Begroting 2006
12
Begroting 2006
Begroting 2006 Technische Universiteit Eindhoven
INHOUDSOPGAVE (1) Beleidsdoelen
4
Bestuurlijke Agenda 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Begroting
4
15
Begroting 2006 TU/e: exploitatie en balans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beleidsonderwerpen in begroting 2006 TU/e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overzichten TU/e totaal
16 29
41
Exploitatierekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specificatie Personeelslasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specificatie Overige Lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Begroting per onderdeel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Personeel in MJE's per onderdeel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Investeringsbegroting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specificatie Investeringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toewijzing OFM en Centrale Middelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inzet Centrale Middelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specificatie Rijksbijdrage ministerie OC&W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overzichten per Beheerseenheid
42 43 44 45 46 47 48 49 52 53
54
FACULTEITEN Wiskunde & Informatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technische Natuurkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Werktuigbouwkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elektrotechniek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scheikundige Technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bouwkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technologie Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biomedische Technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Industrial Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
55 61 65 68 71 74 78 82 85
Begroting 2006 Technische Universiteit Eindhoven
INHOUDSOPGAVE (2) (TOP)ONDERZOEKSSCHOLEN, ONDERZOEKSINSTITUTEN EN OVERIGE INSTITUTEN FOTONICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stralings Beschermings Dienst (SBD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technische Universitaire Leraren Opleiding (TULO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stan Ackermans Instituut, Centrum voor Technologisch Ontwerpen (SAI) . . Centrum voor Taal en Techniek (CTT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centrum Technologie voor Duurzame Ontwikkeling (TDO) . . . . . . . . . . . . . Eindhoven Embedded Systems Institute (EESI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . National Research School Combination Catalysis Controlled by Chemical Design (NRSC-Catalysis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 90 92 94 96 98 100 102
DIENSTEN Dienst Informatie en Communicatie Technologie (Dienst-ICT) . . . . . . . . . . . Onderwijs Service Centrum (OSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studenten Service Centrum (STU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dienst Algemene Zaken (DAZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dienst Personeel en Organisatie (DPO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dienst Financiële en Economische Zaken (DFEZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dienst Huisvesting (DH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliotheek en Informatievoorziening (BIB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dienst Interne Zaken (DIZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gemeenschappelijke Technische Dienst (GTD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communicatie Service Centrum (CSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104 107 109 115 117 119 123 128 131 136 140
OVERIG College van Bestuur (CvB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beheerseenheid "Financiële Eenheid" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beheerseenheid Centrale Middelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . European Unit for Research and Analysis of Non-Deterministic Operation Models (EURANDOM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TU/e Innovation Lab (TIL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
142 144 146 149 151
12
Bestuurlijke Agenda 2006
Woord vooraf
De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) publiceert om de zes jaar een Strategieschets met daarin de beleidsvisie van de universiteit voor de middellange termijn. Elke twee jaar brengt ze een instellingsplan uit met daarin de kernambities en beleidsdoelen voor een periode van vier jaren. Een uitwerking in actiepunten voor een bepaald jaar gebeurt jaarlijks in de vorm van een Bestuurlijke Agenda, vergezeld van een Begroting voor het desbetreffende jaar. De besturingscyclus voorziet tot slot in de jaarlijkse publicatie van een Jaarverslag over het daaraan voorafgaande jaar. De voorliggende Bestuurlijke Agenda 2006 geeft aan welke concrete beleidsresultaten het College van Bestuur in 2006 wenst te behalen op de terreinen onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening, studentenvoorzieningen en -dienstverlening, strategische samenwerking en bedrijfsvoering. De Bestuurlijke Agenda 2006 is besproken in het Bestuurlijk Overleg van het College van Bestuur met de Decanen van de faculteiten, is besproken met de Universiteitsraad en is uiteindelijk na bespreking met de Raad van Toezicht vastgesteld door het College van Bestuur. Het College van Bestuur, A.H. Lundqvist, voorzitter prof. dr.ir. C.J. van Duijn, rector magnificus prof. dr. H.M. Amman, lid ir. H.P.J.M. Roumen, secretaris van de universiteit Eindhoven, december 2005
5
Inhoudsopgave
1
Onderwijs 7
2 Onderzoek 9 3 Maatschappelijke dienstverlening 11 4 Studentenvoorzieningen en -dienstverlening 12 5 Strategische samenwerking 13 6 Bedrijfsvoering 14
6
1 Onderwijs
•
In samenwerking met VWO-scholen in Zuid-Nederland de implementatie van het Platform Bèta & Techniek Zuid-Nederland afgerond hebben, het beoogde PreUniversity College ontwikkeld hebben en in dat kader gestart zijn met de eerste onderwijsactiviteiten voor leerlingen van deze scholen met interesse in en talent voor een technisch-wetenschappelijke opleiding.
•
Een of meer honours program(s) ontwikkeld hebben voor bovengemiddeld getalenteerde en gemotiveerde studenten en gestart zijn met het aanbieden van de eerste onderwijsactiviteiten in dit kader aan geselecteerde studenten.
•
De ontwikkeling van de nieuwe eerstegraads lerarenopleiding (MSc in Science Education) met bijbehorend onderzoeksprogramma samen met Fontys Hogescholen afgerond hebben en deze als Eindhovense pendant ingepast hebben in de beoogde 3TU-MSc-opleiding in Science Education and Communication.
•
In aansluiting op het onderzoeksprofileringsgebied 'Mechanics & Control' internationaal profilerende speciale masteropleidingen (formele status: specialisaties binnen één of meer masteropleidingen) ontwikkeld hebben op de applicatieterreinen 'Automotive Technology' en '(Sub)Micron Technology'.
•
Het concept 'Ontwerp Gericht Onderwijs (OGO)' geëvalueerd hebben en afspraken gemaakt hebben met de faculteiten over de consequenties van de resultaten.
•
De zelfevaluaties van de opleidingen binnen de domeinen biomedische technologie, scheikunde, informatica, werktuigbouwkunde, industrial design en (onder voorbehoud) natuurkunde en wiskunde opgeleverd hebben en - afhankelijk van de QANU - de visitatie van de opleidingen binnen het domein bouwkunde (inclusief installatietechnologie) afgerond hebben.
•
Inspannings- en resultaatsafspraken gemaakt hebben met de faculteiten over het verbeteren van studie-inzet, studietempo en studierendementen en ultimo 2006 de voorgang geëvalueerd hebben.
•
De geplande voortgang geboekt hebben in het kader van het project 'Flexibilisering bacheloropleidingen' (invoering gemeenschappelijke structuurkenmerken, invoering semesters, ontwikkeling en implementatie van minors en ontwikkeling en implementatie van gemeenschappelijke vakken voor alle of voor clusters van bacheloropleidingen).
•
Maatregelen genomen hebben om potentiële HBO-doorstromers beter voor te bereiden op deelname aan een masteropleiding aan de TU/e.
7
•
Samen met de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente gemeenschappelijke normen ingevoerd hebben ten aanzien van de beheersing van de Engelse taal door zowel studenten als docenten en voorzien hebben in een adequaat scholingsaanbod ter zake.
•
De volgende streefgetallen gerealiseerd hebben per 1 december 2006: - directe instroom uit VWO in BSc-opleidingen - indirecte instroom met VWO-diploma in BSc-opleidingen - overige instroom 'eerstejaars instelling' in BSc-opleidingen - instroom HBO'ers in schakelprogramma's - totale instroom in MSc-opleidingen + van wie 'eerstejaars instelling' + van wie uit het buitenland
8
925 25 75 400 1100 100 80
2 Onderzoek
•
Inspannings- en resultaatsafspraken gemaakt hebben met de faculteiten over de implementatie van de beleidsnotitie 'Focus op excellentie en innovatie' (met de nadruk op de versterking van focus en massa in het facultaire onderzoek, de wetenschappelijke en organisatorische verankering van de zeven erkende onderzoeksprofileringsgebieden in de faculteiten, de ontwikkeling van de koestergebieden 'Ambient Intelligence' en 'Comfort Technology and Design' en de uitgroei van het gebied 'Logistics and Operation Networks') en ultimo 2006 de voortgang geëvalueerd hebben.
•
Zorggedragen hebben voor optimale participatie van TU/e-onderzoeksgroepen in het Holst Centre voor autonome draadloze microsystemen en systemen-op-folie.
•
Samen met de andere participanten in het Center for Molecular Medicine de vier programmalijnen van dit centrum (Molecular Imaging and Therapy of Angiogenesis; Molecular Imaging for Regenerative Medicine; Biosensors for Molecular Diagnostics; en Molecular Diagnosis and Imaging of Alzheimer Disease) tot ontwikkeling gebracht hebben en zorggedragen hebben voor optimale participatie van TU/e-onderzoeksgroepen in dit centrum.
•
Samen met de andere participanten in het Embedded Systems Institute zorggedragen hebben voor de ontwikkeling van dit instituut tot technologisch topinstituut en voor een stevige wetenschappelijk verankering van dit instituut binnen onderzoeksgroepen van de TU/e.
•
Samen met de andere participanten in het Dutch Polymer Institute de continuïteit van dit instituut en een optimale participatie van TU/e-onderzoeksgroepen in de DPIprogramma's veilig gesteld hebben.
•
Actief bijgedragen hebben aan de opbouw van een aantal Centres of Excellence in het kader van de Federatie van Technische Universiteiten in Nederland i.o.
•
De continuïteit van het onderzoek in de stochastiek van het onderzoeksinstituut Eurandom op de TU/e-campus veilig gesteld hebben in overleg met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI).
•
In het kader van de kwaliteitsmonitoring van het onderzoek de zelfevaluaties op de domeinen Wiskunde en Informatica en Industrial Design opgeleverd hebben.
•
Op basis van de ervaringen met de ontwerpersopleidingen en het daaraan verbonden Professional Doctorate in Engineering een gidsrol vervuld hebben in de landelijke discussie over de eventuele bredere invoering van het Professional Doctorate.
9
•
De volgende streefgetallen gerealiseerd hebben: - tweede geldstroom (in miljoenen euro's) - derde geldstroom (in miljoenen euro's) - instroom technologisch ontwerpers-in-opleiding (TOIO's) - instroom promovendi (AIO's)
10
17 36 130 160
3 Maatschappelijke dienstverlening
•
In samenwerking met de andere participanten het beoogde Techno Partner Platform Zuid-Nederland geïmplementeerd hebben.
•
Samen met de betrokken regionale partners opnieuw een subsidie-aanvraag ingediend hebben bij het Ministerie van Economische Zaken voor de oprichting van een Small Business Investment Company Zuid-Nederland.
•
Samen met vertegenwoordigers van het MKB en intermediaire organisaties een visie ontwikkeld hebben ten aanzien van de kennisoverdracht aan en samenwerking met het technologievolgende midden- en kleinbedrijf en begonnen zijn met de implementatie van de ontwikkelde ideeën (waaronder inzet van MKB-vouchers en gezamenlijke projecten).
•
Vanuit het TU/e Innovation Lab adequaat ingespeeld hebben op regionale behoeften aan c.q. initiatieven voor het ontwikkelen van voorzieningen voor de stimulering en ondersteuning van starters in de design- en de health-/lifesciencesector.
•
De actieve participatie van de TU/e in de projecten van het regionale Horizonprogramma gecontinueerd hebben.
•
Samen met andere regionale partijen gestalte gegeven hebben aan de verdere ontwikkeling van 'Brainport Eindhoven' (programma 'Brainport Navigator') en 'Toptechnologieregio Zuidoost-Nederland'.
•
In samenwerking met het regionale bedrijfsleven toegepast onderzoek en kennisoverdracht gestimuleerd hebben op voor de regio belangrijke applicatiegebieden.
•
De volgende streefgetallen gerealiseerd hebben: - derde geldstroom (in miljoenen euro's) - aantal nieuwe technostarters vanuit TU/e - aantal nieuwe octrooiaanvragen met betrokkenheid TU/e - aantal nieuw verstrekte licenties
11
36 10 45 10
4 Studentenvoorzieningen en -dienstverlening
•
De ervaringen van de eerste bewoners van de spaceboxen op de campus geëvalueerd hebben en een onderzoek uit hebben laten voeren naar studentenhuisvesting op de campus.
•
De verbouwing van het gebouw 'De Zwarte Doos' tot een - ook als filmtheater te gebruiken - multimediale onderwijs-, presentatie- en vergaderruimte met horecavoorziening afgerond hebben en de culturele functie van dit gebouw voor met name studenten tot ontwikkeling gebracht hebben.
•
Samen met de studentenverenigingen de gemeente Eindhoven gestimuleerd hebben initiatieven te ontplooien hebben ter versterking van de positie van Eindhoven als studentenstad.
•
Een vernieuwd programma van kostendekkende beurzen geïmplementeerd hebben ten behoeve van zeer talentvolle masterstudenten van buiten de Europese Unie.
•
Samen met ondernemingen in ons land mogelijkheden gecreëerd hebben om bovengemiddeld getalenteerde technologiestudenten van vooraanstaande Chinese en Indiase technologie-universiteiten te faciliteren om (een deel van) hun MSc-opleiding en aansluitend PhD-traject aan de TU/e te volgen en daarna enkele jaren bij een Nederlands bedrijf werkzaam te zijn.
• De in het alumnibeleidsplan voorziene intensivering van de alumnirelaties voortvarend ter hand genomen hebben.
12
5 Strategische samenwerking •
Samen met de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente uitvoering gegeven hebben aan de projecten die de Federatie van Technische Universiteiten in Nederland i.o. zich gesteld heeft in haar Bestuurlijke Agenda 2005-2006 op de terreinen onderwijs, onderzoek, kennisvalorisatie en bedrijfsvoering.
•
De versnelde verwezenlijking van de Federatie van Technische Universiteiten in Nederland in 2007 samen met de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente voorbereid hebben.
•
Samen met de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente plannen opgeleverd hebben voor een aantal Centres of Excellence.
•
Langs drie wegen impulsen gegeven hebben aan het versterken van de banden met universiteiten in het Europese Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research (Cluster): benoemen van 1 of 2 vooraanstaande hoogleraren uit Clusteruniversiteiten als gasthoogleraar binnen een van de onderzoeksprofileringsgebieden; uitnodigen van tophoogleraren uit het Clusternetwerk voor het verzorgen van masterclasses; en intensiveren van de studentenuitwisseling met universiteiten uit het netwerk.
•
In samenwerking met Philips Medical Systems en Neusoft en de North Eastern University in Shenyang (China) mede gestalte hebben gegeven aan het beoogde bachelor- en gezamenlijke masterprogramma op het terrein van de 'biomedische technologie en informatica'.
•
Met Zhejian University in Hangzou (China) tot concrete onderzoekssamenwerking gekomen zijn op het terrein van de 'molecular medicine' en afspraken gemaakt hebben over gezamenlijke masteropleidingen en PhD-trajecten binnen de domeinen technische natuurkunde, elektrotechniek en biomedische technologie.
•
Met het Georgia Institute of Technology in Atlanta (USA) en mogelijk ook met een Chinese universiteit samenwerkingsverbanden opgezet hebben op het terrein van industrial design naar analogie met het Design Technology Institute dat samen met de National University of Singapore in stand wordt gehouden.
•
In eigen land de samenwerking met de Universiteit Maastricht op het terrein van de biomedische technologie gecontinueerd hebben; verdere samenwerking aangegaan zijn met de Universiteit van Tilburg op het terrein van de economische wetenschappen en het ondernemerschapsonderwijs; met de Erasmus Universiteit de mogelijkheden tot samenwerking op het terrein van de logistiek verkend hebben; en met de Radboud Universiteit Nijmegen gestalte gegeven hebben aan samenwerking ten aanzien van het Laboratory for Quality Software.
•
De banden met universiteiten en R&D-instituten (met name IMEC) in de driehoek Eindhoven - Leuven - Aken verder versterkt hebben.
13
6 Bedrijfsvoering
•
Het lustrumprogramma succesvol gerealiseerd hebben en voor de lustrumactiviteiten maximale publicitaire aandacht verworven hebben.
•
Een nieuw financieel bestuursmodel geïmplementeerd hebben.
•
Instellingsbreed begonnen zijn met de internationale openstelling van 'tenure tracks' voor wetenschappelijk toptalent.
•
De internationale werving van talentvolle master- en PDEng-studenten geïntensiveerd hebben.
•
Een aantal in het ICT-beleidsplan voorziene projecten uitgevoerd c.q. in uitvoering genomen hebben (o.m. de instellingsbrede ingebruikname van het onderzoeksinformatiesysteem METIS en de ontwikkeling van de informatiemanagementfunctie).
•
De implementatie van het nieuwe HRM-systeem afgerond hebben.
•
Een onderzoek uitgevoerd hebben naar de optimalisatie van de bibliotheekfunctie en de mogelijkheden tot vergaande samenwerking tussen de bibliotheken van de drie TU's en op basis daarvan een actieplan vastgesteld hebben.
•
In het kader van het herziene masterplan huisvesting 'Campus 2020' tot concrete planvorming gekomen zijn.
•
De voorziene aanpassing van het Matrixgebouw ten behoeve van het onderwijs gerealiseerd hebben.
•
Het project 'Branding' afgerond hebben (vaststelling TU/e-profiel, doorlichting communicatie-uitingen, ontwikkeling integraal communicatieplan, ontwikkeling huisstijlmanual).
•
Een nieuwe corporate brochure, facts&figures flyer, webportal, presentatie-toolkit en set representatiegeschenken opgeleverd hebben, alsmede profileringsinstrumenten (brochure, webportal, powerpointpresentatie, affiche) voor tenminste vijf van de zeven onderzoeksprofileringsgebieden.
•
De implementatie van betaald parkeren op de campus (inclusief afsluiting van de campus met slagbomen) volgens plan afgerond hebben.
•
De eerste fase van het plan voor de realisatie van een nieuw cateringconcept afgerond hebben.
•
Het Instellingsplan 2006-2009 opgeleverd hebben.
14
Begroting 2006
Begroting 2006 TU/e: exploitatie en balans 2006
1.
Exploitatie
Het onderstaande overzicht toont de begroting van de Technische Universiteit Eindhoven voor het jaar 2006. Deze begroting bevat de zgn. enkelvoudige, op prijspeil 2006 gebrachte cijfers.
Begroting 2006
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
Rijksbijdrage MOC&W
175,8
173,5
172,0
168,8
College- en examengelden
10,6
10,4
10,5
9,9
Werk voor derden
56,4
51,6
55,0
50,6
Overige baten
10,5
10,0
9,3
8,7
253,3
245,5
246,8
238,0
-156,7
- 151,6
-152,5
-149,7
Huisvestingslasten
-33,2
- 31,2
-32,2
-29,1
Apparatuur en inventaris
-18,1
- 17,5
-16,0
-20,0
Materiaal gebonden lasten
-14,8
- 14,3
-12,3
-10,9
Diverse lasten
-28,5
- 27,0
-30,3
-25,2
Totaal lasten
-251,3
- 241,6
-243,3
-234,8
Saldo baten en lasten
2,0
3,9
3,5
3,2
Rentebaten en -lasten
-3,8
- 4,4
-4,0
-4,1
Resultaat deelnemingen
1,8
0,5
1,4
1,4
Resultaat
0,0
0,0
0,9
0,5
Bedragen in M €
Totaal baten Personele lasten
[tabel 1: Enkelvoudige exploitatierekening]
Evenals voorgaande jaren geldt in het begrotingsjaar 2006 dat wordt uitgegaan van een sluitende begroting; er wordt noch een overschot, noch een tekort verwacht. Kostenstijgingen in 2006 kunnen slechts beperkt worden gecompenseerd door een toename van de rijksbijdrage. Een verdere doorgroei van de omzet op 2e en 3e geldstroomprojecten leidt ertoe dat desondanks een sluitende exploitatie wordt begroot. Dit wordt mede gerealiseerd, doordat tussen het College van Bestuur en het management van de beheerseenheden begrotingsafspraken zijn gemaakt, waarbij diverse bezuinigingsmaatregelen zijn getroffen. Te denken valt hierbij aan uitstel van de werving van personeel en een verdere verbetering van de kostenefficiency.
17
2.
Vergelijking 2006 - 2005
In de volgende tabel worden de verschillen weergegeven tussen de prognose 2006 (op basis van de derde kwartaalrapportage 2005) en de begroting 2006. Vervolgens zal worden ingegaan op de individuele begrotingsposten. Bedragen in M €
Verschil begroting 2006 t.o.v. prognose 2005
Rijksbijdrage MOC&W
3,8
College- en examengelden
0,1
Werk voor derden
1,4
Overige baten
1,2
Totaal baten
6,5
Personele lasten
- 4,2
Overige lasten
- 3,8
Totaal lasten
-8,0
Financiële baten en lasten
0,6
Mutatie resultaat
- 0,9
[tabel 2: Vergelijking begroting 2006 met prognose 2005]
18
3.
Baten, achtergronden geraamde ontwikkeling
De begrote Rijksbijdrage voor 2006 is gebaseerd op de begrotingsbrief van het Ministerie van OC&W, die op Prinsjesdag 2005 is verschenen. In deze brief wordt een Rijksbijdrage voor de TU/e berekend van M€ 161,4. In dit bedrag is nog geen rekening gehouden met de looncompensatie, voor zover deze in 2006 wordt toegekend. Op basis van de door het Ministerie van OC&W toegekende looncompensatie voor 2005 is deze voor 2006 ingeschat op M€ 2,0. Medio 2004 heeft het Ministerie van OC&W besloten additionele middelen beschikbaar te stellen in verband met noodzakelijke investeringen in huisvesting. De hoogte hiervan bedraagt in totaal M€ 8,5 voor de periode 2004 – 2008. In 2006wordt hiervan M€ 2,6 toegekend. Tenslotte zijn in de begrote Rijksbijdrage reeds schattingen opgenomen in verband met 3TUgelden en compensatie voor gestegen studentenaantallen. De College- en Examengelden tonen in 2006 een lichte stijging van circa M€ 0,1 ten opzichte van de prognose 2005. Het aantal voltijd- en deeltijdinschrijvingen waarvoor het volledige collegegeld ad. € 1.496 in rekening wordt gebracht was in september 2005 bijna 7.200. Het aantal deeltijdinschrijvingen waarvoor het lage collegegeld ad € 997 wordt berekend bedraagt 147. Dit is van toepassing op studenten die een deeltijdopleiding volgen en in 2004-2005 ook recht hadden op het lage deeltijdtarief. Het aantal extraneï bedraagt 9; aan hen wordt € 748 collegegeld in rekening gebracht. In de begroting is verder rekening gehouden met uitstroom en uitval van studenten gedurende het collegejaar. Het aantal niet–EER masterstudenten die het verhoogde collegegeld ad. € 8.000 betalen bedraagt 20. De opbrengsten inzake Werk voor Derden tonen wederom een groei. Deze baten stijgen in 2006 met bijna 3% ten opzichte van de prognose voor 2005. Voor 2005 wordt een bedrag geraamd van M€ 55,0 en voor 2006 zijn de begrote opbrengsten M€ 56,4. In lijn hiermee stijgen de aantallen promovendi, die worden ingezet op 2e en 3e geldstroomonderzoek. De Overige Baten tonen in 2006 een stijging ten opzichte van de begroting 2005. De loonheffingvermindering onderwijs voor promovendi en ontwerpers is in 2006 begroot op M € 0,5. Na overleg met de fiscus over deze afdrachtvermindering is voor 2005 gerekend met een afrekening van M € 0,3 voor teveel ontvangen bedragen. Sinds 2005 is de verhuur van ruimtes op de TU/e campus administratief transparant gemaakt. Alle verhuur wordt effectief in rekening gebracht bij de huurders. De begrote Overige Baten bij de faculteiten bestaan uit inkomsten die niet in projecten kunnen worden ondergebracht. In 2006 zijn de hiervoor begrote baten M€ 1,3. In de Overige Baten is voorts een bedrag van M€ 1,9 opgenomen als opbrengsten voor het Sportcentrum. Daarnaast bestaan de overige baten onder meer uit de opbrengst verkoop dictaten, verhuur van ruimten, deelnemersgelden voor congressen en doorberekende kosten voor schoonmaak en beveiliging. De begrote rijksbijdrage plus college- en examengelden worden middels budgetten beschikbaar gesteld aan de beheerseenheden binnen de TU/e. Hiervoor wordt een intern verdeelmodel gehanteerd: het OFM (Output Financed Model). Op basis van prestatieparameters vindt een verdeling plaats naar de faculteiten. Voor de overige eenheden vindt een verdeling plaats op basis van de werkelijk verwachte kostenontwikkeling.
19
In de navolgende tabel is het aandeel in de OFM-bijdrage + Centrale Middelen + begrote opbrengst Werk voor Derden weergegeven, dat is toegekend aan de faculteiten en instituten. Hierbij wordt opgemerkt, dat de verhouding tussen faculteiten / instituten en overige eenheden een vertekend beeld vertoont, aangezien aan de faculteiten en instituten geen doorbelasting plaatsvindt voor overhead (bijv. huisvesting).
Begroting 2006
2006 in %
Begroting 2005
2005 in %
Faculteiten en instituten Overige eenheden *
165,5 66,7
71,3 % 28,7 %
160,4 64,8
71,2 % 28,8 %
Totaal
232,2
100,0 %
225,2
100,0 %
Bedragen in M € e
e
OFM / CM / opbr. 2 +3 GS
* incl. beheerseenheden TUE Holding, Eurandom, ‘TU/e Innovation Lab’ excl. beheerseenheden ‘Centrale Middelen’ en ‘Financiële Eenheid’
[tabel 3: Verdeling baten naar faculteiten, instituten en diensten]
4.
Lasten, achtergronden geraamde ontwikkeling
4a.
Personele lasten Begroting 2006
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
Beloning voor arbeid incl. sociale lasten Vrijval verlofdagen Overige personeelskosten
- 138,8
- 135,5
- 131,7
- 131,1
-,- 17,9
-,- 16,1
0,9 - 19,9
0,4 - 18,2
Totaal personele lasten
- 156,7
- 151,6
- 152,5
- 149,7
Bedragen in M €
[tabel 4: Overzicht personele lasten]
20
Beloning voor arbeid, incl. sociale lasten De begroting 2006 gaat uit van een gemiddelde bezetting van 2.740 MJE. Dit is inclusief stagiaires, waarvan het financiële effect beperkt wordt geacht. De loonkosten nemen in de begroting toe ten opzichte van de prognose 2005. Voornamelijk door de hogere begrote bezetting. Een specificatie van de bezetting wordt in de navolgende tabellen gegeven. De overige personeelskosten, in tabel 7 toegelicht, worden op een lager niveau begroot dan in de prognose 2005. Naast een hoeveelheideffect is er ook sprake van een prijseffect. De laatst afgesloten CAO loopt tot en met 31 december 2005. Er is nog geen nieuwe CAO-afspraak voor de periode na deze datum. In de begroting 2006 is rekening gehouden met een kleine structurele CAO-stijging van +0,25%, dit is conform de ramingen van de consumentenprijsindex 2006 van het CPB. De opbouw van de personeelsbezetting naar hoofdfunctie is als volgt: Begroting 2006
Begroting 2005
Realisatie 2005 t/m september
Realisatie 2004
HGL UD/UHD Overig WP PD SA Promovendi Ontwerpers Totaal WP OBP
134 405 156 131 12 674 212 1.724 1.006
131 420 127 145 20 621 252 1.716 980
121 405 190 81 9 591 225 1.621 988
126 408 151 123 25 584 245 1.662 985
Totaal WP en OBP Stagiaires
2.730 10
2.696 28
2.609 29
2.646 37
Totaal TU/e*
2.740
2.724
2.638
2.683
Aantallen in MJE op jaarbasis
*
= excl. inhuur Euflex
[tabel 5: Opbouw bezetting naar hoofdfunctie]
De begrote bezetting in 2006 neemt toe ten opzichte van de begroting 2005. Hoewel de gerealiseerde bezetting tot en met september achter blijft ten opzichte van de begroting 2005, wordt verwacht in 2006 meer personeel aan te trekken. Met name het aantal WP neemt toe in de begroting ten opzichte van de realisatie tot en met september 2005. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door de groei in het aantal promovendi, hoogleraren en de som van het aantal postdocs en overig WP. In deze laatste twee functiecategorieën is sprake van een onderlinge categorieverschuiving, waardoor deze gezamenlijk beoordeeld moeten worden. De stijging van het aantal WP moet in het licht gezien worden van de stijging van het begrote aantal 2e en 3e geldstroomprojecten. Vanwege tegenvallende instroom ontwerpers, met name bij de faculteit Technologie Management, neemt het aantal ontwerpers in de begroting 2006 af. Het aantal ondersteunende medewerkers (OBP) in de begroting neemt toe (+18 MJE) ten opzichte van de realisatie t/m september. Het aantal begrote OBP neemt, ten opzichte van de realisatie t/m september, in verhouding minder toe dan het aantal WP.
21
De verhouding WP–OBP (excl. stagiaires) verschuift ten gunste van het WP. Was in 2004 het percentage WP 62,8%, in 2006 wordt dit naar verwachting 63,3%. De daling van het aantal student-assistenten wordt verklaard doordat deze voortaan voornamelijk worden ingehuurd via Euflex, in plaats van een aanstelling bij de TU/e. De ontwikkeling van de personeelsformatie per faculteit en van het totaal van de diensten en instituten is als volgt. Aantallen in MJE op jaarbasis
WP 2006
OBP * 2006
Totaal 2006
Realisatie 2005 t/m september
Begroting 2005
Wiskunde en Informatica Technische Natuurkunde Werktuigbouwkunde Elektrotechniek Scheikundige Technologie Bouwkunde Technologie Management Biomedische Technologie Industrial Design Totaal Faculteiten
288 156 166 205 277 129 268 117 55 1.661
46 72 64 51 84 62 52 21 17 469
334 228 230 256 361 191 320 138 72 2.130
308 210 214 253 366 206 320 126 57 2.060
318 213 214 232 365 198 346 133 71 2.090
Instituten
20 44 1.725
12 534 1.015
32 578 2.740
32 547 2.638
58 576 2.724
Diensten Totaal personeel *
= incl. stagiaires
[tabel 6: Ontwikkeling bezetting per faculteit / diensten]
Met name de faculteiten Wiskunde en Informatica, Technische Natuurkunde, Werktuigbouwkunde en de jonge faculteiten BMT en ID dragen bij aan de toename in de bezetting in 2006 ten opzichte van de realisatie tot en met september 2005. Deze faculteiten kennen vooral een grote toename in het aantal promovendi ten opzichte van de realisatie t/m september 2005.
22
Overige personeelskosten Begroting 2006
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
Personeelskosten derden Overige personeelslasten
- 10,3 - 7,6
- 8,4 - 7,7
- 11,7 - 8,2
- 10,7 -7,5
Overige personeelskosten
- 17,9
- 16,1
- 19,9
- 18,2
Bedragen in M €
[tabel 7: Overige personeelskosten]
De Overige Personeelskosten zullen in 2006 naar verwachting dalen ten opzichte van de prognose 2005. Vanwege de hogere begrote bezetting is naar verwachting minder inhuur van derden nodig. De begrote personeelskosten derden in 2006 laten overigens wel een stijging zien ten opzichte van de begroting in 2005. De overige personeelslasten zijn in 2006 lager begroot ten opzichte van de prognose 2005. Voornaamste reden hiervoor zijn lagere begrote kosten voor WW/BW. Hiermee blijft deze post op hetzelfde niveau als in de begroting 2005.
4b.
Totaal Overige lasten Begroting 2006
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
Huisvestingslasten
- 33,2
- 31,2
- 32,2
- 29,1
Apparatuur en inventaris
- 18,1
- 17,5
- 16,0
- 20,0
Materiaal gebonden lasten
- 14,8
- 14,3
- 12,3
- 10,9
Diverse lasten
- 28,5
- 27,0
- 30,3
- 25,2
Totaal Overige lasten
- 94,6
- 90,0
- 90,8
- 85,2
Bedragen in M €
[tabel 8: Totaal overige lasten]
De totale Overige Lasten tonen in 2006, zowel ten opzichte van de begroting als prognose 2005, een forse stijging. In onderstaande tabellen wordt een toelichting op elk van de afzonderlijke posten gegeven.
