MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N/N KONTROLNÍ VÝBOR
2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.N. dne: 11. 2. 2009
Bod pořadu jednání: 8) Informace kontrolního výboru
Věc:
Kontrolní výbor
Důvod předložení: Odbor: Zpracoval:
Zuzana Sachrová
Projednáno:
kontrolní výbor 4.2.2009
Předkládá:
Vlastimil Jech – předseda kontrolního výboru
K projednání přizván: Předpokládaná doba projednání:
10 min.
Počet výtisků:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MO Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání: a) bere na vědomí zápis z 2. jednání kontrolního výboru v roce 2009 b) ukládá radě MO předložit kontrolnímu výboru plán kontrol stavebního deníku a provedených prací před fakturací dodavatelem při akci „lesopark“ (- kontrola stavebního deníku za přítomnosti dodavatele, stavebního dozoru a zástupce městského obvodu). c) schvaluje doplnění plánu kontrol kontrolního výboru na 1. pololetí 2009 v souladu s usnesením kontrolního výboru č. 4/09 ze dne 4.2.2009. Z: RMO T: 02/2009
1
Zápis z 2. jednání kontrolního výboru konaného dne 4.2.2009 Přítomni
: Jiří Bursa, Jiří Havrda, Marie Jégrová, Vlastimil Jech, Vlasta Jeništová, Vladimír Mikšovský, Anna Štekrová
Omluven
:
Program:
1) Schválení zápisu kontrolního výboru z jednání dne 7.1.2009 2) Informace ze zasedání zastupitelstva MO v prosinci 2008 a v lednu 2009 3) Průběžná informace z kontroly „lesopark“ 4) Návrh na doplnění plánu kontrol na 1. pololetí 2009 5) Informace o plánu kontrol finančního výboru na rok 2009 6) Diskuse
1) Schválení zápisu kontrolního výboru z jednání dne 7.1.2009 Vlastimil Jech: má někdo připomínky k minulému zápisu? připomínky nebyly Usnesení: Kontrolní výbor schvaluje zápis z 1. jednání kontrolního výboru ze dne 7.1.2009. 6 pro 17:06 přišel pan Mikšovský 2) Informace ze zasedání zastupitelstva MO v prosinci 2008 a v lednu 2009 Vlastimil Jech: přečetli jste si zápis z prosincového zastupitelstva? členové kontrolního výboru : ano Vlastimil Jech: zápis z lednového zastupitelstva byl schválen v pondělí, takže opět ho přečtěte a příště se popř. ptejte 3) Průběžná informace z kontroly „lesopark“ Vlastimil Jech: poděkoval paní Štěkrové za provedenou kontrolu „lesoparku“ členové se s touto zprávou seznámili Usnesení: Kontrolní výbor projednal zprávu Anny Štekrové o provedené kontrole akce „lesopark“ a požaduje předložit plán kontrol stavebního deníku a provedených prací před fakturací dodavatelem (kontrola stavebního deníku za přítomnosti dodavatele, stavebního dozoru a zástupce městského obvodu). 7 pro Vlastimil Jech: po předložení výše uvedených podkladů budeme pokračovat v kontrole. Přepis kontroly je přiložen k zápisu jako příloha č. 1. Dále, v únoru dostaneme ze zastupitelstva MO, jak je řešen prodej vytěženého dřeva, projednáme v březnu na kontrolním výboru
2
