Fôvárosi Gázmûvek Rt.
Éves jelentés
2003
Összefoglaló adatok Megnevezés Fogyasztószám
mértékegység ezer
1999
2000
2001
2002
2003
767
778
786
795
790
Hálózat hosszúság
km
5 369
5 393
5 438
5 471
5 490
Értékesített földgáz
M m3
2 377
2 295
2 373
2 327
2 520
Értékesített gázenergia
TJ M kWh
80 784 22 440
77 949 21 653
80 564 22 379
79 197 21 999
85 856 23 849
Munkavállalói létszám (december 31-én)
fô
1 437
1 382
1 322
1 300
1 269
Értékesítés nettó árbevétele
M Ft
61 151
63 189
76 722
81 723
94 069
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
M Ft
2 598
2 820
4 004
3 646
4 382
Adózás elôtti eredmény
M Ft
3 256
3 592
5 012
4 631
5 355
Fizetett (jóváhagyott) osztalék
M Ft
2 517
2 778
4 214
3 584
4 273
Egy részvényre jutó osztalék
Ft/db
7 806
8 616
13 068
11 116
13 251
Éves jelentés
2003
Fôvárosi Gázmûvek Rt. 1081 Budapest, Köztársaság tér 20. Telefon: (36-1) 477-1111 Internet: www.fogaz.hu
T
A
R
T
A
L
Elôszó Az irányító testületek tagjai
O
M
3 4-5
Tulajdonosi szerkezet
6
Szervezeti felépítés
6
Szolgáltatási terület
7
Az értékesített gázmennyiség szektoronkénti megoszlása
7
A gázelosztó hálózat összetétele
7
A társaság 2003. évi gazdálkodásáról
8
A gázszolgáltatás fejlôdését bemutató adatok
8
A társaság gazdálkodásának eredményei
8
A hatékonysági mutatók alakulása
9
Az éves beszámoló mérlegének fôbb adatai
10
A független könyvvizsgáló jelentése
12
A felügyelôbizottság jelentése
13
Fejlesztési eredmények, jelentôs beruházások
14
Informatikai fejlesztések
15
Humánpolitika
16
Elôszó
A 2003-as esztendô volt a Fôvárosi Gázmûvek Rt. 1995-ben lezajlott privatizációját követô idôszak legeredményesebb üzleti éve. A gazdálkodásunk szempontjából meghatározó földgáz értékesítés mennyiség tekintetében meghaladta az üzleti tervünkben foglaltakat, 2 520 millió köbmétert ért el. Az egy munkavállalónkra esô gázértékesítés átlépte a 2 millió köbméter/fô értéket. Költségeink összességében az üzleti tervünkben foglaltaknak megfelelôen alakultak, ez a tényezô is jelentôs mértékben befolyásolta üzletmenetünk sikerességét. Az eredményes és hatékony gazdálkodás hangsúlyozása mellett fontos kiemelnem, hogy 2003 egyúttal a mélyreható változásokra, a magyar gázpiac 2004-tôl megvalósuló liberalizációjára való tervszerû felkészülés idôszaka volt. Ezzel egyidejûleg ügyfeleink földgáz energiahordozóval való kiszolgálását egyenletesen magas minôségben, zavartalanul és biztonságosan végeztük. A következôkben részletesen szólok azokról a legfontosabb eseményekrôl, amelyek meghatározták, alapvetôen befolyásolták társaságunk 2003. évi tevékenységét, gazdálkodását. A teljes magyar gázipart érintô, legjelentôsebb változás, hogy az Országgyûlés június 16-i ülésén elfogadta a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvényt, amely megteremtette a gázipari liberalizáció alapját. A törvény kihirdetését követôen jelentek meg az ahhoz kapcsolódó alacsonyabb szintû jogszabályok, közöttük az új gáztörvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Kormány rendelet. Ez tartalmazza az engedélyezés általános szabályait, a földgázellátás szabályait, illetve a tevékenységek szétválasztásának részletes elôírásait. A jogszabályi környezet változásának következtében a magyar gázpiac átalakul. Megváltoznak a tarifarendszerek, a szabályozott (hatósági) árak mellett a nyilvántartásba vett, feljogosított fogyasztók piaci áron szerezhetik be a földgázt, kialakul a versenypiac.
