Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail:
[email protected]
Szám: 02/145-24/2009.
ELÕTERJESZTÉS
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére
Tárgy:
Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok 2008. évi tevékenységéről
Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke a közalapítványok, és alapítvány kuratóriumi elnökei
Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy (szervezet): Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Jogi és Önkormányzati Iroda dr. Molnár Ibolya aljegyző Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
2
Tisztelt Közgyűlés!
A „Veszprém Megyei Önkormányzat 1990-ben alapította a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványt, 1991-ben a „Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány”-t, a „Veszprém Megye Kultúrájáért” Közalapítványt és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen a „Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Közalapítvány”-t. 1992-ben került sor a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” és tíz Veszprém megyei önkormányzattal közösen a „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány, továbbá 1997-ben a Veszprém Megyei Jogú Várossal közösen a „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány, valamint 1998-ban Somogy és Zala megyékkel, valamint Keszthely Város Önkormányzatával közösen a Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány megalapítására. A Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány megszüntetését a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2008. (II. 21.) MÖK határozatával már kezdeményezte a társalapítóknál, mivel a közalapítvány által ellátott közfeladatot Veszprém megyében az Eötvös Károly Megyei Könyvtár keretében működő Európai Információs Pont látta és látja el. A közgyűlés a közalapítvány pénzbeli támogatását 2008. évtől megszüntette. Ezt követően a társalapítók is kezdeményezték a közalapítvány megszüntetését, ennek eredményéről, a bírósági eljárásról tájékoztatást még nem kaptunk. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006.évi LXV. tv. 1. § (2) bekezdés e.) pontja szerint a kezelő szerv a közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni. A jogszabályi rendelkezés alapján a közalapítványok 2008. évi tevékenységükről, munkájukról - különös tekintettel a közalapítványok által végzett közfeladat(ok)ra -, továbbá gazdálkodásuk legfontosabb adatairól a mellékelt beszámolókat nyújtották be. Mivel a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” 1994. január 1-jén a Ptk. 74/G. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelő tartalommal működött, tehát megfelelt a közalapítványra irányadó legalapvetőbb szabályoknak, ezért külön nyilvántartásba vételére az 1993. évi XCII. tv. alapján nem volt szükség, a törvény erejénél fogva a törvény hatályba lépését követően közalapítványnak minősül. A beszámolókból kitűnően a közalapítványoknak 2008. évben az alapítótól kapott támogatásokból, a külső befizetésekből, SZJA 1 %-ából, kamatból, valamint pályázati eljárási díjból az alábbiak szerinti bevételeik keletkeztek:
3
közalapítvány
összes ebből MÖK alapítói alapítói támogatás támogatás (Ft) (Ft)
egyéb bevétel (Ft)
SZJA 1 %-a (Ft)
kamatbevétel (Ft)
pályázati eljárási díj (Ft)
Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért 1.200.000.- 1.200.000.740.000.- 22.499.3.390.-Veszprém Megye 2.123.000.- 2.000.000.- 4.100.000.- 189.000.87.000.Tűzvédelméért 105 -Veszprém Megye Idegenforgalmáért 2.000.000.- 2.000.000.20.000.-3.363.- 108.000.Veszprém Megye közoktatásáért* 2.000.000.- 1.000.000.325.000.-4.243.000.- 1.950.000.Veszprém Megye 12.000.000.- 12.000.000.9.891.- 576.000.Kultúrájáért --Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági 10.000.000.- 10.000.000.- 16.424.000.- 105.526.--Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési 3.000.000.- 3.000.000.--4.262.000.-* A közalapítvány központi költségvetésből származó normatív költségvetési támogatása 2008. évben 36.054 e Ft volt, melyet 6.201 e Ft saját erővel kiegészítve – tőketartalék terhére – 42.201 e Ft-ra egészített ki.
A közalapítványok - korábbi gyakorlatuknak megfelelően - nyilvános pályáztatás keretében osztották el a támogatási célra rendelkezésükre álló összeget, s annak felhasználásáról támogatási szerződéseket készítettek. A „Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért” Közalapítvány a közrend, a közbiztonság és a közlekedésbiztonság védelme, ezen belül elsősorban a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság tárgyi, technikai feltételei javításának elősegítése érdekében fejtette ki tevékenységét. A befogadott tárgyi adományokat (pl. számítógép, digitális fényképezőgép) a felajánló szándékának tiszteletben tartásával adták át a rendőrkapitányságok részére. A „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány céljának megfelelően Veszprém megye tűzvédelmének erősítése, a hivatásos és önkéntes tűzoltóságok támogatása érdekében folytatta tevékenységét 2008. évben is. A kuratórium elnöke és egyes tagjai személyének változása miatt a közalapítvány alapító okiratát módosítani kellett, a bírósági bejegyzés ügyintézése hosszabb időt vett igénybe. Határozatképes kuratórium hiányában a pályáztatást nem tudták lebonyolítani, a beérkezett támogatási összegeket – elszámolás hiányában – visszautalták a támogatók részére, így a MÖK támogatását is. Az egyik önkormányzati tűzoltóság terepjárójának beszerzéséhez a Bakonyerdő Zrt és a Balatoni Nemzeti Park adott támogatást az alapítványon keresztül. A „Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány” 2008. évi működése során támogatta a megye turisztikai értékeinek propagálását szolgáló helyi, kistérségi tevékenységet, elősegítette az ehhez kapcsolódó marketing kiadványok megjelentetését. E tevékenységével hozzájárult a megyei önkormányzat térségi szerepvállalásához. A Közalapítvány 2008-ban a települési és mikrotérségi turisztikai, az adott évben megjelenő non-profit kiadványok támogatására írt ki pályázatot. 31 pályázat részesült vissza nem
4
térítendő támogatásban, 3 pályamunka elutasításra került, 3 pályázat nem valósult meg, illetve lemondásra került. A „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány az Alapító Okiratban megfogalmazott céloknak megfelelően végezte tevékenységét. Nyilvános pályáztatás keretében írt ki négy típusú intézményre (óvodák, általános- és középiskolák, egyéb intézmények) pályázati programot, nyolcféle célra, pl. táborozás, óvodák EU konform játékainak beszerzése, ösztöndíj tehetséges, hátrányos helyzetű tanulóknak. Közoktatás fejlesztésre 42.201 e Ft-ot osztottak szét pályázat keretében. A „Veszprém Megye Kultúrájáért” Közalapítvány a megye kulturális életében jelentős szerepet vállalva végzi tevékenységét, az önkormányzat a közalapítványon keresztül jelentős támogatást nyújt kulturális célokra. A nyilvános pályáztatás keretében 192 támogatási kérelmet nyújtottak be a közalapítványhoz, ebből 123 pályázó, összesen 12.976.000 Ft összegben kapott támogatást. A pályázatok témakörei évek óta a következő arányt mutatják: egyharmad részt kiadványok, egyharmad részt képzőművészeti események, művek, egyharmad részt amatőr művészeti csoportok tevékenysége tesz ki. A kuratórium munkájában széles körű szakértelemmel rendelkező tagok vesznek részt, mely biztosítja a pályázati eljárásai alapján meghozott döntések szakmai megalapozottságát. A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratában foglaltaknak megfelelően végezte 2008. évi tevékenységét. Ez azonban nem kizárólag pénzosztásra korlátozódott, a közalapítvány karitatív tevékenysége keretében gyógyításra szoruló gyermek részére szervezett gyűjtést, képzőművészeti pályázatot hirdetett, szervezője volt a Veszprémi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület által meghirdetett tolerancia napoknak, Csopakon tábort szervezett az intézményekben élő hátrányos helyzetű fiatalok számára. A Megyei Gyermek- és Ifjúsági Információs Iroda az információs és tanácsadó tevékenységeket a korábbi évek gyakorlatának megfelelően végezték, középiskolákban tartottak előadásokat a fiatalok számára. A Veszprém, Diófa utcai ingatlant, melyben korábban az iroda működött, értékesítették, a befolyó összeget a csopaki ifjúsági üdülő fejlesztésére és korszerűsítésére fordítják. Az üdülő főszezoni kihasználtsága 60 % volt, az egész nyitvatartási időre vonatkozóan pedig 42 %. A megyei közgyűlés a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” alapítói jogát a 17/2008. (II. 21.) MÖK határozatában átadta a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak. Az átadás-átvételt a Veszprém Megyei Bíróság tudomásul vette, de a megyei főügyészség fellebbezése folytán a Győri Ítélőtábla az első fokú határozatot megváltoztatta és az átadás-átvétel miatti alapítóváltozás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet elutasította. Fentiekre tekintettel a közgyűlés az alapítói jog átvételével kapcsolatos határozatot visszavonta. A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” alapszintű tanácsadással és mikrohitel programokkal támogatta a Veszprém megyei kis- és közepes vállalkozásokat. A tanácsadás célja az volt, hogy a vállalkozások minél szélesebb csoportja juthasson hozzá – hagyományos és elektronikus formában – a megváltozott gazdasági környezetben való sikeres működéshez szükséges alapinformációkhoz úgy, hogy azok megszerzése ne rójon rájuk jelentős pénzügyi terheket. Az Alapítvány 2008-ban is tartott alapszintű tanácsadást a KKV-k számára, de ehhez központi támogatást nem kapott és a Minisztérium által pályázat kiírására sem került sor.
