Het Bestuur van Stichting Welzijn Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek. Financieel jaaroverzicht 2014

Het Bestuur van Stichting Welzijn Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek

Financieel jaaroverzicht 2014

Opgesteld dd.

8 februari 2015

1. Bestuursverslag

Stichting Welzijn Lansingerland te Bergschenhoek

Inleiding Met dit verslag doet het bestuur van Stichting Welzijn Senioren Lansingerland (hierna te met de jaarrekening en het sociale jaarverslag de verantwoording over het afgelopen jaar.

1. 1 Financieel resultaat Het jaar 2014 is afgesloten met een positief resultaat van 53.401. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserves. Er zijn twee nieuwe bestemmingsreserves gevormd. De eerste bestemmingsreserve van 14.000 is er voor deskundigheidsbevordering en voor scholing van het personeel in het kader van de decentralisaties. De tweede bestemmings-reserve betreft een post van 11.340 in verband met mogelijke toekomstige uitgaven door verplichtingen inzake een langdurig zieke medewerker in het kader van de Wet Poortwachter. Naast de prestatiesubsidie ontving Welzijn Lansingerland in 2014 van de gemeente een zogenaamde frictiesubsidie om onvermijdbare kosten als gevolg van het veranderde subsidiebeleid te dekken. Het weerstandsvermogen van Welzijn Lansingerland is gezien de vele ontwikkelingen in de sector en de risico's die een kleine organisatie als de onze loopt, nog steeds beperkt toereikend. 1.2 Algemene informatie Welzijn Lansingerland richt zich primair op senioren, mantelzorgers en vrijwilligers, mensen met een functiebeperking, mensen met dementie en mensen in een sociaal isolement. Welzijn Lansingerland informeert, adviseert, creëert ontmoetingsmogelijkheden en ondersteunt waar dat nodig is. Naast de professionals zijn vrijwilligers onmisbaar in het werk van Welzijn Lansingerland. Participatie komt immers maximaal tot uitdrukking wanneer actieve en zelfredzame inwoners zich inzetten voor de minder zelfredzamen. Zo geven vrijwilligers, professionals en cliënten samen dagelijks invulling aan een actieve betrokken samenleving. Welzijn Lansingerland is een relatief kleine en flexibele organisatie. Zij speelt snel in op wensen en behoeften van cliënten en op de ontwikkelingen in de samenleving. Door de lokale inbedding signaleert Welzijn Lansingerland vroeg nieuwe vragen en ontwikkelingen en realiseert zij gelijktijdig creatieve oplossingen. Voor Welzijn Lansingerland is het van belang dat de inspiratie en ambitie door de hele organisatie worden ervaren. Flexibel, ter zake kundig en breed inzetbaar personeel en betrokken gemotiveerde vrijwilligers zijn daartoe een belangrijk middel. Welzijn Lansingerland biedt professionals en vrijwilligers de ruimte om met grote zelfstandigheid taken uit te voeren. Welzijn Lansingerland is een transparante organisatie waarbinnen medewerkers en vrijwilligers vakkundig werken en helpen.

Juridische structuur Gravenhage onder nummer 27310196. Het bestuur stelt volgens de statuten jaarlijks de begroting, het werkplan, het jaarverslag, het beleidsplan en de jaarrekening vast. De uitvoerende taken zijn gemandateerd aan de directeur. Deze gedelegeerde bevoegdheden zijn geregeld in een directiestatuut. De personele bezetting bedroeg 2014 uit 12 medewerkers, waarvan de meeste parttime werken.

3


Er is 7,8 fte, waarvan 1 fte in samenwerking met Laurens De Tuinen wordt ingezet. Naast de beroepskrachten zetten 375 vrijwilligers zich in voor Welzijn Lansingerland.

Bestuurlijke inrichting Het bestuur van Welzijn Lansingerland bestaat, zoals statutair bepaald, uit minimaal 5 en maximaal 7 personen. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. In 2014 heeft het bestuur besloten dat het huidige honoreringsbeleid gehandhaafd blijft.