A liberalizációra történô felkészülés jegyében, illetve ügyfélszolgálatunk színvonalának további javítása érdekében folytatattuk kereskedelmi és ügyfélszolgálati tevékenységünk fejlesztését. Telefonos ügyfélszolgálatot helyeztünk üzembe, új ügyfélszolgálati irodát létesítettünk az Europark bevásárlóközpontban a Budapesti Elektromos Mûvek Rt.-vel közösen. Folytattuk az SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer IS-U moduljának kiterjesztését. Ennek eredményeként az év végétôl közel 406 ezer ügyfelünk adatait saját nyilvántartási és számlázási rendszerünkben kezeljük. Társaságunk észak–pesti szolgáltatási osztálya új telephelyre, a szolgáltatási területének központjában lévô XIII. kerületi Béke térre költözött. Legjelentôsebb ügyfelünk a Budapesti Erômû Rt., e társaság Kispesti Erômûvének rekonstrukciójához nagynyomású elosztó vezetéket építettünk. A fûtéskorszerûsítési program keretében a XIX. kerületi önkormányzattal július 2-án megtörtént a szerzôdés aláírása, így már négy fôvárosi kerületben támogatjuk a szociálisan rászoruló fogyasztók gázszolgáltatásba való bekapcsolódását a kerületi önkormányzattal közösen. Társaságunk benyújtotta a Magyar Energia Hivatalba engedélykérelmét a földgáz elosztás és a közüzemi szolgáltatás tevékenységekre. Megalapítottuk a Fôvárosi Gázkereskedelmi Kft.-t, amelynek engedélykérelme a földgáz kereskedelemre és a határon keresztüli földgázszállító vezetékhez való hozzáférés tevékenységekre terjed ki. Adózás elôtti eredményünk 5 355 millió Ft, ami kiemelkedô gazdasági teljesítmény részvénytársaságunk eddigi történetében. Az elért eredményekért e helyen is köszönetemet fejezem ki a társaság tulajdonosainak, az irányítást és ellenôrzést végzô grémiumoknak, az érdekképviseleti szervezetek vezetôinek és munkavállalóinknak azért, hogy tevékenységükkel hozzájárultak üzleti sikereinkhez, megalapozva a liberalizált piaci körülmények között való eredményes mûködés feltételeit.
Dr. Vasanits Dezsô elnök-vezérigazgató
3
Az irányító testületek tagjai Az igazgatóság tagjai
Dr. Vasanits Dezsô elnök-vezérigazgató
Dr. Klaus Homann elnökhelyettes 2003. május 31-ig
Gottfried Spelsberg-Korspeter elnökhelyettes 2003. június 1-tôl
Henning Aretz igazgatósági tag
Dr. Budavári László igazgatósági tag
Dr. Bagdy Gábor felügyelôbizottsági tag 2003. június 1-tôl
Gábor József felügyelôbizottsági tag
Gotthard Béla felügyelôbizottsági tag
A felügyelôbizottság tagjai
Dr. Madarász Aladár elnök
Almádi Krisztina felügyelôbizottsági tag 2003. május 31-ig
Marosiné Hegyi Ágota felügyelôbizottsági tag 2003. május 31-ig
A vezetôi testület tagjai
Dr. Vasanits Dezsô elnök-vezérigazgató
