Publicitair jaarverslag 2011 N.V. Sportfondsen Katwijk

Publicitair jaarverslag 2011 N.V. Sportfondsen Katwijk

Zwembad Aquamar

Inhoudsopgave Voorwoord Accommodatie Bezoek en activiteiten Verenigingen en groepen Nieuwe activiteiten Horeca en zonnestudio Veiligheid en hygiëne Sportfondsen Nederland N.V. Bestuur en management Personeel en organisatie Groot onderhoud Financiën Einde contractperiode

Voorwoord Jaarlijks presenteert Sportfondsen Katwijk een publicitair jaarverslag van het zwembad Aquamar. Hierin geven wij inzicht in de activiteiten van het afgelopen jaar. Wij vinden het belangrijk om jaarlijks de gemeente, verenigingen, bezoekers, de media en natuurlijk de medewerkers hierover te informeren. Op deze wijze leggen wij verantwoording af over ons maatschappelijk functioneren. Bewegen en gezondheid is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Sport neemt hierbij een prominente rol in bij het tegengaan van maatschappelijke problemen. Lokaal is sport niet los te zien van ontwikkelingen op het gebied van welzijn, onderwijs en gezondheid. Als exploitant van een binnen- en buitenaccommodatie en aanbieder van vele bewegingsactiviteiten hebben wij een belangrijke maatschappelijke functie binnen de gemeente Katwijk. Ondanks de brede politieke steun voor sport, bewegen en gezondheid, zal ook onze sector de komende jaren invloed ondervinden van de bezuinigingen die door het Rijk aan de gemeente worden opgelegd. Dat gaat voor ons realiteit worden via de maatregelen die zijn opgesomd in de gemeentelijke nota “scherp aan de wind”. Dat betreft beëindiging van het schoolzwemmen en gefaseerde taakstellende korting op de exploitatiebijdrage. Opgeteld moet dat een gemeentelijke bezuiniging opleveren van € 500.000,00 per jaar. Het is duidelijk dat de zwembadexploitatie dat zonder compenserende maatregelen niet zonder meer kan opbrengen. Temeer omdat de minder goede economische omstandigheden, van invloed zijn op de keuzes die onze klanten maken bij de besteding van hun vrije tijd. Tegen de achtergrond van het maatschappelijk functioneren is 2011 zeer gunstig verlopen. Er zijn meer bezoekers geweest dan in voorgaande jaren. Dat heeft voor een deel te maken met uitbreiding van het activiteitenprogramma, maar vanwege de slechte zomer van 2011 heeft ook onze functie van slecht weer accommodatie daar belangrijk aan bijgedragen. Daarmee is 2011 financieel gezien tamelijk goed uitgepakt. Uiteindelijk is het exploitatiesaldo uitgekomen op - € 619,00. Dat betekent dat de opbrengsten geheel in balans waren met de kosten en dat is voor zwembadbegrippen opmerkelijk goed. Vanaf deze plaats wil ik alle medewerkers en betrokkenen bedanken voor hun inzet ten behoeve van het verzorgen van een plezierig en veilig verblijf van de gebruikers en bezoekers van het zwembad Aquamar. Dick van der Bent Manager

Accommodatie Met het zwembad Aquamar beschikt de gemeente Katwijk over een accommodatie met een ruim voorzieningenniveau. Hoewel sommige onderdelen enigszins zijn verouderd, zijn alle voorzieningen van goede kwaliteit. Onderstaand een overzicht van de voorzieningen. • Openluchtbad - Speelbad afmeting 25 x 17 meter - diep 0,5 tot 0,9 meter - met speelattributen. - Peuter- en kleuterbaden oppervlakte 75 m², met speelattributen. - Lig- en speelweide met speelattributen. • Overdekt bad - Sportbad afmeting 50 x 21 meter - diep 0,9 tot 3,4 meter - met 2 springplanken. - Subtropisch recreatiebad met verschillende bassins – diep 0,2 tot 1,6 meter - met een totaal oppervlakte van 400 m² en recreatieve attracties waaronder een waterspeelplaats voor peuters, hotwhirlpool, warmwater ligbad, waterglijbaan met opvangbad, wildwater kreek en Turks stoombad. • Horeca - Aquamar Café. - Oase Beach Bar. - Terras. • Zonnestudio • Verenigingsruimte

