ISO22000: 2005
R C O N V E R TO EF RA L U M I N IFUO MI LP, A P E&
p.t. tunos o lfin Tbk. [t?'.1'*?0ERlHiil+iMr/ErALLr,NG CERTIFICATENO. 19322
12980 Liaisonoffice: MENARA IMPERIUM SaidKav.No.1,Jakarta I-ANTAI 28,Metropolitan Kuningan Superblok, Jl.H.R.Rasuna (6Lines)Facsimile:8317683 Phone: :
[email protected], website:www.tunasalfin.com 8317322 E-mail
Factory
- Tangerang Jl.K.H.AgusSalimNo.9, PorisPlawad Cipondoh Phone : 5526268, Facsimile 55792980, : 55791115
No.344lTANV20l5 Jakarta,24Juni 2015 KepadaYth, PT.BURSA EFEK INDOIYESIA lndonesiaStock ExchangeBuilding Tower I Jl.Jend.SudirmanKav.52'53 Jakafla 12190 Up.Kadiv Pencatatan Sektor Riil
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAI{ DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TUNAS ALFIN TbK ("Perseroan") tentangRencana Nomor32lPOJK.04l20l4 OtoritasJasaKeuangan GunamemenuhiPeraturan Terbuka,DireksiPT TUNAS RapatUmumPemegang SahamPerusahaan danPenyelenggaraan SahamTahun membuatringkasanRisalahRapatUmumPemegang ALFIN Tbk ("Perseroan") dengan ('RUPST")danRapatUmumPemegang SahamLuarBiasa("RUPSLB")Perseroan, berikut: ringkasanRisalahRapatsebagai : A. Tanegal.waktu.dantempatpelaksanaan.Rapat 23 Juni20li Hari danTanggal : Selasa, Waktu : 13.00- 14.00WIB : RuangMeetingLantai1,JalanKyai Haji AgusSalim Tempat nomor9, Tangerang B. MataAcaraRUPST: untuktahunbuku2014; l. LaporanTahunanDireksiPerseroan untuk LabaRugi Perseroan NeracadanPerhitungan danPengesahan 2. Persetujuan 2014; tahunbukuyangberakhirpadatanggal3l Desember KeuntunganPerseroanuntuk tahun buku yang berakhir 3. PenetapanPenggunaan pada tanggal 3l Desember2A14,termasukpenyisihandana cadangandan PembagianDividen Tunai serta pemberiankuasakepadaDireksi Perseroan Dividen denganpembagian untukmelakukansegalatindakanyangberhubungan Tunaitersebut; 4. PemberianwewenangkepadaDireksi untuk menunjukKantorAkuntan-Publik untuk tahun buku 2015 (duaribu limabelas)serta pemberiankuasa kepada honorariumbagiKantorAkuntanPubliktersebut; Direksiuntukmenentukan
ISO 22000: 2005
pll; p.f . tunos olfin Tbk. Rtf.tR?0[RIHi,Y+lMr,ErALLtzrNG R C O N V E R TO EF RA L U M I N IFUO MI LP, A P E&
CERTIFICATENO.
,I9322
12980 SaidKav.No.1,Jakarta Liaisonoffice: MENARA IMPERIUM Kuningan Superblok, Jl.H.R.Rasuna LANTAI 28,Metropolitan (6Lines) Phone : 8317322 Facsimile : 8317683 E-mail :
[email protected], website: www,tunasalfin.com - Tangerang Factory : Jl.K,H.AgusSalim No.9,Poris Plawad Cipondoh Phone : 5526268, Facsimile : 55791 115 55792980, Mata Acara RUPSLB : l. a.Persetujuanatasrencanapemecahannilai nominal saham(stock split) Perseroan dari Rp. 100,- (seratusrupiah) per sahammenjadi Rp. 50,- (limapuluh rupiah) per saham; b.PersetujuanperubahananggarandasarPerseroansehubungandenganperubahan nominal sahambarumenjadiRp. 50,- (limapuluhrupiah)per saham. perubahananggarandasarPerseroantermasukuntuk disesuaikan Persetujuan 2. denganPeraturanOtoritas JasaKeuangan. 3. PersetujuanpengangkatananggotaDireksi; C. Anseota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroanyang hadir dalam Rapat
