Fraude opsporen in het buitenland?

Fraude opsporen in het buitenland? ⁄ Grenzeloze samenwerking en

handhaving door Internationaal Bureau Fraude-informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Waarom deze brochure?

Het kabinet wil de internationale samenwerking op het gebied van fraudebestrijding in de sociale zekerheid verbeteren. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) van UWV aangewezen als hét coördinatiepunt voor grensoverschrijdende uitwisseling van fraudeinformatie. Gemeenten kunnen bij IBF een aanvraag voor een internationaal fraudeonderzoek indienen. Ook zusterorganisaties in het buitenland kunnen IBF benaderen. In deze folder leest u wat IBF voor u kan betekenen.

Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WIA en de WAO. Maar koppelt dat altijd aan het onderzoeken van mogelijkheden om terug te keren op de arbeidsmarkt. uwv.nl werk.nl

⁄

IBF in het kort IBF is onderdeel van de afdeling Fraude Preventie en Opsporing van UWV. Dit bedrijfsonderdeel richt zich op het voorkomen en opsporen van misbruik van uitkeringen. IBF verricht niet zelf (opsporings)onderzoek, maar heeft een facilitaire functie voor haar opdrachtgevers zoals gemeenten, CWI, maar ook de Sociale Verzekeringsbank en vergelijkbare organisaties in het buitenland. IBF onderhoudt hiervoor een uitgebreid netwerk met zusterorganisaties en overheidsinstanties in binnenen buitenland. Alle informatie is vastgelegd in een database zodat u snel en efficiënt gebruik kunt maken van onze opgebouwde kennis.

Waarmee kan IBF u helpen? Met dit uitgebreide netwerk kan IBF een aanvraag voor een administratief fraudeonderzoek uitzetten bij instanties in binnen- en buitenland. Denk bijvoorbeeld aan het opvragen van vermogen- en dienstverbandgegevens. De samenwerking en de behandeling van aanvragen vindt plaats op basis van verdragen, verordeningen en convenanten die Nederland heeft gesloten met landen in Europa en daarbuiten. De doorlooptijden van een onderzoek zijn sterk afhankelijk van deze verdragen en van de omstandigheden ter plaatse.

IBF doet meer dan alleen gegevensuitwisseling. IBF is hét kenniscentrum voor preventie van grensoverschrijdende fraude. Wij verstrekken ook adviezen over fraudesignalen, rechtshulpverzoeken, internationale wetgeving, beslaglegging in het buitenland of trends op het gebied van internationale fraude.

Verzoek om gegevens U kunt via IBF uiteenlopende gegevens opvragen. Deze kunnen betrekking hebben op personen en op ondernemingen. Denk bijvoorbeeld aan informatie uit een internationaal handelsregister of van de Kamer van Koophandel. Maar ook aan gegevens over onroerend goed, een dienstverband, een uitkering in het buitenland of een verificatie van controlegegevens. Een zogenaamd ambtshulpverzoek kan alleen gedaan worden als het onderzoek nog niet in de strafrechtelijke fase verkeert.

Renske Jacobs, Sociaal Rechercheur bij een gemeente: “We hebben net kunnen achterhalen dat iemand een huis heeft in Turkije. De eigenaar kreeg in Nederland een bijstandsuitkering. Onterecht dus, want over dit vermogen had hij niets gemeld. IBF heeft ons voorzien van foto’s van het huis en een uittreksel van het kadaster.”



Medewerker van de ‘Finanz Kontrolle Schwarzarbeit’ (FKS) in Duitsland: “We kwamen vorige maand in aanraking met een Nederlandse VAR-verklaring. Geen idee wat zo’n verklaring van zelfstandigheid precies betekent. Een telefoontje met de helpdesk van IBF en we wisten dat de papieren van deze Duitser in orde waren.”