Bezoek en activiteiten Bezoek Het zwembad Aquamar mocht zich in 2011 verheugen in een goede belangstelling, zowel van individuele bezoekers als bij de georganiseerde zwemmers. Het totale zwembadbezoek was als volgt:

Zwembadbezoek





2011

Recreatief zwemmen 130.434 Activiteiten en evenementen 22.893 Zwemlessen 26.062 Schoolzwemmen 34.192 Verenigingen/groepen 54.463 Zonnestudio 2.104

Totaal

270.148

Activiteiten In het programma van het zwembad Aquamar zijn verschillende begeleide activiteiten opgenomen. Dat zijn activiteiten met een sportief of recreatief karakter, die geprogrammeerd zijn op een vaste dag en tijd en begeleid worden door een instructeur. De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de activiteiten in 2011 is de komst van een activiteitenrooster bij het Baby- en Peuterzwemmen, het ontstaan van een nieuwe doelgroep; de Aqua-XL groep en de komst van de Aquasportpas. Deze worden uitgebreid behandeld in het hoofdstuk ‘nieuwe activiteiten’. Naast het vaste programma organiseerde zwembad Aquamar ook tal van incidentele activiteiten. Dat betreft onder andere de vakantieactiviteiten (met een uitbreiding van de activiteiten in de zomervakantie), de Zwem4daagse, Dogs Plons, de Zorg en Zekerheid Zwemdagen en de Winteractie voor de zonnestudio.

Zwemlessen Zwembad Aquamar vervult een essentiële rol in de verspreiding van zwemvaardigheid onder de inwoners van Katwijk en omliggende gemeenten. Er is berekend dat ruim 75% van de Katwijkse kinderen zwemmen leert in het zwembad Aquamar; 60% via de particuliere zwemlessen en 15% via het schoolzwemmen. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de veiligheid. Aquamar leidt op voor de zwemdiploma’s A,B, en C van het Nationale Raad Zwemdiploma’s (NRZ-NPZ), de enige officiële zwemdiploma’s in Nederland. In Aquamar kunnen kinderen al op 4 jarige leeftijd beginnen met zwemles. Via het baby- en peuterzwemmen kan dat zelfs al vanaf 3 jaar. Dat vraagt een speciale aanpak en voorwaarden. De kinderen hebben 1 uur per week zwemles. Dat gebeurt volgens de formule van Jip’s Waterwereld. Deze formule heeft Sportfondsen Nederland speciaal ontwikkeld voor de kinderdoelgroep. Het zwemlesbezoek in de particuliere sfeer bedroeg 26.062 leerlingen.

Het aantal lesgroepen is afgestemd op de vraag naar zwemlessen. Dat zijn 48 lesgroepen met in totaal ruim 540 leerlingen die wekelijks zwemles hebben. Voorheen was er steeds sprake van tamelijk lange wachtlijsten, maar die zijn de laatste tijd verminderd. Dat ligt enerzijds aan de vergrijzing. Anderzijds zijn ook zwemscholen en verengingen zeer actief geworden in de zwemlesmarkt. Daartoe huurt men vaak zwemwater bij particuliere zwembaden (hotels, zorginstellingen, et cetera), maar soms ook bij openbare zwembaden. Sportfondsen Katwijk stelt het zwembad Aquamar niet beschikbaar aan derden ten behoeve van zwemlessen voor het ZwemABC. Dat recht behoudt Sportfondsen Katwijk uitsluitend zichzelf voor. Periodiek is er diploma zwemmen waarbij een vertegenwoordiger van de NRZ-NPZ toezicht houdt op de uitvoering en de kwaliteit. Het diploma zwemmen is één groot feest … niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders, grootouders, broertjes en zusjes die in groten getale komen kijken. In 2011 heeft Sportfondsen Katwijk in Aquamar de volgende zwemdiploma’s uitgedeeld:

