A Nyíregyházi Főiskola Kockázatelemző és -Kezelő Bizottságának Ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: NYF) Kockázatelemző és – Kezelő Bizottsága (a továbbiakban: KKB) a NYF Szenátusa által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntés-előkészítő, véleményező, tanácsadó, esetenként döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési helye: 4400. Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. 3. A KKB célja: A Nyíregyházi Főiskola működési, stratégiai, illetve projekt kockázatainak azonosítása, a kockázatok mérése. Olyan intézkedések kidolgozása, melynek segítségével a kockázatok bekövetkezése megelőzhető. • A KKB feladatai: kockázatelemzési és kockázatkezelési módszertan jóváhagyása, • a folyamatgazdák által készített elemzések elfogadása, • kockázat értékelés elkészítése a főfolyamat gazdák / folyamatgazdák által összeállított kockázatelemzési adatlapok alapján, • kockázati rangsor összeállítása, • az elfogadható kockázati szint elfogadása (lásd: Belső Kontroll Kézikönyv) • javaslat tétel a kancellár számára a feltárt kritikus kockázatok megszüntetésére, kezelésére, • a kockázatmenedzsment rendszer működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala, • a kancellár által meghozott döntések végrehajtásának figyelemmel kísérése. 4. A KKB személyi összetétele: A bizottság 1 elnökből, és 5 tagból áll, mely testület elnökét és tagjait a Szenátus titkos szavazással választja meg. A bizottság tagjait jelen ügyrend 1. számú melléklete tartalmazza. A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása határozott időre szól, melynek időtartamát a megbízó levél tartalmazza. 6. A KKB tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 7. A KKB tagjainak jogai és kötelességei: a) a bizottság ülésein és döntéseinek, javaslatainak meghozatalában való részvétel, b) észrevételek, javaslatok tétele a bizottság működésével kapcsolatban, c) felvilágosítás kérése a bizottság feladataival összefüggő kérdésekben, d) javaslattétel a bizottság rendkívüli összehívására, e) a bizottság javaslatainak és ajánlásainak megtartása, illetőleg végrehajtása, f) beszámolás a bizottságban vállalt feladatok végrehajtásáról a kancellár felé.
8. A KKB-ban betöltött tagság megszűnik: a) a mandátum lejártával, b) a mandátum visszavonásával, c) lemondással, d) közalkalmazotti jogviszony megszűnésével. 9. A KKB ülése, javaslattétel: 9.1. A bizottság szükség szerint, de legalább félévente 1 alkalommal ülésezik, indokolt esetben rendkívüli ülés összehívása is lehetséges. Rendkívüli ülést kell összehívni abban az esetben is, ha azt a bizottság tagjainak egyharmada - az ok és cél megjelölésével - indítványozza. 9.2. A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet, és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a vállalt feladatokat. A bizottság az intézkedéseket igénylő javaslatokat megküldi a kancellár számára. 9.3. A bizottsági ülést az elnök hívja össze. Az ülés időpontjáról, helyéről és a napirendi pontokról – az előterjesztések megküldésével - legalább 5 nappal korábban elektronikusan értesíteni kell a bizottság tagjait és az esetleges meghívottakat. 9.4. A bizottság javaslatát akkor teszi meg, ha tagjainak több mint fele jelen van az ülésen. A javaslatról szóló döntést egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozzák meg. Szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. 9.5. A KKB titkári feladatait, valamint a testületi ülések dokumentációit a Gazdasági és Kontrolling Iroda személyi állományában lévő ügyvivő szakértő, kontroller látja el. 10. Egyéb rendelkezések: 11. Záró rendelkezések: Jelen ügyrendet a Nyíregyházi Főiskola Kockázatelemző és –Kezelő Bizottsága 2015. április 02 napján megtartott ülésén elfogadta. Jelen ügyrend módosítását a Nyíregyházi Főiskola Kockázatelemző és –Kezelő Bizottsága 2015. október 14. napján megtartott ülésén elfogadta. Nyíregyháza, 2015.október 14.
Kósa Tímea a KKB elnöke
A Szenátus megismerte, és az IHK/111-78/2015. (április 21.) számú határozatával, 2015. április 23-i hatállyal jóváhagyta a Kockázatelemző és –Kezelő Bizottság ügyrendjét. A hatálybalépéssel egyidejűleg a Szenátus RH/41-63/2013. (május 14.) számú határozatával jóváhagyott, Kockázatelemző és –Kezelő Bizottság hatályát veszti. A Szenátus megismerte, és az IHK/111-178/2015. (november 17.) számú határozatával, 2015. november 19-i hatállyal jóváhagyta a Kockázatelemző és –Kezelő Bizottság ügyrendjének módosítását. Nyíregyháza, 2015. november 17.
A Szenátus nevében:
Dr. Kiss Ferenc általános rektorhelyettes
1. számú melléklet
A Kockázatelemző és –Kezelő Bizottság személyi összetétele:
Elnök: Kósa Tímea központvezető (Vagyongazdálkodási Központ) Tagok: Csizmadia Valéria központvezető (Hallgatói Szolgáltató Központ) Halkóné dr. Rudolf Éva központvezető (Igazgatási és Humánpolitikai Központ) Dr. Kancsevné Pércsi Ágnes irodavezető (Gazdasági és Kontrolling Iroda) Dr. habil. Onder Csaba főiskolai tanár Tasnádi Jánosné, a GKI kockázatelemzéssel és –kezeléssel foglalkozó munkatársa, a bizottság titkára
A Szenátus IHK/111-…/2015. sz. határozata (tervezet) a Kockázatelemző és –Kezelő Bizottság ügyrendje módosításának jóváhagyásáról
A szenátusi ülés időpontja 2015. november 17.
A Szenátus megismerte és 2015. november 19-i hatállyal jóváhagyja a Kockázatelemző és – Kezelő Bizottság ügyrendjének módosítását. Szavazatok: igen, nem, tartózkodás
Nyíregyháza, 2015. november 17.
Dr. Kiss Ferenc általános rektorhelyettes