5
A mikrohitel program keretében az Alapítvány közvetítésével és koordinálásával juthattak hitellehetőséghez az Országos Mikrohitel Alapból a KKV-k. Ez elsősorban PHARE forrásokból finanszírozott hitellehetőség. 2008-ban 28 vállalkozás részére 132.200 e Ft hitel folyósítására került sor. A Helyi Mikrohitel Alapból 9 KKV 48.750 Ft összeghez jutott hozzá. A beszámolók alapján megállapítható volt, hogy a közalapítványok és az alapítvány megfelelő módon látták el közfeladataikat, illetve feladatait.
Tisztelt Közgyűlés! Fentiek alapján kérem az alábbi határozat meghozatalát: ………/2009. (VI. 18.) határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért” Közalapítvány, a „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány, a „Veszprém Megyei Idegenforgalmáért Közalapítvány”, a „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány, a „Veszprém Megye Kultúrájáért” Közalapítvány, a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány, és a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadta. Határidő: Felelős:
azonnal Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke
Veszprém, 2009. június 9.
Lasztovicza Jenő s.k.
„VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK A KÖZBIZTONSÁGÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
BESZÁMOLÓ a „Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért” Közalapítvány 2008. évi működéséről
Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által 1991-ben együttesen megalapított „Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért” Közalapítvány működése 2008. évben az elmúlt évihez képest valamivel aktívabb volt. A 2007. évivel megegyező nagyságrendű külső felajánlás érkezett a Közalapítvány részére, melyeket a befogadásuk után a Kuratórium, – az adományozó szándékát is figyelembe véve – a Közalapítvány alapító okiratában rögzített céloknak megfelelően a közrend, a közbiztonság és a közlekedésbiztonság védelme, ezen belül elsősorban a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság és megyében található városi kapitányságok tárgyi, technikai feltételei javításának elősegítésére adományozott tovább. Az öttagú Kuratórium 2008-ban 3 alkalommal, március 20-án, május 29-én, és október 30-án tartott ülést. A Felügyelő Bizottság tagjai valamennyi ülésre meghívást kaptak, és az üléseken általában határozatképes létszámban jelen is voltak. A Közalapítvány működése a Kuratórium által megfelelt az Alapító Okiratban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítetteknek, valamint a jogszabályi előírásoknak. A Kuratórium ülésein a döntéshozatalok előkészítéseként a szakmai útmutatásról a testület elnökeként személyesen, illetve a megyei rendőrfőkapitány által delegált személy segítségével gondoskodtam. Jól előkészített döntéseinket konstruktívan, minden esetben az ülésen jelenlévő kuratóriumi tagok egyhangú többségével hoztuk meg. A Kuratórium tevékenysége, gazdálkodás a Közalapítvány vagyonával A Közalapítványt 2008. évben is immár rendszeres jelleggel legnagyobb mértékben az alapító Veszprém Megyei Önkormányzat támogatta 1.200.000,- forint összegben. A megyében található önkormányzatok közül a Közalapítvány tevékenységét Devecser Város Önkormányzata támogatta még 40.000,- forinttal. A Közalapítvány javára az önkormányzatokon kívül készpénzben megtestesült adományt a csóti székhelyű DOROTI Bt. ajánlott fel 100.000,- Ft mértékben, ezen kívül két magánszemély a 2007. évben tett pénzügyi felajánlását is 2008. évben teljesítette a Közalapítvány bankszámlájára történő befizetéssel, összesen 70.000,- Ft értékben. További adományokat a Veszprém megyében tevékenykedő rendőri szervek tárgyi, technikai feltételeinek a javítása érdekében több szervezettől tárgyiasult formában kapott és vett át a Kuratórium befogadó döntése alapján a Közalapítvány. Ezek voltak a Philips Ltd. Assembly
2
Centere Hungary Kft. 2 db 82 cm képátmérőjű LCD televíziója, a budapesti székhelyű Vattatyúk Kkt. 49.900,- Ft értékű digitális fényképezőgépe, a Continental Teves Magyarország Ipari Kft. 2 db S9500 típusú monitorból, és 2 db HP EVO 300 PC típusú számítógépből álló adománya. A közalapítvány 2008. évben a kuratórium döntése alapján: – a Tapolcai Rendőrkapitányság részére adományozott 2 db, összesen 49.900,- Ft értékű digitális fényképezőgépet; – a Veszprémi Rendőrkapitányság részére adományozott 2 db 82 cm-es képátmérőjű LCD televíziót; – a Veszprémi Rendőrkapitányság részére adományozott 2 db S9500 típusú monitort és 2 db HP EVO 300 PC típusú számítógépet; – a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére adományozott összesen 400.000,Ft értékben 3 db GPS navigációs berendezést, 2 db digitális fényképezőgépet, és 1 db digitális DV kazettás, vagy merevlemezes videokamerát; – a Pápai Rendőrkapitányság részére 100.000,- Ft értékben technikai eszközöket szerzett be; – a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére 1.730.000,- Ft értékben technikai eszközöket szerzett be. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságon keresztül az Ajkai Rendőrkapitányság számára 100.000,- Ft-ot biztosított a Közalapítvány a 8. számú főút devecseri kereszteződésébe úgynevezett balesetrögzítő videó kamera, K-tanú telepítése érdekében. A kuratórium döntése alapján 2008. évben is átadásra került „Az Év Veszprém megyei rendőre” kitüntető cím, amellyel együtt bruttó 350 ezer forint anyagi elismerés került folyósításra. A közrend biztosítása és a közbiztonság területén nagy szakmai felkészültséggel, tudással és gyakorlattal, valamint elhivatottsággal kifejtett helytállása, az irányítása alá tartozó idősebb és fiatalabb járőrök irányítása területén betöltött példamutató tevékenysége alapján, szolgálatparancsnokként 2007. évben tanúsított kiemelkedő munkateljesítménye elismeréseképpen Bujtás József rendőr főtörzs-zászlósnak, a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság, Veszprémi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály, Őr- és Járőrszolgálati Alosztálya szolgálatparancsnokának került átadásra az elismerés. A közalapítvány könyvelési, pénzügyi-technikai feladatait ellátó Szajkó Mihályné, Veszprém, Erdész u. 22. szám alatti lakos részére 2008. évi tevékenységével kapcsolatban, egyszeri alkalommal bruttó 100.000,- forint került adományozásra. A 2007. év után a magánszemélyek által, a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából az elmúlt évbelinek sajnos csak mintegy fele, 22.499,- Ft forint bevétele származott 2008-ban a Közalapítványnak. A Közalapítvány vagyona 2008. január 1-jén 1.247.173,- Ft, december 31én pedig 151.325,- Ft volt.