23
Huisvestingslasten Begroting 2006
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
Afschrijving gebouwen Bouw- en onderhoudskosten Wettelijke lasten Energie / water Schoonhouden gebouwen Verzekeringen en huur
-12,2 - 7,8 - 1,2 - 6,6 - 3,1 - 2,3
-11,3 - 7,2 - 1,3 - 5,9 - 3,3 - 2,2
- 11,7 - 7,8 - 1,2 - 6,2 - 3,1 - 2,2
- 11,1 - 5,5 - 1,2 - 6,5 - 3,0 - 1,8
Totaal Huisvestingslasten
- 33,2
- 31,2
- 32,2
- 29,1
Bedragen in M €
[tabel 9: Huisvestingslasten]
De Huisvestingslasten worden begroot op M€ 33,2 De afschrijvingslasten vertonen in 2006 een stijging ten opzichte van 2005, wat wordt verklaard door het investeringsniveau in 2005. Evenals in 2005 zijn de bouw- en onderhoudskosten in 2006 gebaseerd op het meerjarenplan voor onderhoud van het onroerend goed. De wettelijke lasten bestaan voor een groot deel uit de onroerende zaak belasting. Deze wordt berekend over de vastgestelde waarde van het onroerend goed. De energiekosten vallen in 2006 hoger uit dan begroot, voornamelijk vanwege de sterk gestegen energieprijzen. De schoonmaakkosten worden in 2006 lager begroot dan in 2005. Dit wordt verklaard doordat er naar verwachting minder schoonmaakuren worden ingezet.
Apparatuur en inventaris Begroting 2006
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
Afschrijving app. en inventaris Aanschaf outillage
- 6,6 - 11,5
- 7,5 - 10,0
- 6,8 - 9,2
- 10,1 - 9,9
Totaal Apparatuur en inventaris
- 18,1
- 17,5
- 16,0
- 20,0
Bedragen in M €
[tabel 10: Apparatuur en inventaris]
In de post Apparatuur en Inventaris zijn opgenomen de investeringen ten behoeve van projecten, die in het jaar van aanschaf ten laste van de exploitatie komen. Daarnaast zijn ook de reguliere afschrijvingen hierin meegenomen. In vergelijking met de prognose 2005 is er sprake van een lichte daling. De post Aanschaf outillage neemt in de begroting toe ten opzichte van de prognose 2005. Dit wordt verklaard doordat een aantal in 2005 goedgekeurde projecten in 2006 tot investeringen moeten zullen leiden.
24
Materiaal gebonden lasten Begroting 2006
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
Collectievorming bibliotheek Grondstoffen
- 3,2 - 11,6
- 3,1 - 11,2
- 3,1 - 9,2
- 3,1 - 7,8
Totaal Materiaal gebonden lasten
- 14,8
- 14,3
- 12,3
- 10,9
Bedragen in M €
[tabel 11: Materiaal gebonden lasten]
De begroting 2006 voor Materiaal gebonden lasten toont een sterke toename ten opzichte van de prognose 2005. Hoewel deze post ten opzichte van de begroting 2005 minder toeneemt. Met name de post Grondstoffen is in de begroting 2006 fors hoger begroot dan in de prognose. De voornaamste componenten van deze post vormen de materialen en uitbesteding ten behoeve van orders. Invulling van deze post is met name afhankelijk van het aantal (nieuwe) projecten waarvoor deze kosten zich zullen materialiseren. Aangezien voor 2006 een toename van het aantal projecten wordt begroot, zal dit naar verwachting ook tot hogere grondstofkosten leiden.
Diverse lasten Begroting 2006
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
Subsidies en bijdragen Communicatiekosten Representatiekosten Reis-, verblijf- en deelnemingskstn Dienstverlening derden Diversen
- 10,1 - 1,5 - 2,5 - 5,4 - 7,4 - 1,6
- 9,9 - 0,6 - 2,1 - 4,5 - 7,0 - 2,9
- 9,1 - 1,1 - 2,6 - 5,6 - 10,4 - 1,5
- 6,5 - 0,9 - 2,8 - 5,1 - 8,4 - 1,5
Totaal Diverse lasten
- 28,5
- 27,0
- 30,3
- 25,2
Bedragen in M €
[tabel 12: Diverse lasten]
In de post subsidies en bijdragen is het totaalbedrag aan out-of-pocket kosten vanuit de Centrale Middelen opgenomen. Dit betreft voor een aanzienlijk deel bijdragen aan derden. Een specificatie van de Centrale Middelen wordt elders in de begroting 2006 gepresenteerd. In de loop van 2006 kan blijken, dat een deel van deze Centrale Middelen alsnog aan individuele beheerseenheden wordt toegekend. De feitelijke besteding zal wellicht op andere kostensoorten worden geboekt. Dit wordt nu reeds zichtbaar in de prognose 2005. Het totaal aan begrote diverse lasten neemt toe ten opzichte van de begroting 2005. Dit wordt met name veroorzaakt door de toegekende Impulssubsidie ten behoeve van het Embedded Systems Institute, de lasten met betrekking tot deze subsidie zijn opgenomen onder Diverse lasten.
25
Indien de specificatie van de Diverse lasten nader bekeken wordt is te constateren dat er ten opzichte van de begroting 2005, de diverse lasten meer gespecificeerd zijn begroot. Hierdoor is een verschuiving binnen de verschillende kostencategorieën waar te nemen. Daarnaast zullen de diverse lasten, met name reis-, verblijf- en deelnemingskosten, stijgen door een toename van de contractactiviteiten.
4c.
Financiële baten en lasten Begroting 2006
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
Rentebaten Rentelasten Resultaat deelneming
0,2 - 4,0 1,8
-,- 4,4 0,5
0,1 - 4,1 1,4
0,1 - 4,2 1,4
Totaal Financiële baten en lasten
- 2,0
- 3,9
- 2,6
- 2,7
Bedragen in M €
[tabel 13: Financiële baten en lasten]
De begrote rentebaten zijn hoger dan 2005 vanwege het in de loop van het begrotingsjaar uitzetten van beschikbare middelen. De begrote rentelasten zijn lager vanwege het aflossen van een lening Het resultaat op de deelnemingen is gebaseerd op de schattingen voor geheel 2005. Een incidentele post van M € 0,3 is begroot vanwege een in 2006 te verwachten vrijval van een voorziening.
26
5.
Begroting Balans ultimo december
In toelichtingen op de balans betreffende voorgaande perioden bevatte de begroting 2005 de geconsolideerde balans. In onderstaand overzicht is de enkelvoudige balans opgenomen.
Bedragen in € x 1 M
Begroting 2006
Begroting 2005
Prognose 2005
Ultimo dec. 2004
220,4 7,2 0,5
223,0 7,2 0,6
220,5 7,2 0,5
223,0 7,0 0,6
Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Handelsdebiteuren
10,0
8,0
9,8
9,8
Kaskorting OC&W
6,0
6,5
6,0
6,3
Schuldbekentenissen notebooks
2,0
1,9
1,9
1,9
Overige
6,0
5,0
6,0
4,1
Vorderingen Liquide middelen Totaal activa
24,0 0,5 252,6
Eigen vermogen Wachtgeld /WW/BW
21,4 0,5 252,7
113,3
23,7 0,5 252,4
112,4
22,1 0,4 253,1
113,3
112,4
2,5
2,7
2,5
2,9
Verlofdagen
6,1
6,4
6,0
6,6
Overige
0,3
0,3
0,3
Voorzieningen
8,9
Lang vreemd vermogen Saldo OHW
9,4
76,3 6,6
76,3 6,5
0,3
8,8
9,8
76,3 6,5
76,3 4,9
Verlofdagen
3,5
3,7
3,5
3,8
Rijksbijdrage
0,0
0,0
0,0
0,0
Rentedragende schulden
12,0
12,4
12,0
13,7
Overige
32,0
32,0
32,0
32,2
Kort vreemd vermogen Totaal passiva
54,1 252,6
54,6 252,7
54,0 252,4
54,6 253,1
[tabel 14: Balans]
De materiele vaste activa zullen naar verwachting einde 2005 lager zijn dan begroot voor 2005 vanwege hogere afschrijvingen dan investeringen. In 2006 zijn de investeringen nagenoeg gelijk aan de afschrijvingen. De investeringen in gebouwen bedragen M € 12,0. In apparatuur wordt M € 6,7 geïnvesteerd, waarvan het overgrote deel ten behoeve van contractactiviteiten. De omvang van de overige activa blijven ongeveer gelijk aan de omvang in 2004 en 2005. De omvang van de debiteuren neemt lichtelijk toe vanwege hogere omzetten. Vanwege een verwacht resultaat van M € 0,9 in 2005 en een sluitende begroting in 2006 zal het eigen vermogen overeenkomstig toenemen tot M € 113,3 De voorziening wachtgelden en WW/BW is op een regel zichtbaar gemaakt. De oude wachtgeldregeling zal geleidelijk aan overgaan in de WW/BW-regeling. De totale omvang zal naar verwachting nauwelijks fluctueren De omvang van het lang vreemd vermogen blijft gelijk. In 2007 worden enkele leningen afgelost. Het saldo OHW zal ten opzichte van voorgaande jaar enigszins stijgen omdat de waardering van het onderhandenwerk meer stijgt dan de facturering van de gemaakte kosten.
27
De rentedragende schulden bevat hoofdzakelijk de financiering van de negatieve kasstroom die elk jaar aan het einde van het jaar optreedt vanwege het niet synchroon lopen van ontvangen rijksbijdrage met de uitgaven
28
Beleidsonderwerpen in begroting 2006 TU/e
Woord vooraf
• De besturingscyclus van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) voorziet erin dat om de zes jaar een Strategieschets wordt gepubliceerd met daarin de beleidsvisie van de universiteit voor de middellange termijn. Elke twee jaar publiceert de universiteit een instellingsplan met daarin de kernambities en daaraan verbonden actiepunten voor een periode van vier jaren. In 2006 wordt het instellingsplan gepubliceerd voor de periode 2006-2009. • Een uitwerking in beleidsdoelen per kalenderjaar wordt jaarlijks gepubliceerd in de vorm van de Bestuurlijke Agenda. Daarnaast wordt een Begroting opgesteld voor het desbetreffende jaar. Deze Begroting omvat de bestaande activiteiten in onderwijs en onderzoek, ondersteund door diverse vormen van dienstverlening. Ook nieuwe beleidsonderwerpen worden in deze Begroting financieel vertaald. • In dit document wordt inzicht verschaft in de concrete thema’s voor 2006 binnen de diverse bedrijfsonderdelen van de TU/e die een kwantificeerbaar effect hebben op de begroting. De indeling naar categorieën volgt de indeling uit de Bestuurlijke Agenda. Per categorie wordt onderscheid gemaakt naar onderwerpen die zijn afgeleid uit de Bestuurlijke Agenda en overige onderwerpen.
30
Inhoudsopgave
0 Algemeen
32
1
Onderwijs
33
2 Onderzoek
35
3
36
Maatschappelijke dienstverlening
4 Studentenvoorzieningen en –dienstverlening
37
5
39
Strategische samenwerking
6 Bedrijfsvoering
40
31
0 Algemeen De begroting bevat in zijn algemeenheid de begrote going concern activiteiten inclusief de algemeen verwachte indexeringen. Financiering van beleidsaccenten vindt voornamelijk plaats via de Centrale Middelen. In de begroting zijn tevens opgenomen de subsidies voor de nieuwe faculteiten ID en BMT. Deze subsidies zijn gelimiteerd totdat de volwaardige groei van deze faculteiten is gerealiseerd. Over de termijn en de hoogte van deze meerjarige subsidies zijn en worden nadere afspraken gemaakt. In de begroting 2006 bedraagt de subsidie voor de faculteit BMT M€ 2,5 en voor de faculteit ID M€ 2,8. Dit betreft de additionele middelen die beschikbaar zijn gesteld bovenop de ruimte zoals pro forma berekend in het OFM-model. Verder is in de begroting opgenomen de voorfinanciering van de ontwerpersopleidingen. Deze bedraagt in 2006 ca. k€ 700. Over het algemeen kan gesteld worden dat ook in 2006 in de begrote going concern activiteiten de trend doorzet waarin de verdere groei van onderzoeksactiviteiten gerealiseerd zal worden waardoor de normen die vermeld staan in de bestuurlijke agenda 2006 gehaald worden.
32
1 Onderwijs
Onderwerpen uit Bestuurlijke Agenda 2006: • Pre-University College (Bestuurlijke Agenda {BA} pag. 5, punt 1): In 2006 zal het Pre-University College zijn ontwikkeld en zullen onderwijsactiviteiten zijn gestart voor leerlingen met interesse in en talent voor een technischwetenschappelijke opleiding. Voor de ontwikkeling van het Pre-University College wordt via de Centrale Middelen k€ 99 beschikbaar gesteld aan de faculteit Technologie Management. • MSc in Science Education {BA} pag. 5, punt 3): Een nieuwe eerstegraads lerarenopleiding met bijbehorend onderzoeksprogramma zal in 2006 zijn ontwikkeld. Deze zal worden ingepast in de 3TU MSc-opleiding in Science Education and Communication. Financiering hiervan vindt deels plaats via het interne verdeelmodel (OFM) en de Centrale Middelen: aan TULO is in totaal k€ 298 beschikbaar. Daarnaast zijn middelen beschikbaar vanuit de 3TU-Impulssubsidie. • Verbetering van studie-inzet, studietempo en studierendementen {BA} pag. 5, punt 3): Met de faculteiten worden in 2006 inspannings- en resultaatafspraken gemaakt over de verbetering van studie-inzet, studietempo en studierendementen. Eventueel worden hiervoor in 2006 geld beschikbaar gesteld vanuit de Vrije Beleidsruimte.
Overige onderwerpen: • Leerstoel Wireless: De faculteit Elektrotechniek start met een nieuwe leerstoel: Wireless. Ter ondersteuning hiervan wordt in 2006 vanuit de centrale middelen k€ 65 ingezet. • RoboTU/eam: De TU/e gaat onder de naam Tech United deelnemen aan Robocup, een wereldwijde organisatie ter ondersteuning van robotica-research door het uitschrijven van robotvoetbalwedstrijden. Het uiteindelijke doel is, een team van 11 humanoide robots te laten winnen van een menselijke kampioen als PSV in 2050. Het project Tech United wordt ondersteund met financiële middelen ter aanschaf van materiaal en externe specialistische ondersteuning. Vanuit de centrale middelen is hiervoor k€ 100 beschikbaar gesteld.
33
• Digitaal proefstuderen: Complementair aan het ‘studiekeuze assessment’ en aan de ‘regeling excellente leerlingen’ zal het concept ‘digitaal proefstuderen’ ontwikkeld worden. Het concept digitaal proefstuderen zal in 2006 van start gaan als pilot bij de faculteit Scheikundige Technologie. Het voorstel is d.d. 2005 voorgelegd aan het overleg opleidingsdirecteuren en is aldaar positief ontvangen. Digitaal proefstuderen leent zich uitzonderlijk goed om, samen met ‘studiekeuze assessment’ en de ‘regeling excellente leerlingen’, ondergebracht te worden onder de vlag van het pre-university college. Financiën: p.m.
• Onderwijsverroostering: Op basis van de door het College van Bestuur vastgestelde notitie inzake onderwijsverroostering worden de verschillende vervolgacties verder uitgewerkt in een projectplan. Dit projectplan zal december 2005 aangeboden worden aan het College van Bestuur, waarna in 2006 de verschillende vervolgacties geïmplementeerd kunnen worden. Bij de bespreking van de notitie in het overleg opleidingsdirecteuren is de wens naar voren is gekomen om de verschillende softwarepakketten m.b.t. verroostering in kaart te brengen. Ook deze wens zal als één van de vervolgacties meegenomen worden in het projectplan. Financiën: 0,5 fte roostercoördinator (k€ 28); evt. softwarepakket m.b.t. verroostering (p.m.).
34
2 Onderzoek
Onderwerpen uit Bestuurlijke Agenda 2006: • Focus op excellentie en innovatie (BA pag. 7, punt 1): Eén van de onderwerpen in de beleidsnotitie ‘Focus op excellentie en innovatie’ betreft de ontwikkeling van het koestergebied ‘Comfort Technology’. Ten behoeve van de ontwikkeling hiervan wordt in de Centrale Middelen p.m. een bedrag gereserveerd. • Center for Molecular Medicine (BA pag. 7, punt 3): Ten behoeve van de ontwikkeling van programmalijnen in het Center for Molecular Medicine evenals een optimale participatie hierin van TU/e-onderzoeksgroepen, komt via de Centrale Middelen een bedrag van k€ 490 beschikbaar. • Dutch Polymer Institute (BA pag. 7, punt 5): Ter ondersteuning van de continuïteit van het Dutch Polymer Institute en een optimale participatie van TU/e-onderzoeksgroepen wordt aan diverse faculteiten int totaal k€ 580 beschikbaar gesteld via de Centrale Middelen. • Onderzoeksinstituut Eurandom (BA pag. 7, punt 7): De continuïteit van het stochastisch onderzoek van het onderzoeksinstituut Eurandom op de TU/e-campus dient te worden veiliggesteld. De TU/e verstrekt hiervoor in 2006 een bijdrage van k€ 571 (2007: k€ 600). Besluitvorming over de voortgang van Eurandom dient in 2006/2007 plaats te vinden.
Overige onderwerpen: • Ontwikkeling van instrumentarium onderzoeksprofilering TU/e: Ter financiering hiervan wordt in 2006 vanuit de centrale middelen k€ 150 ingezet. • Onderzoeksprofilering en strategisch onderzoeksbeleid: Er wordt gewerkt aan een nieuw landelijk samenwerkingsverband onder de naam Diamant (Discrete, interactive & algorithmic mathematics, algebra & number theory). In 2006-2009 wordt vanuit de centrale middelen voor het cluster Diamant jaarlijks k€ 50 beschikbaar gesteld.
35
3 Maatschappelijke dienstverlening
Onderwerpen uit Bestuurlijke Agenda 2006: • TU/e Innovati0n Lab (BA pag. 9): TU/e Innovation Lab als technologietransferorganisatie en TU/e Innovation Lab BV als incubatororganisatie zijn sinds 2005 operationeel. Ten behoeve van de uitvoering van activiteiten wordt in 2006 k€ 740 beschikbaar gesteld vanuit de centrale middelen). Deze middelen worden ingezet voor onder meer de implementatie van het Techno Partner Platform, de oprichting van een Small Business Investment Company Zuid-Nederland, kennisoverdracht aan het regionale bedrijfsleven, waaronder het midden- en kleinbedrijf, stimulering en ondersteuning van starters in de design- en health-/lifesciencesector, en de ontwikkeling van ‘Brainport Eindhoven’.
36
4 Studentenvoorzieningen en -dienstverlening
Onderwerpen uit Bestuurlijke Agenda 2006: • Zwarte Doos (BA pag. 10, punt 2): In 2006 vindt de afronding plaats van de verbouwing van het gebouw ‘Zwarte Doos’ tot een multimediale onderwijs- en presentatieruimte. De investering hiervoor bedraagt ca. M€ 2,7. De jaarlijkse afschrijvingskosten zullen ca. k€ 180 bedragen. • Beurzen voor masterstudenten buiten de Europese Unie (BA pag. 10, punt 4): Ten behoeve van een vernieuwd programma van kostendekkende beurzen voor talentvolle masterstudenten van buiten de Europese Unie komt in 2006 k€ 250 beschikbaar. Financiering hiervan vindt plaats vanuit het resultaat van TUE Holding BV. • Opleiding van Chinese en Indiase studenten (BA pag. 10, punt 5): De TU/e wil samen met ondernemingen in Nederland faciliteiten creëren om getalenteerde technologiestudenten van vooraanstaande Chinese en Indiase universiteiten (een deel van) hun MSc-opleiding en aansluitend PhD-traject aan de TU/e te laten volgen. Hiervoor is in de Centrale Middelen een bedrag van k€ 100 gereserveerd. • Intensivering van alumnirelaties (BA pag. 10, punt 6): Voor de uitvoering van het alumnibeleid zijn 2,5 fte aangesteld binnen de Dienst Algemene Zaken. In de begroting van DAZ is hiervoor een bedrag opgenomen van ca. k€ 200.
Overige onderwerpen: • Onderwijsportal: In het kader van het ‘ict en onderwijsbeleid’ zullen gestreefd worden naar de vorming van één onderwijsportal voor studenten door het op eenvoudige wijze combineren van de bestaande infrastructuur (owinfo, studyweb, e.d.). Het voorstel onderwijsportal zal in de loop van het nieuwe collegejaar een uitgewerkt projectplan (+projectbegroting) voorgelegd worden aan het College van Bestuur met het verzoek de benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen. Financiën: p.m.
37
• Minorvoorlichting: Het College van Bestuur heeft besloten tot de inrichting bij het Studenten Service Centrum van een meldpunt minoren, waar studenten problemen met de invulling van hun minoren kunnen melden. Daarnaast heeft College het format voor minoren vastgesteld en zijn de opleidingsdirecteuren gevraagd de informatie over de door hun opleiding aan te bieden minoren volgens dit format aan te leveren. Het Studenten Service Centrum deze informatie te laten coördineren en aan studenten ter beschikking te stellen. Hiertoe zal een website ingericht worden. Financiën: p.m.
38
5 Strategische samenwerking
Onderwerpen uit Bestuurlijke Agenda 2006: • 3TU-samenwerking (BA pag. 11, punt 1): Samen met de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente worden de projecten uitgevoerd die zijn verwoord in de Bestuurlijke Agenda 2005-2006 van de Federatie van Technische Universiteiten in Nederland i.o. Hiervoor is door het ministerie van OC&W een Impulssubsidie van ca. € 6 miljoen beschikbaar gesteld aan de gezamenlijke universiteiten. • Cluster (BA pag. 11, punt 4): Op verschillende wijze worden de banden versterkt met universiteiten in het Europese Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research (Cluster). Voor de uitwisseling van studenten is k€ 412 beschikbaar gesteld via de centrale middelen. • Gezamenlijke masteropleidingen met Zhejian University (BA pag. 11, punt 4): Met Zhejian University in Hangzou (China) worden afspraken gemaakt over gezamenlijke masteropleidingen en PhD-trajecten binnen de domeinen technische natuurkunde, elektrotechniek en biomedische technologie. In principe dienen deze activiteiten uit externe middelen te worden gefinancierd. • LaQuSo (BA pag. 11, punt 8): Met de Radboud Universiteit Nijmegen zal samenwerking plaatsvinden in het kader van het Laboratory for Quality Software (LaQuSo). Voor LaQuSo is in 2006 k€ 500 toegewezen uit de centrale middelen.
39
6 Bedrijfsvoering
Onderwerpen uit Bestuurlijke Agenda 2006: • Lustrumprogramma (BA pag. 12, punt 1): In 2006 zal het lustrumprogramma behorende bij het 50-jarig jubileum van de TU/e worden uitgevoerd. In de centrale middelen is hiervoor een budget gereserveerd van k€ 850. Daarnaast worden in het kader van het lustrumprogramma de Europese Studenten sportkampioenschappen in Eindhoven gehouden. Hiervoor is k€ 75 gereserveerd. • Tenure tracks (BA pag. 12, punt 3): Van 2005 tot en met 2009 wordt jaarlijks k€ 250 beschikbaar gesteld uit de vrije beleidsruimte ten behoeve van vijf tenure tracks voor vrouwelijke universitaire docenten. • Nieuw HRM-systeem (BA pag. 12, punt 6): In 2006 zal de implementatie van het nieuwe HRM-systeem worden afgerond. De totale investering bedraagt ca. M€ 2. Afschrijving van het systeem vindt plaats vanaf 2007. De jaarlijkse afschrijvingslasten bedragen ca. k€ 500. • Branding (BA pag. 12, punt 10): Ten behoeve van het project ‘Branding’ is in 2006 k€ 125 vanuit de centrale middelen beschikbaar. Dit zal worden ingezet voor de vaststelling TU/e-profiel, doorlichting communicatie-uitingen, ontwikkeling integraal communicatieplan en ontwikkeling huisstijlmanual. • Parkeren op de campus (BA pag. 12, punt 12): De implementatie van betaald parkeren op de campus en de afsluiting van het terrein met slagbomen zal in 2006 plaatsvinden. De totale investering bedraagt ca. M€ 1, met bijbehorende afschrijvingslasten van k€ 100.
Overige onderwerpen: • Het ICT-beleidsplan 2005 – 2008 bevat enkele onderdelen die kosten verhogend zijn, maar gezien de besluitvorming die nog plaats moet vinden, is er in de begroting van 2006 nog niets van opgenomen. • De voorbereidingen voor vernieuwing van de telefooninfrastructuur zal in 2006 worden voortgezet.
40
12
Overzichten TU/e totaal
Bedragen in EUR x 1000
TU/e Totaal Exploitatierekening Baten Begroting 2006
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
Rijksbijdrage MOC&W Colege en examengelden Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
175.823 10.650 17.663 38.701 10.506
173.482 10.353 17.221 34.393 10.034
171.899 10.532 15.031 39.969 9.329
168.774 9.942 13.718 36.935 8.672
Totaal baten
253.343
245.483
246.760
238.041
Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten
113.517 25.250 17.921 156.688
111.301 24.280 16.065 151.646
108.142 24.452 19.852 152.446
109.076 22.448 18.169 149.693
Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
33.191 18.076 14.771 28.561
31.205 17.545 14.268 26.986
32.199 16.035 12.304 30.326
29.119 19.980 10.899 25.177
Totaal lasten
251.287
241.650
243.310
234.868
2.057
3.833
3.451
3.173
-3.880 1.823
-4.333 500
-2.570
-4.176 1.514
0
0
881
511
Lasten
Saldo Baten en lasten Rentebaten en -lasten Resultaat deelnemingen
Resultaat
42
Bedragen in EUR x 1000
TU/e Totaal Specificatie Personeelslasten Begroting 2006 Begroting 2006 Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Totaal Personeelslasten
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
113.517 25.250 138.767
111.211 24.280 135.491
108.142 24.452 132.594
109.076 22.448 131.523
Overige Personeelslasten: Personeelslasten derden Wachtgelden / BWOO Diversen overige personeelslasten
10.292 1.697 5.932
8.434 1.388 6.334
11.742 1.513 6.597
10.674 1.150 6.346
Overige Personeelslasten
17.921
16.155
19.852
18.169
156.688
151.646
152.446
149.693
Totaal Personeelslasten
43
Bedragen in EUR x 1000
TU/e Totaal Specificatie Overige lasten Begroting 2006 Begroting 2006 Omschrijving Huur Wettelijke lasten Bouw-en onderhoudskosten Energie / water Afschrijving gebouwen Schoonhouden gebouwen Verzekeringen Overboekingen naar activa Huisvestingslasten
1.478 1.234 7.765 6.618 12.165 3.114 817
Apparatuur en Inventaris Afschrijving apparatuur en inventaris Aanschaf apparatuur en inventaris Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Collectievorming bibliotheek Grondstoffen Materiaal gebonden lasten Diverse Lasten Subsidies en bijdragen Communicatiekosten Representatie Reis-, verblijf-en deelnemingskosten Dienstverlening derden Diversen Diverse lasten
Totaal Overige Lasten
44
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
33.191
1.391 1.332 7.557 5.883 11.300 3.342 800 -400 31.205
1.391 1.232 16.768 6.202 11.675 3.154 777 -9.000 32.199
1.301 1.194 4.617 6.250 11.095 2.941 7.672 -5.953 29.119
6.629 11.447 18.076
7.547 9.998 17.545
6.842 9.193 16.035
10.079 9.901 19.980
3.233 11.538 14.771
3.108 11.160 14.268
3.081 9.223 12.304
3.074 7.825 10.899
10.088 1.489 2.478 5.454 7.436 1.616 28.561
9.849 603 2.137 4.528 6.972 2.897 26.986
9.104 1.118 2.595 5.587 10.443 1.478 30.326
6.536 887 2.944 5.206 7.866 1.739 25.178
94.599
90.003
90.864
85.176
Begroting per onderdeel TU/e-2006
01 21 26 28 82 83 84 85 86 87 88 89
12.347
1.340
2.548
3.604
210
664
9.679
497
5.182
4.977
45
852
Werktuigbouwkunde
12.312
657
1.401
3.724
100
617
Elektrotechniek
8.958
122
2.000
5.347
110
1.401
Scheikundige Technologie
12.352
1.027
4.149
9.199
325
1.142
Bouwkunde
13.290
227
200
1.400
240
257
Technologie Management
14.736
1.911
1.100
3.389
150
565
Biomedische Technologie
8.100
212
900
2.158
120
227
Industrial Design
0
0
0
6.550
50
823
10
83
91.774
12.543
17.530
34.621
1.310
5.808
Overig primair proces
0
0
6.485
469
33
2.024
66
788
Totaal primair proces
0
0
98.259
13.012
17.563
36.645
1.376
6.596
173.451 1.181 9.527 884 3.941 5.929 3.933 4.352 33.548 5.496 11.467 3.392 3.171 86.821
3.902
0
0
0
0
0
SBD
438
0
0
385
40
0
TULO
248
50
33
21
0
191
SAI
390
0
0
0
0
0
CTT
211
14
0
0
21
473
TDO
0
314
0
25
0
124
EESI
17
0
0
1.593
5
0
1.279
91
0
0
0
0
NRSC
College van Bestuur
1.119
57
0
0
5
0
2.927
1.139
100
50
388
4.923
741
0
0
0
26
117
Stud. Serv. Centrum
2.417
1.046
0
150
141
187
DAZ
3.742
0
0
0
1.867
320
DPO
2.241
412
0
0
0
1.280
DFEZ
2.876
0
0
53
16
1.407
26.849
1.060
0
0
4.504
1.135
Bibliotheek
5.189
0
0
0
120
187
DIZ
7.689
0
0
0
1.283
2.495
GTD
1.766
0
0
200
20
1.406
CSC
2.768
225
0
0
40
138
3.939
100
453
8.410
13.595
Dienst ICT OSC
DH
0
0
60.324
175.823
10.650
-183.982
0
0
0
500
0
25.399
-18.262
0
10
20
0
Eurandom
0
572
0
1.443
0
26
TIL
0
740
0
150
200
0
Fin. Eenheid
175.823
10.650
-158.583
-16.950
0
1.603
720
26
2.991 7.167 2.041 1.090 13.289
175.823
10.650
0
0
17.663
38.701
10.506
20.217
273.561
20.217
20.217
0
253.344
Centrale Middelen
Totaal Admin. eenheden
Totaal TUE IDV Interne Dienst Verlening
Totaal TUE(Excl. IDV)
175.823
10.650
0
0
17.663
38.701
10.506
19
20
Saldo Baten en Lasten
13.646
2.942
1.783
18.371
60
620
164
1.498
2.342
9.518
2.058
2.827
14.403
75
2.418
2.501
1.835
6.829
9.616
2.096
2.640
14.352
545
1.511
457
1.946
4.459
10.895
2.237
1.265
14.397
111
1.430
770
1.230
3.541
13.446
3.362
2.362
19.170
200
2.880
2.582
3.362
9.024
8.836
1.911
2.311
13.058
60
700
422
1.374
2.556
13.142
2.939
2.905
18.986
60
505
252
2.048
2.865
5.662
1.264
1.581
8.508
50
1.050
301
1.809
3.210
3.307
749
1.850
5.906
90
492
215
813
1.610
88.068
19.558
19.524
127.150
1.251
11.606
7.664
15.915
36.436
20.713 21.232 18.811 17.938 28.194 15.614 21.851 11.718 7.516 163.586
(20+21) 21
Begr.2005
22
Resultaat Begroting 2005
18
Resultaat
17
Saldo Financiële baten en lasten
(9-19)
Totaal lasten
16
(13+19)
Totaal Overige Lasten
15
Materiaal gebonden lasten
14
Apparatuur en inventaris
13
Huisvestingslasten
12
Totaal Personeelslasten
Beloning voor arbeid
20.713 21.232 18.811 17.938 28.194 15.614 21.851 11.717 7.516 163.586
11
Overige personeelslasten
10
Sociale Lasten
9
3.902 863 543 390 719 463 1.615 1.370 9.865
FOTONICA
(10+11+12)
Totaal Baten
8
Interne doorberekeningen
Centrale middelen
7
Overige baten
OFM-bildrage
6
Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom
College-en Examengelden
5
Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom
4
Technische Natuurkunde
Totaal overige eenheden
FE CM 12 19
3
Wiskunde en Informatica
Totaal faculteiten 44 46 47 52 53 56 71 79
2
Rijksbijdrage
Beheerseenheid
BE 32 34 35 36 37 38 39 50 51
1
(14 t/m 17)
Diverse lasten
Bedragen in Euro x1000 (1 t/m 8)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
193
45
122
360
2
12
9
80
103
250
37
46
333
0
7
0
1.275
1.282
0
0
1.036
1.036
0
180
4
150
334
1.655
340
3.570
5.565
20
1.976
403
1.901
4.300
3.902 863 543 390 719 463 1.615 1.370 9.865
89.723
19.898
23.094
132.715
1.271
13.582
8.067
17.816
40.736
173.451
0
0
0
0
1.181 9.527 884 3.941 5.929 3.933 4.352 33.548 5.496 11.467 3.392 3.171 86.821
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
-2.057
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
-2.057
0
0
-2.057
0
0
0
0
1.736
1.736
8
1.664
350
144
2.166
506
104
71
681
5
70
22
85
182
246
54
178
478
2
15
3
45
65
0
0
305
305
0
0
1
84
85
460
100
76
636
3
28
14
38
83
472
95
186
753
16
10
30
372
428
3.727
795
1.137
5.659
3
1.910
503
1.452
3.868
636
139
40
815
6
16
9
38
69
1.299
300
179
1.778
5
25
40
2.093
2.163
2.647
569
731
3.947
387
233
219
1.143
1.982
1.953
575
220
2.748
3
30
28
1.124
1.185
2.683
600
157
3.440
1
40
19
852
912
1.628
347
566
2.541
29.098
75
1.485
349
31.007
1.935
421
286
2.642
6
165
2.410
273
2.854
2.572
568
420
3.560
3.211
1.521
2.085
1.090
7.907
1.826
400
203
2.429
20
420
450
73
963
1.125
253
294
1.672
10
26
30
1.433
1.499
22.503
5.062
4.419
31.984
32.766
4.471
7.308
10.292
54.837
0
0
0
0
0
0
0
934
934
0
0
84
84
150
60
23
6.850
7.083
1.021
232
273
1.526
123
20
15
357
515
270
58
315
643
0
12
0
435
447
1.291
290
672
2.253
273
92
38
8.576
8.979
934 7.167 2.041 1.090 11.232
113.517
25.250
28.185
166.952
34.310
18.145
15.413 36.684
104.552
271.504
2.057
10.264
10.264
1.119
69
642
8.123
9.953
20.217
0
17.921
156.688
33.191
18.076
14.771
28.561
94.599
251.287
2.057
113.517
25.250
45
0
-2.057
0
0
Personeel in mje's per onderdeel
Begroting 2006
32 34 35 36 37 38 39 50 51
44 46 47 52 53 56 71 79
01 21 26 28 82 83 84 85 86 87 88 89
WP
Prom./ Ontw.
