . . . .
;
.
.
.
. .
.
. .
. .
.
: : .
.
...
.
.
.
:.
.:
,
,
. . .. ., . .
. . .
.. . .
. .
.. .
..
.
.
. . .. .: . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . ,. . . . .. . ..
.:
.
.
.
:
: : : : : : , ..
> .
............
. .
,~ .
.
: .
.
..It
. . . . . . . . . . . . .. .. .. ... .. . . . . . . . .
.
.
.. . . . .... ..:.. . .. . .. .. . . . .\. ... .:
.
. (;
.
. . . .. .
.
,
. >. . .. : : . .: . . .
.
.
..
:.
.
..
.
:, .
,
:,
.
.
,,
,
.
.
.
.
1
.
.
.. . . . .
.
. . . . . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..: . . :. ... . . . ... . ... . . . .. . .. : .. . .. . . . . . . . . . . . .
<.
8
i
seribu sembilan atus tujuh puluh dua) Nomor: 45 Tambahan Nomor:
!
1
a
piblik Indoheiia' tanggal 01-10-2002 (satu Oktober ?
Or: 79 Tamb;atian'~o'mbri835;---A;- ----
-L----------
lndoriesia tangial 07-10-2005 (tujuh Oktober
:\ dua ribu linl8) ~ o b o r80: Tambahan Ndmbr: 973; ----1-----------
1
.
(
:
- ' / Berita Negara R ~ p u b l i klndonekia tanggal .
.
!t
13-02-2009 !(tiga betas ----
I! Februari-dua :ribu.sembilan) Nn90r: 13 .Tambahan :N~mor:4246 !:
,
-
I
(Penyesuaian'dengan UUPT Nomor 4012007); ---------------:-------:I :!
Berita Negara ~ e ~ u b l-1ndonesia ik tanggal 02-03-2012 (dua Maret dua '
._
'I
$
I ' ribu dua belas). .~ 6 m o r 18Tambahan : Nomor: 5579: .
1
.
-
;.
.!
.
1 - 1sukunan 1 5
:.
i
.
ij
------------2-----------
1
dreksi i;dan Dewan! Komisaris teiakhir dimuat dalam akta j
.!
1;
)
!. tanggal-27-04-2d2 (dua
11 .
i
puluh tujuh April dua ribu dva belas) Nomor:
71 dibuat di hadapan lndah Fatmawati, Sarjana Hukum, pengganti dari 4
.;I
I
Nyonya Poerbani' gsih Ad.i Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
1
;
..
.
krseb .t,dalain.:~hql ini .~elaku.pernilik,dan.pemegang-----;--i.' ,
:
.
4
- -
.
-
.
.-
.
.._
_
-
-
- . .
.
-
1010 1 4 (sdratus i a t u ribu empat belas) saham dalarn Perseroan.-------
1
2. i
d1
ti Tuan H$ji ~ H M AHIDAYAT, lahir di Purwakarta, pada tanggal --------,
1 -08-02-18381(delaban Februari seribu sembilan ratus tiga puluh ----I delapan). ~ k a s t bertempat a tinggal di Kota Tangerang, Provinsi --------
T iI
-
pe ilik dan ijedegan 1 (satu) sahani dalam Perseroan; ---------------!r
i ~dhisaris.d)n pemegang saham yang hadir tenebut, ----------
I .
sebagaimana
hadir tertanggal hari ini-yang telah.-----------
.
di atas, yang .aslinya dilekatkan pada . .
.
minuta'akta ini, para $rneg$ng saham yang hadir tersebut adalah para i---pemegang saham yang namanya terdaflar dalam Daftar Pemegang Saham ---Perseroan pada tanggal 23-05-2013 (dua puluh tiga Mei dua ribu tiga belas) --
-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan--
------penghadap Tuan ARIES MUFTIE,. selaku Komisaris-~Utama/Kornisaris k
!
:
'I
, !
