Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat
2016. november 30-án 16.00 órakor kezdődő ülésére a Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási Osztályának tárgyalójába ( Gyomaendrőd, Selyem út 124.) Napirend: 1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 2. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyedévi beszámolója 3. 2016. évi feladatalapú támogatás maradvány 2017. évi tervezett felhasználása 4. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciója 5. Karácsonyi kézműves foglalkozás megszervezése 6. Hozzájáruló nyilatkozat emlékmű áthelyezéshez 7. Együttműködési megállapodás a Gyomai Evangélikus Egyházközséggel 8. Bejelentések Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, 2016. november 24. Hack Mária elnök
ELŐTERJESZTÉSEK
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. november 30. napján tartandó rendes üléséhez
1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. november 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Ugrainé Gróf Éva Hack Mária elnök
Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete! Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2016. (II. 18.) NNÖ határozatában fogadta el az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 1.573 ezer Ft költségvetési fő összeggel. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetését az I. félévben 18/2016. (VI.25.) NNÖ határozatával módosította. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtása során az alábbi további módosítás vált szükségessé: 1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz pályázatot nyújtott be Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve témakörben emléktábla kihelyezésére. A nemzetiségi Önkormányzat a pályázat elbírálása során 625 ezer Ft összegű támogatásba részesült, mely összeg az emléktábla elkészítésének költségére nyújt fedezetet. Az emléktábla elkészítésének költsége beruházási, felhalmozási kiadásnak minősül. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat Beruházási kiadás
+ 625 ezer Ft +625 ezer Ft
2. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata eredeti költségvetésében az általános működési támogatás terhére 316 ezer Ft összegű felhalmozási, beruházási kiadást tervezett, melynek felhasználására 1 db laptop 190 ezer Ft , 1 db projektor 120 ezer Ft, illetve 1 db papírvágó gép 6 ezer Ft összegű vásárlását határozta meg. Az eszközök beszerzése során a kapott árajánlatok alapján a laptop 225 ezer Ft- ba került, a projektor várhatóan 270 ezer Ft-ba kerül, 6 ezer Ft volt a papírvágó gép, illetve 7 ezer Ft-ba került a laptop táska. A nemzetiségi önkormányzat képviselői már rendelkeznek német nemzetiségi ruhával, a rendezvényeken való egységes megjelenés érdekében. Célszerű lenne az új képviselő részére is vásárolni német nemzetiségi ruhát, melyre 50 ezer Ft összegű keretösszeget biztosítana a nemzetiségi önkormányzat. A felsorolt kiadások miatt szükségessé válik a dologi kiadásból a felhalmozási, beruházási kiadásokra 242 ezer Ft átcsoportosítása. Dologi kiadás Felhalmozási, beruházási kiadás
- 242 ezer Ft +242 ezer Ft
3. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetési maradványa -kerekítés miatt pontosításra került. Az előző évi költségvetési maradvány a működési célú finanszírozási bevételként jelenik meg a költségvetésben. A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának igénybevétele 672 ezer Ft összegről 673 ezer Ft összegre változik. Működési célú finanszírozási bevétel Dologi kiadás Adatok E Ft-ban Bevétel
+ 1 ezer Ft +1 ezer Ft
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat I.
Saját bevétel Műk. célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból Műk célú támogatás értékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány 2
Módosított előirányzat II.
119
119
782
2.257
0
0
0
140
901
2.516
672
672
Változás 119 2.882
+625
0 140 3.141
+625
673
+1
Bevételek Összesen:
Kiadás
1573
3.188
Eredeti
Módosított előirányzat I.
83 42 1.075
238 81 2.475
57
78
1257
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatás értékű kiadás Működési kiadás összesen Beruházások kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Kiadások Összesen
3.814
+626
Módosított Változás előirányzat II. 238 81 2.234
-241
2872
78 2631
-241
316
316
1183
1573
3.188
3814
+867 +626
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el.