Evaluatie bestuursleden In 2014 liep voor drie bestuursleden de vastgestelde zittingsperiode af. Aan de hand van de vast gestelde profielschetsen van de bestuursleden werd het functioneren geëvalueerd. Na een positieve beoordeling voor de vier bestuursleden zijn conform het rooster van aftreden en herbenoeming de volgende bestuursleden herbenoemd: S. van der Meer-Post voor een termijn van twee jaar. P. Houwers voor een termijn van twee jaar. I. de Groen voor een termijn van twee jaar. E. Goedhart voor een termijn van twee jaar. Als gevolg van het feit dat alle bestuursleden zich herkiesbaar hebben gesteld, is 2014 bestuurlijk qua bemensing een stabiel jaar geweest. In geheel 2014 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden: Mw. mr. I.M.H. (Ingrid) de Groen Voorzitter Mw. drs. S. (Sandra) van der Meer-Post Vice voorzitter Dhr. P.B. (Pieter) Houwers Secretaris Dhr. R. (Ron) Sedee Penningmeester Dhr. R. (Ruud) van Diemen, MMI Lid Mw. drs. E. (Elles) Goedhart, Lid 1. 3 Strategische ontwikkelingen In 2013 veranderde het subsidiebeleid van de gemeente, 2014 was het eerste jaar dat er volgens de nieuwe subsidie aanvraag systematiek van de gemeente werd gewerkt. In 2014 is tevens een grote ommezwaai in het werken tot stand gebracht, zodat ook Welzijn Lansingerland klaar is voor de decentralisaties in 2015. De komende jaren zal er steeds minder geld beschikbaar zijn voor ouderen die nog zelfredzaam zijn. De toegekende middelen zullen zo efficiënt mogelijk moeten worden ingezet en de kosten van de activiteiten moeten zo laag mogelijk zijn. In 2014 heeft het bestuur met de directeur regelmatig gesproken over hoe andere financiële middelen te genereren zijn. Ook is er actie ondernomen om de huisvestingskosten naar beneden te brengen. Deze punten zullen in 2015 verder uitgewerkt gaan worden. Ook in 2014 is het gevoerde beleid getoetst aan de uitgangspunten van het meerjaren strategisch beleidsplan 2012 2015 met als strategische speerpunten samenwerken, verbreding van het aanbod en ondernemen. De burger moet meer zelf gaan regelen. Dat geldt ook voor elkaar ontmoeten en activiteiten ondernemen. Ouderen blijven nog langer thuis wonen. Niet alleen stijgt het aantal kwetsbare senioren, ook hebben zij meer hulp en zorg nodig. Van burgers wordt verwacht dat ze meer oplossen met elkaar, met informele zorg, terwijl de vraag groter is en de ondersteuningsvraag zwaarder . Van mantelzorgers en zorgvrijwilligers wordt meer gevraagd. Bij ouderen met een hulpvraag zien we vaker multi-problematiek.

4


Naast al deze ontwikkelingen zien we, door het veranderende subsidiebeleid, dat er duidelijk aantoonbare resultaten worden gevraagd voor de verstrekte subsidie. In 2014 is het accent meer komen te liggen op de hulpverlening. Voor nu betekent dit dat Welzijn Lansingerland groeit op het gebied van hulpverlening. De keuzes die hierin gemaakt zijn:  Welzijn Lansingerland blijft zorgen dat minder zelfredzame inwoners niet tussen wal en schip vallen  Welzijn Lansingerland zal de verbinder zijn tussen mensen en organisaties en tussen vraag en aanbod naar sociale ondersteuning  Welzijn Lansingerland heeft de bewuste keuze gemaakt ook de zelfredzame ouderen te blijven betrekken (maar niet meer met middelen uit gemeentelijke subsidie)

Taken De taken van Welzijn Lansingerland bestaan uit:  Ouderenadvies en cliëntbegeleiding  Steunpunt Mantelzorg en respijtzorg  Ondersteunende diensten (boodschappen, klussen en formulieren)  Dagbesteding  Vrijwilligers Informatiepunt  Activiteiten in 3 kernen

Ontwikkelingen     

De actiefpas is, in samenwerking met 3Bdiner, gecontinueerd voor hetzelfde bedrag. Er zijn nieuwe sponsors gevonden. 3B Wonen sponsort voor de huurders van 55+ de actiefpas. De verantwoording aan de gemeente is aangepast aan de hand van het format tussentijdse evaluatie prestatiesubsidie 2014, waarin vragen per gesubsidieerde hoofddoelstelling worden geformuleerd. De samenwerking met Middin is in 2014 verder ontwikkeld. De ontzorgmiddag voor mantelzorgers is in 2014 gestart in Bergschenhoek De samenwerking met DOEL is in 2014 opgestart.