Dr. Budavári László vezérigazgató-helyettes
4
Csallóközi Zoltán hálózati igazgató
Kraft Péter fejlesztési és beruházási igazgató
Patai Ágnes humánpolitikai igazgató
Pókos Zoltán stratégiai és controlling igazgató
Szabó Péter kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgató
Dr. Turmezey Tiborné pénzügyi igazgató
Marinné Dr. Nyéki Ildikó igazgatósági tag
Szilágyiné Zimay Judit igazgatósági tag 2003. május 31-ig
Margit Lajos felügyelôbizottsági tag 2003. május 31-ig
Tóth Ferenc felügyelôbizottsági tag 2003. június 1-tôl
Siklósi Csaba felügyelôbizottsági tag 2003. június 1-tôl
Péterffy Ágoston felügyelôbizottsági tag 2003. május 31-ig
Murányvári Gyôzô igazgatósági tag 2003. június 1-tôl
Dr. Valentiny Pál igazgatósági tag
Bánsági György felügyelôbizottsági tag 2003. június 1-tôl
Dr. Manfred Scholle felügyelôbizottsági tag
Dr. Ulrich Schöler felügyelôbizottsági tag
Az érdekképviseletek vezetôi
Szalayné Dr. Bíró Zsuzsanna jogügyi önálló osztályvezetô
Gotthard Béla a szakszervezeti bizottság elnöke
5
Tóth Ferenc az üzemi tanács elnöke
Kisbefektetôk: 0,9%
Tulajdonosi szerkezet Ruhrgas Energie Hungária Részesedések Kft.: 16,4%
RWE Gas International B. V.: 32,7%
Budapest Fôváros Önkormányzata: 50% + 1 db A sorozatú, 1 db B sorozatú részvény
Szervezeti felépítés felügyelôbizottság
közgyûlés
ellenôrzési és vagyonfelügyeleti önálló osztály
igazgatóság
jogügyi önálló osztály
vezérigazgató
könyvvizsgáló
üzemi tanács
szakszervezeti bizottság
titkárság
vezérigazgató-helyettes
humánpolitikai igazgatóság
hálózati igazgatóság
fejlesztési és beruházási igazgatóság
kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgatóság
pénzügyi igazgatóság
stratégiai és controlling igazgatóság
humán erôforrás gazdálkodási osztály
központi üzemzavar elhárító osztály
központi szállítási osztály
gázkereskedelmi osztály
folyószámla és követeléskezelési osztály
controlling osztály
személyzetfejlesztési osztály
nyomóhálózati és nyomásszabályozó osztály
biztonságtechnikai osztály
földgáz elszámolási osztály
pénzügyi könyvelési osztály
informatikai osztály
igazgatási osztály
budai szolgáltatási osztály
gázmérô hitelesítô osztály
számviteli osztály
marketing és tájékoztatási osztály
észak-pesti szolgáltatási osztály
minôségbiztosítási osztály
dél-pesti szolgáltatási osztály
mûszaki fejlesztési osztály
ipari osztály
létesítményi osztály
tervfelülvizsgáló és ellenôrzô osztály
hálózatberuházási osztály
gázmérési és ellenôrzési osztály
villamos és energia osztály
ügyfélszolgálati osztály
készletgazdálkodási osztály
6
Szolgáltatási terület Vác - Alag
Szentendre Pilisvörösvár
Salgótarján
Budapest II. körvezeték
Gyôr
Testvériség II.
