NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319-3/2008. (XI.24.) számú határozata a Nyíregyházi Informatikai Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és 1. elhatározza, hogy a Nyíregyházi Informatikai Közhasznú Társaság 2009. január 1. napjától a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 365. § (3) bekezdése alapján Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik tovább; 2. a Nyíregyházi Informatikai Közhasznú Társaság ügyvezetőjét Bodnár János-t 2008. december 31. napjával megbízásából visszahívja. 3. a Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének Bodnár János (An: Szatmári Lenke) 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Erdőalja u. 14. alatti lakost választja meg 2009.01.01. – 2013. december 31. napjáig terjedő időre. Díjazását munkaviszonyban, 305.000 Ft/hó összegű személyi alapbérben állapítja meg. 4. a Nyíregyházi Informatikai Közhasznú Társaság könyvvizsgálóját, az Inter-Real Audit Kft-t (Szendrői Jenő) 2008. december 31. napjával megbízásából visszahívja. 5. A Nyíregyházi Informatikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának Inter-Real Audit Kft. (000656) 4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 3. Kijelölt Könyvvizsgáló: Szendrői Jenő (002044) választja meg 2009.01.01. – 2012.05.31-ig terjedő időszakra. 6. a Nyíregyházi Informatikai Közhasznú Társaság felügyelő bizottságából Polányiné Bencze Ilona, Dr. Soltész János és Petrusák János tagokat 2008. december 31. napjával megbízásukból visszahívja.
-27. a Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságába Polányiné Bencze Ilona 1961.04.14. Kisvárda Szombathy Ida 4400 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Pannónia u. 15/c. Dr. Soltész János 1944.02.08. Pátyod Mihálka Margit 4400 Nyíregyháza, Ószölő u. 170. Petrusák János 1970.01.19. Nyíregyháza Gutléber Magdolna 4400 Nyíregyháza, Ószölő u. 30. tagokat választja meg 2009.01.01. – 2011.06.30-ig tartó időszakra. 8. a Nyíregyházi Informatikai Közhasznú Társaság alapító okiratának módosítását az 1. számú mellékletben szereplő változásokkal h a g y j a j ó v á; Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak. Felhatalmazza:
Csabai Lászlóné polgármestert és Dr. Szemán Sándor jegyzőt a módosító, illetve az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, valamint Csabai Lászlóné polgármestert a munkaszerződés megkötésére és aláírására.
Utasítja:
a társaság ügyvezetőjét, hogy a változások cégjegyzéken történő átvezetése iránt intézkedjen
Határidő:
2008. december 31. k.m.f.
Csabai Lászlóné polgármester
Dr. Szemán Sándor jegyző
A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Nyíregyházi Informatikai Kht. (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) 4./ Bodnár János, 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Erdőalja u. 14. 5./ Inter-Real Audit Kft., 4400 Nyíregyháza Bercsényi u. 3. 6./ Polányiné Bencze Ibolya, 4400 Nyíregyháza-Nyírszölős, Pannonia u. 15/c. 7./ Dr. Soltész János, 4400 Nyíregyháza Ószölő u. 170. 8./ Petrusák János, 4400 Nyíregyháza Ószölő u. 30.
1. számú melléklet a 319-3/2008.(XI.24.) számú határozathoz:
ALAPÍTÓ OKIRAT 8. sz. módosítása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító a Nyíregyházi Informatikai Közhasznú Társaság (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) 2000. 12. 18. napján kelt és többször módosított alapító okiratának a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365.§ (3) bekezdése alapján történő módosításával a társaságot egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működteti tovább. Erre – és a szervezet közhasznú fokozatára tekintettel az okirat az alábbiak szerint változik:
I.
Az alapító okirat 1.3. és 1.4. pontjai helyébe az alábbi szabályok lépnek: „1.3. A társaság cégneve: NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1.4. A társaság rövidített neve: NYÍRINFO Nonprofit Kft.„
II.