Zwemdiploma A B C Totaal 415 240 26 681

Schoolzwemmen De gemeente Katwijk stelt alle Katwijkse basisscholen in de gelegenheid om gedurende 2 schooljaren deel te nemen aan het schoolzwemmen in het zwembad Aquamar. Het gaat dan om 1.750 leerlingen. De gemeente onderkende in 2011 nog de noodzaak van schoolzwemmen. Immers, Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de ligging aan zee en met veel kanalen, meren en recreatieplassen in de omtrek, is dat in Katwijk zeker het geval. Er wordt volop in, op en rondom het water gespeeld, gesport en gewoond. Het is daarom belangrijk dat kinderen in een vroeg stadium zwemvaardigheid opdoen en zwemdiploma’s behalen. Ook op het gebied van gezondheid op de lange termijn speelt het schoolzwemmen een rol. Overheid en gezondheidsinstanties maken zich zorgen over het overgewicht bij kinderen. Kinderen met overgewicht hebben ook op latere leeftijd grote kans op overgewicht, met alle gezondheidrisico’s van dien. Één van de belangrijkste oorzaken van overgewicht is te weinig lichaamsbeweging. Schoolzwemmen betekent regelmatig bewegen en inspanning door sport en spel. Daarmee draagt schoolzwemmen bij aan de bestrijding van bewegingsarmoede onder schoolkinderen. Het doel is dat alle kinderen die het basisonderwijs verlaten, minimaal het zwemdiploma A bezitten. In 2011 zijn in schoolzwemverband de volgende zwemdiploma’s uitgereikt:

Zwemdiploma A B C Totaal 56 192 396 617

Verenigingen en groepen De belangrijke rol die het zwembad Aquamar heeft voor verenigingen en instellingen blijkt onder meer uit het aantal en de diversiteit hiervan. Het gaat dan niet alleen om verengingen met sportieve doelstellingen, maar ook om groepen en instellingen die uit oogpunt van therapie, ontspanning, recreatie en welzijn van het zwembad gebruik maken. De vraag van zwemverengingen uit de regio voor trainingsruimte in het 50 meter sportbad is in 2011 niet verder toegenomen. Hier en daar zien we zelfs enig afname van belangstelling. In 2011 werd 35 uur van het weekprogramma in beslag genomen door verenigingen en groepen. Het totale aanbod van verenigingen en instellingen dat structureel gebruik maakte van Aquamar was als volgt. • • • • • • • • • • • • • • •

Zwem- en Poloclub Katwijk Katwijkse Reddingsbrigade Kano Branding Team Katwijk Duikwacht Katwijk Dive Post Katwijk Stichting Sport en Recreatie Topaz Overduin Het Raamwerk NZ & PC (Noordwijk) Z.V. De Columbiaan (Voorhout) De Zijl Zwemsport (Leiden) LZ 1886 (Leiden) AZL (Leidschendam) ZV Noordwijkerhout (Noordwijkerhout) Oceanus (Aalsmeer)

Naast deze wekelijkse zwembadgebruikers zien we een lichte toename van incidenteel gebruik door zwemverengingen. Dat gaat dan vaak om wedstrijden, trainingskampen of voorbereidingen op kampioenschappen. Een hoogtepunt in 2011 was de kwartfinale LEN TROPHY 2011 die gespeeld werd in zwembad Aquamar. Op zondag 4 december 2011 mocht ZVL het opnemen tegen het Hongaarse Szentesi VK.

