KANTOR NOTARIS
HARYANTO, SHe SKEP. MENKEH - RI NO. : C - 1763. HT . 03 .02 - TH 1999 TGL. 8 - 9 - 1999
SALINAN
AKTA
:
?;@~.N:+'~~};A~t\liL.f);~~1T.~}Jp.A~{ Mr:A.T.................................
PT. -:rO'l'A1 BANGUN PE~ยง~QA...:f.1?K......................... .....................................................................
NOMOR
:
TANGGAL
:
2~.~.:,
:...........................
2.Q..,A.p,r.il...2D,O,~
A1amat: J1. Gunawannan
,
No. 51 Kebayoran Baru Te1p/Fax: 7203752
,....
- Jakarta Se1atan
,~
.\ i'j 'j !,'} "; j ];\
J
,/
..~';:y'n.,': \'.Y':!T;:.:.1
>1 () "r ;\ R ] S
.:'
j ;-1 ,
--, "),
)',"; .',.,- J '.:.
"':)7.:1 . '. ;'e:en
PERNYATAAN
PT
KEPUTUSAN
RAP AT
TOTAL BANGUN PERSADA Tbk
Nomor : 34.- Pad a hari
April
-
duaribu
Senin~
- Hadir
sembiIan).--------------------------------
dihadapan
Jakarta,
Notaris
20-4-2009 (c1uapuluh-----
tanggal
10.00 WIB (sepuluh
Pukul
di
ini~
Waktu
saya,
dengan
Indonesia
Barat).------
HARYANTO, Sarjana Hukum~ Notaris
dihadiri
saksi-saksi
kenaI dan akan disebutkan
yang
saya,
pada bagian
-----
akhir akta
In1:----------------------------------------------------Tuan ARIF SUHARTOJO,
~TO""
-~./ ,I/",/ '0 \
1'-
, Or 'y
J'"f.,
..
'" -' \''
,~~
,.." /';"::1
Iahir di Kudus,
3-5-1944 (tiga Mei seribu
sembilanratus
empat),
tinggal
Green
Swasta~
bertempat
tanggal---
pada
empatpuluh---
di Jakarta
Barat~--
Garden F.2/9, Rukun Tetangga 013, Rukun
Warga--
.
\
004, Kelurahan
-7' .,
pemegang
~:~!J
Kedoya Utara, Kecamatan
-dalam hal ini bertindak perseroan
Warga Negara Indonesia;---------
menjalani Jahatannya selaku----
terbatas
PERSADA Tbk, berkedudukan
di
TOTAL BANGUN-----------
PT
Jakarta, yang anggaran-----
dasar serta perubahan-perubahannya yang berwenang Republik " I
CC .
t '",," ~~
telah disahkan
oleh--
dan telah rliumumkan rlalam Berita Negara-~
Indonesia;------------------------------------1- :" '[1 a- or r.>1 c ..-
.:0 "" ""
'j ~ - :;:- i Cl'7 ,1 ~ u ./ '-' I
sembilanratus Nomor
lb.
Jeruk,--
Kartu Tanda Penduduk Nomor------------------
09,5205.030544.0172,
Direktur,
Kebon
tujuhpuluh
1 - , 'j 1. '
1"
,-'l .0'
,,~
1
"t - '" -' )
j c<, 1 1 " ~-
satu). Nomor
'\ f.=> l' I'. ~
'" .e, T" l' 1U" 11~"., ~ c,
43, Tambahan
244/1971.-----------------------------------
tertanggal
15-10-1974
sembilanratus Nomor
' r1 l ; >1 ' 1"': ('," c, ~.I c.
(lirnabelas Oktober
tujuhpuluh
empat), Nomor
seribu---
83, Tambahan
600/1974;-----------------------------------
~tertanggal
9-9~1980 (sembi]an September seribu----
~ubilanratus I
delapanpuluh),
Nomor
73, Tambahan---
Nomor 686/1980;-----------------------------------
[-d. tertanggal
27-4-1982
sembilanratus
(duapuluh tujuh April seribu-
delap~npuluh
dua), Nomor
34, Tambahan
Nomor 499/1982;----------------------------------Ie. tertanggal
1-10-1985
ratus delapanpuluh Nomor If.
tertanggal
Tambahan
lima), Nomor 79, Tambahan
15-12-1992
g. tertanggal
Tambahan
(limabelas Desember
sembilanpuluh
Nomor
-----
dua), Nomor
seribu--
100,------
6474/1992.-------------------------
20-10-1998
sembilanratus
[
seribu sembi Ian
1184/1985.----------------------------------
sembilanratus
I
(satu Oktober
(duapuluh Oktober
sembilanpuluh
delapan),
seribu----
Nomor
84,---
Nomor 5923/1998.-------------------------
h. tertanggal tertanggal 18-7-2006 (delapanbelas luli !