Az Alapító okirat 2.1.5. pontját az alábbi rendelkezés váltja fel: „Az évente kötelező közhasznúsági jelentést (éves beszámolót/ az adott évet követő március 31. napjáig az ügyvezetőnek kell elkészítenie. Az adatok valódiságát a Felügyelő Bizottság vizsgálja felül, majd ezt követően az ügyvezető április 15. napjáig benyújtja az Alapítónak elfogadás végett. A közhasznúsági jelentést az Alapító általi elfogadást követő 15 napon belül helyi lapban és a honlapján kell közzétenni.”
III.
Az Alapító Okirat 2.2.3 pontjának az ügyvezető megbízatása időpontja módosul. Megbízatása 2009.01.01. napjától 2013.12.31.. napjáig szól
IV.
Az Alapító Okirat 2.3.2. pontjának a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása időpontja módosul. Megbízatásuk 2009.01.01. napjától 2011.06.30. napjáig szól.
V.
Az Alapító Okirat 2.4.2. pontjának a könyvvizsgáló megbízatása időpontja módosul. Megbízatása 2009.01.01. napjától 2012.05.31. napjáig szól.
VI.
A társaság alapító okiratának egyéb rendelkezései változatlanul maradnak érvényben, azokat ugyanis jelen alapító okirat módosítás nem érinti.
VII.
A módosítás 2009. január 01. napjával lép hatályba.
VIII.
A társaság az okirat elkészítésével, ellenjegyzésével, a változás hitelesítésével és a cégbírósági eljárásban a társaság képviseletével alulírott ügyvédet bízza meg.
Az alapító felhatalmazása alapján jelen okiratot jóváhagyólag aláírtuk.
Nyíregyháza, 2008. november 25. napján
Csabai Lászlóné Polgármester
Ellenjegyzem: Nyíregyháza, 2008. november ….. napján
Dr. Szemán Sándor Jegyző
2. számú melléklet 319-3/2008.(XI.24.) határozathoz: NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)
Nyíregyháza, 2008. november …. napján
ALAPÍTÓ OKIRAT mely létrejött Nyíregyházi Informatikai Kht-nak a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) és a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) 57-60. §-ai alapján közhasznú társaság (továbbiakban: társaság) létrehozatala céljából 2000. december 18. napján alkotott és 2003. május 01. napján, 2005. december 21. napján, 2006. február 13. napján, 2007. január 26. napján, 2007. június 14., valamint 2007. november 28., 2008. január 7. és 2008. november 24….. napján módosított alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról: 1. TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA 1.1. A társaság alapítója: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 1.2. A társaság célja: Az Önkormányzat felismerve az információs társadalom kialakulása során felmerülő társadalmi, politikai és gazdasági kihívásokat, a Társaság létrehozásával kívánja megteremteni a szervezeti feltételét azok hatása kezelésének, a megoldások keresésének és alkalmazásba vételének. A Társaságnak hozzá kell járulnia a régió telekommunikációs és informatikai fejlesztéseivel összhangban a helyi közigazgatás, államigazgatás a vállalkozások és a lakosság új kapcsolati formáinak kialakulásához. Elő kell segíteni az informatikai kultúra elterjedését a formálódó információs társadalom lehetőségeivel összhangban. Együtt kell működni mindazon szervezetekkel, illetve vállalkozásokkal, amelyek fenti célok érdekében tevékenykednek. 1.3. A társaság cégneve: NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1.4. A társaság rövidített neve: NYÍRINFO Nonprofit Kft 1.5. A társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 1.6. A társaság tevékenységi köre: (TEÁOR '08 szám szerint) 63.11 ’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás I főtevékenység I 46.18 ’08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme 46.19 ’08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem 46.51 ’08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme 46.65 ’08 Irodabútor-nagykereskedelem 46.66 ’08 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme 47.43 ’08 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