Direksi: -Direktur TuanIr. BERNARDUSBUDIMAN -Direktur TuanSAMUEL SOFYANTIKA -Direkturtidakterafiliasi TuanMULJONOSUNARYO DewanKomisaris: -Presiden TuanFREDYMANTELAGHENGLIANDO Komisaris -Komisaris TuanInsinyurPIETERTIKA, MSc -Komisarislndependen TuanGUNAWAN D . Jumlah sahamPerseroandenganhak suarayang sah yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB : 1.193.097.700sahamatau 88,15o/odanjumlah seluruhsahamPerseroanyang mempunyaihak suarayang sah. E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat teqkait.mata acara.Rapat. Padasetiapakhir pembahasanmasing-masingmata acaraRapat,Ketua Rapat memberikankesempatankepadaparapemegangsahamatauwakilinya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukanpertanyaandan/ataupendapat. F . MekanismepengambilankeputusanRapat. KeputusanRapatdilakukan dengancaramusyawarahuntuk mufakat.Apabila musyawarahuntuk mufakat tidak tercapai,maka diadakanpemungutansuara. Hasil u Mata Acara I II
ru
IV
stlara RUPST
Setuiu r.193.097.700 r.193.097.700 1.t93.097.700 1.193.097.700
Tidak setuiu
Abstain
Nihil Nihit
Nihil Nihil Nihil Nihil
Nihil
Nihil
ISO 22000: 2005
R C O N V E R TO EF RA L U M I N IFUO MI LP, A P E&
N p.t. tunos olfi n Tbk.[t?RR?0DRlHiil+iMt'rErALLr,NG CERT|FTCAIENO. 19322
12980 SaidKav.No.1,Jakarta Jl.H.R.Rasuna Kuningan Superblok, IMPERIUM LANIAI28,Metropolitan Liaisonofiice: MENARA (6Lines) :
[email protected], website: www.tunasalfin.com Facsimile : 8317683 E-mail Phone : 8317322 Factory : Jl,K.H, Tangerang No.9,Poris Plawad Cipondoh AgusSalim Facsimile : 55791115 Phone : 5526268, 55792980,
Hasil Mata Acara I II III
suaraRUPSLB
Setuiu 1.193.097.700 1.193.097.700
r.193.097.700
Tidaksetuiu Nihil Nihil Nihil
Abstain
Nihir N hil N hil
G. KeputusanRapat RUPST: l. Menerima dan menyetujui LaporanTahunandan rnengesahkanLaporan Keuangan Perseroanuntuk Tahun Buku 2014, serta memberikan pembebasantanggung jawab sepenuhnya(acquit et decharge)kepadapara anggotaDireksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroanatas tindakan-tindakanpengurusandan pengawasan yangtelahdilakukannyadalamTahunBuku 2014. 2. Menyetujui dan mengesahkanNeracadan PerhitunganLaba-Rugi Perseroanuntuk Tahun Buku yang berakhir padatanggal 3l Desember2014. 3. Menyetujui penetapanpenggunaankeuntunganPerseroanuntuk Tahun Buku yang berakhirpadatanggal 3l Desember2014 sebagaiberikut : a. PembagianDividen Tunai sebesarRp. 4,00 setiap saha{n atau seluruhnya sebelumdipotongpajak. sebesarRp. 5.413.740.000,sebesar Rp. 100.000.000,- untuk memenuhi dana cadangan b. Penyisihan ketentuan pasal 70 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. c. SebesarRp 52.140.078.954,-,digunakan untuk memperkuatstruktur Modal Kerja. d. PemberiankuasakepadaDireksi Perseroanuntuk melakukan segalatindakan yang berhubungandenganpembagianDividen Tunai tersebut,denganjadwal pembagianDividen Tunai sebagaiberikut : Cum Dividen Tunai di PasarRegulerdanNegosiasi: 30 Juni 2015 Ex Dividen Tunai di PasarRegulerdanNegosiasi : 01 Juli 2015
:03 Juli2015 (RecordingDate) TanggalPencatatan : 03Juli2015 Tunai CumDividenTunaidi Pasar : 06Juli2015 Ex DividenTunaidi PasarTunai :24 Juli2015 DividenTunaidanSaham Pembavaran 4. MemberikanwewenangkepadaDireksi untuk menunjukKantorAkuntanPublik kuasakepadaDireksiuntukmenentukan untuktahunbuku2015sertamemberikan honorariumbagiKantorAkuntanPubliktersebut.