Nieuwe activiteiten Aqua-XL In 2011 is er een nieuwe doelgroepactiviteit gestart in zwembad Aquamar; Aqua-XL. Een speciaal zwemuur voor mensen met een maatje meer. Op dit uur kan er ontspannen, op eigen tempo en intensiteit gezwommen worden in het warme recreatiebad. Alle voorzieningen en omstandigheden zijn hierop afgestemd. Onder leiding van een zweminstructeur worden er diverse bewegingsoefeningen gedaan. Inmiddels is er een vaste groep bezoekers die van dit speciale zwemuur gebruik maken en gezellig met elkaar zwemmen en bewegen in het zwembad.

Aquasportpas Naast de vaste badenkaarten, is er in 2011 een nieuwe pas bijgekomen; de Aquasportpas. Met deze sportpas kunnen de bezoekers voor nog geen 1 euro per dag onbeperkt sporten. Banenzwemmen, Aquajoggen, Aquarobics, Aquacycling en zelfs de zonnebank voor de helft van de prijs is er bij inbegrepen.

Baby- en Peuterzwemmen Tijdens het Baby- en Peuterzwemmen heeft zwembad Aquamar iets nieuws; speciale activiteitenrooster. Naast de diverse water vormen die wekelijks herhaald worden, mogen tijdens de schoolvakanties broertjes en zusjes mee zwemmen. Ouder en kind betalen de normale toegangsprijs, de broertjes en zusjes zijn geheel gratis. Daarnaast zijn er tijdens verschillende weken speciale opa en oma dagen. Zij mogen samen met hun kleinkind een les mee doen in het water. Tevens zijn er speelgoeddagen ingepland. Op deze ochtend mogen de kinderen hun eigen speelgoed, een pop of knuffel meenemen om samen mee te zwemmen.

Zomervakantie Naast alle speciale activiteiten tijdens de vakanties, zijn we in 2011 ook gestart met activiteiten tijdens de zomervakantie. Iedere woensdagmiddag was er een speciaal programma voor de jeugd. Denk hierbij aan het buikschuiven, waterskiën en kids aquarobics. Een enorm succes en dus zeker voor herhaling vatbaar.

‘Vriend van Nick Driebergen’ Op 12 december 2011 vond in zwembad Aquamar de ondertekening plaats van de samenwerking tussen Olympische zwemmer Nick Driebergen en de gemeente Katwijk. De gemeente helpt hem bij het realiseren van zijn Olympische droom; het behalen van een medaille op de Olympische spelen van 2012 in Londen. Als tegenprestatie gaat Nick volgend jaar, het jaar van de spelen, de jeugd uit de gemeente Katwijk inspireren meer te bewegen en gezonder te leven. Ook zwembad Aquamar steunt Nick op weg naar de Olympische spelen en behoort nu officieel tot de ‘Vrienden van Nick Driebergen’.

Nieuw mobiele lift Schaatsclub LLTT organiseert elk jaar een schaatstoertocht op de ijsbaan van Haarlem. De opbrengst van de tocht is bestemd voor de gehandicaptensport. Dit jaar was de leiding van het evenement in handen van Willem Guijt van de Astra Schaatsploeg. Hij mocht dan ook bepalen aan welk doel de opbrengst zou worden besteed. Als rasechte Katwijker koos bij natuurlijk voor een bestemming in zijn eigen gemeente. Het werd een mobiele lift voor het zwembad Aquamar. Zwemmers met een lichamelijke beperking kunnen met deze lift op een comfortabele en veilige manier in en uit het water komen. Op maandag 3 oktober 2011 was het zover. De nieuwe mobiele lift van zwembad Aquamar werd officieel in gebruik genomen. Willem Guijt was persoonlijk aanwezig om de lift feestelijk te openen en de eerste persoon te water te laten met behulp van de nieuwe lift. Zwembad Aquamar bedankt de schaatsclub nogmaals voor deze mooie investering.