47.61 ’08 Könyv-kiskereskedelem 47.62 ’08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 58.11 ’08 Könyvkiadás 58.29 ’08 Egyéb szoftverkiadás 62.01 ’08 Számítógépes programozás 62.02 ’08 Információ-technológiai szaktanácsadás 62.03 ’08 Számítógép-üzemeltetés 62.09 ’08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 63.99 ’08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.11 ’08 Reklámügynöki tevékenység 73.20 ’08 Piac-, közvélemény-kutatás 74.90 ’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 77.33 ’08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 77.40 ’08 Immateriális javak kölcsönzése 82.99 ’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 85.32 ’08 Szakmai középfokú oktatás 85.51 ’08 Sport, szabadidős képzés 85.52 ’08 Kulturális képzés 85.59 ’08 M.n.s. egyéb oktatás 91.01 ’08 Könyvtári, levéltári tevékenység 95.11 ’08 Számítógép, -periféria javítása 96.09 ’08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
A cél szerinti közhasznú tevékenységek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§. c. pontja szerint: - Tudományos tevékenység, kutatás (TEÁOR ’08 szám szerint) 63.11 ’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás I főtevékenység I 58.29 ’08 Egyéb szoftverkiadás 62.01 ’08 Számítógépes programozás 62.02 ’08 Információ-technológiai szaktanácsadás 62.03 ’08 Számítógép-üzemeltetés 62.09 ’08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás - fogyasztóvédelem (TEÁOR ’08 szám szerint) 73.20 ’08 Piac-, közvélemény-kutatás
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (TEÁOR ’08 szám szerint) 85.32 ’08 Szakmai középfokú oktatás 85.51 ’08 Sport, szabadidős képzés 85.52 ’08 Kulturális képzés 85.59 ’08 M.n.s. egyéb oktatás 91.01 ’08 Könyvtári, levéltári tevékenység
A társaság közhasznú céljainak megvalósítása érdekében a társaság által folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységek: 46.18 ’08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme 46.19 ’08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem 46.51 ’08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme 46.65 ’08 Irodabútor-nagykereskedelem 46.66 ’08 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme 47.43 ’08 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme 47.54 ’08 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme 47.61 ’08 Könyv-kiskereskedelem 47.62 ’08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 62.02 ’08 Információ-technológiai szaktanácsadás 62.09 ’08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 63.99 ’08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.11 ’08 Reklámügynöki tevékenység 74.90 ’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 77.33 ’08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép 77.40 ’08 Immateriális javak kölcsönzése 82.99 ’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 95.11 ’08 Számítógép, -periféria javítása 96.09 ’08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
1.7. A társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje): A társaság törzstőkéje 3 mFt, azaz három-millió forint, amely 1 mFt, azaz egy-millió forint pénzbeli betétből és 2 mFt, azaz kettő-millió forint nem pénzbeli betétből áll. 1.8. Az alapító törzsbetétje, rendelkezésre bocsátásának módja és ideje: Az alapító törzsbetétje áll 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint készpénzből álló pénzbeli betétből, amely pénzbeli betétet teljes egészében az alapító tartozik legkésőbb a bejegyzési kérelem benyújtásáig megfizetni a társaság OTP Rt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságánál nyitandó számlájára a társaság javára. Az alapító törzsbetétje áll továbbá 2 mFt, azaz kettő-millió forint nem pénzbeli betétből, amely nem pénzbeli betét áll az alapító kizárólagos tulajdonát képező 2 db Canon GP 160-as hálózati nyomtató számítástechnikai eszközből. Az alapító jelen okirat aláírásával egyidejűleg a nem pénzbeli betétet átruházza a társaság tulajdonába, egyben az alapító ezen nem pénzbeli betétet teljes egészében tartozik a bejegyzési kérelem benyújtásáig a társaság rendelkezésére bocsátani. Az alapítót egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem terheli. 1.9. A társaság időtartama: A társaság határozatlan időre jön létre, tevékenységét 2001. január 1. napjával kezdi meg.