Rákospalota Solymárvölgy
Budapest I. körvezeték
Óbuda Újpesti Erômû
Remeteszôlôs Hárshegy
Szentmártonkáta Kispesti Erômû
Budatétény
Maglód
Úri Gyömrô
Tápiószecsô
Gomba Bénye
Soroksár
Tápióbicske Káva
Ercsi
Nagykáta
Tápióság
Vecsés
Százhalombatta
Szentlôrinckáta
Sülysáp
Kôbánya, Salgótarjáni út
Csepel
Jászfelsôszentgyörgy
Tóalmás
Ikarus
BUDAPEST
Budafoki út
Zsámbok
Pánd
Ercsi
Gázvezeték FÔGÁZ Rt. Gázvezeték MOL Rt. FÔGÁZ Rt. hálózati nyomásszabályozó állomás MOL Rt. gázátadó állomás Budapesti Erômû Rt. nyomásszabályozó állomás
A Fôvárosi Gázmûvek Rt. 5 490 km hosszú gázelosztó hálózatának összetétele 2003. december 31-én
Az értékesített gázmennyiség szektoronkénti megoszlása
Anyag szerint M m3 3 000
2 327
2 500
acél: 33,9%
2 520
1 003 KPE: 66%
918
háztartási
2 000
Kor szerint 1 500
999 921
nem háztartási
1 000
10-20 év: 48,1% 10 év alatt: 30,7%
500 488
518
erômûvek 0
egyéb: öntöttvas, hostalit duktil, PVC, eternit 0,1%
2002
2003
év
7
50 év fölött: 0,5% 40-50 év: 0,4% 30-40 év: 4,8% 20-30 év: 15,5%
A társaság 2003. évi gazdálkodásáról A gázszolgáltatás fejlôdését bemutató adatok Megnevezés Fogyasztószám Ebbôl agglomerációs területen Háztartási fogyasztó Ebbôl agglomerációs területen Gázfûtéssel ellátott lakások Ebbôl agglomerációs területen Értékesített földgáz Ebbôl agglomerációs területen Értékesített gázenergia
ezer ezer ezer ezer ezer ezer millió m3 millió m3 TJ millió kWh
1999
2000
2001
2002
2003
767 20 739 19 536 19 2 377 45 80 784 22 440
778 21 746 20 544 20 2 295 51 77 949 21 653
786 22 752 21 552 22 2 373 55 80 564 22 379
795 23 760 22 561 22 2 327 60 79 197 21 999
790 23 756 22 558 22 2 520 67 85 856 23 849
A társaság gazdálkodásának eredményei
E Ft 2002
2003
81 722 650
94 069 212
1 712 744
2 420 721
400 979
471 822
67 411 326
79 124 907
Személyi jellegû ráfordítások
4 560 937
4 898 728
Értékcsökkenési leírás
5 201 198
5 500 390
Egyéb ráfordítások
3 016 622
3 056 167
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
3 646 290
4 381 563
Pénzügyi mûveletek eredménye
834 002
806 431
Rendkívüli eredmény
150 407
167 143
Adózás elôtti eredmény
4 630 699
5 355 137
Adózott eredmény
3 584 548
4 273 111
Fizetett (jóváhagyott) osztalék
3 584 365
4 272 798
183
313
Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagjellegû ráfordítások
Mérleg szerinti eredmény
Társaságunk Budapesten és 17, a fôvároshoz közeli településen végez földgázszolgáltatást. Szolgáltatási területünkön a 2003. évben a gázellátás folyamatos volt, gázszolgáltatói feladatainkat rendben teljesítettük. A hálózati és szolgáltatási feladatokat továbbra is a három területi szolgáltatási osztály, a központi üzemzavar elhárító osztály, az ipari osztály és a nyomóhálózati és nyomásszabályozó osztály látta el.
Vidéki fogyasztóink kiszolgálásáról – Remeteszôlôs kivételével – a dél-pesti szolgáltatási osztály sülysápi üzeme gondoskodott. A saját számlázásban lévô mintegy 406 ezer ügyfelünknek immár öt ügyfélszolgálati irodában, valamint telefonon, levélben, illetve e-mailen állunk rendelkezésére. 2003-ban 2 520,1 M m3 földgázt értékesítettünk, amely a tervezett értéket 180,1 M m3-rel, az elôzô évi bázisadatot 192,9 M m3-rel haladta meg.
8
5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
A földgáz értékesítés fogyasztói szegmensek szerinti alakulását vizsgálva elmondható, hogy a lakosság felé történô értékesítés a legnagyobb arányú (39,8%). Két kiemelt fogyasztónk – a Budapesti Erômû Rt. és Fôvárosi Távfûtômûvek Rt. – az összes eladott gázmennyiség 26,5%-át vásárolta meg. Az egyéb nem lakossági fogyasztók körében az értékesítés részaránya 33,7% volt. A gázértékesítés árbevétele 93 207,7 M Ft volt. Adózás elôtti eredményünk terveinket meghaladóan alakult, értéke 5 355,1 M Ft. Ezt elsôsorban a földgáz értékesítés tervezettet jelentôsen meghaladó mennyisége, a gázmérleg kedvezô értéke, valamint társaságunk takarékos költséggazdálkodása eredményezte.
