Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 12 november 2014

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 12 november 2014

Geachte aandeelhouder, Wij hebben het genoegen u hierbij uit te nodigen voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd NV. De vergadering vindt plaats op woensdag 12 november 2014 en begint om 10.00 uur. De locatie is het Delta Lloyd Auditorium, gebouw Toorop, Spaklerweg 4 in Amsterdam. Bij deze uitnodiging ontvangt u de volgende digitale documenten in pdf-formaat:

1. Agenda 2. Toelichting op de agenda 3. Algemene informatie

– Beschikbaarheid vergaderstukken – Regels voor deelname – Routebeschrijving

Ik hoop u op 12 november aanstaande te mogen begroeten. Hoogachtend, Jean Frijns Voorzitter Raad van Commissarissen Delta Lloyd NV

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders | 12 november 2014

2

1. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening en mededelingen 2. Kennisgeving voorgenomen benoeming lid Raad van Bestuur (ter bespreking) 3. Rondvraag en sluiting


3

2. Toelichting Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening en mededelingen 2. Kennisgeving voorgenomen benoeming lid Raad van Bestuur De Raad van Commissarissen geeft kennis van het voornemen de heer Hans van der Noordaa te benoemen als lid van de Raad van Bestuur voor een termijn van vier jaar die eindigt op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt gehouden in 2019. De heer Van der Noordaa zal na benoeming door de Raad van Commissarissen tot voorzitter van de Raad van Bestuur worden benoemd. De wettelijk verplichte informatie vindt u in Bijlage I. De Ondernemingsraad heeft aangegeven deze voordracht te ondersteunen. De benoeming van de heer Hans van der Noordaa is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Na een zorgvuldig en intensief selectieproces is de Raad van Commissarissen er van overtuigd dat Hans van der Noordaa de beste kandidaat is om de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur Niek Hoek op te volgen. Zijn jarenlange ervaring als bestuurder, zijn expertise op het gebied van verzekeren en retail banking, zijn uitgebreide werkervaring in de financiële sector en zijn managementstijl passen uitstekend bij een bedrijf als Delta Lloyd. Wij hebben het vertrouwen dat Delta Lloyd onder zijn leiding in goede handen is. Profiel De heer Drs. H. (Hans) van der Noordaa Geboortejaar: 1961 Huidige functie: Lid Raad van Bestuur van ING Bank, Chief Executive Officer Retail Banking Benelux Nationaliteit: Nederlandse Opleiding Hans van der Noordaa behaalde zijn doctoraal Bestuurskunde aan de Universiteit Twente en volgde gedurende zijn loopbaan diverse managementopleidingen waaronder het CEO programme van Wharton. Loopbaan 2010 Lid Raad van Bestuur ING Bank 2006-2009 Lid Raad van Bestuur ING Groep, verantwoordelijk voor Insurance Asia/Pacific en ING Investment Management Asia/Pacific 2004-2006 Voorzitter van de divisie Retail van ING Nederland en als zodanig verantwoordelijk voor de Postbank, ING Bank en RVS 2002-2004 Directeur van de stafafdeling Corporate Communicatie & Strategie van ING Groep 2000-2002 Directeur bij de Postbank, verantwoordelijk voor marketing 1998-2000 Directeur International Cash Management ING Groep 1991-1998 Managementfuncties op het terrein van operations en commerce bij ING Bank 1988-1991 ABN AMRO Bank, verschillende managementfuncties in Retail Banking 1986-1988 NMB Bank, kantorenorganisatie


4

Remuneratie Met het oog op de voorgenomen wetswijziging inzake variabele beloning bij financiële dienstverleners per 1 januari 2015 verandert de verhouding tussen vaste en variabele beloning. Het variabele deel van de beloning van Hans van der Noordaa wordt gemaximeerd op 20% van het vaste salaris. Dit variabele deel zal volledig in aandelen uitgekeerd worden, verspreid over 4 jaar na toekenning, telkens met een lock-up van 4 tot 2 jaar waarin de aandelen niet verhandeld mogen worden. De totale, maximale, beloning van Hans van der Noordaa is 5% lager dan die van Niek Hoek, het vaste salaris van Hans van der Noordaa bedraagt € 950.000 per jaar. Qua pensioenopbouw valt Hans van der Noordaa onder de normale directieregeling, met dien verstande dat zijn opbouwpercentage anticiperend op de geplande versobering per 1 januari aanstaande al is teruggebracht naar 1,875% per jaar (nu 2,15%). Verder zijn er geen aanvullende afspraken gemaakt. Het renumeratiepakket van Hans van der Noordaa past in het bezoldigingsbeleid van Delta Lloyd. Voor een volledig overzicht van het bezoldigingsbeleid van Delta Lloyd wordt verwezen naar het remuneratierapport 2013. De contractuele beëindigingsvergoeding is in lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code en bedraagt maximaal één basis jaarsalaris. Aanvullende informatie Het Curriculum Vitae van Hans van der Noordaa vindt u in Bijlage I.

3. Rondvraag en sluiting


5

3. Algemene informatie Vergaderstukken De officiële oproeping met instructies voor deelname aan de vergadering, de agenda met toelichting, de gegevens inzake de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd zijn vanaf heden beschikbaar via www.deltalloydgroep.com. De stukken liggen ter inzage op het hoofdkantoor van Delta Lloyd NV en zijn daar kosteloos verkrijgbaar. Neem daarvoor contact op met Corporate Communications & Investor Relations, telefoon +31 (0)20 594 9693 of via [email protected].