Döntési javaslat "Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatköréből eljárva a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II. 18.) NNÖ határozatát a következőkben módosítja: 1. A 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II. 18.) NNÖ határozat(továbbiakban: NNÖH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 3.814 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 3.814 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint." 2. .A NNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „2. A bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzata 3.141 ezer forint, b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 673 ezer forint, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint az 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint." 3. A NNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. „3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.631 ezer forint, melyből: a) személyi juttatás 238 ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék 81 ezer forint, c) dologi kiadás 2.234 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 58 forint, 3
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 20 forint, f) a működési célú céltartalék 0 forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint az 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint." 4. Az NNÖH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „ A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásainak összege 1.183 ezer forint, a)felújítási kiadás 0 ezer forint, b)beruházási kiadás 1.183 ezer forint, c)egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint az 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint." 5. A NNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép. 1. melléklet Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege
A
Adatok ezer Ft-ban
megnevezés 1 Intézményi működési bevétel 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi önkormányzatok 3 működésére 4 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5 Működési bevétel összesen 6 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 7 Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről 8 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 9 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 10 Felhalmozási bevételek összesen 11 Finanszírozási bevétel-működési célú 12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 13 Tárgyévi bevételek összesen 14 Személyi juttatás 15 Munkaadókat terhelő járulék 16 Dologi kiadás 17 Működési célú támogatásértékű kiadás 18 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 19 Működési célú tartalék 20 Ellátottak pénzbeli juttatása 21 Működési kiadás összesen 22 Felújítás 23 Beruházás 24 Egyéb felhalmozási kiadás 25 Felhalmozási kiadás összesen 26 Finanszírozási kiadások 27 Tárgyévi kiadás összesen Határidők, felelősök: Határidő: azonnal
4
B C 2015. évi 2015.évi módosított terv előirányzat 119 782
119 2.882
782
1607
0 901 0 0 0 0 0 672 0 1573 83 42 1075 57 0 0 0 1.257 0 316 0 316 0 1.573
140 3.141 0 0 0 0 0 673 0 3.814 238 81 2234 58 20 0 0 2.631 0 1183 0 1183 0 3.814
2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. november 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyedévi beszámolója Ugrainé Gróf Éva Hack Mária elnök
Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete! Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2016. (II.18.) NNÖ. számú határozatában fogadta el az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 1.573 ezer Ft bevétellel, ezen belül 782 ezer Ft működési célú támogatás értékű bevétellel, központi kezelésű előirányzatból, 119 ezer Ft saját bevétellel, 672 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 1.573 ezer Ft működési kiadással, ezen belül 83 ezer Ft személyi juttatással, 42 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 1.075 ezer Ft dologi kiadással, valamint 57 ezer Ft működési célú, támogatásértékű kiadással,központi költségvetési szerv támogatásával. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetését az I. félévben 18/2016. (VI. 25.) NNÖ határozatával módosította, melynek eredményeként a költségvetési főősszeg 3.188 ezer Ft összegre nőtt. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az Önkormányzat költségvetésének teljesítése 2016. szeptember 30. napjáig: Adatok ezer Ft-ban Bevétel
Eredeti Módosított Teljesítés
Teljesítés %a
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
672
672
672
100,0
Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása
782
2.257
2256
99,9
0 119 1573
140 119 3188
140 106 3174
100,0 89,1 99,6
Eredeti Módosított Teljesítés
Teljesítés %a