Social media Vanaf 2011 is zwembad Aquamar ook actief op Twitter, Hyves en Facebook. Via de Social Media wordt men dagelijks op de hoogte gebracht van nieuwtjes, aanbiedingen, foto’s en andere wetenswaardigheden.

facebook.com/zwembadaquamar



zwembad-aquamar.hyves.nl



@zwembadaquamar

Bloemencorso In de zomer van 2011 heeft zwembad Aquamar voor het eerst mee gedaan aan de Rijnsburgse Bloemencorso. Van Rijnsburg door Katwijk naar Noordwijk met een opgestoken auto vol prachtige bloemen. Naast de auto deelde medewerkers van het zwembad opblaasballen uit, die met veel enthousiasme werden ontvangen door het publiek.

Horeca en zonnestudio Horeca Het zwembad Aquamar heeft de horeca in eigen beheer. Het assortiment is toegesneden op de zwembadbezoeker. Er zijn arrangementen waarin zwembadbezoek en consumpties in één tarief zijn verdisconteerd. Een voorbeeld daarvan is het artikel “kinderpartijtje” dat veel wordt gebruikt om een kinderverjaardag te vieren. Daarnaast kennen we arrangementen voor incidenteel groepsgebruik. Vrijdagavond is een typische avond voor de jeugd, met 1 x per maand disco zwemmen. Met het oog op onze doelstellingen van sport, recreatie en welzijn en het terugdringen van alcoholgebruik onder de jeugd, is de vrijdagavond bestemd als alcoholvrije avond. De exploitatie van de horeca is zeer positief verlopen. Dat komt niet alleen vanwege een groeiend aantal zwembadbezoekers. Ook de gemiddelde besteding per zwembadbezoeker is gestegen. De in 2011 behaalde horecaomzet bedraagt € 155.439. Onderstaand overzicht geeft aan hoe die omzet over de verschillende artikelgroepen is verdeeld.

Zonnestudio Aquamar beschikt over een zonnestudio met 3 goed geoutilleerde units. Ondanks een toenemende concurrentie is de belangstelling redelijk geweest. De speciale winteractie heeft daar aan bijgedragen. In 2011 hebben 2.104 zonnebaders een bezoek aan de studio gebracht.

Veiligheid en hygiëne Keurmerk Veilig & Schoon Het zwembad Aquamar beschikt sedert 2005 over het keurmerk Veilig & Schoon. De accommodatie is daarbij ingedeeld in de categorie D, zijnde een zwembad met een ruim voorzieningenniveau. Met het Keurmerk Veilig & Schoon geeft de zwembadbranche gehoor aan wensen en eisen die klanten, eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden. Het realiseren van structurele kwaliteitsverbetering op deze wijze onderscheidt zwembaden. Het Keurmerk Veilig & Schoon, uitgegeven door de Stichting Zwembadkeur®, leidt tot versterking van de belangrijke maatschappelijke functie van zwembaden. Het Keurmerk is een niet-verplichte regeling met het wettelijk kader als ondergrens en daarboven op een aantal extra kwaliteitseisen. In 2011 beschikten 160 Nederlandse zwembaden over het Keurmerk. Een accommodatie die over het Keurmerk beschikt, wordt elk jaar opnieuw aan een strenge keuring onderworpen om te zien of (nog) aan de eisen wordt voldaan. Die test heeft Aquamar ook in 2011 weer met glans doorstaan en het predicaat is wederom toegekend.

Oefeningen en controles N.V. Sportfondsen Katwijk beschikt over een actueel ontruimings- en toezichtplan. Jaarlijks wordt, in samenwerking met de plaatselijke brandweer, een ontruimingsoefening gehouden. De vaardigheid van medewerkers ten aanzien van zwemmend redden, EHBO, reanimatie, AED (Automatische Externe Defibrillator) en bedrijfshulpverlening wordt in cursussen en trainingen jaarlijks getoetst en onderhouden. De accommodatie heeft te maken met diverse controles en controlerende instanties, waaronder: WHVBZ inspectie, controle zwemwaterkwaliteit, controle elektrische installaties, RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en legionella controle.