Regels voor deelname Registratiedatum Aandeelhouders kunnen aan de vergadering deelnemen indien zij op woensdag 15 oktober 2014, na verwerking van bij- en afschrijvingen per die datum (de ‘registratiedatum’), in het bezit zijn van aandelen Delta Lloyd NV. Houders van aandelen op naam (registeraandeelhouders) Een houder van registeraandelen die de vergadering wenst bij te wonen, dient zich uiterlijk op 5 november 2014 om 17.30 uur aan te melden op de wijze als vermeld in de oproepingsbrief. Houders van girale aandelen Een houder van girale aandelen die de vergadering wenst bij te wonen dient zich vanaf registratiedatum tot uiterlijk woensdag 5 november 2014 om 17:30 uur aan te melden bij ABN AMRO (via www.abnamro. com/evoting). Aan ABN AMRO dient een bevestiging te worden overgelegd van de intermediair in wier administratie de houder voor de girale aandelen staat geregistreerd, dat de betreffende aandelen op de Registratiedatum op zijn/haar naam geregistreerd stonden. Bovendien worden intermediairs verzocht om bij deze bevestiging de volledige adresgegevens van de betreffende houder te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Het door ABN AMRO te verstrekken ontvangst- of registratiebewijs geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Volmachten De vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van formulieren die kosteloos kunnen worden verkregen, zoals hierboven bij ‘Vergaderstukken’ aangegeven. De schriftelijke volmacht moet uiterlijk woensdag 5 november 2014 om 17.30 uur door het secretariaat van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd zijn ontvangen. Een kopie van de volmacht dient bij toegangsregistratie te worden getoond. Toegangsregistratie Toegangsregistratie vindt plaats op woensdag 12 november 2014 vanaf 09.00 uur tot aanvang van de vergadering om 10.00 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Deelnemers aan de vergadering kan worden verzocht zich voorafgaand aan de vergadering te legitimeren (met paspoort of rijbewijs).


6

Routebeschrijving Het Tooropgebouw bevindt zich op loopafstand van het Amstelstation (uitgang Amstel). Komt u per auto dan volgt u de borden Amsterdam en vervolgens de A10, ‘Ring Oost’ (Alleen als u uit het westen komt neemt u de A10 ‘Ring Zuid’). Via de afrit S111 en de Spaklerweg bereikt u het Tooropgebouw. Bezoekadres Spaklerweg 4 1096 BA Amsterdam Telefoon (020) 694 91 11


7

Bijlage I Curriculum Vitae Hans van der Noordaa Personalia Naam: drs. H. (Hans) van der Noordaa Geboortedatum: 26 februari 1961 Geboorteplaats: Leiden Nationaliteit: Nederlandse

Opleiding –– Bestuurskunde, Technische Universiteit Twente (1980-1986) –– Global CEO programme, Wharton (2011-2012) –– Diverse managementopleidingen o.a. Harvard, Columbia Business School, INSEAD Fontainebleau

Huidig dienstverband –– Lid Raad van Bestuur van ING Bank, Chief Executive Officer Retail Banking Benelux (2010 – heden)

Loopbaan –– Lid Raad van Bestuur ING Bank (2010) –– Lid Raad van Bestuur ING Groep, verantwoordelijk voor Insurance Asia/Pacific en ING Investment Management Asia/Pacific (2006-2009) –– Voorzitter van de divisie Retail van ING Nederland en als zodanig verantwoordelijk voor de Postbank, ING Bank en RVS (2004-2006) –– Directeur van de stafafdeling Corporate Communicatie & Strategie van ING Groep (2002-2004) –– Directeur bij de Postbank, verantwoordelijk voor marketing (2000-2002) –– Directeur International Cash Management ING Groep (1998-2000) –– Managementfuncties op het terrein van operations en commercie bij ING Bank (1991-1998) –– ABN AMRO Bank, verschillende managementfuncties in Retail Banking (1988-1991) –– NMB Bank, kantorenorganisatie (1986-1988)

Kennisgebieden –– Retail banking, asset management, verzekeringen, algemeen management zowel in Nederland als internationaal, commercie, operations, strategie en communicatie

Nevenfuncties –– –– –– ––

Vice-voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken Lid Amsterdam Economic Board Commissaris Stadsherstel Amsterdam NV Ambassadeur War Child


Bijlage I

1

Bijlage II Machtiging Bij deze verklaart ondergetekende, Naam:

Voorletters:

Adres: Woonplaats:

(facultatief) handelend namens of in opdracht van

Firmanaam: Adres: Gevestigd te:

gevolmachtigde

Naam:

Voorletters:

Adres: Woonplaats:

te machtigen om hem/haar te vertegenwoordigen in de op woensdag 12 november 2014 te Amsterdam te houden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd NV, om aldaar namens de Aandeelhouder het woord te voeren. Deze ondertekende volmacht dient uiterlijk op woensdag 5 november 2014 om 17.30 uur te ontvangen zijn door: Delta Lloyd Secretariaat Raad van Bestuur Tav Caroline van Reedt Dortland Postbus 1000 1000 BA Amsterdam E-mail: [email protected]


Bijlage II

2

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 12 november 2014

Recommend Documents