3
A 2008. évi alapítási célú tevékenység főbb adatai: Nyitóegyenleg 2008. január 1-jén: B ev étel ek Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása Támogatók (adományok) ebből: Devecser Város Önkormányzata DOROTI Bt., Csót Mike László magánszemély Rózsa László magánszemély Támogatások visszautalása rendőrség által SZJA 1%-ából felajánlott Kamatbevétel Bevételek összesen:
1.207.173,- Ft 1.200.000,- Ft 210.000,- Ft 40.000,- Ft 100.000,- Ft 40.000,- Ft 30.000,- Ft 530.000,- Ft 22.499,- Ft 3.390,- Ft 1.965.889,- Ft
Ki a d á s o k Rendőrség tevékenységét segítő adományok ebből: Ajkai Rendőrkapitányság Pápai Rendőrkapitányság részére Tapolcai Rendőrkapitányság Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság „Az év Veszprém megyei rendőre” kitűntetés N0 Gazdasági tevékenység ellátásáért megbízási díj N0 EHO (Év Veszprém megyei rendőre után) Megbízási díj járulékai Személyi jövedelemadó Bankköltség Kiadások összesen:
100.000,- Ft 470.000,- Ft 100.000,- Ft 1.729.963,- Ft 224.000,- Ft 52.052,- Ft 38.500,- Ft 20.097,- Ft 269.748,- Ft 17.377,- Ft 3.021.737,- Ft
Nyitóegyenleg: Bevételek: Kiadások: Záró egyenleg 2008. december 31-én:
1.207.173,- Ft 1.965.889,- Ft -3.021.737,- Ft 151.325,- Ft
2.399.963,- Ft
Jól lehet, 2008. évben mindösszesen csak 210.000,- Ft mértékben folyt be az alapítvány tevékenységét elősegítő, nem alapítók által készpénzben megtestesített támogatás, a Kuratóriumnak változatlanul továbbra is az a célja, hogy minél több települési önkormányzat, valamint gazdasági társaság összefogásával, a Közalapítvány tevékenységén keresztül javuljon a megye közbiztonsága, a megyei rendőri szervek felszereltségének technikai lehetőségei, illetve lehetőség szerint a megelőző évekhez hasonló, több százezres nagyságrendű legyen a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó bevétel. A Közalapítvány vagyonának felosztásánál feladataink között továbbra is kiemelt helyen szerepel a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztése.
4
Tisztelt Közgyűlés! Feladatainkat változatlanul nem tudtuk volna ellátni, és nyugodtan elvégezni a Közalapítvány tevékenységét segítő titkár, valamint könyvelő áldozatvállalása nélkül. Mindezért ez úttal is köszönetemet fejezem ki nekik! Természetesen köszönetemet fejezem ki a Kuratórium, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak is lelkiismeretes munkájukért, megköszönöm a Közalapítvány működéséhez nyújtott elmúlt évbeli támogatásukat! Fentiek alapján Kérem Önöktől írásos beszámolóm elfogadását! Ves zp ré m, 2009. április 2. Dr. Bartalus Antal s.k. a kuratórium elnöke
VESZPRÉM MEGYE TŰZVÉDELMÉÉRT 105” KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
BESZÁMOLÓ a „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány 2008. évi működéséről
Tisztelt Közgyűlés! 2008. januárjában ünnepélyes keretek között osztottuk ki a 2007. évi pályázati kiíráson Gallett típusú védősisakot nyert önkéntes tűzoltók számára ezen szakfelszereléseket. Közalapítványunk kuratóriumi tagságában jelentős változás következett be 2008. évben. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §. (3) bekezdés e.) pontjában írt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüket néhány kurátor megtagadta, kérték tagsági viszonyuk megszűntetését, illetve Dr. Zöld János, a kuratórium elnöke lemondott tisztségéről, helyére a Megyei Önkormányzat Dr. Lauer Jánost, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját delegálta. Az alapítók általi aláíratás, illetve a cégbírósági bejegyzés jelentős időt vett igénybe, jogerős bírósági végzéssel csak december közepére rendelkeztünk. A törvényben előírt 1 millió Ft bevétel feletti pályáztatásnak nem tudtunk megfelelni, hiszen nem volt kuratóriumunk, ennek megfelelően az év közben számlánkra beérkezett támogatási összegeket, amelyekkel nem tudtunk elszámolni, visszautaltuk a támogató önkormányzatnak. Év végén, a Megyei Önkormányzattól kapott 2 millió forintot is visszautaltuk a támogatónak. Lekötött értékpapírból befolyt kamatbevételünk 87.000,-Ft volt. Az SZJA 1 %-ból 2008. évben 189.000,-Ft-tal részesültünk. 2008. évi összes bevételünk 4.499.000,-Ft volt, melyből 4 millió Ft átmenő bevétel volt, mivel a kuratórium tagjainak előző évi hozzájárulása alapján a Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Mitsubishi típusú terepjárója pályázatához a Bakonyerdő Zrt és a Balatoni Nemzeti Park 2-2 millió forintos támogatást adott közalapítványunkon keresztül. Előző évről áthozott vagyonunk 7.465.000 Ft. 2008. évben 5.947.000 Ft-ot fizettünk ki előző évi pályázati kötelezettségvállalásainknak megfelelően. Működési költségünk, illetve kifizetett megbízási díjak összesen 423.000,-Ft-ot tettek ki. Évek óta lekötött betétünk 1.400.000,-Ft. 2007. évről maradt még 1.050.000,-Ft ki nem fizetett kötelezettségvállalásunk a pályázatok alapján. 2009. január 1-i szabad pénzeszközünk 3.144.000 Ft volt. Közhasznúsági jelentésünket a melléklet tartalmazza.
