LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK SYARIAH BUKOPIN PERIODE TAHUN 2012

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.,

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK SYARIAH BUKOPIN PERIODE TAHUN 2012 A. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment atas Pelaksanaan GCG Bank Syariah Bukopin

Sebagai upaya membangun Bank Syariah Bukopin menjadi industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, seluruh jajaran organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan sampai keseluruh karyawan berkomitmen melaksanakan Good Corporate Governance (GCG). Bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders Bank Syariah Bukopin dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan internal bank dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang telah ditetapkan oleh bank maupun yang berlaku secara umum. Pelaksanaan GCG pada Bank Syariah Bukopin berlandaskan pada lima prinsip dasar: transparansi (transparency); akuntabilitas (accountability); pertanggungjawaban (responsibility); profesional (professional); kewajaran (fairness), serta memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam rangka melaksanakan PBI No. 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka Bank Syariah Bukopin telah melaksanakan Self Assessment GCG periode tahun 2012. Berdasarkan hasil self assessment tentang pelaksanaan GCG di lingkungan Bank Syariah Bukopin yang meliputi 11 (sebelas) aspek penilaian sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia, Bank Syariah Bukopin memberi nilai 1,5 atau sama dengan predikat ”BAIK” dalam nilai kompositnya.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK SYARIAH BUKOPIN TAHUN 2012

B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT. BANK SYARIAH BUKOPIN PERIODE TAHUN 2012 Kepemilikan Saham No.

Nama

Posisi

Jenis Saham

Nilai Per Lbr. Saham

Jumlah Lbr. Saham

Total Nilai Saham

Komposisi Kepemilikan Saham

-

0

0

0

0%

1

Mulyana*

Komisaris Utama

2

Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA.

Komisaris Independen

Seri A

10,000

3,667,000

36,670,000,000

0.064 %

Prof. DR. Bambang Setiadji. M.Sc.

Komisaris Independen

Seri B

100

90,000,000

9,000,000,000

1,579 %

3

*) sedang menunggu hasil fit & proper test

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PT. BANK SYARIAH BUKOPIN PERIODE TAHUN 2012 Kepemilikan Saham Posisi

Jenis Saham

Nilai Per Lbr. Saham

Jumlah Lbr. Saham

Total Nilai Saham

Riyanto

Direktur Utama

-

0

0

0

Komposisi Kepemilikan Saham 0%

2

Eriandi

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

-

0

0

0

0%

3

Harry Harmono Busiri

Direktur Bisnis

-

0

0

0

0%

Direktur Operasi & Pelayanan

-

0

0

0

0%

No.

1

4

Nama

Ruddy Susatyo


D. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Bank Syariah Bukopin

No

Nama Dewan Komisaris

Hubungan Keuangan Pemegang Saham Pengendali

Dewan Komisaris

Direksi Lainnya

1

Mulyana*

x

x

x

2

Harjiyanto Y.Thohari

x

x

x

3

Bambang Setiaji

x

x

x


E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Bank Syariah Bukopin

Hubungan Keuangan No

Nama Anggota Direksi

Pemegang Saham Pengendali

Dewan Komisaris

Direksi Lainnya

1

Riyanto

x

x

x

2

Eriandi

x

x

x

3


x

x

x

4

Ruddy Susatyo

x

x

x


F. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Bank Syariah Bukopin Hubungan Keluarga No.

Nama Dewan Komisaris


Dewan Komisaris

Direksi Lainnya

1

Mulyana*

x

x

x

2


x

x

x

3

Bambang Setiaji

x

x

x


G. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Bank Syariah Bukopin Hubungan Keluarga No.

Nama Anggota Direksi


Dewan Komisaris

Direksi Lainnya

1

Riyanto

x

x

x

2

Eriandi

x

x

x

3


x

x

x

4

Ruddy Susatyo

x

x

x


H. Rangkap Jabatan anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan atau Lembaga Lain Rangkap Jabatan

No. Nama Dewan Komisaris 1

Mulyana*

Perusahaan 1. Direktur PT Mitra Usaha Sarana 2. Komisaris PT Bina Dana Sejahtera

Lembaga Lain

x

2


x

Wakil Ketua MPR RI

3

Bambang Setiaji

x

· Rektor Univ.Muhammadiyah Surakarta · Anggota DPS Bank Jateng Syariah


I.

Rangkap Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya No.