De helpdesk Heeft u een eenvoudige vraag over fraude met een grensoverschrijdend karakter? Dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk. Deze beantwoordt uw vraag, zo mogelijk, direct. Onze helpdesk helpt ook instanties in het buitenland bij hun vragen over Nederlandse voorzieningen. De helpdesk is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (020) 752 48 51 en (020) 752 41 75. Mailen kan via [email protected]

Aanvraag tot fraudeonderzoek Een gemeente die vermoedt dat er sprake is van bijstandsfraude met een internationaal karakter, kan bij IBF een aanvraag voor onderzoek in het buitenland indienen. Van aanvraag tot uitkomst ziet zo’n onderzoek er als volgt uit:

⁄ Gemeente (of andere instantie) Dient aanvraag voor internationaal onderzoek in bij IBF. ⁄ IBF

Beoordeelt of aanvraag goede basis is voor een verder onderzoek en zet deze vervolgens uit bij een (zuster)organisatie in het buitenland.

⁄ Zusterorganisatie/overheidsinstantie in het buitenland Voert onderzoek uit en geeft resultaten door aan IBF.

⁄ IBF

Geeft resultaten door aan de aanvrager en geeft indien nodig advies en/of relevante gegevens uit de database.

⁄ Gemeente (of andere instantie)

Neemt op basis van de onderzoeksresultaten een besluit over de vervolgactie, bijvoorbeeld beslaglegging op onroerend goed in het buitenland.

Piet van den Heuvel, Opsporings-ambtenaar bij een gemeente: “We hadden vorig jaar een vermoeden dat een inwoner van onze gemeente onterecht bijstand ontving, omdat hij zeer waarschijnlijk in het buitenland geld had verdiend dat hij niet gemeld had. IBF heeft onze onderzoeksaanvraag doorgezet naar het land in kwestie. Een maand later werd ons vermoeden bevestigd en konden we verhaal gaan halen bij de overtreder.”

⁄

Fraude, Preventie en Opsporing In Nederland wordt de handhavingstaak uitgevoerd door het bedrijfsonderdeel Fraude, Preventie en Opsporing (FPO). FPO richt zich op het bevorderen van de naleving van regels ofwel het voorkómen van misbruik en oneigenlijk gebruik. De nadruk ligt dus op preventie.

Daarnaast maakt FPO gebruik van de unit Bijzondere Gevalsbehandeling en Inspectie en de afdeling Opsporing. Beiden hebben tot doel de exacte omvang van de benadeling vast te stellen, terugvorderingen in te stellen en sanctionering van daders mogelijk te maken.

Om cliënten bewust te maken van hun pakkans en duidelijk te maken dat overtreding van regels niet acceptabel is en niet loont, heeft FPO een aantal methodes ontwikkeld. Deze zijn: - het houden van administratieve en fysieke controles; - het fraudebestendig maken en houden van werkprocessen; - het ontwikkelen van risicoprofielen en analyses.

Voor meer informatie over FPO kunt u contact opnemen met: - voor algemene informatie via (020) 752 41 43; - voor samenwerking in de keten van werk en inkomen via (020) 752 41 57.

Meer Wilt uinformatie meer weten? Deze geeft van algemene informatie. Wilt brochure u na het lezen deze brochure meer weten over Wilt u na lezen preciezer weten wat voorkijk dan op uwv.nl. UWV en het internationale fraude-informatie, u Uinkunt uw situatie geldt?opnemen Kijk dan met op uwv.nl. ook contact IBF. Bellen met de helpdesk Als u daarna nog vragen heeft, dan kan op telefoonnummers (020)bel 752 48 met 51 en (020) 752 41 75. het dichtstbijzijnde UWV-kantoor. U vindt de Mailen kan via [email protected]. telefoonnummers op uwv.nl. Als u al contact met heeft vindt uom hetgegevens telefoonnummer op Wiltons u een verzoek of een onderzoeksaanvraag deindienen? correspondentie u van onsofontvangt. Dan kuntdie u een brief fax sturen naar: IBF Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Fax: (020) 752 41 77 Bezoekadres: La Guardiaweg 116-162, Amsterdam



UWV Februari 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

FP120 03160 02-06