2
2009. évben az új kuratórium felállásával közalapítványunk újra megkezdte tevékenységét. Túl vagyunk az első kuratóriumi ülésen, ahol a kuratórium elfogadta a beszámolót és a közhasznúsági jelentést, valamint a hivatásos és önkéntes tűzoltóságok számára kiírtuk 2009. évi pályázatunkat. V e s z p r é m, 2009. június 02. Dr. Lauer János s.k. tű.ezredes tűzoltósági tanácsos a kuratórium elnöke
„VESZPRÉM MEGYE
IDEGENFORGALMÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
BESZÁMOLÓ a „Veszprém Megye Idegenforgalmáért ” Közalapítvány 2008. évi működéséről
Tisztelt Közgyűlés! Az 1992. évben alapított és így 17 éve működő közalapítvány működésének elsődleges célja a megye turisztikai értékeinek propagálását szolgáló helyi, kistérségi tevékenység támogatása, az ehhez kapcsolódó marketing kiadványok megjelentetésének elősegítése. Megvalósításához pályázati támogatást működtet, felhívását minden év első negyedévében teszi meg, így az elmúlt évre vonatkozóan – a Megyei Közgyűlés költségvetést érintő döntését követően – április hónapban került meghirdetésre. A pályázati kiírás a települési és mikrotérségi turisztikai, az adott évben megjelenő non-profit kiadványok támogatására irányul. 2008-ban ilyen marketing eszközök megjelentetésének támogatására összesen 2.200 eFt volt felosztható, melyre 34 pályázat érkezett 3.241.000 forint támogatási igénnyel. A pályázatonkénti támogatás összege a kiadvány költségvetésének maximum 50 %-áig terjedhetett, a kuratórium azonban 100 ezer forintban maximálta a pályamunkánkénti támogatás összegét, így a gyakorlatban a pályázók önereje a támogatásnál jóval magasabb összegű volt. A pályázók a kiírás értelmében 3.000 Ft összegű eljárási díj ellenében kapták meg a pályázati adatlapot. 31 pályázat részesült vissza nem térítendő támogatásban, 3 pályamunka elutasítása került, míg nem valósult meg, illetve lemondásra került 3 pályázat. A meg nem valósított pályázatok összege: 220.000 Ft. Az Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján a Reményforrás Egyesület szerződése módosításra került, így az ő esetében a jóváhagyott 77.000 Ft-os támogatást 150.000 Ft-ra növelte. Ezzel támogatta a devecseri központú és a kistérségre is kiterjedő sikeres vallási turisztikai projekt promóciós tevékenységét. A legkisebb mértékű támogatás 30 ezer forint volt. Támogatásban az alábbi pályamunkák részesültek: -
Önkormányzat Porva
Porva idegenforgalmi értékei, kitekintéssel Veszprém megye több településére
-
Zirc Kistérség Többcélú Társulása
Zirc kistérséget bemutató turisztikai kiadvány
-
Polgármesteri Hivatal Pápa
Pápa leporelló sorozat
-
Önkormányzat Nagytevel Tourinform Tihany
Nagytevel kulturális és német nemzetiségi értékei Tihany története és értékei, túratérképe
2
-
-
-
Alsóörs-Lovas Református Társegyházközség Alsóörs Önkormányzat Turisztikai Egyesület Balatonfüred Somló Környéki Szellemi Műhely Egyesület Devecser Római Katolikus Plébánia Devecser Önkormányzat Bakonybél Önkormányzat Szentbékkálla Kulturális és Természetvédelmi Egylet Kapolcs „BULI 91” Közhasznú Alapítvány Zirc Tourinform Balatonalmádi Tourinform Balatonalmádi Önkormányzat Ábrahámhegy Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület Lovas Turisztikai Egyesület Almádi Művelődési Központ Pápa Önkormányzat Zirc Tourinform Zirc 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány Önkormányzat Ábrahámhegy Önkormányzat Balatonvilágos Tourinform Sümeg Tourinform Sümeg Önkormányzat Tapolca Tourinform Révfülöp Önkormányzat Magyarpolány Önkormányzat Szentkirályszabadja Kulturális Központ Balatonalmádi Reményforrás Egyesület Tourinform Iroda Balatonkenese Tourinform Iroda Balatonkenese
Műemléktemplom, udvarház, Török ház prospektus Füred város térkép A Biblia zarándokútján Devecser, Kolontár település bemutató Bakonybél, ezer éve a Bakonyban Útikalauz a településről és a Káli-medencéről Falumalom bemutatása Rendezvényfüzet Imázs kiadvány Tematikus betétlapok Zsebkalauz Térség bemutató Várostérkép Kistérségi programkalauz Mappa várostérkép Sóly 1000 év a Bakonyalján Infófüzet Eseménynaptár Térségi rendezvénynaptár Sümeg és térség térképe Zsebtérkép Letépős térkép Település bemutató Település ismertető Nyári műsorfüzet Tematikus út programfüzet Balatonkenese és Balatonakarattya település bemutató Séd part kincsei hat település bemutatása
3
A kuratórium a nyertes pályázókkal megkötött szerződésben meghatározta a feltételeket: megjelentetési határidőt, a támogatási összeg felhasználásának és elszámolásának részleteit. A nemzetközi gyakorlatban alkalmazott az A/4 és 10,5x21 cm formátumú, több nyelvű kiadványok megjelentetését preferálta és előnyben részesítette a térségi összefogással megvalósuló pályamunkákat. A megjelentetett promóciós anyagok tíz százalékára – köteles példányként – a kuratórium igényt tart, melyek terjesztéséről a Megyei Turisztikai Hivatalon keresztül gondoskodik. 2008-ban 2 alkalommal tartottunk ülést, emellett egy Győr-Moson-Sopron megyei tapasztalatcserével összekötött informális ülésre is sor került. A tevékenységünkből adódóan különösen aktív részvételt az év első időszaka igényel, amikor a pályázatok kiírása, majd elbírálása történik. A FeB figyelemmel kíséri a költségvetés alakulását, azt minden évben megvitatás után jóváhagyja, az elmúlt évben egy alkalommal ülésezett, a testület elnöke és tagjai meghívást kapnak a Kuratórium üléseire. Az előírásoknak megfelelően gondoskodunk közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozataláról, amely egyúttal mindenki számára elérhetővé teszi a gazdálkodásunk legfontosabb adatait, melyek az alábbiak: A 2008. évi tevékenység főbb adatai 2008. január 1-jei nyitóegyenleg
763.137,- Ft
BEVÉTELEK: Kamat Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása Adományok Pályázati eljárási díj ÖSSZESEN:
3.363,- Ft 2.000.000,- Ft 20.000,- Ft 108.000,- Ft 2.131.363,- Ft
KIADÁSOK Hirdetés Pályázati támogatás Tapasztalatcsere költsége Gazdasági tevékenység megbízási díja (2008) Bankköltség
80.029,- Ft 2.053.000,- Ft 219.535,- Ft 45.396,- Ft 17.507,- Ft
ÖSSZESEN:
2.415.467,- Ft
ZÁRÓEGYENLEG 2008. december 30-án
479.033,- Ft