OBP
Wiskunde & Informatica Technische Natuurkunde Werktuigbouwkunde Elektrotechniek Scheikundige Technologie Bouwkunde Technologie Management Biomedische Technologie Industrial Design
137,3 67,6 78,1 95,7 114,1 75,3 124,5 53,6 35,3
151,1 88,6 87,8 109,4 163,1 53,2 143,0 63,2 19,4
45,5 70,7 63,3 49,3 82,1 62,2 52,4 21,5 17,4
Totaal faculteiten
781,5
878,8
464,5
0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 6,6 1,2 0,0 1,2 0,8 1,9 0,0
FOTONICA SBD TULO SAI CTT TDO EESI NRSC
4,0 2,5 8,0 3,8 1,0
Begroting 2005 Sta.
1,0 0,4 2,2 2,0 0,0
5,6
Totaal
WP
Prom./ Ontw.
OBP
333,9 227,9 229,6 256,6 361,3 190,7 319,9 138,3 72,1
134,7 65,8 78,2 88,7 104,6 80,9 132,7 52,2 36,1
144,1 77,7 78,4 90,0 168,0 55,4 157,1 62,5 18,0
39,6 68,8 57,2 50,9 78,0 58,1 55,9 18,0 16,7
2.130,3
773,9
851,2
0,0 10,6 4,5 0,0 9,2 4,6 2,9 0,0
8,8 4,0 1,4 8,0 4,0 1,0
Realisatie 2005 t/m sep. ( op jaarbasis )
Realisatie 2004
Totaal
WP
Prom./ Ontw.
OBP
Sta.
Totaal
WP
Prom./ Ontw.
OBP
Sta.
Totaal
318,4 213,3 213,8 231,8 365,6 198,4 345,7 132,7 70,7
129,2 66,6 70,1 96,4 113,2 84,3 122,9 44,8 29,3
133,5 71,7 78,7 103,4 158,9 52,9 138,9 59,7 11,6
45,4 69,2 61,5 50,7 88,5 62,2 56,5 20,6 15,6
2,3 3,2 2,4 5,3 6,9 1,9 0,7 0,6
308,1 209,8 213,5 252,9 365,9 206,3 320,2 125,8 57,1
126,7 68,9 75,2 89,5 119,3 90,4 127,9 42,6 28,8
135,6 70,4 84,6 87,7 165,7 56,3 138,3 53,4 8,5
39,4 70,0 59,6 51,6 91,8 61,4 56,6 18,2 14,1
0,3 1,5 3,1 3,0 9,8 7,9 2,1 1,9 0,7
302,1 210,8 222,5 231,8 386,6 216,0 324,9 116,1 52,1
443,1
22,2 2.090,4
756,8
809,3
470,2
23,3
2.059,6
769,4
800,6
462,6
30,3
2.062,9
14,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0
1,6 6,6 0,9
25,0 10,6 3,3 0,0 9,5 4,8 4,5 0,0
0,3 10,0 3,3 0,0 9,4 4,7 4,0 0,0
9,5 4,6 1,4
17,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0
1,1 6,5 0,9
Sta.
1,0 2,2 15,0 4,0
1,5 0,8 2,7
0,3 4,6 1,6
0,8
5,4 0,9
1,0
1,3 0,8 3,0
8,1 3,9
7,9 4,1 1,0
27,8 11,1 4,0 0,0 9,3 4,9 8,3 0,0
1,4 0,8 3,0
Overig primair proces
19,3
0,8
11,7
0,0
31,8
27,2
16,4
14,1
0,0
57,7
18,2
2,1
11,4
0,0
31,7
28,6
23,1
13,8
0,0
65,4
Totaal primair proces
800,8
879,6
476,2
5,6
2.162,1
801,1
867,6
457,2
22,2
2.148,1
775,0
811,4
481,6
23,3
2.091,3
797,9
823,7
476,4
30,3
2.128,3
2,0 8,8 0,9 3,2 2,9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2,0 72,8 13,1 33,6 53,9 47,1 67,6 40,0 51,0 70,9 45,8 25,4
2,0 11,2 1,0 4,1 3,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2,0 73,3 14,8 31,1 53,6 44,5 66,7 36,0 52,0 70,9 46,0 25,9
2,0 9,8 1,5 1,9 1,6
1,5 2,0
4,0 84,5 15,8 36,2 57,7 44,5 66,7 36,0 52,0 70,9 47,5 27,9
2,0 8,3 1,3 0,2 2,0
0,0 2,0
4,0 81,6 14,0 37,9 57,8 47,1 67,6 40,0 51,0 70,9 45,8 27,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2,0 74,5 14,6 26,1 52,8 43,0 66,0 33,4 50,5 69,2 47,7 21,9
1,7 1,2 0,9
4,0 85,2 16,1 28,3 55,3 43,1 66,4 34,2 50,5 70,9 48,9 22,8
17,8
0,0
523,2
4,1
545,1
21,4
0,0
516,7
5,6
543,7
13,8
16,8
0,0
501,7
7,1
525,6
18,0 2,0
0,0 0,0 6,0 0,0
0,0 0,0 4,7 2,0
0,0 0,0 28,7 4,0
19,0 2,0
0,0 0,0 5,0 0,0
4,6 2,0
0,0 0,0 24,6 3,5
16,8 2,0
0,0 0,0 5,0 0,0
4,6 1,9
20,0
6,0
6,7
0,0
32,7
21,0
5,0
6,6
838,6
885,6
1.006,1
9,7
2.739,9
843,5
872,6
980,6
College van Bestuur Dienst ICT Onderwijs Serv. Centrum Studenten Serv. Centrum DAZ DPO DFEZ DH Bibliotheek DIZ GTD CSC Totaal overige eenheden
FE Fin. Eenheid CM Centrale Middelen 12 Eurandom 19 TIL Totaal Admin. eenheden
Totaal TU/e
WP Prom./ Ontw. OBP Sta.
1,1 1,0
1,1 1,0
0,0
2,0 72,2 14,0 25,9 51,9 44,6 64,9 34,7 50,2 68,7 46,0 24,4
0,1 1,1 0,9 0,1 0,3 1,3 0,9 0,4
4,0 80,9 15,3 26,1 54,0 45,7 65,8 34,8 50,5 70,0 46,9 24,8
499,5
5,7
518,9
0,4
0,0
1,0 0,3 0,8 0,2 0,3 0,8
0,0 0,0 28,6 4,0
14,9 1,5
4,5
5,2 2,0
0,0
32,6
16,4
4,5
7,2
0,0
28,1
18,8
5,0
6,6
0,0
30,4
27,8
2.724,4
805,2
815,9
988,3
29,0
2.638,3
833,5
828,7
984,7
37,4
2.684,4
: Wetenschappelijk personeel : Promovendi en Ontwerpers : Ondersteunend beleidspersoneel : Stagiaires
46
0,0 0,0 26,4 3,9
Investeringsbegroting 2006
Bedragen in Euro x1000 Gebouwen en Terreinen
32 34 35 36 37 38 39 50 51
Wiskunde en Informatica Technische Natuurkunde Werktuigbouwkunde Elektrotechniek Scheikundige Technologie Bouwkunde Technologie Management Biomedische Technologie Industrial Design
Totaal faculteiten 44 46 47 52 53 56 71 79
01 21 26 28 82 83 84 85 86 87 88 89
FE CM 12 19
Apparatuur en Inventaris 700 1.175 200 695 100 600
0
TOTAAL
200 1.200
700 1.175 200 695 100 600 0 200 1.200
4.870
4.870
455 150
FOTONICA SBD TULO SAI CTT TDO EESI NRSC Overig primair proces
0
605
455 150 0 0 0 0 0 0 605
Totaal primair proces
0
5.475
5.475
College van Bestuur Dienst ICT OSC Stud. Serv. Centrum DAZ DPO DFEZ DH Bibliotheek DIZ GTD CSC Totaal overige eenheden
12.000
35 40 549 100
12.000
1.274
0 550 0 0 0 0 0 12.035 40 549 100 0 13.274
0
0
0 0 0 0 0
12.000
6.749
18.749
550
Fin. Eenheid Centrale Middelen Eurandom TIL Totaal Admin. eenheden
Totaal TUE
47
Overzicht voorgenomen investeringen 2006 per beheerseenheid
(in EUR * 1.000)
beheerseenheid
omschrijving
bedrag
Wiskunde en Informatica
vernieuwing meubilair
Technische Natuurkunde
tbv projecten 2e/3e geldstroom vervanging apparatuur werkplaats A0 plotter hardwarecomponenten t.b.v. netwerk uitbreiding practicum i.v.m. groei studenten
Werktuigbouwkunde
hardware netwerk en disc uitbreiding laboratorium apparatuur
Elektrotechniek
apparatuur en inventaris 2e en 3e geldstroom idem, specifiek STW apparatuur en inventaris 1e geldstroom pc's hardware 1e geldstroom pc's software 1e geldstroom meubilair
200 250 66 82 36 62
Scheikundige Technologie
apparatuur tbv herziening onderwijscurriculum *) *) exclusief nog te betalen kosten voor aanschaf electronenmicroscopen
100
Bouwkunde
diversen tbv meetsystemen kantoorautomatisering diverse machines werkplaats
341 30 229
Biomedische Technologie
div laboratoriumapparatuur vooral tbv projecten
200
Industrial Design
International Ambient Intelligence Laboratory
Fotonica
vooral apparatuur Cleanroom tbv NRC Fotonica
455
SBD
vervanging meetsysteem
150
Dienst ICT
servers en switches
550
Dienst Huisvesting
diverse vervangingsinvesteringen diverse veiligheidsinvesteringen (ivm gebruikersvergunningen en brandmeldinstallaties diverse gebouwen diversen apparatuur en inventaris algemeen normatief nog in te vullen door CvB (tbv gebruikersvergunningen, brandveiligheid, algemene gebouwaanpassingen)
700 1.065 72 8 20 10 125 75
1.200
1.025 4.792 52 35
6.131
Bibliotheek
vervanging bibliotheek automatiserings apparatuur
Dienst Interne Zaken
notebookwerkplekken beamers Zwarte Doos vervanging audiovisuele apparatuur Auditorium bedrijfsauto's afvalbeheer en Post en expeditie diverse kleinere investeringen
280 50 50 92 77
Gemeenschappelijke Technische Dienst
sputtermachine (Physical vapour Disposition)
100
TOTAAL
40
18.749
48
Begroting 2006: Toewijzing OFM en Centrale Middelen
13.951 11.008 13.538 9.783 14.049 15.269 16.411 6.244 0 100.253
[A] Toewijzing OFM na bestuurlijke allocatie 12.347 9.742 11.981 8.658 12.433 13.513 14.524 8.100 0 91.298
FOTONICA SBD TULO SAI CTT TDO EESI NRSC Overig primair proces
3.902 415 265 390 211 0 0 1.279 6.462
Totaal primair proces College van Bestuur Dienst ICT OSC Stud. Serv. Centrum DAZ DPO DFEZ DH Bibliotheek DIZ GTD CSC Totaal overige eenheden Financiële eenheid Centrale Middelen Eurandom TU/e Innovation Lab Totaal Admin.eenheden
Bedragen in EUR x 1.000
Beheerseenheid
OFM Initieel
Wiskunde en Informatica Technische Natuurkunde Werktuigbouwkunde Elektrotechniek Scheikundige Technologie Bouwkunde Technologie Management Biomedische Technologie * Industrial Design Totaal faculteiten
Totaal TU/e
[B] Additioneel OFM i.v.m. nulstelling begroting
[C (A+B)]
[D]
[ E ( C+D ) ]
Definitieve OFMtoewijzing
Centrale middelen
Totaal 1e geldstroom
0 -63 331 300 -81 -223 212 0 0 476
12.347 9.679 12.312 8.958 12.352 13.290 14.736 8.100 0 91.774
1.340 497 657 122 1.027 227 1.911 212 6.550 12.543
13.687 10.176 12.969 9.080 13.379 13.517 16.647 8.312 6.550 104.317
3.902 403 265 390 211 0 0 1.279 6.450
0 35 -17 0 0 0 17 0 35
3.902 438 248 390 211 0 17 1.279 6.485
0 0 50 0 14 314 0 91 469
3.902 438 298 390 225 314 17 1.370 6.954
106.715
97.748
511
98.259
13.012
111.271
1.102 3.018 764 2.258 4.039 2.048 2.965 24.097 5.195 7.580 1.923 2.699 57.688 3.100 27.876 0 0 30.976
1.069 2.927 741 2.190 3.918 1.987 2.876 24.000 5.039 7.353 1.865 2.618 56.583 3.100 27.876 0 0 30.976
50 0 0 227 -176 254 0 2.849 150 336 -99 150 3.741 -608 -2.477 0 0 -3.086
1.119 2.927 741 2.417 3.742 2.241 2.876 26.849 5.189 7.689 1.766 2.768 60.324 2.492 25.399 0 0 27.890
57 1.139 0 1.046 0 412 0 1.060 0 0 0 225 3.939 0 -18.262 572 740 -16.951
1.176 4.066 741 3.463 3.742 2.653 2.876 27.909 5.189 7.689 1.766 2.993 64.263 2.491 7.136 572 740 10.939
195.379
185.307
1.166
186.473
0
186.473
* OFM 2006 aan BMT o.b.v. meerjarenafspraak
Totaal OFM initieel Netto bestuurlijke allocatie Verdeeld middels OFM Verwachte Rijksbijdrage plus Collegegelden
195.379 -8.906 186.473 186.473
Saldo
0
49
Toelichting bij de toewijzing vanuit OFM en Centrale Middelen Onderstaand volgt een overzicht van de basisgegevens die zijn gebruikt bij de toewijzing vanuit OFM en Centrale Middelen. Rijksbijdrage Volgens de ontwerprijksbegroting 2006 voor universiteiten bedraagt de toewijzing voor TU/e volgens het BaMa2-model k€ 161.415. Voor de universitaire lerarenopleiding wordt k€ 120 verwacht. Daarnaast wordt voor investeringen een bedrag begroot van k€ 6.425 en is een subsidie voor additionele investeringsmiddelen toegezegd van k€ 2.600. Het totaal aan rijksbijdrage 2005 komt hiermee op k€ 170.560. De loonbijstelling voor 2006 wordt geraamd op k€ 2.000. Samen met een aantal andere elementen ad k€ 3.264 komt de te verwachten rijksbijdrage in totaal uit op k€ 175.824. College- en examengelden Op basis van de actuele studentenaantallen en rekening houdend met verwachte uitstroom en uitval, alsmede de instroom in het collegejaar 2006/2007, worden de inkomsten uit college- en examengelden voor 2006 geschat op k€ 10.650. OFM Het OFM (Output Financed Model) is het interne financiële verdeelmodel van de TU/e. De toegekende OFM wordt gestuurd door 3-jaarsgemiddelden van prestatieparameters. De parameters zijn eerstejaars, studiepunten, promoties, ontwerperscertificaten, contractactiviteiten en visitatiescores. Er zijn voor 2006 geen wijzigingen in het model aangebracht. Voor 2006 is gerekend met een beperkte indexatie van de tarieven. De tarieven zijn verhoogd met 0,25%, gebaseerd op inschattingen van het Centraal Planbureau. De bestuurlijke korting is voor 2005 vastgesteld op 11,5% en is van toepassing op alle faculteiten, behalve ID. Deze laatste faculteit wordt in 2006 gefinancierd vanuit de centrale middelen. Voor de instituten en diensten is een bestuurlijke korting toegepast van 3% op de definitieve OFM-toewijzing voor 2005. Voor deze beheerseenheden is geen prestatiebekostiging van toepassing, waardoor de bezuinigingsdoelstelling effectief hoger is dan voor de faculteiten, gelet op de inflatie. Het toegekende initiële OFM voor faculteiten is gestegen van k€ 85.566 naar € 91.298. Dit is een toename van 6,7%. Deze stijging wordt veroorzaakt door stijgende aantallen studiepunten, promoties, certificaten en contractactiviteiten.
50
Teneinde tot een sluitende begroting per beheerseenheid te komen, worden aanvullende middelen vanuit OFM beschikbaar gesteld. Daarmee is de begroting voor elke beheerseenheid op nul gesteld. Er is voor 2006 k€ 4.252 aanvullend toegekend: k€ 511 voor de faculteiten en instituten, k€ 3.741 voor de overige eenheden. Hiervan bedroeg de aanvulling voor de dienst Huisvesting k€ 2.849, met name gerelateerd aan de verwachte investeringen, onderhoudskosten en stijgende energielasten. Centrale middelen De begroting centrale middelen bedraagt voor 2006 k€ 25.399. Onderdeel hiervan is de financiering van de jonge faculteit Industrial Design (k€ 6.500), die niet rechtstreeks middelen ontvangt vanuit het OFM-model. Financiële baten en lasten Volgens de meest actuele prognoses worden de rentelasten voor 2006 geraamd op k€ 3.880. Het resultaat deelnemingen is begroot op k€ 1.500 (excl. begrote vrijval van een voorziening ad. k€ 323. Verschillen tussen OFM en Rijksbijdrage worden eveneens verrekend via de financiële rekening. Samenvattend: Het begrotingsresultaat TU/e wordt als volgt:
Verwachte rijksbijdrage en collegegelden Na aftrek van rente en centrale middelen beschikbaar voor beheerseenheden Toegekend OFM Faculteiten en Diensten Toegekende nulstelling Totale OFM Totaal resultaat TU/e
51
(in k€) 186.474 158.583 154.331 4.252 158.583 0
Inzet "Centrale Middelen"
Begroting 2006
Beheerseenheid
Onderwijs en Onderzoek
Wiskunde &informatica Technische Natuurkunde Werktuigbouwkunde Elektrotechniek Scheikundige Technologie Bouwkunde Technologie Management Biomedische Technologie Industrial Design Totaal faculteiten
Eur x 1000 Reservering Studentgerichte PersoneelsBestuur en vrije beleidsruimte activiteiten voorzieningen beheer
1.290 479 449 46 912 227 1.911 212 6.500 12.026
50 18 208 76 115
50 50
-
466
-
-
-
-
-
466 57 89
-
Fotonica SBD TULO
50
SAI CTT TDO
14 314
ESI Overig primair proces
91 469
Totaal primair proces
12.495
NRSC
50
Totaal
1.340 497 657 122 1.027 227 1.911 212 6.550 12.542 50 14 314 91 469
Totaal Admin.eenheden
2.928
161
1.214
740 3.503
673
13.011 57 1.139 1.046 412 1.060 225 3.939 7.167 572 740 8.479
Totaal TU/e
16.473
1.257
1.626
5.401
673
25.430
College van Bestuur Dienst ICT
1.050
OSC
1.046
STU DAZ
412
DPO DFEZ
1.060
DHV Bib DIZ GTD
1.050
1.046
412
225 1.431
2.356
161
1.214
2.763
673
CSC Totaal overige eenheden
-
Fin.Eenheid Centrale Middelen TU/e Holding EURANDOM
572
TIL
52
Rijksbijdrage
Bedragen in € M Begroting 2006 Aantal Prijs (k€) Totaal
Onderwijs Eerstejaars Bachelors Masters Ongedeelde diploma's Basisvoorziening Totaal Onderwijs Onderzoek Bachelors Masters Ongedeelde diploma's Promoties Ontwerpers Onderzoeksscholen Toponderzoeksscholen Dynamisering smart-mix Strategische onderzoekscomponent Totaal onderzoek
Begroting 2005 Aantal Prijs (k€) Totaal
Prognose 2005 Aantal Prijs (k€) Totaal
Realisatie 2004 Aantal Prijs (k€) Totaal
1096 252 266 412
4,4 17,2 8,6 25,8
4,8 4,3 2,3 10,6 24,0 46,1
1520 178 213 460
3,8 17,1 8,5 25,6
5,8 3,0 1,8 11,8 23,4 45,9
1520 178 213 460
3,8 17,1 8,5 25,6
5,8 3,0 1,8 11,8 23,4 45,9
1478 80 190 454
3,9 17,3 8,7 26,0
5,7 1,4 1,6 11,8 23,0 43,5
252 266 412 138 120
4,0 8,0 12,0 75,1 62,6
1,0 2,1 4,9 10,4 7,5 3,6 7,0 4,2 74,6 115,4
178 213 460 120 84
4,0 8,0 12,0 79,1 65,9
0,7 1,7 5,5 9,5 5,5 3,6 7,1
178 213 460 120 84
4,0 8,0 12,0 79,1 65,9
0,7 1,7 5,5 9,5 5,5 3,6 7,1
80 190 454 120 92
4,0 8,0 12,0 83,4 69,5
0,3 1,5 5,5 10,0 6,4 3,6 7,1
80,1 113,8
80,1 113,8
80,8 115,2
161,4
159,7
159,7 0,3
158,7
Bijdrage huisvesting Universitaire lerarenopleiding Additionele investeringsmiddelen Leerlingenvolume Loon- en prijsbijstelling 3TU-gelden Overige Vernieuwing promotie Achterstand onderzoekbekostiging Bezuinigingen 2004 Medical engineer Zij-instroom Sectorplan Natuurwetenschappen Vergoeding invoering BAMA-infrastructuur
6,4 0,1 2,6 1,0 2,0 1,3 0,6 0,2 0,2
5,9 0,1 1,5
6,1 0,1 1,5 1,0 1,8 1,2
6,1 0,1 0,8 0,9 1,7
Overige Rijksbijdrage
14,4
13,8
11,9
10,1
175,8
173,5
171,9
168,8
Totaal PBM / BaMa Model Herberekening bekostiging incl loonbijstelling 2004
Totaal Rijksbijdrage
3,1 2,0 1,2
0,2 0,2 -1,0 0,5 0,2 0,3 0,3
53
12
Overzichten per
beheerseenheid
Euro x 1000
W & I (Faculteit: Wiskunde & Informatica) (BE 32)
Baten Begroting 2006 OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
12.347 1.340 2.548 3.604 210 664
12.184 1.367 2.064 3.194 200 732
12.184 1.425 1.960 3.299 320 629
12.098 1.006 1.707 3.022 220 754
20.713
19.741
19.817
18.808
Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten
13.646 2.942 1.783 18.371
12.832 2.700 1.667 17.199
12.859 2.852 1.592 17.303
12.406 2.529 1.696 16.631
Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
60 620 164 1.498
231 632 138 1.541
90 542 147 1.545
24 582 156 1.783
20.713
19.741
19.627
19.176
Saldo Baten en lasten
0
0
190
-367
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
190
-367
Totaal baten
Lasten
Totaal lasten
55
Faculteit Wiskunde en Informatica (BE 32) Beleidsmatige toelichting bij de begroting 2006 De orderportefeuille van de faculteit voor 2006 is duidelijk groter dan voorzien werd voor 2005. De stijging van de inkomsten in tweede en derde geldstroom is ten opzichte van 2003 bijna 50%. Dit heeft op facilitair vlak gevolgen. De huisvesting werd erg krap; de faculteit is zeer verheugd met de uitbreiding van haar areaal met vloer 10 van het Hoofdgebouw in de loop van dit jaar. Deze uitbreiding kwam in een stroomversnelling dankt zij de toekenning van de prestigieuze “Clustersubsidie DIAMANT” (Discrete, Interactive and Algorithmic Mathematics, Algebra and Number Theory) van NWO. De faculteit is via NIRICT, de bundeling van Informatici en Elektrotechnici van de 3 TU’s, heel hard bezig om geld van EZ en het RegieOrgaan ICT-onderzoek en innovatie naar de TU te trekken. De mogelijke resultaten daarvan zijn niet in de begroting verwerkt. Het twee jaar geleden opgerichte Laboratorium for Quality Software slaagt er in toenemende mate in de samenwerking met het bedrijfsleven vorm te geven. De aanwezigheid van laboratoriumfaciliteiten (met name technici) is hierbij zeer belangrijk. LaQuSo werkt samen met Informatici van de RadboudUniversiteit Nijmegen. De aanstelling van prof.dr. Bart Jacobs als deeltijder in Eindhoven, vergemakkelijkt dit met een personele band. De masteropleiding -nu nog mastertrack- Information Security Technology wordt met deze aanstelling eveneens versterkt. Bij Wiskunde is eveneens een op de markt gerichte technologische ontwikkeling te zien: voor CASA (Centre for Analysis, Scientific computing and Applications) is in de Centrale Middelen in 2005 een eerste subsidie verkregen om het technische karakter van het werk te versterken. Inmiddels heeft het CvB deze toezegging met 3 jaar verlengd. Voor het omzetten van kennis in goed hanteerbare producten is versterking door hooggeschoolde ICT’ers nodig gebleken. Het aantal verwachte inschrijvingen voor de bachelor van Informatica is helaas weer iets kleiner dan het vorig jaar. Na het piekjaar 2000 (146 eerste jaar), zullen nu zo’n 110 studenten met Informatica beginnen. Een verklaring hiervoor is te vinden in het feit dat minder HBO’ers door gaan studeren doordat de arbeidsmarkt weer aantrekt. Ook bij Technische Wiskunde is een kleiner aantal eerste jaars studenten ingeschreven dan rond dezelfde tijd het vorig jaar. De lage aantallen wiskunde studenten heeft Wiskundig Nederland er toe gebracht een deel van de colleges in de masterfase gezamenlijk te organiseren. De coördinatie hiervan kost nog veel moeite. De 3TU’s trekken hier grotendeels gezamenlijk op. De inzet van e-learning zal in dit traject langzaam ingang vinden, zo is de verwachting: via video-conferencing, en discussieplatforms op internet, kan op den duur de hoeveelheid reistijd voor docenten en studenten - met behoud van kwaliteit - verminderen. Het totaal aantal ingeschrevenen bij de faculteit stabiliseert rond de 770. De beide Ontwerpers Opleidingen lopen goed. De instroom is ook hier iets afgenomen (vermoedelijk ook door arbeidsmarktomstandigheden), maar het totaal aantal (68) is stabiel.
56
Er zal onderzocht worden of er een richting binnen de bestaande ontwerpersopleidingen te definiëren zou zijn “Beeldverwerking in bio-medische context”. Hier zijn voor zowel informatici- als wiskundigen heel interessante problemen te vinden.
Technische toelichting Algemeen De cijfers van de begroting hebben betrekking op de faculteit W&I met de onderzoekschool IPA, de groep CeMAS (voorheen ICT voor O&O), de ontwerpersopleidingen Wiskunde voor de Industrie (WvdI) en Software Technologie (OOTI) en LaQuSo, het Laboratory for Quality Software. Het begrote resultaat 2006 bedraagt nihil. Het resultaat voor 2005 wordt op basis van de september-cijfers geprognosticeerd op k€ 190. De voornaamste oorzaak van het verschil is de verwachte vrijval van sabbaticalgelden in 2005. Als loonindexatie voor 2006 is (conform opgave van de centrale dienst financiën) opgenomen de CAO-stijging van 0,55% op 1 september 2005 en een geschatte stijging van 0,25% per 1 januari 2006. De Rijksbijdrage wordt verdeeld over de faculteiten a.d.h.v. parameters. De vergoeding per parameter is niet geïndexeerd t.o.v. 2005. De bestuurlijke korting ( TU/e) op de OFM bedraagt in 2006 k€ 1.604 (11,5%). In 2004 was dit k€ 1.132 (8,5%). Het werk voor derden laat weer een grote stijging zien. Voor 2006 wordt een omzet van m€ 6.2 verwacht aan extern geld. Een belangrijke nieuwe inbreng hierin heeft het NWO-project DIAMANT. Door het NWO wordt k€ 1,4 miljoen beschikbaar gesteld aan de TU/e. Deze middelen zijn te besteden aan “Clustervorming” van leerstoelen Wiskunde binnen en buiten de TU/e onder de naam Diamant (Discrete, Interactive & Algorithmic Mathematics, Algebra & Number Theory). Op dit geld is inmiddels een wetenschapper aangesteld en er zal in 2006 een hoogleraar op aangesteld worden. Ook het EC-project Marie Curie Excellent Teams zal voor een toename van de externe gelden zorgen. Deze subsidie heeft een omvang van k€ 1.2 en zal halverwege 2006 opgestart worden. LaQuSo, het Laboratorium voor Quality Software, blijft groeien en begroot voor 2006 een omzet in werk voor derden van k€ 521. Deze toename aan externe projecten brengt een stijging in de bezetting met zich mee. De totale gemiddelde personeelsbezetting in 2006 zal 22 mje hoger zijn dan in 2005. Vooral Informatica en LaQuSo maken een enorme groei door waarbij zowel de externe opbrengsten als de personeelsbezetting stijgt. Opvallend is dat het aantal technologische ontwerpers in opleiding lijkt te dalen. Het is niet duidelijk of dit een tijdelijke terugval is. De vergoeding voor de certificaten neemt toe omdat deze is gebaseerd op het aantal diploma’s in 2003 en 2004. Hiermee wordt de voorfinanciering van de afgelopen jaren terugbetaald. Er is aangenomen dat in 2006 de opbouw aan vakantie-/sabbaticaldagen hoger zal zijn dan de vrijval. Hiervoor wordt een bedrag van k€ 44 begroot aan kosten. Dit in
57
tegenstelling tot 2005 waarin veel medewerkers met sabbatical gaan. Hierdoor wordt verwacht dat in 2005 een bedrag van k€ 220 zal vrijvallen. De afschaffing van de FPU en de invoering van de levensloopregeling zullen hun invloed hebben op het gebruik van de sabbatical-leave regelingen. Er is in de begroting vanuit gegaan dat de faculteit geen subsidie zal krijgen in de vorm van “vermindering van afdracht loonbelasting vanwege onderwijs”. Hetgeen waar de TU/e in 2006 recht op zal hebben, zal worden verrekend met de in het verleden teveel ontvangen subsidies. De aanschaf van meubilair is europees aanbesteed en zal in 2006 aanvangen ter waarde van k€ 700. Meubilair wordt in 10 jaar afgeschreven. De begrote afschrijvingskosten voor 2006 bedragen derhalve k€ 50. Mogelijk kan in 2006 een project gestart worden voor het opzetten van een elektronische toetsomgeving op het internet voor kandidaat-studenten, studenten en docenten; WORTEL (TU/e) Wiskunde Onderwijzen, Repeteren, Toetsen en Leren. Hiervoor zijn middelen aangevraagd bij het CvB.
