Lampiran 2.10. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal : 29 Desember 20142014201414 Juli 2014 Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEDAGANG EKSPOR/ETPIK NON-PRODUSEN Prinsip P1. ETPIK Non-
Produsen mendukung terselenggaranya perdagang-an kayu sah.
Standar Verifikasi Kriteria Indikator K1.1 Unit usaha
dalam bentuk ETPIK NonProdusen
1.1.1
ETPIK Non Produsen memiliki izin yang sah
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 1. Periksa kelengkapan, kesesuaian pengurus dalam akte terakhir dan ruang lingkup usahanya. 2. Periksa pendaftaran dan/atau pengesahan dari instansi yang berwenang Periksa Izin Usaha Perdagangan yang diberikan serta masa berlaku usahanya.
Memenuhi: Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Memenuhi: Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang berupa:
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). L.2.10 - 1
Periksa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diberikan serta masa berlaku
a.
surat keterangan; atau
b.
tanda terima.
Memenuhi: Untuk verifikasi awal: Tersedia Tanda Daftar Perusahaan
Prinsip
Standar Verifikasi Kriteria Indikator
Verifier
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian usahanya.
(TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima. Untuk penilikan: Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. atau Tersedia bukti pengurusan perubahan/perpanjangan daftar ulang dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
L.2.10 - 2
1. Periksa dokumen NPWP,
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP). 2. Periksa informasi yang terdapat di dokumen NPWP, SKT dan SPPKP dan kesesuiannya dengan dokumen lain.
Memenuhi: NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Prinsip
Standar Verifikasi Kriteria Indikator
Verifier e. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) NonProdusen
f. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik ETPIK yang telah memiliki S-LK atau DKP
L.2.10 - 3
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian Periksa keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian informasi yang tertera di ETPIK Non Produsen.
Memenuhi: Tersedia Dokumen ETPIK NonProdusen yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan atau revisi ETPIK dari instansi yang berwenang berupa: a. Surat Keterangan; atau b. Tanda Terima
a. Periksa kelengkapan dan
keabsahan perjanjian kerjasama b. Periksa keberadaan S-LK
atau DKP industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) c. Periksa pemasok ETPIK Non-
Produsen adalah bukan pemilik ETPIK
Memenuhi : Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik ETPIK yang telah memiliki S-LK atau DKP.
Prinsip P2. Keabsahan
perdagang-an atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.
Standar Verifikasi Kriteria Indikator K.2.1.Pemindahta nganan produk kayu olahan dari pemasok ke ETPIK Non Produsen
Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah
Verifier
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian
a. Produk yang diterima berasal dari industri non ETPIK: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP, sebagai mitra yang tercantum pada pengakuan ETPIK Non Produsen
a. Periksa kelengkapan dokumen jual beli/nota suplai produk dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
a. Periksa keabsahan dan kesesuaian dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi.
b. Periksa kesesuaian namanama pemasok berdasarkan daftar mitra yang tercantum pada pengakuan ETPIK NonProdusen c. Periksa dokumen S-LK atau DKP mitra d. Periksa status mitra sebagai produsen non ETPIK
b. Periksa kesesuaian jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan laporan mutasi pada periode yang sama.
L.2.10 - 4
Memenuhi: a. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah b. Seluruh penerimaan produk kayu berasal dari mitra yang tercantum pada pengakuan ETPIK Non Produsen c. Seluruh mitra pemasok memiliki S-LK atau DKP d. Seluruh mitra pemasok tidak terdaftar sebagai ETPIK
Memenuhi: Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (faktur/nota angkutan).
Prinsip
Standar Verifikasi Kriteria Indikator
K.2.2. Ekspor 2.2.1. Ekspor produk produk industri industri kehutanan kehutan-an. harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahu-an Ekspor Barang (PEB)
Verifier c. Laporan mutasi produk
Periksa kebenaran dan kesesuaian laporan mutasi produk dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi:
a. PEB
Periksa keabsahan dan kelengkapannya.
Memenuhi:
Periksa keberadaan dan kelengkapannya.
Memenuhi:
Periksa keberadaan dan kelengkapannya
Memenuhi:
b. Packing list
c. Invoice
d. B/L
Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan. Kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya.
Kesesuaian dokumen P/L dengan dokumen ekspor lainnya. Kesesuaian dokumen invoice dengan dokumen ekspor lainnya.
Periksa keabsahan dan kelengkapannya.
Memenuhi:
e. Dokumen VLegal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen VLegal.
1. Periksa keabsahan dan kelengkapan Dokumen VLegal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.
Memenuhi:
f.
Periksa realisasi ekspor dengan
Dokumen hasil L.2.10 - 5
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian
2. Periksa kesesuaian Dokumen V-Legal dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.
Perusahaan angkutan laut dilengkapi dengan Bill of Lading. 1. Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. 2. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.
Memenuhi:
Prinsip
Standar Verifikasi Kriteria Indikator
Verifier verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis
K.2.3. Pemenuhan penggunaa n Tanda VLegal
2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian ketentuan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya.
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Periksa keabsahan dan kelengkapannya.
Memenuhi:
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya .
Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Memenuhi:
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
1. Periksa keberadaan Tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada kemasan.
Memenuhi :
2. Periksa keberadaan pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi
K.4.1.Pemenuh-an ketentuan Keselamata n dan Keseha-tan
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/ prosedur K3.
1. Periksa ketersediaan dokumen pedoman/prosedur K3. 2. Periksa ketersediaan personel yang ditunjuk
L.2.10 - 6
Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya.
Telah membayar kewajiban bea keluar untuk ekspor produk kayu tertentu/yang dikenakan bea keluar.
Terdapat dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
1.
Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
2.
Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
Memenuhi : Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Prinsip ETPIK NonProdusen.
Standar Verifikasi Kriteria Indikator
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian
Verifier
Kerja (K3).
b. Implementasi K3
1.
2.
K.4.2.Pemenuh-an hak-hak tenaga kerja.
4.2.1.Kebebasan berserikat bagi pekerja.
4.2.2.Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk ETPIK Non-
(beserta surat penunjukannya).
Periksa ketersediaan dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD) yang berfungsi dengan baik.
Memenuhi : 1. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Periksa ketersediaan tanda/jalur evakuasi.
c. Catatan kecelakaan kerja.
Periksa ketersediaan catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja atau dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
Periksa keberadaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja; serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
L.2.10 - 7
untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen.
Memenuhi : Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Memenuhi : Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Memenuhi : Tersedia dokumen KKB atau PP yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Prinsip
Standar Verifikasi Kriteria Indikator
Verifier
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian
Produsen yang mempekerjakan karyawan >10 orang.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan yang berlaku).
Pekerja yang masih di bawah umur
1. Periksa dokumen daftar karyawan. 2. Wawancara (uji petik) dengan karyawan terkait pekerja yang masih di bawah umur.
Memenuhi : Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur Atau Ditemukan pekerja dibawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN, ttd BAMBANG HENDROYONO
L.2.10 - 8