A közalapítvány 2008. évi tevékenysége során kizárólag az alapító okiratban megfogalmazott, alapítási célú tevékenységet folytatott, külső befizetés az Alapítványhoz 20.000 Ft összegben érkezett. Összességében saját bevétele a Közalapítványnak 2008. évben 128.000 Ft volt, mintegy fele az előző évinek. Közalapítványunk 2007-ben felhívást intézett a turisztikailag frekventált települések önkormányzataihoz, hogy idegenforgalmi adóbevételük 1 %-át ajánlják fel és fizessék be a Közalapítványunk céljaira, megjegyezve azt is, hogy ez tulajdonképpen visszakerül az adományozókhoz, hiszen alakulás óta célunk a helyi marketing tevékenység támogatása. Akkor 14 település döntött Közalapítványunk forrásainak bővítéséről, az IFA 1 %-ának felajánlásával, főként
4
kistelepülések, illetve Sümeg és Balatonalmádi városok, egy-két ezer forinttól ötvenezer forintig terjedően. Ez az összeg sem volt jelentős bevétel összesen 258 eFt-ot jelentett, azaz a saját bevétel gyűjtésére vonatkozó törekvés nem hozott jelentős áttörést miként egyes pénzintézetek, vállalkozók megkeresése sem. A közalapítvány kuratóriumának összetétele 2008-ban: Elnök: Kovács Antal Tagok: Bors István, Kenézné Berei Györgyi, Polonyi Kornél, Sárvári Csaba, Sibak András, Veinperlné Kovács Andrea A közalapítvány felügyelő bizottsága: Elnök: Remete József Tagok: Holl András, Kirchner László A kuratórium és a FeB tagjai - a titkárral együtt feladataikat díjazás nélkül látják el. A kuratórium működtetésével összefüggő feladatokat a Megyei Turisztikai Hivatal végzi, Veiland László hivatalvezető a kuratórium titkára, az adminisztrációs teendőket asszisztense, Horváth Szilvia látja el. A közalapítvány gazdasági ügyeit - más alapítványokkal együtt – Szajkó Mihályné nyugdíjas, a Megyei Közművelődési Intézet volt gazdasági szakembere végzi. A közalapítvány tevékenysége teljesíti az alapításkor kitűzött legfontosabb célokat: a települési önkormányzatok nonprofit turisztikai marketing munkájának segítését, a megyei önkormányzat térségi szerepvállalását. V e s z p r é m, 2009. május 25. Kovács Antal s.k. a kuratórium elnöke A kiadmány hiteléül: Veiland László a kuratórium titkára
„VESZPRÉM MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT”
KÖZALAPÍTVÁNY” KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
BESZÁMOLÓ a „Veszprém megye közoktatásáért ” Közalapítvány 2008. évi működéséről
Tisztelt Közgyűlés! 1. Közalapítvány működésének rövid bemutatása: A közoktatási közalapítványt 1997. február 21-én alapította: - Veszprém Megye Önkormányzata és - Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapítói vagyona 2.000 Eft, alapítók részaránya 50- 50 %-os. A közalapítványt a Veszprém Megyei Bíróság 955./1997.08.18. számon vette nyilvántartásba. Kiemelten közhasznú szervezetté a Bíróság a PK. 60 119/1997/12. szám alatt minősítette. Alapításának célja az Alapító Okiratban megfogalmazottak szerint - a megyei közoktatási fejlesztési tervben megfogalmazott körzeti, térségi feladatok ellátása, - a megye területén a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételének segítése, - közoktatási intézmények oktatást segítő eszközállományának korszerűsítéséhez támogatás, - tanulók tehetséggondozásához háttér biztosítása, - pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos megyei közoktatási feladatok segítése. Az alapítvány kezelője az alapítók megbízásából 9 fős kuratórium. Felügyelő bizottsága 3 tagból áll. A Közalapítvány fő bevételi forrásai - az államháztartás központi keretéből - a megyei önkormányzat elosztó rendszerén (költségvetésén) keresztül - közoktatási célú kötött felhasználású, normatív hozzájárulás - alapítók Alapító Okiratban vállalt éves hozzájárulásai, évente 1.000-1.000 Eft - helyi önkormányzatok támogatásai - pályázati díjak, banki kamatok A normatív közoktatási költségvetési támogatás mértékét mindenkor az éves költségvetési törvény 8. számú mellékletében határozzák meg – sajnos egyre csökkenő nagyságrendben. (Az elmúlt években 50.000- 70.000 Eft között volt.) A közalapítvány éves elszámolási kötelezettségének szintén a Megyei Önkormányzaton keresztül tesz eleget.
2
2. A „Veszprém Megye Közoktatásáért” Közalapítvány 2008. évi tevékenysége 2008. évben a Közalapítvány 30.054 Eft támogatást kapott a központi költségvetésből, ebből működtetési célokra (max. a keret 2 %-a lehet) 54 Eft lett felhasználva. A 2008. évi költségvetési támogatási keretet a kuratórium kiegészítette 6.201 Eft összeggel, saját tőketartaléka terhére, így összesen 42.201 Eft lett támogatásként felosztva. A kuratórium a megye közoktatási intézményei részére nyilvános pályáztatás keretében írt ki pályázati programokat, központilag illetve kuratóriumi döntés alapján meghatározott célokra. A kuratórium a támogatásokat szakértők bevonásával bírálta el, és kuratóriumi határozattal ítélte oda a megyei közoktatási intézményeknek. A támogatások kifizetése utófinanszírozás keretében történik. Közoktatás fejlesztésének 2008. évi támogatása, célok szerint bontva: 1. Szakszolgálatok támogatása 8.000 Eft 2. Szakmai szolgáltatás támogatása 3.585 Eft 3. Iskolabusz beszerzés támogatása 3.000 Eft 4. Táborozás, sport-tábor támogatása 6.000 Eft 5. Tanulmányi versenyek támogatása 1.313 Eft 6. Óvodák EU komf. játékainak beszerzésére 10.103 Eft 7. Iskolák digitális tananyag beszerzésére 7.000 Eft 3.200 Eft 8. Ösztöndíj tehetséges, hátrányos helyzetű tanulóknak Együtt
42.201 Eft
2008. évi támogatások intézmény típusonkénti bontásban: Intézmény Pályázott Támogatás összege típusa száma célok száma Eft o Óvodák 68 71 9.693 o Általános iskolák 42 71 10.830 o Középiskolák 19 37 7.693 o Egyéb intézmények 19 40 13.985 Összesen 148 219 42.201 Hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek részére kiírt ösztöndíj támogatást 16 intézmény 40 tanulója nyert el, ami havi 8.000 Ft/ 10 hónap támogatást jelent. A kuratórium titkársága elkészítette a támogatási szerződéseket az alábbiak szerint: • A pályázati pénzek felhasználása a támogatási szerződésekben elfogadott célokra, az intézmények utófinanszírozásával történik. A programhoz 20% önrész biztosítása szükséges, kivéve a tanulók ösztöndíj támogatásánál. • A több száz közoktatási intézmény támogatás-elszámolásának helyességét - a banki utalás előtt- belső ellenőr vizsgálja, ami a felhasználás szerződéssel való megfelelőségének, a bizonylatok számviteli szabályszerűségének, megfelelő dokumentálásának ellenőrzését jelenti. • Teljesítési és elszámolási határidő tanévre szólóan, 2009. június 15.