,
1
penghadh6 Tuan ARIES MUFTIE, tersebut di .
.
atas te~alfrnem~erlihatkan tada saya, Notaris, Daftar Pemegang Saham ------
i
~erseroa tanggal 23-05-20 '3(dua puluh tiga Mei dua ribu tiga belas) -------',.
-i
h
a
~,, L
jjm-ig dite bitkan o l e h i ~ e r s oan d.an menjamin sepenuhnya. bahwa pemilik ,
1
.
I
$B
.
. .
..
. ..
.
Pemegang . ~ i h a m . ; ~ e r 6 i r o atersebut n. .
..
-
..
.
adalah seeuai den
.
.
, .
- .
.
Saham Perseroan pada tanggal ------belas). ..............................
t
A. Bahwg Direksi ~erseroab,dengan suratnya tanggal 15-05-2013 (lima -----f
. .
.
'
. .. . .'
. .
.
I
1. PT BANK P ~ IN~ONESIA N Tbk: disingkat PT BANK PANlN Tbk, l e b a n y a ~101.014 (seratus. satu ribu nominal Rp.4:450.000;-. (empat juta ribu ~ & i a h ) - s e t i asaharn;---------------------~ Haji AHMAD ~!; ~ I D A Y Apemilik T, dan:pemegang Sebarlyak 1 (satu)
I
saham; dengan nil@ nominal .Rp.4?450.000,-.(empat; juta .empat ratus ij
lima puluh~ibuRupiah) setiap saham -,-----,------------+ !
I
I!.
,
----G==-L-------
. ... . untuk menghadici R-apat ]ni. --T-==------,-------------------L---~
-1
I
.$
B. Bahwa berdasarkari ketentuin dalani Pasal!:9 ayat 3 Angg8ran: Darar.
I
I
panbgilan utltuk Rapat dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari
li
-
sebglum tanggal.~apat,dengqn tidak memperhitungkan tanggal panggilan .
.
i
. .,-,-------,-
----------
.
----,----a
tanggal 15-05-2013 (lima belas Mei dua r i b ~tiga RIEXTII 3 dan perbaikan panggilan tanggal empat Mei dua ribu tiga belas) ;Nornor: but, telah dikirimkan..dengan.. kuri.r d,a". diterima . ,
.
-..'_.__..
.-
-
-.
- -
leh para pemegang saham
.
pads tanggal --------
I
16-05-2013 (enam bel$s Mei dua ribu tiga belas) dan 27-05-2013 (dua puluh tujuh Meiidua dbu tiga belas) sesuai dengan tanda terima resmi, demikian berarti bahwa panggilan Rapat telah memenuhi syarat yang
j
-
23-0$2013 (dua uluh iga Mei dua ribu tiga belas) yang diterbitkan oleh .
.
.
.
.
.
dikeluarkan Perseroan adalah -----.
/ I
'I
/
(
,. .<
.
,
.
belas) s a h k , dengan nilai -------.
*
.
,5
.~
I ! ! ! : .
. . . ..;
!
.
.
;
..
!
I<
..
.:
nornikil Rp.4.450.k0,- (emp& jut; drnpat ratus limb p i ~ u hribu Ribiah) --. .
. . . . . . . . ,. . . E. Bahwa berdasarban ke+tentuan Pasal 11 ayat 1 ~ n & $ r a nDasar ----------
. . . . . .
.
.
.
. . . .
. . .
t.
.
.
I perstroan, Rapat adalah sah dan d+at h6ngambil.keput{san iang sah ---
I
.
.
.
.
1 . .:. ... d i n rnengikat apabila dihadiri o!eh Pemagsng . . . .
.I
.
,
,
......
I
. . . .
.
, : .
,
.
atis .
ti& ---------.
. . . . .
. . . . . . .
Pemqgang Saham yang sah, yang sedikitnya mewakili paling sedikit 314 '
'
........