Het werkplan 2014 Het werkplan 2014 is de jaarlijkse vertaling van het strategisch meerjarenbeleidsplan. Van de lopende projecten is door de directie een planning opgesteld. Zoals in het informatiestatuut is beschreven werd het bestuur tijdens haar vergaderingen door de directeur op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen van de lopende projecten. De volgende ontwikkelingen zijn aan de orde gekomen:        

Lotgenotencontact voor mantelzorgers Ontzorgmiddag voor mantelzorgers en zorgvragers (jan 2014) Dagbestedingsvoorzieningen voor mensen met een beperking in samenwerking met Middin Ontmoeting en inloop voor mensen met GGZ-problematiek in samenwerking met Doel Preventie Sportstimulering voor senioren Online bemiddeling hulpvraag en aanbod: www.Hulpinjebuurt.nl

5


Bestuursvergaderingen Het bestuur heeft in 2014 negen bestuursvergaderingen gehouden. Aan de bestuursvergaderingen wordt door de directeur deelgenomen. Naast de bestuursvergaderingen is er een aparte bijeenkomst geweest om de risicoanalyse voor Welzijn Lansingerland op te stellen, door het bestuur en de directeur. Daarnaast is het bestuur bijeengeweest in het kader van de kennismaking met de nieuwe wethouder. In 2014 is er tevens een thema avondbijeenkomst geweest met het bestuur, de directeur en de medewerkers.

Besluitvorming Het bestuur heeft in 2014 over de volgende onderwerpen een besluit genomen:             

De begroting 2014 Het werkplan 2014. De jaarrekening 2013. Het sociaal jaarverslag 2013. Notitie doelgroepenbeleid De intentie-tekst van de statuten Het aanstellen van een projectmedewerker ten behoeve van de projecten Social Return en Mantelzorgcompliment De inzet van het frictiebudget ten behoeve van het kwalitatieve aanbod aangaande preventie en arbeidsuren van enkele medewerkers. De notitie organisatiewijziging waarin vorm gegeven wordt aan de nieuwe inrichting en organogram Welzijn Lansingerland Uitwerking en vaststelling van beleid in het kader van risicoanalyse Aanwijzing van bestuurslid R. van Diemen als portefeuillehouder doelgroepenparticipatie. Opstelling van viermaandelijkse financiële rapportages in plaats van driemaandelijkse

1.4. Bestuurlijke ontwikkeling

Deskundigheidsbevordering De bestuursleden van Welzijn Lansingerland worden aangenomen op hun deskundigheden, welke zij in hun werk, nevenactiviteiten of anderszins actief onderhouden. Om de deskundigheden op peil te houden volgen de bestuursleden van Welzijn Lansingerland op actieve wijze de ontwikkelingen in welzijn en zorg. Een aantal bestuursleden heeft de cursus Governance in de zorgsector van Verstegen Accountants gevolgd. Ieder week ontvangen de bestuursleden de digitale nieuwsbrief het Bestuur Rendement. Daarnaast ontvangen de bestuursleden van de directeur alle belangrijke stukken betreffende de ontwikkelingen van het gemeentelijke welzijnsbeleid. Welzijn Lansingerland heeft een zetel in een regionaal samenwerkingsverband (Westland en Oostland) voor de Vrijwillige palliatieve thuiszorg. Deze zetel wordt ingevuld door een bestuurslid. Jaarlijks wordt deze vergadering bijgewoond om de ontwikkelingen te volgen en zo nodig binnen Welzijn Lansingerland gestalte te geven. Op de bestuursvergadering wordt een terugkoppeling gedaan van de jaarlijkse vergadering Vrijwillige palliatieve thuiszorg.