Pénzügyi tevékenységünk tervezett eredményünket javította, ebbôl a szempontból a 2003. évet is szilárd likviditási pozíció jellemezte. Fogyasztóink gázenergiával való biztonságos ellátása és magas színvonalú kiszolgálása társaságunk legfôbb célkitûzése. Ezt sikerült megvalósítanunk, eredményes gazdálkodás mellett. A 2003. évi adózott nyereségbôl – a közgyûlés ilyen irányú döntése alapján – osztalék kifizetésére kerül sor. Egy darab 100 000 Ft névértékû részvény után 13 251 Ft-ot, összesen 4 272,8 M Ft osztalékot kapnak tulajdonosaink. Az osztalék mértéke 19,2%-kal nôtt a 2002. évhez viszonyítva.
Adózás elôtti eredmény
Egy részvényre jutó osztalék
500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500
M Ft
Ft/db
14 000 5 355
5 012
11 116
10 000 3 592
8 616
8 000
3 256
6 000
13 251
13 068
12 000
4 631
7 806
4 000 2 000 1999
2000
2001
2002
2003
1999
2000
2001
2002
2003
A hatékonysági mutatók alakulása
2002
2003
Index a bázishoz (%)
1 860
2 032
109,2
db/fô
635
637
100,3
m/fô
4 373
4 427
101,2
M Ft/fô
65,3
75,9
116,1
Megnevezés Egy foglalkoztatottra jutó gázértékesítés Egy foglalkoztatott által kiszolgált fogyasztók száma Egy foglalkoztatottra esô vezetékhossz Az élômunka termelékenysége nettó árbevétellel számítva
E m3/fô
9
Az éves beszámoló mérlegének fôbb adatai
E Ft 2002
2003
36 398 985
36 773 604
577 735
524 719
34 696 805
35 101 899
1 124 445
1 146 986
19 649 200
22 147 489
333 729
342 057
16 681 868
18 259 562
742 330
683 505
1 891 273
2 862 365
115 102
121 333
56 163 287
59 042 426
Saját tôke
36 123 591
36 123 904
Jegyzett tôke
32 245 200
32 245 200
3 800 849
3 800 849
Eredménytartalék
67 150
70 004
Lekötött tartalék
10 209
7 538
183
313
1 546 000
2 058 000
14 111 858
14 884 666
0
0
14 111 858
14 884 666
4 381 838
5 975 856
56 163 287
59 042 426
Megnevezés Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív idôbeli elhatárolások Eszközök összesen Források
Tôketartalék
Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idôbeli elhatárolások Források összesen
10
A kiemelt mérlegsorokhoz kapcsolódó megjegyzések: A befektetett eszközök nettó értéke – elsôsorban a tárgyi eszköz állomány változásának következtében – 374,6 M Ft-tal magasabb a bázisévi értéknél. Társaságunk tôkehelyzete továbbra is stabil. Céltartalékaink 2 058 M Ft-ra növekedtek az elôzô évi 1 546 M Ft-hoz képest. Kizárólag rövid lejáratú kötelezettségeink vannak, amelyek állománya az év zárónapján 14 884,7 M Ft volt. Ez 772,8 M Ft-tal magasabb az elôzô évinél, amelyet elsôsorban az osztalék növekedése eredményez.