Toelichting baten OFM 2006: k€ 12.347 begroot 2005: k€ 12.184 prognose 2005: k€ 12.184 Door toegenomen output zijn de parameters van de faculteit W&I die worden gebruikt voor de OFM-verdeling over de faculteiten gestegen. Hierdoor neemt de OFM in eerste instantie toe met k€ 635 (ontwerperscertificaten + k€ 219, toeslag 2e/3e geldstroom + k€ 286). De bestuurlijke korting (het deel dat niet wordt verdeeld omdat niet meer ontvangen is van de overheid) op de OFM bedraagt in 2006 k€ 1.604 ( 11,5%). In 2004 was dit k€ 1.132 ( 8,5%). Centrale middelen 2006: k€ 1.340 begroot 2005: k€1.367 prognose 2005: k€ 1.425 Op volgorde van grootte: LaQuSo k€ 500, CeMAS/ICT voor O&O k€ 384, Onderzoekschool IPA, CASA k€ 150, k€ 91., Veni/Vidi/Vici k€ 132, Vernieuwingsimpuls k€ 32. Contractactiviteiten
2006: k€ 6.152 begroot 2005: k€ 5.258
Begroting 2006 Prognose 2005 * Realisatie 2004 Realisatie 2003
2e geldstroom k€ 2.548 1.960 1.707 1.420
prognose 2005: k€ 5.259
3e geldstroom k€ 3.604 3.299 3.023 2.765
Financieel interessante projecten in 2006 zijn: - VENI,VIDI,VICI projecten - Het BSIK-project BRICKS - De Senterprojecten Trust4All, Candela en Ideals - NWO: DIAMANT en CATCH - EC-projecten : HUMOREV en COMET - NL-Passepartout - 3 ASML contracten
58
Totaal k€ 6.152 5.259 4.730 4.185
Bij de begroting is uitgegaan van de reeds bekende projecten. Op basis van ervaringscijfers is een bijschatting gedaan van k€ 420. Tegenover de bijschatting in baten van k€ 420 is k€ 250 aan lasten in de begroting opgenomen.
Overige opbrengsten: 2006: k€ 210 begroot 2005: k€ 200 prognose 2005: k€ 320 In de begroting is geen subsidie opgenomen in de vorm van “verminderde afdracht loonbelasting onderwijs”. Wel is opgenomen de subsidie “verminderde afdracht loonbelasting lage lonen” en de WBSO-subsidie. Ook is k€ 32 opgenomen als betalingen via het Innovationlab, wegens de inzet van medewerkers voor kennisvalorisatie. In 2005 is ontvangen: k€ 60 i.v.m. vergoeding zw-uitkering en K€ 70 opbrengsten van een symposium. Interne doorberekening: 2006: k€ 664 begroot 2005: k€ 732 prognose 2005: k€ 629 De begrote baten van interne dienstverlening zijn o.a, in volgorde van omvang, detacheringen bij Eurandom, inzet bij de faculteiten TM, ID en Elektrotechniek en TULO (technisch universitaire lerarenopleiding). De verrekening van de inzet van onze docenten bij de faculteit Scheikunde is nog onderwerp van discussie. Medewerkers in de leerstoelen worden ingezet bij LaQuSo. Deze doorberekeningen binnen de faculteit worden in deze begroting niet zichtbaar.
Toelichting lasten Beloning voor arbeid 2006: k€16.588 begroot 2005: k€15.532 prognose 2005: k€15.711 Het effect van de CAO-salarisstijging wordt begroot op een stijging van k€ 100 t.o.v.2005. De bezetting zal toenemen met promovendi/ postdocs/ OWP wegens de toename van de overige projecten. In de begroting is ervan uitgegaan dat vacatures niet direct ingevuld zullen worden. Daarnaast is een vacaturefrictie opgenomen voor onverwacht vertrekkende medewerkers, k€ 100. Overige personeelslasten 2006: k€ 1.783 Begroot 2005: k€ 1.667 Prognose 2005: k€ 1.592 In de overige personeelskosten zijn naast de kosten van het vast personeel dat via het salaris wordt uitbetaald o.a. de kosten opgenomen van inhuur van medewerkers van bedrijven (k€ 250) en Euflex (k€ 250) en de inzet van medewerkers van het Onderwijs Service Centrum en de faculteit BMT, Eurandom en de Dienst Interne zaken (in totaal k€ 140) en de inhuur vanuit de Centrale diensten DFEZ, DPO en ICTS (k€ 500). Voor sabbatical leave zal in 2006 meer opgebouwd worden dan zal vrijvallen. Hiervoor is een bedrag van k€ 45 in de kosten opgenomen. Huisvestingslasten 2006: k€ 60 begroot 2005: k€ 231 prognose 2005: k€ 90 In 2005 was k€ 155 opgenomen voor Diamant. Apparatuur en inventaris 2006: k€ 620begroot 2005: k€ 632 prognose 2005: k€ 542 Omdat de arbeidsomstandigheden voor medewerkers en studenten ARBO-conform gemaakt dienen te worden, is een inhaalslag gestart met de investeringen in meubels en apparatuur, waarvan de omvang k€ 700 zal zijn. Deze kosten zullen over 10 jaar worden afgeschreven. In de begroting is een bedrag van k€ 50 aan afschrijvingskosten opgenomen, omdat in de loop van 2006 geleverd zal worden. Diverse lasten 2006: k€ 1.661 begroot 2005: k€ 1.679 prognose 2005: k€ 1.692 Hieronder vallen: reizen, dienstverlening derden en gastdocenten, catering, drukkosten, Ahrend, diensten vanuit het ICTS.
59
Toelichting balans De reserve van de faculteit bedraagt k€ 4.808. De helft van de investering in LaQuSo van 2005, namelijk k€ 250 is op het resultaat in mindering gebracht. Daarnaast bedraagt ultimo 2004 de waarde van de openstaande verlofdagen en gespaarde ADV-dagen (sabbatical) k€ 1.602. Naar verwachting zal in 2005 k€ 220 hiervan vrijvallen.
60
Euro x 1000
TN (Faculteit: Technische Natuurkunde) (BE 34)
Baten Begroting 2006 OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
9.679 497 5.182 4.977 45 852
9.581 433 4.917 4.012 45 600
9.581 454 3.800 3.465 65 985
9.791 574 3.780 3.607 97 625
21.232
19.588
18.350
18.475
Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten
9.518 2.058 2.827 14.403
8.902 1.870 2.879 13.651
8.535 1.925 2.650 13.110
8.587 1.830 2.727 13.144
Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
75 2.418 2.501 1.835
50 2.115 2.074 1.698
60 1.600 1.450 1.700
103 1.565 1.396 1.703
21.232
19.588
17.920
17.911
Saldo Baten en lasten
0
0
430
564
Financiële baten en lasten
0
0
0
5
Resultaat
0
0
430
569
Totaal baten
Lasten
Totaal lasten
61
Faculteit Technische Natuurkunde (BE 34) Toelichting De begroting is opgebouwd door de afzonderlijke deelbegrotingen van de capaciteitsgroepen plus de bedrijfskosten (inclusief middelen voor beleidsdoeleinden) op te tellen. Dit leidt tot een positieve begroting in 2006 van k€ 63. In de begroting voor 2006 zit een aantal risicofactoren waar rekening mee moet worden gehouden. Deze hebben o.a. betrekking op het vermogen van capaciteitsgroepen tot het doorzetten van de (groeiende) begrotingsdiscipline. Ook een risicofactor vormt de exploitatie van de bedrijfsgroepen waarvan de diensten binnen en buiten de faculteit worden aangeboden. Ondanks deze punten durft de faculteit het toch aan een begroting in te dienen die boven “nul” uitkomt. Bij het vaststellen van de begroting 2006 is het begrote overschot (k€63)in mindering gebracht op de OFM – bijdrage waardoor het begrote resultaat uiteindelijk uitkomt op 0.
OFM Ten opzichte van 2005 stijgt de OFM toewijzing.Dit wordt veroorzaakt door toegenomen 2e en 3e geldstroom (k€ 473) en aantal uitgereikte ontwerperscertificaten (k€ 220). Daarentegen daalt het gemiddelde aantal promoties ( -/- k€ 115) en het onderwijsaandeel (-/- k€ 93). Ook de bestuurlijke korting is verhoogd, van 8% naar 11,5 % (effect -/- k€ 376). De meerjarenverwachting voor OFM is positief. Omdat het aantal promovendi is toegenomen de afgelopen jaren, zal de bijdrage via gerealiseerde promoties stijgen. Onzekere factor hierin is het nieuwe bekostigingsmodel, het is nog niet bekend wat het effect hiervan zal zijn.
Centrale middelen Dit zijn enkel de nu reeds bekende en toegewezen middelen. Om deze reden nemen ze naar de toekomst toe af. Nieuwe toezeggingen t.o.v. vorig jaar zijn de VICI’s van Koenraad en Koopmans (beide k€ 27/jaar). Daarnaast is er een SET fellow zonnecellen toegekend m.i.v. 11-2006 (k€ 65/jaar).
2e geldstroom De verwachte inkomsten uit 2e geldstroom nemen toe. Enerzijds komt dit door nieuw gehonoreerde projecten (o.a. STW, VICI), anderzijds zijn op bestaande projecten toegekende budgetten voor met name investeringen nog niet besteed. De verwachting is niet dat deze nog volledig in 2005 uitgegeven zullen gaan worden, vandaar dat deze voor de begroting worden doorgeschoven naar 2006 (k€ 740).
3e geldstroom Door de toekenning van het Nanoned programma (BSIK, 14 projecten binnen TN) nemen de verwachte inkomsten 3e geldstroom toe.
62
Overige baten Dit zijn inkomsten die niet onder 2e en 3e geldstroom vallen. De loonheffingsvermindering is niet meer begroot. De begrote inkomsten betreffen te factureren (niet projectgerelateerde) activiteiten.
Interne doorberekeningen De begrote doorberekeningen aan faculteiten en diensten nemen toe t.o.v. de begroting 2005. Dit wordt veroorzaakt door de overheveling van aanstellingen van Cobra/Fotonica personeel naar de faculteiten. Vervolgens worden deze kosten gecompenseerd door inkomsten die vanuit Fotonica worden ontvangen.
Beloning voor arbeid & sociale lasten Het aantal mje’s (en daarmee ook de kosten) stijgt door overname van Cobrapersoneel en een toename van nieuwe projecten. Het aandeel van 1e geldstroom in het totaal neemt af vanwege natuurlijk verloop. Voor een aantal van deze mensen is geen opvolging begroot. In de toekomst zal de omvang van het 1e geldstroompersoneel verder afnemen, bij een ongeveer gelijkblijvende bezettingsomvang. Er is in de begroting geen rekening gehouden met op- of afbouw van de voorziening vakantiedagen. In de realisatie van 2004 zit een afbouw van k€ 266 verwerkt.
Overige personele lasten De verwachte stijging van respectievelijk • de inzet van studentassistenten en andere aanstellingen via Euflex • kosten van personeel ingehuurd van DPO en DFEZ • kosten van wachtgelden door gestegen aantal promoties • diverse personeelslasten door toename in personeel leidt tot een begroting voor 2006 op het niveau van de verwachte realisatie 2005. Dit ondanks afname van (budgetneutrale) aanstellingen lopend via FOM (tijdelijk in 2006 door beëindiging projecten, daarna weer aantrekkend door nieuwe projecten).
Huisvesting De huisvestingslasten worden op een hoger niveau dan 2005 ingeschat. In verband met een aantal werkzaamheden die in 2004 en 2005 hebben plaatsgevonden, wordt er een bedrag voor afschrijvingen door DHV doorbelast (begrote afschrijvingen k€30).
63
Apparatuur & inventaris Evenals eerdere jaren is er voor 2006 een groot bedrag voor investeringen op projecten opgenomen (k€ 923 in 2005 t.o.v. M€ 1,3 in 2006). De budgetten zijn toegekend, maar nog (steeds) niet besteed. Het betreft overigens bestaande en nieuwe projecten. De reguliere afschrijvingen op de 1e geldstroom nemen verder af (van k€ 340 in 2005 naar k€ 301 in 2006 en k€ 112 in 2010). Afhankelijk van beschikbare projecten zal hierdoor het totaal te begroten bedrag voor apparatuur uiteindelijk afnemen. Omdat de timing nog niet bekend is (ergens in de komende 4 jaar) zijn in de begroting verwachte investeringen ter grootte van M€ 3,1 niet meegenomen. Deze worden gedaan in het kader van het BSIK programma Nanoned en volledig hierdoor afgedekt (m.a.w. ook inkomsten 3e geldstroom zou moeten worden opgehoogd).
Materiaal gebonden lasten Door de grotere beschikbaarheid van gelden uit projecten, stijgen ook de kosten voor materialen. Van de begrote kosten wordt ca. 80% op projecten geboekt.
Diverse lasten De toename in de diverse lasten is volledig toe te schrijven aan projecten De verwachte GTD bestedingen worden op een hoger niveau begroot (k€ 235 in 2005 t.o.v. k€ 400 in 2006), enerzijds door een hoger tarief, anderzijds doordat op een aantal projecten door GTD gebouwde apparatuur wordt verantwoord in plaats van deze apparatuur extern aan te schaffen. Ook de stijging van de begrote reiskosten wordt veroorzaakt door een toename in projecten.
64
Euro x 1000
W (Faculteit: Werktuigbouwkunde) (BE 35)
Baten Begroting 2006
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
12.312 657 1.401 3.724 100 617
12.009 309 1.100 4.100 100 577
12.009 409 1.254 3.965 75 694
11.900 394 1.025 3.887 131 606
Totaal baten
18.811
18.195
18.406
17.943
Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten
9.616 2.096 2.640 14.352
8.934 1.878 2.328 13.140
9.013 1.950 3.205 14.168
9.011 1.867 2.464 13.342
Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
545 1.511 457 1.946
692 1.950 490 1.923
398 1.452 414 1.984
509 1.953 459 1.870
18.811
18.195
18.416
18.133
Saldo Baten en lasten
0
0
-10
-190
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
-10
-190
Lasten
Totaal lasten
65
Faculteit Werktuigbouwkunde (BE 35) 1. Algemeen De voorliggende begroting 2006 toont een sluitende exploitatie. Dit werd echter bereikt na een nulstelling van k€ 331. Uit de meerjarenprognose op basis van OFM blijkt dat ook 2007, 2008 en 2009 financieel moeizame jaren worden voor de faculteit. Als belangrijkste oorzaken kunnen worden genoemd: • Onvoldoende financiering voor de grote studentenaantallen; geen grote faculteitentoeslag of vergoeding voor extra opleiding(en). • Groeiend aantal studenten en groeiend aantal promovendi waarvoor de financiering achterloopt. • Vertraging in de financiering als gevolg van de vervanging van Twaio’s (m.i.v. 2005 geen certificaten meer) door promovendi; door het langere promovendi traject komt OFM later beschikbaar. Daarnaast vinden veel extra activiteiten plaats die ook op TU/e niveau uitstraling hebben, zoals Automotive en Robocup. Hieraan draagt het CvB bij via de centrale middelen.
2. Baten OFM De OFM bijdrage neemt in 2006 toe ten opzichte van 2005 met een bedrag van k€ 303. De totale OFM bijdrage ad k€ 12.312 bevat echter een bijdrage van k€ 331 ten behoeve van de nulstelling van de begroting. Eliminatie van deze incidentele toekenning leidt tot een “zuivere” OFM bate in 2006 van k€ 11.981; een afname van k€ 28 ten opzichte van 2005. De initiële bijdrage neemt in 2006 op alle onderdelen (basisfinanciering, onderwijs, onderzoek, certificaten) toe. De stijging van de bestuurlijke korting van 8,5% naar 11,5% leidt er echter toe dat de uiteindelijke “zuivere” toekenning lager is dan in 2005. Centrale middelen In de cijfers 2006 is het eerste deel ad k€ 140 zichtbaar van de totale toekenning in het kader van de Van der Leeuw leerstoel. Het CvB heeft voor 2006 tevens (eenmalig) een bedrag toegekend ad k€ 60 met betrekking tot de interfacultaire opleiding SET en een bedrag van k€ 100 in het kader van Robocup. Voor de jaren 2006 en 2007 zijn bedragen van respectievelijk k€ 48 en k€ 49 toegezegd ten behoeve van het aanstellen van een coördinator Automotive. De overige toekenningen komen overeen met die uit de begroting 2005. De totale centrale middelen komen daarmee voor 2006 uit op k€ 657. Contractactiviteiten 2e en 3e geldstroom De begrote baten zijn gebaseerd op de thans lopende projecten (rekening houdend met eventuele einddata in 2006) en een aanname voor wat betreft nieuw te starten projecten in 2006. Voor de tweede geldstroom is uitgegaan van vier nieuwe projecten; voor de derde geldstroom van negen nieuwe projecten. Interne doorberekeningen Dit betreft de doorbelasting van kosten aan de faculteiten Biomedische Technologie (k€ 571), Industrial Design (k€ 30) en Natuurkunde (k€ 16). De begrote baten 2006 zijn beduidend lager dan de verwachte realisatie 2005. Voornaamste oorzaak hiervan is de incidentele bate in 2005 ad k€ 95 betreffende de doorbelaste huisvestingslasten aan CvB.
66
3. Lasten Beloning voor arbeid en sociale lasten Het verwachte aantal MJE’s laat in 2006 een stijging zien ten opzichte van 2005. Binnen de eerste geldstroom is de toename 8,1 (k€ 615). De toename wordt verklaard door in 2005 ingevulde vacatures die in 2006 voor een volledig jaar in de formatie meetellen en reeds geplande invulling van formatieplaatsen. De sociale lasten nemen in 2006 verhoudingsgewijs toe (21,8% van het bruto loon t.o.v. 21,0% in 2005), hetgeen een effect heeft van k€ 77. Overige personeelslasten Als voornaamste oorzaken van de toename in de eerste geldstroom van deze lasten kunnen worden genoemd: •
•
de personele lasten groepsmaatschappijen (Euflex): er is extra student assistent formatie ten behoeve van de onderwijsondersteuning opgenomen in begroting. Daarnaast zijn de kosten van surveillanten in de begroting opgenomen, dit in tegenstelling tot 2005; extra kosten wachtgelden (totaal 2006: k€ 250).
De toename van de overige personeelslasten in de tweede geldstroom wordt veroorzaakt door de verwerking van de lasten van twee FOM promovendi (budgettair neutraal; leidt tevens tot onderhanden werk baten). De afname van de lasten ten opzichte van de verwachte realisatie 2005 is voornamelijk het gevolg van de in 2005 verwerkte NIMR afrekeningen 2003 en 2004 (k€ 462). Huisvestingslasten Voor regulier onderhoud is in de begroting een bedrag opgenomen ad k€ 300; dit is k€ 50 minder dan in de begroting 2005. De huisvestingslasten bevat tevens een post ad k€ 225 met betrekking tot afschrijvingen; 2006 is het laatste jaar dat deze afschrijvingslast op de exploitatie drukt. Lasten apparatuur en inventaris De lasten zijn aanzienlijk lager dan in de begroting 2005. Deze afname is voornamelijk binnen de 2e en 3e geldstroom zichtbaar (staan dus ook lagere baten onderhanden werk tegenover). Binnen de eerste geldstroom wordt de afname voornamelijk veroorzaakt door lagere afschrijvingslasten en lagere kosten studyweb (in 2006 gefinancierd door CvB). Materiaal gebonden lasten De daling van de begrote materiaal gebonden lasten ten opzichte van de begroting 2005 speelt zich volledig af binnen de 2e en 3e geldstroom (staan dus ook lagere baten onderhanden werk tegenover). Diverse lasten De begrote diverse lasten zullen in 2006 naar verwachting op het niveau van de verwachte realisatie 2005 en de begroting 2005 liggen.
67
Euro x 1000
E (Faculteit: Elektrotechniek) (BE 36)
Baten Begroting 2006 OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
8.958 122 2.000 5.347 110 1.401
8.675 153 1.781 4.842 200 1.265
8.675 78 1.781 4.842 100 1.501
8.793 615 1.670 6.316 91 1.361
17.938
16.916
16.977
18.846
10.895 2.237 1.265 14.397
10.108 2.070 1.242 13.420
10.806 2.189 1.275 14.270
9.316 2.009 2.007 13.332
111 1.430 770 1.230
111 1.550 635 1.200
111 1.050 700 1.200
119 2.959 479 1.506
17.938
16.916
17.331
18.396
Saldo Baten en lasten
0
0
-354
450
Financiële baten en lasten
0
0
0
2
Resultaat
0
0
-354
452
Totaal baten
Lasten Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
Totaal lasten
68
Faculteit Elektrotechniek (BE 36) Toelichting 1. Algemeen De faculteit Elektrotechniek levert net als voor 2005 wederom een sluitende begroting aan. Dit nadat het CvB heeft besloten additionele toekenningen te doen. Om duidelijkheid te geven in het besluitvormingsproces even een korte toelichting. Voor begrotingsgesprek Ondanks het verzoek van het CvB, had de faculteit Elektrotechniek in eerste instantie een niet-sluitende begroting aangeleverd voor 2006. Totaal was het tekort voor 2006 begroot op k€577. Hiervoor zijn een viertal redenen aangegeven: 1. Afname 1e geldstroom middelen. Ondanks de verbeterde output (met name de promoties en omzet 2 e en 3e geldstroom) is de OFM bijdrage niet in dezelfde verhouding meegestegen. Dit is met name het gevolg van de toename van de bestuurlijke korting van 8.5% naar 11.5% wat in geld een teruggang betekent van maar liefst k€300. Voor 2006 resulteerde dit zelfs in een afname van de 1e geldstroom middelen (OFM bijdrage en centrale middelen) met k€113 ten opzichte van 2005. 2. Uitbreiding vaste staf. In de afgelopen jaren is gebleken dat door de financiële krapte, de verschillende vernieuwingen op het gebied van onderwijs (nieuwe bachelor-mastercurriculum), de toename van de 2e en 3e geldstroomprojecten en daarmee ook de behoefte aan begeleiding van tijdelijk personeel, de druk op het vaste personeel steeds groter is geworden. Men moet meer arbeid verrichten met dezelfde vaste staf. In het verleden heeft de faculteit ernaar gestreefd om het vaste personeelsbestand niet verder toe te laten nemen, ondanks de toenemende werkdruk. Echter op een aantal plaatsen heeft het faculteitsbestuur nu toch een aantal 1e geldstroom vacatures moeten vaststellen. Per saldo gaat het totaal om 1,2 MJE hoogleraar extra, 0.5 MJE extra universitair docent en één MJE 1e geldstroom postdoc. Overigens zijn deze vacaturestellingen niet enkel om de werkdruk op te vangen. De faculteit ziet duidelijk kansen op de desbetreffende onderzoeksgebieden, en tevens kansen hiermede de samenwerking te bevorderen tussen de leerstoelen, wat uiteindelijk ook de output van de faculteit zal bevorderen. 3. Financieringsgat SAI ICT opleiding als gevolg van voorfinanciering. Vanaf 2004 is de SAI -ICT opleiding verder opgebouwd. De opbouw geschiedt volgens plan trapsgewijs, echter omdat het 1e jaar dient te worden voorgefinancierd, levert dit een financieringsgat op (zoals ook al bij het opstellen van de begroting 2005 was voorzien). 4. Het wegvallen van de DTI middelen vanaf 2006, zal voor de faculteit t.o.v. 2005 een teruggang betekenen van k€88.
69
Omdat in principe voor alle Aio’s, Postdoc’s, Toio’s 2e jaar en additionele Toegevoegde Onderzoekers financiering uit de 2e of 3e geldstroom dan wel NRC of andere bronnen is gevonden, ziet de faculteit weinig ruimte, dan wel rek in de budgetten. Er wordt zeer kritisch gekeken naar vervanging van personeel in het geval van de natuurlijke uitstroom. Bij voorkeur wordt gezocht in de eigen personeelsgeleding, om de doorstroom van het personeel te bevorderen. Verder wordt in de meerjarenbegroting duidelijk dat, het wegvallen van de NRC gelden in 2008, een serieus probleem zal gaan vormen voor de totale financiering van de faculteit Elektrotechniek. Na begrotingsgesprek Het CvB heeft besloten om k€300 extra toe te kennen aan de OFM bijdrage. Verder heeft het CvB een bijdrage toegekend van k€260 tot en met 2008, aan de Leerstoel Wireless communication. Voor 2006 betekent dit een bijdrage van k€65 in de centrale middelen. De faculteit is gevraagd om voor het resterende tekort van k€212 een oplossing te vinden. Het faculteitsbestuur hoopt dit bedrag als additionele 3e geldstroom inkomsten in 2006 binnen te krijgen. Daarmee is de begroting sluitend.
2. Baten OFM bijdrage De OFM bijdrage voor 2006 bedraagt k€8.958, dit is inclusief de eerdere toezegging van k€300. Dit betekent ten opzichte van 2005 een uiteindelijke stijging van k€283. Activiteiten 2e en 3e geldstroom Als doelstelling wordt gesteld dat de omvang van de 2e geldstroom verder zal stijgen tot k€2000. De stijging van de AIO salarissen zullen hier deels aan bij dienen te dragen. Echter om deze omvang te bereiken zal een toename van nieuwe STW toekenningen noodzakelijk zijn. Het bestuur zal in 2005 en 2006 trachten de projectleiders hier verder in te stimuleren. De verwachting is dat de omvang van de 3e geldstroom t.o.v. de begroting een stijging zal laten zien van k€505. Dit is uiteraard inclusief de geprognosticeerde extra 3e geldstroom inkomsten door het faculteitsbestuur van k€227. Overige baten Deze post neemt sterk af (raming k€90), dit in verband met de beperkte omvang van de afdrachtvermindering loonheffing.
3. Lasten Personele lasten De stijging in de personele lasten wordt veroorzaakt door de vastgestelde vacatures, door de stijging in het aantal Toio’s en de stijging van de Aio salarissen. Diverse lasten De huisvestingslasten, materiaal gebonden lasten en de overige lasten zijn op hetzelfde niveau begroot als 2005. De lasten in verband met apparatuur en inventaris zijn wat lager begroot, deels op basis van het investeringsniveau in 2005 en deels in verband met de afname van de reguliere afschrijvingen.
70
Euro x 1000
ST (Faculteit: Scheikunde Technologie) (BE 37)
Baten Begroting 2006 OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
12.352 1.027 4.149 9.199 325 1.142
12.122 1.039 3.885 7.609 192 1.154
12.122 1.039 3.656 8.795 323 1.160
12.397 1.262 3.076 8.926 319 1.099
28.194
26.001
27.095
27.079
Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten
13.446 3.362 2.362 19.170
13.158 3.289 1.992 18.439
12.893 3.259 2.472 18.624
13.881 2.716 2.285 18.882
Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
200 2.880 2.582 3.362
212 2.229 2.138 2.983
240 2.509 1.880 3.562
216 2.709 1.741 3.175
28.194
26.001
26.815
26.723
Saldo Baten en lasten
0
0
280
355
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
280
355
Totaal baten
Lasten
Totaal lasten
71
Faculteit Scheikundige Technologie (BE 37) Toelichting 1. Algemeen De faculteit is in staat om een begroting op te stellen voor 2006 met een batig saldo van k€ 81 . De hoogte van de OFM zoals berekend door DFEZ (Planning & Control) is voor de jaren 2007 t/m 2009 hoger dan in 2006. Bij een optimistische inschatting van de personele kosten in combinatie met lage overige lasten lijkt een begroting in de jaren 2007 t/m 2009 met een bescheiden batig saldo eveneens haalbaar. Bij het vaststellen van de begroting 2006 is het begrote overschot (k€ 81) in mindering gebracht op de OFM-bijdrage , waardoor het begrote resultaat uiteindelijk uitkomt op 0.
2. Baten Ondanks een stijging van de “bestuurlijke korting” per saldo van 6.5% in 2005 naar 12.1% in 2006 stijgt het netto OFM- bedrag. Dit wordt veroorzaakt doordat de OFM uit parameters met meer dan een miljoen is toegenomen.
OFM Bestuurlijke kortingen Totaal OFM Kortingspercentage
begroting 2003 12,750 -550 12,200
begroting 2004 13,100 -703 12,397
begroting 2005 12,964 -842 12,122
Begroting 2006 14.049 -1.697 12.352
4.31%
5.37%
6.50%
12.1%
Centrale middelen De omvang van centrale middelen welke met name bestaan uit bijdragen voor onderzoek blijven nagenoeg gelijk. VENI, VIDI, VICI, pioneer en vernieuwingsimpuls Universiteitshoogleraar prof.dr.E.W.Meijer Overige bijdrage aan onderzoek Technologisch Top Instituut DPI Totaal
2005 281 115 224 419 1.039
2006 271 115 212 419 1017
Werk voor Derden is gestegen tot 13.3 miljoen. In de begroting is rekening gehouden met een groot aantal nieuw aangevraagde, nog niet goedgekeurde projectvoorstellen 2e en 3e geldstrom. Er zijn ook voorstellen en lopende projecten waarin OBP personeel (technische ondersteuning) zijn opgenomen. De overige baten stijgen licht vanwege een stijging van opbrengsten uit WBSO. De baten interne doorberekeningen dalen licht doordat er minder onderzoekprogramma’s zijn in 2006 dan in 2005 ten behoeve van NRSC Catalysis. Het OFM bedrag van NRSC Catalysis (BE 79) is in 2006 ook afgenomen ten opzichte van 2005.
72
3. Lasten De personele lasten stijgen licht. De salariskosten en overige personele kosten zijn gestegen ten opzichte van de begroting 2005 wat overeenkomt met de stijging van werk voor derden. Beseft dient te worden dat bij een faculteit met een begrote omvang van werk voor derden van 13.3 miljoen, het ondoenlijk is om exact aan te geven hoeveel begrote onderzoekers en ondersteunende technische medewerkers hiervoor nodig zijn. Verder geldt dat de diverse 2e en 3e geldstroomprojecten verschillend zijn. Er zijn projecten met veel apparatuur (STW) en projecten met weinig apparatuur. Om die reden is een exacte hoogte van zowel personele als materiële kosten moeilijk aan te geven. Bovendien geldt dat de faculteit qua beheersing van de financiën stuurt op exploitatie- resultaat van de groepen en niet op formatie- omvang van personeel of materiële kosten. Onderzoekers in tijdelijke dienst (Postdocs, promovendi) worden uitsluitend aangenomen als daar (externe) financiering tegenover staat. In totaliteit stijgen eveneens de overige lasten wat veroorzaakt wordt door meer projecten 2e en 3e geldstroom.
