GOEDGEKEURDE STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting Europees Technisch Informatiemodel Nederland. De verkorte naam is ETIM Nederland. 2. De stichting is gevestigd te Zoetermeer en mede kantoorhoudend te Maastricht. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de uniformiteit van de data communicatie binnen de installatiesector en overige technische sectoren. 2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken: a. door uniformeringvoorstellen vanuit de betrokken sectoren te beoordelen op de mate van overeenkomst met de reeds eerder geaccepteerde normen, met de in de markt aanwezige standaards en met de reeds eerder overeengekomen conventies. De beoordeling vindt plaats vanuit een visie op de verbetering van de bedrijfsprocessen van betrokken bedrijven uit voornoemde sectoren. De stichting kan zich terzake laten bijstaan door externe adviseurs en/of een werkgroep. Het oordeel wordt publiekelijk bekend gemaakt en periodiek op invoeringsgraad ge ëvalueerd. b. door betrokken bedrijven uit genoemde sectoren voor te lichten over nieuwe toepassingen van informatietechnologie die de bedrijfsvoering in sterke mate kunnen beïnvloeden opdat men zich een oordeel kan vormen omtrent de wenselijkheid om terzake tot uniforme communicatie afspraken te komen. Bij technologische belangrijke ontwikkelingen kan de stichting zelf werkgroepen in het leven roepen. 3. De stichting beoogt niet het maken van winst. PARTICIPANTEN Artikel 3 1. Participanten van de stichting zijn brancheorganisaties: a. van zelfstandige ondernemers en bedrijven op het gebied van elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatiewerken en daaraan verwante detailhandelbedrijven; b. van voorraadhoudende en distributieve groothandel op het gebied van elektrotechnische, sanitaire, verwarming-, koelingappendages en aanverwante werktuigkundige artikelen; c. en verder fabrikanten, importeurs en agenten van artikelen op elektrotechnisch, sanitair, werktuigkundig gebied of een of meer door het bestuur nader te bepalen gebieden. 2. Het bestuur is bevoegd ingevolge een daartoe strekkend besluit een of meer andere brancheorganisaties en een of meer fabrikanten, importeurs en agenten werkzaam in hierboven nog niet genoemde sectoren toe te laten als participant van de stichting, bij welk besluit tevens de verdere voorwaarden van toetreding zullen worden vastgesteld. 3. De participanten zijn verplicht jaarlijks bijdragen te betalen. De bijdragen van participanten worden jaarlijks vastgesteld en zijn gebaseerd op de lasten over het betreffende jaar. Eventuele overschotten zullen worden gerestitueerd dan wel met de bijdrage voor het daarop volgende jaar Statuten ETIM Nederland
26-6-2007
Pagina 1 van 7
4.
5.
6.
worden verrekend. Restitutie dan wel verrekening zal plaatsvinden met de participanten die ook daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de desbetreffende overschotten en naar rato van de bijdragen die door de participanten in het jaar waarop de overschotten zijn ontstaan. Bij de jaarlijkse vaststelling van de te betalen bedragen dient rekening te worden gehouden met het feit dat de participerende fabrikanten, importeurs en agenten niet meer dan 60% van de totale lasten van het desbetreffende jaar bijdragen. Voor Uneto-VNI geldt een dergelijk percentage van 20% en voor de TGF en ECEG geldt voor elk een dergelijk percentage van 10%. Verder kunnen de participerende fabrikanten, importeurs en agenten noch financieel noch anderszins worden aangesproken voor feiten, zaken en dergelijke welke hun oorsprong hebben van voor 1 januari 2007. Participanten die tot ETIM Nederland zullen toetreden dienen door het bestuur nader te bepalen eenmalige entreebedragen te betalen.