ISO 22000: 2005
R MI LP, A P E& C O N V E R TO EF RA L U M I N IFUO
@tffi
p.t. f unos o lfin Tbk. Rt?'.t'*?0[RlH?iliMr,ETALLrzrNG/ cEnnFrcATEl{o. 19322
12980 SaidKav.No.1,Jakarta Liaisonoffice: MENARA IMPERIUM I-ANTAI 28,Metropolitan Kuningan Superblok, Jl.H.R,Rasuna (6Lines) Phone : 8317322 :
[email protected], website: www.tunasalfin.com Facsimile : 8317683 E-mail - Tangerang Factory : Jl.K.H. Agus Cipondoh Salim No.9,Poris Plawad Phone : 5526268. Facsimile : 557911'15 55792980. RUPSLB : 1.a.Menyetujui rencanapemecahansaham(stock split) dimana I (satu)lembar saham dengannilai nominal Rp 100,-dipecahmenjadi 2 (dua) lembar sahammasingmasingdengannilai nominalRp 50,kuasadanwewenangkepadaDireksidenganhaksubstitusiuntuk b. Memberikan
mata melakukansegalatindakanyangdiperlukanberkaitandengankeputusan kepada menyampaikan notaris dan selanjutnya ini suatu akta Rapat dalam acara perubahan persetujuan anggaran untukmendapatkan instansiyangberwenang perludan yangdipandang melakukansegalasesuatu dasarsertaselanjutnya bergunauntukkeperluantersebutdengantidakadasatupunyangdikecualikan, danlatauperubahandalamperubahan termasukuntukmelakukanpenambahan olehinstansiyang anggaran dasartersebutjikahal tersebutdipersyaratkan berwenang. 2. Menyetujuiperubahananggarandasar Perseroan,dalam rangka penyesuaian denganPeraturanOtoritas Jasa Keuangannomor 32lPOJK.04l20l4tentang Rapat Umum PemegangSaham Perusahaan Rencanadan Penyelenggaraan tentang Terbukadan PeraturanOtoritasJasaKeuangannomor33/POJK.04/2014 Publik; Perusahaan DireksidanDewanKomisarisEmitenatau a J. Menyetujuiuntuk menyusunkembaliseluruhketentuandalamAnggaranDasar sehubungan denganperubahananggarandasartersebutdi atas; Perseroan 4. Memberikankuasadan wewenangkepadaDireksi denganhak substitusiuntuk melakukansegalatindakan yang diperlukanberkaitandengankeputusanmata kembaliseluruhanggaran acaraRapatini, termasukmenyusundan menyatakan kepadainstansi dasardalam suatuakta notarisdan selanjutnyamenyampaikan yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuanperubahananggarandasar serta selanjutnyamelakukansegala sesuatuyangdipandangperlu danbergunauntuk kepeduantersebutdengantidak dan/atau adasatupunyangdikecualikan,termasukuntuk melakukanpenambahan jika hal tersebut perubahan dalam perubahan anggaran dasar tersebut oleh instansiyangberwenang. dipersyaratkan mengangkat TuanTALAY GIL DIRECTOsebagaiDirektur 5.a.Menyetujui Direksiyangada, denganmasajabatanmengikutisisamasajabatan Perseroan, ketentuananggaftmdasarPerseroan. denganmemperhatikan DireksidanDewanKomisaris sehinggasejakditutupnyaRapat,susunan Perseroan adalahsebagaiberikut : .DIREKSI: -Presiden TuanJOHN TIKA Direktur -Direktur TuanIr. BERNARDUSBUDIMAN -Direktur TuanSAMUEL SOFYANTIKA -Direkturtidakterafiliasi TuanMULJONO SLINARYO -Direktur TuanTALAY GIL DIRECTO
lSO22000: 2005
I
- .
' T'
IUnOS Oltln
rII
,
R C O N V E R TO EF RA L U M I N IFUO MI LP, A P E& PAPER BOARD / VACUUM METALLIZING/
VR UTRNET T N G I O K . R o T o G R Ap
qse CERTIFICATENO. I9322
Liaisonoffice: MENARA IMPERIUM SaidKav.No.1,Jakarta 12980 LANTAI 28,Metropolitan Kuningan Superblok, Jl.H.R.Rasuna (6Lines) Phone : 8317322 Facsimile : 8317683 E-mail :
[email protected], website: www.tunasalfin.com - Tangerang Factory : Jl.K.H. AgusSalim No.9,Poris Plawad Cipondoh Phone Facsimile : 5526268, 55792980, : 557911'15
-DEWANKOMISARIS: -Presiden Komisaris
b.
: TuanFREDYMANTELAGHENGLIANDO
-Komisaris : TuanInsinyurPIETERTIKA, MSc -Komisaris Independen : Tuan GUNAWAN Memberi kuasa kepada Direksi Perseroanuntuk melakukan segala tindakan sehubungankeputusantersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannyadalam suatuakta notaris tersendiri,memberitahukanperubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiasertamelakukansemuatindakan yang dipandangbaik dan perlu guna mencapaimaksudtersebut.
Demikian RingkasanRisalahRapatPerseroan
Tangerang,23 Juni 2015, Hormat Kami, PT. TUNAS ALFTN.TbK
Direksi