Huisregels In ieder zwembad is er wel eens sprake van overlast door bezoekers. Als er sprake is van overlast dient daar op een resolute en efficiënte wijze tegen opgetreden te worden. Via het convenant Vrolijk en Veilig heeft Aquamar daar afspraken over gemaakt met politie en justitie. Uitvloeisel van het convenant zijn de huisregels. Bezoekers die de huisregels overtreden krijgen - naast eventuele inschakeling van politie - een formeel toegangsverbod opgelegd. De ervaring heeft geleerd dat dit beleid effect heeft, ook in preventieve sfeer. In 2011 zijn 7 van dergelijke verboden opgelegd, variërend van 3 tot 12 maanden.

Ongevallen Ondanks alle voorzorgen is een ongeval niet altijd te voorkomen. Niet vreemd met zoveel bezoekers die dagelijks van het zwembad gebruik maken. In 2011 hebben zich gelukkig geen ernstige ongevallen voorgedaan. Het betrof uitsluitend ongelukjes met lichte kwetsuren, meestel als gevolg van valpartijen. Alle ongevallen worden geregistreerd om inzicht te verkrijgen in de oorzaak van het ongeval en zo nodig gerichte maatregelen te kunnen nemen. In 2011 zijn 15 ongevallen geregistreerd waarbij betrokkene is verwezen naar huisarts of dokterspost.

Controles op veiligheid en hygiëne De Provincie Zuid-Holland heeft in 2011 regelmatig gecontroleerd of er aan de voorwaarden van de Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden (WHVZ) is voldaan. In dat kader heeft een inspecteur van de provincie het zwembad ook als mystery guest bezocht, waarbij specifiek is gekeken of de regelgeving qua toezicht goed is nageleefd. Tijdens een controlebezoek op 18 september 2011 is geconstateerd dat niet alle toezichtregels strikt werden nageleefd. Dat heeft geleid tot een aantal interne maatregelen, waaronder training, uitbreiding en opwaardering van personeel in het weekeind, structurele controles door de leidinggevenden en optimalisering van het toezichtplan. Dat heeft effect gehad want bij een volgende controle heeft de Provincie Zuid-Holland geen onregelmatigheden geconstateerd. Twee keer daags controleert de Technische Dienst van Aquamar of de kwaliteit van het zwemwater voldoet aan de gestelde condities. Die gegevens worden gedocumenteerd. Een gecertificeerd laboratorium voert maandelijks een uitgebreide controle aangaande zwemwaterkwaliteit uit. Dat geldt ook voor de controle op aanwezigheid van de Legionellabacterie in de waterleidingen en douches. Ook zijn regelmatig vloermonsters genomen om te kijken of de schoonmaak en desinfectie op orde is. Tenslotte zijn er controles geweest op gebied van brandveiligheid, milieu, horeca en speelwerktuigen, waaronder de waterglijbaan. Tijdens al die controles zijn geen onregelmatigheden gebleken.

Sportfondsen Nederland N.V. Marktleider Sportfondsen Nederland N.V. exploiteert meer dan 300 uiteenlopende accommodaties in Nederland en is daarmee marktleider in de sport-, welzijn- en recreatiebranche. Als dienstverlener biedt Sportfondsen Nederland N.V. ondersteuning aan de bedrijfsvoering van accommodaties en instellingen. Als exploitant beheert Sportfondsen Exploitatie Beheer B.V. en Sportfondsen Deelnemingen B.V. multifunctionele accommodaties. Het doel van Sportfondsen is om een Optimale Exploitatie te bereiken, waardoor Optimale Waarde® ontstaat voor het totaal aan belanghebbenden: consument, gemeente, personeel en bestuur.