6


Zelfevaluatie bestuur Conform de statuten en de Governance-code evalueert het bestuur, in afwezigheid van de directeur, jaarlijks het eigen functioneren als geheel en bespreekt ook het functioneren van de afzonderlijke leden. Van deze vergadering wordt een verslag gemaakt. De punten die verbeterd kunnen worden, worden zo nodig met de directeur besproken. Ook worden afspraken gemaakt hoe de verbeterpunten geïmplementeerd kunnen gaan worden. Het bestuur ziet de evaluatie in het licht van kwaliteitsverbetering.

Gesprekken met vrijwilligers Contact met de vrijwilligers is belangrijk. Het bestuur wil graag van de vrijwilligers die dagelijks bezig zijn met de activiteiten vernemen wat er gebeurt en hoe besluiten ervaren worden. In het kader van het veranderde subsidiebeleid van de gemeente waarbij gelden dienen besteed te worden aan bepaalde doelgroepen, is het programma in de Smitshoek op vrijdagmiddag veranderd van een vrije inloop en Borrel en Biljartmiddag naar Ontzorgmiddag voor dementerenden en hun mantelzorgers. De verandering in het programma heeft veel losgemaakt bij de bezoekers en de betrokken vrijwilligers. In 2014 hebben enkele bestuursleden, na overleg met de directeur, regelmatig gesprekken gevoerd met vrijwilligers die het niet eens waren over het gevoerde beleid van Welzijn Lansingerland. De bestuursleden hebben meerdere malen uitleg gegeven waarom dit beleid ingezet is.

Governance Gedurende 2014 heeft het bestuur gewerkt volgens de Governance Code. Het bestuur voldoet hiermee aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid in het licht van de Governance Code en onderschrijft hiermee tevens de uitgangspunten zoals deze door de brancheorganisatie (MOGroep) en De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) zijn geformuleerd.

1.5. Stakeholders

Teambijeenkomst met medewerkers In 2014 heeft het bestuur een werkbijeenkomst gehouden met het team, met als doel om nader kennis te maken en zicht te krijgen op ieders bijdrage binnen de organisatie. Vrijwilligers De communicatie met vrijwilligers over het te volgen beleid vandaag, morgen en in de toekomst heeft in 2014 meer aandacht gekregen. informeren over het gewijzigde beleid, nieuwe doelgroepen en deelnemers. Ook konden de vrijwilligers vragen stellen en ideeën aandragen. Ieder kwartaal ontvangen de vrijwilligers een nieuwsbrief om ze op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen Lansingerland.

Doelgroepenparticipatie Het bestuur hecht grote waarde aan doelgroepenparticipatie bij vorming en uitvoering van beleid. In 2014 is het beleid voor doelgroepenparticipatie vastgesteld, wat in de plaats is gekomen voor de Raad van Advies. Werving van vrijwilligers voor de commissie die zich bezighoudt met doelgroepenparticipatie had eind 2014 nog onvoldoende response opgeleverd en krijgt dus in 2015 opnieuw de aandacht.

7


De gemeente is vanaf 2014 de gelden gaan verstrekken op basis van ingediende offertes. Door de veranderingen op gebied van subsidievoorwaarden is het sociaal cultureel werk binnen de aanbesteding een minder grote plaats in gaan nemen. De nieuwe werkwijze van de gemeente heeft vergaande consequenties voor de inrichting van het activiteitenaanbod van Welzijn Lansingerland. In 2014 zijn hier ook regelmatig gesprekken over gevoerd met de wethouder en de ambtenaren. Mede door het nieuwe activiteitenaanbod en de verdere ontwikkelingen van de decentralisatie in 2015 heeft het bestuur besloten een organisatiewijziging door te voeren.

Vrijwilligersbeleid Binnen Welzijn Lansingerland waren in 2014 375 vrijwilligers actief. Zonder de inzet van deze mensen kan Welzijn Lansingerland niet functioneren. Een overzicht van de activiteiten die in 2014 hebben plaatsgevonden, onder meer met inzet van deze vrijwilligers, staat beschreven in het Sociaal Jaarverslag van Welzijn Lansingerland.