1.10. Egyéb rendelkezések: a.)
A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve végez.
b.) A társaság nem zárja ki, hogy tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
2. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 2.1. A társaságnál taggyűlés nem működik, hatáskörét az alapító gyakorolja. 2.1.1. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
l. m. n. o. p. q. r. s. t. u.
a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, elfogadás; osztalékelőleg fizetésének elhatározása; pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; a 37.§-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával {Ptk.685.§ b.) pont} köt, illetve élettársával köt; a tagok, az ügyvezetők, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése; a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése; az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről, és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása; a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; a társasági szerződés módosítása; a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása; olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről; a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása; a közhasznúsági jelentés elfogadása; mindazon ügyek, amelyeket törvény, vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal
2.1.2. Az ügyvezető az alapító által hozott határozatokat köteles haladéktanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a polgármester, vagy alpolgármester hitelesíti. Az ügyvezető a jelen pontban foglalt kötelezettsége megszegéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartozik. 2.1.3. Az 2.1.1. k.) pontja alapján kötött szerződések nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinthet. 2.1.4. Az alapító - figyelemmel az 1997. évi CLVI. törvény 7. § /1 a.) 3. és 2/d.) pontjában írtakra - rögzíti: a. az alapítói határozatokat hozó közgyűlések nyilvánosak, azon bárki részt vehet; b. a társaság működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt a jelen szerződésben szabályozott irat betekintési és felvilágosítás-adási jog rögzítésével. Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy a társaság vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben a helyi sajtó útján megjelentetett közleményben teszi közzé ezen adatokat. 2.1.5. Az évente kötelező közhasznúsági jelentést (éves beszámolót/ az adott évet követő március 31. napjáig az ügyvezetőnek kell elkészítenie. Az adatok valódiságát a Felügyelő Bizottság vizsgálja felül, majd ezt követően az ügyvezető április 15. napjáig benyújtja az Alapítónak elfogadás végett. A közhasznúsági jelentést az Alapító általi elfogadást követő 15 napon belül helyi lapban és a honlapján kell közzétenni. A közhasznú jelentésnek tartalmaznia kell: a. b. c. d. e.
a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást a cél szerinti juttatások kimutatását a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a a. kisebbségi települési önkormányzattói, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek b. szerveitől kapott támogatás mértékét f. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét g. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót
A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. 2.2. Az ügyvezető 2.2.1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét az alapító által kijelölt ügyvezető látja el. Alapító úgy rendelkezik, hogy a társaságnak egy ügyvezetője van. 2.2.2. Az ügyvezető az alapító hozzájárulása nélkül: a. a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével, nem szerezhet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, b. nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetekben, kivéve a konzorciumi tagoknál, c. az ügyvezető ill. közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket d. az ügyvezető ill. közeli hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg A 2.2.2. a.-d. pontokba foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni. 2.2.3. A társaság ügyvezetője Név: Bodnár János anyja neve: Szatmári Lenke lakcím: Nyíregyháza, Sóstógyógyfürdő, Erdőalja u. 14. sz. alatti lakos, akinek megbízatása 2009. január 01- től 2013. december 31.. napjáig szól. Az ügyvezető önállóan képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlására az ügyvezető jogosult. Az ügyvezető irányítja a társaság munkaszervezetét. Az ügyvezető - az alapító tájékoztatása mellett képviselői jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja. Az ügyvezető külön okiratban nyilatkozik, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben, vagy más jogszabályban meghatározott kizáró körülmények és összeférhetetlenségi okok személyében nem állnak fenn, így a megbízatást a jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadja.
Az ügyvezető újraválasztható. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az alapító gyakorolja. Az ügyvezető visszahívásához az alapító határozata szükséges. 2.2.4. Az ügyvezető kötelezettségei: a. Ellátja a társaság ügyeinek intézését, irányítja társaság munkáját a jogszabályok és az alapító határozatai által megszabott keretek között. b. Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja. c. Vezeti a tagjegyzéket. A tagjegyzékben fel kell tüntetni: a. társaság törzstőkéjét b. az alapító nevét, székhelyét és törzsbetétét c. az alapító okiratnak az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint d. az alapító részéről gyakorolható elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezését, e. az alapító személyében, vagy üzletrészében bekövetkezett minden változást, így az f. üzletrész átruházását, felosztását, a társaság tulajdonába kerülését, vagy bevonását d. Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. e. A társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának, éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elkészítése és az alapító elé terjesztése f. Gondoskodik az alapítói határozatok megfelelő előkészítéséről. g. Az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az alapító képviselői részére a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést. h. Az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előirt más adatoknak a cégbírósági bejelentése. 2.2.5. Az ügyvezető díjazásáról az alapító határozattal dönt. 2.2.6. Az ügyvezető köteles az alapító önkormányzat által a társaságra vonatkozóan hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személyesen is.) 2.2.7. Az ügyvezető köteles az alapító önkormányzat által hozott olyan határozatokat, amelyek harmadik személyt, (beleértve a hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított 8 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. A döntések nyilvánosságra hozatala a helyi sajtóban való megjelentetéssel történik.