73
Euro x 1000
B (Faculteit: Bouwkunde) (BE 38)
Baten Begroting 2006
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
13.290 227 200 1.400 240 257
13.312 204 150 1.250 242 40
13.312 247 130 1.300 412 122
12.459 698 43 1.478 245 149
Totaal baten
15.614
15.198
15.523
15.072
Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten
8.836 1.911 2.311 13.058
8.670 1.833 2.253 12.756
8.821 1.921 2.959 13.701
9.401 1.876 2.487 13.764
Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
60 700 422 1.374
70 600 362 1.410
63 460 354 1.308
138 434 564 1.489
15.614
15.198
15.886
16.390
Saldo Baten en lasten
0
0
-363
-1.317
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
-363
-1.317
Lasten
Totaal lasten
74
Faculteit Bouwkunde (BE 38) Toelichting 1. Algemeen Voor het eerst sinds een aantal jaren sluit de begroting van 2006 zonder tekort of overschot. In het komende begrotingsjaar kunnen de vruchten geplukt worden van de verbeter-acties, die in 2004 in gang gezet zijn om de financiële situatie van de faculteit structureel gezond te maken. De decentralisatie van financiële verantwoordelijkheden naar de units, en met name ook de verlaging van de personeelslasten door de herstructureringsoperatie hebben hier belangrijk aan bijgedragen. Een en ander laat onverlet dat in 2006 verder gewerkt moet worden aan nog lopende verbeteracties, zoals de voorgenomen efficiency maatregelen m.b.t. het onderwijs en de nadere focussering van het onderzoek van de faculteit. Gezien het feit dat de personele bezetting uitermate “mager” geworden is door de genoemde herstructurerings-maatregelen is er alle aanleiding alert te blijven ten aanzien van voldoende inzet van personeel voor onderzoek (met name ook extern gefinancierd onderzoek) De kans bestaat dat anders de verminderde personeelsomvang een negatieve spiraal in werking zet t.a.v. de te verwachten inkomsten uit tweede en derde geldstroom (en dus ook vanuit het onderzoeksdeel van het OFM–model). Het faculteitsbestuur acht het belangrijk dat snel de beoogde verjonging van personeel gestalte krijgt door het aantrekken van veelbelovende onderzoekers. Gegeven de gekozen profilering van de faculteit “Comfort technology and Design” zal dit met name op dit terrein gestalte moeten krijgen. Het bestuur gaat ervanuit dat het CvB extra middelen ter beschikking stelt om een versnelde en breed in de faculteit geënte start mogelijk te maken. Concrete voorstellen zullen dit najaar in nader overleg met de unitvoorzitters ontwikkeld worden. Zoals ook in de vorige begroting is aangegeven zijn pas in 2007-2008 positieve (OFM) effecten te verwachten van de verhoogde instroom van toio’s in de ADMS-opleiding. Vooralsnog is sprake van tekorten. Het negatieve resultaat is van de ontwerperopleiding ADMS is integraal in de begroting van de faculteit opgenomen.
2. Baten OFM-bijdrage Voor de begroting is het bedrag conform afspraak meegenomen. b) Centrale Middelen Voor de begroting is het bedrag conform afspraak meegenomen. c) Opbrengsten 2e geldstroom Deze opbrengsten bestaan uit de vergoeding voor loonkosten van promovendi op 2e geldstroomprojecten. Additionele kosten zijn noch bij de opbrengsten, noch bij de kosten opgenomen. d) Opbrengsten 3e geldstroom Zoals ook bij vorige begrotingen is aangegeven betreft het deels relatief kleine contracten voor onderzoek in opdracht van derden, deels aanstellingen van hoogleraren, ondersteunend personeel en enkele promovendi. Uitgangspunt voor de begroting 2006 is het continueren van de bestaande stroom contractonderzoek en de aio-aanstellingen. Ondanks grotere inspanningen van de staf om derde geldstroomcontracten te sluiten is er geen aanleiding om substantiële verhoging van de inkomsten te verwachten. a)
75
e)
f)
Overige opbrengsten Uitgangspunt voor de begroting 2006 is het bedrag van de begroting 2005, met uitzondering van de loonheffingsvermindering. De verwachting is dat slechts een klein aantal promotie-plaatsen daarvoor in aanmerking komt. Omdat daarover nog geen duidelijkheid bestaat is voor de begroting geen loonheffingsvermindering opgenomen. Interne doorberekening Voor de begroting 2006 betreft dit de met andere eenheden afgesproken bedragen. De sterke stijging van inkomsten heeft te maken met de verdere samenwerking tussen Bouwkunde en Industrial Design inzake de studentenwerkplaats.
3. Lasten a)
b)
c)
d)
e) f)
Vergoeding voor arbeid en sociale lasten Uitgangspunt is de totale BPC-formatie van de faculteit die medio 2005 is vastgesteld. Dit inclusief de 15 promotieplaatsen in de eerste geldstroom, die ook in de begroting van 2005 waren opgenomen Ten behoeve van vervangingen tijdens ziekte is 1 fte schaal 10 in de begroting 2005 opgenomen voor een bedrag van k€ 35. Overige personeelskosten Onder overige personeelskosten worden de zogenaamde detacheringcontracten (merendeels “invliegers”) meegenomen, alsmede de interne doorberekeningen en de student-assistenten die via EUFLEX aangesteld zijn. Voor al deze categorieën is in de begroting 2006 de hiervoor reeds genoemde BPC-formatie als uitgangspunt genomen. Verder vallen onder deze categorie ook de gebruikelijke posten zoals scholing, kosten fietsenplan e.d. Voor deze kosten is de verwachte realisatie van 2005 als uitgangspunt gekozen. Huisvestingslasten De te verwachten doorberekeningen van de Dienst Huisvesting (k€ 25) en Dienst Interne Zaken (schoonmaak k€ 35) zijn als uitgangspunt voor de begroting 2006. Apparatuur en Inventaris Voor de begroting 2006 is een bedrag van k€ 460 opgenomen voor aanschaffingen < € 10.000 en soft- en hardware; voor onderhoud en huur van apparatuur en inventaris is een bedrag opgenomen van k€ 40. Basis voor de afschrijvingskosten is de verwachte realisatie van 2005 (k€ 113) vermeerderd met de afschrijving van verwachte nieuwe investeringen in 2005. Materiaalgebonden lasten Uitgangspunt voor de begroting 2006 is de verwachte realisatie 2005. Diverse lasten Ook hier is weer het uitgangspunt de te verwachte realisatie 2005 en de overeengekomen interne doorberekeningen.
76
4. Conclusie Ondanks het feit dat de begroting voor 2006 sluit zal het toch veel inspanning kosten om dit resultaat (met name vanuit de tweede en derde geldstroom) ook daadwerkelijk te halen, gezien de personele afslanking die in 2005 heeft plaatsgevonden. De beoogde efficiencyverbetering in het onderwijs dient daarom de volle aandacht te krijgen. Daarnaast is het van uitermate groot belang om 2006 ook te gebruiken om de onderzoeksprofilering van de faculteit een solide en breed gedragen basis te geven, middels het aantrekken van jonge veelbelovende onderzoekers op dit terrein. Alleen op die manier kan structureel een stevige financiële basis van de faculteit voor de komende jaren gelegd worden.
77
Euro x 1000
TM (Faculteit: Technologie Management) (BE 39)
Baten Begroting 2006
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
14.736 1.911 1.100 3.389 150 565
15.670 2.150 1.255 3.150 257 275
15.670 2.179 1.033 2.500 245 460
15.473 3.214 764 2.242 339 470
Totaal baten
21.851
22.757
22.087
22.501
Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten
13.142 2.939 2.905 18.986
14.022 3.035 2.679 19.736
13.000 2.910 2.916 18.826
13.404 2.719 2.993 19.116
Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
60 505 252 2.048
150 585 252 2.034
60 585 252 2.364
207 814 303 2.329
Totaal lasten
21.851
22.757
22.087
22.769
Saldo Baten en lasten
0
0
0
-268
Financiële baten en lasten
0
0
0
1
Resultaat
0
0
0
-267
Lasten
78
Faculteit Technologie Management (BE 39) Toelichting Algemeen De cijfers van de begroting 2006 hebben betrekking op de faculteit Technologie Management (TM) met de onderzoeksscholen JF Schouten, Ecis en Beta en de ontwerpersopleidingen LMS en USI. Ook in 2006 heeft de ontwerpersopleiding LMS nog een belangrijke invloed op het resultaat van TM. Naijlende financiering is hier de belangrijkste factor maar in de loop van dit jaar is ook duidelijk geworden dat het moeilijk is om de opleiding LMS uit de rode cijfers te krijgen. De stijgende wachtgeldverplichtingen en het wegvallen van de afdrachtvermindering loonheffing maken het in de praktijk erg moeilijk om deze ontwerpersopleiding in de zwarte cijfers te krijgen. Bij de USI-opleiding slagen we daar net in. Het probleem van de naijlende financiering speelt dus een belangrijke rol bij de LMSopleiding. De stijging van het aantal ontwerpers bij LMS leidt tot hogere kosten (waarvan de salarissen de grootste post vormen), terwijl de vergoeding voor behaalde certificaten pas in de begroting van 2008 volledig op het eindniveau opgenomen wordt in het intern verdeelmodel. De verwachting is dat vanwege deze naijling van de financiering pas in 2008 een positief resultaat bij de faculteit TM gepresenteerd kan worden. Pas in de begroting 2008 zullen beide opleidingen, met het maximale aantal certificaten van 36 à 38 (18 à 19 per opleiding in de jaren 2005 en 2006) per jaar, stationair in het intern verdeelmodel opgenomen zijn. Overigens is de instroom van LMS in 2005 wat lager dan in 2004 en er wordt rekening gehouden met een voortzetting van deze trend in 2006. Met het oog op het voorafgaande heeft TM voor 2006 een extra bijdrage gevraagd i.v.m. het lage aantal certificaten waarvoor een certificaatvergoeding is verstrekt in de toewijzing voor 2006. Het voorziene tekort voor 2006 van de opleiding LMS bedraagt M€ 0.9. Van dit tekort zal M€ 0.5 afgedekt worden d.m.v. inzet vanuit de reserves TM/cc BV. De rest zal TM zelf afdekken. Het belangrijkste aandachtspunt voor TM in 2006 zal zijn het versterken van de instroom in zowel Bachelors als Masters. De totale instroom zal binnen enkele jaren (weer) naar een niveau van ongeveer 350 dienen te stijgen om het huidige activiteitenniveau te kunnen handhaven. De instroom in de bachelors vanuit het vwo heeft hierbij de eerste prioriteit. In 2006 start de faculteit TM met een track Technische Bedrijfskunde in de Gezondheidszorg. Voor deze track, maar ook voor de Bachelor-opleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatie Wetenschappen worden extra inspanningen gedaan teneinde de totale instroom aanzienlijk te vergroten in de komende drie jaren. Met name wil de faculteit aandeel vwo-ers met een NG-profiel in de instroom vergroten. De faculteit zal de komende jaren op bescheiden schaal nieuwe staf aantrekken om de expertise op het terrein van de nieuwe bachelor-opleiding te versterken. In dit kader zal de faculteit ook een beroep doen op centrale middelen.
79
Baten Bijdrage intern verdeelmodel Als basis voor de baten is de opgave vanuit het intern verdeelmodel verminderd met de bestuurlijke korting van 11.5% in 2006. De komende jaren zal de bijdrage vanuit het intern verdeelmodel voor TM stijgen. Dit zal de resultante zijn van een toename van het aantal gerealiseerde studiepunten, een toename van het aantal promoties, een stijgend aantal certificaten van de ontwerpersopleidingen en een afname van het aantal eerstejaars. De toename van het aantal studiepunten is te danken aan de verhoogde studenteninstroom in het verleden, de verlenging van de studieduur van vier naar vijf jaar alsmede een stijging in het service-onderwijs op het gebied van academische vaardigheden (vooral ethiek-onderwijs). 2. Centrale Middelen De bijdragen uit de Centrale Middelen zijn afgenomen. Als oorzaak kan hiervoor worden aangegeven het wegvallen van het variabele deel van de integratiebijdrage IPO/TM. De faculteit TM zal een aanvraag indienen voor de bekostiging van een hoogleraarspositie op het gebied van Technische Bedrijfskunde en Gezondheidszorg gedurende een aanloopperiode van 2 jaar (2006 en 2007). Daarnaast zal er een aanvraag ingediend worden voor de bekostiging in 2006 van een UD op het terrein van Techniek en Ethiek. De reden hiervoor is de sterke stijging van de vraag naar ethiek-onderwijs in de afgelopen jaren. De financiering blijft daarbij achter omdat die gebaseerd zijn op prestaties drie daarvoor geleverd zijn. Deze aanvraag is nog niet in de begroting verwerkt. 3. Contractactiviteiten 2e en 3e geldstroom Deze baten zijn een realistische inschatting van de te verwachte opbrengsten uit deze geldstromen, voor een belangrijk deel gebaseerd op lopende en reeds goedgekeurde voorstellen. De inkomsten die met de 2e geldstroom gegenereerd worden, bestaan nagenoeg helemaal uit vergoedingen van de personele kosten van de promovendi en post-doc’s op deze projecten. Voor de 2e geldstroom is uitgegaan van 3 nieuwe, goedgekeurde projecten per jaar. De stijging van de 3e geldstroom wordt vooral veroorzaakt door de overgang van projecten van TM/cc BV naar de faculteit. De omzet stijgt daardoor bij de faculteit. Overigens leidt deze stijgende omzet ook tot enigszins hogere kosten bij de faculteit. 1.
4. Overige baten De daling van deze post wordt veroorzaakt door: - de afdrachtvermindering op lage lonen verdwijnt per 2006; - door de aanpassing van de promovendi-inschaling zal deze post naar verwachting (vrijwel) niet meer voorkomen (afdrachtvermindering lage lonen); - het duidelijk is dat i.v.m. de uitkomst van een Belastingcontrole de afdrachtvermindering onderwijs nog maar hooguit voor een beperkt deel van de promovendi zal gelden en nog niet duidelijk is of TOIO’s voor een deel in aanmerking komen voor de afdrachtsvermindering. Deze bate is in de begroting voor 2006 niet meer meegenomen. 5. Interne doorberekeningen De interne doorberekeningen van de faculteit betreffen activiteiten die in samenwerking met andere beheerseenheden binnen de universiteit worden uitgevoerd en waarvan het personeel in dienst is bij de Faculteit TM.
80
Lasten 6. Beloning voor arbeid De beloning van arbeid is berekend met het MPLP-programma, welke is gebaseerd op het prijspeil van 2006. Hiermee kan een goede inschatting worden gemaakt van de te verwachte lasten voor het komende begrotingsjaar. Basis voor de berekeningen is het zittend personeel en de noodzakelijk geachte invulling van vacatures. In deze post is een vrijval van vakantiedagen verwerkt, welke wordt ingeschat op k€ 300. Na de telling van 30 september 2005 kan een meer precieze inschatting gemaakt worden. De personele lasten nemen geleidelijk aan iets af in de jaren 2008-2010. Dit wordt gerealiseerd via natuurlijk verloop. 7. Overige personeelslasten In de overige personeelskosten zijn naast de kosten van het vaste personeel, dat via het salaris wordt uitbetaald, o.a. de kosten opgenomen van inhuur van medewerkers van bedrijven en collega universiteiten(k€ 600), student-assistenten via Euflex (k€ 224), inhuur vanuit de de faculteiten Elektrotechniek, Industrial Design, Wiskunde en Informatica(voornamelijk voor de ontwerpersopleidingen)(k€ 240) en de inhuur vanuit de Centrale diensten DFEZ, Dienst ICT en DPO(k€894). Voor wachtgeldverplichtingen is een bedrag van k€215 opgenomen. 8. Huisvestingslasten Deze post zal lager uitvallen dan in de begroting 2005. Er zijn geen bijzondere huisvestingsactiviteiten voorzien. Het beleid om studentwerkplekken aan te passen om RSI klachten te voorkomen is afgerond in 2005. In verband met de krappe financiële positie van de faculteit zullen uitgaven hier tot het aller noodzakelijkste beperkt worden. 9. Lasten apparatuur en inventaris Deze post is lager ingeschat dan in 2005. De vervangingsinvesteringen zijn in 2005 nagenoeg afgerond. In 2006 betreft het voornamelijk onderhoud van bestaande apparatuur. In deze kosten zitten o.a. de jaarlijkse terugkerende aanschaf van 20 laptops bij de ontwerpersopleiding USI en de reguliere afschrijving van het netwerk (k€100), dat in 2003 vervangen is. 10. Overige lasten Hieronder vallen vrijwel alle uit interne dienstverlening voortkomende kosten zoals Interne Zaken (post, drukwerk etc.), Dienst ICT (back-up en serverkosten, communicatiekosten). Voor representatiekosten wordt k€ 250 begroot en voor reizen k€ 500. Ook hier zal een beleid van uiterste terughoudendheid gevoerd worden.
Conclusie De begroting van 2006 zal, door een extra bijdrage vanuit het intern verdeelmodel en interne bezuinigingsmaatregelen, voor de faculteit Technologie Management op een nulbegroting uitkomen. Het zal noodzakelijk zijn om in 2006, het facultaire beleid, om terughoudend om te gaan met vacatures voort te zetten, teneinde voor 2006 een negatief resultaat te vermijden.
81
Euro x 1000
BMT (Faculteit: Biomedische Technologie) (BE 50)
Baten Begroting 2006
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
8.100 212 900 2.158 120 227
8.050 138 943 1.775 146 296
8.050 154 660 2.156 56 338
8.423 143 1.105 1.333 93 404
Totaal baten
11.717
11.348
11.414
11.502
Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten
5.662 1.264 1.581 8.508
5.299 1.142 1.809 8.250
5.147 1.135 1.652 7.934
4.885 954 1.907 7.746
Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
50 1.050 301 1.809
57 1.052 504 1.485
114 1.712 381 1.511
38 1.596 322 1.501
Totaal lasten
11.717
11.348
11.652
11.204
Saldo Baten en lasten
0
0
-239
298
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
-239
298
Lasten
82
Faculteit Biomedische Technologie (BE 50) Toelichting 1.
De basisbegroting 2006
De ingediende begroting is gebaseerd op de meerjarenraming zoals overeengekomen met het CvB tijdens de begrotingsronde 2005 (BMT scenario 2005-2009). Het scenario gaat voor 2005 uit van een additionele OFM- vraag (= exploitatietekort) van k€ 278 (gevraagd: k€ 8.328; toegewezen k€ 8.050). Op dit moment wordt per ultimo 2005 een klein positief resultaat verwacht, de oorzaak hiervan ligt niet in de baten (vrijwel conform begroting), maar vooral in het achterblijven van de lasten, in het bijzonder de personele lasten in de 1e geldstroom, vanwege het niet/laat invullen van vacatures. De reden hiertoe is meestal gelegen in het moeizaam vinden van de juiste mensen in dit nieuwe wetenschapsdomein. Een en ander heeft tot gevolg dat een zware claim wordt gelegd op het aanwezige 1e geldstroom personeel. In de huidige situatie ( zie onderstaande tabel per sept. 2005) is bijvoorbeeld de verhouding tussen (1e geldstroom) UD’s en Promovendi 1:3,5. Dit bij gelijk blijvende onderwijsverplichtingen. Bezetting mje's FCat AIO HGL OBP OWP PD SA UD UHD Totaal
GS 1 2 3 det. idv Totaal 16,79 13,09 24,23 0,54 54,65 7,47 1,80 0,50 9,77 17,56 0,88 0,83 0,20 12,59 32,06 1,23 0,40 1,63 3,20 2,92 2,61 8,73 4,00 0,99 4,99 15,52 1,00 16,52 7,20 7,20 68,97 17,88 28,06 6,00 14,62 135,54
Om de onderzoek- en onderwijsdoelstellingen, ten grondslag aan afspraken in het groeiscenario, te kunnen realiseren is het daarom noodzakelijk de geplande uitbouw van het 1e gs personeel te handhaven, en de bestaande vacatures zo snel mogelijk te vullen. Door vulling van de nog openstaande 2005 vacatures komt de formatievoet 2006 op 144,20 mje.
2006 Totaal
1e gs 2e gs 3e gs 67,04 17,97 38,03
Det. 6,78
Idv. Totaal 14,37 144,20
In het meerjarenplan is rekening gehouden met de geleidelijke opbouw van een nieuwe hoogleraarsgroep en het in evenwicht houden van de 1e geldstroomformatie in verhouding tot de 2e en 3e geldstroom fte`s. Met de opbouw van de extra hoogleraarsgroep wordt conform planning per direct gestart. Uitbreiding van de WP-formaties in bestaande groepen is per januari noodzakelijk vanwege het groeiende aantal PhD’s
83
De formatie 2006 behoeft daarom nog een uitbreiding van 25,98 fte/mje
2006 Totaal
1e gs 2e gs 18,27
3e gs 7,71
Det.
Idv.
Totaal 25,98
HL, OWP, PD, PhD’s, UD’s, UHD’s,
De totale formatie 2006 bedraagt op grond van de meerjarenplanning daarom:
2006 Totaal
1e gs 2e gs 3e gs 85,31 17,97 45,74
Det. 6,78
Idv. Totaal 14,37 170,18
2. Additioneel: Nieuwe onderzoek- en onderwijsactiviteiten C.M.M Voor de uitvoering de onderzoek- en onderwijsintenties in het Center for Molecular Medicin is eerder een TU/e -bijdrage ter hoogte van € 700.000 gecalculeerd. De faculteit BMT voorziet voor de groepen van Prof. Baaijens, Nicolay, Uitgaande een CMM-start per 1 januari 2006 zal voor deze formatie jaarlijks een budget van K€ 490 noodzakelijk zijn. Celbiologie De voortgang in de BMT-onderzoeksdomeinen Tissue Engineering , Molecular, en Biomodelling ontbeert steeds nadrukkelijker de expertise op gebied van Moleculaire Celbiologie. Dedicated onderzoek op het snijpunt van deze drie gebieden is binnen de faculteit noodzakelijk geworden en vereist de aanstelling van celbiologen op niveau van UHD/Hoogleraar. Het belang hiervan wordt versterkt door de aanstaande samenwerking met CMM-partners . 3. Nog niet in de begroting.
Binnen deze begroting is (nog) geen rekening gehouden met de financiële consequenties van additionele activiteiten in het kader van CMM, China, Graduate School (e.a.). Ook de nieuwe beroepen die gedaan zijn op Centrale Middelen (Academiehoogleraarschap Huiskes) zijn niet verdisconteerd in de begroting.
84
Euro x 1000
ID (Faculteit: Industrial Design) (BE 51)
Baten Begroting 2006
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
6.550 50 823 10 83
6.060
6.060
5.100
810 10 94
580 20 121
247 59 206
Totaal baten
7.516
6.974
6.781
5.612
3.307 749 1.850 5.906
3.260 705 1.545 5.510
2.730 610 1.648 4.988
2.521 491 1.453 4.465
90 492 215 813
100 493 226 645
60 304 140 586
33 215 162 532
7.516
6.974
6.078
5.407
Saldo Baten en lasten
0
0
703
205
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
703
205
Lasten Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
Totaal lasten
85
Faculteit Industrial Design (BE 51) Toelichting begroting 2006 1. Algemeen De faculteit Industrial Design kijkt optimistisch naar het komende jaar. Het najaar 2005 kenmerkt zich immers door 2 belangrijke gegevens, namelijk de hoogste instroomcijfers (133 studenten) in het bestaan van de faculteit en op onderzoeksgebied de invulling van twee leerstoelen op het gebied van design. De invulling van twee voltijdshoogleraarposities was oorspronkelijk al voor begin 2005 voorzien i.v.m. de start van de Master opleiding, waarvoor de design inbreng onontbeerlijk is. Vanwege het latere invullen van deze vacatures is in de begroting 2006 rekening gehouden met een versnelde personeelsopbouw van deze twee leerstoelen. ([deeltijd]hoogleraren, UHD’s en UD’s). Verder is de ambitie voor het verwerven van 2e en 3e geldstroom inkomsten bijgesteld. De vertraging van de opbouw van de onderzoeksgroepen heeft ook gevolgen voor het onderwijs omdat wetenschappelijk personeel globaal genomen 50/50 op onderwijs- en onderzoekstaken wordt ingezet. Er was al om inhoudelijke redenen voor gekozen om meer docenten van andere faculteiten in te huren (E, Wis&Inf, W, TM, B), en door de hoge studentenaantallen worden voor het academische jaar 2005/2006 ook meer experts uit de industriële praktijk (personeel derden) ingehuurd dan het jaar ervoor. Een van de speerpunten van 2006 is de verdere uitbouw en verdieping van internationale samenwerking. Voor het vakgebied Industrial Design is interculturele en internationale samenwerking een vereiste. Het ontwerpen van intelligente producten en systemen, zoals de nieuwe consumer products voor een ambient care-omgeving, is een proces dat zich op wereldschaal afspeelt, zowel voor de ontwerpprocessen zelf, alsook voor de cultuurgebonden eisen van consumenten en productielocaties. Studenten moeten hiermee als onderdeel van de opleiding in aanraking komen. Internationale stages vormen één aspect. Internationale samenwerking en uitwisseling met collega-instituten is een ander facet. Het International Ambient Intelligence Laboratory wordt hiervoor opgericht waarmee een investeringsbedrag van k€1.200 is gemoeid. In de periode 2001 tot en met 2005 werd vooral gewerkt aan de eerste en tweede fase van het bouwproces: opzetten van de Bachelor, start van de Master. Een eerste begin werd gemaakt met internationalisering. Nu inmiddels de identiteit van ID gevestigd is, het onderwijsmodel erkenning en navolging krijgt, en het onderzoek vorm begint te krijgen, kan het internationaliseringaspect echt worden opgepakt, omdat ID internationaal een interessante gesprekspartner is geworden. Dit gedeelte van het bouwproces zal, parallel met de TU/e-interne activiteiten, een periode van circa 3 jaar in beslag nemen. In 2006 worden de volgende delen uitgevoerd: • Opbouw van de contacten en uitwisseling met Georgia Tech; • Transformatie van de relatie met Singapore: afbouwen van het DTI-model, naar bilaterale contacten met leerstoelen ID; • Opbouw van de samenwerking met Fudam University en Wuxi University Shanghai; • Bestendiging van de samenwerking met RMIT – Melbourne; • Onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden met Auckland-University; • Onderzoeken van de samenwerkingsmogelijkheden met Stanford en MIT.
86
2. Baten Centrale middelen De bijdrage uit centrale middelen ten behoeve van de opbouw van de faculteit bedraagt na bijstelling in 2006 k€ 6.500. Daarnaast is een bedrag van k€ 50 gereserveerd voor het organiseren van een interfacultaire ontwerpwedstrijd (in het verleden: Createch). Mocht er echter sprake zijn van een snellere personeelsopbouw van de 2 leerstoelen zoals oorspronkelijk voorzien in de conceptbegroting, is het college van bestuur bereid k€ 500 extra ter beschikking te stellen. Activiteiten 2e en 3e geldstroom De totale omvang van de 2e en 3e geldstroom inkomsten wordt begroot op k€ 873. Dit is een stijging van 51 % ten opzichte van de verwachte realisatie 2005. Naast de lopende projecten zijn aanvragen ingediend bij EU, Senter en NWO.
3. Lasten Personele lasten Rekening houdende met de invulling van twee nieuwe leerstoelen in het onderzoeksgebied design en de versnelde opbouw van deze onderzoekscluster komen de 1e geldstroomlasten voor beloning voor arbeid en sociale lasten uit op k€ 3.440. Voor alle geldstromen wordt k€ 4.056 begroot. In mje’s uitgedrukt groeit de faculteit naar in totaal 72 mje, waarvan 56 mje 1e en 16 mje 2e en 3e geldstroom. De vertraging in de invulling van de twee leerstoelen Design en de instroom van 133 eerstejaars hebben tot gevolg dat voor het academische jaar 2005/2006 meer personeel van derden ingehuurd wordt voor onderwijsdoelen. De post stijgt van k€ 760 in 2005 naar k€ 820. Tevens wordt meer (k€ 230) personeel intern TU/e ingezet ten behoeve van het verzorgen van onderwijs en de dienstverlening van faculteit Bouwkunde in de studentenwerkplaats ten opzichte van de begroting 2005. De totale personele lasten bedragen k€ 5.906. Huisvestingslasten Voor de huisvestingslasten is een stelpost voor bouw- en onderhoudswerkzaamheden opgenomen van k€ 90. Apparatuur en inventaris Het totaalbedrag voor apparatuur en inventaris bedraagt k€ 492, onderverdeeld in k€ 407 voor aanschaf apparatuur en inventaris, k€ 59 afschrijvingskosten en k€ 26 overige kosten. Materiaal gebonden lasten en diverse lasten O.a. ten gevolge van de beleidsplannen op het gebied van de internationalisering is de post reis-, verblijf- en deelnemingskosten met ruim k€ 130 verhoogd ten opzichte van de begroting en prognose 2005 . De overige posten blijven nagenoeg op het niveau van 2005. De totale diverse lasten bedragen k€ 1.028.
87
Euro x 1000
FOTONICA (BE 44)
Baten Begroting 2006
Begroting 2005
OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
3.902
Totaal baten
Prognose 2005
Realisatie 2004
4.052 91 258
4.052 91
45
41
3.889 100 395 47 36 156
3.902
4.446
4.184
4.623
Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten
1.736 1.736
853 175 1.336 2.364
6 11 1.855 1.872
901 166 1.271 2.338
Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
8 1.664 350 144
4 1.700 261 117
9 1.710 248 164
10 1.858 284 135
Totaal lasten
3.902
4.446
4.003
4.625
Saldo Baten en lasten
0
0
181
-2
Financiële baten en lasten
0
0
0
2
Resultaat
0
0
181
0
Lasten
88
Fotonica (BE 44) Algemeen Voor het jaar 2006 is de begroting uitgekomen op een saldo van baten min lasten van k€ 0. De vacatures voor het NRC-programma zijn in de loop van de jaren 2004 en 2005 ingevuld.
Baten OFM-bijdrage De bijdrage is vastgesteld op k€ 3.902, overeenkomstig het programma. Overige baten meerjarenplan. Voor de jaren 2007 en 2008 is als overige baten opgenomen respectievelijk k€ 673 en k€ 2.482. Analoog aan de overschotten uit de voorgaande jaren die in de Algemene Bedrijfs Reserve zijn verantwoord, dienen deze middelen nu logischerwijs te worden onttrokken aan de Centrale Middelen. In de begroting worden deze middelen administratief onder overige baten verantwoord.
Lasten Personele lasten In de begroting is een bedrag opgenomen voor beloning voor arbeid en sociale lasten, gebaseerd op de lopende tijdelijke overeenkomsten, met een doorlooptijd tot het einde van het programma. Dit is het gevolg van de invulling van de vacatures binnen het Fotonicaprogramma, deels nog vanuit het verleden. Lasten apparatuur en inventaris De bestedingen voor diverse lasten en apparatuur, inventaris en software zijn ten opzichte van het jaar 2005 nagenoeg gelijk gebleven. Hierin is opgenomen de afschrijvingscomponent van de al gedane investeringen in het NRCprogramma, aangevuld met de afschrijvingen van de beoogde investeringen voor 2006. Door de afgesproken wijze van afschrijven voor de resterende looptijd van het project is de hoogte van deze post dominant. Materiaal gebonden lasten De materiaal gebonden lasten zijn opgenomen overeenkomstig schattingen in het NRCprogramma voor 2006.