11
A független könyvvizsgáló jelentése
Deloitte•
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1051 Budapest Nádor u. 21. Levélcím: 1397 Budapest Pf. 503 Tel.: +36 (1) 428-6800 Fax: +36 (1) 428-6801 www.deloitte.com/Hungary
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Fôvárosi Gázmûvek Rt. tulajdonosai részére A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabályok alapján elvégeztük a Fôvárosi Gázmûvek Rt. (a „Társaság”) 2003. december 31-i, a 2000. évi C. törvény szerint készült éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatások - amelyek ezen Éves jelentés 8. oldalának második táblázatában és a 10. oldalon találhatóak - származnak. 2004. február 20-i keltezésû könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítô záradékot adtunk ki az éves beszámolóról. Véleményünk szerint a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatás minden lényeges összefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló éves beszámolóval. A Társaságnak a 2003. december 31-i, a számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény szerinti pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatást az alapul vett éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerû elolvasni.
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Budapest, 2004. február 20.
A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu
Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory Bejegyezve: Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg: 01-09-071057
12
A felügyelôbizottság jelentése
FÔVÁROSI GÁZMÛVEK RT. felügyelôbizottsága
A felügyelôbizottság jelentése a társaság 2003. évi beszámolójáról
A felügyelôbizottság 2003. évi tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, a Részvénytársaság Alapító Okirata, a felügyelôbizottság ügyrendje és a felügyelôbizottság által jóváhagyott munkaterv szerint végezte, hat alkalommal ülésezett. Munkatervének összeállítása során a legfontosabb feladatokra összpontosította figyelmét. Negyedéveket követôen megtárgyalta és elfogadta az igazgatóság beszámolóját az Üzleti Terv teljesítésérôl, az ügyvezetésrôl, a társaság vagyoni helyzetérôl és üzletpolitikájáról. Rendszeresen tájékoztatást kapott a lényeges, kiemelt feladatokról és a megtett intézkedésekrôl. A felügyelôbizottság rendelkezésére bocsátott elôterjesztések, az „aktuális” napirend keretében adott szóbeli, írásbeli tájékoztatók folyamatosan biztosították a társaság tevékenységének ellenôrzését, a testület feladatának elvégzését. A felügyelôbizottság 2004. március 30-ai ülésén megtárgyalta az igazgatóság jelentését a társaság 2003. évi beszámolójáról, az ügyvezetésrôl, a társaság vagyoni helyzetérôl és üzletpolitikájáról.
A Fôvárosi Gázmûvek Rt. könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2003. december 31-ei zárómérlege szerint: E Ft Eszközök és források összesen
59.042.426
Nettó árbevétele
94.069.212
Mérleg szerinti eredménye
313
A felügyelôbizottság 4/2004. sz. határozatával az elôterjesztést elfogadta. A Fôvárosi Gázmûvek Rt. felügyelôbizottsága a társaság 2003. évi mérlegét 59.042.426 E Ft fôösszegben és a mérleg szerinti eredményt 313 E Ft összegben elfogadta. Megállapította a könyvvizsgáló jelentésére is tekintettel, hogy a társaság éves beszámolója a jogszabályoknak megfelel, és ezek alapján a 2004. május 25-én tartandó évi rendes közgyûlésnek azt elfogadásra javasolja. Budapest, 2004. március 30.