Nama

1

Prof. DR Din Syamsudin,MA

2

H. Ikhwan Abidin Basri, MA, M.Sc

Posisi

Ketua

Anggota

Rangkap Jabatan

• Bank Syariah Bukopin • HSBC Amanah (UUS) • Danamon Syariah • Bank Syariah Bukopin • HSBC Amanah (UUS)


J. Struktur Komite, Keanggotaan Komite & Keahlian Anggota Komite a. Komite Audit Nama / Jabatan

1. Bambang Setiaji (Ketua) 2. Novin Bermansyah (Anggota)

Persetujuan

Skep Direksi : No. 179/Skep-DIR/KP-JKT/XI/2012 Tgl. 23 November 2012 Hasil Keputusan Rapat Dewan Komisaris Tanggal 12 November 2012

b. Komite Remunerasi dan Nominasi Nama / Jabatan

1. Hajriyanto Y. Thohari (Ketua) 3. Bambang Setiaji (Anggota) 2. Rismarini (Anggota)

Persetujuan

Skep Direksi : No. 178/SKEP-DIR/KP-JKT/XI/2012 Tgl. 23 November 2012 Hasil Keputusan Rapat Dewan Komisaris Tanggal 12 November 2012


c. Komite Pemantau Risiko Nama / Jabatan

Persetujuan

1. Hajriyanto Y. Thohari (Ketua) 2. Bertarto Fitriaji (Anggota)

Skep Direksi : No. 179/SKEP-DIR/KP-BSB/XI/2012 Tgl. 23 November 2012 Hasil Keputusan Rapat Dewan Komisaris Tanggal 12 November 2012

K. Daftar Konsultan, Penasihat atau yang Dipersamakan dengan itu yang Digunakan Bank Syaraiah Bukopin No 1

2

3

Nama Konsultan Kantor Advokat/Pengacara Purwoko JS Soemantri Jl. Danau Gelinggang Blok CIII No.59 Pejompongan Jakarta Pusat Kantor Advokat/Pengacara Agus Cholik Jl. Sentra Primer Raya No.9 Pulo Gebang - Jakarta Timur Kantor Advokat/Pengacara Rahmad Ridwan Gandarian 8 Office Lt.15 of E Jl. Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama - Jakarta Selatan

Tujuan Penggunaan Konsultan

Ruang Lingkup Kerja Konsultan

Menangani permasalahan hukum

•/ •/

Perdata Pidana


•/

Perdata


•/

Perdata


L. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Periode Tahun 2012 JUMLAH YANG DITERIMA - DALAM 1 TAHUN JUMLAH REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA

1 2

REMUNERASI

DEWAN KOMISARIS JUTAAN ORANG RUPIAH 3 1110

DIREKSI

4

JUTAAN RUPIAH 3393

ORANG

DEWAN PENGAWAS SYARIAH JUTAAN ORANG RUPIAH 2 184,5

FASILITAS LAINNYA *) a). Yang Dapat Dimiliki b). Yang Tidak Dapat Dimiliki

3

104

4

292

2

0

3

0

4

2256

2

0

TOTAL *) Dinilai dlm ekuivalen rupiah

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima Remunerasi dalam 1 tahun di kelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana Tabel dibawah ini :

JUMLAH REMUNERASI *) Per orang dalam 1 tahun

Jumlah Dewan Komisaris

Jumlah

Jumlah

Direksi

Dewan Pengawas Syariah

1

Diatas Rp 2 M

-

-

-

2

Diatas Rp 1 M s/d. Rp 2 M

-

-

-

3

Diatas Rp 500 Jt s/d. Rp 1 M

-

4

-

4

Rp. 500 Jt Kebawah

3

-

2

Keterangan : *)

Yang diterima dalam bentuk keuangan (Non-Natura)


M. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Periode Tahun 2012

Jenis Rasio

No.

Besarnya Rasio

1

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah

16,7 : 1

2

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah

1,7 : 1

3 4

Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi

1,3 : 1 3,2 : 1

N. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

No.

Tahun 2012

Frekuensi / Jumlah Rapat Yg Diselenggarakan ( kali )

Tingkat Kehadiran Masing-2 Anggota Dewan Komisaris ( disebutkan jumlah yg hadir )

1

Januari

2

3

2

Februari

1

2

3

Maret

1

3

4

April

-

-

5

Mei

2

3

6

Juni

1

3

7

Juli

1

2

8

Agustus

1

3

9

September

1

3

10

Oktober

-

-

11

November

1

2

12

Desember

1

2

Jumlah Rapat ( Dlm 1 Thn)

12


O. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

No.

Tahun 2012

Frekuensi / Jumlah Rapat Yg Diselenggarakan

Tingkat Kehadiran Masing-2 Anggota DPS

( kali )

( disebutkan jumlah yg hadir )

Prof. Dr. Din Syamsudin, MA

Ikhwan Abidin Basri, MA

1

Januari

1

-

1

2

Februari

1

-

1

3

Maret

1

-

1

4

April

5

Mei

1 1 (Uji Petik) 1 1

-

1 1 1 1

6

Juni

1

-

1

7

Juli

8

Agustus

1 1 -

1 -

1 1 -

9

September

-

-

-

10

Oktober

1

-

1

11

November

12

Desember

1 1 1 (Uji Petik)

-

1 1 1

Jumlah Rapat ( Dlm 1 Thn)

14


P.