3
Működési költségek: a pályáztatási rendszer lebonyolításának költségei (nyomdaköltség, posta-és bankköltség, szakértői díjak és járulékaik) kuratórium titkárságának költségei (személyi és dologi jellegű költségek, számítástechnika szükségszerű fejlesztése) könyvelés, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, egyéb (konferenciák, hirdetés) A közalapítvány kuratóriumának tagjai és a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjban nem részesülnek. 3. 2008. évi közhasznú beszámoló kimutatásai, gazdálkodás adatai Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány 2008. évi támogatási jellegű bevételei: Központi költségvetésből kapott támogatás - közoktatási célú normatív hozzájárulás 36.054 Eft Alapítók részéről működtetés támogatása: - Veszprém Megye Önkormányzata 1.000 Eft - Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.000 Eft Helyi önkormányzatok részéről támogatás 325 Eft Szja 1 %-a (magánszemélyek támogatása) Összes támogatás 38.379 Eft Egyéb bevételek: - Pályázati díjak közoktatási intézmények részéről - Munkaügyi központ támogatása - Banki, egyéb kamatbevételek - Egyéb bevételek Összes egyéb bevétel
1.950 Ef 128 Eft 4.243 Eft 2 Eft 6.323 Eft
2008. évben a Veszprém megyei közoktatási intézmények támogatására kiírt pályázatok finanszírozására rendelkezésre álló keret: 2008. évi központi normatív támogatás Le: 2 % közvetlen működési költségek finanszírozására Központi támogatási keret Kiegészítés saját erővel (tőketartalék terhére) Rendelkezésre álló keret
36.054 Eft - 54 Eft 36.000 EFt 6.201 Eft 42.201 Eft
4. Összefoglaló A Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány feladata az Alapító Okiratban megfogalmazottak szerint a megye közoktatási intézményeinek évente meghatározott célok, programok szerinti támogatása, nyilvános pályáztatás rendszerében. Ennek keretében 2008. évben is több száz pályázat értékelését, ellenőrzését, utófinanszírozását, illetve az előző évről kötelezettségvállalással terhelten áthozott, fel nem használt támogatási keretek elszámolását végeztük el. Az éves közhasznú beszámoló részei a közhasznú egyszerűsített mérleg, valamint a közhasznú eredménykimutatás, melyet mellékelve csatolunk. Az éves közhasznú beszámolót a RÉNES Könyvvizsgáló Kft. hitelesítő záradékkal látta el.
4
A kuratórium elnökeként úgy vélem, ezt a jelentős volumenű munkát mind szakmai, mind gazdasági oldalról nézve jó színvonalon végezzük, köszönhetően a kuratóriumi tagok lelkiismeretes munkájának, az évi 7-8 kuratóriumi ülésnek, az időközi szakmai egyeztetéseknek. V e s z p r é m, 2009. június 04. Dr Borsi Lőrinc s.k. a kuratórium elnöke
„VESZPRÉM MEGYE KULTÚRÁJÁÉRT”
KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
BESZÁMOLÓ a „Veszprém Megye Kultúrájáért ” Közalapítvány 2008. évi működéséről
Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tizennyolc éve, 1991. október 22-én alapította a Veszprém Megye Kultúrájáért Alapítványt. Az alapítványt a Veszprém Megyei Bíróság a Pk.60370/199/2. sz. végzésével, 283. sorszámmal jegyezte be. Az alapító kérelme alapján a Veszprém Megyei Bíróság 1998. szeptember 17-én rendelte el az alapítvány kiemelkedően közhasznúsági nyilvántartásba vételét. A közalapítvány kiemelt céljai mindmáig változatlanok: • • • •
megyei vonatkozású hely-, gazdaság- és egyháztörténeti kutatási programok előkészítésének és megvalósításának finanszírozása, helyi, megyei, országos és nemzetközi hatókörű kulturális rendezvények, fesztiválok, találkozók támogatása, az irodalom, képző-, zene-, tánc- és népművészet körébe tartozó tevékenység ösztönzése, fiatal művészek, tudományos tevékenységet folytatók alkotó tevékenysége kibontakoztatásának elősegítése.
A kuratórium elnöke 2007-től Raffay Béla. A kuratórium létszáma és összetétele a 25/2007. (II.22.) MÖK határozattal: Berki Józsefné, Bikádi László, Halmay György, dr. Hermann István, dr. Németh Márta, valamint az időközben elhunyt Farnadi Gyula helyébe a megyei közgyűlés a 16/2008. (II.21.) MÖK határozatával Kovács Norbertet választotta. Horváth András kuratóriumi tag tartós külföldi távolléte miatt a megyei közgyűlés a 180/2008. (XI.13.) MOK határozatával Pápay Ágnest választotta meg a kuratórium új tagjának. A kuratórium titkári teendőit Németh Sándorné végzi, aki emellett ellátja a kuratórium összes adminisztrációs ügyeit is, gazdasági ügyintéző Szajkó Mihályné. Az alapítvány 2008-ban is hirdetett nyilvános pályázatot Veszprém megyében, melyre 192 pályázat érkezett, összesen 55.539.470,- Ft támogatási igénnyel. A kuratórium 123 pályázót, összesen 12.976.000,- Ft összeggel támogatott. A közalapítvány működési költsége 997.559,- Ft volt. Az alapító megyei önkormányzat 12 millió forint támogatást biztosított, a pályázati nevezési díjakból 576.000 Ft, kamatbevételből 9.891,- Ft származott.
2
A pályázati kiírás 2008. január 1. és december 31. között megvalósuló tevékenységekre szólt. A kuratórium döntése értelmében kiadványok (könyv, hangkazetta, CD, DVD, videó) esetében az előző évhez hasonlóan, az utófinanszírozás mellett döntött. A pályázatok témakörök szerinti megosztásban évek óta, így 2008-ban a következő arányt mutatják: közel egyharmad része kiadványokra (könyvekre, folyóiratokra, helyi újságokra, reklámfüzetekre, katalógusokra, CD-re és DVD-re, valamint internetes megjelenítésre), egyharmad rész képzőművészeti eseményekre, művekre (kiállításokra, egyéni alkotó vagy közösségi műhely tevékenységének támogatására), egyharmad rész amatőr művészeti csoportok tevékenységére, fellépéseire, találkozásaira, műhelymunkájára (kórusok, zenekarok, nép- és modern táncegyüttesek, hagyományőrző, folklór csoportok, kézművesek, irodalmi színpadok, versmondók találkozói, stb.) pályázott. Néhány pályázó jelentkezése az előbbi témakörök egyikébe sem besorolható pályázattal. Korábban sokan pályáztak szegényes kulturális, művészeti programok kínáló falunapra és inkább csak kirándulás jellegű és nem szakmai tartalmú táborozásra, ezért a kuratórium az utóbbi években kikötötte, hogy ilyen témájú pályázatot csak kivételes esetben, a megfelelő kulturális tartalom meglétekor támogat. Azok az előző évi nyertes pályázók, akik nem számoltak el a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról, automatikusan kizárják magukat a pályázati lehetőségből. A kuratórium a megyei főügyészség előírásait figyelembe véve, 2008. évi tevékenységéről is közhasznúsági jelentést készített – melyet elfogadott – és a Napló című megyei napilapban közzétett. A nyertes pályázatokat a megyei önkormányzat honlapján hoztuk nyilvánosságra. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány beszámolóját fogadja el. V e s z p r é m, 2009. május 28.