Dr. Madarász Aladár a felügyelôbizottság elnöke
13
Fejlesztési eredmények, jelentôs beruházások Társaságunk 2003-ban is kiemelt feladatként kezelte a gázhálózat fejlesztését és tervszerû rekonstrukcióját. Az elmúlt év során szolgáltatási területünkön összesen 47 100 m gázelosztó vezetéket építettünk. Ezen belül 16 480 m vezeték felújítási munkálataira került sor, továbbá 30 620 m új vezetéket fektettünk. Elosztóvezetéki leágazás összesen 3 173 db készült, ezek hossza összesen 20 506 m, így a 2003-ban megépített összes elosztóvezeték hosszúsága: 67 606 m. A 2003. év legjelentôsebb hálózati beruházása, a Kispesti Erômû rekonstrukciójához kapcsolódó, 5 364 m hosszúságban fektetett, DN 300-as, 40 bar tervezési nyomású acél elosztóvezeték építése volt. Sikeresen megvalósult, további kiemelt gázhálózati beruházásaink 2003-ban: a II-III., Szépvölgyi úti, a VII., Károly krt-i, a VI-VII., Király utcai, a VII., Izabella utcai, a VIII., Krúdy Gy. utcai és Kun utcai, a XX., Károly utcai vezetéképítések, valamint a margitszigeti csôbélelési munka. Az elmúlt évben fejezôdött be a VI-VII-XIV., Dózsa Gy. úti, valamint a X., Kôbányai úti kiemelt fôvárosi útépítéssekkel összefüggô hálózat felújítási munka is. Jelentôs létesítményi beruházásaink között tartjuk számon, hogy elvégeztük a társaságunk Köztársaság téri központi telephelyének energiaellátását biztosító gázmotorok és a kapcsolódó berendezések 30 000 üzemóra alapján esedékes felújítását. A Salgótarjáni úti telephelyen 6 hónap alatt felépült a közel 1 200 m2 szintterületû központi irattár és fogyasztói dokumentumkezelô központ. 2003 áprilisában költözött Óbudáról a Béke téri szolgáltatóházba az észak-pesti szolgáltatási osztály. Az ügyfélszolgálati tevékenység fejlesztési koncepciójának megfelelôen a Béke téren növeltük az ügyfélszolgálati pultok számát, a Fehérvári úton megkezdtük a felújítást, és a XIX. kerület, Europark bevásárlóközpontban – a Budapesti Elektromos Mûvek Rt.-vel közösen – 2003 október hónapban új ügyfélszolgálati irodát nyitottunk.
14
Informatikai fejlesztések 2003-ban, a terveinkben elôre rögzítettek szerint, folytattuk tovább az SAP R/3 rendszer IS-U moduljának kiterjesztését. Az év végére, a XIII., a XIV., a IV. és a XIX. kerületi ügyfeleink saját számlázásba vételét követôen, közel 406 ezer fogyasztási helyet kezeltünk e modul segítségével. Így a gázmérôvel rendelkezô ügyfeleink kétharmadának adatait saját adatbázisunkban tároljuk, ügyeiket ennek használatával intézzük el. A kiterjesztéssel összhangban, április végéig végrehajtottuk az V., a VI., a IX., a X., a XI., a XXII. kerületi és a vidéki szolgáltatási területünkön lakó ügyfélkörünk folyamatos elszámolási és számlázási rendre történô átállítását. Ezzel a saját kezelésbe vett kerületek és települések ügyfélkörének földgáz-felhasználását egységesen, teljes egészében a korábban kialakított részszámlázásos megoldással és folyamatos számlázással számoljuk el. Informatikai rendszereinket felkészítettük a rendeleti és jogszabályi változások kezelésére, ezek között említhetjük a gázár támogatás, az energiaadó és a földgáz szolgáltatás új ÁFA kulcsának megjelenítését a számláinkon. Az IS-U modul kiterjesztésével egy idôben a pilot workflow projektet is sikeresen valósítottuk meg. E munka folytatásaként egyes kiválasztott pénzügyi és mûszaki, valamint számos ügyfélszolgálati folyamat támogatását folyamatosan végezzük, az SAP R/3 ügykövetô rendszerével. Az SAP projekt bevezetési munkájában az elsô fázis sikeres, éles üzemi használatba vétele után tovább folytatódott az SAP R/3 rendszer PM és SD moduljainak bevezetése.
