BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS
Ikt. sz.: IV 249/2014.
POLGÁRMESTERÉTŐL
Előadó :
Békéscsaba, Szent István tér 7.
Edit
Czigléczkiné L iszkai
Mell.: 1 db
Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801
Telefax: (66) 523-804 E-mail:
[email protected]
NYIL VANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL!
Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjainak visszahívása, új igazgatósági tagok delegálása, új az igazgatóság elnökének megválasztása, felügyelőbizottsági tagok delegálása, javaslat a felügyelőbizottság elnökének személyére, valamint a javadalmazási szabályzat módosítása és ezek alapján a delegált tagok díjazásának megállapítása Előkészítő:
Stratégiai - Fejlesztési Osztály Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előterj esztés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 27-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés!
I.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés), mint a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) alapítója a 445/2011. (X. 21.) közgy. határozatával a Zrt. igazgatóságának létszámát 3 főben állapította meg. A jelenlegi igazgatósági tagok megbízása 2015. december 31. napjáig szól. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 3. § (3) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy egy zártkörűen működő részvénytársaságnál az igazgatóság a társaság jelentőségétől, méretétől, működésének jellegétől függően legalább 3, legfeljebb 5 természetes személy tagból álljon. Erre tekintettel javaslom a Zrt. vonatkozásában az igazgatóság jelenlegi tagjainak visszahívását, és a Zrt. szerteágazó tevékenységére tekintettel 5 fős igazgatóság
2
megállapítását. Az Zrt. alapszabálya lehetőséget ad az igazgatóság elnökének megválasztására, ezért javaslom ennek a döntésnek is a meghozatalát. II. A Közgyűlés, mint a Zrt alapítója a Törvény alapján a Zrt. felügyelőbizottságának (a továbbiakban: FB) létszámát 6 főben állapította meg. A 490/2010. (XI. 19.) közgy. döntésben meghatározásra kerültek az FB tagjai, akiknek a megbízása 2014. december 31. napján lejár. Tekintettel arra, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál FB létrehozása kötelező, szükséges a Zrt. esetében 2015. január 1. napjától új FB tagok delegálása. III. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Közgyűlés a 24/2012. (I. 27.) közgy. határozatával elfogadta a Zrt. vonatkozásában az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a vezető állású munkavállaló javadalmazására vonatkozó szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat), amely alapján az igazgatóság, illetve az FB tagjai havi összegben meghatározott díjazásra jogosultak, amelynek összegét az alapító határozza meg. Jelenleg az igazgatóság elnöke bruttó 160.000,- Ft/hó díjazásban részesül, az igazgatóság tagjai bruttó 130.000,- Ft/hó díjazásban részesülnek, az FB elnöke bruttó 130.000,- Ft/hó díjazásban részesül, az FB tagjai bruttó 90.000,- Ft/hó díjazásban részesülnek. Az igazgatóság és az FB tagjai díjazásának megállapításánál figyelembe kell venni azt, hogy a díjazás mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, arányban álljon a tisztségviselők munkavégzésével, a gazdasági társaság és a rábízott vagyon nagyságával, valamint a foglalkoztatottak létszámával. Emellett fontos, hogy a Szabályzat lehetőséget adjon arra, hogyadíjazásokat minden esetben a Közgyűlés határozhassa meg. Erre tekintettel javaslom a tiszteletdíjak megváltoztatását a Szabályzat módosításával egyidejűleg.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:114. §-a, illetve a 3: 121. § (2) bekezdése alapj án javaslom 5 évre megválasztani az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság tagjait. A javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezi. A bizottsági határozat a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. A határozat végrehajtásában Osztály.
közreműködő felelős
hivatali egység: Stratégiai - Fejlesztési
HATÁROZATI JAVASLAT:
I.