Raffay Béla s.k. a kuratórium elnöke
VESZPRÉM MEGYEI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
BESZÁMOLÓ a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági ” Közalapítvány 2008. évi működéséről
Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2008-ban is alapító okiratának megfelelően látta el feladatát. Az alapító okiratban leírt célok a következők: 1. A Veszprém megyében élő gyermekek és fiatalok szabadidő eltöltési feltételeinek javítása 2. Az ifjúság ösztönzése 3. A gyermek – és ifjúsági együttműködési és cserekapcsolatok segítése 4. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett környezetben élő fiatalok megsegítése 5. A gyermekek és fiatalok érdekében cselekvők együttműködésének elősegítése 6. A beteg gyermekeket gondozó családok helyzetének javítása (karitatív tevékenység) 7. A gyermekek és fiatalok helyzetére vonatkozó információcsere biztosítása 8. A tehetséges fiatalok tanulásának elősegítése 9. A gyermekek és fiatalok közösségeinek támogatása pályázatok kiírásával A kuratórium 2008-ban hat alkalommal ülésezett, összesen 23 napirendet tűzött ki, s megtárgyalta a törvény által kötelezően meghatározott feladatokat – a közhasznúsági jelentést, a beszámolót a tevékenységről, gazdálkodásról, költségvetési tervről, az intézmények tevékenységéről szóló beszámolókat. A kuratórium tagjaiból álló szakmai csoportok még 2007-ben áttekintették a közalapítvány két intézményének tevékenységét . Javaslatokat fogalmaztak meg a hatékonyabb gazdálkodás érdekében. Az üdülő tevékenysége jogosan hívta fel magára a figyelmet, hiszen mutatói nagyon jók, és Csopak település harmadik legjobb adózója (ifjúsági üdültetésből). Ezért is kértünk kedvezményt az üdülő által bérelt terület és faházak bérleti díjából. Ezt 2007-ben még nem kaptuk meg, 2008-ra a 850.000 Ft-os díjat 500.000 Ft-ra módosította a csopaki testület. Ezt a kedvezményt 2009-re is megkapta az alapítvány. A közalapítvány által bérelt területet meghirdette értékesítésre az önkormányzat, de amíg nem kel el, használhatja a közalapítvány. A sportpályák zöme ezen a területen van. A Csopaki Ifjúsági Üdülő közepes évet zárt. Nem sikerült megismételni a 2007-es év kiemelkedő mutatóit.
2
Az eltöltött vendégéjszakák száma 16.522, a Veszprém megyei és a megyén kívüliek aránya 26-74% volt. Ez a 2007. évinek a 87,3 %-a. Főszezoni kihasználtságuk 60%, a nyitvatartási időre vonatkozóan 42%. Az előszezonban osztálykiránduló csoportokat, erdei iskolákat fogadtunk itt, illetve az üdülőben rendezte a Ferencváros a kerületi diákolimpiát is. A nyár végén és az utószezonban Csopakon tartotta két egyetem, illetve két középiskola is a gólyatáborát. Gerda és Gábor, valamint Ádám mellett újabb gyermek gyógyulásáért gyűjtöttünk. Az olaszfalusi Alex őssejt beültetésre várt, a műtétre 2008. évben került sor. Számára az Olaszfaluért Egyesület indított gyűjtést. Több mint 800.000 forintot gyűjtöttek össze a szervezet tagjai. Együttműködésünk eredményeként az összeget a közalapítvány számláján keresztül juttattuk el a gyógykezelésre. Közalapítványunk pályázatot hirdetett 1 millió Ft összeggel hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó intézmények programjaira és nemzetközi kapcsolataira. 10 pályázó részesült 100.000 Ft nagyságrendű támogatásban. Támogatói voltunk a kollégiumi Ki Mit Tud megyei döntőjének, amit áprilisban Balatonalmádiban a Magyar-angol Tannyelvű Gimnáziumban rendeztek. Támogattuk a Kollégiumok sportnapját és a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Alapítványát, a sérült fiatalok sportos és kulturális rendezvényének szervezésében. Támogattuk a Molnár Gábor óvoda és általános iskola névadójának századik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeket. Tevékenyen részt vettünk a Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági képzőművészeti díj pályázat szervezésében és mi biztosítottuk a díjazásban a művészeti könyveket. A pályázatot a pekingi olimpia, a 25 éves Wunsiedeli ifjúsági kapcsolat, Széki Patka László és Harry Krippner tiszteletére írták ki. A pályázat annyira színvonalas volt, hogy a kategóriánként díjazottakon kívül további 35 különdíj kiadására kért a zsűri bennünket. Ezt örömmel tettük meg. Ősszel hirdettük meg a megyei önkormányzattal, és a Molnár Gábor általános iskolával együtt a Molnár Gábor munkássága és Veszprém megye természeti szépségei elnevezésű rajzpályázatunkat. A tavaszi kiírásra 300, az őszire 200 festmény, rajz, plasztika érkezett. A műsort és a díjátadást az iskola tanulói és tanárai színvonalas műsora tette emlékezetessé. A díjakat Talabér Márta alelnöknő és Vereczki Adrienn a kuratórium elnöke adták át. Az eseményen részt vettek Karl Döhler és Lasztovicza Jenő a két régió elnöke és az ifjúsági kör elnökségi tagjai is. Szervezői voltunk a Veszprémi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület által meghirdetett tolerancia napoknak is. A képzőművészeti pályázaton kívül turisztikai integrált vetélkedőt is szerveztünk. Az esemény általunk is szervezett részével teljes mértékben elégedettek voltunk. 2008-ban is megrendeztük az intézményekben élő hátrányos helyzetű fiatalok táborát. Meghívtuk a szociális és pszichiátriai intézményekben lakókat is Csopakra. Mindkét táborban a közalapítvány térítésmentesen biztosította a szálláshelyet és egy kulturális programot szervezett számukra.