duaribu enam) Nomor 57, Tambahan
-anggaran
dasar mana telah disesuaikan
Undang-Undang Terbatas
dibuat dihadapan
duaribu delapan) NomoI
12-11-2008--22, yang------
saya, Notaris dan telah mendapat-------
dari Menteri
Indonesia
keputusannya Desember
dengan-----------
yang dimuat dalam akta tertanggal
pengesahan
7799/2006;-
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan-----
(duabelas Nopember
Republik
Nomor
Hukum Dan Hak Asasi Manusia~----
sebagaimana
tertanggal
ternyata dalam surat-----
24-12-2003
(duapuluh
empat------
duaribu delapan)-------------------------------
Nomor AHU-99669.AH.Ol.02.Tahun -Untuk selanjutnya "Pe r s e roan" -Penghadap
.
2008:--------------------
dalam akta ini disebut
juga ---------
-
--- -----
dalam kedudukannya
tersebut menerangkan;-----
A. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17-4-2009
'/"-'
(tujuhbelas
April duaribu sembi Ian) yang dimulai pukul 10.30 WIB(sepuluh tigapuluh Waktu dengan pukul
Indonesia Barat) sampai-----
10.40 WIB (sepuluh empatpuluh
Indonesia Barat) Gedung Total Lantai S. Parman Nomor
Waktu-----
12, lalan Letjen
106A, Jakarta 11440, telah diadakan--
Rapat Umum pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan.------
B. -Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 83-------------
I
Undang-undang Terbatas
Nomor 40 Tah~n 2007 tentang Perseroan--
dan pasal 21 ayat 2 Anggaran
untuk Rapat tersebut
telah disampaikan
tentang diselenggarakannya Luar Biasa dan panggilan
masing-masing
pada
Pemberitahuan-
Rapat Umum Pemegang untuk menghadiri
tersebut yang telah diiklankan Kabar Harian BISNIS
Dasar Perseroan
Saham-
Rapat------
dalam 2 (dua) Surat---
INDONESIA dan INVESTOR DAILY----tanggal 18 Maret 2009 dan tanggal-
2 April 2009;----------------------------------------Bahwa dalam Rapat 1.902.385.000
ini telah hadir sebanyak----------
(8atu miliar sembilanratus
tigaratus delapanpuluh merupakan
dua juta----
lima ribu) saham yang-~-------
70,03 % (tujuhpuluh koma kosong tiga) saham
yang oleh Perseroan ditempatkan
sampai hari rapat telah----------
dan disetor penuh, sehingga
dengan ketentuan
sebagaimana
dan Pasal 26 Anggaran
sesnai--------
diatuy dalam Pasal
Dasar Perseroan
serta Pasal 87-
dan Pasal 88 UUPT, kourum Rapat telah terpenuhi demikian Rapat dapat terselenggara dapat mengeluarkan
1
Akta .-, Berita ~)
yang sah dan--
saham dan Perseroan.----------
C. -Bahwa segala sesuatu yang diputuskan
L;:rmaatdalam
dengan
dengan sah dan----
keputusan-keputusan
mengikat para pemegang
23,--
Acara
Rapat
dalam Rapat----
Umam
pemegang--
Saham Luar Biasa tertanggal
17-4-2009
April duaribu sembilan) Nomor dihadapan
(tujuhbelas----
32, yang dibuat--------
dari saya, Notaris;------------------------
-Bahwa Penghadap
dalam kedudukannya
tersebut
Rapat telah diberi kuasa untuk menghadap untuk melakukan
yang berkenaan
dalam---
Notaris-----
dengan hasil keputusan
rapat tersebut;--------------------------------------Dleh karenanya penghadap .