89
Euro x 1000
SBD (Stralingsbeschermingsdienst) (BE 46)
Baten Begroting 2006
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
438
416
416
431 4
385 40
415 55 10
385 40 10
482 2 10
Totaal baten
863
896
851
928
Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten
506 104 71 681
512 104 81 697
470 90 81 641
506 100 95 701
Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
5 70 22 85
5 83 21 90
2 70 20 85
5 45 19 53
863
896
818
823
Saldo Baten en lasten
0
0
33
105
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
33
105
Lasten
Totaal lasten
90
Stralingsbeschermingsdienst (BE 46) Toelichting Baten De OFM -bijdrage bedraagt k€ 438, de toewijzing door het College van Bestuur
Activiteiten 3e geldstroom : Inkomsten zijn grotendeels uit een langlopende overeenkomst voor dienstverlening en consultancy ten behoeve van de firma GE Health /Amersham /Cygne. Het betreft de zorg voor stralingsbescherming bij (a) radionucliden productie met het cyclotron; (b) bereiding van radiofarmaceutica in het Cygne laboratorium en (c) de nucleaire apotheek in Athene gebouw ATH. Het overige deel is afkomstig van dienstverlening en consultancy aan ziekenhuizen.
Overige baten: Inkomsten uit kostendekkende opleidingen / cursussen op het gebied van stralingsbescherming.
Lasten Personeelslasten : voor ongewijzigde personele bezetting / formatie. Overige lasten : op 10% lager niveau begroot t.o.v. vorige jaren. Interne doorberekeningen zijn afgesproken op gelijk niveau als vorig jaar. Centrale middelen: Voor 2006 zullen middelen nodig zijn voor de tweede fase van de radiologische ontmanteling van het buiten gebruik gestelde (oude) AVF cyclotron. De post ‘overige lasten’ betreft vooral de afvoer van radioactieve restmaterialen. Na 2005 zijn middelen nodig voor de langdurige fase van geïsoleerd beheer van de restinstallatie, onder toezicht van de SBD. E.e.a is conform afspraak met het CvB.
91
Euro x 1000
TULO (Technische Universitaire Leraren Opleiding) (BE 47)
Baten Begroting 2006
Begroting 2005
Prognose 2005
238 50 33 69 3
Realisatie 2004
OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
248 50 33 21
Totaal baten
543
393
417
339
246 54 178 478
151 31 172 354
148 33 185 366
164 31 103 298
6 3 5 24
191
238 50 36 63
193 55 29 61 1
30
Lasten Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
2 15 3 45
29
1 6 3 42
543
393
418
335
Saldo Baten en lasten
0
0
-1
4
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
-1
4
Totaal lasten
92
10
Technische Universitaire Leraren Opleiding (BE 47) Toelichting In samenspraak met Delft en Twente wordt in het kader van de 3TU Graduate School de Masteropleiding Science Education and Communication verder ontwikkeld en vorm gegeven. De start van deze opleiding is september 2007. Als track van genoemde Masteropleiding wordt samen met Fontys Hogescholen een eerstegraadse lerarenopleiding ontwikkeld (met specialisaties wiskunde, informatica, natuurkunde en scheikunde). Vanaf september 2006 wordt voor Fontys studenten een vakinhoudelijk schakelprogramma aangeboden. In 2006 staat de oprichting van een Gemeenschappelijk Instituut op het programma. De voor de samenwerkende technische universiteiten beschikbaar gestelde impulssubsidie voor het project Masteropleiding Science Education and Communication bedraagt in totaal k€ 1740, wat voor de TU/e voor de jaren 2005 t/m 2007 neerkomt op een totaal van k€ 580. Deze middelen worden door TULO vervolgens met name in de jaren 2006 t/m 2008 aangewend (2005: k€ 22 ; 2006: k€ 191; 2007: k€ 194; 2008: k€ 175) voor (tijdelijke) uitbreiding van het aantal fte’s. Voor het positioneren van de opleiding (zowel landelijk als binnen de regionale educatieve infrastructuur), het opzetten van een toonaangevend onderzoeksprogramma en het leiding geven aan het op te richten Gemeenschappelijk Instituut, wordt een programmaleider aangetrokken op hoogleraarniveau (0.4 fte) die op de verschillende aandachtsgebieden aanvullend ondersteund zal worden. Hiervoor is in de begroting 2,1 fte opgenomen.
93
Euro x 1000
SAI (Stan Ackermans Instituut) (BE 52)
Baten Begroting 2006
Begroting 2005
Prognose 2005
344 23
Realisatie 2004
OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
390
344 23
344 61
Totaal baten
390
367
367
402
Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten
305 305
228 228
239 239
266 266
Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
1 84
1 138
1 1 156
1 180
390
367
395
447
Saldo Baten en lasten
0
0
-28
-45
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
-28
-45
-3
Lasten
Totaal lasten
94
Stan Ackermans Instituut (BE 52) Toelichting
Per 1 januari 2003 zijn de ontwerpersopleidingen van het SAI overgeheveld naar de faculteiten. Het Stan Ackermans Instituut is naar buiten toe het “visitekaartje” voor de acht ontwerpersopleidingen. Het SAI beschikt over een centraal budget. Voor 2006 wordt k€ 390 aan OFM ontvangen. Hiermee wordt een aantal activiteiten van de opleidingen gefinancierd. De cursussen Professional Development, die door het STU worden verzorgd, worden in 2006 helemaal vergoed uit de OFM –bijdrage en ook de PD-coach van een van de opleidingen ( k€ 198 ). In 2005 werd dit slechts voor 2/3 vergoed. De vergoeding voor de cursussen van het CTT ( Technical Writing and Editing) blijft op ongeveer 2/3 van de te maken kosten. In 2006 gaat deze vergoeding naar de diverse Ontwerpersopleidingen die zelf de rekeningen van CTT betalen (k€ 54). Verder is het budget bestemd voor de coördinatie van centrale activiteiten (k€ 23) en public relations en werving (k€ 112).
95
Euro x 1000
CTT (Centrum voor Taal en Techniek) (BE 53)
Baten Begroting 2006 OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
Totaal baten
Begroting 2005
211 14
Prognose 2005
Realisatie 2004
211
211
155 6
21 473
105 360
19 27 392
21 -1 445
719
676
649
626
460 100 76 636
443 94 50 587
462 98 70 630
442 78 98 617
3 28 14 38
1 28 24 36
1 20 11 27
3 36 24 32
719
676
689
713
Saldo Baten en lasten
0
0
-40
-87
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
-40
-87
Lasten Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
Totaal lasten
96
Centrum voor Communicatie, Taal en Techniek (BE 53) Toelichting Begroten voor het CTT is een gecompliceerde zaak: het CTT is een relatief kleine beheerseenheid met gespecialiseerde medewerkers en zeer gevoelig voor fluctuaties in het klantenbestand. De klanten zijn voornamelijk studenten en medewerkers van de TU/e. In 2004 hebben ongeveer 550 studenten met goed gevolg een cursus afgesloten bij het CTT, wat 1638 SP met het daarbij behorende bedrag op zal leveren in 2006. In vergelijking met 2003 is dat een groei met meer dan 700 SP. In 2005 hebben zo’n 600 medewerkers deelgenomen aan een cursus van het CTT, wat ongeveer k€ 300 op zal leveren. De verwachting is dat een tenminste vergelijkbaar aantal deelnemers gehaald zal worden in 2006. Wij hopen dan ook deze trend door te zetten in 2006 met een verwachte IDV van k€ 470, inclusief de studiepunten. Daarmee zal het CTT in het tiende jaar van zijn bestaan een mooie sluitende begroting hebben, mede dankzij constructief overleg met het CvB.
97
Euro x 1000
TDO ( Centrum Technologie voor Duurzame Ontwikkeling) (BE 56)
Baten Begroting 2006 OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
Totaal baten
Begroting 2005
314
Prognose 2005
Realisatie 2004
338
338
484
124
132
5 28 166
39 21 76
463
470
537
620
Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten
193 45 122 360
196 44 122 362
202 32 150 384
192 39 260 491
Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
2 12 9 80
25 5 78
10 10 60
1 18 4 54
463
470
464
568
Saldo Baten en lasten
0
0
73
52
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
73
52
25
Lasten
Totaal lasten
98
Centrum Technologie voor Duurzame Ontwikkeling (BE 56) Toelichting Ten aanzien van het beroep op de centrale middelen is met het CvB afgesproken dat de TDO-stimuleringsregeling wordt afgebouwd. Dit betekent voor 2006 dat alleen de aangegane verplichtingen van k₠49 nog ingevuld worden. De AIO-kosten zijn evenwel de laatste jaren gestegen. TDO moet aan de faculteiten daarom k₠61 over maken. Er wordt geen extra beroep op centrale middelen gedaan omdat TDO het verschil betaalt uit derde geldstroominkomsten. Daarmee is de begroting sluitend. In 2007 wordt de stimuleringsregeling gestopt. In de komende periode wordt TDO verankerd in de faculteiten. Eén van de voorgenomen maatregelen in het kader van deze verankering is het starten van een MSc-Sustainable Energy Technology (SET) waarvan de faculteit Werktuigbouwkunde penvoerder is. In het kader van het koppelen van deze opleiding aan vooraanstaand onderzoek financiert het CvB eenmalig drie 5-jarige Sustainable-Energy fellows. De eerste fellow op het gebied van waterstoftechnologie is bij de faculteit Scheikundige Technologie in 2004 gestart. De andere twee fellows zullen starten in respectievelijk 2006 op het gebied van zonne-energie bij Natuurkunde en 2007 op het gebeid van biomassa bij Werktuigbouwkunde. Deze financiering moet beschouwd worden als een ondersteuning van de faculteiten bij het opbouwen van de nieuwe masteropleiding. De faculteiten hebben aangegeven deze fellows na 5 jaar op te nemen in hun eigen personeelsbestand.
99
Euro x 1000
EESI ( Eindhoven Embedded Systems Institute) (BE 71)
Baten Begroting 2006 OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
Totaal baten
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
17 5 1.593 5
2.122 8 30
2.800 15
687 44 32
1.615
2.160
2.815
768
250 37 46 333
268 54 219 541
230 50 69 349
381 82 137 600
4 29 18 2.495
36 35 9 118
Lasten Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
1.275
2 17 5 1.595
Totaal lasten
1.615
2.160
2.895
798
Saldo Baten en lasten
0
0
-80
-30
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
-80
-30
7
100
Eindhoven Embedded Systems Institute (BE 71) Toelichting Kostenplaats 71 werd voor drie doeleinden gebruikt: 1. het afwikkelen van verplichtingen van het EESI (Eindhoven Embedded Systems Institute), en 2. ondersteunen van de stichting Embedded Systems Institute, en 3. het beheer van de Impulssubsidie t.b.v. het Embedded Systems Institute. Ad 1. het afwikkelen van verplichtingen van EESI Omdat de laatste AIO-aanstellingen eind 2005 zijn afgelopen, kunnen enkel wachtgeldverplichtingen hier nog een rol spelen. Omdat de kans hierop klein wordt geacht is hiervoor niets opgenomen in de begroting. Een van de werknemers van BE71 gaat per 1 april 2006 over naar een faculteit. De kosten van de aanstelling tot die tijd komen op gezag van het CvB ten laste van BE71. Ad 2. ondersteuning Embedded Systems Institute De TU/e heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de totstandkoming van de stichting Embedded Systems Institute, onder meer door het bieden van faciliteiten, personeel en financiële ondersteuning. Dit loopt administratief via BE71. Sinds 2004 worden de geleverde diensten overigens geheel doorberekend aan de stichting. De baten hiervoor in 2006 (k€ 286) zijn opgenomen onder de post Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom. Ad 3. beheer Impulssubsidie t.b.v. Embedded Systems Institute De door het Ministerie van EZ aan de TU/e toegekende Impulssubsidie t.b.v. het Embedded Systems Institute loopt via BE71. Deze subsidie is een doelsubsidie, waar een duidelijk bestedingsplan aan ten grondslag ligt. Voor 2006 is het subsidiebedrag geraamd op k€ 1270 Dit is opgenomen onder de post Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom. Deze subsidie is ook opgenomen onder de post Diverse lasten (subcategorie Subsidies en bijdragen, zie Bijlage 7), en is bedoeld voor dekking van onkosten die bij het Embedded Systems Institute (dus niet kostenplaats 71) gemaakt worden in het kader van bovengenoemd bestedingsplan. Jaren 2007-2010 Vanaf 2007 zijn er geen verplichtingen meer van het oude EESI. Alle kosten voor zover ze niet gedekt worden door de Impulssubsidie of andere inkomsten, worden dan doorbelast aan het ESI. De Impulssubsidie loopt af in augustus 2007. Het is dan ook onduidelijk of BE na 2007 nog zal bestaan. Het huidige vaste personeel op BE71 is gedetacheerd bij de stichting of gaat begin 2006 over naar een andere eenheid binnen de TU/e. Met het CvB is de afspraak gemaakt dat dat personeel in dienst mag blijven van de TU/e, maar dat er geen nieuwe mensen meer aangenomen worden op BE71.
101
Euro x 1000
NRSC ( National Research School Combination - Catalysis) (BE 79)
Baten Begroting 2006
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
1.279 91
1.370 91
1.370 91
1.370 91
Totaal baten
1.370
1.461
1.461
1.461
1.036 1.036
838 838
915 915
1.106 1.106
180 4 150
200 4 419
120 54 222
161 2 122
1.370
1.461
1.311
1.390
Saldo Baten en lasten
0
0
150
71
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
150
71
Lasten Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
Totaal lasten
102
NRSC Catalysis (BE 79) Toelichting Algemeen De toponderzoekschool NRSC Catalysis stelt middelen ter beschikking aan onderzoekers die onderzoek verrichten in goedgekeurde programma’s van NRSC Catalysis. Voor NRSC Catalysis afdeling Eindhoven (BE 79) betreft dit programma’s die worden uitgevoerd door onderzoekers binnen groepen van de faculteit Scheikundige Technologie, de faculteit BMT en onderzoek uitgevoerd in Leiden en Nijmegen uit de vrije beleidsruimte uit de periode 2005-2008. NRSC Catalysis is in 1999 begonnen en momenteel is het merendeel van alle geplande projecten in uitvoering genomen.
Periode 2005 – 2008 Op basis van het door NWO uitgebrachte advies over de resultaten van de tussentijdse evaluatie uit 2003 van de zes toponderzoekscholen, heeft de minister van OC&W in januari 2004 besloten tot continuering van de dieptestrategiepremie voor de zes in 1998 toegewezen onderzoekscholen voor de periode tot en met 2008. Voor Catalysis bedraagt deze premie voor de periode 1999-2008 in totaliteit M€ 33,6 waarvan M€ 19.6 voor de periode 1999 – half 2005 en M€ 14,0 voor de periode half 2005 – 2008. De dieptestrategiepremie maakt onderdeel uit van de 1e geldstroom. Het bestuur van de toponderzoekschool heeft de verdeling van de premie voor de tweede periode over de deelnemende onderzoekgroepen/deelnemende universiteiten aangepast. Hierdoor wijkt in de tweede periode (2005-2008) de verdeling van de onderzoekpremie over de deelnemende universiteiten af van de verdeling van de eerste periode. Voor de TU/e zijn de middelen k€ 1.370 voor 2005 en jaarlijks k€ 1.279 voor 2006-2008. Het bedrag van k€ 1.279 is inclusief de middelen ten behoeve van de vrije beleidsruimte.
Toelichting baten en lasten OFM is vanwege bovengenoemde aangepaste verdeling over de universiteiten gedaald van k€ 1.370 in 2005 naar k€ 1.279 in 2006.
Verrekening NRSC Catalysis gelden met andere universiteiten Vanuit NRSC Catalysis Eindhoven is in 2000 gesignaleerd dat er afwijkingen bestaan tussen de begrotingstoewijzingen van het ministerie van OCW aan de in NRSC Catalysis participerende universiteiten en de oorspronkelijk in 1998 tussen deze universiteiten afgesproken bedragen. Dit betreft de periode 1999- 2005. Hierdoor heeft in de allocatie tussen de universiteiten een verschuiving plaatsgevonden ten gunste van de TU/e. Dit betekent dat de TU/e, in casu NRSC Catalysis, BE 79 ook gelden oorspronkelijk bestemd voor andere universiteiten heeft ontvangen. De ontvangen gelden van deze universiteiten zijn als schuld in de balans (en dus als kosten in de exploitatie) opgenomen.
103
Euro x 1000
Dienst -ICT (Dienst: Informatie en Communicatie Technologie) (BE 21)
Baten Begroting 2006
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
2.927 1.139 100 50 388 4.923
3.010 1.107 50 50 600 5.106
3.010 1.107 100 50 600 5.258
3.119 1.088 102 45 671 5.278
Totaal baten
9.527
9.923
10.125
10.303
Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten
3.727 795 1.137 5.659
3.731 776 1.071 5.578
3.639 789 1.066 5.494
3.666 807 1.145 5.618
Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
3 1.910 503 1.452
3 1.660 650 2.032
20 1.950 669 1.938
4 2.252 452 1.834
Totaal lasten
9.527
9.923
10.071
10.160
Saldo Baten en lasten
0
0
54
143
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
54
143
Lasten
104
Dienst ICT (BE 21) Toelichting 1.Algemeen De organisatorische opzet van de Dienst Informatie- en Communicatie Technologie kan verdeeld worden in een Frontoffice en Backoffice. De Frontoffice is doelgroep georiënteerd, terwijl de Backoffice is afgestemd op sectoren van producten en diensten. In de Frontoffice zijn een tweetal groepen te onderscheiden: Notebook Service Center, voor de ondersteuning van alle gebruikers met een notebook Front Office, voor ondersteuning van de gebruikers van de Centrale Diensten. Daarnaast is Front Office aanspreekpunt voor de facultaire ICT Servicedesks. De Backoffice wordt gevormd door de vier productgroepen: Information Services Tele- en Datacommunicatie Services Unix Services Windows Infrastructure Services De ondersteuning van Dienst ICT wordt verzorgd door de groep Algemene Zaken (secretariaat, administratie, magazijn e.d.) Het ICT-beleidsplan 2005 – 2008 bevat enkele onderdelen die kosten verhogend zijn, maar gezien de besluitvorming die nog plaats moet vinden, is er in de begroting van 2006 nog niets van opgenomen. De voorbereidingen voor vernieuwing van de telefooninfrastructuur zal in 2006 worden voortgezet. Het afschrijvingsniveau blijft in 2006 gelijk aan voorgaande jaren. Het aantal MJE’s zal in 2006 met 2,9 dalen ten opzichte van de begroting 2005. Dit verschil zit in het aantal student-assistenten dat zal teruglopen. Deze student-assistenten zullen voornamelijk via Euflex aangesteld worden en dus niet meer in de formatie zichtbaar zijn.
2. Baten Vanuit de Centrale middelen wordt sinds 1999 een bijdrage verstrekt voor de dienstverlening ten behoeve van de notebooks. De meeste opbrengsten worden gerealiseerd door interne dienstverlening aan TU/e klanten. In verband met de geplande beëindiging van het contract met Priority Telecom Nederland B.V. voor het leveren van internetconnectiviteit voor de studentenhuizen zijn zowel in de Overige baten als in de Interne doorberekening de inkomsten lager begroot.
105
3. Lasten De personeelslasten zullen nagenoeg gelijk blijven aan voorgaande jaren. Enerzijds daalt het aantal MJE’s, anderzijds stijgen de kosten van overige personeelslasten. In verband met de al onder Baten vermelde geplande beëindiging van het contract met Priority Telecom Nederland B.V., zijn uiteraard ook de Diverse Lasten, in het bijzonder de Dienstverlening derden, met eenzelfde bedrag lager begroot dan de voorgaande jaren. Materiaal gebonden lasten versus apparatuur en inventaris. De gezamenlijke lasten van deze kostensoorten zijn nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren. De onderlinge verhouding verschuift enigszins door wisselende aankopen. Geplande investeringen 2006. De investeringen in 2006 hebben voornamelijk betrekking op vervanging van apparatuur op het gebied van netwerk en servers. Het huidige park bestaat uit 50 servers en 24 switches ten behoeve van de centrale infrastructuur met een totale aanschafwaarde van k€ 3.340.
106
Euro x 1000
OSC (Dienst: Onderwijs Service Centrum (BE 26)
Baten Begroting 2006 OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
Begroting 2005
Realisatie 2004
762 77
762 107
712 154
26 117
146 237
130 30 289
36 20 283
884
1.222
1.318
1.205
636 139 40 815
876 181 62 1.119
791 173 126 1.090
834 178 58 1.070
6 16 9 38
20 8 75
1 20 8 92
6 16 9 59
884
1.222
1.211
1.159
Saldo Baten en lasten
0
0
107
46
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
107
46
Totaal baten
741
Prognose 2005
Lasten Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
Totaal lasten
107
Onderwijs Service Centrum (BE 26) Toelichting Algemeen De begroting 2006 van het OSC is opgesteld op “going - concern’’basis. De effecten van de voorgenomen opheffing van het OSC zijn buiten beschouwing gelaten.
Baten Er is een post van k€ 26 opgenomen onder overige baten. Dit betreft nog niet definitief afgesproken werkzaamheden voor faculteiten in het kader van accreditatie en andere opdrachten intern en extern alsmede werkzaamheden in het kader van 3TU projecten. Zoals besloten door het CvB is de enquêtering doorbelast naar de faculteiten en wel een bedrag van k€ 80 naar rato van het aantal studenten.
Lasten Voor de begroting 2006 is uitgegaan van de zittende bezetting. Als gevolg van de nulstelling van de begroting is hierop een korting van k€107 doorgevoerd. Voor wat betreft de overige lasten wordt aangesloten op historische gegevens.
Sluiting begroting. De begroting sluit op nul.
108
Euro x 1000
STU (Dienst: Studenten Service Centrum (BE 28)
Baten Begroting 2006
Begroting 2005
OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
2.417 1.046
Totaal baten
Prognose 2005
Realisatie 2004
2.252 1.046
2.252 1.046
2.178 1.103
150 141 187
140 183
156 210 197
81 146 192
3.941
3.621
3.861
3.700
Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten
1.299 300 179 1.778
1.275 279 87 1.641
1.043 241 294 1.578
1.009 213 188 1.410
Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
5 25 40 2.093
5 25 34 1.916
5 6 56 1.988
1 27 49 2.049
Totaal lasten
3.941
3.621
3.633
3.535
Saldo Baten en lasten
0
0
228
165
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
228
165
Lasten
109
Studenten Service Centrum (BE 28) Toelichting
Samenvatting
Begroting 2006
Begroting 2005
Werkelijk 2004
2417 24
2252
2178
Baten OFM-bijdrage totaal Internationalisering onderwijs (OFMbijdrage)1 • Oost-Europafonds (OFM-bijdrage) • IAESTE Centrale middelen • Quick scans onder studenten • Studieondersteuning/afstudeerfonds internationalisering onderwijs (Cent.Midd.)1 • Fonds Studiepunten Buiten Nederland • Oost-Europafonds (Centrale Middelen) • Intern. Studentenorganisaties • Buitenlandse excursies studiever. • Cluster • Internationalisering2 • Systeemaanpassing/arbeidsvoorwaardengelden • Facilitering buitenlandse studenten3 • Introductieprogramma voor buitenlandse studenten4 • Introductieprogramma voor reguliere studenten5 baten SAI baten Industrial Design overige baten interne dienstverlening Overige baten • Intro Contractact. 3e gs (st. Nuffic deltab.)6 Netherlands Fellows Programmes Contract 3e gs (st. Nuffic Socrates)7 Totaal baten
9 15
9 15 1046
1046
34 600 418
1103 34 600
68 600
140 7 19
130 19 30 113 125 18 -
412
140 7 19 30 113 103 P.M. P.M.
30 113 103 P.M.
P.M. -
180 7
176 7
141
164 93
88 48 15
25 125 3941
165 7 20
140 87
110
9 15
3621
3700
Lasten Personele lasten8,9 • Coördinator Erasmus Mundus • Coördinator onderwijsverroostering • Beleidsmedewerker
1778
1641 57 28 72
2163
Overige lasten Huisvesting Apparatuur • Intro • Extra diploma’s • Quick scans onder studenten • Information Services “exploitatie bedrijfssystemen” • Studieondersteuning/afstudeerf • Overige lst SAI(getuigschriften) • Overige lasten PD • Overige lst FSBN • Overige lst Oost-Europafonds • Overige lst IAESTE • Overige lst intern.stud.org. • Overige lst buit.excurs. studiever. • Overige lst cluster • Div. lasten STU • Lasten deltabeurzen • Internationale netwerken • Internationale werving masterstudenten • Facilitering buitenlandse studenten • Internationalisering overig • Netherlands Fellowship Programmes • Lidmaatschap Santander, SEFI en EAIE • Lasten Socrates programma10 • Studielink11 Totaal lasten Resultaat
1410 0 0 0
1980
0 0 0 2125
5 25 148 23 34 335
5 25 144 23 34 335
1 27 134 23 320
600 12 46 140 9 15 19 30 113
600 12 48 140 16 15 19 30 113 318 27 66 P.M. 10 -
867 17 51 136 6 18 41 36 287 86 61 14 -
326 25 27 66 P.M. 10 5 150 P.M. 3941 0
3627 0
3535 165
Noten: 1. Bij de begroting 2004 zijn niet alle internationaliseringsposten toegewezen vanuit centrale middelen, maar is een tweetal posten door DFEZ bij nulstelling van de begroting overgeheveld van de Centrale Middelen naar de OFM-bijdrage. Hierdoor worden de posten behorende onder het kopje “Internationalisering onderwijs” gedeeltelijk gefinancierd uit de OFM-bijdrage en gedeeltelijk uit de Centrale Middelen, nl.: • de posten “Fonds Studiepunten Buiten Nederland” (140 k€), “internationale studentenorganisaties” (19 k€), “buitenlandse excursies studieverenigingen” (30 k€), “Cluster” (113 k€), “Internationalisering” (103 k€) en een gedeelte van de post “OostEuropafonds” (7 k€) worden gefinancierd uit de Centrale Middelen, • het resterende gedeelte van de post “Oost-Europafonds” (9 k€) en de post “IAESTE” (15 k€) worden gefinancierd uit de OFM-bijdrage.
111
2. Vanaf begroting 2005 heeft het College structureel vanuit centrale middelen voor 2005 en verdere jaren k€ 103 ter beschikking te stellen voor de activiteiten op het gebied van internationalisering. 3. Ten behoeve van de facilitering van buitenlandse studenten zal een “introduction programme” en een mentorship systeem ontwikkeld worden; 4. In de laatste week voor aanvang van het nieuwe collegejaar wordt een introductieweek voor buitenlandse studenten georganiseerd. Op het moment dat besloten is een dergelijke week op te zetten om de aansluiting voor buitenlandse studenten te faciliteren, zou deze week bekostigd worden uit het verhoogde collegegeldtarief. 5. Het faillissement van de AOR heeft gevolgen voor de Intro, aangezien de Intro gebruik maakt van de AOR-ruimte. Overeengekomen is dat de Intro toch gebruik mag blijven maken van deze ruimte. Vanwege het feit dat de AOR-ruimte ontmanteld is, moeten er jaarlijks extra kosten gemaakt worden om de ruimte weer tijdelijk geschikt te maken voor de Intro. 6. De Minister heeft een overgangsregeling DELTA, een beurzenprogramma voor buitenlandse masterstudenten, vastgesteld voor 2005-2006 en 2006-2007. De TU/e ontvangt waarschijnlijk k€ 50 uit dit beurzenprogramma. 7. Met ingang van 1 september 2005 is de coördinatie van het Socrates-programma overgeheveld van DAZ naar STU. Dientengevolge zijn de budgetten t.b.v. de programmakosten (vergoedingen aan “bursalen”) ook overgeheveld naar STU. De TU/e ontvangt waarschijnlijk k€ 125 van de Nuffic t.b.v. het verstrekken van beurzen in het kader van het Socratesprogramma. 8. Het reguliere begrote aantal mje’s gaat van 35.2 naar 37.9 ten opzichte van de begroting 2005. Deze stijging wordt veroorzaakt door: • een overheveling van 1.0 fte vanuit DAZ. De personele lasten stijgen daardoor met k€ 66 en de overige lasten met k€ 6. Dit betreft o.a. lidmaatschappen Santander, SEFI en EAIE (k€ 5) en reiskosten (k€ 1); • de komst van één student-assistent(0.2 fte) ter ondersteuning van de coördinatie Socratesbeurzenprogramma’s. In het verleden werd jaarlijks door DAZ nagegaan in hoeverre de inzet van een student-assistent noodzakelijk was. Over vele jaren gezien bleek dit inderdaad noodzakelijk te zijn. De personele lasten stijgen daardoor met k€ 6; • de inrichting van een coördinatiepunt onderwijsverroostering n.a.v. de door het College van Bestuur vastgestelde notitie verroostering. De personele lasten stijgen daardoor met k€ 28; • de komst van een coördinator voor de Erasmus Mundus programma’s. De personele lasten stijgen daardoor met k€ 57. Daarnaast is er een kleine stijging (k€ 8) in de personele lasten ten opzichte van 2005 te verklaren door de prijscompensatie en door het feit dat STU veel jonge medewerkers heeft die momenteel nog niet in het einde van hun schaal zitten. 9. Met het CvB is afgesproken te bekijken of de personeelslasten k€ 29 lager begroot kunnen worden (k€ 1778 in plaats van € 1807), bijv. op basis van de gemiddelde tijd dat een personeelsplaats vacant was. In mei 2006 wordt geëvalueerd in hoeverre dit mogelijk is gebleken. 10. TU/e kent aan bursalen van het Socrates-programma hogere bijdragen toe dan in principe door Nuffic worden vergoed. Achteraf worden, indien de middelen bij Nuffic dit toelaten, aanvullende vergoedingen ontvangen. Op basis van de cijfers van de afgelopen jaren is het risico op ongeveer € 20.000 ingeschat. Met het College is afgesproken om dit effect in de begroting 2006 en later op te nemen.
112
11. De invoering van Studielink in het Hoger Onderwijs betekent dat de TU/e, naast de eenmalige ontwikkelingskosten, jaarlijks een bepaald bedrag aan contributie zal moeten betalen aan SURF (op een later tijdstip aan de Stichting studielink). Dit bedrag zal waarschijnlijk in de orde liggen van ± 5 euro per ingeschreven student.
Beleidsinitiatieven 2006: Voor de begroting 2006 dient iedere beheerseenheid inzicht te verschaffen in de beleidsonderwerpen voor 2006 plus hun financiële vertaling teneinde inzicht te geven in de concrete thema’s binnen de individuele bedrijfsonderdelen van de TU/e. De onderwerpen zouden terecht (kunnen) komen in het hoofdstuk ‘beleid in begroting’ van de begroting 2006. Het Studenten Service Centrum zal de volgende beleidsinitiatieven concretiseren: 1. Digitaal proefstuderen Complementair aan het ‘studiekeuze assessment’ en aan de ‘regeling excellente leerlingen’ zal het concept ‘digitaal proefstuderen’ ontwikkeld worden. Het concept digitaal proefstuderen zal in 2006 van start gaan als pilot bij de faculteit Scheikundige Technologie. Het voorstel is d.d. 2005 voorgelegd aan het overleg opleidingsdirecteuren en is aldaar positief ontvangen. Digitaal proefstuderen leent zich uitzonderlijk goed om, samen met ‘studiekeuze assessment’ en de ‘regeling excellente leerlingen’, ondergebracht te worden onder de vlag van het pre-university college; Financiën: p.m.
2. Onderwijsverroostering Op basis van de door het College van Bestuur vastgestelde notitie inzake onderwijsverroostering worden de verschillende vervolgacties. verder uitgewerkt in een projectplan. Dit projectplan zal december 2005 aangeboden worden aan het College van Bestuur, waarna in 2006 de verschillende vervolgacties geïmplementeerd kunnen worden. Bij de bespreking van de notitie in het overleg opleidingsdirecteuren is de wens naar voren is gekomen om de verschillende softwarepakketten m.b.t. verroostering in kaart te brengen. Ook deze wens zal als één van de vervolgacties meegenomen worden in het projectplan. Financiën: 0,5 fte roostercoördinator (k€ 28);evt. softwarepakket m.b.t. verroostering (+p.m.);
3. Minorvoorlichting Het College van Bestuur heeft besloten tot de inrichting bij het Studenten Service Centrum van een meldpunt minoren, waar studenten problemen met de invulling van hun minoren kunnen melden. Daarnaast heeft College het format voor minoren vastgesteld en zijn de opleidingsdirecteuren gevraagd de informatie over de door hun opleiding aan te bieden minoren volgens dit format aan te leveren. Het Studenten Service Centrum deze informatie te laten coördineren en aan studenten ter beschikking te stellen. Hiertoe zal een website ingericht worden. Financiën: p.m.