3
Tisztelt Közgyűlés! 2008-ban is több ezer látogató kereste fel a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Irodát. Tanácsadó tevékenységük keretében ügyfeleik számára ingyenesen biztosították a - jogi, pszichológiai-életvezetési, - továbbtanulási, - diákjogi, - munkavállalási, - pályázat- és önéletrajz írási, - nemzetközi csereprogramok és nonprofit tanácsadásainkat. Részt vettek a HAYICO – Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége munkájában. Egyéb programjaikon (kitelepülések, képzési programok, osztályfőnöki órák) is sokan vettek részt. Több ezer alkalommal teremtettek közvetlenül személyes kontaktust a fiatalokkal. Az Információs Iroda középiskolákban tartott előadásokat, melyek keretében bemutatásra került az iroda tevékenysége, illetve külön tematikus tájékoztatókat is tartottak elsősorban a diákok munkavállalási lehetőségei témakörben. Áprilisban a Drogmentes Maraton előkészítését is segítették, a veszprémi rendezvényen megjelent az iroda is. 2008-ben 2 munkatárssal dolgozott az iroda. A szakértői javaslatok és a kuratórium pályázata alapján az iroda tevékenységét a Várfok alapítvány látja el 2009. Január 1-től együttműködési megállapodás keretében. A Veszprém, Diófa utcai ingatlant értékesítettük. A befolyó összeget a Csopaki ingatlan fejlesztésére és korszerűsítésére fordítjuk. Köszönjük a Megyei Önkormányzat fejlesztésre és működésre biztosított 5-5 M Ft-ot. Ezzel már 80 főre tudtuk biztosítani a komfortosabb ellátást a Csopaki Ifjúsági Üdülőben. A Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2008.évi közhasznú éves beszámoló adatai MÉRLEG (ezer forintban) A./ Befektetési eszközök B./ Forgó eszközök -ebből pénzeszközök C./ Aktív időbeli elhatárolás ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
2007 54.405 3.031 2.830 78 57.784
2008 54.750 5.645 4.732 147 60.542
D./ Saját tőke -ebből induló tőke E./ Céltartalék F./ Kötelezettségek G./ Passzív időbeli elhatárolások Források összesen
57.784 55.180 2.186 418 57.784
55.947 50.726 3.587 1.008 60.542
4
EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer forintban) A./ Összes közhasznú tevékenység bevétele -ebből közhasznú tevékenység bevétele -támogatások D./ Közhasznú tevékenység ráfordításai
2007 22.423 12.378 10.027 30.339
2008 26.530 11.116 10.000 24.957
TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY
-3.301
+1.573
2008-ban a beteg gyermekek gyógyítására 1.100.190 Ft-ot, a SZJA 1%-ból 105.526 Ft-ot ajánlottak fel közalapítványunk számára. A közalapítvány a 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót a kuratórium 2009. április 27-i ülésén megtárgyalta és elfogadta. A 2009-es évben a dolgozók bérezésénél és személyi juttatásoknál a megyei önkormányzat intézményeire vonatkozó általános elveket alkalmazta. V e s z p r é m, 2009. április 27. Vereczki Adrienn s.k. a kuratórium elnöke
VESZPRÉM MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
BESZÁMOLÓ a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi működéséről
Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évben a Veszprém Megyei Önkormányzattól, mint alapítótól 3.000 eFt támogatásban részesült. A támogatást az Alapítvány működési költségeire fordította. A kormány gazdaságpolitikájának célja, hogy megteremtse a magyar gazdaság tartós, gyors ütemű, egyensúlyőrző, beruházás- és exportvezérelt növekedésének feltételeit. Ennek főbb eszközei: a beruházási hajlandóság segítése, a vállalkozói versenyképesség növelése, a mikrokis- és középvállalkozások közvetett és közvetlen támogatása, az infrastruktúra kiemelt fejlesztése és a humántőke bővítése, átképzést segítő programokkal és jövedelempolitikai eszközökkel. A kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) meghatározó szerepet játszanak az új munkahelyek teremtésében, a meglévők megtartásában és a gazdasági növekedésben. Az új üzleti elgondolások kidolgozására, a piaci rések feltárására, az innováció és az új technológiák előnyös felhasználására vonatkozó képességük biztosítja a jövőbeli versenyképességet. A dinamikus kis- és középvállalkozási szektor adja a legnagyobb hozzájárulást az egész gazdaság folyamatos megújulásához. 2008. II. félévben nőtt a tartozását késedelmesen fizető hitelfelvevők száma. Ezen ok miatt a minősített kintlévőség összege érzékelhetően emelkedett. A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a fenti célok megvalósulásához 2008. évben a Mikrohitel programokkal, mint közhasznú tevékenységgel járult hozzá. 1.)
Országos Mikrohitel Alap (OMA):
A mikrohitel a kis- és középvállalkozások támogatását szolgáló, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) közvetítésével és koordinálásával, elsősorban PHARE forrásokból finanszírozott hitellehetőség. Országosan azonos elvek szerint szabályozott pályázat útján lehet elnyerni, és egységesen kialakított feltételek mellett lehet felhasználni. Az MVA szabályozása szerint az Erste Bank Nyrt-n keresztül folyósítás 2007. évben megszűnt. Az élő hitelek nyilvántartása továbbra is e bankon keresztül történik.
2
2007. januárjától az OMA forrás szerződéskötései átkerültek a HVK hatáskörébe. A hitelek folyósítása a Raiffeisen Bank Zrt-n keresztül történik. 2008. évben 28 vállalkozás részére 132.200 eFt hitel folyósítása történt. 2.)
Helyi Mikrohitel Alap (HMA):
2006. december 8-án a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány között Helyi Mikrohitel Alap létrehozásáról szóló megállapodás jött létre. A Program keretében a Helyi Mikrohitel Alap működtetésére az MVA 330.604.832 Ft-ot utalt át a HVK elkülönített mikrohitel bankszámlájára. Az Alapból 2006. évben folyósítás nem történt. A mikrohitelt igénylő ügyfelek szerződés kötései és a jóváhagyott hitelösszegek folyósítása 2007. januárjától kezdődött meg. Az Alapból 2007. évben 307.420 eFt összegű mikrohitel folyósítás történt 63 vállalkozás részére, továbbá 2008 évben 48.750 eFt összegű mikrohitel folyósítás történt 9 vállalkozás részére. Az óvatosság elvének megfelelően, valamint az MVA és HVK közötti 2006.12.08-án kelt Megállapodás 11.5. pontja alapján a várható kötelezettségekre értékvesztés elszámolására került sor a Helyi Mikrohitel Alapból folyósított B, C, D, E minősítésű ügyfelek hitelének hátralékos összege után, arra az esetre, ha nem rendezik adósságukat és a bevont jelzálog nem lenne elegendő. A 2007. évben a céltartalék összege 1.654 eFt volt, melyet 2008. évben visszaírtunk. 2008. évben elszámolt értékvesztés 19.449 eFt. Mind az OMA, mind a HMA forrásból az igényelhető összeg felső határa 6,35 MFt maximálisan 8 évi futamidő mellett. 3.)
GOP4 Mikrohitel Program:
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. és a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány között 2008. február 28-án a GOP4. Pénzügyi Eszközök Prioritás keretében finanszírozott Mikrohitel Program végrehajtására közvetítői szerződés jött létre. A Program keretében az Európai Unió és a Magyar Állam a piaci szereplők közreműködésével kíván a mikro-, és kis- és középvállalkozások számára jobb finanszírozáshoz való hozzáférést biztosítani. A program lebonyolításával kapcsolatos követelményeket a szerződés tartalmazza. A Program keretében a kedvezményezettnek kihelyezett hitel maximális összege 6 MFt lehet, maximális futamideje forgóeszközhitel esetén 12 hónap, beruházási hitel esetén 60 hónap. A hitel ügyleti kamata változó, mértéke az EU referencia kamatláb változásaihoz igazodik azaz, a beruházási hitel esetén EU referencia kamatláb -1,0%, forgóeszköz hitel esetén EU referencia kamatláb. GOP4 forrásból 2008. évben 8 vállalkozás részére 32.300 eFt hitel összeget folyósítottunk. 4.)
Alapszintű tanácsadás
A vállalkozók számára alapszintű tanácsadást továbbra is végeztünk, viszont ehhez a programhoz 2008. évben központi támogatást az Alapítvány nem kapott, és a Minisztérium által pályázat kiírására sem került sor.
3
5.)
Az Alapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatai
A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. december 31-i fordulónapra elkészített közhasznú egyszerűsített mérlegének főösszege 453.606 eFt. Közhasznú tevékenységének bevétele 48.088 eFt, közhasznú tevékenységének ráfordításai 69.030 eFt. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -20.942 eFt, vállalkozási tevékenysége nem volt. A tárgyévi veszteség a Helyi Mikrohitel Alap minősített ügyfeleinek portfoliója alapján képzett értékvesztésből származott. Az Alapítványnak külső befizetésből, SZJA 1%-ból és pályázati eljárási díjból bevétele nem keletkezett. Kamatbevétele 4.262 eFt volt 2008. évben. Köszönetet mondunk a Közgyűlésnek az eddig nyújtott támogatásért, egyúttal tisztelettel kérjük, hogy a 2009. évi költségvetési támogatásukat szíveskedjenek biztosítani. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására. V e s z p r é m, 2009. június 4. Balogh Ákos s.k. kuratóriumi elnök