_
....
ya'ng sah dan mengikat. -------------------
dan berhak m
I
1:
sebagaimana disebutkan di atas,
i
adatah: ----------------------------------------------------
-
Y Persetujuan atas ~ad;oranTahunan Perseroan tentang jalannya ------
.-
.
l'aba 'bersih untuk tahun buku yang
31-12-2012 (tiga piluh satu Deiemberdua ribu
-:: ----- -----
, --------------------------------
split), dan perubahan
1
~ o b a~asar;.s&rta l p&ubahin Modal ~ i f e m ~ a t k adan n disetor ~ e k & o b " .
5.
. .... Pepubahan aoggota D.$eksi Perseroan.'--------.......................
6.
Persetujuan;Pemb.eriap kuasa dan wewendng kepada ~ e w a n ~omisaris
1
-
..
-
.
Per~ercsns:~?ukmenetapkan bssaiiya-gajidan tunjangari para anggota ,!
i
Direksi .Perseroan, dap pemberian kuasa dan wewenang'kepada Wakil :I 4
Perneggng Saham pekeroan yaitu PT ~
~ Pan n Indonesia d ~ b disinbkat k
\
apkan besarnya gaji atau honorarium
.$
?.
!
,
ewan Korriisaris Perseroan. .......................
.
para pemegang sakam menyatakan setuju ----
at tersebut dan hrenanya Ketua Rapat memulai . . . .
.
.
ngan membicarakan . .. a c a r a ~ a p a -i--.7+r------. t .. .
-5ahwa karena acara Rapat ini telah diketahui oleh para yang hadir maka ----Ketua mengusulkan dan ~ a $ adengan t suara bulat secara musyawaarah untuk
,
. : .
.
. .
. -
........
. . . . . . . .
1-12-2012 (tiga: puluh satu Desember . . . dua ribu .
I
dua belas) y,ang[telahhiaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing . :i
Satrio&. Eny sebagaiAana tercanturn:dqlam lapptjqnnya;Nomor :--.---- . . GAI130272BPSFAN tanggal 22:03-201.3 (dua puluh dua Maret dug.
It
,
ribu tiga belas) dengan pendapat '!wajari dalam semua ha1 yang -----
I
I !
I
I
material"; dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan -----Dewan Komisaris Perser~andari tanggung jawab dan segala r----. .
tanggungan (acquit et,de.charge).atastindakan .pengurusandan -----: . . i
I
reka jalankan selama, tahun . buku . 2012
!.
ang tindakan-tindakan mereka . . tercantum . ?
!
:
~ e r s e r o i ntahun buku 2012 (dua ribu. dua. !
f 1
i
n penggelapzin, penipuan dan tivdak pidana .
1
.
.
. .. .
I
.
,
.
. ..
<
. .
.
.
.
. . .
n Audit atas Lapo~anKeuangan Perseroan I
I*
tahdn buku 2013 (dua:ribu tiga belas) dan menetapkan jumlah -----hon(lra1ium serta pers$?ratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ------
.
.
.
I
.
i
.
enam juti tiga ratus tiga puluh tiga belas Rupiah) disisihkan sebagai
I
cada'ngan hajib &bagaihana
dimakskd dalam~Pasal 70
:
1.~'nda"~:ud!lan~nornor 40 : ~ a t i w n2007 teitancj Peneroan
I,
I
i
I
1
. ,: . . . . . . . . . . . . ....... . . - . . . . . . . . . . . . . ........ Terbatas,. --------------------------------------------------------
b. rn~nyetujuib a n ~ sisa & lab$ bersih Perseraan'setelah
!
b
I
.
.
-'-------
. .
(tiga piluh:!einat mi!yar tujtih ratus empai:puiuh satu luta '
deiapan ratps I! tiga-pulu~ ribu &am iatus.~upiah)akan dicatat . .