Samenwerking

Al sinds de opening van het Katwijkse zwembad in 1967 is er een samenwerkingsverband tussen de gemeente Katwijk en de Sportfondsen Nederland N.V. Ten behoeve van het beheer en bestuur van het zwembad is N.V. Sportfondsen Katwijk opgericht. Sportfondsen Nederland N.V. is aandeelhouder van de vennootschap en participeert in het bestuur. De gemeente Katwijk geeft het zwembad in huur aan N.V. Sportfondsen Katwijk, die het zwembad vervolgens daadwerkelijk exploiteert. De voorwaarden daartoe zijn vastgelegd in een exploitatieovereenkomst. Daarin is onder meer de financiële bijdrage geregeld die de NEDERLAND gemeente jaarlijkse voor de exploitatie beschikbaar stelt. Sportfondsen Nederland N.V. verzorgt verder een ruim pakket aan diensten ten behoeve van de exploitatie van het zwembad Aquamar. Dat bestaat onder meer uit managementbegeleiding, advisering, boekhouding, accountancy, salarisadministratie, IT-services, marketing concepten, begeleiding (groot) onderhoud, verzekeringen en pensioenen. Ook speelt Sportfondsen Nederland N.V. een belangrijke rol als het gaat om collectieve inkoop (onder andere energie) en belangenbehartiging in brancheorganisaties.

NEDERLAND

GROEP

DEELNEMINGEN BELGIE N.V.

PENSIOENFONDS

Bestuur en management N.V. Sportfondsen Katwijk wordt bestuurd door een Raad van Beheer. De meerderheid van dit bestuur wordt benoemd op een gemeenschappelijke en bindende voordracht van de gemeente Katwijk en de Raad van Beheer. Daarmee zijn de lokale belangen gewaarborgd. De Raad van Beheer stelt een manager aan, die belast is met de dagelijkse leiding in de onderneming. De samenstelling van de Raad van Beheer en het management per 31 december 2011 was als volgt. - De heer G.A. Ravensbergen voorzitter - De heer I.J.W. Schonenberg secretaris - De heer J.M. Meyer lid - Mevrouw N.D. Kleen- Schuitemaker lid - De heer B. van der Linden lid en afgevaardigde Sportfondsen Nederland N.V. - Dhr. D.M. van der Bent manager In 2011 is de Raad van Beheer 5 keer in vergadering bijeen geweest. Daarnaast is er meer dan gemiddeld bestuurlijk overleg gevoerd met het college van burgemeester en wethouders, vanwege enkele belangrijke ontwikkelingen op het gebied van beheer en bestuur. Dat betreft onder meer: • Herziening contractstructuur en contractperiode. • Aanpassing huur- en exploitatieovereenkomst. • Bezuinigingen “Scherp aan de wind”. • Renovatieplannen zwembad Aquamar. • Verkenning oprichting sportbedrijf.

Personeel en organisatie Op 31 december 2011 waren in het zwembad Aquamar 32 personen werkzaam, 21 vrouwen en 11 mannen. Daarvan hadden 5 medewerkers een full time dienstverband en de overige een parttime dienstverband of een oproepcontract. Al deze medewerkers hebben gezamenlijk 32.149 netto productieve uren gewerkt. In totaal telde het zwembad 7.500 bedrijfsuren. In 2011 zijn ook alle herhalingslessen afgewikkeld voor het up-to-date houden van de EHBO diploma’s en BHV certificaten. En alle medewerkers die belast zijn met toezicht houden hebben ook in dit jaar met succes de praktijktest ‘zwemvaardigheid’ afgelegd.