berdasarkan
menyatakan
hal-hal
keputusan
tersebut
Rapat antara
diatas,---lain adalah-
sebagai berikut;----------------------------------------Menyetujui
perubahan
susunan Direksi
Persada Tbk, terhitung
PT Total Bangun
saat Rapat ditutup
dengan Rapat Umum Pem~gang
sampai-----
Saham tahun 2010, adalah--
sebagai berikut:-------------------------------------
- DIREKSI; ------------------------------------------ Presiden
Direktur
JANTI
: Nyonya
KOMADJAJA, Master
of Science, lahir di Jakarta,~ pada tanggal 8-11-1965-------(delapan Nopember -
sembilanratus
seribu------
enampuluh
Swasta, bertempat
lima)~
tinggal di--
Jakarta Barat, Komplek---~---Mutiara
5 I/2.B, Rukun--------
Tetangga
011, Rukun Warga
Kelurahan
Kedoya
Kecamatan
Kebon
pemegang
005,
Selatan,----Jeruk,--------
Kartu Tanda Penduduk-
Nomor 09.5206.481165.0136,---Warga Negara
~
: Tuan
D ire
k t u r ,A
ARIF
Indonesia;-------
SUHARTOJO,
lahir
di-
~ Kudus,
pad a tanggal 3-5-1944--
(tiga Mei seribu sembilanratus empatpuluh
bertempat
em pat),
Swasta,----
tinggal di Jakarta--
Barat, Green Garden F.2/9,---Rukun Tetangga Warga
013, Rukun-----
004, Kelurahan
Utara, Kecamat~n pemegang
Kedoya---
Kebon
Jeruk,-
Kartu Tanda Penduduk-
Nomor 09.5205.030544.0172,---Warga Negara
.
I
-
D ire
k t u r
: Nyonya
Indonesia;-------
Insinyur
TJAHJANI,
lahir
tanggal 3-5-1954 seribu
HINDRAWATI---di Kudus,
(tiga Mei----
sembi Ian rat us
em pat),
Swasta,
pad a
limapuluh
bertempat-----
tinggal di Jakarta Barat,----Green Garden Tetangga
C.I/21, Rukun----
015, Rukun Warga
004,
Kelurahan
Kedoya Utara,-------
Kecamatan
Kebon
pemegang
Jeruk,--------
Kartu Tanda Penduduk-
Nomor 09.5205.430554.0241,---Warga Negara
-D
ire
k t u r
: Tuan Insinyur
Indonesia;------CY HANDOYO
lahir di Pekalongan, tanggal 8-7-1958
pada-----
(delapan Juli
seribu sembilanratus delapan),
RUSLI
limapuluh
Swasta, bertempat---
tinggal di Kota Bekasi,-------
5
Kemang Soka Raya Blok AI Nomor 28, Rukun Tetangga
006, Rukun-
Warga 035, Kelurahan
---------
Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan-Rawalumbu,
pemegang
Tanda Penduduk
Kartu-----
Nomor----------
10.5509.080758.1003,
Warga----
Negara Indonesiaj-------------pengangkatan
anggota Direksi
oleh masing-masing -penghadap
dikenaloleh
saya, Notarisj------------------
AKTA INI --------------------
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan
pada hari dan tanggal dengan dihadiri
sembilanratus
Pegawai Notaris, (duapu1uh
delapanpuluh),
Jakarta Selatan,
pemegang
P:;~';rnvdi
seribu sembilanratus
tinggal di Jakarta
tinggal di----
Cipedak,
Notaris,
002,--
Kecamatan-------Nomor-------
Indonesia;
dan~----
lahir di Purworejo,--
(duapuluh satu Januari-------
tujuhpuluh
delapan) ,bertempat--
~imur, Kampung Jembatan, Rukun----
005, Rukun Warga 014, Kelurahan-------------
Penggilingan, Penduduk
bertempat
Warga Negara
pada tanggal 21-01-1973
Tetangga
di Nganjuk,
lima Januari seribu-
Kartu Tanda Penduduk
09,5309.250L80.0266,
2. TUJ:Hl SUPAR\iAi\T,
1ahir
Jalan Haji Nuh Rukun Tetangga
RUKun Warga 004, Kelurahan
I
--
tersebut dalam kepala akta, ------
pad a tangga1 25-1-1980
.
di Jakarta,
oleh;-----------------------------------
1. Tuan IMAM 8UWONDO,
Jagakarsa,
telah diterima
yang bersangkutan.----------------
DEMIKIAN -
tersebut
Kecamatan
Cakung, pemegang
NomoI 09.5403.210178.8537,
Indonesia;
Kartu Tanda-
Warga Negara-----
~--------------------------6
-kedua-duanya
pegawai kantor Notaris
tinggal di Jakarta)
dan bertempat------
yang saya, Notaris
kenaI sebagai----
saksi-sakai.--------------------------------------------
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,kepada para penghadap
dan sakai-sakai,
juga para penghadap,
saksi-saksi
maka aeketika
dan saya, Notaris
itu
-----
rnenandatanganinya.--------------------------------------
- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan - Asli akta ini telah ditandatangani - DIKELUARKAN
~-
dengan sempurna.---
SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-------
taris---,J
7