. . . . . . -an Perseroan. 1-2 ------,------I ----I------
1
Pasal 4. ayat 5 '(l'j d8n' ayat (2) kGgaran:Dasar !
f;
...
. -------------------------------: :
---------------
.
-
:
an n i b nominal saharn (stock split) semula----
i
0,00 (eripat juta empat ratus ilima puluh ribu 'menjadi Rp 100,00 ('seratus Rupiah) setiap . ...
.
!
.
.
. ,. r . ' : . . . . . . . :sah.am: ---;-:-;-.---i---------------------------.,.- ..L. . , ..,: ..;-....-., . ..........-.-.. A
:
.
.
.
.
. ----.......... : : A
.
.. . . . .. . . .
.
1
---L--
--
-
.
.
.
.
:
--
.
I
(b). Menyetujui penkgkatan Modal ditempatkan dan disetor dari ------
'I /
;I
101,015 (seratus s a t ~ribu lima belas) saham dengan nilai nominal lama sebesar Rp 4.450.000.00 (ernpat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya
I
.
.
,
.
-disetor sebesar Rp..50,483.250.Q00T (I.ima
;
puluh:milyar em:pat ratus delapan puluhtiga juta dua yatus...lima
I
.puluh;ribu8upia;h) dilakukan dengan ilpcian sgbagai Qerikut :------(i)
Sebesar?Rp 34;~41.830.600,00 (tiga puluh empat milyar ---
: tujuh, ratus-empat puluh satu j~ta~delapan ratus tiga puluh ~
.
5.
.
ribu enam; ratus :Rupiah) dengan~caramengkapitalisasi. . . .labs
ditahan Perseroan; , .. sampai dengan tahun -. buku . 2012 (dua
di djviden. saigam, . . y,ang . . ielah, . . diaudit ----. &. Eny . n Publik Oy-qan Bing . Satrio,
kan sejumlah . . 347.418.306. . .. (tiga ratus empat :ratus delapari belas..cibu..tiga ; :
' I
I
ada pernegang sahdm secara --------
I
1
I dengan ~inciansebagai berikut :---------------ONESIA Tbk disi&kat PT BANK Tbk. mehperoleh 347.414.867 . . (tiga ratus -----.
.
.
ujuh juts @rnpat:ratui . . empat .belas:ribu: . .. . . ,
:
n ratus enam puluh tujuh) saham atau dengan
D k
j
nilaj nominal seluruhnya sebesar ........................ Rp1:34.741.486.700,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratqs empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh
'
I ..
(dua milyar tuju'h ratus empat i;
1 puluh satu juta empatI rafus sembilan be~as'ribu'em~at ratus l.
I I
r
I
;i
.
- .
I
Rupiah] dengan cara mengkapitalisasi agio saham ------,
:..
,
,
~ e r s e r o a nsampai deigan tahun biku 20i2(dua ribu dua I
':
1
belas) kenjadi'saham bonus, yang felih diaudit oleh ~ h t o r it
. . . . . . . . . . . . . . . . .
t
Akunt4n Publik Osman Bing Satrio & Eny, dengan -------->
<
.
. ,.
,
'mengdluarkan' sejumlah'27.414.194 (dua
I 1
pulu'h'. tujuh
juta
i empatliatus empat b e l i s rib; seratus sembilan puluh -:---!. -
8
i "- ..- . -. egang saham secara ----------
:
I .
..
. . . . . . .
I
. !:
'
!
'
i
-
.
'
. . .
onal dengan rincian sebagai berikut :----------------.
...............
I
.
ESlA Tbk disingkat PT BANK ---.
1
.
!
I
6
! ;
roleh 27.413.923 (dua puluh tujuh
$ i
a belas ribu sembila'n ratus dua
'
!.
.
.
1
!
.
:;
u dengan nilai nominal -----------
2
!.:
!
ii!
>
.. . ,
. . .
.
. . .
:
. ,
,
. .