4) Návrh na doplnění plánu kontrol na 1. pololetí 2009 Vlastimil Jech: zamysleli jste se nad navrženými kontrolami? Marie Jégrová: dopracováváme kontrolu plnění usnesení rady MO za 3. čtvrtletí 2008, výsledek předložíme na jednání v březnu Doplnění kontrol: - kontrolu plnění usnesení rady MO za 4. čtvrtletí 2008 - kontrolu provedou Marie Jégrová, Jiří Bursa a Vlasta Jeništová do 30.6.2009 - kontrolu plnění usnesení zastupitelstva MO za 4. čtvrtletí 2008 - kontrolu provedou Anna Štekrová, Jiří Havrda a Vladimír Mikšovský do 31.5.2009 - užívání služebních telefonů vč. úhrady za rok 2008 – kontrolu provede Vlastimil Jech do 31.3.2009 - místní poplatky ze psů – vyhl. č. 3/2003 SML a § 38, odst. 7 zákona o obcích – za roky 2005, 2006 a 2007– kontrolu provede Marie Jégrová do 30.6.2009 - plnění směrnice MO upravující postup při podávání a vyúčtování grantů – TJ Jiskra k 31.12.2008 a stav k 31.3.2009 – kontrolu provede Vlasta Jeništová do 30.6.2008 - kontrola příčin nerealizovaných studií zástavby lokalit v k.ú. Vratislavice nad Nisou za roky 2006 a 2007 včetně nákladů (to zajistí přehled s uvedením m.j. i kdo studii zpracoval, původní cenu a cenu konečnou, kdy došlo k úhradě, rozhodnutí RMO – usnesení o zadání a pak nerealizování) – kontrolu provede Vlastimil Jech do 30.6.2009 - průběžné plnění smlouvy akce „lesopark“ – kontrolu provede Anna Štekrová a průběžnou zprávu podá v září 2009 Usnesení: Kontrolní výbor schvaluje doplnění plánu kontrol na 1. pololetí 2009 dle zápisu kontrolního výboru ze dne 4.2.2009. 7 pro 5) Informace o plánu kontrol finančního výboru na rok 2009 Vlastimil Jech informoval, že předseda finančního výboru předloží návrh plánu kontrol do únorového zastupitelstva, pak bude projednáno na jednání kontrolního výboru 6) Diskuse Kontrola koupaliště Sluníčko: - pro uvažovanou komisi kontroly zastupitelstva MO Koupaliště Sluníčko byl vybrán pan Mikšovský a byla mu poskytnuta smlouva o pronájmu na koupaliště včetně všech dodatků. 18.05 odešla paní Jeništová Kontrola plnění usnesení zastupitelstva MO za 3.čtvrtletí 2008 – kontrolu provedli Anna Štekrová, Vladimír Mikšovský a Jiří Havrda – viz přiložený zápis Usnesení: Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva MO za 3.čtvrtletí 2008 a pozastavuje se nad časovým průběhem ověřování správnosti cen dle usnesení ZMO 182/09/2008 (znalecké posouzení - chrlič, mostek a brána) s tím, že podobné kontroly by měli být termínovány a termíny respektovány. 3
6 pro
Další diskuse: Anna Štekrová – zda by nebylo vhodné zařadit do plánu kontrol ekonomického oddělení i kontrolu základní školy? - další termín jednání: 11.3.2009
Zapsala dne 4.2.2009 Zuzana Sachrová
Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru
4
MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU
USNESENÍ z 2. jednání kontrolního výboru konaného dne 4.2.2009
usn.č. 2/09 Kontrolní výbor schvaluje zápis z 1. jednání kontrolního výboru ze dne 7.1.2009. usn.č. 3/09 Kontrolní výbor projednal zprávu Anny Štekrové o provedené kontrole akce „lesopark“ a požaduje předložit plán kontrol stavebního deníku a provedených prací před fakturací dodavatelem (kontrola stavebního deníku za přítomnosti dodavatele, stavebního dozoru a zástupce městského obvodu). usn.č. 4/09 Kontrolní výbor schvaluje doplnění plánu kontrol na 1. pololetí 2009 dle zápisu kontrolního výboru ze dne 4.2.2009. usn.č. 5/09 Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva MO za 3.čtvrtletí 2008 a pozastavuje se nad časovým průběhem ověřování správnosti cen dle usnesení ZMO 182/09/2008 (znalecké posouzení - chrlič, mostek a brána) s tím, že podobné kontroly by měli být termínovány a termíny respektovány.
Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru
5
Přepis zápisu Anny Štekrové z průběžné kontroly akce „lesopark“ -
Příloha č. 1
PŘEDMĚT DÍLA Revitalizace lesoparku zahrnuje obnovu, úpravu a doplnění abiotických prvků v celé jeho ploše a dále vegetační úpravy. V rámci předmětu bude též provedeno nové trasování a stabilizace cest a jejich povrchová úprava. Též dodávka mobiliáře pro vybavení lokality a dětské herní prvky. Např. sportoviště, psí cvičiště, keltská stezka, fit stezka PRŮVODNÍ LIST MO – Vratislavice a Ing. Ivan Marek – zahradní architektura předání k podpisu 12.5.2008 PD ve stupni DSP „revitalizace lesoparku“ Cenové a platební podmínky cena celková za kompletní PD činí 238.300,- Kč + 19% DPH 45.277,- Kč = celkem 283.577,- Kč záruční doba je 36 měsíců ode dne předání díla Vratislavice 12.5.2008 LESOPARK Revitalizace lesoparku – Vratislavice – na základě hodnotící komise v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb. 5 členů komise rozhodla pořadí nabídek 29.9.2008 takto: 1) GARDENLINE s.r.o. s nabídkovou cenou: 6,697.089,- Kč 2) STRABAG a.s. s nabídkovou cenou: 6,999.961,- Kč Objekt: Revitalizace lesoparku – Zámecký vrch Vratislavice Investor: Městská část Vratislavice Obsah: kompletní dokumentace. Hlavní projekt+vedoucí projektu+kontrola – Ing. Ivan Marek, Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem Kontaktní osoby zadavatele jsou: právní: p. Pohanka (starosta) technický: p. Blažek Stanislav (tech. dozor investora) nebo p. Podlipný Pavel (TO MO) Doba plnění zakázky požadované: do 10/2008 – začátek požadované ukončení nejpozději do 30.5.2009. Dojde-li k nepředvídatelným okolnostem, posun realizace díla na 30.7.2009 – objednavatel akceptuje Smluvní jednatel GARDENLINE s.r.o. je zástupce stát. orgánů: Ing. Miloš Náprstek Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracované Zahradní architektura Martinov s.r.o., Martinov 279, Kostelec nad Labem Čas plnění díla: do 3 dnů od podpisu, dokončení všech prací a protokolární předání díla do 30.5.2009. Uklizení stavby, likvidace do 1 týdne 6
cena plnění: 6,697.089,- Kč vč. DPH Litoměřice dne: 17.9.2008 Ing. Miloš Náprstek 1) Abiotické prvky – cena vč. DPH 2) Vegetační úpravy – cena vč. DPH 3) Asanační a arboristické práce – cena vč. DPH 4) Ostatní náklady resp. související činnosti (v souladu s čl. III odst. 2 ZD) - cena vč. DPH
: 4,090.389,- Kč : 831.665,- Kč : 1,608.435,- Kč :
166.600,- Kč
Litoměřice: 16.9.2008 Celkový počet inventarizovaných stromů : solitérních – 353 ks z toho: dřeviny určené ke kácení – solitérní 79 ks dřeviny určené k ošetření – 88 ks dřeviny bez pěstebního zásahu – 181 ks zachování torza stromu – 5 ks stromy určené k vyhlášení památkovými – 3 ks stromy v porostných skupinách m2 29.240,z toho: dřeviny určené k pozitivní probírce ve skupinách: jehličnaté – 103 ks, listnaté – 719 ks Odstranění plevelných a náletových do 10 cm: keře a nárosty ve skupinách 7.910 m2 Časový a finanční harmonogram prací lesoparku Polní cesta HPC 6 – měsíce 2008-09 asanační a arbotistické práce: leden – 617626,- Kč únor – 734.000,- Kč abiotické prvky: březen – 1,437.302,- Kč duben – 1,500.000,- Kč květen – 500.000,- Kč vegetační úpravy: duben – 298.878,- Kč květen – 400.000,- Kč ostatní náklady: květen 140.000,- Kč celkem měsíčně:
leden – 617.626,- Kč únor – 734.000,- Kč březen – 1.437.302,- Kč duben – 1.798.878,- Kč květen – 1.040.000,- Kč 5.627.806,- Kč 19% DPH – 1.069.283,- Kč 6.697.089,- Kč
Litoměřice dne 17.9.2008
7
Vypracovala p. Anna Štekrová – Vratislavice dne: 22.1.2009
8