Internal Fraud, Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank JUMAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH Internal Fraud Dalam 1 Tahun

Dewan Komisaris / Direksi Tahun Tahun Sebelumnya Berjalan

Pegawai Tetap Tahun Sebelumnya

Tahun Berjalan

Pegawai Tidak Tetap Tahun Tahun Sebelumnya Berjalan

Total Fraud

-

-

-

-

-

-

Telah Diselesaikan

-

-

-

-

-

-

Dalam proses penyelesaian di internal Bank

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belum diupayakan penyelesaiannya

Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum

Q. Permasalah Hukum – Periode Tahun 2012 Permasalahan Hukum a

Telah selesai / telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

b

Dalam proses penyelesaian TOTAL

Jumlah Perdata Pidana 4 0

11

0

15

0

Ket : rincian terlampir


R. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan No. -

S.

Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan -

Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan -

Jenis Transaksi -

Nilai Transaksi (jutaan Rp) -

Keterangan *) -

Buy Back Shares dan/ atau Buy Back Obligasi Untuk Buy back shares dan/ atau buy back obligasi Bank , maka kondisi tersebut tidak/ belum terdapat atau dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin

T. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama periode pelaporan diantaranya adalah sebagai berikut : NO TANGGAL RINCIAN KEGIATAN 1 2-Jan-12 CSR dlm rangka Kegiatan Milad BSB Ke-3 2 9-Mar-12 Dana Bantuan SDIT Az-Zahra 3 12-Mar-12 Dana Bantuan Masjid Arriyadloh 4 21-Mar-12 Dana Bantuan Teacher Working Group 5 22-Mar-12 Dana Bantuan Majelis Nurul Iman 6 2-May-12 Dana Bantuan HUT Kota Depok 13 7 5-May-12 Dana Bantuan Masjid Jami AL-Muhbubin 8 9-May-12 Dana Bantuan Kesehatan Gratis & Donor Darah 9 23-May-12 Dana Bantuan Wisuda ke 10 Darussunnah 10 23-May-12 Dana Bantuan SDIT Az-Zahrah Acara Seni 11 23-May-12 CSR dlm rangka Soft launching CPM KLP Gading 12 24-May-12 CSR dlm rangka Soft launching CPM Bekasi 13 24-May-12 Dana Bantuan Edukasi-Sosialisasi PP Muh 14 24-May-12 Dana Bantuan Sosialisasi program wakaf uang IPHI 15 25-May-12 Dana Bantuan ZIS PASEBAN 16 5-Jun-12 Dana Bantuan KEG SDIT Az-Zahra 17 8-Jun-12 CSR dlm rangka Soft Opening Kantor Kas UMS 18 19-Jun-12 Dana Bantuan Festival RW 02 Kramat Jati 19 19-Jun-12 CSR dlm rangka Sosialisasi program wakaf uang IPHI Bandung


20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

12-Jul-12 3-Aug-12 8-Aug-12 10-Aug-12 15-Aug-12 12-Sep-12 12-Sep-12 24-Sep-12 25-Oct-12 12-Nov-12 14-Nov-12 21-Nov-12 5-Dec-12 7-Dec-12

Dana Bantuan Rumah Singgah Swara Dana Santunan Yatim Piatu My As- Salam Dana Bantuan Ziswaf Yayasan Fathan Mubiina Dana Bantuan Santunan Yyasan Darussaadah Dana Bantuan Panti Anak Al-Falah Biru Dana Kebajikan untuk Kegiatan Ramadhan Solo Dana Kebajikan untuk kegiatan ramadhan MKS Dana bantuan pembangunan masjid Al-Jihad Kegiatan Ramadhan BSB 1433 H Santuanan Yayasan Al Hidayah Kayu Ringin Bekasi Santuanan Yayasan Nurul Amal, Kramat Jati, Jakarta Timur Dana Bantuan Masjid Nurul Bahri Gading Dana Kebajikan Untuk CSR KK UNISMUH MAKASSAR Santuanan Yayasan Al Murtadho , Paseban, Salemba Jakarta Pusat

34 35

13-Dec-12 28-Dec-12

Dana Partisipasi Bazar iB Syariah di BI Dana Bantuan PAUD Yayasan Citra Bangsa Sejahtera Bogor TOTAL

Jakarta, Maret 2013 PT. Bank Syariah Bukopin

Riyanto Direktur Utama

Bambang Setiaji Komisaris


LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK SYARIAH BUKOPIN PERIODE TAHUN 2012

Recommend Documents