-
. . . ..
skluiuhriya sebesar
'
. . . . .. ;.- ! : .
-
. .. . . . . -
.
. - -. I
I
] I
. : ' f .
~6
2.741.392:300,00 (dua miliar, .
.
.
. :
. ... . . . .. . . . .
. . .
.,
,.
v . ;
.I,,
! , ,, . . . . . . . . . : . : .. . .. . . . , . . . . . . . . . . , .. .. . . . ..:.:.. . . . . . . . . . . . (
,
.
>
....
thjuh :ratus empat: iu[ih:iat;:jiti tiga ratus;sembilan
'
-
..
puluh d ua ribu tiga ratus Rupiah). ........................ I
b.
Tuan Haji AHMAD HIDAYAT. memperoleh 271 (dua
I
I
]
ratus tujuh puluh satu) saham atau dengan nilai --------
i -Sedangkan Tuan Haji AHMAD HIDAYAT tidak melakukan I
.
.
I
penyetoran modal dengan uang tunai, dan dengan tanpa ----
II I I
II
I
syarat dan tidak dapat ditarik kembali dengan ini -------------. .
. I .
i
. I
mengesampingkan setiap dan se1uru.h hak terlebih dahulu-- . . .. .. .. ,
! I
atas atau hak-hak lain . . yang dimilikinya untuk mengambil ----
----------------. . . . bagian atas saham-saham , Qaru .. . . Perseroan; . ..... 3
%c).Menyetujui-rnvingkatkan Nlodal Dasar Perseroan dari 160.000 ---
tI: i
'
-
..
I.
~eratus~enam puluh ribu) saham dengan n ~ l anominai ~
lama sebesar
--------.---
kp4.450.000,OO (empat juta empat ratus lima puluh tiap saham, atau devgan nilai nominal seluruhnya
b
.000.000.0 0,00 (tujuh ratus dua belas - - milyar --t
I
I"
I
i -20.000.~0.000(dua puluh milyar) saham ---
I
inal baru: sebesar~Rp 100,OO (seratus Rupiah)
I
I
I
I
gan nilar nominal seluruhnya sebesar ----------
I
00.00
-
(d ua t r ~ l y uRupiah);----------------------~
ningkatan modal tersebut, maka rhenyetujui -. _ _ _ _ _ - - . -. 'Rmengubah Pasal ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, -------
' untuk selanjutnya!berbunyi sebagai berikut -------------------L----------iz MODAL
.
.
....
.,
.
.
if
.
-
seluruhnya sebesar 'Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar Rupiah) den#an r i n ~ i a n . ~ ~ b &beiikut g ' ~ ' i :------ 1
----- .---- ,
------,
1
. . I
-sembilarib.rnilyar tima ratus enam belas juts fuj.iih ralus liina .-puluh ritib Rupiah)- merbpakan-setoran lama,. sebagalmana dimuat dglam: akta &omor
..
I
a:
36, tanggal 27-06-201 1 (dm'----
puluh tujuh Juni-dua ribu sebetas) yang dibuit dihadapan Erni Rohaini, Sarjana':Hukum, .Notaris di ~akartki,yang..--'-uah berubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dilam ~ d a b b s eSisteni Administrasi Badan --I--: 'I
.01i10-331.75tanggal I7~1'0-201.1.-:
ua ribu sebelas); .......................
!/
j
j
;
4
;
i
'71
.
.600,00 (tiga puluh empat milyar ---
,
'tujLh ratbs empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh
]
i
f
ribu enak ratus Rupiah) rherupakan kapitalisdsiilaba ditahan (R/E)..P~rseroan:sampaide,ngan:tahun.buhu :201E (dua ribu .
.
.
. . -
. . .
.
-
.
.
.
. . .
-
';.'':
.
'
.
dua be la^). ------------I -------------------------------------
I
I
. .
. .
c.
-
sebesar Rp 2.741.419.400,OO (dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus
I
'
5.