2.2.8. Az ügyvezető köteles gondoskodni a közhasznú társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről illetve azokról felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére megküldeni. Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előirt határidőben teljesíteni. Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. 2.3. A felügyelő bizottság 2.3.1. Közhasznú társaságnál felügyelő bizottság létrehozása kötelező. 2.3.2. A társaságnál három tagú felügyelő bizottság működik. Tagjai: Név: Polányiné Bencze Ibolya Anyja neve: Szombathy Ida Lakcím: 4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Pannónia u. 15/c. Megbízatása 2007. december 18. napjától 2011. június 30. napjáig szól. Név: Dr. Soltész János Anyja neve: Mihálka Margit Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 170. Megbízatása 2007. február 01. napjától 2011. június 30. napjáig szól Név: Petrusák János Anyja neve: Gutléber Magdolna Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 30. Megbízatása 2009. január 01. napjától 2011. június 30. napjáig szól 2.3.3. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag írásban tájékoztatni köteles. 2.3.4. A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg. 2.3.5. A felügyelő bizottság feladata - és hatásköre különösen a. Alapítói döntést kér, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy az alapító érdekeit. b. Köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos
hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik c. írásbeli jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító részére. d. Kijelöli a társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a gazdasági társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a gazdasági társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a társaságot képviselhetné e. Ellenőrzi a közhasznú társaság működését és gazdálkodását f. Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket g. Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől. h. Megvizsgálhatja, illetve betekinthet a társaság könyveibe és irataiba A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a.) a társaság működése során olyan jog szabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. 2.3.6. A felügyelő bizottság működése 2.3.6.1. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. 2.3.6.2. A felügyelő bizottság határozatképes, ha ülésén legalább három tag jelen van határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 2.3.6.3. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. 2.3.6.4. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az
ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 2.3.6.5. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapíthatja meg, amelyet az alapító hagy jóvá. 2.3.6.6. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles alapítói döntést kérni. 2.3.6.7. Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul alapítói intézkedést kérni. 2.4. A könyvvizsgáló 2.4.1. Közhasznú társaságnál könyvvizsgáló kijelölése kötelező. Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. 2.4.2. A társaság könyvvizsgálója, akinek megbízatása 2009. január 01.-től 2012. május 31-ig szól: név: Inter-Reál Audit ZRt. 4400. Nyíregyháza, Bercsényi u. 3. kamarai nyilvántartási száma: 000656, képviseletében Szendrői Jenő anyja neve: Szabó Katalin lakcím: 4555 Levelek, Táncsics u. 5. könyvvizsgálói igazolvány száma: 002044 Az alapító meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát. 2.4.3. A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi. 2.4.4. A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik: a. Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét. b. Köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel- e a jogszabályi előírásoknak c. Betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet d. Megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát,
szerződéseit. 2.4.5. A könyvvizsgáló a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit az üzleti titokként köteles megőrizni. 2.4.6. A könyvvizsgálót tanácskozási joggal a társaságot érintő önkormányzati ülések, illetve a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni; illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza. 2.4.7. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az alapító közgyűlésének összehívását kérni. Ha az alapító közgyűlését nem hívják össze, vagy az alapító a jogszabályok által meg kívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. 2.4.8. Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás: a. az alapító döntése alapján visszahívással, b. a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával c. törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával 2.5. A felügyelő bizottságra és a könyvvizsgálóra vonatkozó közös szabályok. 2.5.1. A vezető tisztségviselőre és felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozó, a cégnyilvántartás részét képező jogok, tények és adatok nyilvánosak, és azokat a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően Cég közlöny című hivatalos lapban kell közzétenni. 2.5.2. A gazdasági társaság alapításakor az ügyvezetőt és a felügyelő bizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót az alapító az alapító okiratban jelölik ki. Ezt követően a gazdasági társaság vezető tisztségviselőt, felügyelő bizottságának tagjait és a könyvvizsgálót alapítói határozattal kell kijelölni. 2.5.3. A vezető tisztségviselők a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapító okirat, alapszabály, illetve az alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.