Műk célú pe átvétel háztartásoktól Saját bevétel Bevétel Összesen Kiadás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Műk. célú támogatás ért. kiadás Felhalmozási kiadás Kiadások Összesen
83 42 1075 57 316 1573
238 81 2475 78 316 3188
187 58 1630 78 231 2184
78,6 71,6 65,8 100,0 73,1 68,5
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. szeptember 30. napján 960 ezer Ft pénzkészlettel rendelkezik (pénztár 46 ezer Ft, bankszámla 914 ezer Ft). Az önkormányzat elnöke 2016. szeptember 28-án 30 ezer Ft vásárlási előleget vett fel, melynek elszámolására 2016. október hónapban került sor. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. szeptember 30. napjáig bevételi előirányzatát 99,6%-ban, kiadási előirányzatát pedig 68,5 %-ban teljesítette. A Nemzetiségi Önkormányzatok 2016. évi általános működési célú állami támogatása egységesen 782 ezer Ft, melynek kiutalására két egyenlő részletben 2016. január 29. napján, illetve 2016. június 29. napján került sor. A feladatalapú támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. A nemzetiségi önkormányzat 2016. évre 824 ezer Ft feladatalapú támogatásra jogosult, melynek kiutalására két részletben került sor, 2016. május 2.-án és 2016. augusztus 15.-én 412-412 ezer Ft támogatás átutalása megtörtént. A nemzetiségi önkormányzat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtott pályázaton Német anyanyelvi tábor megvalósításához 650 ezer Ft 5
összegű támogatást nyert, mely összeg 2016. június 21.-én átutalásra került az önkormányzat számlájára. A saját bevételek között elszámolt 106 ezer Ft összegből 102 ezer Ft a batyus bál belépődíját, 3 ezer Ft telefontérítés díját, valamint 1 ezer Ft kamatbevételt tartalmazza. Működési célú pénzeszköz átvételre 140 ezer Ft összegben a Német anyanyelvi táborban résztvevők után saját erőként megjelölt szülői hozzájárulás jogcímen lett befizetve. A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi maradványát 672 ezer Ft összegben, mely a 2015. évi feladatalapú támogatásból maradt meg 2016. április 30-ig használta fel az alábbi feladatokra: 58 ezer Ft német nemzetiségi képzés 2016/2016. tanév II. félévére eső támogatásra, 61 ezer Ft 2016. januárban megrendezésre került Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Gála műsorán való részvétel (Útiköltség, vacsora) költségeire, 223 ezer Ft a 2016. február 13.-án megrendezésre kerülő batyus bál rendezvény költségeire, 89 ezer Ft a Békés megyei deportáltak, avagy a „Málenkij robot" című film E-könyvtárban való megjelenítés költségeire, 79 ezer Ft az Ostenfest (húsvéti kézműves) foglalkozás anyagköltségeire, 101 ezer Ft a Hartára látogatás festett sváb bútor kiállítás megtekintésével kapcsolatos költségeire, 26 ezer Ft Orosházán, Gyulán Eleken működő nemzetiségi Önkormányzatok hagyományőrző rendezvényeinek költségeire, 13 ezer Ft a Lágerjárat megnyitója Budapesten útiköltségre, 2 ezer Ft a Szarvasi Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara által szervezett nemzetiségi konferencián részvétel útiköltségre, 20 ezer Ft „Szovjetunióba elhurcolt politikai és kényszermunkások emlékévével" témakörben emléktábla elkészítésével és elhelyezésével kapcsolatos pályázat írás költségére került felhasználásra. Kiadásként 2.184 ezer Ft teljesült, mely összegből 184 ezer Ft személyi juttatásként lett elszámolva, mely összegből 87 ezer Ft a német anyanyelvi táborhoz kapcsolódó megbízási díj, valamint 99 ezer Ft összegben reprezentációs költség címén merült fel, 58 ezer Ft a munkaadókat terhelő járulék, melyből 21 ezer Ft az anyanyelvi tábor miatt felmerült megbízási díj után fizetett szociális hozzájárulás, 13 ezer Ft az egészségügyi hozzájárulás, 24 ezer Ft a munkaadót terhelő személyi jövedelemadó az adóköteles reprezentáció után. 1630 ezer Ft összegű dologi kiadást számolt el. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásaként 231 ezer Ft merült fel, melyből 6 ezer Ft-ba került a papírvágó gép, valamint 225 ezer Ft összegben laptopot vásárolt. A Nemzetiségi Önkormányzat a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával folyamatosan tartja a kapcsolatot. Az iskola tanulói műsorral vettek részt az önkormányzat 2016. február 13.-án megtartott batyus bál rendezvényén. A nemzetiségi önkormányzat 2016. március16, 22, 23-án Osternfest (kézműves) délutánokat szervezett az iskola német nemzetiségi alsós és német nyelvet tanuló felső tagozatosai részére, melyhez 79 ezer Ft összegben biztosította a kézműves anyagszükségletet. 