SAMENSTELLING EN BENOEMING BESTUURSLEDEN Artikel 4 1. Het bestuur bestaat uit negen natuurlijke personen. Een als vertegenwoordiger van de stichting ECEG, een als vertegenwoordiger van de vereniging TGF, twee als vertegenwoordigers van de Vereniging UnetoVNI en vijf als vertegenwoordigers van de participerende fabrikanten, importeurs en agenten. 2. Het bestuur van iedere van de in artikel 3 lid 1 letters a en b vermelde participanten benoemt uit zijn achterban zijn vertegenwoordiger of vertegenwoordigers in het bestuur. De participanten vermeld onder artikel 3 lid 1 onder letter c benoemen uit eigen kring hun vertegenwoordigers in het bestuur. 3. In geval van een vacature zal de betreffende benoemingsbevoegde organisatie of zullen de onder artikel 3 lid 1 onder letter c vermelde fabrikanten, importeurs en agenten daarin zo spoedig mogelijk voorzien door benoeming van een opvolger. 4. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden, mits de aanwezige vertegenwoordigers van de participerende fabrikanten, importeurs en agenten meer dan 50% van de in de desbetreffende vergadering uit te oefenen stemrechten daadwerkelijk kunnen uitoefenen. 5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar tenzij hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van diegene in wiens vacature bij werd benoemd. BESTUURSFUNCTIES Artikel 5 1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. 2. De functies van secretaris en penningmeester zijn in é én persoon verenigd. Deze persoon maakt geen deel uit van het bestuur en wordt door het bestuur op contract aangesteld. 3. Bestuursleden treden in functie op de dag volgende op die waarop het betreffende bestuursbesluit is genomen.
Statuten ETIM Nederland
26-6-2007
Pagina 2 van 7
4.
Na het aftreden van de voorzitter wordt nadat in de vacature is voorzien, op de eerstvolgende bestuursvergadering uit het midden van het bestuur een nieuwe voorzitter gekozen.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP Artikel 6 1. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurder eindigt, onverminderd het in artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde: a. door zijn overlijden; b. doordat hij failliet wordt verklaard, aan hem wettelijke schuldsanering wordt verleend of surseance van betaling ten aanzien van hem wordt aangevraagd; c. door zijn onder curatele stelling; d. door zijn aftreden; e. door zijn ontslag door de rechtbank; f. uiterlijk op de dag waarop de bestuursvergadering ter vaststelling van de jaarstukken wordt gehouden in het boekjaar, waarin hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. 2. Het lidmaatschap eindigt op de dag van het voorvallen van een der omstandigheden als in lid 1 van dit artikel vermeld. WERKWIJZE, BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING Artikel 7 1. Het bestuur is belast met: a. het beleid, de algemene leiding en het beheer van de goederen der stichting; b. de handhaving en uitvoering van de bepalingen van deze statuten en de reglementen, als bedoeld in artikel 15. 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 3. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris/penningmeester gezamenlijk. Ingeval van belet of ontstentenis van de voorzitter, treedt in zijn plaats op een door het bestuur aan te wijzen vervanger. 4. Door de secretaris/penningmeester worden van het verhandelde in elke vergadering notulen gehouden, welke in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris/penningmeester worden getekend. 5. Ieder bestuurslid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een ander bestuurslid, op basis van een, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering, voldoende schriftelijke volmacht. Een bestuurslid kan slechts maximaal twee mede bestuursleden ter vergadering vertegenwoordigen. 6. Het bestuur kan een vervanger voor de op contract aangestelde secretaris/penningmeester benoemen. 7. Kosten die bestuursleden in de uitoefening van hun functie maken worden niet door de stichting vergoed.
Statuten ETIM Nederland
26-6-2007
Pagina 3 van 7
VERGADERINGEN Artikel 8 1. Het bestuur vergadert tenminste twee maal per jaar. 2. Alle bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij diens belet of ontstentenis voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 3. De voorzitter dan wel tenminste twee der overige bestuurders zijn gelijkelijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. 4. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt door de secretaris/penningmeester schriftelijk op een termijn van tenminste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders voor het tijdstip der vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten en aan artikel 4 lid 4 is voldaan. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. BESLUITVORMING Artikel 9 1. Ieder bestuurslid heeft é é n stem. 2. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten een andere meerderheid is voorgeschreven. 3. Besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin de meerderheid van het aantal zittende bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is tenzij deze statuten een andere meerderheid voorschrijven en voorts mits aan artikel 4 lid 4 is voldaan. Indien aan het voorgaande niet kan worden voldaan, is de voorzitter bevoegd om binnen veertien dagen een nieuwe vergadering bijeen te roepen, in welke vergadering geldige besluiten over agendapunten van de eerste vergadering kunnen worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden doch met inachtneming van artikel 4 lid 4. 4. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de vereiste meerderheid van het aantal bestuurders zich voor het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering welke mededeling in de notulen van die vergadering worden vermeld. 5. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering wordt gehouden, met dien verstande, dan indien een of meer bestuurders zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden. 6. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel dat door het bestuur een besluit is genomen, is beslissend, tenzij daartegen door een of meer bestuursleden bezwaar wordt gemaakt. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijke vastgelegd voorstel. Statuten ETIM Nederland
26-6-2007
Pagina 4 van 7
7.
Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris/penningmeester. De notulen worden vastgelegd in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris/penningmeester ondertekend.
DIRECTIE Artikel 10 1. Het bestuur is bevoegd een uitvoerend directeur van de stichting te benoemen, deze te schorsen en te ontslaan en diens arbeidsvoorwaarden vast te stellen. 2. De uitvoerend directeur is belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur met betrekking tot de classificatie en communicatie standaarden. 3. Het bestuur is bevoegd nader schriftelijk omschreven bevoegdheden te delegeren aan de secretaris/penningmeester. DEELNEMERSVERGADERING Artikel 11 1. Het bestuur dient minimaal een maal per kalenderjaar een deelnemersvergadering te beleggen ten behoeve van het raadplegen van de in artikel 3 lid 1 onder letter c vermelde participanten. GELDMIDDELEN Artikel 12 1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: a. bijdragen van participanten en overige organisaties en instellingen; b. het door de stichting gevormde vermogen; c. de gelden, afkomstig van de exploitatie van haar vermogen; d. giften, donaties, erfstellingen en legaten; e. alle andere baten. 2. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. BOEKJAAR EN FINANCIIË LE VERANTWOORDING Artikel 13 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit wordt door de secretaris/penningmeester, dan wel indien geen uitvoerend secretaris/penningmeester in functie is, door de voorzitter de balans en een staat van baten en kosten met toelichting opgemaakt, welke bescheiden tezamen met een rapportage van een accountant, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur ter vaststelling worden aangeboden. 3. De jaarstukken worden door het bestuur binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar behandeld. Bedoelde stukken worden in de notulen van de betreffende bestuursvergadering opgenomen en mede door de voorzitter en de secretaris/penningmeester ondertekend. Vaststelling zonder voorbehoud van de bedoelde jaarstukken strekt de secretaris/penningmeester tot d écharge voor zijn beheer gedurende het afgelopen boekjaar.
Statuten ETIM Nederland
26-6-2007
Pagina 5 van 7
4.
5.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekening te (doen) houden, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Jaarlijks stelt het bestuur voor 1 december een begroting op van de in het komende boekjaar te verwachten inkomsten en uitgaven. Deze begroting refereert aan en is gebaseerd op een door het bestuur vooraf goedgekeurd beleidsplan voor het komende boekjaar.
STATUTENWIJZIGING, FUSIE, (AF)SPLITSING EN ONTBINDING Artikel 14 1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, een besluit tot fusie of (af)splitsing te nemen, en de stichting te ontbinden. Het bestuur kan een dergelijk besluit rechtsgeldig nemen in een speciaal daartoe bijeengeroepen bestuursvergadering, waarin alle zittende bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Indien op deze vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een nieuwe vergadering belegd, welke niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering wordt gehouden en waarin tot wijziging van de statuten, fusie of (af)splitsing en ontbinding van de stichting kan worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het alsdan ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal bestuursleden. 2. Bij de oproep tot een vergadering als bedoeld in lid 1 van dit artikel moet worden vermeld, dat de statutenwijziging, fusie of (af)splitsing casu quo de ontbinding van de stichting aan de orde zal worden gesteld, onder opgave waar ingeval van statutenwijziging, de wijzigingen in concept casu quo ingeval van fusie of (af)splitsing, het fusievoorstel in concept voor alle bestuursleden vanaf de dag van oproeping tot de dag van de vergadering gratis ter inzage liggen/ligt. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval tenminste twee weken. Het bepaalde in artikel 8 lid 4 derde zin is van overeenkomstige toepassing. 3. Het besluit tot wijziging der statuten treedt, tenzij anders is bepaald, in werking op de dag dat de statutenwijziging bij notariële akte is geconstateerd. Ieder bestuurslid is bevoegd de akte te doen verlijden. VEREFFENING Artikel 15 1. De vereffening van de stichting geschiedt door het bestuur tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars zijn benoemd. 2. Een eventueel batig saldo wordt gelijkelijk verdeeld onder de participaties van de stichting. 3. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'. 4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
Statuten ETIM Nederland
26-6-2007
Pagina 6 van 7
REGLEMENTEN Artikel 16 1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. 2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. 4. Op het besluit van het bestuur tot vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van overeenkomstige toepassing. SLOTBEPALING Artikel 17 In alle gevallen, waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
Statuten ETIM Nederland
26-6-2007
Pagina 7 van 7