~ e n y e t u j u iperubahati anggota Direksi Perseroan; y a i k rnenyetujui
1 .
memberhentikan d k n ~ k i rhbfmat i lelliitih Bt7ggbtB.DifeRsi PBrikroBn,
.
I
.
den$an alas& dalim -rarigka ~estrukturiiasi;danmengangkat :-------
1. , I -
!.
i
fr 1 ;
~ y o n y aDENY HENDRAwA~1,sarjanakhkum, seba&i
.. .. ... .....................
Direktur utama ;A--------
. .
,
-
.
.
.
.
Li------- -.---
:-
-
T*an: FqTfHORRAH MAN, ..sebag'6i Di.rektur
-
Tuan B U ~PI R A K O S A , : Direktur ~ ~ ~ ~Kepituhan:----------~ ~ ~
... . . ----------
:;--;.--i----
I.
susunan anggota Direksi Perseroah ferhitung. sejak
menjadi: sebggai berikut : -:------------------------. . . i---.---l-----------------------
I
6. ..
:
.
. . .. ..
.
.,. . ..
<
?
.
.
a
Menyetujui ~ernberian'kuasa dan : wewenang kepada Dewan )I
-----
. ..
~cirnisans~ersetozi'n . . untuk' m e n i e t ~ ~ >be$arnya.gaji: k$~ dan+tunjaigai .
..
,
.
. . .
para anggota ~ i r b k sPerseroan, i dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Wakil p&egang
Saham Perseroan yaitu PT Bank Pan -----
Indonesia Tbk d$ingkat PT Bank Panin Tbk untuk menetapkan -----
'."
.
.
.
.
.
.
.
-
ratus-milyar Rupiah), yaitu oleh para pemegang r
.
!I
I
.
---------. . . ------------
saham dengan rincia:nsebagai beiikut:
---;
a. PT BANKPAN~IN$ONESIA~ b disitigkat k PTBANK D
-
:
.
-
------------
-L---
PANIN Tbk, ------
. . .
.
sejumlah 4.9991951:.790(empatmiliai skrnbilan ratus sembilan buluh sembilan juta sembilan'ratus lima pulih satu ribu tujuh ratus sembilan b
'
,..
.
.
puluh) satiam d'engan nila.i''nom(n'a1seluiilhiiya's;eb&r
Xi:-------------
p 499.995.179.00P,00 (empat ratus k h b i l a h puluh s,ekbilan miliar ,.
...
juta-sk-rat~~ tujuh puiuh semb~lan
-----
L-L-;,
LLLLLLLz~LL
. i ------------
4821b(empat puloh deapan
it
:i
nilai 'nominal" SeTui-utiwa
-
g
i i
I
ratus dua puluh satu
.
;,
.<
,,
!
---------.
-
!
.
-Karena seluruh Agenda Rgpat telah di bahas dan di'ambil keputusan, maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat memberikan . .. . .. . ,
.
i
.
8
!
i
kuasa kepada Direksi; Perseroan i dengan: hak .substiiusi: untuk i$&iy8tai
.
'
. . . . .
keputusan Rapat perihal perubahan nilai nominal saham (stock split), ------
I
perubahan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor, serta perubahan
,
Direksi Perseroan dalam sustu akta notaris tersendiri dan melakukan
g.
pengurus n untuR mendapbtkan persetujuan dan pemberitahuan dari -----.
.
.
.
.
..
.
. .
.
.
. . .,.
1
..: . .
.
. . . ,. . . .. ' . .. . . . . ,
.
,.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.. .. . . .. . . .
.. . ,.,, .
,
. . . . . . . : .
.
. .. . .. . : . . . : ..
.....
.
.
.
. . .. ... .
.
.
.
. . .
. . .
.... .......
.
. . . . .
.
.
.
....
.
.
. . .. ..
.
. . . :. . . .. . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
;......
.
.
.
.
. .
.
.
..
.