Az informatikai szolgáltatások iránti igények növekedésével összhangban társaságunk SAP gépparkját átszerveztük. Ennek során az éles alkalmazást vivô gépeket új, nagyobb teljesítményû eszközökre cseréltük. A felszabaduló számítógépek egy részét a fejlesztôrendszerhez, valamint tesztelés és oktatás céljára felhasználjuk, más részét kedvezô feltételekkel értékesítettük. A tárolt adatállományok méretének növekedése miatt, a mentési feladatok megoldására új mentô egységeket helyeztünk üzembe, amelyek a korábbinál jóval nagyobb szalagos kapacitást tesznek elérhetôvé. Az adatmentô egységek – a korábbi állapothoz képest – lényegesen javítják visszakeresési lehetôségeinket is. A számítógépes rendszerünkben korábban használt Windows NT 4.0 szervereket Windows 2000 rendszerrel újratelepítettük, és elvégeztük az Exchange 2000 levelezô szerver telepítését is. Az említett módosítást követôen a hálózati nyomtatókat is újra konfiguráltuk. A hálózati kiszolgálók központi felügyeletére bevezettük a HP OpenView rendszert. Ennek segítségével a kiszolgálók valamennyi jelzése egy központi felügyelô rendszerhez kerül. Használatával lehetôség van a kritikus üzenetek elemzésére, és ezzel a hibák megelôzésére, vagy következményeik elhárítására.
15
Humánpolitika A Fôgáz Rt. személyügyi tevékenységével szembeni elvárás a 2003. évben is az volt, hogy a rendelkezésre álló humán erôforrások oldaláról biztosítsa a gázpiaci liberalizáció kihívásaira való felkészülést; a társaság versenyképességének megôrzését és a változó gazdálkodási körülményekhez való rugalmas alkalmazkodóképesség feltételeinek megteremtését. A társaság létszáma az üzletpolitikai célkitûzésekkel összhangban évek óta folyamatosan csökken. A 2003. évben 2,4 %-kal kevesebb munkavállalót foglalkoztattunk az elôzô évhez képest, miközben a társaság eredményessége nôtt. A létszámon belül a fizikai állománycsoport létszáma és aránya csökkent nagyobb mértékben.
A Hay-munkaköri rendszerre alapozva, a minôségi szakemberek megszerzésének és megtartásának érdekében kidolgozásra került a munkaerô keresés és kiválasztás egységes eljárási rendje. Célja, hogy társasági szinten egységes módszerekkel, eredményesen, idô- és költséghatékonyan válasszuk ki az adott munkakör betöltésére alkalmas munkatársat. 2003-ban megtörtént a társaság képzési folyamatának egységes rendszerbe foglalása. A szakterületek által megfogalmazott igényeket figyelembe véve, a külsô szervezésû beiskolázások mellett, a korábbi évekhez viszonyítva hangsúlyosabb szerepet kaptak a belsô erôforrások felhasználásával, illetve vállalati igényekre szabott, kihelyezett formában megvalósuló továbbképzések és szakmai konzultációk. A képzések és tréningek éreztetik pozitív hatásukat a dolgozóink által végzett munka minôségében. A beiskolázásokkal a társaság elsôsorban a munkakör ellátásához szükséges végzettség és készségek megszerzését, valamint a szakmai tudás korszerûsítését támogatta. A társaságunknál 2002. január 1-jétôl mûködô választható béren kívüli juttatási rendszer két éves mûködése során elérte azt a célját, hogy az igénybevétel összegét tekintve egységes, minden munkavállalóra kiterjedô, egyéni igényekhez alkalmazkodó juttatási rendszer valósuljon meg. A 2003. évre kitûzött és végrehajtott humánpolitikai feladatok a Fôvárosi Gázmûvek Rt. humán stratégiája alapján a társaság üzleti céljainak teljesülését szolgálták.
A munkavállalók létszámának alakulása Fizikai
Szellemi Összesen
2002. 12. 31.
555 fô
745 fô
1 300 fô
2003. 12. 31.
526 fô
743 fô
1 269 fô
A létszámban, összetételben megfelelô munkaerô biztosítását napjainkban a társaságnál bevezetett és kellô szabályozottsággal mûködô humán rendszerek, korszerûsített humán folyamatok is támogatják.
16
Felelôs kiadó: a Fôvárosi Gázmûvek Rt. stratégiai és controlling igazgatóság marketing és tájékoztatási osztálya
– NEW DIMENSION –