1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) alapítója a köztulajdonban álló gazdasági
3
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Zrt. igazgatóságának létszámát 5 főben állapítja meg. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a korábban delegált igazgatósági tagokat - eddigi munkájuk megköszöné se mellett - 2014. december 31. napjával visszahívja, és 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra az alábbi tagok delegálását rendeli el: Igazgatósági tagok: 1. Kozma János (an: Rokszin Mária), lakcíme: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 74. 2. Pacza József (an: Kiss Angyalka), lakcíme: 4031 Debrecen, Zelemér u. 14. 3. Paláncz György (an: Madarász Edit), lakcíme: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7981. 3/27. 4. Dénes Lajos (an: Pleskonics Olga), lakcíme: 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 1. 5/31. 5. Hirka Tamás (an: Csicsely Ilona), lakcíme: 5600 Békéscsaba, Madách u. 37. amely tagok közül az igazgatóság elnöke: Kozma János. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az igazgatóság díjazását az alábbiak szerint határozza meg: - igazgatóság elnöke: bruttó 190.000,- Ft/hó - igazgatóság tagjai: bruttó 140.000,- Ft/hó II. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megköszöni a korábban delegált felügyelőbizottsági tagok eddigi munkáját. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra az alábbi tagok delegálását rendeli el: Felügyelőbizottsági
tagok: 1. Belicza Lilla (an: Komoróczky Edit), lakcíme: 5600 Békéscsaba, Diófás u. 29. 2. Baji Lajos (an: Nyeste Mária), lakcíme: 5600 Békéscsaba, Varságh B. u. 22. 3. Dr. Ferenczi Attila (an: Perbíró Judit Gizella), lakcíme: 5600 Békéscsaba, Szabó Pál tér 10. 319. 4. Kutyej Pál (an: Szokolai Erzsébet), lakcíme: 5600 Békéscsaba, Győri u. 16. 5. Herczeg Tamás (an: Miklós Rozália), lakcíme: 5600 Békéscsaba, Klapka u. 15. 6. Zelenyánszkiné Dr. Fábián Ágnes (an: Pribojszki Erzsébet), lakcíme: 5600 Békéscsaba, Ifjúság u. 17. amely tagok közül Dr. Ferenczi Attilát javasolja az elnöki pozíció betöltésére. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a felügyelőbizottság díjazását az alábbiak szerint határozza meg: bruttó 160.000,- Ft/hó - felügyelőbizottság elnöke: bruttó 100. OOO, - Ft/hó - felügyelőbizottság tagjai: III.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat mellékiete szerinti tartalommal elfogadja a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.
4 igazgatóságának, felügyelőbizottságának javadalmazásáról szóló szabályzatát.
és
vezető
állású
munkavállalójának
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert, hogy az igazgatósági tagok, illetve a felügyelőbizottsági tagok személyében történt változást tartalmazó módosított Alapszabályt aláírja. Felelős:
Szarvas Péter polgármester Határidő: 2015. január 31.
Békéscsaba, 2014.
Ellenjegyzés:
J~gi:.: .......... ;;;ii~2 Penzugyl: ......................... .
SZABÁLYZAT az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a vezető állású munkavállaló javadalmazásáról A szabályzat hatálybalépésének napja: 2015. január 1.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső, vezető állású munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény értelmében a gazdasági társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör díj azásának me gállapítása. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. legfőbb szerve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az alábbi szabályzatot alkotja:
I. A szabályzat személyi és tárgyi hatálya (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a társaság igazgatóságának elnökére és tagjaira, a felügyelőbizottság elnökére és tagjaira, valamint a társaság Mt. 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalóira. (2) Az (1) bekezdés szerinti
vezető
állású munkavállalónak
minősül
a munkaszervezet
vezetője .
(3) Az alapító a munkaszervezet vezetőjét vezérigazgatói cím használatára jogosíthatja. (4) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben felsorolt személyek javadalmazási elveinek szabályozására; az igazgatóság, a felügyelőbizottság tagjainak javadalmazására, egyéb juttatására, megbízatásuk megszüntetése esetén járó juttatásokra; a munkaszervezet vezetőjének javadalmazására, teljesítménybérére és egyéb juttatására.
2
II. A javadalmazás módjának, mértékének főbb elvei
A javadalmazás mértékének kialakításakor a érvényesí teni: a) b) c) d) e) f) g)
következő
elveket, követelményeket kell
azonos elbírálás átlátható ság társaságon belüli arányosság felelősséggel való arányosság az elért eredménnyel való arányosság hatékonysággal való arányosság többletteljesítménnyel, többleteredménnyel való arányosság. III. Az igazgatóság elnökének és tagjainak javadalmazása, egyéb juttatásai
(l) Az igazgatóság tagjai havi összegben meghatározott díjazásra jogosultak, amelynek összegét az alapító határozza meg.