1.6. Publiciteit en Informatie Promotie en publiciteit van Welzijn Lansingerland vonden in 2014 plaats met behulp van een mediamix, en met de inzet van verschillende informatiedragers, zoals  Lokale en regionale bladen (waaronder De Heraut, 3B-Krant)  Informatiefolders  Radio en televisie (lokale omroep RTV Lansingerland)  De website www.welzijnlansingerland.nl.  Via twitter en facebook  Fysieke en digitale nieuwsbrieven 

www.hulpinjebuurt.nl



De website van het VIP

1.7. Administratie en accountantscontrole De administratie wordt gevoerd door een eigen administratieve medewerker samen met de Centrale Administratie Welzijnsstichtingen (C.A.W.) uit Sliedrecht. In 2013 is het Treasurybeleid voor Welzijn Lansingerland vastgesteld. Volgens deze uitgangspunten is in 2014 gewerkt. Welzijn Lansingerland heeft tot 2014 met kwartaalrapportages gewerkt. Omdat de gemeente eenmaal per 4 maanden een evaluatie wil hebben over de ingekochte producten/diensten heeft het bestuur besloten deze frequentie ook te hanteren voor de interne financiële rapportages. De financiële rapportages worden besproken in het bestuur. Deze rapportages worden voorbereid door de penningmeester en de directeur. Op deze wijze houdt het bestuur de vinger aan de pols ten aanzien van de realisatie van de begroting en wordt er zo nodig bijgestuurd. Op grond van de statuten van Welzijn Lansingerland en de subsidieverordening van de Gemeente Lansingerland wordt de administratie en jaarrekening gecontroleerd door een registeraccountant. Het bestuur heeft in 2014, na een interne evaluatie, wederom aan Verstegen Accountants en Belastingadviseurs uit Dordrecht opdracht gegeven de accountantscontrole uit te voeren. De jaarrekening 2014 werd op 12 maart 2015 vastgesteld door het bestuur.

8


1.8. VERKORTE BEGROTING 2015 Baten Subsidie Gemeente VWS Palliatieve zorg Toegang sociaal domein

Diverse baten

Lasten

752.000 10.000 70.000

Personeelslasten

538.000

Huisvestingslasten

300.000

832.000

Organisatielasten

91.000

268.000

Activiteitenlasten

136.000

Afschrijvingen

Totaal baten

1.100.000

35.000

1.100.000

9

2. Jaarrekening 2014


2.1 BALANS PER (na verwerking van het resultaat) ACTIVA

31-12-2014

31-12-2013

Vaste activa Materiële vaste activa

130.557

161.856

6.281

6.285

Debiteuren Gemeente Lansingerland Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten

10.955 0 17.081

10.354 1.500 20.378

Totaal kortlopende vorderingen

28.036

32.231

551.581

565.395

716.455

765.767

Vlottende activa Voorraad Kortlopende vorderingen:

Liquide middelen

PASSIVA 31-12-2014 Eigen vermogen Algemene reserve Overige reserves

Schulden op korte termijn Gemeente Lansingerland Overige schulden

31-12-2013

95.578 504.731

61.623 485.285

600.309

546.908

7.500 108.646 116.146

0 218.858 218.858

716.455

765.767

11


2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR Realisatie 2013

Realisatie 2014 t/m periode 12

Begroting 2014

Baten Subsidie

734.816

768.398

743.000

Diverse baten

261.355

283.991

260.000

996.171

1.052.389

1.003.000

Personeelslasten

420.486

459.721

446.000

Huisvestingslasten

290.161

284.147

295.000

Organisatielasten

97.221

84.368

93.000

Activiteitenlasten

159.811

135.050

136.000

34.346

35.703

33.000

1.002.025

998.988

1.003.000

53.401

0

LASTEN

Afschrijvingslasten

Resultaat (excl. dotaties en onttrekkingen) Nadelig (-) cq voordelig

-5.854

Bestemming resultaat (Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar 2.8) Toevoeging aan bestemmingsreserves Onttrekking aan bestemmingsreserves Onttrekking aan algemene reserve Dotatie aan algemene reserve Totaal mutaties in reserves:

66.266 -71.881 0 -239

60.203 -40.757 0 33.955

0 0 0 0

-5.854

53.401

0

12

Het Bestuur van Stichting Welzijn Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek. Financieel jaaroverzicht 2014

Recommend Documents