.
.
.
.
. .
.
..
.
. . .
.
. .
. ,
. .
. .
.
ii.
+ :
..
. . . .. . . .
.
.
.;.
.
. . . . . . ..:
.
. . . .
..<
. , ..... . . . . .. ..:. . . 7:
. . . .. ..
.
..
.
. ..
.
t..'
. .
.
. ..
.
.
.
. .
.
:
.
,
.
.:
.
.
.. . . .,
.
.
. . .
.
. . . . . .
.
. .
. .
. .
.
. ..
.
...
. . . . . . . .. . . \ . . . . . . . . I. 5 ;
.
"
..
.
. .. . .
.
. . .. . .. .
. . . . .
. . . . . . .. . . .. . . . . . . .: .. . . .. ... , . . .. . . .. . .. . . . . .. . . . .... . . . . .
. .
.
.
. . . ... .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
....
.
.
. .
.
. . . . . . . . . . . . . . . .. .... .. . .. . . . . .. . . . . .
. .
: . ,
.
.
. .
.. .
..
.
..
.
. .
.. . .
..
.:.
. . . .
.
.
.
.
. .
.
. .. . . . . .. . .. . . . . . .. . .: .. .. .. . .. . . . . . : . .
..
..
.
.. .
..
. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . : . . . . . . . . . . ..... . : .: . ....... . . . . . ... .. . .. .. .. . .. ~.
. .
.
:
. . ... . . . . . . . .:. .. .. . .. . . . . . . . . .
.. . ... . . . . ..
.
. .
.
..
.
.
.
. . . . . .. . .
.
.
.
. . . .. .. . .. . .. .
.
"
.
.
.
. .
.
. .
.
.
.
. .
.
. . . .. . .. .. . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . .. : .. . . .
.
.
. . . . . . . .. .
.
.
.
.
.
. . . . . . . . .
..
.
. ,.
.
.
.
. .
.
. .
..
..
. .. . . .
.
..
:
. .. . . . . . . . .
.
...
. .
:
.
.
.
...... . . . . .. . . . . .
. . .. . . . . . . . .
.
1
-Maka saya, Notarrs membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan dimana-
I
-Para penghadap . . diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh kawan penghadap lainnyak--------------------
.
,
-
_
.
I
. .
-...................................................... . . ; .
.
-1--
.
.
BEMlKlANLAH AKTA IN1 ------------------. .
.
!
-. -
.
- . ----..
.
,---
.
I"
-Dibuat ebagai . .minuta .. da,n : dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan ta~ggal-.. . ,
d ihad iri oleh: ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
Hukum, lahir dli Kota bumi, pad2 tanggal ---------. . ...
i
ei seribu sernbilan ratus enam p-ulyhdelapan). ---. .. . I
..
.
.
.
.,
,,.
tan,~.alanPenyadegan,Barat l(1.-------. . . . .
I . .
Wukun Warga 006, Kelurahan ---------..........._........... . .
I
an:I dan ................................
I
I.
---
I kukurn, Magister Kenotariatan, lahir ----
,t.-
85 (dua puluh dua Agustus seribu-----.
sembilan ratusidelap'ln puluh lirna), Warga Negara Indonesia, bertempat-
I I
.;
tin'ggal.di Kota Depok! Jalan Sanur Raya N-2 Nom:or 1 5 . ' ~ r a hCinere;--a . .
. . . . . . . . . . . . . -. . .. .. .. . .. .. . .. .. . . . .
Rukun Tetangga 008: Rukun Warga 013, Kelurahan Limo, Kecamatan---Limo; untuk sementam berada di Jakarta; keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. ........................... t
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, f
-
'
ii
-Dilangsungkan dengan 2 (dAa) perubahan, yaitu 2 (dua) coretan tanpa ---------
I
-Asli Akta ini telah ditandatadgani sebagaimana mestinya.-----1-----:-:-I-----
I
4