4. Onderwijsportal In het kader van het ‘ict en onderwijsbeleid’ zullen gestreefd worden naar de vorming van één onderwijsportal voor studenten door het op eenvoudige wijze combineren van de bestaande infrastructuur (owinfo, studyweb, e.d.). Het voorstel onderwijsportal zal in de loop van het nieuwe collegejaar een uitgewerkt projectplan (+projectbegroting) voorgelegd worden aan het College van Bestuur met het verzoek de benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen. Financiën: p.m. 113
5. Internationalisering In het kader van het internationaliseringsbeleid zal deelgenomen worden aan de onderwijsbeurzen in China, India en Turkije. Daarnaast zal een bezoek gebracht worden aan HOinstellingen in India om de samenwerkingsverbanden verder uit te werken. Financiën: nihil
6. Campuscard Studenten en medewerkers lopen tegenwoordig rond met een groot aantal kaarten om toegang te krijgen tot de gebouwen (gebouwbeheer), om tentamens te kunnen volgen (collegekaart), om te kunnen sporten (sportkaart), om te kunnen kopiëren (kopieerkaart). Met de afsluiting van het TU/e-terrein zal hier mogelijk een extra kaart aan toegevoegd worden. Het Studenten Service Centrum is voornemens een project op te starten om de verschillende kaarten te combineren tot één kaart voor in ieder geval alle studenten. In overleg met de betrokken diensten zal het Studenten Service Centrum in de loop van 2006 een uitgewerkt voorstel (+begroting) voorleggen aan het College van Bestuur. Financiën: p.m.
7. Studievoortgangsmonitor Zoals aangekondigd in de Bestuurlijk Agenda 2006 is het College voornemens met faculteiten convenants af te sluiten teneinde het studietempo en de studierendementen te verhogen. Het Studenten Service Centrum zal een on-line instrument voor bestuurders ontwikkelen waarmee de ontwikkeling van de indicatoren (zoals opgenomen uit de convenanten) on-line gevolgd kunnen worden. Op basis van de afgesloten convenants zal het Studenten Service Centrum opdracht geven een offerte op te stellen. Financiën: p.m.
114
Euro x 1000
DAZ (Dienst: Algemene Zaken (BE 82)
Baten Begroting 2006 OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
Begroting 2005
3.742
Prognose 2005
4.029
Realisatie 2004
4.029 28
4.652 55 1.203 1.149 98
1.867 320
1.682 77
982 1.154 77
5.929
5.788
6.270
7.157
Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten
2.647 569 731 3.947
2.574 545 614 3.733
2.509 549 725 3.783
2.539 553 726 3.818
Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
387 233 219 1.143
387 302 192 1.174
175 311 130 1.791
-11 472 154 1.984
5.929
5.788
6.190
6.417
Saldo Baten en lasten
0
0
80
740
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
80
740
Totaal baten
Lasten
Totaal lasten
115
Dienst Algemene Zaken (BE 82) Toelichting De cijfers van de begroting 2006 hebben betrekking op de volgende onderdelen: - Stafbureau College van Bestuur - Bestuurssecretariaten inclusief Protocollaire Zaken - Studium generale inclusief SCALA - Sportcentrum - Overige functies DAZ - AMSO - Alumni Office
Baten De OFM-bijdrage is in 2006 vastgesteld op k€ 3.742 (in 2005 bedroeg deze k€ 4.029). Het verschil van k€ 287 betreft de bestuurlijke korting diensten van K€ 111, de huisvestingskosten Scala van k€ 25, de personele lasten van K€ 72 die niet meer in de begroting van SG zitten en k€ 79 nulstelling begroting. De stijging van de overige baten wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van ontvangsten betreffende recepties bij promoties en plechtigheden (k€ 37) en overige baten in verband met zwemschool en opbrengst sportkaarten bij SSC (k€ 137). De stijging van de interne doorberekeningen (k€ 243) wordt veroorzaakt door een toename van het aantal af te geven accountantsverklaringen (k€ 43) en doorbelasting fte’s aan Innovation Lab (subsidie / jurist ) (k€ 200)
Lasten De posten beloning voor arbeid en sociale lasten zijn met k€ 97 gestegen ten opzichte van 2005. Dit wordt voornamelijk verklaard door de toename van 2 fte bij het Stafbureau (k€ 155), en de overheveling van 1 fte bij Overige functies naar STU (-k€ 66) Onder de overige personeelslasten zijn de doorberekende personeelslasten van andere beheerseenheden binnen de universiteit begrepen (k€ 125 ) evenals de verwachte inhuur van deskundigen door o.a. het sportcentrum ( k€ 290 ) en AMSO ( k€ 88 ). In de post apparatuur en inventaris is ( k€ 162 ) opgenomen inzake de aanschaf van materialen ten behoeve van het Sportcentrum. De diverse lasten zijn in de begroting 2006 van hetzelfde niveau als in de begroting 2005.
Beleidsinitiatieven 2006 Ten aanzien van beleidsinitiatieven in het kader van de Bestuurlijke Agenda 2006 zal Dienst Algemene Zaken diverse activiteiten ondersteunen betreffende het 50 jarig lustrumprogramma van de TU/e.
116
Euro x 1000
DPO (Dienst: Personeel en Organisatie (BE 83)
Baten Begroting 2006
Begroting 2005
OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
2.241 412
1.280
Totaal baten
Prognose 2005
2.043 410
Realisatie 2004
2.043 610
2.017 444
114 1.185
74 1.194
35 102 1.214
3.933
3.752
3.921
3.813
Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten
1.953 575 220 2.748
1.852 575 173 2.600
1.868 560 441 2.869
1.764 490 339 2.593
Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
3 30 28 1.124
2 30 30 1.090
3 20 21 1.705
3 47 21 1.464
Totaal lasten
3.933
3.752
4.618
4.128
Saldo Baten en lasten
0
0
-697
-315
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
-697
-315
Lasten
117
Dienst Personeel en Organisatie (BE 83) Toelichting Na het bilaterale overleg wordt de OFM-bijdrage opgehoogd met k€ 254 zodat de DPO een sluitende begroting kan indienen. De begrote personele bezetting 2005 is licht gestegen ten opzichte van 2004 met 2.9 Mje. Ook voor 2006 wordt nog een lichte stijging verwacht, waarna in 2007 een daling wordt voorzien. De stijgingen zijn te verklaren door een extra inzet van personeel ten behoeve van Oracle HRM. Daarnaast vindt versterking plaats van de decentrale P&O – teams op het terrein van de personeelsassistenten, waarbij financiering vanuit de faculteiten plaatsvindt. In 2006 wordt een tweetal nieuwe projecten voorzien, zijnde een verdere invulling van de module Time & Labor en het opstarten van de module Selfservice, investering k€75. De investeringen voor extra inzet van personeel als gevolg van Oracle HRM bedragen k€46. Deze inzet is voornamelijk geconcentreerd bij de Personeel en Salaris administratie. Afschrijvingen van de HRM investeringen zullen vanaf 2007 beginnen. Binnen DPO zal een uitbreiding plaatsvinden van de bezetting met 2.6 fte. Een belangrijk deel daarvan, zijnde 1.6fte komt ten laste van decentrale teams. Als gevolg van verschuivingen in het personele bestand door interne mobiliteit en vertrek van een personeelsadviseur, zal de doorbelasting van de decentrale teams toenemen met k€48. Daarnaast vindt een verhoging van de interne doorbelasting “kerstpakketten” plaats van k€47. Bij de PSA wordt een uitbreiding van 1.0 fte voorzien. Beoogd wordt deze uitbreiding structureel te maken. Binnen de DPO begroting vallen een aantal baten weg. Zo zal een bijdrage vanuit IPA, die was voorzien voor de achterliggende jaren 2003, 2004 en 2005 niet meer ten gunste van DPO komen. De bijdrage houdt op wat een negatief resultaat van k€74 oplevert. Daarnaast zijn tegemoetkomingen i.v.m. een WAO uitkering vanuit UWV/Uszo komen te vervallen, zijnde k€40. De kosten van interne dienstverlening Dienst ICT zijn t.o.v. 2005 met k€25 gestegen. De verwachte kosten in relatie tot ARBONED zullen k€84 lager uitvallen t.o.v. 2005.
118
Euro x 1000
DFEZ (Dienst: Financiele en Economische Zaken (BE 84)
Baten Begroting 2006
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
2.876
2.958
2.958
3.065 38
53 16 1.407
106 40 1.221
52 11 1.294
80 44 1.281
Totaal baten
4.352
4.325
4.315
4.508
2.683 600 157 3.440
2.599 570 345 3.514
2.568 585 251 3.404
2.543 544 311 3.397
1 40 19 852
1 65 17 728
1 81 22 730
65 23 671
4.352
4.325
4.238
4.156
Saldo Baten en lasten
0
0
77
352
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
77
352
Lasten Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
Totaal lasten
119
Dienst Financiële en Economische Zaken (BE 84) Toelichting 1. Algemeen De begroting is opgesteld op basis van enerzijds afspraken met de andere beheerseenheden en anderzijds op basis van afspraken met het CvB. Sinds 2003 is de OFM bijdrage gedaald met 15% door de algemene kortingen. Deze kortingen zijn vooral opgevangen door efficiency verbeteringen in de administratieve verwerking als mede het minder inhuren van externe adviseurs en consultants. Verdere efficiency verbeteringen zijn in 2006 voorzien. Door de groei van de financiële stroom TU/e breed, vooral in de 2de en 3de geldstroom, alsmede de toenemende behoefte aan nog betere financiële informatie en de strengere verantwoordingseisen ontstaat een druk op de personele bezetting zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht. Voor het jaar 2006 is een resultaat begroot van nihil.
2. Baten OFM-bijdrage De OFM bijdrage is ook dit jaar gekort met de algemene korting welke van toepassing is op de diensten. Het bedrag komt daarmee op K€ 2.876. In 2003 bedroeg dit bedrag nog K€ 3.360. Activiteiten t.b.v.3e geldstroom Het hier begrote bedrag bevat de vergoeding voor de loonkosten van twee medewerkers die werkzaamheden verrichten voor TUE Holding BV en andere rechtspersonen (zie pagina ). Overige baten Onder de overige baten zijn de verwachte opbrengsten als gevolg van loonheffingvermindering en AAW/GAK uitkeringen begroot. Interne doorberekeningen Dit zijn de doorberekeningen aan andere eenheden binnen de TUE, voor de financiële medewerkers die in dienst zijn bij DEFZ maar werkzaam zijn bij de desbetreffende eenheid. Begrote interne doorberekeningen zijn groter dan die van 2005 onder anderen omdat het aantal medewerkers die bij DFEZ – decentraal werkzaam zijn, toegenomen is (van 27.4 mje’s in 2005 naar 29.9 mje’s in 2006).
3. Lasten
120
Beloning voor arbeid De beloning voor arbeid en sociale lasten zijn berekend op basis van het zittende personeel en al bekende personele mutaties. Ondanks het feit dat het aantal mje’s stabiel is gebleven( 66.7) is het begrote bedrag ( k€ 3.284 ) voor het jaar 2006 hoger dan die van het jaar 2005( k€ 3.169) .Dit heeft de volgende hoofdoorzaken: totaal verwachte stijging van de loonkosten in het jaar 2006 van plusminus 2% en individuele groei in de functie van een paar personen (schaal verhoging). Verder wordt verwacht dat in de loop van het jaar 2006 een formatie uitbreiding van 1 fte op het MBO niveau plaats zal vinden.
Overige personeelslasten Voor het jaar 2006 wordt hiervoor een bedrag van k€ 157 begroot. Onder deze lasten worden onder andere personeelslasten derden (k€ 45 ) opleidingskosten (k€ 30) en personele lasten groepsmaatschappijen (k€ 22) verantwoord. In vergelijking met de begroting van het jaar 2005 is er een daling van “personeelslasten derden” begroot, voornamelijk omdat er minder beroep op het tijdelijke personeel zal worden gedaan. Vanaf het jaar 2007 wordt een stijging van de inhuur van derden verwacht voornamelijk vanwege de verwachte upgrade van onze financiële systeem. Overige lasten Onder diverse lasten vallen onder andere uit de dienstverlening voortvloeiende kosten. Veruit het grootste aandeel in de overige lasten zijn doorberekeningen die door de Information Services van het Dienst ICT aan de DFEZ zal worden gedaan (k€ 630) .Die doorberekeningen betreffen onderhoud van al bestaande systemen en eventuele nieuwe. Ten behoeve van de verdere efficiency en kwaliteitsverbetering van processen zijn een aantal projecten begroot ten bedrage van k€ 132. Deze projecten zijn o.a. Optimalisatie decentrale informatievoorziening, elektronisch formulier reisadministratie vervanging BIS en introductie XML. Beroep op centrale middelen. Voor een aantal projecten is geen financiële ruimte. Het betreft projecten welke in samenwerking met DIZ gerealiseerd dienen te worden m.n.: k€ Herinrichting PO 25 Bestelbon via het WEB 25 Elektronisch factureren 10 Totaal
60
121
TUE Holding BV en haar werkmaatschappijen • TUE Holding BV • Innovation Lab BV • Calibre BV • UTI BV • Euflex BV • TMcc BV • AccTec BV • Symo-Chem BV • HemoLab BV • PTGE BV • Hybrid Catalysis BV Derden • Cebra BV • Het Eeuwsel BV • Het Kranenveld BV • Stichting Motorenonderwijs • Stichting CAN • Stichting PMT • Stichting SEP • Stichting UFE • Mignotfonds • Stichting United Brains • SFSE • Stichting Eurandom • Stichting Scholarship • 3TU
122
Euro x 1000
DH (Dienst: Huisvesting (BE 85)
Baten Begroting 2006
Begroting 2005
OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
26.849 1.060
Totaal baten
Prognose 2005
Realisatie 2004
24.097 1.200
24.097 1.200
23.974 638
4.504 1.135
4.211 1.389
440 4.000 1.521
447 4.068 1.782
33.548
30.897
31.258
30.909
1.628 347 566 2.541
1.584 332 331 2.247
1.483 325 475 2.283
1.446 310 418 2.174
Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
29.098 75 1.485 349
26.916 75 1.389 270
27.589 80 1.415 388
26.164 89 42 265
Totaal lasten
33.548
30.897
31.755
28.735
Saldo Baten en lasten
0
0
-497
2.174
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
-497
2.174
Lasten Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten
123
Dienst Huisvesting (BE 85) Toelichting Baten Opbrengsten huur: Verhuur van ruimten niet zijnde voor Faculteiten en Diensten zijn transparant gemaakt. Niet alle verhuur wordt effectief in rekening gebracht bij respectievelijke huurder. Er is een driedeling in huuropbrengsten: • Huuropbrengst zonder subsidie k€ 2.394; • Huuropbrengst met een gedeeltelijke subsidie van het College van Bestuur k€ 155 ; • Huuropbrengst volledig gesubsidieerd door CvB k€ 905 . Overige baten: Toename overige baten door hogere opbrengsten verkoop energie aan derden. Doelsubsidie: Er is in 2006 een doelsubsidie van het Ministerie van OC&W beschikbaar van k€ 2600, deze komt slechts indirect via de OFM –bijdrage ten goede aan de Dienst Huisvesting.
Lasten Personeelslasten: • Er is een toename voorzien van 3.6 FTE’s door uitbreiding bij Projectbureau, stafafdeling Campus 2020 en Vastgoedontwikkeling. Deze uitbreiding vindt in de loop van het jaar 2006 plaats (is wel meegenomen in formatie 2006). Er is een voorgenomen ontslag voor een medewerker DH. Uitbesteding van operationele taken bij Beheer en Onderhoud leidt op termijn tot vermindering van personeel, voorziene teruggang 5 FTE. 1,0 FTE 1,0 FTE 1,0 FTE 0,6 FTE
•
Projectleider Projectmanager Vastgoedontwikkeling Vastgoedontwikkeling
1 januari 2006 1 augustus 2006 1 augustus 2006 (senior) 1 januari 2006 (junior)
Stijging overige personeelslasten o Interne dienstverlening in het kader van Campus 2020; o Uitzendkrachten ten behoeve van projectmanagement; o Toename detachering DFEZ; o Hogere cursus- en opleidingskosten. (2,5 % van de personeelsbegroting).
Overige lasten:
124
•
Huisvestingslasten: o Huur: Huur Scala aan de Kanaalstraat is opgenomen in begroting Huisvesting, huurbedrag k€ 65 o
Wettelijke lasten; Er is een daling van wettelijke lasten ten gevolge van de onderhandelingen met de taxateurs van de gemeente Eindhoven over de waardering van alle onroerende zaken op de Campus. Verlaging van k€ 100.
o
Bouw- en onderhoudskosten Dagelijks onderhoud: Storingsonderhoud: Voor de zogenaamde “rode gebouwen” geldt een piepsysteem. Risico op calamiteiten in de gebouwgebonden installaties nemen echter toe. Preventief onderhoud: Voor de “groene gebouwen” geldt standaard toestandsafhankelijk onderhoud waardoor de vervanging van installaties/gebouwdelen planmatig worden uitgevoerd. Bij rode gebouwen geldt vervanging wanneer de veiligheid (van studenten, medewerkers of bezoekers) als gevolg van degeneratie van bouwdelen/ installaties in gevaar komt. a. Er is een toename in kosten als gevolg van mutaties in het onderhoudsbestek W. b. Er is een toename als gevolg van uitbesteding van “consignatie” voor de W-installaties. c. Er is een toename a.g.v. beheersplannen “legionella bestrijding” d. Een afname in het preventief onderhoud 2006 voor het cultuurtechnisch onderhoud als gevolg van een positief aanbestedingsresultaat. e. Er is een toename van aantal beveiligings/bewakingsinstallaties (o.a. camerabewaking, toegangscontrolesysteem, gasdetectie) waardoor beheerkosten toenemen. f. Er is een daling van preventief elektrotechnisch onderhoud. g. Er is een toename van kosten in het kader van asbestsanering vanwege aanpassing regelgeving zorgplicht gebouw eigenaar. Projectmatig vervangend onderhoud: Vanwege de visie “rode gebouwen” wordt een minimum aan vervangende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het risico op calamiteiten in de gebouwgebonden installaties zal daardoor toenemen. Post onvoorzien: Deze begrotingspost is vervallen. Sloop projecten: Voorstel om gebouw Alphacentrum en Omega Paviljoen te slopen, is uit de begroting gehaald. Evenals de sloop van de Dommelbrug ter plaatse van Kennispoort.
Indexering: Voor de begroting bouw en onderhoudskosten 2006 is voor bouwkundig, 125
0
civieltechnisch en cultuurtechnisch een verhoging van 1,6 % toegepast. Voor elektrotechnische, werktuigbouwkundige en Ga-installatie is 2,06% toegepast. Dit is conform de CBS-indexcijfers. Onderhoud Kennispoort: Onder Bouw en onderhoudskosten wordt k€ 95 als last opgenomen voor onderhoud Kennispoort
Energie en water: Er is een procentuele daling van het energieverbruik en een sterke stijging van energiekosten;
Energie kosten
Verbruik Gas Elektra Water
Begroot 2006 7.000.000 m3 50.500.000 kWh 268.000 m3
Begroot 2005 8.000.000 m3 50.000.000 kWh 268.000 m3
Prognose 2005 7.600.000 m3 49.500.000 kWh 223.000 m3
Kosten Gas Elektra Water
2.560 4.031 269
k€ k€ k€
1.493 4.050 303
k€ k€ k€
1.925 3.965 221
k€ k€ k€
Subtotalen
6.860
k€
5.846
k€
6.111
k€
5.846
k€
6.111
k€
Begeleiding aanbesteding 50 Energie belasting doorlevering derden 150 Gas olie NSA's 13
k€ k€
Totaal begroot 2006
k€
7.073
k€
Oorzaak stijging kosten gas: • Hoger commoditytarief (van 0,143€ naar 0,2299€, exclusief BTW en netwerkkosten) gas. • Er is rekening gehouden met een stijging van de energiebelasting van 6% t.o.v. 2005. • Energiebelasting (budgetneutraal) niet opgenomen in begroting 2005. • Extra kosten aanbesteding gas/elektra. Oorzaak stijging kosten elektra: • Als uitgangspunt is een stijging in het elektriciteitsverbruik van 1% aangehouden. • Er is rekening gehouden met een stijging van de energiebelasting van 7% t.o.v. 2005.
126
Oorzaak stijging kosten water: • Er is uitgegaan van een tariefstijging van 5% (het tarief voor water is in 2005 t.o.v. 2004 ook gestegen met 5%). • In de begroting 2005 is onder de post water ook een deel van de wettelijke lasten opgenomen. o
Afschrijving gebouwen: Er is een sterke stijging van afschrijvingskosten van gebouwen. De prognose activering bestaat uit: 1. Lopende afschrijvingskosten vanuit Fixed Assets bedragen k€ 10.700. 2. De activeringskosten investeringen van gebouwen in aanbouw op basis van geboekte kosten bedragen k€ 250. 3. De prognose activering lopende investeringsprojecten van 2004 en 2005 bedragen k€ 720. 4. De afschrijvingskosten van de Kennispoort bedragen k€ 270. 5. Afschrijvingskosten van nieuwbouw Sportcentrum zijn opgenomen in afschrijving gebouwen; de opbrengsten (verhoging sportkaarten) zijn niet opgenomen.
•
Materiaalgebonden lasten: De stijging houdt gelijke tred met de baten in het kader van interne doorberekening. Dit betreft de interne dienstverlening met een hogere prognose en appartementrecht Kennispoort.
•
Diverse lasten: In de begroting is een bedrag van k€ 100 opgenomen voor externe advieskosten Campus 2020.
Toelichting exploitatie Kennispoort: De exploitatie van Kennispoort wordt verantwoord onder een separate kostenplaats. Nadere studie volgt om inzicht te verbeteren rondom exploitatie- en afschrijvingskosten gebouw Kennispoort.
127
Euro x 1000
BIB (Dienst: Bibliotheek en Informatie voorziening (BE 86)
Baten Begroting 2006 OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
5.189
5.182
5.182
5.025 106
120 187
100 202
170 202
191 194
5.496
5.484
5.554
5.516
Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten
1.935 421 286 2.642
1.965 418 304 2.687
1.924 423 454 2.801
1.839 390 302 2.532
Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
6 165 2.410 273
6 160 2.352 279
13 155 2.275 290
5 186 2.003 331
5.496
5.484
5.534
5.057
Saldo Baten en lasten
0
0
20
459
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
20
459
Totaal baten
Lasten
Totaal lasten
128
Bibliotheek en Informatievoorziening (BE 86) Toelichting De begroting is gericht op het continueren van het dienstenpakket in de faculteitsbibliotheken en in de centrale bibliotheek. Ook het onderhoud, de ondersteuning en de verdere uitbouw van de digitale bibliotheek zullen worden voortgezet. Hiertoe wordt ook op landelijk niveau samengewerkt om gemeenschappelijke licenties af te sluiten met grote uitgevers. Er wordt gewerkt aan de integrale invoering van Metis in de TU/e en wederom in landelijk verband (SURF DARE) aan het opzetten van een “repository” met alle publicaties die uit de TU/e zijn voortgekomen. Het bibliotheeksysteem Vubis wordt verder ontwikkeld. Op het gebied van Informatievoorziening (documentatie en archief) zullen de structurele taken worden voortgezet en zal verder gewerkt worden aan nieuwe digitale systemen. Op basis van sla’s (interne doorberekening) worden ook documentatie- en archiefdiensten voor faculteiten en diensten verricht. Nieuwe activiteiten zijn gericht op het ondersteunen van digitaal informatiemanagement. Een voorbeeld hiervan is de introductie van Sharepoint bij verschillende eenheden. De personele middelen zijn nodig om de opgedragen taken en de bezetting van alle faculteitsbibliotheken te realiseren. De middelen voor collectievorming zijn voor een belangrijk deel nodig om aan meerjarige verplichtingen (consortium licenties) te voldoen. Er is uitgegaan van een structurele bezetting (in TU/e dienst) van 51 fte (volgens AVA moet dit 53 zijn). Daarnaast is voor het verrichten van extra dienstverlening op basis van extra centrale middelen en sla’s een extra bezetting van 3.0 fte vereist. Hierin wordt gedeeltelijk voorzien door inhuur van uitzend- en Ergon-krachten. De structurele bezetting voor de Bibliotheek is ongeveer 42 fte en voor Informatievoorziening 10 fte. Gezien de organisatie en huisvesting van de Bibliotheek is een verdere personele reductie op korte termijn niet mogelijk. In de 51 fte is niet de vacature Adjunct Bibliothecaris opgenomen. Bij het berekenen van de ‘Beloning voor arbeid’ en bij de ‘Sociale lasten’ met behulp van MPLP is uitgegaan van 51 fte. De ‘Overige Personeelslasten’ bestaan voor een belangrijk deel uit kosten voor receptie en bewaking van het gebouw De Hal (k€ 130), de avond- en weekend-openstelling van de centrale bibliotheek (k€ 28), en voor tijdelijk personeel voor projecten en sla’s in de Informatievoorziening. De post ‘Apparatuur en Inventaris’ omvat vooral het op peil houden van de servers voor de bibliotheeksystemen en de pc’s voor de medewerkers en in de bibliotheekruimten. Verder wordt zeer weinig besteed aan gebouwonderhoud, inrichting en meubilair, eigenlijk alleen als dat vanwege ARBO of veiligheid vereist is. De ‘Materiaal gebonden lasten’ (k€ 2410) bestaan voor het overgrote deel uit uitgaven voor collectievorming (incl. licenties en abonnementen) van de Bibliotheek. Voor materialen en kantoorbenodigdheden is k€ 30 begroot, voor het betalen van de reprorechten voor de TU/e k€ 63. De overige k€ 2317 zijn dus voor collectievorming. Dit bedrag ligt k€ 58 hoger dan in 2005 om te voldoen aan de landelijke afspraken inzake grote consortiumlicenties . Ook bij de 129
overige uitgaven zijn prijsstijgingen van gemiddeld 5% te verwachten. Getracht wordt om deze met bezuinigingen op te vangen. Een verdere bezuiniging op deze post is op korte termijn niet mogelijk omdat het hier grotendeels om meerjarige verplichtingen gaat. Voor uitbreiding van het budget voor boeken voor BMT en ID is k€ 10 vereist. De ‘Diverse lasten’ betreffen vooral kosten van noodzakelijke interne dienstverlening (k€ 165) door vooral Dienst ICT en DIZ. Verder vallen hieronder de materiele kosten (niet de personele), zoals software-onderhoud en systeembeheer van het Onderzoek Informatie Systeem Metis van de TU/e (k€ 84). Voor het overige betreft het hier communicatiekosten (k€ 42 ), reiskosten (k€ 12 ) en representatiekosten (k€ 12). Er wordt verder geen beroep gedaan op de centrale middelen, omdat de benodigde structurele middelen voor verdere ontwikkeling al in bovenstaande rubrieken zijn voorzien.
130
Euro x 1000
DIZ (Dienst: Interne Zaken (BE 87)
Baten Begroting 2006 OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
Begroting 2005
Realisatie 2004
7.561
7.561
7.375 14
1.283 2.495
1.159 2.473
350 1.072 2.406
459 1.278 2.606
11.467
11.193
11.389
11.733
Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten
2.572 568 420 3.560
2.498 559 378 3.435
2.475 553 662 3.690
2.405 527 452 3.384
Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
3.211 1.521 2.085 1.090
3.370 1.417 2.560 411
3.232 1.388 1.856 1.223
3.191 1.393 1.983 1.426
11.467
11.193
11.389
11.377
Saldo Baten en lasten
0
0
0
356
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
0
356
Totaal baten
7.689
Prognose 2005
Lasten
Totaal lasten
131
Dienst Interne Zaken (BE 87) Toelichting 1. Samenvatting Met deze begroting voor 2006 wil de Dienst Interne Zaken de financiële onderbouwing van haar beleid zoals geformuleerd in het meerjarenplan DIZ 2005-2006 vormgeven. De uitgangspunten die DIZ heeft gehanteerd voor het opstellen van deze begroting voor 2006 zijn het analyseren van de kosten die zowel in 2004 en 2005 (tot en met augustus) hebben plaatsgevonden en de hoofdpunten van de ‘Begrotingsbrief 2006’. In relatie hiermee hebben wij de kosten waarvoor een beroep op centrale financiering (OFMbijdrage) wordt gedaan, gedetailleerd geanalyseerd. Hieruit hebben wij geconcludeerd dat het in de bovengenoemde brief aangegeven beroep op de OFM-middelen verhoogd moet worden van k‡ 7.353 naar k‡ 7.711, waardoor de voorgenomen bestuurlijke korting van 3% op de OFM-bijdrage niet gerealiseerd kan worden. In het bilaterale overleg over de begroting van 27 september 2005 is de concept-begroting besproken en zijn enkele kleine aanpassingen doorgevoerd. Hiermee is overeenstemming bereikt over een sluitende begroting. De aanpassingen hebben tot gevolg gehad dat de OFM-bijdrage is uitgekomen op een bedrag van k‡ 7.689. Het uitgangspunt is dat een sluitende begroting voor 2006 gepresenteerd dient te worden. De begroting 2006 is een evenwichtige begroting waarin de te verwachten kosten realistisch zijn weergegeven en waarin, in beperkte mate, rekening is gehouden met onverwachte extra kosten. In paragraaf 4 vindt u een nadere toelichting op de begroting 2006 per dienstonderdeel.
2.Centrale financiering (OFM-bijdrage) Aangegeven is dat voor DIZ kan worden uitgegaan van een OFM-bijdrage van ‡ 7.353 k voor het begrotingsjaar 2006. In het kader van het opstellen van de begroting 2006 is een analyse gemaakt van de via OFM gefinancierde dienstverlening en de wijzigingen die binnen deze dienstverlening ten opzichte van de begroting 2005 hebben plaatsgevonden respectievelijk zullen plaatsvinden. Deze toelichting is gebaseerd op de definitieve toewijzing (k‡ 7.561) voor het begrotingsjaar 2005. Vervolgens worden per dienstonderdeel de mutaties genoemd die een direct effect hebben op deze definitieve toewijzing. - DIZ Algemeen: het bedrag (k‡ 13,1) heeft betrekking op een uitbreiding van het secretariaat met 0.6 fte. Deze uitbreiding is noodzakelijk in verband met ondersteuning van de afdelingshoofden DIZ (BHV, Logistics, Services, Inkoop & Contractmanagement). Door inkrimping op andere lasten blijft de stijging beperkt tot k‡ 13,1. - Controlling en Bedrijfsbureau: het bedrag (‡ 29,2 k) heeft betrekking op een toegenomen detacheringsinzet vanuit DFEZ. - Logistics: het bedrag (- k‡ 5,4 ) heeft voornamelijk betrekking op de onderdelen Printservice, Reproshop en Post & Expeditie. Bij de Printservice heeft zich de situatie verbeterd die in 2004 is opgetreden. In dit jaar is een structurele vermindering van werkzaamheden opgetreden op het gebied van ad hoc drukwerkactiviteiten. Deze situatie heeft zich in de loop van 2005 echter hersteld. Hierdoor hoeft in 2006 geen beroep te worden gedaan op OFM-bijdrage. Bij de Reproshop kan ook volstaan worden met een vermindering van de OFM-bijdrage. Door een toename in werkzaamheden bij het
132
onderdeel Post & Expeditie moet hier echter een groter beroep op OFM-bijdrage worden gedaan. Hierin is opgenomen een uitbreiding van de formatie met 1 fte. Services: het bedrag (k‡ 61,3) heeft voornamelijk betrekking op de onderdelen Zaalbeheer en Facility Services. Bij het onderdeel Zaalbeheer (k‡ 85,2) is het extra bedrag noodzakelijk in verband met toegenomen kosten op het gebied van personeelskosten (doorbereking vanuit faculteit TM) en een aantal grote investeringsprojecten (o.a. notebookwerkplekken). Bij Facility Services (- k‡ 22,1) is wederom een lager bedrag gehanteerd. De schoonmaakkosten zullen in 2006 naar verwachting iets hoger uitvallen dan de kosten voor 2005, maar de situatie voor de exploitatie van de cateringkosten ontwikkelt zich positief. - BHV: het bedrag (k‡ 2,5) heeft met name betrekking op de onderdelen Beveiliging, Brandweer en Decentrale BHV. Bij de Beveiliging is de toekomstige organisatie van het afsluiten van het TU/e-terrein voorzien en ondergebracht. Hier is een verhoging van de formatie van 1 fte opgenomen. Dit is 1 fte minder dan in voorgaande plannen is voorzien. Bij de Brandweer en het onderdeel Decentrale BHV zijn lagere kosten voorzien, waardoor een vermindering van het beroep op BHV is opgenomen. Na de afstemming van de conceptbegroting is de benodigde OFM-bijdrage uitgekomen op een bedrag van k‡ 7.689 voor het begrotingsjaar 2006.