2.5.5. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás: a. a megbízás időtartamának lejártával, b. visszahívással c. törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével d. lemondással e. elhalálozással. A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az alapító az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 2.5.6. A vezető tisztségviselő jogviszonyára a 2006. évi IV. törvény szerinti társasági jogviszony szabályai az irányadók azzal, hogy az így nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésekre vonatkozó 474-483.§-ai megfelelően irányadóak. 2.6. Összeférhetetlenségi szabályok: 2.6.1. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy aki, a. a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, b. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást illetve c. a 2.6.1. a.)-b.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 2.6.2. A közhasznú társaság megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú társaságnál töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 2.6.3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pont ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
2.6.4. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság más vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja, továbbá a gazdasági társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgáló tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére) vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell. A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a magbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Gt. 41. §-ában megjelölt szerződésben foglalt feladatait. 3. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE 3.1.
A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli.
3.2.
A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cég neve alá az ügyvezető a nevét önállóan írja, a hiteles cégaláírási címpéldány szerint.
3.3.
Az ügyvezető az ügyintézés körében önállóan jár el. 4. AZ ÜZLETRÉSZ
4.1.1.
Az alapító üzletrésze saját törzsbetétéhez tartozik. Ezt az üzletrészt felosztani csak az üzletrész átruházása, a megszűnt alapító jogutódlása esetén lehet.
4.1.2.
Az egyszemélyes Kht. saját üzletrészt jelen társaságban nem szerezhet. 5. A TÖRZSTŐKE FELEMELÉSE ILLETVE LESZÁLLÍTÁSA
5.1. A törzstőke felemelése főszabály szerint új törzsbetét(ek) szolgáltatásával történik. Az új törzs betét kizárólag nem pénzbeli betétből is állhat. 5.2. A törzstőke felemelése előtt bejegyzett alapítónak az új törzsbetétek megszerzésére - a felemelést kimondó határozat meghozatalától számított harminc napon belül elsőbbségi joga van. Az alapító e jogát 100%-os üzletrésze alapján, kizárólagosan gyakorolhatja. 5.3. Ha az alapító a megadott határidőn belül nem élt elsőbbségi jogával, az új törzsbetétek
megszerzésére az általa kijelölt személyek, ennek hiányában bárki jogosult. 5.4. A törzstőke felemelésével létrejövő új törzsbetét megszerzéséhez közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat szükséges. Ebben az esetben a nyilatkozatban meg kell jelölni a vállalt mellékszolgáltatásokat is, illetve ki kell jelenteni, hogy a nyilatkozattevő a jelen alapító okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 5.5. Az alapító a törzstőke felemelését a társaság törzstőkén felüli vagyonából is elrendelheti. A törzstőke ilyen felemelése - külön befizetés nélkül - az alapító törzsbetétét növeli. 5.6. A törzsbetét legkisebb összegére, megfizetésnek módjára, esedékességére a késedelem jogkövetkezményeire, valamint a betét értékelésére és szolgáltatására, továbbá a betétet szolgáltató tag felelősségére vonatkozó rendelkezéseket a törzstőke felemelésével létrejövő törzsbetétekre vonatkozóan is alkalmazni kell. 5.7. A törzstőke 3 mFt-nál, azaz Hárommillió forintnál alacsonyabb összegre nem szállítható le. A leszállítás a törzsbetétek hányadának visszafizetésével történik, a megmaradó törzsbetétek legkisebb összege nem lehet kevesebb 100 000 Ft-nál. 5.8. A törzstőke leszállítása esetén az alapítónak visszafizetést csak a leszállításnak a cégjegyzékbe történt bejegyzése után szabad teljesíteni. 6. ÜZLETÉV, NYERESÉG FELOSZTÁSA 6.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos. A társaság első üzleti éve a társaság működése megkezdésének napján kezdődik és az 2001. december 31.napjáig tart. Ezt követően a társaság üzletéve a naptári évvel egyező. Minden év április 30-ig a megelőző év mérlegét az ügyvezető köteles az alapító közgyűlése elé terjeszteni. 6.2. A társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével az ügyvezető a társaság gazdálkodásáról az alapító számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít. A közhasznú társaság köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 6.3. A jelen szerződés 2.1.1. a.) pontjának megfelelően az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy a közhasznú társaság tevékenységéből származó nyereség osztalékként nem osztható ki, az csak a jelen szerződésben rögzített tevékenységre fordítható.
7. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Az alapító okirat módosításához az alapító határozata szükséges. 8. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 8.1. A társaság megszűnik, ha a.) elhatározza jogutód nélküli megszűnését, b.) más közhasznú társasággal egyesül, vagy több közhasznú társasággá válik szét. c.) a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti d.) jogszabály így rendelkezik 8.2. A társaság megszűnésének elhatározásához az alapító erre vonatkozó határozata szükséges. 8.3. A társaság vagyonának felosztására csak a társaság törlését követően - a közhasznú társaságra vonatkozó külön szabályok szerint - kerülhet sor. 8.4. A közhasznú társaság csak nonprofit gazdasági társasággá alakulhat át, illetve egyesülhet, vagy nonprofit társaságokká válhat szét. Az egyesülésre, illetve a szétválásra a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 8.5. A társaság jogutód nélküli megszűnéséről, valamint egyesüléséről más nonprofit társasággal, illetve szétválásáról hozott döntés az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. 8.6. Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik - az alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzs betétje alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont közhasznú célra kell fordítani. A megmaradó vagyon közhasznú célra fordításáról az alapító gondoskodik.
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 9.1. A társaság 2001. január 1. napjával jön létre és a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. 9.2. A társaság alapításával, tagváltozásával vagy törzstőkéjének meg emelésével illetve a társasági szerződés bármilyen más módosításával járó valamennyi költséget a társaság viseli. 9.3. A társaság tagja kijelentik, hogy az 1.6. pontban írt tevékenységi kör gyakorlásához szükséges jogszabályi feltételekkel rendelkezik.
9.4. A közhasznú társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 9.5. Amennyiben a közhasznú szervezet közhasznú jogállása megszűnik, úgy köteles köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatási szerződéseiből eredő feladatait időarányosan teljesíteni. 9.6. A közhasznú társaság tagjait nyilvános felhívás útján is lehet gyűjteni. 9.7. A közhasznú társaság befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben a közhasznú társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni és ennek megfelelően eljárni, azzal, hogy a befektetésből származó eredményt sem oszthatja fel a társaság, köteles azt cél szerinti tevékenységére, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani. A befektetési szabályzat elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. 9.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv törvényt (Gt.), a Ptk.-t és a közhasznú társaságra vonatkozó egyéb rendelkezéseket kell alkalmazni. 9.9. A társaság nyilvános hirdetményeit jogszabályban kötelezően előírt eseteknél a Cégközlönyben kell közzétenni. 9.10. A társaság az okirat elkészítésével, ellenjegyzésével, a változás hitelesítésével és a cégbírósági eljárásban a társaság képviseletével alulírott ügyvédet bízza meg.
Alapító jelen okiratot jóváhagyólag aláírja.
Nyíregyháza, 2008. november 25. napján
Csabai Lászlóné polgármester
Dr. Szemán Sándor jegyző
Ellenjegyzem és a Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának:
Nyíregyháza, 2008. november ….. napján