(2) Az igazgatóság elnöke számára - többletfeladataira tekintettel - a tagokénál magasabb díj azás állapítható meg. (3) Az igazgatóság tagjai a társaságtól feladataik ellátásához - igény szerint - mobiltelefon használati lehetőséget kapnak úgy, hogyamobiltelefon díjból csak a havi előfizetési díjat viseli a társaság. A havi előfizetési díjon felüli összeget a tagok viselik. (4) Az igazgatóság tagjai az igazolt, a megbízatásukkal összefüggésben felmerült költségei megtérítésére jogosultak. (5) Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás után részesülhet javadalmazásban. (6) Az igazgatóság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.
A
felügyelőbizottság
IV. elnökének és tagjainak javadalmazása, egyéb juttatásai
(1) A felügyelőbizottság tagjai havi összegben meghatározott díjazásrajogosultak, amelynek összegét az alapító határozza meg. (2) A felügyelőbizottság elnöke számára - többletfeladataira tekintettel - a tagokénál magasabb díjazás állapítható meg.
3
(3) A felügyelőbizottság tagjai - az igazolt, a megbízatásukkal összefüggésben felmerült költségei megtérítésén kívül - más javadalmazásra nem jogosultak. (4) A felügyelőbizottság tagjainak e jogviszonyára tekintettel a megbízatás esetére juttatás nem biztosítható.
megszűnése
(5) Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.
v. A munkaszervezet vezetőjének javadalmazása, egyéb juttatásai
(1) A munkaszervezet vezetője munkaszerződésben rögzített havi személyi alapbérben részesül, amelyet az alapító állapít meg. Az alapbér módosulását a munkavállalónak el kell fogadnia, a munkaszerződést a megváltozott munkabérre vonatkozóan írásban módosítani kell. (2) A munkaszervezet vezetője számára az alapító teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó célprémiumot (teljesítménybért) határozhat meg, amelyről a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérnie. (3) Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számának teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározott teljesítményt takar. (4) Az alapító által meghatározott és értékelt prémiumfeladatok hiánytalan teljesülése esetén a munkaszervezet vezetője maximum 6 havi személyi alapbérének megfelelő összegű prémiumra jogosult. A feladatok teljesülésének értékelésekor a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kémi. (5) A munkaszervezet vezetője részére a társaság első féléves eredményének ismeretében évente egy alkalommal legfeljebb 3 havi személyi alapbérének megfelelő összegű prémiumelőleg fizethető a felügyelőbizottság javaslata alapján. Ha a munkavállaló nem tesz eleget prémiumfeladatának a felvett prémiumelőleget vissza kell fizetnie. (6) A munkaszervezet vezetőjét a munkaköréhez tartozó feladatok teljesítése érdekében az alábbi juttatások illetik meg: 1. 2.
3.
Feladatai ellátásához a társaság térítésmentesen mobiltelefon használatot biztosít. A nem vezető állású munkavállalók számára biztosított mértékben cafeteria juttatásra jogosult, amelynek összege nem lehet magasabb a mindenkori költségvetési törvényben a költségvetési szervekre vonatkozó cafeteria juttatás összegénél. Használhatja a társaság tulajdonában, illetve üzembentartásában lévő személygépkocsit. A használattal és fenntartással járó valamennyi költséget a társaság viseli.
4
4. 5.
A polgármester engedélyével oktatáson, továbbképzéseken vehet részt. Munkáltatói kölcsönt vehet igénybe, amelynek odaítéléséről a felügyelőbizottság dönt.
A munkaszervezet vezetője a társaságtól egyéb juttatásban, kedvezményben nem részesül. (7) A munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka - ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot - a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával függ össze.
(8) A 2009. évi CXXII. törvény hatálybalépését követően kötött, vagy a javadalmazásra vonatkozó, részben módosított munkaszerződések esetében a végkielégítésre való jogosultság tekintetében e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
VI. Záró rendelkezések
(1) Jelen szabályzat 2015. január 1. napján lép hatályba, amellyel egyidejűleg Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 24/2012. (I. 27.) közgy. határozatával
elfogadott korábbi javadalmazási szabályzat hatályát veszti. (2) A munkáltató vagy a munkavállaló egyaránt kezdeményezheti, hogy a jelen szabályzat hatályba lépése előtt megkötött munkaszerződést az új szabályzat rendelkezéseire figyelemmel - közös megegyezéssel - módosítsák. (3) A jelen egységes
szerkezetű javadalmazási
munkaszerződések
szabályzat hatályba lépését követően kötött új a szabályzat rendelkezéseitől érvényesen nem térhetnek el.
A szabályzatot az alapító ....................................... tartott ülésén ................... számú határozatával elfogadta. A szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
Békéscsaba, ....................... .
Szarvas Péter polgármester Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