Vanwege het feit dat de accommodatie uit 1965 stamt is het noodzakelijk dat Sportfondsenbad Beverwijk

Groot onderhoud Uit oogpunt van veiligheid en voortgang van de bedrijfsvoering is het van belang dat gebouwen en installaties in goede conditie zijn. Preventief vervangingsonderhoud speelt daarin een grote rol. In opdracht van de gemeente Katwijk draagt Sportfondsen Katwijk zorg voor het technisch- en bouwkundig groot onderhoud in het zwembad Aquamar. Basis daarvoor is het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) 2007-2011. In 2011 is voor een bedrag van € 79.932,00 geïnvesteerd in groot onderhoud. Die kosten zijn gefinancierd uit voorgaande exploitatieoverschotten. De kosten in 2011 zijn als volgt te verdelen.

Financiën Het zwembad Aquamar heeft een maatschappelijke functie. Het in stand houden en exploiteren van een openbare zwemvoorziening is per definitie niet kostendekkend. Dat geldt ook voor het zwembad Aquamar. Daarom zijn er tussen de gemeente Katwijk en Sportfondsen Katwijk afspraken gemaakt over een bijdrage in de exploitatiekosten. Deze bijdrage is voor een periode van 5 jaar (2007 t/m 2011) gefixeerd en wordt uitsluitend geïndexeerd. Exploitatieoverschotten die zich gedurende de contractperiode voordoen, worden via de buffer “nog te besteden exploitatiebijdrage” gereserveerd om eventuele latere exploitatietekorten te compenseren. Die buffer is gemaximeerd. Zoals al eerder gezegd heeft het zwembadbezoek zich in 2011 gunstig ontwikkeld. De baten zijn hoger uitgekomen dan verwacht en de kosten zijn fors meegevallen, waarbij opgemerkt dat er sprake is geweest van een aantal incidentele meevallers. Als gevolg daarvan is het jaar 2011 in financiële zin zeer goed verlopen. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een positief exploitatiesaldo van € 293.670,00. De buffer “nog te besteden exploitatiebijdrage” voorziet per 31 december 2011 in het maximum. Om die reden is het volledige exploitatieresultaat van 2011 aan de gemeente terugbetaald. Onderstaand het financiële bedrijfsresultaat van 2011, afgezet tegen de begroting.

Exploitatie Baten* Lasten Resultaat

Begroting 2011 € 1.699.138 € 1.664.183 € 34.955

Effectief 2011 € 1.764.425 € 1.470.755 € 293.670

* inclusief exploitatiebijdrage

Einde contractperiode Per 31 december 2011 is er een einde gekomen aan de 5-jarige contractperiode 2007-2011. Gelet op verschillende ontwikkelingen heeft de gemeente Katwijk er voor gekozen om de zwembadexploitatie vanaf 2012 voorlopig steeds met 1 jaar te verlengen. Terugkijkend op de voorbije 5 jaar menen wij dat het zwembad op een wijze is geëxploiteerd die voldoet aan de maatschappelijke taken en doelstellingen. Dat is gerealiseerd ruim binnen de gestelde financiele randvoorwaarden. Onderstaand enkele kerncijfers.



2007

Bezoekers

253.274

264.974

264.582

262.783

270.148

6.928

7.310

7.489

7.434

7.500

32.275

33.205

33.089

33.067

32.149

Baten

€ 1.255.640

€ 1.335.565

€ 1.387.394

€ 1.492.081

€ 1.470.140

Lasten

€ 1.414.902

€ 1.516.985

€ 1.553.068

€ 1.565.435

€ 1.470.755

-€ 159.262

- € 181.420

- € 165.674

- € 73.354

- € 615

Exploitatiebijdrage

€ 400.000

€ 410.400

€ 425.913

€ 433.153

€ 294.285

Restitutie gemeente

€ 240.738

€ 228.980

€ 260.239

€ 359.799

€ 293.670

Bedrijfsuren Personeelsuren

Bedrijfsresultaat

2008

2009

2010

2011

Sportfondsen Katwijk Zwembad Aquamar Piet Heinlaan 5 2224 SW Katwijk Tel: (071) 401 59 47 Fax: (071) 407 70 15 www.zwembadaquamar.nl [email protected]