3.Interne doorberekening DIZ De begrote omvang van de interne doorberekening door DIZ is op 6 juli 2005 afgestemd met de afnemende beheerseenheden. Het totaalbedrag dat aan interne dienstverlening is begroot, ligt ‡ 22 hoger dan in de begroting voor 2005.
4.Toelichting op de begroting per dienstonderdeel In de volgende paragrafen geef ik per dienstonderdeel een toelichting op de begroting 2006. • DIZ Algemeen Binnen dit onderdeel zijn de kosten van de leiding en het secretariaat van DIZ opgenomen. • Staf (Inkoop & Contractmanagement) Per 1 juli 2005 is afscheid genomen van het in oktober 2004 aangetrokken hoofd Inkoop & Contractmanagement. In september 2005 is de functie opnieuw vacant gesteld. Het is de verwachting dat deze vacature per 1 januari 2006 zal worden ingevuld. In dit onderdeel worden tevens de advieskosten van extern ingehuurde deskundigen opgenomen. De kosten voor 2006 zijn iets verhoogd, omdat inhuur wordt voorzien bij een aantal Europese aanbestedingen en bij een aantal (doorlopende) projecten op het gebied van facility services. Door het aanbieden van dienstverlening vanuit DIZ aan de faculteit Wiskunde & Informatica ligt het beroep op OFM nagenoeg gelijk aan het niveau van 2005. • Staf (Controlling en Bedrijfsbureau) De activiteiten binnen dit onderdeel worden uitgevoerd door detachering vanuit DFEZ, ondersteund door één medewerker vanuit DIZ. De detacheringsinzet vanuit DFEZ is structureel verhoogd naar 1,8 fte door het aantreden van de nieuwe coördinator financiën in het voorjaar van 2005. • Logistics Deze afdeling bestaat uit de onderdelen PostExTra (Post, Expeditie en Transport), Printservice, Dictatenverkoop, Reproshop en Afvalbeheer (BBC/Reststoffencentrum).
133
Bij de reguliere postverzorging en –bezorging is in de loop van 2005 de teruggang zoals we die de afgelopen twee jaar hebben ondervonden gestopt en is een toename in activiteiten opgetreden. Deze situatie wordt naar verwachting doorgezet in 2006. Door de opgetreden verandering is in 2005 een beroep gedaan op externe inhuur. Het taakstellende budget wordt hierdoor niet gehaald. Voor 2006 wordt 1 fte extra in de personeelsformatie opgenomen. Bij de Printservice-activiteiten heeft zich de situatie verbeterd. Dit onderdeel is in het voorjaar van 2005 integraal bekeken op het gebied van kosten, tarieven en toerekening. In de loop van 2005 zijn de werkzaamheden toegenomen en is een verbetering in resultaat opgetreden. De verwachting is dat er in 2006 voor dit onderdeel geen beroep op OFM-bijdrage hoeft te worden gedaan. Bij de Reproshop is door een betere inventarisatie in 2004 meer inzicht ontstaan in de werkelijke kosten van dit onderdeel. Door een juiste kostentoerekening is destijds voor 2005 een extra bedrag aan OFM-bijdrage gevraagd om de werkelijke kosten te dekken. In 2005 is een toename in werkzaamheden opgetreden, waardoor de resultaten zich verbeterd hebben. Hierdoor kan voor 2006 volstaan worden met een lager beroep op OFM-bijdrage. Services Deze afdeling bestaat uit de onderdelen Congresbureau, Zaalbeheer en Facility Services. Bij het onderdeel Zaalbeheer zijn het Servicebureau Auditorium, de zaalverroosteringsactiviteiten en de Servicemedewerkers ondergebracht. In het kader van een meer centrale regie van onderwijsruimten zijn afspraken gemaakt met onder meer de faculteit Technologie Management. De onderwijsruimten zijn onder beheer van DIZ gekomen. De ondersteuning lokaal wordt door facilitaire medewerkers van de fac. TM uitgevoerd. Deze kosten worden aan DIZ doorberekend. Daarnaast zijn er een aantal grote investeringsprojecten in het Auditorium voorzien. Met name de investering in nieuwe notebookwerkplekken volgens arbo-normen brengt een fors beslag met zich mee. Hierdoor moet in 2006 een groter beroep op de OFM-bijdrage worden gedaan voor dit onderdeel. De groep Facility Services coördineert en begeleidt van TU/e-zijde de schoonmaak- en cateringcontracten en het contract inzake de drank- en zoetwarenautomaten. Voor 2006 wordt een lager beroep op OFM-bijdrage gedaan. De schoonmaakkosten zullen in 2006 hoger uitvallen dan 2005, maar bij de catering wordt een positiever resultaat verwacht. Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure voor het inkooptraject om nieuwe cateraar(s) voor de diverse kantines en restaurants te zoeken. De verwachting is dat hier een positief resultaat uit zal komen, waardoor een lager beroep op OFM-bijdrage kan worden gedaan. • Bedrijfshulpverlening (BHV) Deze afdeling bestaat uit de onderdelen Beveiliging, Brandweer, Telefooncentrale, Sleutelbeheer, de coördinatie van externe recepties (TNO) en de coördinatie van centrale en decentrale BHV-activiteiten. Bij de Beveiliging wordt de organisatie van het afsluiten van het TU/e-terrein ondergebracht (Parkeerbeheer). Er zal een nieuwe kostenplaats voor deze activiteit worden gecreëerd, waardoor de opbrengsten en kosten van deze nieuwe activiteit inzichtelijk worden. Deze activiteit brengt een verhoging van de formatie met 1 fte met zich mee. Dit is een vermindering van 1 fte in relatie tot eerdere plannen. Door te bezuinigen op alle andere kostenonderdelen bij de Beveiling kan de toename in kosten bij dit onderdeel beperkt blijven tot k‡ 35. Bij de Brandweer zijn lagere kosten voorzien doordat een aantal kostenposten die in 2005 hebben plaatsgevonden niet in 2006 terugkeren. Bij de coördinatie van decentrale BHV-activiteiten zijn lagere kosten voorzien, doordat er een nieuw onderhoudscontract voor het Pieper Oproep Systeem (POS) is afgesloten. • Onvoorzien In dit onderdeel is opgenomen een post Onvoorzien ter dekking van onverwachte extra kosten.
134
5. Voorgenomen investeringen in 2006 In de begroting 2006 zijn de afschrijvingskosten opgenomen van de volgende voor 2006 voorziene investeringen: Dienstonderdeel BHV BHV Logistics Logistics Logistics Services Services Services Services
Omschrijving Ademluchtapparatuur Voice Logging systeem Bedrijfsauto post en expeditie Snijmachine Bedrijfsauto afvalbeheer Vervanging audiovisuele apparatuur Auditorium Aanpassen orgel Auditorium Beamers Zwarte Doos (Bioscoopzaal + vergaderzalen) Notebookwerkplekken Auditorium
135
Geschat investeringsbedrag k‡ 20,0 k‡ 17,5 k‡ 44,0 k‡ 20,0 k‡ 47,7 k‡ 50,0
Afschrijfperiode 10 jaar 10 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar
k‡ 20,0 k‡ 50,0
5 jaar 5 jaar
k‡ 280,0
10 jaar
Euro x 1000
GTD (Dienst: Gemeentschappelijke Technische Dienst) (BE 88)
Baten Begroting 2006
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
1.766
1.918
1.918
1.600 6
200 20 1.406
300 40 1.180
355 30 1.404
300 15 1.315
Totaal baten
3.392
3.438
3.707
3.236
1.826 400 203 2.429
1.800 400 191 2.391
1.805 396 149 2.350
1.817 400 190 2.407
20 420 450 73
30 495 450 72
10 395 488 79
32 337 573 201
3.392
3.438
3.322
3.549
Saldo Baten en lasten
0
0
385
-313
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
385
-313
Lasten Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
Totaal lasten
136
Gemeenschappelijke Technische Dienst (BE 88) Toelichting 1. Algemeen Bedragen in euro x 1 000
Begroting 2006
OFM Bijdrage Centrale Middelen Contractactiviteiten 2e en 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekening
1.766,0 0,0 200,0 20,0 1.406,0
Totale Baten
3.392,0
Personele Lasten Overige Lasten
-2.429,0 -963,0
Totale Lasten
-3.392,0
Resultaat
0,0
Met de begroting van 2006 wil de Gemeenschappelijke Technische Dienst het ingezette beleid continueren. Uitgangspunt is het indienen van een sluitende begroting. De hiervoor verkregen OFM bijdrage kan na berekening met k‡ 99 omlaag (van oorspronkelijk k‡ 1.865 naar k‡ 1.766). De GTD dient hiermede een evenwichtige begroting gebaseerd op een realistisch weergeven van de te verwachten kosten. Wat betreft de personeelssterkte, zal eind 2006 een bezetting van 43,5 MJE d.m.v. natuurlijke krimp zijn bereikt, conform het reorganisatieplan 2003. In de komende jaren zal de personeelssterkte op dit niveau in stand worden gehouden, door aanname van bij voorkeur schoolverlaters. Deze worden vervolgens intern verder opgeleid tot MBO+-niveau (realisatie) en HBO+/WO-niveau (ontwikkeling). De orderstroom is stabiel en ruim voldoende, hierbij werpt de verlaging van interne uurtarieven en de meerjaren staffelafspraak zijn vruchten af. Wat betreft investering: na de inhaalslag in 2003 en 2004 zullen de komende jaren hoofdzakelijk investeringen gedaan worden om bij te blijven bij de stand van de techniek. Verder wordt er samen met de experimentele vakgroepen en de Adviesraad van de GTD jaarlijks bekeken of de centrale aanschaf bij de GTD van specifieke duurdere apparatuur lonend is voor de verschillende (klein)gebruikers samen. Verder wordt de afschrijvingspost onder de 10% van de begroting gehouden.
137
2. Baten Ten opzichte van 2005 nemen de baten via OFM af (van k‡ 1.918 naar k‡ 1.766). Dit heeft te maken met de toegepaste bestuurlijke korting en een verrekend overschot van k‡ 99. Voor de diensten is een bestuurlijke korting toegepast van 3% op de definitieve OFM toewijzing van 2005. De activiteiten t.b.v. 3e geldstroom is begroot op k‡ 200 (ca. 3000 uur) is een realistische inschatting van de te verwachte opbrengsten. De GTD voert geen actief beleid op het gebied van acquisitie van externe opdrachten en de 3e geldstroom is daarom niet te voorspellen. Ten opzichte van 2005 is het begrote bedrag lager gezien het eenmalige karakter van een merendeel van deze opdrachten. De interne dienstverlening, begroot op k‡ 1.406 is hoger begroot dan 2005. Voor z006 worden ca. 37000 declarabele uren begroot. Het nieuwe interne uurtarief zal per 1 januari 2006 ‡ 30,00 bedragen voor alle bestede uren. De overige baten zijn op het niveau van 2005 gebleven. Bedragen in euro x 1000 INTERNE DIENSTVERLENING Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteit Technische Natuurkunde Faculteit Werktuigbouwkunde Faculteit Elektrotechniek Faculteit Scheikundige Technologie Faculteit Bouwkunde Faculteit Biomedische Technologie Faculteit Industrial Design Overigen Totaal
Begroting Begroting 2005 2006 0 2 238 400 416 489 35 30 300 350 70 20 50 50 10 10 51 55 1.180 1.406
3.Lasten De personeelslasten (inclusief sociale lasten) zijn begroot op k‡ 2.429. In de personele laten is rekening gehouden met een CAO-stijging van 0,8% en met betrekking tot de eindejaarsuitkering is rekening gehouden met een geïndexeerd minimum. Op het moment van samenstelling van de begroting zijn de financiële gevolgen van de nieuwe ziektekostenstelsel nog niet bekend. Voor deze begroting is uitgegaan van het oude systeem. Bij opstelling van de begroting is uitgegaan van een formatieomvang van 45,8 MJE(inclusief opleidingsplaatsen). Hierbij is de aanstelling (in de loop van 2006) van twee nieuwe leerlingen opgenomen. In de overige lasten (k‡ 963) zijn de directe orderkosten verwerkt, deze worden één op één doorberekend. Indien de baten van de interne dienstverlening stijgen, zal ook het bedrag van de directe orderkosten toenemen. In de afschrijvingskosten is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 10 jaar. Voor de afschrijvingskosten is een bedrag meegenomen van k‡ 270. Basis van de afschrijvingen is de verwachte realisatie van 2005 vermeerderd met de verwachte nieuwe investeringen van 2006. De onderhoudskosten nemen af en er zijn minder nieuwe aankopen van klein apparatuur en inventaris begroot.
138
De begroting van de GTD is gebaseerd op de toegezegde afname van dienstverlening door faculteiten en diensten. Indien de faculteiten en diensten hiervan afwijken, zal dit directe effect hebben op het resultaat van de begroting 2006.
4. Investeringen De investeringen van de GTD betreffen vernieuwing en bijblijven met de stand der techniek. Nieuwe investeringen •
Sputtermachine (Physical vapour Disposition)
Doorgeschoven investeringen Voor 2005 is k‡ 300 gereserveerd en goedgekeurd als nieuwe investering voor de Gemeenschappelijke Technische Dienst. Hiervan zal in 2005 k‡ 158 werkelijk worden geïnvesteerd. Het restant (k‡ 142) zal worden doorgeschoven naar 2006. Voor 2006 is k‡ 100 opgenomen in de begroting (Sputtermachine)
139
Euro x 1000
CSC (Dienst: Communicatie Service Centrum) (BE 89)
Baten Begroting 2006
Begroting 2005
OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
2.768 225
40 138
Totaal baten
Prognose 2005
2.692 50
Realisatie 2004
2.692 325
2.332 191
50 137
130 167
26 100 241
3.171
2.929
3.314
2.890
Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten
1.125 253 294 1.672
1.041 226 321 1.588
1.061 233 483 1.777
919 198 472 1.589
Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
10 26 30 1.433
12 32 30 1.267
6 101 37 1.362
3 58 43 1.243
Totaal lasten
3.171
2.929
3.283
2.935
Saldo Baten en lasten
0
0
31
-45
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
31
-45
Lasten
140
Communicatie Service Centrum (BE89) Toelichting Het CSC zal in 2006 op een aantal punten bezuinigingen doorvoeren teneinde de bezuinigingstaakstelling voor de afdeling te behalen. In 2006 zal k€ 30 worden geïnvesteerd in promotiekleding en relatiegeschenken. Dit geld zal moeten worden terugverdiend in de baten voor de afdeling. Er is geen dekking voor deze investering in OFM/CM. Verder zal het CSC voor het eerst geen videojaaroverzicht meer maken, hetgeen een bezuiniging oplevert van k€ 75. In 2006 kan slechts k€ 100 aan webontwikkeling worden uitgegeven in tegenstelling tot de geplande k€ 150 Ten aanzien van de verschillen in de begroting 2006 ten opzichte van de begroting 2005 dienen de volgende zaken opgemerkt te worden. De personele lasten van het CSC zijn gestegen door het overnemen van een aantal personeelsleden van Dienst ICT en Dienst Interne Zaken, voornamelijk ten behoeve van werk voor de website. Deze medewerkers vervulden dit werk al in gedetacheerde vorm voor het CSC. Deze detacheringsvorm vond voor een aantal al meer dan 5 jaar op deze wijze plaats. De verhoging in personele lasten is gepaard gegaan met een evenredige daling in lasten bij de interne doorberekening van het CSC. De vermeerdering in de post Diverse lasten is toe te schrijven aan de projecten die gefinancierd worden met de baten uit de Centrale Middelen die voor 2006 gereserveerd zijn. De uitgaven op deze projecten komen tot uiting in de Diverse Lasten van het CSC. Voor de jaren 2007 en verder verwacht het CSC een uitbreiding van 1,3 fte (schaal 11-12), hangende een beslissing van het CvB over de notitie ‘Centrale regie in de communicatiesector’ die medio juli bij het CvB is ingediend.
141
Euro x 1000
CvB (College van Bestuur) (BE 01)
Baten Begroting 2006
Begroting 2005
OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
1.119 57
Totaal baten
1.181
Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
Prognose 2005
1.099 57
Realisatie 2004
1.099 57
1.139 59
8
13
1.156
1.164
1.211
472 95 186 753
476 88 145 709
475 100 181 756
491 100 160 751
16 10 30 372
16 16 15 400
12 20 35 391
9 20 29 443
1.181
1.156
1.214
1.252
Saldo Baten en lasten
0
0
-50
-41
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
-50
0
5
Lasten
Totaal lasten
142
College van Bestuur (BE 01) Toelichting De kostenplaats College van Bestuur bevat de kosten voor het algemeen bestuur van de TU/e. In de praktijk zijn dit de personeelslasten en overige lasten van de Raad van Toezicht, het College en de secretaris van het College. De kosten worden begroot in de lijn van de afgelopen jaren. Voor 2006 worden vooral de overige personeelskosten hogere kosten geraamd in overeenstemming met de ontwikkelingen in recente jaren. In de praktijk bevatten de diverse lasten relatief grotere incidentele posten. Met name de behoefte aan externe advisering laat zich door het ad-hoc karakter moeilijk vooraf inschatten.
143
Euro x 1000
FE (Financiële Eenheid) (BE 00)
Baten Begroting 2006 Rijksbijdrage (Centraal TUE) OFM - bijdrage College- en examengelden(Centraal TUE) Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
Totaal baten
Begroting 2005
175.823 -183.982 10.650
Prognose 2005
173.482 -180.003 10.353
500
2.991
3.832
Realisatie 2004
171.899 -180.003 10.532
168.774 800 9.942
90 -66
22 400 -876
2.452
179.061
14
430 15 -114 331
Lasten Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten
0
Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
934
Totaal lasten
934
Saldo Baten en lasten
Financiële baten en lasten
0
41 55
-27 6 277
-77 95 5 -291
0
311
63
2.057
3.832
2.141
178.998
-2.057
-3.832
-2.570
-2.659
0
0
-429
176.339
Resultaat
144
Financiële Eenheid (BE 00) Toelichting De eerste geldstroom middelen van de TU/e bestaan uit de volgende componenten: Rijksbijdrage College- en examengelden OFM-bijdrage: aan Centrale middelen aan OFM beheerseenheden Overige baten Totaal baten Subsidies en bijdragen Overige dienstverlening Totaal lasten
k€ 175.823 10.650 -25.399 -158.583 500 2.991 743 191 934
Saldo baten en lasten
2.057
Rente baten Resultaat deelnemingen Financiële baten
190 1.823 2.013
Rente lasten
4.070
Saldo financiële baten en lasten Resultaat
-2.057 0
De Rijksbijdrage is opgebouwd uit de uitkomsten van het BAMA model van M€ 161,4, een bijdrage voor huisvesting van M€ 6,4, een bijdrage voor additionele investeringsmiddelen van M€ 2,6, een geschatte loonbijstelling van M€ 2, 3 TU gelden M€ 1,3 en overige middelen M€ 2,1. De college- en examengelden zijn geschat aan de hand van de verwachte aantallen studenten tegen het gemiddelde tarief. Centrale Middelen betreft de door het College van Bestuur toegekende middelen voor specifieke doelen. Het toegekende OFM-bedrag betreft de verdeling van de middelen over de beheerseenheden, gebaseerd op de uitkomst van het OFM-model. Hierin is rekening gehouden met inflatie, bestuurlijke korting en nulstelling. De overige baten betreffen loonheffingvermindering voor promovendi werkzaam aan bepaalde onderzoeksprojecten. Deze zijn vooralsnog alleen centraal geschat en begroot. Subsidies en bijdragen betreffen beurzen voor bepaalde categorieën studenten. Het resultaat deelnemingen bevat een incidentele post van K€ 323 vanwege aanpassing van waarderingsgrondslagen conform TU/e principes. Voor deze post zijn ook lasten begroot. De rentelasten zijn berekend aan de hand van de gemiddelde begrote schuldenlasten tegen de verwachte rentestand.
145
Euro x 1000
CM (Centrale Middelen) (BE 06)
Baten Begroting 2006 OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
Begroting 2005 24.166 -17.705
Realisatie 2004
24.166 -18.429
22.773 -18.494
202 170 8
10 51
6.117
4.340
84 84
264 264
132 4 21 156
Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
150 60 23 6.850
6.461
300 50 6 5.401
161 211 213 4.281
Totaal lasten
7.167
7.395
6.021
5.023
Saldo Baten en lasten
0
0
96
-683
Financiële baten en lasten
0
0
0
14
Resultaat
0
0
96
-697
Totaal baten
25.399 -18.262
Prognose 2005
10 20
7.167
6.461
Lasten Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten
146
Centrale Middelen (BE 06) Toelichting 1.
Algemeen
Voor Centrale Middelen is in 2006 k€ 25.430 beschikbaar. Ten opzichte van de begroting 2005 is dit een verhoging met k€ 1.264. De verdeling van de Centrale Middelen kan als volgt worden weergegeven: 2006
2005
16.473 1.257 1.626 5.401 673 25.430
16.540 1.287 1.794 4.107 438 24.166
Bedragen in k€ Onderwijs en Onderzoek Studentgerichte Activiteiten Personeelsvoorzieningen Bestuur & Beheer Beschikbare vrije beleidsruimte Totaal
Van het totaal beschikbare bedrag is op basis van doorgaans meerjarige toezeggingen in het verleden al k€ 18.262 intern toegewezen aan faculteiten en diensten ter dekking van bijzondere activiteiten. Van het restant is een groot deel nodig als gevolg van toegekende bijdragen en subsidies aan derden die rechtstreeks ten laste van de Centrale Middelen worden verantwoord. Oorspronkelijk was voor vrije beleidsruimte cica k€ 2.733 beschikbaar. Hiervan is reeds k€ 2.066 toegezegd voor nieuw beleid. Ten tijde van de afronding van de begroting 2006 was daarna nog k€ 673 beschikbaar voor nieuw beleid. Over de invulling hiervan moet nog worden beslist door het College van Bestuur. Dit begrotingsboekje bevat op pagina nr.52 een gespecificeerd overzicht van de begrote lasten.
Per onderdeel zijn de belangrijkste ontwikkelingen onderstaand nog toegelicht.
2. Onderwijs en Onderzoek De stimuleringsregelingen die TU/e kent, hebben het karakter van “revolving fund”. Vrijkomende budgetruimte na afloop van een toekenning, komt weer beschikbaar voor andere bestemmingen en nieuwe initiatieven. De begroting 2006 sluit op het onderdeel onderwijs en onderzoek uiteindelijk k€ 67 lager dan die van 2005. Het verschil betreft in hoofdlijnen de lagere bijdragen voor integratie TM-IPO (k€ 204), het notebook-projekt
147
(k€ 70), stimulering toponderzoekscholen (k€ 91), SOBU (k€ 318). Hier tegenover staan hogere bijdragen voor de startende faculteit ID (k€ 500) en het Pre University College van (k€ 99).
3.
Studentgerichte activiteiten
Voor 2006 is een lager budget beschikbaar van k€ 30. De geraamde bijdrage in de kosten van huisvesting van diverse buitenlandse gasten is k€ 150 ipv k€ 180 in 2005.
4. Personeelsvoorzieningen Door het vervallen van de bijdrage aan het kinderdagverblijf Tuimelaar en aan promoties op proefontwerp (SAI) is ruimte ontstaan van k€ 182. De geraamde kosten voor de decentrale arbeidsvoorwaarden stegen licht als gevolg van indexering.
5.
Bestuur en Beheer
In vergelijking met 2005 stijgen de ramingen onder Bestuur en beheer met k€ 1.294. Voor diverse posten was verhoging nodig door reguliere kostenstijgingen. Volstaan wordt met het noemen van de grootste veranderingen en nieuwe posten. Voor de viering van de 10e lustrum van de Universiteit is een bedrag van k€ 850 begroot. Vooralsnog is voor Molecular Medicine Center k€ 490 gereserveerd. Overige ontwikkelingen. De voorliggende begroting Centrale Middelen bevat diverse budgetten voor activiteiten die inmiddels tot de reguliere bedrijfsvoering van vooral diensten behoren. Begin 2006 volgt, in overleg met belanghebbenden, een voorstel voor overheveling van deze budgetten naar de OFM-bijdrage aan deze diensten. De OFM van Centrale Middelen wordt dan overeenkomstig gekort.
148
Euro x 1000
EURANDOM (European Unit for Research and Analysis of Non-Deterministic Operation Models (BE 12) Baten Begroting 2006 OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
Begroting 2005
Prognose 2005
Realisatie 2004
572
572
572
585
1.443
1.374
26
30
1.135 10 41
1.238 3 11
2.041
1.976
1.758
1.837
1.021 232 273 1.526
1.086 241 179 1.506
900 204 184 1.288
977 183 220 1.380
123 20 15 357
123 13 8 326
123 13 8 326
121 9 25 302
2.041
1.976
1.758
1.837
Saldo Baten en lasten
0
0
0
0
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
0
0
Totaal baten
Lasten Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
Totaal lasten
149
EURANDOM (BE 12) Toelichting 1.Lasten De onderzoekcapaciteit van EURANDOM zal zich blijven bewegen tussen 20 en 30 fte. Gezien het schaarse aantal jonge gepromoveerde stochastici van goede tot zeer goede kwaliteit dat beschikbaar is op de wereldmarkt, is dit de fte- inzet die EURANDOM realiseren kan in de wereldwijde competitie met universiteiten en onderzoekinstituten van grote naam. De onderzoekcapaciteit en daarmee samenhangende activiteiten (workshops, visitors) bepaalt in belangrijke mate de omvang van de ondersteuning (5 fte) en overige lasten. Vandaar dat afgezien van inflatiecorrecties voor deze lasten geen grote veranderingen aangegeven zijn.
2.Baten Voor een sluitende begroting voor de jaren 2008 t/m 2011 is het navolgende van belang: Voor de volgende periode van 4 jaar 2008 t/m 2011 wordt in een “ceteris paribus “ scenario uitgegaan van een continuering van de huidige structuur en het huidige financieringsniveau door de TU/e (en NWO), als basisfinanciering van het instituut. Uiteraard zal hiervoor het op te stellen Businessplan 2008 – 2011 goedgekeurd moeten worden door TU/e en NWO. De overige baten zullen in competitie bij NWO en EG en met industriële contracten verworven worden. Dit scenario kan echter door beslissingen mbt de volgende ontwikkelingen aanzienlijk veranderd worden. Op nationaal niveau zal de komende jaren de besluitvorming mbt een landelijk stochastiekcluster, waar ook de TU/e bij betrokken is , zijn beslag krijgen. Dit zal zowel op de inhoud van het Businessplan als op de hoogte van de bijdragen invloed hebben. Daarnaast is er een discussie door NWO gestart om een alliantie tussen CWI en EURANDOM te vormen. De uitkomst daarvan zal – meer nog dan de vorming van een stochastiekcluster zijn invloed hebben op het Businessplan. Tenslotte wordt het op internationaal niveau steeds duidelijker dat de EG met de invoering van kaderplan 7 voor het eerst rechtstreeks “centers of excellence” op Europees niveau zal gaan financieren, waardoor ruimere mogelijkheden zullen kunnen ontstaan om instituten van het type EURANDOM rechtstreeks van Europese financiering te voorzien.
150
Euro x 1000
TIL (TU/e Innovation Lab) (BE 19)
Baten Begroting 2006 OFM - bijdrage Centrale middelen Activiteiten t.b.v. 2e geldstroom Activiteiten t.b.v. 3e geldstroom Overige baten Interne doorberekeningen
Totaal baten
Begroting 2005
740
Prognose 2005
740
Realisatie 2004
740
182 268
163
183
150 200
189
1.090
929
903
633
270 58 315 643
262 51 232 545
264 56 240 560
270 51 160 481
Lasten Personeelslasten: Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Totaal Personeelslasten Overige lasten: Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Materiaal gebonden lasten Diverse lasten
435
384
343
7 1 145
1.090
929
903
633
Saldo Baten en lasten
0
0
0
0
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
0
0
Totaal lasten
12
151
TU/e Innovation Lab (BE 19) Toelichting 1.
Algemeen
TU/e Innovation Lab is (als nieuwe beheerseenheid) binnen de TU/e verantwoordelijk voor kennisvalorisatie, oftewel innovatiestimulering, kennis en technologie transfer en business developement. TU/e Innovation Lab is daarbij gericht op drie pijlers: 1. Actieve ontwikkeling, versterking en verbreding van de samenwerking met het grotere bedrijfsleven en de industrie, regionaal, nationaal en internationaal. 2. Stimulering van kennistransfer en innovatieprojecten met het (regionale) MKB en regionale stakeholders; deze activiteiten worden in nauwe samenwerking uitgevoerd met de partners in de Stichting United Brains 3. Stimulering van ondernemerschap en innovatie middels het actief opsporen, ondersteunen en begeleiden van high tech start ups en spin off bedrijven van de TU/e; De uitvoering van deze laatste doelstelling wordt in belangrijke mate verzorgd door TU/e Innovation Lab BV. In nauwe samenwerking met de partners in de Stichting Incubator3+. Binnen TU/e Innovation Lab worden de (voorheen binnen DAZ ondergebrachte) activiteiten m.b.t. subsidieondersteuning, contractondersteuning en octrooibegeleiding samengebracht. Ook worden vanuit TU/e Innovation Lab activiteiten TU/e breed, samen met TM, m.b.t. ondernemerschapsonderwijs ondersteund. Het TU/e Innovation Lab is de Eindhovense component van het 3TU Innovation Lab en verzorgt daarmee de afstemming met de partners in de driehoek Eindhoven – Delft – Twente en is daarnaast met de regionale partners in Brainport Eindhoven verantwoordelijk voor de afstemming met de partners in de driehoek Eindhoven – Leuven – Aken. Mede ter facilitering zijn bij de beheerseenheid TU/e Innovation Lab, evenals in 2004 en 2005, middelen beschikbaar gesteld.
2. Baten Om ook de financiering inzichtelijk te houden vindt dekking van het grootste deel van de te verwachten uitgaven plaats vanuit de Centrale Middelen. Omdat van enkele medewerkers de salariskosten integraal worden doorberekend, worden ook nog overige baten voorzien. Vergeleken met de begroting 2004 stijgen deze overige baten met ca. k€ 200 voor subsidies die via de beheerseenheid worden doorgeschoven naar faculteiten. Daarnaast worden via TU/e Innovation Lab B.V. en middels een aantal subsidies van regio en nationale overheid de activiteiten bekostigd.
3. Lasten Meer dan de helft van de kosten van de beheerseenheid bestaat uit de inzet van personeel (zowel op de payroll als door inhuur). Daarnaast is voor diverse kosten en ondersteunende activiteiten een raming van k€ 435 opgevoerd. Hiervan heeft k€ 200 betrekking op subsidiebijdragen aan andere beheerseenheden.
152
Postbus 513 5600 MB Eindhoven Telefoon (040) 247 23 95