2016. május 1-én az evangélikus egyház és a német nemzetiségi önkormányzat közös szervezésű anyák napi műsoron vettek részt, ahol a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola németet tanuló diákjai adtak műsort, majd a megjelent édesanyákat egy szál virággal köszöntötték. Az Önkormányzat 2016. június 13-án részt vett a Kis Bálint napon, valamint 2016. június 18-án a ballagási ünnepségen. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkatervéből a fent felsoroltakon kívül a további programokat valósította meg: Részt vett 2016. január 9.-én, a Magyarországi Német Önkormányzatok Napja alkalmából Pécsen megrendezésre került gála műsoron. A nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 10.-én az evangélikus templomban „málenkij robotra" elhurcoltak emlékére megemlékezést tartott. Az önkormányzat 2016. január 16-án részt vett az Orosházán megrendezésre került batyus bálon. Az önkormányzat 2016. január 17.-én Eleken a kitelepítési emlékműnél helyezett el koszorút, a katolikus templomban misén emlékeztek meg az elhurcoltakról. Az önkormányzat 2016. január 30.-án Gyulán a Németvárosi rendezvényen vett részt. A nemzetiségi Önkormányzat képviseltette magát 2016. február 24.-én a Német Kör szervezésében a „Lágerjárat" vagonkiállítás megnyitóján. A nemzetiségi önkormányzat 2016. február 25-én megemlékezett a kommunista diktatúra áldozatairól, 2016. március 9.-én részt vett a Orosházán működő német nemzetiségi önkormányzat svájci hét megnyitóján, melynek keretében 2016. március 11.-én a vers és prózamondó versenyen képviseltette magát. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. április 8.-án a Roma Kultúra világnapja alkalmából a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által rendezett ünnepségen képviseltette magát. A nemzetiségi Önkormányzat 2016. április 13.-án Szarvason a Gál Ferenc Főiskola szervezésében Nemzetiségi konferenciára kapott meghívást, ahol a nemzetiségi önkormányzat a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola és a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi óvoda pedagógusaival vett részt. A Nemzetiségi önkormányzat 2016. április 23.-án Hartán, Hajóson és Soltvadkerten volt. A kirándulás során a német hagyományhoz kapcsolódóan korhű festett bútorokat, motormúzeumot, tájházat, helytörténeti múzeumot, pincészetet látogatott meg. A nemzetiségi önkormányzat 2016. május 10.-én részt vett Eleken a „Fedezd fel Eleket" vetélkedőn, ahol a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola és a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Kollégium diákjai kiemelkedő helyezést értek el. A nemzetiségi önkormányzat 2016. július 29-én Mezőberényben a hazatéréssel kapcsolatban konferencián vett részt. A nemzetiségi önkormányzat 2016. szeptember 13.-án megtekintette a Gyulán állomásozó "Lágerjáratot". A Békés Megyei Németek Anyanyelvi és Kulturális Napja 2016 szeptember 24-én került megrendezésre Békéscsabán, 6
melyre az önkormányzat gasztronómiával készült. A Nemzetiségi Önkormányzat rendszeresen vesz részt Gyomaendrőd Város rendezvényein: a március 15.-i ünnepségen, a Hősök napján 2016. május 29.-én koszorúzott, valamint 2016. június 5.-én az Összetartozás napjáról megemlékezett. A nemzetiségi önkormányzat 2016. május 22.-én az evangélikus egyházzal közös szervezésben megvalósuló Rákász Gergely látványkoncertjén vett részt, melyhez 20 ezer Ft összegben járult hozzá. Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz központi költségvetési szerv részére átadás jogcímen megállapodás alapján átutalt a KLIK részére 58 ezer Ft támogatást, német nemzetiségi pedagógus képzésére. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január elején pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó tábor megvalósítására. A pályázat 928 ezer Ft tervezett költséghez 650 ezer Ft támogatásban részesült. A német anyanyelvi tábor megvalósítására 2016. augusztus 8-14. közötti időszakban került sor. A tábor megvalósítása során 858 ezer Ft kiadás lett elszámolva, melynek forrását 580 ezer Ft összegben az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatása, 140 ezer Ft szülői hozzájárulás, valamint 138 ezer Ft összegben a 2016. évi feladatalapú támogatás biztosította. A nemzetiségi önkormányzatnak a pályázat elszámolás során 70 ezer Ft összegű támogatás visszafizetése keletkezett. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. március 21-én Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve témakörben nyújtott be pályázatot Emléktábla kihelyezésére az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz. A bírálat során először a pályázat tartaléklistára került, utána értesítették önkormányzatunkat, hogy a pályázat pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeként 625 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatás az emléktábla készítésének költségére nyújt fedezetet. Az emléktáblát 2017. február 25-ig kell elkészíteni. az emléktábla kihelyezését az önkormányzat ünnepélyes keretek között 2017. január 6-án szeretné felavatni. A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával. Kérem, a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy tárgyalja meg az önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről szóló beszámolót, kérem az alábbi határozati javaslat alapján annak elfogadását. Döntési javaslat "Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyedévi beszámolója" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal
7
3. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. november 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:
2016. évi feladatalapú támogatás maradvány 2017. évi tervezett felhasználása Ugrainé Gróf Éva Hack Mária elnök
Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete! A Nemzetiségi Önkormányzatok a központi költségvetésből központi kezelésű előirányzatból a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásáról szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján működési költségvetési támogatásban és feladatalapú költségvetési támogatásban részesülnek. A működési költségvetési támogatást a költségvetési évben december 31.-ig lehet felhasználni, ellenkező esetben vissza kell fizetni. A feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év április 30.-ig használható fel. A feladatalapú költségvetési támogatást a támogató előlegként két egyenlő részletben kincstár útján folyósítja, a költségvetési év április 15.-éig és augusztus 15.-éig. A nemzetiségi önkormányzat folyamatos működéséhez, programjai megvalósításához szükséges, hogy rendelkezésre álljon pénzeszköz, ezért az év elején megvalósítandó programjaihoz a forrást az előző évi maradványból tudja biztosítani. A nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtása során várhatóan 450 ezer Ft feladatalapú maradvánnyal számol, mely összeget 2017. április 30.-ig használhat fel. A tervezett maradványt az alábbi feladatokhoz tervezi felhasználni:
-
100 ezer Ft 2017. január 6-án megrendezésre kerülő emléktábla avatás költségeire,
250 ezer Ft 2017. február 11. én megrendezésre kerülő Sváb batyus bál rendezvény költségeire, 50 ezer Ft Budapesten megrendezésre kerülő Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Gála műsorán való részvétel költségeire, 50 ezer Ft Ostenfest (húsvéti kézműves) foglalkozás anyagköltségére a Kis Bálint Általános Iskola német nemzetiségi és német nyelvet tanuló diákjai részvételével Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését a 2016. évi maradvány felhasználásra vonatkozóan. Döntési javaslat "2016. évi feladatalapú támogatás maradvány 2017. évi tervezett felhasználása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évben várhatóan keletkező 450 ezer Ft összegű maradványából -
100 ezer Ft 2017. január 6-án megrendezésre kerülő emléktábla avatás költségeire,
250 ezer Ft 2017. február 11-én megrendezésre kerülő Sváb batyus bál rendezvény költségeire, 50 ezer Ft Budapesten megrendezésre kerülő Országos Német Nemzetiségi önkormányzat gála műsorán való részvétel költségeire, 50 ezer Ft Ostenfest (húsvéti kézműves) foglalkozás anyagköltségére a Kis Bálint Általános Iskola német nemzetiségi és német nyelvet tanuló diákjai részvételével tervezi felhasználni. 8
Határidők, felelősök: Határidő: azonnal
9
4. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. november 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciója Ugrainé Gróf Éva Hack Mária elnök
Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete! A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének alapja a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt. A nemzetiségi önkormányzatok megillető nemzetiségi támogatások felhasználását a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló többször módosított 428/2012.(XII.29.) Korm. rendelet szabályozza. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi koncepciójának tervezése jelenlegi szakaszában meg kell határozni az alapvető célokat, át kell tekinteni az önkormányzat feladatkörét. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezet összeállításánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 1./ A települési önkormányzatok működésének legfőbb forrásai az állam által a nemzetiségi célú előirányzatból nyújtott feladatarányos támogatások, melyek működési költségvetési támogatásból és feladatalapú költségvetési támogatásból tevődnek össze. A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásáról szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet alapján az előző évihez hasonlóan a támogatási keret felosztási aránya nem változik 1/3 rész általános működési költségvetési támogatás, 2/3 rész feladatalapú költségvetési támogatás. A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-éig, a feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év április 30-áig használható fel. 1./1. Működési költségvetési támogatás A működési költségvetési támogatás vonatkozásában a 2014. év óta differenciálásra kerül a támogatás összege attól függően, hogy hányan vallják magukat az adott nemzetiséghez tartozónak a legutóbbi népszámlálás alapján. 2017. évben a települési nemzetiségi önkormányzatok esetében a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai alapján kerül megállapításra. A települési nemzetiségi Önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy helyi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének - 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább 25 fő, de legfeljebb 50 fő, - 200 %-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja 50 főt. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatát 2016. évben 782 ezer Ft összegű működési költségvetési támogatás illette meg a 2011. évi népszámlálás eredményét figyelembe véve, ugyanis Gyomaendrődön német nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt. 1./2. Feladatalapú költségvetési támogatás Feladatalapú támogatásra az a települési nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a költségvetési évet megelőző évben legalább 4 képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvet és a közmeghallgatás alapján elkészült jegyzőkönyvet a megyei kormányhivatal részére az aláírástól számított 15 napon belül, de legkésőbb január 5-ig benyújtja. A nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatás megállapítása a képviselő-testület döntései alapján az alábbi szempontok figyelembevételével történik: a../ a nemzeti érdekképviselettel összefüggő feladatok, b./ a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok, c./ a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok. A feladatalapú támogatás megállapítására, a Támogató által történő döntéshozatalra minden év március 16. napjáig kerül sor. A nemzetiségi önkormányzatoknak járó 2017. évi feladatalapú támogatás összege a költségvetési tervezet készítése időszakában nem ismert, ezért a 2016. évben a Német Nemzetiségi Önkormányzat által kapott 824 ezer Ft összegű feladatalapú támogatással tudunk számolni. A feladatalapú támogatás összege 2017. évre vonatkozóan változhat, ugyanis minden évben a megelőző évben hozott döntések képezik a támogatás alapját. A támogató a feladatalapú költségvetési támogatást előlegként két egyenlő részletben a kincstár útján folyósítja a költségvetési év 10
április 15-éig és augusztus 15-éig. Nagyságrendileg Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évben is számíthat a mintegy 1.606 ezer Ft összegű állami támogatásra (782 ezer Ft működési költségvetési támogatás és 824 ezer Ft feladatalapú támogatás). 2./ Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a alapján együttműködési megállapodást kötött, melyben a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a települési Önkormányzat ingyenes használatra biztosítja székhelyén a testületi ülések megtartásához szükséges helységet, ezáltal a nemzetiségi önkormányzatnak nem merül fel ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos kiadása. A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2017. évi költségvetéséből biztosítani kell a működési kiadások fedezetét, a nemzetiségi közügyek (a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, a nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósítása és megőrzése) intézésével kapcsolatos költségeket, valamint a tervezett programjainak költségeit. 3./ A nemzetiségi önkormányzat célja 2017. évre vonatkozóan: - a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával együttműködve a német nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó feladatok körében az önkormányzat a német nemzetiségi nyelv ápolása érdekében a húsvéthoz, adventhez kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat szervez, az első osztályos német nyelvet tanulók megajándékozására „Schultüte" készítése, a nyári szünetben német hagyományőrző tábor szervezése, valamint a Márton nap hagyományainak megismertetése iskolai szinten. - célja továbbá a hagyománynak számító batyus sváb bál megrendezése a német nemzetiségi kultúra megőrzése céljából. - rendszeresen részt kíván venni a Békés Megyében működő német nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek, valamint országos szintű német nemzetiségi önkormányzat és szervezetek országos programjain, figyelemmel kísérve ezáltal a német nemzetiséget érintő feladatokat, - 2013. évben szerződést kötött a Kistérségi Óvodával német nemzetiségi Óvodapedagógus szakirányú képzésének támogatására, megalapozva ezzel a 2015. szeptemberben beindításra kerülő német nemzetiségi nyelv oktatását már az óvodában. - célja a Gyomai Evangélikus Egyházközséggel való együttműködés alapján közös programok szervezése. A tervezett programokhoz kapcsolódóan saját bevétel a Sváb batyus bál belépőkből realizálható mintegy 105 ezer Ft összegben, a magáncélú telefonhasználatból 12 ezer Ft, valamint 2 ezer Ft kamatbevétel. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. március 21-én Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve témakörben nyújtott be pályázatot emléktábla kihelyezésére az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz. A bírálat során először a pályázat tartaléklistára került, utána értesítették önkormányzatunkat, hogy a pályázat pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeként 625 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás az emléktábla készítésének költségére nyújt fedezetet. Az emléktáblát 2017. február 25-ig kell elkészíteni. az emléktábla kihelyezését az önkormányzat ünnepélyes keretek között 2017. január 6-án szeretné felavatni. A nemzetiségi önkormányzat egyéb bevétele további pályázat útján növelhető. A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során várhatóan 1.075 ezer Ft pénzmaradványa keletkezik, mely összeg a 2017. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A költségvetési maradvány összegéből 625 ezer Ft a Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére emléktábla kihelyezésére, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől kapott támogatás összege, melyből kifizetésre kerül az emléktábla elkészítésének a költsége 625 ezer Ft összegben. A megmaradó összegből 450 ezer Ft a feladatalapú támogatásból marad meg, mely összeget az önkormányzat 2017. április 30-ig használhat fel, 2017. január 6-án az emléktábla avatás költségeire 100 ezer Ft-ot, az önkormányzat hagyományos jelleggel 2017. február 11-én megszervezésre kerülő batyus bál költségeire 250 ezer Ft-ot, a Budapesten megrendezésre kerülő Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Gála rendezvény részvétel költségeire 50 ezer Ft-ot., valamint a Ostenfest (húsvéti kézműves) foglalkozás anyagköltségére 50 ezer Ft-ot tervez felhasználni. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciója összeállítása alapján az alábbi bevételeket és kiadásokat tervezni: Összeg Bevétel ezer Ft Előző évi maradvány 1.075 Támogatás értékű működési bevétel a nemzetiségi 1.606 önkormányzatok működéséhez Saját bevétel 119 Bevétel összesen 2.800 Kiadás 11
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadás (Emléktábla kihelyezés) Működési kiadás összesen
193 74 1.908 625 2.800
Kérem a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztés alapján a nemzetiségi önkormányzat 2017. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját vitassa meg: Döntési javaslat "Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciója" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepcióját elfogadja. Határidők, felelősök: Határidő: 2017. 02. 15. Felelős: Hack Mária Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva
12
5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. november 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:
Karácsonyi kézműves foglalkozás megszervezése Ugrainé Gróf Éva Hack Mária elnök
Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete! Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a Kis Bálint Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján 2016. december 1. és 2. napján karácsonyi (Weihnachtfest) kézműves foglalkozást szervez az iskola alsó és felső német nemzetiségi és német nyelvet tanuló diákjai részére. A programot az önkormányzat 2016. évi munkaterve is tartalmazza. A kézműves foglalkozás költségeként várhatóan 33 ezer Ft kézműves anyag költség merül fel, melynek forrásaként az önkormányzat 2016. évi feladatalapú támogatása jelölhető meg. Kérem, a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését. Döntési javaslat "Karácsonyi kézműves foglalkozás megszervezése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskolában az iskola német nyelvet tanuló alsó és felső tagozatos tanulói részére 2016. december 1. és 2. napján karácsonyi (Weihnachtfest) kézműves foglalkozást szervez. A kézműves foglalkozás anyagköltségét dologi kiadásként 33 ezer Ft összegben határozza meg az önkormányzat 2016 évi feladatalapú támogatása terhére. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal
13
6. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. november 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:
Hozzájáruló nyilatkozat emlékmű áthelyezéshez Ugrainé Gróf Éva Hack Mária elnök
Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete! A Gyomai Egyházközség a mellékelt levélben tájékoztatta nemzetiségi önkormányzatunkat arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt GUL-15D-2016 pályázaton 500 ezer Ft-ot nyert annak érdekében, hogy létrehozzon egy kegyeleti emlékparkot és ezáltal a gyülekezeti templomkertet szépítse ott, ahol a Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat két emlékművet is elhelyezett. Az elnyert pályázati összeg erejéig az egyik emlékmű áthelyezése is szükségessé válik, melyhez a tulajdonos hozzájárulása is szükséges. A Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az emlékmű áthelyezésével kapcsolatban költsége nem merül fel. Kérem, a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy tárgyalja meg és adja meg hozzájáruló nyilatkozatát a Gyomai Evangélikus Egyházközség részére. Döntési javaslat "Hozzájáruló nyilatkozat emlékmű áthelyezéshez" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Gyomai Evangélikus Egyházközség templomkertjében elhelyezett, tulajdonát képező emlékmű áthelyezésre kerüljön az Egyház által az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Gul-15D-2016 pályázaton nyert támogatásból kialakításra kerülő kegyeleti emlékpark céljából. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal
14
7. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. november 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:
Együttműködési megállapodás a Gyomai Evangélikus Egyházközséggel Ugrainé Gróf Éva Hack Mária elnök
Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete! Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évben több közös rendezvényt szervezett az Evangélikus Egyházközséggel. ( Pl: Anyák napja, Pünkösdi rendezvény, német nemzetiségi tábor, karácsonyi rendezvény, kényszermunkára történő elhurcolás évfordulójáról való megemlékezés, stb). Az Egyház és a Nemzetiségi önkormányzata közösen elhatározta, hogy a jövőben közös rendezvényt továbbra is megtartják, melyet célszerű együttműködési megállapodásban foglalni. Az együttműködési megállapodás tervezetét a döntési javaslat tartalmazza. Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön az együttműködési megállapodásról. Döntési javaslat "Együttműködési megállapodás a Gyomai Evangélikus Egyházközséggel" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomai Evangélikus Egyházközséggel kötendő együttműködési megállapodást az alábbi tartalommal: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. képviseli Hack Mária elnök, másrészről a Gyomai Evangélikus Egyházközség 5500 Gyomaendrőd, Fő út 178., képviseli Fülöp Mónika lelkész( a továbbiakban együtt: szerződő felek) között az alulírt napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 1.) A szerződő felek megállapítják, hogy az alábbi felsorolt évfordulók és nemzetiségi események az együttműködésben részt vevő felek közös társadalmi küldetését, hitéleti gyakorlását és a feladatvállalását egyaránt szolgálják a magyarországi, de különösen a gyomaendrődi német nemzetiségi identitását és felekezeti elköteleződését erősítik: · · · · · · ·
Muttertag Pfingfest Nemzetiségi tábor Martinstag Weihnachtfest „Málenkij robot" megemlékezés az elhurcoltakról A „Hazatérés" évfordulójáról megemlékezés
2.) A szerződő felek megállapodnak, hogy az 1.) pontban rögzített programok megszervezése és megvalósítása közös feladatvállalás mellett történik az anyagi lehetőségek figyelembe vételével. 3.) A Gyomai Evangélikus Egyházközség vállalja, hogy szükség szerint a templomában, vagy a gyülekezeti házban helyet biztosít az eseményeknek, celebrálja az egyházi szertartást, közreműködik az események népszerűsítésében és megszervezésében. Lehetősége esetén pályázat forrásból támogatást nyújt ezekhez. 4.) Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata igény esetén elkészíti az események meghívóit és egyéb híranyagait, közreműködik az események népszerűsítésében, megszervezésében és vállalja az ezekkel járó anyagiak viselését. 5.)
A szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodást határozatlan időre kötik.
15
6.) A szerződő felek jelen együttműködési megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. Gyomaendrőd, 2016. november Hack Mária Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata elnöke
Fülöp Mónika Gyomai Evangélikus Egyházközség lelkésze
Határidők, felelősök: Határidő: azonnal
16
